ACTA DE REUNION ORDINARIA DE INSTALACIN DE DIRECTORIO Y APROBACION DEL REGLAMENTO INTERNO DEL SUB CAFAE CHINCHEROS

En la ciudad de Chincheros, en el local del Sub Comit de Administracin del Fondo de Asistencia y Estmulo de la Unidad de Gestin Educativa Local de Chincheros, SUB CAFAE S.E. CHINCHEROS, siendo horas 5.30 p.m. del da veintiuno de noviembre de 2012, procedieron a reunirse los integrantes del Directorio del Sub Comit de Administracin del Fondo de Asistencia y Estmulo de la Unidad de Gestin Educativa Local de Chincheros, SUB CAFAE S.E. CHINCHEROS, seores: Abog. CESAR BELISARIO GUTIERREZ TOLEDO; Cpc CIRO FELIX GALINDO YAE; Bach. LIDA QUISPE PALOMINO; Bach. KARIN PALOMINO POZO; Prof. MAXIMILIANA NAJARRO SOTO; Prof. FILIBERTO SAMANES PEREZ; Prof. FELIX SICHA HUACRE; Prof. PELAYO SICHA PUNIL; Serv. DENIS PERCY RAMIREZ CONTRERAS y Bach. MAURO SEBASTIAN ZARAVIA PAUCAR, designados con Resolucin Directoral N 090-2012UGELCH, modificado con Resolucin Directoral N 0863-2012-UGELCH y Resolucin Directoral N 1904-2012-USECH, por convocatoria del Presidente del antedicho Directorio, con la finalidad de tratar la siguiente Agenda: AGENDA: 1. Instalacin del Directorio del Sub Comit de Administracin del Fondo de Asistencia y Estmulo de la Unidad de Gestin Educativa Local de Chincheros, SUB CAFAE S.E. CHINCHEROS. 2. Aprobacin del Reglamento Interno del Sub Comit de Administracin del Fondo de Asistencia y Estmulo de la Unidad de Gestin Educativa Local de Chincheros, SUB CAFAE S.E. CHINCHEROS. DESARROLLO DE LA AGENDA: 1. Instalacin del Directorio del Sub Comit de Administracin del Fondo de Asistencia y Estmulo de la Unidad de Gestin Educativa Local de Chincheros, SUB CAFAE S.E. CHINCHEROS.- El Presidente del Directorio del Sub Cafae Chincheros, Abog. Csar B. Gutirrez Toledo, dio la bienvenida a todos los integrantes del Directorio, luego procedi a la lectura de las Resoluciones Directorales de designacin de los miembros del Directorio, dando por instalado a partir de la fecha del nuevo Directorio del Sub Comit de Administracin del Fondo de Asistencia y Estmulo de la Unidad de Gestin Educativa Local de Chincheros, SUB CAFAE S.E. CHINCHEROS, dio a conocer sobre los fines y objetivos y finalmente dio por instalado formalmente el antedicho Sub CAFAE S.E. Chincheros. 3. Aprobacin del Reglamento Interno del Sub Comit de Administracin del Fondo de Asistencia y Estmulo de la Unidad de Gestin Educativa Local de Chincheros, SUB CAFAE S.E. CHINCHEROS.- Se procedi a la discusin y aprobacin del Reglamento Interno que previamente se haba distribuido entre los miembros del Directorio, para que haga n llegar sus aportes y sugerencias. Consolidado dichos aportes y sugerencias se aprob por unanimidad el texto del Reglamento Interno

