FOTO: LUIS JULAN

Documentos judiciales revelan entretelones del proceso que acaba de terminar en Nueva York con declaratoria de liquidacin de la corporacin Ampal, que fuera el principal negocio de Maiman. Cmo puede prestar millones?

El Cerco de Maiman
Nuevas revelaciones sobre la crisis financiera de Yosef Maiman en Tel Aviv y Nueva York hacen ms cuestionable el millonario lo de Costa Rica.
Escribe: ENRIQUE CHVEZ A jueza Elizabeth Parco, titular de la 48 Fiscala Penal de Lima, anunci que durante esta semana se presentara a ofrecer su declaracin el empresario peruano-israel Yosef Maiman. Al cierre de edicin, no haba sido definida la fecha exacta. Maiman tiene mucho que explicar en el caso inmobiliario y financiero que involucra al expresidente Alejandro Toledo y su esposa Eliane Karp. A la compra de la casa y oficina en Lima, por US$ 4.55 millones, se suma el congelamiento de una cuenta de US$ 6.5 millones en

Costa Rica. La medida la tom el Ministerio Pblico de ese pas, a pedido de su par peruano. La cuenta pertenece a Ecostate Consulting otra empresa cascarn como Ecoteva, que sirvi para comprar las mencionadas propiedades de Eva Fernenbug y es administrada desde noviembre de 2006 *

Shabtai Shavit, exjefe de la Mossad, pidi la bancarrota de Maiman.

14

CARETAS / JUNIO 20, 2013

CARETAS / JUNIO 20, 2013

15

* nada

menos que por Avraham Avi Dan On, jefe de seguridad de Toledo durante su paso por la presidencia. A estas alturas, luego de una sucesin de graves contradicciones, Toledo y sus colaboradores se aferran a un argumento central: Maiman se encuentra en la situacin de financiar las inversiones, lo que demostrara que los millones no son del expresidente. Pero nuevas revelaciones sobre los problemas de Maiman en Tel Aviv y Nueva York no hacen sino confirmar la precaria situacin del magnate y sumar ms preguntas a una larga lista que sigue sin respuesta. La historia de Toledo, a quien el abogado costarricense Melvin Rudelman ha sealado como el personaje detrs de la conformacin de Ecoteva, es cada vez ms inverosmil.
TODO A ECOTEVA

de Las Casuarinas y durante el proceso para conseguir un millonario recorte de impuestos, Maiman entreg al Poder Judicial de Israel una detallada lista de sus bienes y activos, dentro y fuera del pas (ver diario Globes del 10 de octubre del 2012). A esas alturas sus cuentas repartidas en Israel, Suiza, Londres y Nueva York sumaban menos de US$ 13 millones. Ecoteva no aparece por ningn lado. Estn sus dos yates, uno de ellos puesto en venta debido al apuro econmico por US$ 35 millones

(CARETAS 2287). Si bien listaba sus dos casas en Israel y departamentos en Miami y el Soho neoyorquino, del Per y Las Casuarinas no deca ni po. Acaso Maiman enga a los tribunales de Israel y utiliz a Fernenbug de mascarn de proa para mover dinero? O es que sencillamente los millones de Costa Rica no le pertenecan?
EL ESPA Y LA QUIEBRA

Porque sus balances no salen de cuidados intensivos. La magistrada Varda Alshech del distrito judicial de Tel Aviv orden el pasado 25 de febrero emitir una advertencia de bancarrota contra Maiman. Alshech aclar al diario Globes que para evitar la declaracin de esa figura, el magnate deba pagar en el plazo de 7 das una deuda de 2 millones de nuevos *

El Armagedn financiero de Maiman explot con el derrocamiento de Hosni Mubarak en Egipto, en 2011. A lo largo de ese ao, el gasoducto que trasladaba el gas natural a Israel, que era su principal negocio, fue repetidamente saboteado. Al final el millonario proyecto se hundi (CARETAS 2284). Esto ha tenido graves consecuencias en las finanzas corporativas de Maiman. Pero tambin en sus cuentas personales. El diario econmico israelita Calcalist public en diciembre del 2011 que, segn documentos de Merhav, la compaa de Maiman, al empresario le quedaba US$ 30 millones en su cuenta privada. No es muy extrao que solo dos meses despus pusiera a disposicin de la suegra de Toledo el equivalente a las dos terceras partes de ese dinero con el nominee agreement por US$ 20 millones a Ecoteva? Los problemas no se han solucionado desde entonces. En octubre del ao pasado, 3 meses despus de la adquisicin
16
CARETAS / JUNIO 20, 2013

En Llamas. El gasoducto que trasladaba el gas de Egipto a Israel sufri repetidos atentados durante el 2011, durante las revueltas de la Primavera rabe. El colapso del proyecto tuvo consecuencias catastrficas para las finanzas de Maiman.

