DPPJ Disposiciones 42-12 y 51-12 AGCE 28-11-12

02/08/2012 Disposicin 42/12 Pago de tasas y Disposicin 51/12 Normativas de procedimientos.
Mg (Cra.) Lidia A. SOSA - DPPJ Baha Blanca 1
Decreto 1331/2012 PEN del 06/10/12 Capital Social exigido por el Art. 186 de L.S. N 19.550.Pesos Cien Mil ($ 100.000)
De la Sociedad Annima:
El capital debe suscribirse totalmente al tiempo de
la celebracin del contrato constitutivo

Ley 22.315 (Ley orgnica IGJ) Resoluciones UIF 29/11 y 30/11 NORMATIVAS DE PREVENCION DE COMISION DE DELITOS DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO
En el momento de la constitucin o con posterioridad, en efvo. o en especie, valuado al valor de plaza, en un acto o varios actos, por una o varias personas relacionadas, perodo inferior a 30 das
ASOCIACIONES CIVILES Y FUNDACIONES:
DONACIONES O APORTES que superen $ 100.000: Debern presentar obligatoriamente ante DPPJ DECLARACIN JURADA SOBRE LA LICITUD Y ORIGEN DE ESOS FONDOS, al momento del inicio del respectivo trmite.
Mg (Cra.) Lidia A. SOSA - DPPJ Baha Blanca
ASOCIACIONES CIVILES Y FUNDACIONES:

DONACIONES O APORTES que superen
$ 200.000: Debern presentar DOCUMENTACIN RESPALDATORIA Y/O INFORMACIN QUE SUSTENTE EL ORIGEN DE LOS FONDOS , al momento de solicitarse la autorizacin para funcionar y con cada presentacin de estados contables.
FUNDACIONES
DONACIONES O APORTES que superen $ 50.000:

Debern presentar anualmente una DECLARACIN JURADA DE INFORMACIN SOBRE EL ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA ASOCIADA A LA PREVENCIN DE LA COMISIN DE DELITOS DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO, suscripta por el Oficial de Cumplimiento y en caso de no habrselo designado por el Presidente del Consejo de Administracin y certificada por escribano pblico.
UIF 29/11:
POLITICAS PARA PREVENIR E IMPEDIR EL LAVADO DE ACTIVOS Y LA FINANCIACION DEL TERRORISMO
SUJETOS OBLIGADOS a observar para prevenir, detectar y reportar

los actos u omisiones que puedan provenir de la comisin de los delitos de Lavado de Activos y Financiacin del Terrorismo: REGISTROS PUBLICOS DE COMERCIO y ORGANISMOS REPRESENTATIVOS DE FISCALIZACION Y CONTROL DE LAS PERSONAS JURIDICAS Entre las medidas a implementar: Manual de Procedimientos Designacin de un Oficial de Cumplimiento: responsable de velar por la observancia e implementacin de los procedimientos y obligaciones establecidos por esta resolucin.
FUNDACIONES NO COMPRENDIDAS EN EL
ARTICULO ANTERIOR: (Donaciones y aportes inferiores a $ 50.000)
Presentar anualmente DECLARACIN JURADA, firmada por el Presidente del Consejo de Administracin y certificada por escribano pblico, antes del ltimo da hbil del mes de junio de cada ao, conforme la Resolucin UIF N 30/11
PERSONA EXPUESTA
POLITICAMENTE
Resolucin UIF 11/2011: Funcionarios pblicos que se desempeen o se hayan desempeado hasta dos aos antes a la fecha de la operatoria
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PERSONA EXPUESTA POLITICAMENTE

sobre la condicin de Persona Expuesta
Quienes deben presentar la
DDJJ Polticamente (est o no expuesta polticamente):
Administradores y miembros del rgano de fiscalizacin de Sociedades comerciales; Representantes legales de las Sociedades extranjeras; Integrantes de la Comisin Directiva de Asociaciones civiles; Integrantes del Consejo de Administracin de Fundaciones.
Cuando
deben presentar la DDJJ sobre la condicin de Persona Expuesta Polticamente:
- Al momento de solicitarse la
inscripcin. - Autorizacin para funcionar. - Con cada cambio de autoridades.
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DISPOSICIN 42/12
Generacin de comprobante por trmites especiales Generacin de comprobante por cambio de plazo
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MODALIDADES Y CONDICIONES GENERALES
APLICABLES A TODOS LOS TRMITES

