DENUNCIA

Al Sr. Representante del Ministerio Pblico Divisin de Crmenes Econmicos De la Confederacin Suiza S/D

MANUEL

GARRIDO,

DNI

17.030.992,

GRACIELA OCAA, DNI 14.184.382, diputados nacionales de la Repblica Argentina, con domicilio en Riobamba 25, oficina 760, de la Ciudad Autnoma de Buenos Aires (Argentina), nos presentamos ante Ud. con el objeto de realizar la presente denuncia.

I. OBJETO

A travs de esta denuncia solicitamos que se investigue la posible comisin de del delito de lavado de dinero ( Art. 305 del Cdigo Penal Suizo) por parte de los directores, accionistas y/o apoderados de las empresas TEEGAN INCORPORATED, SGI

ARGENTINA SA; AUSTRAL CONSTRUCCIONES S.A, SGI BURSATIL SOCIEDAD DE BOLSA SA; ATC ARGENTINE TRUST COMPANY SA; VANQUISH CAPITAL GROUP SA, SGI INVERSIONES Y

PARTICIPACIONES SA,, ORGANIZACIN DE ASESORAMIENTO Y CONSULTORA INTERNACIONAL S.A., ASESORES EMPRESARIOS CORP. S.A. Y DALMARAN S.A. y de las siguientes personas; JULIO DE VIDO, LZARO BEZ, MARTN BEZ, LEANDRO BEZ, LEONARDO FARIA, DANIEL R. PREZ GADN, FEDERICO ELASKAR, FABIN ROSSI, DIEGO ALBERTO GUERRA, FERMN O. CASTRO MADERO, JORGE IGNACIO AGUILAR SANZ, ALEJANDRO ONS CONSTA, CESAR GUSTAVO FERNANDEZ, JUAN CARLOS GUILLET, JORGE

NORBERTO CERROTA, EDUARDO GUILLERMO CASTRO Y JUAN IGNACIO PISANO COSTA

II. ANTECEDENTES

El da 14 de abril de 2013 en el programa televisivo Periodismo para todos que se emite por la televisin de aire de la Republica Argentina por la seal Canal 13, se emiti un informe de gran repercusin nacional, denominado La ruta del dinero k donde se mostraba la posible existencia de una red de lavado de dinero, aparentemente vinculada con el ex presidente Nstor Kirchner, y que habra sacado de la Repblica Argentina al menos cincuenta y cinco
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millones de euros de forma ilegal, los que podran haber sido depositadas en cuentas bancarias en la Confederacin Suiza. En la emisin, Jorge Lanata, conductor del programa, refiri que tom conocimiento de los hechos que dan origen a la presente denuncia a partir de que aproximadamente un ao y medio tom contacto con el seor Leonardo Faria, por sus declaraciones en otro programa de la televisin argentina en el que dijo que tema por su vida y su integridad fsica. Leonardo Faria es una persona que se

presentaba en la televisin argentina como empresario, y cuya fama se deba a su casamiento con una famosa modelo local y a los ostentosos gastos que realizaba. Las apariciones pblicas del Sr. Leonardo Faria comenzaron a cobra inters para la prensa nacional dado su repentino ascenso econmico. Luego del contacto realizado entre el citado periodista y el Sr. Faria, se realiz una reunin en la que participaron el Sr. Faria, su abogado, y los periodistas argentinos Ignacio Otero y Jorge Lanata. En esa reunin, el Sr. Faria refiri que un empresario cercano al Gobierno de la Repblica Argentina, al que llam el jefe y luego identific como el Sr. Lzaro Bez, le confiaba el manejo de su dinero y que a causa de un supuesto faltante de dinero no le atenda ms el telfono. Por ello, el Sr. Faria le coment a los periodistas que si para el da lunes no reciba un llamado de Lzaro Bez, iba a hablar en los medios de comunicacin para dar a conocer la informacin que conoca. El Sr. Lzaro Bez es un empresario argentino que sera titular de la empresa AUSTRAL CONSTRUCCIONES SOCIEDAD ANONIMA, que ha sido adjudicataria de numerosas licitaciones pblicas para la realizacin de obras de infraestructura. El Sr. Baz ha sido denunciado judicialmente en numerosas oportunidades en la Justicia Criminal y Correccional Federal de la Repblica Argentina por dichas licitaciones, y es una persona que se encuentra muy vinculado afectivamente a la Sra. Presidente de la Repblica Argentina, Cristina Fernndez de Kirchner y a su familia. Meses despus del primer encuentro con el Sr. Faria, el reconocido periodista Jorge Lanata program otra reunin con aqul, la que fue filmada con una cmara oculta. En la misma, el Sr. Faria le propuso al periodista que lo mostrase como un empresario serio a cambio de revelarle la estructura de lavado de dinero del Estado Argentino, como as tambin revel detalles de las operaciones de lavado que realizaba. Por otra parte, el periodista Jorge Lanata, junto con el periodista Nicols Wiazky, entrevistaron a un financista local, el
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Sr. Federico Elaskar, quien brind informacin referida a las operaciones de lavado de dinero que se denuncian e indic el rol y las responsabilidades de cada uno de los denunciados en la estructura que realizaba esas operaciones.

