AO 4 - N 485 Martes 01 de enero de 2001 Produccin: Andrs Capeln Coordinacin: Carlos Casares y Yessie Macchi ESPECIAL: LA RED DE LAVADO

EN URUGUAY (Documentacin en posesin de la Comisin Parlamentaria Argentina) Informe del semanario "Posdata Folios La investigacin sobre lavado de dinero realizada por la Comisin Especial de la Cmara de Diputados constituida para tal fin llamada popularmente la "Comisin Carri" por el apellido de su Presidenta fue paulatinamente descubriendo que las empresas utilizadas para el lavado de dinero eran mayoritariamente uruguayas. As, el bloque mayoritario de dicha Comisin est en posesin de documentacin de ms de 200 empresas uruguayas comprometidas con el lavado de dinero. Este artculo revela las principales lneas de lavado uruguayas, desde que Posdata Folios ha accedido a parte de ese material. El lavado de dinero Qu es el lavado de dinero? Bsicamente es transformar dinero mal habido, dinero sucio, en dinero limpio. Un sistema simple y tradicional es que alguien facture por un trabajo preferentemente intelectual que en realidad no realiz. Los escndalos polticos espaoles, por ejemplo, usaban frecuentemente dicha prctica. Una consultora apareca cobrando cientos de miles de dlares cuando en realidad haba presentado un informe plagiado y sin importancia. En realidad la consultora era fachada de un partido poltico y el dinero lo aportaba una empresa que resultaba beneficiada por una decisin cualquiera del gobierno. Es decir, una vulgar coima se disfrazaba de informe de consultora. Dinero sucio un empresario paga a un poltico por un beneficio apareca como dinero limpio: un empresario apareca pagando un informe que necesitaba para su empresa. As, si se obtienen, por ejemplo, grandes sumas de dinero por el narcotrfico la venta de estupefacientes a la gente luego viene el proceso
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de narcolavado. Es decir, cmplices de los delincuentes tienen que aparecer comprando naturalmente empresas, inmuebles urbanos o inmuebles rurales. Deben ser considerados como dinero bien habido. Por lo cual una parte importante del proceso de lavado es el de la actividad de los testaferros aquellas personas que aparecen como titulares de los bienes y de los Estudios jurdicos o contables que facilitan las empresas y figuras jurdicas titulares de los bienes y adulteran, en caso necesario, los valores pagados y los balances de manera de hacer aparecer como ganancia legtima lo que, en realidad, es fruto de un soborno, de un acto de corrupcin poltica, narcolavado, evasin de impuestos, etc.. Por ejemplo, una organizacin delictiva organizada por Emir Yoma con gran poder poltico durante los diez aos del menemismo vende armas que fabrica una empresa estatal argentina, Fabricaciones Militares, por 40 millones de dlares a pases que, por estar en guerra, tienen prohibicin de Naciones Unidas de comprar armas. Yoma le cobra a los croatas y a los ecuatorianos 100 millones de dlares, pero le paga al Estado argentino 40 millones. Como lava o limpia los otros 60 millones? Un conjunto de empresas uruguayas de su propiedad le sirven de pantalla y como la familia Yoma tiene curtiembres en Argentina recibi y nunca pag, por ejemplo, a sola firma ms de 150 millones de dlares del Banco de la Provincia de Buenos Aires para sus curtiembres hace figurar aqu, en Uruguay, negocios de curtiembres, de exportacin e importacin, todos falsos. Para eso utiliza, por ejemplo, empresas uruguayas como Hayton Trade, Debrol, Clunan, International Investment Management, Port Vendres y Ondisur. Un estudio jurdico o contable le da cobertura en este caso, segn la prensa argentina y los informes oficiales de la Comisin de Lavado del Congreso argentino los Estudios de los Cres. Blankeder y Weizman. La corrupcin argentina Lo que la Comisin de Lavado del Congreso argentino vino a concluir fue centralmente cmo oper la corrupcin poltica, de narcticos, de evasin fiscal en su pas. Para ello produjo un preinforme primero (de unas 1800 pginas), a principios de agosto (www.largentina.com.ar) , y un informe, luego (300 pginas ms anexos que se estn recin agregando al sitio web de internet de la pgina), a mediados de noviembre (www.informelavado.com.ar).
