Acto Juridico Monografia

INTRODUCCIN El fraude se configurar como una suerte de actuar doloso o malicioso, con el fin de perjudicar al acreedor, impidindole que
se haga cobro de lo debido. Frente al fraude se erige la accin pauliana que perseguir la ineficacia de actos que causando perjuicios a los acreedores, no son fraudulentos como sinnimos de dolosos. La accin revocatoria o pauliana, es aquella por la cual, un acreedor persigue se deje sin efecto o sea inoponible respecto de l, el acto o los actos de disposicin que haya practicado su deudor con un tercero, en perjuicio de dicho acreedor. Tiene como fundamento, el reconstituir el patrimonio del deudor, que se ha visto menguado por el acto de disposicin con el tercero, y as perjudicar al acreedor impugnante. El artculo 195 establece que, el acreedor podr plantear la ineficacia
frente a l, del acto o actos de disposicin del deudor con un tercero, aunque el crdito est sujeto a condicin o a plazo. Para el caso de los actos de disposicin a ttulo gratuito ser indiferente, la buena o mala fe del tercero adquiriente, bastando sealar que por medio de dichos actos, ha disminuido el patrimonio del deudor y con ello, exista el perjuicio en el cobro del crdito. La simple mengua del patrimonio del deudor no basta. Es necesario que esa mengua ponga en peligro el cobro del crdito, sin que sea necesario que se llegue a la insolvencia del deudor. El texto dice que se presumir la existencia del perjuicio, cuando del acto del deudor resulte la imposibilidad de pagar ntegramente el crdito o prestacin debida o, en todo caso, se dificulte la posibilidad de cobro. Cuando el acto de disposicin es, a ttulo oneroso, el artculo 195 hace una distincin segn dicho acto haya sido celebrado con posterioridad al crdito o con anterioridad al mismo. En el primer caso, se requerir que exista el perjuicio al acreedor, en los trminos ya sealados. Adems, se necesita
que el tercero haya tenido conocimiento de dicho perjuicio o que -seala el mencionado artculo-, haya estado en razonable situacin de conocer o de no ignorarlo. En el segundo caso, se requerir que exista el perjuicio al acreedor y, adems, la complicidad entre el deudor y el tercero, para celebrar el acto
de disposicin y deliberadamente perjudicar la satisfaccin del crdito del futuro acreedor. El artculo 195 seala que se presumir la intencin fraudulenta del deudor, cuando ha dispuesto de bienes de cuya existencia haba comunicado o informado por escrito al futuro acreedor. De igual forma, se presume la intencin del fraude del tercero, cuando conoca o estaba en aptitud de conocer el futuro crdito y que el deudor careca de otros bienes registrados. Esta connivencia entre deudor y el tercero, deber ser probada por el acreedor perjudicado. Si el tercero adquiriente lo es, a ttulo oneroso y de buena fe, la accin pauliana no prospera y se desestimar, quedando plenamente eficaz el acto, entre deudor y tercero, frente a terceros e inclusive al acreedor impugnante. Si al contrario la accin revocatoria fuera declarada fundada, dicho acto seguira siendo eficaz frente a terceros, pero frente al acreedor perjudicado sera ineficaz o inoponible.
CAPTULO I
ACTO JURIDICO FRAUDULENTO ANTECEDENTES Definicin de Fraude El vocablo fraude viene de las locuciones latinas, Fraus, Fraudis, que significan engao, malicia, deslealtad; es decirtodaaccin contraria a la verdad que produce un dao a la persona contra quien se comete. Este significado llevado a las relaciones Jurdicas de Naturaleza Obligacional da cuenta de un comportamiento impropio o imperfecto del deudor, que busca perjudicar los derechos de un tercero que vendra a ser el acreedor. Se trata entonces de un comportamiento traducido en un negocio estructural y formalmente perfecto de contenido patrimonial, que con actos destinados areducir intencionalmente el patrimonio que es la prenda comn de los acreedores, ya sea por el acto de voluntad unilateral o en concierto entre el deudor y el tercero, crea las condiciones para frustrar la posibilidad de que su acreedor pueda satisfacer, es decir cobrar su crdito mediante la disposicin de sus bienes conocidos, los que sirvieron de garanta a su crdito , y que quedaran total o parcialmente fuera del alcance del acreedor. EL FRAUDE La palabra "fraude" viene de las locuciones latinas: fraus, fraudis que significan falsedad, engao, malicia, abuso de confianza que produce un dao por lo que es indicativo de mala fe, de conducta ilcita, es decir, no tiene un significado inequvoco, unas veces indica astucia y artificio, otras el engao, y en una acepcin ms amplia una conducta desleal; en fin, toda accin contraria a la verdad y a la rectitud; que perjudica a la persona contra quien se comete. Una conducta fraudulenta persigue frustrar los fines de la ley o perjudicar los derechos de un tercero. MAYNZ, sealaba a su vez, respecto de la nocin de fraude, que el trmino se utilizaba generalmente como sinnimo de dolo, pero en una acepcin
particular, hace referencia al resultado del dolo, al dao causado por las maniobras fraudulentas. A partir de lo expuesto, resultan obvias las dificultades existentes para elaborar un concepto unvoco y omnicomprensivo de las distintas acepciones de fraude. os conceptos hasta aqu expuestos permiten delinear una nocin genrica, ms amplia que la del fraude a los acreedores, cuya figura legisla nuestro Cdigo Civil, y cuya configuracin atae a la propia Teora General del Acto Jurdico y que se esparce desde ella por diversas ramas del derecho. ORIGEN Y NATURALEZA JURDICA En principio se desarroll esta institucin en la antigua ROMA, como resultado de la evolucin de la responsabilidad del deudor frente a su acreedor, pues aparece cuando la responsabilidad deja de ser personal para tornarse en patrimonial, es decir, desde que se sustituye la ejecucin en la persona del deudor por la ejecucin en sus bienes. De este modo la responsabilidad personal por deudas se atenu y dio lugar a la aparicin, en la etapa del Derecho Pretoriano, de la denominada Accin Pauliana. Luego de mucho tiempo pas a Europa, donde es recogido por el Derecho medieval espaol; para luego ser adoptado por todo el derecho europeo. CONCEPTO Y CLASIFICACIN TEOFILO IDROGO seala "Por medio del fraude, el deudor realiza actos jurdicos reales y legales disponiendo u ocultando sus bienes a ttulo oneroso o gratuito para burlar a la ley o perjudicar los derechos de sus acreedores". Se trata de una accin voluntaria y con mala fe del deudor para reducir su patrimonio en perjuicio de sus acreedores o del Estado, transgredindose norma imperativas, transfiere sus bienes porque el dinero es ms de ocultar que lo bienes muebles o inmuebles, que estn amenazados por futuras medidas cautelares por parte de los acreedores.
CLASIFICACIN
Por el fraude a la ley se evade la aplicacin de una ley (ley defraudada) amparndose en otra ley (ley de cobertura) que slo de modo aparente protege el acto realizado caso en el cual debe aplicarse la ley que se ha tratado de eludir o si ello no es posible, anular el acto, independientemente de que con este se haya o no causado dao. Con el acto realizado en fraude la ley se persigue obtener un resultado similar o igual al prohibido por una norma imperativa apoyndose en otra norma que no es prohibitiva. El acto in fraudes Regis tiene una apariencia de legalidad que le confiere la norma de cobertura pero en realidad carece de legalidad por haber sido hecho con el fin de eludir una norma imperativa que lo prohbe, por lo que carece de idoneidad para producir un resultado similar al prohibido y por consiguiente es nulo . La nulidad del acto en fraude de la ley no necesita de especial justificacin por el ordenamiento jurdico. Nuestro cdigo no contiene un artculo que lo declara expresamente pero en todo caso esta previsto en el art. V del T.P del C.C. que la letra dice "Es nulo todo acto jurdico contrario a las leyes que interesan al orden pblico o las buenas costumbres", que puede servir de apoyo textual para declarar la nulidad de un acto jurdico realizado en fraude de la ley.
El fraude a los acreedores hace referencia a los actos celebrados por el deudor con los cuales renuncie a derechos, o disminuya su patrimonio conocido, provocando o agravando su estado de insolvencia, en perjuicio de
sus acreedores, presentes o futuros, que se ven impedidos de obtener la satisfaccin total o parcial de sus crditos.
El estado de insolvencia consiste en un desequilibrio patrimonial en el que el pasivo es mayor que el activo por tanto, el insolvente, no cuenta con bienes en su patrimonio para afrontar y cumplir con sus obligaciones (deudas)
El patrimonio presente o futuro de de los deudores constituye para los acreedores una garanta patrimonial genrica o comn del recupero de sus crditos; por eso, a dicho patrimonio se le dice tambin "prenda general o comn". Se pueden considera tres tipos de acreedores:
Quirogrficos, aquellos cuyo crdito no esta respaldado con garantas especificas. Privilegiados, aquel en que la ley favorece que su crdito debe ser pagado con preferencia a otros. Garantizado, aquel que cuenta con garantas especficas (prenda hipoteca). Los actos "in fraudem creditorium" son los actos por los que los deudores buscan la no satisfaccin de sus deudas realizando actos jurdicos que tienden a desaparecer o reducir sus bienes para mantenerlos a salvo de la ejecucin judicial, evitando con esto el cumplimiento del pago de sus crditos.
El deudor tiene un derecho de libre administracin y disposicin de su patrimonio que sin embargo est limitado a razn de no provocar o agravar
con sus actos su insolvencia en perjuicio de sus acreedores; entonces la ley le da al deudor libertad de disponer de sus bienes pero le impone que satisfaga las expectativas con sus acreedores.
La conducta fraudulenta del deudor que deliberadamente persigue eludir el cumplimiento de sus obligaciones en perjuicio de sus acreedores puede manifestarse de diversas formas:
El acto simulado, es el medio torticero utilizado por el deudor para impedir que el acreedor cobre. El Deudor, Acreedor de un Tercero, es cuando el deudor no ejerce acciones que le compete contra el acreedor, privando a sus propios acreedores de ver incorporado ese crdito a su patrimonio. O cuando terceros promueven acciones contra el deudor y ste no se defiende poniendo, as, en peligro la integridad de su patrimonio que a la postre perjudicara a sus acreedores, es decir, que con su inaccin o pasividad, en el ejercicio o defensa de sus derechos evita crearse un patrimonio o adquirir nuevos bienes o que su patrimonio se mantenga en su integridad, con el propsito de que no existan bienes que puedan ser realizados por su acreedor El deudor puede enajenar o gravar realmente sus bienes o renunciar a derechos, frustrando de este modo la posibilidad de cobro de sus acreedores.
El acto jurdico en fraude de la ley adolece de invalides absoluta, es nulo sin importar sin con l se caus o no dao. En cambio, el acto jurdico celebrado en fraude de los acreedores, para ser declarado ineficaz va accin pauliana es necesario que con l se haya causado perjuicio al acreedor accionante El acto jurdico en fraude a la ley no se encuentra expresamente sealado en nuestra codificacin civil. En cambio, el acto jurdico celebrado en fraude los acreedores se encuentra codificado en el Artculo 195 del Cdigo Civil.
CAPTULO II
ACCIONES QUE PROTEGEN A LOS ACREEDORES
SUBROGATORIA La accin subrogatoria (Artculo 1219 inc. 4) tambin denominada indirecta, oblicua o refleja, ha sido definida como la facultad que la ley concede a los acreedores para que sustituyndose a su deudor ejerciten los derechos y acciones de ste, cuando tales derechos y acciones, por la negligencia o mala fe de dicho deudor, estuvieren expuestos a perderse para la prenda general con perjuicio para sus acreedores. La accin subrogatoria, pese a su nombre, no es un supuesto de subrogacin, ni se puede decir, propiamente hablando, que el acreedor que la ejercita acta en nombre del deudor. El acreedor acta en nombre propio en virtud de la facultad que le da la ley.
Len Barandaran explica "Por la accin subrogatoria un acreedor puede ejercitar una reclamacin a nombre de su deudor, para que el patrimonio de ste se acrezca, con el cual el acreedor halla medio de hacerse pago de su crdito, haciendo que tal patrimonio responda por aqul".
El acreedor, al ejercitar un derecho del deudor inactivo no tiene por qu limitarse a reclamar al tercero cuanto a l le debe el deudor, sino la totalidad del crdito o derecho que el deudor tenga contra un tercero. Mediante el ejercicio de la accin subrogatoria, el crdito habr de considerarse integrado en el patrimonio del deudor y por tanto, beneficiar tambin a todos los dems acreedores, y acaso alguno de ellos ostente un derecho de crdito preferente al del acreedor litigante.
Esta entrada o ingreso de lo obtenido en el patrimonio del deudor inactivo justifica la denominacin de indirecta u oblicua que se aplica tambin a la accin subrogatoria: el acreedor que ha litigado no cobra directamente del tercero, sino del deudor.
As resulta que el acreedor que ejercita la accin subrogatoria no tiene un derecho de prelacin o preferencia sobre los eventuales restantes acreedores del deudor. Las reglas de prelacin aplicables sern las generales, y en consecuencia, la accin subrogatoria presenta un escaso atractivo par el acreedor.
El efecto fundamental de la accin oblicua es hacer entrar el derecho o crdito directamente en el patrimonio del deudor.
Con criterio se ha sealado que la accin subrogatoria tiene el grave inconveniente, para el acreedor que la ejerce, que los bienes o recursos obtenidos por medio de ella ingresan al patrimonio del deudor, sin ninguna ventaja o preferencia para l, que ha asumido el costo y los riegos de su ejercicio. Incluso, puede darse el caso que el resultado de la accin subrogatoria redunde en beneficio de otro acreedor preferente. Afirma SALVAT que para los acreedores les seria mucho ms cmodo y ventajoso tener una accin directa contra el deudor de su deudor, la cual los facultara actuar en su propio nombre, en vez de hacerlo en nombre de su deudor. El brillante jurista sostiene que ello representara para los acreedores dos grandes beneficios: a) Les permitira conservar en su exclusivo beneficio el importe ntegro de la condenacin contra el deudor de su deudor, es decir, los bienes o recursos obtenidos por su ejercicio, hasta el importe de sus crditos y b) Los eximira de escapar a las defensas fundadas en causas exclusivamente personales a su deudor. Vislumbrando tales inconvenientes y con un criterio sumamente pragmtico, el derecho germnico se aparta de la tradicin romana y rechaza l celebre Art.1166 del Cdigo Napolenico; los acreedores estn facultados para embargar y hacerse ceder por el juez de la ejecucin, la accin o el derecho especial del deudor, y luego realizarlos directamente. Se advierte que en dicho rgimen han prevalecido las soluciones de carcter ejecutivo, especialmente en el plano del derecho procesal, y no por va del derecho sustantivo, aunque de l dependa el derecho ejercido, ocupndose ms de la prestacin misma, que de la
persona incursa en el incumplimiento de la deuda. El derecho anglosajn apartndose tambin de la influencia franco romana, no ha incorporado la accin oblicua, tiene mucha similitud con el sistema alemn, pues los objetivos perseguidos se logran por medio del embargo (attachement of debts) en el que el acreedor que obtiene una decisin judicial (judgement of crdito) puede ejercer los derechos de su deudor.
La accin pauliana, de ineficacia o revocatoria (ART. 195 CPC), es la que compete al acreedor para pedir que judicialmente se declaren ineficaces respecto de el los actos con los cuales su deudor renuncia a sus derechos (renuncia a sus legados, constitucin de patrimonio familiar, etc.) o con los que disminuya su patrimonio conocido, disponindolo (donacin, venta, etc.) o gravndolo (prenda, hipoteca, etc.), de tal forma que le cause un perjuicio, imposibilitndolo o dificultando el recupero de su crdito. Declarado el acto ineficaz, el acreedor accionante podr ejecutar su crdito sobre los bienes objeto del acto fraudulento, no obstante que ya no pertenecen al deudor. LEN BARANDIARAN seala que por medio de la Accin Pauliana el acreedor obra en nombre propio y demanda que quede sin efecto el acto realizado por su deudor, que comporta una disminucin en el patrimonio de ste, que as queda reducido a la insolvencia, o sea, que carece de medios para pagar su insolvencia.
Con esta accin se tutela el derecho de los acreedores, protegiendo al mismo tiempo el derecho de los terceros, adquirentes o subadquirentes a ttulo oneroso y de buena fe. Coloca a los bienes materia de la enajenacin fraudulenta en situacin de que puedan ser embargados y rematados
judicialmente por el acreedor. Satisfecho el inters del acreedor, subsiste el acto celebrado entre el deudor que enajeno y el tercero que adquiri.
Si el patrimonio del deudor constituye garanta patrimonial comn de sus obligaciones o expectativa de ellas (cuando se trata de obligaciones sub conditione), esta obligado a actuar con responsabilidad, diligencia y honestidad en los actos de renuncia a derechos, o de disposicin o gravamen de sus bienes, conservando lo necesario para cumplir con sus obligaciones. Sobre este fundamento radica la accin pauliana, conferida por la ley a los acreedores para impugnar los actos de los deudores que perjudiquen su derecho, a fin de que puedan ejecutar los bienes integrantes de la garanta general. La accin revocatoria tiene por finalidad privar de eficacia a los actos de enajenacin fraudulentos realizados por el deudor. Al igual que la accin revocatoria tiene tambin carcter subsidiario y el acreedor slo podr ejercitarla cuando no cuente con otro medio de satisfacer su derecho de crdito, burlado por el acto dispositivo fraudulento del deudor.
En tiempos antiguos la accin de ejecucin recaa sobre la persona del deudor "manus iniectio". Si el deudor no ejecutaba su prestacin estando condenado, el acreedor poda solicitar su adjudicacin, conducirlo preso o hacerlo trabajar, etc., la persona del deudor era la garanta del crdito. Luego se introdujo al "missio in bona" que autorizaba al acreedor a vender los bienes del deudor e indemnizarse con su precio. As, por la "bonorum venditio" el acreedor poda satisfacer su crdito. Condenado el deudor, el pretor conceda la missio entrando el acreedor en posesin de todo el patrimonio del deudor.
FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS
ESCUELA : DERECHO
ASIGNATURA DERECHO CIVIL
TEMA : ACTO JURIDICO FRAUDULENTO
NOMBRE DEL DOCENTE : RUFASTO CHAPA , GERARD
NOMBRE DEL ESTUDIANTE CASTAEDA CEMINARIO , KEINI
GONZAGA , KATIA GUERRA LECARNAQUE , LEISNNER
ROQUE
CICLO III
TUMBES - PER
INTRODUCCION
El fraude se configurar como una suerte de actuar doloso o malicioso, con el fin de perjudicar al acreedor, impidindole que se haga cobro de lo debido. Frente al fraude se erige la accin pauliana que perseguir la ineficacia de actos que causando perjuicios a los acreedores, no son fraudulentos como sinnimos de dolosos. La accin revocatoria o pauliana, es aquella por la cual, un acreedor persigue se deje sin efecto o sea inoponible respecto de l, el acto o los actos de disposicin que haya practicado su deudor con un tercero, en perjuicio de dicho acreedor. Tiene como fundamento, el reconstituir el patrimonio del deudor, que se ha visto menguado por el acto de disposicin con el tercero, y as perjudicar al acreedor impugnante. El artculo 195 establece que, el acreedor podr plantear la ineficacia
frente a l, del acto o actos de disposicin del deudor con un tercero, aunque el crdito est sujeto a condicin o a plazo.
Para el caso de los actos de disposicin a ttulo gratuito ser indiferente, la buena o mala fe del tercero adquiriente, bastando sealar que por medio de dichos actos, ha disminuido el patrimonio del deudor y con ello, exista el perjuicio en el cobro del crdito. La simple mengua del patrimonio del deudor no basta. Es necesario que esa mengua ponga en peligro el cobro del crdito, sin que sea necesario que se llegue a la insolvencia del deudor. El texto dice que se presumir la existencia del perjuicio, cuando del acto del deudor resulte la imposibilidad de pagar ntegramente el crdito o prestacin debida o, en todo caso, se dificulte la posibilidad de cobro. Cuando el acto de disposicin es, a ttulo oneroso, el artculo 195 hace una distincin segn dicho acto haya sido celebrado con posterioridad al crdito o con anterioridad al mismo. En el primer caso, se requerir que exista el perjuicio al acreedor, en los trminos ya sealados. Adems, se necesita
de disposicin y deliberadamente perjudicar la satisfaccin del crdito del futuro acreedor. El artculo 195 seala que se presumir la intencin fraudulenta del deudor, cuando ha dispuesto de bienes de cuya existencia haba comunicado o informado por escrito al futuro acreedor.
De igual forma, se presume la intencin del fraude del tercero, cuando conoca o estaba en aptitud de conocer el futuro crdito y que el deudor careca de otros bienes registrados. Esta connivencia entre deudor y el tercero, deber ser probada por el acreedor perjudicado.
Si el tercero adquiriente lo es, a ttulo oneroso y de buena fe, la accin pauliana no prospera y se desestimar, quedando plenamente eficaz el acto, entre deudor y tercero, frente a terceros e inclusive al acreedor impugnante. Si al contrario la accin revocatoria fuera declarada fundada, dicho acto seguira siendo eficaz frente a terceros, pero frente al acreedor perjudicado sera ineficaz o inoponible.
CAPTULO I
FRAUDE DEL ACTO JURDICO
UDE NOCIN DE FRAUDE: La palabra "fraude" viene de las locuciones latinas: fraus, fraudis que significan falsedad, engao, malicia, abuso de confianza que produce un dao por lo que es indicativo de mala fe, de conducta ilcita, es decir, no tiene un significado inequvoco, unas veces indica astucia y artificio, otras el engao, y en una acepcin ms amplia una conducta desleal; en fin, toda accin contraria a la verdad y a la rectitud; que perjudica a la persona contra quien se comete. Una conducta fraudulenta persigue frustrar los fines de la ley o perjudicar los derechos de un tercero.
MAYNZ, sealaba a su vez, respecto de la nocin de fraude, que el trmino se utilizaba generalmente como sinnimo de dolo, pero en una acepcin particular, hace referencia al resultado del dolo, al dao causado por las maniobras fraudulentas.
A partir de lo expuesto, resultan obvias las dificultades existentes para elaborar un concepto unvoco y omnicomprensivo de las distintas acepciones de fraude. os conceptos hasta aqu expuestos permiten delinear una nocin genrica, ms amplia que la del fraude a los acreedores, cuya figura legisla nuestro Cdigo Civil, y cuya configuracin atae a la propia Teora General del Acto Jurdico y que se esparce desde ella por diversas ramas del derecho.
En principio se desarroll esta institucin en la antigua ROMA, como resultado de la evolucin de la responsabilidad del deudor frente a su acreedor, pues aparece cuando la responsabilidad deja de ser personal para tornarse en patrimonial, es decir, desde que se sustituye la ejecucin en la persona del deudor por la ejecucin en sus bienes. De este modo la responsabilidad personal por deudas se atenu y dio lugar a la aparicin, en la etapa del Derecho Pretoriano, de la denominada Accin Pauliana. Luego de mucho tiempo pas a Europa, donde es recogido por el Derecho medieval espaol; para luego ser adoptado por todo el derecho europeo.
CONCEPTO TEOFILO IDROGO seala "Por medio del fraude, el deudor realiza actos jurdicos reales y legales disponiendo u ocultando sus bienes a ttulo oneroso o gratuito para burlar a la ley o perjudicar los derechos de sus acreedores". Se trata de una accin voluntaria y con mala fe del deudor para reducir su patrimonio en perjuicio de sus acreedores o del Estado, transgredindose norma imperativas, transfiere sus bienes porque el dinero es ms de ocultar que lo bienes muebles o inmuebles, que estn amenazados por futuras medidas cautelares por parte de los acreedores.
CLASIFICACIN
Por el fraude a la ley se evade la aplicacin de una ley (ley defraudada) amparndose en otra ley (ley de cobertura) que slo de modo aparente protege el acto realizado caso en el cual debe aplicarse la ley que se ha tratado de eludir o si ello no es posible, anular el acto, independientemente de que con este se haya o no causado dao. Con el acto realizado en fraude la ley se persigue obtener un resultado similar o igual al prohibido por una norma imperativa apoyndose en otra norma que no es prohibitiva. El acto in fraudes Regis tiene una apariencia de legalidad que le confiere la norma de cobertura pero en realidad carece de legalidad por haber sido hecho con el fin de eludir una norma imperativa que lo prohbe, por lo que carece de idoneidad para producir un resultado similar al prohibido y por consiguiente es nulo . La nulidad del acto en fraude de la ley no necesita de especial justificacin por el ordenamiento jurdico. Nuestro cdigo no contiene un artculo que lo
declara expresamente pero en todo caso esta previsto en el art. V del T.P del C.C. que la letra dice "Es nulo todo acto jurdico contrario a las leyes que interesan al orden pblico o las buenas costumbres", que puede servir de apoyo textual para declarar la nulidad de un acto jurdico realizado en fraude de la ley.
El fraude a los acreedores hace referencia a los actos celebrados por el deudor con los cuales renuncie a derechos, o disminuya su patrimonio conocido, provocando o agravando su estado de insolvencia, en perjuicio de sus acreedores, presentes o futuros, que se ven impedidos de obtener la satisfaccin total o parcial de sus crditos.
Quirogrficos, aquellos cuyo crdito no esta respaldado con garantas especificas.
Privilegiados, aquel en que la ley favorece que su crdito debe ser pagado con preferencia a otros. Garantizado, aquel que cuenta con garantas especficas (prenda hipoteca). Los actos "in fraudem creditorium" son los actos por los que los deudores buscan la no satisfaccin de sus deudas realizando actos jurdicos que tienden a desaparecer o reducir sus bienes para mantenerlos a salvo de la ejecucin judicial, evitando con esto el cumplimiento del pago de sus crditos.
El deudor tiene un derecho de libre administracin y disposicin de su patrimonio que sin embargo est limitado a razn de no provocar o agravar con sus actos su insolvencia en perjuicio de sus acreedores; entonces la ley le da al deudor libertad de disponer de sus bienes pero le impone que satisfaga las expectativas con sus acreedores.
El acto simulado, es el medio torticero utilizado por el deudor para impedir que el acreedor cobre. El Deudor, Acreedor de un Tercero, es cuando el deudor no ejerce acciones que le compete contra el acreedor, privando a sus propios acreedores de ver incorporado ese crdito a su patrimonio. O cuando terceros promueven acciones contra el deudor y ste no se defiende poniendo, as, en peligro la
integridad de su patrimonio que a la postre perjudicara a sus acreedores, es decir, que con su inaccin o pasividad, en el ejercicio o defensa de sus derechos evita crearse un patrimonio o adquirir nuevos bienes o que su patrimonio se mantenga en su integridad, con el propsito de que no existan bienes que puedan ser realizados por su acreedor El deudor puede enajenar o gravar realmente sus bienes o renunciar a derechos, frustrando de este modo la posibilidad de cobro de sus acreedores.
CAPTULO II
La accin subrogatoria (Artculo 1219 inc. 4) tambin denominada indirecta, oblicua o refleja, ha sido definida como la facultad que la ley concede a los acreedores para que sustituyndose a su deudor ejerciten los derechos y acciones de ste, cuando tales derechos y acciones, por la negligencia o mala fe de dicho deudor, estuvieren expuestos a perderse para la prenda general con perjuicio para sus acreedores. La accin subrogatoria, pese a su nombre, no es un supuesto de subrogacin, ni se puede decir, propiamente hablando, que el acreedor que la ejercita acta en nombre del deudor. El acreedor acta en nombre propio en virtud de la facultad que le da la ley.
El acreedor, al ejercitar un derecho del deudor inactivo no tiene por qu limitarse a reclamar al tercero cuanto a l le debe el deudor, sino la totalidad del crdito o derecho que el deudor tenga contra un tercero. Mediante el ejercicio de la accin subrogatoria, el crdito habr de considerarse integrado en el patrimonio del deudor y por tanto, beneficiar tambin a todos los dems
acreedores, y acaso alguno de ellos ostente un derecho de crdito preferente al del acreedor litigante.
SUBROGATORIA El efecto fundamental de la accin oblicua es hacer entrar el derecho o crdito directamente en el patrimonio del deudor.
Con criterio se ha sealado que la accin subrogatoria tiene el grave inconveniente, para el acreedor que la ejerce, que los bienes o recursos obtenidos por medio de ella ingresan al patrimonio del deudor, sin ninguna
ventaja o preferencia para l, que ha asumido el costo y los riegos de su ejercicio. Incluso, puede darse el caso que el resultado de la accin subrogatoria redunde en beneficio de otro acreedor preferente. Afirma SALVAT que para los acreedores les seria mucho ms cmodo y ventajoso tener una accin directa contra el deudor de su deudor, la cual los facultara actuar en su propio nombre, en vez de hacerlo en nombre de su deudor. El brillante jurista sostiene que ello representara para los acreedores dos grandes beneficios: a) Les permitira conservar en su exclusivo beneficio el importe ntegro de la condenacin contra el deudor de su deudor, es decir, los bienes o recursos obtenidos por su ejercicio, hasta el importe de sus crditos y b) Los eximira de escapar a las defensas fundadas en causas exclusivamente personales a su deudor. Vislumbrando tales inconvenientes y con un criterio sumamente pragmtico, el derecho germnico se aparta de la tradicin romana y rechaza l celebre Art.1166 del Cdigo Napolenico; los acreedores estn facultados para embargar y hacerse ceder por el juez de la ejecucin, la accin o el derecho especial del deudor, y luego realizarlos directamente. Se advierte que en dicho rgimen han prevalecido las soluciones de carcter ejecutivo, especialmente en el plano del derecho procesal, y no por va del derecho sustantivo, aunque de l dependa el derecho ejercido, ocupndose ms de la prestacin misma, que de la persona incursa en el incumplimiento de la deuda. El derecho anglosajn apartndose tambin de la influencia franco romana, no ha incorporado la accin oblicua, tiene mucha similitud con el sistema alemn, pues los objetivos perseguidos se logran por medio del embargo (attachement of debts) en el que el acreedor que obtiene una decisin judicial (judgement of crdito) puede ejercer los derechos de su deudor.
Con esta accin se tutela el derecho de los acreedores, protegiendo al mismo tiempo el derecho de los terceros, adquirentes o subadquirentes a ttulo oneroso y de buena fe. Coloca a los bienes materia de la enajenacin fraudulenta en situacin de que puedan ser embargados y rematados judicialmente por el acreedor. Satisfecho el inters del acreedor, subsiste el acto celebrado entre el deudor que enajeno y el tercero que adquiri.
Si el patrimonio del deudor constituye garanta patrimonial comn de sus obligaciones o expectativa de ellas (cuando se trata de obligaciones sub conditione), esta obligado a actuar con responsabilidad, diligencia y honestidad en los actos de renuncia a derechos, o de disposicin o gravamen de sus bienes, conservando lo necesario para cumplir con sus obligaciones. Sobre este fundamento radica
la accin pauliana, conferida por la ley a los acreedores para impugnar los actos de los deudores que perjudiquen su derecho, a fin de que puedan ejecutar los bienes integrantes de la garanta general. La accin revocatoria tiene por finalidad privar de eficacia a los actos de enajenacin fraudulentos realizados por el deudor. Al igual que la accin revocatoria tiene tambin carcter subsidiario y el acreedor slo podr ejercitarla cuando no cuente con otro medio de satisfacer su derecho de crdito, burlado por el acto dispositivo fraudulento del deudor.
En tiempos antiguos la accin de ejecucin recaa sobre la persona del deudor "manus iniectio". Si el deudor no ejecutaba su prestacin estando condenado, el acreedor poda solicitar su adjudicacin, conducirlo preso o hacerlo trabajar, etc., la persona del deudor era la garanta del crdito. Luego se introdujo al "missio in bona" que autorizaba al acreedor a vender los bienes del deudor e indemnizarse con su precio. As, por la "bonorum venditio" el acreedor poda satisfacer su crdito. Condenado el deudor, el pretor conceda la missio entrando el acreedor en posesin de todo el patrimonio del deudor. Y despus de transcurrido algn tiempo se vendan estos bienes (bonorum prescritio) al mejor postor. Con la "bonorum venditio" el deudor sufra una capitis diminutio mxima. Luego vino la "cessio bonorum" a favor del deudor insolvente exento de culpa, equivalente a la quiebra. Finalmente, el "pignus ex causa judicati captum" mediante el cual el acreedor puede obtener del deudor un derecho de prenda, susceptible a recaer tambin sobre todo el patrimonio.
Sealaba MAYNZ, que para conseguir la rescisin de los actos realizados en fraude a los acreedores, el edicto del pretor haba creado dos acciones que figuraban en las fuentes con los nombres de Pauliana Actio e Interdictum Fraudatorium, las que probablemente se originaron en causas distintas y fueron dirigidas a satisfacer diferentes requerimientos, resultando casi imposible establecer cul la distincin entre ellas. Es posible que dado su estructura y origen, ambas asociaciones se hubieran fundido en la poca de la compilacin justiniana, para dar lugar a la Accin Pauliana o Revocatoria, con las caractersticas con que llega a la poca contempornea. Seala como antecedente de la institucin la "Lex Aelia Sentia", que declaraba nulas las manumisiones de esclavos en fraude a los acreedores.
Segn TRICANVELLI el origen de la accin pauliana se encuentra en el derecho griego, pero la institucin fue desarrollada plenamente en el derecho romano. Frente a la insuficiencia de las acciones (directas), los pretores hacharon mano de las acciones (tiles) con las que se vincula la accin pauliana. La (missio in bona) despert en los deudores la necesidad de defraudar a sus acreedores alienando alguna de las cosas comprendidas en la posesin comn. No pudiendo funcionar la accin directa, el pretor concedi al acreedor la (vindicatio utilis), mediante la cual poda reivindicar del tercero la cosa enajenada, como si fuera propietario de ella. Como el deudor poda enajenar cosas incorporales contra las cuales no proceda la (vindicatio utilis) y adems no era fcil para el acreedor presentar la prueba de la propiedad del deudor. El pretor otorgo el (interdictum fraudatorium), supuesto en el que bastaba probar que la cosa haba estado en el patrimonio del deudor.
Segn SOLAZZI en el derecho romano clsico existan tres medios a disposicin de los acreedores:
LA ACCION PAULIANA POENALIS, sta naca a partir del ilcito cometido por el deudor y que daba lugar a una reparacin pecuniaria respecto del acreedor. El deudor se liberaba de esta accin en el momento que reparaba el pago. El INTERDICTUM FRAUDATORIUM, que era un remedio recuperatorio del bien salido del patrimonio. El EGRUM RESTITUTIO, IN INTera la resolucin emitida por el magistrado con la cual se eliminaba el acto de disposicin. El derecho Justiniano confundi violentamente estos tres medio, pero los compiladores trataron de eliminar en lo posible el carcter Poenalis de la Actio, manteniendo como presupuesto el ilcito (el fraude, entendido como conciencia y voluntad de parte del deudor para disminuir con el acto de de disposicin la garanta que sus bienes FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS
ESCUELA : DERECHO
ROQUE
CICLO III
TUMBES - PER
INTRODUCCION
El fraude se configurar como una suerte de actuar doloso o malicioso, con el fin de perjudicar al acreedor, impidindole que se haga cobro de lo debido.
Frente al fraude se erige la accin pauliana que perseguir la ineficacia de actos que causando perjuicios a los acreedores, no son fraudulentos como sinnimos de dolosos. La accin revocatoria o pauliana, es aquella por la cual, un acreedor persigue se deje sin efecto o sea inoponible respecto de l, el acto o los actos de disposicin que haya practicado su deudor con un tercero, en perjuicio de dicho acreedor. Tiene como fundamento, el reconstituir el patrimonio del deudor, que se ha visto menguado por el acto de disposicin con el tercero, y as perjudicar al acreedor impugnante. El artculo 195 establece que, el acreedor podr plantear la ineficacia
que el tercero haya tenido conocimiento de dicho perjuicio o que -seala el mencionado artculo-, haya estado en razonable situacin de conocer o de no ignorarlo.