Fernenbug y la punta de una madeja.

En octubre ltimo, Maiman entreg a la Justicia una lista con todos sus bienes. No dijo nada de Ecoteva.
cargo de secretario general de la OEA y volar esposado a su pas. En el 2011 lo condenaron a 5 aos por recibir sobornos del sector privado. Antes, en el 2004, pas algo similar con el nicaragense Arnoldo Alemn. La corrupcin acompa los crmenes de lesa humanidad por los que ha sido sentenciado Alberto Fujimori. Una figura similar que termin por sacar del poder al egipcio Hosni Mubarak que aunque sea de una realidad ms remota, como se lee en la nota, tiene mucho que ver con la historia de Yosef Q Maiman.
17

FOTO: MARCO ZILERI

No es Broma
E

Guatemalteco Portillo, extraditado a NY.

L contrabando de armas a Croacia y Ecuador le ha valido al expresidente argentino Carlos Menem una condena de 7 aos de prisin. Si bien su inmunidad parlamentaria lo protege de cumplir la sentencia, el diario

FOTO: EFE

Delitos de corrupcin y presidentes que terminan entre rejas.

La Nacin editorializ que por encima de todo, es digno de destacar el valor histrico del paso que ha dado la Justicia. Por primera vez desde el retorno de la democracia se ha condenado a un presidente constitucional por un grave hecho de corrupcin. Otros funcionarios vinculados al caso especialmente sensible para el Per, s purgarn prisin. Y ya no resulta extrao que expresidentes latinoamericanos elegidos democrticamente terminen en la crcel por delitos de cuello blanco. Est el guatemalteco Alfonso Portillo, actualmente recluido en

Menem y una histrica condena. La cada de Mubarak tiene que ver con este caso.

un penal de Nueva York, adonde fue extraditado por acusaciones de lavado de activos. Tambin el costarricense Miguel ngel Rodrguez, que en el 2004 debi renunciar al

CARETAS / JUNIO 20, 2013

FOTO: LUIS JULAN

* shekels

(unos US$ 540 mil) a un solo acreedor, cuya identidad se mantuvo en principio en reserva. La jueza haba encontrado adems un sobregiro en la cuenta de Maiman en el Banco Leumi. Alshech advirti que si Maiman no paga la deuda, o garantiza su pago, o deja de cumplir con la satisfaccin del acreedor o del tribunal, esto se considerar como la quiebra de hecho, que puede ser utilizada como base para la presentacin de una peticin de quiebra contra Maiman. Merhav, la compaa privada de Maiman, respondi en un comunicado que aqu hablamos de un exempleado de la compaa que ya ha recibido el 95% de decenas de millones de shekels que se le deban, y que recibir el resto de lo que se debe. Las razones para peticionar a la corte no son claras, excepto la venganza. Dos semanas despus, Maiman y su exempleado zanjaron su disputa financiera fuera de los tribunales. La jueza Alshech levant entonces la orden de restriccin de informacin sobre el proceso y revel que el demandante era Shabtai Shavit, nada menos que

Maiman
* PGINA 18

El juez dijo que Ampal no tiene esperanza de pagar su deuda y pas de reorganizacin a liquidacin.
el jefe del Mossad entre 1990 y 1996, el poderoso servicio de inteligencia israel, que comenz a trabajar para Maiman alrededor del ao 2001. Segn rese el diario Haaretz en julio del 2004, ambos se conocieron en la dcada de los ochenta: Con su dominio de varios idiomas y su relacin con Sudamrica, Maiman fue reclutado para jugar un rol en un proyecto especfico del Mossad, y (luego) trabaj para Ces18
CARETAS / JUNIO 20, 2013

ron los primeros pasos en el proyecto de transporte de gas natural de Egipto a Israel, que se convertira en el principal negocio del amigo de Toledo y, a la larga, en su ms grande dolor de cabeza. Y se fueron con todo. Shavit lleg a acusar a la familia libanesa Houri, socia de la British Gas que tambin competa por el proyecto, de financiar grupos terroristas. El entonces ministro de infraestructura nacional israel, Yosef Paritzky, formaliz una queja ante la Procuradura General, donde acus a Shavit de utilizar para fines privados informacin confidencial adquirida durante su paso por el Mossad. El juicio entablado por Shavit contra Maiman se suma al que le interpuso a principios del ao pasado su otro colaborador principal, Nimrod Novik. Este exdiplomtico, que haba sido despedido de Merhav en noviembre del 2011, reclama US$ 30 millones por su participacin en los negocios de la empresa (CARETAS 2284). Las guerras de Maiman con Shavit y Novik son expresin del desplome de sus negocios.
LA LIQUIDACIN DE AMPAL

