EL PROYECTO DE LEY CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO

Por: Cecilia Madrid Valerio y Walter Palomino Ramrez .

Por:

Cecilia

Madrid

Valerio[1]

Walter

Palomino

Ramrez[2].

02 de Abril (Alerta Inf r!ati"a#$% I$ A&'nte Pre"i $ Con fecha 14 de diciembre de 2012, el Poder !ec"ti#o $re%ent& ante el Con're%o de la Re$(blica el Proyecto de )ey n* 1+,,-2012.P , /"e tiene $or finalidad la $rom"l'aci&n de "na ley $enal contra el crimen or'anizado en #irt"d de la c"al, %e'(n lo ale'ado en %" $ro$ia 0$o%ici&n de Moti#o%, %e dotara de 1234 arma% moderna%, fle0ible% y 5'ile% 6a lo% o$eradore% del %i%tema de !"%ticia $enal7 $ara hacer frente a la% $artic"lare% #enta!a% de la% /"e %e #alen la% or'anizacione% delicti#a% $ara alcanzar %"% fine% ilcito%86,7. n e%te %entido, tomando en c"enta /"e la falta de accione% $or $arte del %tado $odra 'enerar "n clima f9rtil $ara el a#ance %in ob%t5c"lo% del crimen or'anizado en n"e%tro $a% 647, el Poder !ec"ti#o con%ider& /"e el end"recimiento en la re$re%i&n de e%te fen&meno criminal6:7 e% "na tarea im$o%ter'able. ;o ob%tante, $en%amo% /"e la di%min"ci&n de la criminalidad e%t5 en correlaci&n con la eficacia en la in#e%ti'aci&n y $er%ec"ci&n del delito, m5% /"e $or el miedo a "n hi$ot9tico ca%ti'o 6<7 y /"e la o$ci&n en n"e%tra Con%tit"ci&n $or "n modelo =ocial y >emocr5tico 'enera limitacione% en el modo y la forma en c&mo %e deben $er%e'"ir y %ancionar lo% acto% criminale%. ?%imi%mo, e% de re%altar /"e lo% dato% de %e'"ridad ci"dadana re#elan /"e la incidencia de e%ta forma de criminalidad, no e% com$arable a la comi%i&n de otro% ilcito%, como el con!"nto de delito% /"e atentan contra la #ida, el c"er$o y la %al"d como re%"ltado de la #iolencia inter$er%onal, /"e %e "bican dentro de lo% m5% rec"rrente% en )ima Metro$olitana, con "n 4+@ de la incidencia criminal, frente a "n 1,, 4@ /"e re$re%enta la delinc"encia or'anizada d"rante el $eriodo 2000 . 200+. Veamo%6A7:

Por lo /"e, "na $ro$"e%ta de end"recimiento en la re$re%i&n de a/"ello% ilcito% lle#ado% ba!o el modus operandi de la criminalidad or'anizada, %i bien $"ede re$re%entar "na b"ena iniciati#a, %i %e realiza re%$etando la% mnima% 'aranta% de lo% $roce%ado%, conforme n"e%tro modelo de %tado lo e0i'e, %e debe tomar conciencia /"e ello no %er5 nece%ariamente "na medida /"e ata/"e la% $rinci$ale% forma% de criminalidad /"e %e #ienen de%arrollando en la act"alidad. II$ An(li)i) ?nte% de e#al"ar la% $ro$"e%ta% normati#a% del citado $royecto, a efecto% de entender el 5mbito de a$licaci&n del mi%mo, e% nece%ario "n aborde $reliminar %obre la% caracter%tica% de e%te ti$o de criminalidad, en ara% a