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 Luego del preinforme, la Comisin parlamentaria argentina contrat a la ms prestigiosa firma de control de calidad suiza y le pidi que evaluara el preinforme, a efectos de mejorar el trabajo a la hora del informe final. El preinforme fue calificado con una nota de 7.95 sobre 10, una nota particularmente alta en este tipo de actividad. En uno de los muchos intentos de deslegitimar a la Comisin "Carri" una crnica periodstica tom de un voluminoso informe favorable y elogioso del trabajo de la Comisin las cinco crticas que se le hicieron, como en toda auditora y lo public. Recibi de inmediato un contundente desmentido de la propia empresa suiza. En Uruguay, sin embargo, el diario El Pas y el semanario Bsqueda publicaron el artculo periodstico negativo y no la aclaracin positiva de la empresa de control de calidad suiza. Bsicamente, los dos documentos parlamentarios argentinos explican un largo proceso de diferentes modalidades de corrupcin. Primero el amparo que se le di en Argentina al ms grande lavador de todos los tiempos, Gaith Pharaon, que con su desaparecido Banco BCCI, presente en 70 ciudades del globo y manejando ms de 30.000 millones de dlares. Experto en corrupcin poltica en Per compr a las conciencias de ms alto nivel, por ejemplo, en trfico de armas y en narcolavado. Financi a travs de su socio en el trfico de armas, Monser al Kassar, el 80% de la primera campaa de Carlos Menem. En lo que tiene que ver con Uruguay, en este caso especfico, dos elementos muy fuertes impactan a quienes lean los informes. Pharaon es el dueo del Hotel Hyatt de Buenos Aires en proceso de confiscacin por parte del gobierno norteamericano y, a travs de su hijo Laith y del ciudadano uruguayo Eduardo Cantn, del Hyatt de Carmelo, luego cambiado el nombre a Madison y ahora a Four Seasson. Inversin de 100 millones de dlares a la que el Estado uruguayo benefici hace algunos meses con la concesin de un Casino, cuando a seis kilmetros est el viejo y tradicional Casino de Carmelo. Darle un Casino a un lavador de dinero procesos judiciales en los principales pases desarrollados es darle el mejor instrumento conocido para lavar dinero. Alguien puede salir diciendo como ocurri con el Presidente Latorre durante el siglo pasado, que gan la Lotera estatal que gan todos los "plenos" que jug en la ruleta durante toda la noche. El otro elemento que vincula, segn el informe, a Pharaon con Uruguay es su relacin con el Estudio Posadas, Posadas y Vecino. Cuando el Banco Central
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argentino empez a perseguir a Pharaon por sus irregularidades logr algo bien importante. Que la Justicia argentina le pidiera a la Justicia uruguaya que personal argentino, judicial, fiscal y del Banco Central, allanaran una serie de Estudios en Uruguay. Allanaron as Merril Lynch. Al cabo de una hora y media ya haban encontrado bastantes cosas, empresas de Pharaon manejadas por Posadas, Posadas y Vecino y por un Estudio Jurdico panameo, y una serie de irregularidades. Sin embargo, segn la versin argentina, de golpe el allanamiento fue suspendido porque se presentaron abogados de Posadas, Posadas y Vecino con una suspensin de la medida dispuesta por la Suprema Corte de Justicia en funcin del secreto bancario imperante en el Uruguay. Sin embargo, Merril Lynch no era casa bancaria, categora que s le fue conferida a la semana siguiente. Bsicamente, la explicacin de la Comisin "Carri" sobre la corrupcin argentina se detiene, luego, en los negociados producto de la refinanciacin de la deuda externa argentina. Al final del gobierno Alfonsn y del gobierno Sanguinetti, rigiendo el sistema de refinanciacin del plan Brady, la deuda de los pases se cotizaba en un