Nombre de la Compaa: Nombre de los Auditores:

Telecomiv, S. A.
Ref.:

AP1

Fecha de cierre: 31 de Diciembre de 2012 Aquino & Asociados, S. A.

ARCHIVO PERMANENTE 1. Certificado de Representacin Legal

Documento preparado por: AA Fecha: 20 de Abril de 2013

Documento revisado por: Fecha:

Nombre de la Compaa: Nombre de los Auditores:

Telecomiv, S. A.
Ref.:

AP2

Fecha de cierre: 31 de Diciembre de 2012 Aquino & Asociados, S. A.

ARCHIVO PERMANENTE 2. Misin Institucional

Documento preparado por: AA Fecha: 20 de Abril de 2013

Documento revisado por: Fecha:

Nombre de la Compaa:

CIA. INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A. COLOMBIA

Ref.:

AP3

Nombre de los Auditores:

Fecha de cierre:

ARCHIVO PERMANENTE 3. Visin Institucional

Documento preparado por: Fecha:

Documento revisado por: Fecha:

Nombre de la Compaa:

CIA. INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A. COLOMBIA

Ref.:

AP4

Nombre de los Auditores:

Fecha de cierre:

No. 1. 2. 3.

Nombre o Razn Social

ARCHIVO PERMANENTE 4. Propietarios Identificacin Cuotas/ Valor Acciones Capital

Telfono E-mail

Documento preparado por: Fecha:

Documento revisado por: Fecha:

Nombre de la Compaa:

CIA. INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A. COLOMBIA

Ref.:

AP5

Nombre de los Auditores:

Fecha de cierre:

No. 1. 2. 3.

Nombre o Razn Social

ARCHIVO PERMANENTE 5. Junta Directiva Identificacin Cuotas/ Valor Acciones Capital

Telfono E-mail

Documento preparado por: Fecha:

Documento revisado por: Fecha:

Nombre de la Compaa:

CIA. INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A. COLOMBIA

Ref.:

AP6

Nombre de los Auditores:

Fecha de cierre:

No. 1. 2. 3.

Nombres y Apellidos

ARCHIVO PERMANENTE 6. Empleados Cargo Area Ubicacin/ Agencia

Telfono

Correo Electrnico

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Documento revisado por: Fecha:

Nombre de la Compaa:

CIA. INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A. COLOMBIA

Ref.:

AP7

Nombre de los Auditores:

Fecha de cierre:

No. 1. 2. 3.

Nombre o Razn Social

ARCHIVO PERMANENTE 7. Principales Clientes Nombre del Direccin Telfono Correo Electrnico Representante Leg.

Documento preparado por: Fecha:

Documento revisado por: Fecha:

Nombre de la Compaa:

CIA. INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A. COLOMBIA

Ref.:

AP8

Nombre de los Auditores:

Fecha de cierre:

No. 1. 2. 3.

Nombre o Razn Social

ARCHIVO PERMANENTE 8. Principales Proveedores Nombre del Direccin Telfono Correo Electrnico Representante Leg.

Documento preparado por: Fecha:

Documento revisado por: Fecha:

Nombre de la Compaa:

CIA. INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A. COLOMBIA

Ref.:

AP9

Nombre de los Auditores:

Fecha de cierre:

No. 1. 2. 3.

ARCHIVO PERMANENTE 9. Relacin de Manuales Descripcin Ref. Actual

Ubicacin

Documento preparado por: Fecha:

Documento revisado por: Fecha:

Nombre de la Compaa:

CIA. INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A. COLOMBIA

Ref.:

AP10

Nombre de los Auditores:

Fecha de cierre:

No. 1. 2. 3.

ARCHIVO PERMANENTE 10. Relacin de Circulares o Resoluciones Internas Descripcin Ref. Tipo

Ubicacin

Documento preparado por: Fecha:

Documento revisado por: Fecha:

EMPREA XYZ LTDA DEPARTAMENTO DE AUDITORIA DE SISTEMAS UNIDAD AUDITABLE: APLATIVO: RELACION DEL SOFTWARE Nombre Licencia Forma Comprado Desarrollado Ubicacin No. Usuarios No. Manuales Soporte Tcnico Ref.:

AP1
HOJA DE

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Fecha: Fecha:

EMPREA XYZ LTDA DEPARTAMENTO DE AUDITORIA DE SISTEMAS UNIDAD AUDITABLE: APLATIVO: RELACION DEL HARDWARE Descripcin
1. Equipo a. CPU/Tipo/Fabricante/ modelo b. Alamacenamiento/Tipo/ fabricante/modelo c. Entrada/Tipo/Fabricante/ Modelo d. Salida/Tipo/Fabricante/ Modelo e. Comunicaciones/Tipo/ Fabricante/Modelo Estado Funcional Completamente Operacional Necesita Reparacin En Almacenamiento Edad Estimada del Equipo Vida Proyectada Ubicacin Nombre de la persona responsable del equipo Forma de Adquisicin Propio Arrendado Financiado

Ref.: HOJA

AP12
DE

Equipo 1

Equipo 2

Equipo 3

2.

3. 4. 5. 6. 7.

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Fecha: Fecha:

ORGANIGRAMA GENERAL

ORGANIGRAMA DEPARTAMENTO DE SISTEMAS ESTATUTOS INVENTARIO DEL HARDWARE INVENTARIO DEL SOFTWARE ESTRUCTURA DE LA RED