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ANEXO

L e y
El Senado y Cmara de Diputados de la Nacin Argentina reunidos en Congreso, etc. sancionan con fuerza de Ley: ARTCULO 1o.- Incorprase como Captulo VI, en el Ttulo VIII del Libro Segundo del Cdigo Penal, el siguiente: Captulo VI. Asociaciones ilcitas terroristas y financiacin del terrorismo ARTCULO 2o.- Incorprase como artculo 213 ter, en el Captulo VI del Ttulo VIII del Libro Segundo del Cdigo Penal, el siguiente: Artculo 213 ter.- Se impondr reclusin o prisin de CINCO (5) a VEINTE (20) anos al que tomare parte de una asociacin ilcita cuyo propsito sea, mediante la comisin de delitos, aterrorizar a la poblacin u obligar a un gobierno o a una organizacin internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo, siempre que ella rena las siguientes caractersticas: a) Tener un plan de accin destinado a la propagacin del odio tnico, religioso o poltico; b) Estar organizada en redes operativas internacionales; c) Disponer de armas de guerra, explosivos, agentes qumicos o bacteriolgicos o cualquier otro medio idneo para poner en peligro la vida o la integridad de un nmero indeterminado de personas. Para los fundadores o jefes de la asociacin el mnimo de la pena ser de DIEZ (10) anos de reclusin o prisin. ARTCULO 3o.- Incorprase como artculo 213 quter, en el Captulo VI del Ttulo VIII del Libro Segundo del Cdigo Penal, el siguiente: Artculo 213 quater.- Ser reprimido con reclusin o prisin de CINCO (5) a QUINCE (15) anos, salvo que correspondiere una pena mayor por aplicacin de las reglas de los artculos 45 y 48, el que recolectare o proveyere bienes o dinero, con conocimiento de que sern utilizados, en todo o en parte, para financiar a una asociacin ilcita terrorista de las descriptas en el artculo 213 ter, o a un miembro de stas para la comisin de cualquiera de los delitos que constituyen su objeto, independientemente de su acaecimiento. ARTCULO 4o.- Sustityese el artculo 6o de la Ley No 25.246, por el siguiente: Artculo 6o.- La Unidad de Informacin Financiera ser la encargada del anlisis, el tratamiento y la transmisin de informacin a los efectos de prevenir e impedir: 1. El delito de lavado de activos (artculo 278, inciso 1o, del Cdigo Penal), proveniente de la comisin de: a) Delitos relacionados con el trfico y comercializacin ilcita de estupefacientes (Ley No 23.737); b) Delitos de contrabando de armas (Ley No 22.415); c) Delitos relacionados con las actividades de una asociacin ilcita calificada en los trminos del artculo 210 bis del Cdigo Penal o de una asociacin ilcita terrorista en los trminos del artculo 213 ter del Cdigo Penal; d) Delitos cometidos por asociaciones ilcitas (artculo 210 del Cdigo Penal) organizadas para cometer delitos por fines polticos o raciales; e) Delitos de fraude contra la Administracin Pblica (artculo 174, inciso 5o, del Cdigo Penal); f) Delitos contra la Administracin Pblica previstos en los Captulos VI, VII, IX y IX bis del Ttulo XI del Libro Segundo del Cdigo Penal; g) Delitos de prostitucin de menores y pornografa infantil, previstos en los artculos 125, 125 bis, 127 bis y 128 del Cdigo Penal; h) Delitos de financiacin del terrorismo (artculo 213 quater del Cdigo Penal). 2. El delito de financiacin del terrorismo (artculo 213 quater del Cdigo Penal). ARTCULO 5o.- Sustityese el inciso 2 del artculo 13 de la Ley No 25.246, por el siguiente: 2. Disponer y dirigir el anlisis de los actos, actividades y operaciones que segn lo dispuesto en esta ley puedan configurar actividades de lavado de activos o de financiacin del terrorismo segn lo previsto en el artculo 6o de la presente ley y, en su caso, poner los elementos de conviccin obtenidos a disposicin del Ministerio Pblico, para el ejercicio de las acciones pertinentes. ARTCULO 6o.- Sustityese el inciso 5 del artculo 14 de la Ley No 25.246, por el siguiente: 5. Solicitar al Ministerio Pblico para que ste requiera al juez competente se resuelva la suspensin, por el plazo que ste determine, de la ejecucin de cualquier operacin o acto informado previamente conforme al inciso b) del artculo 21 o cualquier otro acto vinculado a stos, antes de su realizacin, cuando se investiguen actividades sospechosas y existan indicios serios y graves de que se trata de lavado de activos provenientes de alguno de los delitos previstos en el artculo 6o de la presente ley o de financiacin del terrorismo. La apelacin de esta medida slo podr ser concedida con efecto devolutivo. ARTICULO 7o.- Sustityese el artculo 19 de la Ley No 25.246, por el siguiente: Artculo 19.- Cuando la Unidad de Informacin Financiera haya agotado el anlisis de la operacin reportada y surgieren elementos de conviccin suficientes para confirmar su carcter de sospechosa de lavado de activos o de financiacin del terrorismo en los trminos de la presente ley, ello ser comunicado al Ministerio Pblico a fines de establecer si corresponde ejercer la accin penal. ARTCULO 8o.- Sustityense los incisos 1 y 2 del artculo 23 de la Ley No 25.246, por los siguientes: 1. Ser sancionada con multa de DOS (2) a DIEZ (10) veces del valor de los bienes objeto del delito, la persona jurdica cuyo rgano o ejecutor hubiera aplicado bienes de origen delictivo con la consecuencia posible de atribuirles

