ACTA DE CONSTITUCION SAS

En la ciudad de Quibd, departamento del Choc , Repblica de Colombia, el da 02 del mes de Octubre de 2012, la suscrita JHOANDRY AMARY LUNA GARCIA identificada con cdula de ciudadana o!1!1"1!#$2!1$0 de CALI-VALLE, domiciliada en el municipio de Quibd % residenciada en QUIBDO, JHOJANA YISETH LUNA GARCIA identificada con cdula de ciudadana o! 1!02&!2'2!1(2 de BOGOTA- CUNDINAMARCA, domiciliada en el )unicipio de QUIBDO % residenciada en QUIBDO, JHONATAN ALBERTO LUNA GARCIA identificado con cdula de ciudadana o!1!0(*!"*&!1"0 de ENVIGADOANTIOQUIA, domiciliado en el municipio de Quibd % residenciado en QUIBDO +uienes para todos los efectos se denominar,n CONSTITUYENTES O EMPRESARIOS. )ediante el presente escrito manifestamos nuestra -oluntad de constituir una sociedad por acciones simplificadas (S.A.S), re.ulada por la le% 12"' de 200' % en especial por los si.uientes artculos! PRIMERO: Ra/n 0ocial! 1a empresa .irar, INVERSIONES DEL PACIFICO JLG S.A.S. ba2o la ra/n social de

SEGUNDO: 3omicilio de la empresa ser, la Ciudad de Quibd, 4udiendo establecer sucursales, a.encias o dependencias en otras Ciudades del 4as o el e5terior! TERCERO: 1a empresa tendr, como ob2eto principal las si.uientes acti-idades6 1a sociedad tendr, como ob2eto principal las si.uientes acti-idades6 1a e5plotacin de todas sus manifestaciones de la acti-idad en in-ersiones 2urdicas, comerciales, de finca ra/, inmobiliarias, licitaciones pblicas o pri-adas a.rcolas, intermediacin financiera distribucin e importacin de productos en .eneral por medio de almacenes de cadena, distribucin de artculos electrodomsticos, % suministros para instituciones del sector pri-ado o el sector pblico en .eneral, as mismo la sociedad podr, reali/ar cual+uier acti-idad comercial o ci-il, licita entre otras acti-idades! 7sesoras contables, 2urdicas, financieras, tributarias, administrati-as, inmobiliarias, mdicas, econmicas, acti-idades de re-isora fiscal % auditorias financieras, de .estin % desempe8o, de control interno, de presupuestos, operacional, de in.eniera de sistemas, ambiental, social, de pro%ectos

econmicos e inte.rales, acti-idades de facturacin institucional, concesiones estatales % re.alas, emprstitos internacionales % operaciones con la banca multilateral, procesos concordatarios, transformacin % fusin de sociedades, acti-idades de perita2e, disolucin % li+uidacin de sociedades, rendicin de cuentas estatales % pri-adas, estudios de mercado % competiti-idad, estudios de factibilidad, cartera, saneamientos contables % depuraciones, outsoursin. empresarial, productos bancarios % financieros, en .eneral todo lo relacionado con el ,rea financiera % econmica! 3esarrollar acti-idades docentes, formati-as % de apo%o en los procesos de emprendimiento % .estin empresarial % social para comunidades en estado de -ulnerabilidad social % de mar.inacin en especial los conferidos en el ,rea del pacifico colombiano! En desarrollo del mismo podr, la sociedad e2ecutar todos los actos o contratos +ue fueren con-enientes o necesarios para el cabal cumplimiento de su ob2eto social, 9ales como formar parte de otras sociedades annimas o de responsabilidad limitada, i.ualmente en desarrollo de su ob2eto social , la compa8a podr, comprar -ender ad+uirir, aceptar, a ttulo oneroso o ena2enar en i.ual forma toda clase de bienes muebles o inmuebles, dar en prenda los primeros e hipotecar los se.undos, .irar, endosar, ad+uirir, aceptar, cobrar, prestar, pa.ar, o aceptarlos en pa.o, obtener derechos sobre propiedades de marcas, patentes % pri-ile.ios en cesin o a cual+uier ttulo, en cumplimiento de su ob2eto social podr, entonces, la empresa, abrir, mantener, % administrar f,bricas, sucursales, a.encias oficinas % depsitos, podr, concurrir la sociedad a la constitucin de otras sociedades % ad+uirir acciones, cuotas o partes de intereses sociales de otras empresas de la misma ndole o cu%a acti-idad se relacione con el ob2eto social de la empresa % representar o a.enciar a personas naturales o 2urdicas dedicadas a las mismas acti-idades o +ue sir-an a la misma reali/acin del ob2eti-o social, lo mismo +ue participar en fusiones con empresas o sociedades con el mismo ob2eto social % en .eneral a la celebracin de actos o contratos +ue tiendan al me2or desarrollo de la empresa social los +ue indi+uen una in-ersin fructfera de los medios disponibles!

