FIBRIA CELULOSE S.A. CNPJ/MF n. 60.643.228/0001-21 NIRE 35.300.022.

807 (companhia aberta) ATA DA REUNIO EXTRAORDINRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAO REALIZADA EM 14 DE JUNHO DE 2010

Data, hora e local: Realizada no dia 14 de junho de 2010, s 11h00, por teleconferncia centralizada na sede social da Companhia, na Alameda Santos, 1.357, 6 andar, na Cidade de So Paulo, Estado de So Paulo. Presenas: Regularmente convocados, presentes a totalidade dos membros do Conselho de Administrao da Companhia: Jos Luciano Duarte Penido (Presidente do Conselho de Administrao); Alexandre Gonalves Silva; Alexandre Silva DAmbrsio; Armando Mariante Carvalho Junior; Eduardo Rath Fingerl; Joo Carvalho de Miranda; Jos Armando de Figueiredo Campos; Raul Calfat; e Wang Wei Chang. Mesa Diretora: Sr. Jos Luciano Duarte Penido Presidente. Sra. Claudia Elisete Rockenbach Leal - Secretria. Ordem do dia: Autorizar a onerao de bens imveis da Companhia em valor total superior a R$ 20.000.000,00 (vinte milhes de reais), nos termos do artigo 17, XV, do Estatuto Social da Companhia. Deliberaes: Aps discusso, por unanimidade de votos dos Conselheiros, sem reservas e/ou ressalvas, foram tomadas as seguintes deliberaes: a.) Autorizar a onerao dos seguintes imveis, nos autos da medida cautelar n. 589.01.2010.001411-0, Comarca de So Simo, proposta contra a Fazenda do Estado de So Paulo, garantindo o dbito inscrito em dvida ativa sob o n. 1.006.119.348, processo administrativo n. 06-682298/2008 auto de infrao n 3.101098. Imveis: (i) Fazenda Rogemar, localizada na Fazenda Rua do Lago, 400 km 3 da Rod. Guararema Santa Branca, Municpio de Guararema/SP CEP 08900-000, matrcula n. 26.433 do 1 Cartrio do Registro de Imveis de Mogi das Cruzes e cadastrado na Secretaria da Receita Federal do Brasil sob o NIRF n. 3.693.227-2; (ii) Fazenda Santa Cruz I, localizada na Fazenda Estrada Jambeiro Redeno, Municpio de Jambeiro/SP CEP 12270-000, matrcula n. 23.343 do Registro de Imveis de Taubat e cadastrado na Secretaria da Receita Federal do Brasil sob o NIRF n 2.396.434-4; e (iii) Fazenda Santa Edwirges, localizada na Fazenda Bairro Jararaca, Municpio de Guaratinguet/SP CEP 12500-000, matrcula n. 23.870 do Cartrio de Registro de Imveis de Guaratinguet e cadastrado na Secretaria da Receita Federal do Brasil sob o NIRF n. 0.344.034-6.
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b.) Autorizar a onerao dos seguintes imveis, nos autos da medida cautelar a ser proposta contra a Receita Federal do Brasil, na Seo Judiciria de So Paulo, garantindo o dbito consubstanciado no processo administrativo Fiscal n. 10783.720.005/2009-92, em fase de cobrana final administrativa no valor total de R$ 24.000.000,00 (vinte e quatro milhes de reais). Imveis: (i) Fazenda So Sebastio do Ribeiro Grande, localizada na Fazenda Estrada do Ribeiro Grande, Municpio de Pindamonhangaba/SP CEP 12400-000, matrcula n. 12.328 do Cartrio do Registro de Imveis de Pindamonhangaba e cadastrado na Secretaria da Receita Federal do Brasil sob o NIRF n. 0358.119-5; (ii) Fazenda Conceio I, localizada na Fazenda Caapava Velha, Municpio de Caapava/SP CEP 12280-000, matrcula n. 4762, do Registro de Imveis de Caapava e cadastrado na Secretaria da Receita Federal do Brasil sob o NIRF n. 2.396.448-0; e (iii) Fazenda Santa, localizada na Antiga Fazenda do Mazzaropi, Municpio de Taubat/SP CEP 12200-000, matrcula n. 9546 do Cartrio de Registro de Imveis de Caapava e cadastrado na Secretaria da Receita Federal do Brasil sob o NIRF n. 2.396.436-7. Ficam os Diretores da Companhia plenamente autorizados a praticarem todos os atos necessrios onerao dos imveis da Companhia, ora autorizada. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foram os trabalhos suspensos pelo tempo necessrio lavratura da presente ata, que foi lida, conferida e aprovada pelos membros do Conselho de Administrao, que a subscrevem. (ass.a.) Jos Luciano Duarte Penido na qualidade de Presidente do Conselho de Administrao e da Mesa Diretora; Alexandre Gonalves Silva; Alexandre Silva DAmbrsio; Armando Mariante Carvalho Junior; Eduardo Rath Fingerl; Joo Carvalho de Miranda; Jos Armando de Figueiredo Campos; Raul Calfat; Wang Wei Chang; e Claudia Elisete Rockenbach Leal Secretria.

So Paulo, 14 de junho de 2010.

Confere com a original. Extrada do documento prprio.

Claudia Elisete Rockenbach Leal Secretria