ACTA DE CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD En la ciudad de Sincelejo, departamento de sucre, Repblica de Colombia, catorce de abril de dos mil ocho, el seor

xxxxx, mayor de edad, con domicilio en xxxx, identificado con la cdula de ciudadana nmero xxxxx, obrando en nombre propio, manifiesta que constituirn una sociedad de responsabilidad limitada la cual se regir por las normas establecidas en el cdigo de comercio y en especial por los siguientes estatutos: Artculo 1: Nombre o razn social: la sociedad se denominar "SINCELEJOLACTEOS S.A.S." Artculo 2: Domicilio: el domicilio principal ser en la ciudad de Sincelejo, Departamento de Sucre, Repblica de Colombia, sin embargo la sociedad puede establecer sucursales, en otras ciudades del pas. Artculo 3: Objeto social: la compaa tiene por objeto social: La elaboracin de productos lcteos; entre estos se encuentra el yogurt, queso leche saboreadas entre otros. Artculo 4: Duracin de la sociedad: se fija en 5 aos, contados desde la fecha de otorgamiento de la escritura. La junta de socios podr mediante reforma, prolongar dicho trmino o disolver extraordinariamente la sociedad, antes de que dicho trmino expire. Artculo 5: El capital de la sociedad es la suma de $50.000.000. Artculo 6: Cuotas: El capital social se divide en una cuota de un valor nominal de cien millones de pesos, capital y cuotas que se encuentran pagadas en su totalidad de la siguiente forma: el socio _______________ suscribe el pago en efectivo el valor de $35.000.000. El socio, xxxx, suscribe el pago en efectivo el valor de $350.000.000. El socio _____________________,, suscribe el pago en efectivo el valor de $30.000.000. As los aportes han sido pagados ntegramente a la sociedad.

Artculo 7: Responsabilidades: la responsabilidad de cada uno de los socios se limita al monto de sus aportes. Artculo 8: Aumento del capital: el capital de los socios puede ser aumentando por nuevos aportes de los socios, por la admisin de nuevos socios o por la acumulacin que se hicieron de utilidades por determinacin de comn acuerdo de los socios. Artculo 9: Administracin: la administracin de la sociedad corresponde por derecho a los socios, pero estos convienen en delegarla en un gerente, con facultades para representar la sociedad. Esta delegacin no impide que la administracin y representacin de la sociedad, as como el uso de la razn social se someta al gerente, cuando los estatutos as lo exijan, segn la voluntad de los socios. Artculo 10: Votos: en todas las reuniones de la junta de socios, cada socio tendr tantos votos como cuotas tenga en la compaa. Las decisiones se tomaran por nmero plural de socios que represente la mayora absoluta de las cuotas en que se halla dividido el capital de la sociedad, salvo que de acuerdo con estos estatutos se requiera unanimidad. Artculo 11: La sociedad tendr un gerente y un subgerente que lo reemplazar en sus faltas absolutas o temporales. Ambos elegidos por la junta de socios para perodos de un ao, pero podrn ser reelegidos indefinidamente y removidos a voluntad de los socios en cualquier tiempo. Le corresponde al gerente en forma especial la administracin y representacin de la sociedad, as como el uso de la razn social con las limitaciones contempladas en estos estatutos. Artculo 12: Inventarios y Balances: mensualmente se har un Balance de prueba de la sociedad. Cada ao a 31 de Diciembre se cortarn las cuentas, se har un inventario y se formar el Balance de la junta de socios. Artculo 13: La sociedad se disolver por: 1. La expedicin del plazo sealado para su duracin. 2. La prdida de un 50% del capital aportado. 3. Por acuerdo unnime de los socios. 4. Cuando el nmero de socios exceda de veinticinco. 5. Por dems causales sealadas en la ley.

Artculo 14: Liquidacin: disuelta la sociedad se proceder a su liquidacin por el gerente salvo que la junta de socios resuelva designar uno o ms liquidadores con sus respectivos suplentes, cuyos nombramientos debern registrarse en la Cmara de Comercio del domicilio de la ciudad.

Firmas:

_____________________________ GERENTE:

_______________________________ SUBGERENTE:

________________________________ JEFE DE PRODUCCIN: