Questão Do Dolo Eventual Na Lavagem

Poder Judicirio Tribunal Regional Federal da 5 Regio Gabinete do Desembargador Federal Rogrio Fialho Moreira ACR 5520-CE 2005.81.00.
014586-0 APTE : MARCOS DE FRANA ADV/PROC : ISAAC MINICHILLO DE ARAUJO E OUTROS APTE : JOS ELIZOMARTE FERNANDES VIEIRA APTE : FRANCISCO DERMIVAL FERNANDES VIEIRA ADV/PROC : PAULO CESAR FEITOSA ARRAIS E OUTROS APTE : DEUSIMAR NEVES QUEIROZ ADV/PROC : ADAILTON FREIRE CAMPELO E OUTRO APTE : MARCOS RIBEIRO SUPPI ADV/PROC : ISAAC MINICHILLO DE ARAUJO E OUTROS APTE : ANTONIO EDIMAR BEZERRA ADV/PROC : VERONICA DO AMARAL MADEIRO E OUTRO APTE : JOS CHARLES MACHADO DE MORAIS ADV/PROC : MRCIO SOUZA DA SILVA APTE : PEDRO JOSE DA CRUZ ADV/PROC : JOS ROBERTO SALGADO APTE : DAVI SILVANO DA SILVA ADV/PROC : CLAYTON MARINHO E OUTROS APTE : FRANCISCO ALVARO DE CARVALHO LIMA ADV/PROC : JOSE ANIBAL C. AZEVEDO APTE : FLVIO AUGUSTO MATTIOLI ADV/PROC : RENAN MARTINS VIANA APDO : MINISTRIO PBLICO FEDERAL RELATOR: DESEMBARGADOR FEDERAL ROGRIO FIALHO MOREIRA ORIGEM: 11 VARA FEDERAL DO CEAR (PRIVATIVA EM MATRIA PENAL) JUIZ FEDERAL DANILO FONTENELLE SAMPAIO EMENTA PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO CAIXA-FORTE DO BANCO CENTRAL EM FORTALEZA. IMPUTAO DE CRIMES CONEXOS DE FORMAO DE QUADRILHA, FALSA IDENTIDADE, USO DE DOCUMENTO FALSO, LAVAGEM DE DINHEIRO E DE POSSE DE ARMA DE USO PROIBIDO OU RESTRITO. SENTENA CONDENATRIA. PRELIMINARES: JUNTADA DE NOVAS RAZES RECURSAIS. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSO CONSUMATIVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. OMISSO DA SENTENA QUANTO APRECIAO DE TODAS AS TESES DA DEFESA. LIVRE CONVENCIMENTO. ALEGAO DE NULIDADE POR FALTA DE CORRELAO ENTRE A ACUSAO (DE LAVAGEM DE DINHEIRO) E A SENTENA CONDENATRIA. HIPTESE DE EMENDATIO LIBELLI. INEXISTNCIA. MRITO: AUTORIA E MATERIALIDADE. PARCIAL PROCEDNCIA DA DENNCIA. CRIME CONTRA A
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Poder Judicirio Tribunal Regional Federal da 5 Regio Gabinete do Desembargador Federal Rogrio Fialho Moreira ACR 5520-CE 2005.81.00.014586-0 ADMINISTRAO NA PRTICA DE FURTO CONTRA A AUTARQUIA. NO CONFIGURAO. SENDO O CRIME PRATICADO POR ORGANIZAO CRIMINOSA, DEVIDAMENTE CONFIGURADA, RECONHECE-SE O DELITO ANTECEDENTE DO CRIME DE BRANQUEAMENTO DE VALORES. TEORIA DA CEGUEIRA DELIBERADA (WILLFUL BLINDNESS). INEXISTNCIA DA PROVA DE DOLO EVENTUAL POR PARTE DE EMPRESRIOS QUE EFETUAM A VENDA DE VECULOS ANTES DA DESCOBERTA DO FURTO. ABSOLVIO EM RELAO AO CRIME DE LAVAGEM DE DINHEIRO. NO CONSTITUI CRIME O MERO PORTE DE DOCUMENTO DE TERCEIRO, MORMENTE QUANDO PARENTE PRXIMO. ABSOLVIO PELO CRIME DE FALSA IDENTIDADE. ABSOLVE-SE DA IMPUTAO DE FORMAO DE QUADRILHA O ACUSADO DE QUEM NO SE DEMONSTROU A RELAO ESTVEL COM OS INTEGRANTES DO BANDO. FIXAO DAS PENAS: CIRCUNSTNCIAS DO ARTIGO 59 DO CDIGO PENAL. EXACERBAO EXCESSIVA DA PENA-BASE. REDUO. ATENUANTE DA CONFISSO ESPONTNEA. NO INCIDNCIA. AFASTAMENTO DA CIRCUNSTNCIA ESPECIAL DE AUMENTO EM RELAO AO DELITO DE LAVAGEM. INEXISTNCIA DE PROVA QUANTO HABITUALIDADE DAS CONDUTAS. REFORMA PARCIAL DA SENTENA. I- PRELIMINARES: 1.1-Acolhe-se a preliminar argida pelo BACEN (assistente da acusao) de no conhecimento da segunda apelao de fls.3999/4000, em face de a procurao outorgada pelo ru (fls.3997) ao advogado signatrio do primeiro recurso de apelao de fls.3994/3996 ter gerado a revogao de poderes anteriormente conferidos ao profissional que apresentou a segunda apelao s fls.3999/4000. -Com a interposio do primeiro apelo operou-se a precluso consumativa, sobretudo porque, com a outorga de nova procurao para o exerccio dos mesmos poderes antes conferidos a outro patrono, o primeiro instrumento de mandato resta revogado.
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Poder Judicirio Tribunal Regional Federal da 5 Regio Gabinete do Desembargador Federal Rogrio Fialho Moreira ACR 5520-CE 2005.81.00.014586-0 1.2- Sentena que, ao fazer a soma das penas aplicadas em concurso material, registra quantidade de anos superior s condenaes impostas. O erro meramente aritmtico, na indicao final, no tem o condo de impor aos condenados a quantidade de pena ao final mencionada, prevalecendo, de qualquer modo, a condenao concreta por cada um dos crimes cometidos, em concurso material. Inexistncia de nulidade. 1.3- Estando os fatos pormenorizadamente descritos na denncia, pode o juiz dar ao crime definio diversa sem prejuzo para o ru, hiptese no configuradora de mutatio libelli, mas sim de emendatio libelli. Afasta-se o argumento de nulidade da pena em face da falta de correlao entre a acusao (de lavagem de dinheiro) e a sentena. 1.4- No ofendem o princpio da inviolabilidade do domiclio o ingresso na residncia do acusado, bem como a arrecadao do dinheiro l encontrado, sem o amparo de mandado de busca e apreenso, em face da incidncia da exceo prevista no art. 5, XI, da Constituio Federal. Sendo permanente o crime de ocultao de bens e valores, a situao de flagrncia dispensa a ordem judicial. 1.5- A existncia de outras provas contra o acusado torna dispensvel a percia, para comprovao do alegado rompimento dos seus tmpanos, em virtude da suposta violncia da polcia. Mesmo que eliminada a confisso na fase policial, alegadamente obtida sob tortura, outras provas foram suficientes para embasar o decreto condenatrio, a exemplo dos depoimentos dos demais acusados e o prprio fato de terem sido encontrados em seu poder mais de doze milhes de reais. 1.6- No est o juiz sentenciante obrigado a afastar, um por um, todos os argumentos elencados pela defesa nas alegaes finais.
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Poder Judicirio Tribunal Regional Federal da 5 Regio Gabinete do Desembargador Federal Rogrio Fialho Moreira ACR 5520-CE 2005.81.00.014586-0 - Enfrentando a sentena a matria alegada e discutida, valorando as provas e abordando as questes relevantes trazidas pelas partes, aps discorrer sobre os motivos do convencimento do julgador e apontando no quadro ftico e nas provas as causas que o determinaram, no necessita expressamente analisar todos os argumentos da defesa. Rejeio da preliminar de nulidade da sentena, por falta de fundamentao. 1.7- Rus condenados pelo crime de contrabando (Cdigo Penal, art. 334) e pelo uso de documento falso (Cdigo Penal, art. 304), sem que tenha a sentena, contudo, fixado a pena relativa queles delitos. Ausncia de oposio de embargos de declarao nem o manejo de apelao por parte da acusao. - Impossibilidade de aplicao das penas na fase recursal, falta de apelao do Ministrio Pblico Federal. Precluso do poder punitivo para o Estado, em razo da proibio de reformatio in pejus. - No sendo a hiptese de anular a sentena pois, em novo julgamento, tambm no teria o julgador monocrtico como fixar a pena em patamar mais elevado, sob pena de se configurar reformatio in pejus indireta, declara-se a ineficcia da sentena no que tange s condenaes sem a fixao da pena respectiva.
II- MRITO- AUTORIA E MATERIALIDADE: 2.1-Confirmando a instruo criminal que os acusados tinham pleno domnio do fato criminoso, correta a condenao pelos crimes de furto qualificado, formao de quadrilha, uso de documento falso e pelo crime de ocultao de bens e valores, previsto na lei de lavagem de dinheiro. 2.2- Configura o crime de furto qualificado a ao perpetrada contra o Banco Central do Brasil, sede em Fortaleza, na madrugada de 5 para 6 de agosto de 2005 e que resultou na
Poder Judicirio Tribunal Regional Federal da 5 Regio Gabinete do Desembargador Federal Rogrio Fialho Moreira ACR 5520-CE 2005.81.00.014586-0 subtrao de R$ 164.755.150,00 (cento e sessenta e quatro milhes, setecentos e cinqenta e cinco mil, cento e cinqenta de reais) ou cerca de U$ 71.000.000 ( setenta e um milhes de dlares), em notas de cinqenta reais que j estiveram em circulao, sendo interessante notar que no interior da caixaforte existiam ainda muitos outros milhes de reais em notas seriadas, que no foram levadas pelos acusados. - Caracterizadas as circunstncias dos incisos I e II do 4 do art. 155 do Cdigo Penal, tendo em vista que o crime foi cometido mediante a utilizao de tnel escavado a partir da casa n 1071 da Rua 25 de maro, regio central da Capital cearense, distante mais de 75 (setenta e cinco) metros da sede da Autarquia, com o rompimento de laje de concreto de 1,10m de espessura. A residncia de onde partiu a escavao era usada com o subterfgio de ser sede de uma empresa de grama sinttica, depositando-se em suas dependncias, ocultadas em paredes falsas de gesso, a terra retirada do tnel, que tinha entrada disfarada com tampa de tacos, era equipado com sistema de refrigerao, iluminao artificial e lanternas de segurana, alm de contar com 900 (novecentas) escoras de madeira com preenchimento de argamassa, ventiladores e segmentos de tubos de cimento.
2.3 O enquadramento tpico no crime de lavagem de capitais exige que os valores sobre os quais se empreguem os procedimentos de lavagem tenham sido produto de um dos crimes antecedentes precisamente definidos na lei. A sentena utilizou os incisos V e VII do art. 1 da Lei 9613/98 para esse enquadramento: crime contra a Administrao Pblica e crime praticado por organizao criminosa. - Os crimes contra a Administrao Pblica esto bem definidos no Cdigo Penal, sendo certo dizer que esse rtulo indica um preciso grupo de figuras tpicas. No traduz qualquer crime que tenha como vtima uma entidade da Administrao Pblica. preciso que o bem jurdico protegido seja a prpria Administrao Pblica brasileira e, por esse
Poder Judicirio Tribunal Regional Federal da 5 Regio Gabinete do Desembargador Federal Rogrio Fialho Moreira ACR 5520-CE 2005.81.00.014586-0 motivo, apenas os delitos previstos nos captulos com essa nomenclatura (dentro do Cdigo Penal ou, eventualmente, em legislao esparsa) assim podem ser considerados. - Inadequao do enquadramento pretendido na sentena de primeiro grau, de que um crime de furto (crime contra o patrimnio) venha a ser considerado crime contra a Administrao Pblica apenas pelo fato de que teve uma autarquia federal como vtima. -A inteno do legislador foi, certamente, restringir os crimes precursores a um rol definido, no sendo admissvel a interpretao extensiva para enquadrar outros delitos alm dos expressamente relacionados. A locuo crime contra a Administrao Pblica est relacionada ao bem jurdico tutelado, e no qualidade da vtima. -Correta a sentena recorrida quanto ao enquadramento do crime antecedente na moldura de crime praticado por organizao criminosa. -Embora a legislao no defina o que seja uma organizao criminosa, a Lei n. 9.034/95, em seu art. 1, define e regula os meios de prova e procedimentos de investigao com relao a crimes praticados por quadrilha ou bando ou organizaes ou associaes criminosas de qualquer tipo. A configurao tpica da quadrilha ou bando est no art. 288 do Cdigo Penal, mas no existe norma que defina organizao ou associao criminosa. - O teor da Lei n. 9.034/95, em termos prticos, sugere que haja (ou deva haver) uma diferenciao entre as duas primeiras figuras (quadrilha ou bando) e as duas ltimas (organizao criminosa e associao criminosa), j que, em todos os casos, h uma pluralidade de pessoas em busca da prtica de uma pluralidade de crimes.
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Poder Judicirio Tribunal Regional Federal da 5 Regio Gabinete do Desembargador Federal Rogrio Fialho Moreira ACR 5520-CE 2005.81.00.014586-0 - De acordo com certa doutrina relevante, a par da utilizao de meios operacionais sofisticados, da padronizao de comportamentos, da utilizao de informaes privilegiadas, um determinado critrio seria considerado essencial: o envolvimento de agentes do Estado. verdade que, no caso relativo ao furto ao Banco Central, no h provas concretas de ramificaes no Estado. Todavia, aquela circunstncia no essencial para a caracterizao da organizao criminosa. De qualquer modo, tendo-se em conta que a utilizao de pessoas anteriormente empregadas na segurana do Banco Central e a profundidade do conhecimento que o grupo demonstrou ter das instalaes da Autarquia sugerem fortemente a infiltrao ou mesmo a contaminao do aparelho do Estado, de modo que a quadrilha dotada de acesso a pessoas ligadas Administrao Pblica de alguma forma reuniria os elementos que fariam dela uma organizao criminosa, permitindo a subsuno do fato no inciso VII do art. 1 da Lei n. 9.613/98. - A organizao criminosa assemelha-se a uma grande sociedade empresria: no a realizao exitosa de um grande negcio que lhe colocar um fim. Ao contrrio, servir para reforar os laos que unem seus integrantes, para arregimentar novos membros, para otimizar seus procedimentos. Os recursos assim obtidos servem retroalimentao do sistema, tal qual uma sociedade empresria que reinveste no negcio os lucros auferidos em determinado exerccio. So exatamente a estabilidade e a perenizao que caracterizam uma organizao criminosa, e que no essencial configurao da quadrilha. - A criminalidade organizada aquela que funciona nos moldes de uma genuna empresa comercial, supondo organizao hierarquizada, administrao profissional e disponibilidade de meios materiais e humanos para a execuo de tarefas distintas e escalonadas, no se podendo, contudo, esquecer que a caracterstica que lhe mais peculiar a sua (em maior ou menor grau) clandestinidade (CASTELLAR, Joo Carlos. LAVAGEM DE DINHEIRO-A
Poder Judicirio Tribunal Regional Federal da 5 Regio Gabinete do Desembargador Federal Rogrio Fialho Moreira ACR 5520-CE 2005.81.00.014586-0 QUESTO DO BEM JURDICO-Rio de Janeiro: Revan, 204, pg. 122). - No caso dos autos, o grupo que executou os fatos configura uma verdadeira organizao criminosa, tendo empreendido esforos, recursos financeiros de monta, inteligncias, habilidades e organizao de qualidade superior, em uma empreitada criminosa altamente ousada e arriscada. O grupo dispunha de uma bem definida hierarquizao com ntida separao de funes, apurado senso de organizao, sofisticao nos procedimentos operacionais e nos instrumentos utilizados, acesso a fontes privilegiadas de informaes com ligaes atuais ou pretritas ao aparelho do Estado (pelo menos a empregados ou ex-empregados terceirizados) e um bem definido esquema para posterior branqueamento dos capitais obtidos com a empreitada criminosa antecedente. Reunio de todas as qualificaes necessrias configurao de uma organizao criminosa, ainda que incipiente. 2.4- Imputao do crime de lavagem em face da venda, por loja estabelecida em Fortaleza, de 11 veculos, mediante o pagamento em espcie: a transposio da doutrina americana da cegueira deliberada (willful blindness), nos moldes da sentena recorrida, beira, efetivamente, a responsabilidade penal objetiva; no h elementos concretos na sentena recorrida que demonstrem que esses acusados tinham cincia de que os valores por ele recebidos eram de origem ilcita, vinculada ou no a um dos delitos descritos na Lei n. 9.613/98. O inciso II do 2. do art. 1. dessa lei exige a cincia expressa e no, apenas, o dolo eventual. Ausncia de indicao ou sequer referncia a qualquer atividade enquadrvel no inciso II do 2. - No h elementos suficientes, em face do tipo de negociao usualmente realizada com veculos usados, a indicar que houvesse dolo eventual quanto conduta do art. 1., 1, inciso II, da mesma lei; na verdade, talvez, pudesse ser atribuda aos empresrios a falta de maior diligncia na negociao (culpa grave), mas no, dolo, pois usualmente os negcios nessa rea so realizados de modo informal e com base em confiana construda nos contatos entre as partes.
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Poder Judicirio Tribunal Regional Federal da 5 Regio Gabinete do Desembargador Federal Rogrio Fialho Moreira ACR 5520-CE 2005.81.00.014586-0 - relevante a circunstncia de que o furto foi realizado na madrugada da sexta para o sbado; a venda dos veculos ocorreu na manh do sbado. Ocorre que o crime somente foi descoberto por ocasio do incio do expediente bancrio, na segunda-feira subseqente. No h, portanto, como fazer a ilao de que os empresrios deveriam supor que a vultosa quantia em cdulas de R$ 50,00 poderia ser parte do produto do delito cometido contra a autarquia. - A empresa que explora a venda de veculos usados no est sujeita s determinaes dos arts. 9 e 10 da Lei 9.613/98, pois no se trata de comercializao de bens de luxo ou de alto valor, tampouco exerce atividade que, em si prpria, envolva grande volume de recursos em espcie. - Ausncia de ato normativo que obrigue loja de veculos a comunicar ao COAF, Receita, autoridade policial ou a qualquer rgo pblico a existncia de venda em espcie. - Mesmo que a empresa estivesse obrigada a adotar providncias administrativas tendentes a evitar a lavagem de dinheiro, a omisso na adoo desses procedimentos implicaria unicamente a aplicao de sanes tambm administrativas, e no a imposio de pena criminal por participao na atividade ilcita de terceiros, exceto quando comprovado que os seus dirigentes estivessem, mediante atuao dolosa, envolvidos tambm no processo de lavagem (pargrafo 2, incisos I e II).
2.5 Afastamento da dupla condenao em lavagem (ocultar e ter em depsito): tendo sido encontrados os rus em residncia, onde estava ocultada quantia de mais de 12 milhes de reais, evidente que no poderiam ser condenados por dois crimes, em cmulo material, como se tivessem infringido dois dispositivos distintos da lei de lavagem (ocultar os valores e ter em depsito o mesmo numerrio). Ofensa ao princpio que veda o bis in idem. - possvel a configurao de mais de um crime de lavagem, mesmo quando o objeto material (dinheiro) utilizado oriundo do mesmo crime antecedente, desde que as aes sejam
Poder Judicirio Tribunal Regional Federal da 5 Regio Gabinete do Desembargador Federal Rogrio Fialho Moreira ACR 5520-CE 2005.81.00.014586-0 distintas e com desgnios autnomos. As atividades de emprstimo de dinheiro a juros, atravs de interposta pessoa, e de compra de objetos, imveis e empresas em nome de terceiros, podem, de acordo com as circunstncias, ser consideradas crimes distintos, em concurso material.
2.6- Conflito aparente de normas. Alegaes de que os fatos praticados constituiriam receptao ou favorecimento real. - H, certo, grande aproximao entre a receptao e a lavagem de capitais, pois ambas as figuras tpicas tm uma mesma finalidade: assegurar a utilizao de bens ou valores obtidos por meio de crime antecedente. - A receptao visa, no entanto, assegurar a manuteno e a consolidao de bens advindos de crime contra o patrimnio praticado por terceiro, admitindo-se, ainda, que o crime antecedente atinja outros bens jurdicos, a exemplo do descaminho ou do peculato, desde que o seu produto seja coisa passvel de valorao econmica, mas sempre ligada idia de patrimnio, pblico ou particular. crime parasitrio de um delito antecedente praticado, em geral, contra o patrimnio. -Ocorre que a atividade do receptador perifrica em relao aos agentes do crime patrimonial precedente. No caso do crime de ocultao de bens e valores da lei de lavagem de dinheiro, as atividades tendentes a assegurar as vantagens materiais esto imbricadas prpria ao antecedente. - O crime de favorecimento real (Cdigo Penal, artigo 349) exclui quem participou do delito antecedente, ao contrrio do que ocorre com a reciclagem de valores, em que os agentes de ambos os delitos podem ser os mesmos. O favorecimento real exige especial fim de agir: tornar seguro o proveito do crime, ao passo em que, na lavagem, a inteno no apenas tornar seguro o proveito, mas faz-lo reingressar na economia, embora de forma segura.
Poder Judicirio Tribunal Regional Federal da 5 Regio Gabinete do Desembargador Federal Rogrio Fialho Moreira ACR 5520-CE 2005.81.00.014586-0 - Os acusados no se limitaram a to-somente adquirir, em proveito prprio, o produto do crime, ou simplesmente assegurar o proveito do crime de furto, mas tambm a conferir s transaes de que participaram, aparncia regular, lcita, razo pela qual o conflito aparente de normas deve ser dirimido aplicando-se o princpio da especialidade.
2.7 Absolvio de Flvio Augusto Maitioli dos crimes de falsa identidade e de formao de quadrilha. O simples ato de trazer consigo documento de terceiro (mormente em se tratando de irmo) no configura o tipo do art. 304 do Cdigo Penal. Sem a demonstrao da ligao estvel com os integrantes do bando, no h que se falar em tipificao do crime de quadrilha.
III- FIXAO DA PENA: 3.1- No fere o artigo 59 do Cdigo Penal a sentena que fixa a pena-base num patamar acima do mnimo legal, se devidamente fundamentada, com esteio nas circunstncias judiciais do crime. - Parte da doutrina em nosso pas tem entendido que a penabase deve, salvo situaes excepcionais, devidamente justificadas, aproximar-se do termo ou ponto mdio entre a pena mnima e pena mxima (metade da distncia entre a pena mnima e a pena mxima). (SCHMITT, Ricardo Augusto. Sentena Penal Condenatria, 2. Edio. Salvador, Editora JusPodivm, 2007. pp. 78 a 91). - Naquelas situaes excepcionais, e com a devida fundamentao, a pena-base poderia aproximar-se do termo ou ponto mdio superior (metade da distncia entre o termo ou ponto mdio e a pena mxima): - A fixao da pena-base na pena mxima, por impedir a aplicao de agravantes, contrariaria, em tese, a idia penal quanto limitao destas pena mxima cominada em abstrato e de sua proporcionalidade.
Poder Judicirio Tribunal Regional Federal da 5 Regio Gabinete do Desembargador Federal Rogrio Fialho Moreira ACR 5520-CE 2005.81.00.014586-0 - Haveria a necessidade de averiguao objetiva sobre a contribuio de cada uma das circunstncias judiciais para a majorao da pena-base, ou seja, deveria haver uma proporcionalidade entre a valorao de cada circunstncia judicial e o incremento da pena-base. - Sustenta-se que a cada circunstncia judicial deve corresponder uma possibilidade de aumento de 1/8 na fixao da pena-base, excetuando-se os antecedentes, que corresponderiam a 2/8. - Por outro lado, h autores que descartam a preciso aritmtica, inclusive em face de pronunciamento do Col. Supremo Tribunal Federal, no sentido de que A PONDERAO DAS CIRCUNSTNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CDIGO PENAL NO UMA OPERAO ARITMTICA:POR ISSO, SERIA TEMERRIO ASSEVERAR QUE DA SUBTRAO DE UM DENTRE DIVERSOS NEGATIVOS, AOS QUAIS ALUDIU A SENTENA, RESULTASSE NECESSARIAMENTE A FIXAO DE PENA MENOR (STF, HC 84120/SP, rel. Ministro Seplveda Pertence, julg. 22.6.04), havendo, ainda, corrente doutrinria segundo a qual no h qualquer fundamento legal para a adoo do limitador do chamado termo mdio, podendo a pena bsica ser aplicada no mximo quando a situao concreta demandar. (NUCCI, Guilherme de Souza, INDIVIDUALIZAO DA PENA. Revista dos Tribunais, So Paulo, 2004, pg 343). - Posies extremadas que podem ser temperadas, aproveitando-se adminculos relevantes de cada uma delas: i) a fixao da pena no pode ter preciso aritmtica, mas, por outro lado, as oito circunstncias devem ser sopesadas, nada impedindo que uma prepondere ante as demais; ii) razovel a adoo do ponto mdio, como limitador fixao da penabase, mas nada impede que aquele marco seja ultrapassado em situaes excepcionais; e iii) a fixao da pena-base no mximo cominado em abstrato atenta contra o princpio da proporcionalidade, que deve orientar a compreenso e a aplicao do direito penal; iiii) em face de situaes excepcionais, perfeitamente possvel a fixao da pena-base acima do chamado ponto mdio, ou mesmo um pouco acima do ponto mdio superior.
Poder Judicirio Tribunal Regional Federal da 5 Regio Gabinete do Desembargador Federal Rogrio Fialho Moreira ACR 5520-CE 2005.81.00.014586-0 - No caso concreto, impe-se a reduo das penas-bases fixadas na sentena recorrida, no obstante as oito circunstncias previstas no art. 59 do Cdigo Penal (culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do agente, os motivos, as circunstncias e as conseqncias do crime e o comportamento da vtima) sejam desfavorveis grande maioria dos acusados. Por outro lado, a excepcionalidade daquelas circunstncias, mesmo que afastados os maus antecedente no que tange a parte dos rus, autoriza a dosimetria um pouco acima do termo mdio superior, em relao ao delito principal, pois, somente assim, ser suficiente para a reprovao e preveno do crime. - Sentena que valorou negativamente, em relao a todos os rus, as suas personalidades desvirtuadas e voltadas para o crime, bem como suas condutas sociais reprovveis, alm do nico mvel ter sido o lucro ilcito em detrimento do patrimnio pblico, com graves conseqncias sociais. - No que tange ao comportamento da vtima, afasta-se o argumento de que o Banco Central, ao relaxar nos procedimentos de vigilncia e segurana, teria incentivado a prtica do crime. As instalaes da Autarquia eram dotadas de vigilncia armada, circuito de TV, com monitoramento humano 24 horas por dia, sensores de presena na caixa-forte e sensores de impacto nas paredes e no teto. Tanto existia o esquema de segurana que foi necessria a montagem de organizao com sofisticado planejamento e vultosos investimentos para que a empreitada criminosa tivesse xito. - verdade que a sentena, ao apreciar as circunstncias judiciais, no se deteve na avaliao dos antecedentes dos rus. Entretanto, em sede de apelao, mesmo que o recurso tenha sido manejado exclusivamente pela defesa, pode o Tribunal reavaliar cada um dos aspectos previstos no art. 59 do Cdigo Penal, atribuindo-lhes valorao diversa ou mesmo considerando circunstncias no mencionadas no julgado recorrido, desde que a pena no venha a ser majorada. No caso, perfeitamente possvel considerar os antecedentes dos acusados, sem que isso constitua reformatio in pejus, especialmente quando, ao final, a pena-base vem a ser reduzida.
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Poder Judicirio Tribunal Regional Federal da 5 Regio Gabinete do Desembargador Federal Rogrio Fialho Moreira ACR 5520-CE 2005.81.00.014586-0 3.2- certo que a mera situao de flagrante, por si s, no retira a espontaneidade da confisso. Entretanto, para justificar a sua natureza de atenuante, necessrio que a confisso seja feita de forma ampla, geral e irrestrita, o que no o caso, at porque, em relao a alguns dos acusados, foi retratada em juzo. - A par da ausncia do elemento moral (arrependimento da prtica criminosa), no se verificou a predisposio para colaborar com a Justia, facilitando a instruo. Nenhum dos recorrentes forneceu qualquer informao til localizao dos demais integrantes da organizao criminosa ou ao rastreamento dos milhes de reais ainda ocultados. 3.3- O 4 do artigo 1 da Lei n 9613/98 disciplina causa especial de aumento, ao determinar que a pena ser aumentada de 1(um) a 2/3(dois teros), nos casos previstos nos incisos I a IV, do caput do artigo 1, se o crime for cometido de forma habitual ou por intermdio de organizao criminosa. - A primeira hiptese cuida da figura da habitualidade criminosa, ou do criminoso habitual, conceito diferente do de crime habitual. Como ensina DAMSIO DE JESUS "o delito habitual se distingue da habitualidade no crime. Naquele, o delito nico, constituindo a habitualidade uma elementar do tipo. Na habitualidade no crime, ao contrrio, h pluralidade de crimes, sendo a habitualidade uma qualidade do autor, no da infrao penal." - Ao contrrio do crime habitual (onde a reiterao de atos penalmente indiferentes de per si constitui um delito nico, ante a existncia de um todo ilcito) aqui temos uma seqncia de atos tpicos que demonstram uma tendncia por parte do autor. No crime habitual a prtica de um ato apenas no gera tipicidade. - O aspecto mais importante que o pargrafo introduz a figura da "reiterao criminosa", que nada mais do que uma caracterstica do criminoso chamado "profissional" ou "habitual". No se cuida de um crime continuado propriamente dito (art. 71 do Cdigo Penal). Tampouco a lei faz referncia e exige uma comunho de circunstncias temporais, espaciais e
Poder Judicirio Tribunal Regional Federal da 5 Regio Gabinete do Desembargador Federal Rogrio Fialho Moreira ACR 5520-CE 2005.81.00.014586-0 operativas para que se reconhea uma "unidade" fictcia ou real de delitos. O dispositivo est reservado, portanto, s situaes em que o agente, reiteradamente e de forma habitual, venha se dedicando ao delito de reciclagem de bens ou valores. - Inexistncia de qualquer prova nos autos, ou ao menos vaga meno, de que os recorrentes reiteradamente se dedicavam prtica de delitos de lavagem de capitais ou de que tenham anteriormente, de algum modo, infrigido a Lei 9.613/98. - Afastada a habitualidade criminosa, restaria verificar a presena ou no da outra circunstncia especial de aumento, prevista no mesmo dispositivo legal, ou seja, o fato do crime ter sido cometido por organizao criminosa. - No h qualquer dvida de que o furto ao Banco Central em Fortaleza foi cometido por integrantes da criminalidade organizada. Todavia, a circunstncia foi considerada para a prpria tipificao do delito de lavagem de capitais, ao considerar o crime de furto cometido por organizao criminosa como delito antecedente ao de reciclagem. - O acrscimo da pena pelo mesmo motivo implicaria intolervel bis in idem. Reforma da sentena que aumentara a pena-bsica em 2/3(dois teros), para afastar a causa especial de aumento do 4 do artigo 1 da Lei n 9.613/98. 3.4- A fixao da pena pecuniria segue o mtodo bifsico: i) na primeira etapa, determina-se o nmero de dias-multa (entre 10 e 360-Cdigo Penal, art. 49), devendo-se guardar certa proporcionalidade com a pena privativa de liberdade fixada; ii) na segunda fase, arbitra-se o valor de cada dia-multa (entre um trigsimo e 5 vezes o salrio mnimo-Cdigo Penal, art. 49, 1), considerando-se a situao financeira de cada acusado. -De acordo com o artigo 60, 1, do Cdigo Penal, o valor da pena pecuniria poder ser aumentado at o triplo, caso o mximo previsto apresente-se ineficaz, em razo da condio econmica do ru. Trata-se de regra de especial elevao do valor da pena de multa, nos moldes das causas especiais de aumento da pena privativa de liberdade.
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Poder Judicirio Tribunal Regional Federal da 5 Regio Gabinete do Desembargador Federal Rogrio Fialho Moreira ACR 5520-CE 2005.81.00.014586-0 -O critrio consagrado no artigo 59 do Cdigo Penal, qual seja o da suficincia e da necessidade, que norteia o magistrado na individualizao da pena-base proporcional, o mesmo critrio que o orientar na fixao da pena de multa. - Sentena que aplicou penas pecunirias no patamar mximo possvel, mesmo em relao aos crimes conexos de menor potencial ofensivo, sem guardar qualquer proporo com a pena privativa de liberdade concretamente imposta. - A pena de multa deve ser dosada guardando simetria com a pena privativa de liberdade aplicada cumulativamente. 3.5- O crime perpetrado contra o Banco Central em Fortaleza, com a subtrao de quase 71 milhes de dlares , muito provavelmente, o maior furto da histria da humanidade. A quadrilha que o executou, por sua vez, demonstrou incrvel organizao, planejamento e capacidade de articulao. O fato teve repercusso internacional e ainda hoje deixa incrdula a populao. - Merece, assim, punio adequada, de modo suficiente a reprovar o ilcito cometido e a desestimular a prtica de crimes contra o patrimnio e contra a paz pblica, conforme recomenda o art. 59 do Cdigo Penal. - A apenao, tanto em relao ao crime principal quanto no que tange aos crimes conexos, deve, no entanto, ser feita com ateno aos limites da lei. - Reduo das penas de multa e de privao da liberdade.
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Poder Judicirio Tribunal Regional Federal da 5 Regio Gabinete do Desembargador Federal Rogrio Fialho Moreira ACR 5520-CE 2005.81.00.014586-0 ACRDO Vistos, etc. Decide a Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5 Regio, unanimidade, ACOLHER a preliminar de no conhecimento da segunda apelao ofertada pelo ru ANTNIO EDIMAR; PROCLAMAR DE OFCIO a ineficcia da sentena na parte em que condenou, mas deixou de aplicar a pena respectiva, em relao aos crimes de uso de documento falso e contrabando imputados aos rus DAVI SILVANO E ANTNIO EDIMAR; DAR PROVIMENTO apelao dos rus FRANCISCO DERMIVAL E JOS ELIZOMARTE para, aplicando o princpio in dubio pro reo, absolv-los com base no art. 386, inciso VII do Cdigo de Processo Penal, com a redao da Lei n 11.690 de 09 de junho de 2008; DAR PARCIAL PROVIMENTO s apelaes de ANTNIO EDIMAR BEZERRA, MARCOS DE FRANA e DAVI SILVANO DA SILVA, para excluir a dupla apenao, em concurso material, por duas supostas condutas de lavagem de ativos; DAR PARCIAL PROVIMENTO s apelaes dos rus MARCOS DE FRANA, DEUSIMAR NEVES QUEIROZ, MARCOS RIBEIRO SUPPI, ANTONIO EDIMAR BEZERRA, JOS CHARLES MACHADO DE MORAIS, PEDRO JOS DA CRUZ E DAVI SILVANO DA SILVA para reduzir as penas privativas de liberdade e as multas aplicadas, nos termos do voto do relator, na forma do relatrio e notas taquigrficas constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. Recife, 09.09.2008
Des. Federal ROGRIO FIALHO MOREIRA Relator
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Poder Judicirio Tribunal Regional Federal da 5 Regio Gabinete do Desembargador Federal Rogrio Fialho Moreira ACR 5520-CE 2005.81.00.014586-0 APTE : MARCOS DE FRANA ADV/PROC : ISAAC MINICHILLO DE ARAUJO E OUTROS APTE : JOS ELIZOMARTE FERNANDES VIEIRA APTE : FRANCISCO DERMIVAL FERNANDES VIEIRA ADV/PROC : PAULO CESAR FEITOSA ARRAIS E OUTROS APTE : DEUSIMAR NEVES QUEIROZ ADV/PROC : ADAILTON FREIRE CAMPELO E OUTRO APTE : MARCOS RIBEIRO SUPPI ADV/PROC : ISAAC MINICHILLO DE ARAUJO E OUTROS APTE : ANTONIO EDIMAR BEZERRA ADV/PROC : VERONICA DO AMARAL MADEIRO E OUTRO APTE : JOS CHARLES MACHADO DE MORAIS ADV/PROC : MRCIO SOUZA DA SILVA APTE : PEDRO JOSE DA CRUZ ADV/PROC : JOS ROBERTO SALGADO APTE : DAVI SILVANO DA SILVA ADV/PROC : CLAYTON MARINHO E OUTROS APTE : FRANCISCO ALVARO DE CARVALHO LIMA ADV/PROC : JOSE ANIBAL C. AZEVEDO APTE : FLVIO AUGUSTO MATTIOLI ADV/PROC : RENAN MARTINS VIANA APDO : MINISTRIO PBLICO FEDERAL ORIGEM: 11 VARA FEDERAL DO CEAR (PRIVATIVA EM MATRIA PENAL) JUIZ FEDERAL DANILO FONTENELLE SAMPAIO RELATOR: DESEMBARGADOR FEDERAL ROGRIO FIALHO MOREIRA
RELATRIO
Trata-se de apelaes interpostas pelos rus acima especificados contra sentena (fls. 3.804/3.961) da lavra do Exmo. Sr. Juiz Federal Danilo Fontenelle Sampaio, da 11 Vara Federal do Cear, que os condenou pela prtica dos crimes de furto qualificado, formao de quadrilha, ocultao de bens e valores, uso de documento falso, falsa identidade, posse ilegal de arma de fogo de uso restrito e lavagem de dinheiro. Foram apurados na presente instruo criminal os fatos relativos ao furto qualificado caixa-forte do Banco Central do Brasil em Fortaleza, de onde foi subtrada a quantia de R$ 164.755.150,00 (cento e sessenta e quatro milhes e setecentos e cinqenta e cinco mil e cento e cinqenta reais), na madrugada de 5 para 06 de agosto de 2005.
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Poder Judicirio Tribunal Regional Federal da 5 Regio Gabinete do Desembargador Federal Rogrio Fialho Moreira ACR 5520-CE 2005.81.00.014586-0 de se destacar que, mesmo em se considerando os inmeros habeas corpus impetrados com intuito de revogar o decreto preventivo, apenas alguns dos rus, ora apelantes, responderam ao processo em liberdade, por fora de concesso de ordens emanadas deste Tribunal Regional federal da 5 Regio e do Colendo Superior Tribunal de Justia. Frise-se, ainda, que alguns dos rus tiveram a liberdade provisria concedida, em face da revogao do decreto cautelar pelo prprio juiz de primeira instncia. Nas razes de apelaes, tm-se: O ru DEUSIMAR NEVES QUEIROZ, segundo a denncia, valendose de sua condio de ex-funcionrio das empresas da SERVAL e CORPS, que transportavam numerrio do Banco Central para o Banco do Brasil S/A, forneceu aos demais integrantes da quadrilha informaes imprescindveis ao furto, tais como a localizao fsica da caixa-forte. Recebeu por essa tarefa a quantia de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais). Foi condenado pena final de 44 anos e 2 meses de recluso (embora no somatrio tenha a sentena se referido a 47 anos), a ser iniciada em regime fechado, e de 2.160 dias-multa, sendo tal pena assim individualizada: a) 3 anos de recluso, pelo crime do artigo 288 do CPB (quadrilha ou bando); b) 8 anos de recluso, e 1.080 dias-multa, pelo crime do artigo 155, 4, do CPB (furto qualificado); c) 16 anos e 7 meses de recluso, por cada um dos dois crimes de lavagem de dinheiro (artigo 1, V e VII, 1, I, 2, I e II da Lei 9.613/98), em face de ter praticado duas aes de lavagem com desgnios autnomos, ao ocultar a localizao, disposio e ter em depsito parte do numerrio furtado e ao emprestar parte do mesmo numerrio, e 1.080 dias-multa. Inconformado com a sentena proferida pelo MM. Juiz Federal singular aduz, em sntese, as seguintes razes a justificar a reforma da sentena: 1) ocorrncia de erro na dosimetria da pena de recluso e de multa, em face de as mesmas terem sido fixadas acima do mnimo legal sem observncia dos critrios legais artigos 59 e 68 do CPB; 2) a sentena no considerou a sua primariedade, tampouco a atenuante da confisso; 3) inexistncia do crime de bando e de
Poder Judicirio Tribunal Regional Federal da 5 Regio Gabinete do Desembargador Federal Rogrio Fialho Moreira ACR 5520-CE 2005.81.00.014586-0 organizao criminosa, sob o argumento de que no se associara de forma permanente e estvel para o cometimento de crimes. O ru PEDRO JOS DA CRUZ, de acordo com informaes constantes dos autos, fugiu do Presdio de Carandiru, por meio de escavao de tnel, tendo ele feito, por dois meses, as escavaes do tnel que deu acesso caixa-forte do BACEN, em Fortaleza. Recebeu por esta tarefa a quantia de dois milhes de reais. Foi condenado pena final de 44 anos e 2 meses de recluso (embora no somatrio a sentena tenha se referido a 47 anos), a ser iniciada em regime fechado, e de 2.160 dias-multa, sendo tal pena assim individualizada: a) 3 anos de recluso, pelo crime do artigo 288 do CPB (quadrilha ou bando); b) 8 anos de recluso, e 1.080 dias-multa, pelo crime o artigo 155, 4 do CPB (furto qualificado); c) 16 anos e 7 meses de recluso, por cada um dos dois crimes de lavagem de dinheiro (artigo 1, V e VII, 1, I, 2, I e II da Lei 9.613/98), em face de ter praticado duas aes de lavagem com desgnios autnomos, ao ocultar a localizao, disposio e ter em depsito parte do numerrio furtado e ao converter em ativos lcitos parte do mesmo numerrio, e 1.080 dias-multa. Inconformado com a sentena ora recorrida, aduz, em sntese, as seguintes razes a justificar a reforma da sentena: 1) ocorrncia de erro na soma das penas privativas de liberdade (o Exmo. Juiz sentenciante somou o total de 36 anos quando o correto, segundo a defesa, seria de 33 anos); 2) a sentena no considerou a atenuante da confisso. O ru DAVI SILVANO DA SILVA, vulgo Vi Davi, que, em conformidade com as informaes constantes dos autos, encontrava-se, poca do furto, em Fortaleza, foi identificado como sendo um dos passageiros do Vo TAM 3300, de 6 de agosto de 2005, que partiu daquela cidade, no dia seguinte ao furto. Noticiam os autos que o ru alugou imveis na perodo em que se fazia a escavao do tnel de acesso caixa-forte. Foi condenado pena final de 44 anos e 2 meses de recluso (apensar de ter constado do somatrio da sentena a pena de 47 anos), a ser iniciada em regime fechado, e de 2.160 dias-multa, sendo tal pena assim individualizada:
Poder Judicirio Tribunal Regional Federal da 5 Regio Gabinete do Desembargador Federal Rogrio Fialho Moreira ACR 5520-CE 2005.81.00.014586-0 a) 3 anos de recluso, pelo crime do artigo 288 do CPB (quadrilha ou bando); b) 8 anos de recluso, e 1.080 dias-multa, pelo crime do artigo 155, 4 do CPB (furto qualificado); c) 16 anos e 7 meses de recluso, por cada um dos dois crimes de lavagem de dinheiro (artigo 1, V e VII, 1, I, 2, I e II da Lei 9.613/98), em face de ter praticado duas aes de lavagem com desgnios autnomos, ao ocultar a localizao, disposio e ter em depsito parte do numerrio furtado, e 1.080 diasmulta. Pretende a reforma do julgado pelos seguintes fundamentos: 1) no ocorrncia do crime de lavagem de dinheiro, uma vez que sua conduta se restringiu guarda do produto do crime; 2) aplicao do princpio da consuno, a fim de ser condenado to-somente pelo crime de furto, por entender que o crime de quadrilha e de uso de documento falso so absorvidos pelo furto qualificado. O ru MARCOS DE FRANA, conforme explicitado nos autos, utilizava o nome falso de MARIVALDO DE SOUZA SALES, com o fim de adquirir passagens areas, tendo sido identificado como um dos passageiros do Vo TAM 3300, de 6 de agosto de 2005, que partiu de Fortaleza, no dia seguinte ao furto. Aps sua priso, confessou polcia que participou da escavao do tnel, viajando para So Paulo logo aps a realizao do delito. Foi condenado pena final de 50 anos e 2 meses de recluso (apesar de ter constado do somatrio da sentena a pena de 53 anos), a ser iniciada em regime fechado, e 2.260 dias-multa, sendo tal pena assim individualizada: a) 3 anos de recluso, pelo crime do artigo 288 do CPB (quadrilha ou bando); b) 8 anos de recluso, e 1.080 dias-multa, pelo crime do artigo 155, 4 do CPB (furto qualificado); c) 16 anos e 7 meses de recluso, por cada um dos dois crimes de lavagem de dinheiro (artigo 1, V e VII, 1, I, 2, I e II da Lei 9.613/98), em face de ter praticado duas aes de lavagem com desgnios autnomos, ao ocultar a localizao, disposio
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Poder Judicirio Tribunal Regional Federal da 5 Regio Gabinete do Desembargador Federal Rogrio Fialho Moreira ACR 5520-CE 2005.81.00.014586-0 e ter em depsito parte do numerrio furtado, e 1.080 diasmulta. d) 6 anos de recluso, e 100 dias-multa, pelo crime descrito no artigo 304 c/c 297 do Cdigo Penal. Apresenta as seguintes razes para o seu inconformismo: 1) nulidade da sentena, pois fundada em provas obtidas por meios ilcitos; 2) cerceamento de defesa, em face do indeferimento de pedido de prova pericial; 3) exacerbao das penas cominadas, fixadas nos limites mximos, sem ser considerada a atenuante da confisso e a sua primariedade. O ru ANTNIO EDIMAR BEZERRA, de acordo com os autos, participou da escavao do tnel de acesso caixa-forte do Banco Central, por 45 dias, bem como nas atividades de ocultao e posterior diviso de parte do numerrio. Utilizou-se de documento falso e de porte de arma de fogo de uso restrito. Foi condenado pena final de 50 anos e 2 meses de recluso (embora tenha constado da sentena que a soma das penas era de 53 anos), a ser iniciada em regime fechado, e 2.260 dias-multa, sendo tal pena assim individualizada:
