RESUMEN DE PROCESAL PENAL La primera etapa del proceso penal tiene por objeto: 1. en relacin al hecho, el M.P.

deber practicar todas las diligencias pertinentes y tiles para determinar la existencia del hecho y las circunstancias de importancia para la ley penal. Art. 309 C.P.P. en relacin con la participacin del hecho, deber establecer quienes son los partcipes. Art. 309 C.P.P. en cuanto al dao causado, verificar el dao causado por el delito. Art. C.P.P.

aprehensin y a impedir que el hecho punible produzca consecuencias ulteriores. Art. 257 C.P.P. El M.P podr solicitar la aprehensin del sindicado al Juez tribunal, en este caso se refiere a que despus de haber cometido un ilcito penal, puede pedirse la aprehensin de las personas, si existieren elementos concretos que hacen presumir que estas se darn a la fuga al ser citados. Art. 257 C.P.P. Un segundo caso en el que tambin puede pedirse la orden de aprehensin, es cuando la persona ha sido declarada en rebelda. Art. 79 CP.P. Rebelda: es decir, que no acudi a una citacin legalmente hecha, obien porque se ha fugado del lugar donde se encuentra en prisin preventiva o cumpliendo condena. Detencin o aprehensin ilegal: se da cuando se detiene a una persona, sin orden Juez competente, y si no est dentro de los casos que puedan considerarse flagrancia. La querella: es un acto de ejercicio de la accin penal, mediante el cual el querellante asume cualidad de parte acusadora a lo largo del procedimiento, es escrito y con requisitos especficos determinados en 8 numerales. Art. 302 C.P.P. Desestimar: tener en poco, desechar, denegar. Una denuncia puede ser desestimada por razones de estricta legalidad, es decir: se d a conocer un hecho que en realidad no existe. Por falta de tipicidad del hecho.

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Cundo da inicio la llamada etapa preparatoria o de investigacin. Cuando el Juez dicta auto de procesamiento y de medidas de coercin. El procedimiento preparatorio debe de concluir lo antes posible, y deber practicarse dentro de un plazo de 3 meses. Art. 323 C.P.P. PLAZOS DE LA ETAPA PREPARATORIA Si de dicto Auto de procesamiento y auto de prisin Auto de procesamiento y medida sustitutiva Si no hay vinculacin Durara Hasta de meses mximo Hasta seis meses mximo La investigacin no estar sujeta a plazos Regulacin Arts. 323 y 324 Bis. Art. 324 Bis

Art.324 Bis. Ultimo prrafo

El proceso penal se inicia a travs de los llamados actos introductorios, tales como: la denuncia, la denuncia obligatoria, la querella y la prevencin policial. La denuncia: forma de comunicar un hecho criminal, puede ser en forma escrita u oral, ante la polica, M.P, Juzgado o Tribunal.Art. 297 C.P.P. La denuncia obligatoria: acto que obliga a un funcionario, empleado pblico o persona que ejerza el arte de curar a denunciar, cuando se conozcan actos que revistan los caracteres de delitos de accin pblica. Art. 298 C.P.P. La previsin policial:acta en la que se establecen las diligencias practicadas por el ente policial. Art. 305 C.P.P. Flagrancia: cuando la persona es sorprendida en el momento mismo de cometer el delito. Art. 257 C.P.P. El rgano jurisdiccional que debe conocer en los casos de flagrancia, es el Juez de Paz. La detencin puede ser: por orden de Juez competente o por flagrancia. Puede detener en flagrancia los particulares? Si, cualquier persona est autorizada a practicar la -

El tiempo para desestimar, deber hacerse dentro de los 20 das siguientes de presentado los actos. Debe comunicar dicha decisin al denunciante y agraviado. El agraviado tendr 10 das despus de haber sido comunicado de dicha decisin del fiscal, para objetar en audiencia oral, ante Juez competente, la decisin tomada por el fiscal de desestimar. Quines deben y pueden estar en la audiencia de declaracin? El ente fiscal, el agraviado, el sindicado y su abogado defensor. DESARROLLO DE LA AUDIENCIA 1. Lo primero que debe hacerse es verificar la presencia de los sujetos procesales. Deben hacerse advertencias preliminares as: El Juez explicara el sindicado, con palabras sencillas, el objeto y forma en que se desarrollara el acto procesal. Informar los derechos fundamentales que le asisten y le advertir tambin que puede abstenerse de declarar y que tal decisin no podr ser utilizada en su perjuicio.

