DERECHO PROCESAL PENAL PARCIAL 1 Nos toca encarar la primera evaluacin parcial de la asignatura, estimado alumno.

Para un mejor desarrollo de esta tarea, le hacemos saber los criterios que emplearemos para evaluar el grado de consecucin de los objetivos planteados que usted ha alcanzado. Previo a ello, creemos til formular algunas aclaraciones pertinentes. La presente evaluacin ha sido diseada siguiendo la misma modalidad que se empleara para la elaboracin de las actividades de cada mdulo, vale decir, segn la estrategia del aprendizaje basado en problemas. Por consiguiente, resultar menester que esas actividades ha!an sido trabajadas previamente a la resolucin de este e"amen. Pretendemos que vincule los contenidos que ha estudiado en los mdulos # ! $ con una cuestin pr ctica, una hiptesis concreta respecto de la cual se plantear n problemas que e"igir n que usted encuentre las soluciones adecuadas. %ecuerde lo que le suger&amos al presentar cada uno de los mdulos que usted !a ha estudiado, cuando le propon&amos que acudiera al mapa conceptual en que se han organizado los contenidos de esos mdulos ! los abordara desde la nueva mirada que le permitir&an los aprendizajes por usted construidos. Luego del estudio de los mencionados mdulos, revea los mapas conceptuales que corresponden a ellos ! el mapa general de la asignatura, de modo tal que tenga una visin general de cada ncleo conceptual que integra el mdulo ! de 'ste en su insercin general. (llo le permitir superar eficazmente el desaf&o que aqu& encontramos. )onforme surge de lo dicho precedentemente, la presente evaluacin comprende los mdulos # ! $, e inclu!e cuatro cuestiones a resolver de distintas caracter&sticas, complejidad ! e"tensin. La aprobacin del e"amen requiere que el cincuenta por ciento del mismo (50%) ha!a sido correctamente desarrollado.

)ada tarea se calificar con un puntaje determinado* veinticinco (25) puntos. + su vez, la obtencin del total del puntaje que se asigna a cada cuestin se distribuir segn espec&ficas claves de correccin. La correccin de cada una de las consignas 1. a 4. reparar en la transferencia de los conocimientos adquiridos en el estudio de los contenidos, tanto para la individualizacin de la,s regla,s jur&dicas como para la e"posicin de los desarrollos tericos, dogm ticos o pol&tico-criminales, que permite,n la solucin de la,s cuestin,es problem tica,s planteada,s (50%), la correcta, creativa ! fundada argumentacin desarrollada para justificar la respuesta (25%) ! el empleo de terminolog&a t'cnica ! respecto de reglas b sicas de sinta"is, redaccin ! ortograf&a (25%). Podr usted advertir, de cuanto se ha dicho, que las respuestas deber n ser fundadas, e"poni'ndose .cuando las hubiera. las distintas posiciones jurisprudenciales o concepciones doctrinarias que pudieran e"istir respecto del asunto planteado. No es preciso que las normas jur&dicas que pudieran encontrarse involucradas en la resolucin de cada cuestin sean transcriptas, aunque deber mencionarse de modo completo ! claro el contenido de la respectiva regla. Plataforma fctica /sted se desempea como 0iscal de 1nstruccin del 2istrito 111, 3urno 45, en la ciudad de )rdoba. (n el d&a de la fecha recibe una denuncia formulada por el 6r. 7erente del 8anco 6ocial de la Provincia de )rdoba, 6r. 9uan 8riones, en la cual anoticia acerca de la comisin del delito de defraudacin por administracin fraudulenta por parte del gerente que le precedi en el desempeo de la funcin, 6r. Pedro +rco, respecto de operaciones que ascender&an la suma de :;<<.<<<. #. 9ulio 7arc&a, empleado de su 0iscal&a a quien usted ha comisionado la recepcin de la denuncia, tras analizar el hecho puesto en conocimiento por 8riones, medita respecto del proceso al que usted da inicio en razn de la denuncia recibida ! arriba a determinadas