En el segundo caso, se requerir que exista el perjuicio al acreedor y, adems, la complicidad entre el deudor y el tercero, para celebrar el acto
De igual forma, se presume la intencin del fraude del tercero, cuando conoca o estaba en aptitud de conocer el futuro crdito y que el deudor careca de otros bienes registrados. Esta connivencia entre deudor y el tercero, deber ser probada por el acreedor perjudicado. Si el tercero adquiriente lo es, a ttulo oneroso y de buena fe, la accin pauliana no prospera y se desestimar, quedando plenamente eficaz el acto, entre deudor y tercero, frente a terceros e inclusive al acreedor impugnante. Si al contrario la accin revocatoria fuera declarada fundada, dicho acto seguira siendo eficaz frente a terceros, pero frente al acreedor perjudicado sera ineficaz o inoponible.
CAPTULO I
NOCIN DE FRAUDE: La palabra "fraude" viene de las locuciones latinas: fraus, fraudis que significan falsedad, engao, malicia, abuso de confianza que produce un dao por lo que es indicativo de mala fe, de conducta ilcita, es decir, no tiene un significado inequvoco, unas veces indica astucia y artificio, otras el engao, y en una acepcin ms amplia una conducta desleal; en fin, toda accin contraria a la verdad y a la rectitud; que perjudica a la persona contra quien se comete. Una conducta fraudulenta persigue frustrar los fines de la ley o perjudicar los derechos de un tercero.
En principio se desarroll esta institucin en la antigua ROMA, como resultado de la evolucin de la responsabilidad del deudor frente a su
acreedor, pues aparece cuando la responsabilidad deja de ser personal para tornarse en patrimonial, es decir, desde que se sustituye la ejecucin en la persona del deudor por la ejecucin en sus bienes. De este modo la responsabilidad personal por deudas se atenu y dio lugar a la aparicin, en la etapa del Derecho Pretoriano, de la denominada Accin Pauliana. Luego de mucho tiempo pas a Europa, donde es recogido por el Derecho medieval espaol; para luego ser adoptado por todo el derecho europeo.
CLASIFICACIN
Por el fraude a la ley se evade la aplicacin de una ley (ley defraudada) amparndose en otra ley (ley de cobertura) que slo de modo aparente protege el acto realizado caso en el cual debe aplicarse la ley que se ha
tratado de eludir o si ello no es posible, anular el acto, independientemente de que con este se haya o no causado dao. Con el acto realizado en fraude la ley se persigue obtener un resultado similar o igual al prohibido por una norma imperativa apoyndose en otra norma que no es prohibitiva. El acto in fraudes Regis tiene una apariencia de legalidad que le confiere la norma de cobertura pero en realidad carece de legalidad por haber sido hecho con el fin de eludir una norma imperativa que lo prohbe, por lo que carece de idoneidad para producir un resultado similar al prohibido y por consiguiente es nulo . La nulidad del acto en fraude de la ley no necesita de especial justificacin por el ordenamiento jurdico. Nuestro cdigo no contiene un artculo que lo declara expresamente pero en todo caso esta previsto en el art. V del T.P del C.C. que la letra dice "Es nulo todo acto jurdico contrario a las leyes que interesan al orden pblico o las buenas costumbres", que puede servir de apoyo textual para declarar la nulidad de un acto jurdico realizado en fraude de la ley.
El acto jurdico en fraude de la ley adolece de invalides absoluta, es nulo sin importar sin con l se caus o no dao. En cambio, el acto jurdico celebrado en fraude de los acreedores, para ser declarado ineficaz va accin
pauliana es necesario que con l se haya causado perjuicio al acreedor accionante El acto jurdico en fraude a la ley no se encuentra expresamente sealado en nuestra codificacin civil. En cambio, el acto jurdico celebrado en fraude los acreedores se encuentra codificado en el Artculo 195 del Cdigo Civil.
CAPTULO II
Len Barandaran explica "Por la accin subrogatoria un acreedor puede ejercitar una reclamacin a nombre de su deudor, para que el patrimonio de
ste se acrezca, con el cual el acreedor halla medio de hacerse pago de su crdito, haciendo que tal patrimonio responda por aqul".
Con criterio se ha sealado que la accin subrogatoria tiene el grave inconveniente, para el acreedor que la ejerce, que los bienes o recursos obtenidos por medio de ella ingresan al patrimonio del deudor, sin ninguna ventaja o preferencia para l, que ha asumido el costo y los riegos de su ejercicio. Incluso, puede darse el caso que el resultado de la accin subrogatoria redunde en beneficio de otro acreedor preferente. Afirma SALVAT que para los acreedores les seria mucho ms cmodo y ventajoso tener una accin directa contra el deudor de su deudor, la cual los facultara actuar en su propio nombre, en vez de hacerlo en nombre de su deudor. El brillante jurista sostiene que ello representara para los acreedores dos grandes beneficios: a) Les permitira conservar en su exclusivo beneficio el importe ntegro de la condenacin contra el deudor de su deudor, es decir, los bienes o recursos obtenidos por su ejercicio, hasta el importe de sus crditos y b) Los eximira de escapar a las defensas fundadas en causas exclusivamente personales a su deudor. Vislumbrando tales inconvenientes y con un criterio sumamente pragmtico, el derecho germnico se aparta de la tradicin romana y rechaza l celebre Art.1166 del Cdigo Napolenico; los acreedores estn facultados para embargar y hacerse ceder por el juez de la ejecucin, la accin o el derecho especial del deudor, y luego realizarlos directamente. Se advierte que en dicho rgimen han prevalecido las soluciones de carcter ejecutivo, especialmente en el plano del derecho procesal, y no por va del derecho
sustantivo, aunque de l dependa el derecho ejercido, ocupndose ms de la prestacin misma, que de la persona incursa en el incumplimiento de la deuda. El derecho anglosajn apartndose tambin de la influencia franco romana, no ha incorporado la accin oblicua, tiene mucha similitud con el sistema alemn, pues los objetivos perseguidos se logran por medio del embargo (attachement of debts) en el que el acreedor que obtiene una decisin judicial (judgement of crdito) puede ejercer los derechos de su deudor.
Con esta accin se tutela el derecho de los acreedores, protegiendo al mismo tiempo el derecho de los terceros, adquirentes o subadquirentes a ttulo oneroso y de buena fe. Coloca a los bienes materia de la enajenacin
fraudulenta en situacin de que puedan ser embargados y rematados judicialmente por el acreedor. Satisfecho el inters del acreedor, subsiste el acto celebrado entre el deudor que enajeno y el tercero que adquiri.
En tiempos antiguos la accin de ejecucin recaa sobre la persona del deudor "manus iniectio". Si el deudor no ejecutaba su prestacin estando condenado, el acreedor poda solicitar su adjudicacin, conducirlo preso o hacerlo trabajar, etc., la persona del deudor era la garanta del crdito. Luego se introdujo al "missio in bona" que autorizaba al acreedor a vender los bienes del deudor e indemnizarse con su precio. As, por la "bonorum venditio" el acreedor poda satisfacer su crdito. Condenado el deudor, el
pretor conceda la missio entrando el acreedor en posesin de todo el patrimonio del deudor. Y despus de transcurrido algn tiempo se vendan estos bienes (bonorum prescritio) al mejor postor. Con la "bonorum venditio" el deudor sufra una capitis diminutio mxima. Luego vino la "cessio bonorum" a favor del deudor insolvente exento de culpa, equivalente a la quiebra. Finalmente, el "pignus ex causa judicati captum" mediante el cual el acreedor puede obtener del deudor un derecho de prenda, susceptible a recaer tambin sobre todo el patrimonio.
Segn TRICANVELLI el origen de la accin pauliana se encuentra en el derecho griego, pero la institucin fue desarrollada plenamente en el derecho romano. Frente a la insuficiencia de las acciones (directas), los pretores hacharon mano de las acciones (tiles) con las que se vincula la accin
pauliana. La (missio in bona) despert en los deudores la necesidad de defraudar a sus acreedores alienando alguna de las cosas comprendidas en la posesin comn. No pudiendo funcionar la accin directa, el pretor concedi al acreedor la (vindicatio utilis), mediante la cual poda reivindicar del tercero la cosa enajenada, como si fuera propietario de ella. Como el deudor poda enajenar cosas incorporales contra las cuales no proceda la (vindicatio utilis) y adems no era fcil para el acreedor presentar la prueba de la propiedad del deudor. El pretor otorgo el (interdictum fraudatorium), supuesto en el que bastaba probar que la cosa haba estado en el patrimonio del deudor.
Segn SOLAZZI en el derecho romano clsico existan tres medios a disposicin de los acreedores: LA ACCION PAULIANA POENALIS, sta naca a partir del ilcito cometido por el deudor y que daba lugar a una reparacin pecuniaria respecto del acreedor. El deudor se liberaba de esta accin en el momento que reparaba el pago. El INTERDICTUM FRAUDATORIUM, que era un remedio recuperatorio del bien salido del patrimonio. El EGRUM RESTITUTIO, IN INTera la resolucin emitida por el magistrado con la cual se eliminaba el acto de disposicin. El derecho Justiniano confundi violentamente estos tres medio, pero los compiladores trataron de eliminar en lo posible el carcter Poenalis de la Actio, manteniendo como presupuesto el ilcito (el fraude, entendido como conciencia y voluntad de parte del deudor para disminuir con el acto de de disposicin la garanta que sus bienes ofrecen a los acreedores) y de dar a este medio la funcin de recuperacin respecto de los bienes fraudulentamente enajenados
Segn CASTAN COBEAS, la accin fraudataria fue el resultado de algunos recursos o acciones existentes en el Antiguo Derecho Romano, y que fueron tres: el Interdictum Fraudatorium, la Restitutio in Integrum ob Fraudem y la Actio Personalis in Factum o Ex Delicto. No hay coincidencia en la doctrina, no solo en cuanto a sus antecedentes histricos, sino tampoco en cuanto a su paternidad, imputndosela en algunos casos al jurisconsulto PAULO y en otros a un pretor de nombre PAULO, cuya actuacin se remota a la poca de Cicern.
La naturaleza jurdica de la Accin Pauliana, como hemos visto, desde su origen en el Derecho Romano gener siempre opiniones discordantes en cuanto a su naturaleza y caracteres. Su concepcin en el Derecho Moderno tampoco se libr del debate doctrinario y la codificacin civil ha asumido diversas posiciones.
Basndose en los orgenes histricos de la Accin Pauliana que la vincula al proceso de las ejecuciones en Roma, era catalogada como una "Accin Real", no obstante los romanistas terminaron por inclinarse a considerarla por una "Accin personal (creditoria)".
En conclusin la Accin Pauliana es creditoria, ya que de ser real el acreedor tendra que tener un derecho especfico sobre un bien, que sera el que lo legitima para accionar. El acreedor acciona en virtud de la relacional
obligacional que ha dado lugar a la constitucin del crdito, por lo que FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS
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INTRODUCCION
frente a l, del acto o actos de disposicin del deudor con un tercero, aunque el crdito est sujeto a condicin o a plazo.
Para el caso de los actos de disposicin a ttulo gratuito ser indiferente, la buena o mala fe del tercero adquiriente, bastando sealar que por medio de dichos actos, ha disminuido el patrimonio del deudor y con ello, exista el perjuicio en el cobro del crdito. La simple mengua del patrimonio del deudor no basta. Es necesario que esa mengua ponga en peligro el cobro del crdito, sin que sea necesario que se llegue a la insolvencia del deudor. El texto dice que se presumir la existencia del perjuicio, cuando del acto del deudor resulte la imposibilidad de pagar ntegramente el crdito o prestacin debida o, en todo caso, se dificulte la posibilidad de cobro. Cuando el acto de disposicin es, a ttulo oneroso, el artculo 195 hace una distincin segn dicho acto haya sido celebrado con posterioridad al crdito o con anterioridad al mismo. En el primer caso, se requerir que exista el perjuicio al acreedor, en los trminos ya sealados. Adems, se necesita
De igual forma, se presume la intencin del fraude del tercero, cuando conoca o estaba en aptitud de conocer el futuro crdito y que el deudor careca de otros bienes registrados. Esta connivencia entre deudor y el tercero, deber ser probada por el acreedor perjudicado.
Si el tercero adquiriente lo es, a ttulo oneroso y de buena fe, la accin pauliana no prospera y se desestimar, quedando plenamente eficaz el acto, entre deudor y tercero, frente a terceros e inclusive al acreedor impugnante. Si al contrario la accin revocatoria fuera declarada fundada, dicho acto seguira siendo eficaz frente a terceros, pero frente al acreedor perjudicado sera ineficaz o inoponible.
CAPTULO I
ICACIN
CLASIFICACIN
Por el fraude a la ley se evade la aplicacin de una ley (ley defraudada) amparndose en otra ley (ley de cobertura) que slo de modo aparente protege el acto realizado caso en el cual debe aplicarse la ley que se ha tratado de eludir o si ello no es posible, anular el acto, independientemente de que con este se haya o no causado dao. Con el acto realizado en fraude la ley se persigue obtener un resultado similar o igual al prohibido por una norma imperativa apoyndose en otra norma que no es prohibitiva. El acto in fraudes Regis tiene una apariencia de legalidad que le confiere la norma de cobertura pero en realidad carece de legalidad por haber sido hecho con el fin de eludir una norma imperativa que lo prohbe, por lo que carece de idoneidad para producir un resultado similar al prohibido y por consiguiente es nulo . La nulidad del acto en fraude de la ley no necesita de especial justificacin por el ordenamiento jurdico. Nuestro cdigo no contiene un artculo que lo
declara expresamente pero en todo caso esta previsto en el art. V del T.P del C.C. que la letra dice "Es nulo todo acto jurdico contrario a las leyes que interesan al orden pblico o las buenas costumbres", que puede servir de apoyo textual para declarar la nulidad de un acto jurdico realizado en fraude de la ley.
CAPTULO II
N SUBROGATORIA La accin subrogatoria (Artculo 1219 inc. 4) tambin denominada indirecta, oblicua o refleja, ha sido definida como la facultad que la ley concede a los acreedores para que sustituyndose a su deudor ejerciten los derechos y acciones de ste, cuando tales derechos y acciones, por la negligencia o mala fe de dicho deudor, estuvieren expuestos a perderse para la prenda general con perjuicio para sus acreedores. La accin subrogatoria, pese a su nombre, no es un supuesto de subrogacin, ni se puede decir, propiamente hablando, que el acreedor que la ejercita acta en nombre del deudor. El acreedor acta en nombre propio en virtud de la facultad que le da la ley.
El acreedor, al ejercitar un derecho del deudor inactivo no tiene por qu limitarse a reclamar al tercero cuanto a l le debe el deudor, sino la totalidad del crdito o derecho que el deudor tenga contra un tercero. Mediante el ejercicio de la accin subrogatoria, el crdito habr de considerarse integrado en el patrimonio del deudor y por tanto, beneficiar tambin a todos los dems
Con criterio se ha sealado que la accin subrogatoria tiene el grave inconveniente, para el acreedor que la ejerce, que los bienes o recursos obtenidos por medio de ella ingresan al patrimonio del deudor, sin ninguna
En conclusin la Accin Pauliana es creditoria, ya que de ser real el acreedor tendra que tener un derecho especfico sobre un bien, que sera el que lo legitima para accionar. El acreedor acciona en virtud de la relacional obligacional que ha dado lugar a la constitucin del crdito, por lo que la accin que se deriva es de carcter creditorio.
Establecida la naturaleza creditoria de la Accin Pauliana es, necesario, determinar su naturaleza especfica, esto es su autentico carcter.
Inicialmente la accin pauliana fue vista como una "Accin de Nulidad" (Cdigo Civil de 1936, artculos 1098 al 1101), JOSSERAND sostiene "La
accin pauliana es una accin de Nulidad" de modelo reducido y a basa de indemnizacin minimizada.
La doctrina (BETTI, CASTAN TOBEAS, COVIELLO, MESSINEO) rechaza la atribucin de accin de nulidad por que la accin no procura anular el acto solo hacerlo oponible a ciertos sujetos
Por ltimo tiene el carcter de "Accin Declarativa de Ineficacia" o "Accin de Oponibilidad" (Cdigo Civil actual), pues el acto no desaparece, simplemente no produce tales efectos. Su finalidad es declarar,
simplemente, la ineficacia del acto practicado por el deudor en la medida que este acto perjudique los derechos del acreedor y que la ineficacia de tal acto sea el nico medio como ste puede hacerse efectivo su derecho. As mismo con la ineficacia del acto jurdico fraudulento, este resulta ineficaz respecto del acreedor, pero mantiene su validez y eficacia jurdica respecto de los terceros que han contratado con el deudor, para que puedan reclamar sus derechos afectados.
CONSILIUM FRAUDIS intencin del deudor de insolventarse o de agravar su situacin; el fraude es intencional doloso y no puede ser por negligencia (no se concibe esa posibilidad). La actuacin fraudulenta del deudor (animus nocendi), requiere que el deudor haya tenido conciencia o, al menos, conocimiento, de que la enajenacin realizada supone, adems, un perjuicio para sus acreedores
SCIENTIA FRAUDIS conocimiento del tercero del estado de insolvencia.
INSOLVENCIA DEL DEUDOR, es desequilibrio en patrimonio en que es mayor el pasivo que el activo, debe probar, salvo que se encuentre fallido.
PERJUICIO ES RESULTADO DEL ACTUAR DEL DEUDOR. (eventus damnis), un acto de disposicin se considera perjudicial a los a creedores cuando determina su insolvencia y que mientras el deudor sea solvente, y lo es en tanto sus bienes embargables sean suficientes para responder frente a los acreedores, stos no est, legitimados para actuar infiriendo en los actos de disposicin que realice, salvo que con tales actos se produzca una disminucin que afecte su solvencia y se presente el eventus damni que legitima a los acreedores a ejercitar la accin pauliana. FECHA DE CRDITO DEBE SER ANTERIOR A LA ACCIN, es imprescindible para el ejercicio de la accin pauliana la existencia de un crdito, tradicionalmente se considera que el crdito debe ser preexistente al acto fraudulento porque el perjuicio al acreedor slo puede producirse cuando ste tiene un crdito ya existente a la fecha que el fraudator realiza el acto calificado de fraudulento. LOS REQUISITOS GENERALES que seala el Art. 195 del C.P.C., que todos los actos sean a ttulo oneroso o gratuito. Se presumen celebrados en fraude de acreedores todos FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS
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frente a l, del acto o actos de disposicin del deudor con un tercero, aunque el crdito est sujeto a condicin o a plazo. Para el caso de los actos de disposicin a ttulo gratuito ser indiferente, la buena o mala fe del tercero adquiriente, bastando sealar que por medio de dichos actos, ha disminuido el patrimonio del deudor y con ello, exista el perjuicio en el cobro del crdito. La simple mengua del patrimonio del deudor no basta. Es necesario que esa mengua ponga en peligro el cobro del crdito, sin que sea necesario que se llegue a la insolvencia del deudor. El
texto dice que se presumir la existencia del perjuicio, cuando del acto del deudor resulte la imposibilidad de pagar ntegramente el crdito o prestacin debida o, en todo caso, se dificulte la posibilidad de cobro. Cuando el acto de disposicin es, a ttulo oneroso, el artculo 195 hace una distincin segn dicho acto haya sido celebrado con posterioridad al crdito o con anterioridad al mismo. En el primer caso, se requerir que exista el perjuicio al acreedor, en los trminos ya sealados. Adems, se necesita
CAPTULO I
L FRAUDE NOCIN DE FRAUDE: La palabra "fraude" viene de las locuciones latinas: fraus, fraudis que significan falsedad, engao, malicia, abuso de confianza que produce un dao por lo que es indicativo de mala fe, de conducta ilcita, es decir, no tiene un significado inequvoco, unas veces indica astucia y artificio, otras el engao, y en una acepcin ms amplia una conducta desleal; en fin, toda accin contraria a la verdad y a la rectitud; que perjudica a la persona contra quien se comete. Una conducta fraudulenta persigue frustrar los fines de la ley o perjudicar los derechos de un tercero.
A partir de lo expuesto, resultan obvias las dificultades existentes para elaborar un concepto unvoco y omnicomprensivo de las distintas
acepciones de fraude. os conceptos hasta aqu expuestos permiten delinear una nocin genrica, ms amplia que la del fraude a los acreedores, cuya figura legisla nuestro Cdigo Civil, y cuya configuracin atae a la propia Teora General del Acto Jurdico y que se esparce desde ella por diversas ramas del derecho.
CONCEPTO TEOFILO IDROGO seala "Por medio del fraude, el deudor realiza actos jurdicos reales y legales disponiendo u ocultando sus bienes a ttulo oneroso o gratuito para burlar a la ley o perjudicar los derechos de sus acreedores". Se trata de una accin voluntaria y con mala fe del deudor para reducir su patrimonio en perjuicio
de sus acreedores o del Estado, transgredindose norma imperativas, transfiere sus bienes porque el dinero es ms de ocultar que lo bienes muebles o inmuebles, que estn amenazados por futuras medidas cautelares por parte de los acreedores.
CLASIFICACIN
CAPTULO II
La accin subrogatoria (Artculo 1219 inc. 4) tambin denominada indirecta, oblicua o refleja, ha sido definida como la facultad que la ley concede a los acreedores para que sustituyndose a su deudor ejerciten los derechos y acciones de ste, cuando tales derechos y acciones, por la negligencia o
mala fe de dicho deudor, estuvieren expuestos a perderse para la prenda general con perjuicio para sus acreedores. La accin subrogatoria, pese a su nombre, no es un supuesto de subrogacin, ni se puede decir, propiamente hablando, que el acreedor que la ejercita acta en nombre del deudor. El acreedor acta en nombre propio en virtud de la facultad que le da la ley.
Con criterio se ha sealado que la accin subrogatoria tiene el grave inconveniente, para el acreedor que la ejerce, que los bienes o recursos obtenidos por medio de ella ingresan al patrimonio del deudor, sin ninguna ventaja o preferencia para l, que ha asumido el costo y los riegos de su ejercicio. Incluso, puede darse el caso que el resultado de la accin subrogatoria redunde en beneficio de otro acreedor preferente. Afirma SALVAT que para los acreedores les seria mucho ms cmodo y ventajoso tener una accin directa contra el deudor de su deudor, la cual los facultara actuar en su propio nombre, en vez de hacerlo en nombre de su deudor. El brillante jurista sostiene que ello representara para los acreedores dos grandes beneficios: a) Les permitira conservar en su exclusivo beneficio el importe ntegro de la condenacin contra el deudor de su deudor, es decir, los bienes o recursos obtenidos por
su ejercicio, hasta el importe de sus crditos y b) Los eximira de escapar a las defensas fundadas en causas exclusivamente personales a su deudor. Vislumbrando tales inconvenientes y con un criterio sumamente pragmtico, el derecho germnico se aparta de la tradicin romana y rechaza l celebre Art.1166 del Cdigo Napolenico; los acreedores estn facultados para embargar y hacerse ceder por el juez de la ejecucin, la accin o el derecho especial del deudor, y luego realizarlos directamente. Se advierte que en dicho rgimen han prevalecido las soluciones de carcter ejecutivo, especialmente en el plano del derecho procesal, y no por va del derecho sustantivo, aunque de l dependa el derecho ejercido, ocupndose ms de la prestacin misma, que de la persona incursa en el incumplimiento de la deuda. El derecho anglosajn apartndose tambin de la influencia franco romana, no ha incorporado la accin oblicua, tiene mucha similitud con el sistema alemn, pues los objetivos perseguidos se logran por medio del embargo (attachement of debts) en el que el acreedor que obtiene una decisin judicial (judgement of crdito) puede ejercer los derechos de su deudor.
La accin pauliana, de ineficacia o revocatoria (ART. 195 CPC), es la que compete al acreedor para pedir que judicialmente se declaren ineficaces respecto de el los actos con los cuales su deudor renuncia a sus derechos (renuncia a sus legados, constitucin de patrimonio familiar, etc.) o con los que disminuya su patrimonio conocido, disponindolo (donacin, venta, etc.) o gravndolo (prenda, hipoteca, etc.), de tal forma que le cause un perjuicio, imposibilitndolo o dificultando el recupero de su crdito. Declarado el acto ineficaz, el acreedor accionante podr ejecutar su crdito sobre los bienes objeto del acto fraudulento, no obstante que ya no pertenecen al deudor.
LEN BARANDIARAN seala que por medio de la Accin Pauliana el acreedor obra en nombre propio y demanda que quede sin efecto el acto realizado por su deudor, que comporta una disminucin en el patrimonio de ste, que as queda reducido a la insolvencia, o sea, que carece de medios para pagar su insolvencia.
Segn SOLAZZI en el derecho romano clsico existan tres medios a disposicin de los acreedores: LA ACCION PAULIANA POENALIS, sta naca a partir del ilcito cometido por el deudor y que daba lugar a una reparacin pecuniaria respecto del acreedor. El deudor se liberaba de esta accin en el momento que reparaba el pago. El INTERDICTUM FRAUDATORIUM, que era un remedio recuperatorio del bien salido del patrimonio. El EGRUM RESTITUTIO, IN INTera la resolucin emitida por el magistrado con la cual se eliminaba el acto de disposicin.
El derecho Justiniano confundi violentamente estos tres medio, pero los compiladores trataron de eliminar en lo posible el carcter Poenalis de la Actio, manteniendo como presupuesto el ilcito (el fraude, entendido como conciencia y voluntad de parte del deudor para disminuir con el acto de de disposicin la garanta que sus bienes ofrecen a los acreedores) y de dar a este medio la funcin de recuperacin respecto de los bienes fraudulentamente enajenados
Basndose en los orgenes histricos de la Accin Pauliana que la vincula al proceso de las ejecuciones en Roma, era catalogada como una "Accin
Real", no obstante los romanistas terminaron por inclinarse a considerarla por una "Accin personal (creditoria)".
Inicialmente la accin pauliana fue vista como una "Accin de Nulidad" (Cdigo Civil de 1936, artculos 1098 al 1101), JOSSERAND sostiene "La accin pauliana es una accin de Nulidad" de modelo reducido y a basa de indemnizacin minimizada.
simplemente, la ineficacia del acto practicado por el deudor en la medida que
este acto perjudique los derechos del acreedor y que la ineficacia de tal acto sea el nico medio como ste puede hacerse efectivo su derecho. As mismo con la ineficacia del acto jurdico fraudulento, este resulta ineficaz respecto del acreedor, pero mantiene su validez y eficacia jurdica respecto de los terceros que han contratado con el deudor, para que puedan reclamar sus derechos afectados.
CONSILIUM FRAUDIS intencin del deudor de insolventarse o de agravar su situacin; el fraude es intencional doloso y no puede ser por negligencia (no se concibe esa posibilidad). La actuacin fraudulenta del deudor (animus nocendi), requiere que el deudor haya tenido conciencia o, al menos, conocimiento, de que la enajenacin realizada supone, adems, un perjuicio para sus acreedores SCIENTIA FRAUDIS conocimiento del tercero del estado de insolvencia.
PERJUICIO ES RESULTADO DEL ACTUAR DEL DEUDOR. (eventus damnis), un acto de disposicin se considera perjudicial a los a creedores cuando determina su insolvencia y que mientras el deudor sea solvente, y lo es en tanto sus bienes embargables sean suficientes para responder frente a
los acreedores, stos no est, legitimados para actuar infiriendo en los actos de disposicin que realice, salvo que con tales actos se produzca una disminucin que afecte su solvencia y se presente el eventus damni que legitima a los acreedores a ejercitar la accin pauliana. FECHA DE CRDITO DEBE SER ANTERIOR A LA ACCIN, es imprescindible para el ejercicio de la accin pauliana la existencia de un crdito, tradicionalmente se considera que el crdito debe ser preexistente al acto fraudulento porque el perjuicio al acreedor slo puede producirse cuando ste tiene un crdito ya existente a la fecha que el fraudator realiza el acto calificado de fraudulento. LOS REQUISITOS GENERALES que seala el Art. 195 del C.P.C., que todos los actos sean a ttulo oneroso o gratuito. Se presumen celebrados en fraude de acreedores todos aquellos contratos por virtud de los cuales el deudor enajenare bienes a ttulo gratuito. Tambin se presumen fraudulentas las enajenaciones a ttulo oneroso.
REQUISITOS OBJETIVOS PRUEBA DEL FRAUDE CASOS DE ACTOS ONEROSO
Los requisitos explicados anteriormente no alcanzan, sino que adems, el tercero debe ser cmplice en el fraude, esta complicidad se presume si el tercero conoca la insolvencia del deudor.
Esta presuncin es IURIS TANTUM ya que puede desvirtuar el adquirente; aqu se da una inversin de la prueba ya que debe demostrar su buena fe.
Esta disposicin se funda en la connivencia del tercero, como requisito para hacer lugar a la revocacin de actos onerosos; es una exigencia inevitable de la seguridad de las transacciones. Si bastara la sola mala fe del enajenante, nadie puede estar seguro de los derechos que adquiere aunque adquiera los bienes abonando un precio justo y su actuar sea de buena fe.
En la realidad jurdica la connivencia del tercero es casi imposible de probar. Esto se refleja en la poca Jurisprudencia en que a la accin pauliana se le hace lugar; pero se le da lugar como un principio preventivo (ante el peligro de la revocacin los terceros no llevan a cabo actos fraudulentos)
Es distinto todo, porque la revocacin del acto no supone la perdida de un derecho adquirido a cambio de una prestacin equivalente, sino la extincin de un beneficio. Aqu alcanza con que se den los requisitos mencionados sin que sea necesaria la complicidad del tercero; y aunque el FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS
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INTRODUCCION
frente a l, del acto o actos de disposicin del deudor con un tercero, aunque el crdito est sujeto a condicin o a plazo. Para el caso de los actos de disposicin a ttulo gratuito ser indiferente, la buena o mala fe del tercero adquiriente, bastando sealar que por medio de dichos actos, ha disminuido el patrimonio del deudor y con ello, exista el perjuicio en el cobro del crdito. La simple mengua del patrimonio del deudor no basta. Es necesario que esa mengua ponga en peligro el cobro del crdito, sin que sea necesario que se llegue a la insolvencia del deudor. El texto dice que se presumir la existencia del perjuicio, cuando del acto del deudor resulte la imposibilidad de pagar ntegramente el crdito o prestacin debida o, en todo caso, se dificulte la posibilidad de cobro.
Cuando el acto de disposicin es, a ttulo oneroso, el artculo 195 hace una distincin segn dicho acto haya sido celebrado con posterioridad al crdito o con anterioridad al mismo. En el primer caso, se requerir que exista el perjuicio al acreedor, en los trminos ya sealados. Adems, se necesita
CAPTULO I
A partir de lo expuesto, resultan obvias las dificultades existentes para elaborar un concepto unvoco y omnicomprensivo de las distintas acepciones de fraude. os conceptos hasta aqu expuestos permiten delinear una nocin genrica, ms amplia que la del fraude a los acreedores, cuya figura legisla nuestro Cdigo Civil, y cuya configuracin atae a la propia
Teora General del Acto Jurdico y que se esparce desde ella por diversas ramas del derecho.
CLASIFICACIN
El fraude a los acreedores hace referencia a los actos celebrados por el deudor con los cuales renuncie a derechos, o disminuya su patrimonio
conocido, provocando o agravando su estado de insolvencia, en perjuicio de sus acreedores, presentes o futuros, que se ven impedidos de obtener la satisfaccin total o parcial de sus crditos.
CAPTULO II
La accin subrogatoria (Artculo 1219 inc. 4) tambin denominada indirecta, oblicua o refleja, ha sido definida como la facultad que la ley concede a los acreedores para que sustituyndose a su deudor ejerciten los derechos y acciones de ste, cuando tales derechos y acciones, por la negligencia o mala fe de dicho deudor, estuvieren expuestos a perderse para la prenda general con perjuicio para sus acreedores. La accin subrogatoria, pese a su
nombre, no es un supuesto de subrogacin, ni se puede decir, propiamente hablando, que el acreedor que la ejercita acta en nombre del deudor. El acreedor acta en nombre propio en virtud de la facultad que le da la ley.
As resulta que el acreedor que ejercita la accin subrogatoria no tiene un derecho de prelacin o preferencia sobre los eventuales restantes
acreedores del deudor. Las reglas de prelacin aplicables sern las generales, y en consecuencia, la accin subrogatoria presenta un escaso atractivo par el acreedor.
Con criterio se ha sealado que la accin subrogatoria tiene el grave inconveniente, para el acreedor que la ejerce, que los bienes o recursos obtenidos por medio de ella ingresan al patrimonio del deudor, sin ninguna ventaja o preferencia para l, que ha asumido el costo y los riegos de su ejercicio. Incluso, puede darse el caso que el resultado de la accin subrogatoria redunde en beneficio de otro acreedor preferente. Afirma SALVAT que para los acreedores les seria mucho ms cmodo y ventajoso tener una accin directa contra el deudor de su deudor, la cual los facultara actuar en su propio nombre, en vez de hacerlo en nombre de su deudor. El brillante jurista sostiene que ello representara para los acreedores dos grandes beneficios: a) Les permitira conservar en su exclusivo beneficio el importe ntegro de la condenacin contra el deudor de su deudor, es decir, los bienes o recursos obtenidos por su ejercicio, hasta el importe de sus crditos y b) Los eximira de escapar a las defensas fundadas en causas exclusivamente personales a su deudor.
Vislumbrando tales inconvenientes y con un criterio sumamente pragmtico, el derecho germnico se aparta de la tradicin romana y rechaza l celebre Art.1166 del Cdigo Napolenico; los acreedores estn facultados para embargar y hacerse ceder por el juez de la ejecucin, la accin o el derecho especial del deudor, y luego realizarlos directamente. Se advierte que en dicho rgimen han prevalecido las soluciones de carcter ejecutivo, especialmente en el plano del derecho procesal, y no por va del derecho sustantivo, aunque de l dependa el derecho ejercido, ocupndose ms de la prestacin misma, que de la persona incursa en el incumplimiento de la deuda. El derecho anglosajn apartndose tambin de la influencia franco romana, no ha incorporado la accin oblicua, tiene mucha similitud con el sistema alemn, pues los objetivos perseguidos se logran por medio del embargo (attachement of debts) en el que el acreedor que obtiene una decisin judicial (judgement of crdito) puede ejercer los derechos de su deudor.
ACCIN PAULIANA La accin pauliana, de ineficacia o revocatoria (ART. 195 CPC), es la que compete al acreedor para pedir que judicialmente se declaren ineficaces respecto de el los actos con los cuales su deudor renuncia a sus derechos (renuncia a sus legados, constitucin de patrimonio familiar, etc.) o con los que disminuya su patrimonio conocido, disponindolo (donacin, venta, etc.) o gravndolo (prenda, hipoteca, etc.), de tal forma que le cause un perjuicio, imposibilitndolo o dificultando el recupero de su crdito. Declarado el acto ineficaz, el acreedor accionante podr ejecutar su crdito sobre los bienes objeto del acto fraudulento, no obstante que ya no pertenecen al deudor. LEN BARANDIARAN seala que por medio de la Accin Pauliana el acreedor obra en nombre propio y demanda que quede sin efecto el acto realizado por su deudor, que comporta una disminucin en el patrimonio de
ste, que as queda reducido a la insolvencia, o sea, que carece de medios para pagar su insolvencia.
Segn SOLAZZI en el derecho romano clsico existan tres medios a disposicin de los acreedores: LA ACCION PAULIANA POENALIS, sta naca a partir del ilcito cometido por el deudor y que daba lugar a una reparacin pecuniaria respecto del acreedor. El deudor se liberaba de esta accin en el momento que reparaba el pago. El INTERDICTUM FRAUDATORIUM, que era un remedio recuperatorio del bien salido del patrimonio. El EGRUM RESTITUTIO, IN INTera la resolucin emitida por el magistrado con la cual se eliminaba el acto de disposicin. El derecho Justiniano confundi violentamente estos tres medio, pero los compiladores trataron de eliminar en lo posible el carcter Poenalis de la