mercado secundario. Es decir, un banco tena un papel de deuda uruguaya que venca con determinado plazo y lo poda vender en ese mercado secundario. El bono de deuda valdra segn la credibilidad del pas. Un ttulo de deuda de uruguayo se venda en torno al 50% de su valor original. Un ttulo de deuda argentina hiperinflacin y dems vala un 12% de su valor nominal. En Uruguay, por ejemplo, para facilitar la instalacin de proyectos productivos, el Estado fij un tope cercano a los 50 millones de dlares y le permita a los que se presentaron en un concurso de proyectos productivos, comprar ttulos de deuda uruguaya en el exterior a mitad de precio y aqu se le pagaban al valor nominal. En otras palabras por cada dlar que se pona el Estado uruguayo ayudaba al emprendimiento con otro dlar. El Dr. Julio Luis Sanguinetti, abogado recin llegado de su posgrado en EE.UU., patrocin, por ejemplo, la instalacin de una fbrica que duplic su inversin con ayuda del Estado. En ese caso concreto, el dinero que aportaba el empresario en realidad fue objeto de un prstamos del Banco Repblica. Una maravilla: una inversin millonaria sin poner un peso. Pero en Argentina se super con creces cualquier tipo de performance uruguaya. Ni lmites de compra de ttulos de deuda por parte del Estado argentino, ni concurso de proyectos, ni duplicar: el dinero se multiplicaba
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argentino, ni concurso de proyectos, ni duplicar: el dinero se multiplicaba por 7. El beneficiado iba con un papel que le autorizaba a comprar ttulos de deuda argentina por un milln de dlares, dejaba el papel en una ventanilla e iba a otra ventanilla donde le daban 7 millones de dlares. Bblico: la reproduccin de los panes y los peces. Qu pas? El banquero de Menem, Ral Moneta, se asoci en la maniobra segn afirma el informe del Comit de Lavado del Senado de los EE.UU., presidido por el Senador Carl Levin con el Citi Bank, dnde estaban al mando dos compaeros suyos de colegio y de rugby: John Reed y Richard Handley. El Citi sali a comprar ttulos de deuda argentinos al 12% por todo el mundo y los cambiaba al 100% en Argentina. Miles de millones de dlares de ganancia. Fue tal el impacto que John Reed pas de la sucursal argentina a ser el Presidente mundial del Citibank. En el ao 1998, el senador Levin hizo renunciar de la Presidencia y de la plantilla del Citi Bank a John Reed, pues demostr que estaba implicado directamente en el lavado de dinero que haca el hoy detenido Ral Salinas de Gortari, hermano del expresidente de Mxico Carlos Salinas de Gortari. El dinero se lavaba a travs de un banco fantasma llamado Federal Bank, corresponsal del verdadero banco de Moneta, el Banco Repblica de Argentina. El Federal Bank es un buzn de correos en Las Bahamas. Su sede real era Pedro Blanes Viale 5910, Montevideo. Si se busca en la gua de Montevideo, ah dir Winterbotham Trust Company. Es lo mismo que Federal Bank. Porque Federal Bank es un banco off-shore de Las Bahamas, es decir puede operar en todos lados menos en Las Bahamas por ser off-shore, y su banco corresponsal dentro de Las Bahamas es Winterbotham. Despus el Banco Repblica de Moneta se apropi del Banco de Mendoza y algn otro del interior de Argentina pleno proceso de privatizacin y los vaci. Dej el tendal y luego vaci al propio Banco Repblica. Estuvo prfugo de la Justicia hasta que logr dar con un Juez que lo amparara, lo que no le llev demasiado tiempo. Antes, el Banco Repblica y el Citi Bank, haban creado el grupo Multimedios CEI (Citicorp Equity Investment) que haba comprado, a su vez, se acercaba la reeleccin de Menem, Telef en televisin abierta, el segundo canal cable de la Argentina, Radio Continental, una docena de canales de televisin en el interior de Argentina, otro tanto de radios, Editorial Atlntida y otras empresas similares. Y, al mismo tiempo, luego de