CUARTO: 3uracin! 1a sociedad tendr, un trmino de duracin :ndefinido! QUINTO: Capi a! A" #$i%a&#! 1a empresa tendr, un capital autori/ado de CIEN MILLONES DE PESOS MCTE. (' (.))).))).)))*))) di-ididos en 1!000!000 acciones nominati-as ordinarias con un -alor nominal de Mi! P+,#, ('(.)))) Cada ;na. E! Capi a! S",-$i # . Pa/a&#! El capital suscrito % 4a.ado es de DOS MILLONES DE PESOS MCTE. (' 0.))).))).))) di-ididos en 2!000 acciones nominati-as ordinarias con un -alor nominal de MIL P+,#, ('(.)))) Cada ;na, el cual ha sido pa.ado en un 100< por los constitu%entes en efecti-o as6
7 tra-s del aporte de un establecimiento de comercio denominado SURTIPACIFICO con re.istro mercantil 01123-0, con acti-os de ='0.))).)))) % en efecti-o => 04.))).)))) millones de pesos!

NOMBRE COMPLETO

NUMERO DE ACCIONES

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

JHOANDRY GARCIA.

AMARY

LUNA

(.)))

(.)))

(.))).)))

JHOJANA YISETH LUNA GARCIA JHONATAN GARCIA ALBERTO LUNA

5)) 5))

(.))) (.)))

5)).))) 5)).)))

SE6TO: Representacin le.al! 1a totalidad de las funciones de representacin le.al de la sociedad % de administracin de la misma estar, a car.o del GERENTE. SEPTIMO: ?acultades del @erente! El .erente es el representante le.al de la empresa, con facultades por lo tanto para e2ecutar todos los actos % contratos acorde con la naturale/a de su car.o % +ue se relacione directamente con el .iro ordinario de los ne.ocios de la empresa % en especial el .erente tendr, las si.uientes funciones6 1! Constituir para todos los propsitos concretos los apoderados especiales +ue considere necesarios para representacin 2udicial o e5tra2udicialmente a la sociedad! 2! Cuidar de la recaudacin e in-ersin de los fondos sociales! (! Or.ani/ar adecuadamente los sistemas re+ueridos para la contabilidad, pa.os % dem,s operaciones de la sociedad! $! Aelar por el cumplimiento oportuno de las obli.aciones de la sociedad en materia impositi-a! "! Certificar con2untamente con el contador de la empresa los estados financieros, en caso de ser e5i.ido por las normas le.ales! &! 3esi.nar a las personas +ue -an a prestar sus ser-icios a la sociedad % para celebrar los contratos +ue sean con-enientes, adem,s fi2ar las remuneraciones +ue les correspondan, dentro de los lmites establecidos en el presupuesto anual de in.resos % e.resos! *! Celebrar los actos % contratos comprendidos en el ob2eto social de la empresa % necesarios para +ue estas desarrolle plenamente los fines para los cuales ha sido constituida! '! Cumplir con las dem,s funciones +ue le correspondan se.n lo pre-isto en las normas le.ales, en los estatutos % las +ue sean compatibles con el car.o! OCTAVO: 3esi.nacin! 0e nombra como .erente a LIVINGSTON ARIAS MOSQUERA identificado con cdula de ciudadana o! 11!'0&!("" de

Q;:B3O, domiciliado en el municipio de Q;:B3O % residenciado en Q;:B3O +uien e2ercer, sus funciones % ostentar, el car.o hasta cuando se desi.ne % efectu el re.istro correspondiente a cual+uier nue-o nombramiento! NOVENO: 3esi.nacin! 0e nombra como 0ub.erente a 7ARINA ALVARE8 IDARRAGA identificada con cdula de ciudadana o! ("!'2'!*1( de C7;C70:7, domiciliado en el municipio de 973O % residenciado en 973O, +uien Reempla/ar, al .erente en sus ?altas o en casos de ?uer/a )a%or!