Actio, manteniendo como presupuesto el ilcito (el fraude, entendido como conciencia y voluntad de parte del deudor para disminuir con el acto de de disposicin la garanta que sus bienes ofrecen a los acreedores) y de dar a este medio la funcin de recuperacin respecto de los bienes fraudulentamente enajenados
simplemente, la ineficacia del acto practicado por el deudor en la medida que este acto perjudique los derechos del acreedor y que la ineficacia de tal acto sea el nico medio como ste puede hacerse efectivo su derecho. As mismo con la ineficacia del acto jurdico fraudulento, este resulta ineficaz
respecto del acreedor, pero mantiene su validez y eficacia jurdica respecto de los terceros que han contratado con el deudor, para que puedan reclamar sus derechos afectados.
PERJUICIO ES RESULTADO DEL ACTUAR DEL DEUDOR. (eventus damnis), un acto de disposicin se considera perjudicial a los a creedores cuando determina su insolvencia y que mientras el deudor sea solvente, y lo es en tanto sus bienes embargables sean suficientes para responder frente a los acreedores, stos no est, legitimados para actuar infiriendo en los actos de disposicin que realice, salvo que con tales actos se produzca una
disminucin que afecte su solvencia y se presente el eventus damni que legitima a los acreedores a ejercitar la accin pauliana. FECHA DE CRDITO DEBE SER ANTERIOR A LA ACCIN, es imprescindible para el ejercicio de la accin pauliana la existencia de un crdito, tradicionalmente se considera que el crdito debe ser preexistente al acto fraudulento porque el perjuicio al acreedor slo puede producirse cuando ste tiene un crdito ya existente a la fecha que el fraudator realiza el acto calificado de fraudulento. LOS REQUISITOS GENERALES que seala el Art. 195 del C.P.C., que todos los actos sean a ttulo oneroso o gratuito. Se presumen celebrados en fraude de acreedores todos aquellos contratos por virtud de los cuales el deudor enajenare bienes a ttulo gratuito. Tambin se presumen fraudulentas las enajenaciones a ttulo oneroso.
Es distinto todo, porque la revocacin del acto no supone la perdida de un derecho adquirido a cambio de una prestacin equivalente, sino la extincin de un beneficio. Aqu alcanza con que se den los requisitos mencionados sin que sea necesaria la complicidad del tercero; y aunque el tercero adquirente logre probar su buena fe y la ignorancia de la insolvencia del deudor, el acto es pasible y debe ser revocado.
Generalmente para determinar si el acto es oneroso o gratuito, la solucin queda librada a criterio judicial por ser muy dificultoso.
Compete a los acreedores, la accin pauliana compete a los acreedores perjudicados, y para que proceda esta accin es necesaria la existencia de un crdito, y lo que percibe el acreedor es que se declare ineficaz respecto de el los actos de disposicin realizados por el deudor. El acreedor la ejerce en su propio nombre, el acreedor perjudicado con el acto de disposicin y de su deudor ejercita la accin en su nombre y la dirige contra quienes la celebraron.
Es individual, la accin incumbe a todo acreedor, pero el resultado exitoso de la misma beneficia exclusivamente al acreedor que la ejercita; para ejercitar la accin el acreedor no requiere el concurso o concurrencia de los otros acreedores perjudicados.
Es subsidiaria, en el sentido de que no procede si en el patrimonio del deudor hay bienes suficientes para satisfacer el crdito; est subordinada a que con el acto de disposicin el deudor cause perjuicio al acreedor, hecho que debe ser probado por ste.
Es un remedio indirecto, porque no persigue directamente el cobro del crdito, sino que prepara el terreno removiendo el obstculo creado por el deudor con el acto de disposicin de sus bienes. Es conservatoria o cautelar, la finalidad de la accin pauliana es titular del crdito limitado FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS
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III
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INTRODUCCION
frente a l, del acto o actos de disposicin del deudor con un tercero, aunque el crdito est sujeto a condicin o a plazo. Para el caso de los actos de disposicin a ttulo gratuito ser indiferente, la buena o mala fe del tercero adquiriente, bastando sealar que por medio de dichos actos, ha disminuido el patrimonio del deudor y con ello, exista el perjuicio en el cobro del crdito. La simple mengua del patrimonio del deudor
no basta. Es necesario que esa mengua ponga en peligro el cobro del crdito, sin que sea necesario que se llegue a la insolvencia del deudor. El texto dice que se presumir la existencia del perjuicio, cuando del acto del deudor resulte la imposibilidad de pagar ntegramente el crdito o prestacin debida o, en todo caso, se dificulte la posibilidad de cobro. Cuando el acto de disposicin es, a ttulo oneroso, el artculo 195 hace una distincin segn dicho acto haya sido celebrado con posterioridad al crdito o con anterioridad al mismo. En el primer caso, se requerir que exista el perjuicio al acreedor, en los trminos ya sealados. Adems, se necesita
De igual forma, se presume la intencin del fraude del tercero, cuando conoca o estaba en aptitud de conocer el futuro crdito y que el deudor careca de otros bienes registrados. Esta connivencia entre deudor y el tercero, deber ser probada por el acreedor perjudicado. Si el tercero adquiriente lo es, a ttulo oneroso y de buena fe, la accin pauliana no prospera y se desestimar, quedando plenamente eficaz el acto, entre deudor y tercero, frente a terceros e inclusive al acreedor impugnante. Si al contrario la accin revocatoria fuera declarada fundada, dicho acto
seguira siendo eficaz frente a terceros, pero frente al acreedor perjudicado sera ineficaz o inoponible.
CAPTULO I
CONCEPTO TEOFILO IDROGO seala "Por medio del fraude, el deudor realiza actos jurdicos reales y legales disponiendo u ocultando sus bienes a ttulo oneroso o gratuito para burlar a la ley o perjudicar los derechos de sus acreedores". Se trata de una accin voluntaria y con mala fe del deudor para reducir su patrimonio en perjuicio
de sus acreedores o del Estado, transgredindose norma imperativas, transfiere sus bienes porque el dinero es ms de ocultar que lo bienes muebles o inmuebles, que estn amenazados por futuras medidas cautelares por parte de los acreedores.
CLASIFICACIN
CAPTULO II
La accin subrogatoria (Artculo 1219 inc. 4) tambin denominada indirecta, oblicua o refleja, ha sido definida como la facultad que la ley concede a los acreedores para que sustituyndose a su deudor ejerciten los derechos y acciones de ste, cuando tales derechos y acciones, por la negligencia o
mala fe de dicho deudor, estuvieren expuestos a perderse para la prenda general con perjuicio para sus acreedores. La accin subrogatoria, pese a su nombre, no es un supuesto de subrogacin, ni se puede decir, propiamente hablando, que el acreedor que la ejercita acta en nombre del deudor. El acreedor acta en nombre propio en virtud de la facultad que le da la ley.
Con criterio se ha sealado que la accin subrogatoria tiene el grave inconveniente, para el acreedor que la ejerce, que los bienes o recursos obtenidos por medio de ella ingresan al patrimonio del deudor, sin ninguna ventaja o preferencia para l, que ha asumido el costo y los riegos de su ejercicio. Incluso, puede darse el caso que el resultado de la accin subrogatoria redunde en beneficio de otro acreedor preferente. Afirma SALVAT que para los acreedores les seria mucho ms cmodo y ventajoso tener una accin directa contra el deudor de su deudor, la cual los facultara actuar en su propio nombre, en vez de hacerlo en nombre de su deudor. El brillante jurista sostiene que ello representara para los acreedores dos grandes beneficios: a) Les permitira conservar en su exclusivo beneficio el importe ntegro de la condenacin contra el deudor de su deudor, es decir, los bienes o recursos obtenidos por
su ejercicio, hasta el importe de sus crditos y b) Los eximira de escapar a las defensas fundadas en causas exclusivamente personales a su deudor. Vislumbrando tales inconvenientes y con un criterio sumamente pragmtico, el derecho germnico se aparta de la tradicin romana y rechaza l celebre Art.1166 del Cdigo Napolenico; los acreedores estn facultados para embargar y hacerse ceder por el juez de la ejecucin, la accin o el derecho especial del deudor, y luego realizarlos directamente. Se advierte que en dicho rgimen han prevalecido las soluciones de carcter ejecutivo, especialmente en el plano del derecho procesal, y no por va del derecho sustantivo, aunque de l dependa el derecho ejercido, ocupndose ms de la prestacin misma, que de la persona incursa en el incumplimiento de la deuda. El derecho anglosajn apartndose tambin de la influencia franco romana, no ha incorporado la accin oblicua, tiene mucha similitud con el sistema alemn, pues los objetivos perseguidos se logran por medio del embargo (attachement of debts) en el que el acreedor que obtiene una decisin judicial (judgement of crdito) puede ejercer los derechos de su deudor.
La accin pauliana, de ineficacia o revocatoria (ART. 195 CPC), es la que compete al acreedor para pedir que judicialmente se declaren ineficaces respecto de el los actos con los cuales su deudor renuncia a sus derechos (renuncia a sus legados, constitucin de patrimonio familiar, etc.) o con los que disminuya su patrimonio conocido, disponindolo (donacin, venta, etc.) o gravndolo (prenda, hipoteca, etc.), de tal forma que le cause un perjuicio, imposibilitndolo o dificultando el recupero de su crdito. Declarado el acto ineficaz, el acreedor accionante podr ejecutar su crdito sobre los bienes objeto del acto fraudulento, no obstante que ya no pertenecen al deudor.
LEN BARANDIARAN seala que por medio de la Accin Pauliana el acreedor obra en nombre propio y demanda que quede sin efecto el acto realizado por su deudor, que comporta una disminucin en el patrimonio de ste, que as queda reducido a la insolvencia, o sea, que carece de medios para pagar su insolvencia.
Segn SOLAZZI en el derecho romano clsico existan tres medios a disposicin de los acreedores: LA ACCION PAULIANA POENALIS, sta naca a partir del ilcito cometido por el deudor y que daba lugar a una reparacin pecuniaria respecto del acreedor. El deudor se liberaba de esta accin en el momento que reparaba el pago. El INTERDICTUM FRAUDATORIUM, que era un remedio recuperatorio del bien salido del patrimonio. El EGRUM RESTITUTIO, IN INTera la resolucin emitida por el magistrado con la cual se eliminaba el acto de disposicin.
El derecho Justiniano confundi violentamente estos tres medio, pero los compiladores trataron de eliminar en lo posible el carcter Poenalis de la Actio, manteniendo como presupuesto el ilcito (el fraude, entendido como conciencia y voluntad de parte del deudor para disminuir con el acto de de disposicin la garanta que sus bienes ofrecen a los acreedores) y de dar a este medio la funcin de recuperacin respecto de los bienes fraudulentamente enajenados
Basndose en los orgenes histricos de la Accin Pauliana que la vincula al proceso de las ejecuciones en Roma, era catalogada como una "Accin
Real", no obstante los romanistas terminaron por inclinarse a considerarla por una "Accin personal (creditoria)".
simplemente, la ineficacia del acto practicado por el deudor en la medida que
este acto perjudique los derechos del acreedor y que la ineficacia de tal acto sea el nico medio como ste puede hacerse efectivo su derecho. As mismo con la ineficacia del acto jurdico fraudulento, este resulta ineficaz respecto del acreedor, pero mantiene su validez y eficacia jurdica respecto de los terceros que han contratado con el deudor, para que puedan reclamar sus derechos afectados.
PERJUICIO ES RESULTADO DEL ACTUAR DEL DEUDOR. (eventus damnis), un acto de disposicin se considera perjudicial a los a creedores cuando determina su insolvencia y que mientras el deudor sea solvente, y lo es en tanto sus bienes embargables sean suficientes para responder frente a
los acreedores, stos no est, legitimados para actuar infiriendo en los actos de disposicin que realice, salvo que con tales actos se produzca una disminucin que afecte su solvencia y se presente el eventus damni que legitima a los acreedores a ejercitar la accin pauliana. FECHA DE CRDITO DEBE SER ANTERIOR A LA ACCIN, es imprescindible para el ejercicio de la accin pauliana la existencia de un crdito, tradicionalmente se considera que el crdito debe ser preexistente al acto fraudulento porque el perjuicio al acreedor slo puede producirse cuando ste tiene un crdito ya existente a la fecha que el fraudator realiza el acto calificado de fraudulento. LOS REQUISITOS GENERALES que seala el Art. 195 del C.P.C., que todos los actos sean a ttulo oneroso o gratuito. Se presumen celebrados en fraude de acreedores todos aquellos contratos por virtud de los cuales el deudor enajenare bienes a ttulo gratuito. Tambin se presumen fraudulentas las enajenaciones a ttulo oneroso.
Es un remedio indirecto, porque no persigue directamente el cobro del crdito, sino que prepara el terreno removiendo el obstculo creado por el deudor con el acto de disposicin de sus bienes. Es conservatoria o cautelar, la finalidad de la accin pauliana es titular del crdito limitado
al deudor la facultad de disposicin de su patrimonio, en cuanto afecte la garanta general de las deudas que la gravan, en el sentido que si el deudor no ejercita su prestacin los acreedores pueden embargar los bienes que lo integran para hacer efectivo su crdito. Es facultativa, por ser un derecho optativo del cual el acreedor puede valerse o no segn convenga a sus intereses.
Es renunciable, siempre que no perjudique el derecho de terceros. Si se trata de una renuncia fraudulenta puede ser declarada ineficaz a instancia de los acreedores del renunciante. Tiene cualidad patrimonial, por lo que solamente recae sobre aquellos actos jurdicos cuyo objeto sean susceptibles de valoracin econmica, de transformarse en dinero mediante su venta judicial. Protege la buena fe, el deudor puede administrar su patrimonio como mejor le convenga siempre en cuando se conduce en buena fe y con lealtad hacia sus acreedores sin violar el deber de cumplir con sus obligaciones. Es de naturaleza personal, la accin pauliana no se basa en el derecho de propiedad del deudor sino en el ttulo del acreedor para demandarlo, que se origina en el crdito que le asiste y el deber del obligado de pagar su deuda.
Son titulares de la accin pauliana (legitimacin activa) cualquier acreedor perjudicado con los actos de enajenacin de los bienes del deudor, tanto los quirografarios (no cuentan con garantas especficas) como los privilegiados (la ley establece que sus crditos tienen prioridad sobre otros), como los garantizados FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS
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frente a l, del acto o actos de disposicin del deudor con un tercero, aunque el crdito est sujeto a condicin o a plazo. Para el caso de los actos de disposicin a ttulo gratuito ser indiferente, la buena o mala fe del tercero adquiriente, bastando sealar que por medio de
dichos actos, ha disminuido el patrimonio del deudor y con ello, exista el perjuicio en el cobro del crdito. La simple mengua del patrimonio del deudor no basta. Es necesario que esa mengua ponga en peligro el cobro del crdito, sin que sea necesario que se llegue a la insolvencia del deudor. El texto dice que se presumir la existencia del perjuicio, cuando del acto del deudor resulte la imposibilidad de pagar ntegramente el crdito o prestacin debida o, en todo caso, se dificulte la posibilidad de cobro. Cuando el acto de disposicin es, a ttulo oneroso, el artculo 195 hace una distincin segn dicho acto haya sido celebrado con posterioridad al crdito o con anterioridad al mismo. En el primer caso, se requerir que exista el perjuicio al acreedor, en los trminos ya sealados. Adems, se necesita
De igual forma, se presume la intencin del fraude del tercero, cuando conoca o estaba en aptitud de conocer el futuro crdito y que el deudor careca de otros bienes registrados. Esta connivencia entre deudor y el tercero, deber ser probada por el acreedor perjudicado. Si el tercero adquiriente lo es, a ttulo oneroso y de buena fe, la accin pauliana no prospera y se desestimar, quedando plenamente eficaz el acto,
entre deudor y tercero, frente a terceros e inclusive al acreedor impugnante. Si al contrario la accin revocatoria fuera declarada fundada, dicho acto seguira siendo eficaz frente a terceros, pero frente al acreedor perjudicado sera ineficaz o inoponible.
CAPTULO I
MAYNZ, sealaba a su vez, respecto de la nocin de fraude, que el trmino se utilizaba generalmente como sinnimo de dolo, pero en una acepcin particular, hace referencia al resultado
del dolo, al dao causado por las maniobras fraudulentas.
CONCEPTO TEOFILO IDROGO seala "Por medio del fraude, el deudor realiza actos jurdicos reales y legales disponiendo u ocultando sus bienes a ttulo
oneroso o gratuito para burlar a la ley o perjudicar los derechos de sus acreedores". Se trata de una accin voluntaria y con mala fe del deudor para reducir su patrimonio en perjuicio de sus acreedores o del Estado, transgredindose norma imperativas, transfiere sus bienes porque el dinero es ms de ocultar que lo bienes muebles o inmuebles, que estn amenazados por futuras medidas cautelares por parte de los acreedores.
CLASIFICACIN
Por el fraude a la ley se evade la aplicacin de una ley (ley defraudada) amparndose en otra ley (ley de cobertura) que slo de modo aparente protege el acto realizado caso en el cual debe aplicarse la ley que se ha tratado de eludir o si ello no es posible, anular el acto, independientemente de que con este se haya o no causado dao. Con el acto realizado en fraude la ley se persigue obtener un resultado similar o igual al prohibido por una norma imperativa apoyndose en otra norma que no es prohibitiva. El acto in fraudes Regis tiene una apariencia de legalidad que le confiere la norma de cobertura pero en realidad carece de legalidad por haber sido hecho con el fin de eludir una norma imperativa que lo prohbe, por lo que carece de idoneidad para producir un resultado similar al prohibido y por consiguiente es nulo . La nulidad del acto en fraude de la ley no necesita de especial justificacin por el ordenamiento jurdico. Nuestro cdigo no contiene un artculo que lo declara expresamente pero en todo caso esta previsto en el art. V del T.P del C.C. que la letra dice "Es nulo todo acto jurdico contrario a las leyes que interesan al orden pblico o las buenas costumbres", que puede servir de apoyo textual para declarar la nulidad de un acto jurdico realizado
en fraude de la ley.
DE DE LOS ACREEDORES El fraude a los acreedores hace referencia a los actos celebrados por el deudor con los cuales renuncie a derechos, o disminuya su patrimonio conocido, provocando o agravando su estado de insolvencia, en perjuicio de sus acreedores, presentes o futuros, que se ven impedidos de obtener la satisfaccin total o parcial de sus crditos.
Quirogrficos, aquellos cuyo crdito no esta respaldado con garantas especificas. Privilegiados, aquel en que la ley favorece que su crdito debe ser pagado con preferencia a otros. Garantizado, aquel que cuenta con garantas especficas (prenda hipoteca).
Los actos "in fraudem creditorium" son los actos por los que los deudores buscan la no satisfaccin de sus deudas realizando actos jurdicos que tienden a desaparecer o reducir sus bienes para mantenerlos a salvo de la ejecucin judicial, evitando con esto el cumplimiento del pago de sus crditos.
El acto simulado, es el medio torticero utilizado por el deudor para impedir que el acreedor cobre. El Deudor, Acreedor de un Tercero, es cuando el deudor no ejerce acciones que le compete contra el acreedor, privando a sus propios acreedores de ver incorporado ese crdito a su patrimonio. O cuando terceros promueven acciones contra el deudor y ste no se defiende poniendo, as, en peligro la integridad de su patrimonio que a la postre perjudicara a sus acreedores, es decir, que con su inaccin o pasividad, en el ejercicio o defensa de sus derechos evita crearse un patrimonio o adquirir nuevos bienes o que su
patrimonio se mantenga en su integridad, con el propsito de que no existan bienes que puedan ser realizados por su acreedor El deudor puede enajenar o gravar realmente sus bienes o renunciar a derechos, frustrando de este modo la posibilidad de cobro de sus acreedores.
CAPTULO II
Con criterio se ha sealado que la accin subrogatoria tiene el grave inconveniente, para el acreedor que la ejerce, que los bienes o recursos obtenidos por medio de ella ingresan al patrimonio del deudor, sin ninguna ventaja o preferencia para l, que ha asumido el costo y los riegos de su ejercicio. Incluso, puede darse el caso que el resultado de la accin subrogatoria redunde en beneficio de otro acreedor preferente. Afirma SALVAT que para los acreedores
les seria mucho ms cmodo y ventajoso tener una accin directa contra el deudor de su deudor, la cual los facultara actuar en su propio nombre, en vez de hacerlo en nombre de su deudor. El brillante jurista sostiene que ello representara para los acreedores dos grandes beneficios: a) Les permitira conservar en su exclusivo beneficio el importe ntegro de la condenacin contra el deudor de su deudor, es decir, los bienes o recursos obtenidos por su ejercicio, hasta el importe de sus crditos y b) Los eximira de escapar a las defensas fundadas en causas exclusivamente personales a su deudor. Vislumbrando tales inconvenientes y con un criterio sumamente pragmtico, el derecho germnico se aparta de la tradicin romana y rechaza l celebre Art.1166 del Cdigo Napolenico; los acreedores estn facultados para embargar y hacerse ceder por el juez de la ejecucin, la accin o el derecho especial del deudor, y luego realizarlos directamente. Se advierte que en dicho rgimen han prevalecido las soluciones de carcter ejecutivo, especialmente en el plano del derecho procesal, y no por va del derecho sustantivo, aunque de l dependa el derecho ejercido, ocupndose ms de la prestacin misma, que de la persona incursa en el incumplimiento de la deuda. El derecho anglosajn apartndose tambin de la influencia franco romana, no ha incorporado la accin oblicua, tiene mucha similitud con el sistema alemn, pues los objetivos perseguidos se logran por medio del embargo (attachement of debts) en el que el acreedor que obtiene una decisin judicial (judgement of crdito) puede ejercer los derechos de su deudor.
La accin pauliana, de ineficacia o revocatoria (ART. 195 CPC), es la que compete al acreedor para pedir que judicialmente se declaren ineficaces respecto de el los actos con los cuales su deudor renuncia a sus derechos (renuncia a sus legados, constitucin de patrimonio familiar, etc.) o con los que disminuya su patrimonio conocido, disponindolo (donacin, venta, etc.)
o gravndolo (prenda, hipoteca, etc.), de tal forma que le cause un perjuicio, imposibilitndolo o dificultando el recupero de su crdito. Declarado el acto ineficaz, el acreedor accionante podr ejecutar su crdito sobre los bienes objeto del acto fraudulento, no obstante que ya no pertenecen al deudor. LEN BARANDIARAN seala que por medio de la Accin Pauliana el acreedor obra en nombre propio y demanda que quede sin efecto el acto realizado por su deudor, que comporta una disminucin en el patrimonio de ste, que as queda reducido a la insolvencia, o sea, que carece de medios para pagar su insolvencia.
Si el patrimonio del deudor constituye garanta patrimonial comn de sus obligaciones o expectativa de ellas (cuando se trata de obligaciones sub conditione), esta obligado a actuar con responsabilidad, diligencia y honestidad en los actos de renuncia a derechos, o de disposicin o gravamen de sus bienes, conservando lo necesario para cumplir con sus obligaciones. Sobre este fundamento radica la accin pauliana, conferida por la ley a los acreedores para impugnar los actos de los deudores que perjudiquen su derecho, a fin de que puedan ejecutar los bienes integrantes de la garanta general. La accin revocatoria tiene por finalidad privar de eficacia a los actos de enajenacin fraudulentos realizados por el deudor. Al igual que la accin revocatoria tiene tambin
carcter subsidiario y el acreedor slo podr ejercitarla cuando no cuente con otro medio de satisfacer su derecho de crdito, burlado por el acto dispositivo fraudulento del deudor.
Sealaba MAYNZ, que para conseguir la rescisin de los actos realizados en fraude a los acreedores, el edicto del pretor haba creado dos acciones que figuraban en las fuentes con los nombres de Pauliana Actio e Interdictum Fraudatorium, las que probablemente se originaron en causas distintas y fueron dirigidas a satisfacer diferentes requerimientos, resultando casi imposible establecer cul la distincin entre ellas. Es posible que dado su
estructura y origen, ambas asociaciones se hubieran fundido en la poca de la compilacin justiniana, para dar lugar a la Accin Pauliana o Revocatoria, con las caractersticas con que llega a la poca contempornea. Seala como antecedente de la institucin la "Lex Aelia Sentia", que declaraba nulas las manumisiones de esclavos en fraude a los acreedores.
Segn SOLAZZI en el derecho romano clsico existan tres medios a disposicin de los acreedores: LA ACCION PAULIANA POENALIS, sta naca a partir del ilcito cometido por el deudor y que daba lugar a una reparacin pecuniaria respecto del acreedor. El deudor se liberaba de esta accin en el momento que reparaba el pago.
El INTERDICTUM FRAUDATORIUM, que era un remedio recuperatorio del bien salido del patrimonio. El EGRUM RESTITUTIO, IN INTera la resolucin emitida por el magistrado con la cual se eliminaba el acto de disposicin. El derecho Justiniano confundi violentamente estos tres medio, pero los compiladores trataron de eliminar en lo posible el carcter Poenalis de la Actio, manteniendo como presupuesto el ilcito (el fraude, entendido como conciencia y voluntad de parte del deudor para disminuir con el acto de de disposicin la garanta que sus bienes ofrecen a los acreedores) y de dar a este medio la funcin de recuperacin respecto de los bienes fraudulentamente enajenados
La naturaleza jurdica de la Accin Pauliana, como hemos visto, desde su origen en el Derecho Romano gener siempre opiniones discordantes en cuanto a su naturaleza y caracteres. Su concepcin en el Derecho Moderno
tampoco se libr del debate doctrinario y la codificacin civil ha asumido diversas posiciones.
IO DE LA ACCIN PAULIANA
PERJUICIO ES RESULTADO DEL ACTUAR DEL DEUDOR. (eventus damnis), un acto de disposicin se considera perjudicial a los a creedores cuando determina su insolvencia y que mientras el deudor sea solvente, y lo es en tanto sus bienes embargables sean suficientes para responder frente a los acreedores, stos no est, legitimados para actuar infiriendo en los actos de disposicin que realice, salvo que con tales actos se produzca una disminucin que afecte su solvencia y se presente el eventus damni que legitima a los acreedores a ejercitar la accin pauliana. FECHA DE CRDITO DEBE SER ANTERIOR A LA ACCIN, es imprescindible para el ejercicio de la accin pauliana la existencia de un crdito, tradicionalmente se considera que el crdito debe ser preexistente al acto fraudulento porque el perjuicio al acreedor slo puede producirse cuando ste tiene un crdito ya existente a la fecha que el fraudator realiza el acto calificado de fraudulento. LOS REQUISITOS GENERALES que seala el Art. 195 del C.P.C., que todos los actos sean a ttulo oneroso o gratuito. Se presumen celebrados en fraude de acreedores todos aquellos contratos por virtud de los cuales el deudor enajenare bienes a ttulo gratuito. Tambin se presumen fraudulentas las enajenaciones a ttulo oneroso.
Es un remedio indirecto, porque no persigue directamente el cobro del crdito, sino que prepara el terreno removiendo el obstculo creado por el deudor con el acto de disposicin de sus bienes. Es conservatoria o cautelar, la finalidad de la accin pauliana es titular del crdito limitado al deudor la facultad de disposicin de su patrimonio, en cuanto afecte la garanta general de las deudas que la gravan, en el sentido que si el deudor no ejercita su prestacin los acreedores pueden embargar los bienes que lo integran para hacer efectivo su crdito. Es facultativa, por ser un derecho optativo del cual el acreedor puede valerse o no segn convenga a sus intereses.
Son titulares de la accin pauliana (legitimacin activa) cualquier acreedor perjudicado con los actos de enajenacin de los bienes del deudor, tanto los quirografarios (no cuentan con garantas especficas) como los privilegiados (la ley establece que sus crditos tienen prioridad sobre otros), como los garantizados (cuando cuenta con garantas especficas), cuya garanta no es suficiente o cuando con el acto del gravamen del deudor ven disminuidas las garantas reales otorgadas a su favor. No es viable esta accin si el crdito est suficientemente garantizado con hipoteca, prenda, fianza, etc., o cuando en el patrimonio del deudor haya suficientes bienes realizables para satisfacer el pago que se le exige. Los acreedores cuyos crditos estn respaldados con garantas especficas suficientes carecen de accin pauliana por ausencia de inters, por cuanto los actos de enajenacin de los bienes del deudor no les causan perjuicio. Son pasivamente legitimados en la accin pauliana el deudor que ha realizado el acto de disposicin o gravamen en perjuicio de su acreedor y el tercero adquirente, Y si ste hubiere, a su vez, enajenado los bienes a otra persona, la accin tambin se dirigir contra el subadquirente o subadquirente sucesivos, por cuanto declarado ineficaz el derecho del transmitente, queda tambin ineficaz el de quien de l adquiri.
LA POSICIN DEL TERCER ADQUIRIENTE
El tercero puede haber adquirido de buena fe, desconociendo la intencin o el nimo fraudulento del deudor o, por el contrario, puede haber participado en el fraude, en la burla de los acreedores. En este ltimo caso es evidente que la posicin del adquiriente no es digna de proteccin y que, por tanto, la
rescisin del contrato le afectar de plano, quedando obligado a devolver lo adquirido o, en ltimo trmino, a indemnizar a los acreedores. Por el contrario, en el supuesto de que el tercero haya adquirido de buena fe y a ttulo oneroso, no hay razn alguna que le aboque a hacer de mejor grado al acreedor que al adquiriente de buena fe y por tanto, la transmisin habida no puede ser revocada o rescindida.
Por consiguiente, en tal caso, la eficacia de la accin revocatoria quedar limitada a la puramente indemnizatoria y la obligacin de indemnizar pesar nica y exclusivamente sobre el deudor fraudulento. En este caso, la operatividad de la accin revocatoria es virtualmente nula. Nuestro cdigo civil ha previsto esta figura en el Art. 199.
El subadquirente es aqul que adquiri el bien de quien a su vez, lo adquiri el fraudator. El subadquirente del bien objeto del acto impugnado, se hallar cubierto de la accin pauliana, si acredita que lo es de buena fe y a ttulo oneroso, cualquiera que haya sido el ttulo de su antecesor. Nuestro cdigo civil ha previsto la situacin en el Art. 197.
La prescriptibilidad de la accin pauliana fue prevista en el Derecho Romano y con este modo de extinguirse fue receptada en la codificacin civil moderna, aun cuando ha sido materia de diversos plazos prescriptorios.
EL Cdigo Civil, pare el que la accin pauliana es una accin declarativa de ineficacia, en el inciso 4 de su Art. 2001 le fija un plazo prescriptorio de dos aos: "Prescriben, salvo disposicin diversa de la ley...."
El plazo sealado es en este caso de caducidad y comenzar FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS
ESCUELA : DERECHO
ROQUE
CICLO III
TUMBES - PER
INTRODUCCION
El fraude se configurar como una suerte de actuar doloso o malicioso, con el fin de perjudicar al acreedor, impidindole que se haga cobro de lo debido. Frente al fraude se erige la accin pauliana que perseguir la ineficacia de actos que causando perjuicios a los acreedores, no son fraudulentos como sinnimos de dolosos. La accin revocatoria o pauliana, es aquella por la cual, un acreedor persigue se deje sin efecto o sea inoponible respecto de l, el acto o los actos de disposicin que haya practicado su deudor con un tercero, en perjuicio de dicho acreedor. Tiene como fundamento, el reconstituir el patrimonio del deudor, que se ha visto menguado por el acto de disposicin con el tercero, y as perjudicar al acreedor impugnante.
El artculo 195 establece que, el acreedor podr
plantear la ineficacia
CAPTULO I
CLASIFICACIN
Por el fraude a la ley se evade la aplicacin de una ley (ley defraudada) amparndose en otra ley (ley de cobertura) que slo de modo aparente protege el acto realizado caso en el cual debe aplicarse la ley que se ha tratado de eludir o si ello no es posible, anular el acto, independientemente de que con este se haya o no causado dao. Con el acto realizado en fraude la ley se persigue obtener un resultado similar o igual al prohibido por una norma imperativa apoyndose en otra norma que no es prohibitiva. El acto in fraudes Regis tiene una apariencia de legalidad que le confiere la norma de cobertura pero en realidad carece de legalidad por haber sido hecho con el fin de eludir una norma imperativa que lo prohbe, por lo que carece de idoneidad para producir un resultado similar al prohibido y por consiguiente es nulo .
La nulidad del acto en fraude de la ley no necesita de especial justificacin por el ordenamiento jurdico. Nuestro cdigo no contiene un artculo que lo declara expresamente pero en todo caso esta previsto en el art. V del T.P del C.C. que la letra dice "Es nulo todo acto jurdico contrario a las leyes que interesan al orden pblico o las buenas costumbres", que puede servir de apoyo textual para declarar la nulidad de un acto jurdico realizado en fraude de la ley.
CAPTULO II
ACCIN SUBROGATORIA El acreedor, al ejercitar un derecho del deudor inactivo no tiene por qu limitarse a reclamar al tercero cuanto a l le debe el deudor, sino la totalidad del crdito o derecho que el deudor tenga contra un tercero. Mediante el ejercicio de la accin subrogatoria, el crdito habr de considerarse integrado en el patrimonio del deudor y por tanto, beneficiar tambin a todos los dems
A Con criterio se ha sealado que la accin subrogatoria tiene el grave inconveniente, para el acreedor que la ejerce, que los bienes o recursos obtenidos por medio de ella ingresan al patrimonio del deudor, sin ninguna
Inicialmente la accin pauliana fue vista como una "Accin de Nulidad" (Cdigo Civil de 1936, artculos 1098 al 1101), JOSSERAND sostiene "La
accin pauliana es una accin de Nulidad" de modelo reducido y a basa de indemnizacin minimizada.
CONSILIUM FRAUDIS intencin del deudor de insolventarse o de agravar su situacin; el fraude es intencional doloso y no puede ser por negligencia (no se concibe esa posibilidad). La actuacin fraudulenta del deudor (animus nocendi), requiere que el deudor haya tenido conciencia o, al menos, conocimiento, de que la enajenacin realizada supone, adems, un perjuicio para sus acreedores
SCIENTIA FRAUDIS conocimiento del tercero del estado de insolvencia.
PERJUICIO ES RESULTADO DEL ACTUAR DEL DEUDOR. (eventus damnis), un acto de disposicin se considera perjudicial a los a creedores cuando determina su insolvencia y que mientras el deudor sea solvente, y lo es en tanto sus bienes embargables sean suficientes para responder frente a los acreedores, stos no est, legitimados para actuar infiriendo en los actos de disposicin que realice, salvo que con tales actos se produzca una disminucin que afecte su solvencia y se presente el eventus damni que legitima a los acreedores a ejercitar la accin pauliana. FECHA DE CRDITO DEBE SER ANTERIOR A LA ACCIN, es imprescindible para el ejercicio de la accin pauliana la existencia de un crdito, tradicionalmente se considera que el crdito debe ser preexistente al acto fraudulento porque el perjuicio al acreedor slo puede producirse cuando ste tiene un crdito ya existente a la fecha que el fraudator realiza el acto calificado de fraudulento. LOS REQUISITOS GENERALES que seala el Art. 195 del C.P.C., que todos los actos sean a ttulo oneroso o gratuito. Se presumen celebrados en fraude de acreedores todos aquellos contratos por virtud de los cuales el deudor enajenare bienes a ttulo gratuito. Tambin se presumen fraudulentas las enajenaciones a ttulo oneroso.
Es renunciable, siempre que no perjudique el derecho de terceros. Si se trata de una renuncia fraudulenta puede ser declarada ineficaz a instancia de los acreedores del renunciante. Tiene cualidad patrimonial, por lo que solamente recae sobre aquellos actos jurdicos cuyo objeto sean susceptibles de valoracin econmica, de transformarse en dinero mediante su venta judicial.
