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La Mafia Rusa en Amrica Latina

1. 2. 3. ". Introduccin La Mafia Rusa, Estructura y Organizacin O eraciones de !a Mafia Rusa en Amrica Latina La #u!nera$i!idad %emocr&tica y !a incidencia de !as actuaciones de !a Mafia Rusa en Amrica '. (onc!usiones ). *uentes consu!tadas Introduccin +re,es Antecedentes Mafia Rusa or-genes y desarro!!o. Durante el periodo de Brezhnev en la dcada de los 50s, los criminales comenzaron a robar, la economa rusa estaba estancada, los ladrones me or conocidos como efes de la le! "or! ! #a$one aprovecharon de la e%cesiva burocracia ! el e%tremo control sobre los mercados por parte del partido en control, comenzaron a suplir lu os& eans, goma de mascar, aparatos electr'nicos vod$a, ! cigarros a a(uellos (ue podan pagarlos. )os mafiosos mantenan ba o perfil sabiendo bien (ue terminaran en los *oulags +c,rceles- si alardeaban de sus ri(uezas mal habidas. .n la /ni'n sovitica en 0120 el termino mafia describa la combinaci'n de empresas de la economa clandestina ! los oficiales involucrados en la misma como protectores ! beneficiarios. 3un(ue haba indicadores preliminares del surgimiento del crimen organizado en la .% /ni'n 4ovitica en 01205 )as organizaciones (ue son conocidas generalmente como 6afia 7usa o 6afia empezaron a aparecer a mitad de 0180 durante el periodo del 9ltimo presidente sovitico 6i ael *orvachev (ue implanto el famoso programa de perestroi$a ! la glasnot, la cual no solamente abri' camino para el establecimiento de las empresas privadas en la /ni'n 4ovitica, sino tambin cre' oportunidades para la actividad criminal de toda clase !a (ue el control sovitico sobre la economa se debilito. .n la era de *orvachev dos legislaciones se pusieron en marcha& la le! de traba o individual +6a!o 0182- ! la le! de cooperativas +0118- afectando la economa clandestina !a (ue estas le!es :egal;zaban negocios privados, para el 0 de .nero de 0110 <00,000 cooperativas estaban operando, algunas de las cuales eran e% empresas clandestinas (ue se hicieron legales. )os primeros beneficiarios de estas reformas legales fueron generalmente pe(ue=os grupos criminales (ue en pocos a=os lograron desarrollar redes criminales. .l fin de la /ni'n sovitica ! la apertura de la economa probaron ser un proceso ca'tico, el pe(ue=o orden logrado durante el periodo de transici'n provino no del .stado, sino de un grupo de >coordinadores? o >padrinos? ma!ormente conocidos como > efes de la le!? (uienes aseguraron la estabilidad del emergente sistema de crimen organizado. .ntre los principales servicios de los ladrones de la le! estaban& la protecci'n de los hombres de negocios, e%torsi'n de mafiosos rivales, asistencia a criminales en la disposici'n de propiedad del .stado robada, facilitaci'n de contactos entre efes de pandillas ! funcionarios corruptos de la nueva 7usia, asesora en el proceso de lavado de dinero, divisi'n de las esferas de influencia entre las organizaciones mafiosas. Desde el rompimiento de la /ni'n 4ovitica muchos m,s grupos criminales se han formado, (ue compiten por el control de mercados ilegales ! territorios de protecci'n ! e%torsi'n. .n 6osc9 ! otras grandes ciudades los asesinatos se han incrementado, muchos de ellos asociados a grupos criminales ! tiroteos, se han incrementado los robos, asaltos, robos de carros, hurtos, atracos etc. 4eg9n 3ndrew 4olomon >la mafia rusa esta desarrollando las caractersticas de las familias de la mafia cl,sica, reclutando miembros, a!ud,ndolos con problemas legales? @o! en da la ma!or actividad ilegal involucra la venta o intercambio de materiales crudos, inclu!endo el aceite, a precios e%tremadamente ba os, luego su posterior venta a precio de mercado. )a mafia 4olnsevs$a!a domina el submundo criminal en 6osc9 inclu!endo el mercado de drogas ! tiene operaciones alrededor del mundo (ue involucran tr,fico de armas, narc'ticos, ! operaciones de lavado de dinero. 4in embargo, las redes internacionales de crimen organizado ruso parecen ser reacciones de alianzas convenientes ! temporales, no necesariamente de car,cter permanente, es decir no estratgicas.