%" me!or com$ren%i&n, dado /"e %e trata de "n fen&meno com$le!o y cambiante, c"yo a$re%"rado de%arrollo ha %ido $ro$iciado $or di#er%o% factore% c"lt"rale%, econ&mico% y $oltico%. )a Con#enci&n de la% ;acione% Bnida% contra la >elinc"encia Cr'anizada Dran%nacional del aEo 2000, en %" artc"lo %e'"ndo, defini& a la criminalidad or'anizada como "n 'r"$o e%tr"ct"rado de tre% o m5% $er%ona%, /"e e0i%te d"rante cierto tiem$o y /"e act(a concertadamente con el $ro$&%ito de cometer "no o m5% delito% 'ra#e% con mira% a obtener, directa o indirectamente, "n beneficio econ&mico " otro beneficio de orden material6+7. %te fen&meno $re%enta como "na de %"% $rinci$ale% caracter%tica%, el %er transnacional, e%to e%, 'ozar de "na e0$an%i&n /"e no %e re%trin'e al 5mbito interno de "n determinado %tado, %ino /"e %e di%emina a tra#9% de lo% n"e#o% mercado% /"e ofrece el m"ndo 'lobalizado, $o%ibilit5ndo%ele $or e%e medio la ilcita comercializaci&n, en di#er%o% $a%e%, de biene% y %er#icio% $rohibido% 6F7. llo, como %e $odr5 inferir, re$re%enta "n %erio rie%'o $ara la t"tela de di%tinto% intere%e% #alio%o%, ya /"e com$rende "n con!"nto de com$ortamiento% delicti#o% /"e, ba!o la 'en9rica denominaci&n de criminalidad or'anizada, tienen en com(n la comi%i&n de delito% %"mamente 'ra#e%, con%tit"y9ndo%e, en o$ini&n de "n %ector de la doctrina, como "na nueva criminalidad6107. n e%te conte0to, a $rimera #i%ta, $odra con%iderar%e adec"ada la $ro$"e%ta $re%entada $or el Poder !ec"ti#o, $"e% ante "n ti$o de criminalidad /"e %e caracteriza $or %" ca$acidad e%$ecial $ara $oner en rie%'o la %"b%i%tencia de biene% !"rdico%, $arece l&'ico /"e el %tado deba reaccionar con total dra%ticidad, en ara% a ofrecer "n determinado ni#el de %e'"ridad a lo% ci"dadano% 6117. ;o ob%tante, con%ideramo% /"e m"cho% de lo% ilcito% com$rendido% en el artc"lo , del mencionado $royecto de ley re$re%entan "na inter#enci&n de%$ro$orcionada $or $arte del %tado, ya /"e %e $retende im$oner medida% e%$ecialmente 'ra#o%a% a hecho% delicti#o% como, $or e!em$lo, el h"rto %im$le 2art. 1+: CP4, /"e en com$araci&n a otro% ilcito%, como el tr5fico ilcito de dro'a% o lo% /"e atentan contra la h"manidad 2art%. ,1F, ,20 y ,21 CP4, no re/"erira tal 'rado de re$re%i&n. % m5%, lo mi%mo %"cedera, en $rinci$io6127, con lo% delito% ambientale% y trib"tario%, $"e% e%to% Gde%de "na $er%$ecti#a criminol&'icaG %e inte'raran dentro de lo% ilcito% de la criminalidad em$re%arial 2 white collar crime4, e%to e%, a/"ello% /"e afectan $rinci$almente el orden econ&mico e%tatal y, como con%ec"encia de ello, al fl"!o de la economa. Dale% ilcito% %on m5% bien $ro$io% del >erecho $enal econ&mico, e%to e%, de a/"ella% infraccione% a la /"e, incl"%o, de%de "n %ector e%$ecializado de la doctrina com$arada, %e ha $ro$"e%to %ancionarlo% con $ena% $ec"niaria% y no con %ancione% $ri#ati#a% de libertad 61,7. =im"lt5neamente, el mencionado $royecto $ro$one /"e, %in $er!"icio de la 'ran cantidad de ilcito% /"e e0$re%amente $retende com$render6147, %e aEadan todo% lo% $re#i%to% en el )ibro =e'"ndo del C&di'o Penal, a% como tambi9n lo% contenido% en la% leye% e%$eciale% /"e contem$len como circ"n%tancia a'ra#ante: %" comi%i&n a tra#9% de "na or'anizaci&n criminal, adem5%, de c"al/"ier otro delito cometido en conc"r%o con lo% $re#i%to% en el artc"lo , de la $ro$"e%ta. >e e%te modo, %e $o%t"la "na am$liaci&n a(n mayor de la inter#enci&n re$re%i#a del %tado, de la /"e %e $retende !"%tificar en la e0$o%ici&n de moti#o%. n atenci&n a lo e0$"e%to, %i bien con%ideramo% nece%ario /"e el %tado act(e frente al citado fen&meno criminal, tambi9n %omo% de la idea de /"e e%ta inter#enci&n no $"ede re%"ltar de%$ro$orcionada ni, con%ec"entemente, abarcar ilcito% /"e, en $rinci$io, no $re%enten tal 'rado de daEo%idad, a tra#9% de %" forma de comi%i&n. llo, ob#iamente, no im$ide /"e ante hecho% %"mamente 'ra#e%, y %iem$re /"e %e lle#en a cabo a tra#9% del modus operandi de la criminalidad or'anizada, el %tado % %e enc"entre le'itimado a inter#enir, re%$etando la% 'aranta% $ro$ia% del $roce%o /"e le e0i'e la Con%tit"ci&n. n el 5mbito $roce%al, en materia de delito% cometido% $or inte'rante% de "na or'anizaci&n criminal, a diferencia del C&di'o del 2004, la norma de $rocedimiento% $enale% no re'"la directamente m"cha% de la% in%tit"cione% $roce%ale% /"e $ro$one el Proyecto, en e%$ecial la% denominada% 1t9cnica% e%$eciale% de in#e%ti'aci&n8, /"e %e enc"entran re'"lada% m5% bien de "n modo di%$er%o en otra% leye% y decreto% le'i%lati#o% com$lementario%, como el >ecreto )e'i%lati#o n.* 110< o la )ey n.* 2A<FA, entre otro%. =in embar'o, con%iderando /"e el Proyecto de )ey ba!o an5li%i% $ro$one "na #i'encia inmediata del mi%mo en todo el $a%, la% $ro$"e%ta% no %e limitan a realizar "na "nificaci&n de e%ta% in%tit"cione% $roce%ale% re'"lada% en forma di%$er%a act"almente, %ino /"e adem5% $lantea cambio% arbitrario% a la% 'aranta% e%tablecida% en el $rocedimiento y la d"raci&n de medida% re%tricti#a% de derecho%, $re#i%ta% en el C&di'o Proce%al de 2004, %in "na adec"ada moti#aci&n al re%$ecto.