Protege la buena fe, el deudor puede administrar su patrimonio como mejor le convenga siempre en cuando se conduce en buena fe y con lealtad hacia sus acreedores sin violar el deber de cumplir con sus obligaciones. Es de naturaleza personal, la accin pauliana no se basa en el derecho de propiedad del deudor sino en el ttulo del acreedor para demandarlo, que se origina en el crdito que le asiste y el deber del obligado de pagar su deuda.
Son titulares de la accin pauliana (legitimacin activa) cualquier acreedor perjudicado con los actos de enajenacin de los bienes del deudor, tanto los quirografarios (no cuentan con garantas especficas) como los privilegiados (la ley establece que sus crditos tienen prioridad sobre otros), como los garantizados (cuando cuenta con garantas especficas), cuya garanta no es suficiente o cuando con el acto del gravamen del deudor ven disminuidas las garantas reales otorgadas a su favor. No es viable esta accin si el crdito est suficientemente garantizado con hipoteca, prenda, fianza, etc., o cuando en el patrimonio del deudor haya suficientes bienes realizables para satisfacer el pago que se le exige. Los acreedores cuyos crditos estn respaldados con garantas especficas suficientes carecen de accin pauliana por ausencia de inters, por cuanto los actos de enajenacin de los bienes del deudor no les causan perjuicio. Son pasivamente legitimados en la accin pauliana el deudor que ha realizado el acto de disposicin o gravamen en perjuicio de su acreedor y el tercero adquirente, Y si ste hubiere, a su vez, enajenado los bienes a otra persona, la accin tambin se dirigir contra el subadquirente o subadquirente sucesivos, por cuanto declarado ineficaz el derecho del transmitente, queda tambin ineficaz el de quien de l adquiri.
El tercero puede haber adquirido de buena fe, desconociendo la intencin o el nimo fraudulento del deudor o, por el contrario, puede haber participado en el fraude, en la burla de los acreedores. En este ltimo caso es evidente que la posicin del adquiriente no es digna de proteccin y que, por tanto, la rescisin del contrato le afectar de plano, quedando obligado a devolver lo adquirido o, en ltimo trmino, a indemnizar a los acreedores. Por el contrario, en el supuesto de que el tercero haya adquirido de buena fe y a ttulo oneroso, no hay razn alguna que le aboque a hacer de mejor grado al acreedor que al adquiriente de buena fe y por tanto, la transmisin habida no puede ser revocada o rescindida.
El subadquirente es aqul que adquiri el bien de quien a su vez, lo adquiri el fraudator. El subadquirente del bien objeto del acto impugnado, se hallar cubierto de la accin pauliana, si acredita que lo es de buena fe y a ttulo
oneroso, cualquiera que haya sido el ttulo de su antecesor. Nuestro cdigo civil ha previsto la situacin en el Art. 197.
El plazo sealado es en este caso de caducidad y comenzar a computarse desde el da de la enajenacin fraudulenta.
El Art. 200 del C.P.C. regula el trmite procesal de los distintos casos de las acciones paulianas. Cuando la transferencia es a ttulo gratuito, el proceso sumarsimo es suficiente para acreditar la existencia del crdito, la gratuidad del acto de disposicin del deudor, la falta de bienes libres conocidos. La existencia del perjuicio a los derechos del acreedor se presume cuando del acto del deudor resulta la imposibilidad de pagar ntegramente la prestacin debida o se dificulta la posibilidad de cobro.
Por lo que concierne a los actos a ttulo oneroso hay que probar, adems, la mala fe del tercero adquirente, por lo que la situacin se torna mas difcil, por cuya razn se tramita como proceso de conocimiento.
Con acierto se establece que es procedente que las partes puedan solicitar al juez para que dicte medidas cautelares destinadas a evitar que el perjuicio resulte irreparable.
Si el acto de disposicin es un supuesto de de la declaracin de quiebra del deudor, son de aplicacin de las disposiciones del Derecho Concursal.
Nuestro Cdigo Civil lo regula en el Art. 198, en el cual sostiene que la accin pauliana no impide que el deudor cumpla con sus obligaciones ya vencidas. Con el fin de evitar simulaciones, se exige que la deuda vencida y pagada conste en documento de fecha cierta. Un documento privado adquiere fecha cierta desde: La muerte de otorgante. La presentacin del FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS
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INTRODUCCION
frente a l, del acto o actos de disposicin del deudor con un tercero, aunque el crdito est sujeto a condicin o a plazo. Para el caso de los actos de disposicin a ttulo gratuito ser indiferente, la buena o mala fe del tercero adquiriente, bastando sealar que por medio de dichos actos, ha disminuido el patrimonio del deudor y con ello, exista el perjuicio en el cobro del crdito. La simple mengua del patrimonio del deudor no basta. Es necesario que esa mengua ponga en peligro el cobro del crdito, sin que sea necesario que se llegue a la insolvencia del deudor. El texto dice que se presumir la existencia del perjuicio, cuando del acto del deudor resulte la imposibilidad de pagar ntegramente el crdito o prestacin debida o, en todo caso, se dificulte la posibilidad de cobro.
Cuando el acto de disposicin es, a ttulo oneroso, el artculo 195 hace una distincin segn dicho acto haya sido celebrado con posterioridad al crdito o con anterioridad al mismo. En el primer caso, se requerir que exista el perjuicio al acreedor, en los trminos ya sealados. Adems, se necesita
CAPTULO I
A partir de lo expuesto, resultan obvias las dificultades existentes para elaborar un concepto unvoco y omnicomprensivo de las distintas acepciones de fraude. os conceptos hasta aqu expuestos permiten delinear una nocin genrica, ms amplia que la del fraude a los acreedores, cuya figura legisla nuestro Cdigo Civil, y cuya configuracin atae a la propia
Teora General del Acto Jurdico y que se esparce desde ella por diversas ramas del derecho.
NCEPTO Y CLASIFICACIN CONCEPTO TEOFILO IDROGO seala "Por medio del fraude, el deudor realiza actos jurdicos reales y legales disponiendo u ocultando sus bienes a ttulo oneroso o gratuito para burlar a la ley o perjudicar los derechos de sus acreedores". Se trata de una accin voluntaria y con mala fe del deudor para reducir su patrimonio en perjuicio de sus acreedores o del Estado, transgredindose norma imperativas, transfiere sus bienes porque el dinero es ms de ocultar que lo bienes muebles o inmuebles, que estn amenazados por futuras medidas cautelares por parte de los acreedores.
CLASIFICACIN
El fraude a los acreedores hace referencia a los actos celebrados por el deudor con los cuales renuncie a derechos, o disminuya su patrimonio
conocido, provocando o agravando su estado de insolvencia, en perjuicio de sus acreedores, presentes o futuros, que se ven impedidos de obtener la satisfaccin total o parcial de sus crditos.
CAPTULO II
La accin subrogatoria (Artculo 1219 inc. 4) tambin denominada indirecta, oblicua o refleja, ha sido definida como la facultad que la ley concede a los acreedores para que sustituyndose a su deudor ejerciten los derechos y acciones de ste, cuando tales derechos y acciones, por la negligencia o mala fe de dicho deudor, estuvieren expuestos a perderse para la prenda general con perjuicio para sus acreedores. La accin subrogatoria, pese a su
nombre, no es un supuesto de subrogacin, ni se puede decir, propiamente hablando, que el acreedor que la ejercita acta en nombre del deudor. El acreedor acta en nombre propio en virtud de la facultad que le da la ley.
As resulta que el acreedor que ejercita la accin subrogatoria no tiene un derecho de prelacin o preferencia sobre los eventuales restantes
acreedores del deudor. Las reglas de prelacin aplicables sern las generales, y en consecuencia, la accin subrogatoria presenta un escaso atractivo par el acreedor.
Con criterio se ha sealado que la accin subrogatoria tiene el grave inconveniente, para el acreedor que la ejerce, que los bienes o recursos obtenidos por medio de ella ingresan al patrimonio del deudor, sin ninguna ventaja o preferencia para l, que ha asumido el costo y los riegos de su ejercicio. Incluso, puede darse el caso que el resultado de la accin subrogatoria redunde en beneficio de otro acreedor preferente. Afirma SALVAT que para los acreedores les seria mucho ms cmodo y ventajoso tener una accin directa contra el deudor de su deudor, la cual los facultara actuar en su propio nombre, en vez de hacerlo en nombre de su deudor. El brillante jurista sostiene que ello representara para los acreedores dos grandes beneficios: a) Les permitira conservar en su exclusivo beneficio el importe ntegro de la condenacin contra el deudor de su deudor, es decir, los bienes o recursos obtenidos por su ejercicio, hasta el importe de sus crditos y b) Los eximira de escapar a las defensas fundadas en causas exclusivamente personales a su deudor.
Vislumbrando tales inconvenientes y con un criterio sumamente pragmtico, el derecho germnico se aparta de la tradicin romana y rechaza l celebre Art.1166 del Cdigo Napolenico; los acreedores estn facultados para embargar y hacerse ceder por el juez de la ejecucin, la accin o el derecho especial del deudor, y luego realizarlos directamente. Se advierte que en dicho rgimen han prevalecido las soluciones de carcter ejecutivo, especialmente en el plano del derecho procesal, y no por va del derecho sustantivo, aunque de l dependa el derecho ejercido, ocupndose ms de la prestacin misma, que de la persona incursa en el incumplimiento de la deuda. El derecho anglosajn apartndose tambin de la influencia franco romana, no ha incorporado la accin oblicua, tiene mucha similitud con el sistema alemn, pues los objetivos perseguidos se logran por medio del embargo (attachement of debts) en el que el acreedor que obtiene una decisin judicial (judgement of crdito) puede ejercer los derechos de su deudor.
La accin pauliana, de ineficacia o revocatoria (ART. 195 CPC), es la que compete al acreedor para pedir que judicialmente se declaren ineficaces respecto de el los actos con los cuales su deudor renuncia a sus derechos (renuncia a sus legados, constitucin de patrimonio familiar, etc.) o con los que disminuya su patrimonio conocido, disponindolo (donacin, venta, etc.) o gravndolo (prenda, hipoteca, etc.), de tal forma que le cause un perjuicio, imposibilitndolo o dificultando el recupero de su crdito. Declarado el acto ineficaz, el acreedor accionante podr ejecutar su crdito sobre los bienes objeto del acto fraudulento, no obstante que ya no pertenecen al deudor. LEN BARANDIARAN seala que por medio de la Accin Pauliana el acreedor obra en nombre propio y demanda que quede sin efecto el acto realizado por su deudor, que comporta una disminucin en el patrimonio de
ste, que as queda reducido a la insolvencia, o sea, que carece de medios para pagar su insolvencia.
Segn SOLAZZI en el derecho romano clsico existan tres medios a disposicin de los acreedores: LA ACCION PAULIANA POENALIS, sta naca a partir del ilcito cometido por el deudor y que daba lugar a una reparacin pecuniaria respecto del acreedor. El deudor se liberaba de esta accin en el momento que reparaba el pago. El INTERDICTUM FRAUDATORIUM, que era un remedio recuperatorio del bien salido del patrimonio. El EGRUM RESTITUTIO, IN INTera la resolucin emitida por el magistrado con la cual se eliminaba el acto de disposicin. El derecho Justiniano confundi violentamente estos tres medio, pero los compiladores trataron de eliminar en lo posible el carcter Poenalis de la
Actio, manteniendo como presupuesto el ilcito (el fraude, entendido como conciencia y voluntad de parte del deudor para disminuir con el acto de de disposicin la garanta que sus bienes ofrecen a los acreedores) y de dar a este medio la funcin de recuperacin respecto de los bienes fraudulentamente enajenados
simplemente, la ineficacia del acto practicado por el deudor en la medida que este acto perjudique los derechos del acreedor y que la ineficacia de tal acto sea el nico medio como ste puede hacerse efectivo su derecho. As mismo con la ineficacia del acto jurdico fraudulento, este resulta ineficaz
respecto del acreedor, pero mantiene su validez y eficacia jurdica respecto de los terceros que han contratado con el deudor, para que puedan reclamar sus derechos afectados.
PERJUICIO ES RESULTADO DEL ACTUAR DEL DEUDOR. (eventus damnis), un acto de disposicin se considera perjudicial a los a creedores cuando determina su insolvencia y que mientras el deudor sea solvente, y lo es en tanto sus bienes embargables sean suficientes para responder frente a los acreedores, stos no est, legitimados para actuar infiriendo en los actos de disposicin que realice, salvo que con tales actos se produzca una
disminucin que afecte su solvencia y se presente el eventus damni que legitima a los acreedores a ejercitar la accin pauliana. FECHA DE CRDITO DEBE SER ANTERIOR A LA ACCIN, es imprescindible para el ejercicio de la accin pauliana la existencia de un crdito, tradicionalmente se considera que el crdito debe ser preexistente al acto fraudulento porque el perjuicio al acreedor slo puede producirse cuando ste tiene un crdito ya existente a la fecha que el fraudator realiza el acto calificado de fraudulento. LOS REQUISITOS GENERALES que seala el Art. 195 del C.P.C., que todos los actos sean a ttulo oneroso o gratuito. Se presumen celebrados en fraude de acreedores todos aquellos contratos por virtud de los cuales el deudor enajenare bienes a ttulo gratuito. Tambin se presumen fraudulentas las enajenaciones a ttulo oneroso.
Es un remedio indirecto, porque no persigue directamente el cobro del crdito, sino que prepara el terreno removiendo el obstculo creado por el deudor con el acto de disposicin de sus bienes. Es conservatoria o cautelar, la finalidad de la accin pauliana es titular del crdito limitado
al deudor la facultad de disposicin de su patrimonio, en cuanto afecte la garanta general de las deudas que la gravan, en el sentido que si el deudor no ejercita su prestacin los acreedores pueden embargar los bienes que lo integran para hacer efectivo su crdito. Es facultativa, por ser un derecho optativo del cual el acreedor puede valerse o no segn convenga a sus intereses.
Son titulares de la accin pauliana (legitimacin activa) cualquier acreedor perjudicado con los actos de enajenacin de los bienes del deudor, tanto los quirografarios (no cuentan con garantas especficas) como los privilegiados (la ley establece que sus crditos tienen prioridad sobre otros), como los garantizados
(cuando cuenta con garantas especficas), cuya garanta no es suficiente o cuando con el acto del gravamen del deudor ven disminuidas las garantas reales otorgadas a su favor. No es viable esta accin si el crdito est suficientemente garantizado con hipoteca, prenda, fianza, etc., o cuando en el patrimonio del deudor haya suficientes bienes realizables para satisfacer el pago que se le exige. Los acreedores cuyos crditos estn respaldados con garantas especficas suficientes carecen de accin pauliana por ausencia de inters, por cuanto los actos de enajenacin de los bienes del deudor no les causan perjuicio. Son pasivamente legitimados en la accin pauliana el deudor que ha realizado el acto de disposicin o gravamen en perjuicio de su acreedor y el tercero adquirente, Y si ste hubiere, a su vez, enajenado los bienes a otra persona, la accin tambin se dirigir contra el subadquirente o subadquirente sucesivos, por cuanto declarado ineficaz el derecho del transmitente, queda tambin ineficaz el de quien de l adquiri.
El tercero puede haber adquirido de buena fe, desconociendo la intencin o el nimo fraudulento del deudor o, por el contrario, puede haber participado en el fraude, en la burla de los acreedores. En este ltimo caso es evidente que la posicin del adquiriente no es digna de proteccin y que, por tanto, la rescisin del contrato le afectar de plano, quedando obligado a devolver lo adquirido o, en ltimo trmino, a indemnizar a los acreedores. Por el contrario, en el supuesto de que el tercero haya adquirido de buena fe y a ttulo oneroso, no hay razn alguna que le aboque a hacer
de mejor grado al acreedor que al adquiriente de buena fe y por tanto, la transmisin habida no puede ser revocada o rescindida.
El subadquirente es aqul que adquiri el bien de quien a su vez, lo adquiri el fraudator. El subadquirente del bien objeto del acto impugnado, se hallar cubierto de la accin pauliana, si acredita que lo es de buena fe y a ttulo oneroso, cualquiera que haya sido el ttulo de su antecesor. Nuestro cdigo civil ha previsto la situacin en el Art. 197.
El Art. 200 del C.P.C. regula el trmite procesal de los distintos casos de las acciones paulianas. Cuando la transferencia es a ttulo gratuito, el proceso sumarsimo es suficiente para acreditar la existencia del crdito, la gratuidad del acto de disposicin del deudor, la falta de bienes libres conocidos. La existencia del perjuicio a los derechos del acreedor se presume cuando del acto del deudor resulta la imposibilidad de pagar ntegramente la prestacin debida o se dificulta la posibilidad de cobro.
Nuestro Cdigo Civil lo regula en el Art. 198, en el cual sostiene que la accin pauliana no impide que el deudor cumpla con sus obligaciones ya vencidas. Con el fin de evitar simulaciones, se exige que la deuda vencida y pagada conste en documento de fecha cierta. Un documento privado adquiere fecha cierta desde: La muerte de otorgante. La presentacin del documento ante funcionario pblico. La presentacin del documento ante notario pblico para que certifique la fecha o legalice firmas. La difusin a travs de medio pblico de fecha determinada o determinable Otros casos anlogos; el juzgador considera como fecha cierta los documentos que hayan sido determinados por medios tcnicos que le produzcan conviccin.
La accin de simulacin as como la accin pauliana tiene carcter conservatorio, desde que estn dirigidas a defender y conservar la garanta general que para los acreedores constituye el patrimonio del deudor. En ambas acciones se requiere la existencia del perjuicio, que determina un inters legtimo de los acreedores para obrar. La accin de simulacin tiende a dejar al descubierto el acto realmente querido y convenido por las partes y anular el aparente; la accin pauliana tiene por objeto revocar el acto real.
Las transmisiones de bienes hechas por acto simulado quedan sin efecto y aquellos se reintegran al patrimonio del enajenante; en la accin pauliana no se produce el reintegro sino que se limita a remover los obstculos para que el acreedor pueda cobrar su crdito haciendo ejecutar los bienes. La accin de simulacin favorece a todos los acreedores no as la pauliana (salvo el caso de quiebras o concurso). La accin de simulacin puede ser intentada por las partes y por los acreedores; mientras que la accin pauliana solo por los acreedores. El que intenta la accin de simulacin no debe probar la insolvencia del deudor FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS
ESCUELA : DERECHO
ROQUE
CICLO III
TUMBES - PER
INTRODUCCION
El fraude se configurar como una suerte de actuar doloso o malicioso, con el fin de perjudicar al acreedor, impidindole que se haga cobro de lo debido. Frente al fraude se erige la accin pauliana que perseguir la ineficacia de actos que causando perjuicios a los acreedores, no son fraudulentos como sinnimos de dolosos. La accin revocatoria o pauliana, es aquella por la cual, un acreedor persigue se deje sin efecto o sea inoponible respecto de l, el acto o los
actos de disposicin que haya practicado su deudor con un tercero, en perjuicio de dicho acreedor. Tiene como fundamento, el reconstituir el patrimonio del deudor, que se ha visto menguado por el acto de disposicin con el tercero, y as perjudicar al acreedor impugnante. El artculo 195 establece que, el acreedor podr plantear la ineficacia
de disposicin y deliberadamente perjudicar la satisfaccin del crdito del futuro acreedor. El artculo 195 seala que se presumir la intencin
fraudulenta del deudor, cuando ha dispuesto de bienes de cuya existencia haba comunicado o informado por escrito al futuro acreedor.
CAPTULO I
UDE NOCIN DE FRAUDE: La palabra "fraude" viene de las locuciones latinas: fraus, fraudis que significan falsedad, engao, malicia, abuso de confianza que produce un
dao por lo que es indicativo de mala fe, de conducta ilcita, es decir, no tiene un significado inequvoco, unas veces indica astucia y artificio, otras el engao, y en una acepcin ms amplia una conducta desleal; en fin, toda accin contraria a la verdad y a la rectitud; que perjudica a la persona contra quien se comete. Una conducta fraudulenta persigue frustrar los fines de la ley o perjudicar los derechos de un tercero.
En principio se desarroll esta institucin en la antigua ROMA, como resultado de la evolucin de la responsabilidad del deudor frente a su acreedor, pues aparece cuando la responsabilidad deja de ser personal para tornarse en patrimonial, es decir, desde que se sustituye la ejecucin en la persona del deudor por la ejecucin en sus bienes. De este modo la responsabilidad personal por deudas se atenu y dio lugar a la aparicin, en
la etapa del Derecho Pretoriano, de la denominada Accin Pauliana. Luego de mucho tiempo pas a Europa, donde es recogido por el Derecho medieval espaol; para luego ser adoptado por todo el derecho europeo.
CLASIFICACIN
Por el fraude a la ley se evade la aplicacin de una ley (ley defraudada) amparndose en otra ley (ley de cobertura) que slo de modo aparente protege el acto realizado caso en el cual debe aplicarse la ley que se ha tratado de eludir o si ello no es posible, anular el acto, independientemente de que con este se haya o no causado dao.
Con el acto realizado en fraude la ley se persigue obtener un resultado similar o igual al prohibido por una norma imperativa apoyndose en otra norma que no es prohibitiva. El acto in fraudes Regis tiene una apariencia de legalidad que le confiere la norma de cobertura pero en realidad carece de legalidad por haber sido hecho con el fin de eludir una norma imperativa que lo prohbe, por lo que carece de idoneidad para producir un resultado similar al prohibido y por consiguiente es nulo . La nulidad del acto en fraude de la ley no necesita de especial justificacin por el ordenamiento jurdico. Nuestro cdigo no contiene un artculo que lo declara expresamente pero en todo caso esta previsto en el art. V del T.P del C.C. que la letra dice "Es nulo todo acto jurdico contrario a las leyes que interesan al orden pblico o las buenas costumbres", que puede servir de apoyo textual para declarar la nulidad de un acto jurdico realizado en fraude de la ley.
El acto jurdico en fraude de la ley adolece de invalides absoluta, es nulo sin importar sin con l se caus o no dao. En cambio, el acto jurdico celebrado en fraude de los acreedores, para ser declarado ineficaz va accin pauliana es necesario que con l se haya causado perjuicio al acreedor accionante
El acto jurdico en fraude a la ley no se encuentra expresamente sealado en nuestra codificacin civil. En cambio, el acto jurdico celebrado en fraude los acreedores se encuentra codificado en el Artculo 195 del Cdigo Civil.
CAPTULO II
SUBROGATORIA
Con criterio se ha sealado que la accin subrogatoria tiene el grave inconveniente, para el acreedor que la ejerce, que los bienes o recursos obtenidos por medio de ella ingresan al patrimonio del deudor, sin ninguna ventaja o preferencia para l, que ha asumido el costo y los riegos de su ejercicio. Incluso, puede darse el caso que el resultado de la accin subrogatoria redunde en beneficio de otro acreedor preferente. Afirma SALVAT que para los acreedores les seria mucho ms cmodo y ventajoso tener una accin directa contra el deudor de su deudor, la cual los facultara actuar en su propio nombre, en vez de hacerlo en nombre de su deudor. El brillante jurista sostiene que ello representara para los acreedores dos grandes beneficios: a) Les permitira conservar en su exclusivo beneficio el importe ntegro de la condenacin contra el deudor de su deudor, es decir, los bienes o recursos obtenidos por su ejercicio, hasta el importe de sus crditos y b) Los eximira de escapar a las defensas fundadas en causas exclusivamente personales a su deudor. Vislumbrando tales inconvenientes y con un criterio sumamente pragmtico, el derecho germnico se aparta de la tradicin romana y rechaza l celebre Art.1166 del Cdigo Napolenico; los acreedores estn facultados para embargar y hacerse ceder por el juez de la ejecucin, la accin o el derecho especial del deudor, y luego realizarlos directamente. Se advierte que en dicho rgimen han prevalecido las soluciones de carcter ejecutivo, especialmente en el plano del derecho procesal, y no por va del derecho sustantivo, aunque de l dependa el derecho ejercido, ocupndose ms de la prestacin misma, que de la persona incursa en el incumplimiento de la deuda. El derecho anglosajn apartndose tambin de la influencia franco romana, no ha incorporado la accin oblicua, tiene mucha similitud con el
sistema alemn, pues los objetivos perseguidos se logran por medio del embargo (attachement of debts) en el que el acreedor que obtiene una decisin judicial (judgement of crdito) puede ejercer los derechos de su deudor.
En tiempos antiguos la accin de ejecucin recaa sobre la persona del deudor "manus iniectio". Si el deudor no ejecutaba su prestacin estando condenado, el acreedor poda solicitar su adjudicacin, conducirlo preso o hacerlo trabajar, etc., la persona del deudor era la garanta del crdito. Luego se introdujo al "missio in bona" que autorizaba al acreedor a vender los bienes del deudor e indemnizarse con su precio. As, por la "bonorum venditio" el acreedor poda satisfacer su crdito. Condenado el deudor, el pretor conceda la missio entrando el acreedor en posesin de todo el patrimonio del deudor. Y despus de transcurrido algn tiempo se vendan estos bienes (bonorum prescritio) al mejor postor. Con la "bonorum venditio" el deudor sufra una
capitis diminutio mxima. Luego vino la "cessio bonorum" a favor del deudor insolvente exento de culpa, equivalente a la quiebra. Finalmente, el "pignus ex causa judicati captum" mediante el cual el acreedor puede obtener del deudor un derecho de prenda, susceptible a recaer tambin sobre todo el patrimonio.
Segn TRICANVELLI el origen de la accin pauliana se encuentra en el derecho griego, pero la institucin fue desarrollada plenamente en el derecho romano. Frente a la insuficiencia de las acciones (directas), los pretores hacharon mano de las acciones (tiles) con las que se vincula la accin pauliana. La (missio in bona) despert en los deudores la necesidad de defraudar a sus acreedores alienando alguna de las cosas comprendidas en la posesin comn. No pudiendo funcionar la accin directa, el pretor concedi al acreedor la (vindicatio utilis), mediante la cual poda reivindicar del tercero la cosa enajenada, como si fuera propietario de ella. Como el deudor poda enajenar cosas incorporales contra las cuales no proceda la
(vindicatio utilis) y adems no era fcil para el acreedor presentar la prueba de la propiedad del deudor. El pretor otorgo el (interdictum fraudatorium), supuesto en el que bastaba probar que la cosa haba estado en el patrimonio del deudor.
Segn CASTAN COBEAS, la accin fraudataria fue el resultado de algunos recursos o acciones existentes en el Antiguo Derecho Romano, y que fueron
tres: el Interdictum Fraudatorium, la Restitutio in Integrum ob Fraudem y la Actio Personalis in Factum o Ex Delicto. No hay coincidencia en la doctrina, no solo en cuanto a sus antecedentes histricos, sino tampoco en cuanto a su paternidad, imputndosela en algunos casos al jurisconsulto PAULO y en otros a un pretor de nombre PAULO, cuya actuacin se remota a la poca de Cicern.
PERJUICIO ES RESULTADO DEL ACTUAR DEL DEUDOR. (eventus damnis), un acto de disposicin se considera perjudicial a los a creedores cuando determina su insolvencia y que mientras el deudor sea solvente, y lo es en tanto sus bienes embargables sean suficientes para responder frente a los acreedores, stos no est, legitimados para actuar infiriendo en los actos de disposicin que realice, salvo que con tales actos se produzca una disminucin que afecte su solvencia y se presente el eventus damni que legitima a los acreedores a ejercitar la accin pauliana. FECHA DE CRDITO DEBE SER ANTERIOR A LA ACCIN, es imprescindible para el ejercicio de la accin pauliana la existencia de un crdito, tradicionalmente se considera que el crdito debe ser preexistente al acto fraudulento porque el perjuicio al acreedor slo puede producirse cuando ste tiene un crdito ya existente a la fecha que el fraudator realiza el acto calificado de fraudulento.
LOS REQUISITOS GENERALES que seala el Art. 195 del C.P.C., que todos los actos sean a ttulo oneroso o gratuito. Se presumen celebrados en fraude de acreedores todos aquellos contratos por virtud de los cuales el deudor enajenare bienes a ttulo gratuito. Tambin se presumen fraudulentas las enajenaciones a ttulo oneroso.
Son titulares de la accin pauliana (legitimacin activa) cualquier acreedor perjudicado con los actos de enajenacin de los bienes del deudor, tanto los quirografarios (no cuentan con garantas especficas) como los privilegiados (la ley establece que sus crditos tienen prioridad sobre otros), como los garantizados (cuando cuenta con garantas especficas), cuya garanta no es suficiente o cuando con el acto del gravamen del deudor ven disminuidas las garantas reales otorgadas a su favor. No es viable esta accin si el crdito est suficientemente garantizado con hipoteca, prenda, fianza, etc., o cuando en el patrimonio del deudor haya suficientes bienes realizables para satisfacer el pago que se le exige. Los acreedores cuyos crditos estn respaldados con garantas especficas suficientes carecen de accin pauliana por ausencia de inters, por cuanto los actos de enajenacin de los bienes del deudor no les causan perjuicio.
Son pasivamente legitimados en la accin pauliana el deudor que ha realizado el acto de disposicin o gravamen en perjuicio de su acreedor y el tercero adquirente, Y si ste hubiere, a su vez, enajenado los bienes a otra persona, la accin tambin se dirigir contra el subadquirente o subadquirente sucesivos, por cuanto declarado ineficaz el derecho del transmitente, queda tambin ineficaz el de quien de l adquiri.
El tercero puede haber adquirido de buena fe, desconociendo la intencin o el nimo fraudulento del deudor o, por el contrario, puede haber participado en el fraude, en la burla de los acreedores. En este ltimo caso es evidente que la posicin del adquiriente no es digna de proteccin y que, por tanto, la rescisin del contrato le afectar de plano, quedando obligado a devolver lo adquirido o, en ltimo trmino, a indemnizar a los acreedores. Por el contrario, en el supuesto de que el tercero haya adquirido de buena fe y a ttulo oneroso, no hay razn alguna que le aboque a hacer de mejor grado al acreedor que al adquiriente de buena fe y por tanto, la transmisin habida no puede ser revocada o rescindida.
SICIN DEL SUBADQUIRENTE El subadquirente es aqul que adquiri el bien de quien a su vez, lo adquiri el fraudator. El subadquirente del bien objeto del acto impugnado, se hallar cubierto de la accin pauliana, si acredita que lo es de buena fe y a ttulo oneroso, cualquiera que haya sido el ttulo de su antecesor. Nuestro cdigo civil ha previsto la situacin en el Art. 197.
El Art. 200 del C.P.C. regula el trmite procesal de los distintos casos de las acciones paulianas. Cuando la transferencia es a ttulo gratuito, el proceso sumarsimo es suficiente para acreditar la existencia del crdito, la gratuidad
del acto de disposicin del deudor, la falta de bienes libres conocidos. La existencia del perjuicio a los derechos del acreedor se presume cuando del acto del deudor resulta la imposibilidad de pagar ntegramente la prestacin debida o se dificulta la posibilidad de cobro.
Nuestro Cdigo Civil lo regula en el Art. 198, en el cual sostiene que la accin pauliana no impide que el deudor cumpla con sus obligaciones ya vencidas. Con el fin de evitar simulaciones, se exige que la deuda vencida y pagada conste en documento de fecha cierta. Un documento privado adquiere fecha cierta desde: La muerte de otorgante. La presentacin del
documento ante funcionario pblico. La presentacin del documento ante notario pblico para que certifique la fecha o legalice firmas. La difusin a travs de medio pblico de fecha determinada o determinable Otros casos anlogos; el juzgador considera como fecha cierta los documentos que hayan sido determinados por medios tcnicos que le produzcan conviccin.
La accin de simulacin as como la accin pauliana tiene carcter conservatorio, desde que estn dirigidas a defender y conservar la garanta general que para los acreedores constituye el patrimonio del deudor. En ambas acciones se requiere la existencia del perjuicio, que determina un inters legtimo de los acreedores para obrar. La accin de simulacin tiende a dejar al descubierto el acto realmente querido y convenido por las partes y anular el aparente; la accin pauliana tiene por objeto revocar el acto real. Las transmisiones de bienes hechas por acto simulado quedan sin efecto y aquellos se reintegran al patrimonio del enajenante; en la accin pauliana no se produce el reintegro sino que se limita a remover los obstculos para que el acreedor pueda cobrar su crdito haciendo ejecutar los bienes. La accin de simulacin favorece a todos los acreedores no as la pauliana (salvo el caso de quiebras o concurso). La accin de simulacin puede ser intentada por las partes y por los acreedores; mientras que la accin pauliana solo por los acreedores.
El que intenta la accin de simulacin no debe probar la insolvencia del deudor y tampoco requiere que su crdito sea de fecha anterior. La accin pauliana prescribe a los dos aos (Art. 2000.4), la de simulacin a los 10 aos (Art. 2000.1), y la accin de daos derivados para las partes simulantes de la violacin del acto simulado prescribe a los siete aos (Art. 2000.2)
OGACIN
La accin pauliana como la subrogatoria se fundan en el principio segn el cual el patrimonio del deudor constituye la garanta de los acreedores. Ambas tienen carcter patrimonial, la subrogatoria trata de crear o incrementar el patrimonio del deudor, que la desidia de ste podra dejar perder, y la accin paulina restituye la garanta patrimonial exclusivamente en relacin ala acreedor accionante Ambas constituyen recursos judiciales subsidiarios cuyo fin es conseguir el pago actual o futuro de las deudas Ambas acciones no proceden sin en el patrimonio del deudor hay bienes suficientes para hacer efectivo el crdito, situacin en la que el acreedor no tiene injerencia en el manejo de los asuntos del deudor. La accin revocatoria ataca un acto celebrado por el deudor y tiende a dejarlo sin efecto en la medida del inters del acreedor; la subrogacin salva una omisin del deudor negligente.
En la revocatoria se supone un propsito del deudor de defraudar a sus acreedores; en la conducta del deudor negligente no hay tal dolo. La accin revocatoria favorece al acreedor que la intenta; la subrogatoria favorece a todos los acreedores. La accin subrogatoria presupone la existencia de derechos en el patrimonio del deudor, mientras que la pauliana presupone que el derecho ya ha salido del patrimonio del deudor por haberlo enajenado. En la accin oblicua el acreedor obra en nombre del deudor inactivo, lo que no ocurre en la pauliana que corresponde a un derecho que los acreedores ejercen en nombre propio.
Remontndonos a la poca de Roma, se admita la posibilidad de revocar los actos que hubieran empobrecido al deudor, criterio ya superado en la legislacin moderna, lo que tiene importancia es el perjuicio mismo a los acreedores; la diferenciacin entre actos que tiendan a empobrecer o eviten un enriquecimiento muchas veces difcil de formular, no tiene, en verdad, importancia. Actualmente se entiende que todos los actos que signifiquen un perjuicio para los acreedores pueden ser objeto de revocacin sin que quepa formular distincin entre los que producen un empobrecimiento y los que impiden un enriquecimiento.
El Cdigo Civil ha querido distinguir la accin pauliana de cualquier otra accin que persigue la ineficacia de actos de disposicin. Por ello, el Art. 200
en su segundo prrafo precisa "Quedan a salvo las deposiciones pertinentes en materia de quiebra". Las disposiciones pertinentes en "materia de quiebra" son las aplicables a la Ley de Reestructuracin Patrimonial (Ley 27809)
CAPTULO III
EL FRAUDE EN LA REESTRUCTURACIN PATRIMONIAL
Cuando el deudor a ingresado a un procedimiento administrativo de reestructuracin patrimonial, antes denominado "Proceso de Quiebras", tambin puede realizar actos jurdicos en perjuicio de sus acreedores, disponiendo u ocultando sus bienes, para eludir el pago de sus deudas y salvaguardar su patrimonio, sea transfiriendo realmente sus bienes para obtener dinero o transfirindolos simuladamente.