del Aprobacin del Reglamento Interno del Sub Comit de Administracin del Fondo de Asistencia y Estmulo de la Unidad de Gestin Educativa Local de Chincheros, SUB CAFAE S.E. CHINCHEROS, cuyo texto es el siguiente: REGLAMENTO INTERNO DEL SUB COMIT DE ADMINISTRACION DEL FONDO DE ASISTENCIA Y ESTIMULO DE LA UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL DE CHINCHEROS TITULO PRIMERO DISPOSICIONES GENERALES CAPITULO I DE LA BASE LEGAL Artculo 1.- El Sub Comit de Administracin del Fondo de Asistencia y Estmulo de la Unidad de Gestin Educativa Local de Chincheros, cuya denominacin abreviada es SUB CAFAE S.E. CHINCHEROS, tie ne como base legal lo dispuesto por las siguientes disposiciones legales: Decreto Supremo N 004-SC-67; Decreto Supremo N 006-75-PCM-INAP; Decreto Supremo N 05280PCM; Decreto Supremo N 028-81-PCM; Decreto Supremo N 001-81-ED; Decreto Supremo N 029-82-ED; Decreto Supremo N 007-82-ED; Decreto Supremo N 097-82-PCM; Decreto Supremo N 026-84-PCM; Resolucin Ministerial N 067-87-ED; Resolucin Jefatural N 120-87-INAP/DNP; Directiva N 001-87-INAP-DEPYD; Decreto de Urgencia N 088-2001; Resolucin Ministerial N 169-98-ED; Resolucin Ministerial N 621-98-ED y Resolucin Ministerial N 558-2004-ED. Artculo 2.- El SUB CAFAE S.E. CHINCHEROS, es una institucin cuyos principios, fines, objetivos, recursos, funcionamiento y dems condiciones, se encuentran regulados por las disposiciones legales y administrativas, referidas en el artculo precedente y por las disposiciones del presente Reglamento. CAPITULO II

DE LOS FINES Y OBJETIVOS Artculo 3.- El SUB CAFAE S.E. CHINCHEROS, tiene por finalidad generar incentivos para el personal docente y administrativo del Sector Educacin, brindndoles estmulo personal, asistencia personal y familiar que contribuya a su bienestar y eficiencia laboral de acuerdo al Reglamento del Estmulos. Tambin promueve actividades recreativas, sociales, culturales e inversiones dirigidas a mejorar la calidad de vida de los trabajadores. Artculo 4.- Los Fondos de Asistencia y Estmulo de la Unidad de Gestin Educativa Local de Chincheros, sern utilizados para el cumplimiento de los siguientes objetivos: a) Otorgar prstamos a los trabajadores docentes y administrativos para sufragar los gastos relacionados con becas, capacitacin, tesis, publicaciones, eventos cientficos, profesionales y culturales. b) Asistencia personal y familiar, de orden econmico, mediante prstamos, de acuerdo a los requisitos establecidos en el respectivo Reglamento y en los siguientes casos: - Prstamos por salud. - Prstamos por estudio. - Prstamos por desastres naturales. - Prstamos extraordinarios por otras razones. c) Propiciar actividades educativas, recreativas, artsticas, culturales y tursticas, de acuerdo a las posibilidades pecuniarias del SUB CAFAE y cuando justifique la necesidad. d) Promover inversiones con el establecimiento de servicios mltiples de acuerdo a las necesidades de los trabajadores. e) Promover inversiones de bienes muebles e inmuebles que incrementen el capital del SUB CAFAE S.E. CHINCHEROS y optimicen su funcionamiento. CAPITULO III DE LOS FONDOS, RECURSOS Y BIENES

Artculo 5.- Los Recursos y Fondos de Asistencia y Estmulo provienen de las siguientes fuentes: a) Los descuentos por tardanzas, inasistencias y multas impuestas a los trabajadores del Sector Educacin, los que se destinarn de las siguiente forma: - 20% para el CAFAE-SE - 80% para el SUB CAFAE S.E. CHINCHEROS b) Los recursos provenientes de las rentas de sus bienes y servicios. c) Las transferencias presupuestales de partidas del Sector, donaciones, aportes, erogaciones e ingresos de otras fuentes. d) Los remanentes anuales. Artculo 6.- Los bienes adquiridos con los Fondos de Asistencia y Estmulo pasarn a ser propiedad de los trabajadores docentes y administrativos de la Unidad de Gestin Educativa Local de Chincheros, cuando se constituyan legalmente en un Asociacin Civil, en cumplimiento del artculo 4 inciso d) del D.S. 006-75-PCM-INAP. Artculo 7.- El SUB CAFAE S.E. CHINCHEROS tendr un marges de bienes para el registro y control patrimonial, los mismos que estarn inscritos en los Registros Pblicos. CAPITULO IV COMIT DE ADMINISTRACION Artculo 8.- El SUB CAFAE S.E. CHINCHEROS, tiene su sede institucional en la Ciudad de Chincheros, pudiendo establecer sub sedes dentro de la jurisdiccin de la provincia de Chincheros. Artculo 9.- Son funciones del SUB CAFAE S.E. CHINCHEROS, los siguientes: normar, administrar, supervisar, asesorar y controlar los fondos de Asistencia y Estmulo. Artculo 10.- El SUB CAFAE S.E. CHINCHEROS tiene la facultad de adoptar decisiones autnomas sobre el destino y modo de inversin de los fondos