MODALIDADES Y CONDICIONES
PARTICULARES APLICABLES A LOS TRMITES DE CUATRO Y UN DIA

http://www.cpba.com.ar/Biblioteca_Virtual/Personas_Juridicas /Convenio_Colaboracion_aprobado_Decreto_Nro.914.pdf
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DISPOSICION
GENERAL N 51/2012 Texto Ordenado de la Disposicin General N 18/2012

ANEXOS
Anexo II Minuta Rogatoria Comerciales Anexo III Minuta Rogatoria Civiles Anexo IV Minuta Rogatoria Mutuales Anexo VII Solicitud Rbrica de Libros Anexo VIII Solicitud Informes Varios Anexo IX Formulario de nmina de Autoridades, Datos de Asamblea y Balance Anexo X Nmina Autoridades Comerciales Anexo XI Solicitud de Reserva de Nombre Anexo XII Declaracin Jurada de Antecedentes Civiles Anexo XIII Declaracin Jurada de Patrimonio Anexo XIV Formulario de Altas de datos Generales Comerciales Anexo XVI Solicitud de informe de Registro Anexo XVII Solicitud de Informe de Nmina de Socios Anexo XVIII Solicitud de Informe de rgano de Administracin / Fiscalizacin Anexo XIX Solicitud de Informe de Medidas Cautelares y otros gravmenes Anexo XX Solicitud de Informe de Libros Rubricados Anexo XXI Declaracin Jurada Sobre condicin de Polticamente Expuesto Ley 25.246- UFI Anexo XXII Declaracin Jurada de Qurum
DISPOSICION GENERAL N 51/2012 Texto Ordenado de la Disposicin General N 18/2012

INICIO DE TRMITES MINUTA ROGATORIA
Anexo II Sociedades Comerciales Anexo III Asociaciones Civiles Anexo IV Mutuales
Timbrado, sobre la minuta, Ms de un trmite, se acumulan las tasas administrativas correspondientes.

INICIO DE TRMITES: MINUTA ROGATORIA

Con firma de: Autorizado, Representante Legal o Apoderado, Certificada por
a) Escribano Pblico b) Registro Pblico de Comercio c) Juzgado de Paz Letrado d) Autoridades Municipales con las que la DPPJ haya suscripto convenio de cooperacin. e) Los agentes o funcionarios autorizados por la DPPJ. f ) Registro de las Personas de la Provincia de Buenos Aires. > d) y e) solo para Asociaciones Civiles, Asociaciones Mutuales y Fundaciones (excepto instrumento constitucin de las Fundaciones) Si el interesado, representante legal u apoderado acta con patrocinio letrado, no se requiere la certificacin de su firma.
INICIO DE TRMITES: MINUTA ROGATORIA

Con firma de: Autorizado, Representante Legal o Apoderado, Certificada
Requisitos de la certificacin: individualizacin de los siguientes datos:

a) Lugar y fecha -con indicacin del da, mes y ao- de la certificacin.
b) Nombre, Apellido, Tipo y Nmero de Documento de Identidad del firmante. c) Acreditacin del carcter invocado. d) Que la firma es colocada en ese acto en presencia del certificante. e) Relacionar en que documento se efecta la certificacin. f ) Firma y sello del certificante.
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INICIO DE TRMITES:
Requisitos de la certificacin de copias de actos

registrados en los libros sociales : -Modalidad asociativa, nombre, tipo; -Nmero de libro y fojas en las que se encuentran insertos; -Datos sobre la rbrica: la autoridad que la otorg, la fecha, denominacin y matrcula.
INICIO DE TRMITES
INFORMES Y ESTADOS CONTABLES
- Con autenticacin de firma (Arts. 163 y 166 de la Ley
10.620). - Si se refieren a Informacin Contable, cumplimentar los requisitos formales y sustanciales previstos en las normas contables profesionales aprobadas por el CPCE de la Provincia de Buenos Aires.
Los instrumentos pblicos o privados que ingresen a la DPPJ, motivo de inscripcin registral: consignar CUIT, CUIL o CDI, de todos los intervinientes.
CONTINUIDAD DE TRMITES: - Mediante nota, con las formalidades del art. 4 (hoja A4, mrgenes, Arial 11/12, indicacin Expte., doble espacio)
PUBLICACIN DE EDICTOS
Se acreditan con copia del texto a publicar
intervenido por el Boletn Oficial o del peridico, y el correspondiente recibo de pago.