El fin de la accin oblicua es ingresar en el patrimonio del deudor los bienes que resulten, por lo que la naturaleza de la accin subrogatoria es de integracin patrimonial. En cambio la pauliana persigue que se declare
ineficaz con relacin al accionante el acto de disposicin del deudor, restituyndose, de este modo la garanta patrimonial comn, pero sin que los bienes retornen al patrimonio del deudor, por tanto, su naturaleza es de constitucin de la garanta patrimonial Publicada el 08 de agosto del 2002, en vigencia a partir del 08 de octubre del 2002.
Los artculos que interesan al tema en mencin son: Artculo 14 que regula el Patrimonio comprendido en el Concurso Artculo 16 que regula los Crditos Generados con Posterioridad al Inicio del Concurso Artculo 19 que regula la Ineficacia de actos del deudor Artculo 20 que regula la Pretensin de Ineficacia y Reintegro de Bienes a la Masa Concursal
NA CONCURSAL Cuando una persona es declarada insolvente en trminos concursales, se produce una modificacin sustancial en las relaciones obligacionales que tenga sta con sus creedores, y como consecuencia de ello, se va a generar una situacin temporal de carcter excepcional que va a ser regulada principalmente por una legislacin especial, en el caso peruano es la "LEY DE REESTRUCTURACIN PATRIMONIAL", la misma que trae sus propias instituciones que se van a aplicar a las personas inmersas en esta situacin excepcional. Dentro de esas instituciones especiales se encuentra la accin pauliana concursal, que es un remedio al fraude cometido por el insolvente, o sus representantes, en perjuicio de los acreedores, y que se diferencia de
manera significativa de la accin pauliana comn. As, la accin pauliana concursal se dirige a logara la ineficacia de los actos de disposicin patrimonial fraudulentos realizados por el deudor-insolvente antes de declararse su insolvencia, y que perjudiquen la expectativa de cobro que producen que tienen la universalidad de acreedores. Su objetivo es lograr la inoponibilidad
de dicho acto fraudulento, con respecto a todos los acreedores concursales, lo cual, cuando se trata de insolvencia declarada por insolvencia patrimonial y no por liquidez del patrimonio, se convierte en una suerte de revocacin del acto que reintegra el bien a la masa concursal a favor de los acreedores. Sin embargo, cuando se trata de insolvencia por iliquidez del patrimonio y no por insuficiencia patrimonial, es una suerte de ineficacia parcial, hasta por el monto que sea necesario para cubrir las deudas concursadas.
La accin paulina concursal tiene el claro objetivo de recomponer el patrimonio concursal en beneficio de la universalidad de acreedores reconocidos por el INDECOPI a fin de lograr una mejor perspectiva en la satisfaccin de los crditos. Sin embargo, dicha accin tambin puede lograr revertir una situacin de insolvencia. En efecto, si el acto de disposicin patrimonial que se pretende sea ineficaz es el que gener la situacin de insolvencia, pues al declararse dicha ineficacia ese acto se tendr por no realizado-ser inoponible- con respecto a la universalidad de los acreedores concursales, y por lo tanto la situacin de insolvencia se ver superada y la misma tendr que ser
levantada por haberse recompuesto el patrimonio que ahora ya no ser insuficiente. Podemos ver que la accin pauliana concursal no slo puede lograr que se declare la ineficacia de actos fraudulentos, o la revisin de una situacin de insolvencia, sino que tambin puede modificar la calidad de un acreedor concursal. As tenemos que si lo que se pretende es lograr la ineficacia de una garanta real constituida poco antes de la declaracin de insolvencia, y a su vez esa garanta ha servido en su momento para otorgarle al acreedor garantizado el tercer orden de prelacin en el pago, de acuerdo con el Art. 24 de la Ley de Reestructuracin Patrimonial, pues veremos que al lograrse la ineficacia de esa garanta la misma va a resultar inoponible a todos los acreedores concursales. Consecuencia inmediata de ello es que para efectos del procedimiento concursal, dicho acreedor que antes estaba garantizado ahora ya no lo est, y por lo tanto ahora pasar a ser un acreedor Quirogrficos, pasando por lo tanto al quinto orden de prelacin, con menores perspectivas de cobro de su acreencia.
En conclusin pues, vemos que la accin pauliana concursal no solo puede lograr la ineficacia de actos fraudulentos en beneficio de la universalidad de acreedores, sino que eventualmente tambin puede revertir una situacin de insolvencia, y hasta puede modificar la calidad de algn acreedor dentro del procedimiento concursal.
REESTRUCTURACIN PATRIMONIAL El deudor para eludir el pago de sus obligaciones, pretender disponer, ocultar o transferir simuladamente sus bienes, estos hechos maliciosos son sancionados con INEFICACIA del acto jurdico, no son nulos o anulables,
esto es conservan su eficacia legal respecto de los terceros, pero son inoponibles a la masa de acreedores.
El artculo 19 y 20 de la ley de Reestructuracin Patrimonial regulan a esta institucin pauliana especial. El primero de ellos lo regula en su aspecto sustantivo y el segundo en su aspecto procesal.
Como ya se ha mencionado, mientras una persona no es declarada insolvente en trminos concursales tiene plena disposicin de su patrimonio; es decir, no tiene mayor limitacin estructural para celebrar cualquier tipo de contrato de disposicin patrimonial, con lo cual qued claro tambin que los actos jurdicos que realice no estarn afectados con algn vicio de invalidez. Cuestin distinta ocurre cuando la persona es declarada insolvente, pues esa sola declaracin produce efectos que van a modificar la relacin obligatoria deudor-acreedores, y adems va a restringirle facultades al deudor con respecto a la libre disposicin de su patrimonio, para que ste se mantenga lo ms ntegro posible en el procedimiento concursal, en espera de la decisin que tome la Junta de Acreedores con respecto al mismo. En tal sentido, al deudor declarado insolvente se le prohben realizar todo tipo de actos de disposicin patrimonial, ya que ello implicara, eventualmente, cancelar anticipadamente crditos transgrediendo de igualdad de los acreedores concursales, y reconociendo igualmente el orden de pago previsto en el Art. 24 de la misma ley. Dichos actos prohibidos al deudor estn claramente tipificados en el propio artculo 19, y en consecuencia, transgredirlos si acarrea la nulidad del acto, pues el deudor-insolvente no tienen facultades para realizarlo, y es ms, est expresamente prohibido de hacerlo.
Sin embargo los actos realizados antes de la declaracin de insolvencia no son pasibles de una declaracin de nulidad, pues los mismos no contienen algn vicio de invalidez; por el contrario son pasibles de una declaracin de ineficacia por cuanto existe la presuncin de fraude a los acreedores concursales, en provecho propio o de terceros, y se ha transgredido el deber de cuidado diligente de la llamada "garanta genrica", sobre la cual se entiende que los acreedores tienen el llamado "seoro jurdico". A ACCIN PAULIANA CIVIL
La accin pauliana comn busca lograr la ineficacia de un acto en beneficio slo del accionante, en cambio la accin concursal busca la misma ineficacia pero en relacin a todos los acreedores concursales, es decir, no solo beneficia al accionante, sino que beneficia a toda la universalidad de acreedores concursales que van atener mejores expectativas de cobro. Para que se ejercite la accin pauliana civil basta con probar el perjuicio de cobro y no es necesario la declaracin de insolvencia del deudor, en cambio en la concursal es necesario que dicha insolvencia sea declarada con posterioridad al acto de disposicin patrimonial fraudulento. La accin pauliana civil slo puede ser ejercitada por uno o varios acreedores, en cambio la concursal puede ser ejercitada adems por el Administrador o Liquidador del patrimonio del insolvente, as como tambin por la Comisin de Reestructuracin Patrimonial del INDECOPI, de acuerdo al Art. 20 de dicha ley. De all que esta accin a veces no beneficia al accionante, por cuanto ste puede ser distinto al acreedor. En la accin pauliana civil hay por lo general una solicitud de ineficacia parcial del acto de disposicin, hasta por el monto que sea necesario para cubrir el crdito insatisfecho, en cambio, en la concursal generalmente se trata de ineficacia total (prcticamente se revoca el acto), por cuanto en
insolvencias concursales en la gran mayora de los casos se parte del supuesto de insuficiencia patrimonial para honrar obligaciones. La accin pauliana civil parte del supuesto de evitar una insolvencia patrimonial al momento del pago con respecto al acreedor-accionante, a diferencia de la accin pauliana concursal que parte de una insolvencia ya declarada por la autoridad estatal competente, y su objetivo es recomponer el activo concursal para que el universo de acreedores tenga una mejor perspectiva de cobro. Por ello es que si bien la accin pauliana concursal no evita la insolvencia, pues est ya est declarada, ni tampoco revierte esta situacin, pues para ello existe el proceso de reestructuracin patrimonial, s logra mejorar las perspectivas de cobro en beneficio del universo de acreedores concursales ya que recompone el patrimonio del insolvente.
CONCLUSIONES
Independientemente de las cifras que se extraen del mundo de las estadsticas en lo referente al fraude, este delito tiene la fuerza suficiente para alcanzar las mismas races de la solvencia de personas y empresas, y algunos han llegado a decir que podra socavar los cimientos del orden econmico en general si se le deja seguir avanzando sin oponerle adecuados mecanismos preventivos.
En nuestros das, la criminalidad econmica que tiene mayor trascendencia es aquella que se apoya en medios fraudulentos. Estos se han ido adaptando paulatinamente a las nuevas formas de delinquir que han surgido con los medios tcnicos (de forma particular en los informticos).
Para colmo la sociedad cultiva con mayor intensidad disfunciones especficas que afectan de lleno a un nmero no despreciable de personas dotadas de gran capacidad para adaptarse a los avances y dinmica sociales.
Entre esas disfunciones sociales se ve el constante reclamo del xito material con olvido de los valores para la convivencia y el respeto comunitario. Se la llama cultura de la ADQUISICION porque los modelos humanos ms deseados son los que se fundan en el xito material, en los negocios o en lo econmico.
A pesar de estas consideraciones individuales el protagonismo de la delincuencia econmica, hoy da, no es solamente asumido por la persona fsica individualmente considerada. Una infinidad de delitos estn inscriptos en el marco de la criminalidad organizada o sea en la existencia de una asociacin de personas destinada a la realizacin de tcticas y medios perseguidores de eficacia y de impunidad.
BIBLIOGRAFA
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8. CORCUERA GARCIA, Marco "Anlisis y Comentarios a la Ley de Reestructuracin Patrimonial", Lima-Per, Primera Edicin 1997, Marsol Per Ed
ACTO JURIDICO Para qu nos sirve el acto jurdico? Los sujetos de derecho constantemente interactan y generan relaciones y situaciones jurdicas: hacen contratos, se casan, se divorcian, reconocen hijos, otorgan testamentos, los revocan, adoptan, entre otros. Con qu finalidad lo hacen? con una finalidad social y econmicamente prctica: para que produzcan efectos entre las partes que los realizan o a quienes se refiere este acto, ello va ms all de la mera produccin de efectos jurdicos. El acto jurdico surge como un supra concepto que condensa esta multiplicidad de actos. por es conveniente informarnos sobre lo que realmente es un acto jurdico lo cual se ver a continuacin: El acto jurdico es la manifestacin de voluntad destinada a crear, regular, modificar, extinguir relaciones jurdicas. Para su validez se requiere: 1. Agente capaz 2. Objeto fsica y jurdicamente posible 3. Fin lcito 4. Observancia de la forma prescrita bajo sancin de nulidad.
Este concepto es de acuerdo al artculo 140 de nuestro cdigo civil vigente, ahora interpretando este artculo: Acto jurdico es la manera como se expresa la voluntad,es decir, la manera como se exterioriza la voluntad de las personas interesadas. Los elementos escenciales del acto jurdico son 5, y son aquellos que no pueden faltar en un acto jurdico.si falta uno de ellos ,simplemente, no hay acto jurdico.Estos elementos son:
a.- voluntad b.-capacidad c.-objeto d.-causa fin e.-la forma. La manifestacin de voluntad puede ser expresa o tcita. Es expresa cuando se realiza en forma oral o escrita a travs de cualquier medio directo, manual, mecnico, electrnico u otro anlogo. Es tcita cuando se infiere indubitablemente de la actitud del
comportamiento del sujeto. No existe manifestacin tcita cuando la ley exige que el acto jurdico se realice de manera expresa. En el artculo 141-A del cdigo civil peruano nos dice que cuando la ley establece que la manifestacin de voluntad debe hacerse a travs de una formalidad expresa o requiera de firma sta debe ser comunicada a travs de medios electrnicos, pticos o cualquier otro anlogo. El artculo 142 nos dice que el silencio importa manitestacin de voluntad cuando la ley o el convenio le atribuye ese significado. el silencio se debe entenderse como la no exteriorizacin de la manifestacin de la voluntad del sujeto. Continuamos con la forma del acto jurdico de la cual el artculo 143 habla sobre la libertad de la forma:cuando la ley no designe una forma especfica para un acto jurdico, los interesados pueden usar la que juzguen conveniente.Interpretando este artculo este nos dice que las partes que
celebran el acto jurdico pueden utilizar la forma que ellos crean conveninte siempre que la ley no imponga una forma especifica. En cuanto a la representacion del acto juridico sta es una forma tipica , en virtud de la cual una persona, que viene hacer el representante, celebra uno o mas actos juridicos en cautela de los intereses de otro que viene hacer el representado,esta representacion se da a traves de un poder que le otorga el reprentado al representante. La interpretacion del acto juridico busca establecer el contenido exacto de la manifestacion de voluntad mediante la determinacion de su sentido. Con respecto a las modalidades del acto juridico encontramos 3 modalidades: La condicion que es un hecho o acontacimiento futuro e incierto de cuya realizacion depende el inicio o el cese de los efectos del acto juridico. El plazo que es el acontecimiento futuro y cierto cuya llegada retarda la exigibilidad de un derecho o entraa su extincion. y El cargo que es el acto a titulo gratuito que establece una obligacion que debe realizar la persona que se beneficia con la liberalidad. En la simulacion del acto juridico sta se usa para engaar a terceros con diversos fines: aparentar solvencia o insolvencia econmica, defraudar a los acreedores, protegerse contra la delincuencia, entre otras. En el fraude del acto juridico encontramos la accion pauliana que es la que compete al acreedor para pedir que judicialmente se declaren ineficaces respecto de l los actos con los cuales su deudor renuncia a sus derechos o con los que disminuye su patrimonio disponiendole de tal forma que le cause un perjuicio imposibilitando o dificultando la recuperacion de su credito o declarado el acto ineficaz, el acreedor accionante podra ejecutar su credito sobre los bienes objeto del acto fraudulento.
finalizando, la nulidad y anulabilidad se beden a causas existentes al momento de la celebracion,perfeccionamiento,conclusion o concertacion del acto juridico; no hay una validez sucesiva, la nulidad o anulabilidad operan solamente por disposicion expresa del ordenamiento juridico. Bibliografa http://www.abogadoperu.com/codigo-civil-libro-ii-acto-juridico-titulo-6abogado-legal.php
ACTO JURIDICO FRAUDALENTO
INTRODUCCIN
En la actualidad no es raro encontrarnos con un acreedor que ve fallada su posibilidad de ver cumplido el crdito por parte de su deudor, cuando el primero intenta hacerlo de manera forzada, ante el incumplimiento del segundo; el deudor suele disponer de sus bienes, unas veces antes de asumir la obligacin y otras veces despus, con la finalidad de no contar con bienes propios que satisfagan las obligaciones por l asumidas y que hayan sido incumplidas, lo que nuestro Cdigo Civil denomina fraude del acto jurdico. Es el caso del comerciante que, ante el incumplimiento de sus obligaciones asumidas para con una tercera persona, vende su nica propiedad, antes de que su acreedor inicie el procedimiento para el cobro de
dicha obligacin; o el del padre de familia que dispone a ttulo gratuito de su nica propiedad en un caso similar; tambin vemos este tipo de situacin cuando una persona renuncia a sus derechos (rechazo de una herencia) con la finalidad de perjudicar a su acreedor. En tales casos nuestro ordenamiento jurdico nos brinda ciertas
herramientas que permiten proteger los derechos legtimamente obtenidos por el acreedor perjudicado, una de ellas es la accin Pauliana, la misma que analizaremos en el presente trabajo. Nuestro Cdigo Civil Peruano actual no define expresamente lo que quiere decir fraude; pero, podemos principiar una definicin; El termino fraude no concibe un significado irrefutable ya que podemos sealarlo como una astucia, artimaa o como una conducta desleal que mediante un acto contrario a la verdad y rectitud se acta en perjuicio de la persona contra la que se comete. Entonces, el fraude del acto jurdico se presenta cuando el deudor renuncia a derechos o disminuye su patrimonio conocido, provocando o agravando con esto su estado de insolvencia en agravio de sus acreedores impidiendo que este pueda cobrar la contraprestacin correspondiente, pero con una voluntad real, lo que distingue el acto fraudulento del acto simulado. El fraude no viene a constituir exactamente fraude de una norma sino fraude al ordenamiento, porque en uso de un medio negocial admitido pretende evadirse un deber jurdico, una regla legal que ordena por ejemplo en una hipoteca, al deudor un determinado cumplimiento ante el acreedor.
Haciendo hincapi al tema materia de estudio, sealamos asimismo que el fraude de los actos jurdicos en el derecho privado son divididos en dos vertientes: i. El Fraude a la ley ii. El Fraude a terceros, que si bien es cierto ambos son sumamente importantes, nuestro Cdigo Civil actual tan solo
norma el fraude a los terceros o acreedores sea nuestro caso, los cuales explicaremos ms ampliamente en el contenido del presente trabajo monogrfico.
Asimismo cabe mencionar que como muchas frases usadas en la actualidad, literalmente se da un punto referente a una temtica o punto cualquiera pero en el contexto de la realidad no son exactamente lo que refleja, hablamos de una ambigedad presente en nuestra normatividad. Pues aqu tenemos un claro ejemplo de lo que es el Fraude de los Actos Jurdicos o tambin llamado Acto Jurdico Fraudulento; En este preciso caso es
necesario aclarar que no existe fraude en el acto jurdico sino mas bien es en realidad se presenta el fraude a travs o por medio de los actos jurdicos. Si nos remontamos a los orgenes de tal acto, retornaremos al ao 1936 que fue en el Cdigo de esta poca donde recin se dio lugar al ya bien mencionado fraude del Acto Jurdico. El estudio del fraude mediante un acto jurdico requiere, por lo que se ha indicado por mucho tiempo y por su indeseable vinculacin a la relacin jurdica de carcter obligacional o crediticia, es preciso tambin detenerse de modo previo en argumentos concernientes a la nocin de obligacin y responsabilidad, que se justifican en cuanto que el fraude legitima al acreedor a impugnar el acto jurdico por el cual el deudor dispone de bienes o derechos, que califica de fraudulento, mediante el ejercicio de la Accin Pauliana para que as no surta efectos tal acto de disposicin y se le permita hacer efectivo su crdito.
Para finalizar entonces, el Acto Jurdico Fraudulento est relacionado con la obligacin en un acto jurdico de carcter patrimonial donde el deudor tiene una responsabilidad inherente a toda obligacin, y que la primera es una
especie de sancin al incumplimiento y el medio de realizacin coactiva del derecho del acreedor.
CAPITULO I
Acto Jurdico Fraudulento
EL ACTO JURIDICO FRAUDULENTO Diversas Concepciones: Nuestro Cdigo no define lo que es fraude; pero, incuestionablemente, podemos emprender a una definicin. El fraude acarrea un significado irrefutable, en ocasiones se presenta como un artificio o perfidia, un engao o hasta en una conducta desleal contra quien se contrata en virtud del engao buscando frustrar los fines de la ley. El fraude perjudica mediante engaos a un sujeto al que dejamos sin medios para que este pueda cobrarse la contraprestacin debida.
En propiedad, no existe fraude de los actos jurdicos, sino ms bien fraude a travs o por medio de los actos jurdicos. El fraude civil se presenta cuando una persona vende sus bienes a fin de evitar la ejecucin de cobro por parte de sus acreedores, pero con una voluntad real, lo que distingue el acto fraudulento del acto simulado. El Fraude se presenta en dos vertientes: a) Fraude a la Ley; mediante ella se evade la aplicacin de una ley o se busca efectos prohibidos por esta, amparndose solo de modo aparente en un modo negocial permitido. No es tipificado por nuestro Cdigo Civil Peruano Actual.
b) Fraude a los Acreedores; Hace referencia a los actos celebrados por el deudor, donde disminuye sus derechos y patrimonio en perjuicio de sus acreedores que se vern imposibilitados de realizar el cobro
correspondiente, este caso ser ampliamente explicado por diversos autores: Para Rubn Reyna Mantilla, el acto jurdico fraudulento se presenta en que el deudor debe responder frente a sus acreedores, especialmente los quirografarios, ante el eventual incumplimiento de sus obligaciones, con todos sus bienes presentes y futuros. Lo que sucede en esta situacin es que si el deudor incumple con sus obligaciones, sus acreedores pueden solicitar cualquier medida cautelar para que con esto a travs de los bienes pueda recuperar el monto del crdito. Respecto a lo dicho por Reyna Mantilla, Federico de Castro y Bravo seala que por el hecho de crearse una relacin obligatoria, no se constituye ningn derecho, a favor del acreedor, sobre las cosas del obligado, No se crea un derecho en los bienes sino a los bienes de esto sobreviene que el acreedor debe procurar por el incremento patrimonial del deudor mas no la reduccin de esto ya que si el deudor disminuye su patrimonio no tendra como sustentarse el pago del crdito, el deudor incumpliera factlmente sus obligaciones y por tanto el acreedor no podra recuperar su capital. Por otro lado el fraude para Cabanellas, el fraude es un engao o abuzo de confianza, acto contrario a la verdad o a la rectitud. Engao, es toda astucia o maquinacin de que uno se sirve hablando u obrando con mentiras o artificios, para frustrar la ley o los beneficios que esta nos entrega; respecto a este autor, el fraude, ser por lo prosigo toda conducta engaosa cuyo fin ser el perjudicar los derechos y el patrimonio de terceros o el que por medio de esto se viole la ley. Concordando ciertamente con los autores antes mencionados, Juan Guillermo
Lohmann, seala que
en sentido estricto, el fraude a los acreedores es un ante una legitima
problema de comportamiento impropio del deudor
expectativa del acreedor. Comportamiento que se traduce en un acto mediante el cual el deudor, a sabiendas de las posibles consecuencias de su conducta, pretende crear las condiciones para frustrar la posibilidad de que sus acreedores puedan satisfacer sus crditos mediante ejecucin de sus bienes, situando sus bienes fuera del alcance de estos. En esta cita Lohmann seala que el acto fraudulento denota un artificio en agravio del acreedor, donde el deudor, busca mediante artimaas disminuir su patrimonio o colocarlo de manera que no pueda percibirse para que el acreedor no pueda recuperar su crdito. Empero a todo lo ya mencionado Anbal Torres Vsquez y Fernando Vidal Ramrez aaden su punto terico respecto al tema. Para Anbal Torres, el fraude a los acreedores hace referencia a los actos celebrados por el deudor con los cuales dispone a grava su patrimonio, provocando o agravando su estado de insolvencia, en perjuicio de sus acreedores que se ven impedidos de obtener la satisfaccin total o parcial de sus crditos. Seguido a esto Vidal Ramrez por su parte manifiesta lo siguiente: El fraude es, pues, un acto real y verdaderos cuyos efectos son queridos. Consiste en la enajenacin de bienes, a titulo oneroso o gratuito , que realiza un deudor para evitar que su acreedor pueda ejecutarlo hacindose pago por dichos bienes. Por eso, el acreedor, puede, frente al fraude, ejercitar la Accin llamada Pauliana. Pues bien aadiendo a todo lo anteriormente ya dicho, Vidal Ramrez nos presenta un modo de proceder contra un acto de fraude por medio de actos jurdicos, que viene a ser la recin mencionada Accin Pauliana, que antes de comenzar a profundizar nos permitiremos dar una breve explicacin al respecto; La Accin Pauliana es un medio legal de conservacin de la garanta patrimonial donde se demanda al deudor judicialmente para declarar
ineficaces aquellos actos que gravaron o disminuyeron su patrimonio, imposibilitando con esto la recuperacin del crdito del acreedor. En suma, entendemos al acto jurdico fraudulento como aquella conducta dolosa cuyo fin es disminuir, gravar o colocar el patrimonio conocido del deudor en un sentido que no pueda percibirse por el acreedor, evitando a su vez que estos se incrementen y que el acreedor pueda recuperar su crdito; por otra parte el acreedor no deber disminuir o embargar los bienes del deudor ya que con esto el fijara que no tiene manera de cancelar la deuda, contrario censu, este deber procurar en aumento de dicho patrimonio. DELIMITACIN CONCEPTUAL Y ORIGEN HISTRICO DE LA FIGURA DEL FRAUDE El vocablo fraude proviene de las locuciones latinas fraus, fraudis, que significa engao, falsedad, malicia, abuso de confianza que produce un dao, por lo que es indicativo de mala fe, de conducta ilcita. Este significado, aplicado a las relaciones jurdicas de naturaleza obligacional o crediticia resulta indesligable de los actos de disposicin que realiza el deudor con los que se reduce a la insolvencia o, por lo menos, opone puedan hacer efectivo su
dificultad para que su acreedor o acreedores derecho a ser pagados.
El fraude se realiza mediante el acto jurdico real y verdadero cuyos efectos son queridos por el fraudator. Consiste en la enajenacin de bienes, a titulo oneroso o gratuito, que realiza quien es deudor para evitar que su acreedor pueda ejecutarlo hacindose pago con dichos bienes, o en la renuncia de derechos, o en la constitucin de garantas a favor de un acreedor en detrimento de otro u otros o constituyndolas por deudas ajenas teniendo deudas propias. Frente a tales actos, en el derecho preparatorio se dio creacin a la accin denominada Pauliana, como un remedio a utilizarse por el acreedor.
La modelo de fraude tiene su origen en el Derecho Romano, desde que se sustituyo la ejecucin en la persona del deudor por la ejecucin en sus bienes. La responsabilidad de las obligaciones evoluciono de la
responsabilidad personal a la responsabilidad estrictamente patrimonial. De esto la responsabilidad Se dividi y se estableci que la responsabilidad civil seria nicamente patrimonial y la responsabilidad penal la asuma directamente con su persona, ya sea mediante la pena privativa de su liberta o hasta poder llegar a la pena de muerte.
Al incumplimiento de estas ya mencionadas, el infractor de la ley podra ser reducido hasta la condicin de esclavo, en el ao 326 a.C se aboli la esclavitud por deudas y se comenz a ejecutarlas meramente de forma patrimonial, es as que la responsabilidad personal por deudas se fue atenuando y en la etapa del Derecho Preparatorio dio lugar a la Accin Pauliana. Recin en la segunda mitad del Siglo XIX la legislacin de los pases de civilizacin occidental y cristiana se hizo desaparecer el ltimo rastro de la responsabilidad personal por deudas, al extremo que se elev a la categora de modelo constitucional la prohibicin de la prisin del deudor por el hecho de serlo.
En el Per republicano tambin se desterr la prisin por deudas, alcanzando la prohibicin a dar contenido a un precepto constitucional. En la actualidad integra el derecho a la libertad y seguridad personales como el derecho fundamental de la persona; aunque no limita el mandato judicial por incumplimiento de deberes alimentarios.
Al quedar establecido el sistema de la responsabilidad patrimonial como garanta de las obligaciones, esta responsabilidad, como la conceptua Castan Tobeas, constituye para el acreedor un vnculo de garanta general sobre todos los bienes del deudor y tiene por finalidad conseguir, mediante la ejecucin judicial, la obtencin de lo adeudado o su equivalente econmico. As pues, cuando se contrae una obligacin el deudor asume una responsabilidad sobre todos los bienes que conforman su patrimonio o propiedad, salvo que, al contraerla, haya constituido una garanta especifica sobre un segmento del mismo, afectando sus bienes ya sea en prenda, hipoteca o anticresis.
TIPOS DE FRAUDE En propiedad no hay fraude del acto jurdico (as lo llama el Cdigo Civil de 1984) sino, en cambio, es el fraude a travs de los actos jurdicos (el C.C. Argentino, lo denomina fraude en los actos jurdicos). Sobre el tema el Cdigo Civil peruano vigente, regula tambin otros casos que no son fraudulentos strictu sensu, o sea, derivados de conducta dolosa, el termino fraude acarrea diversos significados, tales como son el de artificio, artimaa, astucia, engao; como ya lo habamos mencionado con anterioridad, es toda accin contraria la verdad y la ley, busca perjudicar a terceros. El fraude en el Derecho Privado se presenta en dos vertientes: a) fraude a la ley, y; b) fraude a los terceros, fundamentalmente a acreedores. Es conveniente sealar las nociones bsicas de fraude a la ley, sobre las cuales el Cdigo no ha dictado disciplina particular. 1. Negocio en fraude a la ley Se caracteriza por el uso negocial indebido de una norma, para evitar otra; un artilugio o artimaa para evadir la ley, por y con la propia ley.
Se definen como tales a aquellos negocios celebrados con la intencin de que por medio de sus efectos jurdicos, econmicos y sociales tpicos, se logue u obtenga una finalidad o un resultado que aparece como legalmente prohibido bajo otra modalidad de negocios. Es decir, revistiendo la intencin practica de una especie negocial emitida, o no prohibida por la legislacin, se logra clandestinamente un resultado censurado, burlando as la ley originaria. El fraude a la ley no guarda identidad respecto del fraude a los acreedores: en primer trmino, porque el destinatario es distinto, la sancin legal no solo es diferente, sino que los actos en el fraude de acreedores pueden quedar sin sancin y, en todo caso, la sancin se pronuncia judicialmente a solicitud de parte, pero si lo fuera a la Ley el negocio en nulo, salvo que hubiera sancin legal diversa, y la nulidad puede ser declarada de oficio. No obstante estas diferencias, hay que reconocer que el fraude de acreedores viene a constituir, no exactamente fraude de una norma, s un fraude al ordenamiento, porque en uso de un medio negocial admitido pretende evadirse un deber jurdico, una regla legal que ordena al deudor un determinado cumplimiento ante el acreedor. 2. Fraude a los acreedores El fraude a los acreedores hace referencia a los actos celebrados por el deudor con los cuales renuncien a derechos o disminuya su patrimonio conocido, provocando o agravando su estado de insolvencia econmica, en perjuicio de sus acreedores, presentes o futuros, que se ven impedidos de obtener la satisfaccin total o parcial de sus crditos. Para Jorge Joaqun Llambas el estado de insolvencia consiste en un desequilibrio patrimonial en el que el pasivo supera al activo. Insolvente es quien no tiene bienes en su patrimonio para poder dar cumplimiento a sus obligaciones.
Nosotros hacemos referencia al fraude al acreedor, a pesar de que el Cdigo de 1984 lo denomina fraude del acto jurdico, porque es fundamentalmente a estos que se perjudica con la conducta fraudulenta del acreedor; siendo lo mismo hablar de fraude a acreedores que fraude en los actos jurdicos. El fraude en los actos jurdicos tiene su remedio, el cual es la Accin revocatoria o Pauliana que procede cuando un deudor se libera de su patrimonio, hasta el punto que pone en riesgo el cumplimiento de la obligacin al disminuir de mala fe la garanta o prenda en general que pesan sobre sus bienes. Cabe precisar que si con esta disposicin de bienes la garanta del cumplimiento de la obligacin no se pone en riesgo, la Accin Pauliana no procede. La conducta fraudulenta del deudor que deliberadamente persigue eludir el Ao de la Consolidacin Econmica y Social del Per Facultad de Derecho y Ciencias Polticas
Fraude del Acto Jurdico
* Catedrtico : Gonzalo Gustavo Gonzales Gonzales.
* Escuela : Derecho.
* Periodo : 2010 ii.
* Expositores : Reyna Tello, Astrid Stephanie
Romero Crdova, Jessica del P.
2010
A nuestros padres que con alma, ardor y entrega guan nuestra vida hacia un futuro profesional a la excelsitud, sin dejar de lado a todo aquel que de una u otra manera contribuye en nuestro proceso de instruccin...______
Y, nuestro ms cordial agradecimiento a nuestros catedrticos en materia, en honor a la ardua labor desarrollada a fin de llevarnos a la explotacin de nuestra sapiencia y a la exploracin de nuevos horizontes.
INDICE
Dedicatoria
Agradecimientos. ndice.
================================================
==========================================================
=======
Introduccin.
========================================================== == Captulo I: Fraude de los Actos Jurdicos.
===================================== Concepciones. ======================================================= Delimitacin conceptual y origen histrico de la figura del fraude. ================ * Autonoma y Tipicidad de los Actos Jurdicos Fraudulentos. =========================== * Tipos de Fraude.
======================================================== Fraude a la ley.
====================================================== Fraude a los acreedores, alcances y caractersticas, el fraude y sus remedios. ============ * Actos mediante los cuales se llega al Fraude.
===================================== Captulo II: La Accin Pauliana.
============================================ Naturaleza, finalidad, el problema de su denominacin, actos para interponerse y fundamento * Fundamentos del Control Pauliano.
========================================
Caracteres
Complementarios.
============================================= * Objeto.
========================================================== ==== Ineficacia, concepto, beneficiario y alcances.
================================== * La Accin Pauliana en nuestro Cdigo Civil Peruano vigente. =========================== Concepciones. ======================================================= Requisitos. Objetivos y Subjetivos.
========================================= * Presuncin de Onerosidad de Garantas Reales.
==================================== * Derechos del tercero Subadquiriente.
========================================== * Improcedencia de la Accin Pauliana.
========================================= * Limitaciones al Derechos del Tercero Subadquiriente.
=============================== * Va Procedimental para la Accin Pauliana.
====================================== * Prescripcin de La Accin Pauliana.
===========================================
* La Accin Pauliana Vs. Accin Subrogatoria. ====================================== * La Accin Pauliana Vs. La Simulacin.
========================================== * Conclusiones.
========================================================= * Anexo.
========================================================== ===== * Bibliografa.
========================================================== = INTRODUCCIN
En la actualidad no es raro encontrarnos con un acreedor que ve fallada su posibilidad de ver cumplido el crdito por parte de su deudor, cuando el primero intenta hacerlo de manera forzada, ante el incumplimiento del segundo; el deudor suele disponer de sus bienes, unas veces antes de asumir la obligacin y otras veces despus, con la finalidad de no contar con bienes propios que satisfagan las obligaciones por l asumidas y que hayan sido incumplidas, lo que nuestro Cdigo Civil denomina fraude del acto jurdico. Es el caso del comerciante que, ante el incumplimiento de sus obligaciones asumidas para con una tercera persona, vende su nica propiedad, antes de que su acreedor inicie el procedimiento para el cobro de dicha obligacin; o el del padre de familia que dispone a ttulo gratuito de su nica propiedad en un caso similar; tambin vemos este tipo de situacin