puestos bajo su administracin, priorizando el sentido social, siempre que ellos se encuentren dentro del Plan Anual de Utilizacin de Fondos, previa y debidamente aprobado por su Directorio. As como determinar mediante su Directorio la distribucin de remanentes, en la forma, perodo y proporcin adecuados. CAPITULO V ORGANIZACION Y ADMINISTRACION DEL SUB CAFAE S.E. CHINCHEROS Artculo 11.- El SUB CAFAE S.E. CHINCHEROS, tendr un Directorio integrado por cinco (5) representantes del rgano de Direccin quienes sern designados por el Director de la Unidad de Gestin Educativa Local de Chincheros y cinco (5) representantes de los Trabajadores Docentes y Administrativos conforme al siguiente detalle: 02 Representantes del Sindicato nico de Trabajadores en Educacin del Per SUTEP Chincheros. 01 Representante del Sindicato de Trabajadores Administrativos de la UGEL de Chincheros (SITRAUGEL-CH). 01 Representante del Sindicato de Trabajadores Administrativos de las Instituciones Educativas (SITASE-CH). 01 Representante del Sindicato de Docentes de Educacin Superior de Chincheros.

Artculo 12.- El Directorio del SUB CAFAE S.E. CHINCHEROS, constituir comisiones transitorias o permanentes, de acuerdo a las necesidades para el cumplimiento de sus funciones. Artculo 13.- El SUB CAFAE S.E. CHINCHEROS, de acuerdo a sus necesidades podr contratar personal administrativo para su ptimo funcionamiento. Artculo 14.- Los miembros del Directorio del SUB CAFAE S.E. CHINCHEROS, ejercern sus funciones por el periodo de dos aos. Podrn ser renovados o ratificados por nica vez por un periodo igual de dos aos.

Artculo 15.- En ningn caso el nmero de integrantes del Directorio, as como el nmero de representantes por organizacin podr ser incrementado al nmero establecido en el artculo 11 del presente reglamento. TITULO SEGUNDO CAPITULO VI FUNCIONES Y ATRIBUCIONES DEL DIRECTORIO DEL SUB CAFAE S.E. CHINCHEROS Artculo 16.- Son funciones y atribuciones del SUB CAFAE S.E. CHINCHEROS, los siguientes: a) Elevar al CAFAE-SE la Resolucin de conformacin del Directorio del SUB CAFAE S.E. CHINCHEROS. b) Elaborar y aprobar el Reglamento Interno y dar a conocer al CAFAE-SE. c) Aprobar el Plan Anual de Trabajo y el Plan Anual de Utilizacin de Fondos, en el ltimo trimestre de cada ao, teniendo en cuenta la poltica del SUB CAFAE S.E. CHINCHEROS. d) Aprobar los proyectos de inversin que permitan desarrollar actividades rentables en beneficio institucional. e) Elevar al CAFAE-SE, en los dos primeros meses de cada ao los Estados Financieros y el Informe Final de actividades realizadas en el ltimo ejercicio, as como del manejo del D.U. 088-2001. f) Controlar que se deposite mensualmente en la cuenta del CAFAE-SE el veinte por ciento (20%) de los descuentos por tardanzas, inasistencias y multas sealadas en el inciso a) del artculo 5 del represente Reglamento. g) Rendir cuenta trimestralmente al CAFAE-SE, en forma documentada sobre los depsitos efectuados en la cuenta del CAFAE-SE; as como de los fondos asignados para Proyectos de Inversin. h) Depositar en la cuenta corriente de la institucin el ochenta por ciento (80%) de los fondos captados por descuentos, tardanzas, inasistencias y multas para cumplir las acciones que autorizan el artculo 3 y 4 del presente Reglamento.