a) 3 anos de recluso pelo crime do artigo 288 do CPB (quadrilha ou bando); b) 8 anos de recluso, e 1.080 dias-multa, pelo crime do artigo 155, 4 do CPB (furto qualificado); c) 16 anos e 7 meses de recluso, por cada um dos dois crimes de lavagem de dinheiro (artigo 1, V e VII, 1, I, 2, I e II da Lei 9613/98), em face de ter praticado duas aes de lavagem com desgnios autnomos, ao ocultar a localizao, disposio e ter em depsito parte do numerrio furtado, e 1.080 diasmulta. d) 6 anos de recluso, e 100 dias-multa, pelo crime descrito no artigo 16 da Lei n 10.826/2003 posse ou porte de arma de fogo de uso restrito.
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Poder Judicirio Tribunal Regional Federal da 5 Regio Gabinete do Desembargador Federal Rogrio Fialho Moreira ACR 5520-CE 2005.81.00.014586-0 Em seu recurso sustenta: 1) nulidade da sentena, pois fundada em provas obtidas por meios ilcitos; 2) cerceamento de defesa, em face do indeferimento de pedido de prova pericial; 3) exacerbao das penas cominadas, fixadas nos limites mximos, sem que fosse considerada a atenuante da confisso e a sua primariedade. O ru JOS CHARLES MACHADO DE MORAIS, proprietrio da JE Transporte (Fortaleza), segundo a acusao, associou-se aos demais co-rus para intermediar a compra de 11 carros de passeio junto empresa Brilhe Car Automveis, com o fim de transportar parte do numerrio furtado a outros Estados da Federao. Acompanhou o transporte dos carros, afirmando que entregaria uma carga em So Paulo. Foi preso em Minas Gerais. Foi condenado pena final de 36 anos e 2 meses de recluso, a ser iniciada em regime fechado, e de 1.080 dias-multa, sendo tal pena assim individualizada: a) 3 anos de recluso, pelo crime do artigo 288 do CPB (quadrilha ou bando); b) 16 anos e 7 meses de recluso, por cada um dos dois crimes de lavagem de dinheiro (artigo 1, V e VII, 1, I, 2, I e II da Lei 9613/98), em concurso material, em face de ter praticado duas aes de lavagem com desgnios autnomos, ao ocultar a localizao de parte do numerrio furtado e ao intermediar a aquisio de 11 veculos adquiridos com parcela do mesmo numerrio, e 1.080 dias-multa No se conformando com a sentena, apresenta os seguintes fundamentos: 1) no ocorrncia do crime de lavagem de dinheiro em face de o crime de furto no integrar o rol de crimes antecessores descritos na lei 9.613/98; 2) que a conduta descrita no artigo 1, V da lei n 9.613/98 constitui-se em crime prprio de funcionrio pblico; 3) ausncia de dolo ante o desconhecimento da origem do dinheiro que lhe fora entregue para intermediao na compra dos veculos, pelo que pugna pela absolvio. Subsidiariamente, pugna pela desclassificao do delito de lavagem de dinheiro para o de receptao. O ru JOS ELIZOMARTE FERNANDES VIEIRA, de acordo com os autos, scio da empresa Brilhe Car Automveis, recebeu R$ 980.000,00 pela venda de seis carros, que totalizavam R$ 691.000,00, tendo ficado remanescente um saldo na referida empresa.
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Foi condenado pena final de 03 anos de recluso, a ser cumprida em regime aberto, e 100 dias-multa, pelo crime de lavagem de dinheiro (artigo 1, V e VII, 1, I, 1, I, 2, I e II e art. 9 e 10 da Lei n 9.613/98). Referida pena de recluso foi convertida em prestao de servios comunidade a serem especificados pelo juzo da execuo. Inconformado, apresenta os seguintes fundamentos para a reforma da sentena: 1) ausncia de dolo e de provas convincentes que ensejem um juzo condenatrio; 2) que a venda dos carros ao co-ru JOS CHARLES foi de boa-f, uma vez que a empresa J.E.TRANSPORTE pertencia a este apelante JOS ELIZOMARTE e FRANCISCO DERMIVAL, e que a mesma sempre teve os ativos de origem lcita. Pugna, por fim, pela absolvio em face da inconteste insuficincia de provas e invoca a aplicao do princpio in dubio pro reo. O ru FRANCISCO DERMIVAL FERNANDES VIEIRA, tambm em conformidade com o que est nos autos, scio da empresa Brilhe Car Automveis, participou da venda dos carros, que totalizaram R$ 980.000,00. O manobrista da referida empresa confirmou em juzo que este ru conhecia os rus Jussivan, Jos Charles e Marcos Rogrio. Foi condenado pena final de 03 anos de recluso, a ser cumprida em regime aberto, e 100 dias-multa, pelo crime de lavagem de dinheiro (artigo 1, V e VII, 1, I, 1, I, 2, I e II e art. 9 e 10 da Lei n 9.613/98). Referida pena de recluso foi convertida em prestao de servios comunidade a ser especificado pelo juzo da execuo. Apresenta as seguintes razes para o seu inconformismo: 1) ausncia de dolo e de provas convincentes que ensejem um juzo condenatrio; 2) que a venda dos carros ao co-ru JOS CHARLES foi de boa-f, uma vez que a empresa J. E. TRANSPORTE pertencia ao prprio ora apelante FRANCISCO DERMIVAL e JOS ELIZOMARTE e que a mesma sempre teve os ativos obtidos de origem lcita. Pugna, por fim, pela absolvio em face da inconteste insuficincia de provas e invoca a aplicao do princpio in dubio pro reo. O ru FLVIO AUGUSTO MATTIOLI, segundo a acusao, cooperava no transporte do numerrio furtado, conduzindo um dos veculos comprados (Pajero) e utilizando a habilitao de seu irmo Eduardo Mattioli. Ajudava especificamente o co-ru DAVI SILVANO DA SILVA, vulgo Vi Davi, que foi
Poder Judicirio Tribunal Regional Federal da 5 Regio Gabinete do Desembargador Federal Rogrio Fialho Moreira ACR 5520-CE 2005.81.00.014586-0 identificado como sendo um dos passageiros do Vo TAM 3300, de 6 de agosto de 2005, que partiu de Fortaleza no dia seguinte ao furto. Foi condenado pena final de 21 anos e 07 meses de recluso), a ser cumprida em regime fechado, e 1.180 dias-multa, sendo tal pena assim individualizada: a) 3 anos de recluso, pelo crime do artigo 288 do CPB (quadrilha ou bando); b) 16 anos e 7 meses de recluso, e 1.080 dias-multa, pelo crime de lavagem de dinheiro (artigo 1, V e VII, 1, I, 2, I e II da Lei 9.613/98); c) 2 anos de recluso, e 100 dias-multa, pelo crime de falsa identidade artigo 308 do CPB. Inconformado, apresenta, em sntese, as seguintes razes a justificar a reforma da sentena: 1) que a sua conduta se resumiu em transportar um automvel de Belo Horizonte para Fortaleza, sem saber que o mesmo foi produto do crime praticado pelos demais rus, 2) no ocorrncia do crime de falsa identidade em face de apenas estar portando uma carteira de documentos do seu irmo; 3) ausncia de provas que o incluam como integrante da quadrilha. O ru MARCOS RIBEIRO SUPPI, de acordo com a pea acusatria, cooperava no transporte do numerrio furtado, conduzindo para outros Estados da Federao. Era convocado para tal tarefa a mando do co-ru MARCOS DE FRANA. Utilizou o nome falso de Genilson Alves Feitosa quando da viagem pelo vo da TAM. Informou que a quantia que lhe coube pela participao no crime foi de R$ 50.000,00. Foi condenado pena final de 25 anos e 07 meses de recluso), a ser cumprida em regime fechado, e 1.180 dias-multa, sendo tal pena assim individualizada: a) 3 anos de recluso, pelo crime do artigo 288 do CPB (quadrilha ou bando); b) 16 anos e 7 meses de recluso, e 1.080 dias-multa, pelo crime de lavagem de dinheiro (artigo 1, V e VII, 1, I, 2, I e II da Lei 9.613/98);
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Poder Judicirio Tribunal Regional Federal da 5 Regio Gabinete do Desembargador Federal Rogrio Fialho Moreira ACR 5520-CE 2005.81.00.014586-0 c) 6 anos de recluso, e 100 dias-multa, pelo crime de uso de documento falso artigo 304 do CPB. Em sua apelao sustenta os seguintes fundamentos: 1) que no tinha cincia do dinheiro contido nas malas com destino a So Paulo; 2) na dosimetria da pena, o Magistrado sentenciante no considerou a primariedade e os bons antecedentes do acusado, bem como a atenuante da confisso; 3) que em relao pena de multa, o mesmo Magistrado no observou a real situao econmica do ru. O ru FRANCISCO LVARO DE CARVALHO LIMA, conforme informaes obtidas nos autos, promoveu a lavagem do dinheiro (R$ 200.000,00) que recebeu do co-ru DEUSIMAR QUEIROZ, mediante o emprstimo de dinheiro a juros e a compra de apartamentos, automveis e motos na cidade de Fortaleza. H notcias nos autos, inclusive, de que o ru DEUSIMAR, na verdade, teria recebido cerca de R$ 2.000.000,00 (dois milhes de reais), por haver participado do furto e, com a ajuda do ora apelante FRANCISCO CARVALHO, teria praticado o crime de lavagem de dinheiro. Foi condenado pena final de 03 anos de recluso, em regime aberto, e de 100 dias-multa pelo crime de lavagem de dinheiro (artigo 1, V e VII, 1, I, 2, I e II da Lei 9.613/98). Referida pena privativa de liberdade foi substituda por prestao de servio comunidade, a ser especificado pelo juzo da execuo penal. No se conformando, apresenta as seguintes razes a justificar a reforma da sentena: 1) que no tinha cincia da origem do dinheiro entregue pelo ru DEUSIMAR; 2) na dosimetria da pena, o Magistrado sentenciante exacerbou a pena de multa, pelo que requer sua fixao no mnimo legal. Contra-razes apresentadas pelo Ministrio Pblico s fls. 4.517/4.550 e pelo Banco Central, na condio de assistente da Acusao, s fls. 4.554/4.591, ambas pugnando pelo no provimento dos recursos de apelao interpostos pelos rus. O Banco Central, preliminarmente, pugnou pelo no conhecimento da segunda apelao interposta pelo ru ANTNIO EDIMAR BEZERRA, pela ocorrncia da precluso consumativa e presena do bis in idem. Parecer Ministerial, s fls.4.594/4.631, ofertado pela Exma. Sra. Procuradora Regional da Repblica, Dra. Eliane de Albuquerque Oliveira Recena, que opinou:
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Poder Judicirio Tribunal Regional Federal da 5 Regio Gabinete do Desembargador Federal Rogrio Fialho Moreira ACR 5520-CE 2005.81.00.014586-0 a) preliminarmente, pelo no conhecimento da segunda apelao interposta pelo ru ANTNIO EDIMAR BEZERRA, pela ocorrncia da precluso consumativa em face da presena do bis in idem. b) no mrito, pelo provimento parcial dos recursos de apelao interpostos pelos rus MARCOS DE FRANA, DEUSIMAR NEVES DE QUEIROZ, MARCOS RIBEIRO SUPPI, ANTNIO EDIMAR BEZERRA, JOS CHARLES MACHADO DE MORAIS, PEDRO JOS DA CRUZ, DAVI SILVANO DA SILVA E FLVIO AUGUSTO MATTIOLI com o fim de serem reduzidas as penas impostas pelos crimes de lavagem de dinheiro e pelo crime de uso de documento falso artigo 304 do CPB em relao aos rus MARCOS DE FRANA e MARCOS SUPPI e pelo crime do artigo 16 da Lei 10.826/03 em relao ao ru ANTNIO EDIMAR. Os Autos seguiram ao Eminente Desembargador Federal Revisor, nos termos do Regimento Interno desta corte. o que havia de relevante para relatar.
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Poder Judicirio Tribunal Regional Federal da 5 Regio Gabinete do Desembargador Federal Rogrio Fialho Moreira ACR 5520-CE 2005.81.00.014586-0 APTE : MARCOS DE FRANA ADV/PROC : ISAAC MINICHILLO DE ARAUJO E OUTROS APTE : JOS ELIZOMARTE FERNANDES VIEIRA APTE : FRANCISCO DERMIVAL FERNANDES VIEIRA ADV/PROC : PAULO CESAR FEITOSA ARRAIS E OUTROS APTE : DEUSIMAR NEVES QUEIROZ ADV/PROC : ADAILTON FREIRE CAMPELO E OUTRO APTE : MARCOS RIBEIRO SUPPI ADV/PROC : ISAAC MINICHILLO DE ARAUJO E OUTROS APTE : ANTONIO EDIMAR BEZERRA ADV/PROC : VERONICA DO AMARAL MADEIRO E OUTRO APTE : JOS CHARLES MACHADO DE MORAIS ADV/PROC : MRCIO SOUZA DA SILVA APTE : PEDRO JOSE DA CRUZ ADV/PROC : JOS ROBERTO SALGADO APTE : DAVI SILVANO DA SILVA ADV/PROC : CLAYTON MARINHO E OUTROS APTE : FRANCISCO ALVARO DE CARVALHO LIMA ADV/PROC : JOSE ANIBAL C. AZEVEDO APTE : FLVIO AUGUSTO MATTIOLI ADV/PROC : RENAN MARTINS VIANA APDO : MINISTRIO PBLICO FEDERAL ORIGEM: 11 VARA FEDERAL DO CEAR (PRIVATIVA EM MATRIA PENAL) JUIZ FEDERAL DANILO FONTENELLE SAMPAIO RELATOR: DESEMBARGADOR FEDERAL ROGRIO FIALHO MOREIRA
VOTO
1) PRELIMINARES. Conforme narrado no relatrio, a hiptese de apelaes criminais, interpostas pelos rus acima especificados, contra a sentena de fls.3.804/3.961, da lavra do Exmo. Sr. Juiz Federal, Dr. DANILO FONTENELLE SAMPAIO, da 11 Vara do Cear, que os condenou pela prtica dos crimes de furto qualificado, formao de quadrilha, posse de arma de fogo de uso proibido, ocultao de bens e valores (lei de lavagem de dinheiro), uso de documento falso e de falsa identidade. O Banco Central do Brasil, na condio de Assistente da Acusao, na oportunidade da apresentao das contra-razes de apelao (fls.4.554/4.591),
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Poder Judicirio Tribunal Regional Federal da 5 Regio Gabinete do Desembargador Federal Rogrio Fialho Moreira ACR 5520-CE 2005.81.00.014586-0 pugnou preliminarmente, pelo no conhecimento da segunda apelao interposta pelo ru Antnio Edimar Bezerra, em face da ocorrncia da precluso consumativa. As defesas, conforme noticiado no incluso relatrio, argem nulidades do decreto condenatrio singular, sob o fundamento de que houve condenao por fatos no descritos na denncia; de no haver apreciado todas as teses articuladas nas alegaes finais, fixando pena-base alm do mnimo legal sem fundamentao adequada e de no ter considerado as atenuantes. Quanto s questes relacionadas fixao da pena-base alm do mnimo legal sem fundamentao adequada e de no ter a sentena considerado as atenuantes, entendo que se confundem com o prprio mrito das apelaes, pelo que deixo para apreci-las na oportunidade da anlise das questes meritrias aduzidas nos recursos de apelaes interpostos. 1.1) NO CONHECIMENTO DA APELAO DE FLS.3.999/4.000 Quanto preliminar de no conhecimento da segunda apelao interposta pelo ru Antnio Edimar Bezerra s fls. 3.999/4000, aduzida pelo BACEN, na qualidade de assistente da acusao, alegando ocorrncia da precluso consumativa, parece-me assistir razo quela Autarquia. O apelante Antnio Edimar interps a primeira apelao (fls.3994/3996) no dia 5 de julho de 2007, acompanhada de procurao datada de 28 de junho de 2007 (fls.3997). Ocorre que, um dia aps a apresentao da primeira apelao, ou seja, 06 de julho de 2007, foi apresentada pelo mesmo ru, atravs de um outro causdico, nova apelao (fls.3999/4000) A procurao outorgada pelo ru (fls.3997) ao advogado signatrio do primeiro recurso de apelao de fls.3994/3996, gerou a revogao de poderes anteriormente conferidos ao profissional que apresentou a segunda apelao s fls.3999/4000. Na verdade, como bem destacado pelo parquet federal, no Parecer de fls.4596, (...)com a interposio do primeiro apelo operou-se a precluso consumativa(...), sobretudo, porque com a outorga de nova procurao para o exerccio dos mesmos poderes antes conferidos a outro patrono, o primeiro instrumento de mandato resta revogado, revogao essa da qual o subscritor do segundo recurso teve conhecimento quando menos por ocasio do ajuizamento
Poder Judicirio Tribunal Regional Federal da 5 Regio Gabinete do Desembargador Federal Rogrio Fialho Moreira ACR 5520-CE 2005.81.00.014586-0 desse mesmo recurso, o que tem por base a disposio do artigo 687 do Cdigo Civil(...)" O processo traz em si diversas oportunidades s partes ou a terceiros e com tais oportunidades existem os nus, as faculdades e as obrigaes. Recorrer uma faculdade da parte; ficando inerte h precluso. Porm, uma vez exercida tal faculdade, ocorre a precluso consumativa. Na verdade, a hiptese de no conhecimento do segundo recurso de apelao apresentado pelo ru (fls.3999/4000), no pelo fato de o mesmo ser considerado extemporneo, mas sim pelo fato de ter se operado a precluso consumativa. A Exma. Sra. Procuradora Regional da Repblica endossou a preliminar aduzida pelo BACEN (assistente da acusao) de no conhecimento do segundo recurso de apelao apresentado pelo ru Antnio Edimar Bezerra, em face da ocorrncia da precluso consumativa. Colacionou jurisprudncia (fls.4596/4597), que vale transcrever: EMENTA: PENAL. TRFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES. ART.12 C/C ART.18 I DA LEI N 6368/76. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. SENTENA CONDENATRIA MANTIDA. JUNTADA DE NOVAS RAZES RECURSAIS VISANDO COMPLEMENTAO DAS RAZES OFERECIDAS ANTERIORMENTE. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSO CONSUMATIVA. 1-Tendo o ru oferecido as razes de apelo, no pode este tornar a efetu-la, em momento posterior, visando complementao das razes oferecidas anteriormente, visto que se operou a precluso consumativa, no sendo admissvel o retorno a fases j ultrapassadas do processo. Invivel, pois, a juntada de petio visando a complementao de apelao interposta anteriormente (...) 5-Apelao improvida (Origem: TRF PRIMEIRA REGIO, Classe ACR APELAO CRIMINAL 200401990165670. Processo: 200401990165670. UF:AM. rgo Julgador: Quarta Turma.
Poder Judicirio Tribunal Regional Federal da 5 Regio Gabinete do Desembargador Federal Rogrio Fialho Moreira ACR 5520-CE 2005.81.00.014586-0 5/4/2005 (....)Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL HILTON QUEIROZ) EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. SEQESTRO DE BENS. DEFERIMENTO. DECISO J ATACADA POR OUTRO INSTRUMENTO PROCESSUAL. OCORRNCIA DE PRECLUSO CONSUMATIVA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. 1-Interposto apelo para impugnar deciso que j foi objeto de insurgncia dos recorrentes, atravs de outro instrumento processual, com o uso dos mesmos fundamentos, tem-se caracterizada a precluso consumativa, que uma causa impeditiva de ser admitido o recurso. 2-No preenchido um dos pressupostos de admissibilidade de recurso, no deve ser conhecido o apelo. (TRIBUNAL - QUARTA REGIO, Classe: ACR APELAO CRIMINAL Processo: 200271000332101. UF: RS. OITAVA TURMA, 10/08/2005()Relator: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO). Diante de tais consideraes, acolho a preliminar aduzida pelo BACEN (fls.4.211/4.218) e no conheo do segundo recurso de apelao apresentado pelo ru Antnio Edimar Bezerra s fls.3999/4000. 1.2) ALEGAO DE ERRO MATERIAL: IMPOSIO DE 3 ANOS SEM QUALQUER JUSTIFICATIVA: No merece reparo a sentena recorrida nesse particular, porquanto no houve erro material na aplicao da pena, em si, em relao aos apelantes, bem como em relao a ANTNIO EDIMAR E MARCOS DE FRANA, pois s penas pelos delitos de lavagem somaram-se as penas pelo crime de quadrilha, conforme se verifica s fls.3954/3956. Ademais, no h bis in idem entre a condenao do crime de quadrilha ou bando e a de lavagem de dinheiro, uma vez que se est diante de duas objetividades jurdicas distintas o crime de lavagem foi praticado por intermdio de organizao criminosa e o crime de quadrilha que teve o seu fim no furto qualificado caixa-forte do BACEN.
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Poder Judicirio Tribunal Regional Federal da 5 Regio Gabinete do Desembargador Federal Rogrio Fialho Moreira ACR 5520-CE 2005.81.00.014586-0 O que houve, na realidade, foi mero erro no somatrio final, o que, evidentemente, no poderia prejudicar os rus. Vejamos: No somatrio das penas contido da sentena, constou que o ru ANTONIO EDIMAR BEZERRA foi condenado a 53 anos de recluso, embora, somando-se uma a uma as penas aplicadas, constata-se a pena total como sendo de 50 anos e 2 meses. Com relao aos rus DAVI SILVANO DA SILVA, DEUSIMAR NEVES QUEIROZ e PEDRO JOS DA CRUZ, embora os somatrios constantes da sentena indiquem pena total, para cada um deles, de 47 anos de recluso, a pena aplicada a cada um dos crimes, somadas, em concurso material foi, na verdade, de 44 anos e 2 meses. O mesmo ocorreu quanto ao ru MARCOS DE FRANA, uma vez que, embora tendo sido indicada inicialmente a pena total como sendo de 47 anos de recluso e, logo em seguida, de 53 anos de recluso, a soma correta de 50 anos e 2 meses de recluso. Os somatrios constantes da sentena e as penas efetivamente aplicadas esto indicados, de forma resumida, na planilha anexada, ao final do voto. Entretanto, como j ressaltei, o erro meramente aritmtico, na indicao final, no teria o condo de impor aos condenados a quantidade de pena ao final registrada, mas sim a condenao concreta por cada um dos crimes cometidos, em concurso material. Mas, por outro lado, a circunstncia irrelevante, no merecendo sequer a correo nesta oportunidade, em face dos ajustes na dosimetria ao final efetuados. 1.3) DA CONDENAO POR FATOS NO DESCRITOS NA DENNCIA- EMENDATIO LIBELLI: Inicialmente, o ru ANTNIO EDIMAR BEZERRA, nas razes de apelao (fls.4092/4136) aduz nulidade da sentena em face de o juiz t-lo condenado por fatos no descritos na denncia (referentes aos crimes de lavagem de dinheiro).
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Poder Judicirio Tribunal Regional Federal da 5 Regio Gabinete do Desembargador Federal Rogrio Fialho Moreira ACR 5520-CE 2005.81.00.014586-0 Em relao a esse crime de reciclagem de valores, o aditamento denncia (fls.200/207), alm de descrever a conduta do ru ANTNIO EDIMAR no tocante ocultao e guarda da res furtiva, atendeu aos requisitos postos no artigo 41 do Cdigo de Processo Penal. verdade que, em relao quele acusado, o aditamento no imps expressamente a prtica de crime previsto na lei de lavagem, como fez em relao a MARCOS SUPPI e a FLVIO MATTIOLI. Contudo, a conduta de ANTONIO EDIMAR ficou bem expressa s fls. 203. A errnea classificao do crime na denncia no acarretar sua rejeio se os fatos estiverem descritos. Como cedio, o ru se defende dos fatos articulados na denncia e no da classificao do crime dada pelo Ministrio Pblico, at porque o juiz pode dar ao fato definio jurdica diversa (artigo 383 do Cdigo de Processo Penal), hiptese de emendatio libelli. Verificando-se o aditamento de fls. 200/207, tanto em relao ao apelante ANTNIO EDIMAR, quanto nos aditamentos em relao aos rus JOS CHARLES, MARCOS RIBEIRO SUPPI, FLVIO AUGUSTO MATTIOLI, DEUSIMAR E FRANCISCO LVARO conclui-se haver a correlao entre o fato descrito na exordial e o constante na sentena pelo qual o recorrente foi condenado. Tal narrativa (=fatos) foi exatamente aquela a respeito da qual o ru se defendeu durante toda a instruo, pelo que no h que se falar em prejuzo para a defesa, impondo-se, assim, a adoo do princpio pas de nullit san grief nenhum ato ser declarado nulo, se da nulidade no resultar prejuzo para a acusao ou para a defesa. A observncia do contraditrio somente se torna imprescindvel quando a hiptese for de mutatio libelli, a teor do artigo 384 do Cdigo de Processo Penal e no, como ocorreu, in casu, a teor do artigo 383 do mesmo estatuto (emendatio libelli). Sob o mesmo enfoque, faz-se oportuna a transcrio do julgado, da lavra do eminente Desembargador Federal Manoel Erhardt, que integra atualmente esta egrgia 2 Turma, verbis: PENAL E PROCESSUAL PENAL. DESCLASSIFICAO DE CRIME DE CORRUPO PASSIVA (ART.317) PARA
Poder Judicirio Tribunal Regional Federal da 5 Regio Gabinete do Desembargador Federal Rogrio Fialho Moreira ACR 5520-CE 2005.81.00.014586-0 CONCUSSO (ART.316) NAS ALEGAES FINAIS DA ACUSAO. ACOLHIMENTO NA SENTENA DA EMENDATIO LIBELLI. OCORRNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. O juiz pode dar aos fatos definio jurdica diversa da constante na denncia. O ru se defende de fatos, no do enquadramento legal destes. Somente se torna imprescindvel a exigncia contida no art.384 do CPP, quando a denncia no contm, explcita ou implicitamente, as circunstncias elementares do crime resultante da desclassificao. Para que haja condenao pela prtica de um crime, preciso a ausncia de dvidas, no apenas quanto materialidade, mas tambm quanto autoria do delito. Persistindo a dvida, deve ser necessariamente decidida em favor do acusado. Apelao provida. (TRF5, ACR n 755, processo n 9305231799/RN, 3 Turma, deciso 26/02/1998, Relator Juiz Manoel Erhardt (Substituto), DJ 04/05/1998) Por tais consideraes, havendo correlao entre a descrio dos fatos e a sentena, afasto a argio de nulidade, uma vez que no identificado o cerceamento de defesa. 1.4) DO INDEFERIMENTO DA PERCIA E DO INGRESSO EM RESIDNCIA SEM ORDEM JUDICIAL: O apelante MARCOS DE FRANA aduz nulidade, em face da norealizao da percia requerida, para comprovar maus tratos durante sua priso e de produo de prova ilcita, j que a sua confisso na fase policial teria sido obtida por meio de tortura (aplicao do chamado telefone), que teria provocado o rompimento dos seus tmpanos. Tais argies no merecem prosperar e nesse sentido acolho os argumentos expendidos nas contra-razes do BACEN (fls.4571/4572), in verbis: (...)25 - Em tais termos, o argumento do apelante Marcos de Frana acerca do cerceamento de seu direito de defesa por ter sido indeferida a produo de prova pericial para comprovar que teria sofrido maus tratos durante a sua priso no merece
Poder Judicirio Tribunal Regional Federal da 5 Regio Gabinete do Desembargador Federal Rogrio Fialho Moreira ACR 5520-CE 2005.81.00.014586-0 acolhida, considerando que o Magistrado, ao analisar o caso concreto, sopesou os fatos e circunstncias e, se no deferiu a realizao de percia foi porque no julgou necessrio Alm disso, de se ter em mente que essa prova pericial em nada afetaria o desfecho da demanda em relao ao apelante, eis que, quando muito, poderia ensejar a instaurao de procedimento para apurar possvel ocorrncia de abuso de autoridade. 26- Da mesma forma, tambm no prospera o argumento acerca da produo de prova ilcita, considerando que os objetos que foram apreendidos em poder do apelante ocorreu em face de sua priso em flagrante, hiptese em que prescinde da expedio de mandado, somando-se, a isso, a descrio da diligncia e a assinatura das testemunhas, constante do auto de priso em flagrante (fls.1113/1117, do apenso 6, dos autos). Noutro norte, registre-se que possveis irregularidades em peas do caderno de investigao no contaminam o processo judicial, conforme j decidiu o Col.STF, em acrdo da lavra do Min. Carlos Veloso, mormente quando se trata de crime de quadrilha ou bando, ou seja, crime permanente.(...) Tambm no procede o argumento de que as provas decorrentes da arrecadao do dinheiro, sem que estivesse amparada em mandados de busca e apreenso, seria ilegal. Ora, o ingresso na casa, onde ocorria naquele instante a prtica de crime, independia de ordem judicial. A corroborar tal entendimento, trago colao o seguinte julgado do C.Supremo Tribunal Federal, relatado pelo eminente Ministro Carlos Veloso: (...)Crime de quadrilha: crime permanente. Estado de flagrncia. Inocorrncia de desrespeito inviolabilidade do domiclio, j que incide a exceo do art. 5, XI, da Constituio. Dispensa, no caso, do mandado judicial. III Eventuais irregularidades em peas que integram o inqurito policial no contaminam o processo, nem ensejam a sua anulao, dado que o inqurito mera pea informativa da denncia ou da queixa (..)
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Poder Judicirio Tribunal Regional Federal da 5 Regio Gabinete do Desembargador Federal Rogrio Fialho Moreira ACR 5520-CE 2005.81.00.014586-0 (STF, HC n 74127/RJ, Rel. Min. Carlos Veloso DJ 13-061997, pp 26693: No caso concreto, a existncia de outras provas contra o acusado MARCOS DE FRANA, tornara dispensvel a percia, pois, mesmo que eliminada a confisso na fase policial, alegadamente obtida sob tortura, outras provas foram suficientes para embasar o decreto condenatrio, a exemplo dos depoimentos dos demais acusados e o prprio fato de terem sido encontrados em seu poder mais de doze milhes de reais. 1.5. NULIDADE POR NO TER A SENTENA APRECIADO TODAS AS TESES DA DEFESA: Os acusados sustentam a nulidade da sentena, tendo em vista que no foram apreciados os argumentos levantados nas peas de alegaes finais. No vislumbro, contudo, a nulidade argida. A sentena decidiu o feito, apreciando a participao de cada um dos acusados nos fatos narrados na denncia e ulteriores aditamentos. Inexiste a necessidade da sentena rebater, um por um, os tpicos articulados na defesa. Sabe-se que por ocasio das alegaes finais, exceto no rito comum do Tribunal do Jri, que as partes tm a ltima oportunidade para discutir as provas colhidas e defender as teses de acusao e de defesa, podendo, inclusive, juntar documentos, salvo no processo do jri, conforme dispe o 2 do artigo 406. O direito prova no se restringe mera possibilidade de produzir provas lcitas, mas tambm necessidade de sua apreciao pelo juiz, por ocasio da sentena, momento adequado para o Magistrado expor as razes de fato e de direito em que fundamentou sua livre convico, enfrentando as teses defendidas pelas partes e apreciando, de modo amplo, a prova produzida nos autos.O argumento da defesa de que a sentena no teria enfrentado as teses defendidas pela defesa, no merece prosperar, uma vez que o juiz formou a sua livre convico a partir das provas deduzidas. Tanto que um dos denunciados foi absolvido. Para Mittermayer, prova o complexo dos motivos produtores da certeza.No est o juiz adstrito a responder individualmente a todos os elementos constantes da argumentao expendida pelas partes desde que fundamentada esteja sua deciso, de forma objetiva, demonstrando os motivos de seu convencimento. E como sentena vem de sentir, ela nada mais do que a expresso racional do
Poder Judicirio Tribunal Regional Federal da 5 Regio Gabinete do Desembargador Federal Rogrio Fialho Moreira ACR 5520-CE 2005.81.00.014586-0 sentimento que o juiz tem do fato (prova coletada) e do direito (que no se confunde com a mera lei) que sobre o fato incide. Os mestres ADA PELLEGRINI GRINOVER, ANTNIO SCARANCE FERNANDES E ANTNIO MAGALHES GOMES FILHO ao analisarem os requisitos essenciais da sentena, indicados no artigo 381 do CPP, lecionam: "Se o julgador examinou e valorou a prova, conheceu as teses das partes, aceitando-as ou repelindo-as, fica satisfeito o objetivo da lei. No decorre da falha qualquer prejuzo s partes ou formalidade do provimento. A concluso ser diferente, contudo, se o juiz, alm de no mencionar as alegaes das partes, deixar de examin-las. Aqui, haver nulidade por falta de motivao. NEM SE PODE ARGUMENTAR QUE O SILNCIO DO MAGISTRADO REPRESENTARIA REJEIO TCITA DA ARGUIO" (GRINOVER, Ada Pellegrini et alli, in: AS NULIDADES DO PROCESSO PENAL. 6 edio. RT. 1999, p. 208). No caso em exame, foram abordadas as questes relevantes trazidas pelas partes, enfrentando a sentena a matria alegada e discutida. No h necessidade de o juiz, na oportunidade da sentena, enfrentar todas as teses deduzidas, mas aquelas que so significativas aptas a formarem a sua convico. J afirmava Chiovenda que provar significa formar a convico do Juiz sobre a existncia ou no de fatos relevantes. Ademais, corrente o entendimento de que o julgamento citra petita s se configura, quando o juiz analisa aqum dos limites da lide. Tal anlise, contudo, no precisa, necessariamente, dispor acerca de todos os argumentos ventilados. Fundamentao sucinta no caracteriza deciso citra petita. Tal fundamentao destina-se a explicar os motivos jurdicos do convencimento do magistrado, neste ou naquele sentido. Em havendo o julgador, como se afigura no caso vertente, discorrido sobre os motivos de seu convencimento e apontado no quadro ftico-probatrio as causas que o determinaram, no necessita expressamente analisar todos os argumentos da defesa. Nesse sentido, confira-se a jurisprudncia:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTE. ARTS. 12 E 18, I, DA LEI N 6.368/1976. ASSOCIAO PARA O TRFICO. ART. 14 DA LEI N 6.368/1976. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ART. 14 DA LEI N 10.826/2003. CONCURSO MATERIAL. ART. 69/CPB. PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENA POR OMISSO NO RELATRIO, PELA ACOLHIDA DE PROVAS NO SUJEITAS AO CONTRADITRIO E POR NO HAVER APRECIADO TODAS AS TESES DA DEFESA. NO ACOLHIMENTO. SENTENA REFORMADA QUANTO A UM DOS ACUSADOS. ABSOLVIO. ART. 386, VI, CPP. RESTITUIO DE VECULO APREENDIDO INDEFERIDA. PROPRIEDADE INCOMPROVADA. SENTENA CONDENATRIA PARCIALMENTE MANTIDA EM RELAO AO OUTRO ACUSADO. CONFIGURADOS OS DELITOS DE TRFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTE E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. DOSIMETRIA FUNDAMENTADA. 1. Preliminar de nulidade da sentena por omisso no relatrio rejeitada. "Inocorre nulidade na sentena que examina os fundamentos jurdicos da Acusao e da Defesa ao largo da deciso, e no em seu relatrio, vez que a exigncia de motivao dos julgados no vai ao ponto de reclamar-se que esses referidos fundamentos sejam estampados pormenorizadamente no relatrio do decisum, e nem se impe ao Julgador a tarefa de sumariar os argumentos." (RJDTACRIM 28/140). 2. Preliminar de nulidade da sentena pela acolhida de provas no sujeitas ao contraditrio que se afasta, mngua de demonstrao idnea da imprestabilidade das provas colhidas na sentena, a par de no terem sido demonstrados fatos ou circunstncias capazes de excluir ou tornar impossvel a acusao. 3. Preliminar de nulidade da sentena por no haver apreciado todas as teses da defesa rejeitada. "Inocorre nulidade por falta de apreciao de tese defensiva quando a sentena acolhe, em sua fundamentao, posio oposta quela apresentada
Poder Judicirio Tribunal Regional Federal da 5 Regio Gabinete do Desembargador Federal Rogrio Fialho Moreira ACR 5520-CE 2005.81.00.014586-0 pelo ru, que resta implicitamente rejeitada." (RJDTACRIM 33/298). (...) 7. Apelao do acusado Antnio Sodr parcialmente provida. (TRF 1 Regio; Classe: ACR - APELAO CRIMINAL 200439000103467 Processo: 200439000103467 UF: PA rgo Julgador: QUARTA TURMA Data da deciso: 10/4/2006 DJ DATA: 12/5/2006 PAGINA: 16; DESEMBARGADOR FEDERAL HILTON QUEIROZ PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. EXTORSO MEDIANTE SEQUESTRO. CONDENAO. ALEGAO DE NULIDADES. OMISSO NO EXAME DE QUESTES. IMPROCEDNCIA. - Se na Sentena condenatria o magistrado processante realizou adequada decantao do quadro ftico-probatrio e reconheceu, no final, a participao dos acusados no crime de extorso mediante seqestro, demonstrando a tipicidade penal das condutas a eles imputadas, no procede a tese de cerceamento de defesa por ausncia de apreciao das razes deduzidas nas alegaes finais. (STJ, Resp. 1999/00016947-4, Rel. Ministro Vicente Leal, 6 Turma, DJ 27.11.2000) Diante de tais consideraes, rejeito a preliminar. 1.6 DA CONDENAO POR CRIMES DE USO DE DOCUMENTO FALSO E DE CONTRABANDO SEM A FIXAO DA PENA RESPECTIVA: Embora a circunstncia no tenha sido percebida pela acusao, pela defesa, pelo assistente de acusao, nem tampouco pela Procuradoria Regional da Repblica, verifico que o acusado ANTNIO EDIMAR BEZERRA foi condenado pelo crime de contrabando (Cdigo Penal, art. 334) e o acusado DAVI SILVANO DA SILVA (Vulgo Vi Davi) foi condenado pelo uso de documento falso (Cdigo Penal, art. 304), sem que tenha a sentena, contudo, fixado a pena relativa queles delitos.
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Poder Judicirio Tribunal Regional Federal da 5 Regio Gabinete do Desembargador Federal Rogrio Fialho Moreira ACR 5520-CE 2005.81.00.014586-0 No houve a oposio de embargos de declarao nem o manejo de apelao por parte da acusao. Portanto, no h como se aplicar as penas nesta fase recursal, falta de apelao do Ministrio Pblico Federal. Entendo que precluiu para o Estado o poder punitivo, em razo da proibio de reformatio in pejus. No a hiptese de anular a sentena pois, em novo julgamento, tambm no teria o julgador monocrtico como fixar a pena em patamar mais elevado, sob pena de se configurar reformatio in pejus indireta. Desse modo, de ofcio, declaro a ineficcia da sentena no que tange s condenaes do acusado ANTNIO EDIMAR em relao ao delito previsto no art. 334 do Cdigo Penal o do acusado DAVI SILVANO em relao ao delito capitulado no art. 304 do Cdigo Penal. Passo anlise do mrito das apelaes:
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Poder Judicirio Tribunal Regional Federal da 5 Regio Gabinete do Desembargador Federal Rogrio Fialho Moreira ACR 5520-CE 2005.81.00.014586-0 2) VOTO-MRITO Conforme j registrei, as preliminares atinentes fixao da penabase alm do mnimo legal sem fundamentao adequada e de no ter considerado as atenuantes, seriam matrias de mrito, pelo que passo sua apreciao, na medida da anlise do conjunto ftico-probatrio: Os apelantes de forma geral, insurgem-se contra o decreto condenatrio requerendo a absolvio total ou em relao a alguns crimes. Alternativamente, pugnam pela reduo das penas, inclusive a de multa, que teria sido fixada sem a observncia da condio econmica de cada acusado, em montante exasperado e impagvel. Os apelantes ANTNIO EDIMAR, PEDRO JOS, DEUSIMAR QUEIROZ e MARCOS SUPPI pleiteiam a reduo das penas pelo reconhecimento da atenuante da confisso espontnea. No mrito propriamente dito, aduzem: ANTNIO EDIMAR, condenado a 53 anos de recluso (na verdade a 50 anos e 2 meses, conforme exposto anteriormente), afirma, s fls. 4092 e seguintes, que atuou apenas como operrio da escavao, no periculoso e no tem antecedentes. Sustenta que no h qualquer prova de que fosse associado, de modo estvel e permanente, a qualquer organizao criminosa. MARCOS DE FRANA, condenado a 53 anos de recluso, sustenta (fls. 4256) que a sua confisso foi obtida na fase policial sob tortura (aplicao de telefone) e que o depoimento do acusado ANTNIO EDIMAR, que o incriminaria, tambm foi tomado perante a autoridade policial. Diz que contra si no h qualquer prova lcita, inclusive porque o ingresso na residncia onde se encontrava foi efetuada sem que tivesse o suporte de um mandado de busca e apreenso. Nega a sua participao no crime de furto, inclusive porque, na poca da escavao e do ingresso na caixa-forte do Banco Central, encontrava-se em So Paulo. Para comprovar aquele fato aponta as seguintes provas: a)depoimento das testemunhas; b) no foi encontrada qualquer impresso digital sua na falsa sede da empresa de grama; c) no foi reconhecido por qualquer testemunha de Fortaleza; d) os comprovantes de cartes de crdito, extratos de movimentao bancria e de pagamento de pedgio, no perodo de 30.07.2005 a 7.8.2005 demonstram que o recorrente encontrava-se em So Paulo; e e)foi isento de participao, segundo o depoimento do acusado PEDRO JOS. No que tange ao delito de formao de quadrilha, afirma que nunca foi associado, de modo estvel e permanente, a qualquer organizao criminosa. Quanto ao uso de documento falso, sustenta s fls. 4277 que nunca viajou em vo da TAM sob o falso nome de MARIVALDO DE SOUSA SALES (que, inclusive, seria de cor negra), mas sim utilizando-se do nome de JESIEL FRANCISCO ARAJO DA CONCEIO. Diz que foi contratado por um
Poder Judicirio Tribunal Regional Federal da 5 Regio Gabinete do Desembargador Federal Rogrio Fialho Moreira ACR 5520-CE 2005.81.00.014586-0 tal de CARLOS que narrou o seu envolvimento no furto ao Banco Central e pediu que o ora apelante fosse a Fortaleza para transportar parte do dinheiro furtado, em troca de R$ 50.000,00. Confessa que contactou MARCOS SUPPI para ajud-lo no transporte, arrecadou sua foto para que Carlos providenciasse os documentos falsos para a viagem, mas no contou ao co-ru qual seria a origem do dinheiro. Diz que primrio e que o processo que respondia por receptao fora arquivado. JOS ELIZOMARTE e FRANCISCO DERMIVAL FERNANDES VIEIRA sustentam s fls. 3973 e ss. que agiram com boa-f, pois venderam os veculos por intermdio de JOS CHARLES, antigo cliente da loja de veculos e que, inclusive, tinha adquirido dos recorrentes a empresa J.E. TRANSPORTES. Dizem que foram vtimas do crime e que a prpria sentena realou que os irmos no tinham a percepo de que o dinheiro era proveniente do furto ao Banco Central. Informam que o Estado do Cear adota regime especial de recolhimento, em relao aos estabelecimentos revendedores de veculos usados, devendo o ICMS ser recolhido at o 20 dia do ms subseqente venda. Sustentam que o crime de lavagem de dinheiro somente pode ser punido ttulo de dolo direto. DEUSIMAR NEVES QUEIROZ, condenado a 47 anos de recluso, sustenta, quanto ao crime de formao de quadrilha, que nunca se associou de modo estvel para a prtica de qualquer crime. MARCOS RIBEIRO SUPPI, condenado a 27 anos e 7 meses de recluso, em sua apelao de fls. 4352 e ss., aduz que o crime de furto no antecedente do crime de lavagem de dinheiro. Afirma que no sabia da origem do dinheiro e que foi contratado apenas para transportar algumas malas em troca de R$ 50.000,00, fato confirmado pelo acusado MARCOS FRANA. Se algum crime cometeu foi o de receptao ou de favorecimento (pessoal ou real). Quanto ao crime de falsum, afirma que no usou documento falso em nome de GENILSON e, quanto ao de formao de quadrilha, no h qualquer prova de que tenha vinculao estvel com os demais acusados. JOS CHARLES MACHADO DE MORAIS, condenado a 36 anos e 2 meses de recluso (fls.4394 e ss.) afirma que o crime de furto no antecedente do crime de lavagem de dinheiro e que o fato constituiria, no mximo, receptao. Sustenta que inexiste o dolo especfico, pois atuou como mero intermedirio na compra dos veculos por PAULO SRGIO, mediante o recebimento de comisso e que no sabia que no interior de um dos veculos que conduzia em sua carreta havia dinheiro escondido. Aduz que o depoimento de ANTNIO EDIMAR no tem valor e que colaborou com a polcia, inclusive fornecendo a sua localizao durante a viagem com a carreta. PEDRO JOS DA CRUZ, condenado a 47 anos de recluso, sustenta s fls. 4457 e ss. que apenas participou das escavaes, tendo retornado
Poder Judicirio Tribunal Regional Federal da 5 Regio Gabinete do Desembargador Federal Rogrio Fialho Moreira ACR 5520-CE 2005.81.00.014586-0 para So Paulo antes do furto, razo pela qual no teria participado do crime de lavagem de valores. DAVI SILVANO DA SILVA, condenado a 47 anos de recluso, afirma (fls. 4466) que no se configurou o crime de lavagem, pois o uso do dinheiro mera conseqncia do crime de furto. Houve, ainda, bis in idem quanto ao crime de lavagem, em face da dupla condenao por um mesmo fato, em ofensa ao PRINCPIO DA ALTERNATIVIDADE. FRANCISCO LVARO DE CARVALHO LIMA, condenado a 3 anos de recluso (mnimo legal), sustenta s fls. 4492 e ss. que, embora fosse pessoa da confiana de DEUSIMAR, atuou como mero laranja, pois no sabia da origem do dinheiro. Afirma que no pode haver participao culposa em crime doloso e que a aplicao da TEORIA DO DOMNIO DO FATO impe a sua absolvio. FLVIO AUGUSTO MATTIOLI, condenado a 21 anos e 7 meses de recluso, aduz em sua apelao de fls. 4501 e ss., que no tinha conhecimento dos fatos, pois tinha sido contratado por DAVI SILVANO (que tinha conhecido em presdio de Minas Gerais) apenas para transportar uma PAJERO para Fortaleza, tendo sido preso no momento em que chegava quela cidade. Afirma que os prprios policiais que efetuaram a sua priso, em depoimento, confirmaram que o recorrente era o que parecia mais alheio a tudo. Sustenta que no pode ser condenado por lavagem de dinheiro quando no tinha conhecimento do que estava ocorrendo. No que tange ao delito de falsa identidade, diz que em nenhum momento utilizou os documentos do seu irmo, que tinha conduzido por engano.