cuando una persona renuncia a sus derechos (rechazo de una herencia) con la finalidad de perjudicar a su acreedor. En tales casos nuestro ordenamiento jurdico nos brinda ciertas
Haciendo hincapi al tema materia de estudio, sealamos asimismo que el fraude de los actos jurdicos en el derecho privado son divididos en dos vertientes: i. El Fraude a la ley ii. El Fraude a terceros, que si bien es cierto ambos son sumamente importantes, nuestro Cdigo Civil actual tan solo norma el fraude a los terceros o acreedores sea nuestro caso, los cuales
explicaremos ms ampliamente en el contenido del presente trabajo monogrfico.
Para finalizar entonces, el Acto Jurdico Fraudulento est relacionado con la obligacin en un acto jurdico de carcter patrimonial donde el deudor tiene una responsabilidad inherente a toda obligacin, y que la primera es una
especie de sancin al incumplimiento y el medio de realizacin coactiva del derecho del acreedor.
CAPITULO I
En propiedad, no existe fraude de los actos jurdicos, sino ms bien fraude a travs o por medio de los actos jurdicos. El fraude civil se presenta cuando una persona vende sus bienes a fin de evitar la ejecucin de cobro por parte de sus acreedores, pero con una voluntad real, lo que distingue el acto fraudulento del acto simulado. El Fraude se presenta en dos vertientes: a) Fraude a la Ley; mediante ella se evade la aplicacin de una ley o se busca efectos prohibidos por esta, amparndose solo de modo aparente en
un modo negocial permitido. No es tipificado por nuestro Cdigo Civil Peruano Actual. b) Fraude a los Acreedores; Hace referencia a los actos celebrados por el deudor, donde disminuye sus derechos y patrimonio en perjuicio de sus acreedores que se vern imposibilitados de realizar el cobro
correspondiente, este caso ser ampliamente explicado por diversos autores: Para Rubn Reyna Mantilla, el acto jurdico fraudulento se presenta en que el deudor debe responder frente a sus acreedores, especialmente los quirografarios, ante el eventual incumplimiento de sus obligaciones, con todos sus bienes presentes y futuros. Lo que sucede en esta situacin es que si el deudor incumple con sus obligaciones, sus acreedores pueden solicitar cualquier medida cautelar para que con esto a travs de los bienes pueda recuperar el monto del crdito. Respecto a lo dicho por Reyna Mantilla, Federico de Castro y Bravo seala que por el hecho de crearse una relacin obligatoria, no se constituye ningn derecho, a favor del acreedor, sobre las cosas del obligado, No se crea un derecho
en los bienes sino a los bienes de esto sobreviene que el acreedor debe procurar por el incremento patrimonial del deudor mas no la reduccin de esto ya que si el deudor disminuye su patrimonio no tendra como sustentarse el pago del crdito, el deudor incumpliera factlmente sus obligaciones y por tanto el acreedor no podra recuperar su capital. Por otro lado el fraude para Cabanellas, el fraude es un engao o abuzo de confianza, acto contrario a la verdad o a la rectitud. Engao, es toda astucia o maquinacin de que uno se sirve hablando u obrando con mentiras o artificios, para frustrar la ley o los beneficios que esta nos entrega; respecto a este autor, el fraude, ser por lo prosigo toda conducta engaosa cuyo fin
ser el perjudicar los derechos y el patrimonio de terceros o el que por medio de esto se viole la ley. Concordando ciertamente con los autores antes mencionados, Juan Guillermo Lohmann, seala que en sentido estricto, el fraude a los acreedores es un ante una legitima
expectativa del acreedor. Comportamiento que se traduce en un acto mediante el cual el deudor, a sabiendas de las posibles consecuencias de su conducta, pretende crear las condiciones para frustrar la posibilidad de que sus acreedores puedan satisfacer sus crditos mediante ejecucin de sus bienes, situando sus bienes fuera del alcance de estos. En esta cita Lohmann seala que el acto fraudulento denota un artificio en agravio del acreedor, donde el deudor, busca mediante artimaas disminuir su patrimonio o colocarlo de manera que no pueda percibirse para que el acreedor no pueda recuperar su crdito. Empero a todo lo ya mencionado Anbal Torres Vsquez y Fernando Vidal Ramrez aaden su punto terico respecto al tema. Para Anbal Torres, el fraude a los acreedores hace referencia a los actos celebrados por el deudor con los cuales dispone a grava su patrimonio, provocando o agravando su estado de insolvencia, en perjuicio de sus acreedores que se ven impedidos de obtener la satisfaccin total o parcial de sus crditos. Seguido a esto Vidal Ramrez por su parte manifiesta lo siguiente: El fraude es, pues, un acto real y verdaderos cuyos efectos son queridos. Consiste en la enajenacin de bienes, a titulo oneroso o gratuito , que realiza un deudor para evitar que su acreedor pueda ejecutarlo hacindose pago por dichos bienes. Por eso, el acreedor, puede, frente al fraude, ejercitar la Accin llamada Pauliana. Pues bien aadiendo a todo lo anteriormente ya dicho, Vidal Ramrez nos presenta un modo de proceder contra un acto de fraude por medio de actos jurdicos, que viene a ser la recin mencionada Accin Pauliana, que
antes de comenzar a profundizar nos permitiremos dar una breve explicacin al respecto; La Accin Pauliana es un medio legal de conservacin de la garanta patrimonial donde se demanda al deudor judicialmente para declarar
dificultad para que su acreedor o acreedores derecho a ser pagados. El fraude se realiza
mediante el acto jurdico real y verdadero cuyos efectos son queridos por el fraudator. Consiste en la enajenacin de bienes, a titulo oneroso o gratuito, que realiza quien es deudor para evitar que su acreedor pueda ejecutarlo hacindose pago con dichos bienes, o en la renuncia de derechos, o en la
constitucin de garantas a favor de un acreedor en detrimento de otro u otros o constituyndolas por deudas ajenas teniendo deudas propias. Frente a tales actos, en el derecho preparatorio se dio creacin a la accin denominada Pauliana, como un remedio a utilizarse por el acreedor. La modelo de fraude tiene su origen en el Derecho Romano, desde que se sustituyo la ejecucin en la persona del deudor por la ejecucin en sus bienes. La responsabilidad de las obligaciones evoluciono de la
TIPOS DE FRAUDE En propiedad no hay fraude del acto jurdico (as lo llama el Cdigo Civil de 1984) sino, en cambio, es el fraude a travs de los actos jurdicos (el C.C. Argentino, lo denomina fraude en los actos jurdicos). Sobre el tema el Cdigo Civil peruano vigente, regula tambin otros casos que no son fraudulentos strictu sensu, o sea, derivados de conducta dolosa, el termino fraude acarrea diversos significados, tales como son el de artificio, artimaa, astucia, engao; como ya lo habamos mencionado con anterioridad, es toda accin contraria la verdad y la ley, busca perjudicar a terceros.
El fraude en el Derecho Privado se presenta en dos vertientes: a) fraude a la ley, y; b) fraude a los terceros, fundamentalmente a acreedores. Es conveniente sealar las nociones bsicas de fraude a la ley, sobre las cuales el Cdigo no ha dictado disciplina particular. 1. Negocio en fraude a la ley Se caracteriza por el uso negocial indebido de una norma, para evitar otra; un artilugio o artimaa para evadir la ley, por y con la propia ley. Se definen como tales a aquellos negocios celebrados con la intencin de que por medio de sus efectos jurdicos, econmicos y sociales tpicos, se logue u obtenga una finalidad o un resultado que aparece como legalmente prohibido bajo otra modalidad de negocios. Es decir, revistiendo la intencin practica de una especie negocial emitida, o no prohibida por la legislacin, se logra clandestinamente un resultado censurado, burlando as la ley originaria. El fraude a la ley no guarda identidad respecto del fraude a los acreedores: en primer trmino, porque el destinatario es distinto, la sancin legal no solo es diferente, sino que los actos en el fraude de acreedores pueden quedar sin sancin y, en todo caso, la sancin se pronuncia judicialmente a solicitud de parte, pero si lo fuera a la Ley el negocio en nulo, salvo que hubiera sancin legal diversa, y la nulidad puede ser declarada de oficio. No obstante estas diferencias, hay que reconocer que el fraude de acreedores viene a constituir, no exactamente fraude de una norma, s un fraude al ordenamiento, porque en uso de un medio negocial admitido pretende evadirse un deber jurdico, una regla legal que ordena al deudor un determinado cumplimiento ante el acreedor. 2. Fraude a los acreedores
El fraude a los acreedores hace referencia a los actos celebrados por el deudor con los cuales renuncien a derechos o disminuya su patrimonio conocido, provocando o agravando su estado de insolvencia econmica, en perjuicio de sus acreedores, presentes o futuros, que se ven impedidos de obtener la satisfaccin total o parcial de sus crditos. Para Jorge Joaqun Llambas el estado de insolvencia consiste en un desequilibrio patrimonial en el que el pasivo supera al activo. Insolvente es quien no tiene bienes en su patrimonio para poder dar cumplimiento a sus obligaciones. Nosotros hacemos referencia al fraude al acreedor, a pesar de que el Cdigo de 1984 lo denomina fraude del acto jurdico, porque es fundamentalmente a estos que se perjudica con la conducta fraudulenta del acreedor; siendo lo mismo hablar de fraude a acreedores que fraude en los actos jurdicos. El fraude en los actos jurdicos tiene su remedio, el cual es la Accin revocatoria o Pauliana que procede cuando un deudor se libera de su patrimonio, hasta el punto que pone en riesgo el cumplimiento de la obligacin al disminuir de mala fe la garanta o prenda en general que pesan sobre sus bienes. Cabe precisar que si con esta disposicin de bienes la garanta del cumplimiento de la obligacin no se pone en riesgo, la Accin Pauliana no procede. La conducta fraudulenta del deudor que deliberadamente persigue eludir el cumplimiento de sus obligaciones en perjuicio de sus acreedores puede manifestarse de diversas maneras: a) El acto simulado puede ser el medio torticero utilizado por el deudor para impedir que el acreedor cobre. El remedio contra este mal es la Accin de Simulacin. b) El deudor, acreedor de un tercero, no ejerce las acciones que le compete contra este, privando a sus propios acreedores de ver incorporando ese
crdito a su patrimonio,
terceros promueven acciones contra el deudor y
este no se defiende poniendo, as, en peligro la integridad de su patrimonio que a la postre puede perjudicar a sus acreedores. c) El deudor puede enajenar o gravar realmente sus bienes por medio de compraventa, constitucin de garanta hipotecaria u otro como renunciar a derechos, frustrando de este modo la posibilidad de cobro de sus acreedores. ALCANCES Y CARACTERISTICAS En sentido estricto, podemos decir que el fraude de acreedores es, concisamente, un problema de comportamiento impropio del deudor ante una legitima expectativa del acreedor, mediante el cual el deudor, a sabiendas de las posibles consecuencias de su conducta, pretende crear las condiciones para frustrar la posibilidad de que determinado acreedor pueda satisfacer sus crditos mediante la ejecucin de sus bienes. Entre las conductas maliciosas del deudor podemos clasificar expresamente dos etapas: En primer lugar, el hecho de no acudir a
cumplir la obligacin o estando ya vencido el plazo y a tiempo de cumplir su crdito, no se acerca a pagar por el simple hecho de que no se quiere pagar; y, En segundo lugar, justamente por falta de voluntad de pago, sustituye el deudor sus derechos y bienes por otros ms fciles de conservar
indemnes, para que con esto aparente no poder pagar sus crditos. En sentido amplio, el fraude es siempre genuinamente doloso; ausencia consiente de buena fe y voluntad maliciosa de impedir el cobro del acreedor. no podemos negar, que se puede cometer fraude a los acreedores mediante diversas formas, una de ellas es la simulacin; se puede simular ms acreedores, enajenar bienes ficticiamente, etc. Pero, todas estas
modalidades de conductas dolosas que suelen calificarse como delito civil ofrecen un comn denominador constituido por dos elementos ntidos:
a)
Un
perjuicio
los
acreedores.
b) Una deliberada intencin del obligado (deudr) de eludir sus compromisos o, si no hay tal intencin, una conciencia que su conducta puede ser perjudicial hacia su acreedor. Finalizamos, esta parte, sealando que no toda conducta y acto fraudulentos posibilitan la Accin Pauliana; a su vez, cabe precisar, que la Accin Pauliana posibilita la ineficacia de actos que, causando perjuicio a los acreedores, son fraudulentos como sinnimos de dolosos. EL FRAUDE Y SUS REMEDIOS Es conocido que en el mundo jurdico, existen conductas impropias que perjudican a los acreedores, a lo que Mosset Iturraspe, llama falta de "civismo negocial"; pero, a su vez, existen mecanismos o vas legales destinados a tutelar los derechos de los acreedores ante esas conductas impropias de los deudores, los cuales pueden ejercerse de diversas maneras y que varan en funcin de las situaciones concurrentes, de los derechos afectados y de la naturaleza de la prestacin. En el derecho de crdito u obligacin de pago, sin embargo, son dos los remedios jurdicos que amparan al acreedor: a) la accin Pauliana, que pretende la impugnacin de ciertos actos de disposicin matrimonial del deudor. b) la accin oblicua o Subrogatoria, por la cual el acreedor ejerce los derechos correspondiente al deudor y en su nombre. De las cuales, en esta oportunidad, solo estudiaremos la accin Pauliana; sin embargo, es necesario sealar algunas diferencias entre la accin Pauliana y la accin Subrogatoria u oblicua: - La subrogacin es una accin de integracin patrimonial que permite al acreedor aumentar el patrimonio econmico del deudor, con bienes que
nunca estuvieron en l, pero que debieron estarlo. Esa accin permite al acreedor , en defecto del deudor invocar y ejercer los derechos de este. - Por va Subrogatoria u oblicua, cuando el acreedor est facultado para invocar, en nombre de su deudor, distintos derechos, se trata de una autorizacin de carcter general. La accin por el contrario persigue un nico objetivo: la ineficacia de un acto de disposicin.
- En la accin Subrogatoria, el acreedor queda expuesto a que los terceros invoquen frente al deudor, por quien el acreedor acta y demanda las excepciones del caso. AUTONOMIA Y TIPICIDAD El Acto Jurdico Fraudulento de tratan como ya lo podemos haber percibido, es un acto jurdico real y verdadero, cuyos efectos son queridos por el fraudator (deudor fraudulento), quien con la finalidad de perjudicar el derecho de su acreedor a ser pagado dispone de sus bienes, bien los afecta, o abdica derechos. La autonoma y tipicidad del Acto Jurdico Fraudulento permite distinguirlo del acto simulado, pues la idea de fraude tambin implica la de engao. El acto simulado, como hemos visto, y Segn Seala Fernando Vidal Ramrez es un acto aparente en el que los simulantes no se engaan entre s pues el engao est dirigido a terceros. Todo lo contrario, el acto fraudulento es un acto verdadero y realmente querido por el fraudator, quien puede o no actuar en concilio con el sujeto en cuyo favor dispone de sus bienes; No se trata de un engao a su acreedor o acreedores sino de un perjuicio a su derecho a ser pagados. ACTOS MEDIANTE LOS CUALES SE LLEGA AL FRAUDE Como bien sabemos, los actos fraudulentos pueden ser positivos o negativos, simulados o reales, aquellos actos que implican un
empobrecimiento y actos que indican un no enriquecimiento. Es, cualquier
acto que realice el deudor orienta a evitar que el acreedor, haciendo uso de los mecanismos legales que el derecho le otorga, pueda trabar alguna medida cautelar sobre sus bienes y posteriormente ejecutarlas, para de esa manera recuperar su crdito, constituira un acto fraudulento. Para Juan Guillermo Lohmann, la conducta fraudulenta orientada a eludir el cumplimiento de las obligaciones del deudor puede evitarse de diversas maneras: A) Haciendo uso de la simulacin: uno de los medios ms comunes para cometer fraude pueden ser por ejemplo que el deudor simula la venta de todos sus bienes, aumenta el monto de lo adeudado a otros acreedores, aumenta ficticiamente el numero de acreedores, en conveniencia con estos y en agravio de los otros. B) El deudor puede renunciar o abdicar a bienes y derechos. C) El deudor puede tambin enajenar realmente sus bienes y ocultar el producto de la venta o sujetarla a medidas de garanta que impidan su ejecucin, estos son los nicos a los que se refiere la accin Pauliana. D) El pago de obligaciones no vencidas, en perjuicio de acreedores con crditos exigibles. E) Pueden constituirse gravmenes, reales o simulados. Los recin mencionados son las conductas ms frecuentes a travs de los cuales, los deudores desleales pretenden burlar los derechos crediticios de sus acreedores; La ley, ha instaurado remedios legales que son fundamentalmente los tres siguientes: * La Accin de nulidad por simulacin. * La Accin Pauliana. * La Accin Oblicua o Subrogatoria.
CAPITULO II
La Accin Pauliana
LA ACCIN PAULIANA. Definicin Deducimos entonces que la Accin Pauliana es la facultad que la ley otorga al acreedor para pedir judicialmente la declaracin de inoponibilidad o ineficacia respecto de l, de ciertos actos de disposicin del patrimonio del deudor y que le causen perjuicio a sus derechos. La denominacin de accin revocatoria conceptualmente es incorrecta aunque consagrada por el uso. En efecto, en nuestro ordenamiento jurdico, la accin de ineficacia es una pretensin de inoponibilidad ante el acreedor accionante de los efectos de un acto jurdico. Pues, si prospera la pretensin, el acto no es revocado, porque subsiste con plenitud de valor efecto entre las parte del mismo y ante otros terceros distintos al acreedor, aunque ineficaz para este ltimo. Este poder que se le asigna al acreedor para inmiscuirse en las relaciones entre el deudor y terceros deriva, segn la doctrina, de diversas razones: el enriquecimiento injusto del deudor y de terceros, para Len Barandiarn; el derecho de prenda general de los bienes del deudor a favor del acreedor, para Colin y Capitant, entre otras razones. Sobre la impugnacin de este acto de disposicin del deudor en perjuicio del acreedor, se puede sealar que el acto como tal no nace ineficaz: la Ley dice que puede declararse ineficaz (artculo 195 del Cdigo Civil) y es efecto de una pretensin, lo que en sede de Accin Pauliana cabe decir que se le
puede privar de virtualidad (pero que no surge privado de ella ante el perjuicio). La ineficacia sobreviene cuando se la declara y retroactivamente a la fecha del perjuicio, hasta la cuanta del mismo, no cuando se celebra el acto. En suma no es ineficaz, sino que deja de ser eficaz, con cierta virtualidad retroactiva. Aceptar que el acto es ineficaz desde su nacimiento sera incorrecto, pues si el deudor dispone de un bien "A" pero presenta otro bien "B" que garantice el derecho del acreedor, el acto de disposicin del bien "A" sera perfectamente vlido y eficaz desde su nacimiento; mientras que la ineficacia Pauliana declara la ineficacia no desde el nacimiento del acto, sino desde que se sabe que no existe ms garanta para el acreedor y opera retroactivamente y hasta el monto del crdito.
NATURALEZA En Ao de la Consolidacin Econmica y Social del Per Facultad de Derecho y Ciencias Polticas
* Expositores : Reyna Tello, Astrid Stephanie Romero Crdova, Jessica del P.
2010
INDICE
Dedicatoria
================================================
========================================================== ======= Introduccin.
===================================== Concepciones. ======================================================= Delimitacin conceptual y origen histrico de la figura del fraude. ================ * Autonoma y Tipicidad de los Actos Jurdicos Fraudulentos. =========================== * Tipos de Fraude.
======================================================== Fraude a la ley.
============================================ Naturaleza, finalidad, el problema de su denominacin, actos para interponerse y fundamento
Fundamentos
del
Control
Pauliano.
======================================== Caracteres Complementarios.
============================================= * Objeto.
================================== * La Accin Pauliana en nuestro Cdigo Civil Peruano vigente. =========================== Concepciones. ======================================================= Requisitos. Objetivos y Subjetivos.
======================================
Prescripcin
de
La
Accin
Pauliana.
=========================================== * La Accin Pauliana Vs. Accin Subrogatoria. ====================================== * La Accin Pauliana Vs. La Simulacin.
========================================== * Conclusiones.
========================================================= * Anexo.
========================================================== ===== * Bibliografa.
========================================================== = INTRODUCCIN
En la actualidad no es raro encontrarnos con un acreedor que ve fallada su posibilidad de ver cumplido el crdito por parte de su deudor, cuando el primero intenta hacerlo de manera forzada, ante el incumplimiento del segundo; el deudor suele disponer de sus bienes, unas veces antes de asumir la obligacin y otras veces despus, con la finalidad de no contar con bienes propios que satisfagan las obligaciones por l asumidas y que hayan sido incumplidas, lo que nuestro Cdigo Civil denomina fraude del acto jurdico. Es el caso del comerciante que, ante el incumplimiento de sus obligaciones asumidas para con una tercera persona, vende su nica propiedad, antes de que su acreedor inicie el procedimiento para el cobro de
dicha obligacin; o el del padre de familia que dispone a ttulo gratuito de su nica propiedad en un caso similar; tambin vemos este tipo de situacin cuando una persona renuncia a sus derechos (rechazo de una herencia) con la finalidad de perjudicar a su acreedor. En tales casos nuestro ordenamiento jurdico nos brinda ciertas
Haciendo hincapi al tema materia de estudio, sealamos asimismo que el fraude de los actos jurdicos en el derecho privado son divididos en dos vertientes: i. El Fraude a la ley ii. El Fraude a terceros, que si bien es cierto
ambos son sumamente importantes, nuestro Cdigo Civil actual tan solo norma el fraude a los terceros o acreedores sea nuestro caso, los cuales explicaremos ms ampliamente en el contenido del presente trabajo monogrfico.
Para finalizar entonces, el Acto Jurdico Fraudulento est relacionado con la obligacin en un acto jurdico de carcter patrimonial donde el deudor tiene
una responsabilidad inherente a toda obligacin, y que la primera es una especie de sancin al incumplimiento y el medio de realizacin coactiva del derecho del acreedor.
CAPITULO I
En propiedad, no existe fraude de los actos jurdicos, sino ms bien fraude a travs o por medio de los actos jurdicos. El fraude civil se presenta cuando una persona vende sus bienes a fin de evitar la ejecucin de cobro por parte de sus acreedores, pero con una voluntad real, lo que distingue el acto fraudulento del acto simulado. El Fraude se presenta en dos vertientes:
a) Fraude a la Ley; mediante ella se evade la aplicacin de una ley o se busca efectos prohibidos por esta, amparndose solo de modo aparente en un modo negocial permitido. No es tipificado por nuestro Cdigo Civil Peruano Actual. b) Fraude a los Acreedores; Hace referencia a los actos celebrados por el deudor, donde disminuye sus derechos y patrimonio en perjuicio de sus acreedores que se vern imposibilitados de realizar el cobro
correspondiente, este caso ser ampliamente explicado por diversos autores: Para Rubn Reyna Mantilla, el acto jurdico fraudulento se presenta en que el deudor debe responder frente a sus acreedores, especialmente los quirografarios, ante el eventual incumplimiento de sus obligaciones, con todos sus bienes presentes y futuros. Lo que sucede en esta situacin es que si el deudor incumple con sus obligaciones, sus acreedores pueden solicitar cualquier medida cautelar para que con esto a travs de los bienes pueda recuperar el monto del crdito. Respecto a lo dicho por Reyna Mantilla, Federico de Castro y Bravo seala que por el hecho de crearse una relacin obligatoria, no se constituye ningn derecho, a favor del acreedor, sobre las cosas del obligado, No se crea un derecho
en los bienes sino a los bienes de esto sobreviene que el acreedor debe procurar por el incremento patrimonial del deudor mas no la reduccin de esto ya que si el deudor disminuye su patrimonio no tendra como sustentarse el pago del crdito, el deudor incumpliera factlmente sus obligaciones y por tanto el acreedor no podra recuperar su capital. Por otro lado el fraude para Cabanellas, el fraude es un engao o abuzo de confianza, acto contrario a la verdad o a la rectitud. Engao, es toda astucia o maquinacin de que uno se sirve hablando u obrando con mentiras o
artificios, para frustrar la ley o los beneficios que esta nos entrega; respecto a este autor, el fraude, ser por lo prosigo toda conducta engaosa cuyo fin ser el perjudicar los derechos y el patrimonio de terceros o el que por medio de esto se viole la ley. Concordando ciertamente con los autores antes mencionados, Juan Guillermo Lohmann, seala que en sentido estricto, el fraude a los acreedores es un ante una legitima
expectativa del acreedor. Comportamiento que se traduce en un acto mediante el cual el deudor, a sabiendas de las posibles consecuencias de su conducta, pretende crear las condiciones para frustrar la posibilidad de que sus acreedores puedan satisfacer sus crditos mediante ejecucin de sus bienes, situando sus bienes fuera del alcance de estos. En esta cita Lohmann seala que el acto fraudulento denota un artificio en agravio del acreedor, donde el deudor, busca mediante artimaas disminuir su patrimonio o colocarlo de manera que no pueda percibirse para que el acreedor no pueda recuperar su crdito. Empero a todo lo ya mencionado Anbal Torres Vsquez y Fernando Vidal Ramrez aaden su punto terico respecto al tema. Para Anbal Torres, el fraude a los acreedores hace referencia a los actos celebrados por el deudor con los cuales dispone a grava su patrimonio, provocando o agravando su estado de insolvencia, en perjuicio de sus acreedores que se ven impedidos de obtener la satisfaccin total o parcial de sus crditos. Seguido a esto Vidal Ramrez por su parte manifiesta lo siguiente: El fraude es, pues, un acto real y verdaderos cuyos efectos son queridos. Consiste en la enajenacin de bienes, a titulo oneroso o gratuito , que realiza un deudor para evitar que su acreedor pueda ejecutarlo hacindose pago por dichos bienes. Por eso, el acreedor, puede, frente al fraude, ejercitar la Accin llamada Pauliana. Pues bien aadiendo a todo lo anteriormente ya dicho, Vidal Ramrez
nos presenta un modo de proceder contra un acto de fraude por medio de actos jurdicos, que viene a ser la recin mencionada Accin Pauliana, que antes de comenzar a profundizar nos permitiremos dar una breve explicacin al respecto; La Accin Pauliana es un medio legal de conservacin de la garanta patrimonial donde se demanda al deudor judicialmente para declarar
mediante el acto jurdico real y verdadero cuyos efectos son queridos por el fraudator. Consiste en la enajenacin de bienes, a titulo oneroso o gratuito,
que realiza quien es deudor para evitar que su acreedor pueda ejecutarlo hacindose pago con dichos bienes, o en la renuncia de derechos, o en la constitucin de garantas a favor de un acreedor en detrimento de otro u otros o constituyndolas por deudas ajenas teniendo deudas propias. Frente a tales actos, en el derecho preparatorio se dio creacin a la accin denominada Pauliana, como un remedio a utilizarse por el acreedor. La modelo de fraude tiene su origen en el Derecho Romano, desde que se sustituyo la ejecucin en la persona del deudor por la ejecucin en sus bienes. La responsabilidad de las obligaciones evoluciono de la
TIPOS DE FRAUDE En propiedad no hay fraude del acto jurdico (as lo llama el Cdigo Civil de 1984) sino, en cambio, es el fraude a travs de los actos jurdicos (el C.C. Argentino, lo denomina fraude en los actos jurdicos). Sobre el tema el Cdigo Civil peruano vigente, regula tambin otros casos que no son fraudulentos strictu sensu, o sea, derivados de conducta dolosa, el termino fraude acarrea diversos significados, tales como son el de artificio, artimaa, astucia, engao; como ya lo habamos mencionado con anterioridad, es toda accin contraria la verdad y la ley, busca perjudicar a terceros.
El fraude en el Derecho Privado se presenta en dos vertientes: a) fraude a la ley, y; b) fraude a los terceros, fundamentalmente a acreedores. Es conveniente sealar las nociones bsicas de fraude a la ley, sobre las cuales el Cdigo no ha dictado disciplina particular. 1. Negocio en fraude a la ley Se caracteriza por el uso negocial indebido de una norma, para evitar otra; un artilugio o artimaa para evadir la ley, por y con la propia ley. Se definen como tales a aquellos negocios celebrados con la intencin de que por medio de sus efectos jurdicos, econmicos y sociales tpicos, se logue u obtenga una finalidad o un resultado que aparece como legalmente prohibido bajo otra modalidad de negocios. Es decir, revistiendo la intencin practica de una especie negocial emitida, o no prohibida por la legislacin, se logra clandestinamente un resultado censurado, burlando as la ley originaria. El fraude a la ley no guarda identidad respecto del fraude a los acreedores: en primer trmino, porque el destinatario es distinto, la sancin legal no solo es diferente, sino que los actos en el fraude de acreedores pueden quedar sin sancin y, en todo caso, la sancin se pronuncia judicialmente a solicitud de parte, pero si lo fuera a la Ley el negocio en nulo, salvo que hubiera sancin legal diversa, y la nulidad puede ser declarada de oficio. No obstante estas diferencias, hay que reconocer que el fraude de acreedores viene a constituir, no exactamente fraude de una norma, s un fraude al ordenamiento, porque en uso de un medio negocial admitido pretende evadirse un deber jurdico, una regla legal que ordena al deudor un determinado cumplimiento ante el acreedor. 2. Fraude a los acreedores
El fraude a los acreedores hace referencia a los actos celebrados por el deudor con los cuales renuncien a derechos o disminuya su patrimonio conocido, provocando o agravando su estado de insolvencia econmica, en perjuicio de sus acreedores, presentes o futuros, que se ven impedidos de obtener la satisfaccin total o parcial de sus crditos. Para Jorge Joaqun Llambas el estado de insolvencia consiste en un desequilibrio patrimonial en el que el pasivo supera al activo. Insolvente es quien no tiene bienes en su patrimonio para poder dar cumplimiento a sus obligaciones. Nosotros hacemos referencia al fraude al acreedor, a pesar de que el Cdigo de 1984 lo denomina fraude del acto jurdico, porque es fundamentalmente a estos que se perjudica con la conducta fraudulenta del acreedor; siendo lo mismo hablar de fraude a acreedores que fraude en los actos jurdicos. El fraude en los actos jurdicos tiene su remedio, el cual es la Accin revocatoria o Pauliana que procede cuando un deudor se libera de su patrimonio, hasta el punto que pone en riesgo el cumplimiento de la obligacin al disminuir de mala fe la garanta o prenda en general que pesan sobre sus bienes. Cabe precisar que si con esta disposicin de bienes la garanta del cumplimiento de la obligacin no se pone en riesgo, la Accin Pauliana no procede. La conducta fraudulenta del deudor que deliberadamente persigue eludir el cumplimiento de sus obligaciones en perjuicio de sus acreedores puede manifestarse de diversas maneras: a) El acto simulado puede ser el medio torticero utilizado por el deudor para impedir que el acreedor cobre. El remedio contra este mal es la Accin de Simulacin. b) El deudor, acreedor de un tercero, no ejerce las acciones que le compete contra este, privando a sus propios acreedores de ver incorporando ese
crdito a su patrimonio,
este no se defiende poniendo, as, en peligro la integridad de su patrimonio que a la postre puede perjudicar a sus acreedores. c) El deudor puede enajenar o gravar realmente sus bienes por medio de compraventa, constitucin de garanta hipotecaria u otro como renunciar a derechos, frustrando de este modo la posibilidad de cobro de sus acreedores. ALCANCES Y CARACTERISTICAS En sentido estricto, podemos decir que el fraude de acreedores es, concisamente, un problema de comportamiento impropio del deudor ante una legitima expectativa del acreedor, mediante el cual el deudor, a sabiendas de las posibles consecuencias de su conducta, pretende crear las condiciones para frustrar la posibilidad de que determinado acreedor pueda satisfacer sus crditos mediante la ejecucin de sus bienes. Entre las conductas maliciosas del deudor podemos clasificar expresamente dos etapas: En primer lugar, el hecho de no acudir a
cumplir la obligacin o estando ya vencido el plazo y a tiempo de cumplir su crdito, no se acerca a pagar por el simple hecho de que no se quiere pagar; y, En segundo lugar, justamente por falta de voluntad de pago, sustituye el deudor sus derechos y bienes
por otros ms fciles de conservar indemnes, para que con esto aparente no poder pagar sus crditos. En sentido amplio, el fraude es siempre genuinamente doloso; ausencia consiente de buena fe y voluntad maliciosa de impedir el cobro del acreedor. no podemos negar, que se puede cometer fraude a los acreedores mediante diversas formas, una de ellas es la simulacin; se puede simular ms acreedores, enajenar bienes ficticiamente, etc. Pero, todas estas
modalidades de conductas dolosas que suelen calificarse como delito civil ofrecen un comn denominador constituido por dos elementos ntidos: a) Un perjuicio a los acreedores.
b) Una deliberada intencin del obligado (deudr) de eludir sus compromisos o, si no hay tal intencin, una conciencia que su conducta puede ser perjudicial hacia su acreedor. Finalizamos, esta parte, sealando que no toda conducta y acto fraudulentos posibilitan la Accin Pauliana; a su vez, cabe precisar, que la Accin Pauliana posibilita la ineficacia de actos que, causando perjuicio a los acreedores, son fraudulentos como sinnimos de dolosos. EL FRAUDE Y SUS REMEDIOS Es conocido que en el mundo jurdico, existen conductas impropias que perjudican a los acreedores, a lo que Mosset Iturraspe, llama falta de "civismo negocial"; pero, a su vez, existen mecanismos o vas legales destinados a tutelar los derechos de los acreedores ante esas conductas impropias de los deudores, los cuales pueden ejercerse de diversas maneras y que varan en funcin de las situaciones concurrentes, de los derechos afectados y de la naturaleza de la prestacin. En el derecho de crdito u obligacin de pago, sin embargo, son dos los remedios jurdicos que amparan al acreedor: a) la accin Pauliana, que pretende la impugnacin de ciertos actos de disposicin matrimonial del deudor. b) la accin oblicua o Subrogatoria, por la cual el acreedor ejerce los derechos correspondiente al deudor y en su nombre.
De las cuales, en esta oportunidad, solo estudiaremos la accin Pauliana; sin embargo, es necesario sealar algunas diferencias entre la accin Pauliana y la accin Subrogatoria u oblicua: - La subrogacin es una accin de integracin patrimonial que permite al acreedor aumentar el patrimonio econmico del deudor, con bienes que nunca estuvieron en l, pero que debieron estarlo. Esa accin permite al acreedor , en defecto del deudor invocar y ejercer los derechos de este. - Por va Subrogatoria u oblicua, cuando el acreedor est facultado para invocar, en nombre de su deudor, distintos derechos, se trata de una autorizacin de carcter general. La accin por el contrario persigue un nico objetivo: la ineficacia de un acto de disposicin.
- En la accin Subrogatoria, el acreedor queda expuesto a que los terceros invoquen frente al deudor, por quien el acreedor acta y demanda las excepciones del caso. AUTONOMIA Y TIPICIDAD El Acto Jurdico Fraudulento de tratan como ya lo podemos haber percibido, es un acto jurdico real y verdadero, cuyos efectos son queridos por el fraudator (deudor fraudulento), quien con la finalidad de perjudicar el derecho de su acreedor a ser pagado dispone de sus bienes, bien los afecta, o abdica derechos. La autonoma y tipicidad del Acto Jurdico Fraudulento permite distinguirlo del acto simulado, pues la idea de fraude tambin implica la de engao. El acto simulado, como hemos visto, y Segn Seala Fernando Vidal Ramrez es un acto aparente en el que los simulantes no se engaan entre s pues el engao est dirigido a terceros. Todo lo contrario, el acto fraudulento es un acto verdadero y realmente querido por el fraudator, quien puede o no actuar en concilio con el sujeto en cuyo favor dispone de sus bienes; No se trata de