conclusiones que somete a su consideracin. ("plique a su empleado si son ellas verdaderas o falsas, dando fundamentos de sus respuestas* a. La denuncia fue correctamente presentada ante los rganos de la justicia ordinaria, puesto que no se trata de un delito de competencia federal. =(%2+2(%>. (l delito de defraudacin por +2?1N163%+)1>N 0%+/2/L(N3+ @ art. #A4 incA )P B , no se encuentra comprendido dentro de los supuestos que los art. ##C ! art. 4 de la Le! DE asigna competencia federal. (n el caso la compentencia es ordinaria ! corresponde a los tribunales ordinarios provinciales por no haber sido e"presamente delegadas al gobierno federal en virtud de las normas enunciadas previamente. (ste tipo de delito no es de competencia federal b. + tenor del perjuicio patrimonial que, segn 8riones, ocasion la conducta de +rco, la pena que en abstracto reprime al delito supuestamente cometido es insuficientemente castigada por el )digo Penal ! ello obedece a deficiencias de la pol&tica criminal adoptada por el (stado argentino. =(%2+2(%>. La pena del art #A4 inc A del )P, la prisin que se encuentra tipificada en el mismo es de un mes a seis aos , pero pareciera que es insuficiente para quien defrauda a otro por una suma de tal magnitud . No obstante nuestro )P, al establecer una pena m "imo de C aos de prisin da la posibilidad al juez de graduarla en forma m s acorde a la magnitud de la irreprochabilidad de la conducta de Pedro +rco

c. La conducta que se atribu!e a +rco es FgraveG, por lo que habr&a que citarlo para recibirle declaracin ! ordenar inmediatamente su detencin.

0+L6>* no basta la gravedad de la conducta atribuible al sujeto para ordenar la detencin del imputado. (l imputado tiene derecho a las garant&as constitucionales del juicio previo, legitima defensa ! presuncin de inocencia. (l art #D de la ) N garantiza la libertada ambulatoria ! esto inclu!e las instancias del proceso penal. (l )PP de la Prov. 2e )ba tambi'n contempla la libertar del imputado, siendo la privacin de libertad de car cter e"cepcional. La legislacin procesal nacional requiere para dar lugar a la privacin de la libertad, la concurrencia simultanea de dos supuestos* aB pruebas suficientes de cargo contra el imputado ! , bB peligro de que si no se impone la coercin , el imputado pretenda frustrar los fines del proceso. (l )PP de )rdoba admite la privacin de la libertad cuando sea absolutamente indispensable para asegurar el descubrimiento de la libertad ! la actuacin de la le!. Por lo que no proceder&a la detencin de P(2%> +%)>. d. )omo titular del rgano pblico de la acusacin, el 0iscal de 1nstruccin interviniente debe procurar .con el nico l&mite en el respeto a la le!. dar base a una acusacin que permite la condena del imputado. 0+L6>* el 016)+L 1N63%/))1HN, adem s del l&mite de la legalidad, tiene el de la imparcialidad @art 4 de le! AE$CB en el )PP de )ba @ art 4<#B la finalidad de la investigacin preparatoria @realizada por el propio fiscal de instruccin segn el procedimiento vigente en la Prov. 2e )ba, puede cerrar la base a una acusacin pero tambi'n puede determinar el sobreseimiento del imputado. 6u funcin principal es la promocin ! el ejercicio de la accin penal. (s el encargado de la persecucin penal pblica, su funcin es requirente respecto de lo jurisdiccional. (l fiscal tiene la posilidad de investigar, cuando el juez de instruccin as& lo decida ! siempre bajo su control

e. 6i, tras la finalizacin de la investigacin preliminar, la causa se elevara a juicio, deber juzgar en la misma un 9uez )orreccional. 0+L6>* conforme el art. 4A 1nc #I del )PP de la Prov. 2e )ba el juicio correccional corresponde en las causas por delitos de accin publica reprimidos con prisin no ma!or de tres aos o pena privativa de la libertad. 3ambi'n corresponde en los delitos de accin penal privada @ inc. NI $B. )omo consecuencia, rige el juicio comn en instancia nica para el resto de los casos. (n este caso se trata de un delito del art #A4 inc A del )P que es de accin pblica pero penado con m s de 4 aos , por lo tanto no se aplica el 9/1)1> )>%%())1>N+L

