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23 de Septiembre de 2011 Conferencia No. 131 en Puebla, Puebla

Campus Puebla SALED

Legislacin Informtica en Mxico

Paradigmas, Mitos y Realidades

Joel A. Gmez Trevio, LL.M.

Abogado Especialista en Derecho Informtico Profesor de la Universidad La Salle D.F. y de la Universidad Panamericana Campus Guadalajara
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Derechos Reservados, 2011 Joel Gmez

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Para los twitteros

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Relacin entre Derecho e Informtica

Dos vas:
Medio: Informtica Jurdica Objeto: Derecho Informtico

Informtica Jurdica:
Conjunto de tcnicas para el tratamiento automatizado / informtico de la informacin aplicada al derecho. Uso de la informtica para el ejercicio y la aplicacin del derecho.

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3 Derechos Reservados, 2011 Joel Gmez

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Derecho Informtico
Es la rama del derecho que se ocupa de estudiar las consecuencias jurdicas que pueden derivarse del uso de los sistemas (hardware) y aplicaciones (software) informticas, as como de la interrelacin de las diversas ramas del derecho con la informtica y tecnologas de informacin. - Joel Gmez -

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Estructura tradicional del Derecho

Sustantiva

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Propiedad Intelectual

Derecho Mercantil

Adjetiva

Derecho Laboral

Derecho Fiscal

Derecho Penal

Derecho Civil

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Ramas del derecho en que incide el derecho informtico

Derecho civil
Contratos y convenios electrnicos Firma electrnica

Derecho mercantil
Contratacin electrnica Conservacin de mensajes electrnicos

Derecho fiscal
Impuesto especial a las transacciones electrnicas Establecimiento permanente, factura electrnica.
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6 Derechos Reservados, 2011 Joel Gmez

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Ramas del derecho en que incide el derecho informtico

Propiedad intelectual
Propiedad industrial (marcas y patentes) Derechos de autor de obras digitales Nombres de dominio vs. marcas

Proteccin al consumidor
Transacciones en lnea Fraude electrnico Proteccin de la privacidad Proteccin de datos personales

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7 Derechos Reservados, 2011 Joel Gmez

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Ramas del derecho en que incide el derecho informtico

Derecho laboral
Trabajo telemtico Polticas de uso de recursos y sistemas informticos en el trabajo Despido de trabajadores por el uso inapropiado de sistemas informticos en la empresa Privacidad?
Monitoreo de comunicaciones electrnicas de los empleados

Confidencialidad de la informacin

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8 Derechos Reservados, 2011 Joel Gmez

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Ramas del derecho en que incide el derecho informtico

Derecho procesal
Admisibilidad de pruebas en soportes informticos o tecnolgicos Desahogo de pruebas Valoracin de pruebas Mecanismos de investigacin y obtencin de evidencias electrnicas Peritajes electrnicos
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9 Derechos Reservados, 2011 Joel Gmez

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Ramas del derecho en que incide el derecho informtico

Derecho bancario y financiero
Interaccin con usuarios
Comercio electrnico Publicacin y consulta de informacin Prestacin de servicios a travs de medios electrnicos y otras tecnologas

Interaccin con otras instituciones de crdito

Transferencias electrnicas de fondos Intercambio electrnico de datos (EDI)
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10 Derechos Reservados, 2011 Joel Gmez

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Ramas del derecho en que incide el derecho informtico

Derecho administrativo
Ley federal del procedimiento administrativo Ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector pblico Ley de obras pblicas y servicios relacionados con las mismas Ley federal de transparencia y acceso a la informacin pblica gubernamental Programas de e-Gobierno Tribunales virtuales

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Ramas del derecho en que incide el derecho informtico

Medios alternos de resolucin de controversias
Mediacin electrnica Arbitraje electrnico
Poltica uniforme de resolucin de disputas derivadas de nombres de dominio

Derecho Notarial

Derecho Registral

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Sumario de Reformas en Mxico

Mayo 17, 1999: Enero 4, 2000: Mayo 29, 2000: Mayo 30, 2000: Cdigo Penal Federal. LAASSP y LOP. Cdigo Civil, CFPC, C de Comercio, LFPC. Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

Octubre 6, 2000:
Junio 4, 2001: Ene-Jul, 2002:

Convenio SECOFI Colegios de Fedatarios.