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la rentabilidad del negociado de la deuda vinieron las privatizaciones y todas las coimas correspondientes. Todo pasaba por la calle Blanes Viale. Al final del perodo Menem la cosa se hizo ms desprolija y se lavaba lo que viniera. El narcolavado Un conjunto de unidades policiales de los EE.UU Polica de Aduanas, Polica del Tesoro (las veces del Ministerio de Economa), la DEA antidrogas, la Polica Fiscal y otras montaron en conjunto un operativo de infiltracin al Cartel de Jurez. Cronolgicamente los carteles narcolavadores tuvieron su apogeo sucesivamente. El cartel de Medelln primero encabezado por Pablo Escobar, el Cartel de Cali liderado por los hermanos Rodrguez Ochoa y el Cartel de Jurez (ciudad al norte de Mxico) dirigido por Amado Carrillo Fuentes. Uruguay sirvi de narcolavador estrella en todos los casos. Ral Vivas (505 aos de prisin) lavaba para el Cartel de Medelln en el Cambio Italia, de su propiedad, en la avenida 18 de Julio (unos 500 millones de dlares en dos aos). Ramn Puentes Patio, desde Punta del Este, fue el principal lavador del Cartel de Cali. Hoy est detenido. Y el Cartel de Jurez lleg de la mano de Nicols Di Tullio y su amante Beatriz Llera a comprar bienes en Uruguay. La operacin norteamericana contra el Cartel de Jurez se llam Operacin Casablanca. Los agentes infiltrados proporcionaron la identidad de los funcionarios de bancos mexicanos que transferan como genuino el dinero del Cartel al Citibank de Nueva York. Desde all el dinero se giraba a diferentes pases. 13 millones de dlares por esa va llegaron a Argentina 2 de los cuales vinieron a Uruguay directamente desde el Citi Bank de Nueva York a Mercado Abierto Bank, un banco de la calle Corrientes en Argentina, no declarado ms que como Casa de Cambios mucho menos supervisada que un banco firma propiedad de tres exfuncionarios de confianza del rgimen militar, todos ellos a su turno Secretarios de Economa o Planeamiento del Ministerio de Economa. Lo que en Uruguay llamaramos Subsecretarios. El principal de ellos como lo demuestra el premio Pulitzer de Periodismo Andrs Oppenheimer en su libro "Ojos vendados" (Oppenheimer es el principal columnista del Miami Herald y el principal asesor para asuntos polticos latinoamericanos de la cadena CNN) es Aldo Ducler. Ducler fue la mano derecha en asuntos econmicos del senador y
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Ducler. Ducler fue la mano derecha en asuntos econmicos del senador y candidato a Vicepresidente de Duhalde, Ramn "Palito" Ortega. Ducler, visitaba la estancia donde vivan en Argentina los mxicanos que haban venido a controlar sus "inversiones", viaj a Mxico y estaba al tanto del origen espurio del dinero. Cuando los narcolavadores, a travs de Palito, pusieron un milln de dlares en la campaa de Duhalde, ste se enter e hizo desandar la contribucin. El asunto es que lo que los norteamericanos descubren es que Mercado Abierto Bank, Mercado Abierto Casa de Cambios y Mercado Abierto Corredores de Bolsa, han sido los introductores del dinero del Cartel de Jurez en el Ro de la Plata. La suma lavada no fue solamente 13 millones de dlares la Justicia argentina estima que fueron 120 millones sino que, adems, se descubre que en los 8 meses que demor el Citi Bank entre recibir la orden de la Justicia norteamericana de congelar los fondos de la cuenta de Mercado Abierto en Nueva York y efectivamente congelarlos, por dicha cuenta pasaron 304 millones de dlares. Cartel de Jurez en el Ro de la Plata, entonces, era Mercado Abierto, y quien operaba en las compras era una inmobiliario con 14 acusaciones de estafa, Nicols Di