1-( 6.2.3 ) Tomando en consideracin la tcnica legislativa evidenciada en el art. 173 inc. 3 C.P.

, Juan Sproviero propugna: la supresin el inciso por considerar que la conducta tipificada se encuentra comprendida en los trminos del art. 172 C.P. 2-( 4.1.2 ) En el delito de agiotaje, los objetos respecto los cuales se puede propiciar el alza o baja de precio constituyen: mercaderas, valores y otros efectos. 3-( 4.2.4 ) La obligacin de pagar el cheque sin provisin de fondos, prevista en el art. 302 inc.1 del C.P., se cumple: slo pagando el importe del cheque en moneda nacional. 4-( 6.1.1 ) Respecto de la defraudacin, el delito de estafa constituye: una especie. 5-( 3.5.1 ) El delito de evasin previsional simple previsto en el Art. 7 de la Ley Penal Tributaria, se configura siempre que el monto evadido superare por cada perodo la suma de (segn reza el Art. 7 LTP): 20.000 pesos. 6-( 4.2.4 ) El delito de libramiento de cheques sin provisin de fondos (art. 300 inc. 1 C.P.), queda consumado: cuando ha transcurrido el plazo de 24 hrs. desde que el banco notific fehacientemente al librador la no atencin del cheque presentado. 7-( 4.1.4 ) El delito de certificacin de balances falsos se consuma con: la sola certificacin del balance. 8-( 5.2.1 ) La fiscalizacin de las personas fsicas y jurdicas que operen en cambios y la investigacin de las infracciones cambiarias estn a cargo de: Banco Central de la Repblica Argentina. 9-( 4.1.4 ) Los objetos de publicacin, certificacin o autorizacin en el delito de balance o informe falso son: inventarios, balances, cuentas de ganancias y prdidas, informes, actas o memorias. 10-( 3.4.1 ) El delito de evasin tributaria simple previsto en el Art. 1 de la Ley Penal Tributaria se configura en relacin a cul de los siguientes tributos: Impuesto nacional. 11-( 6.2.2 ) Seale cual de los siguientes bienes no puede ser objeto de retencin indebida (Art. 173 inc. 2 C.P.): inmuebles. 12-( 6.2.7 ) El fin de lucro indebido previsto como condicionante en la figura del inc. 7 del art. 173 del CP, requiere Intencin de lograr una ventaja o provecho apreciable en dinero. 13-( 6.1.7 ) Cundo se consuma la estafa? Cuando se realiza el acto de disposicin patrimonial perjudicial. 14-( 4.2.6 ) Una persona entrega a otra en concepto de pago de mercadera un cheque que no firma; luego ordena al banco que no pague el cheque en cuestin: La conducta es atpica. 15-( 6.2.2 ) La defraudacin en la substancia, calidad o cantidad de las cosas (Art. 173 inc. 1 CP), presupone que entre el autor y el ofendido: Ha mediado un contrato o ttulo obligatorio que implique la entrega de cosas a ttulo oneroso. 16-( 7.2.5 ) Art. 277 CP: "Ser reprimido con prisin de seis 6 meses a tres 3 aos el que, tras la comisin de un delito ejecutado por otro, en el que no hubiera participado: c) Adquiriere, recibiere u ocultare dinero, cosas o efectos provenientes de un delito". El tipo subjetivo de este delito requiere, por lo menos:

Dolo directo. 17-( 6.1.1 ) La proteccin penal del tipo de Estafa, previsto en el art. 172 del CP ... Se proyecta sobre la intangibilidad de todo el patrimonio en su conjunto. 18-( 6.2.5 ) Cul de las siguientes resulta una accin tpica por consistir en una omisin de restituir defraudatoria? (Art. 173 inc. 2 CP): Negarse a devolver una cosa mueble dada en depsito. 19-( 2.4 ) El Art. 23 prr. 3 del CP establece: "Cuando el autor o los partcipes han actuado como mandatarios de alguien o como rganos, miembros o administradores de una persona de existencia ideal, y el producto o el provecho del delito ha beneficiado al mandante o a la persona de existencia ideal, el comiso se pronunciar contra stos". La misma refiere: Una pena accesoria, que recae sobre el mandante o la persona de existencia ideal. 20-( 3.6.3 ) Qu propsito persigue quien comete el delito de alteracin dolosa de registros (Art. 12 LPT)?: Disimular la real situacin fiscal de un obligado. 21-( 3.6.2 ) El delito de simulacin dolosa de pago previsto en la Ley 24769 contiene una condicin objetiva de puniblidad de Ningn valor, ya que no la contiene. 22-( 6.2.7 ) En la Administracin Fraudulenta, el acto jurdico como fuente de relacin jurdica constituye una especie de los hechos jurdicos caracterizada por un propsito: el nimo del agente de establecer una relacin de derecho determinada. Por el acto jurdico cabe pensar en: Todas las otras opciones son correctas, conjuntamente 23-( 6.2.11 ) En el delito de desbaratamiento de derechos acordados la exigencia de la validez del contrato... Es presupuesto del tipo penal del art. 173 inc. 11. 24-( 2.5.1 ) Quienes estn a favor de la responsabilidad penal de las personas jurdicas manejan dos estrategias distintas para hacer frente a este fenmeno. Ellas son: Sistema de doble imputacin e imposicin de medidas de seguridad. 25-( 1.2.2 ) La criminalidad econmica se explica "actualmente" segn la: Teora de la Asociacin Diferencial de Sutherland. 26-( 1.4.1 ) Cul de las siguientes circunstancias ha sido invocada como fundamento de la especialidad del derecho penal econmico frente al derecho penal? Frecuencia con que los delitos econmicos son cometidos a nivel internacional, ect. 27-( 5.3.5 ) La conducta de un residente en Argentina que, en ocasin de encontrarse viajando por el exterior del pas, se remite a su domicilio real una caja conteniendo diez packs de habanos que prev comercializar en nuestro pas, ocultando tal mercadera entre las paredes de la caja, no siendo descubierta su maniobra al efectuarse el control aduanero en Argentina y no concurriendo el autor de esta maniobra a retirar la caja de la oficina pblica correspondiente por temor a ser descubierto en su accionar, configura el delito de contrabando. 28-( 1.1.3 ) Desde el punto de vista de la tcnica legislativa, se objeta la forma en que ha sido creado el sector normativo conocido como derecho penal econmico atento a la anarqua creada a travs de la sancin de leyes caracterizadas como dispersas, sin unidad temtica. 29-( 1.4.1 ) Seale cual de las siguientes afirmaciones corresponde a la teora de James Goldschmidt segn la cual el derecho que reprime las trangresiones al orden econmico es una formulacin que prescinde de principios generales del derecho penal, proyectndose hacia el derecho administrativo: "Rige el principio de oportunidad, no de legalidad en la persecusin y castigo de los infractores". 30-( 6.2.3 ) El objeto sobre el cual recae el tipo previsto en el artculo 173 inc. 3 del CP consiste en... Un documento pblico o privado que produzca o pueda producir un perjuicio patrimonial al sujeto pasivo y que se haya extendido merced a maniobras fraudulentas del autor.

31-( 1.2.2 ) Cul fue la principal preocupacin de la Escuela de Chicago en el anlisis de la criminalidad econmica? Investigar los comportamientos criminales organizados, en un contexto de creciente urbanizacin e industrializacin, propio de las primeras dcadas del siglo XX. 32-( 7.2.2 ) El art. 277 sanciona al que, tras de la comisin de un delito ejecutado por otro (...) asegurare o ayudare al autor o partcipe a asegurar el producto o provecho del delito. En qu consiste la conducta tpica?

Prestar asistencia de cualquier forma, conceder seguridades para el resguardo o conservacin de la cosa siempre en beneficio del autor o partcipe del delito principal y actuando nicamente con dolo directo 33-( 1.2.2 ) La teora funcionalista de Merton, aplicada a la criminalidad econmica, supone que: el delito es, en alguna medida, funcional al desarrollo de la sociedad, salvo que se superen determinados lmites, perdindose el valor de las reglas de conducta, generndose anomia. 34-( 6.1.2 ) La existencia de circunstancias compensatorias de la disposicin patrimonial efecutada por la vctima: excluye el carcter perjudicial de sta ltima y por ende, el encuadre tpico de la conducta del agente. 35-( 5.1.2 ) Seale cual de las siguientes hiptesis no se encuentra penalmente tipificada en la Ley de defensa de la competencia: existencia en el pas de slo una fbrica de lmparas de bajo consumo. 36-( 1.3.2 ) Segn el criterio pragmtico, el delito econmico se caracteriza por: implicar la criminalizacin de distintas conductas por razones de poltica criminal que tienden a tutelar un orden econmico dado. 37-( 1.2.2 ) Cul de las siguientes afirmaciones constituye una diferencia entre los "white collar crime" y Es escaso el rechazo social verificado hacia la criminalidad econmica. 38-1.2.2 ) Los "white collar crime" comprenden infracciones cometidas: por miembros de la clase superior de la sociedad, existiendo generalmente una relacin entre la infraccin cometida y la actividad profesional del delincuente. 39-( 4.1.5 ) El delito de Informe Falso previsto en el art. 300 inc. 3 supone informar falsamente Situaciones importantes para apreciar la marcha econmica de la empresa. 40-( 4.2.5 ) Seale cual de las siguientes causales de falta de atencin de un cheque presentado al cobro por ante el banco girado no est comprendida en el art. 302 inc. 2 C.P.: falta de fondos suficientes acreditados en cuenta corriente. 41-( 6.1.1 ) Seale cual de las siguientes hiptesis de disposicin patrimonial, lograda mediante ardid o engao, resulta atpica respecto del ilcito previsto en el art. 172 C.P. (estafa): sublocacin de un inmueble efectuada por el locatario a favor del sujeto activo, percibiendo los pagos oportunamente. 42-( 5.3.2 ) Califique legalmente la siguiente conducta "prima facie" delictiva: "un sujeto ingresa a territorio argentino, ocultando, dentro de su calzado, dos microprocesadores Pentium 4. De ese modo, evita que las autoridades aduaneras ejerzan su potestad de contralor sobre las mercaderas ingresadas". contrabando por ocultacin. 43-( 4.2.3 ) Segn Carlos Creus, la expresa enunciacin del art. 302 C.P., segn la cual se otorga carcter subsidiario a las figuras en l contenidas implica que el art. 302 C.P. se aplica siempre que no concurran las circunstancias de: EL art. 172 C.P.. 44-( 6.1.3 ) En la Estafa (art. 172 del CP), a diferencia de las figuras contenidas en los otros captulos de los Delitos contra la Propiedad Se refiere a disposiciones patrimoniales perjudiciales efectuadas por el sujeto pasivo con arreglo a

sus propias determinaciones pero con voluntad viciada por error. 45-( 6.2.2 ) Desde el punto de vista del sujeto activo y comisivo, la retencin indebida (Art. 173 inc. 2 C.P.) es un delito: especial y de comisin por omisin. 46-( 6.1.3 ) En el delito de estafa, el detrimento patrimonial puede incidir: tanto sobre derechos reales como creditorios, la posesin y/o tenencia de cosas que integran el patrimonio del sujeto pasivo. 47-( 5.3.3 ) Seale cual de las siguientes conductas penalmente tpicas no encuadra en el delito de contrabando calificado: tres alumnos, integrantes de un contingente de estudiantes que ingresa al pas a travs de un puesto aduanero, ocultaron tres cmaras fotogrficas adquiridas a muy buen precio en el extranjero, llevando cada uno de ellos una de stas cmaras oculta en la entretela de su campera. 48-( 6.1.2 ) Indique cual es la solucin jurdicamente correcta para el supuesto en que un sujeto, mediante engao, induce a error a un tercero, quien efecta la disposicin patrimonial de un bien que, a su vez, haba obtenido por medios ilcitos: el carcter de ilicitud de la tenencia del bien obsta a la procedencia de la accin penal contra el autor del acto defraudador, por inexistencia de perjuicio. 49-( 4.2.2 ) Segn Carlos Creus, el cheque "dado en blanco" es decir en formularios con la firma del librador pero en el que no se hacen figurar otras enunciaciones necesarias -monto, fecha de libramiento, etc.-: puede convertirse en objeto tpico de los delitos previstos en el art. 302 atento que, si bien carece de elementos necesarios segn la ley comercial para ser considerado "cheque", el art. 1.016 establece la presuncin de existencia de autorizacin para llenar los espacios dejados sin llenar. 50-( 4.2.4 ) Desde el punto de vista de su consumacin, el libramiento de cheques sin provisin de fondos constituye: un delito de peligro, siendo inadmisible la tentativa.

1. 4 El fin de lucro indebido previsto como condicionante en la figura del inc. 7 del art. 173 del CP, requiere 2. Qu miembro de la sociedad annima que preste a sabiendas su consentimiento para realizar actos contrarios a la ley o a los estatutos que deriven en perjuicio, NO incurre en la figura penal de autorizacin de actos indebidos prevista en el Art. 301 CP? 3 En el delito de estafa, el detrimento patrimonial puede incidir: 4. La calidad simulada, como medio comisivo de la estafa consiste en ... 5. Cul de las siguientes resulta una accin tpica por consistir en una omisin de restituir defraudatoria? (Art. 173 inc. 2 CP): 6. Indique la calificacin legal correcta atribuible a quien recibe una suma de dinero con el fin de comprar pasajes y luego no la restituye: 7. La responsabilidad penal de las empresas -dentro del modelo de la doble imputacin- se caracteriza por 8. Para estar en presencia del delito previsto en el artculo 173 inc. 2 del CP es necesario que ... 9.La sociedad pos-industrial, como sociedad de riesgos, tajo como consecuencia que el derecho penal contenga: 10. Para la configuracin del delito de "libramiento de cheques sin provisin de fondos", resulta imprescindible la presentacin del cheque al banco girado dentro del siguiente lapso de tiempo: 11. Es competente para la aplicacin de la Ley Penal Tributaria

12. Califique legalmente la siguiente conducta "prima facie" delictiva: "un sujeto ingresa a territorio argentino, ocultando, dentro de su calzado, dos microprocesadores Pentium 4. De ese modo, evita que las autoridades aduaneras ejerzan su potestad de contralor sobre las mercaderas ingresadas". 13. El bien jurdico protegido por la Ley de defensa de la competencia, se refiere a: 14. Sostiene Ricardo Nuez que, a los efectos de tener por consumado el delito de agiotaje: 15. Un hacker ingresa en los registros informticos de la DGI, alterndolo, logrando disminuir la deuda registrada de un obligado. Qu delito se configura? 16. La apropiacin indebida de tributos (Art. 6 LPT) se configura cuando el agente de percepcin o retencin no deposita una suma mayor a los diez mil pesos mensuales, correspondientes al tributo percibido o retenido, luego de cunto tiempo de vencido el plazo de ingreso?: 17.Seale la diferencia entre las alocuciones "ardid" y "engao", empleadas en el art. 172 C.P.: 18. En caso de condena por alguno de los delitos previstos por los arts. 2 inc. "c"; 3 o 4 de la Ley 24769 se deber imponer 19. Puede ser autor del delito de defraudacin por sustraccin -art.173 inc. 5 del CP-... 20. Cul es el bien jurdico protegido en el delito de defraudacin contra la administracin pblica?: 21. El abuso de confianza como medio comisivo del delito de estafa consiste en : 22. El delito de evasin tributaria simple (Art. 1 LPT) requiere: 23. Una persona entrega a otra en concepto de pago de mercadera un cheque que no firma; luego ordena al banco que no pague el cheque en cuestin: 24. Desde el punto de vista de la culpabilidad, el libramiento de cheques sin provisin de fondos: 25. El ofrecimiento fraudulento de efectos realizado a persona determinada puede constituir un delito contra... 26. La secuencia causal completa del delito de estafa consiste necesariamente en: 27. La adicin de agua a la leche en una proporcin del veinte por ciento, destinndose el producto a ser vendido a la poblacin, lo cual es evitado por el oportuno control bromatolgico efectuado en el punto de distribucin, configura el delito de: 28 Desde el punto de vista de la tcnica legislativa, se objeta la forma en que ha sido creado el sector normativo conocido como derecho penal econmico atento a la 29. Cul es el bien jurdico protegido en la Ley penal tributaria? 30. El Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia: 31. El derecho penal econmico: 32. ( La accin penalmente tpica, configurativa del delito de agiotaje consiste: 33. Es agente de percepcin impositiva: 34. El derecho penal econmico argentino se desarrolla en pos de una correcta administracin, represin y persecucin especializada de delitos en donde fundamental y especficamente intervengan: 35. Desde el punto de vista del sujeto activo, el delito de "autorizaciones indebidas", previsto en el art. 300 C.P.: 36. El cheque dado en pago de una obligacin preexistente: 37. El detentador de una cosa que, como consecuencia de engao, realiza un acto dispositivo de propiedad perjudicial para el titular dominial del bien, habiendo sido su error perfectamente evitable de haber cumplido directivas impartidas por el dominus o de haber obrado con la debida diligencia:

38. El delito de desbaratamiento de derechos acordados supone que entre el defraudado y el sujeto activo... 39. La accin tpica en el delito de "informe falso" (art. 300 inc. 3 C.P.) consiste en: 40. En la Estafa (art. 172 del CP), a diferencia de las figuras contenidas en los otros captulos de los Delitos contra la Propiedad 41. El delito de libramiento de cheque que legalmente no pueden ser pagados se consuma: 42. A travs de la expresin "defraudacin" se designa: 43. Una disposicin de propiedad es defraudatoria si : 44. El sistema de la doble imputacin, aplicado para consagrar la responsabilidad penal de las personas jurdicas, implica: 45. ( 6.2.11 ) La norma del artculo 173 inciso 11 reprocha 46.La reforma operada en el rgimen penal tributario al incorporarse al derecho positivo la Ley N 24.769 implica resaltar el principio de mnima intervencin estatal: 47. ( 6.5.1 ) En el Captulo V del Ttulo VI del Libro II del C.P -"Quebrados y otros deudores punibles", se protege... 48. En caso de que el rgano o ejecutor de una persona jurdica hubiere aplicado bienes de origen delictivo, con la consecuencia probable de atribuirles apariencia lcita, se aplicar: 49. El pago con cheques sin provisin de fondos o autorizacin para girar en descubierto previsto en el Art. 302 inc. 1 CP, NO implica el uso de cheque: 50. El delito de abuso de firma en blanco queda consumado en el momento en que : ( 1.1.3 ) El derecho penal econmico argentino se desarrolla en pos de una correcta administracin, represin y persecucin especializada de delitos en donde fundamental y especficamente intervengan: ( ( 1.2.2 ) Cul de las siguientes afirmaciones constituye una diferencia entre los "white collar crime" y los delitos tradicionales? (Pgina 11, UNIDAD 1) ( 1.3.2 ) Segn el criterio pragmtico, el delito econmico se caracteriza por: (Pgina 15, UNIDAD 1) ( 1.4.1 ) Cul de las siguientes circunstancias ha sido invocada como fundamento de la especialidad del derecho penal econmico frente al derecho penal? (Pgina 8, UNIDAD 1) ( 3.4.5 ) Es agente de percepcin impositiva: (Pgina 16, UNIDAD 3) ( 3.4.5 ) En el delito de apropiacin indebida de tributos previsto en el art. 6 de la ley 240769 el objeto del delito consiste (Pgina 16, UNIDAD 3)

( 3.8.1 ) En un caso acaecido en la Ciudad de Buenos Aires, aun cuando el monto alcanzado por la determinacin de la deuda tributaria result superior al previsto en el Art. 1 de la LPT, el organismo recaudador no formul denuncia penal, pues de las circunstancias del hecho haba surgido manifiestamente que no se haba ejecutado la conducta punible. (Pgina 26, UNIDAD 3) ( 4.1.3 ) El ofrecimiento fraudulento de ttulos previsto en el art. 300 inc. 2 C.P. debe tener como destinatario: (Pgina 5, UNIDAD 4- pblico en gral) ( 4.1.5 ) El delito de Informe Falso previsto en el art. 300 inc. 3 supone informar falsamente (Pgina 6, UNIDAD 4) ( 4.1.6 ) Las acciones tpicas del delito de "autorizaciones indebidas", consisten en: (Pgina 8, UNIDAD 4) ( 4.2.2 ) Quien entrega en concepto de pago de mercadera recibida con anterioridad un cheque de pago diferido, sabiendo que a la fecha de pago carecer de fondos: (Pgina 18 y 19, UNIDAD 4) ( 4.2.4 ) Juan entrega a Pedro un cheque de pago diferido, a sabiendas de que al momento de su presentacin no podr ser legalmente pagado, a cambio de mercadera que recibe en el mismo momento, en qu momento se consuma el delito? (Pgina 18 y 19, UNIDAD 4)

( 4.2.4 ) Entregar en concepto de pago por la mercadera que en ese momento recibe un cheque de pago diferido a sabiendas de que al momento de su presentacin no podr ser legalmente pagado, en que momento se consuma el delito, en caso de existir?: (Pgina 18 y 19, UNIDAD 4) ( 4.2.5 ) Seale cual de las siguientes causales de falta de atencin de un cheque presentado al cobro por ante el banco girado no est comprendida en el art. 302 inc. 2 C.P. (Pgina 19, UNIDAD 4) ( 4.2.5 ) Cundo se consuma el delito de libramiento de cheque en formulario ajeno sin autorizacin (Art. 302 inc. 4 CP)?: (Pgina 22, UNIDAD 4) ( 5.3.2 ) La conducta penalmente tpica prevista en el delito de "contrabando por omisin" consiste en:

( Pgina 28, UNIDAD 5) ( 5.3.5 ) La conducta de un residente en Argentina que, en ocasin de encontrarse viajando por el exterior del pas, se remite a su domicilio real una caja conteniendo diez packs de habanos que prev comercializar en nuestro pas, ocultando tal mercadera entre las paredes de la caja, no siendo descubierta su maniobra al efectuarse el control aduanero en Argentina y no concurriendo el autor de esta maniobra a retirar la caja de la oficina pblica correspondiente por temor a ser descubierto en su accionar, (TENTATIVA. Pgina 3: Cdigo aduanero) ( 6.1 ) El perjuicio patrimonial que exige la figura, se entiende como (Pgina 5, UNIDAD 6) ( 6.1.1 ) Seale cual de las siguientes hiptesis de disposicin patrimonial, lograda mediante ardid o engao, resulta atpica respecto del ilcito previsto en el art. 172 C.P. (estafa): (Pgina 12, UNIDAD 6) ( 6.1.1 ) El sujeto que solicita la prestacin de un servicio de pago inmediato (por ejemplo cargar combustible), a sabiendas que no tiene dinero para abonar, comete el delito de... (Pgina 11, UNIDAD 6: Estafa de servicios o alimentos) ( 6.1.5 ) En la estafa, la circunstancia de que la vctima engaada persiguiera un fin o un objetivo ilcito en s mismo (Suscitamiento de error en el sujeto pasivo) ( 6.1.7 ) El delito de estafa se consuma cuando : (Pgina 9, UNIDAD 6) ( 6.2.2 ) Indique la calificacin legal correcta atribuible a quien recibe una suma de dinero con el fin de comprar pasajes y luego no la restituye: (Pagina 15, UNIDAD 6) ( 6.2.3 ) El objeto sobre el cual recae el tipo previsto en el artculo 173 inc. 3 del CP consiste en... (algn documento: Objeto del delito Puede ser un documento pblico o privado, pero siempre tiene que tratarse de un documento cuyo contenido implique un dao patrimonial o plantee la posibilidad de causarlo)

( 6.2.8 ) El delito de defraudacin por supresin de documentos -art. 173 inc.8 del CP- : (Pgina 21, UNIDAD 6 )

( 7.2.2 ) El art. 277 sanciona al que, tras de la comisin de un delito ejecutado por otro (...) asegurare o ayudare al autor o partcipe a asegurar el producto o provecho del delito. En qu consiste la conducta tpica? (UNIDAD 7 , PAG 8)

( 7.2.8 ) Juan adquiere una motocicleta a su hermano Pedro, siendo y sabiendo que ste la haba robado, con el propsito de revenderla a un precio mayor. Cmo se encuadra la conducta de Juan? (EXIMISION DE PENA) Art. 277. 1. Ser reprimido con prisin de seis (6) meses a tres (3) aos el que, tras la comisin de un delito ejecutado por otro, en el que no hubiera participado: a) Ayudare a alguien a eludir las investigaciones de la autoridad o a sustraerse a la accin de sta. b) Ocultare, alterare o hiciere desaparecer los rastros, pruebas o instrumentos del delito, o ayudare al autor o partcipe a ocultarlos, alterarlos o hacerlos desaparecer. c) Adquiriere, recibiere u ocultare dinero, cosas o efectos provenientes de un delito. d) No denunciare la perpetracin de un delito o no individualizare al autor o partcipe de un delito ya conocido, cuando estuviere obligado a promover la persecucin penal de un delito de esa ndole. e) Asegurare o ayudare al autor o partcipe a asegurar el producto o provecho del delito. 2. En el caso del inciso 1, c), precedente, la pena mnima ser de un (1) mes de prisin, si, de acuerdo con las circunstancias, el autor poda sospechar que provenan de un delito. 3. La escala penal ser aumentada al doble de su mnimo y mximo, cuando: a) El hecho precedente fuera un delito especialmente grave, siendo tal aquel cuya pena mnima fuera superior a tres (3) aos de prisin. b) El autor actuare con nimo de lucro. c) El autor se dedicare con habitualidad a la comisin de hechos de encubrimiento. d) El autor fuere funcionario pblico. La agravacin de la escala penal, prevista en este inciso slo operar una vez, aun cuando concurrieren ms de una de sus circunstancias calificantes. En este caso, el tribunal podr tomar en cuenta la pluralidad de causales al individualizar la pena. 4. Estn exentos de responsabilidad criminal los que hubieren obrado en favor del cnyuge, de un pariente cuyo vnculo no excediere del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad o de un amigo ntimo o persona a la que se debiese especial gratitud. La exencin no rige respecto de los casos del inciso 1, e) y del inciso 3, b) y c). En el parcial que me tomo enunciados muy parecidos , casi iguales ., por eso tengan cuidado porque una palabra lo cambia todo. Estudien todo de la ley penal tributaria , estafa y dems defraudaciones y todos los delitos de cheques, cuando se consuma el hecho, situaciones de culpabilidad objetivas y subjetivas y bienes jurdicos protegidos en cada delito. Ac van algunas preguntas o enunciados , lo poco que me acuerdo, algunas estn completas y otras mas o menos porque eran enunciados largos y medio complicados algunos, y estudien tambin los artculos porque a veces da el numero de articulo y hay que poner a qu delito corresponde UNIDAD 1

 La autonoma del derecho penal econmico segn la teora del goldsmith, me da varias hiptesis , ver todo lo que dice con respecto a eso. Diferencia entre delitos tradicionales y los de white collar crime: el escaso rechazo social por estos delitos es la ms importante Los delitos de white collar crime,,son aquellos cometidos por clase social alta. En los que hay una relacin entre la infraccin y la actividad profesional del delincuente (es la correcta) El derecho penal econmico El derecho penal econmico argentino se desarrolla en pos de una correcta administracin, represin y persecucin especializada de delitos en donde fundamental y especficamente intervengan: Desde el punto de vista de la tcnica legislativa, se objeta la forma en que ha sido creado el sector normativo conocido como derecho penal econmico atento a la UNIDAD 2 Ver todo de persona jurdica, responsabilidad que les compete ante hechos de terceros y dems. La responsabilidad penal de las empresas -dentro del modelo de la doble imputacin- se caracteriza por La sociedad pos-industrial, como sociedad de riesgos, tajo como consecuencia que el derecho penal contenga El sistema de la doble imputacin, aplicado para consagrar la responsabilidad penal de las personas jurdicas, implica: En caso de que el rgano o ejecutor de una persona jurdica hubiere aplicado bienes de origen delictivo, con la consecuencia probable de atribuirles apariencia lcita, se aplicar UNIDAD 3 En la apropiacin indebida de tributos , el objeto protegido es ,,, solamente los impuestos nacionales Bien jurdico protegido la ley penal tributaria: administracin publica, Los impuestos, Erario pblico es la correcta Es competente para la aplicacin de la Ley Penal Tributaria La apropiacin indebida de tributos (Art. 6 LPT) se configura cuando el agente de percepcin o retencin no deposita una suma mayor a los diez mil pesos mensuales, correspondientes al tributo percibido o retenido, luego de cunto tiempo de vencido el plazo de ingreso?: En caso de condena por alguno de los delitos previstos por los arts. 2 inc. "c"; 3 o 4 de la Ley 24769 se deber imponer

 El delito de evasin tributaria simple (Art. 1 LPT) requiere Cul es el bien jurdico protegido en la Ley penal tributaria Es agente de percepcin impositiva La reforma operada en el rgimen penal tributario al incorporarse al derecho positivo la Ley N 24.769 implica resaltar el principio de mnima intervencin estatal: UNIDAD 4 La expresin entregue un cheque,, significa Cuando se consuma el delito de bloqueo y frustracin de cheque? Con la simple entrega Ver todo lo de disposicin patrimonial , todo lo de cheque sin provisin de fondos Qu miembro de la sociedad annima que preste a sabiendas su consentimiento para realizar actos contrarios a la ley o a los estatutos que deriven en perjuicio, NO incurre en la figura penal de autorizacin de actos indebidos prevista en el Art. 301 CP? 10. Para la configuracin del delito de "libramiento de cheques sin provisin de fondos", resulta imprescindible la presentacin del cheque al banco girado dentro del siguiente lapso de tiempo Sostiene Ricardo Nuez que, a los efectos de tener por consumado el delito de agiotaje Cul es el bien jurdico protegido en el delito de defraudacin contra a administracin pblica Una persona entrega a otra en concepto de pago de mercadera un cheque que no firma; luego ordena al banco que no pague el cheque en cuestin Desde el punto de vista de la culpabilidad, el libramiento de cheques sin provisin de fondos La accin penalmente tpica, configurativa del delito de agiotaje consiste El cheque dado en pago de una obligacin preexistente El delito de libramiento de cheque que legalmente no pueden ser pagados se consuma El pago con cheques sin provisin de fondos o autorizacin para girar en descubierto previsto en el Art. 302 inc. 1 CP, NO implica el uso de cheque:

UNIDAD 5 Un residente argentino, de viaje , manda al pas una caja de habanos cubierta en los costados , con el fin de comercializarlos, y eludir el control aduanero. La caja pasa por el control, y , a su regreso, por miedo a ser descubierto, no retira la caja,. Opciones: Es atpica la accin? Es tentativa de contrabando, son actos preparatorios, es contrabando (correcta)

 Bien jurdico protegido en el delito de contrabando: el adecuado ejercicio de la funcin de control de trfico internacional de mercadera que se le asigna a la aduana Cual de estas hiptesis no es penalmente tpica en la ley penal de competencia? Me da unos casos de empresas o micro emprendimientos. La correcta es la de una nica empresa que provee luz o lmparas. El bien jurdico protegido por la Ley de defensa de la competencia, se refiere a Califique legalmente la siguiente conducta "prima facie" delictiva: "un sujeto ingresa a territorio argentino, ocultando, dentro de su calzado, dos microprocesadores Pentium 4. De ese modo, evita que las autoridades aduaneras ejerzan su potestad de contralor sobre las mercaderas ingresadas La adicin de agua a la leche en una proporcin del veinte por ciento, destinndose el producto a ser vendido a la poblacin, lo cual es evitado por el oportuno control bromatolgico efectuado en el punto de distribucin, configura el delito de: El Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia

Ver defraudacin por sustraccin.