Ley de Instituciones de Crdito, Ley de Sociedades de Inversin. Infraestructura de Seguridad Extendida (Banco de Mxico)

Octubre 13, 2000: Cdigo Civil para el Estado de Nuevo Len.

Junio 4, 2002:
Agosto 29, 2003: Enero 5, 2004: Febrero 4, 2004: Marzo 3, 2004: Julio 19, 2004: Agosto 10, 2004:

NOM 151-SCFI 2002, Requisitos para la Conservacin de Mensajes de Datos.

Modificaciones al Cdigo de Comercio para regular la firma electrnica. Cdigo Fiscal de la Federacin. Ley Federal de Proteccin al Consumidor. Acuerdo IMSS. Reglamento del CC sobre Prestadores de Servicios de Cert. Reglas Generales para los Prestadores de Servicios de Certificacin.
13 Derechos Reservados, 2011 Joel Gmez

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Sumario de Reformas en Mxico

Disposiciones legales en materia fiscal
Reconocimiento como AR y AC del BdeM
Convenio para la utilizacin de la IES (Sep. 21, 04)

Firma Electrnica Avanzada

Reformas al CFF (Enero 5, 2004)

Regla 2.22.1 a la 2.22.5 RMF (May 31, 04)

Regla 2.11.1 sobre comercio exterior (Sep. 21, 04) Facilidades del Uso de la FEA (Dic. 1, 04)

Comprobantes Fiscales Digitales

Art. 29 en CFF (Ene. 5, 04)
Regla 2.22.5 a la 2.22.11 RMF May. 31, 04) Anexo 20 (May. 31, 04) Regla 2.22.12 (Ago. 31, 04) Modificacin al Anexo 20 (Sep. 1, 04)
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14 Derechos Reservados, 2011 Joel Gmez

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Aspectos Legales del Comercio Electrnico

Contratacin Electrnica
Validez del mensaje de datos Firma electrnica

Negocios en Internet
Proteccin al Consumidor
Privacidad en lnea Seguridad en el comercio electrnico

Propiedad Intelectual

Regulacin de Internet
Regulacin de Contenidos
Responsabilidad de los prestadores de servicios de internet

Impuestos al comercio electrnico

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15 Derechos Reservados, 2011 Joel Gmez

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Retos de la Contratacin Electrnica

Jurdicos Manifestar la voluntad de manera expresa o tcita. Perfeccionamiento Celebrar los contratos por escrito y firmarlos (formalidad). Posibilidad de probar la existencia de un contrato (su oferta y aceptacin) mediante un medio electrnico.
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Tecnolgicos Confidencialidad (privacidad) Autenticidad (quin envi el mensaje?) Integridad (mensaje no ha sido alterado) Fecha (de la oferta y aceptacin) No Rechazo

16 Derechos Reservados, 2011 Joel Gmez

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Antecedentes de la Contratacin Electrnica: UNCITRAL

Las reformas mexicanas siguen los principios de la Ley Modelo de Comercio Electrnico de UNCITRAL:
Neutralidad tecnolgica. Autonoma de la voluntad de las partes. Equivalencia funcional. Compatibilidad internacional.

UNCITRAL = Comisin de las Naciones Unidas para el

Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI).
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17 Derechos Reservados, 2011 Joel Gmez

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Firma Electrnica: Universo del Consentimiento

Consentimiento verbal Consentimiento por escrito

FIRMAS

Firma electrnica
Firma biomtrica

Criptografa, llave pblica, llave privada, certificado digital

Firma digital (Avanzada o Fiable) Reconocimiento de voz

Huella digital NIP bancario
Consentimiento por medios electrnicos

Firma autgrafa

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18 Derechos Reservados, 2011 Joel Gmez

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Firma Electrnica: Cdigo de Comercio

Los datos en forma electrnica consignados en un Mensaje de Datos, o adjuntados o lgicamente asociados al mismo por cualquier tecnologa, que son utilizados para identificar al Firmante en relacin con el Mensaje de Datos e indicar que el Firmante aprueba la informacin contenida en el Mensaje de Datos, y que produce los mismos efectos jurdicos que la firma autgrafa, siendo admisible como prueba en juicio.