III.

EL POSIBLE DELITO DE LAVADO DE DINERO

A partir de los testimonios recogidos por los periodistas argentinos, se puede realizar la siguiente reconstruccin de la ruta del dinero y de los roles que habra tenido cada uno de los denunciados y de las empresas mencionadas en la presente. El Sr. Leonardo Faria, segn surge de sus propios dichos en la cmara oculta realizada por el periodista Jorge Lanata, habra armado una red de lavado de dinero y adems era quien manejaba el dinero negro (dinero de origen ilcito) del empresario Lzaro Bez, quien sera, como dije anteriormente, el propietario de la empresa Austral Construcciones S.A. Este dinero negro, al decir del Sr. Faria tendra su origen en el pago de sobreprecios en obras pblicas que son adjudicadas a la supuesta empresa del Sr. Lzaro Bez. Conforme explica el Sr. Faria en la cmara oculta que se realiz en el programa televisivo, se habran pagado obras por cien millones de pesos cuando en realidad su valor es de sesenta millones de pesos. Segn ese testimonio, parte de ese dinero habra sido utilizado para financiar campaas polticas del fallecido ex Presidente de la Repblica Argentina, Sr. Nstor Kirchner, quien habra sido socio del Sr. Lzaro Bez. Ahora bien, en el citado programa televisivo declara tambin, como dijimos, el Sr. Federico Elaskar, un ignoto financista local y ex titular de la empresa S.G.I. Argentina Sociedad Annima. Esta empresa habra sido fundada por el Sr. Elaskar en el ao 2007, y opera en una oficina ubicada en el departamento D del sptimo piso de Juana Manso 555, en la Ciudad de Buenos Aires (Argentina). Segn declaraciones del propio Sr. Elaskar la empresa S.G.I. est compuesta por una sociedad de bolsa, una fiduciaria, una empresa de leasing y una financiera, con sucursales en la provincia de Mendoza (Argentina), en Panam y una corresponsala en los Estados Unidos de Amrica. Segn las declaraciones del Sr. Elaskar, a principios del ao 2011 el Sr. Faria se puso en contacto con l en ese entonces dueo de S.G.I. Argentina S.A.-, a fin de realizar una serie de operaciones por cuenta y orden del Sr. Lzaro Bez, a quien llamaba su cliente. Estas operaciones consistan en armar una estructura societaria y bancaria en el exterior para poder reciclar el dinero negro, es decir,
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ilcito, del Sr. Bez. Al efecto se habran creado entre 40 y 45 sociedades off shore. El Sr. Elaskar, explic la ruta del dinero: el dinero era trasladado durante la madrugada en un avin cuya matrcula era LVZSZ (Lima, Victor, Zulu, Siena, Zulu) y que sera propiedad del Sr. Lzaro Bez, hasta San Fernando (una ciudad de la provincia de Buenos Aires, Repblica Argentina), donde no haba control policial ni aeroportuario de ningn tipo y se descargaba el dinero. Luego, el dinero era llevado a la Repblica Oriental del Uruguay, desde donde era girado a cuentas en parasos fiscales. Para poder llevar adelante estas operaciones previamente S.G.I. formaba una estructura societaria y otra bancaria en el extranjero (no necesariamente en el mismo pas). Los beneficiarios de estas operaciones eran Lzaro Bez y sus dos hijos, Martn y Leandro Bez. Ahora bien, y aqu cobra importancia lo relativo a la Confederacin Suiza. En el programa televisivo surge como caso testigo de la operatoria del presunto lavado de dinero, la constitucin de la sociedad Teegan Incorporated, que se form en Belice, y que se corresponda con una cuenta bancaria Banco Lombard Odier de Suiza en la que habra un milln y medio de dlares depositados. El titular de las acciones de la empresa Teegan Incorporated sera Martn Bez, hijo del Sr. Lzaro Bez. De acuerdo a los dichos de Elaskar, operatorias de este tenor se habran repetido en infinidad de oportunidades, habindose fugado de la Repblica Argentina, durante el primer semestre del ao 2011, cincuenta y cinco millones de euros. Para la constitucin de las sociedades en Panam habra trabajado el Sr. Fabin Rossi, quien es conocido en la televisin argentina por ser el esposo de una reconocida actriz. El Sr. Rossi, segn los dichos del Sr. Federico Elaskar, trabajaba para la empresa S.G.I. y era quien operaba en Panam creando las sociedades y manejando el dinero que se giraba a esa plaza, pudiendo trabajar con comodidad gracias a sus vnculos con autoridades diplomticas de la Repblica Argentina.