3 final de los 10 el departamento de control de crimen organizado del ministerio del interior ruso report' (ue e%isten m,s de 8,000 grupos criminales rusos, euroasi,ticos ! ente 250 ! 800 > efes de la le!? crearon la llamada 6afia rusa. Aara el <000 entre <00 ! B00 de estos grupos de mafia rusa, variando en tama=o, operan transnacionalmente5 ! al menos 050 grupos criminales tnicos han sido identificados, inclu!endo los chechenios, georgianos, armenios ! ruso coreanos, de los cuales <5 estaban activos en varias partes de los .stados /nidos, 3mrica )atina ! el Caribe. )a e%pansi'n internacional del crimen organizado en 7usia durante la dcada de los 10 esencialmente refle a B patrones& .l primero enfocado a los nuevos .stados independientes de la .% /ni'n 4ovitica. )a infraestructura ! las redes soviticas crearon una >autopista para el crimen? ideal (ue dio f,cil entrada a nuevos mercados situados fuera de 7usia, a travs de vnculos con e% agentes locales de la D*B ! otros miembros corruptos del antiguo rgimen. .l segundo enfocado hacia 3sia, a principios de los a=os diversos grupos de la mafia intentaron establecer acuerdos o alianzas con las >triadas? especficamente en 6acao, @ong Dong ! 6alasia. 4irvindose del puerto "ladivostoc$ como base de operaciones ! e%plotando sus contactos con las autoridades rusas corruptas ! los oficiales navales estacionados ah, estos grupos de la 6afia trataron de aprovechar la creciente actividad mercantil legal entre ese importante puerto 7uso ! los lucrativos mercados de China ! Corea. Contrariamente a lo esperado el plan asi,tico no resulto tan productivo como se haba supuesto !a (ue traba ar con las organizaciones chinas, ! coreanas no creci' tan r,pidamente como se haba previsto, en la practica los arraigado ! poderosos lazos entre las triadas chinas con los oficiales corruptos del partido comunista chino imposibilitaron establecer una estrecha colaboraci'n efectiva entre las organizaciones delictivas rusa ! chinas a mediado plazo. .l tercer patr'n es la e%pansi'n estratgica de la mafia rusa centrada en la penetraci'n de le hemisferio Eccidental, inicialmente .n .stados /nidos ! Canad,, a mitad de los noventa frustrados por los resultados de su estrategia asi,tica, los grupos criminales rusos se vieron interesados en 3mrica )atina ! el Caribe. )a regi'n ofreca mercados abiertos para las armas rusa+ (ue podran cambiar por drogas para ser llevadas a .uropa ! 7usia ! tambin notaron el f,cil acceso a redes financieras globales para lavar dinero. 3dem,s los .stados relativamente dbiles ! la cultura de corrupci'n de profundas races en la regi'n constituan un ambiente (ue recordaba al (ue haba predominado en la 7usia postsovitica, donde haban surgido ! florecido organizaciones delictivas rusas. 4e ha identificado una problem,tica importante la cual ser, el estudio de caso a desarrollar en el presente informe, ! este es el establecimiento de la 6afia 7usa en pases democr,ticamente dbiles en la )atino 3mrica, si bien es cierto este no es el origen de este debilitamiento sino (ue contribu!e al deterioro de las estructuras democr,ticas (ue fomentan la continuidad de patrones de corrupci'n (ue debilitan el proceso de consolidaci'n de una democracia a largo plazo. Aor tanto la formulaci'n del problema es& FCu,l es la relaci'n entre el establecimiento de operaciones de la mafia 7usa en 3mrica )atina ! la vulnerabilidad democr,tica en la regi'n desde 0115 hasta la actualidadG Caso& ColombiaH6%ico )a estrategia a utilizada para la elecci'n del estudio de caso es la propuesta por 4tefano Bartolini para la elaboraci'n de la investigaron poltica. Aara la elecci'n ! formularon del problema tiene tres dimensiones seg9n Bartolini >Ien las ciencias sociales las tres dimensiones de un problema Jla personalHsub etiva, la e%terna polticaHsocial ! la te'ricaH pueden ser motivos validos para la elecci'n.?0 4ub etiva por el inters de estudiar las formas de organizaci'n internacional en especifico formas de organizaron internacional privadas, e este casos de organizaciones delictivas transnacionales como lo es la 6afia 7usa .%terna polticaHsocial por la importancia de conocer como operan este tipo de organizaciones dentro del sistema polticoHlegal de un pas en este caso en 6e%io ! Colombia. Keora por la cantidad de informaci'n sobre las diversas propiedades o variables e%istentes dentro de la problem,tica, lo cual contribuir, al desarrollo del estudio de caso ! de la elaboraci'n de una hip'tesis al final de la investigaci'n. )a estrategia de la investigaci'n es sincr'nica, !a (ue es un estudio de un caso en especfico en un periodo determinado de tiempo. .s intensiva por(ue cuenta con una unidad de an,lisis ! pocas propiedades. .l tipo de caso a desarrollarse es un estudio interpretativo generador de hip'tesis, !a (ue >/n estudio de este tipo
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Pg. 41, Bartolini, Stefano. La metodologa de la investigacin poltica.

tiende a concentrar su atenci'n en relaciones entre las propiedades del caso (ue se puedan generalizar? por lo (ue cumple con todas las caractersticas (ue cita 4tefano Bartolini en su metodologa de la investigaci'n sobre los casos.

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3 continuaci'n se e%pondr,n conceptos b,sicos (ue se utilizaran para el desarrollo de la investigaci'n& (rimen Organizado. >3sociaci'n de individuos o grupos disciplinados combinados con el prop'sito de obtener ganancias ! provechos comerciales ! financieras completadamente o en parte por medios ilegales.?B Mafia Rusa. >Kermino de origen 4iciliano, (ue asegura su poder ! podero por medios deshonestos recurriendo a la violencia e incluso al crimen.?L >Auede entenderse como una asociaci'n de individuos o grupos combinados (ue surgieron en la e%H/744 con el prop'sito de obtener ganancias monetarias ! comerciales mediante medios ilegales mientras protegen sus actividades mediante un patr'n de corrupci'n en el sistema legal.?5 Estado %$i!. / Capacidad institucional del .stado cual(uiera (ue sea su forma de penetrar en la sociedad, de e%traer fuente o regular conflictos dentro del mismo, especficamente el termino se refiere a la habilidad de las autoridades del .stado para gobernar legtimamente, para hacer cumplir la le! sistem,ticamente ! administrar usticia efectivamente en todas partes del territorio nacional. Aara el caso de 3mrica )atina en los regimenes partidistas en 6%ico.?M O eraciones de !a Mafia Rusa. /3cci'n ! efecto de operar. . ecuci'n de una cosa.?2 4on a(uellas acciones ! efectos realizadas por la 6afia 7usa en 3mrica )atina para obtener ganancias comerciales ! financieras a travs de e ecuciones licitas e ilcitas. .stas acciones en 3mrica )atina son& )avado de dinero, narcotr,fico, prostitucion ! tr,fico de armas.?8 #u!nera$i!idad 4e puede entender como vulnerabilidad democr,tica& como el riesgo democr,tico de un pas determinado relacionado con el grado de conflictividad de su estructura social, con el grado de vulnerabilidad de su estructura econ'mica ! con la capacidad de sus instituciones polticas para procesar positivamente los conflictos ! para reconocer ! reordenar las erar(uas de actores ! de poder.1 (a itu!o I 1. La Mafia Rusa, Estructura y Organizacin 1.1 (once to y o eraciona!izacin. (once to 63NO3 7/43& >Kermino de origen 4iciliano, (ue asegura su poder ! podero por medios deshonestos recurriendo a la violencia e incluso al crimen.?00 >Auede entenderse como una asociaci'n de individuos o grupos combinados (ue surgieron en la e%H/744 con el prop'sito de obtener ganancias monetarias ! comerciales mediante medios ilegales mientras protegen sus actividades mediante un patr'n de corrupci'n en el sistema legal.?00 O eraciona!izacin Kermino de origen 4iciliano el termino mafia surgi' en 08M5 refirindose a familias sicilianas asociadas con crimen, (ue tenan un gran control ! poder en el mercado local, etimol'gicamente >6afia? como termino de
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1, Bartolini, Stefano. La metodologa de la investigacin poltica.