>ado /"e no e% el ob!eti#o de e%te comentario "n an5li%i% e0e'9tico de e%ta% $ro$"e%ta%, analizaremo% lo% tema% m5% im$ortante% /"e a ni#el $roce%al %e no% form"la: la% orientada% a lo% $lazo% de la in#e%ti'aci&n, la% di%$o%icione% %obre la% denominada% 1t9cnica% e%$eciale% de in#e%ti'aci&n8 y la modificaci&n a lo% $lazo% de la $ri%i&n $re#enti#a. . A*er*a de l ) &la+ ) de in"e)ti,a*i-n. el Proyecto de )ey n.* 1+,,-2012.P $lantea, en $rinci$io, <0 da% como $lazo de la% dili'encia% $reliminare% en lo% $roce%o% ba!o %" 5mbito, %al#o di%$o%ici&n diferente del Hi%cal en atenci&n a la% caracter%tica%, 'rado de com$le!idad y circ"n%tancia% de lo% hecho% ob!eto de in#e%ti'aci&n 2art. 14. =in embar'o, %i bien ello $"ede %er $o%iti#o $ara lo% $roce%o% /"e a(n %e ri'en ba!o la #i'encia del C&di'o de Procedimiento% Penale%, en donde no %e $reci%a nin'(n $lazo $ara la% 1dili'encia% iniciale%8 2denominada% como in#e%ti'aci&n $olicial4. llo no lo e% $ara lo% di%trito% !"diciale% re'ido% $or el C&di'o Proce%al Penal de 2004, $"e% con la $ro$"e%ta del Proyecto de )ey en menci&n %e e%tara e0tendiendo el $lazo inicial de 20 da% determinado en el artc"lo ,,4.2. %ta $ro$"e%ta e% infr"ct"o%a en % mi%ma, ya /"e no toma en c"enta /"e el mi%mo C&di'o Proce%al de 2004 no re%trin'e la d"raci&n de la% dili'encia% $reliminare% a e%o% 20 da% iniciale%, %ino /"e otor'a tambi9n al Hi%cal la $ote%tad de $lantear "n $lazo di%tinto en lo% ca%o% com$le!o%, mediante di%$o%ici&n moti#ada 61:7. n e%te %entido, %iendo /"e la norma ad!eti#a del 2004 determina e0$re%amente como com$le!o% a e%te ti$o de $roce%o% 2art. ,4,.,, n"meral d4 la a$licaci&n de e%e e0tremo de la norma $roce%al no tendr5 im$edimento. Con lo c"al, la modificaci&n $ro$"e%ta re%"lta innece%aria. Por otro lado, el Proyecto en comentario $re%cribe tambi9n la $o%ibilidad de /"e /"ien %e con%idere afectado con la e0ce%i#a d"raci&n de la% dili'encia% $reliminare%, $"eda %olicitar al Hi%cal %" concl"%i&n. =in embar'o, %e trata de "n mecani%mo $roce%al id9ntico al ya $re#i%to en el art. ,,4.2 del C&di'o Proce%al Penal de 2004. . / bre la in"e)ti,a*i-n &re&arat ria. el citado Proyecto de )ey $ro$one como $lazo de in#e%ti'aci&n $re$aratoria "n $eriodo de ocho me%e%, con la $o%ibilidad de %olicitar "na $r&rro'a $or "n $lazo i'"al. n e%te ca%o, el Proyecto tambi9n $ro$one la $o%ibilidad de "n control de $lazo%, ante el inc"m$limiento de lo% e%tablecido%. n e%te ca%o n"e#amente %e ad#ierte /"e no $ro$one mecani%mo% diferente% a lo% ya $re#i%to% en la ;orma Proce%al de 2004, $"e% el artc"lo ,42.2 e%tablece tambi9n a lo% + me%e% como $lazo $ara la in#e%ti'aci&n $re$aratoria $ara e%ta cla%e de $roce%o% com$le!o%, a% como, %e