UNIDAD 6

No me dice el delito, pero me da varias hiptesis similares y hace referencia al abuso de firma en blanco. La correcta es la que puede ser un documento publico o privado y es necesario que quien lo suscribe o firma este autorizado por el damnificado, sin este saber que firma una cosa diferente de la destinada. Cual es la diferencia terminlogica entre ardid y engao en el 172 estafa? son conceptos con distinta significacin?, son sinnimos de estafa? son sinnimos entre si?, son antnimos? La secuencia causal de estafa concluye,,, no se bien la respuesta pero leer todo lo de estafa El bien protegido en el delito de estafa ,,, es la propiedad En el delito de estafa, el detrimento patrimonial puede incidir: La calidad simulada, como medio comisivo de la estafa consiste en El fin de lucro indebido previsto como condicionante en la figura del inc. 7 del art. 173 del CP, requiere 5. Cul de las siguientes resulta una accin tpica por consistir en una omisin de restituir defraudatoria? (Art. 173 inc. 2 CP): Indique la calificacin legal correcta atribuible a quien recibe una suma de dinero con el fin de comprar pasajes y luego no la restituye Para estar en presencia del delito previsto en el artculo 173 inc. 2 del CP es necesario que...

 Un hacker ingresa en los registros informticos de la DGI, alterndolo, logrando disminuir la deuda registrada de un obligado. Qu delito se configura? Seale la diferencia entre las alocuciones "ardid" y "engao", empleadas en el art. 172 C.P.: Puede ser autor del delito de defraudacin por sustraccin -art.173 inc. 5 del CP El abuso de confianza como medio comisivo del delito de estafa consiste en : El ofrecimiento fraudulento de efectos realizado a persona determinada puede constituir un delito contra... La secuencia causal completa del delito de estafa consiste necesariamente en Desde el punto de vista del sujeto activo, el delito de "autorizaciones indebidas",previsto en el art.300C.P El detentador de una cosa que, como consecuencia de engao, realiza un acto dispositivo de propiedad perjudicial para el titular dominial del bien, habiendo sido su error perfectamente evitable de haber cumplido directivas impartidas por el dominus o de haber obrado con la debida diligencia El delito de desbaratamiento de derechos acordados supone que entre el defraudado y el sujeto activo... La accin tpica en el delito de "informe falso" (art. 300 inc. 3 C.P.) consiste en En la Estafa (art. 172 del CP), a diferencia de las figuras contenidas en los otros captulos de los Delitos contra la Propiedad A travs de la expresin "defraudacin" se designa Una disposicin de propiedad es defraudatoria si La norma del artculo 173 inciso 11 reprocha En el Captulo V del Ttulo VI del Libro II del C.P -"Quebrados y otros deudores punibles", se protege... El delito de abuso de firma en blanco queda consumado en el momento en que

UNIDAD 7 Cual es el bien protegido en el delito de encubrimiento? La administracin de justicia Las acciones del delito de encubrimiento.: son imprescriptibles Prescriben con la muerte del imputado, amnista y ,, esa la correcta.

En el parcial que me tomo enunciados muy parecidos , casi iguales ., por eso tengan cuidado porque una palabra lo cambia todo. Estudien todo de la ley penal tributaria , estafa y dems defraudaciones y todos los delitos de cheques, cuando se consuma el hecho, situaciones de culpabilidad objetivas y subjetivas y bienes jurdicos protegidos en cada delito. Ac van algunas preguntas o enunciados , lo poco que me acuerdo, algunas estn completas y otras mas o menos porque eran enunciados largos y medio complicados algunos, y estudien tambin los artculos porque a veces da el numero de articulo y hay que poner a qu delito corresponde UNIDAD 1 La autonoma del derecho penal econmico segn la teora del goldsmith, me da varias hiptesis , ver todo lo que dice con respecto a eso. Diferencia entre delitos tradicionales y los de white collar crime: el escaso rechazo social por estos delitos es la ms importante Los delitos de white collar crime,,son aquellos cometidos por clase social alta. En los que hay una relacin entre la infraccin y la actividad profesional del delincuente (es la correcta) El derecho penal econmico El derecho penal econmico argentino se desarrolla en pos de una correcta administracin, represin y persecucin especializada de delitos en donde fundamental y especficamente intervengan: Desde el punto de vista de la tcnica legislativa, se objeta la forma en que ha sido creado el sector normativo conocido como derecho penal econmico atento a la UNIDAD 2 Ver todo de persona jurdica, responsabilidad que les compete ante hechos de terceros y dems. La responsabilidad penal de las empresas -dentro del modelo de la doble imputacin- se caracteriza por La sociedad pos-industrial, como sociedad de riesgos, tajo como consecuencia que el derecho penal contenga El sistema de la doble imputacin, aplicado para consagrar la responsabilidad penal de las personas jurdicas, implica: En caso de que el rgano o ejecutor de una persona jurdica hubiere aplicado bienes de origen delictivo, con la consecuencia probable de atribuirles apariencia lcita, se aplicar UNIDAD 3 En la apropiacin indebida de tributos , el objeto protegido es ,,, solamente los impuestos nacionales Bien jurdico protegido la ley penal tributaria: administracin publica, Los impuestos, Erario pblico es la correcta

 Es competente para la aplicacin de la Ley Penal Tributaria La apropiacin indebida de tributos (Art. 6 LPT) se configura cuando el agente de percepcin o retencin no deposita una suma mayor a los diez mil pesos mensuales, correspondientes al tributo percibido o retenido, luego de cunto tiempo de vencido el plazo de ingreso?: En caso de condena por alguno de los delitos previstos por los arts. 2 inc. "c"; 3 o 4 de la Ley 24769 se deber imponer El delito de evasin tributaria simple (Art. 1 LPT) requiere Cul es el bien jurdico protegido en la Ley penal tributaria Es agente de percepcin impositiva La reforma operada en el rgimen penal tributario al incorporarse al derecho positivo la Ley N 24.769 implica resaltar el principio de mnima intervencin estatal: UNIDAD 4 La expresin entregue un cheque,, significa Cuando se consuma el delito de bloqueo y frustracin de cheque? Con la simple entrega Ver todo lo de disposicin patrimonial , todo lo de cheque sin provisin de fondos Qu miembro de la sociedad annima que preste a sabiendas su consentimiento para realizar actos contrarios a la ley o a los estatutos que deriven en perjuicio, NO incurre en la figura penal de autorizacin de actos indebidos prevista en el Art. 301 CP? 10. Para la configuracin del delito de "libramiento de cheques sin provisin de fondos", resulta imprescindible la presentacin del cheque al banco girado dentro del siguiente lapso de tiempo Sostiene Ricardo Nuez que, a los efectos de tener por consumado el delito de agiotaje Cul es el bien jurdico protegido en el delito de defraudacin contra a administracin pblica Una persona entrega a otra en concepto de pago de mercadera un cheque que no firma; luego ordena al banco que no pague el cheque en cuestin Desde el punto de vista de la culpabilidad, el libramiento de cheques sin provisin de fondos La accin penalmente tpica, configurativa del delito de agiotaje consiste El cheque dado en pago de una obligacin preexistente El delito de libramiento de cheque que legalmente no pueden ser pagados se consuma El pago con cheques sin provisin de fondos o autorizacin para girar en descubierto previsto en el Art. 302 inc. 1 CP, NO implica el uso de cheque:

UNIDAD 5 Un residente argentino, de viaje , manda al pas una caja de habanos cubierta en los costados , con el fin de comercializarlos, y eludir el control aduanero. La caja pasa por el control, y , a su regreso, por miedo a ser descubierto, no retira la caja,. Opciones: Es atpica la accin? Es tentativa de contrabando, son actos preparatorios, es contrabando (correcta) Bien jurdico protegido en el delito de contrabando: el adecuado ejercicio de la funcin de control de trfico internacional de mercadera que se le asigna a la aduana Cual de estas hiptesis no es penalmente tpica en la ley penal de competencia? Me da unos casos de empresas o micro emprendimientos. La correcta es la de una nica empresa que provee luz o lmparas. El bien jurdico protegido por la Ley de defensa de la competencia, se refiere a Califique legalmente la siguiente conducta "prima facie" delictiva: "un sujeto ingresa a territorio argentino, ocultando, dentro de su calzado, dos microprocesadores Pentium 4. De ese modo, evita que las autoridades aduaneras ejerzan su potestad de contralor sobre las mercaderas ingresadas La adicin de agua a la leche en una proporcin del veinte por ciento, destinndose el producto a ser vendido a la poblacin, lo cual es evitado por el oportuno control bromatolgico efectuado en el punto de distribucin, configura el delito de: El Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia

Ver defraudacin por sustraccin.

UNIDAD 6

No me dice el delito, pero me da varias hiptesis similares y hace referencia al abuso de firma en blanco. La correcta es la que puede ser un documento publico o privado y es necesario que quien lo suscribe o firma este autorizado por el damnificado, sin este saber que firma una cosa diferente de la destinada. Cual es la diferencia terminlogica entre ardid y engao en el 172 estafa? son conceptos con distinta significacin?, son sinnimos de estafa? son sinnimos entre si?, son antnimos? La secuencia causal de estafa concluye,,, no se bien la respuesta pero leer todo lo de estafa El bien protegido en el delito de estafa ,,, es la propiedad En el delito de estafa, el detrimento patrimonial puede incidir: La calidad simulada, como medio comisivo de la estafa consiste en El fin de lucro indebido previsto como condicionante en la figura del inc. 7 del art. 173 del CP, requiere

 5. Cul de las siguientes resulta una accin tpica por consistir en una omisin de restituir defraudatoria? (Art. 173 inc. 2 CP): Indique la calificacin legal correcta atribuible a quien recibe una suma de dinero con el fin de comprar pasajes y luego no la restituye Para estar en presencia del delito previsto en el artculo 173 inc. 2 del CP es necesario que... Un hacker ingresa en los registros informticos de la DGI, alterndolo, logrando disminuir la deuda registrada de un obligado. Qu delito se configura? Seale la diferencia entre las alocuciones "ardid" y "engao", empleadas en el art. 172 C.P.: Puede ser autor del delito de defraudacin por sustraccin -art.173 inc. 5 del CP El abuso de confianza como medio comisivo del delito de estafa consiste en : El ofrecimiento fraudulento de efectos realizado a persona determinada puede constituir un delito contra... La secuencia causal completa del delito de estafa consiste necesariamente en Desde el punto de vista del sujeto activo, el delito de "autorizaciones indebidas",previsto en el art.300C.P El detentador de una cosa que, como consecuencia de engao, realiza un acto dispositivo de propiedad perjudicial para el titular dominial del bien, habiendo sido su error perfectamente evitable de haber cumplido directivas impartidas por el dominus o de haber obrado con la debida diligencia El delito de desbaratamiento de derechos acordados supone que entre el defraudado y el sujeto activo... La accin tpica en el delito de "informe falso" (art. 300 inc. 3 C.P.) consiste en En la Estafa (art. 172 del CP), a diferencia de las figuras contenidas en los otros captulos de los Delitos contra la Propiedad A travs de la expresin "defraudacin" se designa Una disposicin de propiedad es defraudatoria si La norma del artculo 173 inciso 11 reprocha En el Captulo V del Ttulo VI del Libro II del C.P -"Quebrados y otros deudores punibles", se protege... El delito de abuso de firma en blanco queda consumado en el momento en que

UNIDAD 7 Cual es el bien protegido en el delito de encubrimiento? La administracin de justicia Las acciones del delito de encubrimiento.: son imprescriptibles Prescriben con la muerte del imputado, amnista y ,, esa la correcta.

UNIDAD 1: 1- Antecedentes del derecho penal econmico: el liberalismo y el derecho penal econmico alemn (saber bien q pasa en cada etapa) 2- Derecho penal econmico contemporneo 3- en el otro final q no termine me haban preguntado sobre las diferentes teoras de la sociologa criminal, el delito de cuello blanco 4- una muy graciosa q deca: cual es la diferencia entre derecho nuclear (?), penal y accesorio... no me acuerdo la respuesta y la tuve mal adems jaja UNIDAD 2: 5- Una pregunta deca: la sociedad pos industrial, como sociedad de riesgos trajo como consecuencias... creo q la respuesta era delitos abstractos. 6- los modelos Frances y alemn 7- q modelo adopta la argentina UNIDAD 3: 8- de cuanto es el monto de la evasin simple, la agravada 9- de cuantos das es el plazo en la apropiacin indebida de tributos 10- quien es el agente de percepcin impositiva 11- en la apropiacin indebida q impuesto se incluye? solo los nacionales 12- q pasa con la proceso civil mientras se efecta la denuncia penal ( o algo asi, no me acuerdo bien... la leer bien ese art. lo tuve mal) 13- la evasin tributaria requiere dolo... directo. tambin eventual UNIDAD 4: 14- cual es el bien protegido en los denominados fraudes al comercio y a la industria 15- una q deca algo as: Cual es una accin tpica del delito del inciso del art. 302 inc 3? la de bloqueo de y frustracin de cheque 16- para q no se configure el delito de libramiento de cheques sin provisin de fondos se debe presentar el cheque dentro de q lapso de tiempo... 30 das 17- el cheque dado en pago dado en obligacin preexistente solo puede causar un dao... contra la fe publica 18- q pasa con el cheque de pago diferido q no es pagado por carecer de fondos? 19- no me acuerdo bien q deca la pregunta, pero q cheque no encuadraba dentro del art 302... era el obtenido fraudulentamente 20-la accin tpica del libramiento de cheque con formulario ajeno 21- la accin tpica de del delito de informe o balance falso UNIDAD 5 22- califique la conducta "prima facie" delictiva: "un sujeto ingresa a territorio argentino, ocultando, dentro de su calzado... es contrabando por ocultar 23- el tribunal nacional de defensa de la competencia depende de quien depende?

24- q es lo q se trata de impedir en el delito de contrabando? (lo del bien jco protegido) 25- el elemento subjetivo en los delitos cambiarios UNIDAD 6 26- Tomando en consideracin la tcnica legislativa evidenciada Sproviero niega el inciso 3 del art 173... 27- en la Administracin fraudulenta, q tipo de administracin tienen los padres? 28- q es la estafa? 29- la secuencia causal completa de la estafa 30- cuando se consuma el delito de fraude con materiales de la construccin UNIDAD 7 31- favorecimiento personal en q consiste y cuando se consuma 32- el presupuesto de encubrimiento 33- el articulo 277 q dice 34- cuales son las funciones de la UIF DERECHO PENAL 3 ECONMICO COMPILADO DE PREGUNTAS Y TEMAS DE LA MATERIA POR UNIDAD 1. Antecedentes del derecho penal econmico: el liberalismo y el derecho penal econmico alemn 1. Autonoma del derecho Econmico segn la teora de Goldschimdt: autonomia dcho. Penal economico respecto del dcho penal lo adscribe al dcho. Administrativo. 1. Cul de las siguientes afirmaciones constituye una diferencia entre los white collar crime y los delitos tradicionales? Escaso rechazo social por estos delitos. 1. Cul fue el contexto en que se dicta la 1 legislacin...? se dicta durante 2 guerra mundial como medio de librar al mercado de un gran nmero de cartels en los que frecuentemente se haban asociado el poder poltico y econmico. 1. Cual fue la principal preocupacin de la Escuela de Chicago en el anlisis de la criminalidad econmica? Investigar los comportamientos criminales organizados... 1. Derecho penal econmico argentino se desarrolla en pos de una correcta administracin, represin y persecucin especializada de delitos en donde fundamental y especficamente intervengan: Funcionarios y empleados. 1. Derecho Penal Econmico contemporneo se caracteriza por: La proteccin del orden econmico en su conjunto, determinado tanto por los bienes jurdicos protegidos, los aparatos institucionales de poder (empresas, corporaciones, crteles) para delinquir o instrumentos de la moderna vida econmica (cheque, tarjetas de crdito, transacciones electrnicas), ampliando su importancia cuantitativa de casos y perdiendo precisin conceptual de su 1. Derecho Penal Econmico Especificidad Su especificidad surge de exigencias de poltica criminal. ---- La especificidad reclamada no es dogmtica sino de poltica criminal. 1. Desde el punto de vista de la organizacin poltica de un estado, el dcho. Penal econmico puede ser concebido en sistemas del tipo: socialista / capitalista y/o comunista. 1. El derecho Penal econmico argentino se desarrolla en pos de una correcta administracin, represin....intervengan: empleados y funcionarios pblicos. 1. El derecho Penal econmico en Argentina: es importado del sistema continental europeo.

 1. El Liberalismo Ortodoxo: la existencia de bienes supraindividuales esta necesariamente acotada por la concepcin estado gendarme. El estado no interviene en el orden econmico. 1. La autonoma del derecho penal econmico segn la teora del Goldsmith, No regia el principio de legalidad, sino de oportunidad. 1. La nocin de White Collar Crime fue originada en: Sutherland 1. Los daos ocasionados por la delincuencia econmica son: materiales e inmateriales. 1. Los white collar crime corresponden infracciones cometidas: por clase alta. 1. Que relacin tienen el derecho penal nuclear o central, derecho penal accesorio y el dcho. Penal econmico? El dcho. Penal econmico es parte del accesorio y se diferencia del nuclear. 1. Que relacin tienen el derecho penal nuclear o central, derecho penal accesorio y el derecho Penal econmico? El dcho. Penal econmico es parte del accesorio y se diferencia del nuclear. 1. Segn el criterio criminolgico el delito econmico es aquel cometido por: personas de status social elevado, en el marco de su actividad profesional o empresarial. 1. Segn el criterio criminolgico el delito econmico es aquel cometido por: personas de status social elevado, en el marco de su actividad profesional o empresarial. 1. Segn el criterio estrictsimo que defina el dcho. Penal econmico en la dcada de 1940, el mismo versaba sobre: Infracciones de las disposiciones sobre precios. 1. Seale cual de las siguientes Afirmaciones corresponde a la teora de Goldschimdt segn la cual el dcho. que reprime las transgresiones al orden econmico es una formulacin que prescinde de pcios grales del dcho. penal proyectndose hacia el dcho. administrativo: lo adscribe al dcho. administrativo. Este dcho. de las transgresiones formalmente considerado dcho. penal, materialmente dcho administrativo. Parte del dualismo ( Individuo- Sociedad) 1.1.1 Desde el punto de vista de la organizacin poltica de un estado, el derecho penal econmico puede ser concebido en sistemas del tipo: socialista, capitalista y/o comunista. 1.1.2 Cul fue el contexto en que se dicta la primera legislacin en defensa de la libre competencia en Alemania? Se dicta durante la segunda posguerra mundial, como medio de librar al mercado de un gran nmero de cartels en los que frecuentemente se haban asociado el poder poltico y el poder econmico. 1.1.2 La denominada "Sherman Act", sancionada en Estados Unidos, en 1.890, fue dictada ante la necesidad: de criminalizar los trust y dems combinaciones restrictivas del comercio y la produccin, preservando la libre competencia puesta en juego. 1.1.2 Segn el criterio estrictsimo que defina el derecho penal econmico en la dcada de 1940, el mismo versaba sobre: Infracciones de las disposiciones sobre precios. 1.1.3 Desde el punto de vista de la tcnica legislativa, se objeta la forma en que ha sido creado el sector normativo conocido como derecho penal econmico atento a la anarqua creada a travs de la sancin de leyes caracterizadas como dispersas, sin unidad temtica. 1.2.2 Cul de las siguientes afirmaciones constituye una diferencia entre los delitos tradicionales y "white collar crime" Es escaso el rechazo social verificado hacia la criminalidad econmica. 1.2.2 Cul fue la principal preocupacin de la Escuela de Chicago en el anlisis de la criminalidad econmicaInvestigar los comportamientos criminales organizados, en un contexto de creciente urbanizacin e industrializacin, propio de las primeras dcadas del siglo XX. 1.2.2 La criminalidad econmica se explica "actualmente" segn la: Teora de la Asociacin Diferencial de Sutherland.

 1.2.2 La teora funcionalista de Merton, aplicada a la criminalidad econmica, supone que: El delito es, en alguna medida, funcional al desarrollo de la sociedad, salvo que se superen determinados lmites, perdindose el valor de las reglas de conducta, generndose anomia. 1.2.2 Los "white collar crime" comprenden infracciones cometidas: Por miembros de la clase superior de la sociedad, existiendo generalmente una relacin entre la infraccin cometida y la actividad profesional del delincuente. 1.3.2 Segn el criterio pragmtico, el delito econmico se caracteriza por: Implicar la criminalizacin de distintas conductas por razones de poltica criminal que tienden a tutelar un orden econmico dado. 1.4.1 Cul de las siguientes circunstancias ha sido invocada como fundamento de la especialidad del derecho penal econmico frente al derecho penal? Frecuencia con que los delitos econmicos son cometidos a nivel internacional, etc. 1.4.1 Seale cual de las siguientes afirmaciones corresponde a la teora de James Goldschmidt segn la cual el derecho que reprime las transgresiones al orden econmico es una formulacin que prescinde de principios generales del derecho penal, proyectndose hacia el derecho administrativo: Rige el principio de oportunidad, no de legalidad en la persecucin y castigo de los infractores". 2. Delito empresario es aquel cometido utilizando como medio la corporacin empresaria. 2. Derecho penal de empresa ***Es destinataria de sus normas: la corporacin empresaria, representada por 2. Derecho Penal econmico en Argentina: es importado del sistema continental europeo. 2. Derecho Penal empresario: Es destinataria de sus normas: la corporacin empresaria, representada por sus rganos directivos. --------- Delito empresario es aquel cometido utilizando como medio la corporacin empresaria ---------------Constituyen objeto de las normas de derecho penal empresario: los delitos cometidos mediante la actuacin de una empresa dedicada al intercambio de bienes y servicios. 2. Desde el punto de vista de poltica criminal, los argumentos que anteceden justifican suficientemente la previsin de un rgimen de responsabilidad penal. 2. El art.23 prrafo 3 establece: cuando el autor o los partcipes han actuado como mandatarios de alguien o como rganos, miembros o administradores de una persona de existencia ideal, y el producto o el provecho del delito ha beneficiado al mandante o a la persona de existencia ideal, el comiso se pronunciara contra estos. La misma refiere: una pena accesoria, que recae sobre el mandante o la persona de existencia ideal. 2. En caso de que el rgano o ejecutor de una persona jurdica hubiere aplicado bienes de origen delictivo, con la consecuencia probable de atribuirles apariencia lcita se aplicar: lavado de dinero. 2. La responsabilidad penal de las empresas -dentro del modelo de la doble imputacin- se caracteriza por concurrir con la responsabilidad que se le puede atribuir a las personas fsicas que en el hecho intervinieron. 2. La Sociedad pos industrial, como sociedad de riesgos trajo como consecuencias. Delitos abstractos. 2. MEDIDA DE SEGURIDAD: Su aplicacin se efecta dentro del marco del derecho penal criminal. Por ende, trae aparejada la ventaja de implicar la observancia del principio Societas delinquere non potest y de jurisdiccionalizar la reaccin aplicable a las personas jurdicas. -----Su desventaja consiste en que, si bien se asemeja a una pena en tanto es una restriccin de derechos impuesta coactivamente por el Estado-, se

diferencia de la misma en que se utilizan ante hiptesis de peligrosidad criminal, concepto clramente inaplicable a las personas jurdicas. 2. Modelo alemn del derecho penal administrativo consiste en: Negar la capacidad de accin tpica por parte de la persona jurdica administrativamente controlada mediante sanciones o beneficios. 2. Modelo espaol de la imposicin de medidas de seguridad a la empresa se justifica en que: El estado subjetivo de culpabilidad es sustituido por el estado subjetivo de peligrosidad de la persona jurdica sometible a medidas de seguridad. 2. Modelo francs de la doble imputacin implica: Responsabilizar penalmente a persona jurdica en forma acumulativa, especial y condicionada a la actuacin de sus rganos. 2. RESPONSABILIDAD DE LAS PERSONAS JURDICAS DESDE EL PUNTO DE VISTA DOGMATICO: La doctrina argentina mayoritaria niega la posibilidad de hacer penalmente responsables a las personas jurdicas, sosteniendo distintos argumentos. ---- En posicin minoritaria, la Escuela Egolgica del Derecho ha postulado la punibilidad de las personas jurdicas (Aftalin, Cueto Rua, etc). 2. SANCIONES ADMINISTRATIVAS: Se utiliza el derecho penal administrativo como remedio preventivo de ilcitos 2. SOCIETAS DELINQUERE NON POTEST: Postula la imposibilidad de responsabilizar penalmente a las personas jurdicas. ---- Propio de sistemas basados en el derecho continental europeo: pases europeos y Amrica Latina en general excepto Mxico2. SOCIETAS DELINQUERE POTEST: Postula la posibilidad de responsabilizar penalmente a las personas jurdicas. ---- Propia de sistemas basados en el common law: Estados Unidos, Mjico, Japn, etc 2.3.2 En el derecho penal argentino: No se admite como regla general la responsabilidad penal de las personas jurdicas (societas delinquere non potest), aunque encontramos ejemplos de ella. 2.4 El Art. 23 prr. 3 del CP establece: "Cuando el autor o los partcipes han actuado como mandatarios de alguien o como rganos, miembros o administradores de una persona de existencia ideal, y el producto o el provecho del delito ha beneficiado al mandante o a la persona de existencia ideal, el comiso se pronunciar contra stos". La misma refiere: Una pena accesoria, que recae sobre el mandante o la persona de existencia ideal. 2.5.1 La responsabilidad penal de las empresas -dentro del modelo de la doble imputacinse caracteriza por Concurrir con la responsabilidad que se le puede atribuir a las personas fsicas que en el hecho intervinieron 2.5.1 Quienes estn a favor de la responsabilidad penal de las personas jurdicas manejan dos estrategias distintas para hacer frente a este fenmeno. Ellas son: Sistema de doble imputacin e imposicin de medidas de seguridad. 3. Agente de percepcin impositiva es: quin por su profesin, oficio o actividad recibe del contribuyente un monto tributario que posteriormente depositar a la orden del fisco. 3. Apropiacin indebida de tributos (Art. 6 LPT) se configura cuando el agente de percepcin o retencin no deposita una suma mayor a los diez mil pesos mensuales, correspondientes al tributo percibido o retenido, luego de cunto tiempo de vencido el plazo de ingreso?: 10 das hbiles.3. Ardid o engao utilizado en la frmula del art. 1 de la ley 24769: es idntico a la frmula de la estafa genrica contemplada en el Art. 172 CP 3. Asociacin Ilcita Tributaria, a diferencia de la Asociacin Ilcita contemplada en el Art. 210 CP, requiere Concurrencia de tres o ms personas 3. Cul es el bien jurdico protegido en la Ley penal tributaria. El erario publico.

