ECONOMIA

El recurrente fraude de los bonos falsos de EEUU

BY CONTROLCAPITAL.NET MS ARTCULOS DE ESTE AUTOR
ltima actualizacin 29/04/2012@11:51:37 GMT+1

Segn el Servicio Secreto de los Estados Unidos, se producen unos 100 casos anualmente relacionados con bonos y otros instrumentos financieros falsos
En Polonia confiscaron el domingo 18 de marzo bonos estadounidenses falsos por valor de 100 millones de dlares, segn las autoridades polacas. En febrero de 2012 , la polica italiana, en colaboracin con la suiza, recuperaron seis billones de dlares en bonos falsos y en 2009 en Italia se encontraron bonos del tesoro valorados en 116 mil millones y en otro caso 134 mil millones . En Espaa, en 2009, se interceptaron tres maletines con moneda y bonos falsificados por valor de 16,5 billones de dlares. Segn el Servicio Secreto de los Estados Unidos, se producen unos 100 casos anualmente relacionados con bonos y otros instrumentos financieros falsos. El decomiso de bonos falsos en Polonia La Oficina Central Anticorrupcin, un organismo estatal, dijo que los sospechosos -tres polacos, dos italianos, dos ucranianos y una moldava- fueron detenidos en las zonas aledaas a Cracovia y Lublin, en el sur y el este de Polonia. Un vocero de la oficina, Jacek Dobrzynski, dijo que los detenidos fueron arrestados por sorpresa. Agreg que la confiscacin de los bonos falsos marca un rcord para su organismo, no habindose aclarado si parte de los bonos habran salido al mercado Las cajas de la Reserva Federal aprehendidas en Suiza por la investigacin de Italia La polica italiana -en colaboracin con la suiza- se incaut en febrero en Zurich de tres cajas de la Reserva Federal de Estados Unidos repletas de bonos del Tesoro emitidos en 1934. Si bien el polvo que cubra tamaa fortuna era lo nico autntico, funcionarios de la Embajada estadounidense en Roma analizaron el cuerpo del delito hasta certificar su absoluta falsedad. La

investigacin, abierta un ao antes por el fiscal antimafia de Potenza (sur de Italia), permiti tambin la detencin de los ocho integrantes de una banda dedicada al contrabando de ttulos falsos de deuda pblica de Estados Unidos. Los fiscales antimafia se haban enterado, a travs de la intervencin de correos electrnicos, que el material se encontraba depositado en una agencia fiduciaria suiza. Una vez con la autorizacin, agentes de los Carabinieri fueron a Zurich y decomisaron las cajas. Al abrirla, segn un detective, se quedaron increblemente sorprendidos, no solo por el importe exorbitado de los ttulos, sino tambin por la esmerada falsificacin de las cajas. El hilo que llev hasta Suiza parti del seguimiento de los Carabineros a una familia mafiosa local, especializada en delitos de usura esos que prestan a alto inters y con las piernas del cliente como garanta-, pero pronto se dieron cuenta de que haban decidido dar un salto de calidad: tarjetas de crdito falsas, cheques y bonos del Tesoro de los Estados Unidos.. Ya en septiembre de 2010 los investigadores interceptaron en Roma un alijo de ttulos falsos por valor de 500 millones de dlares. Teniendo en cuenta que no era la primera vez que apareca ese tipo de contrabando en Italia -en 2009 fueron arrestados dos filipinos en el aeropuerto de Miln y ms tarde dos japoneses con un maletn de bonos falsos por valor de 136.000 millones de dlares-, los fiscales antimafia decidieron echarle paciencia y llegar hasta el final. Segn la polica antimafia, los detenidos estaban intentando colocarles la mercanca al Gobierno de un pas emergente.La segunda hiptesis sera la intencin dividir el lote e ir ofreciendo la mercanca a intermediarios bancarios y financieros. Hay todava una tercera hiptesis y apuntara a la posibilidad de que los delincuentes quisieran sacar tajada engaando a pardillos a travs de Internet. Aunque parezca en principio descabellado, est sucediendo en Estados Unidos con los ttulos de Facebook y Twitter. El decomiso en Espaa de 16,5 millones de dlares en Espaa En junio de 2009 se desvel la trama de los bonos falsos en Espaa, concretamente en Catalua los estafadores ofrecan a acaudalados empresarios, a cambio de importantes sumas de dinero, una serie de bonos supuestamente emitida por la Reserva Federal de Estados Unidos en 1934 y recuperada en Japn tras la II Guerra Mundial. Las vctimas de la estafa pagaban entre 30.000 y 40.000 euros, pensando que a la larga obtendran un beneficio mucho mayor. Los estafadores aseguraban que disponan de valiosos documentos y valores de la Reserva Federal de Estados Unidos del ao 1934 que fueron localizados tras la II Guerra Mundial en unas

cajas que fueron enviadas a la zona de Japn y que ahora tenan problemas porque la Reserva Federal no los quera canjear. Por este motivo, pedan una cantidad de dinero de entre 30.000 y 40.000 euros para poder contratar a un bufete de abogados para pleitear en Estados Unidos contra la Reserva Federal para que admitiera los bonos, bajo la promesa de que el caso estaba ganado y que, una vez que los bonos fueran canjeados, les bonificaran generosamente. Si las vctimas entraban en el engao, los estafadores les entregaban los maletines -que estaban envejecidos para dar apariencia de autenticidad- como garanta de su inversin, aunque luego desaparecan y ya no daban ms seales de vida. En el interior de los maletines haba certificados de garantas, monedas doradas, microfilms, bonos y billetes falsos de 100.000 dlares -emitidos por el Departamento del Tesoro Americano para uso interbancario-, todos ellos tambin envejecidos y con una gran apariencia de autenticidad. Al no tener noticias de los estafadores, algunas vctimas trataron de recuperar parte del dinero intentando canjear por su cuenta los bonos a travs de entidades bancarias espaolas