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Le pedir que proporcione su nombre completo, edad, estado civil, profesin, nacionalidad, etc. En las declaraciones que preste el sindicado, el juez deber instruirle acerca de que puede exigir la presencia de su defensor y consultar con l la actitud a asumir. Art. 81 C.P.P. El juez conceder la palabra al fiscal para que intime los hechos que se le atribuyen al sindicado. Si el sindicado acepta declarar, el juez le dar tiempo para que lo haga libremente. Despus de declarar, el sindicado puede ser sometido al interrogatorio del fiscal y del defensor. El juez conceder nuevamente la palabra al fiscal y al defensor para que demuestren sobre la posibilidad de ligarlo a proceso, debiendo resolver en forma inmediata.

conformar, revocar, reformar y adicionar la resolucin apelada. Auto de procesamiento: en el cual se deben esgrimir las razones de hecho y de derecho, que haya considerado el Juez, para encuadrar el acto u omisin sealado al sindicado en una figura tipo penal. Solo podr dictarse auto de procesamiento despus de que sea indagada la persona contra quien se emita. Art. 320 C.P.P. Cunto es el tiempo de vigencia del auto de procesamiento? Solamente dura hasta la etapa intermedia. Auto de medida sustitutiva, posterior a dictarse auto de procesamiento: es una 2 forma de resolver favorablemente la situacin de un sindicado posterior a la declaracin, estas pueden ser: Arresto domiciliario { propio domicilio, residencia, custodia de otra persona} La obligacin de presentarse peridicamente ante {tribunal o autoridad que se designe} La prohibicin de salir son autorizacin {del pas, localidad en la que reside, mbito territorial que fije el tribunal} La prohibicin de concurrir a {determinadas reuniones y visitar cierto lugares} TIPOS PENALES, POR LOS QUE NO SE PUEDE CONCEDER MEDIDAS SUSTITUTIVAS Asesinato Parricidio Violacin calificada Plagio o secuestro Sabotaje, etc.

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Ligarlo a proceso es, fundamentar y argumentar oralmente el por qu el acto u omisin que se seala es tpico, antijurdico y contiene las caractersticas de culpabilidad para procesar al sindicado. El juez debe resolver dictando auto de procesamiento (art. 320 y 321 C.P.P) y auto de medida sustitutiva (art. 264 C.P.P), auto de procesamiento (art. 320 y 321 C.P.P)y auto de prisin preventiva (art. 259 y 260 C.P.P) o dictando falta de mrito (art. 272 C.P.P), por lo cual se terminara la audiencia al dar por notificado de ello a los sujetos procesales.

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Se discute sobre la medida de coercin imponerse; si el juez decidi ligar a proceso sindicado, conceder la palabra al fiscal y defensor para que demuestren sobre necesidad de medidas de coercin.

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Discusin sobre el plazo que durar al etapa de investigacin; deber fijar da para la presentacin del acto conclusivo, inmediatamente fijara da y hora para la audiencia intermedia Acto de comunicacin y notificacin de las decisiones tomadas. art. 160 C.P.P. toda decisin jurisdiccional se tendr por comunicada en el momento de la audiencia oral en la que se emita sin necesidad de acto posterior alguno.

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Qu recurso procede en contra de auto que concede medida sustitutiva? Procede apelacin, art. 404 numeral 9 C.P.P. Hasta cunto tiempo dura la etapa preparatoria si se dicta medida sustitutiva? El plazo mximo del procedimiento preparatorio durar 6 meses a partir del auto de procesamiento. Art. 324 C.P.P. 4 prrafo. Puede mantenerse vigente durante la etapa preparatoria, intermedia, debate y de recursos. Auto de prisin preventiva: se podr ordenar despus de or al sindicado, cuando medie informacin sobre la existencia de un hecho punible y motivos suficientes para creer que el sindicado lo ha cometido. Art. 259 C.P.P. Elementos preventiva: indispensables para dictar prisin

Cuando se dicta falta de mrito: significa resolver a favor del sindicado, declarando que no existen motivos suficientes para procesar a la persona. Esta puede apelarse segn el art. 404 numeral 12 C.P.P Debe presentarse dentro de los 3 das de haber sido notificado de la resolucin. Debe expresarse por escrito ante el juez que dict la resolucin de falta de mrito.