i) Tomar acuerdos con el qurum reglamentario, estos es, con la mitad ms uno de sus titulares integrantes. j) Decidir sobre la aplicacin de los fondos de acuerdo al Plan Anual de Utilizacin de fondos, dejando constancia en las actas de los sesiones cuando algunos de los miembros estn en desacuerdo. k) Las dems funciones que por la naturaleza de la funcin la compete. Artculo 17.- Del Presidente: Es el representante legal de la Institucin, responsable de cumplir y hacer cumplir las disposiciones legales y reglamentarias referidas al SUB CAFAE y el Reglamento Interno y dems normas de gestin del SUB CAFAE S.E. CHINCHEROS. Sus funciones son: a) Organizar, dirigir, coordinar y evaluar las actividades. b) Convocar y Presidir las sesiones. c) Proponer el Plan de Trabajo al Directorio. d) Emitir voto dirimente en caso de empate. e) Suscribir convenios, contratos, documentos contables y administrativos de gestin. f) Firmar los cheques conjuntamente con el miembro designado del SUB CAFAE CHINCHEROS. g) Informar peridicamente al CAFAE-SE referente a la marcha del SUB CAFAE S.E. CHINCHEROS. h) Podr expedir Resoluciones Presidenciales en base a los acuerdos del Directorio. Artculo 18.- Del Vicepresidente del Directorio Sus funciones son: a) Integrar las comisiones por delegacin del Presidente. b) Reemplazar al Presidente en caso de ausencia, licencia o impedimento. Artculo 19.- Del Secretario del Directorio: Sus funciones son: a) Llevar el Libro de Actas mantenindolo actualizado. b) Mantener actualizado los archivos y documentos. Artculo 20.- Los dems miembros del Directorio:

Sus funciones son: a) Participar en las reuniones ordinarias y extraordinarias del Directorio. b) Cumplir con las comisiones para los que han sido designados.

CAPITULO VII GERENCIA GENERAL Artculo 21.- El SUB CAFAE S.E. CHINCHEROS cuenta con un Gerente General, quin podr asistir a las sesiones ordinarias y extraordinarias del Directorio debiendo participar con derecho a voz pero sin voto. Artculo 22.- Son funciones del Gerente General: a) Asume la representacin administrativa y operativa del SUB CAFAE S.E. CHINCHEROS. b) Es responsable de planear y coordinar las actividades administrativas, operativas, financieras y crediticias del SUB CAFAE S.E. CHINCHEROS, as como de resolver los asuntos que requieren su intervencin. c) Informar al Directorio cuando menos trimestralmente sobre la marcha econmica del SUB CAFAE S.E. CHINCHEROS, contrastando con el Informe del trimestre anterior y con las metas previstas para el perodo. d) Firmar solicitudes de crdito de los usuarios antes las entidades Financieras y bancarias correspondientes. En caso de ausencia y/o viaje del Gerente General, podr delegar dicha firma al Jefe de Contabilidad previa comunicacin escrita. e) Cumplir las responsabilidades otorgadas por el Presidente del Directorio mediante poder inscrito en los Registros Pblicos. Artculo 23.- El SUB CAFAE S.E. CHINCHEROS en la parte operativa, despus de la Gerencia General contar con jefaturas y reas necesarias. El personal que cubra estos cargos desempea sus funciones y responsabilidades de acuerdo al Manual de Organizacin y Funciones (MOF) y el Cuadro de Asignacin de Personal, de la institucin. CAPITULO VIII

RESPONSABILIDAD Artculo 24.- Cuando los miembros del Directorio no asisten a dos sesiones ordinarias consecutivas o cuatro no consecutivas injustificadamente, se informar al organismo que representa con la finalidad de que sean removidos. La justificacin es vlida cuando se comunica antes de la sesin, sin derecho a refrigerio y movilidad. Artculo 25.- Los miembros del Directorio mantendrn una actitud decorosa y ser ejemplo en todas las actividades oficiales y de trabajo; y su incumplimiento determina la comunicacin a su respectiva representatividad a efecto de su remocin. TITULO TERCERO DE LOS PRESTAMOS E INVERSIONES CAPITULO IX DE LOS PRSTAMOS Artculo 26.- Los prstamos a otorgarse a los trabajadores del Sector Educacin y por Convenios se determina en el Plan Anual, fijndose el monto a prestar y el cronograma de pagos para el reembolso. Los requisitos para el otorgamiento de prstamos, los montos y dems condiciones, sern determinados en el Reglamento de Prstamos. CAPITULO X DE LAS INVERSIONES Artculo 27.- Las inversiones que se efecten sern a favor del SUB CAFAE S.E. CHINCHEROS, prohibindose adquisiciones a nombre de terceros. DISPOSICION FINAL Primera.- En todo lo no previsto en el presente Reglamento, se aplican las disposiciones del CAFAE-SE y dems normas pertinentes del ordenamiento jurdico nacional.

No habiendo ms asuntos que tratar, se dio por concluida la reunin, siendo las 10.00 p.m. del mismo da firmando al pie en seal de conformidad.