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19 Derechos Reservados, 2011 Joel Gmez

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Firma Digital: Cdigo de Comercio

La Firma Electrnica se considerar Avanzada o Fiable si cumple con lo siguiente:
I. Los Datos de Creacin de la Firma, en el contexto en que son utilizados, corresponden exclusivamente al Firmante; Los Datos de Creacin de la Firma estaban, en el momento de la firma, bajo el control exclusivo del Firmante; Es posible detectar cualquier alteracin de la Firma Electrnica hecha despus del momento de la firma, y Respecto a la integridad de la informacin de un Mensaje de Datos, es posible detectar cualquier alteracin de sta hecha despus del momento de la firma. Lo dispuesto en el presente artculo se entender sin perjuicio de la posibilidad de que cualquier persona demuestre de cualquier otra manera la fiabilidad de una Firma Electrnica; o presente pruebas de que una Firma Electrnica no es fiable.

II.
III.

IV.

V.

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20 Derechos Reservados, 2011 Joel Gmez

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Ejemplo real de llave pblica (3072k)

Estimado Juan, te anexo el Contrato de Compraventa firmado digitalmente. Joel A. Gmez Trevio

Llave pblica generada por el sistema criptogrfico asimtrico PGP

-----BEGIN PGP PUBLIC KEY BLOCK----Version: PGP 8.0.2 - not licensed for commercial use: www.pgp.com mQGiBD9iEkIRBAD3RtpqZxsqYBcwJ4VTj5NsmkUiBZQ2HpY1oNpyRh7Wh7dYaioq0qWkFNQI5UJMPCm6hjPR2bo2PqhlChwLKJOMaiD1MlgxWBeMsz 4GbTKgeS2wnaytQgWaQ/eQjVCUQ4mQg9RdS60B7m7pOLd6ZtspYBXiqa9l2Q6YmgNnjEqScQCg/1iZrfVAFSqGN8IMkvsHGCKyUDMD/ReyBgrV3Ma7 J66JXzapTUrFZ8NZJoa4GqRf+LBwDq7NLsENyzd5ofR77vsGFxguJ4D8rVRwq5PA7vjk4H7Oag7YPJHk1W8kg84pYDHYdTaRMtzwfXksdraSsC/beDfP5 2PcpIrjmP1b9b5F5FT7wtKSzv6am7/+MmE1wcrtCbEvBADPnSyZ0EhUZpXi6Vi/gSBADXSwUR4GkRE9vktbXSfvI0fZwf8RMO5CVlFrjGl7nmUP809FUxR rSJ2XuswGMzvoYpuiKh2p4x0NixlkyEZvDulA5BkkCDhuyf45nkIXQ6ZFOqN8hby/24muMU1IVUD8Y0VT77sSJa693fdDiAyhXbQ1Sm9lbCBBbGVqYW5kc m8gR8OzbWV6IFRyZXZpw7FvIDxqb2VsZ29tZXpAbGF3eWVyLmNvbT6JAFcEEBECABcFAj9iEkMHCwkIBwMCCgIZAQUbAwAAAAAKCRAJgUzvMKb Z9HAUAJ9YTgGV+ruvM8Jadc7SPwixlOuY6QCfVNA10fJRJziyMdUKYRRee1XpI6a5Aw0EP2ISQxAMAMwdd1ckOErixPDojhNnl06SE2H22+slDhf99pj3y Hx5sHIdOHX79sFzxIMRJitDYMPj6NYK/aEoJguuqa6zZQ+iAFMBoHzWq6MSHvoPKs4fdIRPyvMX86RA6dfSd7ZCLQI2wSbLaF6dfJgJCo1+Le3kXXn11J JPmxiO/CqnS3wy9kJXtwh/CBdyorrWqULzBej5UxE5T7bxbrlLOCDaAadWoxTpj0BV89AHxstDqZSt90xkhkn4DIO9ZekX1KHTUPj1WV/cdlJPPT2N286Z4 VeSWc39uK50T8X8dryDxUcwYc58yWb/Ffm7/ZFexwGq01uejaClcjrUGvC/RgBYK+X0iP1YTknbzSC0neSRBzZrM2w4DUUdD3yIsxx8Wy2O9vPJI8BD8K VbGI2Ou1WMuF040zT9fBdXQ6MdGGzeMyEstSr/POGxKUAYEY18hKcKctaGxAMZyAcpesqVDNmWn6vQClCbAkbTCD1mpF1Bn5x8vYlLIhkmuquiXsN V6UwybwACAgv9Hfeii/rSqOextybASEXJ/51sF3gQ7CAD9MQMX76NvS86USH6k2+XdOIZcF5Jg1U9bL8Kxk7pAllRH/0gsTySBobhr/aUUyJYj1EI3Sp/QY AHrC/Jw4lt6Jo7tITYkLhlIEWRkpfLiTt2HJJD/4a5uMMfQCghzYKJkxvCA3R5cxRvAkt4DgTUyn1/gZbgwjHg4qMWohQ8NnXxCyMcYxsH6kwYLR4auze5C pHQqS4Em92L6fKvSKkadjpNB9ZsmjhAVxAu3u39lWst41F4zzxMnXLovXuAssZbM9nvj/f44K+7eABiWHDHQ178brPn2lMU4x4Z9smEbRjzVS2EbhxIB+8 A1YbfczFjYzLmpMU7rJTYTkQQ5k8Rh4Tyd5d21S08n/nzENKUke0U7BpIJCA/VJaM7xMIFtgH4LNkXXsUljZUZVS123kuCkEEf+1eKZfrJmIop40VG7WW oMn9CxWwnxj+isyow0gqrdOehl8v/M6+mlr3IGhGluOlDgqZ/OSxiQBMBBgRAgAMBQI/YhJDBRsMAAAAAAoJEAmBTO8wptn0bHsAoL+KBJxC0712bw+ phvkmGfB4eqOUAJ9l8Sw845sr/W7xtiBcnoD+j3F62g===t9tQ -----END PGP PUBLIC KEY BLOCK-----