2.1) AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS A acusao pugna pela confirmao da sentena, no quanto da comprovao das autorias e materialidades delituosas do crime de furto perpetrado contra o Banco Central do Brasil, sede em Fortaleza, na madrugada de 5 para 6 de agosto de 2005 e que resultou na subtrao de R$ 164.755.150,00 (cento e sessenta e quatro milhes, setecentos e cinqenta e cinco mil, cento e cinqenta de reais) ou cerca de U$ 71.000.000 ( setenta e um milhes de dlares) e dos delitos a ele conexos. Conforme se verifica do teor do laudo pericial n 2471/05-INC/DITEC (fls.423/437 3 vol), assinado pelos peritos criminais federais Flvio Segundo Wagner e Marcelo de Lawrence Bassay Blum, o furto ocorreu com a utilizao de tnel escavado a partir da casa n 1071 da Rua 25 de maro, regio central de Fortaleza (fotos fls.192/298 e 863/866), alugada por um indivduo que se identificou
Poder Judicirio Tribunal Regional Federal da 5 Regio Gabinete do Desembargador Federal Rogrio Fialho Moreira ACR 5520-CE 2005.81.00.014586-0 como sendo Paulo Srgio de Souza (documentos pessoais e relativos empresa P.S de Souza Grama Sinttica s fls.46/72, 74/76, 88, 91/99, 103/146, 143, 406/423, 604, 651/653, 634/636 - depoimento de Rui Pinheiro Barbosa Jnior s fls.645/650) e que chegou at a caixa-forte do Banco Central, distante mais de 75 (setenta e cinco) metros, onde uma laje de concreto de 1,10m de espessura foi rompida. Referida residncia seria usada com o subterfgio de ser sede de uma empresa de grama sinttica, depositando-se em suas dependncias, ocultada em paredes falsas de gesso, a terra retirada do tnel; observa-se, tambm que dito tnel tinha entrada disfarada com tampa de tacos, era equipado com sistema de refrigerao, iluminao artificial e lanternas de segurana, alm de contar com 900 (novecentas) escoras de madeira com preenchimento de argamassa, ventiladores e segmentos de tubos de cimento. Registra referido Laudo que os rus utilizaram serra porttil circular eltrica, com disco diamantado, devidamente adaptada para o servio de corte de concreto na vertical, alm de furadeira eltrica manual e macaco hidrulico. Houve necessidade de levantamento topogrfico prvio e da abteno de informaes relativas espessura da parede, posio dos objetos no interior da caixa-forte e disposio do sistema de segurana, contando-se, certamente, com as plantas do edifcio, em especial da caixa-forte do BACEN e de outras informaes privilegiadas para a execuo do tnel com tamanha preciso, o que refora a hiptese de participao de pessoas que trabalham ou trabalharam no Banco Central ou na construo do edifcio ou na instalao dos sistemas de segurana (Laudo n 652/05-SR/CE de fls.884/901, fotos fls.885/907 do IPL 2005.81.00.014586-0). O numerrio furtado (R$ 164.755.150,00) caracterizou-se por ser constitudo de notas de cinqenta reais que j estiveram em circulao, sendo que no interior da caixa-forte existiam ainda muitos outros milhes de reais em notas seriadas, que foram evitadas pelos participantes do crime, o que tambm demonstra prvio conhecimento at mesmo da disposio dos maos de dinheiro, conforme se verifica atravs do laudo n 652/05-SR/CE de fls.881/901 3 vol do IPL 2005.81.00.014586-0; dito laudo afirma, ainda, que os assaltantes romperam contendores de dinheiro e tiveram o cuidado de andar rente s paredes, evitando os sensores de movimento, at chegarem aos contendores desejados. Os assaltantes utilizaram, tambm, roldanas e recipiente tipo tambor cortado verticalmente em forma de pequena balsa, de forma a deslizar e conduzir o numerrio por dentro do tnel at a residncia inicial, de onde empreenderam fuga.
2.2) DO FURTO QUALIFICADO E DA LAVAGEM DOS ATIVOS ILCITOS: O Apelante ANTNIO EDIMAR BEZERRA, em sua apelao, admite que funcionou apenas como operrio da escavao, negando que fosse associado, de modo estvel e permanente, a qualquer organizao criminosa. Em seu depoimento prestado perante a autoridade policial, no dia 28 de setembro de 2005, (cpia no Anexo IPL 2005.81.00.14586-0 - fls.84/86), afirmou: "(....) foi surpreendido por policias federais no interior de sua residncia no momento em que dividia aproximadamente a quantia de doze milhes de reais com o 'velho Davi' e com Marcos Frana; Que esta quantia em dinheiro, tudo em cdulas de cinqenta reais, era uma parte do dinheiro subtrado do Banco Central do Brasil no Cear; Que o interrogado foi convidado para participar deste furto por Marcos Rogrio Machado de Morais, vulgo 'Cabeo', amigo seu a aproximadamente quinze anos; Que 'cabeo' apresentou o interrogado para o mentor do furto, ou seja, Antnio Jusssivan Alves dos Santos, vulgo 'alemo' (...)QUE o interrogado trabalhou durante aproximadamente 45 dias ajudando a cavar o tnel que partiu da residncia e terminou no interior da caixa-forte do banco central (....) QUE na escavao do tnel tinha duas equipes de seis pessoas, sendo que cada equipe trabalhava noite sim noite no; QUE durante o dia outras pessoas eram responsveis para retirarem do interior da residncia a terra retirada do tnel; QUE, neste ato aps ter sido apresentado para o interrogado vrias fotografias de suspeitos de terem participado do crime apurado, o interrogado reconheceu as seguintes pessoas, com certeza de 100%, como tendo participado do delito apurado: 1. ANTNIO JUSSIVAN ALVES DOS SANTOS, vulgo 'ALEMO', reconheceu como sendo o mentor do furto, pessoa esta que inclusive obteve informao privilegiada do interior do Banco Central do Brasil. 2. MARCOS ROGRIO MACHADO DE MORAIS, vulgo 'CABEO', pessoa esta que ajudou na escavao do tnel; 3. LUCIVALDO LAURINDO, vulgo CABELO/TORTURADO, pessoa esta que juntamente com ALEMO e MOISS exercia a liderana da quadrilha; 4. JOS MARLEUDO DE ALMEIDA, vulgo 'BAIXINHO', pessoa esta que ajudou a escavar o tnel; 5. LUIZ FERNANDO RIBEIRO, vulgo 'FERNANDINHO' e que utiliza o nome falso de LUIZ FERNANDO VIANA SALES, como sendo uma das pessoas que financiou a empreitada e ficava na casa supervisionando o servio; 6. JOS ALMEIDA SANTANA, pessoa esta uqe conheceu pelo nome de PEDRO e que ajudou na escavao do tnel; 7. PAULO SRGIO DE SUOUSA, pessoa esta que viu algumas vezes no interior da residncia
Poder Judicirio Tribunal Regional Federal da 5 Regio Gabinete do Desembargador Federal Rogrio Fialho Moreira ACR 5520-CE 2005.81.00.014586-0 de onde partiu o tnel; 8. RAIMUNDO LAURINDO BARBOSA NETO, vulgo MAGRO, pessoa que conheceu como NETO e que ajudou na escavao do tnel; 9. MOISS TEIXEIRA DA SILVA, pessoa que juntamente com CABELO/TORTURADO e ALEMO exercia a liderana sobre a quadrilha; 10. DAVI SILVANO DA SILVA, pessoa esta que usa o nome falso de JOO SANTINELLI DE ARAJO e que o interrogado conheceu como vulgo VELHO DAVI, o qual financiou a empreitada e trabalhou um pouco puxando a terra que j tinha sido escavada; 11. FERNANDO CARVALHO PEREIRA, pessoa esta que usa o nome falso de FERNANDO VINICIUS DE MORAIS e o interrogado conheceu como vulgo F, pessoa esta que ajudou na escavao do tnel; 12. RICARDO PEREIRA DOS SANTOS, vulgo CUNTA, pessoa esta que ajudou na escavao do tnel; 13. WAGNER DOS SANTOS, vulgo WAGUELA, pessoa esta que o interrogado viu no interior da residncia de onde partiu o tnel; 14. MARCOS FRANA, pessoa esta que ajudou na escavao do tnel; 15. JOS CARDOSO CAVALCANTE, pessoa esta que viu no interior da residncia de onde partiu o tnel; 16. JOS CHARLES DE MORAIS, pessoa esta que o interrogado desconhece ter participado diretamente do assalto, mas que iria ganhar certa quantia em dinheiro para transportar parte do dinheiro furtado no interior de veculos, em cima de um caminho tipo cegonha, at a cidade de So Paulo (...) QUE a quadrilha conseguiu romper o concreto da casa forte do Banco Central do Brasil de Fortaleza aproximadamente s 03:00 horas do dia 06/08/2005 e ficaram transportando o dinheiro furtado at o interior da residncia de onde partiu o tnel at aproximadamente 09:00 do mesmo dia; QUE, neste dia o interrogado, VELHO DAVI e MARCOS FRANA, aps receberem a quantia relativa a participao na empreitada, transportaram o numerrio at a residncia do interrogado, sendo que abriram um buraco no cho de um quarto e colocaram o dinheiro no interior do mesmo e lacraram assentando piso em cima do buraco; QUE na data de ontem chegaram na residncia do interrogado o VELHO DAVI e MARCOS FRANA, visando a repartio do dinheiro furtado; QUE o interrogado, VELHO DAVI e MARCOS FRANA passaram a manh contando e dividindo o dinheiro e na parte da tarde foram surpreendidos por Policiais Federais (....) QUE o interragado, VELHO DAVI e MARCOS FRANA transportaram o dinheiro da residncia que partiu o tnel at a residncia do interrogado no interior do veculo VW KOMBI de cor branca, o qual nesta data tambm foi apreendido na residncia do interrogado (...) QUE (...) durante a semana em que a quadrilha continuou perfurando o concreto, o interrogado aproveitou o tempo para iniciar a escavao do buraco em um dos quartos da sua residncia, onde posteriormente guardaram o dinheiro (...)"
Poder Judicirio Tribunal Regional Federal da 5 Regio Gabinete do Desembargador Federal Rogrio Fialho Moreira ACR 5520-CE 2005.81.00.014586-0 Ouvido em interrogatrio, ainda em sede policial, no mesmo dia 28 de setembro de 2005, s fls.08/09 do Processo 205.81.00.018729-4 (IPL 900/2005), confirmou o ru ANTNO EDIMAR BEZERRA os mesmos fatos, acrescentando que foram encontrados em sua residncia cerca de R$ 12.000.000,00 (doze milhes de reais), sendo: "(...) QUE a parte que cabia ao interrogado estava guardada no guarda-roupa, no valor de dois milhes e setecentos e cinqenta mil reais; QUE o restante do dinheiro seria dividido entre as pessoas de MARCOS RIBEIRO SUPPI e DAVI SILVANO DA SILVA, conhecido como VEIO; QUE os outros dois integrantes do grupo estavam na casa h poucas horas, pois os mesmos vieram a Fortaleza/CE, um deles, de nome MARCOS FRANA, para levar uma quantidade do dinheiro para So Paulo, e o referido dinheiro o interrogado no sabe a quem seria entregue, e o outro, de nome FLVIO MATTIOLI, veio apenas entregar uma Pajero para o interrogado (....) QUE o dinheiro foi levado em uma s viagem na van Srpinter (...) QUE o interrogado e mais duas pessoas que esto presas, de nome DAVI (VIO) e MARCOS FRANA participaram diretamente nas escavaes do tnel por onde foi efetuado o furto ao Banco Central; QUE o interrogado trabalhava um dia sim, e outro no, e a sua turma era composta de seis integrantes; QUE foi convidado a participar do servio pela pessoa de MARCOS ROGRIO; QUE tambm conhece as pessoas de ALEMO, MOISS, MARLEUDO e 'BODE', quando da escavao do buraco para o furto (...)" No seu interrogatrio judicial (fls.285/290), afirmou que conheceu CARLOS (cerca de um ms antes do furto) e lhe perguntou se poderia guardar parte do dinheiro de um furto ao BACEN que estaria para acontecer (em troca de uma boa quantia). Afirmou que tal furto seria por intermdio de um tnel. Para isso adquiriu a casa da Av. Costa e Silva, 1950, no valor total de cinqenta e seis mil reais, pagando-a em trs vezes. Carlos adiantou a EDIMAR cinco mil reais e continuou mantendo contato atravs de celular. CARLOS, juntamente com PAULO, chegaram em um furgo branco contendo vrios sacos de dinheiro. Essas duas pessoas foram para o Aeroporto em Fortaleza para viajarem com destino a So Paulo. Afirmou o apelante que providenciou o esconderijo do dinheiro em um buraco dentro de um dos quartos de sua casa. Diz que CARLOS avisou que outras pessoas viriam pegar o dinheiro. Chegou DAVI para pegar o dinheiro de PAULO. Depois chegou MARCOS DE FRANA, que pediu a EDIMAR para pegar MARCOS RIBEIRO na rodoviria. MARCOS DE FRANA e DAVI contaram e guardaram dinheiro em sacolas, cabendo-lhe, na diviso, dois milhes e seiscentos mil reais.
Por sua vez, EDIMAR negou que PAULO seja PAULO SRGIO DE SOUSA e negou que tenha criado relaes com as pessoas envolvidas no furto e com as quantias ilicitamente divididas. Na Polcia Federal afirmou (fls.83 do apenso 2005.81.00.019694-5), que o valor de mais de doze milhes de reais escondidos em buraco em um dos quartos de sua casa parte da quantia subtrada do BACEN. Afirmou que o dinheiro seria dividido entre DAVI E MARCOS DE FRANA e afirmou que participou da escavao do tnel por 45 dias, juntamente com MARCOS DE FRANA E DAVI. Disse, ainda, que foi convidado para participar do furto por MARCOS ROGRIO (seu amigo h 15 anos), e este foi apresentado a JUSSIVAN, tendo aquele adiantado a JUSSIVAN que EDVAN no era ladro e no tinha dinheiro para ajudar na empreitada do furto. Afirmou que JUSSIVAN foi a pessoa que conseguiu as informaes privilegiadas no interior da agncia do BANCO CENTRAL DO BRASIL em Fortaleza e apontou como mentores e lderes da empreitada os rus MOISS, ALEMO, LUCIVALDO E LUIZ FERNANDO VIEIRA(este ltimo como financiador). A testemunha arrolada pela acusao, Sr. Enas Martins Sobreira, agente da polcia federal que participou da priso, afirma (fls.1113/1117), que em um dos cmodos foi encontrado um buraco no cho, com sacos vazios e encontrados na sala e no guarda-roupa maos de dinheiro, alguns embalados e outros no cho, mas devidamente contados e separados com ligas elsticas, todos de cdulas de cinqenta reais, totalizando doze milhes de reais. Na diligncia do cumprimento da priso, foi arrecadada uma pistola, tendo EDIMAR assumido a propriedade da mesma. No bairro de Jurema e na casa do Mondubim foram arrecadados documentos e apreendidos objetos adquiridos com o dinheiro furtado. A testemunha arrolada pela acusao, Sr. JOS LAURNIO CAVALCANTE MONTEIRO, agente da polcia federal que participou da diligncia na casa do Mondubim, afirma, fls.1118/1120, que ANTNIO EDIMAR entregou uma Pistola ponto 40 de sua propriedade Polcia. Que alm do dinheiro separado em malas e sacolas, dispostos nos cmodos da casa, foram arrecadadas etiquetas do BACEN, encontradas prximo ao buraco em um dos quartos e passagens areas. Afirma, ainda, que ANTNIO EDIMAR e MARCOS DE FRANA confessaram que tinham participado do furto ao BACEN. Foi realizada diligncia na casa de
Poder Judicirio Tribunal Regional Federal da 5 Regio Gabinete do Desembargador Federal Rogrio Fialho Moreira ACR 5520-CE 2005.81.00.014586-0 ROSNGELA, parente de EDIMAR, onde foi arrecadado documento de uma camionete F-250 em nome de JOS CHARLES. Afirma que na hora da priso havia trs veculos na casa: uma MONTANA, UMA KOMBI E UMA PAJERO. A testemunha arrolada pela acusao, Sr. JOS XIMENES DE ALBUQUERQUE, agente da polcia federal, afirma s fls.1153/1158, que, quando das diligncias na casa do Mondubim, presenciou a conversa de EDIMAR, DAVI E MARCOS DE FRANA com os delegados, afirmando que teriam participado na escavao do tnel e na guarda do dinheiro subtrado. Alm da Pistola 40, foi encontrada outra Pistola, Brawing 9mm, entregue Polcia pela irm de EDIMAR, Maria Francineide Bezerra (fls.187 e 417). As testemunhas arroladas pela defesa foram ouvidas s fls.1653/1654; 1661/1664 e 1668 (8 volume). Chama a ateno o depoimento da testemunha Sr.PAULO MOREIRA ao afirmar que est desempregado, mas viajou para Fortaleza a fim de visitar EDIMAR na priso, por trs vezes, pagando por cada viagem sessenta reais. No h, portanto, qualquer dvida acerca da autoria e materialidade quanto ao acusado Antnio Edimar. O Apelante MARCOS DE FRANA sustenta em seu recurso, inicialmente, que a sua confisso foi obtida na fase policial sob tortura (aplicao do mtodo conhecido como telefone, que teria provocado o rompimento dos tmpanos) e que o depoimento do co-ru ANTNIO EDIMAR, que o incriminaria, tambm foi tomado perante a autoridade policial. Conclui, assim, que contra si no h qualquer prova lcita, inclusive porque o ingresso na residncia onde se encontrava foi efetuada sem que tivesse o suporte de um mandado de busca e apreenso Em seu depoimento prestado em sede policial, que afirma ter sido colhido mediante tortura (fls.130/133 do IPL 863/2005- cpia no Anexo IPL 2005.81.00.14586-0), no dia 28 de setembro de 2005, confirmou os fatos inicialmente narrados por Antnio Edimar, afirmando:"(...) QUE mais ou menos no ms de Abril o interrogado encontrou novamente com MOISS e foi convidado para participar deste furto, tendo sido levado para conversar com ALEMO uns dias aps o convite, onde lhe foi explicado que se tratava de um tnel para uma BASE e que renderia aproximadamente R$ 1.000.000,00 ( um milho de reais) ao interrogado, dizendo que o local era 'pra cima'; QUE veio para Fortaleza de avio, tendo ligado para 'Vio Davi' que lhe fora apresentado por MOISS, que iria pegar o interrogado
Poder Judicirio Tribunal Regional Federal da 5 Regio Gabinete do Desembargador Federal Rogrio Fialho Moreira ACR 5520-CE 2005.81.00.014586-0 no aeroporto e o levou para um apartamento perto da praia; QUE, este apartamento ficava localizado prximo ao Habib's da Av. Abolio com Baro de Studart; QUE, ficaram morando no apartamento alm do interrogado, e de 'Vio Davi', a pessoa que conheceu pelo apelido de 'F', que chegou depois do interrogado e tambm MOISS; QUE, MOISS ficou uns 10 dias direto, e depois foi embora para So Paulo, tendo vindo algumas vezes verificar o andamento da escavao; QUE, quando chegou em Fortaleza, o tnel j estava na metade, tendo o interrogado trabalhado por aproximadamente um ms e meio puxando terra atravs de um tambor cortado ao meio amarrado com uma corda; QUE uns cinco dias antes do furto ao BACEN, 'Vio Davi' e 'F' mudaram para outro apartamento prximo a Abolio pertencente mesma pessoa que alugou o primeiro apartamento; QUE, nessa poca o interrogado estava em So Paulo/SP porque havia acabado o tnel e era outra turma que era responsvel por furar o concreto; QUE, demorou maus de uma semana para que o concreto da casa forte fosse perfurado (....) QUE, na escavao do tnel tinha duas equipes cavando e uma equipe limpando, sendo que o nmero de pessoas da equipe que cavava variava em razo de algum faltar, ficar doente, viajar para ver a famlia; QUE, as equipes comearam com seis a sete e no final prximo a casa forte j tinham de nove a dez; QUE, durante o dia outras pessoas eram responsveis para retirarem do interior da residncia a terra tirada do tnel; QUE, neste ato aps ter sido apresentado para o interrogado vrias fotografias de suspeitos de terem participado do crime apurado, o interrogado reconheceu102 as seguintes pessoas como tendo participado do delito apurado: 1. ANTNIO JUSSIVAN ALVES DOS SANTOS, vulgo 'ALEMO', reconheceu como sendo o mentor do furto, pessoa esta a quem foi apresentado por MOISS; 2. LUCIVALDO LAURINDO, vulgo CABELO/TORTURADO, que tambm realizava servios de escavao ou de limpeza do tnel; 3. LUIZ FERNANDO RIBEIRO, vulgo 'FERNANDINHO' que viu trabalhando na construo do tnel no sabendo especificamente em qual funo; 4. JOS ALMEIDA SANTANA, pessoa esta que conheceu pelo nome de PEDRO, tendo visto vrias vezes na casa no sabendo precisar qual o servio; 5. PAULO SRGIO DE SOUSA, pessoa esta que viu algumas vezes no interior da residncia de onde partiu o tnel, porm ao participava da escavao; 6. MARCOS ROGRIO MACHADO DE MORAIS, vulgo CABEO, tambm auxiliou os trabalhos de escavao do tnel; 7. ANTNIO EDIMAR BEZERRA, que tambm trabalhou algumas vezes na construo do tnel; 8. MOISS TEIXEIRA DA SILVA, que coordenava o trabalho dos demais porm no participava da escavao; 9. DAVI SILVANO DA SILVA, vulgo 'Velho Davi', que tambm usa o nome falso de JOO SANTINELLI DE ARAJO 10. FERNANDO CARVALHO PEREIRA, vulgo 'F', que tambm usa o nome FERNANDO VINCIUS
Poder Judicirio Tribunal Regional Federal da 5 Regio Gabinete do Desembargador Federal Rogrio Fialho Moreira ACR 5520-CE 2005.81.00.014586-0 DE MORAIS; 11. JEAN RICARDO GALIAN, vulgo 'JEAN GORDO' ou 'GORDO', que no participou diretamente da perfurao do tnel, ficava do lado de fora prestando auxlio tais como levar gua, ajudar a limpeza e etc; QUE do conhecimento do interrogado que WAGNER DOS SANTOS, vulgo WAGUELA no participou (...) no obstante ter recebido R$ 2.000.000,00 (....) do furto do BACEN; QUE, o interrogado utilizou o nome falso de MARIVALDO DE SOUSA SANTOS103 para aquisio de passagem areas no trecho So Paulo - Fortaleza, ida e volta algumas vezes, e habilitao de linha celular em Fortaleza (...) QUE o dinheiro foi guardado na residncia de EDIMAR, em um buraco no cho de um dos quartos da casa; QUE, pegou R$ 50.000,00 ( cinqenta mil reais) da sua parte e foi para o aeroporto de txi, onde embarcou para So Paulo/SP; QUE, chegou na casa de EDIMAR na madrugada de ontem vindo de Natal/RN, de nibus; QUE, seu amigo MARCOS RIBEIRO chegou na manh de hoje por volta das 9:00 horas tambm vindo de Natal/RN de nibus; QUE, o interrogado convidou MARCOS RIBEIRO para vir para Fortaleza/CE pegar um dinheiro, servio pelo qual receberia R$ 50.000,00 ( cinqenta mil reais); QUE O interrogado, VELHO DAVI e EDIMAR passaram a manh contando e dividindo o dinheiro e na parte da tarde foram surpreendidos por Policias Federais (...). Ouvido em interrogatrio, ainda em sede policial, no mesmo dia 28 de setembro de 2005, s fls.12/13 do Processo 205.81.00.018729-4 (IPL 900/2005) disse que:"(...) QUE trabalhou diretamente na escavao do tnel do furto do dinheiro do Banco Central; QUE, das pessoas que foram presas, tambm trabalharam EDIMAR e DAVI ('VIO'); QUE, chegou na data de hoje,proveniente de Natal/RN para pegar a sua parte do furto do Banco Central; QUE chamou seu amigo de nome MARCOS RIBEIRO SUPPI para ajud-lo no transporte do dinheiro at So Paulo (...) QUE iria pagar a quantia de cinqenta mil reais para que MARCOS lhe ajudasse transportar o dinheiro; QUE das pessoas que participaram do furto ao Banco Central o interrogado pode citar o nome de ALEMO, EDIMAR, 'VIO', MARCOS ROGRIO ( CABEO), 'F', 'MAGRO', MOISS, 'BODE', dentre outros que o interrogado no conhece (...) QUE o dinheiro estava na casa, iria ser dividido com o interrogado, EDIMAR e 'VIO'; QUE, uma parte do dinheiro iria ficar para ser entregue a uma pessoa, pois a parte de cada um era de aproximadamente trs milhes (...) QUE no sbado, aos o furto no Banco Central, e ter deixado sua parte na casa, o interrogdo pegou um txi e foi at ao aeroporto; QUE comprou sua passagem com dinheiro em cdulas de cinqenta reais; QUE outros comparsas tambm viajaram para So Paulo no mesmo vo; QUE, pelo que se lembra, tambm viajaram no mesmo vo104, alm do interrogado, as pessoas de 'VIO', MOISS,
Poder Judicirio Tribunal Regional Federal da 5 Regio Gabinete do Desembargador Federal Rogrio Fialho Moreira ACR 5520-CE 2005.81.00.014586-0 'F'; (...) QUE foi convidado por ALEMO para participar das escavaes e posterior furto ao Banco Central (....) QUE o documento em nome de JESIEL FRANCISCO ARAJO DA CONCEIO foi comparado pelo indiciado no centro de So Paulo,pelo valor de trezentos reais; QUE usa a referida identidade somente para viajar (...) No seu interrogatrio em sede judicial (fls.264/268), no mais admite a participao no furto, afirmando que foi apenas convidado por CARLOS para transportar duas malas contendo parte do dinheiro furtado. Diz que receberia cinqenta mil reais por tal participao e, daquele montante recebeu, do Sr. Carlos oito mil reais a ttulo de adiantamento. L-se da assentada do interrogatrio deste ru, que o mesmo antes de ir para Fortaleza, entrou em contato com o referido Sr. CARLOS para saber se poderia trazer o Sr. MARCOS RIBEIRO SUPPI, pessoa de sua confiana. CARLOS concordou com a condio de que o Sr.MARCOS no soubesse da origem do dinheiro. O Sr. CARLOS providenciou documentos falsos para ambos os rus. Da cidade de NATAL para FORTEZA foi transportado por um taxista que o levou para casa de EDIMAR e da foi Rodoviria de Fortaleza esperar MARCO. Ficaram na casa em Mondubim com DAVI e posteriormente chegou FLVIO MATTIOLLI. O ru MARCOS DE FRANA nega, ainda, conhecer os demais rus envolvidos no furto e que, no dia dos fatos, estava numa praia com uma desconhecida. Nega que tivesse ficado hospedado com DAVI em um flat e que desconhecia a casa de onde partiu o tnel. Na Polcia Federal (fls.130/133 do apenso 2005.81.00.019694-5), o ru MARCOS DE FRANA havia afirmado que foi convidado a participar do furto por MOISS; que foi apresentado a JUSSIVAN e depois a DAVI, pessoa com que veio para Fortaleza e se hospedou na Praia (prximo ao Habibs da Av. Abolio), local onde ficaram algum tempo com F e MOISS; afirmou, ainda, que cinco dias antes do furto, todos se mudaram para outro apartamento. s fls.132, MARCOS DE FRANA afirmou que usou o nome falso de MARIVALDO DE SOUSA SALES para aquisio de passagem area. Conforme se verifica das fls.145/146, as passagens foram pagas com cdulas de R$ 50,00 cinqenta reais.
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Poder Judicirio Tribunal Regional Federal da 5 Regio Gabinete do Desembargador Federal Rogrio Fialho Moreira ACR 5520-CE 2005.81.00.014586-0 Mesmo que fosse afastada a sua confisso em sede policial, acerca da participao no furto, h outras provas que autorizam concluir no sentido da sua responsabilidade por aquele delito. s fls.84/85 do mesmo apenso 2005.81.00.019694-5, o ru ANTNIO EDIMAR afirmou que os doze milhes do furto caberia a ele, a MARCOS DE FRANA E A DAVI. Que MARCOS DE FRANA ajudou na escavao do tnel, bem como transportou, juntamente com DAVI o dinheiro da rua 25 de maro at a casa no Mondumbim, onde os mesmos abriram um buraco no cho de um quarto para colocar o dinheiro. O acusado DAVI SILVANO tambm afirmou QUE o interrogado no perodo em que esteve aqui em Fortaleza ficou hospedado em um apartamento localizado atrs do Habib's da Avenida Abolio, juntamente com MARCOS DE FRANA. No h porque no se valorizar, ante as circunstncias, o depoimento dos co-rus. A testemunha arrolada pela acusao, Sr. JOS LAURNIO CAVALCANTE MONTEIRO, agente da polcia federal que participou da diligncia na casa do Mondubim afirmou s fls.1118/1120 que ANTNIO EDIMAR e MARCOS DE FRANA confessaram que tinham participado do furto ao BACEN; que MARCOS DE FRANA levou o dinheiro, pela primeira vez, por via area. A testemunha arrolada pela acusao, Sr. JOS XIMENES DE ALBUQUERQUE, agente da polcia federal, afirmou (fls.1153/1158) que, quando das diligncias na casa do Mondubim, presenciou a conversa de EDIMAR, DAVI E MARCOS DE FRANA com os delegados, afirmando que teriam participado na escavao do tnel e na guarda do dinheiro subtrado e que MARCOS DE FRANA citou a participao de MOISS e MARLEUDO em viagens Fortaleza para evaso do dinheiro furtado. As testemunhas arroladas pela defesa foram ouvidas s fls.1694/1697 (8 volume). Ao contrrio do que afirma a defesa, so insuficientes para demonstrar que o recorrente MARCOS DE FRANA no estivera em Fortaleza na poca da escavao do tnel. Os depoimentos se referem a perodos esparsos, enquanto que a perfurao sob as ruas em direo caixa-forte durou entre dois meses e meio a trs meses.
Poder Judicirio Tribunal Regional Federal da 5 Regio Gabinete do Desembargador Federal Rogrio Fialho Moreira ACR 5520-CE 2005.81.00.014586-0 Por outro lado, os comprovantes de cartes de crdito, extratos de movimentao bancria e de pagamento de pedgio, que serviriam para demonstrar que o recorrente encontrava-se em So Paulo na poca do furto, referem-se apenas ao perodo de 30.07.2005 a 7.8.2005. Mesmo que no estivesse na capital cearense na noite do dia 5 de agosto, sendo protagonista diretamente da retirada do dinheiro da caixa-forte, no h dvida de que concorreu efetivamente para aquele crime, ao participar das escavaes. A testemunha JOS CARLOS (fls.723) reconheceu o acusado MARCOS DE FRANA, como sendo a pessoa que acompanhava o co-ru DAVI SILVANO. Quanto ao argumento de que teria sido isento de participao, segundo o depoimento do acusado PEDRO JOS DA CRUZ, essa no a concluso que se extrai da leitura atenta da assentada de fls.532/536. Apenas no houve referncia ao nome do ora apelante, nem a defesa deste ltimo fez qualquer repergunta ao depoente, apesar de ter sido concedida a palavra ao advogado presente (fls. 536). Frise-se que Marcos de Frana viajou de avio para So Paulo, em vo onde estavam DAVI SILVANO, MOISS e F, tendo retornado para Fortaleza para pegar parte do dinheiro na casa de ANTNIO EDIMAR. O Apelante DAVI SILVANO DA SILVA, em seu recurso, basicamente no nega a participao nos crimes de furto e de reciclagem de valores. No depoimento prestado s fls.16/17 do Processo 2005.81.00.018729-4 (IPL 900/2005), em dia 28 de setembro de 2005, disse: (...) participou diretamente da quadrilha que efetuou o furto do Banco Central QUE acompanhou os trabalhos no tnel por aproximadamente trinta dias; QUE a maioria dos dias em que trabalhou foi no perodo noturno; QUE, quando ia pela manh era somente para retirada dos sacos de areia; QUE o interrogado no perodo em que esteve aqui em Fortaleza ficou hospedado em um apartamento localizado atrs do Habib's da Avenida Abolio, juntamente com MARCOS DE FRANA; QUE nesse perodo utilizaram uma palio weekend (...) QUE o dinheiro foi levado do Banco Central para a casa de EDIMAR no mesmo dia do assalto, na Kombi que hoje foi apreendida; QUE colocaram o dinheiro no buraco, vedaram e o interrogado viajou para So Paulo, juntamente com MARCOS DE FRANA; QUE nessa viagem levou
Poder Judicirio Tribunal Regional Federal da 5 Regio Gabinete do Desembargador Federal Rogrio Fialho Moreira ACR 5520-CE 2005.81.00.014586-0 quarenta mil reais; QUE foram no mesmo vo MARCOS, F e JEAN QUE FLVIO AUGUSTO MATTIOLI veio a Fortaleza de Belo Horizonte, somente para trazer uma Pajero prata106 que o interrogado tinha comprado em So Paulo (...) QUE os documentos arrecadados em seu poder, todos so falsos, tanto os com o nome de JOS PEDRO DE NASCIMENTO NETO, como os que esto em nome de DAVI DE ARAJO PEREIRA (...). J nos autos do IPL 863/2005- Fls.156/158 (cpia no Anexo IPL 2005.81.00.14586-0 - depoimento prestado no dia treze de outubro de 2005), afirmou: "QUE no participou efetivamente do furto praticado contra o Banco Central; QUE conheceu as pessoas de MARCOS DE FRANA e EDIMAR aqui em Fortaleza; QUE no retirou areia da casa localizada na rua Vinte e Cinco de Maro, n 1071; QUE no dia 06/08/2005 o interrogado viajou de Fortaleza para So Paulo de avio (...) QUE no dia em que foi preso veio para Fortaleza somente para buscar o dinheiro de PAULO; QUE o amigo do interrogando FLVIO AUGUSTO veio para Fortaleza somente para trazer um PAJERO; QUE o dinheiro de PAULO seria levado no referido veiculo; QUE iria levar quatro milhes para a pessoa de PAULO (...)" No seu interrogatrio judicial (fls.275/280), negou ter participado do furto ao BACEN, mas afirmou ter sido convidado por PAULO para transportar parte do dinheiro furtado. Disse que receberia cem mil reais por tal participao. L-se da assentada do interrogatrio deste ru, que o mesmo foi Fortaleza por duas vezes; que usou os nomes falsos de JOO SANTINELLI DE ARAJO e DAVI DE ARAJO PEREIRA e que trouxe FLVIO AUGUSTO MATTIOLLI para ajud-lo, com a concordncia de PAULO; que FLVIO seguiu para Fortaleza, via Belo Horizonte, com a Pajero e DAVI ARAJO, via avio. O ru DAVI SILVANO nega ter dito a FLAVIO sobre a origem do dinheiro; que conhece ALEMO, MOISS e que PAULO lhe disse que o dinheiro era fruto do furto ao BACEN. Afirmou que quem participou do assalto no comenta nada. Na Polcia Federal (fls.157 do apenso 2005.81.00.019694-5), o ru DAVI SILVANO disse que viajou de Fortaleza para So Paulo, aps o furto; que no sabia informar se Marcos de Frana tambm viajou. Disse que no conhecia MARCOS DE FRANA, EDIMAR, MOISS, ALEMO e que o seu objetivo em Fortaleza era pegar quatro malas de PAULO, contando com a ajuda de FLVIO
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Poder Judicirio Tribunal Regional Federal da 5 Regio Gabinete do Desembargador Federal Rogrio Fialho Moreira ACR 5520-CE 2005.81.00.014586-0 MATTIOLLI para levar o dinheiro na pajero at Fortaleza; que FLVIO receberia a importncia de mil reais. s fls.132, MARCOS DE FRANA afirmou que usou o nome falso de MARIVALDO DE SOUSA SALES para aquisio de passagem area. Conforme se verifica das fls.145/146, as passagens foram pagas com cdulas de R$ 50,00 cinqenta reais. No levantamento realizado pela Polcia Federal dos passageiros do vo da TAM n 3300 do dia 06 de agosto de 2005, foram localizados JOO SANTINELLI ARAJO (nome falso utilizado por este apelante DAVI), bem como MARIVALDO nome falso utilizado pelo MARCOS, coincidentemente viajando juntos no mesmo vo. Registre-se que s fls.84/85 do mesmo apenso 2005.81.00.0196945, o ru ANTNIO EDIMAR afirmou que os doze milhes do furto caberiam a ele, a MARCOS DE FRANA E A DAVI. Que MARCOS DE FRANA ajudou na escavao do tnel, bem como transportou, juntamente com DAVI o dinheiro da rua 25 de maro at a casa no Mondumbim, onde os mesmos abriram um buraco no cho de um quarto para colocar o dinheiro. A testemunha arrolada pela acusao, Sr. JOS LAURNIO CAVALCANTE MONTEIRO, agente da polcia federal que participou da diligncia na casa do Mondubim, afirma s fls.1118/1120 que foi DAVI que abriu o porto da casa do Mondubim; que DAVI portava documento dentro do sapato, documento este que era o mesmo que utilizava para adquirir passagens. A testemunha arrolada pela acusao, Sr. JOS XIMENES DE ALBUQUERQUE, agente da polcia federal, afirmou (fls.1153/1158) que, quando das diligncias na casa do Mondubim, presenciou a conversa de EDIMAR, DAVI E MARCOS DE FRANA com os delegados, afirmando que teriam participado na escavao do tnel e na guarda do dinheiro subtrado e que, assim como MARCOS DE FRANA, DAVI retornou Fortaleza para evadir o dinheiro furtado Destaque-se trecho da sentena recorrida, verbis: (...)266Percebe-se, pela conjugao dos depoimentos e demais provas nos autos, que realmente os rus ANTNIO EDIMAR BEZERRA, MARCOS DE FRANA, DAVI SILVANO DA SILVA (Vulgo Vi Davi) participaram do planejamento, preparao e execuo do furto ao Banco Central, bem como das atividades de ocultao e posterior diviso de parte do numerrio,
Poder Judicirio Tribunal Regional Federal da 5 Regio Gabinete do Desembargador Federal Rogrio Fialho Moreira ACR 5520-CE 2005.81.00.014586-0 utilizando-se de documentos falsos e o primeiro portando arma (art 1, incs. V e VII, 1, II e 2, I e II. da Lei 9613/98 e art. 155, 4, I, II e IV , c/c art. 288 do Cdigo Penal aplicveis a todos e art. 334 do Cdigo Penal e art. 16 da Lei 10.826/2003, com relao a Antnio Edimar). 267-Percebe-se claramente que Antnio Edimar Bezerra participou da escavao do tnel, bem como adquiriu um imvel para o depsito e guarda de parte do produto do furto e assim o fez, tendo recebido em dito imvel os demais rus Marcos de Frana, Davi Silvano, Marcos Ribeiro Suppi e Flvio Augusto Mattioli para efetuar pelo menos uma entrega113 de cerca de R$ 12.000.000,00 (doze milhes) provenientes de dito furto, portanto ainda pistola .40. 268- Observe-se que foi Antnio Edimar quem foi receber Flvio Mattioli na rodoviria e o conduziu at o imvel no Mondubim, mostrando-se pessoa de inteira confiana dos demais integrantes da quadrilha, vez que permaneceu com pelo menos doze milhes de reais por cerca de um ms e vinte dias e iria receber, segundo o prprio Antnio Edimar, R$ 2.700.000,00 (dois milhes e setecentos mil reais) por tais atividades, ou seja, montante superior ao que Marcos de Frana confessou que ganharia (R$ 1.000.000,00) pela sua participao na escavao do tnel, o que demonstra sua efetiva participao e importncia no crime. 269-Conclui-se pelo que consta dos autos, ainda, que Marcos de Frana e Davi Silvano da Silva alugaram dois imveis em Fortaleza onde ali moraram e hospedaram outros integrantes da quadrilha, dedicando-se ambos escavao, coleta de parte do dinheiro e posterior ocultao, diviso e despistamento, tendo viajado para So Paulo utilizando nomes falsos no dia 06 de agosto de 2005 e de l retornando, tambm com nomes falsos, pelo menos uma vez para a coleta de parte do numerrio furtado, contratando os rus FLVIO AUGUSTO MATTIOLI e MARCOS RIBEIRO SUPPI, para ajudlos.(...) Segundo o acusado PEDRO JOS, foi o recorrente DAVI SILVANO quem o convidou a participar da escavao do tnel. De acordo com o ru DEUSIMAR QUEIROZ, foi o ora recorrente quem o sondou acerca da posio exata da caixa-forte da sede do Banco Central em Fortaleza. Assim, inconteste a materialidade e autoria dos crimes imputados a DAVI SILVANO.
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Poder Judicirio Tribunal Regional Federal da 5 Regio Gabinete do Desembargador Federal Rogrio Fialho Moreira ACR 5520-CE 2005.81.00.014586-0 O Apelante PEDRO JOS DA CRUZ admite em sua apelao que apenas participou das escavaes do tnel, tendo retornado para So Paulo antes do furto, razo pela qual no teria participado do crime de lavagem de valores. Fugitivo do Presdio de Carandiru, em So Paulo, por meio de escavao de tnel (conforme confessado na Polcia Federal fls.260), no seu interrogatrio judicial (fls.532/536), afirmou que foi convidado por DAVI a participar da escavao do tnel, o que foi aceito sob a recompensa de quatro milhes de reais. Disse que iniciou a escavao com DAVI, MOISS e PAULO SRGIO. L-se da assentada do interrogatrio deste ru, que a escavao durou cerca de dois meses e meio; que PAULO SRGIO era o administrador, tendo, inclusive, comprado em So Paulo a mquina que perfurou o concreto; que teve problemas de sade nos olhos e nas mos; que freqentava um bar prximo empresa de fachada grama sinttica. Nos reconhecimentos de fls.676/681, a proprietria do bar referido no interrogatrio do ru, Sra. JOANA DARC FEITOSA e seu irmo ANTNIO ALVES FEITOISA reconheceram os rus PEDRO JOS DA CRUZ E PAULO SRGIO DE SOUZA. Na Polcia Federal (fls.260 do apenso 2005.81.00.019694-5), afirmou que foi convidado a participar do furto por DAVI, FERNANDO E MOISS; em face da sua experincia, pois teria fugido do Carandiru por uma escavao; que receberia quatro milhes, mas s chegou a receber de fato dois milhes e quinhentos mil (entregue por DAVI). As testemunhas arroladas pela defesa foram ouvidas s fls.2691/2694. Todas afirmaram que referido ru trabalhava com empreitada de obras. No procede o argumento da defesa no sentido de que PEDRO JOS no participou do furto em si, j que teria retornado a So Paulo em virtude de problemas de sade. Foi o prprio acusado, em depoimento tomado pelo MM Juiz Federal da 11 Vara Federal de Fortaleza, quem afirmou que somente permaneceu em So Paulo por cerca de uma semana, voltando em seguida para a capital cearense, onde prosseguiu na escavao at chegar laje de concreto que protegia a caixa-forte do BACEN:
a
Poder Judicirio Tribunal Regional Federal da 5 Regio Gabinete do Desembargador Federal Rogrio Fialho Moreira ACR 5520-CE 2005.81.00.014586-0 (...)que o depoente comeou a ter problemas nas mos e nos olhos, voltando a So Paulo por cerca de uma semana, retornando a Fortaleza para reincio de sua participao nas escavaes; que o depoente chegou at a laje de concreto do Banco Central; que no sabe ao certo quem cortou a laje de concreto do Banco Central(...)- fls. 533. Assim, no h dvidas de que contribuiu decisivamente para o furto, mesmo que no tenha integrado diretamente a ao de penetrao da caixa-forte e retirada do dinheiro, no incio de agosto de 2005. Quanto ao crime de lavagem, h provas suficientes de que transformou parte do dinheiro que recebeu efetivamente (dois milhes e quinhentos mil reais) em ativos lcitos. O Apelante DEUSIMAR NEVES QUEIROZ no nega em seu recurso os fatos que lhe so imputados. Afirma apenas que no se associou de modo estvel organizao criminosa. No seu interrogatrio judicial (fls.259/263), afirmou que trabalhou para as empresas de segurana privada SERVAL e CORPVS no transporte de valores do BACEN para o Banco do Brasil e tambm do BACEN para SERVAL E CORPVS; que foi abordado por DAVI e outra pessoa, que segundo o ru no seria DAVI SILVANO, pessoas que sabiam da sua profisso e que lhe deram mil reais, voltando no dia seguinte para saber se queria mudar de vida, sob a condio de fornecer informaes sobre a caixa-forte da instituio; que aceitou o acordo e forneceu a posio da caixa-forte; que negou detalhes sobre a planta do BACEN e sobre equipamentos de segurana; que recebeu duzentos mil reais cem mil em maro e cem mil em agosto; que comprou uma casa por dezenove mil reais e passou a emprestar dinheiro a juros com a ajuda de Francisco lvaro, dono de uma loja de celulares. Do apenso 2005.81.00.018960-6 (fls.39 e 42) consta que, alm dos emprstimos a juros (foram arrecadados dezenove cheques objeto de tal conduta), este ru adquiriu imveis e bens mveis um apartamento para sua cunhada Maria do Socorro Rodrigues Cunha, no valor de R$ 19.000,00, um Ford Escort placa HWD 2480, uma motocicleta Yamaha DT/180.2 e vrios eletrodomsticos.
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Poder Judicirio Tribunal Regional Federal da 5 Regio Gabinete do Desembargador Federal Rogrio Fialho Moreira ACR 5520-CE 2005.81.00.014586-0 Registre-se que a cunhada deste ru, Sra. FRANCISCA RODRIGUES DA CUNHA, em depoimento s fls.1221/1225, disse que o mesmo deu uma casa para sua irm, MARIA DO SOCORRO e que o mesmo andava de moto, porm, quando trabalhava vendendo lanches em frente CORPVS, deslocava-se de bicicleta. Configurada, portanto, a sua contribuio efetiva para o furto, bem como as aes de lavagem do dinheiro subtrado. O Apelante JOS CHARLES MACHADO DE MORAIS sustenta que o crime de furto no antecedente do crime de lavagem de dinheiro e que o fato constituiria, no mximo, receptao. Argumenta que no agiu com o dolo especfico, pois atuou como mero intermedirio na compra dos veculos por PAULO SRGIO. Admite que atuou apenas para receber comisso pelo trabalho lcito realizado e que no sabia que no interior de um dos veculos que conduzia em sua carreta havia dinheiro escondido. Diz que o depoimento do co-ru ANTNIO EDIMAR no tem valor e que o ora recorrente colaborou com a polcia, inclusive fornecendo a sua localizao durante a viagem com a carreta. No seu interrogatrio judicial (fls.52/57), afirmou que havia adquirido anteriormente a empresa J.E. TRANSPORTES da empresa BRILHE CAR (antes administrada e pertencente aos rus JOS ELIZOMARTE e FRANCISCO DERMIVAL), nove veculos e uma carreta mecnica; que PAULO SRGIO compareceu em julho na J.E. TRANSPORTES informando que ia adquirir veculos para transportar para So Paulo; que indicou a BRILHE CAR a PAULO SRGIO e este elaborou uma lista de veculos desejados, tendo como preferncia veculos com placas de outro estado; que tais veculos foram liberados (trs veculos para filial da J.E. em So Paulo e oito veculos no ptio da J.E. em Fortaleza); que afirmou que Paulo Srgio no entregou nenhum dinheiro ao depoente; que o mesmo (Jos Charles) confirmou com Jos Elizomarte o pagamento realizado por Paulo Srgio a ele(Jos Elizomarte). Referido apelante negou, conforme se verifica s fls.55, que tivesse ido a Brilhe Car juntamente com os rus ANTNIO JUSSIVAN E MARCOS ROGRIO (acusados em outro processo conexo ao presente), e que no levou o dinheiro em saco de linhagem para efetuar o pagamento. Em tal depoimento, afirmou que no sabia o endereo do irmo MARCOS ROGRIO, mas afirmou que MARCOS possua casa em Fortaleza e em So Paulo e que fazia muito tempo que no o avistava.