 3. De qu manera transcurre el proceso civil mientras se formula la denuncia penal: la autoridad administrativa se abstendr de aplicar sanciones hasta que sea dictada la sentencia definitiva en sede penal. 3. El delito de evasin tributaria simple (Art. 1 LPT) requiere: Monto evadido excediere LOS $100.000 por cada tributo y por cada ejercicio anual, aun cuando se trate de un tributo instantneo o de periodo fiscal inferior a un ao. 3. En caso de condena por alguno de los delitos previstos por los arts. 2 inc. "c"; 3 o 4 de la Ley 24.769se deber imponer: Al beneficiario la perdida del beneficio y de la posibilidad de obtener o utilizar beneficios fiscales de cualquier tipo por el plazo de 10 aos. 3. En la apropiacin indebida de tributos , el objeto protegido es Solamente los impuestos nacionales 3. Evasin Por la propia definicin de evadir y la propia estructura del tipo penal ese ocultamiento debe ser engaoso y deliberadamente producido, lo que impacta en el tipo subjetivo necesariamente. 3. Evasin (art. 1 de la ley 24679), el tipo requiere: El tipo requiere de un ocultamiento doloso del hecho imponible para esconder la verdadera capacidad contributiva y omisin deliberada de pago. 3. Evasin de un impuesto de pago mensual (IVA), se consuma el da que el obligado debi pagar el impuesto 3. Evasin El simple no pago, cualquiera sea el monto, no tipifica la conducta como evasin, se requiere que el autor oculte lo que tiene que pagar 3. Evasin fiscal se agrava: si hubieren intervenido persona o personas interpuestas para ocultar la identidad del verdadero sujeto obligado y el monto evadido superare la suma de $ 200.000 3. Evasin Los medios comisivos mencionados por el tipo penal de la evasin fiscal son: declaraciones engaosas, ocultaciones maliciosas o cualquier otro ardid o engao, sea por accin o por omisin 3. Evasin Objetos del delito de evasin del art. 1, son: impuestos, tasas y contribuciones nacionales 3. Evasin Segn lo establece la Real Academia Espaola, Evasin significa: eludir con arte o astucia una dificultad prevista 3. Evasin tributaria requiere dolo... directo. tambin eventual 3. Insolvencia fraudulenta el tipo requiere un procedimiento administrativo ya iniciado que el autor conozca y que en virtud de ese conocimiento provoque o grave su insolvencia 3. La mayor precisin en la delimitacin del concepto de BJP resulta ms til a los fines de: una interpretacin correcta de algunas constelaciones de casos en los que resulta difcil un encuadramiento en la LPT 3. La reforma operada en el rgimen penal tributario al incorporarse al derecho positivo la Ley N 24.769 implica resaltar el principio de mnima intervencin estatal: Solo asumen entidad delictual conductas de entidad econmica relevante, lo cual se refleja en el apreciable incremento de los montos que integran las condiciones objetivas de punibilidad. 3. Ley 24.679 art. 1 El trmino "ardid o engao utilizado en la frmula del art. 1 de la ley 24769: es idntico a la frmula de la estafa genrica contemplada en el Art. 172 CP 3. Ley 24.679 art. 14 Cuando alguno de los hechos previstos en esta ley hubiere sido ejecutado en nombre, con la ayuda o en beneficio de una persona de existencia ideal, una mera asociacin de hecho o un ente que a pesar de no tener calidad de sujeto de derecho las normas le atribuyan condicin de obligado, la pena de prisin se aplicar

a los directores, gerentes, sndicos. miembros del consejo de vigilancia, administradores, mandatarios, representantes o autorizados que hubiesen intervenido en el hecho punible inclusive cuando el acto que hubiera servido de fundamento a la representacin sea ineficaz. 3. Ley 24.679 art. 1 Evasin el tipo requiere: El tipo requiere de un ocultamiento doloso del hecho imponible para esconder la verdadera capacidad contributiva y omisin deliberada de pago. 3. Ley 24.679 La circunstancia de que los ilcitos cometidos contra haciendas pblicas provinciales o contra sistemas de seguridad social provinciales o municipales no se encuentren amparados por la ley 24.769, implica: que los tribunales provinciales debern regirse por las normas generales del C.P. 3. Ley Penal Tributaria, en su art. 1, exige que lo evadido supere un determinado monto de $100.000 por cada tributo y cada ejercicio anual. Ese monto: es en concepto de capital por ms de un ejercicio anual 3.3.2 El nuevo rgimen penal tributario (Ley N 24.769) prev infracciones respecto del pago de tributos de carcter: nacional nicamente. 3.4 En caso de condena por alguno de los delitos previstos por los arts. 2 inc. "c"; 3 o 4 de la Ley 24.769 se deber imponer La pena prevista por la norma y una inhabilitacin especial prevista en la ley.3.4.1 El delito de evasin tributaria simple previsto en el Art. 1 de la Ley Penal Tributaria se configura en relacin a cul de los siguientes tributos: Impuesto nacional. 3.4.2 De acuerdo al art. 26 del Cdigo Penal, en los supuestos de evasin impositiva agravada, previstos en el art. 2 de la Ley N 24.769, en que se prev una pena en abstracto de tres aos y seis meses de prisin a nueve aos de prisin: no resulta previsible una condena de ejecucin condicional. 3.4.2 El delito de evasin tributaria agravada previsto en el Art. 2 de la Ley Penal Tributaria se configura siempre que el monto evadido superare por cada tributo y por cada ejercicio la suma de: 1.000.000 de pesos. 3.4.2 El delito de evasin tributaria agravada previsto en el Art. 2 de la Ley Penal Tributaria se configura en cul de los siguientes casos: Si hubiere intervenido persona interpuesta para ocultar la identidad del verdadero sujeto obligado y el monto evadido superare la suma de 200.000 mil pesos. 3.4.2 El delito de evasin tributaria agravada previsto en el Art. 2 de la Ley Penal Tributaria se configura si hubiere/n intervenido .. persona interpuesta para ocultar la identidad del verdadero sujeto obligado y el monto evadido superare la suma de 200.000 mil pesos 3.5.1 El delito de evasin previsional simple previsto en el Art. 7 de la Ley Penal Tributaria, se configura siempre que el monto evadido superare por cada perodo la suma de (segn reza el Art. 7 LTP: 20.000 pesos. 3.6.1 Insolvencia fiscal fraudulenta Ser reprimido con prisin de dos a seis aos el que habiendo tomado conocimiento de la iniciacin de un procedimiento administrativo o judicial tendiente a la determinacin o cobro de obligaciones tributarias o de aportes y contribuciones de la seguridad social nacionales, o derivadas de la aplicacin de sanciones pecuniarias, provocare o agravare la insolvencia propia o ajena, frustrando en todo o en parte el cumplimiento de tales obligaciones. 3.6.1 Insolvencia fiscal fraudulenta TIPO OBJETIVO Se requiere un procedimiento administrativo o judicial ya iniciado, que el autor haya tomado conocimiento y que en virtud de ese conocimiento provoque o agrave su insolvencia para tornar imposible el cumplimiento parcial o total de sus obligaciones fiscales. 3.6.1 Insolvencia fraudulenta El que durante el curso de un proceso o despus de una sentencia condenatoria, maliciosamente destruyere, inutilizare, daare, ocultare o

hiciere desaparecer bienes de su patrimonio o fraudulentamente disminuyere su valor, y de esta manera frustrare, en todo o en parte, el cumplimiento de las correspondientes obligaciones civiles 3.6.2 El delito de simulacin dolosa de pago previsto en la Ley 24.769 contiene una condicin objetiva de puniblidad de: Ningn valor, ya que no la contiene. 3.6.3 Qu propsito persigue quien comete el delito de alteracin dolosa de registros (Art. 12 LPT?: Disimular la real situacin fiscal de un obligado. 3.6.3 Un hacker ingresa en los registros informticos de la DGI, alterndolo, logrando disminuir la deuda registrada de un obligado. Qu delito se configura? Alteracin dolosa de registros (Art. 12 LPT). 3.7.3 La asociacin ilcita tributaria establece penas de: 3 aos y 6 meses a 10 aos de prisin. 3.7.4 En la Ley Penal Tributaria la extincin de la accin penal por el pago puede aplicarse Slo a las evasiones simples. 3.8.1 En un caso acaecido en la Ciudad de Buenos Aires, aun cuando el monto alcanzado por la determinacin de la deuda tributaria result superior al previsto en el Art. 1 de la LPT, el organismo recaudador no formul denuncia penal, pues de las circunstancias del hecho haba surgido manifiestamente que no se haba ejecutado la conducta punible. Se necesit slo de resolucin fundada, dictamen del servicio jurdico y noticia a la Procuracin del Tesoro de la Nacin. 4. Balance o Informe falso CONSUMACIN Delito de pura actividad. El delito se consuma con la realizacin de las respectivas conductas tpicas: publicacin, certificacin, autorizacin, o informe del balance, las cuentas de ganancia y prdidas, las memorias etc --------- No admite tentativa y no exige la produccin de ningn perjuicio patrimonial. 4. Balance o Informe falso La accin tpica de del delito de informe o balance falso: publicar, certificar o autorizar los documentos descriptos en el tipo, o informar en asamblea o reunin de socios sobre situaciones relevantes a fin de apreciar estado patrimonial de la empresa 4. Balance o informe falso La norma al exigir que el autor debe actuar a sabiendas nos conduce a afirmar que la misma requiere dolo directo, independientemente de la finalidad revelada por el autor. 4. Balance o Informe falso Se protege la transparencia y veracidad de la informacin social lo que tiene una importancia esencial para garantizar una gestin adecuada de la sociedad y es un instrumento fundamental de control para acreedores, terceros y socios.----- No se castiga cualquier falsedad, cualquier irregularidad u inexactitud en el mbito societario, sino el falseamiento de la informacin societaria que debe reflejar la situacin jurdica y econmica de la entidad. 4. Cheque dado en pago de una obligacin preexistente: solo podra constituir un delito contra la fe pblica. 4. Cheque sin provisin de fondos: tutelan la fe pblica. Art.302 inc. 1 pena de 6 meses a 4 aos y de 1 a 5 aos de inhabilitacin especial al que de en pago o entregue por cualquier concepto a un 3 un cheque sin tener provisin de fondos o autorizacin expresa para girar en descubierto.. Delito de peligro. Dolo eventual. No admite tentativa. 4. Creus la interpelacin bancaria efectuada al librador de un cheque sin provisin de fondos debe formalizarse: un ao a partir de la expiracin del plazo para la presentacin. 4. Cul es el bien jurdico protegido en el delito de defraudacin contra a administracin pblica Los bienes patrimoniales del estado.-

 4. Cual es el bien protegido en los denominados fraudes al comercio y a la industria? La confianza del pblico en el normal desenvolvimiento del trfico comercial. 4. Cual es una accin tpica del delito del inciso del art. 302 inc 3? la de bloqueo de y frustracin de cheque 4. Cuando se consuma el delito de bloqueo y frustracin de cheque? Al recibir el banco la contraorden 4. Desde el punto de vista de la culpabilidad, el libramiento de cheques sin provisin de fondos: admite dolo eventual, tanto en la accin de libramiento como en la omisin... 4. El Cheque dado en pago dado en obligacin preexistente solo puede causar un dao... contra la fe publica 4. El cheque de pago diferido rechazado por falta de fondos suficientes, o autorizacin para girar en descubierto no configura el delito prescripto por el artculo 302, inciso 1 del Cdigo Penal, ya que el portador corri el riesgo de la suficiencia o insuficiencia de fondos, debe presentarlo al cobro recin cuando se ha agotado el plazo de diferimiento consignado ; la accin posible para el tenedor es: accin de cambio 4. El Cheque NO encuadraba dentro del art 302 el obtenido fraudulentamente 4. El delito de libramiento de cheque que legalmente no pueden ser pagados se consuma: Al momento de dar el cheque. 4. El pago con cheques sin provisin de fondos o autorizacin para girar en descubierto previsto en el Art. 302 inc. 1 CP, NO implica el uso de cheque: Imputado 4. La accin penalmente tpica configurativa del delito de agiotaje consiste: es la de producir el alza o la baja de precios. 4. La accin tpica de del delito de informe o balance falso: publicar, certificar o autorizar los documentos descriptos en el tipo, o informar en asamblea o reunin de socios sobre situaciones relevantes a fin de apreciar estado patrimonial de la empresa 4. La Accin tpica del libramiento de cheque con formulario ajeno? Librar un cheque. 4. La expresin entregue un cheque,, significa colocar el cheque en poder de otro 4. Para la configuracin del delito de Libramiento de cheques sin provisin de fondos resulta imprescindible la presentacin del cheque al banco girado dentro del siguiente lapso de tiempo? 24 horas. 4. Qu miembro de la sociedad annima que preste a sabiendas su consentimiento para realizar actos contrarios a la ley o a los estatutos que deriven en perjuicio, NO incurre en la figura penal de autorizacin de actos indebidos prevista en el Art. 301 CP? El Accionista 4. Sostiene Ricardo Nuez que, a los efectos de tener por consumado el delito de agiotaje Al lograse su alza o baja del precio. Admite tentativa. 4. Una persona entrega a otra en concepto de pago de mercadera un cheque que no firma, luego ordena al banco que no pague el cheque en cuestin: bloqueo de cheque. 4.1.2 Agiotage consumacin y tentativa: es un delito de accin y resultado (determina el alza o baja en los precios) y posee hiptesis alternativas. ----- se consuma cuando se concreta la suba o baja de los precios. Este resultado debe ser una consecuencia derivada causalmente relevante de la conducta tpica ---- El delito admite tentativa 4.1.2 Agiotage: El art. 300 del C.P. establece que: Sern reprimidos con prisin de seis meses a dos aos: 1. El que hiciere alzar o bajar el precio de las mercaderas, fondos pblicos o valores, por medio de noticias falsas, negociaciones fingidas o por reunin o coalicin entre los principales tenedores de una mercanca o gnero, con el fin de no venderla o de no venderla sino a un precio determinado. 4.1.2 En el delito de agiotaje, los objetos respecto los cuales se puede propiciar el alza o baja de precio constituyen: mercaderas, valores y otros efectos. 4.1.2 Quin/es comete/n agiotaje?: El que hiciere alzar o bajar el precio de las mercaderas, fondos pblicos o valores, por medio de noticias falsas, negociaciones

fingidas o por reunin o coalicin entre los principales tenedores de una mercanca o gnero, con el fin de no venderla o de no venderla sino a un precio determinado; 4.1.4 El delito de certificacin de balances falsos se consuma con: La sola certificacin del balance. 4.1.4 Los objetos de publicacin, certificacin o autorizacin en el delito de balance o informe falso son: Inventarios, balances, cuentas de ganancias y prdidas, informes, actas o memorias. 4.1.4 Los objetos de publicacin, certificacin o autorizacin en el delito de balance o informe falso son: inventarios, balances, cuentas de ganancias y prdidas, informes, actas o memorias. 4.1.5 El delito de Informe Falso previsto en el art. 300 inc. 3 supone informar falsamente Situaciones importantes para apreciar la marcha econmica de la empresa. 4.1.6 De acuerdo a la opinin de Carlos Creus, el delito de "autorizaciones indebidas" previsto en el art. 300 C.P., slo puede ser cometido en el marco de: personas jurdicas comerciales. 4.1.6 Desde el punto de vista de la culpabilidad, el delito de autorizaciones indebidas, previsto en el art. 300 C.P.: slo admite dolo directo. 4.1.6 Indique cual de las siguientes circunstancias constituye una agravante del delito de autorizaciones indebidas, prevista en el art. 300 C.P.: el acto contrario a la ley o a los estatutos consiste en la emisin de acciones o cuotas de capital. 4.1.6 Las acciones tpicas del delito de "autorizaciones indebidas", consisten en: prestar concurso o consentir actos contrarios a la ley o a los estatutos. 4.2.2 Segn Carlos Creus, el cheque "dado en blanco" es decir en formularios con la firma del librador pero en el que no se hacen figurar otras enunciaciones necesarias -monto, fecha de libramiento, etc.-: Puede convertirse en objeto tpico de los delitos previstos en el art. 302 atento que, si bien carece de elementos necesarios segn la ley comercial para ser considerado "cheque", el art. 1.016 establece la presuncin de existencia de autorizacin para llenar los espacios dejados sin llenar. 4.2.3 Segn Carlos Creus, la expresa enunciacin del art. 302 C.P., segn la cual se otorga carcter subsidiario a las figuras en l contenidas implica que el art. 302 C.P. se aplica siempre que no concurran las circunstancias de: EL art. 172 C.P. 4.2.4 Desde el punto de vista de su consumacin, el libramiento de cheques sin provisin de fondos constituye Un delito de peligro, siendo inadmisible la tentativa. 4.2.4 El bien jurdico protegido en los ilcitos agrupados bajo el ttulo "Del pago con cheques sin provisin de fondos" consiste en la fe pblica entendida como: confianza que debe merecer el cheque como instrumento de inmediata realizacin como orden de pago y como procedimiento para facilitar las transacciones comerciales, evitando el movimiento de dinero. 4.2.4 El delito de libramiento de cheques sin provisin de fondos (art. 300 inc. 1 C.P., queda consumado: Cuando ha transcurrido el plazo de 24 hrs. desde que el banco notific fehacientemente al librador la no atencin del cheque presentado. 4.2.4 El libramiento de cheques sin provisin de fondos, pone en riesgo la fe pblica: cuando ha sido puesto en el torrente circulatorio de los papeles de comercio. 4.2.4 El pago con cheques sin provisin de fondos o autorizacin para girar en descubierto previsto en el Art. 302 inc. 1 CP, NO implica el uso de cheque: de pago diferido 4.2.4 La obligacin de pagar el cheque sin provisin de fondos, prevista en el art. 302 inc.1 del C.P., se cumple: Slo pagando el importe del cheque en moneda nacional. 4.2.5 Cundo se consuma el delito de libramiento de cheque en formulario ajeno sin autorizacin (Art. 302 inc. 4 CP)?: Al libramiento.

 4.2.5 Seale cual de las siguientes causales de falta de atencin de un cheque presentado al cobro por ante el banco girado no est comprendida en el art. 302 inc. 2 C.P.: Falta de fondos suficientes acreditados en cuenta corriente. 4.2.5 Una persona libra un cheque en formulario ajeno sin autorizacin del titular de la chequera. En qu momento se consuma el delito? Al momento de librar el cheque. 4.2.6 Una persona entrega a otra en concepto de pago de mercadera un cheque que no firma; luego ordena al banco que no pague el cheque en cuestin: La conducta es atpica. 4.2.6 Una persona entrega a otra en concepto de pago de mercadera un cheque que no firma, luego ordena al banco que no pague el cheque en cuestin: bloqueo de cheque. 5. Bien jurdico protegido en el delito de contrabando: el adecuado ejercicio de la funcin de control de trfico internacional de mercadera que se le asigna a la aduana 5. Contrabando Art. 863.El bien jurdico protegido, segn Laje Anaya consiste en el adecuado ejercicio de la funcin de control de trfico internacional de mercaderas que se asigna a la aduana. ---- El delito se consuma con la violacin del este bien jurdico protegido. 5. Contrabando Art. 868 ACTOS CULPOSOS QUE POSIBILITAN EL CONTRABANDO Y USO INDEBIDO DE DOCUMENTOS Tipifica como delictiva la conducta del: a) empleado del servicio aduanero que, con negligencia manifiesta en el desempeo de sus funciones, posibilita la comisin del delito de contrabando o su tentativa. b) Empleado pblico que, con grave inobservancia de la regulacin legal, librare certificaciones que luego, al ser presentadas ante el servicio aduanero, posibilitare un tratamiento fiscal ms favorable. 5. Contrabando DELITOS ADUANEROS A partir del art. 862 de la Ley N 22.415 se tipifican los delitos aduaneros. 5. Contrabando Encubrimiento Bien Jurdico Protegido: es la administracin de justicia, porque, ayudando al autor de un delito en este caso del delito de contrabando- a ocultarse u ocultar los efectos que obtuvo por el contrabando, evita que la justicia dilucide el hecho de contrabando. 5. Contrabando Encubrimiento ELEMENTO SUBJETIVO: es un delito doloso. 5. Contrabando Encubrimiento PLAZO DE PRESCRIPCIN: la pena mxima prevista para el delito. ------ MOMENTO CONSUMATIVO: depende de la hiptesis de encubrimiento de que se trate. Por ejemplo: en el caso del encubrimiento por receptacin, el delito se consuma con la receptacin misma de la cosa ----- DELITO DE PELIGRO: no excluye el tipo la circunstancia de esclarecerse el delito de contrabando, hallando los efectos y estableciendo quienes son sus autores con lo cual, la administracin de justicia no se habra visto entorpecida-. 5. Contrabando Encubrimiento SUJETO ACTIVO: es indiferenciado. ---- Si es un funcionario pblico, el delito se agrava. ---- Si es un pariente del autor del delito de contrabando, puede quedar exento de pena. 5. Contrabando Encubrimiento SUJETO PASIVO: es la administracin de justicia, sin perjuicio de que a travs de la comisin de este delito, se atenta tambin contra el regular ejercicio de control estatal aduanero. 5. Contrabando Subjetivamente, el delito se comete a sabiendas y con intencin de engaar a la autoridad, hacindole creer que no ha sido engaada 5. Contrabando Tentativa Art. 871. Este artculo en realidad slo refiere los elementos de cualquier delito tentado: Comienzo de ejecucin de actos propios del delito de contrabando. (Ejemplo: llego a la frontera con otro pas, por la noche, en un punto no habilitado para el control aduanero, con cincuenta videograbadoras nuevos, que pretendo ingresar al pas y soy detenido por Gendarmera en ese momento) Excluye los actos preparatorios, como podra ser la carga en el bal del automvil de los 50

videograbadores. Excluye el desistimiento voluntario. Como si yo voy llegando, me arrepiento y me vuelvo. 5. Contrabando Tentativa Art. 872 Establece que la tentativa de contrabando ser reprimida con la pena del delito de contrabando consumado-. 5. Contrabando Tentativa Art. 873 Prev un supuesto particular de tentativa de contrabando que no escapa a la regla general del art. 871. 5. Cual de estas hiptesis NO es penalmente tpica en la ley penal de competencia? nica empresa que provee luz o lmparas. 5. El bien jurdico protegido por la Ley de defensa de la competencia, se refiere a el mercado. las autoridades proveern a la defensa de la competencia contra toda forma de distorsin de los mercados, al control de los monopolios naturales y legales. 5. El elemento subjetivo en los delitos cambiarios sostiene: la culpabilidad se presume, rige el principio de inversin de la carga de la prueba (onus probandi) y que es el inculpado el que debe probar que no es culpable. 5. En la Ley de Defensa de la Competencia cual es el bien jurdico protegido el mercado 5. Encubrimiento tiene como presupuestos para su configuracin la existencia de un delito anterior en el que el autor no haya participado. Cmo puede ser ese delito anterior? Delitos dolosos o culposos, Delitos comunes o especiales, Delitos cometidos en grado de autora o participacin 5. La adicin de agua a la leche en una proporcin del 20% destinndose el producto a ser vendido a la poblacin la cual es evitado por el oportuno control bromatolgico efectuado en el punto de distribucin, configura el delito de: contra la salud pblica. 5. Ley de defensa de la competencia El bien jurdico protegido por la Ley de defensa de la competencia, se refiere a el mercado. las autoridades proveern a la defensa de la competencia contra toda forma de distorsin de los mercados, al control de los monopolios naturales y legales. 5. Tribunal nacional de defensa de la competencia depende de quien? Ministerio de economa y obras y servicios pblicos de la nacin. 5.1 Ley de defensa de la competencia El Art.1 de la Ley de defensa de la competencia establece la prohibicin de realizar ciertas conductas. Seale cuales son las conductas que prohbe: Todas las otras respuestas son correctas **Conductas que constituyan abuso de una posicin dominante en el mercado ** La obtencin de ventajas competitivas significativas mediante otras conductas prohibidas por la ley. **Conductas relacionadas con la produccin e intercambio de bienes y servicios que tengan por objeto o efecto limitar, restringir, falsear o distorsionar la competencia **Conductas relacionadas con la produccin e intercambio de bienes y servicios que tengan por objeto o efecto limitar, restringir, falsear o distorsionar el acceso al mercado 5.1 Ley de defensa de la competencia El bien jurdico protegido por la ley de defensa de la competencia es el mercado, con afectacin potencial al inters econmico general y el bienestar de los consumidores, que implica el ejercicio de derechos de libertad econmica. 5.1 Ley de defensa de la competencia hace referencia a las prcticas anticompetitivas. Son prcticas unilaterales: El ejercicio monoplico, Liderazgo de precios 5.1 Ley de defensa de la competencia son prcticas anticompetitivas Todas las otras respuestas son correctas **Practicas concertadas **Practicas horizontales **Practicas verticales **Prcticas unilaterales 5.1.1 El Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia: es un rgano administrativo autrquico. 5.1.1 La Ley de Defensa de la Competencia 25.156) protege A la defensa de la competencia contra toda forma de distorsin de los mercados, al control de los

monopolios naturales y legales y todo lo que afecte potencialmente al inters econmico general y el bienestar de los consumidores 5.1.1 La previsin normativa segn la cual las autoridades nacionales "...proveern a la ... defensa de la competencia contra toda forma de distorsin de los mercados, al control de los monopolios naturales y legales ..." se encuentra incorporada: a la Constitucin Nacional, tras la reforma operada en 1.994 5.1.1 Temporalmente, la actividad legisferante en la Repblica Argentina, en materia de defensa de la competencia, se manifiesta: tanto durante la etapa de gobiernos de facto como durante los gobiernos constitucionales. 5.1.2 Seale cual de las siguientes hiptesis no se encuentra penalmente tipificada en la Ley de defensa de la competencia: Existencia en el pas de slo una fbrica de lmparas de bajo consumo 5.1.3 Posicin dominante Son circunstancias para determinar la posicin dominante: **El grado de sustituibilidad del bien o servicio que se trate por otros nacionales o extranjeros **El grado en que las restricciones normativas limiten el acceso de productos u oferentes o demandantes al mercado de que se trate. **El grado en el que el presunto responsable pueda influir unilateralmente en la formacin de precios o restringir abastecimiento o demanda en el mercado 5.2.1 La fiscalizacin de las personas fsicas y jurdicas que operen en cambios y la investigacin de las infracciones cambiarias estn a cargo de: Banco Central de la Repblica Argentina. 5.2.1 La fiscalizacin de las personas fsicas y jurdicas que operen en cambios y la investigacin de las infracciones cambiarias estn a cargo de: Banco Central de la Repblica Argentina. 5.3.1 El delito de evasin previsional simple previsto en el Art. 7 de la Ley Penal Tributaria, se configura siempre que el monto evadido superare por cada perodo la suma de (segn reza el Art. 7 LTP: 20.000 pesos. 5.3.2 Califique legalmente la siguiente conducta "prima facie" delictiva: "un sujeto ingresa a territorio argentino, ocultando, dentro de su calzado, dos microprocesadores Pentium 4. De ese modo, evita que las autoridades aduaneras ejerzan su potestad de contralor sobre las mercaderas ingresadas". Contrabando por ocultacin. 5.3.3 Seale cual de las siguientes conductas penalmente tpicas NO encuadra en el delito de contrabando calificado: Tres alumnos, integrantes de un contingente de estudiantes que ingresa al pas a travs de un puesto aduanero, ocultaron tres cmaras fotogrficas adquiridas a muy buen precio en el extranjero, llevando cada uno de ellos una de stas cmaras oculta en la entretela de su campera. 5.3.3 Contrabando agravado de arma Resulta subsidiario en nuestro sistema 5.3.5 La conducta de un residente en Argentina que, en ocasin de encontrarse viajando por el exterior del pas, se remite a su domicilio real una caja conteniendo diez packs de habanos que prev comercializar en nuestro pas, ocultando tal mercadera entre las paredes de la caja, no siendo descubierta su maniobra al efectuarse el control aduanero en Argentina y no concurriendo el autor de esta maniobra a retirar la caja de la oficina pblica correspondiente por temor a ser descubierto en su accionar, configura el delito de: Contrabando. 6. Abuso de firma en blanco. La correcta es: la que puede ser un documento publico o privado y es necesario que quien lo suscribe o firma este autorizado por el damnificado, sin este saber que firma una cosa diferente de la destinada. 6. Cul de las siguientes resulta una accin tpica por consistir en una omisin de restituir defraudatoria? (Art. 173 inc. 2 CP): El que se niegue a restituir o no restituya a tiempo dinero, efectos o cualquier cosa mueble dado en deposito, comisin, administracin u otro titulo que produzca obligacin de entregar o restituir.-