enc"entra $re#i%to tambi9n el mecani%mo de control de $lazo%, con la realizaci&n de "na a"diencia, a diferencia de la form"laci&n del Proyecto de )ey. . Re)&e*t a la) den !inada) t0*ni*a) de in"e)ti,a*i-n. el Proyecto $re%enta como no#edad la $o%ibilidad de /"e en e%ta% in#e%ti'acione% %e $ermita la "tilizaci&n de la% denominada% 1t9cnica% e%$eciale% de in#e%ti'aci&n8, tale% como la interce$taci&n $o%tal e inter#enci&n de la% com"nicacione%, entre'a #i'ilada y a'ente enc"bierto, /"e tambi9n %e enc"entran $re#i%ta% en el artc"lo ,40, ,41 y en el Dit"lo III del C&di'o Proce%al Penal del 2004 de%tinado a la b(%/"eda de $r"eba% y re%tricci&n de derecho%. ;o ob%tante, en ca%o de lo% delito% cometido% ba!o la #i'encia del C&di'o de Procedimiento% Penale%, a"n/"e e%ta norma no $re#ea nin'"na de e%ta% denominada% 1t9cnica% e%$eciale% de in#e%ti'aci&n8, e0i%ten otra% norma% $roce%ale% com$lementaria% /"e, en el af5n de act"alizar la forma de in#e%ti'ar e%ta% n"e#a% forma% de criminalidad, la% han incor$orado al $roce%o. ;orma% como la )ey n.* 2AF,4 61<7, /"e en %" artc"lo 2.J re'"la al a'ente enc"biertoK la )ey n. * 2A<FA, /"e re'"la la fac"ltad del Hi%cal $ara la inter#enci&n y control de com"nicacione% y doc"mento% $ri#ado%K o el reciente >ecreto )e'i%lati#o n.* 110<. n con%ec"encia, %i de lo /"e %e trataba era de ordenar el tratamiento di%$er%o de e%to% acto% de in#e%ti'aci&n, h"bie%e %ido $referible $ro$oner la $"e%ta en #i'encia de lo% artc"lo% $ertinente% del C&di'o Proce%al Penal del 2004 /"e intenta dar "n $rocedimiento coherente y %i%tematizado a e%to% acto% y no %e'"ir haciendo referencia a la% norma% di%$er%a%, am$liando de%$ro$orcionadamente %in moti#aci&n al'"na el mar'en de d"raci&n $re#i%to $ara la interce$taci&n $o%tal y la inter#enci&n de la% com"nicacione%, de ,0 da% a + me%e%. Menci&n a$arte merece la% denominada% accione% de %e'"imiento y #i'ilancia, /"e intentan re$rod"cir lo concerniente a la #ideo#i'ilancia $re#i%ta en el artc"lo 20A del C&di'o Proce%al Penal de 2004, $ero /"e $lantea la $o%ibilidad de e0tender la d"raci&n de medida ha%ta $or "n $lazo de "n aEo, $rorro'able $or "n $lazo i'"al con a"torizaci&n !"dicial. )o /"e re%"lta %iendo $eli'ro%o, teniendo en con%ideraci&n /"e %" "%o indi%criminado $odra oca%ionar %era afectacione% al derecho a la intimidad y libre de%arrollo de la $er%onalidad, no %olo de lo% %ometido% a "na in#e%ti'aci&n, %ino de a/"ello% de /"iene% %e $re%"me "na cone0idad con lo% delito% in#e%ti'ado%. =" $ro$"e%ta no re%"lta nece%aria ni indi%$en%able de%de e%te $"nto de #i%ta61A7. . En *'ant a la) !edida) li!itati"a) 1 )')&en)i"a) de dere*2 ) , e%te Proyecto $retende modificar el

$lazo m50imo de d"raci&n de la $ri%i&n $re#enti#a de 1+ me%e%, e%tablecido en el C&di'o Proce%al Penal de 2004, otor'ando la $o%ibilidad de $rorro'arlo% $or "n $lazo i'"al, a %olicit"d f"ndamentada del Hi%cal. Con lo c"al, %e re're%ara a la #i%i&n de la $ri%i&n $re#enti#a como "n adelanto de $ena y no como "na medida de coerci&n $er%onal, /"e tiene otra f"ndamentaci&n y finalidad61+7. III$ A ! d de * n*l')i-n

l Proyecto de )ey n* 1+,,-2012.P ha $re#i%to "n con!"nto de medida% /"e, en %" 'ran mayora, re$re%entan "na inter#enci&n de%$ro$orcionada $or $arte del %tado, /"e no ha con%iderado /"e la eficacia en la in#e%ti'aci&n y $er%ec"ci&n del delito %e enc"entra limitada $or el modelo =ocial y >emocr5tico ado$tado $or n"e%tra Con%tit"ci&n. llo %e ob%er#ara, de%de "na $er%$ecti#a %"%tanti#a, en la% dr5%tica% medida% /"e %e ha $ro$"e%to $ara lo% delito% ambientale% y trib"tario%, a $e%ar de /"e e%to% %e inte'ran dentro de lo% ilcito% de la criminalidad em$re%arial 2white collar crime4. Infraccione% a la% /"e de%de "n %ector de la doctrina com$arada %e ha $ro$"e%to %ancionar con $ena% $ec"niaria% y no con %ancione% $ri#ati#a% de libertad 61F7. n el 5mbito $roce%al, en #i%ta de /"e la norma de $rocedimiento% $enale% no re'"la directamente m"cha% de la% in%tit"cione% $roce%ale% /"e $ro$one el Proyecto, en e%$ecial la% denominada% 1t9cnica% e%$eciale% de in#e%ti'aci&n8, 9%te indirectamente a$o%tara $or "na inmediata $"e%ta en #i'encia de al'"na% de la% in%tit"cione% del C&di'o Proce%al Penal de 2004, $ero a tra#9% de "n relajamiento de %"% 'aranta% /"e no enc"entra "na adec"ada !"%tificaci&n.