Poder Judicirio Tribunal Regional Federal da 5 Regio Gabinete do Desembargador Federal Rogrio Fialho Moreira ACR 5520-CE 2005.81.00.014586-0 Na polcia federal (fls.40/42), JOS CHARLES afirmou que adquiriu os veculos [01 Chevrolet Montana, 02 Mitsubish L200, um Mitsubich Pajero Sport e um Renault Sedan totalizando R$ 450.000,00 (duzentos mil em espcie no dia 04 de agosto de 2005 e duzentos e cinqenta mil em 06 de agosto de 2005, toda quantia em cdula de R$ 50,00) a pedido de MARCOS ROGRIO; que na tarde de sbado, chegaram mais duas pessoas, na Brilhe Car; que no conhecia tais pessoas, mas sim o irmo de um deles, MARCOS ROGRIO, que estava no interior da transportadora; e disse que eram amigos; que MARCOS ROGRIO adquiriu trs dos veculos (Mitsubisch L 200, um Pajero Full e um Pajero Sport), pagos vista com notas de R$ 50,00. Oportuno registrar o depoimento do empregado da Brilhe Car, Sr. ROBERTO ANDR DE ALBUBUERQUE LOPES, fls.894/897, que afirmou que ajudou JOS CHARLES e DERMIVAL a contar o dinheiro trazido por JOS CHARLES em dois sacos de cereais para o pagamento dos carros; que todo o dinheiro (R$980.000,00), representado por cdulas de R$50,00; que DERMIVAL levou o dinheiro no bagageiro do seu Audi para sua casa, numa caixa de papelo, j que a Brilhe Car no tem cofre; que referida empresa j fez anteriormente vendas vista de mais de um veculo, mas no do porte de um milho de reais. O depoimento do empregado da J.E. TRANSPORTE, Sr. FRANCISCO LIMA DA ROCHA, fls.907/909, vai de encontro com o que JOS CHARLES disse na Polcia Federal no sentido de que h muito no via MARCOS ROGRIO. No depoimento, o empregado da J.E. disse que no incio de Agosto de 2005, MARCOS ROGRIO, apontado como um dos mentores do furto, esteve a procura de JOS CHARLES. Outro depoimento relevante o do motorista da cegonha que conduziu os carros para So Paulo, Sr. FRANCISCO MACIEL DE SOUSA, fls.934/938, que disse que viajava muito para So Paulo e que JOS CHARLES nunca o acompanhou; que no dia 07 de agosto JOS CHARLES esteve em sua casa afirmando que iria levar uma carga para So Paulo, informando-lhe que iria acompanh-lo, o que causou ao Sr. FRANCISCO estranheza (por ser uma viagem repentina e por ser a primeira vez que JOS CHARLES compareceu sua casa); que se dirigiu a J.E. onde a cegonha j estava carregada; que no trajeto para So Paulo, JOS CHARLES recebeu ligaes de ELIZOMARTE afirmando que a Polcia Federal levantara suspeitas de estarem sendo conduzidos na carreta, veculos roubados; que JOS CHARLES foi a um telefone pblico e o depoente se dirigiu
Poder Judicirio Tribunal Regional Federal da 5 Regio Gabinete do Desembargador Federal Rogrio Fialho Moreira ACR 5520-CE 2005.81.00.014586-0 para ver os carros e percebeu que havia dois pneus de veculos atrs dos bancos dianteiros da L200; que percebeu que o encosto do veculo estava estufado, razo pela qual o depoente abriu o velcro e percebeu a existncia de pacotes de notas de cinqenta reais amarrados em barbante; que o depoente perguntou a CHARLES se este sabia da existncia daquilo, tendo este dito que tambm nada sabia; que aps rodar por algum tempo, o depoente viu um trailer da Polcia Rodoviria Federal onde parou a carreta e contou o que estava acontecendo ao policial, ressaltando que o Sr. JOS CHARLES, seu patro, poderia esclarecer melhor os fatos. Os dois foram algemados e entregues Polcia Federal. Referida testemunha, Sr. Francisco Maciel de Sousa, s fls.940, reconheceu MARCOS ROGRIO como a pessoa que esteve na J.E. TRANSPORTES por trs vezes, cerca de um ms antes do furto. A testemunha Adriana Andrade de Abreu, empregada da J.E. TRANSPORTES (fls.959/964), confirmou a presena de MARCOS ROGRIO na J.E. uma semana antes do furto para falar com JOS CHARLES; informou que quando do trajeto da cegonha para So Paulo, comunicou-se vrias vezes com JOS CHARLES sobre a rotina da J.E., inclusive tratando sobre o telefonema da Polcia Federal, que JOS CHARLES disse a mesma que nada sabia; disse do envolvimento de MARCOS ROGRIO com coisas enroladas e que reconheceu ANTONIO EDIMAR BEZERRA como sendo do mesmo local de nascimento de JOS CHARLES. A testemunha arrolada pela acusao, Sr. JOS XIMENES DE ALBUQUERQUE, agente da polcia federal, afirmou s fls.1153/1158 que JOS CHARLES disse ter comprado os carros na Brilhe Car, mas pagou uma parte em espcie e outra com um cavalinho, que vem a ser o veculo que puxa carreta e que os carros comprados que estavam na carreta eram para outras pessoas, sendo um deles para seu irmo MARCOS ROGRIO. Frise-se que no apenso n 2005.81.00.013249-0 consta Laudo contbil que atesta que a J.E TRANSPORTES teve expressiva evoluo patrimonial (1.255%) desde 1998 at 2005. Oportuno trazer colao excertos da sentena recorrida, nos seus itens 229/234, verbis:
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Poder Judicirio Tribunal Regional Federal da 5 Regio Gabinete do Desembargador Federal Rogrio Fialho Moreira ACR 5520-CE 2005.81.00.014586-0 (...)229Conclui-se, assim, como fato incontroverso, que foi o ru JOS CHARLES MACHADO DE MORAIS quem efetuou o pagamento de R$ 980.000,00 em notas de cinqenta reais, referente aos onze veculos adquiridos da Brilhe Car, tendo os rus JOS ELIZOMARTE FERNANDES VIEIRA E FRANCISCO DERMIVAL FERNANDES VIEIRA recebido tal importncia sem questionamento, nem mesmo quando R$ 250.000,00 foi deixado por Jos Charles para compras futuras (art. 1, V e VII, 1, I, 2, I e II da Lei 9.613/98, bem como art. 9, 10 e seguintes da mesma lei). 230- Resta a indagao do porqu Jos Charles foi escolhido para tal atividade de escolha dos veculos e pagamento dos mesmos, sendo certo, porm, que apenas uma pessoa de extrema confiana dos demais integrantes da organizao criminosa responsvel pelo furto ao Banco Central seria encarregada de tal mister; outrossim, no restou evidenciado nos autos onde, como e de quem Jos Charles recebeu os R$ 980.000,00 em notas de cinqenta reais. 231-Recorde-se, aqui e uma vez mais, os conceitos de dolo eventual e a doutrina da cegueira deliberada (willful blindness ou conscious avoidance doctrine) expostos anteriormente, no que pese entendermos que Jos Charles sabia da ocorrncia do furto e, conseqentemente, da origem do dinheiro (...) JOS CHARLES irmo de MARCOS ROGRIO MACHADO DE MORAIS, apontado por vrios dos acusados como sendo um dos lderes da organizao criminosa. conterrneo de ANTNIO EDIMAR e, na casa deste ltimo, na cidade de Boa Viagem-CE, foi encontrada uma camionete F 250, cujo documento indicava como proprietrio JOS CHARLES. O recorrente JOS CHARLES esteve vrias vezes na empresa BRILHE-CAR para escolher os veculos a serem adquiridos com o produto do furto. Estranhamente, pela primeira vez em vrios anos, acompanhou o motorista da transportadora de sua propriedade em viagem a So Paulo, ocasio em que a carreta em que viajava, alm, dos veculos adquiridos com o dinheiro subtrado do Banco Central, conduzia tambm mais de 3 milhes de reais ocultados em um dos carros transportados. No h como se concluir pela excluso da sua responsabilidade. O Apelante FLVIO AUGUSTO MATTIOLI, em sua apelao, nega a participao nos fatos. No seu interrogatrio judicial (fls.269/271) afirmou que conheceu DAVI SILVANO em Belo Horizonte, quando foram presos em face da
Poder Judicirio Tribunal Regional Federal da 5 Regio Gabinete do Desembargador Federal Rogrio Fialho Moreira ACR 5520-CE 2005.81.00.014586-0 acusao de trfico de drogas; que foi DAVI que lhe pediu para trazer o veculo Pajero para ser negociado em Fortaleza, em troca de mil reais; que nada sabe sobre o furto ao BACEN. A testemunha arrolada pela acusao, Sr. Enas Martins Sobreira, agente da polcia federal que participou da priso, afirma (fls.1113/1117) que FLVIO tentou fugir pulando o muro da casa pensando que a ao da polcia fosse um assalto. A testemunha arrolada pela acusao, Sr. JOS LAURNIO CAVALCANTE MONTEIRO, agente da polcia federal que participou da diligncia na casa do Mondubim, afirma (fls.1118/1120) que Flvio lhe disse haver chegado h pouco tempo, com uma Pajero, a pedido de DAVI; que portava a habilitao do seu irmo, Sr. Edinardo Luiz Mattioli. Este senhor foi ouvido s fls.2364 10 volume na condio de testemunha arrolada pela defesa, disse que FLVIO por engano levou o seu documento de habilitao, quando do transporte da Pajero para Fortaleza. No tenho dvidas, contudo, de que o apelante FLVIO MATTIOLI integrava o esquema para a lavagem dos ativos. Encontrava-se na casa do bairro do Mondubim, em Fortaleza, onde estava escondido parte do dinheiro furtado. Segundo DAVI SILVANO, o veculo PAJERO conduzido por FLVIO MATTIOLI era utilizado para o transporte do dinheiro furtado. FLVIO AUGUSTO MATTIOLI foi Fortaleza consciente de que iria coletar parte do numerrio furtado do Banco Central e proceder a sua conduo para So Paulo, sendo que, diferentemente de Marcos Suppi que, veio contratado por Davi Silvano da Silva, este acusado (FLVIO MATTIOLI) veio contratado por Marcos de Frana. Frise-se que, ambos os rus, FLVIO AUGUSTO MATTIOLI e MARCOS RIBEIRO SUPPI, estavam de posse do dinheiro a ser transportado e s suas disposies, quando foram presos em flagrante. O Apelante MARCOS RIBEIRO SUPPI, nas suas razes de recurso, sustenta que o crime de furto no antecedente do crime de lavagem de dinheiro. Afirma que no sabia da origem do dinheiro e que foi contratado apenas para transportar algumas malas em troca de R$ 50.000,00, fato confirmado pelo
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Poder Judicirio Tribunal Regional Federal da 5 Regio Gabinete do Desembargador Federal Rogrio Fialho Moreira ACR 5520-CE 2005.81.00.014586-0 acusado MARCOS FRANA. Conclui no sentido de que, se algum crime cometeu foi o de receptao ou de favorecimento (pessoal ou real). No seu interrogatrio judicial (fls.281/283), coincidindo com o interrogatrio de MARCOS DE FRANA (fls.264/268), afirmara que este ltimo pediu sua ajuda para ir Fortaleza em negcios referentes a vendas de carros em troca de cinqenta mil reais; que MARCOS FRANA providenciou uma carteira de identidade falsa e entregou-lhe trs mil reais, um aparelho celular e nmero de telefone para contato; que com tal dinheiro, adquiriu passagem area para Fortaleza, onde MARCOS mandou lhe pegar na rodoviria; que EDIMAR em uma montana o levou para casa do Mondubim, onde encontrou uma pessoa identificada como DAVI e aps FLVIO; que logo aps a sua chegada casa, foi preso; que nada sabia sobre o dinheiro furtado. A testemunha arrolada pela acusao, Sr. JOS LAURNIO CAVALCANTE MONTEIRO, agente da polcia federal que participou da diligncia na casa do Mondubim, afirma (fls.1118/1120) que ANTNIO EDIMAR e MARCOS DE FRANA confessaram que tinham participado do furto ao BACEN; que MARCOS DE FRANA levou o dinheiro, pela primeira vez, por via area; que MARCOS RIBEIRO afirmou que sabia que o dinheiro era proveniente do furto ao BACEN (fls.1112 1118/1120). A testemunha arrolada pela defesa, LEANDRO PERES, fls.2666/2667, afirmou que no tem absoluta certeza da participao de MARCOS SUPPI no furto ao BACEN, mas sabe que o mesmo responde pela participao na Lavagem de dinheiro. Registrem-se excertos da sentena recorrida, verbis:
(...)275-Conclui-se, pelas provas nos autos, que os rus FLVIO AUGUSTO MATTIOLI e MARCOS RIBEIRO SUPPI, utilizando documentos que no lhes pertenciam (sendo que o primeiro utilizava documento do irmo e o segundo documento falso fornecido por Marcos de Frana) vieram a Fortaleza conscientes que iriam coletar parte do numerrio furtado do Banco Central e proceder sua conduo a So Paulo, sendo que o primeiro veio contratado por Davi Silvano da Silva e o segundo por Marcos de Frana. Ademais, estavam os rus Flvio Augusto Mattioli e MARCOS RIBEIRO SUPPI de posse do dinheiro a ser transportado e s suas disposies, quando foram presos em flagrante
Poder Judicirio Tribunal Regional Federal da 5 Regio Gabinete do Desembargador Federal Rogrio Fialho Moreira ACR 5520-CE 2005.81.00.014586-0 (art 1, incs. V e VII, 1, II e 2, I e II. da Lei 9613/98, c/c art. 288, sendo tambm aplicvel a sano prevista do 304118 do Cdigo Penal com relao a Marcos Ribeiro Suppi, com participao de Marcos de Frana e art. 308119 do Cdigo Penal com relao a Flvio Augusto Mattioli). 276Frise-se que, como cedio e foi comentado inicialmente, nenhum integrante de um grupo capaz de furtar R$ 164.755.150 reais da caixa-forte do Banco Central, mediante a perfurao de um tnel, aps meses de estudo e preparao, confia em qualquer outra pessoa que tambm no seja membro de tal organizao criminosa. Alm disso, conclui-se pela cincia de ditos rus da procedncia do numerrio pela percepo que as notcias do furto ao Banco Central eram freqentes e notrias em todo o Brasil, no tendo nenhum deles, ou seus contratantes, estado em Fortaleza para qualquer tipo de atividade lcita, bem como por toda as manobras de despistamento executadas para chegarem a Fortaleza e as que iriam ser adotadas para daqui sarem, alm do fato de Flvio Augusto Mattioli ter sido encarregado de trazer um veculo Pajero para, segundo Davi, levar parte do dinheiro. Recorde-se, ainda, que nas organizaes criminosas no existem funes dispensveis ou ociosas, sendo os motoristas pessoas de alta confiana da cpula vez que so eles motoristas que sabem de todos os detalhes dos crimes, bem como localizao de membros da organizao, tm cincia do produto dos ilcitos e conduzem pessoas e bens relacionados com as atividades criminosas. Todas as provas levam a concluir, portanto, que MARCOS RIBEIRO SUPPI sabia da origem do dinheiro ilcito que se prestou a ocultar. O Apelante FRANCISCO LVARO DE CARVALHO LIMA, dono de uma loja de celulares, confirma que era pessoa da confiana de DEUSIMAR, mas atuou como mero laranja, pois no sabia da origem do dinheiro que recebera para emprestar. Afirma que no pode haver participao culposa em crime doloso e que a aplicao da TEORIA DO DOMNIO DO FATO impe a sua absolvio. Verifica-se do seu interrogatrio judicial (fls.272/274), que tinha ligaes com DEUSIMAR no negcio de emprstimo de dinheiro a juros, pessoa que conhecera atravs do seu sobrinho BRUNO, a quem vendeu um Escort azul; que Deusimar pediu-lhe para guardar duzentos mil reais em notas de cinqenta reais e autorizou o depoente a us-lo ou emprest-lo; que aps ter guardado o dinheiro, resolveu devolv-lo a DEUSIMAR, em parcelas variadas; que DEUSIMAR lhe disse que o dinheiro foi fruto da venda de uma casa e que estava a procura de outra para
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Poder Judicirio Tribunal Regional Federal da 5 Regio Gabinete do Desembargador Federal Rogrio Fialho Moreira ACR 5520-CE 2005.81.00.014586-0 comprar; que s veio a saber que o dinheiro era fruto do furto ao BACEN aps a sua entrega. Frise-se que, s fls.1167, consta depoimento do Delegado LUIZ CARLOS DE ARAJO DANTAS, que afirmou que FRANCISCO LVARO teria participado da elaborao do plano da quadrilha que assaltou a CORPVS (empresa em que DEUSIMAR era empregado como segurana), em 1998, o que leva ilao de que DEUSIMAR E FRANCISCO LVARO j mantinham algum contato bem antes do furto ao BACEN e que leva por terra a narrativa deste apelante de que nada sabia sobre a origem ilcita do dinheiro que recebera (sem nenhuma garantia) para guardar em sua casa (e dispor como quisesse). Ressalte-se que o considervel montante recebido (R$ 200.000,00), segundo DEUSIMAR, teria sido fruto da venda de uma nica casa. No de se acreditar! No h, assim, como se afastar a tipificao da conduta de FRANCISCO LVARO na lei de branqueamento de capitais. Em resumo, os rus, ora apelantes, foram condenados em face de suas responsabilidades pelo furto ao BACEN em Fortaleza, na data de 06 de agosto de 2005, de onde foi subtrada a quantia de R$ 164.755.150,00 (cento e sessenta e quatro milhes e setecentos e cinqenta e cinco mil e cento e cinqenta reais); em face do crime de formao de quadrilha (com tarefas hierarquizadas de planejar, informar, financiar, obter documentao falsificada, locao de imveis, partilhar, constituir empresa de fachada); em face do crime de lavagem de dinheiro (recuperar, distribuir e ocultar produto do crime). Agiam, em funo da hierarquizao dos componentes como uma verdadeira organizao criminosa. A condenao dos rus, ora apelantes, assim se efetuou: 1)Crimes de Furto qualificado, de formao de quadrilha e de ocultao de bens, direitos e valores (Lei n 9.613/98) Rus ANTNIO EDIMAR BEZERRA (tambm pelos crimes de porte ilegal de arma e de contrabando, embora sem fixao de pena quanto a este ltimo), MARCOS DE FRANA e DAVI SILVANO DA SILVA (tambm pelo crime de uso de documento falso, sendo que em relao ao ltimo acusado a sentena deixou de fixar a pena pelo falsum), DEUSIMAR NEVES DE QUEIROZ e PEDRO JOS DA CRUZ; 2)Crime de formao de quadrilha e ocultao de bens, direitos e valores (Lei n 9.613/98) Rus MARCOS RIBEIRO SUPPI (tambm pelo crime de uso de
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Poder Judicirio Tribunal Regional Federal da 5 Regio Gabinete do Desembargador Federal Rogrio Fialho Moreira ACR 5520-CE 2005.81.00.014586-0 documento falso) e FLVIO AUGUTO MATTIOLI (tambm pelo crime de falsa identidade, ao portar documento de terceiro); 3)Crime de formao de quadrilha e de ocultao de bens, direitos e valores (Lei n 9.613/98) Ru JOS CHARLES MACHADO DE MORAIS; 4)Crime de ocultao de bens e valores (Lei n 9.613/98) Rus FRANCISCO LVARO DE CARVALHO LIMA, FRANCISCO DERMIVAL FERNANDES VIEIRA e JOS ELIZOMARTE FERNANDES VIEIRA. No mais, quanto participao dos apelantes, afigura-se-me oportuna a transcrio de excertos das alegaes finais ofertadas pela Acusao (fls.3286/3287), in verbis: (...)Ao trmino desta pea sobressai, com fora probante, a culpabilidade dos rus, tanto os autores/partcipe diretos pelo evento furto ao BACEN, como os que orbitaram ao derredor do fato, na lavagem do dinheiro dali advindo, sintetizando o seguinte: ANTNIO EDIMAR BEZERRA, MARCOS DE FRANA, DAVI SILVANO DA SILVA, PEDRO JOS DA CRUZ, LUCIVALDO LAURINDO, JEAN RICARDO GALIAN e o partcipe DEUSIMAR NEVES QUEIROZ, alguns confessam a participao, na Justia; outros confessam apenas na esfera policial; outros tentam minimizar sua participao, mas, ao final, tudo se queda fora dos coincidentes elementos contidos nos autos, tecendo uma cadeia de provas concordantes entre si, que encaminham para a certeza da culpabilidade de todos.(...). Na lavagem dos ativos ilcitos, a atuao de JOS CHARLES MACHADO DE MORAIS revestida de robusta prova circunstancial e direta. (...) Quanto a FLVIO AUGUSTO MATTIOLI, MARCOS RIBEIRO SUPPI E FRANCISCO LVARO DE CARVALHO LIMA, como transcrito acima, no verossmel que desconhecessem a origem de considervel quantia que tiveram acesso para transportar em favor das pessoas ligada vida de crimes, como aconteceu com os dois primeiros citados, ou que utilizaram, como FRANCISCO ANSELMO, dinheiro transferido para o seu poder, sem qualquer garantia por quem no tinha, sequer casa prpria e, de repente, passou a ser novo rico, lembrando-se que, no perodo de suas atuaes, o furto ao BACEN estava constantemente na imprensa.(...).
Poder Judicirio Tribunal Regional Federal da 5 Regio Gabinete do Desembargador Federal Rogrio Fialho Moreira ACR 5520-CE 2005.81.00.014586-0 Conforme registrado acima, as testemunhas confirmaram as condutas que alguns dos rus confessaram. JOANA DARC (fls.676) reconheceu o acusado PEDRO JOS DA CRUZ como sendo um daqueles que freqentava o seu bar, em companhia de Paulo Srgio, pessoa responsvel pela locao do imvel onde se escavou o tnel em direo ao Banco Central em Fortaleza. s fls. 734, 743 e 749 constam os depoimentos de ROSALINA que conhecia o acusado DAVI SILVANO pelo nome de Arajo; MARIA ELIETE e FRANCISCO RICARDO que reconheceram DAVI SILVANO como aquela pessoa que se identificava por JOO. Da mesma sorte foi o depoimento de JOS CARLOS (fls.723) que reconheceu o acusado DAVI SILVANO como a pessoa que se apresentava como sendo JOO e o acusado MARCOS DE FRANA como sendo um dos que andava com JOO, na verdade, DAVI SILVANO. FRANCISCO DE ASSIS, no depoimento de fls.941/947, reconheceu ANTNIO JUSSIVAN, MARCELO E MARCOS ROGRIO como pessoas que freqentavam a empresa Brilhe Car (afirmou t-los visto em companhia do acusado JOS CHARLES quatro dias antes do furto, poca em que o acusado JOS CHARLES escolheu os veculos). Incontestes a materialidade e a autoria dos crimes de furto qualificado e de lavagem de capitais. 2.3) OUTROS ASPECTOS RELATIVOS CARACTERIZAO DO CRIME DE OCULTAO DE BENS E VALORES-LEI N 9613/98 (LAVAGEM DE ATIVOS): 2.3.1) Da caracterizao do tipo: Conforme narrado no item anterior, o acusado JOS CHARLES agiu como intermedirio na aquisio e transporte dos veculos destinados ocultao do dinheiro furtado do Banco Central, recebendo, para tanto, vultoso pagamento em dinheiro. MARCOS DE FRANA, FLVIO MATTIOLI e MARCOS SUPPI aceitaram transportar malas de dinheiro para So Paulo. MARCOS SUPPI recebeu R$50.000,00. FRANCISCO LVARO aplicou em nome de DEUSIMAR a quantia de R$ 200.000,00 em emprstimos a juros.
Poder Judicirio Tribunal Regional Federal da 5 Regio Gabinete do Desembargador Federal Rogrio Fialho Moreira ACR 5520-CE 2005.81.00.014586-0 Tais rus tinham a plena conscincia da origem ilcita do dinheiro que os remunerou. Mesmo que se admitisse que os rus no tivessem o conhecimento da origem ilcita do dinheiro, ao aceitarem tal remunerao em troca dos servios, agiram com dolo eventual. Sob tal enfoque, confira-se trecho da r. sentena recorrida, fls.3930, in verbis: (...)Alm disso, conclui-se pela cincia de ditos rus da procedncia do numerrio pela percepo que as notcias do furto ao Banco Central eram freqentes e notrias em todo o Brasil, no tendo nenhum deles, ou seus contratantes estado em Fortaleza para qualquer tipo de atividade lcita, bem como por toda as manobras de despistamento executadas para chegarem a Fortaleza e as que iriam ser adotadas para daqui sarem, alm do fato de Flavio Augusto Mattioli ter sido encarregado de trazer um veculo Pajero para, segundo Davi, levar parte do dinheiro. Recorde-se, ainda que nas organizaes criminosas no existem funes dispensveis ou ociosas, sendo os motoristas pessoas de alta confiana da cpula vez que so eles motoristas que sabem de todos os detalhes dos crimes, bem como localizao de membros da organizao, tm cincia do produto dos ilcitos e conduzem pessoas e bens relacionados com as atividades criminosas(...). Tal ilao leva a concluir que o agir dos rus no se limitou a tosomente adquirir, em proveito prprio, o produto do crime, mas tambm a conferir transao aparncia regular, lcita. Nesse sentido, no h que se falar, como pretende a defesa, em desclassificao do delito de lavagem para o de receptao (artigo 180 do CPP). Aquele um crime especfico em relao a este, pelo que se aplica o princpio da especialidade, conforme melhor sustentaremos adiante. Os artigos 1 e 2 da Lei n 9613/98 estabelecem punio para aqueles que praticam atos definidos no caput do artigo 1 com o fim especfico de imprimir aparncia de legalidade a bens, direitos e valores de origem ilcita. Merecem registro algumas ponderaes elencadas pelo BANCO CENTRAL, nas suas contra-razes (fls.4586). Destaque-se:
(...) Com efeito, na hiptese concreta restou devidamente provado que os Apelantes, enquanto membros de uma organizao criminosa, acresceram seu
Poder Judicirio Tribunal Regional Federal da 5 Regio Gabinete do Desembargador Federal Rogrio Fialho Moreira ACR 5520-CE 2005.81.00.014586-0 patrimnio com o furto praticado contra esta Autarquia Federal, integrante do Sistema Financeiro Nacional, e que atuaram no sentido de lavar o produto do crime por meio de aquisio de bens, empresas, etc.. (...)Ademais, no se pode esquecer que um dos crimes antecedentes citados na norma de regncia do delito de lavagem de dinheiro. (art.1 da Lei 9613/98) a atuao do crime organizado, cuja caracterstica mais acentuada a lavagem de dinheiro, hiptese totalmente ocorrente neste caso concreto, conforme firmes argumentos j expostos anteriormente, pois, genericamente, qualquer conduta de ocultao de bens e valores obtidos por meio de crime praticado por organizao criminosa, hiptese verificada nos autos, caracteriza o crime de lavagem de dinheiro, despontando claro, assim, que o crime de furto praticado pelos Apelantes contra esta Autarquia, atuando em organizao criminosa, configura delito antecedente necessrio configurao do crime de lavagem de dinheiro. Quanto ao elemento subjetivo do crime de ocultao de bens, direitos e valores, esta Autarquia faz, com a devida vnia, uso dos bens lanados argumentos do Ministrio Pblico Federal, haja vista fazer esteira no entendimento de que o tipo descrito admite tanto o dolo direto quanto o dolo eventual, o qual, no mnimo foi ocorrente na hiptese concreta(...). Assim, os apelantes JOS CHARLES e FRANCISCO LVARO, ao servirem de intermedirios na operao de ocultao da origem ilcita do dinheiro furtado incidiram no crime do artigo 1, 1, II e 2, I e II da Lei 9613/98. O argumento do apelante FRANCISCO LVARO de ter sido a sua participao de menor grau, sob o argumento de que no foi executor da conduta, no merece guarida, na medida em que este apelante, ao receber o produto do delito das mos de DEUSIMAR QUEIROZ, procedeu sua negociao, com conseqente ocultao de sua origem ilcita, incidindo assim nos crimes descritos no artigo 1, incisos V e VII, 1, II e 2, I e II da Lei 9613/98. Registre-se trecho da sentena recorrida: (...)285Percebe-se que a confisso apresentada por DEUSIMAR NEVES DE QUEIROZ quanto de sua conduta no fornecimento de informaes que possibilitaram o furto no convence, ou seja, no crvel que membros da organizao criminosa que furtou o Banco Central se contentassem em, por trs vezes, circular nas imediaes do Banco Central em companhia de Deusimar e por to simples tarefa, pagassem ao mesmo R$200.000,00
Poder Judicirio Tribunal Regional Federal da 5 Regio Gabinete do Desembargador Federal Rogrio Fialho Moreira ACR 5520-CE 2005.81.00.014586-0 (duzentos mil reais) e ainda mais em duas parcelas iguais de cem mil reais, sendo a primeira, segundo o depoimento de Deusimar, aps o passeio ao centro da cidade em fevereiro ou maro de 2005, e a segunda, em uma demonstrao sui generis de aparente honradez ante o compromisso assumido, cinco meses aps o primeiro contato, no exato dia aps o furto, qual seja no sbado dia 06 de agosto de 2006. Assim, resta claro que Deusimar participou efetivamente do furto, fornecendo informaes valiosas para o restante da organizao criminosa, recebeu parte do numerrio furtado e empregou meios de lavagem (art 1, incs. V e VII, 1, II e 2, I e II. da Lei 9613/98, c/c art. 288 e 155, 4 do Cdigo Penal). 286-Percebe-se que, mesmo se tomssemos como verdadeiras os depoimentos e verses dos rus, teramos vrias incongruncias a respeito das condutas e valores correspondentes, ou seja, por exemplo, afirmou o ru Marcos Ribeiro Suppi que ganharia R$ 50.000,00 para vir a Fortaleza receber e conduzir numerrio desconhecido, utilizando identidade falsa e rotas diversas, enquanto que Deusimar disse que recebeu R$200.000,00 apenas para circular o Banco Central de Fortaleza, o que indica evidente despropsito. 287-Percebe-se, ainda, que a conduta de Deusimar de entregar, sem recibo, contrato ou qualquer outra formalidade, ditos R$ 200.000,00 a pessoa de lvaro, pessoa que disse ter conhecido a menos de 60 dias, demonstra que o mesmo recebeu muito mais que tal quantia e que, consequentemente, sua conduta foi bem mais alm que mera circulao nas proximidades do Banco Central com integrantes da organizao criminosa. Ademais, como j bastante frisado, a confiana entre os membros da organizao criminosa caracterstica essencial de seu modo de atuar, no sendo crvel que os integrantes fossem procurar e encontrar exatamente o ru DEUSIMAR sem que o mesmo tivesse informaes preciosas e exclusivas, ou contato com outras pessoas que as detivesse, bem como sem que com ele tivesse intensa proximidade e franca confiana. 288-A conduta de Francisco lvaro, por sua vez, ao receber os R$ 200.000,00 de Deusimar, mesmo desconfiando ser fruto do furto ao Banco Central, para guarda e sob a promessa de ganhar os juros do dinheiro que poderia emprestar, bem como sua conduta de devolver o numerrio a Deusimar conforme as solicitaes deste, demonstra, de igual forma, intensa confiana e prvio conhecimento da origem ilcitas do numerrio (art 1, incs. V e VII, 1, II e 2, I e II. da Lei 9.613/98).
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Poder Judicirio Tribunal Regional Federal da 5 Regio Gabinete do Desembargador Federal Rogrio Fialho Moreira ACR 5520-CE 2005.81.00.014586-0 Na verdade, o termo "lavagem de dinheiro" um neologismo prprio das ltimas dcadas, bastante difundido e aceito nos meios cientficos e entre os especialistas que tratam da criminalidade organizada. A expresso, apesar de seu pouco rigor tcnico, incorporada da gria popular, foi adotada pelo mundo acadmico e pela quase totalidade das naes, gerando denominaes equivalentes: "blanqueo de dinero", "money laundering", laudering of monetary instruments, "Geldwscherei", blanchiment de capitaux", blanchiment de largent, "riciclaggio", "reciclaje", "branqueamento de capitais", etc. A lavagem de ativos, em rpidas linhas, significa a transformao, mediante processos dissimulados, de recursos oriundos de atividades criminosas, em valores aparentemente lcitos. Essas formas de dissimulao so aperfeioadas a cada dia. Edio recente da conceituada revista Braslia em Dia aponta que a estimativa de que o Brasil lava anualmente US$ 50 bilhes foi levantada pela CPI do Narcotrfico h quase 10 anos, mas no est longe do que se prev no mundo, o que levou os pases srios a um esforo conjunto para o combate lavagem. (...) E tem mais: outro levantamento, desta vez feito pela Organizao das Naes Unidas, concluiu que seria em torno de 3 e 4% do Produto Interno Bruto mundial o dinheiro lavado s com drogas. Mas no falta quem estime em US$ em 1 trilho. Em nosso pas, a construo tpica do art.1 da Lei n 9.613/98 apresenta uma estrutura que pode ser descrita da seguinte forma: a) em um primeiro plano est o caput complementado pelos incisos I a VII, descrevendo a principal forma de lavagem; b) em seguida temos as formas especiais ou derivadas descritas nos pargrafos 1 e 2 ; c) alm disso, a lei se ocupa em descrever causas ou circunstncias relacionadas dosimetria da pena, que iro influenciar no cmputo da resposta penal, quer por representarem institutos como o da tentativa (3) quer por descreverem situaes de especial reprovabilidade (como o conceito de habitualidade - 4) ou finalmente por possibilitarem a diminuio da pena ante o reconhecimento do instituto da delao premiada (5). O art. 1, caput, representa a figura fundamental. As modalidades de condutas descritas na parte principal do artigo traduzem a idia central do tipo e indicam a razo do injusto: punir os processos de atribuio de aparncia de licitude a bens, direitos ou valores cuja origem deita razes em fatos ilcitos anteriores.
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Poder Judicirio Tribunal Regional Federal da 5 Regio Gabinete do Desembargador Federal Rogrio Fialho Moreira ACR 5520-CE 2005.81.00.014586-0 O dispositivo central est estreitamente vinculado aos incisos I a VII, que completam a descrio tpica da conduta, a qual poder inclusive desenvolverse sob as modalidades derivadas mencionadas nos pargrafos 1 e 2. Fundamentalmente, os incisos I a VII constituem uma segunda parte do caput e so um complemento necessrio para que exista adequao tpica j que descrevem os delitos antecedentes relacionados com a lavagem de dinheiro. Por sua vez, os pargrafos 1 e 2 so formas especiais de conduta, punidas com a mesma severidade pelo legislador. Sinteticamente, tanto o caput e seus incisos, quanto os pargrafos 1 e 2, traduzem os processos normalmente utilizados para a lavagem de dinheiro, que se resumem nas condutas de OCULTAR ou DISSIMULAR, como ensina RODOLFO TIGRE MAIA: As condutas humanas previstas so as de òcultaròu `dissimular`, que, diante do uso da conjuno alternativa, supes-se devam expressar aes diferenciadas. Òcultar` o ato de esconder, de tornar inacessvel s outras pessoas. Esta ao pode ser efetuada diretamente, sem a utilizao de qualquer ardil ou artifcio; por exemplo, com relao localizao, levando determinado bem que se quer ocultar (e.g., a res furtiva) para um esconderijo. J `dissimular` encobrir, disfarar, mascarar, fraudar, escamotear ou alterar a verdade. Assim, possvel dissimular a localizao de um bem modificando a su aparncia exterior para que no seja reconhecido ou simplesmente mentindo acerca de onde este se encontra. (...) Na realidade, as expresses so muito prximas e igualmente expressam uma das finalidades do processo de `lavagem` de dinheiro (assegurar a desvinculao, a separao fsica entre o criminoso e o produto de seu crime. (MAIA, Carlos Rodolfo Fonseca Tigre. LAVAGEM DE DINHEIRO: Malheiros, So Paulo, 2 edio, 2007, pg. 66).
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Poder Judicirio Tribunal Regional Federal da 5 Regio Gabinete do Desembargador Federal Rogrio Fialho Moreira ACR 5520-CE 2005.81.00.014586-0 2.3.2) Da caracterizao da organizao criminosa como crime antecedenteexcluso da configurao de crime contra a administrao pblica:
O enquadramento tpico no crime de lavagem de capitais exige que os valores sobre os quais se empreguem os procedimentos de lavagem tenham sido produto de um dos crimes antecedentes precisamente definidos na lei. A sentena utilizou os incisos V e VII do art. 1 para esse enquadramento: crime contra a Administrao Pblica e crime praticado por organizao criminosa. Os crimes contra a Administrao Pblica esto bem definidos no Cdigo Penal, sendo certo dizer que esse rtulo indica um preciso grupo de figuras tpicas. No traduz qualquer crime que tenha como vtima uma entidade da Administrao Pblica. preciso que o bem jurdico protegido seja a prpria Administrao Pblica brasileira e, por esse motivo, apenas os delitos previstos nos captulos com essa nomenclatura (dentro do Cdigo Penal ou, eventualmente, em legislao esparsa) assim podem ser considerados. Parece, portanto, inadequado o enquadramento pretendido na sentena de primeiro grau, de que um crime de furto (crime contra o patrimnio) venha a ser considerado crime contra a Administrao Pblica apenas pelo fato de que teve uma autarquia federal como vtima. A inteno do legislador foi, certamente, restringir os crimes precursores a um rol definido, no sendo admissvel, portanto, a interpretao extensiva para enquadrar outros delitos alm dos expressamente relacionados. A locuo crime contra a Administrao Pblica est relacionada ao bem jurdico tutelado, e no qualidade da vtima. Por outro lado, correta a sentena recorrida quanto ao enquadramento do crime antecedente na moldura de crime praticado por organizao criminosa. A legislao no define o que seja uma organizao criminosa. A Lei n. 9.034/95, segundo seu art. 1, define e regula meios de prova e procedimentos de investigao com relao a crimes praticados por quadrilha ou bando ou organizaes ou associaes criminosas de qualquer tipo. A configurao tpica da
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Poder Judicirio Tribunal Regional Federal da 5 Regio Gabinete do Desembargador Federal Rogrio Fialho Moreira ACR 5520-CE 2005.81.00.014586-0 quadrilha ou bando est no art. 288 do CP, mas no existe norma que defina organizao ou associao criminosa. Ao que parece, o teor da Lei n. 9.034/95, em termos prticos, sugere que haja (ou deva haver) uma diferenciao entre as duas primeiras figuras (quadrilha ou bando) e as duas ltimas (organizao criminosa e associao criminosa), j que, em todos os casos, h uma pluralidade de pessoas em busca da prtica de uma pluralidade de crimes. De acordo com certa doutrina relevante, a par da utilizao de meios operacionais sofisticados, da padronizao de comportamentos da utilizao de informaes privilegiadas etc. tudo bem enumerado na sentena um determinado critrio considerado essencial: o envolvimento de agentes do Estado. A organizao criminosa por excelncia seria aquela que possuiria ramificaes infiltradas no aparelho do Estado. Alm disso, a organizao criminosa por excelncia se apresenta como um organismo mais estvel do que a quadrilha, revelando uma capacidade de perpetuao bem superior. Um excelente paradigma de organizao criminosa para efeito de comparao a MFIA (referida, inclusive, na sentena). A organizao criminosa no pode ser confundida com um grupo de pessoas que rene intenes, inteligncias, recursos e esforos para objetivos criminosos definidos. Nessa forma mais simples, haveria uma quadrilha. A organizao criminosa como a MFIA tem a estabilidade, a perenidade e a infiltrao necessrias para atuarem tal qual um poder paralelo ao Estado, colocando em xeque a prpria autoridade pblica. Representam, por vezes, um verdadeiro poder paralelo ao do Estado. Exemplos nacionais de organizao criminosa estariam no Primeiro Comando da Capital PCC, no Terceiro Comando, etc (embora Joo Carlos Castellar entenda que tais grupos no dispem do domnio de tcnicas gerenciais e administrativas de que se valem as empresas comerciais, estando muito mais prximas s torcidas organizadas- op. cit., pg 123.) A organizao criminosa assemelha-se a uma grande sociedade empresria: no a realizao exitosa de um grande negcio que lhe colocar um
Poder Judicirio Tribunal Regional Federal da 5 Regio Gabinete do Desembargador Federal Rogrio Fialho Moreira ACR 5520-CE 2005.81.00.014586-0 fim. Ao contrrio, servir para reforar os laos que unem seus integrantes, para arregimentar novos integrantes, para otimizar seus procedimentos. Os recursos assim obtidos servem retroalimentao do sistema, tal qual uma sociedade empresria que reinveste no negcio os lucros auferidos em determinado exerccio. So exatamente a estabilidade e a perenizao que caracterizam uma organizao criminosa, e que no essencial configurao da quadrilha. JOO CARLOS CASTELLAR aponta as caractersticas do que venha a ser a criminalidade organizada e entend-la como aquela que funciona nos moldes de uma genuna empresa comercial, supondo organizao hierarquizada, administrao profissional e disponibilidade de meios materiais e humanos para a execuo de tarefas distintas e escalonadas, no se podendo, contudo, esquecer que a caracterstica que lhe mais peculiar a sua (em maior ou menor grau) clandestinidade (CASTELLAR, Joo Carlos. LAVAGEM DE DINHEIRO-A QUESTO DO BEM JURDICO-Rio de Janeiro: Revan, 204, pg. 122). No caso dos autos, o grupo que executou os fatos configura uma verdadeira organizao criminosa, tendo empreendido esforos, recursos financeiros de monta, inteligncias, habilidades e organizao de qualidade superior, em uma empreitada criminosa altamente ousada e arriscada. verdade que no h provas concretas de ramificaes no Estado. Todavia, aquela circunstncia no essencial, a meu pensar, para a caracterizao da organizao criminosa. Tendo-se em conta que a utilizao de pessoas anteriormente empregadas na segurana do Banco Central e a profundidade do conhecimento que o grupo demonstrou ter das instalaes da Autarquia sugerem fortemente a infiltrao ou mesmo a contaminao do aparelho do Estado, de modo que a quadrilha dotada de acesso a pessoas ligadas Administrao Pblica de alguma forma reuniria os elementos que fariam dela uma organizao criminosa, permitindo a subsuno do fato no inciso VII do art. 1 da Lei n. 9.613/98. Em verdade, ficou amplamente demonstrado ao longo da instruo criminal que o grupo dispunha de uma bem definida hierarquizao com ntida separao de funes, apurado senso de organizao, sofisticao nos procedimentos operacionais e nos instrumentos utilizados, acesso a fontes privilegiadas de informaes com ligaes atuais ou pretritas ao aparelho do
Poder Judicirio Tribunal Regional Federal da 5 Regio Gabinete do Desembargador Federal Rogrio Fialho Moreira ACR 5520-CE 2005.81.00.014586-0 Estado (pelo menos a empregados ou ex-empregados terceirizados) e um bem definido esquema para posterior branqueamento dos capitais obtidos com a empreitada criminosa antecedente. incontestvel, portanto, que esse grupo rene todas as qualificaes necessrias configurao de uma organizao criminosa, ainda que incipiente. Em suma, o pargrafo 217 da sentena recorrida e os que o antecederam, so suficientes para demonstrar a ocorrncia de organizao criminosa na espcie, no sendo essencial a prova de efetiva influncia sobre o poder pblico (infiltrao e corrupo de agentes pblicos): Percebe-se, desde logo, que uma ao criminosa como a realizada no poderia ter sido realizada por um mero ajuntamento espordico de indivduos criminosos, denotando, na realidade, a existncia de todas as caractersticas do crime organizado, conforme exposto anteriormente, ou seja, verificam-se presentes as caractersticas de unidade social, comportamento social padronizado, arranjo pessoal, formao da unidade social em uma estrutura descritvel, compreendendo funes hierrquicas e especficas dos membros, podendo ser mveis ou imveis, bem como diviso de tarefas, atribuio de funes e o preenchimento de cargos especficos com o fim de obteno do resultado comum, e recursos materiais (mo de obra dos membros da organizao ou capital arrecadado dos mesmos), sendo tambm perceptvel suas atividades intensas e ininterruptas, possuindo divises de tarefas, participao de colaboradores ou agentes inicialmente insuspeitos e sofisticao dos mtodos criminosos, tendo contado com informaes privilegiadas, apresentando um intrincado esquema de conexes com outros grupos delinqenciais e uma rede subterrnea de ligaes, utilizando de disfarces e simulaes em sua mobilidade e atuao, sendo motivada com o objetivo primrio de obter lucros atravs de atividades ilegais, estando baseada na associao de suas vontades livres e conscientes, alm de seu elevado grau de operacionalidade, com alta velocidade de realizao, concentrando esforos diuturnamente para a consecuo de seus objetivos.- fls. 3887.
2.3.3) Da prevalncia do tipo especial sobre os crimes de receptao e de favorecimento real: Pretende a defesa, em relao a alguns dos apelantes, a desclassificao do delito de lavagem de ativos para o de receptao, previsto no