 6. Cual es la diferencia terminolgica entre ardid y engao en el 172 estafa? Conceptos con distinta significacin. 6. Cuando se consuma el delito de fraude con materiales de la construccin? Con la entrega del material o de la obra realizada si el precio se ha pagado antes. 6. Defraudacin con el uso de tarjetas magnticas el sujeto activo puede ser cualquier persona, mientras que el sujeto pasivo, solo puede ser el titular de la tarjeta 6. Defraudacin por sustraccin: dueo de cosa mueble que la sustrajere de quien la tenga legtimamente en su poder, con perjuicio del mismo o de 3. 6. Defraudaciones por abuso de confianza: Vaciamiento de empresas, Retencin indebida, Desbaratamiento de derechos acordados 6. Defraudaciones que se pueden realizar con tarjetas magnticas: Todas las otras respuestas son correctas. **Uso de una tarjeta falsificada o adulterada **Uso de tarjeta verdadera **Uso de una tarjeta hurtada o robada **Uso de una tarjeta perdida 6. El abuso de confianza como medio comisivo del delito de estafa consiste en: el sujeto activo engaosamente hace promesas al sujeto pasivo y se abusa de la confianza que este tiene en las mismas. 6. El bien protegido en el delito de estafa es la propiedad 6. El delito de abuso de firma en blanco queda consumado en el momento en que: Se consuma: Cuando por la naturaleza dispositiva de lo documentado o por la efectivizacin de la obligacin simulada, el dador de la firma o el tercero sufren la defraudacin. 6. El delito de desbaratamiento de derechos acordados supone que entre el defraudado y el sujeto activo: Hubiere mediado un acuerdo legalmente vlido. 6. El detentador de una cosa que, como consecuencia de engao, realiza un acto dispositivo de propiedad perjudicial para el titular dominial del bien, habiendo sido su error perfectamente evitable de haber cumplido directivas impartidas por el dominus o de haber obrado con la debida diligencia: Apropiacin de cosa habida por error o caso fortuito: Art. 175, inc. 2. Es una Defraudacin atenuada. Se reprime con multa y NO ADMITE TENTATIVA. Se consuma con la tenencia de la cosa. 6. En el captulo V DEL Ttulo VI del Libro II del C.P quebrados y otros deudores punibles se protege: Los ilcitos contenidos en el captulo V del ttulo VI, protege la incolumidad del patrimonio como prenda comn de los acreedores. La ley pretende que los acreedores puedan ejecutar sus crditos sobre los bienes que componen el patrimonio, en igualdad de condiciones. 6. Estafa es un delito comn por lo que no requiere calidad especial alguna en el autor 6. Estafa no est definida por el Cdigo Penal. Consiste en el hecho de defraudar a otro mediante cualquier ardid o engao 6. Indique la calificacin legal correcta atribuirle a quien recibe una suma de dinero con el fin de comprar pasajes y luego NO la restituye: defraudaciones en el cumplimiento de contratos u obligaciones sobre la entrega de cosas debidas. 6. Estafa piramidal, su caracterstica consiste en que El ardid se endereza a obtener ms vctimas de la misma modalidad delictiva 6. Estafa por retencin indebida: El que con perjuicio de otro se negare a restituir o no restituyere a su debido tiempo, dinero, efectos o cualquier otra cosa mueble que se le haya dado en depsito, comisin, administracin u otro ttulo que produzca obligacin de entregar o devolver 6. Estafa procesal aquella que se produce cuando una parte con su conducta engaosa, realizada con nimo de lucro, induce a error al Juez y ste, como consecuencia del error, dicta una sentencia injusta que causa un perjuicio patrimonial a la parte contraria o a un tercero.

 6. Estafa procesal: Es el delito donde la vctima del fraude (Juez) dispone sobre los bienes del ofendido penal (demandado). ---- Se produce cuando una parte con su conducta engaosa, realizada con nimo de lucro, induce a error al Juez y ste, como consecuencia del error, dicta una sentencia injusta que causa un perjuicio patrimonial a la parte contraria o a un tercero. 6. La accin tpica en el delito de "informe falso" (art. 300 inc. 3 C.P.) consiste en: Publicacin Certificacin- Autorizacin- Informacin. 6. La Calidad Simulada, como medio comisivo de la estafa consiste en: el estado, situacin personal, la condicin que tiene un individuo en las relaciones de familia o sus condiciones jurdicas o sociales en gral. Se trata de una atribucin actualmente falsa. 6. La secuencia causal completa del delito de estafa consiste necesariamente en: Fraude o engao- Error Disposicin Patrimonial- Perjuicio Patrimonial. 6. La secuencia causal de estafa concluye: Con el perjuicio patrimonial. 6. Ofrecimiento fraudulento de efectos realizado a persona determinada puede constituir un delito contra: la fe pblica. 6. Puede ser autor del delito de defraudacin por sustraccin -art.173 inc. 5 del CP El dueo de una cosa mueble que la sustrajere de quien la tenga legtimamente en su poder, con perjuicio del mismo o de un tercero. 6. Una disposicin de propiedad es defraudatoria si: Es susceptible de valor pecuniario. 6. Vaciamiento de empresa Cuales con los presupuestos que deben estar presentes para que se configure el delito : La existencia de una relacin jurdica crediticia vlidamente constituida entre el deudor y el acreedor, La existencia de una empresa, Que la empresa se encuentre operando normalmente 6. Vaciamiento de empresa bien jurdicamente protegido La propiedad ajena 6. Vaciamiento de empresa el objeto del delito esta constituido por la empresa misma y los bienes que integran el activo de la organizacin, quedando comprendidos los bienes muebles e inmuebles, crditos, derechos o valores. 6.1.1 A travs de la expresin "defraudacin" se designa: toda lesin patrimonial en que el desplazamiento del bien se produce por la actividad del propio sujeto pasivo o por circunstancias ajenas a la voluntad del agente, quien provoca aquella o se aprovecha de stas. 6.1.1 La proteccin penal del tipo de Estafa, previsto en el art. 172 del CP: Se proyecta sobre la intangibilidad de todo el patrimonio en su conjunto. 6.1.1 La secuencia causal que conforma la accin tpica del delito de estafa se cumple cuando... El fraude se endereza a hacer caer en error a la vctima para que sta realice una disposicin patrimonial perjudicial. 6.1.1 Respecto de la defraudacin, el delito de estafa constituye: Una especie 6.1.1 Seale cual de las siguientes hiptesis de disposicin patrimonial, lograda mediante ardid o engao, resulta atpica respecto del ilcito previsto en el art. 172 C.P. (estafa: Sublocacin de un inmueble efectuada por el locatario a favor del sujeto activo, percibiendo los pagos oportunamente. 6.1.2 Indique cual es la solucin jurdicamente correcta para el supuesto en que un sujeto, mediante engao, induce a error a un tercero, quien efecta la disposicin patrimonial de un bien que, a su vez, haba obtenido por medios ilcitos: El carcter de ilicitud de la tenencia del bien obsta a la procedencia de la accin penal contra el autor del acto defraudador, por inexistencia de perjuicio. 6.1.2 La existencia de circunstancias compensatorias de la disposicin patrimonial efecutada por la vctima: Excluye el carcter perjudicial de sta ltima y por ende, el encuadre tpico de la conducta del agente.

 6.1.3 En el delito de estafa, el detrimento patrimonial puede incidir: Tanto sobre derechos reales como creditorios, la posesin y/o tenencia de cosas que integran el patrimonio del sujeto pasivo. 6.1.3 En la Estafa (art. 172 del CP), a diferencia de las figuras contenidas en los otros captulos de los Delitos contra la Propiedad: Requiere de Ardid o engao. 6.1.3 En la Estafa (art. 172 del CP, a diferencia de las figuras contenidas en los otros captulos de los Delitos contra la Propiedad: Se refiere a disposiciones patrimoniales perjudiciales efectuadas por el sujeto pasivo con arreglo a sus propias determinaciones pero con voluntad viciada por error. 6.1.3 Estafa, el detrimento patrimonial puede incidir: puede abarcar cualquiera de los elementos que integran el concepto de propiedad: tenencia, dominio. El lucro que se espera de una actividad propia, etc. 6.1.3 Seale la diferencia entre las alocuciones "ardid" y "engao", empleadas en el art. 172 C.P.: mientras el ardid implica la utilizacin de maniobras destinadas a engaar; el engao implica la mera afirmacin o negacin contraria a la verdad. 6.1.7 Cundo se consuma la estafa? Cuando se realiza el acto de disposicin patrimonial perjudicial. 6.2.1 Se cambia la calidad del objeto de la obligacin de dar en el delito previsto por el inc. 1 del art. 173 del CP, cuando... Se entregan cosas de diferentes caractersticas a las pactadas. 6.2.11 En el delito de desbaratamiento de derechos acordados la exigencia de la validez del contrato...Es presupuesto del tipo penal del art. 173 inc. 11. 6.2.11 La norma del artculo 173 inciso 11 reprocha Ninguna de las otras opciones es correcta. 6.2.2 La defraudacin en la substancia, calidad o cantidad de las cosas (Art. 173 inc. 1 CP, presupone que entre el autor y el ofendido: Ha mediado un contrato o ttulo obligatorio que implique la entrega de cosas a ttulo oneroso. 6.2.2 Desde el punto de vista del sujeto activo y comisivo, la retencin indebida (Art. 173 inc. 2 C.P. es un delito: Especial y de comisin por omisin. 6.2.2 La conducta de los propietarios de una estacin de servicios que, a sabiendas, compraban "famitol" para vender al pblico como si fuera nafta, encuadra dentro del tipo penal de estafa descripto en el art.: 173 inc. 1 C.P., tratndose del supuesto de defraudacin en la "substancia" de la cosa. 6.2.2 Para estar en presencia del delito previsto en el artculo 173 inc. 2 del CP es necesario que: Este la negativa expresa del autor a restituir o la restitucin en mora. 6.2.2 Seale cual de los siguientes bienes no puede ser objeto de retencin indebida (Art. 173 inc. 2 C.P.: Inmuebles. 6.2.3 El objeto sobre el cual recae el tipo previsto en el artculo 173 inc. 3 del CP consiste en... Un documento pblico o privado que produzca o pueda producir un perjuicio patrimonial al sujeto pasivo y que se haya extendido merced a maniobras fraudulentas del autor. 6.2.3 Tomando en consideracin la tcnica legislativa evidenciada en el art. 173 inc. 3 C.P., Juan Sproviero propugna: La supresin el inciso por considerar que la conducta tipificada se encuentra comprendida en los trminos del art. 172 C.P. 6.2.4 El delito de abuso de firma en blanco queda consumado en el momento en que : Efectivamente se causa el perjuicio. 6.2.4 La defraudacin por abuso de firma en blanco (Art. 173 inc. 4 CP), puede configurarse cuando: El firmante le hubiere confiado al autor el documento firmado. 6.2.5 Cul de las siguientes resulta una accin tpica por consistir en una omisin de restituir defraudatoria? (Art. 173 inc. 2 CP: Negarse a devolver una cosa mueble dada en depsito.

 6.2.7 El fin de lucro indebido previsto como condicionante en la figura del inc. 7 del art. 173 del CP, requiere: Intencin de lograr una ventaja o provecho apreciable en dinero. 6.2.7 El perjuicio como elemento constitutivo del tipo penal de la Administracin Fraudulenta se refiere a : Todo acto de detrimento o dao patrimonial para el titular del patrimonio confiado. Intencin de lograr una ventaja o provecho apreciable en dinero. 6.2.7 En la Administracin Fraudulenta, el acto jurdico como fuente de relacin jurdica constituye una especie de los hechos jurdicos caracterizada por un propsito: el nimo del agente de establecer una relacin de derecho determinada. Por el acto jurdico cabe pensar en: Todas las otras opciones son correctas, conjuntamente. 6.2.7 Lucro indebido El fin de lucro indebido previsto como condicionante en la figura del inc.7 del art. 173 requiere: el que, por disposicin de la ley, de la autoridad o por un acto jurdico, tuviera a su cargo el manejo, la administracin o el cuidado de bienes o intereses pecuniarios ajenos, y con el fin de procurar para si o para un tercero un lucro indebido o para causar dao, violando sus deberes perjudicare los intereses confiados u obligare abusivamente al titular de stos 6.2.9 Estelionato el que vendiere o gravare como bienes libres, los que fueren litigiosos o estuvieren embargados o gravados; y el que vendiere, gravare o arrendare como propios, bienes ajenos 6.3.1 Estafa de Seguro, el incendio o la destruccin debe ser Parcial, Total, Real 6.3.1 Estafa de Seguros lo que lo distingue de los delitos de incendio o dao es El tipo subjetivo 6.3.5 Cul es el bien jurdico protegido en el delito de defraudacin contra la administracin pblica?: La propiedad. 6.5 Quiebra culposa seale cuales son las conductas que llevan al autor a insolventarse: Gastos excesivos con relacin al capital y al nmero de personas de su familia, Especulaciones ruinosas, Abandono de sus negocios 7. Cual es el bien protegido en el delito de encubrimiento? Administracin de justicia. 7. Encubrimiento Los presupuestos del delito de encubrimiento son: un delito anterior y ausencia de participacin. 7. Entre el contrabando agravado de estupefacientes previsto en el Art. 866 segundo prrafo y el Art. 6 de la Ley de Estupefacientes que pune la introduccin al pas de estupefacientes para su comercializacin media una relacin de Especialidad, por lo que se aplica el Art. 6 Ley 23737 7. Favorecimiento personal ayudar a alguien a eludir investigaciones de la autoridad o a sustraerse a la accin de esta evitando la detencin del sujeto hyase o no ordenado su arresto. Es un delito de peligro, de pura actividad y NO de omisin. Dolo directo. 7. Favorecimiento personal en que consiste y cuando se consuma? Ayudare a alguien a eludir las investigaciones de la autoridad o a sustraerse a la accin de esta y se consuma con la prestacin de ayuda (forma positiva) y se consuma cuando haya vencido el trmino legal o reglamentariamente fijado para formular la denuncia o cuando no estando fijado el plazo pueda determinarse el retardo como dolosamente injustificado sin que se haya formulado la denuncia. ( forma negativa) 7. Las acciones del delito de encubrimiento: Son imprescriptibles. Prescriben con la muerte del imputado, amnista y esa la correcta. 7. Lavado de activos Seale quienes son los obligados a informar la comisin de delitos de lavado de activos a la Unidad de Informacin financiera: **Las personas fsicas o jurdicas que como actividad habitual exploten juegos de azar **Las empresas dedicadas al transporte de caudales **Los Registros Pblicos de Comercio, los organismos representativos de Fiscalizacin y Control de Personas Jurdicas. 7.2.1 Seale el bien jurdicamente protegido en el delito de encubrimiento y lavado de activos de origen delictivo: La administracin de justicia.

 7.2.2 El art. 277 sanciona al que, tras de la comisin de un delito ejecutado por otro (... asegurare o ayudare al autor o partcipe a asegurar el producto o provecho del delito. En qu consiste la conducta tpica? Prestar asistencia de cualquier forma, conceder seguridades para el resguardo o conservacin de la cosa siempre en beneficio del autor o partcipe del delito principal y actuando nicamente con dolo directo. 7.2.5 Art. 277 CP: "Ser reprimido con prisin de seis 6 meses a tres 3 aos el que, tras la comisin de un delito ejecutado por otro, en el que no hubiera participado c Adquiriere, recibiere u ocultare dinero, cosas o efectos provenientes de un delito". El tipo subjetivo de este delito requiere, por lo menos: Dolo directo. 7.2.8 La excencin de pena para el delito de encubrimiento procede... Cuando el autor obr a favor del cnyuge, de un pariente cuyo vnculo no excediere del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad o de un amigo ntimo o persona a la que se debiese especial gratitud 7.6.3 La Unidad de Informacin Financiera, organismo creado por ley 25.246, estar facultada per se a... Solicitar informes, documentos y todo otro elemento que estime til par el cumplimiento de sus funciones, a cualquier organismo pblico o persona fsica o jurdica privada

PREGUNTAS DERECHO PENAL 3 ECOMMICO (EXAMEN DE 30 PREGUNTAS) OCT/2010 LAS MARCADAS EN AMARILLO SON RESPUESTAS CORRECTAS LAS QUE ESTAN EN ROJO, SON RESPUESTAS INCORRECTAS ( 6.1.3 ) Seale cul de las siguientes opciones configura un fraude (ardid o engao), como medio propio de la estafa: Privar a otro del ejercicio de un derecho real. Privar a otro del ejercicio de un derecho personal. Desapoderar a otro de un bien sobre el que ejerce un derecho real. Inducir en error a otro sobre un hecho o circunstancia. Disminuir por cualquier medio el patrimonio de otro. 4.2.5 ) Segn Carlos Creus, quien recibe un cheque sabiendo que no va a ser atendido por falta de fondos al tiempo de su presentacin e igualmente lo introduce en el torrente circulatorio: es cmplice secundario del delito de libramiento de cheques sin provisin de fondos. no incurre en comportamiento penalmente tpico alguno. es autor del delito de libramiento de cheque sin provisin de fondos.

es cmplice necesario del delito de libramiento de cheques sin provisin de fondos. es coautor del delito de libramiento de cheque sin provisin de fondos. 4.1.4 ) Los objetos de publicacin, certificacin o autorizacin en el delito de balance o informe falso son: slo balances e informes. slo inventarios, balances, cuentas de ganancias y prdidas. inventarios, balances, cuentas de ganancias y prdidas, informes, actas o memorias. slo balances, informes y actas. slo inventarios o balances. 7.2.1 ) Seale el bien jurdicamente protegido en el delito de encubrimiento y lavado de activos de origen delictivo: El mismo bien protegido por el delito encubierto. El fisco nacional. La fe Pblica. El orden pblico. La administracin de justicia. 4.1.4 ) El delito de certificacin de balances falsos se consuma con: la sola certificacin del balance. la causacin de un perjuicio econmico. la publicacin del balance y consecuente causacin de un perjuicio econmico. la certificacin del balance y posterior publicacin. MAL la publicacin del balance. 3.7.4 ) En la Ley Penal Tributaria la extincin de la accin penal por el pago puede aplicarse

Slo a las evasiones agravadas. Slo a las evasiones simples. Slo a la evasin de recursos previsionales. Slo a la evasin de recursos tributarios A todos los delitos 6.2.2 ) El denominado "fraude en la entrega de cosas" (art. 173 inc. 1 C.P.) se configura en los supuestos en que la entrega se efecta en cumplimiento de una obligacin preexistente consignada: en un contrato u ttulo obligatorio. nicamente en un contrato. en un contrato o ttulo obligatorio, an cuando dicha obligacin haya sido asumida a ttulo gratuito. en un contrato u ttulo obligatorio, pudiendo slo tener como contraprestacin la recproca entrega de mercaderas. en un contrato o ttulo obligatorio, pudiendo slo tener como contraprestacin un pago en dinero. 3.6.3 ) Un hacker ingresa en los registros informticos de la DGI, alterndolo, logrando disminuir la deuda registrada de un obligado. Qu delito se configura? Simulacin dolosa de pago (Art. 11 LPT). Apropiacin indebida de tributos (Art. 5 LPT). Alteracin dolosa de registros (Art. 12 LPT). Insolvencia fiscal fraudulenta (Art. 10 LPT). Obtencin fraudulenta de beneficios fiscales (Art. 4 LPT). 4.1.5 ) La accin tpica en el delito de "informe falso" (art. 300 inc. 3 C.P.) consiste en: informar a la sindicatura con falsedad o reticencias, referidas a hechos importantes para apreciar la situacin econmica de la empresa.

informar a la direccin de la persona jurdica con falsedad o reticencias, referidas a hechos importantes para apreciar la situacin econmica de la empresa. informar a la asamblea o reunin de socios con falsedad o reticencias, referidas a hechos importantes para apreciar la situacin econmica de la empresa. informar a la asamblea de socios con reticencia o falsedad sobre la evolucin de la empresa. informar a la A.F.I.P. con falsedad o reticencias, referidas a hechos importantes para apreciar la situacin econmica de la empresa. 5.3.5 ) La conducta de un residente en Argentina que, en ocasin de encontrarse viajando por el exterior del pas, se remite a su domicilio real una caja conteniendo diez packs de habanos que prev comercializar en nuestro pas, ocultando tal mercadera entre las paredes de la caja, no siendo descubierta su maniobra al efectuarse el control aduanero en Argentina y no concurriendo el autor de esta maniobra a retirar la caja de la oficina pblica correspondiente por temor a ser descubierto en su accionar, es atpica. configura el delito de contrabando. configura un desestimiento voluntario del delito de contrabando. configura el delito de contrabando en grado de tentativa. implica un acto preparatorio del delito de contrabando. 4.2.3 ) Quien entrega en concepto de pago por la mercadera que en ese momento recibe un cheque comn, sabiendo que carece de fondos: Comete el delito de libramiento de cheque sin provisin de fondos o autorizacin para girar en descubierto (Art. 302 inc. 1 del CP) luego de 24 hs. de habrsele intimado al pago. MAL La conducta es atpica. Comete el delito de estafa (Art. 172 CP). Comete el delito de libramiento de cheque sin provisin de fondos o autorizacin para girar en descubierto (Art. 302 inc. 1 del CP). Comete el delito de frustracin maliciosa de cheque (Art. 302 inc. 3 CP). 4.2.4 ) Desde el punto de vista de la culpabilidad, el libramiento de cheques sin provisin de

fondos: requiere dolo directo en la accin de libramiento; admitiendo dolo eventual en la omisin de pago tras la interpelacin bancaria. admite dolo eventual en la accin de libramiento y requiere dolo directo en la omisin de pago tras efectuarse la interpelacin por el banco girado. admite tanto dolo, como culpa. slo admite dolo directo tanto en la accin de libramiento como en la omisin de pago tras la interpelacin bancaria. admite dolo eventual, tanto en la accin de libramiento del cheque, como en la omisin de pago tras la interpelacin bancaria. 4.2.4 ) La expresin "de en pago un cheque" prevista en el art. 300 inc. 1 C.P., significa: colocar el cheque en poder de otro para que ste lo utilice segn las finalidades propias del documento. introducir un cheque en el torrente circulatorio de los papeles de comercio. librar un cheque. intentar cancelar con el mismo una obligacin. suscribir un cheque. 5.3.1 ) El bien jurdico protegido mediante la tipificacin penal del contrabando consiste en: el adecuado ejercicio de la funcin de control de trfico internacional de mercaderas que se asigna a la aduana. el regular ejercicio de la libertad de comercio. la adecuada y regular percepcin de tributos aduaneros. el adecuado ejercicio de la funcin de control de importaciones de mercaderas que se asigna a la aduana. el adecuado ejercicio de la funcin de control de exportaciones que se asigna a la aduana 3.4.2 ) De acuerdo al art. 26 del Cdigo Penal, en los supuestos de evasin impositiva agravada, previstos en el art. 2 de la Ley N 24.769, en que se prev una pena en abstracto de

tres aos y seis meses de prisin a nueve aos de prisin: resulta previsible una condena de ejecucin condicional. el instructor debe disponer la excarcelacin del imputado mientras tramita el proceso. es facultativo para el instructor disponer la excarcelacin del imputado mientras tramita el proceso. el instructor nunca puede encarcelar al imputado durante el curso del proceso. no resulta previsible una condena de ejecucin condicional. 6.2.2 ) El momento consumativo del delito de retencin indebida (art. 173 inc. 2 C.P.): est dado por el vencimiento del trmino mximo previsto en el Cdigo Penal para que el detentador de la cosa efectivice su restitucin al legtimo dueo o a un tercero. siempre surge del vencimiento del plazo mximo acordado en la intimacin judicial o extrajudicial para que se efectivice la restitucin de la cosa. MAL coincide con el tiempo en que la obligacin de restitucin debi ser cumplimentada, segn establezca la legislacin civil o comercial. coincide con el requerimiento judicial de restitucin de la cosa retenida. siempre surge de lo convenido por las partes al conferirse la tenencia de la cosa. 1.2.2 ) Los "white collar crime" comprenden infracciones cometidas: por miembros de la clase superior de la sociedad, existiendo generalmente una relacin entre la infraccin cometida y la actividad profesional del delincuente. por auxiliares contables y/o jurdicos. por funcionarios gubernamentales corruptos por personas de nivel social alto. MAL a travs de personas juridicas. 1.2.2 ) Cul de las siguientes afirmaciones constituye una diferencia entre los "white collar crime" y los delitos tradicionales? Es escaso el rechazo social verificado hacia la criminalidad econmica.