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21 Derechos Reservados, 2011 Joel Gmez

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Riesgos del Consumidor On-Line

Privacidad Intimidad
Nunca lleg la mercanca!
Phishing Spamming

Robo de Identidad

Fraude On-Line
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Violacin Contractual

Incumplimiento Del Proveedor

22 Derechos Reservados, 2011 Joel Gmez

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Qu buscan regular las leyes en materia de proteccin de datos personales?

Prcticas lcitas en el manejo de la informacin generalmente aceptadas. Principios de Privacidad:
Recoleccin Proporcionalidad Uso Calidad Transparencia
DATOS PERSONALES:

Acceso Objecin Transferencias Seguridad Responsabilidad

23 Derechos Reservados, 2011 Joel Gmez

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Cronologa de Reformas a la Ley Federal de Proteccin al Consumidor en materia de negocios electrnicos

Mayo 29, 2000.
Se publican las reformas al CCF, al CFPC, al CC y a la LFPC.

Febrero 4, 2004.
Amplan en parte la proteccin al consumidor cuando realiza transacciones electrnicas.

Enero 29, 2009.

Se aumentan las multas por violaciones.
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24 Derechos Reservados, 2011 Joel Gmez

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Derechos de los Consumidores On-Line

ARTCULO 76 BIS (LFPC).- En la celebracin de transacciones efectuadas a travs del uso de medios electrnicos se cumplir con lo siguiente: I. El proveedor utilizar la informacin proporcionada por el consumidor en forma confidencial, por lo que no podr difundirla o transmitirla a otros proveedores ajenos a la transaccin, salvo ; II. El proveedor utilizar alguno de los elementos tcnicos disponibles para brindar seguridad y confidencialidad a la informacin proporcionada por el consumidor e informar a ste, previamente a la celebracin de la transaccin, de las caractersticas generales de dichos elementos; III. El proveedor deber proporcionar al consumidor, antes de celebrar la transaccin, su domicilio fsico, nmeros telefnicos y dems medios a los que pueda acudir el propio consumidor para presentarle sus reclamaciones o solicitarle aclaraciones;
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25 Derechos Reservados, 2011 Joel Gmez

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Derechos de los Consumidores