Bagle", Br#ce $ic%ael, &lo'ali(ation and )ranslational organi(ed crime* )%e +#ssian $afia in Latin ,merica and t%e -ari''ean. $iami, .ovem'er 1 , 2//2.
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Pg. 0/!, -le 1nternacional, 2iccionario de 3ranc4s Paris, 1555.

,nderson, ,melis, )%e +ed $afia* , legac" of comm#nism., 1555 %tpp77mem'ers.tripod.com78orgcrime7r#slegac".%tm 0 Bagle", Br#ce $ic%ael, &lo'ali(ation and )ranslational organi(ed crime* )%e +#ssian $afia in Latin ,merica and t%e -ari''ean. $iami, .ovem'er 1 , 2//2. 2iccionario 1l#strado 9c4ano de la Leng#a :spa;ola, :<#ipo :ditorial 9c4ano, Barcelona, 1554. -onepto declarativo 5 Prats >oan previniendo crisis de de go'erna'ilidad democrtica, #n aspecto olvidado de la cooperacin poltica %ttp*77???.iigov.org7d%ial7@pA!B/ , 1/ Pg. 0/!, -le 1nternacional, 2iccionario de 3ranc4s Paris, 1555.
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,nderson, ,melis, )%e +ed $afia* , legac" of comm#nism., 1555 %tpp77mem'ers.tripod.com78orgcrime7r#slegac".%tm

un dialecto de P,poles, Otalia, (ue significa >macho? en esa cultura significa (ue protegen a los de menor condici'n (ue el. Que asegura su poder ! podero por medios deshonestos a travs de sobornos, chanta e, e%torsi'n ! monopolio del mercado clandestino. 7ecurriendo a la violencia e incluso al crimen por medio de la amenaza ! asesinato, este ultimo dentro del mismo grupo como afuera de el para asegurar sus intereses econ'micos ! polticos. 3sociaci'n de individuos o grupos combinados (ue surgieron en la .% /744 con el prop'sito de obtener ganancias monetarias ! comerciales, para desarrollar una actividad criminal, en la cual un grupo de individuos se asocian para delin(uir, nos encontramos frente a varios su etos activos en la comisi'n de delitos adaptando esta cualidad para la mafia 7usa tenemos (ue la cultura del >robo? viene desde tiempos de Aedro el grande+4R"OO- durante el cual solo en 6osc9 e%istan B0,000 ladrones, sin embargo durante este periodo no se encontraban organizados en bandas. )os comienzos de organizaciones criminales provienen de la segunda mitad del siglo R"OOO, los ladrones comenzaron a utilizar apodos, a comunicarse mediante c'digos de ando las bases para una estructura de bandas mas o menos organizada, estas estructuras fueron redefinidas a principios del 4RR con especificaciones de lideres ! roles dentro de varias micro organizaciones, posterior al la revoluci'n de 0102 los opositores al nuevo rgimen intentaron usar criminales para sus intereses. 6uchos polticos tomaron la cabeza de pandillas uveniles ! desarrollaron una serie de reglas como no traba ar, no formar familias, no contribuir al bienestar social, no prestar servicio militar, no ir a la polica para protecci'n. .stas pandillas uveniles fueron llamadas #@O*3PO ! lo (ue ellos hicieron fue el primer paso hacia la creaci'n de un mundo clandestino. )os #higani aspiraban a un reconocimiento social mientras (ue los ladrones siempre envueltos en crmenes insignificantes no estaban dispuestos a cambiar su status. .n los B0 muchos desertaron un gran n9mero de ladrones dieron la espalda a los #higani ! crearon grupos aut'nomos liderados por efes astutos llamados /7DO, de estos conflictos entre los #higani ! los /r$is nacieron los "or v #a$one ! con ellos el c'digo (ue aun dicta las le!es de los mafiosos rusos, este proceso tiene similitudes al nacimiento de la 6afia Otaliana. .n la segunda guerra mundial hubo otra separaci'n entre los "or v #a$one !a (ue algunos respondieron al llamado de las armas ! se enlistaron mientras (ue otros permanecieron fieles a su promesa de no colaborar con el .stado. 3l final de la guerra los "or v #a$one (ue se haban unido a la causa del Aartido trataron de regresar al mundo clandestino, fueron llamados traidores o 4u$i (ue decidieron adoptar un c'digo menos estricto (ue el "or v #a$one (ue les permita colaborar con las actividades. Oncluso 4talin utilizo a los 4u$i para pelear a los enemigos del rgimen en las c,rceles. 3hora los "or v #a$one forman una clase aristocr,tica criminal, tienen un sistema de reclutamiento (ue como en los B0 pasa a travs de las c,rceles ! ellos contin9an adhirindose a reglas de comportamiento rgidas mu! similares en las normativas ! simbolismo ceremonial a la 6afia cl,sica, no ha! padrinos al estilo de la cosa nostra por(ue un lder de un clan no debe aceptar subordinaci'n er,r(uica, las 9nicas ocasiones de las grandes pandillas para unir fuerzas son en las operaciones internacionales. .l "or! tiene un deber de difundirlos morales ! la tica del mundo clandestino ! mantener cone%iones fuertes con lideres de otras castas criminales. 4e rigen con el c'digo "orovs$o! #a$on, mane an el poder a travs de supervisores en varias ciudades ! mane an un fondo de seguro ! una clase de fondo mutual (ue a!uda a las familias de los miembros de convictos, sirve para preparar nuevos crmenes, corrompiendo oficiales, dando prestamos. .%isten mas de 8,000 organizaciones clandestinas, para el <000 al menos <00 ! B00 de estos grupos operan transnacionalmente ! al menos 050 grupos criminales rusos han sido identificados inclu!endo los chechenios, georgianos, armenios ! ruso coreanos, de los cuales <5 estaban activos en carias partes de los .stados /nidos, 3mrica )atina ! .l Caribe. .stos grupos abarcan un estimado de 000,00 miembros con una cantidad de lderes de 08,000. 3un(ue se han identificado 8,000 grupos criminales rusos, los oficiales rusos creen (ue apro%imadamente B00 de ellos tiene una estructura identificable. Po est,n tan estructurados como a(uellos en .stados /nidos 6ediante medios ilegales .l tipo de crmenes realizados por asociaciones criminales como la 6afia 7usa no encontramos (ue son actividades (ue deben desarrollarse en un organigrama especifico., dentro de la asociaci'n criminal, en el cual cada uno de los miembros cumple con un papel especifico ! necesario para la comisi'n de delitos. .H Debido a su estructura, a su forma de operar, la criminalidad organizada, siempre esta a la vanguardia en la utilizaci'n de cual(uier cantidad de medios, para evadir la usticia penal& poder econ'mico, abogados, tecnologa inform,tica, rob'tica, secretos industriales, blan(ueo de capitales, manipulaci'n de puestos claves en las administraciones p9blicas, sobornos, tr,fico de influencias, corrupci'n, manipulaci'n de los medios de comunicaci'n, etctera. Kodo esto para poder operar criminalmente con la menor cantidad de barreras en sus operaciones criminales. .sta criminalidad, al contrario de la terrorista, trata de operar con la ma!or discreci'n posible +casi an'nima- tratando de no ser obvios en sus comportamientos a tal grado, (ue en muchas ocasiones aparecen como grandes benefactores de la sociedad.