A n t i t e r r o r i s t a

la apariencia de un origen lcito, en el sentido del artculo 278, inciso 1, del Cdigo Penal. El delito se considerar configurado cuando haya sido superado el lmite de valor establecido por esa disposicin, aun cuando los diversos hechos particulares, vinculados entre s, que en conjunto hubieran excedido de ese lmite hubiesen sido cometidos por perso- nas fsicas diferentes, sin acuerdo previo entre ellas, y que por tal razn no pudieran ser sometidas a enjuiciamiento penal. Ser sancionada con multa de CINCO (5) a VEINTE (20) veces del valor de los bienes objeto del delito, la persona jurdica cuyo rgano o ejecutor hubiera recolectado o provisto bienes o dinero, cualquiera sea su valor, con conocimiento de que sern utilizados por algn miembro de una asociacin ilcita terrorista, en el sentido del artculo 213 quater del Cdigo Penal; 2. Cuando alguno de los hechos hubiera sido cometido por temeridad o imprudencia grave del rgano o ejecutor de una persona jurdica o por varios rganos o ejecutores suyos, la multa a la persona jurdica ser del VEINTE POR CIENTO (20%) al SESENTA POR CIENTO (60%) del valor de los bienes objeto del delito. ARTCULO 9o.- Sustityese el artculo 1o de la Ley No 25.241, por el siguiente: Artculo 1o.- A los efectos de la presente ley, se consideran hechos de terrorismo las acciones delictivas previstas por el artculo 213 ter del Cdigo Penal. ARTCULO 10.- Comunquese al Poder Ejecutivo. DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONGRESO ARGENTINO, EN BUENOS AIRES, A LOS TRECE DIAS DEL MES DE JUNIO DEL AO DOS MIL SIETE.

Bibliografa: GRASSI, E; DANANI, C (2008) Trabajo, ingresos y polticas en Argentina. EUDEBA. Buenos Aires NETTO, Jos Paulo la concretizacin de derechos en tiempos de barbarie En: Borgianni y Montao Coyuntura actual latinoamericana y mundial. Cortez Editora. San Pablo (de la Unidad I) SVAMPA, Maristella (2008) Cambio de poca. Movimientos Sociales y poder poltico Siglo XXI Editores /CLACSO. Buenos Aires SADER, Emir (2009) El Nuevo Topo. Los caminos de la izquierda latinoamericana. Siglo XXI Editores /CLACSO. Buenos Aires FERNNDEZ SOTO, Ma Silvia (2004) Implicancias de la cuestin social en la intervencin profesional, en Revista Escenario N 8, ESTS-UNLP (Bs. As.) http://www.mitecnologico.com/Main/ElNeoliberalismo http://www.autosuficiencia.com.ar/shop/detallenot.asp?notid=139 http://www.ciepac.org/neoliberal/esp/neoliberalismo.html Wikipedia http://www.redeco.com.ar/opinion/leyargentina.html Pelcula: Memorias del Saqueo. Pino Solanas

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