SEMANA 4 CONSECUENCIAS INDIVIDUALES POR FACILITAR EL LAVADO DE ACTIVOS

1.Despus de leer y analizar cuidadosamente el material de apoyo y hacer una investigacin en diferentes fuentes, elabore un Mapa Mental sobre la estructura orgnica de la Superintendencia Financiera, la Fiscala General de la Nacin y la Unidad de Investigacin Financiera, no olvide insertar en el mapa las fuentes y referencias bibliogrficas

ESTRUCTURA ORGANICA DE LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA

MIS

SUPERINTENDENCIA BANCARIA Y SUPERINTENDENCIA DE VALORES

SUPE F

NATUR

BIBLIOGRAFIA:http://www.superfinanci era.gov.co/

SION Y VISION

RINTENDENCIA INANCIERA

FUNCIONES GENERALES

ALEZA JURIDICA Y OBJETO

OBJETIVOS 2010- 2011

ESTABILIDAD DEL SECTOR FINANCIERO

CONDUCTA DE MERCADOS EJERCICIO ILEGAL PROTECCION AL CONSUMIDOR

ESTRUCTURA ORGANICA DE LA FISCALIA GENERAL

MIS

FISCALI FUNCION PRINCIPAL

BIBLIOGRAFIA:http://es.wikipedia.org/wiki/Fiscal %C3%ADa_General_de_la_Naci% . C3.B 3n

DOCUMENTO SEMANA 4 ENVIADO POR EL INSTRUCTOR

A GENERAL DE LA NACION

COMPOSICION Y PROCEDIMIENTO

FUNCIONES

C3%B3n_de_Colombia#Misi

ESTRUCTURA ORGANICA DE UIAF (UNIDAD DE INVESTIGACION Y ANALISIS FINANCIERA)

MIS

OBJETIVOS ESTRATEGICOS

UIA INVESTI F

BIBLIOGRAFIA:http://www.uiaf.gov.co/? idcategoria=28

DOCUMENTO SEMANA 4 ENVIADO POR EL INSTRUCTOR

SION Y VISION

F(UNIDAD DE GACION Y ANALISIS INANCIERO)

OBJETIVO GENERAL

SEMANA 4 CONSECUENCIAS INDIVIDUALES POR FACILITAR EL LAVADO DE ACTIVOS

2,Elabore un Mapa conceptual en el que indique las principales sanciones establecidas por el Estado colombiano, por el incumplimiento de la aplicacin de las normas establecidas contra el lavado de activos, y las condiciones para conservar la informacin

Quien realice o ejecute conductas IL

podr ser condenado entre seis (6)

quince (15) aos de prisin y ser so pagar una multa que oscila entre quinientos (500) y cincuenta mil (50 salarios mnimos legales mensuales vigentes.

Las penas privativas de la libertad previstas, se aumentan de una tercera parte a la mitad cuando la

conducta sea desarrollada por quien pertenezca a una persona jurdica, una sociedad o una organizacin dedicada al lavado de activos

SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO

LICITA S y metid oa .000)

Las penas privativas de la libertad ya mencionadas, se aumentan de una tercera parte a la mitad cuando para la realizacin de las conductas se efectuaren operaciones de cambio o de comercio exterior, o se introduzcan mercancas al territorio nacional.

Al respecto es necesario sealar, en primer trmino, que con la expedicin de los Decretos Legislativos 2527 de 1950 y 3354 de 1954, adoptados como legislacin permanente por la Ley 141 de 1961, y de la mitad a las tres cuartas partes cuando sean desarrolladas por los jefes, administradores o encargados de las referidas personas jurdicas, sociedades u organizaciones.