6ientras protegen sus actividades mediante un patr'n de corrupci'n en el sistema legal es una Caracterstica de todas las mafias el protegerse mediante el mismo sistema legal utilizando diversos medios como& Chanta e, soborno, e%torsi'n. )a caracterstica mas presente en las mafias es el hecho de la incapacidad (ue los afectados tienen para recurrir a medios legales para defenderse de este tipo de organizaci'n delictiva. >.l soborno no es una practica institucionalizada en la ma!ora de pases )atinoamericanos pero tampoco es una practica rara?0< por e emplo todas las bandas en 7usia en total tienen 000,000 miembros los cuales controlan el 20H80S de los negocios privados en 7usia ! .l L0S de la ri(ueza de la naci'n. 1.2 Estructura y Organizacin )a red de investigaci'n de crmenes financieros ha provedo un modelo de estructura de los grupos en 7usia. .l principio de esta estructura es minimizar las posibilidades de contacto con otras clulas (ue podran llevar a la identificaci'n de la organizaci'n. Cada /0efe1 es llamado >pa$han? ! controla cuatro clulas criminales mediante u intermediario llamado >Brigadier?. .l pr'%imo en rango es llamado Conse ero o >4ovetni$?. .l efe emplea dos espas (ue vigilan las acciones de los brigadieres para asegurarse de la lealtad de los mismos ! evitar (ue ad(uieran demasiado poder. )uego se encuentran clulas criminales conocidas como Boevi$ T E$hranni$ o soldados especializadas en varios tipos de acciones criminales o funciones como las drogas, la prostituci'n, ! contactos polticos. 3l final de la estructura se encuentran los 4hestor$a, usualmente conocidos como los asociados u observadores. .n la c9spide de la estructura se encuentra un grupo elite de efes (ue son protegidos por los operadores o soldados (ue est,n cometiendo los crmenes. )os ob etivos de los grupos criminales 7usos son mas (ue todo altamente lucrativos, como !a se mencionaba, la 6afia 7usa geoestratgicamente tiene tres patrones de e%pansi'n, cada uno de los cuales viene determinado mas (ue todo por las venta as monetarias (ue la regi'n implica o por la impunidad con la cual se pueda actuar dentro de la misma. Casi todas las acciones realizadas por las mafias llevan implcitas las ganancias monetarias o de car,cter estratgico. 4eg9n los te'ricos la 6afia 7usa comparte tres atributos comunes aplicados a las mafias transnacionales (ue son& Po tienen ideologa, no est,n relacionadas con ning9n partido poltico Kiene una erar(ua vertical& un efe controla cuatro clulas de crimen organizado Kiene membresa limitada e%isten restricciones para a(uellos (ue desean pertenecer a la mafia basadas en etnias, record criminal, raza, ! otras variantes. Aoseen un c'digo de honor llamado el c'digo de los ladrones o "orovs$o! #a$on el cual contiene 08 puntos ! su violaci'n es pagada con muerte 1.3 (!asificacin Aara clasificar a la mafia rusa se tendr, en cuenta dos factores mu! importantes& Como !a se haba hablado antes se tiene la idea de (ue la e%pansi'n de la 6afia 7usa vino dada m,s (ue todo de un crecimiento de la misma a nivel interno ! de una necesidad de e%pandir sus actuaciones a otros pases de esto sacaremos dos criterios para la clasificaci'n de la 6afia 7usa& )a 6ovilizaci'n de la 6afia 7usa +b9s(ueda de nuevos mercados o no)a temporalidad de la 6afia 7usa, tenindose en cuenta informaci'n en la cual se e%presa (ue en algunas ocasiones la 6afia 7usa ha buscado mas (ue todo vnculos de manera eventual mas (ue definitiva. Puestra primera clasificaci'n basada en la movilizaci'n no resulta en < clases& )a 6afia 7usa )ocal, a(uella (ue debido a diversos factores no moviliza sus actividades a un ,mbito transnacional, sino m,s bien las de a a escala local. )a 6afia 7usa Kransnacional, (ue es a(uella (ue al ver e%pandida su influencia dentro del mercado local decide trasladar sus actividades a regiones geoestratgicamente importantes para el desarrollo de sus actividades. Puestra segunda clasificaci'n de acuerdo a temporalidad de a(uellas bandas 7usas (ue buscan hacer de sus vnculos algo m,s duradero ! a(uellos (ue desean hacer lo contrario. )a 6afia 7usa temporal (ue es a(uella (ue busca m,s (ue todos vnculos pasa eros en el e%tran ero o al interior de la misma 7usia. )a 6afia 7usa Aermanente (ue busca entablar vnculos duraderos en su regi'n de influencia. 1." 2i o!og-a 2em ora!idad
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%tpp77mem'ers.tripod.com78orgcrime7r#slega".%tm

Kempo

3ro,isiona! Mafia Rusa

3ermanente

Loca! 7ealistas "isionarios

Mo,i!idad

2ransnaciona!