IV.

S.G.I: MODIFICACIN DE SU DIRECTORIO

En el programa televisivo mencionado,

el Sr.

Federico Elaskar refiere que a mediados del ao 2011 le solicit al Sr. Faria que dejase de operar con su empresa porque tenerlo como cliente era publicidad negativa para S.G.I.

Asimismo, a mediados del mismo ao, el Sr. Lzaro Baez (supuesto dueo de la empresa Austral Construcciones S.A.) habra detectado faltantes en el dinero que confiaba al Sr. Faria para su administracin hecho que habra provocado la ruptura de la relacin comercial entre el Sr. Lzaro Bez y el Sr. Leonardo Faria-, y habra solicitado al Contador Pblico Daniel Prez Gadn (quien sera propietario de las empresas ORGANIZACION DE ASESORAMIENTO Y CONSULTORA INTERNACIONAL SA, ASESORES EMPRESARIOS CORP SA, DALMARAN SA) que interviniese a fin de arreglar las cuentas. El Sr. Prez Gadn se habra reunido con el Sr. Ferderico Elaskar y le habra impuesto como auditores, dentro de la empresa S.G.I., a Jorge Cerrota y a otro contador ms, cuyo nombre Elaskar no record. Dos meses despus de este episodio, el Sr. Perez Gadn habra tenido una reunin con el Sr. Federico Elaskar en la que, segn este ltimo, fue amenazado y obligado a vender su empresa, que habra pasado a ser propiedad de personas vinculadas al Sr. Lzaro Bez As, en el Boletn Oficial de la Repblica Argentina, del 13 de octubre del ao 2011, se public lo siguiente: S.G.I. ARGENTINA S.A. Se comunica que mediante Asamblea General Ordinaria N 11 de fecha 18 de Julio de 2011, se han designado las siguientes autoridades: Directores Titulares: Presidente: Cesar Gustavo Fernndez, Vicepresidente: Alejandro Ons Costa, Director Titular: Jorge Norberto Cerrota y Eduardo Guillermo Castro, Directores Suplentes: Juan Ignacio Pisano Costa. Los Directores titulares aceptaron sus cargos y constituyeron domicilio especial en la calle Juana Manso N 555, 7 piso, Oficina. C, de la Ciudad Autnoma de Buenos Aires. Se deja constancia que ha cesado en su cargo el Seor Federico Elaskar. Fdo: Apoderado escritura N 163 el 24 de Mayo 2011. Abogado - Toms Martnez Casas. En conclusin, de acuerdo a los hechos

narrados, todos los denunciados seran miembros de una organizacin destinada a fugar capitales de origen espurio del pas y/o para encubrir o lavar activos dentro del territorio nacional y fuera de l.

V. DOCUMENTACIN Se puede acceder al programa televisivo

Periodismo para todos mencionado, y del cual surgen todos los testimonios que se fueron desarrollando en la presente denuncia, en el siguiente link: http://www.eltrecetv.com.ar/periodismo-para-todos/la-redde-lavado-de-dinero-k-mira-el-informe-completo_060551

VI. PRUEBAS QUE SE SUGIEREN Ms all de todas aquellas medidas probatorias que considere oportunas, sern de utilidad entre otras: A. Solicitar al Banco Lombard Odier Darier Hentsch, que informe si las personas y empresas denunciadas , y en especial la empresa Teegan Incorporated, poseen cuentas en dicha institucin. B. Se disponga el bloqueo de los fondos que existan a nombre de las personas y empresas denunciadas en la presente, en cualquier banco de la Confederacin Suiza, en especial del Banco Lombard Odier Darier Hentsch.

X. PETITORIO Por lo expuesto solicito que: Ipor los hechos aqu descritos. IISe practiquen las medidas probatorias que sugiero. IIISe informe inmediatamente del inicio de las actuaciones a la Justicia Federal de la Repblica Argentina. Se tenga por presentada la denuncia