Previo a la finalizacin del trmite, debe
adjuntarse la o las hojas completas donde conste la publicacin del edicto.
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INFORME DE ANOTACIONES PERSONALES
Plazo mximo de validez: noventa (90) das corridos
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PLAZOS DE LOS TRAMITES
Cmputo: Se cuentan en das hbiles (salvo que se exprese lo contrario), a partir del da siguiente a la notificacin.
24
Suspensin: Cuando la paralizacin de las actuaciones obedezca al incumplimiento de alguna carga impuesta o exigible al interesado.
25
Caducidad: Expediente que se encuentre paralizado en Mesa de Entradas por inactividad de la parte interesada, y transcurridos seis (6) meses, habilitar la declaracin de oficio de la caducidad del procedimiento, ordenndose el archivo de las actuaciones.
PROCEDIMIENTO DEL TRAMITE:
-Al inicio, en Delegaciones, se genera la constancia de presentacin, con fecha e identificacin. Examen de cumplimiento de formalidades.
PROCEDIMIENTO DEL TRAMITE: -En Sede Central: 1. Examen de legalidad (Dpto. Contable y Dpto. Legal) 2. Dictamen 3. Direccin de Legitimaciones
Aprobacin e Inscripcin
PROCEDIMIENTO DEL TRAMITE: -En Sede Central: 1. Examen de legalidad (Dpto. Contable y
Dpto. Legal) 2. Dictamen con objeciones formales o sustanciales
Interesado, para cumplimentar las mismas
MEDIDAS CAUTELARES
Registro Informtico de Medidas Cautelares Direccin de Registro
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ANOTACIONES CONCURSALES Registro de Anotaciones Concursales Registro de Personas Inhabilitadas por Quiebra. Direccin de Registro
ANOTACIONES CONCURSALES Registro de Anotaciones Concursales

Las personas jurdicas privadas, inscriptas ante la DPPJ comunicarn, conforme lo establece el inc. 4.10 del Art. 4 del Decreto Ley 8671/76, la apertura de su concurso o quiebra dentro de los treinta (30) das contados a partir de que la resolucin judicial quede firme, bajo apercibimiento de las sanciones de ley.
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ANOTACIONES CONCURSALES Registro de Personas Inhabilitadas por Quiebra

(Hasta que se constituya el RNCQ, Ley 24522) Se tomar razn de la inhabilitacin por quiebra de las personas fallidas y quienes se hubieren desempeado como sus administradores a la fecha de la quiebra o de inicio de la cesacin de pagos
MODALIDADES ASOCIATIVAS
NOMBRE SOCIAL: satisfacer recaudos de veracidad, novedad e inconfundibilidad. HOMONIMIA: La denominacin elegida no debe ser igual o prestarse a confusin con otras denominaciones ya inscriptas o en trmite de inscripcin. GRUPOS: Se admite la adopcin de denominaciones que contengan elementos comunes con los de otras sociedades, si todas son sociedades del mismo grupo
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MODALIDADES ASOCIATIVAS
RESERVA DE NOMBRE: Anexo XI
Hasta tres denominaciones, en orden de preferencia Suscripto: Por uno de los socios fundadores, constitucin Por representante legal, -modificacinMg (Cra.) Lidia A. SOSA - DPPJ Baha Blanca 35
MODALIDADES ASOCIATIVAS DOMICILIO Y SEDE SOCIAL:

Domicilio Social: mbito de la provincia,
debe constar en acta constitutiva y Estatuto Sede Social: calle, nmero, localidad y partido, debe constar en el acta constitutiva o estatuto
MODALIDADES ASOCIATIVAS DOMICILIO Y SEDE SOCIAL: Sede Social:

Si consta en el estatuto, todo cambio significar reforma del mismo.
Si consta en el acta constitutiva, solamente, debe comunicarse tal novedad para su toma de razn e inscripcin.
MODALIDADES ASOCIATIVAS DOMICILIO Y SEDE SOCIAL: Cambio de Sede Social:

(Sin que genere cambio de jurisdiccin), deben comunicar la novedad en el plazo de veinte (20) das de producido
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MODALIDADES ASOCIATIVAS ASOCIACIONES CIVILES

PATRIMONIO INICIAL
ACORDE A LOS OBJETIVOS PERSEGUIDOS ACREDITADO de la siguiente manera:
a) BIENES MUEBLES NO REGISTRABLES: inventario valorizado, con firma de Presidente y Secretario. b) BIENES REGISTRABLES: Informe de Dominio a nombre de la entidad en formacin y valuacin fiscal. c) DINERO EN EFECTIVO: Anexo XIII, DDJJ de Patrimonio
MODALIDADES ASOCIATIVAS FUNDACIONES
PATRIMONIO INICIAL
ACORDE A LOS OBJETIVOS PERSEGUIDOS ACREDITADO de la siguiente manera: a)
b)
DINERO EN EFECTIVO: deber ser depositado en cualquier momento del trmite en banco oficial y con anterioridad a la resolucin final. APORTES NO DINERARIOS: constar en un inventario con sus respectivas valuaciones, suscripto por Profesional de Ciencias Econmicas y con los recaudos previstos en el Art. 26.
BIENES MUEBLES O INMUEBLES REGISTRABLES: Informe de Dominio y documentacin de la cual surja que los mismos se destinan a la institucin a crearse.
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MODALIDADES ASOCIATIVAS FUNDACIONES

Instrumento privado de constitucin con firmas certificadas por escribano pblico
Plan de actividades a desarrollar en el trienio, (Redactado y valorizado)
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SOCIEDADES COMERCIALES
CAPITAL SOCIAL INTEGRACIN
APORTES EN DINERO EFECTIVO: comprobante
de depsito en banco oficial -AL INICIO DE LAS ACTUACIONES- en el que conste el monto y denominacin de la sociedad en formacin. INMUEBLES Y MUEBLES REGISTRABLES Inventario de lo aportado por cada socio, criterio de valuacin, con firma de los socios y suscripto por Profesional de Ciencias Econmicas, con los recaudos previstos en el Art. 26. Informes de Dominio.
BIENES
BIENES
MUEBLES NO REGISTRABLES Inventario de lo aportado por cada socio, criterio de valuacin y antecedentes justificativos de la misma, con firma de los socios y suscripto por Profesional de Ciencias Econmicas, con los recaudos previstos en el Art. 26. Informes de Dominio
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APORTE DE CREDITOS Y VALORES NEGOCIABLES:
Crditos: individualizados en el contrato social o
anexo complementario, con del nombre del deudor, monto y fecha de vcto. Divisas extranjeras: con certificado del BNA o institucin que reconozca esa fuente, o el ejemplar de publicacin especializada que acredite la cotizacin vigente al da inmediato anterior de la constitucin.
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APORTE DE CREDITOS Y VALORES NEGOCIABLES: Ttulos cotizables en Bolsa: al precio de cierre de las operaciones en el Mercado de Valores al da inmediato anterior al de la constitucin o el de su ltima cotizacin; acompaando certificado de Bolsa de Comercio o ejemplar de publicacin especializada que lo acredite.
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APORTE DE FONDO DE COMERCIO: inventario
con firma de Profesional de Ciencias Econmicas, con los recaudos previstos en el Art. 26, con Informe con el criterio de valuacin de los bienes integrantes del fondo y Constancia de la inscripcin en el RPC de la transferencia del fondo a favor de la sociedad.
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RUBRICA DE LIBROS SOCIALES Y CONTABLES

Solicitud ANEXO VII
En el plazo no mayor de noventa (90) das corridos
computados desde la matriculacin Quien los solicita: Asociaciones Civiles, Fundaciones, Mutuales: Presidente o Secretario Sociedades Comerciales: Presidente o Gerente Sociedades Extranjeras, UTE: Representante legal
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Libros Continuadores: Representante legal justificar la necesidad. Dictamen tcnico por Profesional de Ciencias Econmicas y con los recaudos del Art. 26, fundamentando la necesidad de libros contables continuadores.
48