Po .stratgica

.stratgica

(a itu!o II 2. O eraciones de !a Mafia Rusa en Amrica Latina 2.1 Introduccin 7evisando lo e%puesto anteriormente sobre los patrones de e%pansi'n de la 6afia 7usa, se tiene (ue debido al crecimiento de la 6afia 7usa a nivel interno se busca e%pandir el ,rea de influencia, ! si bien es cierto los patrones e%puestos anteriormente son geoestratgicos, ha! (ue recordar (ue la 6afia 7usa ha buscado desde un principio relaciones con pases de un alto contenido de corrupci'n dentro de .stados dbiles o de presencia de crimen organizado, se e%plic' (ue la elecci'n de las e% 7epublicas 4ocialistas 4oviticas, haban sido basada mas (ue todo en la e%istencia de contactos con funcionarios corruptos de las mismas, la elecci'n de 3sia fue tambin geoestratgica, pero no ha! (ue olvidar (ue se busco un contacto con el crimen organizado de la regi'n o las Kriadas Chinas. 4iguiendo el mismo par,metro de an,lisis anterior se tiene pues (ue el atractivo (ue presentaba 3mrica )atina en el periodo de la postH guerra Nra, era su debilidad institucional unto con la e%istencia de un narcotr,fico clandestino, (ue genera colosales ganancias en el hemisferio occidental, la falta de transparencia ! de autentico control estatal de los sistemas bancarios permiti' (ue los sistemas financieros de muchos pases de la regi'n se tornaran vulnerable a la penetraci'n de los agentes de lavado de dinero ruso. )a corrupci'n ! la ineficacia de los sistemas de administraci'n udicial permitieron (ue los grupos criminales rusos operaran en numerosas urisdicciones nacionales con impunidad casi total. Oncluso la pr,ctica de algunos pases de 3mrica )atina de vender literalmente la ciudadana permita el establecimiento de los operativos de la 6afia 7usa en 3mrica )atina. .l crimen organizado transnacional refle a el generalizado deterioro ! reorganizaron de la autoridad del gobierno. .sta ha mostrando rasgos de convertirse en un peligro sustancial para la estabilidad poltica ! social de los .stados, especialmente si se toma encuentra el enorme poder financiero (ue tienen las mafias. 2.2 (once to y o eraciona!izacin (once to EA.73COEP.4 D. )3 63NO3 7/43& /3cci'n ! efecto de operar. . ecuci'n de una cosa.? 0B >4on a(uellas acciones ! efectos realizadas por la 6afia 7usa en 3mrica )atina para obtener ganancias comerciales ! financieras a travs de e ecuciones licitas e ilcitas. .stas acciones en 3mrica )atina son& )avado de dinero, narcotr,fico, prostitucion ! tr,fico de armas.?0L O eraciona!izacin 4on a(uellas acciones ! efectos realizadas por la 6afia 7usa en 3mrica )atina, a mediados de los 10Us los grupos de 6afias 7usas, se interesaron en e%pandirse hacia 3mrica )atina, sus intereses eran obtener ganancias ilcitas ! eludir a las autoridades de ustitas nacionales del pas donde se establecan e internacionales, las organizaciones criminales rusas establecen alianzas o asociaciones con sus contrapartes en 3mrica )atina +)os Carteles de Colombia ! 6%ico-, estos vinilos permiten reducir riesgos de arrestos, detenciones, infiltraciones ! perdidas de utilidades. >4eg9n la OPK.7AE) en 3mrica )atina ! el Caribe las primeras operaciones de la 6afia 7usa fueron el Parcotr,fico, el lavado de dinero, la prostitucion ! el tr,fico de armas.?05 3dem,s de estas cuatro actividades b,sicas, tambin ha! pruebas de (ue la participaci'n rusa est, creciendo en otras empresas delictivas latinoamericanas como prostituci'n, trata de blancas, pornografa infantil, usura, e%torsiones, secuestros, fraudes con tar etas de crdito, fraudes inform,ticos, falsificaciones ! robo de autos, para mencionar s'lo lo m,s notorio. .l verdadero alcance de la participaci'n de la 6afi!a en estas actividades delictivas en 3mrica )atina es, por supuesto, difcil de especificar con precisi'n e indudablemente vara de un pas al otro. Aara obtener ganancias comerciales ! financieras a travs de e ecuciones licitas e ilcitas Dado (ue 3mrica )atina se presenta como una regi'n con un control ba o de los sistemas financieros, con una amplia poltica migratoria, con carteles !a determinados de droga, los vnculos o alianzas con bandas criminales de 3mrica )atina o el establecimiento de operaciones en 3mrica )atina se presenta como una fuente de ganancias monetarias ! financieras !a (ue les permite una penetraci'n casi indetectable en los mercados financieros, es una fuente de importantes insumos ilegales +droga, prostitucion, trata de blancas-. 4e puede decir por lo tanto (ue sus operaciones en 3mrica )atina vienen fundamentadas en una

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2iccionario 1l#strado 9c4ano de la Leng#a :spa;ola, :<#ipo :ditorial 9c4ano, Barcelona, 1554. -oncepto declarativo 16 Bagle", Br#ce $ic%ael, &lo'ali(ation and )ranslational organi(ed crime* )%e +#ssian $afia in Latin ,merica and t%e -ari''ean. $iami, .ovem'er 1 , 2//2.