$. 6itese ahora en la situacin del abogado defensor del imputado Pedro +rco, quien pretende oponer una e"cepcin de cosa juzgada, porque entiende que se verifican en la causa los requisitos que e"ige la operatividad de la garant&a del Fne bis in idemG. %edacte un escrito de apro"imadamente cincuenta l&neas, en el cual e"pondr fundadamente su pretensin. (n este punto como abogado defensor de +rco ! habi'ndose resuelto previamente la conducta del mismo, como argumentos defensivos ! en base al FNe bis in idemG @ cosa !a juzgadaB, debe argumentarse que no se puede someter a proceso dos veces por un mismo hecho en consecuencia puede pedirse la nulidad de los actos realizados a partir de la denuncia de 9uan 8riones. 6>L1)13+ 6r. 0iscal de 1nstruccin 2octor 7andarillas, 9os' de la ciudad de )arlos Paz J, con la participacin que tengo acordada como representante legal del seor Pedro +rco, constitu!endo domicilio a los efectos legales en calle 7eneral Paz ;#K >f. 8 de la ciudad de )rdobaL comparece ! dice*

#B Mue habiendo tomado conocimiento que en su 0iscal&a se ha iniciado una investigacin penal preparatoria en contra de mi cliente, 6r. Pedro +rco, 2N1 #D.<D#.AC< domiciliado en la calle %ivera 1ndarte $4# de la ciudad de )rdoba, por presunta comisin del delito de defraudacin por administracin fraudulenta, hecho que est siendo investigado en la ciudad de )rdoba, ante el 0iscal de 1nstruccin del 2istrito 111, 3urno 4, con anterioridad al comienzo de su investigacin. $B Mue encontr ndonos en una identidad de causa de persecucin @&dem causa petendiB !a que la investigacin penal preparatoria efectuada por su 0iscal&a versa sobre los mismos hechos que la iniciada con anterioridad en la ciudad de )rdoba ! advirtiendo que se puede pretender procurar simult neamente la condena penal de mi defendido. (l fundamento de la misma, es que la causa iniciada contra mi defendido tiene car cter de cosa juzgada material. 2ebido a que el delito objeto de la presente causa , por el que se le acusa al imputado P(2%> +%)> fue debidamente investigado ! resuelto su sobreseimiento en un proceso anterior, conforme surge de las constancias que adjunto en fojas 4 a ;< , donde se encuentra manifiesto que el 6r. P(2%> +%)> fue sobrese&do el #; de noviembre de $<<C en la causa nI #$4D cursada por ante el 9uzgado de 1nstruccin )riminal NI $ de la Prov. 2e )rdoba, en la que se lo imputaba por el mismo hecho delictivo , ! cometido de la misma forma ! en el mismo tiempo ! espacio que el hecho por el cual se lo imputa en la denuncia que surge fs.#,$ . La sentencia de sobreseimiento #$4D no fue apelada por el ?1N163(%1> PN8L1)>, ni por el querellante particular, por lo que quedo firme ! reviste el car cter de cosa juzgada , siendo irrevocable ! definitivo tal sobreseimiento. 4B 6olicito que en virtud de nuestro sistema constitucional se aplique el principio de Non 8is 1n 1dem, !a que ninguna persona puede ser perseguida penalmente m s de una vez en forma sucesiva, ni tener contempor neamente pendiente mas de una persecucin penal con relacin al mismo hecho delictivo, como lo e"presa el art&culo #D.A, P12)P @el principio puede hacerse valer interponiendo una