Poder Judicirio Tribunal Regional Federal da 5 Regio Gabinete do Desembargador Federal Rogrio Fialho Moreira ACR 5520-CE 2005.81.00.014586-0 artigo 180 do Cdigo Penal, ou para o de favorecimento real, capitulado no artigo 349 do mesmo estatuto. Quanto ao primeiro deles, com efeito, numa anlise apressada, poder-se-ia concluir pela possibilidade de adequao da conduta dos acusados ao tipo penal que passou a preceituar, com a redao da Lei n 9.426, de 24.12.1996, verbis: Art. 180. Adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito prprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, ou influir para que terceiro, de boa-f, a adquira, receba ou oculte. Pena: recluso, de 1 (um) a 4 (quatro) anos e multa. A receptao visa, portanto, assegurar a manuteno e a consolidao de bens advindos de crime contra o patrimnio praticado por terceiro, admitindo-se, ainda, que o crime antecedente atinja outros bens jurdicos, a exemplo do descaminho ou do peculato, desde que o seu produto seja coisa passvel de valorao econmica, mas sempre ligada idia de patrimnio, pblico ou particular. crime parasitrio de um delito antecedente praticado, em geral, contra o patrimnio. H, certo, grande aproximao entre a receptao e a lavagem de capitais, pois ambas as figuras tpicas tm uma mesma finalidade: assegurar a utilizao de bens ou valores obtidos por meio de crime antecedente. Ocorre que a atividade do receptador perifrica em relao aos agentes do crime patrimonial precedente. No caso do crime de ocultao de bens e valores da lei de lavagem de dinheiro, as atividades tendentes a assegurar as vantagens materiais esto imbricadas prpria ao antecedente. Em sua obra sobre reciclagem de valores, Joo Carlos Castellar faz uma perfeita distino entre os dois crimes, tendo em vista o bem jurdico tutelado por cada um deles: A distino mais marcante entre estes dois delitos lavagem e receptao se d porque na receptao, como ensina Nelson Hungria, o que a lei penal visa coibir a maior dificuldade na recuperao da coisa pelo dominus, ou na recomposio do
Poder Judicirio Tribunal Regional Federal da 5 Regio Gabinete do Desembargador Federal Rogrio Fialho Moreira ACR 5520-CE 2005.81.00.014586-0 status quo ante, e tal situao no ocorre enquanto a coisa permanece no poder do criminoso anterior, valendo ainda aduzir que o crime de receptao delito de referncia, no sentido de que carece da realizao de outro ao qual se vincula de modo necessrio. Essa estreita conexo entre o delito antecedente e o de receptao vai ao ponto de se entender que o bem que se protege o mesmo, pois um pressupe a continuao do outro. Na lavagem de dinheiro, distintamente, o bem jurdico protegido dever revelar-se e estar ligado de forma contempornea conduta em que ela prpria consista e no a realidades anteriores, pois o que se busca com o cometimento deste delito a conservao de um ganho ilcito anteriormente conseguido, cujo desfrute no pde se dar no ato de sua consumao unicamente em virtude da sua vultuosidade, o que coloca para o agente um problema autnomo de gesto financeira desses lucros. Assim, arremata Godinho, o branqueamento de capitais no representa sob qualquer ponto de vista uma continuao da leso do bem jurdico anterior, ou um estmulo a tal leso, pelo que o bem jurdico protegido dever ser encontrado de forma autnoma. (CASTELLAR, Joo Carlos. LAVAGEM DE DINHEIRO-A QUESTO DO BEM JURDICO-Rio de Janeiro: Revan, 204, pg. 122). A lavagem , portanto, um crime especfico em relao receptao, pelo que se aplica o princpio da especialidade. No mesmo sentido o delito de favorecimento real, previsto no art. 349 do Cdigo Penal, verbis: Art. 349. Prestar a criminoso, fora dos casos de co-autoria ou de receptao, auxlio destinado a tornar seguro o proveito do crime. Pena- deteno, de 1 (um) ms a 6 (seis) meses, e multa. Ora, o crime de favorecimento real exclui quem participou do delito antecedente, ao contrrio do que ocorre com a reciclagem de valores, em que os agentes de ambos os delitos podem ser os mesmos. O favorecimento real exige especial fim de agir: tornar seguro o proveito do crime, ao passo em que, na
Poder Judicirio Tribunal Regional Federal da 5 Regio Gabinete do Desembargador Federal Rogrio Fialho Moreira ACR 5520-CE 2005.81.00.014586-0 lavagem, a inteno no apenas tornar seguro o proveito, mas faz-lo reingressar na economia, embora de forma segura. Na lio de FAUSTO DE SANCTIS, ao distinguir a lavagem da receptao e do favorecimento real: o universo retratado por cada crime no constitui o mesmo, apesar de aparentemente apresentarem similitude, havendo movimento poltico criminal diverso que os legitima distintamente. A definio da receptao visa tutelar a vtima de um delito patrimonial, porquanto existe nova ofensa a seu patrimnio. O enriquecimento ilcito primordialmente tutela a Administrao Pblica, enquanto que a Lavagem de Dinheiro tutela o Sistema Socioeconmico-Financeiro, de forma imediata (correto funcionamento do mercado, o seu livre acesso pelos agentes econmicos, a credibilidade das instituies de crdito e a confiana das pessoas na idoneidade dos procedimentos, ou seja, o fluxo regular de capitais lcitos, no contaminados com os ilcitos), e a eficcia da Administrao da Justia. (DE SANCTIS, Fausto Martin. Combate Lavagem de Dinheiro-Teoria e prtica: Campinas-SP, Millennium Editora, 2008, pg 77/78). No caso concreto, conforme j demonstrado no item anterior, os acusados no se limitaram a to-somente adquirir, em proveito prprio, o produto do crime, ou simplesmente assegurar o proveito do crime de furto, mas tambm a conferir s transaes de que participaram, aparncia regular, lcita, razo pela qual o conflito aparente de normas deve ser dirimido aplicando-se o princpio da especialidade. 2.3.4) Aplicao do princpio ne bis in idem em relao a alguns dos apelantes: Sendo nica a conduta praticada pelos rus, incabvel a dupla condenao pelo mesmo fato: Os crimes de lavagem so de imensa gravidade, em geral conectados ao crime organizado, aos crimes contra a administrao pblica e aos de colarinho branco. um crime que atenta contra o desenvolvimento econmico, na medida em que leva sonegao de impostos e ao desmantelamento de empresas legalmente estabelecidas, seja atravs da concorrncia desleal, seja atravs da corrupo das organizaes financeiras e comerciais da sociedade (Uma anlise crtica da lei dos crimes de lavagem de dinheiro, Srie Pesquisas CEJ, 9, Conselho da Justia Federal, pg 28).
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Poder Judicirio Tribunal Regional Federal da 5 Regio Gabinete do Desembargador Federal Rogrio Fialho Moreira ACR 5520-CE 2005.81.00.014586-0 Entretanto, por mais rgida que deva ser a persecuo desses crimes, as penalidades, no caso concreto, devem ser aplicadas de acordo com os limites previstos no ordenamento jurdico. Afirmam os apelantes que a sentena ora recorrida incidiu em bis in idem ao condenar as acusados duas vezes pela prtica do mesmo crime. Com efeito, a deciso atacada condenou os rus ANTNIO EDIMAR BEZERRA, MARCOS DE FRANA e DAVI SILVANO DA SILVA nas penas dos artigos 1, V e VII, 1, II e 2 I e II, da Lei n 9.613/98, sob o fundamento de que cada um deles praticou, pelo menos, DUAS AES DE LAVAGEM COM DESGNIOS AUTNOMOS, ao ocultar a localizao e disposio de parte do numerrio furtado E ao receber, guardar e t-lo em depsito. Assim, entendeu a sentena que teriam cometido a conduta prevista no caput do art. 1 (ocultar ou dissimular a natureza, origem, localizao, disposio, movimentao ou propriedade de bens, direitos ou valores), em concurso material com o tipo previsto no 1, II (adquire, recebe, troca, negocia, d ou recebe em garantia, guarda, tem em depsito, movimenta ou transfere). Com relao a JOS CHARLES MACHADO DE MORAIS foi incurso nas penas dos artigos 1, V e VII, 1, I e 2 I e II, da Lei n 9.613/98, em duas aes com propsitos distintos e em concurso material, vale dizer, por ter intermediado a aquisio dos veculos na empresa BRILHE CAR e em razo da apreenso, no interior de veculos que transportava em seu caminho, da quantia de quase quatro milhes de reais em espcie. A sentena ora recorrida entendeu existir concurso material nas aes de lavagem de DEUSIMAR NEVES DE QUEIROZ, que teria praticado duas condutas distintas: 1) ocultado e mantido em depsito parte do numerrio furtado; e 2) entregue dinheiro (R$ 200.000,00) a FRANCISCO LVARO DE CARVALHO LIMA para que este providenciasse o emprstimo a terceiros. J o apelante PEDRO JOS DA CRUZ teria: 1) ocultado e mantido em depsito parte do numerrio furtado (R$ 11.500,00 em notas de R$ 50,00); e 2) convertido parte do dinheiro em ativos lcitos: aquisio de trs veculos, em nome da mulher, da filha, e de terceiro e de uma loja de autopeas em nome da mulher.
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Poder Judicirio Tribunal Regional Federal da 5 Regio Gabinete do Desembargador Federal Rogrio Fialho Moreira ACR 5520-CE 2005.81.00.014586-0 No que tange ao primeiro grupo de acusados, acima identificados, creio que, sem dvidas, ocorreu a dupla apenao pelo mesmo fato. Os rus foram presos quando, no interior da residncia de ANTNIO EDIMAR, repartiam, com a finalidade de dividir e dispersar, a quantia de R$ 12.266.200,00. Parte do dinheiro estava escondida em armrio e parte em esconderijo escavado no piso do imvel. evidente que estavam ocultando a localizao e disposio de parte do numerrio furtado. Mas, para isso, tiveram de receber, guardar e t-lo em depsito. No vejo como dissecar a ao, para consider-la em duplicidade. Alm dessa concluso decorrer da prpria lgica, a redao da cabea do 1 deixa claro que as aes previstas no inciso II que lhe segue visam justamente OCULTAR ou dissimular os valores provenientes do crime antecedente, verbis: 1 Incorre na mesma pena quem, para ocultar ou dissimular a utilizao de bens, direitos ou valores provenientes de qualquer dos crimes antecedentes referidos neste artigo: (...) Desse modo, evidente que no se pode apenar o mesmo ru por ter ocultado bens (com base no caput do art. 1), em concurso com o tipo de ter recebido e mantido em depsito os mesmos bens ( 1, II), quando esse depsito visava justamente a prpria ocultao e dissimulao dos ativos. Merece, portanto, provimento as apelaes de ANTNIO EDIMAR BEZERRA, MARCOS DE FRANA e DAVI SILVANO DA SILVA, no que tange dupla apenao em virtude do crime de lavagem de ativos. Quanto ao recurso de JOS CHARLES MACHADO DE MORAIS a situao distinta, tendo em vista que o acusado praticou duas aes distintas: 1) intermediou a aquisio dos veculos na empresa BRILHE CAR, utilizando-se de parte do dinheiro furtado; e 2) em outro momento conduzia em seu caminho veculos em cujo interior encontrava-se a quantia de R$ 3.956.750,00 em notas de cinqenta reais, objeto do mesmo furto. Semelhante a situao dos apelantes DEUSIMAR NEVES DE QUEIROZ e PEDRO JOS DA CRUZ.
Poder Judicirio Tribunal Regional Federal da 5 Regio Gabinete do Desembargador Federal Rogrio Fialho Moreira ACR 5520-CE 2005.81.00.014586-0 Resta saber: se em relao a estes trs ltimos apelantes foram efetivamente crimes distintos de lavagem de dinheiro, em concurso material (como decidiu a sentena recorrida); se est configurado o crime continuado; ou, ainda, se o crime de lavagem nico, pois as duas aes visavam branquear dinheiro decorrente de um mesmo crime antecedente (furto nico ao Banco Central). Essa ltima hiptese sustentada por JOS PAULO BALTAZAR JNIOR, ao propugnar que, sendo nico o crime antecedente, a lavagem de vrios bens no implica concurso material entre as vrias condutas de reciclagem: (...)Concurso de Crimes. Como o tipo misto alternativo, a subsuno da conduta a mais de uma dos verbos contidos nos tipos configura crime nico. Da mesma forma, no h concurso de crimes na lavagem de vrios bens provenientes de um nico crime, podendo incidir, eventualmente, a causa de aumento da habitualidade (Lei n 9613/98, art.1, 4) (Crimes Federais, JOS PAULO BALTAZAR JNIOR, livraria do Advogado, 2006). Editora
FAUSTO DE SANCTIS no seu livro recentemente lanado, sustenta: Constata-se, por vezes, a multiplicidade de comportamentos, envolvendo diversas etapas. Entretanto, todas elas so penalmente relevantes, o que afastaria a compreenso de crime habitual ou aplicao do princpio da alternatividade no conflito de crimes, Nada impede o reconhecimento da habitualidade ou da continuidade delitiva, desde que vrias condutas de distanciamento estejam em questo. O que caracterizar uma ou outra ser a existncia ou no de interligao por circunstncias de tempo, modo e espao. No caso positivo, ou seja, havendo vinculao de carter objetivo, vale dizer, realizao reiterada de aes objetivamente semelhantes, pode-se reconhecer a continuidade, a causa geral de aumento da pena. Inexistindo a vinculao, caracteriza-se a habitualidade, isto , a reiterao criminosa penalmente relevante, devendo incidir a causa especial de aumento prevista no 4 do artigo 1 da Lei n. 9.613/1998. (...)
Poder Judicirio Tribunal Regional Federal da 5 Regio Gabinete do Desembargador Federal Rogrio Fialho Moreira ACR 5520-CE 2005.81.00.014586-0 Obs.: Ocultar ou dissimular, respectivamente, crime permanente ou instantneo (de efeitos permanentes). Enquanto estiver ocultando ou dissimulando h consumao da lavagem. Caso se encontre na deciso do agente a paralisao ou no do procedimento proibido, caracterizada, pois, permanncia. Neste sentido, Rodolfo Tigre Maia e Marco Antnio de Barros. O crime de lavagem de dinheiro pode ser praticado por etapas, por diversos comportamentos, no se lhe aplicando, todavia, a teoria consagrada para o crime de ao mltipla. Entretanto, as expresses ocultar e dissimular no exigem a fixao rgida de seus sentidos. Espera-se, com a formulao eleita pelo legislador, apurar o sentido interpretativo que resulta de ambas as expresses de molde a evitar lacunas de punibilidade que poderiam suscitar. A ocultao/dissimulao requer do intrprete que se proceda uma valorao voltada para a conservao clandestina de bens, direitos ou valores ilcitos, no se exigindo um resultado, mas to-somente o distanciamento da origem. (DE SANCTIS, Fausto Martin. Combate Lavagem de DinheiroTeoria e prtica: Campinas-SP, Millennium Editora, 2008, pg 77/78).
TIGRE MAIA, por outro lado, parece admitir ser possvel a pluralidade de crimes de lavagem, advindos de um nico delito antecedente, desde que a reciclagem dos vrios bens oriundos de um mesmo crime no seja concomitante: O tipo pluriofensivo do caput misto alternativo, qual seja, ao contrrio dos tipos acumulados, a realizao de quaisquer das aes elencadas nos ncleos verbais ali consignados caracteriza o ilcito e, por outro lado, a subsuno a mais de uma ao nuclear no configura pluralidade de crimes. Igualmente, a `lavagem` de inmeros bens oriundos de um nico crime caracterizar apenas uma violao penal se efetuada concomitantemente. (MAIA, Carlos Rodolfo Fonseca Tigre. LAVAGEM DE DINHEIRO: Malheiros, So Paulo, 2 edio, 2007, pg. 66).
Poder Judicirio Tribunal Regional Federal da 5 Regio Gabinete do Desembargador Federal Rogrio Fialho Moreira ACR 5520-CE 2005.81.00.014586-0 Inicialmente, afasto a possibilidade do reconhecimento, na hiptese, da continuidade delitiva. A ocultao do dinheiro no interior de um dos veculos no continuidade do crime de lavagem consistente na aquisio dos veculos. A circunstncia da coincidncia do espao no relevante, pois o dinheiro poderia ter sido escondido em qualquer outro local, inclusive na prpria carreta que transportava os veculos. Penso que, na verdade, cuida-se de crimes de lavagem distintos, como decidiu a sentena recorrida. No deve prevalecer a tese de que, sendo nico o crime antecedente, nico seria tambm o crime de lavagem, embora diversas sejam as atividades exercidas para reciclar os valores obtidos ilicitamente. Em relao a JOS CHARLES MACHADO DE MORAIS, a ocultao dos quase quatro milhes de reais atravs de sua remoo ao Estado de So Paulo (com os veculos transportados no caminho cegonha) se apresenta com suficiente independncia e potencial lesivo para justificar autonomia de desgnios e consciente reiterao no ataque ao bem jurdico protegido. Aqui, sim, h novo crime de lavagem de capitais que justifica o concurso material, pois a remoo do dinheiro ao Estado de So Paulo fatalmente tornaria quase impossvel s autoridades policiais o trabalho de rastreamento e recuperao das quantias furtadas. importante registrar que essa conduta est absolutamente desconectada da aquisio dos 11 veculos (Montana, L-200 e Mitsubishi Pajero), motivo pelo qual no se pode argumentar que componham ambas um nico ataque ao bem jurdico, tratando-se, em verdade, de ataques distintos, merecendo anlise e repreenso independente. Outro fundamento para bem visualizar a independncia entre os crimes est na circunstncia de que a aquisio de veculos se enquadra como aquisio de ativos lcitos (art. 1, 1, I), ao passo que o transporte dos quase quatro milhes de reais se enquadra como movimentao ou transferncia dos valores (art. 1, 1, II, duas ltimas figuras). Com as especificaes acima, desponta como correta a concluso da sentena no sentido da prtica de dois crimes de lavagem de capitais em concurso material (CP, art. 69).
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Poder Judicirio Tribunal Regional Federal da 5 Regio Gabinete do Desembargador Federal Rogrio Fialho Moreira ACR 5520-CE 2005.81.00.014586-0 Pelas mesmas razes, correta a sentena ao considerar o concurso material entre as duas condutas de reciclagem praticadas pelos acusados DEUSIMAR NEVES QUEIROZ e PEDRO JOS DA CRUZ: quanto ao primeiro, a manuteno de dinheiro em espcie escondido constitui uma ao com potencialidade lesiva distinta do fornecimento de R$ 200.000,00 a FRANCISCO LVARO DE CARVALHO LIMA para emprstimo a terceiros, mediante a remunerao de juros; no que tange ao segundo, mantinha dinheiro em espcie ocultado, o que constitui uma conduta, e reciclou parte do numerrio furtado, convertendo-o em ativos lcitos (aquisio de veculos em nome de parentes e de uma loja em nome da mulher), o que configura nova infrao Lei n 9.613/98. Com tais ponderaes, dou parcial provimento apenas s apelaes de ANTNIO EDIMAR BEZERRA, MARCOS DE FRANA e DAVI SILVANO DA SILVA, para excluir a dupla apenao, em virtude de ter sido nica a conduta praticada, no que pertine ao crime de lavagem de ativos. 2.3.5) Incabvel a responsabilidade penal objetiva ou por presunoabsolvio, por falta de provas, dos acusados FRANCISCO DERMIVAL E JOS ELIZOMARTE: Os irmos FRANCISCO DERMIVAL e JOS ELIZOMARTE FERNANDES VIEIRA, scios da BRILHE CAR, foram condenados a pena de 3 anos de recluso, substituda por prestao de servios comunidade e multa, tendo em vista a ilao de que deveriam supor a origem ilcita do dinheiro em espcie (R$ 980.000,00), utilizado para a compra dos veculos por integrantes da organizao criminosa. As circunstncias da transao, inclusive o preo recebido acima do valor dos veculos adquiridos e as ligaes comerciais anteriores dos acusados com JOS CHARLES esto devidamente esclarecidas nos autos. O problema reside em saber se possvel a responsabilizao criminal dos empresrios sem a presena de prova segura de que soubessem ou devessem saber da origem espria do dinheiro que receberam em transao comercial aparentemente regular. Quanto aos fatos, temos: Em relao ao apelante JOS ELIZOMARTE FERNANDES VIEIRA: O co-ru JOS CHARLES afirmou que seu irmo MARCOS ROGRIO MACHADO DE MORAIS, radicado em So Paulo, compareceu na sede da
Poder Judicirio Tribunal Regional Federal da 5 Regio Gabinete do Desembargador Federal Rogrio Fialho Moreira ACR 5520-CE 2005.81.00.014586-0 Transportadora J.E Transporte, cerca de uma semana antes do furto, com outros trs indivduos, desejando informaes sobre aquisio de veculos, tendo Jos Charles intermediado a venda de cinco veculos para ditos trs indivduos na empresa Brilhe Car (inicialmente uma Chevrolet Montana, duas Mitsubits L200, uma Mitsubish Pajero Sport e um Renault Sedan), o que totalizou R$ 450.000,00, tendo ditos indivduos dado de entrada, em 04/08/2005, R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) em espcie e no dia 06/08/2005 outros R$ 250.000,00 (duzentos e cinqenta mil reais), tambm em espcie. Esclareceu o ru que tais indivduos solicitaram o transporte para So Paulo do veculo Montana e de uma das L200, alm de dois pneus no interior de referida L200, o que foi feito. Esclareceu, ainda, que MARCOS ROGRIO adquiriu, com o ru, trs outros carros, sendo uma Mitsubih L200, uma Pajero Full e uma Pajero Sport, por R$ 230.000,00, pagos em espcie e em notas de R$ 50,00 no dia 06/08/2005, sendo tal pagamento feito por um dos trs indivduos mencionados, os reconhecendo como sendo MOISS TEIXEIRA DA SILVA, JOSIEL LOPES CORDEIRO (vulgo Tigan) e LEONEL MOREIRA MARTINS76, afirmando, ainda, que " diante dos fatos, o declarante tem convico que tanto o seu irmo MARCOS ROGRIO MACHADO DE MORAIS, quanto os amigos deles, apresentados para o declarante, os quais adquiriram os veculos, participaram do furto qualificado praticado contra o Banco Central do Brasil, em Fortaleza/CE; que, inclusive, seu irmo MARCOS ROGRIO encontra-se sumido desde o dia 06/08/2005 (...).
Ouvido em interrogatrio s fls.46/51, o recorrente Jos Elizomarte Fernandes Vieira esclareceu: "(...) que recorda que, em julho, Jos Charles, em companhia de seu irmo Marcos Rogrio, e de Antonio Jussivan e do pai de Charles, bem como do filho de Charles, de cerca de nove anos, compareceu BRILHE CAR apresentando Jussivan como interessado na compra de veculos, passando todos a vistoriarem os veculos expostos venda, sendo que, ao final, Jussivan afirmou que iria analisar os preos expostos e iria realizar uma proposta de compra conjunta, sendo que tal proposta seria encaminhada por Charles; que esclarece que Marcos Rogrio j era conhecido do depoente por comparecer BRILHE CAR para compra de veculos para si e para seus familiares; que Antonio Jussivan apresentava-se muito bem vestido, sendo alto, magro e louro, tendo o depoente reconhecido-o em sede da Polcia Federal; que aps cerca de dois dias, Charles efetuou a proposta da compra dos veculos, elaborando proposta manuscrita de prprio punho, do que consta nos arquivos da BRILHE CAR; que o depoente analisou a questo financeira e acabou concluindo pelo interesse em
Poder Judicirio Tribunal Regional Federal da 5 Regio Gabinete do Desembargador Federal Rogrio Fialho Moreira ACR 5520-CE 2005.81.00.014586-0 realizar tal venda; que Charles sempre passava pela BRILHE CAR durante o perodo da negociao, sendo que o depoente alertava sobre a possibilidade de os carros serem vendidos, caso o pagamento no fosse efetuado, alm de Charles sempre ponderar que Jussivan estava interessado nos veculos e que iria concretizar a compra; que a compra efetivamente foi concretizada no dia seis de agosto; que recorda que o depoente saiu de uma reunio de pais e mestres do colgio Sete de Setembro por volta das dez da manh, quando recebeu um telefonema de seu irmo Francisco Dermival afirmando que j estava recebendo o pagamento pelos carros atravs de Charles, sendo que o valor total era de novecentos e oitenta mil reais; que Dermival estava com Charles e Andr, servidor da parte financeira da BRILHE CAR, conferindo o dinheiro entregue por Charles em um pequeno apartamento localizado por trs da BRILHE CAR, vez que no era conveniente a conferncia de numerrio na prpria BRILHE CAR ante o fluxo de clientes; que o depoente no conferiu o dinheiro, tendo ido diretamente para a loja; que Charles pagou os veculos em notas de cinqenta reais, sendo que o depoente soube de tal informao e de Charles conduzira tal valor em um saco, aps alguns dias; que o depoente no teve acesso a tais sacos; que, pelo percebeu, Dermival efetuando pagamento com parte de tal numerrio, as cdulas estavam envoltas em ligas comuns, sendo a mesma impresso que o depoente teve ao perceber tal numerrio na Polcia Federal; que presume que Dermival levou tal numerrio para casa; que a documentao de trfego dos veculos foi providenciado no sbado, sendo que Charles afirmou estar muito apressado e que na semana voltaria para regularizar a parte de recibos e transferncias; que recorda que Charles afirmava que Jussivan no queria carros com placa do Cear, argumentando que dificultava a venda; que tais veculos, segundo percebeu, iriam ser transportados para So Paulo; que o s funcionrios da J. E. compareceram BRILHE CAR para transporte dos carros para a J. E., recordando o depoente que Rafael, que pode ser primo ou sobrinho de Charles, bem como Csar, que servidor da J. E. transportaram tais veculos; que no percebeu maiores proximidades de Marcos Rogrio com Jussivan quando da primeira visita; que o depoente no mais viu nem Marcos nem Jussivan; que recorda que dois veculos foram devolvidos por Charles, no caso uma L 200 e um X Terra; que recorda ainda que, na segunda-feira, dia oito de agosto, uma servidora da J. E. entrou em contato com o depoente afirmando que um veculo Pajero vendido a Charles estava esquentando, tendo o depoente mandado buscar o veculo para reparo, sendo que tal veculo estava na oficina quando Charles foi detido; que umas trs ou quatro vendas de cerca de um milho j foram feitas pela BRILHE CAR, pelo que a venda realizada no chamou tanta ateno assim, acrescentando o depoente que o transcurso da negociao tambm colaborou para no levantar suspeitas do
Poder Judicirio Tribunal Regional Federal da 5 Regio Gabinete do Desembargador Federal Rogrio Fialho Moreira ACR 5520-CE 2005.81.00.014586-0 depoente, recordando ainda que Charles insistia para aumentar suas comisses pelas vendas, tendo sido acertado quinhentos reais por cada pequeno e mil reais por cada carro grande;(...); que esclarece que Rafael, primo ou sobrinho de Charles, possui a mesma compleio fsica do depoente, sendo de feies tambm semelhantes; que com toda segurana, pode se submeter a qualquer tipo de reconhecimento, esclarecendo o depoente que, no dia dois de agosto, o depoente saiu da loja apenas para almoar no motel PARADISE, de propriedade do depoente e a cerca de quatro quarteires da BRILHE CAR, nunca tendo ido ao aeroporto; que acrescenta ainda que vrias testemunhas presenciaram o depoente na BRILHE CAR na parte da manh e no motel na hora do almoo, bem como no restante da tarde o depoente ficou na BRILHE CAR, tais como Aquino, que dono da retfica AQUINO DIESEL, Joo Cludio e Paulo Roberto; que Jussivan o que se encontra reproduzido s fls. 45382; que recorda que uma pessoa indicada por Charles, cujo nome no sabe, tambm foi buscar um dos carros vendidos; (...) que o documento de fls. 468, segundo volume, cpia da proposta apresentada por Charles, no recordando o depoente se existia uma outra; que recorda que Charles chegou a devolver alguns dos carros escolhidos, sendo que o preo dos escolhidos no chegavam a novecentos e oitenta, mas Charles deixou o saldo para posterior compra; que esclarece que outros clientes j fizeram atividades semelhantes; que nenhum documento foi elaborado formalmente consignando o crdito favorvel a Charles; que tais atividades foram baseadas na confiana; que no soube que o veculo Renault Clio branco vendido a Charles chegou a dar problema quando se dirigia para Rio Grande do Norte;(...) que Charles, nas negociaes, sempre afirmava que o dinheiro para o pagamento dos veculos estava para chegar a qualquer momento, no anunciando a modalidade, mas sempre afirmando que iria ser feito vista; que Charles afirmou que preferia pagar em dinheiro a depositar na conta do depoente, para no pagar a CPMF; que no tem conhecimento que Marcos Rogrio esteve em outra ocasio antes de Charles para comprar carros na BRILHE CAR (...) que, pelo que se recorda, reconheceu um indivduo que se identificou como Paulo Srgio, que vem a ser a pessoa que esteve com Rafael, na (....) BRILHE CAR, que identifica tal pessoa como sendo de feies aproximadas ao retrato falado de fls.637, terceiro volume que foi espontaneamente Polcia Federal na quarta e na quinta-feira, dias dez e onze de agosto, onde deps, que o depoente ajudou a localizao de Charles para a Polcia Federal (...) que a documentao dos carros seria apanhada por Charles durante a semana (...) que Charles dispensou a elaborao dos recibos dos veculos, ficando tudo para a semana (...).
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Poder Judicirio Tribunal Regional Federal da 5 Regio Gabinete do Desembargador Federal Rogrio Fialho Moreira ACR 5520-CE 2005.81.00.014586-0 s fls.59/60 retificou o que disse, afirmando que a BRILHE CAR recebeu R$ 980.000,00 na compra de seis carros, que totalizou R$ 691.000,00, tendo ficado um saldo com a empresa para aquisio posterior. Oportuno registrar o depoimento do empregado da Brilhe Car, Sr. ROBERTO ANDR DE ALBUBUERQUE LOPES (fls.894/897), que afirmou que ajudou JOS CHARLES e DERMIVAL a contar o dinheiro trazido por JOS CHARLES em dois sacos de cereais para o pagamento dos carros; que todo o dinheiro (R$980.000,00), representado por cdulas de R$50,00; que MARCOS ROGRIO foi muitas vezes BRILHE CAR e tratava com Elizomarte e sabia, por ouvir falar, que MARCOS ROGRIO era scio de CHARLES na J.E TRANSPORTE. Da mesma forma, foram os depoimentos dos outros empregados, Sr. FRANCISCO ASSIS (manobrista) e Slvia Rafaela, respectivamente s fls.941 e 948. O primeiro afirmou ter visto, mais ou menos uma semana antes do furto, ANTNIO JUSSIVAN, MARCOS ROGRIO E JOS CHARLES juntos por diversas vezes, inclusive se encaminhando para sala de ELIZOMARTE. A segunda, Sr SLVIA RAFAELA, afirmou que a ordem para a entrega da documentao dos veculos escolhidos por JOS CHARLES partiu de ELIZOMARTE, afirmando na ocasio que Jos Charles os levaria para So Paulo, para um amigo que estava abrindo um revenda, sendo entregue apenas os documentos prprios dos carros para circularem, nas as transferncias. Afirmou, ainda, que na hiptese de revenda possvel a transferncia ser passada em nome da empresa ou do lojista, mas a praxe que, quando o veculo comprado para remessa a outro estado, a transferncia j fornecida; que sobre a forma de pagamento, afirmou que no sabia como seria feita. O Apelante FRANCISCO DERMIVAL FERNANDES VIEIRA, irmo de JOS ELIZOMARTE, no seu interrogatrio judicial (fls.42/45), afirmou que foi proprietrio da J.E. TRANSPORTES, vendida a Charles em 2004; que cuida da parte financeira da empresa; que a venda dos veculos foi intermediada por JOS CHARLES, tendo este telefonado para ELIZOMARTE dizendo que estava indo fechar o negcio; que CHARLES ao chegar na BRILHE CAR, mostrou aos seus ps no piso do carro sacos de nylon branco, onde trazia o dinheiro; que foi aconselhado por DERMIVAL E ELIZOMARTE a irem contar o dinheiro no apartamento alugado prximo a BRILHE CAR; que foi a primeira vez que CHARLES adquiriu tantos veculos juntos.
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Poder Judicirio Tribunal Regional Federal da 5 Regio Gabinete do Desembargador Federal Rogrio Fialho Moreira ACR 5520-CE 2005.81.00.014586-0 Nos autos do apenso n 2005.81.00.013249-9, s fls.443, consta Laudo Contbil que atesta que do ano de 1997 at 2005, a evoluo patrimonial do Sr. FRANCISCO DERMIVAL da ordem de 9.339%. Registre-se que consta das fls.146/151 do IPL 2005.81.00.014586-0, a devoluo, por parte de JOS ELIZOMARTE FERNANDES VIEIRA e FRANCISCO DERMIVAL FERNANDES VIEIRA autoridade policial, de 16.386 cdulas de R$ 50,00 cada, totalizando a quantia de R$ 819.300,00 (oitocentos e dezenove mil e trezentos reais) dos R$ 980.000,00 recebidos de Jos Charles Machado de Morais. Nas acareaes realizadas entre FRANCISCO DERMIVAL FERNANDES VIEIRA e JOS CHARLES MACHADO DE MORAIS s fls.377/379 do IPL 2005.81.014586-0 e entre JOS ELIZOMARTE FERNANDES VIEIRA e JOS CHARLES MACHADO DE MORAIS s fls.380/385 do mesmo IPL - 2 volume, os rus mantiveram suas verses. O Ministrio Pblico Federal, em suas alegaes finais (fls. 3286/3287), insiste na participao dos scios da empresa BRILHE CAR sob os seguintes fundamentos: A participao na lavagem de dinheiro pelos irmos FERNANDES VIEIRA patente, pelo entrelaamento de permanentes negociaes com JOS CHARLES E MARCOS ROGRIO, este conhecido na Brilhe Car como envolvido em crimes, sendo um dos escolhedores dos veculos e, o irmo, o pagador. Estes rus sabiam que por traz do pagamento estava MARCOS ROGRIO, pagando com dinheiro vivo, num sbado, a maior venda da vida da empresa; no poderia ser dinheiro lcito! Tanto que um deles(DERMIVAL) participou anteriormente do intuito de alugar aeronave para evaso do dinheiro e dos indivduos. Houve, tambm, a tentativa de acobertar a situao da quantidade de carros e do alto valor recebido de uma s vez, vista, pois, nas primeiras declaraes, um dos rus (ELIZOMARTE) tenta maquiar o fato, diminuindo o nmero de veculos para seis e inventa uma troca com cavalo mecnico
Poder Judicirio Tribunal Regional Federal da 5 Regio Gabinete do Desembargador Federal Rogrio Fialho Moreira ACR 5520-CE 2005.81.00.014586-0 na transao com JOS CHARLES, para despistar o alto valor recebido.(...). Entretanto, penso que as provas apresentadas so insuficientes para o decreto condenatrio. Os delitos previstos na Lei 9.613/98 s podem ser punidos se praticados com dolo, ainda que genrico. Somente possvel o enquadramento nos crimes previstos nessa lei quando houver a conscincia da ilicitude da conduta. Dessa forma, necessrio que o agente saiba da procedncia ilcita do dinheiro em movimentao, no precisando que esse agente tenha absoluta certeza sobre o fato, mas apenas a conscincia do ilcito. Ser de suma importncia que se verifique no caso concreto quais os processos que o agente utilizou para lavar o dinheiro oriundo de fontes ilcitas para que se verifique assim se o dolo (elemento subjetivo) est presente (Uma anlise crtica da lei dos crimes de lavagem de dinheiro, Srie Pesquisas CEJ, 9, Conselho da Justia Federal, pg 39). Para TIGRE MAIA, Assim, por exemplo, na esfera da diviso do nus probatrio em sede processual penal, na qual a acusao cabe comprovar os elementos constitutivos do crime e defesa compete evidenciar os fatos desconstitutivos, a sistemtica adotada tornou mais rdua a misso do rgo ministerial, que dever apresentar no s os indcios de que o bem origina-se da prtica de um dos crimes pressupostos, como, tambm, de que o reciclador tinha conscincia desta providncia. (MAIA, Carlos Rodolfo Fonseca Tigre. LAVAGEM DE DINHEIRO: Malheiros, So Paulo, 2 edio, 2007, pg. 66). Ora, os apelantes vivem da compra e venda de veculos. Ao contrrio da perplexidade causada ao representante do Ministrio Pblico Federal, embora no seja o corriqueiro, no incomum a venda de automotores mediante o pagamento em espcie. O acusado JOS CHARLES DE MORAIS, que intermediou a venda, era antigo cliente da BRILHE CAR, tendo, inclusive, adquirido dos imos Dermival e Elizomarte Fernandes Vieira a empresa J.E. TRANSPORTES, de que passou a ser scio e dirigente. O recebimento antecipado de numerrio (mais de duzentos mil, reais), para escolha posterior dos veculos intrigante, mas, a meu sentir, no autoriza presumir que, por essa circunstncia, devessem os empresrios saber que se tratava de reciclagem de dinheiro.
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Poder Judicirio Tribunal Regional Federal da 5 Regio Gabinete do Desembargador Federal Rogrio Fialho Moreira ACR 5520-CE 2005.81.00.014586-0 A prpria sentena recorrida realou que os irmos Jos Elizomarte e Francisco Dermival, ao que tudo indica, no possuam a percepo de que o numerrio utilizado tinha origem no furto do Banco Central (fls. 3949), mas certamente sabiam ser de origem ilcita. Aplicou, assim, a teoria da CEGUEIRA DELIBERADA ou de EVITAR A CONSCINCIA (willful blindness ou conscious avoidance doctrine), segundo a qual a ignorncia deliberada equivale a dolo eventual, no se confundindo com a mera negligncia (culpa consciente). A sentena recorrida procura justificar a adequao daquela doutrina, originria das ostrich instructions (instrues do avestruz), utlizadas por tribunais norte-americanos, ao dolo eventual admitido no Cdigo Penal brasileiro, verbis: Tais construes, em uma ou outra forma, assemelham-se ao dolo eventual da legislao e doutrina brasileira. Por isso e considerando a previso genrica do art. 18, I, do CP, e a falta de disposio legal especfica na lei de lavagem contra a admisso do dolo eventual, podem elas ser trazidas para a nossa prtica jurdica. So elas ainda especialmente valiosas nos casos j mencionados em que o agente do crime antecedente no se confunde com o do crime de lavagem. Aquele que habitualmente se dedica lavagem de dinheiro de forma autnoma, o profissional da lavagem, usualmente indiferente origem e natureza dos bens, direitos ou valores envolvidos. O conhecimento pleno da origem e natureza criminosas at mesmo indesejvel porque pode prejudicar a alegao de desconhecimento em futura e eventual persecuo penal. O cliente, ademais, tambm no tem interesse em compartilhar as informaes acerca da origem e natureza especfica do provento do crime. Quanto menor o nmero de pessoas cientes do ocorrido, tanto melhor. O lavador profissional que se mostra excessivamente "curioso" pode ou perder o cliente ou se expor a uma situao de risco perante ele. O natural, nessas circunstncias, que seja revelado ao agente da lavagem apenas o necessrio para a realizao do servio, o que usualmente no inclui maiores informaes sobre a origem e natureza do objeto da lavagem. Alguns acusados de crimes de lavagem perante o autor deste artigo, por exemplo, operadores do mercado de cmbio paralelo os doleiros brasileiros, chegaram mesmo a admitir em seus depoimentos judiciais sua atividade ilcita no mercado paralelo e mesmo a realizao de fraudes financeiras para ocultar a identidade ou transaes de seus clientes. No obstante, no admitiam a prtica de crime de lavagem, geralmente com a escusa de que desconheciam a origem ou natureza do dinheiro envolvido. Em realidade, algumas afirmaes
Poder Judicirio Tribunal Regional Federal da 5 Regio Gabinete do Desembargador Federal Rogrio Fialho Moreira ACR 5520-CE 2005.81.00.014586-0 deixavam claro que no lhes cabia realizar indagaes da espcie ao cliente ou agir como uma autoridade pblica. Atitude da espcie caracteriza indiferena quanto ao resultado do prprio agir. Desde que presentes os requisitos exigidos pela doutrina da "ignorncia deliberada", ou seja, a prova de que o agente tinha conhecimento da elevada probabilidade da natureza e origem criminosas dos bens, direitos e valores envolvidos e, qui, de que ele escolheu permanecer alheio ao conhecimento pleno desses fatos, no se vislumbra objeo jurdica ou moral para reput-lo responsvel pelo resultado delitivo e, portanto, para conden-lo por lavagem de dinheiro, dada a reprovabilidade de sua conduta. Portanto, muito embora no haja previso legal expressa para o dolo eventual no crime do art. 1., caput, da Lei 9.613/1998 (como no h em geral para qualquer outro crime no modelo brasileiro), h a possibilidade de admiti-lo diante da previso geral do art. 18, I, do CP e de sua pertinncia e relevncia para a eficcia da lei de lavagem, mxime quando no se vislumbram objees jurdicas ou morais para tanto" - (Sentena fls.3863/3864). Em sua obra Combate Lavagem de Dinheiro, FAUSTO DE SANCTIS aborda a posio da doutrina brasileira acerca do elemento subjetivo do crime de reciclagem de valores, posicionando-se pela possibilidade da adoo da teoria da cegueira deliberada (dolo eventual) no que tange a alguns dos tipos, embora realando que a prpria Exposio de Motivos diga que Exige o projeto, nesses casos, o dolo direto, admitindo o dolo eventual somente para a hiptese do caput do artigo, verbis:. A doutrina brasileira diverge acerca do elemento subjetivo: enquanto Antnio Srgio Pitombo, Marco Antnio de Barros e Andr Lus Callegari defendem que o delito exija o dolo direto, Rodolfo Tigre maia e William Terra de Oliveira admitem o dolo eventual. Marcelo Batlouni Mendroni entende que o tipo requer o dolo especfico, devendo haver indcios suficientes que o agente efetivamente pretenda ocultar ou dissimular, o que afastaria, s.m.j., o reconhecimento do dolo eventual. Reconhecendo a exigncia de dolo do tipo (direito), ou seja, demonstrao do conhecimento de que os bens eram especificamente provenientes de uma das infraes do catlogo legal, o que ser sem dvida difcil, defende Jorge Alexandre Fernandes Godinho, que no admite o dolo eventual, o mesmo aduzindo Jos de Faria Costa, citado por aquele. O item 40 da Exposio de Motivos 692/1996 estabelece que: Equipara o projeto, ainda, ao crime de lavagem de dinheiro a importao ou exportao de bens com valores inexatos (art. 1, 1, III). Nesta hiptese,
Poder Judicirio Tribunal Regional Federal da 5 Regio Gabinete do Desembargador Federal Rogrio Fialho Moreira ACR 5520-CE 2005.81.00.014586-0 como nas anteriores, exige o projeto que a conduta descrita tenha como objetivo a ocultao ou a dissimulao da utilizao dos bens, direitos ou valores oriundos dos referidos crimes antecedentes. Exige o projeto, nesses casos, o dolo direto, admitindo o dolo eventual somente para a hiptese do caput do artigo. As construes jurisprudenciais norte-americanas vm admitindo o dolo eventual por meio da denominada willful blindness (cegueira deliberada: caso Unitend Sates v. Campbell, 977 F. 2d 854 4 Cir. 1992, decidido pelo Quarto Circuito Federal) ou concius avoidance doctrine (agiu deliberadamente par evitar a conscincia: caso United States v. Barnhart, 979 F 2d 647, 651-652 8 Cir 1992), desde que haja prova de que o agente tinha conhecimento da elevada probabilidade de que os bens, direitos ou valores envolvidos eram provenientes de crime e de que o agente agiu de modo indiferente a esse conhecimento. Logo, diante da redao do dispositivo previsto no artigo 1, caput e pargrafos 1 e 2, I, admissvel o dolo eventual. O artigo 1-A admite, no caput e no pargrafo nico, inciso II, o dolo eventual, enquanto que o artigo 1, pargrafo 2, II, artigo 1-A, pargrafo nico, inciso I, e o artigo 1-B, somente o dolo direto. (DE SANCTIS, Fausto Martin. Combate Lavagem de Dinheiro-Teoria e prtica: Campinas-SP, Millennium Editora, 2008, pg 77/78). Entendo que a aplicao da teoria da cegueira deliberada depende da sua adequao ao ordenamento jurdico nacional. No caso concreto, pode ser perfeitamente adotada, desde que o tipo legal admita a punio a ttulo de dolo eventual. Os recorrentes estariam, segundo a sentena, incursos nos seguintes dispositivos da lei de lavagem de dinheiro: 2 Incorre, ainda, na mesma pena quem: I utiliza, na atividade econmica ou financeira, bens, direitos ou valores que sabe serem provenientes de qualquer dos crimes antecedentes referidos neste artigo; II participa de grupo, associao ou escritrio tendo conhecimento de que sua atividade principal ou secundria dirigida prtica de crimes previstos nesta Lei.