un engao a su acreedor o acreedores sino de un perjuicio a su derecho a ser pagados. ACTOS MEDIANTE LOS CUALES SE LLEGA AL FRAUDE Como bien sabemos, los actos fraudulentos pueden ser positivos o negativos, simulados o reales, aquellos actos que implican un
empobrecimiento y actos que indican un no enriquecimiento. Es, cualquier acto que realice el deudor orienta a evitar que el acreedor, haciendo uso de los mecanismos legales que el derecho le otorga, pueda trabar alguna medida cautelar sobre sus bienes y posteriormente ejecutarlas, para de esa manera recuperar su crdito, constituira un acto fraudulento. Para Juan Guillermo Lohmann, la conducta fraudulenta orientada a eludir el cumplimiento de las obligaciones del deudor puede evitarse de diversas maneras: A) Haciendo uso de la simulacin: uno de los medios ms comunes para cometer fraude pueden ser por ejemplo que el deudor simula la venta de todos sus bienes, aumenta el monto de lo adeudado a otros acreedores, aumenta ficticiamente el numero de acreedores, en conveniencia con estos y en agravio de los otros. B) El deudor puede renunciar o abdicar a bienes y derechos. C) El deudor puede tambin enajenar realmente sus bienes y ocultar el producto de la venta o sujetarla a medidas de garanta que impidan su ejecucin, estos son los nicos a los que se refiere la accin Pauliana. D) El pago de obligaciones no vencidas, en perjuicio de acreedores con crditos exigibles. E) Pueden constituirse gravmenes, reales o simulados.
Los recin mencionados son las conductas ms frecuentes a travs de los cuales, los deudores desleales pretenden burlar los derechos crediticios de sus acreedores; La ley, ha instaurado remedios legales que son fundamentalmente los tres siguientes: * La Accin de nulidad por simulacin. * La Accin Pauliana. * La Accin Oblicua o Subrogatoria.
CAPITULO II
La Accin Pauliana
LA ACCIN PAULIANA. Definicin Deducimos entonces que la Accin Pauliana es la facultad que la ley otorga al acreedor para pedir judicialmente la declaracin de inoponibilidad o ineficacia respecto de l, de ciertos actos de disposicin del patrimonio del deudor y que le causen perjuicio a sus derechos. La denominacin de accin revocatoria conceptualmente es incorrecta aunque consagrada por el uso. En efecto, en nuestro ordenamiento jurdico, la accin de ineficacia es una pretensin de inoponibilidad ante el acreedor accionante de los efectos de un acto jurdico. Pues, si prospera la pretensin, el acto
no es revocado, porque subsiste con plenitud de valor efecto entre las parte del mismo y ante otros terceros distintos al acreedor, aunque ineficaz para este ltimo. Este poder que se le asigna al acreedor para inmiscuirse en las relaciones entre el deudor y terceros deriva, segn la doctrina, de diversas razones: el enriquecimiento injusto del deudor y de terceros, para Len Barandiarn; el derecho de prenda general de los bienes del deudor a favor del acreedor, para Colin y Capitant, entre otras razones. Sobre la impugnacin de este acto de disposicin del deudor en perjuicio del acreedor, se puede sealar que el acto como tal no nace ineficaz: la Ley dice que puede declararse ineficaz (artculo 195 del Cdigo Civil) y es efecto de una pretensin, lo que en sede de Accin Pauliana cabe decir que se le puede privar de virtualidad (pero que no surge privado de ella ante el perjuicio). La ineficacia sobreviene cuando se la declara y retroactivamente a la fecha del perjuicio, hasta la cuanta del mismo, no cuando se celebra el acto. En suma no es ineficaz, sino que deja de ser eficaz, con cierta virtualidad retroactiva. Aceptar que el acto es ineficaz desde su nacimiento sera incorrecto, pues si el deudor dispone de un bien "A" pero presenta otro bien "B" que garantice el derecho del acreedor, el acto de disposicin del bien "A" sera perfectamente vlido y eficaz desde su nacimiento; mientras que la ineficacia Pauliana declara la ineficacia no desde el nacimiento del acto, sino desde que se sabe que no existe ms garanta para el acreedor y opera retroactivamente y hasta el monto del crdito.
NATURALEZA En la doctrina imperante, se considera que la accin Pauliana es de naturaleza personal, puesto que el acreedor que la ejercita invoca para ello a un
derecho personal, es decir un crdito no pagado, y no un derecho real. Para Anbal Torres, si fuese de carcter real, su resultado debera aprovechar a todos los acreedores y al mismo deudor, desde que el bien volvera a formar parte de la garanta comn. Este efecto no se produce por la Accin Pauliana en que los resultados solo benefician al demandante.
FINALIDAD Permite que el acreedor pueda pedir que se declaren ineficaces respecto a l ciertos actos de disposicin de bienes del deudor, a titulo oneroso o a ttulo gratuito, evitando la disminucin del patrimonio conocido y
perjudicando el cobro de su crdito La Accin Pauliana no persigue la nulidad o anulabilidad del acto. Tampoco persigue la recuperacin del crdito, sino la de facilitar su acreencia, mediante la ineficacia del acto.
solamente beneficiara a los acreedores, en lo que sea necesario para cubrir la totalidad de sus crditos. La Accin Pauliana persigue la ineficacia y no su nulidad o anulabilidad. Adems se trata de una ineficacia relativa, pues solo opera para el acreedor accionante, Esto significa que solamente para l, el acto ser ineficaz, de modo que si existieran otros acreedores, para ellos, como para los dems terceros, el acto de disposicin seguir siendo eficaz. Con la accin Pauliana el acreedor no persigue la recuperacin del crdito, sino solamente la ineficacia del acto de disposicin realizado por el deudor, preparando de esta manera el camino para que en el proceso correspondiente, Ao de la Consolidacin Econmica y Social del Per
Facultad de Derecho y Ciencias Polticas
* Expositores : Reyna Tello, Astrid Stephanie Romero Crdova, Jessica del P.
2010
INDICE
Dedicatoria
================================================
========================================================== ======= Introduccin.
===================================== Concepciones. ======================================================= Delimitacin conceptual y origen histrico de la figura del fraude. ================ * Autonoma y Tipicidad de los Actos Jurdicos Fraudulentos. ===========================
Tipos
de
Fraude.
======================================================== Fraude a la ley.
============================================ Naturaleza, finalidad, el problema de su denominacin, actos para interponerse y fundamento * Fundamentos del Control Pauliano.
======================================== Caracteres Complementarios.
============================================= * Objeto.
================================== * La Accin Pauliana en nuestro Cdigo Civil Peruano vigente. =========================== Concepciones. =======================================================
Requisitos.
Objetivos
Subjetivos.
====================================== * Prescripcin de La Accin Pauliana.
=========================================== * La Accin Pauliana Vs. Accin Subrogatoria. ====================================== * La Accin Pauliana Vs. La Simulacin.
========================================== * Conclusiones.
========================================================= * Anexo.
========================================================== =====
Bibliografa.
========================================================== = INTRODUCCIN
En la actualidad no es raro encontrarnos con un acreedor que ve fallada su posibilidad de ver cumplido el crdito por parte de su deudor, cuando el primero intenta hacerlo de manera forzada, ante el incumplimiento del segundo; el deudor suele disponer de sus bienes, unas veces antes de asumir la obligacin y otras veces despus, con la finalidad de no contar con bienes propios que satisfagan las obligaciones por l asumidas y que hayan sido incumplidas, lo que nuestro Cdigo Civil denomina fraude del acto jurdico. Es el caso del comerciante que, ante el incumplimiento de sus obligaciones asumidas para con una tercera persona, vende su nica propiedad, antes de que su acreedor inicie el procedimiento para el cobro de dicha obligacin; o el del padre de familia que dispone a ttulo gratuito de su nica propiedad en un caso similar; tambin vemos este tipo de situacin cuando una persona renuncia a sus derechos (rechazo de una herencia) con la finalidad de perjudicar a su acreedor. En tales casos nuestro ordenamiento jurdico nos brinda ciertas
herramientas que permiten proteger los derechos legtimamente obtenidos por el acreedor perjudicado, una de ellas es la accin Pauliana, la misma que analizaremos en el presente trabajo. Nuestro Cdigo Civil Peruano actual no define expresamente lo que quiere decir fraude; pero, podemos principiar una definicin; El termino fraude no concibe un significado irrefutable ya que podemos sealarlo como una astucia, artimaa o como una conducta desleal que mediante un acto
contrario a la verdad y rectitud se acta en perjuicio de la persona contra la que se comete. Entonces, el fraude del acto jurdico se presenta cuando el deudor renuncia a derechos o disminuye su patrimonio conocido, provocando o agravando con esto su estado de insolvencia en agravio de sus acreedores impidiendo que este pueda cobrar la contraprestacin correspondiente, pero con una voluntad real, lo que distingue el acto fraudulento del acto simulado. El fraude no viene a constituir exactamente fraude de una norma sino fraude al ordenamiento, porque en uso de un medio negocial admitido pretende evadirse un deber jurdico, una regla legal que ordena por ejemplo en una hipoteca, al deudor un determinado cumplimiento ante el acreedor.
Haciendo hincapi al tema materia de estudio, sealamos asimismo que el fraude de los actos jurdicos en el derecho privado son divididos en dos vertientes: i. El Fraude a la ley ii. El Fraude a terceros, que si bien es cierto ambos son sumamente importantes, nuestro Cdigo Civil actual tan solo norma el fraude a los terceros o acreedores sea nuestro caso, los cuales explicaremos ms ampliamente en el contenido del presente trabajo monogrfico.
necesario aclarar que no existe fraude en el acto jurdico sino mas bien es en realidad se presenta el fraude a travs o por medio de los actos jurdicos.
Si nos remontamos a los orgenes de tal acto, retornaremos al ao 1936 que fue en el Cdigo de esta poca donde recin se dio lugar al ya bien mencionado fraude del Acto Jurdico. El estudio del fraude mediante un acto jurdico requiere, por lo que se ha indicado por mucho tiempo y por su indeseable vinculacin a la relacin jurdica de carcter obligacional o crediticia, es preciso tambin detenerse de modo previo en argumentos concernientes a la nocin de obligacin y responsabilidad, que se justifican en cuanto que el fraude legitima al acreedor a impugnar el acto jurdico por el cual el deudor dispone de bienes o derechos, que califica de fraudulento, mediante el ejercicio de la Accin Pauliana para que as no surta efectos tal acto de disposicin y se le permita hacer efectivo su crdito.
Para finalizar entonces, el Acto Jurdico Fraudulento est relacionado con la obligacin en un acto jurdico de carcter patrimonial donde el deudor tiene una responsabilidad inherente a toda obligacin, y que la primera es una especie de sancin al incumplimiento y el medio de realizacin coactiva del derecho del acreedor.
CAPITULO I
EL ACTO JURIDICO FRAUDULENTO Diversas
Concepciones: Nuestro Cdigo no define lo que es fraude; pero, incuestionablemente, podemos emprender a una definicin. El fraude acarrea un significado irrefutable, en ocasiones se presenta como un artificio o perfidia, un engao o hasta en una conducta desleal contra quien se contrata en virtud del engao buscando frustrar los fines de la ley. El fraude perjudica mediante engaos a un sujeto al que dejamos sin medios para que este pueda cobrarse la contraprestacin debida.
En propiedad, no existe fraude de los actos jurdicos, sino ms bien fraude a travs o por medio de los actos jurdicos. El fraude civil se presenta cuando una persona vende sus bienes a fin de evitar la ejecucin de cobro por parte de sus acreedores, pero con una voluntad real, lo que distingue el acto fraudulento del acto simulado. El Fraude se presenta en dos vertientes: a) Fraude a la Ley; mediante ella se evade la aplicacin de una ley o se busca efectos prohibidos por esta, amparndose solo de modo aparente en un modo negocial permitido. No es tipificado por nuestro Cdigo Civil Peruano Actual. b) Fraude a los Acreedores; Hace referencia a los actos celebrados por el deudor, donde disminuye sus derechos y patrimonio en perjuicio de sus acreedores que se vern imposibilitados de realizar el cobro
correspondiente, este caso ser ampliamente explicado por diversos autores: Para Rubn Reyna Mantilla, el acto jurdico fraudulento se presenta en que el deudor debe responder frente a sus acreedores, especialmente los quirografarios, ante el eventual incumplimiento de sus obligaciones, con todos sus bienes presentes y futuros. Lo que sucede en esta situacin es que si el deudor incumple con
sus obligaciones, sus acreedores pueden solicitar cualquier medida cautelar para que con esto a travs de los bienes pueda recuperar el monto del crdito. Respecto a lo dicho por Reyna Mantilla, Federico de Castro y Bravo seala que por el hecho de crearse una relacin obligatoria, no se constituye ningn derecho, a favor del acreedor, sobre las cosas del obligado, No se crea un derecho
en los bienes sino a los bienes de esto sobreviene que el acreedor debe procurar por el incremento patrimonial del deudor mas no la reduccin de esto ya que si el deudor disminuye su patrimonio no tendra como sustentarse el pago del crdito, el deudor incumpliera factlmente sus obligaciones y por tanto el acreedor no podra recuperar su capital. Por otro lado el fraude para Cabanellas, el fraude es un engao o abuzo de confianza, acto contrario a la verdad o a la rectitud. Engao, es toda astucia o maquinacin de que uno se sirve hablando u obrando con mentiras o artificios, para frustrar la ley o los beneficios que esta nos entrega; respecto a este autor, el fraude, ser por lo prosigo toda conducta engaosa cuyo fin ser el perjudicar los derechos y el patrimonio de terceros o el que por medio de esto se viole la ley. Concordando ciertamente con los autores antes mencionados, Juan Guillermo Lohmann, seala que en sentido estricto, el fraude a los acreedores es un ante una legitima
expectativa del acreedor. Comportamiento que se traduce en un acto mediante el cual el deudor, a sabiendas de las posibles consecuencias de su conducta, pretende crear las condiciones para frustrar la posibilidad de que sus acreedores puedan satisfacer sus crditos mediante ejecucin de sus bienes, situando sus bienes fuera del alcance de estos. En esta cita Lohmann seala que el acto fraudulento denota un artificio en agravio del acreedor, donde el deudor, busca mediante artimaas disminuir su
patrimonio o colocarlo de manera que no pueda percibirse para que el acreedor no pueda recuperar su crdito. Empero a todo lo ya mencionado Anbal Torres Vsquez y Fernando Vidal Ramrez aaden su punto terico respecto al tema. Para Anbal Torres, el fraude a los acreedores hace referencia a los actos celebrados por el deudor con los cuales dispone a grava su patrimonio, provocando o agravando su estado de insolvencia, en perjuicio de sus acreedores que se ven impedidos de obtener la satisfaccin total o parcial de sus crditos. Seguido a esto Vidal Ramrez por su parte manifiesta lo siguiente: El fraude es, pues, un acto real y verdaderos cuyos efectos son queridos. Consiste en la enajenacin de bienes, a titulo oneroso o gratuito , que realiza un deudor para evitar que su acreedor pueda ejecutarlo hacindose pago por dichos bienes. Por eso, el acreedor, puede, frente al fraude, ejercitar la Accin llamada Pauliana. Pues bien aadiendo a todo lo anteriormente ya dicho, Vidal Ramrez nos presenta un modo de proceder contra un acto de fraude por medio de actos jurdicos, que viene a ser la recin mencionada Accin Pauliana, que antes de comenzar a profundizar nos permitiremos dar una breve explicacin al respecto; La Accin Pauliana es un medio legal de conservacin de la garanta patrimonial donde se demanda al deudor judicialmente para declarar
ineficaces aquellos actos que gravaron o disminuyeron su patrimonio, imposibilitando con esto la recuperacin del crdito del acreedor. En suma, entendemos al acto jurdico fraudulento como aquella conducta dolosa cuyo fin es disminuir, gravar o colocar el patrimonio conocido del deudor en un sentido que no pueda percibirse por el acreedor, evitando a su vez que estos se incrementen y que el acreedor pueda recuperar su crdito; por otra parte el acreedor no deber disminuir o embargar los bienes del deudor ya que con esto el fijara que no tiene manera de cancelar la deuda, contrario censu, este deber procurar en aumento de dicho patrimonio.
DELIMITACIN CONCEPTUAL Y ORIGEN HISTRICO DE LA FIGURA DEL FRAUDE El vocablo fraude proviene de las locuciones latinas fraus, fraudis, que significa engao, falsedad, malicia, abuso de confianza que produce un dao, por lo que es indicativo de mala fe, de conducta ilcita. Este significado, aplicado a las relaciones jurdicas de naturaleza obligacional o crediticia resulta indesligable de los actos de disposicin que realiza el deudor con los que se reduce a la insolvencia o, por lo menos, opone puedan hacer efectivo su
mediante el acto jurdico real y verdadero cuyos efectos son queridos por el fraudator. Consiste en la enajenacin de bienes, a titulo oneroso o gratuito, que realiza quien es deudor para evitar que su acreedor pueda ejecutarlo hacindose pago con dichos bienes, o en la renuncia de derechos, o en la constitucin de garantas a favor de un acreedor en detrimento de otro u otros o constituyndolas por deudas ajenas teniendo deudas propias. Frente a tales actos, en el derecho preparatorio se dio creacin a la accin denominada Pauliana, como un remedio a utilizarse por el acreedor. La modelo de fraude tiene su origen en el Derecho Romano, desde que se sustituyo la ejecucin en la persona del deudor por la ejecucin en sus bienes. La responsabilidad de las obligaciones evoluciono de la
Al quedar establecido el sistema de la responsabilidad patrimonial como garanta de las obligaciones, esta responsabilidad, como la conceptua Castan Tobeas, constituye para el acreedor un vnculo de garanta general sobre todos los bienes del deudor y tiene por finalidad conseguir, mediante la ejecucin judicial, la obtencin de lo adeudado o su equivalente econmico. As pues, cuando se contrae una obligacin el deudor asume una responsabilidad sobre todos los bienes que conforman su patrimonio o propiedad, salvo que, al contraerla, haya constituido una garanta especifica
sobre un segmento del mismo, afectando sus bienes ya sea en prenda, hipoteca o anticresis.
TIPOS DE FRAUDE En propiedad no hay fraude del acto jurdico (as lo llama el Cdigo Civil de 1984) sino, en cambio, es el fraude a travs de los actos jurdicos (el C.C. Argentino, lo denomina fraude en los actos jurdicos). Sobre el tema el Cdigo Civil peruano vigente, regula tambin otros casos que no son fraudulentos strictu sensu, o sea, derivados de conducta dolosa, el termino fraude acarrea diversos significados, tales como son el de artificio, artimaa, astucia, engao; como ya lo habamos mencionado con anterioridad, es toda accin contraria la verdad y la ley, busca perjudicar a terceros. El fraude en el Derecho Privado se presenta en dos vertientes: a) fraude a la ley, y; b) fraude a los terceros, fundamentalmente a acreedores. Es conveniente sealar las nociones bsicas de fraude a la ley, sobre las cuales el Cdigo no ha dictado disciplina particular. 1. Negocio en fraude a la ley Se caracteriza por el uso negocial indebido de una norma, para evitar otra; un artilugio o artimaa para evadir la ley, por y con la propia ley. Se definen como tales a aquellos negocios celebrados con la intencin de que por medio de sus efectos jurdicos, econmicos y sociales tpicos, se logue u obtenga una finalidad o un resultado que aparece como legalmente prohibido bajo otra modalidad de negocios. Es decir, revistiendo la intencin practica de una especie negocial emitida, o no prohibida por la legislacin, se logra clandestinamente un resultado censurado, burlando as la ley originaria.
El fraude a la ley no guarda identidad respecto del fraude a los acreedores: en primer trmino, porque el destinatario es distinto, la sancin legal no solo es diferente, sino que los actos en el fraude de acreedores pueden quedar sin sancin y, en todo caso, la sancin se pronuncia judicialmente a solicitud de parte, pero si lo fuera a la Ley el negocio en nulo, salvo que hubiera sancin legal diversa, y la nulidad puede ser declarada de oficio. No obstante estas diferencias, hay que reconocer que el fraude de acreedores viene a constituir, no exactamente fraude de una norma, s un fraude al ordenamiento, porque en uso de un medio negocial admitido pretende evadirse un deber jurdico, una regla legal que ordena al deudor un determinado cumplimiento ante el acreedor. 2. Fraude a los acreedores El fraude a los acreedores hace referencia a los actos celebrados por el deudor con los cuales renuncien a derechos o disminuya su patrimonio conocido, provocando o agravando su estado de insolvencia econmica, en perjuicio de sus acreedores, presentes o futuros, que se ven impedidos de obtener la satisfaccin total o parcial de sus crditos. Para Jorge Joaqun Llambas el estado de insolvencia consiste en un desequilibrio patrimonial en el que el pasivo supera al activo. Insolvente es quien no tiene bienes en su patrimonio para poder dar cumplimiento a sus obligaciones. Nosotros hacemos referencia al fraude al acreedor, a pesar de que el Cdigo de 1984 lo denomina fraude del acto jurdico, porque es fundamentalmente a estos que se perjudica con la conducta fraudulenta del acreedor; siendo lo mismo hablar de fraude a acreedores que fraude en los actos jurdicos. El fraude en los actos jurdicos tiene su remedio, el cual es la Accin revocatoria o Pauliana que procede cuando un deudor se libera de su patrimonio, hasta el punto que pone en riesgo el cumplimiento de la
obligacin al disminuir de mala fe la garanta o prenda en general que pesan sobre sus bienes. Cabe precisar que si con esta disposicin de bienes la garanta del cumplimiento de la obligacin no se pone en riesgo, la Accin Pauliana no procede. La conducta fraudulenta del deudor que deliberadamente persigue eludir el cumplimiento de sus obligaciones en perjuicio de sus acreedores puede manifestarse de diversas maneras: a) El acto simulado puede ser el medio torticero utilizado por el deudor para impedir que el acreedor cobre. El remedio contra este mal es la Accin de Simulacin. b) El deudor, acreedor de un tercero, no ejerce las acciones que le compete contra este, privando a sus propios acreedores de ver incorporando crdito a su patrimonio, ese
este no se defiende poniendo, as, en peligro la integridad de su patrimonio que a la postre puede perjudicar a sus acreedores. c) El deudor puede enajenar o gravar realmente sus bienes por medio de compraventa, constitucin de garanta hipotecaria u otro como renunciar a derechos, frustrando de este modo la posibilidad de cobro de sus acreedores. ALCANCES Y CARACTERISTICAS En sentido estricto, podemos decir que el fraude de acreedores es, concisamente, un problema de comportamiento impropio del deudor ante una legitima expectativa del acreedor, mediante el cual el deudor, a sabiendas de las posibles consecuencias de su conducta, pretende crear las condiciones para frustrar la posibilidad de que determinado acreedor pueda satisfacer sus crditos mediante la ejecucin de sus bienes.
Entre las conductas maliciosas del deudor podemos clasificar expresamente dos etapas: En primer lugar, el hecho de no acudir a
cumplir la obligacin o estando ya vencido el plazo y a tiempo de cumplir su crdito, no se acerca a pagar por el simple hecho de que no se quiere pagar; y, En segundo lugar, justamente por falta de voluntad de pago, sustituye el deudor sus derechos y bienes
por otros ms fciles de conservar indemnes, para que con esto aparente no poder pagar sus crditos. En sentido amplio, el fraude es siempre genuinamente doloso; ausencia consiente de buena fe y voluntad maliciosa de impedir el cobro del acreedor. no podemos negar, que se puede cometer fraude a los acreedores mediante diversas formas, una de ellas es la simulacin; se puede simular ms acreedores, enajenar bienes ficticiamente, etc. Pero, todas estas
modalidades de conductas dolosas que suelen calificarse como delito civil ofrecen un comn denominador constituido por dos elementos ntidos: a) Un perjuicio a los acreedores.
b) Una deliberada intencin del obligado (deudr) de eludir sus compromisos o, si no hay tal intencin, una conciencia que su conducta puede ser perjudicial hacia su acreedor. Finalizamos, esta parte, sealando que no toda conducta y acto fraudulentos posibilitan la Accin Pauliana; a su vez, cabe precisar, que la Accin Pauliana posibilita la ineficacia de actos que, causando perjuicio a los acreedores, son fraudulentos como sinnimos de dolosos. EL FRAUDE Y SUS REMEDIOS Es conocido que en el mundo jurdico, existen conductas impropias que perjudican a los acreedores, a lo que Mosset Iturraspe, llama falta de "civismo negocial"; pero, a su vez, existen mecanismos o vas legales
destinados a tutelar los derechos de los acreedores ante esas conductas impropias de los deudores, los cuales pueden ejercerse de diversas maneras y que varan en funcin de las situaciones concurrentes, de los derechos afectados y de la naturaleza de la prestacin. En el derecho de crdito u obligacin de pago, sin embargo, son dos los remedios jurdicos que amparan al acreedor: a) la accin Pauliana, que pretende la impugnacin de ciertos actos de disposicin matrimonial del deudor. b) la accin oblicua o Subrogatoria, por la cual el acreedor ejerce los derechos correspondiente al deudor y en su nombre. De las cuales, en esta oportunidad, solo estudiaremos la accin Pauliana; sin embargo, es necesario sealar algunas diferencias entre la accin Pauliana y la accin Subrogatoria u oblicua: - La subrogacin es una accin de integracin patrimonial que permite al acreedor aumentar el patrimonio econmico del deudor, con bienes que nunca estuvieron en l, pero que debieron estarlo. Esa accin permite al acreedor , en defecto del deudor invocar y ejercer los derechos de este. - Por va Subrogatoria u oblicua, cuando el acreedor est facultado para invocar, en nombre de su deudor, distintos derechos, se trata de una autorizacin de carcter general. La accin por el contrario persigue un nico objetivo: la ineficacia de un acto de disposicin.
- En la accin Subrogatoria, el acreedor queda expuesto a que los terceros invoquen frente al deudor, por quien el acreedor acta y demanda las excepciones del caso. AUTONOMIA Y TIPICIDAD
El Acto Jurdico Fraudulento de tratan como ya lo podemos haber percibido, es un acto jurdico real y verdadero, cuyos efectos son queridos por el fraudator (deudor fraudulento), quien con la finalidad de perjudicar el derecho de su acreedor a ser pagado dispone de sus bienes, bien los afecta, o abdica derechos. La autonoma y tipicidad del Acto Jurdico Fraudulento permite distinguirlo del acto simulado, pues la idea de fraude tambin implica la de engao. El acto simulado, como hemos visto, y Segn Seala Fernando Vidal Ramrez es un acto aparente en el que los simulantes no se engaan entre s pues el engao est dirigido a terceros. Todo lo contrario, el acto fraudulento es un acto verdadero y realmente querido por el fraudator, quien puede o no actuar en concilio con el sujeto en cuyo favor dispone de sus bienes; No se trata de un engao a su acreedor o acreedores sino de un perjuicio a su derecho a ser pagados. ACTOS MEDIANTE LOS CUALES SE LLEGA AL FRAUDE Como bien sabemos, los actos fraudulentos pueden ser positivos o negativos, simulados o reales, aquellos actos que implican un
empobrecimiento y actos que indican un no enriquecimiento. Es, cualquier acto que realice el deudor orienta a evitar que el acreedor, haciendo uso de los mecanismos legales que el derecho le otorga, pueda trabar alguna medida cautelar sobre sus bienes y posteriormente ejecutarlas, para de esa manera recuperar su crdito, constituira un acto fraudulento. Para Juan Guillermo Lohmann, la conducta fraudulenta orientada a eludir el cumplimiento de las obligaciones del deudor puede evitarse de diversas maneras: A) Haciendo uso de la simulacin: uno de los medios ms comunes para cometer fraude pueden ser por ejemplo que el
deudor simula la venta de todos sus bienes, aumenta el monto de lo adeudado a otros acreedores, aumenta ficticiamente el numero de acreedores, en conveniencia con estos y en agravio de los otros. B) El deudor puede renunciar o abdicar a bienes y derechos. C) El deudor puede tambin enajenar realmente sus bienes y ocultar el producto de la venta o sujetarla a medidas de garanta que impidan su ejecucin, estos son los nicos a los que se refiere la accin Pauliana. D) El pago de obligaciones no vencidas, en perjuicio de acreedores con crditos exigibles. E) Pueden constituirse gravmenes, reales o simulados. Los recin mencionados son las conductas ms frecuentes a travs de los cuales, los deudores desleales pretenden burlar los derechos crediticios de sus acreedores; La ley, ha instaurado remedios legales que son fundamentalmente los tres siguientes: * La Accin de nulidad por simulacin. * La Accin Pauliana. * La Accin Oblicua o Subrogatoria.
CAPITULO II
La Accin Pauliana
LA ACCIN PAULIANA. Definicin
Deducimos entonces que la Accin Pauliana es la facultad que la ley otorga al acreedor para pedir judicialmente la declaracin de inoponibilidad o ineficacia respecto de l, de ciertos actos de disposicin del patrimonio del deudor y que le causen perjuicio a sus derechos. La denominacin de accin revocatoria conceptualmente es incorrecta aunque consagrada por el uso. En efecto, en nuestro ordenamiento jurdico, la accin de ineficacia es una pretensin de inoponibilidad ante el acreedor accionante de los efectos de un acto jurdico. Pues, si prospera la pretensin, el acto no es revocado, porque subsiste con plenitud de valor efecto entre las parte del mismo y ante otros terceros distintos al acreedor, aunque ineficaz para este ltimo. Este poder que se le asigna al acreedor para inmiscuirse en las relaciones entre el deudor y terceros deriva, segn la doctrina, de diversas razones: el enriquecimiento injusto del deudor y de terceros, para Len Barandiarn; el derecho de prenda general de los bienes del deudor a favor del acreedor, para Colin y Capitant, entre otras razones. Sobre la impugnacin de este acto de disposicin del deudor en perjuicio del acreedor, se puede sealar que el acto como tal no nace ineficaz: la Ley dice que puede declararse ineficaz (artculo 195 del Cdigo Civil) y es efecto de una pretensin, lo que en sede de Accin Pauliana cabe decir que se le puede privar de virtualidad (pero que no surge privado de ella ante el perjuicio). La ineficacia sobreviene cuando se la declara y retroactivamente a la fecha del perjuicio, hasta la cuanta del mismo, no cuando se celebra el acto. En suma no es ineficaz, sino que deja de ser eficaz, con cierta virtualidad retroactiva. Aceptar que el acto es ineficaz desde su nacimiento sera incorrecto, pues si el deudor dispone de un bien "A" pero presenta otro bien "B" que garantice el derecho del acreedor, el acto de disposicin del bien "A" sera perfectamente vlido y eficaz desde su nacimiento; mientras que la ineficacia Pauliana declara la ineficacia no desde el nacimiento del
acto, sino desde que se sabe que no existe ms garanta para el acreedor y opera retroactivamente y hasta el monto del crdito.
NATURALEZA En la doctrina imperante, se considera que la accin Pauliana es de naturaleza personal, puesto que el acreedor que la ejercita invoca para ello a un derecho personal, es decir un crdito no pagado, y no un derecho real. Para Anbal Torres, si fuese de carcter real, su resultado debera aprovechar a todos los acreedores y al mismo deudor, desde que el bien volvera a formar parte de la garanta comn. Este efecto no se produce por la Accin Pauliana en que los resultados solo benefician al demandante.
FINALIDAD Permite que el acreedor pueda pedir que se declaren ineficaces respecto a l ciertos actos de disposicin de bienes del deudor, a titulo oneroso o a ttulo gratuito, evitando la disminucin del patrimonio conocido y
perjudicando el cobro de su crdito La Accin Pauliana no persigue la nulidad o anulabilidad del acto. Tampoco persigue la recuperacin del crdito, sino la de facilitar su acreencia, mediante la ineficacia del acto.
solamente beneficiara a los acreedores, en lo que sea necesario para cubrir la totalidad de sus crditos.
La Accin Pauliana persigue la ineficacia y no su nulidad o anulabilidad. Adems se trata de una ineficacia relativa, pues solo opera para el acreedor accionante, Esto significa que solamente para l, el acto ser ineficaz, de modo que si existieran otros acreedores, para ellos, como para los dems terceros, el acto de disposicin seguir siendo eficaz. Con la accin Pauliana el acreedor no persigue la recuperacin del crdito, sino solamente la ineficacia del acto de disposicin realizado por el deudor, preparando de esta manera el camino para que en el proceso correspondiente, el acreedor pueda recuperar su crdito.
EL PROBLEMA DE SU DENOMINACION El Cdigo civil actual habla en ciertos artculos de la revocacin de los actos a ttulo gratuito y de anulabilidad con relacin a los actos a titulo oneroso. Sin embargo, hoy en da, debemos sealar que llamarla revocatoria es conceptualmente incorrecto, con esta accin no se persigue la revocacin del acto, sino nicamente que se declare la ineficacia del acto fraudulento, acotamos entonces que el acto jurdico no producir sus efectos en relacin al acreedor que interpuso la Accin Pauliana, por ello consideramos que, esta ltima es la de denominacin mas correcta.
ACTOS PARA INTERPONERSE Puede interponerse contra todos los actos de disposicin que implican la transferencia de la propiedad de los bienes, que de manera global garantizan el cumplimiento de las obligaciones, asi como los de constitucin de gravmenes sobre ellos, actos, y como ya lo hemos sealado, no necesariamente tienen que ser fraudulentos, pero a travs de los cuales el
deudor se vuelve insolvente, pueden ser a titulo oneroso (venta, dacin en pago, pago de obligaciones no vencidas); o a titulo gratuito (donacion, anticipo de legitima, renuncia de derechos).
FUNDAMENTO Lohmann seala que, la justificacin de la Accin Pauliana no est en el acto mismo, si no en la conducta del sujeto o sujetos que participan del acto y en los efectos que se buscan. El acto perjudicial no se produce por la celebracin del acto sino por las consecuencias del mismo frente a los acreedores. Se puede agregar que el acto cuya ineficacia se pretende, es objetivamente valido y, por lo tanto, la justificacin de dicha accin no se encuentra solo en el acto sino en la conducta de los actos y en los efectos que buscan.
FUNDAMENTOS DEL CONTROL PAULIANO
El acto, cuya ineficacia se pretende, es objetivamente vlido y, por lo tanto, la justificacin de la Accin Pauliana no puede encontrarse solamente en el acto mismo, sino en la conducta del sujeto o sujetos que participan del acto y en los efectos que este motiva. Si bien es cierto existe un derecho subjetivo como poder (lcito) de obrar respecto de un inters jurdicamente tutelado, y que encuentra su limitacin bien en la ley o en un acuerdo entre partes; este poder jurdico viene acompaado de un deber de actuacin, es decir, de un actuar de buena fe como criterio de probidad en sus relaciones obligacionales o no y por el no uso abusivo o antisocial de sus derechos. Dice el artculo II del Ttulo Preliminar del Cdigo Civil, que el ordenamiento no ampara el ejercicio
abusivo de derecho. Para Guillermo Lohmann, son en estos principios de Derecho Privado donde se afincan las races de la accin Pauliana. De aqu que, seala el mismo autor, en principio, la accin Pauliana sea irrenunciable de antemano.
CARACTERES COMPLEMENTARIOS a) Compete a los acreedores.b) El acreedor la ejerce en su propio nombre. c) Es Individual d) Es Subsidiaria e) Es un remedio indirecto f) Es Conservatorio o csutelar g) Es facultativo h) Es renunciable i) Tiene cualidad patrimonial j) Protege la buena fe k) Es de naturaleza personal
OBJETO DE LA ACCIN PAULIANA La Ineficacia: Concepto, Beneficiarios y Alcance