617 ?%i%tente del Lrea ?cad9mica del %t"dio Cr9 M"ardia. Nachiller en >erecho $or la PBCP. 're%ada del Pro'rama $er"ano de ca$acitaci&n $ara la im$lementaci&n de la reforma $roce%al $enal. Cr'anizado $or el Centro de O"%ticia de la% ?m9rica% 2C O?4 - ?'encia de >e%arrollo Internacional de Canad5 2CI>?4- In%tit"to de Ciencia Proce%al Penal 2I;CIPP4 - Corte ="$rema de O"%ticia de la Re$(blica del Per(. Miembro del In%tit"to de Ciencia Proce%al Penal. 627 ?%i%tente del Lrea ?cad9mica del %t"dio Cr9 M"ardia. Nachiller en >erecho $or la PBCP. Con e%t"dio% de mae%tra en >erecho $enal $or la mi%ma "ni#er%idad y de >erecho $roce%al $or la B=MP. 're%ado del Pro'rama $er"ano de ca$acitaci&n $ara la im$lementaci&n de la reforma $roce%al $enal. Cr'anizado $or el Centro de O"%ticia de la% ?m9rica% 2C O?4 - ?'encia de >e%arrollo Internacional de Canad5 2CI>?4- In%tit"to de Ciencia Proce%al Penal 2I;CIPP4 - Corte ="$rema de O"%ticia de la Re$(blica del Per(. Miembro del In%tit"to de Ciencia Proce%al Penal. 6,7 0$o%ici&n de Moti#o% del Proyecto de )ey n* 1+,,-2012.P , $. ,4. 647 Ver: RC=PIM)IC=I, Hernando. 1 l crimen or'anizado en el Per(. Con referencia% a la re'i&n andina8. n: =ol% y Ro!a% ?ra#ena 2 d%.4 Crimen organizado en m!rica "atina y el Cari#e , =antia'o 2 ditorial Catalonia )tda.4, 200+, $$.2:, P 2A:. 6:7 Q"e, como %e analizar5 m5% adelante, corre%$onden en 'ran mayora a "na $ro$"e%ta adelantamiento de la #i'encia de in%tit"cione% $roce%ale% /"e ya %e encontraban $re#i%ta% en el C&di'o Proce%al Penal de 2004. 6<7 RBSIM? RC>RIMB R, )a"ra. Criminalidad organizada y sistema de $erecho penal. Contri#uci%n a la determinaci%n del injusto penal de organizaci%n criminal, Mranada 2 ditorial Comare%4, 200F, $.1:. 6A7 M"%hiTen, ?lfon%o-CC=D?, Mino-RCM RC, Carlo%-PRIV?D, Catherine UQ"i9ne% %on a%e%inadV% en )imaW UC&mo, c"5ndo y $or /"9W )ima: Ci"dad ;"e%tra, 2010, $. 4+. >i%$onible en: htt$:--XXX.%e'"ridadci"dadana.m"nlima.'ob.$e-biblioteca@20#irt"al-,.$df 6(ltima #i%ita: 1:.0,.1,7 6+7 n e%ta lnea, grosso modo, $odr5 indicar%e /"e la criminalidad or'anizada com$rende, toda acti#idad