Cul es la competencia de la sala de apelaciones? Conocer solamente los puntos de la resolucin a que se refieren los agraviados. Este tribunal puede

Despus de haber odo al sindicado Que preceda informacin de haberse cometido un delito.

Que concurran motivos suficientes para creer que la persona detenida lo ha cometido. La libertad no debe restringirse sino en lo limites indispensables para asegurar la presencia del imputado en el proceso. Debe acreditarse que exista peligro de fuga.

Prueba inadmisible: todos los elementos de prueba obtenidos por un medio prohibido, tales como la tortura, la debida intromisin en la intimidad del domicilio, correspondencia, papeles y archivos privados. Sistema de valoracin de la prueba. Se debe valorar conforme al sistema llamado sana critica razonada. Es decir un sano criterio que conlleva a la expresin razonada Sana Crtica Razonada: es parte primordial de la etapa; alude al recto pensamiento, basado en tres fundamentos: uso de la lgica, la psicologa prctica y la expresin comn MEDIOS DE PRUEBA 1. 2. 3. 4. 5. Inspeccin y registro de lugares, cosas o personas, o allanamiento en dependencias cerradas o lugares pblicos. Reconocimiento corporal o mental del imputado. Levantamiento de cadveres. Secuestro de cosas y documentos. Clausura de locales.

Apelacin del auto de prisin preventiva. Este auto es apelable de conformidad con el art. 404 numeral 9). El plazo de apelacin, debe presentarse dentro de los 3 das como mximo, de haber sido notificado de la resolucin. Hasta cunto tiempo debe durar la etapa preparatoria si se dicta auto de prisin preventiva? Debe practicarse dentro de un plazo de 3 meses. Art. 323 y 324 C.P.P. Cunto tiempo el auto de prisin preventiva? Tiene vigencia, en tanto no se revoque o se reforme por otra medida. Art. 268 C.P.P. Querellante Adhesivo: Es la persona fsica o jurdica que, por haber sido ofendida o agraviada por los hechos delictivos, se constituye en parte activa en el proceso penal instando el castigo del responsable criminal. Puede coadyuvar con el M.P. en la investigacin, art. 116 C.P.P. Qu excepciones pueden plantearse para la oposicin a la admisin del querellante adhesivo? Art. 294 C.P.P. Incompetencia Falta de accin Extincin de la persecucin penal o de la pretensin civil.

Inspeccin y registro de lugares, cosas o personas, o allanamiento en dependencias cerradas o lugares pblicos. Con autorizacin judicial, se comprobara el estado de las personas, lugares, cosas, los rastros que hubiere de utilidad para la averiguacin del hecho. Se levantar un acta que describir lo acontecido y, cuando fuere necesario se recogern o conservaran los elementos probatorios tiles. Art. 187 C.P.P. Con respecto al allanamiento de dependencias cerradas, se requerir la orden escrita del juez ante quien penda el procedimiento o del presidente si se tratare de un tribunal colegiado. Art.190. C.P.P. Puede ingresarse a una dependencia cerrada sin autorizacin judicial? No, pero existen excepciones en los casos siguientes: Por incendio, inundacin, terremoto u otro estragosemejante, si se halla amenazada la vida de quienes habitan en el lugar. Si se denuncia que personas extraas han sido vistas mientras se introducan en el lugar. Si se persigue para su aprehensin a una persona, y esta ingresa a un morada. Si del lugar cerrado provienen voces que anuncien que all se est cometiendo un delito, o desde l se pida socorro. Art. 190 C.P.P. El horario para practicar los allanamientos, no podrn ser antes de las 6 ni despus de las 18 horas. Art. 189 C.P.P. tal diligencia se realizara siempre en presencia del interesado o de su mandatario. Debe contarse con autorizacin si el lugar a inspeccionar es pblico? Podr prescindir de la orden de allanamiento con el consentimiento expreso y libre de las personas a cuyo cargo estuvieren los locales. Art. 193 C.P.P. Qu se necesita para entrar a registrar la oficina de una de las altas autoridades de los organismos del Estado? Se necesita autorizacin del superior jerrquico en el servicio, o el presidente de la entidad si se trata de rganos colegiados. Art. 193 c.p.p. Qu debe hacerse si en el lugar se encuentran objetos probatorios tiles para la investigacin? Se recogern o conservaran, y debe anotarse especfica y