especie de e"cepcin de litis pendentia, procurando lograr la unificacin de las causasB 1nterpongo la e"cepcin de litis pendentia, !a que una persona no puede estar sometida a dos procesos por el mismo hecho ! el mismo motivo, por lo tanto e"iste una e"cepcin o defensa anticipada, cu!a finalidad es la unificacin de los procesos o la suspensin del proceso llevado adelante en contra de este principio. , La consecuencia de esto es que, a favor de la econom&a procesal, investigue el mismo rgano judicial, ! as& juzgue el mismo juzgado de sentencia o correccional, o la misma c mara de juicio @criterio de unidad jurisdiccionalB. O dado que no e"iste una conve"idad de causas - !a que el hecho que se le atribu!e a mi defendido, supuestamente fue realizado por 'l en la ciudad de )rdoba- no e"iste fundamentacin alguna que justifique la intervencin de su 0iscal&a. 6olicito que en virtud de lo impuesto por la le! se unifique en una de las 0iscal&as la investigacin Penal Preparatoria, as& como las pruebas obtenidas, para que el proceso judicial sea uno solo, como corresponde. Provea de conformidad SER !"S#$%$&

4. (n caso de que usted fuera el apoderado legal del 8anco 6ocial de la Provincia de )rdoba ! le fuera requerido un informe respecto de las potestades que la le! reconoce a la entidad como Fv&ctimaG del hecho que se enrostra a Pedro +rco, piense en el tipo de accin penal a que da lugar el delito en cuestin ! en el eventual perjuicio patrimonial causado al banco, ! elabore ese informe en apro"imadamente cincuenta l&neas. (n caso de ser apoderado del 8anco 6ocial de )rdoba me presentar&a como querellante particular ! actor civil en la causa contra +rco, conociendo ! haci'ndome conocer todos

los actos instructor&os de la misma ! oportunamente en juicio oral solicitar el resarcimiento de los daos patrimoniales causados a la entidad. (l delito es un delito de +))1>N P/8L1)+ , esto es que la accin penal debe ser iniciada de oficio, sin estar subordinada a instancia particular , conforme a los establecido en el art A# )P. (l 8+N)> 6>)1+L 2( )>%2>8+ al ser victima del hecho delictivo , puede participar activamente en el proceso penal en car cter de M/(%(LL+N3( P+%31)/L+%, conforme a lo que establece el art A de )PP de la Prov. 2e )ba. , pudiendo tambi'n ejercer conjuntamente la accin civil resarcitoria . 6i el banco optase por constituirse a la vez en actor civil, puede formular ambas instancias @ penal ! civilB en un solo escrito. 2ebiendo observar los requisitos previsto para cada caso. (l banco que represento al ser una persona jur&dica de car cter publico con derecho a ser querellante en el proceso correspondiente al hecho delictivo en el que fue victima directa. (l banco, tiene derecho a ejercitar accin civil resarcitoria de los perjuicios causados contra el sr P(2%> +%)>, dentro del proceso penal. +qu& se cumplen los requisitos establecidos en el art $D de )PP de la Prov. 2e )ba siendo que la entidad que presido es la damnificada directa ! el hecho delictivo se trata de la conducta tipificada en el art #A4 de )P inc A , siendo este un delito doloso ! cumpli'ndose el perjuicio patrimonial tal como sugiere las pruebas aportadas. (n caso de que la accin penal no pudiera proseguir por haberse suspendido su ejercicio , por rebeld&a o locura del imputado , la accion civil podr ser ejercida ante la jurisdiccin respectiva. +s& lo establece el art $A del )PP de la Prov. 2e )ba. E'#&()&R *E+&'*& P,R *&-,S RES&R%$#,R$,S. 6eor 9uez* J, letrado inscripto en la ?atricula de Procuradores bajo en NI #$.D4;, constitu!endo

