REUNIN DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA ACTA No.

001 CONSTITUCIN DE LA (Sociedad limitada)

En la ciudad de Medelln, siendo las 7:31 horas (a.m. o p.m.) del da 06 de febrero de 2013, en la carrera 64AA #113A - 04 (direccin, se acostumbra a que sea la del domicilio ). Previa convocatoria por escrito y con el fin de constituir una (Sociedad limitada), se reunieron las siguientes personas: Santiago Echeverri Trujillo TI: 96030917844, Juan Pablo Molina Barrientos TI: 96122411882, Andrs Zapata Gallego TI: 96061814687, Yeison Camilo Giraldo Giraldo TI: 96071918146, Daniela Jimnez Guzmn TI: 96062816217

Los asistentes a la reunin acordaron elegir dos (2) personas para dirigir y moderar la asamblea, fueron designados por unanimidad como presidente al seor Juan Pablo Molina Barrientos TI: 96122411882 y secretario Ad-hoc el seor Santiago Echeverri Trujillo TI: 96030917844 Identificados como aparece al pie de sus firmas, quienes tomaron posesin de sus cargos y quedaron facultados para adelantar los trmites correspondientes a la obtencin de la Personera Jurdica. Acto seguido, el presidente someti a consideracin de la asamblea el siguiente orden del da, el cual fue puesto a consideracin y aprobado. 1. 2. 3. 4. Llamada a lista verificacin del Qurum Constitucin de la (Sociedad limitada) Adopcin del nombre y sede Proposiciones y varios

El seor Juan Pablo Molina Barrientos, somete a consideracin el orden del da y es aprobado por unanimidad. Seguidamente se llevo a cabo el desarrollo del da.

1. Llamada a lista verificacin del Qurum. El secretario procedi a confirmar la asistencia, comprobando la asistencia de las personas relacionadas inicialmente en esta acta, quienes constituyen Qurum para sesionar y en adelante se consideran miembros gestores. 2. Constitucin de la (Sociedad limitada). El seor Juan Pablo Molina Barrientos, solicita la palabra para dar ejecucin al siguiente punto del orden del da y manifiesta que el motivo de la reunin es el de Crear una (Sociedad limitada), cuyas funciones sern de las de buscar atencin de calidad para nuestros clientes, ofrecindoles productos innovadores y verstiles segn el usuario, buscando siempre la satisfaccin del cliente, ( se describe el objeto que tendr la entidad que se est constituyendo ), explico la forma de hacer la organizacin y los objetivos de la organizacin, siendo aprobada la constitucin de la (Sociedad limitada) por unanimidad de los asistentes. 3. Adopcin del nombre y sede. A continuacin, el seor presidente pidi la palabra para proponer el nombre de la (Sociedad limitada), como: J&P al no presentarse otro nombre la asamblea en pleno aprob el nombre propuesto, cuya sede estar ubicada en la carrera 64AA #113A - 04, telfonos: 4648274 de la ciudad de Medelln. 4. Proposiciones y varios. Dentro de las proposiciones en la asamblea de miembros gestores, se presentaron las siguientes: Analizar detenidamente el proyecto de estatutos del cual el seor presidente hace entrega de copias para su estudio a cada uno de los miembros gestores. Convocar para el da 13 de febrero de 2013, con el objeto de aprobar los estatutos que van a regir la (Sociedad limitada) y elegir los rganos de Administracin y control.

Autorizar al consejo Directivo que resulte electo para gestionar ante la Cmara de Comercio la personera Jurdica. Habindose agotado el orden del da el seor presidente Ad-hoc, levanto la sesin y cito para el da ________________, a las (a.m. o p.m.) en este mismo lugar a los miembros de la asamblea.

________________ C.C. Presidente.

___________________ C.C. Secretario.