delicti#a e!ec"tada a tra#9% de "na or'anizaci&n con e%tr"ct"ra 2!er5r/"ica o fle0ible4, dedicada de manera contin"a al comercio de biene% y %er#icio% $rohibido% en #irt"d de "na din5mica f"ncional $ermanente y orientada al ab"%o o a la b(%/"eda de $o%icione% de $oder $oltico, econ&mico o tecnol&'ico. Ver: PR?>C =?)>?RRI?M?, Vctor. Criminalidad organizada, )ima 2Idem%a4, 200<, $. 44. 6F7 RBSIM? RC>RIMB R, )a"ra. Criminalidad organizada&, $. 1:<. ?% tambi9n, D RR?>I))C= N?=CCC, O"an Ma. 1>elinc"encia or'anizada y 'lobalizaci&n8. n: Cuestiones actuales de $erecho penal econ%mico y de la empresa, )ima 2?ra ditore%4, 2010, $.:0: 1)a economa 'lobalizada con%tit"ye el marco id&neo $ara el de%arrollo de la criminalidad or'anizada 234. ;o %olo $or/"e la% modalidade% $aradi'm5tica% de macrocriminalidad Gnarcotr5fico, tr5fico de arma% o de $er%ona%, etc. G incl"yen el elemento YltKYltKtran%nacionalidadY'tKY'tK, %ino tambi9n $or/"e la% dem5%, en %"% modalidade% m5% %i'nificati#a%, alcanzan, en %" e!ec"ci&n o en %"% con%ec"encia%, e%a dimen%i&n8. 6107 )o e%encial, entonce%, a"n c"ando lo% ilcito% con%"mado% $or la or'anizaci&n criminal %e caractericen $or %" alta le%i#idad, %er5 el c%mo 9%to% %e lle#an a cabo, $"e% tal ti$o de criminalidad %e m"e%tra como "n m9todo /"e em$lea "na 'ran #ariedad de ilcito% de di%tinta confi'"raci&n. ?%, $or e!em$lo, delito%. medio-delito%.fin, delito% determinado%-delito% indeterminado%, delito% acti#o%-delito% de omi%i&n, entre m"cho% m5%. Ver: RBSIM? RC>RIMB R, )a"ra. Criminalidad organizada&, $. 1<:. 6117 Ja de de%tacar%e, de ac"erdo a =il#a =5nchez, /"e el citado fen&meno %e aborda !"rdicamente en la mayora de le'i%lacione% de%de , #a%: a4 a tra#9% de la ti$ificaci&n de lo% delito% m5% caracter%tico% de tal forma de criminalidad, b4 #a la introd"cci&n del elemento a'ra#ante de 1or'anizaci&n8 en "n con!"nto de ilcito% de aco%t"mbrada ti$ificaci&n, y c4 en #irt"d de lo% delito% de $ertenencia a a%ociacione% ilcita% o, modernamente, a raz&n de lo% delito% de $ertenencia a or'anizacione% criminale%. Ver: =I)V? =L;CJ R, Oe%(%.Mara. 1U8Pertenencia8 o 1inter#enci&n8W >el delito de 1$ertenencia a "na or'anizaci&n criminal8 a la fi'"ra de la 1$artici$aci&n a tra#9% de or'anizaci&n8 en el delito. n: Zcob"cci 2>ir.4 "os desa'os del $erecho penal en el siglo (()* "i#ro homenaje al pro'esor $r. +unther ,a-o#s , )ima 2?ra editore%4, 200:, $$. 210 y 211. 6127 Cabe ob%er#ar /"e, en determinado% ca%o%, como $odra %er la creaci&n de "na 1em$re%a fachada8, %e ob%er#ar5 /"e lo or'anizati#o delinc"encial y lo or'anizati#o em$re%arial %e condicionan m"t"amente y %e entremezclan ha%ta conf"ndir%e. Ver: D RR?