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Poder Judicirio Tribunal Regional Federal da 5 Regio Gabinete do Desembargador Federal Rogrio Fialho Moreira ACR 5520-CE 2005.81.00.014586-0 Quanto ao inciso II, evidentemente no tem aplicao ao caso concreto, tendo em vista que em nenhum momento h qualquer demonstrao de que a empresa BRILHE CAR tivesse como ATIVIDADE PRINCIPAL ou SECUNDRIA a prtica de crimes de lavagem de ativos. Conforme j registrei, a prpria sentena ressaltou que ELIZOMARTE e DERMIVAL no tinham conhecimento efetivo sobre a origem do dinheiro. Acrescente-se que, segundo FAUTO DE SANCTIS, o delito previsto naquele dispositivo no admite o dolo eventual. No que tange ao tipo de utilizar na atividade econmica ou financeira, bens, direitos ou valores que sabe serem provenientes de qualquer dos crimes antecedentes referidos neste artigo (inciso I do 2), a prpria redao do dispositivo exige que o agente SAIBA que o dinheiro originado de algum dos crimes antecedentes. O ncleo do tipo no se utiliza sequer da expresso DEVERIA SABER (geralmente denotativa do dolo eventual). Assim sendo, entendo que, ante as circunstncias do caso concreto, no h como se aplicar a doutrina da willful blindness. As evidncias no levam a concluso de que os scios da BRILHE CAR sabiam efetivamente da origem criminosa dos ativos. No h a demonstrao concreta sequer do dolo eventual. Por outro lado, no me parece que a empresa dos apelantes estivesse sujeita s determinaes dos arts. 9 e 10 da Lei 9.613/98, que disciplinam: Art. 9. Sujeitam-se s obrigaes referidas nos arts. 10 e 11 as pessoas jurdicas que tenham, em carter permanente ou eventual, como atividade principal ou acessria, cumulativamente ou no:(...) XII- as pessoas fsicas ou jurdicas que comercializem bens de luxo ou de alto valor ou exeram atividades que envolvam grande volume de recursos em espcie ( Includo pela Lei 10.701, de 9.7.2003). CAPTULO VI Da Identificao dos Clientes e Manuteno de Registros Art. 10. As pessoas referidas no art. 9:
Poder Judicirio Tribunal Regional Federal da 5 Regio Gabinete do Desembargador Federal Rogrio Fialho Moreira ACR 5520-CE 2005.81.00.014586-0 I- identificaro seus clientes e mantero cadastro atualizado, nos termos de instrues emanadas das autoridades competentes; II- mantero registro de toda transao em moeda nacional ou estrangeira, ttulos e valores mobilirios, ttulos de crdito, metais, ou qualquer ativo passvel de ser convertido em dinheiro, que ultrapassar limite fixado pela autoridade competente e nos termos de instrues por esta expedidas; III- devero atender, no prazo fixado pelo rgo judicial competente, as requisies formuladas pelo Conselho criado pelo art. 14, que se processaro em segredo de justia. 1. Na hiptese de o cliente constituir-se em pessoa jurdica, a identificao referida no inciso I deste artigo dever abranger as pessoas fsicas autorizadas a represent-la, bem como seus proprietrios. 2. Os cadastros e registros referidos nos incisos I e II deste artigo devero ser conservados durante o perodo mnimo de cinco anos a partir do encerramento da conta ou da concluso da transao, prazo este que poder ser ampliado pela autoridade competente. 3. O registro referido no inciso II deste artigo ser efetuado tambm quando a pessoa fsica ou jurdica, seus entes ligados, houver realizado, em um mesmo ms-calendrio, operaes com uma mesma pessoa, conglomerado ou grupo que, em seu conjunto, ultrapassem o limite fixado pela autoridade competente. A uma porque no me parece razovel enquadrar loja de revenda de veculos usados, que se amontoam nas ruas das nossas cidades, como atividade de alto luxo. No foi esse o esprito da lei nem o que recomenda o senso comum. A negociao com alto volume de dinheiro no nsita atividade comercial dos apelantes, verificando-se apenas de modo episdico. A duas porque aqueles dispositivos, ao traar obrigaes e restries atividade empresarial, dependem de regulamentao. No conheo ato normativo que obrigue loja de veculos a comunicar ao COAF, Receita, autoridade policial ou a qualquer rgo pblico a existncia de venda em espcie. Nesse sentido: A Lei dos crimes de lavagem de dinheiro prev uma srie de prerrogativas e restries direcionadas prpria administrao e s pessoas jurdicas e fsicas ali relacionadas. Dessa forma, as pessoas jurdicas e fsicas sujeitas Lei n. 9.613/98 possuem as seguintes obrigaes: identificao dos clientes; manuteno de cadastro atualizado; registro de algumas transaes;
Poder Judicirio Tribunal Regional Federal da 5 Regio Gabinete do Desembargador Federal Rogrio Fialho Moreira ACR 5520-CE 2005.81.00.014586-0 atendimento s requisies do Coaf; ateno s operaes `suspeitas e comunicao de tais operaes s autoridades competentes. A necessidade de regulamentao da lei mencionada por alguns autores como urgente e com caractersticas especiais. (Uma anlise crtica da lei dos crimes de lavagem de dinheiro, Srie Pesquisas CEJ, 9, Conselho da Justia Federal, pg 37). E, mesmo que a empresa estivesse obrigada a adotar providncias administrativas tendentes a evitar a lavagem de dinheiro, penso que a omisso na adoo desses procedimentos implicaria unicamente a aplicao de sanes tambm administrativas, e no a imposio de pena criminal por participao na atividade ilcita de terceiros, exceto quando comprovado que os seus dirigentes estivessem, mediante atuao dolosa, envolvidos tambm no processo de lavagem (pargrafo 2, incisos I e II). E, no caso concreto, os meros indcios so insuficientes para a concluso de que os apelantes tivessem cincia da origem criminosa dos valores. Diferente seria se a transao tivesse se realizado aps a ampla divulgao que foi dada pela imprensa ao furto cometido pelos co-rus. evidente que, na cidade de Fortaleza, o aparecimento de imenso volume de dinheiro em notas de R$ 50,00 levaria imediata ilao de se tratar do numerrio furtado. Essa circunstncia preponderante para a formulao, ao menos do juzo de dvida, acerca do dolo eventual por parte dos apelantes: o furto ocorreu na madrugada da sexta-feira para o sbado. A venda dos veculos pela BRILHE CAR aconteceu durante o prprio sbado. Ocorre que o furto somente foi descoberto ao incio do expediente da segunda-feira subseqente. Isso posto, entendo que, embora seja possvel que ELIZOMARTE e DERMIVAL tenham achado inusitada a apresentao de quase um milho de reais em espcie, no h prova segura de que efetivamente soubessem ou desconfiassem da provenincia criminosa do dinheiro, impondo-se, na dvida, a absolvio. 2.4) DOS CRIMES DE USO DE DOCUMENTO FALSO E DE FALSA IDENTIDADE:
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Poder Judicirio Tribunal Regional Federal da 5 Regio Gabinete do Desembargador Federal Rogrio Fialho Moreira ACR 5520-CE 2005.81.00.014586-0 Contra a condenao pelo crime de uso de documento falso apelam os rus MARCOS DE FRANA, FLVIO MATTIOLLI, MARCOS SUPPI e DAVI SILVANO. Argumenta FLVIO MATTIOLI que em momento algum usou documento de terceiro, mas apenas portava a identidade do seu irmo. DAVI SILVANO aduz, ainda, que o uso do documento falso restou absorvido pelo crime de furto. Os demais alegam a no configurao do delito pois, no ato da priso em flagrante, apresentaram os documentos verdadeiros e no os falsificados (MARCOS DE FRANA que portava identidade em nome de Jesiel Francisco Arajo da Conceio; DAVI SILVANO que se utilizava do nome de Jos Paulo do Nascimento Neto e de Davi de Arajo Pereira; MARCOS SUPPI que usou o documento em nome de Genilson Alves Feitosa). No merecem prosperar as argies destes ltimos. Destaque-se excertos das contra-razes ofertadas pela Acusao (fls.4540): (...)O crime de uso de documento falso perfaz-se com o emprego dos papis falsificados ou alterados constantes dos artigos 297 e 302 do CP. Para sua configurao, o tipo no exige a perfeio da falsificao, apenas aptido para enganar pessoas leigas, o que ocorreu na hiptese dos autos, j que os apelantes conseguiram viajar sob as identidade falsas. Quanto no apresentao do documento falso s autoridades, tal fato no elide a ocorrncia dos delitos em questo. Conforme consta dos autos, os apelantes apresentaram documentos falsos na aquisio de passagens, viajando sob as identidades que no lhe pertenciam. Assim, quando da priso em flagrante, os crimes j tinham se consumado, sendo irrelevante, portanto, a no apresentao de tais identidades tambm aos policiais que lhes dirigiram voz de priso. Quanto alegada consuno pelo delito de furto, essa tese tambm no pode ser admitida. Em sendo o furto delito contra o patrimnio, no , por conseqncia, elemento do falsum, cujo interesse juridicamente tutelado a f pblica(...)
Poder Judicirio Tribunal Regional Federal da 5 Regio Gabinete do Desembargador Federal Rogrio Fialho Moreira ACR 5520-CE 2005.81.00.014586-0 Os acusados usaram os documentos falsos quando dos seus deslocamentos pelo territrio nacional. MARCOS FRANA tambm participou do delito cometido por MARCOS SUPPI, ao lhe fornecer os documentos contrafeitos. Contudo, no que tange ao ru FLVIO MATTIOLI, com efeito, no me parece configurado o tipo previsto no art. 308 do Cdigo Penal, que dispe: Falsa identidade Art. 308 - Usar, como prprio, passaporte, ttulo de eleitor, caderneta de reservista ou qualquer documento de identidade alheia ou ceder a outrem, para que dele se utilize, documento dessa natureza, prprio ou de terceiro: Pena - deteno, de quatro meses a dois anos, e multa, se o fato no constitui elemento de crime mais grave. atpico o fato de portar, eventualmente, documento verdadeiro de terceiro, mormente quando parente prximo. No h qualquer prova de que o acusado tenha efetivamente usado os documentos do seu irmo. Impe-se, portanto, a absolvio de FLVIO MATTIOLI quanto ao crime de falsa identidade. Em relao a DAVI SILVANO, conforme j registrei no voto preliminar, a sentena contra si proferida ineficaz quanto ao falsum, falta de fixao da pena por aquele delito, restando, portanto, prejudicada a sua apelao, no que pertine a esse aspecto. 2.5) CRIME DE QUADRILHA OU BANDO: O crime de formao de quadrilha, conforme se extrai do dispositivo legal que o tipifica (CP, art. 288), prev uma congregao permanente para a consecuo de um fim comum, no caso, a perpetrao de uma indeterminada srie de crimes. Nesse passo, a consumao do delito sob comento independe da execuo dos crimes para os quais o bando se formou, ocorrendo, portanto, no momento em que se firma a associao criminosa. Diante disso, conclui-se que, no presente caso, a sentena no se equivocou quando da condenao dos apelantes no delito tipificado no artigo 288 do CPB, na medida que os condenados ANTNIO EDIMAR, MARCOS DE FRANA,
Poder Judicirio Tribunal Regional Federal da 5 Regio Gabinete do Desembargador Federal Rogrio Fialho Moreira ACR 5520-CE 2005.81.00.014586-0 DAVI SILVANO, E MARCOS SUPPI foram presos em flagrante, na casa de ANTNIO EDIMAR, oportunidade em que foi apreendida a importncia de R$ 12.266.200,00 (doze milhes e duzentos e sessenta e seis mil e duzentos reais) em notas de cinqenta reais (Laudo de fls.76/77 e auto de entrega fls.78/79), quantia esta que seria repartida entre os integrantes. A corroborar a congregao/ligao entre os apelantes, o depoimento de ANTNIO EDIMAR (fls.159/290) confirmou o vnculo com MARCOS DE FRANA, DAVI SILVANO, MARCOS SUPPI e JOS CHARLES. O depoimento de DEUSIMAR QUEIROZ (fls.05/07-IPL 908/2005 e fls.259/263) confirmou o vnculo com FRANCISCO LVARO. PEDRO JOS DA CRUZ (fls.532/536) confirmou o vnculo com DAVI SILVANO. Registre-se que os autores do crime desenvolveram seus atos preparatrios por mais de trs meses, confirmando-se o carter de estabilidade, de permanncia para a consecuo de um fim comum. Destaquem-se excertos da sentena recorrida (fls.3930):
(...)Frise-se que, como cedio e foi comentado inicialmente, nenhum integrante de um grupo capaz de furtar R$ 164.755,150 reais da caixa-forte do Banco Central, mediante a perfurao de um tnel, aos meses de estudo e preparao, confia em qualquer outra pessoa que tambm no seja membro de tal organizao criminosa(...) Quanto ao argumento de que seria impossvel cumular o crime de quadrilha ou bando com a circunstncia do concurso de duas ou mais pessoas, que fora utilizada para qualificar o crime de furto, merece destaque trecho das contrarazes do BACEN (fls.4583):
(...)Com efeito, os argumentos do Apelante Davi Silvano da Silva, de que era impossvel se cumular o crime de quadrilha ou bando com o concurso de agentes no encontra amparo legal, doutrinrio e/ou jurisprudencial, pois, como cedio, o crime de quadrilha ou bando crime de perigo e que possui como bem jurdico protegido a paz social, sendo, portanto, admitida a sua ocorrncia em concurso com o delito de furto qualificado, que por sua vez crime de dano, cujo bem jurdico protegido o patrimnio da vtima, sem que isso possa
Poder Judicirio Tribunal Regional Federal da 5 Regio Gabinete do Desembargador Federal Rogrio Fialho Moreira ACR 5520-CE 2005.81.00.014586-0 incorrer em bis in idem, tendo em vista a objetividade jurdica totalmente distinta, razo pela qual, inclusive, no se pode falar em incidncia do princpio da consuno. Na hiptese concreta, releva destacar, no se aplica esse princpio porque o crime de quadrilha ou bando e o crime de uso de documento falso constituem meios necessrios execuo do delito de furto, no funcionando, assim, como antecedentes impunveis e/ou exaurimento do delito, restando, assim, plenamente caracterizada a ocorrncia do crime de quadrilha ou bando, em coexistncia com os demais delitos a que os Apelantes foram condenados(...). Tratando do assunto, Guilherme de Souza Nucci expressamente aduz: controversa a aceitao do concurso de pessoas na espcie participao, no contexto do crime de quadrilha ou bando (plurisubjetivo). H quem sustente a impossibilidade, pois a pessoa que d algum tipo de auxlio para uma quadrilha deve ser considerada integrante da associao, isto , co-autor necessrio. Assim no pensamos, pois cremos admissvel supor que um sujeito, conhecedor da existncia de uma determinada quadrilha, resolva, por uma s vez, auxiliar a sua organizao, cedendo aos integrantes do grupo um local para o encontro. Tornou-se partcipe, sem integrar o bando. o que sustentam Antolisei, Cicola, Pannaim e Esther Figueiredo Ferraz, que faz a citao dos primeiros (A co-delinqncia no direito penal brasileiro, p. 134). Grifos no constantes no original. (In Cdigo Penal Comentado, 3 edio, So Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2003, pg. 778). Compartilhando da mesma opinio, os penalistas Celso Delmanto, Roberto Delmanto, Roberto Delmanto Jnior e Fbio M. de Almeida Delmanto concluem: Alm dos prprios membros do bando, pode haver participao de terceiros (ex. auxlio para as reunies da quadrilha). (In Cdigo Penal Comentado, 6 edio, Rio de Janeiro: Renovar, 2002, pg. 570).
Poder Judicirio Tribunal Regional Federal da 5 Regio Gabinete do Desembargador Federal Rogrio Fialho Moreira ACR 5520-CE 2005.81.00.014586-0 De toda sorte, mesmo que no fosse possvel o reconhecimento simultneo da circunstncia do inciso IV do art. 155 do Cdigo Penal e do crime de quadrilha, vale registrar que o crime de furto foi considerado qualificado no apenas em funo do concurso de duas ou mais pessoas (inciso IV), mas tambm em razo da inequvoca configurao das hipteses previstas nos incisos I e II do mesmo dispositivo, verbis: Art. 155. Substrair, para si ou para outrem, coisa alheia mvel:(...) 4. A pena de recluso de 2 (dois) a 8 (oito) anos, e multa, se o crime cometido: I-com destruio ou rompimento de obstculo subtrao da coisa; II- com abuso de confiana, ou mediante fraude, escalada ou destreza; (...).
Assim, correta a tipificao do delito principal como sendo furto qualificado. No que diz respeito ao fato de o crime ter sido cometido por organizao criminosa, constata-se efetivamente que os apelantes se reuniram e, em comunho de desgnios, resolveram estabelecer uma quadrilha organizada e voltada ao cometimento de crimes. Como se isso no bastasse, essa associao entre os membros do grupo em questo configura at mesmo uma organizao criminosa, prevista na Lei dos Crimes Organizados (Lei n. 9.034/95), mas cuja definio se constata na Conveno das Naes Unidas sobre o Crime Organizado Transnacional, conhecida como Conveno de Palermo. Nos termos dessa Conveno, configura-se uma organizao criminosa sempre que houver um grupo estruturado de trs ou mais pessoas, existente h algum tempo e atuando concertadamente com o propsito de cometer uma ou mais infraes graves ou enunciadas na presente Conveno, com a
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Poder Judicirio Tribunal Regional Federal da 5 Regio Gabinete do Desembargador Federal Rogrio Fialho Moreira ACR 5520-CE 2005.81.00.014586-0 inteno de obter, direta ou indiretamente, um benefcio econmico ou outro benefcio material. Todos esses elementos, como se pode facilmente concluir, esto presentes, pelo que no prosperam os argumentos dos apelantes ANTNIO EDIMAR, DEUSIMAR QUEIROZ, MARCOS DE FRANA no sentido de ausncia de provas da existncia de quadrilha caracterizada como organizao criminosa. Por conseguinte, os que foram condenados tambm pela prtica dos crimes de furto qualificado e de lavagem de ativos, finalidade para a qual se constituiu a organizao criminosa em questo, havero de iniciar o cumprimento de suas penas em regime fechado, como previsto no art. 10 da Lei n. 9.034/95, verbis: Art. 10. Os condenados por crimes decorrentes de organizao criminosa iniciaro o cumprimento da pena em regime fechado. No que tange a FLVIO AUGUSTO MATTIOLI no vislumbro, contudo, a estabilidade nas suas relaes com os demais integrantes da quadrilha. Deve, portanto, ser absolvido da imputao da prtica do crime capitulado no art. 288 do Cdigo Penal. Assim, dou parcial provimento ao seu recurso. 2.6) CONCLUSES EM FACE DAS PROVAS PRODUZIDAS: Em face das razes elencadas, partindo das concluses da lapidar sentena recorrida, adaptando-a aos fundamentos ora expostos, no tenho dvidas de que: a) O furto qualificado perpetrado contra o Banco Central do Brasil, em Fortaleza, na madrugada do dia 05 para o dia 06 de agosto de 2005, foi praticado por organizao criminosa composta, dentre outros, pelos rus ANTNIO EDIMAR BEZERRA, MARCOS DE FRANA, DAVI SILVANO DA SILVA (estes se utilizando tambm de identidades e documentos falsos), PEDRO JOS DA CRUZ, DEUSIMAR NEVES QUEIROZ e JOS CHARLES MACHADO DE MORAIS, enquanto os rus JOS CHARLES MACHADO DE MORAIS, bem como DEUSIMAR NEVES QUEIROZ, FRANCISCO LVARO DE CARVALHO LIMA, MARCOS RIBEIRO SUPPI e os mesmos ANTNIO EDIMAR BEZERRA, MARCOS DE FRANA, DAVI SILVANO
Poder Judicirio Tribunal Regional Federal da 5 Regio Gabinete do Desembargador Federal Rogrio Fialho Moreira ACR 5520-CE 2005.81.00.014586-0 DA SILVA (Vulgo Vi Davi) e PEDRO JOS DA CRUZ realizaram a lavagem de parte do numerrio furtado, na medida de suas culpabilidades e conforme a evoluo dos atos posteriores ao furto e conforme desgnios autnomos, sendo que todos os delitos foram consumados ante a reunio dos elementos definidos legalmente, pelo aperfeioamento das condutas objetivas e ante a presena dos elementos subjetivos caractersticos. b) Resta incontroverso que ocorreu a venda de onze veculos por parte da Brilhe Car e com a interveno de Jos Charles, sendo que este sabia que o numerrio utilizado tinha origem no furto ao Banco Central (art. 1, V e VII, 1, I, 2, I e II da Lei 9.613/98), no sendo o caso dos irmos Jos Elizomarte e Francisco Dermival que, ao que tudo indica, no possuam tal percepo. Conclui-se, assim, como fato incontroverso, que foi o ru JOS CHARLES MACHADO DE MORAIS quem efetuou o pagamento de R$ 980.000,00 em notas de cinqenta reais, referente aos onze veculos adquiridos da Brilhe Car, sendo que R$ 250.000,00 daquele numerrio foi deixado para compras futuras (conduta de lavagem de Jos Charles art. 1, V e VII, 1, I, 2, I e II da Lei 9.613/98) c) Foi Jos Charles quem entregou oito dos onze veculos escolhidos e adquiridos por ele com numerrio furtado pelo Banco Central para outros integrantes da quadrilha, bem como foi preso em flagrante quando transportava os outros trs veculos restantes, escolhidos e adquiridos da mesma forma, sendo que, em ditos trs veculos, foram encontrados ocultados R$ 3.956.750 (trs milhes, novecentos e cinqenta e seis mil, setecentos e cinqenta reais) tambm proveniente do furto ao Banco Central, sendo certo, como j mencionado, que apenas uma pessoa de extrema confiana dos demais integrantes da organizao criminosa responsvel pelo furto ao Banco Central seria encarregada de tal mister (segunda conduta de lavagem art 1, incs. V e VII, 1, II e 2, I e II. da Lei 9613/98 - independente e com desgnios prprios com relao primeira conduta de lavagem c/c art. 288 do Cdigo Penal). d) Pela conjugao dos depoimentos e demais provas nos autos, realmente os rus ANTNIO EDIMAR BEZERRA, MARCOS DE FRANA, DAVI SILVANO DA SILVA (Vulgo Vi Davi) participaram do planejamento, preparao e execuo do furto ao Banco Central, bem como das atividades de ocultao e posterior diviso de parte do numerrio, utilizando-se de documentos falsos (sendo que em relao a Davi Silvano no h como se aplicar pena nesta fase recursal, falta de apelao do MPF) e o primeiro portando arma (art 1, incs. V e VII, 1, II e 2, I e II. da Lei
Poder Judicirio Tribunal Regional Federal da 5 Regio Gabinete do Desembargador Federal Rogrio Fialho Moreira ACR 5520-CE 2005.81.00.014586-0 9613/98 e art. 155, 4, I, II e IV , c/c art. 288 do Cdigo Penal aplicveis a todos e art. 334 do Cdigo Penal e art. 16 da Lei 10.826/2003, com relao a Antnio Edimar, observando-se que, no que tange ao contrabando precluiu para o Estado o poder punitivo, em razo da proibio de reformatio in pejus). e) Conclui-se, das provas constantes dos autos, que os rus MARCOS RIBEIRO SUPPI, utilizando documento falso fornecido por Marcos de Frana) e FLVIO AUGUSTO MATTIOLI foram a Fortaleza conscientes de que iriam coletar parte do numerrio furtado do Banco Central e proceder sua conduo a So Paulo, sendo que o primeiro veio contratado por Davi Silvano da Silva e o segundo por Marcos de Frana. Ademais, estavam os rus Flvio Augusto Mattioli e MARCOS RIBEIRO SUPPI de posse do dinheiro a ser transportado e s suas disposies, quando foram presos em flagrante (art 1, incs. V e VII, 1, II e 2, I e II. da Lei 9613/98, c/c art. 288 do Cdigo Penal, sendo tambm aplicvel a sano prevista do 304 c/c art. 297 do Cdigo Penal com relao a Marcos Ribeiro Suppi, com participao de Marcos de Frana). f) A confisso apresentada por DEUSIMAR NEVES DE QUEIROZ no que tange a sua conduta no fornecimento de informaes que possibilitaram o furto no convence, ou seja, no crvel que membros da organizao criminosa que furtou o Banco Central se contentassem em, por trs vezes, circular nas imediaes do Banco Central em companhia de Deusimar e por to simples tarefa, pagassem ao mesmo R$200.000,00 (duzentos mil reais) e ainda mais em duas parcelas iguais de cem mil reais, sendo a primeira, segundo o depoimento de Deusimar, aps o passeio ao centro da cidade em fevereiro ou maro de 2005, e a segunda, em uma demonstrao sui generis de aparente honradez ante o compromisso assumido, cinco meses aps o primeiro contato, no exato dia aps o furto, qual seja no sbado dia 06 de agosto de 2006. Assim, resta claro que Deusimar participou da organizao criminosa e efetivamente do furto, fornecendo informaes valiosas para o restante da organizao criminosa, recebeu parte do numerrio furtado e empregou meios de lavagem (art 1, incs. V e VII, 1, II e 2, I e II. da Lei 9613/98, c/c art. 288 e 155, 4 do Cdigo Penal), cometendo duas condutas de lavagem, independentes e com desgnios prprios. g) A conduta de FRANCISCO LVARO DE CARVALHO LIMA, por sua vez, ao receber os R$ 200.000,00 de Deusimar, mesmo desconfiando ser fruto do furto ao Banco Central, para guardar e sob a promessa de ganhar os juros do dinheiro que poderia emprestar, bem como sua conduta de devolver o numerrio a Deusimar
Poder Judicirio Tribunal Regional Federal da 5 Regio Gabinete do Desembargador Federal Rogrio Fialho Moreira ACR 5520-CE 2005.81.00.014586-0 conforme as solicitaes deste, demonstra, de igual forma, intensa confiana e prvio conhecimento da origem ilcita do numerrio (art 1, incs. V e VII, 1, II e 2, I e II. da Lei 9.613/98). h)Confirmam-se, nos autos, as condutas efetivas de PEDRO ARAJO DA CRUZ na escavao do tnel e recebimento, guarda e aplicao de parte do numerrio furtado (art 1, incs. V e VII, 1, II e 2, I e II. da Lei 9613/98, c/c art. 288 e art 155, 4 do Cdigo Penal), cometendo duas condutas de lavagem, independentes e com desgnios prprios.
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3) DA FIXAO DAS PENAS Os rus, ora apelantes, foram condenados em virtude de suas responsabilidades pelo furto ao BACEN em Fortaleza, na data de 06 de agosto de 2005, de onde foi subtrada a quantia de R$ 164.755.150,00 (cento e sessenta e quatro milhes e setecentos e cinqenta e cinco mil e cento e cinqenta reais); em face do crime de formao de quadrilha (com tarefas hierarquizadas de planejar, informar, financiar, obter documentao falsificada, locao de imveis, partilhar, constituir empresa de fachada); em face do crime previsto na lei de lavagem de dinheiro (recuperar, distribuir e ocultar produto do crime). Agiam, em funo da hierarquizao dos componentes como uma verdadeira organizao criminosa. A condenao dos rus, ora apelantes, assim se efetuou: 1)Crimes de Furto qualificado, de formao de quadrilha e de ocultao de bens, direitos e valores (Lei n 9.613/98) Rus ANTNIO EDIMAR BEZERRA (tambm pelos crimes de porte ilegal de arma e de contrabando, embora sem fixao de pena quanto a este ltimo), MARCOS DE FRANA e DAVI SILVANO DA SILVA (tambm pelo crime de uso de documento falso, sendo que em relao ao ltimo acusado a sentena deixou de fixar a pena pelo falsum), DEUSIMAR NEVES DE QUEIROZ e PEDRO JOS DA CRUZ; 2)Crime de formao de quadrilha e ocultao de bens, direitos e valores (Lei n 9.613/98) Rus MARCOS RIBEIRO SUPPI (tambm pelo crime de uso de documento falso) e FLVIO AUGUTO MATTIOLI (tambm pelo crime de falsa identidade, ao portar documento de terceiro); 3)Crime de formao de quadrilha e de ocultao de bens, direitos e valores (Lei n 9.613/98) Ru JOS CHARLES MACHADO DE MORAIS; 4)Crime de ocultao de bens e valores (Lei n 9.613/98) Rus FRANCISCO LVARO DE CARVALHO LIMA, FRANCISCO DERMIVAL FERNANDES VIEIRA e JOS ELIZOMARTE FERNANDES VIEIRA.
Comprovadas a autoria e a materialidade delitivas, a sentena monocrtica foi proferida com motivao e fundamentao suficientes, em perfeita sintonia com todos os requisitos extrnsecos e intrnsecos elencados no artigo 381 do Cdigo de Processo Penal, tendo obedecido, quando da aplicao da pena, aos comandos dos artigos 59 e 68 do Cdigo Penal-sistema trifsico de Hungria. Nos termos do artigo 68 e seu pargrafo nico do Cdigo Penal, deve-se fixar primeiramente a pena-base, mediante anlise das circunstncias judiciais previstas no artigo 59 do mesmo estatuto penal. Posteriormente, devem ser
Poder Judicirio Tribunal Regional Federal da 5 Regio Gabinete do Desembargador Federal Rogrio Fialho Moreira ACR 5520-CE 2005.81.00.014586-0 aplicadas sobre a pena-base as circunstncias atenuantes e agravantes, referidas na parte geral do Cdigo Penal (arts. 61 e 65) e, em seguida, as causas de aumento e diminuio da pena, que podem vir tanto na parte geral, como na parte especial do diploma punitivo. 3.1. DA PENA-BASE: No h qualquer nulidade na sentena no que tange fixao da pena-base. O Exmo. Sr. Juiz sentenciante ponderou as circunstncias judiciais previstas no artigo 59 do Cdigo Penal, destacando as graves conseqncias que as condutas sob exame poderiam causar, configurando uma situao de reprovabilidade social a justificar a manuteno da pena-base acima do mnimo legal, diante da presena de inegveis circunstncias judiciais a eles desfavorveis. Conforme se verifica do teor da sentena recorrida (fls.3804/3961), mais precisamente a partir dos seus itens 199/208, inexiste violao aos artigos 59 e 68 do Cdigo Penal, pois o magistrado monocrtico aplicou a reprimenda para cada crime de forma fundamentada, obedecendo aos critrios da lei, com as devidas ressalvas dos motivos que levaram fixao da pena-base acima do mnimo legal. Verifico, no entanto, que, a par de inexistir nulidade, na realidade, houve uma certa exacerbao quando da cominao da pena-base. Parte da doutrina em nosso pas tem entendido que a pena-base deve, salvo situaes excepcionais, devidamente justificadas, aproximar-se do termo ou ponto mdio entre a pena mnima e pena mxima (metade da distncia entre a pena mnima e a pena mxima. No delito de furto qualificado seria equivalente a 5 anos). Nesse sentido: SCHMITT, Ricardo Augusto. Sentena Penal Condenatria, 2. Edio. Salvador, Editora JusPodivm, 2007. pp. 78 a 91). Nas situaes excepcionais acima referidas e com a devida fundamentao, a pena-base poderia aproximar-se do termo ou ponto mdio superior (metade da distncia entre o termo ou ponto mdio e a pena mxima): A partir desse quadro esquemtico, devemos relembrar que somente em situaes especficas de alta gravidade, que demonstram a real necessidade de reprovao concreta do delito que a pena-base ir suplantar o ponto mdio principal. Tal situao se encontra reservada, em tese, a casos em que concorram ao menos duas ou tre circunstncias judiciais plenamente desfavorveis ao agente, estando ainda
Poder Judicirio Tribunal Regional Federal da 5 Regio Gabinete do Desembargador Federal Rogrio Fialho Moreira ACR 5520-CE 2005.81.00.014586-0 reconhecido e valorado a existncia de maus antecedentes, como forma de agravar sua situao no plano subjetivo. Diante disso, de logo, o que se dizer ento sobre a possibilidade de chegarmos a dosar a pena-base prxima ao ponto mdio superior ou at mesmo no mximo previsto em abstrato ao tipo? No restam dvidas que tais situaes para se verem concretizadas exigem motivao eficaz e altamente plausvel, a par da existncia de diversas circunstncias judiciais amplamente desfavorveis ao agente. A adoo dessa medida se encontra reservado para um nmero muito reduzido de julgamentos, em vista de tudo que j foi explicitado. Tal fato reside na necessidade de se adequar a pena concreta com vistas a se chegar a devida proporcionalidade e razoabilidade necessrias para a aplicao da reprimenda. (SCHMITT, Ricardo Augusto. Sentena Penal Condenatria, 2. Edio. Salvador, Editora JusPodivm, 2007. p. 84).
A fixao da pena-base na pena mxima, por impedir a aplicao de agravantes, contrariaria, em tese, a idia penal quanto limitao destas pena mxima cominada em abstrato e de sua proporcionalidade. Haveria a necessidade de averiguao objetiva sobre a contribuio de cada uma das circunstncias judiciais para a majorao da pena-base, ou seja, deveria haver uma proporcionalidade entre a valorao de cada circunstncia judicial e o incremento da pena-base. Ricardo Augusto Schmitt, na obra acima referida, sustenta que a cada circunstncia judicial deve corresponder uma possibilidade de aumento de 1/8 na fixao da pena-base, excetuando-se os antecedentes, que corresponderiam a 2/8 (op. cit., pg 87). Por outro lado, h autores que no vem algo to aritmtico, a exemplo de Jos Pagnella Boschi (INDIVIDUALIZAO DA PENA. Porto Alegre: TRF- 4 Regio, 2008- Currculo Permanente-Caderno de Direito Penal:mdulo 4, disponvel na INTERNET emhttp://www.trf4.jus.br/trf4/institucional/institucional.php?no=494 , embora seja ele contra ultrapassar-se o termo mdio:
Poder Judicirio Tribunal Regional Federal da 5 Regio Gabinete do Desembargador Federal Rogrio Fialho Moreira ACR 5520-CE 2005.81.00.014586-0 As circunstncias judiciais no so quantificveis, e sim suscetveis de valorao. o juiz quem confere, caso a caso, o valor a cada circunstncia. Por isso mesmo so denominadas de judiciais em contraste com as agravantes, atenuantes, qualificadoras, majorantes e minorantes, que j carregam ,consigo, o valor conferido, a priori, pelo legislador. Isso no significa estar o juiz impedido de, no caso concreto, conferir maior importncia determinada circunstncia em relao s demais. Exemplos: Os motivos (quando relacionados ao vcio), em relao s circunstncias (sem maior relevo) ou conduta social (no conhecida); as conseqncias (profundo abalo psicolgico com desestruturao da vtima) em relao s circunstncias do cometimento do crime (assalto a banco), por exemplo. A possibilidade de conferir carter predominante circunstncia judicial, no caso concreto, insere-se na funo constitucional do juiz de individualizar a pena (art. 5, inc. LIV). a nosso ver questionvel, portanto, a orientao voltada quantificao da pena-base a partir de critrios exclusivamente aritmticos (p. ex. 1/8 do mnimo legalmente cominado para cada circunstncia judicial negativamente valorada pelo juiz). Essa orientao desconsidera a natureza, a extenso, a latitude, a longitude e a profundidade da garantia da individualizao da pena e ignora a funo do juiz na sua efetivao, isto , na transformao do ideal em um dado real, concreto e transforma a questo em um problema de aritmtica, j repelido, felizmente, pelo STF. (op. cit. pg 19/20). A deciso do Col. Supremo Tribunal Federal, a que se refere o esclio acima transcrito, no sentido de que A PONDERAO DAS CIRCUNSTNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CDIGO PENAL NO UMA OPERAO ARITMTICA:POR ISSO, SERIA TEMERRIO ASSEVERAR QUE DA SUBTRAO DE UM DENTRE DIVERSOS NEGATIVOS, AOS QUAIS ALUDIU A SENTENA, RESULTASSE NECESSARIAMENTE A FIXAO DE PENA MENOR (STF, HC 84120/SP, rel. Ministro Seplveda Pertence, julg. 22.6.04). H, por outro lado, quem sustente que inexiste na legislao qualquer orientao no sentido de que a pena-base deva circunscrever-se ao termo mdio, expresso, a propsito, que no referida em qualquer texto legal.
Poder Judicirio Tribunal Regional Federal da 5 Regio Gabinete do Desembargador Federal Rogrio Fialho Moreira ACR 5520-CE 2005.81.00.014586-0 Guilherme de Souza Nucci sustenta que reconhecer o limitador do termo mdio para a fixao da pena bsica implicaria negar o princpio da legalidade, pois subtrairia do julgador a faculdade de aplicar a pena mxima. Para aquele eminente penalista, nada impede a fixao da pena-base em quantidade correspondente ao mximo cominado em abstrato: Existe a pena mxima, prevista no preceito secundrio do tipo incriminador, para ser aplicada quando a situao concreta demandar. Logo, no h como fundamentar, validamente, o limite impalpvel do termo mdio para o estabelecimento da pena concreta (NUCCI, Guilherme de Souza, INDIVIDUALIZAO DA PENA. Revista dos Tribunais, So Paulo, 2004, pg 343). Entendo que nenhuma daquelas trs posies pode ser aplicada com rigor: a) a fixao da pena no pode ter preciso aritmtica, mas, por outro lado, as oito circunstncias devem ser sopesadas, nada impedindo que uma prepondere ante as demais; b) razovel a adoo do ponto mdio, como limitador fixao da pena-base, mas nada impede que aquele marco seja ultrapassado em situaes excepcionais; e c) a fixao da pena-base no mximo cominado em abstrato atenta contra o princpio da proporcionalidade, que deve orientar a compreenso e a aplicao do direito penal. Em resumo, em face de situaes excepcionais, perfeitamente possvel a fixao da pena-base acima do chamado ponto mdio, ou mesmo um pouco acima do ponto mdio superior.
3.1.1) Quanto aos crimes de quadrilha ou bando e de furto qualificado: Quanto a esses crimes, merece reduo a pena-base fixada na sentena recorrida, no obstante as oito circunstncias previstas no art. 59 do Cdigo Penal (culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do agente, os motivos, as circunstncias e as conseqncias do crime e o comportamento da vtima) sejam desfavorveis grande maioria dos acusados. Por outro lado, a excepcionalidade daquelas circunstncias, autoriza a dosimetria um pouco acima do termo mdio superior, pois, somente assim, ser suficiente para a reprovao e preveno do crime. Conforme fundamentou a sentena foram valoradas negativamente, em relao a todos os rus, as suas personalidades desvirtuadas e voltadas para o crime, bem como suas condutas sociais reprovveis, alm do nico mvel ter sido o lucro ilcito em detrimento do patrimnio pblico, com graves conseqncias sociais. No que tange ao comportamento da vtima, no prospera o argumento da apelao, no sentido de que o Banco Central, ao relaxar nos
Poder Judicirio Tribunal Regional Federal da 5 Regio Gabinete do Desembargador Federal Rogrio Fialho Moreira ACR 5520-CE 2005.81.00.014586-0 procedimentos de vigilncia e segurana, teria incentivado a prtica do crime. Ora, as instalaes da Autarquia eram dotadas de vigilncia armada, circuito de TV, com monitoramento humano 24 horas por dia, sensores de presena na caixa-forte e sensores de impacto nas paredes e no teto. Como ressaltado no parecer da Procuradoria Regional da Repblica (fls. 4612) e nas contra-razes do BACEN (fls. 4.574), tanto existia o esquema de segurana que foi necessria a montagem de organizao com sofisticado planejamento e vultosos investimentos para que a empreitada criminosa tivesse xito. Finalmente, quanto aos antecedentes, consideram-se estes todos os fatos ou episdios da vida anteacta do ru, prximos ou remotos, que possam interessar, de qualquer modo, avaliao subjetiva do crime, tanto os maus e os pssimos, como os bons e os timos. Em primeiro lugar, deve-se ter em conta os antecedentes judiciais, nunca se restringindo simplesmente existncia ou inexistncia de precedentes policiais e judiciais, mas levando-se em conta, tambm, o comportamento social do ru, sua vida familiar, sua inclinao ao trabalho e sua conduta contempornea e subseqente ao criminosa, para ento qualific-los de bons ou maus (in RJDTACRIM 7/191-2; TACRSP: JTACRIM 39/167) Deve o Julgador observar os antecedentes, bons ou maus, do agente, verificando sua vida pregressa, com base no que constar do inqurito policial (art.6, VIII e IX, do CPP) e nos demais dados colhidos durante a instruo do processo. O envolvimento em vrios inquritos e aes penais, antes tidos como maus antecedentes, no mais so reconhecidos como tais em decorrncia do princpio de presuno de no culpabilidade, mxime quando arquivados os procedimentos inquisitivos ou absolvidos os rus (art.5, LVII, da CF). Condenaes anteriores, a habitualidade no crime e mesmo outros fatos desabonadores comprovados, porm, indicam maus antecedentes do acusado. A ausncia de envolvimento em fatos desabonadores significa que o acusado tem bons antecedentes ( in Mirabete, Julio Fabbrini Cdigo Penal Interpretado, 1 edio, So Paulo, Atlas, 1999). verdade que a sentena, ao apreciar as circunstncias judiciais, no se deteve na avaliao dos antecedentes dos rus. Entretanto, em sede de apelao, mesmo que o recurso tenha sido manejado exclusivamente pela defesa, pode o Tribunal reavaliar cada um dos aspectos previstos no art. 59 do Cdigo Penal, atribuindo-lhes valorao diversa ou mesmo considerando circunstncias no mencionadas no julgado recorrido, desde que a pena no venha a ser majorada. Em hiptese idntica, decidiu o Col. Supremo Tribunal Federal: EMENTA: I. Habeas corpus e recurso especial.(...) II. Apelao criminal: individualizao da pena: devoluo ampla. A apelao da defesa devolve integralmente o
Poder Judicirio Tribunal Regional Federal da 5 Regio Gabinete do Desembargador Federal Rogrio Fialho Moreira ACR 5520-CE 2005.81.00.014586-0 conhecimento da causa ao Tribunal, que a julga de novo, reafirmando, infirmando ou alterando os motivos da sentena apelada, com as nicas limitaes de adstringir-se imputao que tenha sido objeto dela (cf. Smula 453) e de no agravar a pena aplicada em primeiro grau ou, segundo a jurisprudncia consolidada, piorar de qualquer modo a situao do ru apelante. Insurgindo-se a apelao do ru contra a individualizao da pena, no est, pois, o Tribunal circunscrito ao reexame dos motivos da sentena: reexamina a causa, luz do art. 59 e seguintes do Cdigo, e pode, para manter a mesma pena, substituir por outras as circunstncias judiciais ou legais de exasperao a que a deciso de primeiro grau haja dado relevo. (STF HC 76176-SP, rel. Ministro Seplveda Pertence DJ 08-05-1998, pg 4). No caso, perfeitamente possvel considerar os antecedentes dos acusados, sem que isso constitua reformatio in pejus, especialmente se, ao final, a pena-base vier a ser reduzida. Compulsando os autos, mais precisamente, no 15 volume (fls.3406/3430; 3433/3445; 3504/3517) e 16 volume (fls..581/3593 e 3683), e conforme j noticiado na sentena recorrida, h registro de antecedentes criminais dos rus. Destaquem-se: MARCOS RIBEIRO SUPPI 9 Vara Criminal do Estado de So Paulo (processo 050.96.032553-9); 6 Vara Criminal do Estado de So Paulo (processo 050.03.025158-3); 1 Vara Criminal do Estado de So Paulo (processo 00895.334446-9) FLVIO MATTIOLI no depoimento de fls.156/290 afirmou que (cumpriu pena (02 anos e 5 meses) por trfico de drogas (em 1994). Em 2002 foi preso em Belo Horizonte por Trfico de drogas DAVI SILVANO DA SILVA Vara de Execues Criminais do Estado do Cear ( processo: 33155/1988 condenado por roubo qualificado artigo 157,2, I e II do CP - pena 06 anos, 7 meses e 10 dias; processo 744/1988 pena 18 anos (artigo 148 e 157 do CPB); processo 834/1989 pena 11 anos e 8 meses (artigo 288 e 157 do CPB); processo1602/96 pena 32 anos 3 meses e 18 dias (artigo 159, 1 e 157 do CPB); 11 Vara Criminal do Estado de So Paulo (processos 050.89.004906-9; 050.89.008250-9); 6 Vara Criminal do Estado de So Paulo (processo 050.89.031503-9); 4 Vara Criminal do Estado de So Paulo (processo 050.96.027773-9); 21 Vara Criminal do Estado de So Paulo
Poder Judicirio Tribunal Regional Federal da 5 Regio Gabinete do Desembargador Federal Rogrio Fialho Moreira ACR 5520-CE 2005.81.00.014586-0 (processo 050.97.022448-9); 30 Vara Criminal do Estado de So Paulo (processos 050.97.024415-9 e 050.97.037657-9); MARCOS DE FRANA - Foro Central Criminal do Estado de So Paulo processo 05099010297-9; FRANCISCO LVARO CARVALHO - ao penal 2005.05.102684 na 5 Vara Criminal da Capital (Fortaleza/CE) crime: receptao artigo 180 do CP; DEUSIMAR NEVES DE QUEIROZ ao penal 2001.01.04243-4 na 6 Vara do Jri do Estado do Cear crime: homicdio artigo 121 do CP; execues criminais 2005.01.18501-1 e 2005.05104323 na Vara de execues criminais da Justia do Estado do Cear. JOS CHARLES MACHADO DE MORAIS- ao penal 2006.81.00.000958-0 (11 Vara Federal/CE); PEDRO JOS DA CRUZ - ao penal 2006.81.00.000959-1( 11 Vara Federal/CE); execues criminais 2006.01.01114-7 na Vara de Execues Criminais da Justia do Estado do Cear; 4 Vara do Jri da Justia Estadual do Estado de So Paulo (006.87.253913-90) ( h notcia nos autos de que cumpriu pena no presdio do CARANDIRU em SP, local de onde se evadiu por meio de escavao de tnel) Em relao a ANTNIO EDIMAR BEZERRA no h outros registros, alm dos relativos ao fato objeto desta ao penal. As circunstncias judiciais so, desse modo, desfavorveis aos acusados. Mesmo quanto a ANTNIO EDIMAR, em relao ao qual no h registro de maus antecedentes, possvel a fixao da pena acima do mnimo, tendo em vista a preponderncia e gravidade das demais circunstncias. Confiramse alguns precedentes do Supremo Tribunal Federal a respeito da dosimetria da pena: Estupro Dosimetria de pena Ausncia de antecedentes, mas revelada a crueza da ao praticada contra menor de 10 anos de idade Pena aplicada no grau mximo, se, em verdade, corresponde ao extremo rigor, no ultrapassa os limites que a lei penal confere discriminao do Magistrado (STF RHC Rel. Dcio Miranda DJU 23.4.82, p. 3.669)) A jurisprudncia do Supremo Tribunal Federal tem reconhecido a possibilidade de o magistrado sentenciante fixar