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INTRODUCCIN El fraude se configurar como una suerte de actuar doloso o malicioso, con el fin de perjudicar al acreedor, impidindole que

ACCIONES QUE PROTEGEN A LOS ACREEDORES

FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS

ASIGNATURA DERECHO CIVIL

TEMA : ACTO JURIDICO FRAUDULENTO

NOMBRE DEL DOCENTE : RUFASTO CHAPA , GERARD

NOMBRE DEL ESTUDIANTE CASTAEDA CEMINARIO , KEINI

GONZAGA , KATIA GUERRA LECARNAQUE , LEISNNER

FRAUDE DEL ACTO JURDICO

Quirogrficos, aquellos cuyo crdito no esta respaldado con garantas especificas.

ACCIONES QUE PROTEGEN A LOS ACREEDORES

ASIGNATURA DERECHO CIVIL

TEMA : ACTO JURIDICO FRAUDULENTO

NOMBRE DEL DOCENTE : RUFASTO CHAPA , GERARD

NOMBRE DEL ESTUDIANTE CASTAEDA CEMINARIO , KEINI

GONZAGA , KATIA GUERRA LECARNAQUE , LEISNNER

FRAUDE DEL ACTO JURDICO

ACCIONES QUE PROTEGEN A LOS ACREEDORES

ASIGNATURA DERECHO CIVIL

TEMA : ACTO JURIDICO FRAUDULENTO

NOMBRE DEL DOCENTE : RUFASTO CHAPA , GERARD

NOMBRE DEL ESTUDIANTE CASTAEDA CEMINARIO , KEINI

GONZAGA , KATIA GUERRA LECARNAQUE , LEISNNER

FRAUDE DEL ACTO JURDICO

Quirogrficos, aquellos cuyo crdito no esta respaldado con garantas especificas.

ACCIONES QUE PROTEGEN A LOS ACREEDORES

SCIENTIA FRAUDIS conocimiento del tercero del estado de insolvencia.

ASIGNATURA DERECHO CIVIL

TEMA : ACTO JURIDICO FRAUDULENTO

NOMBRE DEL DOCENTE : RUFASTO CHAPA , GERARD

NOMBRE DEL ESTUDIANTE CASTAEDA CEMINARIO , KEINI

GONZAGA , KATIA GUERRA LECARNAQUE , LEISNNER

FRAUDE DEL ACTO JURDICO

ACCIONES QUE PROTEGEN A LOS ACREEDORES

simplemente, la ineficacia del acto practicado por el deudor en la medida que

REQUISITOS OBJETIVOS PRUEBA DEL FRAUDE CASOS DE ACTOS ONEROSO

ASIGNATURA DERECHO CIVIL

TEMA : ACTO JURIDICO FRAUDULENTO

NOMBRE DEL DOCENTE : RUFASTO CHAPA , GERARD

NOMBRE DEL ESTUDIANTE CASTAEDA CEMINARIO , KEINI

GONZAGA , KATIA GUERRA LECARNAQUE , LEISNNER

FRAUDE DEL ACTO JURDICO

ACCIONES QUE PROTEGEN A LOS ACREEDORES

REQUISITOS OBJETIVOS PRUEBA DEL FRAUDE CASOS DE ACTOS ONEROSO

ASIGNATURA DERECHO CIVIL

TEMA : ACTO JURIDICO FRAUDULENTO

NOMBRE DEL DOCENTE : RUFASTO CHAPA , GERARD

NOMBRE DEL ESTUDIANTE CASTAEDA CEMINARIO , KEINI

GONZAGA , KATIA GUERRA LECARNAQUE , LEISNNER

FRAUDE DEL ACTO JURDICO

ACCIONES QUE PROTEGEN A LOS ACREEDORES

simplemente, la ineficacia del acto practicado por el deudor en la medida que

REQUISITOS OBJETIVOS PRUEBA DEL FRAUDE CASOS DE ACTOS ONEROSO

ASIGNATURA DERECHO CIVIL

TEMA : ACTO JURIDICO FRAUDULENTO

NOMBRE DEL DOCENTE : RUFASTO CHAPA , GERARD

NOMBRE DEL ESTUDIANTE CASTAEDA CEMINARIO , KEINI

GONZAGA , KATIA GUERRA LECARNAQUE , LEISNNER

FRAUDE DEL ACTO JURDICO

del dolo, al dao causado por las maniobras fraudulentas.

ACCIONES QUE PROTEGEN A LOS ACREEDORES

REQUISITOS OBJETIVOS PRUEBA DEL FRAUDE CASOS DE ACTOS ONEROSO

LA POSICIN DEL TERCER ADQUIRIENTE

ASIGNATURA DERECHO CIVIL