Tullio, hoy preso en Argentina. El ingeniero de las operaciones de Mercado Abierto era Aldo Ducler. Delegados de la Justicia norteamericana se entrevistaron con Ducler en varias oportunidades y con Di Tullio y ambos sealaron que la sede de Mercado Abierto Bank estaba en Montevideo Uruguay y que el representante de Mercado Abierto en nuestra ciudad era el Estudio Elenberg, Gutfraind y Asociados. Las cajas del Senador Levin La diputada argentina Elisa Carri y su colega mendocino el diputado Gutirrez fueron a Estados Unidos con toda la informacin que tenan sobre Moneta, el Federal Bank, y Mercado Abierto. Mercado Abierto Bank funciona en Montevideo pero es una banco fantasma de las Islas Caimn y su contraparte dentro de las Islas Caymn es la firma Coutts, que estuvo instalada en Uruguay, y a la que estuvo vinculado el mismo Jeff Hooper que dirige Federal Bank/Winterbotham Trust, desde la calle Blanes Viale. Los diputados argentinos encontraron muy buen eco en la Comisin de Lavado del Senado norteamericano. Esta Comisin estaba estudiando las irregularidades que comete el Citi Bank y le vinieron de perlas las irregularidades que el Citi Bank Buenos Aires cometa de comn acuerdo con Ral Moneta. El Comit anti
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Lavado norteamericano hizo traer de Las Bahamas Federal Bank y desde Islas Caymn, Mercado Abierto, todos los movimientos de dinero y operaciones financieras que ambos tenan registradas. Estudi las mismas, lleg a conclusiones que humillaron al Citi Bank, y envi copia de las cajas con los documentos al Parlamento, a la Justicia y al Poder Ejecutivo de la Repblica Argentina. As, pudo enterarse la Comisin "Carri" de la operativa del lavado del dinero de la corrupcin (Federal Bank) y del narcolavado (Mercado Abierto) El papel de Uruguay El Uruguay tiene algunas caractersticas jurdicas que lo hacen lo que se suele llamar un "paraso fiscal". Es decir, un lugar donde no se controla el origen del dinero, hay secreto bancario rgido, y nadie pregunta nada. Desde hace dcadas existe una figura jurdica, las Sociedades Annimas Financieras de Inversiones (SAFI) que no son controladas por la Direccin General Impositiva del Uruguay. Quienquiera compra una SAFI, manda el dinero que quiera hacia ella, y paga un impuesto del 3 por mil de lo que declara. Hay diferencias importantes entre las SA comunes y las SAFI. Los Estudios jurdicos o contables fabrican SA para todo uso, las venden, y se desentienden de las mismas. Las SAFI hay que confeccionarlas ms a medida del cliente hay que saber qu hace y el Estudio Jurdico suele quedar vinculado porque por una cifra entre 500 y 1000 dlares por ao, le lleva a la empresa sus asuntos con el fisco uruguayo, lo que no suele ser ms que una declaracin. Pero el Estudio jurdico o contable est ms comprometido cuando administra una SAFI que cuando ha vendido una SA. Quien quiera lavar dinero ha encontrado en las SAFI su ideal. Ahora le compiten las SAZF, esto es las Sociedades Annimas de Zona Franca, que cumplen la misma utilidad, sin necesidad siquiera de llevar contabilidad de acuerdo a lo que dispuso el legislador seguramente desatento en el ltimo presupuesto. La lnea Elenberg (Cartel de Jurez) Como incluso lo deca la propia pgina web de Mercado Abierto sus representantes en Uruguay era el estudio de Javier Elenberg y Jorge Gutfraind. Sea en la direccin de su antiguo estudio en la calle Juncal, de su actual estudio en la Plaza Cagancha, en la direccin en calle Benito Blanco de Nstor Elenberg o en la direccin en calle Canelones de Susana