Poder Judicirio Tribunal Regional Federal da 5 Regio Gabinete do Desembargador Federal Rogrio Fialho Moreira ACR 5520-CE 2005.81.00.014586-0 a pena em limite superior ao mnimo legal, desde que indique concretamente as razes justificadoras da exacerbao penal(STF HC 70.650-9 Rel. Celso de Melo DJU 11.02.94) O crime perpetrado contra o Banco Central em Fortaleza, com a subtrao de quase 71 milhes de dlares , muito provavelmente, o maior furto da histria da humanidade. A quadrilha que o executou, por sua vez, demonstrou incrvel organizao, planejamento e capacidade de articulao. O fato teve repercusso internacional e ainda hoje deixa incrdula a populao. Merece, portanto, punio adequada, nos limites da lei, de modo suficiente a reprovar o ilcito cometido e a desestimular a prtica de crimes contra o patrimnio e contra a paz pblica, conforme recomenda o art. 59 do Cdigo Penal. As circunstncias e as conseqncias do crime so de tal gravidade que, por si ss, seriam suficientes para, no caso concreto, justificar a apenao um pouco acima do termo mdio superior. Desse modo, acolho os argumentos manifestados nas apelaes de ANTNIO EDIMAR BEZERRA, MARCOS DE FRANA, DAVI SILVANO DA SILVA, DEUSIMAR NEVES DE QUEIROZ e PEDRO JOS DA CRUZ, para, em face das circunstncias do art. 59 do Cdigo Penal, reduzir a pena-base pelo crime de furto qualificado para 7 anos de recluso. Em face das mesmas razes, acolho os argumentos manifestados nas apelaes de ANTNIO EDIMAR BEZERRA, MARCOS DE FRANA, DAVI SILVANO DA SILVA, DEUSIMAR NEVES DE QUEIROZ, PEDRO JOS DA CRUZ MARCOS RIBEIRO SUPPI e JOS CHARLES MACHADO DE MORAIS para, em face das circunstncias do art. 59 do Cdigo Penal, reduzir a pena-base pelo crime de formao de quadrilha para 2 anos e 6 meses de recluso. 3.1.2) Quanto aos crimes de uso de documento falso: Os apelantes MARCOS DE FRANA, MARCOS RIBEIRO SUPPI e DAVI SILVANO DA SILVA foram condenados pelo crime de uso de documento falso, sendo que em relao ao ltimo acusado a sentena deixou de fixar a pena pelo falsum, razo pela qual fica prejudicada a anlise da sua apelao quanto quele delito. O tipo previsto no art. 304 do Cdigo Penal, consistente em fazer uso de papis falsificados ou alterados, remete pena cominada ao crime do art.
Poder Judicirio Tribunal Regional Federal da 5 Regio Gabinete do Desembargador Federal Rogrio Fialho Moreira ACR 5520-CE 2005.81.00.014586-0 297 do Cdigo Penal (Falsificao de documento pblico), cuja pena de RECLUSO DE 2 (DOIS) A 6 (SEIS) ANOS, E MULTA. Tanto o ru MARCOS DE FRANA quanto MARCOS SUPPI tm os maus antecedentes anteriormente indicados, e, mesmo que no fossem consideradas, as demais circunstncias do art. 59 do Cdigo Penal lhes so desfavorveis, conforme exposto anteriormente, avaliando-se, ainda, que as conseqncias dos crimes contra a f pblica so sempre graves, especialmente quando se vale o agente de documentos falsos para se fazer passar por terceira pessoa, de modo a conseguir se deslocar pelo territrio nacional sem deixar vestgios. Isto posto, acolho os argumentos formulados no recurso de MARCOS DE FRANA, para diminuir a pena-base imposta para o crime previsto no art. 304 do Cdigo Penal, fixando-a no termo mdio de 4 anos de recluso, considerando-se, ainda, a sua maior culpabilidade em relao a MARCOS SUPPI, tendo em vista que este ltimo fora aliciado pelo primeiro. Pelas mesmas razes, acolho a apelao do ru MARCOS SUPPI, para reduzir a pena-base em relao ao crime de uso de documento falso para 3 anos e 6 meses de recluso, um pouco acima do termo mdio inferior. 3.1.3) Quanto ao crime de posse ilegal de arma de uso restrito: O crime previsto no art. 16 da Lei n 10.826/2003, por si s, no acarreta graves conseqncias sociais. No h sequer nos autos qualquer indicao de que tenha o recorrente ANTNIO EDIMAR se utilizado da arma encontrada no interior da sua residncia. O prprio Ministrio Pblico Federal, em seu parecer ofertado perante esta Corte, SUGERE UM PEQUENO ABRANDAMENTO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE IMPOSTA- fls. 4630. O crime de POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO est assim previsto no Estatuto do Desarmamento: Art. 16. Possuir , deter, portar, adquirir, fornecer, receber, ter em depsito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob sua guarda ou ocultar arma de fogo, acessrio ou munio de uso proibido ou restrito, sem autorizao e em desacordo com determinao legal ou regulamentar:
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Poder Judicirio Tribunal Regional Federal da 5 Regio Gabinete do Desembargador Federal Rogrio Fialho Moreira ACR 5520-CE 2005.81.00.014586-0 Pena- recluso, de 3 (trs) a 6 (seis) anos, e multa. No h nos autos registro de maus antecedentes em relao ao apelante Antnio Edimar. As demais circunstncias judiciais previstas no art. 59 do Cdigo Penal, no que tange ao crime do art. 16 do Estatuto do Desarmamento tambm no autorizam a fixao da pena-base acima do mnimo legal. Assim, acolho as razes expostas na apelao, para reduzir a penabase do crime de posse de arma de fogo de uso restrito, cometido por Antnio Edimar, para 3 anos de recluso.
3.1.4) Quanto ao crime de ocultao de bens, direitos e valores (lei de lavagem): Entendo que a sentena merece ser parcialmente reformada no tocante fixao da pena para o crime de lavagem de dinheiro, no que se refere aos rus ANTNIO EDIMAR, DAVI SILVANO, MARCOS DE FRANA, DEUSIMAR QUEIROZ, PEDRO JOS DA CRUZ, MARCOS RIBEIRO SUPPI e FLVIO AUGUSTO MATTIOLI, uma vez que o juiz fixou a pena-base no patamar mximo cominado. Na dosimetria da pena em relao ao crime de lavagem de dinheiro, no caso concreto, houve rigor acima do razovel, circunstncia inclusive notada pelo prprio Ministrio Pblico Federal em seu parecer. A resposta penal foi severa. As penas previstas so de recluso, variando de trs a dez anos com previso de multa. A modalidade principal de pena est prevista no preceito secundrio do artigo primeiro, que ao partir de trs anos revela um alto grau de reprovabilidade da conduta, chegando ao limite mximo de dez anos, consideravelmente alto. Alm disso, importante salientar que a pena poderia ser aumentada de um a dois teros conforme o 4 do art. 1, o que importou, de acordo com a sentena, em uma significativa majorao. Ocorre que o Magistrado singular aplicou, como pena bsica, o limite mximo abstratamente cominado para o crime de lavagem e a partir da seguiu nos demais critrios de identificao de circunstncias. Nesse particular, no se pode dizer que houve ofensa ao artigo 68 do Cdigo Penal, mas entendo que houve, sim, uma exacerbao da pena-base e uma desproporcionalidade em relao s penas aplicadas em relao aos demais crimes pelos quais os rus foram condenados. verdade que a legislao brasileira no limitou a apenao do crime de lavagem em funo das penas cominadas ao crime antecedente respectivo, como observa FAUSTO DE SANCTIS:
Poder Judicirio Tribunal Regional Federal da 5 Regio Gabinete do Desembargador Federal Rogrio Fialho Moreira ACR 5520-CE 2005.81.00.014586-0 4. Com relao pena prevista, cabe mencionar que o legislador no a limitou porque concebeu o tipo de forma autnoma do crime antecedente, revelando ser de extrema importncia a conduta de ocultar ou dissimular valores, independentemente da modalidade delitiva da infrao anterior, mxime considerando o bem jurdico tutelado pela Lavagem de Dinheiro. Para os que entendem haver incongruncia, com ofensa proporcionalidade das penas, pode-se defender uma limitao da sano, pelo mximo previsto dentre elas nos tipos precedentes). De qualquer forma, a questo fica esvaziada se o rol dos crimes antecedentes for extremamente amplo, de molde a caracterizar a importncia atual do delito em estudo para o combate da criminalidade organizada. (Combate Lavagem de Dinheiro-Teoria e prtica, Fausto Martin de Sanctis, ed. Millennium, 2008, pgs. 36/38). Entretanto, penso que uma certa proporcionalidade deve ser observada, embora sem o rigor da observncia do limite mximo previsto em abstrato para o crime antecedente. Desse modo, acolho os argumentos no que tange dosimetria do crime de lavagem, formulados nas apelaes dos rus ANTNIO EDIMAR, DAVI SILVANO, MARCOS DE FRANA, DEUSIMAR QUEIROZ e PEDRO JOS DA CRUZ, para reduzir a pena-bsica para um pouco acima de seu ponto mdio superior, fixando-a em 08 anos de recluso, uma vez que a pena cominada vai de 03 a 10 anos, atendendo, inclusive, as mesmas circunstncias judiciais j valoradas na sentena recorrida e no item inicial desta parte do acrdo, especialmente as graves conseqncias do crime de lavagem de milhes de reais. Acolho os argumentos expostos pelo apelante JOS CHARLES MACHADO DE MORAIS para, em face dos mesmos fundamentos relativos avaliao das circunstncias judiciais, mas, por outro lado, verificando a sua maior culpabilidade, demonstrada pelo emprego de meios de lavagem mais eficientes, reduzir a pena-base fixada para 8 anos e 2 meses de recluso, acima do termo mdio superior da pena prevista em abstrato, em relao a cada um dos dois crimes de lavagem cometidos, em concurso material. Quanto aos apelantes MARCOS RIBEIRO SUPPI e FLVIO AUGUSTO MATTIOLI, considerando os antecedentes, as graves conseqncias da ocultao e lavagem de valores oriundos do furto ao Banco Central mas, por outro lado, sopesando as circunstncias em que foram encontrados, a demonstrar menor grau de culpabilidade em relao aos demais acusados, acolho os seus argumentos
Poder Judicirio Tribunal Regional Federal da 5 Regio Gabinete do Desembargador Federal Rogrio Fialho Moreira ACR 5520-CE 2005.81.00.014586-0 para reduzir a pena-base para o seu termo mdio inferior (04 anos e 9 meses de recluso). No que tange ao recorrente FRANCISCO LVARO, a pena j foi aplicada em 3 anos de recluso, vale dizer, no limite mnimo possvel. 3.2 DA INAPLICAO DA ATENUANTE DA CONFISSO ESPONTNEA: Requerem os apelantes ANTNIO EDIMAR, PEDRO JOS, DEUSIMAR NEVES QUEIROZ, DAVI SILVANO E MARCOS SUPPI a reduo das penas pelo reconhecimento da atenuante da confisso. cedio que no basta a mera confisso da prtica de um crime, sobretudo ao calor da evidncia de uma priso em flagrante, sendo necessrio, ainda, que ao imputado, num misto de arrependimento e colaborao com os rgos de persecuo penal, demonstre que isso se d de forma ampla, geral e irrestrita. Nesse sentido, pontuou DAMSIO DE JESUS in Direito Penal: parte geral, Ed.Saraiva, p.578: (...) A simples confisso da prtica de um crime no atenua a pena. Assim, quando o indiciado ou acusado confessa a autoria do crime autoridade policial ou judiciria, no incide a atenuao pela mera conduta objetiva. O que importa o motivo da confisso, como p.ex., o arrependimento, demonstrado merecer pena menor, com fundamento na lealdade processual(...). Acrescento a orientao predominante na Corte Suprema de que A confisso espontnea na polcia, retratada em juzo, impede o reconhecimento da atenuante (STF, RTJ 146/210, TJDF, RDJTJDF 43/227), o que vem sendo reiterado, a considerar o seguinte precedente: EMENTA: HABEAS CORPUS. CRIMES DE FALSIFICAO DE DOCUMENTO PBLICO E RECEPTAO E CONTRAVENO DE PORTE DE ARMA ALEGAES DE QUE AS PENAS FORAM APLICADAS ACIMA DO MNIMO LEGAL SEM FUNDAMENTAO, NO CONSIDERANDO A PRIMARIEDADE, OS ANTECEDENTES, A CONFISSO ESPONTNEA E A MENORIDADE. (omissis) 3-A confisso, por si s, no circunstncia atenuante, cabendo considerar os seus motivos, de forma a permitir
Poder Judicirio Tribunal Regional Federal da 5 Regio Gabinete do Desembargador Federal Rogrio Fialho Moreira ACR 5520-CE 2005.81.00.014586-0 correta avaliao do arrependimento sincero, da lealdade processual, etc. Precedente. 4-Habeas Corpus conhecido, mas indeferido. (STF. HC76938/RJ, 2 Turma, 05/05/1998, DJ 12/06/98, Relator: Min. Maurcio Corra) No mesmo caminho, o Superior Tribunal de Justia: EMENTA: INDIVIDUALIZAO DA PENA. ATENUAO DA CONFISSO ESPONTNEA (CP, ART. 65, III, D). PRISO EM FLAGRANTE. IMPUTAO DA RESPONSABILIDADE A CO-RU. DESCARACTERIZAO. AUSNCIA DE ESPONTANEIDADE. Para caracterizao da atenuante genrica inscrita no art. 65, III, d, do Cdigo Penal, necessrio que a confisso seja espontnea, circunstncia que no se configura na hiptese de priso em flagrante do ru, que, alm do mais, procurar impetrar ao CO-RU a responsabilidade em face do delito, admitindo apenas sua participao no fato. No h dissdio jurisprudencial quando os julgamentos postos em confronto encerram teses que no se assemelham, embora versem o mesmo tema de fundo. Recurso Especial no conhecido. (STJ. RESP 26.853.2/PR, DJU 19.06.95, p.18753, Relator: Min. Vicente Leal) Adoto tal entendimento, a despeito de ser verdade que vem crescendo a orientao jurisprudencial de que a confisso basta ser espontnea, no havendo necessidade de que seja voluntria, de modo a que, mesmo sendo decorrente de priso em flagrante, no se poderia deixar de reconhecer a atenuante. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados: PENAL. ART. 65, III, "D", DO CP. CIRCUNSTNCIA ATENUANTE DE CARTER OBJETIVO. DISTINO ENTRE VOLUNTARIEDADE E ESPONTANEIDADE. IRRELEVNCIA. REGIME PRISIONAL. FIXAO. FUNDAMENTAO INSUFICIENTE. Para o reconhecimento da atenuante prevista no artigo 65, III,"d",do Cdigo Penal, que de carter meramente objetivo, basta que o acusado admita sua participao na atividade delituosa, sendo irrelevante a discusso acerca da distino entre espontaneidade e voluntariedade da confisso. (...)
Poder Judicirio Tribunal Regional Federal da 5 Regio Gabinete do Desembargador Federal Rogrio Fialho Moreira ACR 5520-CE 2005.81.00.014586-0 Habeas corpus concedido para, reconhecida a incidncia da atenuante do artigo 65, III, "d", do Cdigo Penal, reduzir a pena aplicada paciente para 1 (um) ano e 10 (dez) meses de recluso, alm de 11 (onze) dias-multa, bem como para fixar o regime semi-aberto para o incio do cumprimento da pena. (HC n 30338/MS; HABEAS CORPUS 2003/0160754-6; Ministro PAULO MEDINA; T6 - SEXTA TURMA; DJ 03.05.2004 p. 215). Circunstncia atenuante. Confisso (espontaneidade). Flagrante. Pena privativa de liberdade (cumprimento). 1. O flagrante no retira da confisso o seu carter espontneo. A confisso espontnea circunstncia que sempre atenua a pena (Cd. Penal, art. 65, III, d). 2. Quando as circunstncias forem favorveis ao ru, no lcito ao juiz estabelecer regime pior, tomando em considerao a natureza do crime praticado. 3. Habeas corpus deferido em parte. (HC n 35395 / SP; HABEAS CORPUS 2004/0065154-1; Ministro NILSON NAVES; T6 - SEXTA TURMA; DJ 11.04.2005 p. 390) certo que a mera situao de flagrante, por si s, no retiraria a espontaneidade da confisso. Mas, no caso em julgamento, as confisses dos rus limitaram-se a assumir a autoria do crime, o que era desnecessrio em virtude da priso em flagrante e diante da farta produo de provas colacionadas pela Polcia Federal e pelo dominus litis em desfavor dos rus. A confisso para ser entendida como espontnea deve estar movida por um sentido moral, de arrependimento pela prtica da conduta criminosa praticada, e no aquela em que o autor apenas confessa a autoria do crime. Ademais, na presente hiptese, alm do sentido moral (arrependimento da prtica criminosa), inexistiu a demonstrao, ainda, da predisposio para colaborar com a Justia, facilitando a instruo, o que, ainda mais, leva a manter-se a pena no patamar fixado pelo Juiz monocrtico. No caso, nenhum dos recorrentes forneceu qualquer informao til localizao dos demais integrantes da organizao criminosa ou ao rastreamento dos milhes de reais ainda ocultados. Diante de tais consideraes, desacolho os apelos dos rus ANTNIO EDIMAR, DAVI SILVANO, PEDRO JOS, DEUSIMAR E MARCOS SUPPI, ante a ausncia de perspectiva de justificar a reverso da reprimenda imposta, porquanto inaplicvel hiptese dos autos a circunstncia atenuante da
Poder Judicirio Tribunal Regional Federal da 5 Regio Gabinete do Desembargador Federal Rogrio Fialho Moreira ACR 5520-CE 2005.81.00.014586-0 confisso, prevista no art.65,III do Cdigo Penal, mormente no ter sido relevante para a condenao. 3.3 DA INAPLICABILIDADE DA CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO PREVISTA NA LEI DE LAVAGEM: A sentena recorrida, ao final da dosimetria, majorou a pena-bsica pelo crime de lavagem de dinheiro, em relao aos rus ANTNIO EDIMAR, DAVI SILVANO, MARCOS DE FRANA, DEUSIMAR, PEDRO JOS DA CRUZ, MARCOS RIBEIRO SUPPI, FLVIO AUGUSTO MATTIOLI e JOS CHARLES MACHADO DE MORAIS, atendendo a causa de aumento da habitualidade, estabelecida no artigo 1, 4 da Lei n 9613/98. De acordo com o 4 do artigo 1 da Lei 9613/98 a pena ser aumentada de 1(um) a 2/3(dois teros), nos casos previstos nos incisos I a IV, do caput do artigo 1, se o crime for cometido de forma habitual ou por intermdio de organizao criminosa. Nesse sentido, tm-se os julgados: STJ, HC 19902/RS, Min. Gilson Dipp, 5T e TRF3, ACR 11213, Ferreira da Rocha, 1 Turma). A lei prev uma causa de aumento de pena no 4 do art. 1, ao determinar que a pena ser aumentada de um a dois teros, nos casos previstos nos incisos I a VI do caput, se o crime for cometido de forma habitual ou por intermdio de organizao criminosa. Trata-se da figura da habitualidade criminosa, ou do criminoso habitual, conceito diferente do de crime habitual. Como ensina o mestre DAMSIO DE JESUS, "o delito habitual se distingue da habitualidade no crime. Naquele, o delito nico, constituindo a habitualidade uma elementar do tipo. Na habitualidade no crime, ao contrrio, h pluralidade de crimes, sendo a habitualidade uma qualidade do autor, no da infrao penal." Ao contrrio do crime habitual (onde a reiterao de atos penalmente indiferentes de per si constitui um delito nico, ante a existncia de um todo ilcito) aqui temos uma seqncia de atos tpicos que demonstram uma tendncia por parte do autor. No crime habitual a prtica de um ato apenas no gera tipicidade. No dispositivo em questo cada um dos crimes de lavagem possui plena autonomia, e seu conjunto que permite o aumento da pena. O aspecto mais importante que o pargrafo introduz a figura da "reiterao criminosa", que nada mais do que uma caracterstica do criminoso chamado "profissional" ou "habitual". No estamos diante um crime continuado propriamente dito (art. 71 do Cdigo Penal). Tampouco a lei faz referncia e exige uma comunho de circunstncias temporais, espaciais e operativas para que se
Poder Judicirio Tribunal Regional Federal da 5 Regio Gabinete do Desembargador Federal Rogrio Fialho Moreira ACR 5520-CE 2005.81.00.014586-0 reconhea uma "unidade" fictcia ou real de delitos. O dispositivo est reservado, portanto, s situaes em que o agente, reiteradamente e de forma habitual, venha se dedicando ao delito de reciclagem de bens ou valores. No h, contudo, qualquer prova nos autos de que os recorrentes reiteradamente se dedicavam prtica de delitos de lavagem de capitais. Sequer h qualquer indicao na sentena recorrida a respeito de quando ou em que circunstncias teriam os apelantes anteriormente infrigido a Lei 9.613/98. Afastada a habitualidade criminosa, restaria verificar a presena ou no da outra circunstncia especial de aumento, prevista no mesmo dispositivo legal, ou seja, o fato do crime ter sido cometido por organizao criminosa. No h qualquer dvida de que o furto ao Banco Central em Fortaleza foi cometido por integrantes da criminalidade organizada. Este aspecto j foi anteriormente apreciado por esta relatoria. Todavia, a circunstncia foi considerada para a prpria tipificao do delito de lavagem de capitais, ao considerar o crime de furto cometido por organizao criminosa como delito antecedente ao de reciclagem. O acrscimo da pena pelo mesmo motivo implicaria intolervel bis in idem. Com essas consideraes, dou provimento ao recurso dos acusados, no particular, para afastar a causa especial de aumento do 4 do artigo 1 da Lei n 9.613/98, reformando a parte da sentena que aumentara a pena-bsica em 2/3(dois teros). Em conseqncia, restam definitivas as penas-bases impostas aos apelantes em relao s penas privativas de liberdade. 3.4 DAS PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE FINAIS: Em face do provimento parcial das apelaes manejadas por alguns dos acusados, as penas definitivas, privativas de liberdade, em concurso material, nos termos do art. 69 do Cdigo Penal, ficam assim estabelecidas: Quanto ao apelante DEUSIMAR NEVES QUEIROZ: pena de 25 anos e 6 meses de recluso, a ser iniciada em regime fechado, assim individualizada:
Poder Judicirio Tribunal Regional Federal da 5 Regio Gabinete do Desembargador Federal Rogrio Fialho Moreira ACR 5520-CE 2005.81.00.014586-0 a) 2 anos e 6 meses de recluso pelo crime do artigo 288 do CPB (quadrilha ou bando); b) 7 anos de recluso pelo crime do artigo 155, 4 do CPB (furto qualificado); c) 16 anos de recluso pelos dois crimes de lavagem de dinheiro (artigo 1, V e VII, 1, I, 2, I e II da Lei 9.613/98), em concurso material, em face de ter praticado duas aes de lavagem com desgnios autnomos, ao ocultar a localizao, tendo em depsito parte do numerrio furtado e ao emprestar parte do mesmo numerrio. Quanto ao apelante PEDRO JOS DA CRUZ: pena de 25 anos e 6 meses de recluso, a ser iniciada em regime fechado, assim individualizada: a) 2 anos e 6 meses de recluso pelo crime do artigo 288 do CPB (quadrilha ou bando); b) 7 anos de recluso pelo crime do artigo 155, 4 do CPB (furto qualificado); c) 16 anos de recluso pelos dois crimes de lavagem de dinheiro (artigo 1, V e VII, 1, I, 2, I e II da Lei 9.613/98), em concurso material, em face de ter praticado duas aes de lavagem com desgnios autnomos, ao ocultar a localizao, tendo em depsito parte do numerrio furtado e ao converter em ativos lcitos parte do mesmo numerrio. Quanto ao recorrente DAVI SILVANO DA SILVA, vulgo Vi Davi: pena de 17 anos e 6 meses de recluso, a ser iniciada em regime fechado, assim individualizada: a) 2 anos e 6 meses de recluso pelo crime do artigo 288 do CPB (quadrilha ou bando); b) 7 anos de recluso pelo crime do artigo 155, 4 do CPB (furto qualificado); c) 8 anos de recluso pelo crime de lavagem de dinheiro (artigo 1, V e VII, 1, I, 2, I e II da Lei 9613/98) em face de ter ocultado a localizao, tendo em depsito parte do numerrio furtado. Quanto ao apelante MARCOS DE FRANA: pena de 21 anos e 6 meses de recluso, a ser iniciada em regime fechado, assim individualizada: a) 2 anos e 6 meses de recluso pelo crime do artigo 288 do CPB (quadrilha ou bando); b) 7 anos de recluso pelo crime do artigo 155, 4 do CPB (furto qualificado);
Poder Judicirio Tribunal Regional Federal da 5 Regio Gabinete do Desembargador Federal Rogrio Fialho Moreira ACR 5520-CE 2005.81.00.014586-0 c) 8 anos de recluso pelo crime de lavagem de dinheiro (artigo 1, V e VII, 1, I, 2, I e II da Lei 9613/98) em face de ter ocultado a localizao, tendo em depsito parte do numerrio furtado. d) 4 anos de recluso pelo crime descrito no artigo 304 do Cdigo Penal. Quanto ao recorrente ANTNIO EDIMAR BEZERRA: pena de 20 anos e 6 meses de recluso, a ser iniciada em regime fechado, assim individualizada: a) 2 anos e 6 meses de recluso pelo crime do artigo 288 do CPB (quadrilha ou bando); b) 7 anos de recluso pelo crime do artigo 155, 4 do CPB (furto qualificado); c) 8 anos de recluso pelo crime de lavagem de dinheiro (artigo 1, V e VII, 1, I, 2, I e II da Lei 9613/98) em face de ter ocultado a localizao, tendo em depsito parte do numerrio furtado. d) 3 anos de recluso pelo crime descrito no artigo 16 da Lei n 10826/2003 posse ou porte de arma de fogo de uso restrito. Quanto ao apelante JOS CHARLES MACHADO DE MORAIS: pena de 18 anos e 10 meses de recluso, a ser iniciada em regime fechado, assim individualizada: a) 2 anos e 6 meses de recluso pelo crime do artigo 288 do CPB (quadrilha ou bando); b) 16 anos e 4 meses de recluso pelos dois crimes de lavagem de dinheiro (artigo 1, V e VII, 1, I, 2, I e II da Lei 9613/98), em concurso material, em face de ter praticado duas aes de lavagem com desgnios autnomos, ao ocultar a localizao de parte do numerrio furtado e ao intermediar a aquisio de 11 veculos adquiridos com parcela do mesmo numerrio. Quanto ao recorrente MARCOS RIBEIRO SUPPI: pena de 10 anos e 9 meses de recluso, a ser iniciada em regime fechado , assim individualizada: a) 2 anos e 6 meses de recluso pelo crime do artigo 288 do CPB (quadrilha ou bando); b) 4 anos e 9 meses de recluso pelo crime de lavagem de dinheiro (artigo 1, V e VII, 1, I, 2, I e II da Lei 9613/98) em face de ter ocultado a localizao, tendo em depsito parte do numerrio furtado.
Poder Judicirio Tribunal Regional Federal da 5 Regio Gabinete do Desembargador Federal Rogrio Fialho Moreira ACR 5520-CE 2005.81.00.014586-0 c) 3 anos e 6 meses de recluso pelo crime de uso de documento falso artigo 304 do CPB. Quanto ao recorrente FLVIO AUGUSTO MATTIOLI: pena de 4 anos e 9 meses de recluso, a ser iniciada em regime semi-aberto, assim individualizada: a) 4 anos e 9 meses de recluso pelo crime de lavagem de dinheiro (artigo 1, V e VII, 1, I, 2, I e II da Lei 9613/98); Resta inalterada a condenao do ru FRANCISCO LVARO DE CARVALHO LIMA a pena final de 03 anos de recluso, em regime aberto, pelo crime de lavagem de dinheiro (artigo 1, V e VII, 1, I, 2, I e II da Lei 9613/98). Referida pena privativa de liberdade foi substituda por prestao de servio comunidade a ser especificada pelo juzo da execuo penal. 3.5 DAS PENAS DE MULTA: A fixao da pena pecuniria segue o mtodo bifsico: a)Na primeira etapa, determina-se o nmero de dias-multa (entre 10 e 360-Cdigo Penal, art. 49), devendo-se guardar certa proporcionalidade com a pena privativa de liberdade fixada; b) Na segunda fase, arbitra-se o valor de cada dia-multa (entre um trigsimo e 5 vezes o salrio mnimo-Cdigo Penal, art. 49, 1), considerando-se a situao financeira de cada acusado. De acordo com o artigo 60, 1, do Cdigo Penal, o valor da pena pecuniria poder ser aumentado at o triplo, caso o mximo previsto apresente-se ineficaz, em razo da condio econmica do ru. Trata-se de regra de especial elevao do valor da pena de multa, nos moldes das causas especiais de aumento da pena privativa de liberdade: a multa pode ser aumentada at o triplo, se o juiz considerar que, em virtude da situao econmica do ru, ineficaz, embora aplicada no mximo. 3.5.1 Do nmero de dias-multa: O critrio consagrado no artigo 59 do Cdigo Penal, qual seja o da suficincia ou mesmo necessidade, que norteia o magistrado na individualizao da pena-base proporcional, o mesmo critrio que o orientar na fixao da pena de multa. Trago colao julgado proferido pelo e. Tribunal Regional Federal da 4 Regio:
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Poder Judicirio Tribunal Regional Federal da 5 Regio Gabinete do Desembargador Federal Rogrio Fialho Moreira ACR 5520-CE 2005.81.00.014586-0 EMENTA: PROCESSO PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. PENA DE MULTA. CRITRIOS DE FIXAO. 1-A fixao da pena de multa deve obedecer o sistema bifsico. No primeiro momento, determina-se o nmero de diasmulta, onde deve ser guardada uma proporcionalidade com a sano corporal imposta. No segundo momento, fixa-se o valor de cada dia-multa, oportunidade em que deve ser considerada a situao financeira do condenado, onde poder ser aumentada ao triplo, caso o mximo previsto apresente-se ineficaz, em razo da condio econmica do ru, conforme inteligncia dos arts.49,1 e 60,1, ambos do Cdigo Penal. 2-A aplicao da pena de multa deve observar proporcionalidade com a sano privativa imposta definitivamente, compreendendo todos os fatores nela valorados (circunstncias judiciais, agravantes, atenuantes, causas de aumento e de diminuio), inclusive o aumento da continuidade, ou seja, a simetria a ser guardada no deve ser apenas em relao pena-base, no se aplicando, todavia a regra do art. 72 do CP. (TRF4 REGIO, EINFACR 200271130031460 RS, 4 Seo; 17/05/2007. Relator: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO) No caso concreto, a maioria das penas pecunirias foi aplicada no mximo possvel, sem guardar qualquer proporo com a pena privativa de liberdade concretamente imposta. Segundo a lio de Ricardo Augusto Schmmitt O que nunca ir mudar a necessidade da pena-base privativa de liberdade ser dosada em exata simetria com a pena de multa, caso tenha previso cumulativa no tipo (vide captulo VII) (in, Sentena Penal Condenatria, 2. Edio. Salvador, Editora JusPodivm, 2007. p. 84). Desse modo, passo a efetuar a reduo proporcional: a) Quanto ao crime de furto qualificado (artigo 155, 4 do Cdigo Penal: 2 a 8 ANOS), para o qual foi fixada pena privativa de liberdade de 7 anos de recluso (pouco acima do ponto mdio superior) em relao aos acusados ANTNIO EDIMAR BEZERRA, MARCOS DE FRANA, DAVI SILVANO DA SILVA, DEUSIMAR NEVES DE QUEIROZ e PEDRO JOS DA CRUZ: REDUZO A PENA PECUNIRIA PARA 290 DIAS-MULTA (pouco acima do ponto mdio superior).
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Poder Judicirio Tribunal Regional Federal da 5 Regio Gabinete do Desembargador Federal Rogrio Fialho Moreira ACR 5520-CE 2005.81.00.014586-0 b) quanto ao crime de lavagem de dinheiro (artigo 1, V e VII, 1, I, 2, I e II da Lei 9613/98- 3 A 10 ANOS), em face de terem os rus ocultado a localizao, tendo em depsito parte do numerrio furtado, para o qual foi fixada pena privativa de liberdade de 8 anos recluso (acima do ponto mdio superior), em relao aos acusados ANTNIO EDIMAR, DAVI SILVANO, MARCOS DE FRANA, DEUSIMAR QUEIROZ e PEDRO JOS: REDUZO A PENA PECUNIRIA PARA 280 DIAS-MULTA (pouco acima do ponto mdio superior), sendo que, em relao a DEUSIMAR QUEIROZ e a PEDRO JOS reduzo, pelos mesmos fundamento, para 280 dias-multa em relao tambm ao segundo crime autnomo de lavagem que cometeram (ter emprestado parte do numerrio subtrado, o primeiro, e ter convertido em ativos lcitos, o segundo). c) quanto aos crimes de lavagem de dinheiro (artigo 1, V e VII, 1, I, 2, I e II da Lei 9613/98- 3 A 10 ANOS), em face de terem intermediado a aquisio de veculos, para o qual foi fixada pena privativa de liberdade de 8 anos e 2 meses de recluso (pouco abaixo do ponto mdio superior), em relao ao acusado JOS CHARLES MACHADO DE MORAIS: REDUZO A PENA PECUNIRIA PARA 300 DIAS-MULTA (pouco acima do ponto mdio superior), em relao a cada um dos crimes de lavagem, em concurso material. d) quanto ao crime de lavagem de dinheiro (artigo 1, V e VII, 1, I, 2, I e II da Lei 9613/98- 3 A 10 ANOS), em face de terem os rus ocultado a localizao, tendo em depsito parte do numerrio furtado, para o qual foi fixada pena privativa de liberdade de 4 anos e 9 meses de recluso (ponto mdio inferior), em relao aos acusados MARCOS SUPPI e FLVIO AUGUSTO MATTIOLI: REDUZO A PENA PECUNIRIA PARA 90 DIAS-MULTA (prximo ao termo mdio inferior). e) Quanto ao crime de posse ou porte de arma de fogo de uso restrito (artigo 16 da Lei n 10.826/2003- 3 A 6 ANOS), para o qual foi fixada a pena privativa de liberdade de 3 anos de recluso, no mnimo legal, em relao ao acusado ANTNIO EDIMAR: REDUZO A PENA PECUNIRIA PARA 50 DIAS-MULTA (pouco acima do mnimo legal). f) Quanto ao crime de uso de documento falso (artigo 304 do CP- 2 a 6 ANOS) para o qual foi fixada a pena privativa de liberdade de 4 anos de recluso (no ponto mdio), em relao ao acusado MARCOS DE FRANA:
Poder Judicirio Tribunal Regional Federal da 5 Regio Gabinete do Desembargador Federal Rogrio Fialho Moreira ACR 5520-CE 2005.81.00.014586-0 MANTENHO A PENA PECUNIRIA EM 100 DIAS-MULTA (abaixo do termo mdio, impossibilidade de majorar em relao ao que foi fixado na sentena). g) Quanto ao crime de uso de documento falso (artigo 304 do CP- 2 a 6 ANOS) para o qual foi fixada a pena privativa de liberdade de 3 anos e 6 meses de recluso (pouco acima do ponto mdio inferior), em relao ao acusado MARCOS SUPPI: REDUZO A PENA PECUNIRIA PARA 90 DIAS-MULTA (prximo ao termo mdio inferior). h) quanto ao crime de lavagem de dinheiro (artigo 1, V e VII, 1, I, 2, I e II da Lei 9613/98- 3 A 10 ANOS), para o qual foi fixada a pena privativa de liberdade de 3 anos de recluso, no mnimo legal, em relao ao acusado FRANCISCO LVARO DE CARVALHO LIMA: REDUZO A PENA PECUNIRIA PARA 60 DIAS-MULTA (pouco acima do mnimo legal).
3.5.2 Do valor do dia-multa: Os apelantes insurgem-se contra a fixao do valor do dia-multa sem que tivesse sido observada a condio econmica de cada um dos acusados. Ocorre que o julgado considerou, a meu ver acertadamente, no que tange a parte dos acusados, a circunstncia de que apenas valor nfimo (menos de 10% do montante furtado) foi recuperado. Assim sendo, milhes de reais continuam ocultados pelos integrantes da organizao criminosa, ora recorrentes. No teria sentido, portanto, considerar apenas a situao financeira declarada oficialmente pelos acusados. Nessa linha de raciocnio, merece destaque as razes invocadas pela Acusao nas contra-razes de fls.4590: (...) Insurgem-se alguns dos recorrentes tambm contra a pena de multa, entretanto, razo tambm aqui no lhes assiste. Como sabido, a aplicao da pena de multa deve observar o critrio bifsico: a fixao do nmero de diasmulta, entre 10 e 360, e o valor do dia-multa, que varia de um trigsimo do salrio mnimo at cinco vezes o valor desse, devendo-se observar a situao econmica dos rus. Com a prtica do furto contra o Banco Central, os recorrentes beneficiaram-se com substancial parte daquele montante, destacando-se que grande parte dos
Poder Judicirio Tribunal Regional Federal da 5 Regio Gabinete do Desembargador Federal Rogrio Fialho Moreira ACR 5520-CE 2005.81.00.014586-0 mais de cento e sessenta milhes de reais ainda no foi recuperada. Assim, a situao financeira dos recorrentes deve ser avaliada com base no proveito que obtiveram com o crime, fato que confere respaldo s penas de multa aplicadas pelo juiz. Perto do proveito obtido por cada recorrente de dois a quatro milhes de reais, em mdia os valores da pena de multa aplicada a cada um deles mostra-se compatvel com o novo padro de vida ilicitamente alcanado. Quanto ao apelante Francisco lvaro, participante apenas do delito de lavagem, veja-se haver sido aplicada pena de multa fixada com apenas 100 dias-multa, aplicando-se o valor do dia-multa no seu mnimo.(...). Na mesma senda, foi o entendimento do BACEN, assistente da acusao (fls.4590). Confira-se: (...)Com efeito, certo que grande parte da quantia subtrada da caixa-forte desta Autarquia em Fortaleza no foi recuperada, restando claro, assim, que os Apelantes ainda permanecem com seus patrimnios ilicitamente aumentado, revelando que a situao econmica deles foi corretamente analisada quando da prolao da sentena, tendo-se por base o proveito do crime, o que se pode comprovar analisando-se o caso do apelante Francisco lvaro de Carvalho Lima, por ter participado apenas do crime de lavagem de dinheiro teve sua pena de multa estabelecida em 100 dias-multa, fixando-se o valor do dia-multa no mnimo legal(...). A sentena recorrida imps os seguintes valores de dias-multa: a) JOS CHARLES MACHADO DE MORAIS: 1.080 dias-multa, fixando-se o valor unitrio em cinco salrios mnimos; b)ANTNIO EDIMAR BEZERRA: 2.260 dias-multa, sendo 2.160 no valor unitrio de cinco salrios mnimos e 100 dias-multa no valor unitrio de dez salrios mnimos. c) DAVI SILVANO DA SILVA: 2.160 dias-multa, no valor unitrio de cinco salrios mnimos. d) MARCOS DE FRANA: 2.260 dias-multa, sendo 2.160 no valor unitrio de cinco salrios mnimos e 100 dias-multa no valor unitrio de dez salrios mnimos. e) FLVIO AUGUSTO MATTIOLI: 1.180 dias-multa, sendo 1.080 calculados em dez salrios mnimos e 100 dias-multa no valor unitrio de dez salrios mnimos-fls. 3957.
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Poder Judicirio Tribunal Regional Federal da 5 Regio Gabinete do Desembargador Federal Rogrio Fialho Moreira ACR 5520-CE 2005.81.00.014586-0 f) MARCOS RIBEIRO SUPPI: 1.180 dias-multa, sendo 1.080 calculados em dez salrios mnimos e 100 dias-multa no valor unitrio de dez salrios mnimos-fls. 3958. g) DEUSIMAR NEVES DE QUEIROZ: 2.160 dias-multa, no valor unitrio de cinco salrios mnimos. h) PEDRO JOS DA CRUZ: 2.160 dias-multa, no valor unitrio de cinco salrios mnimos. i) FRANCISCO LVARO DE CARVALHO LIMA: 100 dias-multa, calculados em dez salrios mnimos. Inicialmente, registro que possivelmente houve erro de digitao, quando da fixao do valor da pena pecuniria em relao a FLVIO AUGUSTO MATTIOLI (fls. 3957) e a MARCOS SUPPI (fls. 3958), tendo em vista que, em relao a todos os outros acusados, a majorao da pena at o dobro, com base no art. 60, 1 do Cdigo Penal, somente se deu em relao parcela da pena fixada em 100 dias-multa. O aspecto, contudo, irrelevante, tendo em vista a reduo a ser feita a seguir. Quanto ao apelante Francisco lvaro de Carvalho Lima, a sentena fixou o valor do dia-multa em dez salrios mnimos, quando o mximo legal de cinco salrios. No houve sequer referncia ao pargrafo primeiro do art. 60, que permitiria o aumento at o triplo, quando a situao econmica do ru indicasse a sua ineficcia. Assim, dou parcial provimento ao ser recurso, para reduzir o valor do dia-multa para trs salrios mnimos, tendo em vista que a sentena no apresentou qualquer fundamento para a exasperao acima do limite legal. Com relao aos apelantes FLVIO AUGUSTO MATTIOLI e MARCOS SUPPI, entendo que, pelas prprias circunstncias em que se deu o envolvimento nos crimes em apurao, possvel que no tenham a disponibilidade do dinheiro furtado. Desse modo, reduzo o valor do dia-multa em relao aos mesmos para 3 (trs) salrios mnimos. No que tange aos apelantes DEUSIMAR, PEDRO JOS DA CRUZ, JOS CHARLES MACHADO DE MORAIS e DAVI SILVANO DA SILVA, mantenho o valor do dia-multa em cinco salrios mnimos. Quanto aos recorrentes MARCOS DE FRANA e ANTNIO EDIMAR BEZERRA, cujas penas foram fixadas em 2.260 dias-multa, sendo 2.160 no valor unitrio de cinco salrios mnimos e 100 dias-multa no valor unitrio de dez salrios mnimos, mantenho a aplicao da majorao at o dobro, como permitido no art. 60, 1 do Cdigo Penal, tal como aplicada na sentena.
Poder Judicirio Tribunal Regional Federal da 5 Regio Gabinete do Desembargador Federal Rogrio Fialho Moreira ACR 5520-CE 2005.81.00.014586-0 Frise-se que o julgado recorrido somente aplicou a circunstncia especial de aumento da pena pecuniria quanto aos crimes de posse de arma de uso restrito, em relao a ANTNIO EDIMAR (ora reduzida para 50 dias-multa), e de uso de documento falso, em relao a MARCOS DE FRANA (mantida em 100 dias-multa). Logo, somente no que tange queles delitos, possvel a fixao do valor do dia multa em dez salrios mnimos, sob pena de ofensa ao princpio que veda a reforma em prejuzo da defesa. Finalmente, registro que, nos termos da Lei de Execuo Penal (Lei n 7.210/84), artigos 164 e 169, o Juzo da Execuo Penal, responsvel pela prtica de atos, no somente administrativos, mas tambm jurisdicionais, poder ajustar a forma do cumprimento da pena s condies do condenado, bem como poder verificar a sua situao econmica e possveis alteraes do seu estado econmico a ensejar possvel alterao do cumprimento dessa mesma pena de multa.
CONCLUSO: Em conseqncia dos argumentos expostos, ficam as penas corporais e pecunirias assim estabelecidas de modo definitivo em relao a cada acusado: DEUSIMAR NEVES QUEIROZ: pena de 25 anos e 6 meses de recluso e pena pecuniria de 850 dias-multa, arbitrados em 5 salrios mnimos. PEDRO JOS DA CRUZ: pena de 25 anos e 6 meses de recluso e pena pecuniria de 850 dias-multa, arbitrados em 5 salrios mnimos. DAVI SILVANO DA SILVA, vulgo Vi Davi: pena de 17 anos e 6 meses de recluso e pena pecuniria de 570 dias-multa, arbitrados em 5 salrios mnimos. MARCOS DE FRANA: pena de 21 anos e 6 meses de recluso e pena pecuniria de 670 dias-multa, sendo 570 arbitrados em 5 salrios mnimos e 100 dias-multa arbitrados em 10 salrios-mnimos. ANTNIO EDIMAR BEZERRA: pena de 20 anos e 6 meses de recluso e pena pecuniria de 620 dias-multa, sendo 570 arbitrados em 5 salrios mnimos e 50 dias-multa arbitrados em 10 salrios-mnimos.
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Poder Judicirio Tribunal Regional Federal da 5 Regio Gabinete do Desembargador Federal Rogrio Fialho Moreira ACR 5520-CE 2005.81.00.014586-0 JOS CHARLES MACHADO DE MORAIS: pena de 18 anos e 10 meses de recluso e pena pecuniria de 600 dias-multa, arbitrados em 5 salrios mnimos. MARCOS RIBEIRO SUPPI: pena 10 anos e 9 meses de recluso e pena pecuniria de 180 dias-multa, arbitrados em 3 salrios mnimos. FLVIO AUGUSTO MATTIOLI: pena de 4 anos e 9 meses de recluso e pena pecuniria de 90 dias-multa, arbitrados em 3 salrios mnimos. FRANCISCO LVARO DE CARVALHO LIMA: pena de 03 anos de recluso, com substituio por prestao de servio comunidade a ser especificada pelo juzo da execuo penal e pena pecuniria de 60 dias-multa, fixado o valor unitrio de cada um deles em 3 salrios mnimos. Em face dos fundamentos anteriormente expostos: a) acolho a preliminar de no conhecimento da segunda apelao ofertada pelo ru ANTNIO EDIMAR . b) proclamo, de ofcio, a ineficcia da sentena na parte em que condenou, mas deixou de aplicar a pena respectiva, em relao aos crimes de uso de documento falso e contrabando imputados aos rus DAVI SILVANO E ANTNIO EDIMAR, tendo em vista que no houve interposio de embargos de declarao, nem apelao do MPF, de modo que no se pode agravar a situao dos recorrentes, restando prejudicadas as apelaes quanto quele aspecto. c) dou provimento apelao dos rus FRANCISCO DERMIVAL E JOS ELIZOMARTE para, aplicando o princpio in dubio pro reo, absolv-los com base no art. 386, inciso VII do Cdigo de Processo Penal, com a redao dada pela Lei n 11.690 de 9 de junho de 2008. d) dou parcial provimento s apelaes de ANTNIO EDIMAR BEZERRA, MARCOS DE FRANA e DAVI SILVANO DA SILVA, para excluir a dupla apenao, em concurso material, por duas supostas condutas de lavagem de ativos. e)dou parcial provimento s apelaes dos rus MARCOS DE FRANA, DEUSIMAR NEVES QUEIROZ, MARCOS RIBEIRO SUPPI, ANTONIO EDIMAR BEZERRA, JOS CHARLES MACHADO DE MORAIS, PEDRO JOSE DA CRUZ e DAVI SILVANO DA SILVA, para reduzir as penas privativas de liberdade e as multas aplicadas. f) dou parcial provimento apelao do acusado FLVIO AUGUSTO MATTIOLI para reduzir as penas aplicadas pelo crime de ocultao de bens,
Poder Judicirio Tribunal Regional Federal da 5 Regio Gabinete do Desembargador Federal Rogrio Fialho Moreira ACR 5520-CE 2005.81.00.014586-0 direitos e valores, previsto na lei de lavagem de dinheiro e para absolv-lo dos crimes de uso de documento falso e de formao de quadrilha. g) dou parcial provimento apelao do acusado Francisco lvaro de Carvalho Lima, para reduzir o valor do dia-multa para trs salrios mnimos, tendo em vista que a sentena no apresentou qualquer fundamento para a exasperao efetuada. como voto.
Recife, 09.09.2008 Des. Federal ROGRIO FIALHO MOREIRA Relator
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VOTO-MRITO ANEXO: TABELA DE FIXAO DAS PENAS ANSELMO OLIVEIRA MAGALHES