Sociedades Art. 299 Ley 19550 Asociaciones Civiles, Fundaciones, Mutuales:
Estar al da con la presentacin de la documentacin post asamblea


Rbrica de Libros por Escribano:
En el plazo de treinta (30) das corridos, remitir primera
copia del Acta Notarial y copia certificada de la misma. Debe resguardar los libros de la entidad, hasta tanto sea devuelta el acta debidamente inscripta.
50

Libros en Depsito Judicial:
Presentar una constancia emitida por el Juzgado o Tribunal interviniente, del que surja que no existen objeciones que formular a la rbrica de nuevos libros y que consigne en detalle los datos de los libros depositados (nombre completo, nmero, cantidad de folios totales, ltimo folio utilizado y los datos de rbrica, precisando la fecha y autoridad interviniente).
51

CAMBIO DE JURISDICCIN:
Presentar junto con la constancia de cancelacin definitiva en la jurisdiccin de origen, una certificacin de los libros rubricados, emitida por el organismo de competencia.
52
Extravo de Libros:
Presentar Denuncia de extravo realizada ante el Registro de las Personas, o de corresponder, denuncia por robo o hurto ante autoridad policial o Ministerio Pblico Fiscal, efectuada por el representante legal de la entidad. Copia certificada del Acta del rgano de administracin que acredite que se tena conocimiento de la desaparicin de los libros y que se autoriz al representante legal a efectuar la denuncia y presentar nuevos libros para su rbrica. Si el robo o extravo es el libro de actas, se acepta autorizacin extendida en instrumento pblico autorizado por Escribano Pblico.
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REORGANIZACIN SOCIETARIA
CAMBIO DE DENOMINACIN CAMBIO DE SEDE SOCIAL CAMBIO DE JURISDICCIN
Dentro de los 30 das corridos, computados desde la notificacin del acto administrativo aprobado, presentar la totalidad de los libros sociales y contables a fin de consignarse en los mismos la modificacin operada.
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SISTEMA CONTABLE MECANIZADO
(Asociaciones Civiles, Fundaciones, Sociedades Comerciales)
Reemplazo del Libro Diario Dictamen tcnico o antecedentes de su utilizacin informado por Profesional de Ciencias Econmicas con los recaudos previstos en el Art. 26.

SISTEMA CONTABLE MECANIZADO
(Mutuales Resolucin 115/88 I.N.AE.S) Libro Diario Registro de asociados (Libro de Hojas Fijas o sistema de Fichas Especiales)
Cumplir con las disposiciones del Anexo nico de la
Resolucin citada. Aprobado por el INAES, se presenta en DPPJ.

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CERTIFICADOS DE VIGENCIA
Sociedades Art. 299 Ley 19550
Asociaciones Civiles, Fundaciones, Mutuales:
Estar al da con la presentacin de la documentacin post asamblea
57
TRAMITE DE NORMALIZACIN ASOCIACIONES CIVILES

Acta de asamblea de socios autoconvocados
Fundadores Anteriores a la ltima CD registrada en DPPJ

Cantidad mnima: superar nmero titulares
y suplentes CD y CRC Designacin de 3 4 socios normalizadores

TRAMITE DE NORMALIZACIN ASOCIACIONES CIVILES En la Minuta Rogatoria:

1. Solicitar los lineamientos para la normalizacin; 2. Manifestar si existen libros sociales y contables
rubricados ante la DPPJ 3. Manifestar si existen bienes registrados a nombre la misma (inmuebles/automotores). 4. Constituir domicilio a los fines del trmite de normalizacin, e indicar direccin de correo electrnico
Adjuntar fotocopia del Acta constitutiva, Estatuto Social y reformas inscriptas ante esta Direccin Provincial
www.mjys.gba.gov.ar/ Personas Jurdicas delegacionbahiablanca@hotmail.com
60

DPPJ Disposiciones 42-12 y 51-12 AGCE 28-11-12

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02/08/2012 Disposicin 42/12 Pago de tasas y Disposicin 51/12 Normativas de procedimientos.