Querellante Exclusivo: Persona directamente agraviada y titular del ejercicio de la accin, en los delitos perseguibles solamente a instancia privada. En el Cdigo Procesal Penal, los delitos que puede promover el querellante exclusivo son los siguientes: a) Los relativos al honor; b) Daos; c) Alteracin de programas; Reproduccin de instrucciones o programas de computacin; Uso de informacin; d) Violacin y revelacin de secretos. e) Estafa mediante cheque. Art. 24 C.P.P. Prueba: es todo aquello que sirve para ser incorporado dentro de un proceso y que sirve para la averiguacin de la verdad, siempre y cuando se adquiera dentro de los lmites establecidos por la ley. En el art. 182 del C.P.P. fundamenta la libertad de prueba. Prueba admisible: todo medio de prueba que se refiera directa o indirectamente al objeto de la averiguacin y til para el descubrimiento de la verdad. Art. 183 C.P.P.

circunstanciadamente los elementos que se recojan y en qu forma se conservan. Art. 187 C.P.P. Reconocimiento corporal o mental del imputado. Se har cuando fuere necesario para los fines de investigacin del hecho punible o por causas de identificacin de la persona sindicada. Este debe de solicitarse al juez de Primera Instancia o de Paz, si es necesario debe pedirse la intervencin de un perito del mismo sexo que el sujeto a reconocer. Art. 194 C.P.P. Levantamiento de Cadveres. Establece que el M.P. acudir al lugar de aparicin del cadver, con el objeto de realizar las diligencias de investigacin correspondientes. Una vez finalizados, ordenara el levantamiento documentado la diligencia en acta. Art. 195 C.P.P. Secuestro de cosas y documentos. Si al momento de realizar un registro, se encuentran elementos tiles para la averiguacin de la verdad, pueden recogerse o solicitarse a la persona que los tenga en su poder, si esta se niega, puede solicitarse al juez de la causa que ordene el secuestro de los objetos. Art. 200 C.P.P. Dnde quedan los objetos secuestrados por el orden judicial? Estos deben ser inventariados y puestos bajo segura custodia, a disposicin del tribunal correspondiente, en el Almacn Judicial. Art. 201 C.P.P. Qu se hacen con las cosas secuestradas en un proceso penal? Sern devueltos tan pronto sea necesario al tenedor legtimo o a la persona de cuyo poder se obtuvieron. Art. 202. C.P.P. Clausura de Locales. Cuando para la averiguacin de un hecho punible grave fuere indispensable la clausura de un local o la inmovilizacin de cosas muebles, que no puedan ser mantenidas en depsito, se proceder a asegurarlas. Art. 206 C.P.P. Testigos. Persona fsica, ajena al proceso, citada por el rgano jurisdiccional, a fin de que preste declaracin de ciencia sobre hechos pasados relevantes para el proceso penal. Todo habitantes del pas que se halle en el tendr el deber de concurrir a una citacin con el fin de prestar declaracin testimonial. Art. 207 C.P.P. Tratamiento especial art. 208 C.P.P. no estn obligados a comparecer en forma personal, pero si deben rendir testimonio bajo protesta los siguientes funcionarios: Presidentes y Vicepresidentes de los Organismos del Estado. Diputados titulares. Magistrados de la CSJ Corte de Constitucionalidad Tribunal Supremo Electoral Funcionarios judiciales Representantes diplomticos Personasexentas de la obligacin de declarar: Parientes dentro de los grados de ley Adoptantes y adoptados Defensor, abogado o mandatario del inculpado. Funcionarios pblicos, civiles o militares. Peritos. Se considera perito, a la persona que posea conocimientos especiales en alguna ciencia, arte, tcnica u oficio. La Institucin Nacional de Ciencias Forenses, INACIF es la encargada de proporcionar a