b9s(ueda de ganancias en los diversos mercados, por e emplo en el lavado de dinero, en el cual se insertan en el mercado financiero favorecidos por la poca fiscalizaci'n de esos mercados. 2.3 O eraciones en M4ico Onformes de la OPK.7AE) sugieren (ue diversas organizaciones delictivas rusas operan en 6%ico a travs de miles de clulas, operando en accione como& 0. 5o!ntse,s6aya especializada en el lavado de dinero, tiene instituciones bancarias propias en el Caribe, trafica con drogas, armas ! trata de blancas <. 2am$o,s6aya dedicada al robo de autos para enviarlos al continente africano, trafica con herona ! cocana, trata de blancas, pornografa infantil, organizan contrabando de migrantes ! secuestro. B. 3odos6aya utiliza la usura, venta de protecci'n, falsificaci'n de papel moneda, cobro a deudores morosos ! clonaci'n de tar etas. L. Mazu6ins6aya realiza true(ue de armas por cocana, venta clandestina de elementos (umicos, robo de autos ! venta de 'rganos humanos. 6. Izamai!o,s6aya comercia con cocana ! herona, comete delitos cibernticos, produce pornografa infantil ! organiza contrabando de migrantes.0M )as cone%iones con uno o m,s de los siete principales c,rteles criminales me%icanos (ue operan en el pas permiten (ue estas bandas rusas obtengan drogas +sobre todo cocana ! metaanfetaminas- a ba os precios ! en circunstancias relativamente seguras. .l B de ma!o de <000, la *uardia Costera de .stados /nidos detuvo +frente a la costa del Aacfico me%icano, 0000 Dm. al sur de 3capulco- a un barco pes(uero tripulado por rusos ! ucranianos, con bandera de Belice, llamado 4vesda 6aru, con 0< toneladas de cocana colombiana5 ello es una prueba conclu!ente de la presencia de la 6afi!a en el tr,fico de cocana a 6%ico. Con la sospecha de (ue el barco podra estar involucrado en el narcotr,fico, las autoridades estadounidenses lo abordaron el <8 de abril ! permanecieron cinco das en l buscando mercanca de contrabando. )as 0< toneladas de cocana se encontraron en los tan(ues de combustible del barco s'lo despus de (ue un ingeniero e%perto en estructuras de la *uardia Costera estadounidense efectuara VresonanciasV en las diversas cavidades del navo. 7esult' ser la ma!or captura de cocana en la historia martima de .stados /nidos. )as autoridades estadounidenses sostienen (ue la tripulaci'n, compuesta por ocho ucranianos ! dos rusos, debe haber tenido permiso del c,rtel de Ki uana +encabezado por el lamentablemente clebre clan de los 3rellano Nli%- para transportar seme ante cantidad de cocana hacia la Costa Eeste de .stados /nidos. )a Arocuradura *eneral de la 7ep9blica de 6%ico revel' en noviembre de <000, seg9n las cuales las autoridades me%icanas haban encontrado pruebas de (ue la organizaci'n de los 3rellano Nli% de Ki uana haba proporcionado armamento ! dinero rusos a las guerrillas de las Nuerzas 3rmadas 7evolucionarias de Colombia +N37C- a cambio de grandes envos de cocana, tambin apuntan a un patr'n de creciente presencia de la 6afi!a en la cone%i'n de la droga me%icanoHcolombiana. )as autoridades me%icanas solan declarar (ue la 9nica alianza delictiva e%istente entre rusos ! me%icanos haba sido la for ada por 3mado Carrillo Nuentes +alias V.l 4e=or de los CielosV-, del c,rtel de Wu,rez, antes de su muerte en 0112. )a participaci'n rusa en el contrabando de cocana a travs de 6%ico parece orientada sobre todo a los mercados de .uropa Eccidental, 7usia ! .uropa del .ste. )as bandas rusas disponen de numerosas rutas de contrabando de droga para sacar la carga de 6%ico. /na de ellas, bien conocida, consiste en embarcar la droga en bu(ues de carga (ue recorren el Aacfico hasta el puerto de "ladivosto$, en el e%tremo oriental ruso para, desde all, enviarla al interior de 7usia. /na segunda ruta, tambin del Ecano Aacfico, parte de Colombia hacia el sur, siguiendo la costa occidental sudamericana, traspone el Cabo de Buena .speranza ! luego cruza el 3tl,ntico 4ur hasta llegar a los puertos rusos o europeos +tra!ecto conocido por los rusos como la Vruta occidentalV-. /na tercera ruta transporta los embar(ues rusos de droga en bu(ues (ue se cargan en la costa este de 6%ico ! atraviesan el *olfo de 6%ico ! el Caribe para llegar a los puertos de .spa=a, Aortugal, 4icilia ! el 6ar B,ltico +la Vruta b,lticaV-. 2." O eraciones en (o!om$ia >)os grupos de la 6afi!a (ue operan desde )os Xngeles, Pueva Yor$, 6iami ! 4an Wuan de Auerto 7ico, entre otras ciudades de 3mrica del Porte, establecieron diversas alianzas con las organizaciones de tr,fico colombianas desde 011<, por lo menos, para ad(uirir cocana, enviarla a .uropa ! los territorios de la
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&#errero, >os4 ,ntonio, La $afia +#sa en $4Cico. %ttp*77realidadm#ndial.tripod.com