IV. El proveedor evitar las prcticas comerciales engaosas respecto de las caractersticas de los productos, ; V. El consumidor tendr derecho a conocer toda la informacin sobre los trminos, condiciones, costos, cargos adicionales, en su caso, formas de pago de los bienes y servicios ofrecidos por el proveedor; VI. El proveedor respetar la decisin del consumidor en cuanto a la cantidad y calidad de los productos que desea recibir, as como la de no recibir avisos comerciales, y VII. El proveedor deber abstenerse de utilizar estrategias de venta o publicitarias que no proporcionen al consumidor informacin clara y suficiente sobre los servicios ofrecidos, en especial tratndose de prcticas de mercadotecnia dirigidas a la poblacin vulnerable, como los nios, ancianos y enfermos, incorporando mecanismos que adviertan cuando la informacin no sea apta para esa poblacin.
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26 Derechos Reservados, 2011 Joel Gmez

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Propiedad Intelectual
Derechos de Autor
Todo se puede copiar fcilmente en internet. Los derechos de autor pueden ser violados de manera masiva e instantnea.
Redes peer-to-peer Aparatos copiadores (CD-ROM) Dispositivos de almacenamiento

La globalidad y anonimato que prevalecen en internet, dificultan el monitoreo, persecucin y enjuiciamiento. Todo lo que se publica en una pgina web es susceptible de proteccin de derechos de autor: textos, imgenes, videos, fotos, etc.
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27 Derechos Reservados, 2011 Joel Gmez

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Propiedad Intelectual
Marcas Registradas
Las marcas entran en conflicto principalmente con:
Nombres de Dominio. Portales de subastas que venden artculos piratas.
MercadoLibre.com YouTube.com Facebook.com Hi5.com MySpace.com Twitter.com

Portales de videos que suben videos que violan marcas o derechos de autor. Motores de bsqueda que venden resultados al mejor postor. Portales de redes sociales que permiten a los usuarios registrar cualquier nombre o pginas de fans.
28 Derechos Reservados, 2011 Joel Gmez

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Tipos de Controversias sobre Nombres de Dominio (.mx)

Disputas por Titularidad
Disputa entre responsables del nombre de dominio y un tercero que cree tener un mejor derecho sobre el dominio. Resuelve NIC Mxico.

Disputas por Marcas Registradas

Disputa entre el titular del nombre de dominio y un titular de marca registrada de productos o servicios, avisos comerciales registrados, denominaciones de origen, reservas de derechos. Resuelve Panel designado por la OMPI.
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Disputas de Nombres de Dominio por Marca Registrada

Todas las personas que estimen afectados sus derechos (promovente) y que deseen solicitar la cancelacin del registro o transmisin de la titularidad del registro de un nombre de dominio en .MX, aceptan someterse a un Panel de Solucin de Controversias, en los siguientes casos:
el nombre de dominio es idntico o semejante en grado de confusin con respecto a una marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominacin de origen o reserva de derechos sobre la que el promovente tiene derechos; y el titular no tiene derechos o intereses legtimos respecto del nombre de dominio; y el nombre de dominio ha sido registrado o se utiliza de mala fe.
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6/27/2009 30 Derechos Reservados, 2011 Joel Gmez

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Ley Federal de Proteccin de Datos Personales en Posesin de Particulares

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$5,746 a $9,193,600

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Infracciones y Sanciones

(Cap. X)

$11,492 a $18,387,200

Artculo 64.- Las infracciones a la presente Ley sern sancionadas por el Instituto con:

I. El apercibimiento para que el responsable lleve a cabo los actos solicitados por el titular, en los trminos previstos por esta Ley, tratndose de los supuestos previstos en la fraccin I del artculo anterior; II. Multa de 100 a 160,000 das de salario mnimo vigente en el Distrito Federal, en los casos previstos en las fracciones II a VII del artculo anterior; III. Multa de 200 a 320,000 das de salario mnimo general vigente en el Distrito Federal, en los casos previstos en las fracciones VIII a XVIII del artculo anterior, y IV. En caso de que de manera reiterada persistan las infracciones citadas en los incisos anteriores, se impondr una multa adicional que ir de 100 a 320,000 das de salario mnimo vigente en el Distrito Federal. En tratndose de infracciones cometidas en el tratamiento de datos sensibles, las sanciones podrn incrementarse hasta por dos veces, los montos establecidos.
$36,774,400
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Twitteros Terroristas!?

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