el gas a Israel. Como partes interesadas aparecen tambin los peruanos Jack Bigio, Leo Malamud y Sabih Saylan. Los nombres de los dos ltimos han saltado en el millonario carrusel costarricense. En febrero, Bernstein orden traspasar el control de Ampal a los acreedores. Maiman anunci que tambin dejaba su puesto de CEO en la corporacin. El pasado 1 de mayo se dio el vuelco ms dramtico. Bernstein convirti el caso, que pas de estar bajo el Captulo 11 de la Ley de Quiebras, al Captulo 7. En cristiano esto significa que pasaron de una reorganizacin bajo el amparo del Estado, a una liquidacin. El juez dijo que Ampal no puede confirmar un plan de reorganizacin y que no tiene esperanza de pagar su deuda.

Choques...
* PGINA 13

Toledo se aferra a un argumento: Maiman se encuentra en la situacin de financiar las inversiones.

Ampal solo tena US$ 147 mil en la cuenta. La liquidacin le permitir monetizar los activos que le quedan, principalmente su participacin en el vapuleado gasoducto en Egipto. Per Posible corre el riesgo de ver desmembrarse su bancada. Mientras Eliane Karp alude en Facebook a una conspiracin antisemita para explicar el tremendo lo en el que estn metidos ella y su marido, Alejandro Toledo anunci que esta semana llegara a Jerusaln para participar en un homenaje por los 90 aos del exprimer ministro Shimon Peres y sostener una reunin de trabajo con Bill Clinton. Pero no habla de otra entrevista que mantendr probablemente en Israel. La ms importante, sin Q duda.

Karp y Dan On. La esposa del expresidente aludi increblemente a intenciones antisemitas.

rea, el ala operativa de la agencia durante el reinado de Shavit. Maiman sigui haciendo trabajos espordicos para la agencia, incluso cuando volvi a tiempo completo a su trabajo empresarial. En una ocasin, por ejemplo, Maiman us sus pasaportes extranjeros para viajar a Arabia Saudita y participar en conversaciones sobre un proyecto energtico, y luego le report al Mossad sobre sus encuentros, asegur el diario.

Poco despus del 11 de septiembre, Maiman y Shavit fundaron juntos la agencia de seguridad Atenea, como una subsidiaria de Merhav, la compaa propiedad del primero. Atenea se dedic a asesorar a los bomberos de Nueva York en las mejoras que debieron implementar tras los atentados terroristas. Maiman y Shavit tambin diePGINA 74 *

Pero si en Tel Aviv Maiman se salv por un pelo de la bancarrota personal, en Nueva York ha visto evaporarse el valor de la corporacin Ampal, su gallina de los huevos de oro. CARETAS accedi a reciente documentacin del Tribunal de Bancarrotas del Distrito Sur de Nueva York, donde el juez Stuart M. Bernstein explica la naturaleza del conflicto entre Ampal, cuyo accionista mayoritario es Maiman con 62%, y sus acreedores por US$ 300 millones, principalmente tenedores de bonos emitidos para financiar la compra de parte de la compaa egipcia que trasladaba

meses antes de estallar. La preocupacin del gobierno por estandarizar metodologas es tan pronunciada que en los pasillos de la Defensora se comenta insistentemente que es un prerrequisito para los candidatos que quieran contar con los indispensables votos de la bancada oficialista. Y es precisamente el nudo gordiano del Congreso el que podra determinar que el gobierno tenga que entenderse por un tiempo ms con este ombudsman que le gusta cada vez menos. El fantasma de Alfonso Ugarte ha vuelto a hacer de las suyas con el exdecano del Colegio de Abogados de Lima (CAL), Wlter Gutirrez. l comenz el ao pasado con ventaja en los pronsticos pero ahora, que se encuentra ms cerca de conseguir el consenso de todos los grupos, no logra contar con el apoyo uniforme del propio oficialismo. Parlamentarios de la lnea dura del nacionalismo como Daniel Abugatts no han ocultado su oposicin y para justificarla se valen de la frustrada candidatura de Gutirrez a la Defensora durante el gobierno pasado. Vctor Isla, presidente del Congreso, ha intentado revivir la candidatura de Gido Lombardi. Ral Castro, presidente del PPC, advirti a CARETAS que el periodista ha perdido inters por el cargo: Con un maleteo de ms de un ao, cualquiera se cansa. En el bolo tambin figura el abogado Samuel Abad y, con menos posibilidades, el joven exsecretario general del TC, Francisco Morales Saravia. Abad declar el martes en RPP que la ley del servicio militar es groseramente inconstitucional. Como Vega, fue defensor adjunto durante varios aos. En el gobierno ya estn avisados de cmo piensan Q dentro de casa.
CARETAS / JUNIO 20, 2013

19