Mg (Cra.) Lidia A. SOSA - DPPJ Baha Blanca 1

El capital debe suscribirse totalmente al tiempo de

la celebracin del contrato constitutivo

ASOCIACIONES CIVILES Y FUNDACIONES:

Mg (Cra.) Lidia A. SOSA - DPPJ Baha Blanca

ASOCIACIONES CIVILES Y FUNDACIONES:

DONACIONES O APORTES que superen $ 50.000:

POLITICAS PARA PREVENIR E IMPEDIR EL LAVADO DE ACTIVOS Y LA FINANCIACION DEL TERRORISMO

SUJETOS OBLIGADOS a observar para prevenir, detectar y reportar

Mg (Cra.) Lidia A. SOSA - DPPJ Baha Blanca

ARTICULO ANTERIOR: (Donaciones y aportes inferiores a $ 50.000)

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PERSONA EXPUESTA POLITICAMENTE

Quienes deben presentar la

DDJJ Polticamente (est o no expuesta polticamente):

deben presentar la DDJJ sobre la condicin de Persona Expuesta Polticamente:

inscripcin. - Autorizacin para funcionar. - Con cada cambio de autoridades.

Mg (Cra.) Lidia A. SOSA - DPPJ Baha Blanca

Mg (Cra.) Lidia A. SOSA - DPPJ Baha Blanca

MODALIDADES Y CONDICIONES GENERALES

APLICABLES A TODOS LOS TRMITES

PARTICULARES APLICABLES A LOS TRMITES DE CUATRO Y UN DIA

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GENERAL N 51/2012 Texto Ordenado de la Disposicin General N 18/2012

DISPOSICION GENERAL N 51/2012 Texto Ordenado de la Disposicin General N 18/2012

Anexo II Sociedades Comerciales Anexo III Asociaciones Civiles Anexo IV Mutuales

Timbrado, sobre la minuta, Ms de un trmite, se acumulan las tasas administrativas correspondientes.

INICIO DE TRMITES: MINUTA ROGATORIA

INICIO DE TRMITES: MINUTA ROGATORIA

Requisitos de la certificacin: individualizacin de los siguientes datos:

Mg (Cra.) Lidia A. SOSA - DPPJ Baha Blanca

Requisitos de la certificacin de copias de actos

intervenido por el Boletn Oficial o del peridico, y el correspondiente recibo de pago.

adjuntarse la o las hojas completas donde conste la publicacin del edicto.

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INFORME DE ANOTACIONES PERSONALES

Plazo mximo de validez: noventa (90) das corridos

Mg (Cra.) Lidia A. SOSA - DPPJ Baha Blanca

PLAZOS DE LOS TRAMITES

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PLAZOS DE LOS TRAMITES

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PLAZOS DE LOS TRAMITES

PROCEDIMIENTO DEL TRAMITE:

Registro Informtico de Medidas Cautelares Direccin de Registro

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ANOTACIONES CONCURSALES Registro de Anotaciones Concursales

Mg (Cra.) Lidia A. SOSA - DPPJ Baha Blanca

ANOTACIONES CONCURSALES Registro de Personas Inhabilitadas por Quiebra

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MODALIDADES ASOCIATIVAS DOMICILIO Y SEDE SOCIAL:

MODALIDADES ASOCIATIVAS DOMICILIO Y SEDE SOCIAL: Sede Social:

MODALIDADES ASOCIATIVAS DOMICILIO Y SEDE SOCIAL: Cambio de Sede Social:

Mg (Cra.) Lidia A. SOSA - DPPJ Baha Blanca

MODALIDADES ASOCIATIVAS ASOCIACIONES CIVILES

MODALIDADES ASOCIATIVAS FUNDACIONES

ACORDE A LOS OBJETIVOS PERSEGUIDOS ACREDITADO de la siguiente manera: a)

Mg (Cra.) Lidia A. SOSA - DPPJ Baha Blanca

MODALIDADES ASOCIATIVAS FUNDACIONES

Plan de actividades a desarrollar en el trienio, (Redactado y valorizado)

Mg (Cra.) Lidia A. SOSA - DPPJ Baha Blanca

Mg (Cra.) Lidia A. SOSA - DPPJ Baha Blanca