dichas personas para realizar peritajes dentro del proceso penal. El peritaje fijara con precisin los temas de la peritacin e indicara el plazo dentro del cual se presentaran los dictmenes. Art. 30 Ley del INACIF. Peritaciones especiales. La autopsia arts. 238 y 239 C.P.P. La peritacin en caso de envenenamiento art. 240 C.P.P. Peritacin en delitos sexuales art. 251 C.P.P. El cotejo de documentos art. 242 C.P.P. Traductores o intrpretes art. 243 C.P.P. Careos. Se refiere a poner a una o varias personas en presencia de otra u otras, con objeto de apurar la verdad de dichos hechos. Arts. 250 al 253 C.P.P. Otros medios de prueba: Fotografas Videos u otros Observando siempre los principios del debido proceso. OBSTACULOS A LA PERSECUCION PENAL, EN LA ETAPA PREPARATORIA a) Antejuicio b) Cuestin prejudicial c) Las excepciones El Antejuicio. Es la institucin a travs de la cual se determina si hay lugar no, para proceder criminalmente contra un funcionario pblico que goza de este privilegio. Art. 293 C.P.P. Los funcionarios que gozan de antejuicio son: Diputados Presidente Vicepresidente Presidente y magistrado de la CSJ Tribunal Supremo Electoral Corte de Constitucionalidad Ministros, viceministros de Estado Secretarios y subsecretarios de la presidencia Procurador de los Derechos Humanos Fiscal General Procurador General de la Nacin Magistrados de Corte de Apelaciones Jueces Alcaldes Tramite del Antejuicio a) Si una persona se considera agraviada por la comisin de un acto que se considera delito y supuestamente cometido por un funcionario sujeto a antejuicio, lo denunciara o presentara querella ante un juez o ante el M.P. Este lo remitir a un juez a efecto de que este lo curse a la CSJ. El rgano jurisdiccional competente nombrara un Juez pesquisidor, quien se encargara de citar al funcionario y recabar medios que le permitan tener un panorama al final de esta, y determinar si a su parecer debe o no darse lugar a una investigacin a realizar la pesquisa se tienen 60 das. Una vez finalizada la pesquisa, se enva de nuevo el expediente con lo recabado al rgano encargado de resolver y esta con el informe que dicta la resolucin, declarando que hay lugar o no a perseguir penalmente al funcionario denunciado.

b) c)

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La Cuestin Prejudicial.Que requiere o pide decisin anterior y previa a la sentencia de lo principal.Esta debe ser resuelta en proceso independiente, este deber ser promovido y proseguido por el M.P. con

citacin de todos los interesados, siempre que la ley que regula la cuestin lo permite art. 291 C.P.P. Quiere decir, que la persecucin penal puede ser obstaculizada o suspendida, si existe un punto que sea necesario discutir previamente. Quin puede plantear esta cuestin y ante quien se interpone? Podr ser plateada al tribunal por cualquiera de las partes. Generalmente quien interpone la prejudicialidad es el abogado defensor, ante el Juez de instancia o de sentencia. Art. 292 C.P.P. En qu forma debe presentarse? Por escrito fundado y se debe presentar oralmente en el debate.Art. 292 C.P.P. Cules son los efectos de declarar con lugar una cuestin prejudicial? a) Suspensin de la persecucin penal. b) Puede recabarse investigacin urgente. c) Cese de las medidas de coercin. Las Excepciones. Se determinan como medios de defensa para oponerse al progreso de la persecucin penal. Qu excepciones existen en el C.P.P? Incompetencia Falta de accin Extincin de la persecucin penal o de la pretensin civil. Incompetencia: esta vista como dilatoria, que tiende a postergar la resolucin del asunto, y no ataca el fondo, puede plantearse a lo largo de toda la etapa preparatoria. Existen dos maneras para hacer valer la incompetencia: a) se puede discutir a travs del planteamiento de la excepcin; b) a travs de las instituciones denominadas Declinatoria y la Inhibitoria. Arts. 56 y 58 C.P.P. Falta de Accin. Si uno de los sujetos procesales considera que al M.P. o el querellante adhesivo, no le asiste ese derecho de solicitar al Estado que se administre justicia, podra plantear la falta de accin. Extincin de la persecucin penal o de la pretensin civil.Se contienen dos instituciones: la extincin de la persecucin penal y la extincin de la pretensin civil. La primera esta acatada al fondo de la pretensin penal, puesto que se refiere a que ya no debe perseguirse penalmente por razones de: muerte del imputado, por amnista, por prescripcin, por vencimiento del plazo de prueba, por muerte del agraviado, etc. La segunda atacara directamente la accin preparada, y aducindose que ya no es posible ejercerla por prescripcin de transcurso del tiempo para poder ejercerla.