antigua /744 ! para proporcionar armas a los narcotraficantes ! las organizaciones guerrilleras de Colombia.?02 .stas nuevas alianzas con los grupos de la 6afi!a dieron a los colombianos un acceso a9n ma!or al creciente mercado europeo de cocana. 3 mediados de los a=os noventa, las organizaciones delictivas rusas abrieron m,s de una docena de bancos ! compa=as pantalla en el Caribe para lavar cientos de millones de d'lares provenientes de la venta de la droga colombiana ! otras actividades delictivas. 3 finales de la misma dcada, bu(ues rusos atracaron repetidas veces en el puerto caribe=o de Kurbo, en el norte de Colombia, para descargar embar(ues de rifles de asalto 3DHL2 de fabricaci'n rusa ! granadas de propulsi'n para la guerrilla de las N37C !, posiblemente, para los grupos paramilitares de derecha, a cambio de cocana. .l descubrimiento de un submarino a medio construir en un suburbio de Bogot, a finales de <000, con planos ! especificaciones rusos, agreg' elementos a la especulaci'n sobre la cada vez ma!or cone%i'n rusa con el narcotr,fico colombiano. Como indicio de una nueva gran fase de la participaci'n de la 6afi!a en el comercio colombiano de cocana, en el periodo 0111H<000 un nuevo crculo contrabandista ruso +(ue vincula directamente figuras militares corruptas, efes de la delincuencia organizada ! diplom,ticos, todos rusos, con las guerrillas de las N37C- hizo embar(ues regulares de hasta L0000 Dg. de cocana hacia la antigua /744, (ue cambi' por cargamentos de armas rusas ! de .uropa del .ste. "ladimiro 6ontesinos, destacado colaborador del e% presidente de Aer9 3lberto Nu imori, al menos en cuatro ocasiones distintas, en 0111 se transportaron clandestinamente por va area desde 3mm,n, Wordania, donde haban sido ad(uiridas, hasta Colombia, armas del mercado negro ruso. .n total, declar' 6ontesinos, a travs de esta red peruana las N37C recibieron un total de 00000 rifles autom,ticos Dalashni$ov 3D6 fabricados en 3lemania Eriental. )os aviones hicieron escalas de abastecimiento de combustible en diversos pases del Caribe, entre ellos Krinidad ! Kobago, luego procedieron a lanzar en paracadas sus cargamentos de armas sobre el territorio controlado por la guerrilla en Colombia, ! finalmente aterrizaron en la ciudad peruana de O(uitos. 4i bien 6ontesinos no identific' m,s (ue cuatro vuelos de contrabando, otros informantes sostienen (ue en realidad hubo hasta <0 vuelos entre 0111 ! <000 ! (ue podran haberse entregado a las N37C unos L0000 rifles. 7evelaciones posteriores indicaron (ue 6ontesinos podra tambin haber sido responsable de la venta a las N37C de al menos cuatro misiles tierraHaire 4amH0M de fabricaci'n sovitica. 2.' (!asificacin 4eg9n lo antes e%puesto ! tomando en cuenta los mercados a los cuales las mafias rusas se internan para realizar a(u sus fundaciones. 4e han tomado dos medidas para clasificar las operaciones de la 6afia 7usa en 3mrica )atina, para empezar ! tomando en cuenta el tema del establecimiento de la 6afia 7usa en diversos pases con un enfo(ue geoestratgico se tiene una clasificaron nominal, se ha venido hablando mucho de las operaciones de las mafias en ,reas vulnerables, de lo cual se clasifica nominalmente ! de acuerdo a la incidencia de la 6afia 7usa en& Colombia, en Colombia, !a (ue se analizaran casos Colombia 6%ico se considera prudente dentro de la clasificaci'n nominal incluir a Colombia. 6%ico por lo e%puesto anteriormente tambin es importante 6%ico. )a segunda clasificaron es la (ue se ha realizado en funci'n de los ,mbitos en los (ue se realizan las operaciones de la 6afia 7usa en los casos antes e%puestos es decir (ue se har, una clasificaci'n de acuerdo a su acci'n en 6ercados Olegales +Parcotr,fico, Krafico de 3rmas, Arostitucion, Aornografa, etc. 6erados )egales + Onserci'n en empresas legales con el prop'sito de lavar dinero, creaci'n de empresas fantasmas, apertura de cuentas corrientes2.) 2i o!og-a Actuacin en

Bagl", 9p. -it.

(a itu!o III. 3. La #u!nera$i!idad %emocr&tica y !a incidencia de !as actuaciones de !a Mafia Rusa en Amrica Latina. 3.1. (once to y o eraciona!izacin (once to "/)P.73BO)OD3D D.6EC73KOC3 >4e entiende como el riesgo democr,tico de un pas determinado relacionado con el grado de conflictividad de su estructura social, con el grado de vulnerabilidad de su estructura econ'mica ! con la capacidad de sus instituciones polticas para procesar positivamente los conflictos ! para reconocer ! reordenar las erar(uas de actores ! de poder.08 O eraciona!izacin Dentro de este tema es importante hacer nfasis en el riesgo democr,tico de un pas determinado, relacionado con el grado de conflictividad de su estructura social, es decir (ue vulnerabilidad democr,tica implica un riesgo con la democracia misma, (ue viene dado de la e%istencia de la democracia dentro de naciones relativamente 'venes en cuanto a la democracia se refiere, en las cuales continua una ma!or desarticulaci'n ! debilitamiento ! corrupci'n de las instituciones estatales. Cabe resaltar (ue en 3cerca )atina, con un antecedente hist'rico de autoritarismo casi com9n en toda )atinoamrica nos encontramos frente a estados dbiles, nos encontramos ante un caso generalizado de vulnerabilidad democr,tica. .l problema (ue presenta la vulnerabilidad democr,tica es (ue si bien es cierto resulta casi imposible ahora imaginar (ue pudiera e%istir un regreso a los patrones autoritarios si puede e%istir una situaci'n fr,gil e incierta en la cual no se desarrollara la democracia a manera >ideal?. Mercados I!ega!es Mafia Rusa Mercados Lega!es

(o!om$ia CompradorTCan eador o distribuidor Incidencia Constitu!ente

M4ico

PegociadorT mercader o Distribuidor

Contribu!ente

"ulnerabilidad de su estructura econ'mica ! con la capacidad de sus instituciones polticas para procesar positivamente los conflictos es decir (ue la estructura econ'mica siendo dbil, ! debilitada mucho mas ante la aplicaci'n de planes de rea uste estructural ! los problemas mismos generados de la inestabilidad econ'mica& descontento, etc. puede llevar al .stado vulnerable a enfrentarse con problemas dentro de los cuales no sabr, como responder o solucionar los problemas 3tac,ndolo desde su raz. Aara reconocer ! reordenar las erar(uas de actores ! de poder. .s decir (ue va relacionado con las estructuras de poder de los pases de 3merica )atina en los cuales se ve la oposici'n por parte de los gobiernos de reconsiderar ordenar la erar(ua. Cabe mencionar (ue >luego de casi dos dcadas de reformas neoliberales la ma!ora de los .stados latinoamericanos dispone de menos recursos
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Prats >oan previniendo crisis de de go'erna'ilidad democrtica, #n aspecto olvidado de la cooperacin poltica %ttp*77???.iigov.org7d%ial7@pA!B/ ,