domicilio legal, en la calle Liberta D;4 de la ciudad de )rdoba. Mue como lo justifico con las copias simples de los poderes que acompao . que declaro bajo juramento que se encuentran en vigor- so! apoderado del 8+N)> 6>)1+L 2( L+ P%>=1N)1+ 2( )>%2>8+. Mue en el car cter invocado vengo a entablar demanda por cobro de daos ! perjuicios patrimoniales causados a la entidad por la suma de un milln de pesos@ #.<<<.<<<:B , sus intereses ! sus costas , contra el 6eor Pedro +rco, con domicilio en calle +len #$4D de la ciudad de )rdoba. La cantidad reclamada surge de la defraudacin cometida por el 6r. 7erente Pedro +rco, contra nuestra entidad bancaria, respectos de operaciones fraudulentas que ascender&an a la suma de quinientos mil pesos @ ;<<.<<< :B. La +dministracin 0raudulenta es el delito que se le imputa al 6r. Pedro +rco, !a que 'l ten&a la administracin ! el cuidado de los bienes del 8anco 6ocial de )rdoba, ! violando los deberes de su cargo perjudic los intereses confiados. (ste delito es doloso. La accin penal pblica iniciada se caracteriza por ser promovible de oficio no dependiendo de instancia privada, sin poder suspenderse ni interrumpirse ni hacerse cesar su ejercicio, salvo disposicin legal en contra. (s decir es pblica, inevitable, indisponible. (n el proceso penal se puede pretender lograr el resarcimiento patrimonial de los daos por medio de una accin civil resarcitoria, !a sea demandando la restitucin del objeto materia del delito o la indemnizacin del dao material ! moral causado por aqu'l. (sta accin debe ser ejercida por quien afirme o en cu!o nombre se afirme haber sufrido el dao @damnificado, herederos, representanteB. (l art. $D del )PP autoriza el ejercicio de esta accin cu!o fin es la %eparacin del dao causado @indemnizacin en dinero o restitucinB.

(l art. $K del )P tambi'n permite su ejercicio al disponer que la sentencia condenatoria podr ordenar la indemnizacin del dao material ! moral !, o la restitucin de la cosa objeto del delito, reclamando en sede penal mediante una accin civil independiente de la accin criminal. (n el caso que se plantea se dan los presupuestos requeridos para la procedencia de dicha accin* ha e"istido un delito penal doloso @delito de defraudacinB que es el generador de la responsabilidadL e"iste un dao privado, cierto ! efectivo @la suma del dao consiste en :;<<<<<B ! que el bien lesionado sea objeto de un inter's jur&dicamente tutelado @como es el patrimonio del 8anco que se vio afectado ! lesionado por el delito ! que es merecedor de tutela ! proteccin jur&dicaB. O entre el delito ! el dao e"iste un ne"o de causalidad. Por lo e"puesto a =.6 pido* a- ?e tenga por presentado, por parte en el car cter invocado ! por constituido mi domicilio legal. b- Mue por el importe reclamado @ #.<<<.<<< :B se libre contra el ejecutado mandamiento de intimacin de pago, ejecucin ! embargo, agreg ndose a dicha suma lo que =.6 presupone para responder a intereses ! costas. (l mandamiento deber diligenciarse en el domicilio del demandado, para lo cual deber librar e"horto al 6r. 9uez de Primera 1nstancia en el turno de la ciudad de )rdoba. c- 6e cite de remate al deudor para que oponga e"cepciones en el termino ! bajo apercibimiento de le!. d- >portunamente se mande a llevar la ejecucin adelante hasta hacerse a mi mandante integro pago del capital reclamado, sus intereses ! las costas del juicio. e- Provea =.6. de conformidad. 6(%P 9/631)1+.