Es mayor la severidad de las penalidades previstas para los delitos tradicionales por lesionar bienes jurdicos de mayor importancia. Todos los delitos de cuello blanco implican un abuso de posiciones de poder poltico estatal. El autor de los "white collar crime" obra movido por la ambicin de obtener un provecho econmico a cualquier costo. Los "white collar crime" implican siempre el asesoramiento contable y/o jurdico. 4.1.3 ) El ofrecimiento fraudulento de efectos realizado a persona determinada puede constituir un delito contra... la fe pblica. MAL la seguridad pblica. la propiedad. el rden econmico. la administracin pblica. 4.2.2 ) Quien entrega en concepto de pago de mercadera recibida con anterioridad un cheque de pago diferido, sabiendo que a la fecha de pago carecer de fondos: Comete el delito de estafa (Art. 172 CP). Comete el delito de libramiento de cheque sin provisin de fondos o autorizacin para girar en descubierto (Art. 302 inc. 1 del CP) luego de 24 hs. de habrsele intimado al pago. Comete el delito de libramiento de cheque sin provisin de fondos o autorizacin para girar en descubierto (Art. 302 inc. 1 del CP). MAL Ninguna de las otras respuestas es correcta. Comete el delito de defraudacin en la substancia, calidad o cantidad de las cosas (Art. 173 inc. 1 CP). 7.2.2 ) El art. 277 sanciona al que, tras de la comisin de un delito ejecutado por otro (...) asegurare o ayudare al autor o partcipe a asegurar el producto o provecho del delito. En qu consiste la conducta tpica? Conceder seguridades para asegurar el provecho del ilcito participando de las ganancias que su

actividad le depara, sabiendo del origen ilcito de los bienes Prestar colaboracin a quien cometi un delito ayudando al mismo a mantener el producto bajo su dominio, an con provecho propio y con la simple sospecha de la procedencia del bien Brindar seguridades para que solamente el autor del delito principal mantenga bajo resguardo el producto o provecho del delito, siendo indistinto si acta a ttulo de dolo o de culpa Prestar asistencia de cualquier forma, conceder seguridades para el resguardo o conservacin de la cosa siempre en beneficio del autor o partcipe del delito principal y actuando nicamente con dolo directo Prestar asistencia de cualquier modo, conceder seguridades nicamente para el resguardo o conservacin nicamente del producto del ilcito, siempre en beneficio del autor o partcipe del delito principal, actuando con dolo directo 6.2.2 ) Seale cual de los siguientes bienes no puede ser objeto de retencin indebida (Art. 173 inc. 2 C.P.): dinero en efectivo. automviles. equinos de pura sangre de carrera. inmuebles. joyas. 3.4.5 ) Es agente de percepcin impositiva: El empleador respecto de las contribuciones patronales. Quien por su situacin de empleador debe pagar una retribucin a su subordinado, de la cual detrae el aporte que corresponde hacer al trabajador para la seguridad social, debiendo posteriormente ingresar lo retenido al ente recaudador. Quien debe hacer un pago al contribuyente, ya sea por funcin pblica o por razn de su actividad, oficio o profesin, situacin que le permite amputar el tributo que luego debe ingresar al fisco. MAL Quien por su funcin pblica, actividad, oficio o profesin se halla en una situacin que le permite recibir un pago hecho por el contribuyente, lo que le permite adicionar un monto tributario que luego debe ingresar al fisco

El trabajador autnomo y el dependiente. 6.1.2 ) Indique cual es la solucin jurdicamente correcta para el supuesto en que un sujeto, mediante engao, induce a error a un tercero, quien efecta la disposicin patrimonial de un bien que, a su vez, haba obtenido por medios ilcitos: el origen de la tenencia del bien desplazado es irrelevante. La accin penal contra el agente autor del acto defraudador es procedente. al haberse incorporado el bien al patrimonio de quien alega ser vctima de defraudacin, se purga el vicio de ttulo, lo cual torna perfectamente procedente el ejercicio de la accin penal contra el agente o sujeto activo del acto defraudador. si bien la cosa sobre la que versa el reclamo era poseda con antijuridicidad, la accin contra el autor del acto defraudador es procedente toda vez que el mismo no puede verse favorecido por circunstancias extraas a l y que incluso puede haber desconocido, no mereciendo un mejoramiento de su situacin. el carcter de ilicitud de la tenencia del bien impide afirmar que quien alega ser vctima de estafa haya sufrido un perjuicio en su patrimonio -no tena derecho sobre la cosa-, pero ello no obsta a la procedencia de la accin penal contra el autor de la defraudacin por encontrarse acreditados los elementos del tipo -engao, error y disposicin patrimonial-. MAL 6.1.3 ) Seale cul de las siguientes opciones configura un fraude (ardid o engao), como medio propio de la estafa: Privar a otro del ejercicio de un derecho real. Privar a otro del ejercicio de un derecho personal. Desapoderar a otro de un bien sobre el que ejerce un derecho real. Inducir en error a otro sobre un hecho o circunstancia. Disminuir por cualquier medio el patrimonio de otro. 1.1.3 ) Desde el punto de vista dogmtico, Sebastin Soler y quienes actualizan su obra, argumentan contra la pretendida existencia del derecho penal econmico, refiriendo: su innecesariedad dada la autoregulacion de la economa de mercado. que slo hay un solo derecho penal, derecho integral que no admite divisiones. que las infracciones al orden econmico son exclusivamente "transgresiones al orden", sancionables slo administrativamente. MAL

que no puede fundamentarse la existencia, dentro del derecho penal, de una especializacin "penal economica" fundada solo en meras consideraciones sobre la personalidad del delincuente. que no existen diferentes ramas del derecho, solo existe un indiviso orden jurdico. 6.1.3 ) En la Estafa (art. 172 del CP), a diferencia de las figuras contenidas en los otros captulos de los Delitos contra la Propiedad Se castiga a quienes mediante coaccin obtienen que el sujeto pasivo por temor efecte disposiciones patrimoniales en su favor. Se protege la tenencia de las cosas muebles contra desapoderamientos furtivos o violentos. Se castiga a quien somete la voluntad de otro con beneficio patrimonial. Se configura mediante ofensas a la propiedad por apoderamiento o invito domino. Se refiere a disposiciones patrimoniales perjudiciales efectuadas por el sujeto pasivo con arreglo a sus propias determinaciones pero con voluntad viciada por error 7.6.1 ) La UIF se encarga del anlisis, tratamiento y transmisin de informacin a los efectos de prevenir e impedir el lavado de activos, proveniente de cul de los siguientes delitos?: Trfico y comercializacin ilcita de estupefacientes. Usura. Acopio de armas de guerra. Pago con cheques sin provisin de fondos. Falsificacin de moneda. 3.4.1 ) El delito de evasin tributaria simple previsto en el Art. 1 de la Ley Penal Tributaria se configura en relacin a cul de los siguientes tributos: Impuesto provincial. Impuesto nacional. Tasa municipal. Impuesto municipal. Tasa provincial

1.2.2 ) Cul fue la principal preocupacin de la Escuela de Chicago en el anlisis de la criminalidad econmica? Investigar infracciones tributarias. Investigar los comportamientos criminales organizados, en un contexto de creciente urbanizacin e industrializacin, propio de las primeras dcadas del siglo XX. Investigar fraudes en el uso de subsidios a la actividad agropecuaria. Investigar los delitos econmicos cometidos a travs de personas jurdicas. Investigar el uso de herramientas informticas en la comisin de delitos econmicos. 6.1.1 ) Seale cual de las siguientes hiptesis de disposicin patrimonial, lograda mediante ardid o engao, resulta atpica respecto del ilcito previsto en el art. 172 C.P. (estafa): sublocacin de un inmueble efectuada por el locatario a favor del sujeto activo, percibiendo los pagos oportunamente. cesin de derechos efectuada por el condmino, a favor del sujeto activo o de un tercero, no recibiendo contraprestacin alguna. pago de una obligacin propia y exigible, creyendo que en caso de no hacerlo, el sujeto activo embargar todo el salario del deudor, dejndolo sin medios de subsistencia. sublocacin de un inmueble efectuada por el locatario a favor del sujeto activo. trabajos efectuados por el sujeto pasivo, en beneficio del sujeto activo, que luego no son remunerados por ste.

PREGUNTAS Y TEMAS DERECHO PENAL 3 ECONMICO SIN UNIDAD A travs de la expresin defraudacin se designa: toda lesin patrimonial en que el desplazamiento de bien se produce por la actividad del propio sujeto pasivo o por circunstancias ajenas a la voluntad del agente, quien provoca aquella o se aprovecha... Abuso de confianza como medio comisivo del delito de estafa consiste en: el sujeto activo engaosamente hace promesas al sujeto pasivo y se abusa de la confianza que este tiene en las mismas. Abuso de confianza cuando el autor se abusa de la confianza del otro (3). No x contrato ojo! Abuso de firma en blanco la que puede ser un documento publico o privado y es necesario que quien lo suscribe o firma este autorizado por el damnificado, sin este saber que firma una cosa diferente de la destinada.

 Abuso de firma en blanco queda consumado en el momento en que: Se consuma: Cuando por la naturaleza dispositiva de lo documentado o por la efectivizacin de la obligacin simulada, el dador de la firma o el tercero sufren la defraudacin Abuso de firma en blanco se consuma con el perjuicio efectivo Abuso de firma en blanco Solo puede resaltar damnificado por el delito de abuso de firma en blanco: quien sufre el detrimento patrimonial, pudiendo tratarse o del mismo suscriptor o de un 3 representado por aquel en el acto de suscripcin. Abuso de la firma en Blanco se consuma:con el perjuicio patrimonial Accin tpica del libramiento de cheque con formulario ajeno? Librar un cheque. Administracin fraudulenta El tipo penal de la administracin fraudulenta exige que el cuidado de bienes o intereses ajenos derive hacia el autor desde: el que, por disposicin de la ley, de la autoridad o por un acto jurdico, tuviera a su cargo el manejo, la administracin o el cuidado de bienes o intereses pecuniarios ajenos, y con el fin de procurar para si o para un tercero un lucro indebido o para causar dao, violando sus deberes perjudicare los intereses confiados u obligare abusivamente al titular de stos Administracin fraudulenta el autor puede ser: TODAS SON CORRECTAS (all nombraba: consignatarios, viajantes, apoderados) Administracin fraudulenta En la administracin fraudulenta el acto jurdico como fuente de relacin jurdica constituye una especie de los hechos jurdicos caracterizada por un propsito: el animo del agente de restablecer una relacin de derecho determinada por el acto jurdico cabe pensar en: defraudacin por abuso de confianza. AFIP La decisin de no formular denuncia es adoptada por la AFIP mediante: Todas son correctas (** Con dictamen de la Procuracin del Tesoro de la Nacin; ** Con noticia posterior a la Procuracin del Tesoro de la Nacin; ** Previo dictamen del servicio jurdico de la AFIP; ** Resolucin fundada) Agente de percepcin impositiva es: quin por su profesin, oficio o actividad recibe del contribuyente un monto tributario que posteriormente depositar a la orden del fisco. Agente de retencin tributario: Quien debe hacer un pago al contribuyente, ya sea por su funcin publico o por razn de su actividad, oficio o profesin, situacin que le permite amputar el tributo que luego debe ingresar al fisco. Agiotage consumacin y tentativa: es un delito de accin y resultado (determina el alza o baja en los precios) y posee hiptesis alternativas. ----- se consuma cuando se concreta la suba o baja de los precios. Este resultado debe ser una consecuencia derivada causalmente relevante de la conducta tpica ---- El delito admite tentativa Agiotage: El art. 300 del C.P. establece que: Sern reprimidos con prisin de seis meses a dos aos: 1. El que hiciere alzar o bajar el precio de las mercaderas, fondos pblicos o valores, por medio de noticias falsas, negociaciones fingidas o por reunin o coalicin entre los principales tenedores de una mercanca o gnero, con el fin de no venderla o de no venderla sino a un precio determinado. Agiotaje Desde el punto de vista de la culpabilidad, el agiotaje: solo admite dolo directo. Agiotaje Desde el punto de vista de su consumacin el agiotaje: al concretarse el alza o la baja de los precios. Agiotaje La accin penalmente tpica configurativa del delito de agiotaje consiste: es la de producir el alza o la baja de precios. Agiotaje Sostiene Nez que a los efectos de tener por consumado el delito de agiotaje: resulta indispensable que el medio comisivo utilizado haya desencadenando una variacin de precios. Alteracin dolosa de registros (Art. 12 LPT)propsito que persigue?: Disimular la real situacin fiscal de un obligado.-

 Alteracin dolosa de registros Qu propsito persigue quien comete el delito de alteracin dolosa de registros (Art. 12 LPT)?: Disimular la real situacin fiscal de un obligado. Apropiacin indebida de tributos (Art. 6 LPT) se configura cuando el agente de percepcin o retencin no deposita una suma mayor a los diez mil pesos mensuales, correspondientes al tributo percibido o retenido, luego de cunto tiempo de vencido el plazo de ingreso?: 10 das hbiles. Apropiacin indebida de tributos , el objeto protegido es Solamente los impuestos nacionales Aprovechamiento indebido de subsidios es: Un delito tributario Ardid o engao utilizado en la frmula del art. 1 de la ley 24769: es idntico a la frmula de la estafa genrica contemplada en el Art. 172 CP Art 172 CP En la Estafa a diferencia de las figuras contenidas en los otros captulos de los Delitos contra la Propiedad: Requiere de Ardid o engao. Art 173 inc. 1 CP En el delito previsto en el inc.1 art.173 del C.P se consuma cuando extiende perjuicio patrimonial: al que defraudare a otro en la sustancia, calidad o cantidad de las cosas que le entregue en virtud de contrato o de un ttulo obligatorio. Art 173 inc. 11 CP Desbaratamiento de derechos acordados (CP., 173 inc. 11) requiere para su tipificacin que: Todas son correctas. (** Entre el defraudado y el autor mediare un acuerdo legalmente vlido; ** el autor hubiere conferido por acuerdo un derecho real sobre cosa mueble o inmueble por los que el defraudado hubiere pagado un precio; ** Que el defraudado hubiere puesto en goce del derecho o inters acordado al autor; ** Que el autor realizare un acto jurdico ulterior que efectivamente hubiere enajenado, removido, retenido u ocultado la cosa objeto del derecho u obligacin) Art 173 inc. 11 CP Los medios comisivos :.Estn enumerados taxativamente Art 173 inc. 11 CP reprocha: el que tornare imposible, incierto o litigioso el derecho sobre un bien o el cumplimiento... Art 173 inc. 14 CP Defraudacin del tenedor de letras hipotecarias (CP, 173 inc. 14) es: Todas son correctas ( ** Un delito de comisin por omisin; ** Un delito especial por la calidad del sujeto activo; ** Un delito doloso tendiente a descoser los pagos parciales del deudos; ** Un delito que se consuma evitando consignar el o los pagos parciales efectuados por el deudor) Art 173 inc. 2 CP Cul de las siguientes resulta una accin tpica por consistir en una omisin de restituir defraudatoria? (Art. 173 inc. 2 CP): El que se niegue a restituir o no restituya a tiempo dinero, efectos o cualquier cosa mueble dado en deposito, comisin, administracin u otro titulo que produzca obligacin de entregar o restituir. Art 173 inc. 2 CP Para estar en presencia del delito previsto en el artculo 173 inc. 2 del CP es necesario que: Este la negativa expresa del autor a restituir o la restitucion en mora. Art 173 inc. 3 CP Tomando en consideracin la tcnica legislativa evidenciada en el art. 173 inc. 3 C.P., Juan Sproviero propugna: La supresin el inciso por considerar que la conducta tipificada se encuentra comprendida en los trminos del art. 172 C.P. Art 173 inc. 5 CP Defraudacin por sustraccin -art.173 inc. 5 del CP Puede ser autor del delito El dueo de una cosa mueble que la sustrajere de quien la tenga legtimamente en su poder, con perjuicio del mismo o de un tercero. Art 174 inc. 2 CP Incapaces:.son los que, con o sin declaracin judicial, en el momento del hecho padecen una disminucin de su inteligencia, voluntad o juicio que los incapacita para resguardar debidamente sus intereses econmicos. Art 23 prrafo 3 CP establece: cuando el autor o los partcipes han actuado como mandatarios de alguien o como rganos, miembros o administradores de una persona de existencia ideal, y el producto o el provecho del delito ha beneficiado al mandante o a la

persona de existencia ideal, el comiso se pronunciara contra estos. La misma refiere: una pena accesoria, que recae sobre el mandante o la persona de existencia ideal. Art 277 CP sanciona al que tras de la comisin de un delito ejecutado por otro (..) asegurare o ayudare al autor o participe a asegurar el producto o provecho del delito, en que consiste la conducta tpica? Encubrimiento. Art 277 inc. 2 CP Encubrimiento agravado del 277 inc. 2) las penas: Se elevaran si fueran realizadas con habilutalidad.Art 277 Inc. 3 CP Encubrimiento Agravado se produce cuando :se trate de un delito especialmente grave o habitualidad con el encubrimiento Art 300 CP Desde el punto de vista de la culpabilidad, el delito de autorizaciones indebidas, previsto en el art. 300 C.P.: slo admite dolo directo Art 300 inc. 1 CP La expresin de en pago un cheque previsto en el art.300 inc.1 significa: intentar cancelar con el mismo una obligacin. Art 300 inc. 2 CP Ofrecimiento fraudulento de efectos (art. 300 inc. 2 C.P.) se consuma con: el ofrecimiento de los efectos o valores acompaados de indicaciones falsas, sin aceptar tentativa Art 300 inc. 3 CP La accin tpica en el delito de informe falso art.300 inc. 3 consiste en: informar a la asamblea o reunin de socios.... Art 300 inc. 3 CP La accin tpica en el delito de "informe falso" (art. 300 inc. 3 C.P.) consiste en: Publicacin Certificacin- Autorizacin- Informacin.Art 302 CP Cheque no encuadraba dentro del art 302... Era el obtenido fraudulentamente Art 302 CP Segn Carlos Creus, la expresa enunciacin del art. 302 C.P., segn la cual se otorga carcter subsidiario a las figuras en l contenidas implica que el art. 302 C.P. se aplica siempre que no concurran las circunstancias de: EL art. 172 C.P.. Art 302 inc. 1 CP El pago con cheques sin provisin de fondos o autorizacin para girar en descubierto previsto en el Art 302 inc. 1 CP NO implica el uso de cheque: Imputado Art 302 inc. 1 requiere como antecedente y que se haya creado un ttulo (cheque) y que se lo haya entregado en concepto de: cualquier concepto a un 3 un cheque sin tener provisin de fondos o autorizacin expresa para girar en descubierto. Art 302 inc. 3 CP Cual es una accin tpica del delito del inciso del art. 302 inc 3? la de bloqueo de y frustracin de cheque Art 302 inc. 3 CP Cual es una accin tpica del delito del inciso del art.302 inc.3? bloqueo y frustracin de cheque. Art 350 CPP de Crdoba, La existencia de circunstancias compensatorias de la disposicin patrimonial efectuada por la vctima hacen procedente el sobreseimiento (CPP de Crdoba, art. 350) por: Por falta de tipicidad del hecho. Art 864 Cdigo Aduanero Las infracciones contempladas en el art.864 Cdigo Aduanero constituyen: hiptesis particulares del delito de contrabando. Asociacin ilcita Tributaria las penas oscilan entre:..3 aos y 6 meses a 10 aos Asociacin Ilcita Tributaria, a diferencia de la Asociacin Ilcita contemplada en el Art. 210 CP, requiere Concurrencia de tres o ms personas Autonoma del derecho Econmico segn la teora de Goldschimdt: autonoma derecho Penal economico respecto del dcho penal lo adscribe al dcho. Administrativo. Autorizaciones indebidas Desde el punto de vista de la culpabilidad, el delito de autorizaciones indebidas, previsto en el art. 300 C.P.: slo admite dolo directo Balance o Informe falso CONSUMACIN Delito de pura actividad. El delito se consuma con la realizacin de las respectivas conductas tpicas: publicacin, certificacin, autorizacin, o informe del balance, las cuentas de ganancia y prdidas, las memorias etc -------- No admite tentativa y no exige la produccin de ningn perjuicio patrimonial.

 Balance o Informe falso La accin tpica de del delito de informe o balance falso: publicar, certificar o autorizar los documentos descriptos en el tipo, o informar en asamblea o reunin de socios sobre situaciones relevantes a fin de apreciar estado patrimonial de la empresa Balance o Informe falso La norma al exigir que el autor debe actuar a sabiendas nos conduce a afirmar que la misma requiere dolo directo, independientemente de la finalidad revelada por el autor. Balance o informe falso Los objetos de publicacin, certificacin o autorizacin en el delito de balance o informe falso son: inventarios, balances, cuentas de ganancias y prdidas, informes, acta o memorias. Balance o Informe falso Se protege la transparencia y veracidad de la informacin social lo que tiene una importancia esencial para garantizar una gestin adecuada de la sociedad y es un instrumento fundamental de control para acreedores, terceros y socios.----- No se castiga cualquier falsedad, cualquier irregularidad u inexactitud en el mbito societario, sino el falseamiento de la informacin societaria que debe reflejar la situacin jurdica y econmica de la entidad. Beneficios fiscales Son circunstancias que neutralizan las consecuencias naturales del hecho imponible Bien jurdico protegido en el delito de contrabando: el adecuado ejercicio de la funcin de control de trfico internacional de mercadera que se le asigna a la aduana Bloqueo y frustracin de cheque se consuma? Al recibir el banco la contraorden. Calidad Simulada, como medio comisivo de la estafa consiste en: el estado, situacin personal, la condicin que tiene un individuo en las relaciones de familia o sus condiciones jurdicas o sociales en gral. Se trata de una atribucin actualmente falsa. Califique legalmente la siguiente conducta "prima facie" delictiva: "un sujeto ingresa a territorio argentino, ocultando, dentro de su calzado, dos microprocesadores Pentium 4. De ese modo, evita que las autoridades aduaneras ejerzan su potestad de contralor sobre las mercaderas ingresadas: Contrabando por ocultacin Art. 864, inc. d) Certificacin de balances, debe estar destinada a ser conocida: por un numero indeterminado de personas.. Cdigo aduanero el objeto protegido: adecuado ejercicio de la funcin de control de trfico internacional de mercaderas que se asigna a la aduana. Competencia residual se integra por el deber de: Seleccin, Provisin de medios, Formacin, Supervisin Concentracin empresarial conglomerada: Son fusiones entre empresas que operan en mercados que no se relacionan entre s y rara vez son anticompetitivas ya que generalmente producen una ganancia de eficiencia en el uso de recursos administrativos y financieros pero no una mayor concentracin en un mercado particular. Concentracin es un acto de integracin entre varias empresas Contrabando agravado de arma Resulta subsidiario en nuestro sistema Contrabando Art. 863.El bien jurdico protegido, segn Laje Anaya consiste en el adecuado ejercicio de la funcin de control de trfico internacional de mercaderas que se asigna a la aduana. ---- El delito se consuma con la violacin del este bien jurdico protegido. Contrabando Art. 868 ACTOS CULPOSOS QUE POSIBILITAN EL CONTRABANDO Y USO INDEBIDO DE DOCUMENTOS Tipifica como delictiva la conducta del: a) empleado del servicio aduanero que, con negligencia manifiesta en el desempeo de sus funciones, posibilita la comisin del delito de contrabando o su tentativa. b) Empleado pblico que, con grave inobservancia de la regulacin legal, librare certificaciones que luego, al ser presentadas ante el servicio aduanero, posibilitare un tratamiento fiscal ms favorable.

 Contrabando Bien jurdico protegido en el delito de contrabando: el adecuado ejercicio de la funcin de control de trfico internacional de mercadera que se le asigna a la aduana Contrabando DELITOS ADUANEROS A partir del art. 862 de la Ley N 22.415 se tipifican los delitos aduaneros. Contrabando Encubrimiento Bien Jurdico Protegido: es la administracin de justicia, porque, ayudando al autor de un delito en este caso del delito de contrabando- a ocultarse u ocultar los efectos que obtuvo por el contrabando, evita que la justicia dilucide el hecho de contrabando. Contrabando Encubrimiento ELEMENTO SUBJETIVO: es un delito doloso. Contrabando Encubrimiento PLAZO DE PRESCRIPCIN: la pena mxima prevista para el delito. ------ MOMENTO CONSUMATIVO: depende de la hiptesis de encubrimiento de que se trate. Por ejemplo: en el caso del encubrimiento por receptacin, el delito se consuma con la receptacin misma de la cosa ----- DELITO DE PELIGRO: no excluye el tipo la circunstancia de esclarecerse el delito de contrabando, hallando los efectos y estableciendo quienes son sus autores con lo cual, la administracin de justicia no se habra visto entorpecida-. Contrabando Encubrimiento SUJETO ACTIVO: es indiferenciado. ---- Si es un funcionario pblico, el delito se agrava. ---- Si es un pariente del autor del delito de contrabando, puede quedar exento de pena. Contrabando Encubrimiento SUJETO PASIVO: es la administracin de justicia, sin perjuicio de que a travs de la comisin de este delito, se atenta tambin contra el regular ejercicio de control estatal aduanero. Contrabando por omisin La conducta penalmente tpica prevista en el delito de contrabando por omisin consiste en: deben tender a impedir o dificultar el adecuado ejercicio que las leyes acuerdan al servicio aduanero. Contrabando Subjetivamente, el delito se comete a sabiendas y con intencin de engaar a la autoridad, hacindole creer que no ha sido engaada Contrabando Tentativa Art. 871. Este artculo en realidad slo refiere los elementos de cualquier delito tentado: Comienzo de ejecucin de actos propios del delito de contrabando. (Ejemplo: llego a la frontera con otro pas, por la noche, en un punto no habilitado para el control aduanero, con cincuenta videograbadoras nuevos, que pretendo ingresar al pas y soy detenido por Gendarmera en ese momento) Excluye los actos preparatorios, como podra ser la carga en el bal del automvil de los 50 videograbadores. Excluye el desistimiento voluntario. Como si yo voy llegando, me arrepiento y me vuelvo. Contrabando Tentativa Art. 872 Establece que la tentativa de contrabando ser reprimida con la pena del delito de contrabando consumado-. Contrabando Tentativa Art. 873 Prev un supuesto particular de tentativa de contrabando que no escapa a la regla general del art. 871. Creus el cheque dado en blanco...: puede convertirse en objeto tpico de los delitos previstos en el art. 302...si bien carece de elementos necesarios.. Creus en el supuesto en que se de contraorden para el pago de un cheque obtenido por medios fraudulentos supuesto no autorizado por ley: el librador no seria punible por mediar una causal de justificacin como la legitima defensa de su patrimonio. Creus la interpelacin bancaria efectuada al librador de un cheque sin provisin de fondos debe formalizarse: un ao a partir de la expiracin del plazo para la presentacin. Creus quien recibe un cheque sabiendo que no va a ser atendido por falta de fondos al tiempo de su presentacin e igualmente lo introduce en el torrente circulatorio: cmplice necesario.... Creus, el cheque "dado en blanco" es decir en formularios con la firma del librador pero en el que no se hacen figurar otras enunciaciones necesarias -monto, fecha de libramiento, etc.-:

Puede convertirse en objeto tpico de los delitos previstos en el art. 302 atento que, si bien carece de elementos necesarios segn la ley comercial para ser considerado "cheque", el art. 1.016 establece la presuncin de existencia de autorizacin para llenar los espacios dejados sin llenar. Creus, la expresa enunciacin del art. 302 C.P., segn la cual se otorga carcter subsidiario a las figuras en l contenidas implica que el art. 302 C.P. se aplica siempre que no concurran las circunstancias de: EL art. 172 C.P.. Creus, la expresa enunciacin del art.302 segn el cual se otorga carcter subsidiario a las figuras en el contenidas implica que el art.302 se aplica siempre que no concurran las circunstancias de: art. 172 Cual de estas hiptesis NO es penalmente tpica en la ley penal de competencia? nica empresa que provee luz o lmparas. Cual de las siguientes NO encaja en la figura de la Ley Defensa de la Competencia 1 solo fabricante (monopolio) que en su empresa fabrica focos de bajo consumo Cul de las siguientes resulta una accin tpica por consistir en una omisin de restituir defraudatoria? (Art. 173 inc. 2 CP): El que se niegue a restituir o no restituya a tiempo dinero, efectos o cualquier cosa mueble dado en deposito, comisin, administracin u otro titulo que produzca obligacin de entregar o restituir.Cual de las siguientes resulta una accin tpica por constituir en una omisin de restituir defraudatoria? El que con perjuicio a otro se negare a restituir o no restituyere a su debido tiempo, dinero, efectos o cualquier otra cosa mueble que se le haya dado en deposito, comisin, administracin u otro ttulo que produzca obligacin de entregar o devolver. Cual de los siguientes NO corresponde a un delito de agiotaje Pagar Cual es el bien jurdico protegido en el delito de defraudacin contra la administracin pblica: propiedad. Cul es el bien jurdico protegido en el delito de defraudacin contra a administracin pblica Los bienes patrimoniales del estado.Cual es el bien jurdico protegido en el Lavado de Dinero el orden econmico del Estado Cul es el bien jurdico protegido en la Ley penal tributaria. El erario publico. Cul es el Bien Jurdico tutela en la Ley 25.156 (Ley de Defensa de la Competencia)..el Inters econmico general. Cual es el bien protegido en el delito de encubrimiento? Administracin de justicia. Cual es el bien protegido en los denominados fraudes al comercio y a la industria? La confianza del pblico en el normal desenvolvimiento del trfico comercial. Cual es el objeto protegido en el cdigo aduanero: adecuado ejercicio de la funcin de control de trfico internacional de mercaderas que se asigna a la aduana. Cual es la diferencia entre el Derecho Nuclear, Econmico y accesorio: Derecho econmico y accesorio, y derecho nuclear.Cual es la diferencia terminolgica entre ardid y engao en el 172 estafa? Conceptos con distinta significacin. Cual es la edad para que se consideren menores segn el artculo 174 de defraudaciones agravadas. 21 aos Cual es una accin tpica del delito del inciso del art. 302 inc 3? la de bloqueo de y frustracin de cheque Cual es una accin tpica del delito del inciso del art.302 inc.3? bloqueo y frustracin de cheque. Cual NO es un delito tutelado por la UIF: El rgimen cambiario- Ley 19359.Cuando se consuma el delito de agiotaje, que se requiere que las noticias sean publicas, dirigidas a todos (NO a persona determinada)