DECIMO: Causales de disolucin! 1a sociedad se disol-er,6 1! 4or -encimiento del trmino pre-isto en los estatutos, si lo hubiere, a menos +ue fuere prorro.ado mediante documento inscrito en el re.istro mercantil antes de su inspiracin! 2! 4or la imposibilidad de desarrollar ob2eto social las acti-idades pre-istas en su

(! 4or la iniciacin del tr,mite de li+uidacin 2udicial, pre-isto actualmente en la le% 111& de 200&! $! 4or las causales +ue se e5presen en estos estatutos! "! 4or -oluntad de sus propietarios &! 4or orden de la autoridad competente! *! 4or perdidas +ue tradu/can al patrimonio neto de deba2o del "0< del capital suscrito! la sociedad por

'! 4or las dem,s causales establecidas en las le%es +ue sean compatibles con las sociedades por acciones simplificadas!

UNDECIMO6 1:Q;:37C:O ! 3isuelta la sociedad se proceder, de inmediato a su li+uidacin, en consecuencia conser-ar, su capacidad 2urdica nicamente para los actos tendientes o +ue faciliten la li+uidacin de la sociedad! 7l nombre de la sociedad disuelta deber, adicion,rsele

siempre la e5presin Cen li+uidacinD! 9odo el proceso se har, conforme a las normas contables, aco.indose a todos los re+uisitos de car,cter tributario! 7ctuar, como li+uidador el representante le.al o la persona desi.nada por la asamblea de accionistas! El li+uidador o li+uidadores tendr,n las facultades se8aladas en los artculos 2(0 % dem,s disposiciones del captulo E ttulo : del libro se.undo del cdi.o del comercio! 4ero la asamblea de accionistas podr, ampliarlas o restrin.irlas de lo +ue sea le.al o cuando considere lo con-eniente o necesario para los intereses de la compa8a disuelta!

NOMBRE Y NUMERO DE CEDULA DEL CONSTITUYENTES O DE LOS CONSTITUYENTES

999999999999999999999999999999999 E8EQUIEL DE JESUS URIBE GUTIERRE8 C!C o! 1"!(*&!2&2 de 1a Ce2a

999999999999999999999999999999999 JACOB NORE:A CORREA C!C o! 1&!'$1!"11 de Famund

9999999999999999999999999999999999 JAIR QUINTERO FRANCO C!C o! &!21(!2*& de Caicedonia

9999999999999999999999999999999999 SALOMON NORE:A CORREA C!C o!1&!'(*!#$2 de Famund

Quibd, 0( Octubre de 2012

S+;#$+, CAMARA DE COMERCIO DE QUIBDO Ci"&a&

Cordial 0aludo6

Go E8EQUIEL DE JESUS URIBE GUTIERRE8, identificado como aparece al pie de mi firma, manifiesto +ue acepto el car.o de .erente de INVERSIONES NEGUA S.A.S.

A +< a=+< +*

999999999999999999999999999999999999 E8EQUIEL DE JESUS URIBE GUTIERRE8 C.C N#.1"!(*&!2&2 de 1a Ce2a Quibd, 0( Octubre de 2012

S+;#$+, CAMARA DE COMERCIO DE QUIBDO Ci"&a&

Cordial 0aludo6

Go E8EQUIEL DE JESUS URIBE GUTIERRE8, identificado como aparece al pie de mi firma, manifiesto +ue acepto el car.o de 0ub.erente de INVERSIONES NEGUA S.A.S.

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9999999999999999999999999999999999 JACOB NORE:A CORREA C!C o! 1&!'$1!"11 de Famund