institucionales para hacerle frente al crimen organizad, la corrupci'n en los mas altos circulo continua e incluso a empeorado en algunos caso.?01 3.2. #enta0as 7ue !os a-ses ,u!nera$!es democr&ticamente ofrecen a! crimen organizado Ruso. Aases vulnerables democr,ticamente presentan una rentabilidad para el crimen organizado !a (ue al tener poco control para procesar los conflictos positivamente, caen dentro de un perfil de pases dentro de los cuales cual(uier tipo de crimen organizado puede traba ar pr,cticamente impune !a (ue se encuentra (ue e%iste falta de transparencia en cuanto a las actividades realizadas por el gobierno, una debilidad institucional en los sistemas de gobierno, la falta de monitoreo efectivo de los sistemas bancarios, un patr'n de corrupci'n presente dentro del sistema, presencia de sistemas legales ineficaces ! en su ma!ora son .stados dbiles (ue se traduce en ampos pr,cticamente libres para cual(uier tipo de crimen organizado, como se estudio anteriormente se denota la atracci'n (ue 3mrica )atina poda e ercer sobre )a 6afia 7usa ! es (ue ante un campo (ue bien les recuerda mucho a esos grupos el sistema dentro del cual nacieron ! se desarrollaron, les presenta incluso mas oportunidades dentro de ,mbitos por los cuales dentro de sus pases serian uzgados mas fuertemente, como el lavado de dinero, la creaci'n de empresas fantasmas, etc. .l problema se encuentra entonces caracterizado por la transnacionalidad del crimen organizado, es decir (ue el problema en si no es el hecho de (ue la 6afia 7usa establezca sus relaciones en 3mrica )atina o (ue este hecho va a dar origen a o sea el causante de la corrupci'n, o vulnerabilidad de los sistemas democr,ticos latinoamericanos, !a (ue esta caracterstica !a se encontraba presente antes del establecimiento de estas operaciones5 sino mas bien en (ue al establecer sus operaciones en 3mrica )atina le dan continuidad a un patr'n cultural ligado a la vulnerabilidad democr,tica, frente a naciones en donde los gobiernos son pr,cticamente incapaces de solucionar problemas com. .l desempleo, a pobreza nos encontramos hasta con un mercado laboral altamente dispuesto a involucrarse con el crimen organizado. 3.3. (!asificacin 4e llega a la conclusi'n de clasificar las propiedades de la siguiente manera& )a primera clasificaci'n es )a 6afia 7usa por su actuaci'n en los .stados es& .s dbil, en .stados con estructuras fuertes. .s fuerte, en .stados con estructuras dbiles. )a segunda clasificaci'n es (ue la 6afia 7usa se puede medir su presencia en un& Aas R Y su incidencia en la vulnerabilidad democr,tica. 3.". 2i o!og-a Actuacin en Estados

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Bagle", Br#ce $ic%ael, &lo'ali(ation and )ranslational organi(ed crime* )%e +#ssian $afia in Latin ,merica and t%e -ari''ean. $iami, .ovem'er 1 , 2//2.

3.' (onc!usiones Mafia Rusa. >Kermino de origen 4iciliano, (ue asegura su poder ! podero por medios deshonestos recurriendo a la violencia e incluso al crimen.?<0 >Auede entenderse como una asociaci'n de individuos o grupos combinados (ue surgieron en la e%H/744 con el prop'sito de obtener ganancias monetarias ! comerciales mediante medios ilegales mientras protegen sus actividades %$i!es Mafia Rusa *uertes

3a-s 8 "igente Casi Pulo

3resencia en

Incidencia

Nuerte

Dbil

mediante un patr'n de corrupci'n en el sistema legal.? la 6afia 7usa ha buscado desde un principio relaciones con pases de un alto contenido de corrupci'n dentro de .stados dbiles o de presencia de crimen organizado, se e%plic' (ue la elecci'n de las e% 7epublicas 4ocialistas 4oviticas, haban sido basada mas (ue todo en la e%istencia de contactos con funcionarios corruptos de las mismas, la elecci'n de 3sia fue tambin geoestratgica, pero no ha! (ue olvidar (ue se busco un contacto con el crimen organizado de la regi'n o las Kriadas Chinas. 4iguiendo el mismo par,metro de an,lisis anterior se tiene pues (ue el atractivo (ue presentaba 3mrica )atina en el periodo de la postHguerra Nra, era su debilidad institucional unto con la e%istencia de un narcotr,fico clandestino, (ue genera colosales ganancias en el hemisferio occidental las primeras operaciones de la 6afia 7usa fueron el Parcotr,fico, el lavado de dinero, la prostitucion ! el tr,fico de armas.?

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Pg. 0/!, -le 1nternacional, 2iccionario de 3ranc4s Paris, 1555.

"ulnerabilidad Democr,tica >4e entiende como el riesgo democr,tico de un pas determinado relacionado con el grado de conflictividad de su estructura social, con el grado de vulnerabilidad de su estructura econ'mica ! con la capacidad de sus instituciones polticas para procesar positivamente los conflictos ! para reconocer ! reordenar las erar(uas de actores ! de poder. @OAEK.4O4& )os Aases vulnerables democr,ticamente presentan una rentabilidad para el crimen organizado !a (ue al tener poco control para procesar los conflictos positivamente, caen dentro de un perfil de pases dentro de los cuales cual(uier tipo de crimen organizado puede traba ar pr,cticamente impune

*uentes (onsu!tadas 3nderson, 3melis, >Khe 7ed 6afia& 3 legac! of communism.?, 0111 htppTTmembers.tripod.comTZorgcrimeTruslegac!.htm Barba, Waime +Compilador-, >)a Democracia ho!?, Ostmo .ditores, 011L, 4an 4alvador, .l 4alvador. 3rtculos 0 ! <. Bartolini, 4tefano. >)a metodologa de la investigaci'n poltica.? Bagle!, Bruce 6ichael, >*lobalization and Kranslational organized crime& Khe 7ussian 6afia in )atin 3merica and the Caribbean.? 6iami, /nited 4tates of 3merica, Povember, 02, <00<. BBC Pews http&TTnews.bbc.co.u$T0ThiTspecial[reportT0118T0BT18Trussian[mafiaT20015.stm Diccionario de Nrancs, Cle Onternacional, Aaris, 0111. Diccionario Wurdico .spasa Nundaci'n Komas 6oro, 6adrid, <000 Diccionario Ecano de 4in'nimos ! 3nt'nimos .(uipo .ditorial Ecano, .spa=a <000 Diccionario Olustrados Ecano de la )engua .spa=ola, .(uipo .ditorial Ecano, Barcelona, 011L. htpp&TTwww.ever!<.comTinde%.htm http&TTglasgowcrew.tripod.comTrussian.html http&TTwww.nc rs.orgTpdffiles0T r000<L2b.pdf. htpp&TTmembers.tripod.com TZorgcrimeTruslegac!.htm Arats Woan >Areviniendo crisis de de gobernabilidad democr,tica, un aspecto olvidado de la cooperaci'n poltica? http&TTwww.iigov.orgTdhialTGp\B[02, A7.4.PK3P 3A2RI(IA (AROLI9A RO%RI:;E< =ERRERA patt!carh]hotmail.com >ARLA MARIA MOLI9A MO92AL#O CO/D3D /PO".74OK37O3,