 Cuando se consuma el delito de bloqueo y frustracin de cheque? Al recibir el banco la contraorden Cuando se consuma el delito de fraude con materiales de la construccin? Con la entrega del material o de la obra realizada si el precio se ha pagado antes. Cuando se consuma la estafa: cuando el sujeto pasivo realiza la disposicin patrimonial perjudicial, sin que interese, que ella transforme en beneficio para el autor o para un 3. Cuanto mas grande y compleja es la empresa, ms generales son los deberes de los directivos y menos el control que ejercen sobre los outputs. Cuello blanco Teora de la Asociacin Diferencial (Edwin H Sutherland) desarrolla la Teora de la Asociacin Diferencial y define al delito de cuello blanco como La violacin de la ley penal por una persona de alto nivel socio-econmico en el desarrollo de la actividad profesional. ///// caractersticas esenciales. Autor de alto nivel social, Comisin de un delito, Vnculo entre el delito y la actividad profesional Cheque dado en blanco Segn Carlos Creus, el cheque "dado en blanco" es decir en formularios con la firma del librador pero en el que no se hacen figurar otras enunciaciones necesarias monto, fecha de libramiento, etc.-: Puede convertirse en objeto tpico de los delitos previstos en el art. 302 atento que, si bien carece de elementos necesarios segn la ley comercial para ser considerado "cheque", el art. 1.016 establece la presuncin de existencia de autorizacin para llenar los espacios dejados sin llenar. Cheque dado en pago dado en obligacin preexistente solo puede causar un dao... contra la fe publica Cheque dado en pago de una obligacin preexistente: solo podra constituir un delito contra la fe pblica. Cheque La expresin entregue un cheque significa colocar el cheque en poder de otro Cheque no encuadraba dentro del art 302... Era el obtenido fraudulentamente Cheque sin provisin de fondos: tutelan la fe pblica. Art.302 inc. 1 pena de 6 meses a 4 aos y de 1 a 5 aos de inhabilitacin especial al que de en pago o entregue por cualquier concepto a un 3 un cheque sin tener provisin de fondos o autorizacin expresa para girar en descubierto.. Delito de peligro. Dolo eventual. No admite tentativa. De donde es importado el Derecho Penal Econmico Argentino del continente europeo De modo previo a la intraversin del ttulo, el autor de la retencin indebida: goza de tenencia precaria y pacfica en relacin a la cosa. De qu manera transcurre el proceso civil mientras se formula la denuncia penal: la autoridad administrativa se abstendr de aplicar sanciones hasta que sea dictada la sentencia definitiva en sede penal. Declaraciones juradas La simple omisin de presentar declaraciones juradas Es un deber jurdico, Su incumplimiento tiene previstas sanciones propias Definicin de Derecho Penal Econmico desde punto de vista Pragmtico tiene la funcin y necesidad de resolver exigencias de tipo poltico-criminal ante la necesidad de criminalizar conductas que no eran captadas x los tradicionales delitos patrimoniales Defraudacin A travs de la expresin defraudacin se designa: toda lesin patrimonial en que el desplazamiento de bien se produce por la actividad del propio sujeto pasivo o por circunstancias ajenas a la voluntad del agente, quien provoca aquella o se aprovecha... Defraudacin con el uso de tarjetas magnticas el sujeto activo puede ser cualquier persona, mientras que el sujeto pasivo, solo puede ser el titular de la tarjeta Defraudacin contra a administracin pblica Cul es el bien jurdico protegido en el delito de defraudacin contra a administracin pblica Los bienes patrimoniales del estado. Defraudacin contra a administracin pblica bien jurdico protegido Los bienes patrimoniales del estado.-

 Defraudacin contra la administracin pblica Cual es el bien jurdico protegido en el delito de defraudacin contra la administracin pblica: propiedad. ?? Defraudacin del tenedor de letras hipotecarias (CP, 173 inc. 14) es: Todas son correctas ( ** Un delito de comisin por omisin; ** Un delito especial por la calidad del sujeto activo; ** Un delito doloso tendiente a descoser los pagos parciales del deudos; ** Un delito que se consuma evitando consignar el o los pagos parciales efectuados por el deudor) Defraudacin por sustraccin -art.173 inc. 5 del CP Puede ser autor del delito El dueo de una cosa mueble que la sustrajere de quien la tenga legtimamente en su poder, con perjuicio del mismo o de un tercero. Defraudacin por sustraccin: dueo de cosa mueble que la sustrajere de quien la tenga legtimamente en su poder, con perjuicio del mismo o de 3. Defraudacin Respecto de la defraudacin, el delito de estafa constituye: especie. Defraudaciones agravadas Cual es la edad para que se consideren menores segn el artculo 174 de defraudaciones agravadas. 21 aos Defraudaciones por abuso de confianza: Vaciamiento de empresas, Retencin indebida, Desbaratamiento de derechos acordados Defraudaciones por fraude Que dolo exige las defraudaciones por fraude. Dolo directo Defraudaciones que se pueden realizar con tarjetas magnticas: Todas las otras respuestas son correctas. **Uso de una tarjeta falsificada o adulterada **Uso de tarjeta verdadera **Uso de una tarjeta hurtada o robada **Uso de una tarjeta perdida Delincuencia econmica consiste en infracciones lesivas del orden econmico, cometidas por personas de alto nivel socio-econmico en el desarrollo de su actividad profesional. Delito de agiotaje, cuando se consuma que se requiere que las noticias sean publicas, dirigidas a todos (NO a persona determinada) Delito de Encubrimiento cnyuge :.No se le aplicar pena por estar exent de responsabilidad criminal. Delito de Evasin agravada (Art. 7) Monto evadido 20.000. Delito econmico Segn el criterio criminolgico el delito econmico es aquel cometido por: personas de status social elevado, en el marco de su actividad profesional o empresarial. Delitos cambiarios El elemento subjetivo en los delitos cambiarios sostiene: la culpabilidad se presume, rige el principio de inversin de la carga de la prueba (onus probandi) y que es el inculpado el que debe probar que no es culpable. Derecho Penal de la Empresa, nos referimos a los delitos econmicos en los que por medio de una actuacin para una empresa se lesionan bienes jurdicos e intereses externos, incluidos los bienes jurdicos e intereses propios de los colaboradores de la empresa. Derecho penal econmico Antecedentes: el liberalismo y el derecho penal econmico alemn Derecho Penal econmico Argentina: es importado del sistema continental europeo. Derecho penal econmico Argentino se desarrolla en pos de una correcta administracin, represin y persecucin especializada de delitos en donde fundamental y especficamente intervengan: Funcionarios y empleados. Derecho Penal Econmico bien jurdico protegido inmediato del es el orden econmico que, en sentido amplio, consiste en la regulacin jurdica de la produccin, distribucin y consumo de bienes y servicios y, en sentido estricto, consiste en la regulacin jurdica del intervencionismo estatal en la economa. Derecho Penal Econmico bien jurdico protegido: El Inters del Estado en la permanencia y conservacin del orden econmico en su funcionalidad para la produccin, distribucin y consumo de bienes y servicios de una sociedad dada. Derecho Penal Econmico contemporneo se caracteriza por: La proteccin del orden econmico en su conjunto, determinado tanto por los bienes jurdicos protegidos, los aparatos institucionales de poder (empresas, corporaciones, crteles) para delinquir o

instrumentos de la moderna vida econmica (cheque, tarjetas de crdito, transacciones electrnicas), ampliando su importancia cuantitativa de casos y perdiendo precisin conceptual de su Derecho Penal Econmico desde el enfoque dogmtico se caracteriza por: Limitar el mximo de las penas segn la teora de la retribucin del comportamiento injusto (tpico y antijurdico) cometido por un autor culpable de afectar bienes jurdicos supraindividuales protegidos, incluso, mediante delitos de peligro abstracto carentes de un disvalor de resultado lesivo de un bien jurdico patrimonial individual. Derecho Penal Econmico desde punto de vista Pragmtico definicin: tiene la funcin y necesidad de resolver exigencias de tipo poltico-criminal ante la necesidad de criminalizar conductas que no eran captadas x los tradicionales delitos patrimoniales Derecho Penal Econmico es: El conjunto de normas jurdico penales que protegen el orden econmico entendido como regulacin jurdica de la produccin, distribucin y consumo de bienes y servicios. Derecho Penal Econmico es: Pblico, Normativo, Valorativo y Finalista Derecho Penal Econmico La autonoma del Derecho Penal Econmico se afirma en funcin de: Razones poltico-criminales Derecho penal econmico La autonoma del derecho penal econmico segn la teora del Goldsmith, No regia el principio de legalidad, sino de oportunidad.Derecho penal econmico La doctrina ha realizado esfuerzos para brindar un concepto material del derecho penal econmico y para ello ha intentado buscar algn criterio dogmtico vlido para lograr la comprensin y sistematizacin de todo aquello que incluya la expresin Derecho Penal Econmico. Seale que criterios se corresponden con los criterios de primer grado: Criterio vinculado a la empresa, Criterio criminolgico, Criterio restrictivo Derecho Penal Econmico reconoce como fuentes: Los principios generales del derecho consagrados en el Cdigo Penal. Derecho Penal Econmico se caracteriza desde un enfoque criminolgico La teora del etiquetamiento enfocada al elevado estatus social del autor del delito desde su rol profesional o empresarial, lesionando el orden econmico pensado como un inters social supraindividual protegido por la norma penal, an cuando no lesione un inters patrimonial individual, tal como sucede en la estafa de crdito. Derecho Penal Econmico se relaciona con el derecho administrativo sancionador en que: Las funciones de prevencin y represin de las actividades delictivas cometidas desde personas jurdicas sometidas al poder de polica econmica del Estado. Derecho Penal Econmico se relaciona con el Derecho Constitucional: Porque el primero reglamenta los alcances de los derechos y garantas del segundo. Derecho penal econmico Segn la concepcin ms amplia el Derecho penal econmico afecta:..Bienes Jurdicos Supra individuales. Derecho penal econmico: Conjunto de normas jurdico penales que protegen el orden econmico entendido como regulacin jurdica de la produccin, distribucin y consumo de bienes y servicios.Derecho Penal empresario: Es destinataria de sus normas: la corporacin empresaria, representada por sus rganos directivos. --------- Delito empresario es aquel cometido utilizando como medio la corporacin empresaria -- Constituyen objeto de las normas de derecho penal empresario: los delitos cometidos mediante la actuacin de una empresa dedicada al intercambio de bienes y servicios. Derecho penal nuclear el principio de validez se estableca en diferentes mbitos. Seale cules son esos mbitos: Validez espacial, temporal y personal

 Desbaratamiento de derechos acordados (CP, 173 inc. 11) se consuma: Simultneamente a la realizacin del segundo acto jurdico del autor frustratorio del derecho o cumplimiento de la obligacin y acepta tentativa; Desbaratamiento de derechos acordados (CP., 173 inc. 11) requiere para su tipificacin que: Todas son correctas. (** Entre el defraudado y el autor mediare un acuerdo legalmente vlido; ** el autor hubiere conferido por acuerdo un derecho real sobre cosa mueble o inmueble por los que el defraudado hubiere pagado un precio; ** Que el defraudado hubiere puesto en goce del derecho o inters acordado al autor; ** Que el autor realizare un acto jurdico ulterior que efectivamente hubiere enajenado, removido, retenido u ocultado la cosa objeto del derecho u obligacin) Desbaratamiento de derechos acordados supone que entre el defraudado y el sujeto activo: Hubiere mediado un acuerdo legalmente vlido. Desde el punto de vista de la culpabilidad, el agiotaje: solo admite dolo directo. Desde el punto de vista de la culpabilidad, el libramiento de cheques sin provisin de fondos: admite dolo eventual, tanto en la accin de libramiento como en la omisin... Desde el punto de vista de la tcnica legislativa, se objeta la forma en que ha sido creado el sector normativo conocido como derecho penal econmico atento a l anarqua creada a travs de la sancin de leyes caracterizadas como dispersas, sin unidad temtica. Desde el punto de vista de su consumacin el agiotaje: al concretarse el alza o la baja de los precios. Desde el punto de vista de su consumacin el libramiento de cheques sin provisin de fondos constituye: delito de peligro. No admite tentativa. Desde el punto de vista de sujeto activo el delito de autorizaciones indebidas en el art. 300: siempre es un delito especial o propio. Desde el punto de vista del sujeto activo y comisivo la retencin indebida es un delito: especial y de comisin por omisin. Deuda lquida y exigible, en el Derecho Tributario comprende Solo el Capital Diferencia entre delitos tradicionales y los de white collar crime: el escaso rechazo social por estos delitos es la ms importante El abuso de confianza como medio comisivo del delito de estafa consiste en: el sujeto activo engaosamente hace promesas al sujeto pasivo y se abusa de la confianza que este tiene en las mismas. El Abuso de la firma en Blanco se consuma:con el perjuicio patrimonial El art 2 de la Ley Penal Tributaria se configura en cul de los casos:. Si hubiera intervenido persona interpuesta para ocultar la identidad del verdadero sujeto obligado y el monto evadido superare la suma de $200.000 El bien jurdico protegido por el Derecho Penal Econmico es: El Inters del Estado en la permanencia y conservacin del orden econmico en su funcionalidad para la produccin, distribucin y consumo de bienes y servicios de una sociedad dada. El bien protegido en el delito de estafa es la propiedad El BJP en los ilcitos fiscales o tributarios no se encuentra limitado por la ubicacin sistemtica de las figuras delictivas del C.P.: Porque se trata de una ley especial El cnyuge del Delito de Encubrimiento:.No se le aplicar pena por estar exent de responsabilidad criminal. El cheque de pago diferido rechazado por falta de fondos suficientes, o autorizacin para girar en descubierto no configura el delito prescripto por el artculo 302, inciso 1 del Cdigo Penal, ya que el portador corri el riesgo de la suficiencia o insuficiencia de fondos, debe presentarlo al cobro recin cuando se ha agotado el plazo de diferimiento consignado ; la accin posible para el tenedor es: accin de cambio

 El delito de abuso de firma en blanco queda consumado en el momento en que: Se consuma: Cuando por la naturaleza dispositiva de lo documentado o por la efectivizacin de la obligacin simulada, el dador de la firma o el tercero sufren la defraudacin. El delito de desbaratamiento de derechos acordados supone que entre el defraudado y el sujeto activo: Hubiere mediado un acuerdo legalmente vlido. El delito de evasin tributaria simple (Art. 1 LPT) requiere: Monto evadido excediere LOS $100.000 por cada tributo y por cada ejercicio anual, aun cuando se trate de un tributo instantneo o de periodo fiscal inferior a un ao. El delito de libramiento de cheque que legalmente no pueden ser pagados se consuma: Al momento de dar el cheque. El delito de ofrecimiento fraudulento de efectos se consuma con: el mero ofrecimiento engaoso de ttulos. El denominado fraude en la entrega de cosas se configura en los supuestos en que la entrega se efecta en cumplimiento de una obligacin preexistente consignada: contrato u ttulo obligatorio. El derecho Penal econmico argentino se desarrolla en pos de una correcta administracin, represin y persecucin especializada de delitos en donde fundamental y especficamente intervengan: Funcionarios y empleados. El Derecho Penal Econmico es: Pblico, Normativo, Valorativo y Finalista El derecho penal econmico: Conjunto de normas jurdico penales que protegen el orden econmico entendido como regulacin jurdica de la produccin, distribucin y consumo de bienes y servicios. El detentador de una cosa que, como consecuencia de engao, realiza un acto dispositivo de propiedad perjudicial para el titular dominial del bien, habiendo sido su error perfectamente evitable de haber cumplido directivas impartidas por el dominus o de haber obrado con la debida diligencia: Apropiacin de cosa habida por error o caso fortuito: Art. 175, inc. 2. Es una Defraudacin atenuada. Se reprime con multa y NO ADMITE TENTATIVA. Se consuma con la tenencia de la cosa. El elemento subjetivo en los delitos cambiarios sostiene: la culpabilidad se presume, rige el principio de inversin de la carga de la prueba (onus probandi) y que es el inculpado el que debe probar que no es culpable. El fin de lucro indebido previsto como condicionante en la figura del inc.7 del art. 173 requiere: el que por disposicin de la ley, de la autoridad o por un acto jurdico....... El momento consumativo del delito de retencin indebida: coincide con el tiempo en que la obligacin de restitucin debi ser cumplimentado segn lo establezca la legislacin civil o comercial. El momento consumativo del delito de retencin indebida: con la realizacin del perjuicio. No admite tentativa. El pago con cheques sin provisin de fondos o autorizacin para girar en descubierto previsto en el Art. 302 inc. 1 CP, NO implica el uso de cheque: Imputado El pago con cheques sin provisin de fondos o autorizacin para girar en descubierto previsto en el art. 302 inc. 1 NO implica el uso de cheque: tiene que tratarse de un cheque que en el momento de la presentacin, no sea pagado por falta de fondos y respecto del cual el librador no este autorizado para girarlo en descubierto por parte de la autoridad del banco sobre el cual lo gira. El requisito de notificacin al librador de la NO atencin del cheque se satisface: cuando el medio documentado cursado lleg a su poder o a su conocimiento. El sujeto activo en el delito de evasin simple previsto por el art.1 de la Ley 24.769 puede actuar: por accin o por omisin.

 El sujeto que solicita la prestacin de un servicio de pago inmediato (ej: cargar combustible) , a sabiendas que no tiene dinero para abonar, comete el delito de: estafa por apariencia de bienes. El tipo penal de la administracin fraudulenta exige que el cuidado de bienes o intereses ajenos derive hacia el autor desde: el que, por disposicin de la ley, de la autoridad o por un acto jurdico, tuviera a su cargo el manejo, la administracin o el cuidado de bienes o intereses pecuniarios ajenos, y con el fin de procurar para si o para un tercero un lucro indebido o para causar dao, violando sus deberes perjudicare los intereses confiados u obligare abusivamente al titular de stos Empresa Cuanto mas grande y compleja es la empresa, ms generales son los deberes de los directivos y menos el control que ejercen sobre los outputs Empresa es una organizacin formal basada: en el plano horizontal, en el principio de divisin y delegacin del trabajo y en el plano vertical en el principio de jerarqua Empresa EX PROFESO para cometer delitos (empresas fantasmas o para evadir impuestos) B) Utilizacin de una empresa ya creada y con objeto y una actividad lcita para la comisin de delitos. En caso de condena por alguno de los delitos previstos por los arts. 2 inc. "c"; 3 o 4 de la Ley 24769 se deber imponer: Al beneficiario la perdida del beneficio y de la posibilidad de obtener o utilizar beneficios fiscales de cualquier tipo por el plazo de 10 aos. En caso de que el rgano o ejecutor de una persona jurdica hubiere aplicado bienes de origen delictivo, con la consecuencia probable de atribuirles apariencia lcita se aplicar: lavado de dinero. En caso de que un funcionario pblico, en ocasin de sus funciones, fuere partcipe en el delito de evasin agravada (art. 2, Ley 24.769) se le aplicar: Prisin preventiva durante la tramitacin del proceso y pena agravada en un tercio con inhabilitacin perpeta en caso de condena. En caso de relacin jerrquica, la delegacin que realice el superior al subordinado: Retiene una competencia residual En cual de las siguientes encontramos antecedentes de retencin Indebida contrato de deposito En el captulo V DEL Ttulo VI del Libro II del C.P quebrados y otros deudores punibles se protege: Los ilcitos contenidos en el captulo V del ttulo VI, protege la incolumidad del patrimonio como prenda comn de los acreedores. La ley pretende que los acreedores puedan ejecutar sus crditos sobre los bienes que componen el patrimonio, en igualdad de condiciones. En el caso de procesamiento como autor de evasin agravada (art. 2, ley 24.769) la prisin preventiva: Procede por el monto mnimo de la pena conminado en abstracto que es superior a 3 aos prisin previsto como umbral por el art. 312 del Cdigo Procesal Penal de la Nacin. En el caso de procesamiento como autor de contrabando de estupefacientes con fines de comercializacin (art. 866, segundo prrafo, de la ley 22.415), la prisin preventiva: Procede por el monto mnimo de la pena conminado en abstracto que es de 4 aos y 6 meses de prisin previsto superior al umbral previsto por el art. 312 del Cdigo Procesal Penal de la Nacin. En el delito previsto en el inc.1 art.173 del C.P se consuma cuando extiende perjuicio patrimonial: al que defraudare a otro en la sustancia, calidad o cantidad de las cosas que le entregue en virtud de contrato o de un ttulo obligatorio. En el Encubrimiento, quienes tienen facultades para investigar el delito la autoridad judicial, la policial y el Ministerio Publico En la administracin fraudulenta el acto jurdico como fuente de relacin jurdica constituye una especie de los hechos jurdicos caracterizada por un propsito: el animo del agente de

restablecer una relacin de derecho determinada por el acto jurdico cabe pensar en: defraudacin por abuso de confianza. En la administracin fraudulenta el autor puede ser: TODAS SON CORRECTAS (all nombraba: consignatarios, viajantes, apoderados) En la apropiacin indebida de tributos , el objeto protegido es Solamente los impuestos nacionales En la asociacin ilcita Tributaria las penas oscilan entre:..3 aos y 6 meses a 10 aos En la Ciudad de Buenos Aires etc, etc por el Art ()de la Ley penal tributaria, en caso de no formular la denuncia penal, deber ser adoptada mediante:.(la respuesta si es textual)se necesit resolucin fundada, dictamen del servicio jurdico y la noticia a la Procuracin del tesoro de la Nacin En la Estafa (art. 172 del CP), a diferencia de las figuras contenidas en los otros captulos de los Delitos contra la Propiedad: Requiere de Ardid o engao.En la estafa a diferencia de las figuras....? se refiere a disposiciones patrimoniales perjudiciales efectuadas por el sujeto pasivo con arreglo a sus propias determinaciones pero con voluntad viciada por error. En la Ley de Defensa de la Competencia cual es el bien jurdico protegido el mercado En la obtencin fraudulenta de beneficios fiscales el hecho punible consiste en lograr mediante: cualquier ardid el instrumento necesario para obtener un beneficio fiscal creando una situacin de dao potencial. En las autorizaciones indebidas la accin tpica es: Prestar concurso o consentir actos contrarios a la ley o a los estatutos. En que momento se consuma el abuso de firma en blanco se consuma con el perjuicio efectivo Encubrimiento agravado del 277 inc. 2) las penas: Se elevaran si fueran realizadas con habitualidad.Encubrimiento Agravado se produce cuando :se trate de un delito especialmente grave o habitualidad con el encubrimiento Encubrimiento Cual es el bien protegido en el delito de encubrimiento? Administracin de justicia. Encubrimiento la suma lavada menor a los $50.000 Encubrimiento Las acciones del delito de encubrimiento: Son imprescriptibles. Prescriben con la muerte del imputado, amnista y esa la correcta. Encubrimiento Los presupuestos del delito de encubrimiento son: un delito anterior y ausencia de participacin. Encubrimiento tiene como presupuestos para su configuracin la existencia de un delito anterior en el que el autor no haya participado. Cmo puede ser ese delito anterior? Delitos dolosos o culposos, Delitos comunes o especiales, Delitos cometidos en grado de autora o participacin Encubrimiento, quienes tienen facultades para investigar el delito la autoridad judicial, la policial y el Ministerio Publico Engao El detentador de una cosa que, como consecuencia de engao, realiza un acto dispositivo de propiedad perjudicial para el titular dominial del bien, habiendo sido su error perfectamente evitable de haber cumplido directivas impartidas por el dominus o de haber obrado con la debida diligencia: Apropiacin de cosa habida por error o caso fortuito: Art. 175, inc. 2. Es una Defraudacin atenuada. Se reprime con multa y NO ADMITE TENTATIVA. Se consuma con la tenencia de la cosa.Entre el contrabando agravado de estupefacientes previsto en el Art. 866 segundo prrafo y el Art. 6 de la Ley de Estupefacientes que pune la introduccin al pas de estupefacientes para su comercializacin media una relacin de Especialidad, por lo que se aplica el Art. 6 Ley 23737

 Es agente de retencin tributario: Quien debe hacer un pago al contribuyente, ya sea por su funcin publico o por razn de su actividad, oficio o profesin, situacin que le permite amputar el tributo que luego debe ingresar al fisco. Escuela de Chicago estudio los delitos criminales del Siglo XX (la opcin mas larga de todas) Estafa (art. 172 del CP), a diferencia de las figuras contenidas en los otros captulos de los Delitos contra la Propiedad: Requiere de Ardid o engao. Estafa a diferencia de las figuras....? se refiere a disposiciones patrimoniales perjudiciales efectuadas por el sujeto pasivo con arreglo a sus propias determinaciones pero con voluntad viciada por error. Estafa Cuando se consuma la estafa: cuando el sujeto pasivo realiza la disposicin patrimonial perjudicial, sin que interese, que ella transforme en beneficio para el autor o para un 3. Estafa de Seguro, el incendio o la destruccin debe ser Parcial, Total, Real Estafa de Seguros lo que lo distingue de los delitos de incendio o dao es El tipo subjetivo Estafa El bien protegido en el delito de estafa es la propiedad Estafa es un delito comn por lo que no requiere calidad especial alguna en el autor Estafa La secuencia causal completa del delito de estafa consiste necesariamente en: Fraude o engao- Error Disposicin Patrimonial- Perjuicio Patrimonial. Estafa no est definida por el Cdigo Penal. Consiste en el hecho de defraudar a otro mediante cualquier ardid o engao Estafa piramidal, su caracterstica consiste en que El ardid se endereza a obtener ms vctimas de la misma modalidad delictiva Estafa por retencin indebida: El que con perjuicio de otro se negare a restituir o no restituyere a su debido tiempo, dinero, efectos o cualquier otra cosa mueble que se le haya dado en depsito, comisin, administracin u otro ttulo que produzca obligacin de entregar o devolver Estafa procesal aquella que se produce cuando una parte con su conducta engaosa, realizada con nimo de lucro, induce a error al Juez y ste, como consecuencia del error, dicta una sentencia injusta que causa un perjuicio patrimonial a la parte contraria o a un tercero. Estafa procesal: Es el delito donde la vctima del fraude (Juez) dispone sobre los bienes del ofendido penal (demandado). ---- Se produce cuando una parte con su conducta engaosa, realizada con nimo de lucro, induce a error al Juez y ste, como consecuencia del error, dicta una sentencia injusta que causa un perjuicio patrimonial a la parte contraria o a un tercero. Estafa Respecto de la defraudacin, el delito de estafa constituye: especie. Estafa, el detrimento patrimonial puede incidir: puede abarcar cualquiera de los elementos que integran el concepto de propiedad: tenencia, dominio. El lucro que se espera de una actividad propia, etc. Estelionato cuando el objeto sea un inmueble: .Ninguna es la Correcta Estelionato el que vendiere o gravare como bienes libres, los que fueren litigiosos o estuvieren embargados o gravados; y el que vendiere, gravare o arrendare como propios, bienes ajenos Evasin Por la propia definicin de evadir y la propia estructura del tipo penal ese ocultamiento debe ser engaoso y deliberadamente producido, lo que impacta en el tipo subjetivo necesariamente. Evasin (art. 1 de la ley 24679), el tipo requiere: El tipo requiere de un ocultamiento doloso del hecho imponible para esconder la verdadera capacidad contributiva y omisin deliberada de pago.