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Blanco de Nstor Elenberg o en la direccin en calle Canelones de Susana Elenberg, un conjunto de empresas aparecen vinculadas a este estudio. Las mismas administran decenas de millones de dlares y frecuentemente tienen los mismos Directores. As pasa, por ejemplo, con Ilecur SA (Samuel Rubinoff), Meadstone S.A (Amalia Zimerman, esposa de Rubinoff), Decatur S.A (Jaime Chaffer), Oderey S.A (Jaime Chaffer), Miralpark S.A (Jaime Chaffer)., Dicotil S.A. (Jaime Chaffer), Windland S.A (Mariella Martorell). y Chadwick S.A (Sergio Aasco). Estas firmas aparecen moviendo importantsimos volmenes de dinero en Mercado Abierto, segn las cajas que envi el senador Levin. En las direcciones de Elenberg, con los mismo directores, aparecen otras sociedades, cuyos movimientos no estn registrados en Mercado Abierto: Leprinco SA (Samuel Rubinoff), Mercofound (Aldo Ducler y Jaime Chaffer), Daribul (Jaime Chaffer y Samuel Rubinoff) Byrnwick (Mariella Martorell), Laferol (Jaime Chaffer), Biesatur (vinculada al Cartel de Jurez, por Oscar Moreno, su director, que responde a Angel Salvia, otro instrumento de los mexicanos, tambin preso) y Autum (tambin de Angel Salvia). Por ejemplo, segn los movimientos bancarios enviados por el Senado norteamericano, Ilecur le manda a Mercado Abierto Bank un total de U$S 10.642.823. Mercado Abierto Corredor de Bolsa le manda a Ilecur U$S 11.999.422,11. De Ilecur a Mercado Abierto Corredor de Bolsa van U$S 14.628.639.20. De Mercado Abierto Bank a Ilecur se traspasan U$S 31.842.987,06. Meadstone le pasa a Mercado Abierto S.A. U$ 2.900.000. Decatur le pasa a Farmostar SA (una compaia que sigue a nombre del personal del Estudio Lublinerman) U$S 50.775.625. La lnea Morassi (Cartel de Jurez) Hay 6 empresas radicadas en el Estudio del Escribano Javier Morassi Olondriz y su hijo el Cr. Gonzalo Morassi Alcorta, en la calle Zabala 1312. Una es Idafal SA (figur Beatriz Llera y ahora figura a nombre de Raul Oscar Marinone, figura clave del Cartel de Jurez en Argentina), duea de cinco campos en el Departamento de Flores. Otras son Sasur SA (la famosa casa de Arbilla), Saltur S.A, Tamilur S.A.. Estas tres estuvieron a nombre de Di Tullio y Llera y pasaron a nombre de un abogado mexicano Jaime Martnez Ayn. En la direccin de Morassi figura Larenir S.A. (a nombre de Di Tullio) y Estarey S.A. (a nombre de Di Tullio). A nombre de Di Tullio y Llera, residente en un apartamento de Punta del Este, figura la Anebi S.A.. Un par de cosas llaman poderosamente la atencin. Primero Tamilur S.A.. En el juzgado bonaerense del Juez Cancoba del Corral est todo el material que
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demuestra que Tamilur S.A. es la propietaria de las ms de 20 empresas argentinas que posea el Cartel de Jurez. En dicho expediente figura, adems, que los pagos realizados por las empresas argentinas por gastos o personal eran enviados desde Montevideo, ms concretamente desde Tamilur S.A. Segundo, llama la atencin que no se sepa de qu son dueos Larenir S.A. y Estarey S.A.. Es lgico pensar que hay ms bienes del Cartel de Jurez en Uruguay. La lnea Duthilleul (Cartel de Cali) Segn la informacin en posesin de los legisladores argentinos, la empresa estrella del lavado continental del Cartel de Cali es South Pacific Trade. As aparece en el libro, por ejemplo, de Oppenheimer. El director de South Pacific es Jaime Chaffer, a quien ya hemos visto en las empresas del Cartel de Jurez. La sede de la empresa est en el Estudio del Escribano Gerardo Duthilleul. A nombre de Duthilleul aparecen otras dos empresas, radicadas en su estudio, con movimientos en Mercado Abierto Bank, el banco argentino que trabaj para el Cartel de Jurez: Rombert S.A., Hartwell S.A. En la misma direccin aparece otra empresa con movimiento en el narcobanco: Dorella SA. Dorella, por ejemplo, mueve en el Federal Bank, U$S 3.664.295 y en Mercado Abierto U$S 6.011.090. Es muy