>I))C= N?=CCC, O"an Ma. 1>elinc"encia or'anizada3, $.:0 61,7 =I)V? =L;CJ R, Oe%(%.Mara. "a e.pansi%n del $erecho penal. spectos de la Poltica criminal en las sociedades postindustriales, reim$re%i&n de la 2da edici&n, Monte#ideo.N"eno% ?ire% 2N de H )tda.4, 200<, $$. 1A2 P 1A:. 6147 ?%, $or e!em$lo, el homicidio, %ec"e%tro, #iolaci&n del %ecreto de la% com"nicacione%, delito% contra el $atrimonio, delito% inform5tico%, tr5fico ilcito de arma%, tr5fico ilcito de dro'a%, delito% ambientale%, 'enocidio, de%a$arici&n forzada, tort"ra, la#ado de acti#o%, entre m"cho% otro% m5%. 61:7 %ta inter$retaci&n de la citada norma tambi9n f"e %o%tenida $or la =ala Penal Permanente de la Corte ="$rema de O"%ticia en la Ca%aci&n n.* 02.200+. )a )ibertad 2Con%iderando >9cimo Primero4. 61<7 ;orma /"e reco'e 'ran $arte de la re'"laci&n de la% dili'encia% $reliminare% $re#i%ta% en el C&di'o Proce%al Penal de 2004. 61A7 =obre ello, B'az Re'arra al comentar la #ideo#i'ilancia re'"lada en el C&di'o Proce%al de 2004, %eEala /"e /el 0stado1 a trav!s de sus instituciones1 de#e velar por la protecci%n de la sociedad1 por lo tanto de cada individuo 2ue la con'orma3. ?%imi%mo, el referido a"tor, refiere /"e el Drib"nal Con%tit"cional e%$aEol ha e%tablecido !"ri%$r"dencialmente /"e 1tanto la $re#enci&n de la in#e%ti'aci&n delicti#a, como la $rotecci&n de la m5% 'en9rica %e'"ridad ci"dadana deben cohone%tar%e con la %al#a'"arda de lo% derecho% f"ndamentale% de la $er%ona8, en la %entencia del DC 114- 1F+4, de 2F de no#iembre. Ver: B'az Re'arra, Hernando, 0studio introductorio so#re la prue#a en el 4uevo C%digo Procesal Penal, htt$:--XXX.inci$$.or'.$e-inde0.$h$W mod[doc"mentoYcom[b"%/"edaY%ecI>[Y%earch["'az\ze'arraYcatI>[0Yb"tton[Ir 61+7 ?l re%$ecto, Mayer %o%tiene /"e 1el >erecho $roce%al $enal e%ti$"la /"e, d"rante el $rocedimiento de

$er%ec"ci&n $enal, la libertad e% la re'la y el encarcelamiento $re#enti#o "na e0ce$ci&n, $ermitida %&lo en ca%o de nece%idad ab%ol"ta $ara a%e'"rar la realizaci&n de lo% fine% del $rocedimiento $enal, 9%te, a %" #ez, (nico medio realizador o mecani%mo de realizaci&n del >erecho $enal8. Ver: Maier, O"lio N. O., >erecho $roce%al $enal, Domo III, ditore% >el P"erto, N"eno% ?ire%, 2011, $$. ,+4.,+:. 61F7 ;o ob%tante, cabe indicar /"e la creaci&n de "na 1em$re%a fachada8, como ya %eEal5ramo%, $ermitir5 a$reciar /"e en cierto% ca%o% lo or'anizati#o delinc"encial y lo or'anizati#o em$re%arial %e condicionan m"t"amente y %e entremezclan ha%ta conf"ndir%e. Ver: D RR?>I))C= N?=CCC, O"an M a. 1>elinc"encia or'anizada3, $.:0