 Evasin agravada (art 2. Ley 24.769) el monto evadido por cada ejercicio debe ser superior a: . $ 1.000.000 Evasin agravada con persona interpuesta y suma mayor a $200.000 Evasin agravada En caso de que un funcionario pblico, en ocasin de sus funciones, fuere partcipe en el delito de evasin agravada (art. 2, Ley 24.769) se le aplicar: Prisin preventiva durante la tramitacin del proceso y pena agravada en un tercio con inhabilitacin perpeta en caso de condena. Evasin agravada En el caso de procesamiento como autor de evasin agravada (art. 2, ley 24.769) la prisin preventiva: Procede por el monto mnimo de la pena conminado en abstracto que es superior a 3 aos prisin previsto como umbral por el art. 312 del Cdigo Procesal Penal de la Nacin Evasin agravada: 1) Si el obligado utilizare fraudulentamente exenciones, desgravaciones, diferimientos, liberaciones, reducciones o cualquier otro tipo de beneficios fiscales, y el monto evadido por tal concepto superare la suma de doscientos mil pesos ($ 200.000) 2) Si el monto evadido superare la suma de un milln de pesos ($ 1.000.000). 3) Si hubieren intervenido persona o personas interpuestas para ocultar la Identidad del verdadero sujeto obligado y el monto evadido superare la suma de doscientos mil pesos ($ 200.000). Evasin de un impuesto de pago mensual (IVA), se consuma el da que el obligado debi pagar el impuesto Evasin El simple no pago, cualquiera sea el monto, no tipifica la conducta como evasin, se requiere que el autor oculte lo que tiene que pagar Evasin Fiscal es Un delito de dao, Un delito de resultado Evasin fiscal se agrava: si hubieren intervenido persona o personas interpuestas para ocultar la identidad del verdadero sujeto obligado y el monto evadido superare la suma de $ 200.000 Evasin Los medios comisivos mencionados por el tipo penal de la evasin fiscal son: declaraciones engaosas, ocultaciones maliciosas o cualquier otro ardid o engao, sea por accin o por omisin Evasin Objetos del delito de evasin del art. 1, son: impuestos, tasas y contribuciones nacionales Evasin Segn lo establece la Real Academia Espaola, Evasin significa: eludir con arte o astucia una dificultad prevista Evasin simple el objeto del delito es /son: Las contribuciones al fisco nacional -- -- Los impuestos al fisco nacional ---Las tasas al fisco nacional Evasin simple El sujeto activo en el delito de evasin simple previsto por el art.1 de la Ley 24.769 puede actuar: por accin o por omisin. Evasin tributaria requiere dolo... directo. tambin eventual Evasin Tributaria se refieren a:.Impuestos Nacionales Evasin tributaria simple (Art. 1 LPT) requiere: Monto evadido excediere LOS $100.000 por cada tributo y por cada ejercicio anual, aun cuando se trate de un tributo instantneo o de periodo fiscal inferior a un ao. Favorecimiento personal Accin Tpica: Es la de Ayudar para eludir las investigaciones o para sustraerse a la accin de la misma. Favorecimiento personal ayudar a alguien a eludir investigaciones de la autoridad o a sustraerse a la accin de esta evitando la detencin del sujeto hyase o no ordenado su arresto. Es un delito de peligro, de pura actividad y NO de omisin. Dolo directo. Favorecimiento personal en que consiste y cuando se consuma? Ayudare a alguien a eludir las investigaciones de la autoridad o a sustraerse a la accin de esta y se consuma con la prestacin de ayuda (forma positiva) y se consuma cuando haya vencido el trmino legal o

reglamentariamente fijado para formular la denuncia o cuando no estando fijado el plazo pueda determinarse el retardo como dolosamente injustificado sin que se haya formulado la denuncia. ( forma negativa) Favorecimiento Real Accin tpica: Procurar (hecho principal) es lograr hacer desaparecer por medio de la destruccin o quitndolo de la esfera en que pueda ser empleado por autoridad, ratsos, objetos, pruebas, instrumentos etc. Y AYUDAR (hecho accesorio). Favorecimiento real Que dolo exige el favorecimiento real. Dolo directo y puede existir eventual tambin. Fraude Cuando se consuma el delito de fraude con materiales de la construccin? Con la entrega del material o de la obra realizada si el precio se ha pagado antes. Fraude en la entrega de cosas El denominado fraude en la entrega de cosas se configura en los supuestos en que la entrega se efecta en cumplimiento de una obligacin preexistente consignada: contrato u ttulo obligatorio. Fraude Seale cual de las siguientes opciones configura un fraude (ardid o engao), como medio propio de la estafa: inducir en error a otro sobre un hecho o circunstancia. Fraudes al comercio y a la industria Cual es el bien protegido en los denominados fraudes al comercio y a la industria? La confianza del pblico en el normal desenvolvimiento del trfico comercial. Habanos Fulano mando a su domicilio real habanos escondidos, pero luego no se anima a ir a buscarlos, a que se refiere contrabando Incapaces para el Art 174 inc. 2 del C.P:.son los que, con o sin declaracin judicial, en el momento del hecho padecen una disminucin de su inteligencia, voluntad o juicio que los incapacita para resguardar debidamente sus intereses econmicos. Indique la calificacin legal correcta atribuirle a quien recibe una suma de dinero con el fin de comprar pasajes y luego NO la restituye: defraudaciones en el cumplimiento de contratos u obligaciones sobre la entrega de cosas debidas. Informe falso La accin tpica en el delito de "informe falso" (art. 300 inc. 3 C.P.) consiste en: Publicacin Certificacin- Autorizacin- Informacin.Inhabilitacin de profesionales que faciliten la comisin de delitos,: requiere dolo directo y no admite tentativa Insolvencia fiscal fraudulenta Ser reprimido con prisin de dos a seis aos el que habiendo tomado conocimiento de la iniciacin de un procedimiento administrativo o judicial tendiente a la determinacin o cobro de obligaciones tributarias o de aportes y contribuciones de la seguridad social nacionales, o derivadas de la aplicacin de sanciones pecuniarias, provocare o agravare la insolvencia propia o ajena, frustrando en todo o en parte el cumplimiento de tales obligaciones. Insolvencia fiscal fraudulenta TIPO OBJETIVO Se requiere un procedimiento administrativo o judicial ya iniciado, que el autor haya tomado conocimiento y que en virtud de ese conocimiento provoque o agrave su insolvencia para tornar imposible el cumplimiento parcial o total de sus obligaciones fiscales. Insolvencia fraudulenta El que durante el curso de un proceso o despus de una sentencia condenatoria, maliciosamente destruyere, inutilizare, daare, ocultare o hiciere desaparecer bienes de su patrimonio o fraudulentamente disminuyere su valor, y de esta manera frustrare, en todo o en parte, el cumplimiento de las correspondientes obligaciones civiles Insolvencia fraudulenta el tipo requiere un procedimiento administrativo ya iniciado que el autor conozca y que en virtud de ese conocimiento provoque o grave su insolvencia Juan ha sido imputado por el delito de encubrimiento art. 277. inc. 1 b. Usted como su abogado/a defensor/a insta su sobreseimiento invocando exitosamente que Juan obr a favor de: Su suegra

 La accin penalmente tpica configurativa del delito de agiotaje consiste: es la de producir el alza o la baja de precios. La accin tpica en el delito de "informe falso" (art. 300 inc. 3 C.P.) consiste en: Publicacin Certificacin- Autorizacin- Informacin. La accin tpica en el delito de informe falso art.300 inc. 3 consiste en: informar a la asamblea o reunin de socios.... La adicin de agua a la leche en una proporcin del 20% destinndose el producto a ser vendido a la poblacin la cual es evitado por el oportuno control bromatolgico efectuado en el punto de distribucin, configura el delito de: contra la salud pblica. La apropiacin indebida de tributos (Art. 6 LPT) se configura cuando el agente de percepcin o retencin no deposita una suma mayor a los diez mil pesos mensuales, correspondientes al tributo percibido o retenido, luego de cunto tiempo de vencido el plazo de ingreso?: 10 das hbiles. La autonoma del Derecho Penal Econmico se afirma en funcin de: Razones polticocriminales. La autonoma del derecho penal econmico segn la teora del Goldsmith, No regia el principio de legalidad, sino de oportunidad. La conducta penalmente tpica prevista en el delito de contrabando por omisin consiste en: deben tender a impedir o dificultar el adecuado ejercicio que las leyes acuerdan al servicio aduanero. La decisin de no formular denuncia es adoptada por la AFIP mediante: Todas son correctas (** Con dictamen de la Procuracin del Tesoro de la Nacin; ** Con noticia posterior a la Procuracin del Tesoro de la Nacin; ** Previo dictamen del servicio jurdico de la AFIP; ** Resolucin fundada) La existencia de circunstancias compensatorias de la disposicin patrimonial efectuada por la vctima: Excluye el carcter perjudicial de sta ltima y por ende, el encuadre tpico de la conducta del agente. La existencia de circunstancias compensatorias de la disposicin patrimonial efectuada por la vctima hacen procedente el sobreseimiento (CPP de Crdoba, art. 350) por: Por falta de tipicidad del hecho. La expresin de en pago un cheque prevista en el art.300 inc.1 significa: intentar cancelar con el mismo una obligacin. La expresin entregue un cheque significa colocar el cheque en poder de otro La facultad de no formular denuncia penal, si de las circunstancias del hecho surgiere manifiestamente que no se ha ejecutado la conducta punible del art. 19 de la ley 24.769, implica aceptar: Una aplicacin del principio de oportunidad reglado y Una excepcin a la obligacin de denunciar de todo funcionario pblico; La Ley penal tributaria bien jurdico protegido El erario publico. La mayor precisin en la delimitacin del concepto de BJP resulta ms til a los fines de: una interpretacin correcta de algunas constelaciones de casos en los que resulta difcil un encuadramiento en la LPT La negligencia de victima de estafa: DECIA ALGO AS puede descartarse la existencia de estafa, cuando el supuesto sujeto pasivo no ha obrado con negligencia debida (eso de la negligencia debida es lo ms importante) La nocin de White Collar Crime fue originada en: Sutherland La pena impuesta por la justicia federal argentina en aplicacin de la ley Penal Tributaria: No impide la aplicacin de otras sanciones administrativas fiscales ya que ellas estn fuera de la competencia penal federal. La pena impuesta por la justicia penal federal u ordinaria de cada provincia en aplicacin de la ley contra el Encubrimiento y Lavado de Activos de Origen Delictivo (25.246): No impide la

aplicacin de otras sanciones penales administrativas por la UIF ya que ellas estn fuera de la competencia penal federal u ordinaria. La poltica criminal sobre la responsabilidad penal de las empresas se orienta hacia: La clausura de las lagunas de impunidad en las que caen los injustos cometidos desde aparatos de poder. La proteccin de la competencia significa en la Ley 22.262: Favorecer la productividad, comercializacin y consumo eficiente para maximizar el bienestar social, evitando abusos de superioridad o practicas restrictivas del libre mercado.La reforma operada en el rgimen penal tributario al incorporarse al derecho positivo la Ley N 24.769 implica resaltar el principio de mnima intervencin estatal: Solo asumen entidad delictual conductas de entidad econmica relevante, lo cual se refleja en el apreciable incremento de los montos que integran las condiciones objetivas de punibilidad.La regulacin penal de la empresa se relaciona con: Modificar los supuestos tradicionales de la imputacin jurdico-penal, que aparecen como un obstculo para una poltica criminal capaz de evitar el perjuicio social ocasionado por delitos cometidos desde aparatos de poder con personera jurdica. La responsabilidad penal de las empresas -dentro del modelo de la doble imputacin- se caracteriza por concurrir con la responsabilidad que se le puede atribuir a las personas fsicas que en el hecho intervinieron. La secuencia causal completa del delito de estafa consiste necesariamente en: Fraude o engao- Error Disposicin Patrimonial- Perjuicio Patrimonial.La secuencia causal de estafa concluye: Con el perjuicio patrimonial.La voluntad del ejecutor del hecho se encuentra viciada por error o coaccin en: La teora de la autora mediata Las acciones del delito de encubrimiento: Son imprescriptibles. Prescriben con la muerte del imputado, amnista y esa la correcta. Las infracciones contempladas en el art.864 Cdigo Aduanero constituyen: hiptesis particulares del delito de contrabando. Las relaciones de prejudicialidad y suspensin de la prescripcin entre (1) una resolucin de la justicia penal y (2) el trmite del procedimiento administrativo seguido por la Unidad de Informacin Financiera (art. 5 y ss. ley 25.246) se rigen por: Las reglas de prejudicialidad de lo penal a lo civil. Y Los artculos 1101 y siguientes y 3982 bis del Cdigo Civil equiparando la accin administrativa con la accin civil. Las relaciones entre la resolucin de la causa penal y el trmite de proceso administrativo, se regirn: Por los artculos 1101 y ss y 3982 del C.- Civil, entendiendo por accin civil la accin penal administrativa.Las resoluciones dictadas por la Unidad de Informacin Financiera (ley 25.246) imponiendo penalidades administrativas son recurribles ante el fuero: Contencioso administrativo; Lavado de activos Seale quienes son los obligados a informar la comisin de delitos de lavado de activos a la Unidad de Informacin financiera: **Las personas fsicas o jurdicas que como actividad habitual exploten juegos de azar **Las empresas dedicadas al transporte de caudales **Los Registros Pblicos de Comercio, los organismos representativos de Fiscalizacin y Control de Personas Jurdicas. Lavado de Dinero bien jurdico protegido el orden econmico del Estado Lavado de dinero objetos materiales son: el dinero (moneda nacional o extranjera) y los bienes (muebles) Se castiga al lavador No al que hace lavar. ///// Este delito requiere que la suma lavada supere los $50.000, si fuera menos entonces estamos en presencia de encubrimiento legitimidad dogmtica al crear bienes jurdicos supraindividuales protegidos mediante delitos de peligro abstracto.

 Ley 22.262 Proteccin de la competencia significa en la ley 22.262: Favorecer la productividad, comercializacin y consumo eficiente para maximizar el bienestar social, evitando abusos de superioridad o prcticas restrictivas del libre mercado. Ley 22.415 art. 866, segundo prrafo En el caso de procesamiento como autor de contrabando de estupefacientes con fines de comercializacin (art. 866, segundo prrafo, de la ley 22.415), la prisin preventiva: Procede por el monto mnimo de la pena conminado en abstracto que es de 4 aos y 6 meses de prisin previsto superior al umbral previsto por el art. 312 del Cdigo Procesal Penal de la Nacin. Ley 23.771 La primera manifestacin normativa del derecho penal tributario en Argentina de carcter especifico e integral, esta dada por la: sancin 23.771 Ley 24.679 art. 1 El trmino "ardid o engao utilizado en la frmula del art. 1 de la ley 24769: es idntico a la frmula de la estafa genrica contemplada en el Art. 172 CP Ley 24.679 art. 14 Cuando alguno de los hechos previstos en esta ley hubiere sido ejecutado en nombre, con la ayuda o en beneficio de una persona de existencia ideal, una mera asociacin de hecho o un ente que a pesar de no tener calidad de sujeto de derecho las normas le atribuyan condicin de obligado, la pena de prisin se aplicar a los directores, gerentes, sndicos. miembros del consejo de vigilancia, administradores, mandatarios, representantes o autorizados que hubiesen intervenido en el hecho punible inclusive cuando el acto que hubiera servido de fundamento a la representacin sea ineficaz. Ley 24.679 art. 1 Evasin el tipo requiere: El tipo requiere de un ocultamiento doloso del hecho imponible para esconder la verdadera capacidad contributiva y omisin deliberada de pago. Ley 24.679 La circunstancia de que los ilcitos cometidos contra haciendas pblicas provinciales o contra sistemas de seguridad social provinciales o municipales no se encuentren amparados por la ley 24.769, implica: que los tribunales provinciales debern regirse por las normas generales del C.P. Ley 24.769 Art. 19 La facultad de no formular denuncia penal, si de las circunstancias del hecho surgiere manifiestamente que no se ha ejecutado la conducta punible del art. 19 de la ley 24.769, implica aceptar: Una aplicacin del principio de oportunidad reglado y Una excepcin a la obligacin de denunciar de todo funcionario pblico Ley 24.769 Arts. 2 inc "c"; 3 o 4 En caso de condena por alguno de los delitos previstos se deber imponer: Al beneficiario la perdida del beneficio y de la posibilidad de octener o utilizar beneficios fiscales de cualquier tipo por el plazo de 10 aos. Ley 24.769 La reforma operada en el rgimen penal tributario al incorporarse al derecho positivo la Ley 24.769 implica resaltar el principio de mnima intervencin estatal: Solo asumen entidad delictual conductas de entidad econmica relevante, lo cual se refleja en el apreciable incremento de los montos que integran las condiciones objetivas de punibilidad. Ley 24.769 Ley Penal Tributaria, en su art. 1, exige que lo evadido supere un determinado monto de $100.000 por cada tributo y cada ejercicio anual. Ese monto: es en concepto de capital por ms de un ejercicio anual Ley 25.156 Cul es el Bien Jurdico tutela en la Ley 25.156 ( Ley de Defensa de la Competencia)..el Inters econmico general. Ley 25.156 de defensa al consumidor protege: usuario y consumidor. Ley 25.246 Las resoluciones dictadas por la Unidad de Informacin Financiera (ley 25.246) imponiendo penalidades administrativas son recurribles ante el fuero: Contencioso administrativo Ley 25.246: lavado de activo de origen delictivo. Ley de defensa de la competencia El Art.1 de la Ley de defensa de la competencia establece la prohibicin de realizar ciertas conductas. Seale cuales son las conductas que prohbe: Todas las otras respuestas son correctas **Conductas que constituyan abuso de una posicin

dominante en el mercado ** La obtencin de ventajas competitivas significativas mediante otras conductas prohibidas por la ley. **Conductas relacionadas con la produccin e intercambio de bienes y servicios que tengan por objeto o efecto limitar, restringir, falsear o distorsionar la competencia **Conductas relacionadas con la produccin e intercambio de bienes y servicios que tengan por objeto o efecto limitar, restringir, falsear o distorsionar el acceso al mercado Ley de Defensa de la Competencia Aplicacin de la Ley 25.156 es aplicada por el tribunal Nacional de Defensa de la Competencia, creado x esta misma ley. Este rgano lleva adelante un proceso administrativo con funciones persecutorias y jurisdiccionales. Depende del Ministerio de Economa (NO prev la intervencin del Ministerio Fiscal) Ley de defensa de la competencia El bien jurdico protegido por la ley de defensa de la competencia es el mercado, con afectacin potencial al inters econmico general y el bienestar de los consumidores, que implica el ejercicio de derechos de libertad econmica. Ley de defensa de la competencia El bien jurdico protegido por la Ley de defensa de la competencia, se refiere a el mercado. las autoridades proveern a la defensa de la competencia contra toda forma de distorsin de los mercados, al control de los monopolios naturales y legales. Ley de defensa de la competencia hace referencia a las prcticas anticompetitivas. Son prcticas unilaterales: El ejercicio monoplico, Liderazgo de precios Ley de Defensa de la Competencia Ley 25.156 cual es el bien jurdico protegido el mercado Ley de defensa de la competencia son prcticas anticompetitivas Todas las otras respuestas son correctas **Practicas concertadas **Practicas horizontales **Practicas verticales **Prcticas unilaterales Ley mas gravosa caractersticas Agrega a la figura nuevas exigencias, Agrava las consecuencias del delito , Incrimina una conducta que antes era atpica Ley penal en blanco es aquella en la que la consecuencia penal se vincula a la trasgresin de una orden o prohibicin slo genricamente designada, cuyo contenido debe ser llenado por distintas normas penales o no penales Liberalismo Ortodoxo: la existencia de bienes supraindividuales esta necesariamente acotada por la concepcin estado gendarme. El estado no interviene en el orden econmico. Libramiento de cheque con formulario ajeno Accin tpica? Librar un cheque. Libramiento de cheque que legalmente no pueden ser pagados se consuma: Al momento de dar el cheque. Libramiento de cheque que legalmente no pueden ser pagados se consuma: con la dacin o entrega en las circunstancias tpicas, ni requiere el rechazo del banco, ni siquiera es necesaria la presentacin del documento a el. Libramiento de cheque si provisin de fondos admite tanto el dolo directo como el eventual. Libramiento de cheque sin fondo delito de peligro. No admite tentativa Libramiento de cheques Desde el punto de vista de la culpabilidad, el libramiento de cheques sin provisin de fondos: admite dolo eventual, tanto en la accin de libramiento como en la omisin... Libramiento de cheques Desde el punto de vista de su consumacin el libramiento de cheques sin provisin de fondos constituye: delito de peligro. No admite tentativa. Libramiento de cheques sin provisin de fondos o autorizacin para girar en descubierto", se consuma: Por omisin del pago a las 24 horas de requerido fehacientemente posterior al rechazo bancario. Libramiento de cheques sin provisin de fondos Para la configuracin del delito de Libramiento de cheques sin provisin de fondos resulta imprescindible la presentacin del cheque al banco girado dentro del sig. lapso de tiempo? 24 horas.

 Libramiento de cheques sin provisin de fondos queda consumado: requiere que el cheque no atendido este en el torrente circulatorio de los papeles de comercio. Libramiento de cheques sin provisin de fondos, Las acciones tpicas del delito de son: La accin tpica consiste en dar en pago un cheque sin tener provisin de fondos o autorizacin para girar en descubierto. ----- La accin tpica consiste en entregar por cualquier concepto un cheque sin tener provisin de fondos o autorizacin para girar en descubierto Libramiento de cheques sin provisin de fondos resulta imprescindible la presentacin del cheque al banco girado dentro del siguiente lapso de tiempo: Cheques comunes: 30 das en el pas. Libramiento de cheques sin provisin de fondos se debe presentar el cheque dentro de q lapso de tiempo... 30 das Los daos ocasionados por la delincuencia econmica son: materiales e inmateriales. Los delitos de evasin Tributaria se refieren a:.Impuestos Nacionales Los medios comisivos del Art. 173 inc.11 del C.P:.Estn enumerados taxativamente Los objetos de publicacin, certificacin o autorizacin en el delito de balance o informe falso son: inventarios, balances, cuentas de ganancias y prdidas, informes, acta o memorias. Los peligros de desorganizacin que se pueden atribuir a los sujetos que ocupan posiciones superiores en una organizacin compleja, derivan de Defectos de comunicacin y coordinacin Los presupuestos del delito de encubrimiento son: un delito anterior y ausencia de participacin. Lucro indebido El fin de lucro indebido previsto como condicionante en la figura del inc.7 del art. 173 requiere: el que, por disposicin de la ley, de la autoridad o por un acto jurdico, tuviera a su cargo el manejo, la administracin o el cuidado de bienes o intereses pecuniarios ajenos, y con el fin de procurar para si o para un tercero un lucro indebido o para causar dao, violando sus deberes perjudicare los intereses confiados u obligare abusivamente al titular de stos Modelo alemn del derecho penal administrativo consiste en: Negar la capacidad de accin tpica por parte de la persona jurdica administrativamente controlada mediante sanciones o beneficios. Modelo espaol de la imposicin de medidas de seguridad a la empresa se justifica en que: El estado subjetivo de culpabilidad es sustituido por el estado subjetivo de peligrosidad de la persona jurdica sometible a medidas de seguridad. Modelo francs de la doble imputacin implica: Responsabilizar penalmente a persona jurdica en forma acumulativa, especial y condicionada a la actuacin de sus rganos. Norberto Elas, titular del taller mecnico Elas SRL, imparte la orden a los mecnicos y empleados de su taller de no entregar las llaves del vehculo Honda Fit al Sr. J.J. Jurez, propietario del rodado, hasta nuevo aviso. Jurez intima por carta documento a Elas a que le restituya el auto bajo apercibimiento de incurrir en el delito de retencin indebida (CP, 173 inc. 2), quien rechaza la intimacin invocando el derecho de retencin (CC, 3939) hasta el cobro total de la reparaciones efectuadas en el Honda Fit. La conducta de Elas es: Tpica y justificada sin perjuicio de sus obligaciones civiles; Objetos materiales del delito de lavado de dinero son: el dinero (moneda nacional o extranjera) y los bienes (muebles) Se castiga al lavador No al que hace lavar. ///// Este delito requiere que la suma lavada supere los $50.000, si fuera menos entonces estamos en presencia de encubrimiento Obtencin fraudulenta de beneficios fiscales el hecho punible consiste en lograr mediante: cualquier ardid el instrumento necesario para obtener un beneficio fiscal creando una situacin de dao potencial.

 Obtencin fraudulenta de beneficios fiscales se diferencia de otros delitos porque Su enumeracin es taxativa --- No tiene condicin objetiva de punibilidad --- Es un delito de peligro concreto Ofrecimiento fraudulento de efectos (art. 300 inc. 2 C.P.) se consuma con: el ofrecimiento de los efectos o valores acompaados de indicaciones falsas, sin aceptar tentativa Ofrecimiento fraudulento de efectos realizado a persona determinada puede constituir un delito contra: la fe pblica. Ofrecimiento fraudulento El delito de ofrecimiento fraudulento de efectos se consuma con: el mero ofrecimiento engaoso de ttulos. Para la configuracin del delito de "libramiento de cheques sin provisin de fondos", resulta imprescindible la presentacin del cheque al banco girado dentro del siguiente lapso de tiempo: Cheques comunes: 30 das en el pas. Para la configuracin del delito de Libramiento de cheques sin provisin de fondos resulta imprescindible la presentacin del cheque al banco girado dentro del siguiente lapso de tiempo? 24 horas. Persona jurdica se caracteriza por: Por ser un ente capaz de adquirir derechos y/o contraer obligaciones y que a la vez no son personas fsicas, aunque acta mediante ellas como rganos regidos por sus estatutos y dems legislacin. Posicin dominante Son circunstancias para determinar la posicin dominante: **El grado de sustituibilidad del bien o servicio que se trate por otros nacionales o extranjeros **El grado en que las restricciones normativas limiten el acceso de productos u oferentes o demandantes al mercado de que se trate. **El grado en el que el presunto responsable pueda influir unilateralmente en la formacin de precios o restringir abastecimiento o demanda en el mercado Precios monoplicos Son los que fija unilateralmente el lder de precios con el objeto de incrementar sus beneficios, pero a costa de una reduccin del excedente de los compradores y de una disminucin global del excedente total generado. Principio de equivalencia es propio de La teora del actuar por otro Proteccin de la competencia significa en la Ley 22.262: Favorecer la productividad, comercializacin y consumo eficiente para maximizar el bienestar social, evitando abusos de superioridad o practicas restrictivas del libre mercado. Proteccin de la propiedad se refiere conjunto de bienes (materiales e inmateriales) que posee una person Puede ser autor del delito de defraudacin por sustraccin -art.173 inc. 5 del CP El dueo de una cosa mueble que la sustrajere de quien la tenga legtimamente en su poder, con perjuicio del mismo o de un tercero. Que cheque no encuadra dentro del art.302? obtenido fraudulentamente. Que dolo exige el favorecimiento real. Dolo directo y puede existir eventual tambin. Que dolo exige las defraudaciones por fraude. Dolo directo Que es el abuso de confianza cuando el autor se abusa de la confianza del otro (3). No x contrato ojo! Que es la UIF entidad autrquica dependiente del Minist. de Justicia y DDHH Que estudio realizo la escuela de Chicago estudio los delitos criminales del Siglo XX (la opcin mas larga de todas) Qu miembro de la sociedad annima que preste a sabiendas su consentimiento para realizar actos contrarios a la ley o a los estatutos que deriven en perjuicio, NO incurre en la figura penal de autorizacin de actos indebidos prevista en el Art. 301 CP? El Accionista Qu particularidad tiene el delito del Art 278 (lavado de Dinero) con respecto al 277? ...superar el $50.000