TIPO PENAL PUNIBILIDADE EXTINTA -PENA FIXADA NA SENTENA -PENA FIXADA NO VOTO
ANTONIO EDIMAR BEZERRA

TIPO PENAL Art. 288 do Cdigo Penal (quadrilha ou bando). Pena: 1 a 3 anos Art. 155, 4, do Cdigo Penal (furto qualificado). Pena: 2 a 8 anos, e multa Art. 1, V e VII, 1, I, 2, I e II, da Lei 9.613/98 (lavagem). Pena: 3 a 10 anos, e multa Art. 1, V e VII, 1, I, 2, I e II, da Lei 9.613/98 (lavagem). Pena: 3 a 10 anos, e multa Art. 16 da Lei 10.826/2003 (posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito). Pena: 3 a 6 anos, e multa TOTAL DAS PENAS DE RECLUSO TOTAL DAS PENAS INFORMADO EM SOMATRIO NA SENTENA REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA TOTAL DE DIAS-MULTA (pelo furto qualificado) VALOR DO DIA-MULTA (pelo furto qualificado) TOTAL DE DIAS-MULTA (pela lavagem) VALOR DO DIA-MULTA (pela lavagem) TOTAL DE DIAS-MULTA (posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito) VALOR DO DIA-MULTA (posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito) PENA FIXADA NA SENTENA 3 anos 8 anos 16 anos e 7 meses 16 anos e 7 meses 6 anos 50 anos e 2 meses 53 anos PENA FIXADA NO VOTO 2 anos e 6 meses 7 anos 8 anos -3 anos 20 anos e 6 meses --
FECHADO 1.080 5 SM 1.080 5 SM 100 10 SM
FECHADO 290 5 SM 280 5 SM 50 10 SM
DAVI SILVANO DA SILVA

TIPO PENAL Art. 288 do Cdigo Penal (quadrilha ou bando). Pena: 1 a 3 anos Art. 155, , do Cdigo Penal (furto qualificado). Pena: 2 a 8 anos ,e multa Art. 1, V e VII, 1, I, 2, I e II, da Lei 9.613/98 (lavagem). Pena: 3 a 10 anos, e multa Art. 1, V e VII, 1, I, 2, I e II, da Lei 9.613/98 (lavagem). Pena: 3 a 10 anos, e multa TOTAL DAS PENAS DE RECLUSO TOTAL DAS PENAS INFORMADO EM SOMATRIO NA SENTENA
PENA FIXADA NA SENTENA 3 anos 8 anos 16 anos e 7 meses 16 anos e 7 meses 44 anos e 2 meses 47 anos
PENA FIXADA NO VOTO 2 anos e 6 meses 7 anos 8 anos -17 anos e 6 meses --
p. 137/142
REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA TOTAL DE DIAS-MULTA (pelo furto qualificado) VALOR DO DIA-MULTA (pelo furto qualificado) TOTAL DE DIAS-MULTA (pela lavagem) VALOR DO DIA-MULTA (pela lavagem) FECHADO 1.080 5 SM 1.080 5 SM FECHADO 290 5 SM 280 5 SM
DEUSIMAR NEVES QUEIROZ

TIPO PENAL Art. 288 do Cdigo Penal (quadrilha ou bando). Pena: 1 a 3 anos Art. 155, , do Cdigo Penal (furto qualificado). Pena: 2 a 8 anos ,e multa Art. 1, V e VII, 1, I, 2, I e II, da Lei 9.613/98 (lavagem). Pena: 3 a 10 anos, e multa Art. 1, V e VII, 1, I, 2, I e II, da Lei 9.613/98 (lavagem). Pena: 3 a 10 anos, e multa TOTAL DAS PENAS DE RECLUSO TOTAL DAS PENAS INFORMADO EM SOMATRIO NA SENTENA REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA TOTAL DE DIAS-MULTA (pelo furto qualificado) VALOR DO DIA-MULTA (pelo furto qualificado) TOTAL DE DIAS-MULTA (pela lavagem) VALOR DO DIA-MULTA (pela lavagem) PENA FIXADA NA SENTENA 3 anos 8 anos 16 anos e 7 meses 16 anos e 7 meses 44 anos e 2 meses 47 anos PENA FIXADA NO VOTO 2 anos e 6 meses 7 anos 8 anos 8 anos 25 anos e 6 meses --
FECHADO 1.080 5 SM 1.080 5 SM
FECHADO 290 5 SM 280 + 280 5 SM
FLVIO AUGUSTO MATTIOLI

TIPO PENAL Art. 288 do Cdigo Penal (quadrilha ou bando). Pena: 1 a 3 anos Art. 1, V e VII, 1, I, 2, I e II, da Lei 9.613/98 (lavagem). Pena: 3 a 10 anos, e multa Art. 1, V e VII, 1, I, 2, I e II, da Lei 9.613/98 (lavagem). Pena: 3 a 10 anos, e multa Art. 308 do Cdigo Penal (falsa identidade). Pena: deteno de 4 meses a 2 anos, e multa TOTAL DAS PENAS DE RECLUSO TOTAL DAS PENAS INFORMADO EM SOMATRIO NA SENTENA REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA TOTAL DE DIAS-MULTA (pela lavagem) VALOR DO DIA-MULTA (pela lavagem) TOTAL DE DIAS-MULTA (pela falsa identidade) VALOR DO DIA-MULTA (pela falsa identidade) PENA FIXADA NA SENTENA 3 anos 16 anos e 7 meses 16 anos e 7 meses 2 anos 21 anos e 7 meses 21 anos e 7 meses PENA FIXADA NO VOTO ABSOLVIDO 4 anos e 9 meses -ABSOLVIDO 4 anos e 9 meses --
FECHADO 1.080 5 SM 100 10 SM
FECHADO 90 3 SM ---
p. 138/142
Poder Judicirio Tribunal Regional Federal da 5 Regio Gabinete do Desembargador Federal Rogrio Fialho Moreira ACR 5520-CE 2005.81.00.014586-0 FRANCISCO ALVARO DE CARVALHO LIMA
TIPO PENAL Art. 1, V e VII, 1, I, 2, I e II, da Lei 9.613/98 (lavagem). Pena: 3 a 10 anos, e multa TOTAL DAS PENAS DE RECLUSO TOTAL DAS PENAS INFORMADO EM SOMATRIO NA SENTENA REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA PENA FIXADA NA SENTENA 3 anos 3 anos NO INFORMADO PENA FIXADA NO VOTO 3 anos 3 anos --
ABERTO 60 3 SM
TOTAL DE DIAS-MULTA (pela lavagem) 100 VALOR DO DIA-MULTA (pela lavagem) 10 SM Obs: substituio na sentena da pena privativa de liberdade por prestaes de servios comunidade.
FRANCISCO DERMIVAL FERNANDES VIEIRA

TIPO PENAL Art. 1, V e VII, 1, I, 2, I e II, da Lei 9.613/98 (lavagem). Pena: 3 a 10 anos, e multa TOTAL DAS PENAS DE RECLUSO TOTAL DAS PENAS INFORMADO EM SOMATRIO NA SENTENA REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA PENA FIXADA NA SENTENA 3 anos 3 anos NO INFORMADO PENA FIXADA NO VOTO ABSOLVIDO ---
ABERTO
----
TOTAL DE DIAS-MULTA 100 VALOR DO DIA-MULTA 10 SM Obs: substituio na sentena da pena privativa de liberdade por prestaes de servios comunidade.
JOS CHARLES MACHADO DE MORAIS

TIPO PENAL Art. 288 do Cdigo Penal (quadrilha ou bando). Pena: 1 a 3 anos Art. 1, V e VII, 1, I, 2, I e II, da Lei 9.613/98 (lavagem). Pena: 3 a 10 anos, e multa Art. 1, V e VII, 1, I, 2, I e II, da Lei 9.613/98 (lavagem). Pena: 3 a 10 anos, e multa TOTAL DAS PENAS DE RECLUSO TOTAL DAS PENAS INFORMADO EM SOMATRIO NA SENTENA REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA TOTAL DE DIAS-MULTA (pela lavagem) VALOR DO DIA-MULTA (pela lavagem) PENA FIXADA NA SENTENA 3 anos 16 anos e 7 meses 16 anos e 7 meses 36 anos e 2 meses NO INFORMADO PENA FIXADA NO VOTO 2 anos e 6 meses 8 anos e 2 meses 8 anos e 2 meses 18 anos e 10 meses --
FECHADO 1.080 5 SM
FECHADO 300 + 300 5 SM
JOS ELIZOMARTE FERNANDES VIEIRA

TIPO PENAL Art. 1, V e VII, 1, I, 2, I e II, da Lei 9.613/98 (lavagem). Pena: 3 a 10
PENA FIXADA NA SENTENA 3 anos
PENA FIXADA NO VOTO ABSOLVIDO

p. 139/142
anos, e multa TOTAL DAS PENAS DE RECLUSO TOTAL DAS PENAS INFORMADO EM SOMATRIO NA SENTENA REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA 3 anos NO INFORMADO ---
ABERTO
----
TOTAL DE DIAS-MULTA 100 VALOR DO DIA-MULTA 10 SM Obs: substituio na sentena da pena privativa de liberdade por prestaes de servios comunidade.
LEONEL MOREIRA MARTINS

TIPO PENAL ABSOLVIDO -PENA FIXADA NA SENTENA -PENA FIXADA NO VOTO
MARCOS DE FRANA
TIPO PENAL Art. 288 do Cdigo Penal (quadrilha ou bando). Pena: 1 a 3 anos Art. 155, 4, do Cdigo Penal (furto qualificado). Pena: 2 a 8 anos, e multa Art. 1, V e VII, 1, I, 2, I e II, da Lei 9.613/98 (lavagem). Pena: 3 a 10 anos, e multa Art. 1, V e VII, 1, I, 2, I e II, da Lei 9.613/98 (lavagem). Pena: 3 a 10 anos, e multa Art. 304 c/c 297 do Cdigo Penal (uso de documento falso). Pena: 2 a 6 anos, e multa TOTAL DAS PENAS DE RECLUSO TOTAL DAS PENAS INFORMADO EM SOMATRIO NA SENTENA TOTAL DAS PENAS INFORMADO EM SOMATRIO NA SENTENA REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA TOTAL DE DIAS-MULTA (pelo furto qualificado) VALOR DO DIA-MULTA (pelo furto qualificado) TOTAL DE DIAS-MULTA (pela lavagem) VALOR DO DIA-MULTA (pela lavagem) TOTAL DE DIAS-MULTA (pelo uso de documento falso) VALOR DO DIA-MULTA (pelo uso de documento falso) PENA FIXADA NA SENTENA 3 anos 8 anos 16 anos e 7 meses 16 anos e 7 meses 6 anos 50 anos e 2 meses 47 anos 53 anos PENA FIXADA NO VOTO 2 anos e 6 meses 7 anos 8 anos -4 anos 21 anos e 6 meses ---
FECHADO 1.080 5 SM 1.080 5 SM 100 10 SM
FECHADO 290 5 SM 280 5 SM 100 10 SM
MARCOS RIBEIRO SUPPI

TIPO PENAL Art. 288 do Cdigo Penal (quadrilha ou bando). Pena: 1 a 3 anos Art. 1, V e VII, 1, I, 2, I e II, da Lei 9.613/98 (lavagem). Pena: 3 a 10 anos, e multa Art. 1, V e VII, 1, I, 2, I e II, da Lei 9.613/98 (lavagem). Pena: 3 a 10
PENA FIXADA NA SENTENA 3 anos 16 anos e 7 meses 16 anos e 7 meses
PENA FIXADA NO VOTO 2 anos e 6 meses 4 anos e 9 meses -p. 140/142
anos, e multa Art. 304 c/c 297 do Cdigo Penal (uso de documento falso). Pena: 2 a 6 anos, e multa TOTAL DAS PENAS DE RECLUSO TOTAL DAS PENAS INFORMADO EM SOMATRIO NA SENTENA REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA TOTAL DE DIAS-MULTA (pela lavagem) VALOR DO DIA-MULTA (pela lavagem) TOTAL DE DIAS-MULTA (pelo uso de documento falso) VALOR DO DIA-MULTA (pelo uso de documento falso) 6 anos 25 anos e 7 meses 25 anos e 7 meses 3 anos e 6 meses 10 anos e 9 meses --
FECHADO 1.080 5 SM 100 10 SM
FECHADO 90 3 SM 90 3 SM
PEDRO JOS DA CRUZ

TIPO PENAL Art. 288 do Cdigo Penal (quadrilha ou bando). Pena: 1 a 3 anos Art. 155, , do Cdigo Penal (furto qualificado). Pena: 2 a 8 anos ,e multa Art. 1, V e VII, 1, I, 2, I e II, da Lei 9.613/98 (lavagem). Pena: 3 a 10 anos, e multa Art. 1, V e VII, 1, I, 2, I e II, da Lei 9.613/98 (lavagem). Pena: 3 a 10 anos, e multa TOTAL DAS PENAS DE RECLUSO TOTAL DAS PENAS INFORMADO EM SOMATRIO NA SENTENA REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA TOTAL DE DIAS-MULTA (pelo furto qualificado) VALOR DO DIA-MULTA (pelo furto qualificado) TOTAL DE DIAS-MULTA (pela lavagem) VALOR DO DIA-MULTA (pela lavagem) PENA FIXADA NA SENTENA 3 anos 8 anos 16 anos e 7 meses 16 anos e 7 meses 44 anos e 2 meses 47 anos PENA FIXADA NO VOTO 2 anos e seis meses 7 anos 8 anos 8 anos 25 anos e 6 meses --
FECHADO 1.080 5 SM 1.080 5 SM
FECHADO 290 5 SM 280 + 280 5 SM
p. 141/142
p. 142/142

Questão Do Dolo Eventual Na Lavagem

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Poder Judicirio Tribunal Regional Federal da 5 Regio Gabinete do Desembargador Federal Rogrio Fialho Moreira ACR 5520-CE 2005.81.00.

Des. Federal ROGRIO FIALHO MOREIRA Relator

Recife, 09.09.2008 Des. Federal ROGRIO FIALHO MOREIRA Relator

VOTO-MRITO ANEXO: TABELA DE FIXAO DAS PENAS ANSELMO OLIVEIRA MAGALHES

ANTONIO EDIMAR BEZERRA

FECHADO 1.080 5 SM 1.080 5 SM 100 10 SM

FECHADO 290 5 SM 280 5 SM 50 10 SM

DAVI SILVANO DA SILVA

DEUSIMAR NEVES QUEIROZ

FECHADO 1.080 5 SM 1.080 5 SM

FECHADO 290 5 SM 280 + 280 5 SM

FLVIO AUGUSTO MATTIOLI

FECHADO 1.080 5 SM 100 10 SM

FRANCISCO DERMIVAL FERNANDES VIEIRA

JOS CHARLES MACHADO DE MORAIS

FECHADO 300 + 300 5 SM

JOS ELIZOMARTE FERNANDES VIEIRA

PENA FIXADA NA SENTENA 3 anos

PENA FIXADA NO VOTO ABSOLVIDO

LEONEL MOREIRA MARTINS

FECHADO 1.080 5 SM 1.080 5 SM 100 10 SM

FECHADO 290 5 SM 280 5 SM 100 10 SM

MARCOS RIBEIRO SUPPI

PENA FIXADA NA SENTENA 3 anos 16 anos e 7 meses 16 anos e 7 meses

PENA FIXADA NO VOTO 2 anos e 6 meses 4 anos e 9 meses -p. 140/142

FECHADO 1.080 5 SM 100 10 SM

PEDRO JOS DA CRUZ

FECHADO 1.080 5 SM 1.080 5 SM

FECHADO 290 5 SM 280 + 280 5 SM

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