interesante que Jaime Chaffer (vinculado a Aldo Ducler por Mercofound S.A.) aparezca tanto en la lnea de lavado del Cartel de Jurez como en la lnea de lavado del Cartel de Cali. South Pacific (Cali) tiene muchos movimientos. Dicotil (Jurez), por ejemplo, le pasa U$ 10.074.998. South Pacific le pasa a Dicotil, U$S 24.177.000. De South Pacific hay un giro a Curtiembre Fontela de U$S 35.782.825. De Decatur (Jurez) a South Pacific (Cali) pasan U$S 16.638.818,20. De South Pacific a Decatur se trasladan U$S 16.907.153,90. La lnea Weiszman (Grupo Yoma) La vinculacin del Estudio Weiszman al grupo Yoma est basada en pruebas contundentes en posesin de los parlamentarios argentinos. La casa de la calle portea Etchevarra de Zulemita Menem est a nombre de Ondisur S.A. cuyo telfono fiscal es el del Estudio Weiszman. La sociedad Elthan Trading SA, fundamental participante del trfico de armas a Ecuador y Croacia, tiene por direccin la del garage del Estudio Weiszman y su Presidente fue Yalel Nacrach, casado con una sobrina de Yoma. Pero la empresa insigna es Clunan
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Nacrach, casado con una sobrina de Yoma. Pero la empresa insigna es Clunan S.A. (Directores Ruben Weiszman y Manuel Rubinstein). La misma es ya identificada en el libro de Oppenheimer. Tiene numerosos movimientos en las cuentas del narcolavado, as como la empresa International Investment S.A. (Manuel Rubinstein). Vinculada a este grupo aparece generando falsos acreedores del grupo Yoma Port Vendres de Isidoro Wainstain (que figura todava en la chapa del Estudio Weiszman. Ilecur (Jurez) le pasa a Clunan (Yoma) U$S 58.140.715. Clunan a Ilecur le transfiere U$S 6.174.275,94. South Pacific (Cali) a Clunan (Yoma) U$S 6.726.533,60. De Federal Bank (corrupcin poltica, Moneta) a Clunan (Yoma) U$ 1.751.550. Lo curioso es la capilaridad del sistema de Estudios y empresas uruguayas. Cali, Jurez y Yoma se pasan directores de empresas y cuantioso dinero como si nada. La lnea Etcheverrito (Trfico de Armas, narcolavado y corrupcin poltica) Obviamente, cuando nos referimos a las lneas de estudios, empresas y directores uruguayos estamos aludiendo al carcter de auxiliar de lavado de dinero sucio de los mismo, no a quienes cometen el delito que ensucia el dinero. El estudio Etcheverrito trabaja mediante aceitados sistemas de testaferros. La exsecretaria del padre del titular de la firma empez a constituir empresas a los 81 aos en medio de una forma de vida muy precaria y, pese a que a los 82 aos perdi la razn, segn su historia clnica, constituy empresas hasta meses antes de morir, a los 87 aos. Daforel S.A. y Delbote S.A., vinculadas al lavado del dinero del trfico de armas era dos de las empresas presididas por la Sra Angela Chiodi, que as se llamaba la anciana. Daforel y Delbote aparecen circulando millones de dlares en la contabilidad del narcobanco Mercado Abierto. Pero ya Meribel S.A., tambin de Chiodi, aparece en un documento oficial proporcionado por la Polica de Aduanas de los EE.UU. a la Comisin "Carri", en 1992 remitiendo dinero a los cambistas colombianos Cuevas Gamboa y Cuevas Cepeda. Meribel S.A. est en Jurez, en armas, en Cali, y en todos lados. En Mercado Abierto Bank aparecen manejando dinero sucio otras empresas residentes en el Estudio Etcheverrito (Getray S.A, Perdycol S.A), etc.. La lnea Hooper (Federal Bank, corrupcin poltica, Moneta) Ac figuran en Uruguay tres empresas diferentes con variaciones del nombre Winterbotham. Hooper est tambin en Eurobanco S.A. ms de 50 millones de
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dlares de giro en las cajas norteamericanas que registran el dinero sucio as como en Wigton S. A. Continuar.-

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