D. 1magine, por ltimo, que en su car cter de 0iscal de 1nstruccin recibe un escrito del abogado defensor del imputado +rco, mediante el cual insta la nulidad de todos los actos cumplidos por usted en la investigacin preliminar, en razn de haber sido cumplidos por un representante del ?inisterio Pblico instituido por una le! @le! org nica del ?inisterio Pblico 0iscal de )rdoba, n5 AE$CB que, desobedeciendo los mandatos constitucionales @art. #$< )PB, ubica a esa corporacin dentro del Poder 9udicial. %edacte un pro!ecto de no menos de cincuenta l&neas, dando respuesta a tal planteo. -J.abogado 2efensor del 6r. Pedro +rco* ?e dirijo a /d. en relacin al escrito dirigido a mi persona en el cual /2. insta la nulidad de todos los actos cumplidos por mi persona en la investigacin preliminar efectuada sobre la causa FPedro +rco s, 2efraudacin por +dministracin 0raudulentaG /d. fundamenta su pedido de nulidad en que los actos que cumpliera esta 0iscal&a fueron llevados a cabo en su car cter de representante del ?inisterio Pblico instituido por la Le! >rg nica del ?inisterio Pblico 0iscal de la Provincia de )rdoba, la Le! Provincial Nmero AE$C, ! que dicha le! desobedece los mandatos del +rt. #$< )N porque ubica al ?inisterio Pblico dentro del Poder 9udicial. (l +rt. #I de la Le! Provincial AE$C establece que el ?inisterio Pblico forma parte del Poder 9udicial. (sta le! ha sido sancionada el $<,<K,EK, promulgada el <4,#<,EK ! publicada en el 8olet&n >ficial de la Provincia de )rdoba el d&a $C,#<,EK, no habiendo sido derogada por lo cual su validez ! vigencia son indiscutibles. La validez constitucional de la le! AE$C se encuentra respaldada tambi'n por el +rt. #A# de la )onstitucin de la Provincia de )rdoba. )onforme el +rt. ;I de nuestra )arta ?agna F)ada Provincia dictar para s& una )onstitucin @JB que asegure su administracin de justicia @JBG por lo que no ser&a dable admitir la

inconstitucionalidad del +rt. #A# de nuestra )onstitucin Provincial mencionado, ni tampoco de la le! provincial AE$C. (l +rt. #$< )N dice* F(l ministerio Pblico es un rgano independiente con autonom&a funcional ! autarqu&a financiera, que tiene por funcin promover la actuacin de la justicia en defensa de la legalidad de los intereses generales de la sociedad, en coordinacin con las dem s autoridades de la %epblica. (st integrado por un procurador general de la Nacin ! un defensor general de la Nacin ! los dem s miembros que la le! establezca. 6us miembros gozan de inmunidades funcionales e intangibilidad de remuneraciones.G /d. fundamenta que la le! AE$C desobedece el +rt, #$< )N por ubicar al ?inisterio Pblico dentro del Poder 9udicial. (sto no es verdad porque el hecho de que el ?inisterio Pblico forme parte del Poder 9udicial no obsta a que funcione como rgano independiente del resto de los poderes estatales, con autonom&a funcional ! autarqu&a financiera. +s& lo corrobora el +rt. #I de la Le! AE$C cuando e"presa que el mencionado ?inisterio FJgoza de independencia org nica funcional. 3iene por misin actuar en defensa del inter's pblico ! los derechos de las personas, procurar ante los tribunales la satisfaccin del inter's social, ! custodiar la normal prestacin del servicio de justicia. @JBG )onclu!e el +rt. #I diciendo que Fpara el mejor cumplimiento de sus funciones contar con una cuenta especial del presupuesto del Poder 9udicialG. +simismo ! conforme lo establece el +rt. 4I de la misma le!, FJejerce sus funciones por medio de sus rganos propios @JB con arreglo a las le!esQ. Las referencias efectuadas sobre el propio te"to de la le! AE$C verifican las notas de independencia org nica, autonom&a funcional, ! autarqu&a financiera que adopta el te"to

del +rt. #$< )N. Por todo lo e"puesto, me veo en la obligacin de manifestarle que su instancia de nulidad de todo lo actuado carece de fundamento legal ! debe ser rechazada de llano por esta fiscal&a.