 Qu propsito persigue quien comete el delito de alteracin dolosa de registros (Art. 12 LPT)?: Disimular la real situacin fiscal de un obligado. Que relacin tienen el derecho penal nuclear o central, derecho penal accesorio y el derecho Penal econmico? El dcho. Penal econmico es parte del accesorio y se diferencia del nuclear. Que significa favorecimiento personal ayudar a alguien a eludir investigaciones de la autoridad o a sustraerse a la accin de esta evitando la detencin del sujeto hyase o no ordenado su arresto. Es un delito de peligro, de pura actividad y NO de omisin. Dolo directo. Quiebra culposa seale cuales son las conductas que llevan al autor a insolventarse: Gastos excesivos con relacin al capital y al nmero de personas de su familia, Especulaciones ruinosas, Abandono de sus negocios Quienes estn a favor de la responsabilidad penal de las personas jurdicas manejan dos estrategias distintas para hacer frente a este fenmeno. Ellas son: Sistema de doble imputacin e imposicin de medidas de seguridad Quienes ocupan los niveles ms bajos de una organizacin compleja, al realizar su tarea No son responsables ya que son meros instrumentos Respecto a la ley de competencia, que es el Tribunal Nacional de Competencia es un ente autrquico Respecto de la defraudacin, el delito de estafa constituye: especie. Responsabilidad penal de la persona jurdica se afirma en funcin de: La necesidad de controlar el uso de la personalidad societaria como forma de burlar disposiciones legales, sea para evadir obligaciones tributarias, obtener beneficios con bases ficticias, u otras transgresiones que pueden configurar delitos o contravenciones. Responsabilidad penal de la persona jurdica se cuestiona en funcin de: El principio de personalidad de pena establecido por la Convencin Americana de DDHH en su art. 5. Responsabilidad penal de las personas jurdicas crticas expuestas a los diferentes modelos estudiados Incapacidad de accin --- Inaplicabilidad de la pena --- Culpabilidad disminuida --- Incapacidad de culpabilidad Responsabilidad penal de los administradores de empresas se extiende a los casos de delitos especiales (cualidades especiales del autor) cuando en el actuar por otro: El agente carece de la condicin especial legalmente requerida para el autor, pero realiza ntegramente el tipo a ttulo de dolo o culpa. Responsabilidad penal por omisin impropia de los administradores de empresas se extiende a casos en que pesa sobre ellos un deber de vigilancia (posicin de garante) de bienes jurdicos de la vida social puestos en riesgo por la actividad empresarial y: Se verifica en concreto el peligro no evitado por el administrador obligado por ley, convencin u obrar precedente; teniendo, a la vez, dominio y control del curso causal de los hechos dainos. retencin indebida El momento consumativo del delito de retencin indebida: con la realizacin del perjuicio. No admite tentativa. Retencin indebida Desde el punto de vista del sujeto activo y comisivo la retencin indebida es un delito: especial y de comisin por omisin. Se habr consumado el Delito de Estelionato cuando el objeto sea un inmueble: .Ninguna es la Correcta Se habr consumado el delito de estelionato: cuando el objeto sea un inmueble. Secuencia causal de estafa concluye: Con el perjuicio patrimonial. Segn Carlos Creus, el cheque "dado en blanco" es decir en formularios con la firma del librador pero en el que no se hacen figurar otras enunciaciones necesarias -monto, fecha de libramiento, etc.-: Puede convertirse en objeto tpico de los delitos previstos en el art. 302 atento que, si bien carece de elementos necesarios segn la ley comercial para ser considerado "cheque",

el art. 1.016 establece la presuncin de existencia de autorizacin para llenar los espacios dejados sin llenar. Segn Carlos Creus, la expresa enunciacin del art. 302 C.P., segn la cual se otorga carcter subsidiario a las figuras en l contenidas implica que el art. 302 C.P. se aplica siempre que no concurran las circunstancias de: EL art. 172 C.P.. Segn Creus en el supuesto en que se de contraorden para el pago de un cheque obtenido por medios fraudulentos supuesto no autorizado por ley: el librador no seria punible por mediar una causal de justificacin como la legitima defensa de su patrimonio. Segn Creus la interpelacin bancaria efectuada al librador de un cheque sin provisin de fondos debe formalizarse: un ao a partir de la expiracin del plazo para la presentacin. Segn Creus quien recibe un cheque sabiendo que no va a ser atendido por falta de fondos al tiempo de su presentacin e igualmente lo introduce en el torrente circulatorio: complice necesario.... Segn el Art. 277 Inc. 3 Encubrimiento Agravado se produce cuando :se trate de un delito especialmente grave o habitualidad con el encubrimiento Segn el criterio criminolgico el delito econmico es aquel cometido por: personas de status social elevado, en el marco de su actividad profesional o empresarial. Segn la concepcin ms amplia el Derecho penal econmico afecta:..Bienes Jurdicos Supra individuales. Segn Ricardo Nez, la diferencia entre (1) la defraudacin impositiva y (2) el fraude en perjuicio de la administracin pblica (CP, 174 inc. 5) reside en que: La primera implica el incumplimiento del deber de aportar a la renta pblica y la segunda atenta contra los bienes ya incorporados al patrimonio de la administracin. Seale cual de las siguientes Afirmaciones corresponde a la teora de Goldschimdt segn la cual el dcho. que reprime las transgresiones al orden econmico es una formulacin que prescinde de pcios grales del dcho. penal proyectndose hacia el dcho. administrativo: lo adscribe al dcho. administrativo. Este dcho. de las transgresiones formalmente considerado dcho. penal, materialmente dcho administrativo. Parte del dualismo ( Individuo- Sociedad) Seale cual de las siguientes opciones configura un fraude (ardid o engao), como medio propio de la estafa: inducir en error a otro sobre un hecho o circunstancia. Sistema alemn La responsabilidad de las personas jurdicas en el Sistema alemn de responsabilidad se encuentra contemplado en El Cdigo contravencional alemn Sociedad pos industrial, como sociedad de riesgos trajo como consecuencias. Delitos abstractos. SOCIETAS DELINQUERE NON POTEST: Postula la imposibilidad de responsabilizar penalmente a las personas jurdicas. ---- Propio de sistemas basados en el derecho continental europeo: pases europeos y Amrica Latina en general excepto MxicoSOCIETAS DELINQUERE POTEST: Postula la posibilidad de responsabilizar penalmente a las personas jurdicas. ----Propia de sistemas basados en el common law: Estados Unidos, Mjico, Japn, etc. Solo puede resaltar damnificado por el delito de abuso de firma en blanco: quien sufre el detrimento patrimonial, pudiendo tratarse o del mismo suscriptor o de un 3 representado por aquel en el acto de suscripcin. Sostiene Nez que a los efectos de tener por consumado el delito de agiotaje: resulta indispensable que el medio comisivo utilizado haya desencadenando una variacin de precios. Sostiene Ricardo Nuez que, a los efectos de tener por consumado el delito de agiotaje Al lograse su alza o baja del precio. Admite tentativa.-

 Teora de Goldschimdt Autonoma del derecho Econmico segn la teora de Goldschimdt: autonoma derecho Penal economico respecto del dcho penal lo adscribe al dcho. Administrativo. Teora de Goldschimdt Seale cual de las siguientes Afirmaciones corresponde a la teora de Goldschimdt segn la cual el dcho. que reprime las transgresiones al orden econmico es una formulacin que prescinde de pcios grales del dcho. penal proyectndose hacia el dcho. administrativo: lo adscribe al dcho. administrativo. Este dcho. de las transgresiones formalmente considerado dcho. penal, materialmente dcho administrativo. Parte del dualismo ( Individuo- Sociedad) Teora de la Asociacin Diferencial (Edwin H Sutherland) desarrolla la Teora de la Asociacin Diferencial y define al delito de cuello blanco como La violacin de la ley penal por una persona de alto nivel socio-econmico en el desarrollo de la actividad profesional. ///// caractersticas esenciales. Autor de alto nivel social, Comisin de un delito, Vnculo entre el delito y la actividad profesional Teora de la Asociacin Diferencial (Sutherland) caractersticas Se aplica para esclarecer el delito de cuello blanco ---Pretende explicar el delito econmico con prescindencia de explicaciones psiquitricas o ligadas a la condicin socio-econmico del autor Teora de la Asociacin Diferencial Dentro del anlisis de la delincuencia econmica, los procesos de desviacin primaria y desviacin secundaria, son propios de Teora de la autora mediata La voluntad del ejecutor del hecho se encuentra viciada por error o coaccin Teora de la criminalidad econmica actualizada: Teora de la Asociacin Diferencial de Sutherland Tomando en consideracin la tcnica legislativa evidenciada en el art. 173 inc. 3 C.P., Juan Sproviero propugna: La supresin el inciso por considerar que la conducta tipificada se encuentra comprendida en los trminos del art. 172 C.P. Tratamiento jurdico y la persecucin judicial Dificultades Desproporcin entre los recursos de la justicia y los del imputado --- Dificultades probatorias --- Dificultad para la tipificacin del delito econmico --- Heterogeneidad de la materia Tribunal de defensa de la competencia es un rgano: administrativo autrquico. Tribunal Nacional de Competencia es un ente autrquico Tribunal nacional de defensa de la competencia depende de quien? Ministerio de economa y obras y servicios pblicos de la nacin. Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia: Ente autarquico que depende del Ministerio de Economia. Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia: es un rgano administrativo autrquico. UIF Cual NO es un delito tutelado por la UIF: El rgimen cambiario- Ley 19359. UIF entidad autrquica dependiente del Minist. de Justicia y DDHH UIF es la encargada del anlisis, tratamiento y transmisin de informacin a los efectos de prevenir e impedir el lavado de activos provenientes de qu delitos?.....Trfico y Comercializacin ilcita de estupefacientes (hay error en otro examen que da otra respuesta UIF organismo creado por ley 25.246 estar facultada per se a: solicita informes, documentos y todo otro elemento que estime til para el cumplimiento de sus funciones... UIF organismo que funcionar con autarqua funcional en jurisdiccin de:Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nacin UIF si bien contempla el lavado de activos, cual de las siguientes es tambin objeto de su estudio/proteccin (algo as era la pregunta) trafico de drogas y estupefacientes Un comerciante recibe como pago un cheque por la mercadera vendida, que es Estafa

 Un hacker ingresa en los registros informticos de la DGI, alterndolo, logrando disminuir la deuda registrada de un obligado. Qu delito se configura? Alteracin de registros. Un hombre que posee cheque sin fondos pero igual lo hace circular en la sociedad, en que momento se consuma el delito con el libramiento Un residente argentino, de viaje, manda al pas una caja de habanos cubierta en los costados, con el fin de comercializarlos, y eludir el control aduanero. La caja pasa por el control, y , a su regreso, por miedo a ser descubierto, no retira la caja,. Opciones: Es atpica la accin? Es tentativa de contrabando, son actos preparatorios, Contrabando. Una de las caractersticas de White Collar Crime: En los que hay una relacin entre la infraccin y la actividad profesional del delincuente (es la correcta). Una disposicin de propiedad es defraudatoria si: Es susceptible de valor pecuniario. Una persona entrega a otra en concepto de pago de mercadera un cheque que no firma, luego ordena al banco que no pague el cheque en cuestin: bloqueo de cheque. Vaciamiento de empresa Cuales con los presupuestos que deben estar presentes para que se configure el delito : La existencia de una relacin jurdica crediticia vlidamente constituida entre el deudor y el acreedor, La existencia de una empresa, Que la empresa se encuentre operando normalmente Vaciamiento de empresa bien jurdicamente protegido La propiedad ajena Vaciamiento de empresa el objeto del delito esta constituido por la empresa misma y los bienes que integran el activo de la organizacin, quedando comprendidos los bienes muebles e inmuebles, crditos, derechos o valores. Victima de estafa La negligencia DECIA ALGO AS puede descartarse la existencia de estafa, cuando el supuesto sujeto pasivo no ha obrado con negligencia debida (eso de la negligencia debida es lo ms importante) White Collar Crime caractersticas: En los que hay una relacin entre la infraccin y la actividad profesional del delincuente (es la correcta). White Collar Crime corresponden infracciones cometidas: por clase alta. White Collar Crime fue originada en: Sutherland White Collar Crime son aquellos delitos cometidos por clase social alta. White Collar Crime son aquellos delitos cometidos por clase social alta. En los que hay una relacin entre la infraccin y la actividad profesional del delincuente (es la correcta) White Collar Crime.. Diferencia entre delitos tradicionales y los de white collar crime: el escaso rechazo social por estos delitos es la ms importante Penal III En el parcial que me tomo enunciados muy parecidos , casi iguales ., por eso tengan cuidado porque una palabra lo cambia todo. Estudien todo de la ley penal tributaria , estafa y dems defraudaciones y todos los delitos de cheques, cuando se consuma el hecho, situaciones de culpabilidad objetivas y subjetivas y bienes jurdicos protegidos en cada delito. Ac van algunas preguntas o enunciados , lo poco que me acuerdo, algunas estn completas y otras mas o menos porque eran enunciados largos y medio complicados algunos, y estudien tambin los artculos porque a veces da el numero de articulo y hay que poner a qu delito corresponde. En la apropiacin indebida de tributos , el objeto protegido es ,,, solamente los impuestos nacionales. Un residente argentino, de viaje , manda al pas una caja de habanos cubierta en los costados , con el fin de comercializarlos, y eludir el control aduanero. La caja pasa por el control, y , a su regreso, por miedo a ser descubierto, no retira la caja,. Opciones: Es atpica la accin.

contrabando.

Es tentativa de Son actos preparatorios. Es contrabando.

(correcta) - Ver defraudacin por sustraccin. - La expresin entregue un cheque,, significa: - No me dice el delito, pero me da varias hiptesis similares y hace referencia al abuso de firma en blanco. La correcta es la que puede ser un documento publico o privado y es necesario que quien lo suscribe o firma este autorizado por el damnificado, sin este saber que firma una cosa diferente de la destinada. - Bien jurdico protegido la ley penal tributaria: administracin publica Los impuestos Erario publico es la correcta - Cuando se consuma el delito de bloqueo y frustracin de cheque? Con la simple entrega. - Cual es el bien protegido en el delito de encubrimiento? La administracin de justicia. - Cual es la diferencia terminlogica entre ardid y engao en el 172 estafa? son conceptos con Distinta significacin Son sinnimos de estafa Son sinnimos entre si Son antnimos - Bien jurdico protegido en el delito de contrabando: el adecuado ejercicio de la funcin de control de trfico internacional de mercadera que se le asigna a la aduana. - La autonoma del derecho penal econmico segn la teora del goldsmith, me da varias hiptesis , ver todo lo que dice con respecto a eso. - Diferencia entre delitos tradicionales y los de white collar crime: el escaso rechazo social por estos delitos es la ms importante. - Los delitos de white collar crime,,son aquellos cometidos por clase social alta. - En los que hay una relacin entre la infraccin y la actividad profesional del delincuente (es la correcta) Ver todo de persona jurdica, responsabilidad que les compete ante hechos de terceros y dems. - Las acciones del delito de encubrimiento.: son imprescriptibles Prescriben con la muerte del imputado, amnista y ,, esa la correcta. - Cual de estas hiptesis no es penalmente tpica en la ley penal de competencia? Me da unos casos de empresas o micro emprendimientos. La correcta es la de una nica empresa que provee luz o lmparas. La secuencia causal de estafa concluye,,, no se bien la respuesta pero leer todo lo de estafa. - El bien protegido en el delito de estafa ,,, es la propiedad. - Ver todo lo de disposicin patrimonial , todo lo de cheque sin provisin de fondos ,

1. El fin de lucro indebido previsto como condicionante en la figura del inc. 7 del art. 173 del CP, requiere 2. Qu miembro de la sociedad annima que preste a sabiendas su consentimiento para realizar actos contrarios a la ley o a los estatutos que deriven en perjuicio, NO incurre en la figura penal de autorizacin de actos indebidos prevista en el Art. 301 CP?

3. En el delito de estafa, el detrimento patrimonial puede incidir: 4. La calidad simulada, como medio comisivo de la estafa consiste en... 5. Cul de las siguientes resulta una accin tpica por consistir en una omisin de restituir defraudatoria? (Art. 173 inc. 2 CP): 6. Indique la calificacin legal correcta atribuible a quien recibe una suma de dinero con el fin de comprar pasajes y luego no la restituye: 7. La responsabilidad penal de las empresas -dentro del modelo de la doble imputacin- se caracteriza por 8. Para estar en presencia del delito previsto en el artculo 173 inc. 2 del CP es necesario que... 9. La sociedad pos-industrial, como sociedad de riesgos, tajo como consecuencia que el derecho penal contenga: 10. Para la configuracin del delito de "libramiento de cheques sin provisin de fondos", resulta imprescindible la presentacin del cheque al banco girado dentro del siguiente lapso de tiempo: 11. Es competente para la aplicacin de la Ley Penal Tributaria 12. Califique legalmente la siguiente conducta "prima facie" delictiva: "un sujeto ingresa a territorio argentino, ocultando, dentro de su calzado, dos microprocesadores Pentium 4. De ese modo, evita que las autoridades aduaneras ejerzan su potestad de contralor sobre las mercaderas ingresadas". 13. El bien jurdico protegido por la Ley de defensa de la competencia, se refiere a: 14. Sostiene Ricardo Nuez que, a los efectos de tener por consumado el delito de agiotaje: 15. Un hacker ingresa en los registros informticos de la DGI, alterndolo, logrando disminuir la deuda registrada de un obligado. Qu delito se configura? 16. La apropiacin indebida de tributos (Art. 6 LPT) se configura cuando el agente de percepcin o retencin no deposita una suma mayor a los diez mil pesos mensuales, correspondientes al tributo percibido o retenido, luego de cunto tiempo de vencido el plazo de ingreso?: 17. Seale la diferencia entre las alocuciones "ardid" y "engao", empleadas en el art. 172 C.P.:

18. En caso de condena por alguno de los delitos previstos por los arts. 2 inc. "c"; 3 o 4 de la Ley 24769 se deber imponer 19. Puede ser autor del delito de defraudacin por sustraccin -art.173 inc. 5 del CP20. Cul es el bien jurdico protegido en el delito de defraudacin contra la administracin pblica?: 21. El abuso de confianza como medio comisivo del delito de estafa consiste en:

22. El delito de evasin tributaria simple (Art. 1 LPT) requiere: 23. Una persona entrega a otra en concepto de pago de mercadera un cheque que no firma; luego ordena al banco que no pague el cheque en cuestin: 24. Desde el punto de vista de la culpabilidad, el libramiento de cheques sin provisin de fondos:

25. El ofrecimiento fraudulento de efectos realizado a persona determinada puede constituir un delito contra...

26. La secuencia causal completa del delito de estafa consiste necesariamente en: 27. La adicin de agua a la leche en una proporcin del veinte por ciento, destinndose el producto a ser vendido a la poblacin, lo cual es evitado por el oportuno control bromatolgico efectuado en el punto de distribucin, configura el delito de: 28. Desde el punto de vista de la tcnica legislativa, se objeta la forma en que ha sido creado el sector normativo conocido como derecho penal econmico atento a la 29. Cul es el bien jurdico protegido en la Ley penal tributaria?

30. El Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia: 31. El derecho penal econmico: 32. La accin penalmente tpica, configurativa del delito de agiotaje consiste:

33. Es agente de percepcin impositiva:

34. El derecho penal econmico argentino se desarrolla en pos de una correcta administracin, represin y persecucin especializada de delitos en donde fundamental y especficamente intervengan:

35. Desde el punto de vista del sujeto activo, el delito de "autorizaciones indebidas", previsto en el art. 300 C.P.: 36. El cheque dado en pago de una obligacin preexistente: 37. El detentador de una cosa que, como consecuencia de engao, realiza un acto dispositivo de propiedad perjudicial para el titular dominial del bien, habiendo sido su error perfectamente evitable de haber cumplido directivas impartidas por el dominus o de haber obrado con la debida diligencia: 38. El delito de desbaratamiento de derechos acordados supone que entre el defraudado y el sujeto activo... 39. La accin tpica en el delito de "informe falso" (art. 300 inc. 3 C.P.) consiste en:

40. En la Estafa (art. 172 del CP), a diferencia de las figuras contenidas en los otros captulos de los Delitos contra la Propiedad 41. El delito de libramiento de cheque que legalmente no pueden ser pagados se consuma: 42. A travs de la expresin "defraudacin" se designa: 43. Una disposicin de propiedad es defraudatoria si: 44. El sistema de la doble imputacin, aplicado para consagrar la responsabilidad penal de las personas jurdicas, implica:

45. (6.2.11) La norma del artculo 173 inciso 11 reprocha 46. La reforma operada en el rgimen penal tributario al incorporarse al derecho positivo la Ley N 24.769 implica resaltar el principio de mnima intervencin estatal:

47. (6.5.1) En el Captulo V del Ttulo VI del Libro II del C.P -"Quebrados y otros deudores punibles", se protege... 48. En caso de que el rgano o ejecutor de una persona jurdica hubiere aplicado bienes de origen delictivo, con la consecuencia probable de atribuirles apariencia lcita, se aplicar:

49. El pago con cheques sin provisin de fondos o autorizacin para girar en descubierto previsto en el Art. 302 inc. 1 CP, NO implica el uso de cheque: 50. El delito de abuso de firma en blanco queda consumado en el momento en que:

No me dice el delito, pero me da varias hiptesis similares y hace referencia al abuso de firma en blanco: la que puede ser un documento pblico o privado y es necesario que quien lo suscribe o firma este autorizado por el damnificado, sin este saber que firma una cosa diferente de la destinada.

Bien jurdico protegido la ley penal tributaria: Erario publico es la correcta

Cuando se consuma el delito de bloqueo y frustracin de cheque? Con la simple entrega.

Cual es el bien protegido en el delito de encubrimiento? La administracin de justicia.

Cual es la diferencia terminolgica entre ardid y engao en el 172 estafa? son conceptos con: Son sinnimos de estafa

Bien jurdico protegido en el delito de contrabando: el adecuado ejercicio de la funcin de control de trfico internacional de mercadera que se le asigna a la aduana.

La autonoma del derecho penal econmico segn la teora del goldsmith, me da varias hiptesis, ver todo lo que dice con respecto a eso.

Diferencia entre delitos tradicionales y los de white collar crime: el escaso rechazo social por estos delitos es la ms importante.

Los delitos de white collar crime, son aquellos cometidos por clase social alta: En los que hay una relacin entre la infraccin y la actividad profesional del delincuente (es la correcta)

Ver todo de persona jurdica, responsabilidad que les compete ante hechos de terceros y dems.

Las acciones del delito de encubrimiento: Prescriben con la muerte del imputado, amnista y

Cual de estas hiptesis no es penalmente tpica en la ley penal de competencia? Me da unos casos de empresas o micro emprendimientos. La correcta es la de una nica empresa que provee luz o lmparas.

La secuencia causal de estafa concluye, leer todo lo de estafa.

El bien protegido en el delito de estafa: es la propiedad.

1-Los delitos de evasin Tributaria se refieren a:.Impuestos Nacionales 2-En la asociacin ilcita Tributaria las penas oscilan entre:..3 aos y 6 meses a 10 aos

3-El Dcho Penal Econmico es: Pblico, Normativo, Valorativo y Finalista

4-En la evasin agravada ( art 2. Ley 24.769),el monto evadido por cada ejercicio debe ser superior a: .1.000.000 $ ( No como deca en otro examen 20.000 $) 5-En las autorizaciones indebidas la accin tpica es: Prestar concurso o consentir actos contrarios a la ley o a los estatutos. 6- El art 2 de la Ley Penal Tributaria se configura en cul de los casos:. Si hubiera intervenido persona interpuesta para ocultar la identidad del verdadero sujeto obligado y el monto evadido superare la suma de $200.000

7-La UIF es la encargada del anlisis, tratamiento y transmisin de informacin a los efectos de prevenir e impedir el lavado de activos provenientes de qu delitos?.....Trfico y Comercializacin ilcita de estupefacientes (hay error en otro examen que da otra respuesta) 8-Los medios comisivos del Art. 173 inc.11 del C.P:.Estn enumerados taxativamente

9-Deca algo as : En la Ciudad de Buenos Aires etc,etc por el Art ()de la Ley penal tributaria, en caso de no formular la denuncia penal, deber ser adoptada mediante:.(la respuesta si es textual)se necesit resolucin fundada, dictamen del servicio jurdico y la noticia a la Procuracin del tesoro de la Nacin 10-El requisito de notificacin al librador de la NO atencin del cheque se satisface: cuando el medio documentado cursado lleg a su poder o a su conocimiento.

11-En la administracin fraudulenta el autor puede ser: TODAS SON CORRECTAS (all nombraba: consignatarios, viajantes, apoderados) 12-El Abuso de la firma en Blanco se consuma:con el perjuicio patrimonial 13-Incapaces para el Art 174.inc.2 del C.P:.son los que, con o sin declaracin judicial, en el momento del hecho padecen una disminucin de su inteligencia, voluntad o juicio que los incapacita para resguardar debidamente sus intereses econmicos.

14-El elemento subjetivo en los delitos cambiarios sostiene: la culpabilidad se presume, rige el principio de inversin de la carga de la prueba (onus probandi) y que es el inculpado el que debe probar que no es culpable. 15-La UIF organismo que funcionar con autarqua funcional en jurisdiccin de:Ministerio de Justicia y DChos Humanos de la Nacin

16-Cul es el Bien Jurdico tutela en la Ley 25.156 ( Ley de Defensa de la Competencia)..el Inters econmico general.

17-Segn la concepcin ms amplia el Dcho penal econmico afecta:..Bienes Jurdicos Supra individuales. 18-Segn el Art. 277 Inc 3 Encubrimiento Agravado se produce cuando :se trate de un delito especialmente grave o habitualidad con el encubrimiento 19-El cnyuge del Delito de Encubrimiento:.No se le aplicar pena por estar exent de responsabilidad criminal. 20-Se habr consumado el Delito de Estelionato cuando el objeto sea un inmueble: .Ninguna es la Correcta

21-Qu particularidad tiene el delito del Art 278 (lavado de Dinero) con respecto al 277? ...superar los $50.000

22-El cheque de pago diferido rechazado por falta de fondos suficientes, o autorizacin para girar en descubierto no configura el delito prescripto por el artculo 302, inciso 1 del Cdigo Penal, ya que el portador corri el riesgo de la suficiencia o insuficiencia de fondos, debe presentarlo al cobro recin cuando se ha agotado el plazo de diferimiento consignado ; la accin posible para el tenedor es: accin de cambio 23- Teora de la criminalidad econmica actualizada: Teora de la Asociacin Diferencial de Sutherland 24-La negligencia de victima de estafa: DECIA ALGO AS puede descartarse la existencia de estafa, cuando el supuesto sujeto pasivo no ha obrado con negligencia debida (eso de la negligencia debida es lo ms importante) 25-De qu manera transcurre el proceso civil mientras se formula la denuncia penal : la autoridad administrativa se abstendr de aplicar sanciones hasta que sea dictada la sentencia definitiva en sede penal.

26-El agente de percepcin impositiva es: quin por su profesin, oficio o actividad recibe del contribuyente un monto tributario que posteriormente depositar a la orden del fisco.

1) El derecho penal econmico: Conjunto de normas juridico penales que protegen el orden economico entendido como regulacin juridica de la produccin, distribucin y consumo de bienes y servicios.-

2) En la apropiacin indebida de tributos , el objeto protegido es ,,, Solamente los impuestos nacionales

3) La apropiacin indebida de tributos (Art. 6 LPT) se configura cuando el agente de percepcin o retencin no deposita una suma mayor a los diez mil pesos mensuales, correspondientes al tributo percibido o retenido, luego de cunto tiempo de vencido el plazo de ingreso?: 10 das habiles.-

4)En caso de condena por alguno de los delitos previstos por los arts. 2 inc. "c"; 3 o 4 de la Ley 24769 se deber imponer: Al beneficiario la perdida del beneficio y de la posibilidad de octener o utilizar beneficios fiscales de cualquier tipo por el plazo de 10 aos.-

5)

Cul es el bien jurdico protegido en la Ley penal tributaria: El erario publico.

6)

Cuando se consuma el delito de bloqueo y frustracin de cheque? Al recibir el banco la

contraorden

7)

Para la configuracin del delito de "libramiento de cheques sin provisin de fondos", resulta

imprescindible la presentacin del cheque al banco girado dentro del siguiente lapso de tiempo: Cheques comunes: 30 das en el pas

8)

Sostiene Ricardo Nuez que, a los efectos de tener por consumado el delito de agiotaje

Al lograse su alza o baja del precio. Admite tentativa.-

9)

Cul es el bien jurdico protegido en el delito de defraudacin contra a administracin

pblica Los bienes patrimoniales del estado.-

10)

La reforma operada en el rgimen penal tributario al incorporarse al derecho positivo la Ley

N 24.769 implica resaltar el principio de mnima intervencin estatal:

Solo asumen entidad delictual conductas de entidad economica relevante, lo cual se refleja en el apreciable incremento de los montos que integran las condiciones objetivas de punibilidad.-

11) Es agente de retencin tributario: Quien debe hacer un pago al contribuyente, ya sea por su funcion publico o por razon de su actividad, oficio o profesion, situacion que le permite amputar el tributo que luego debe ingresar al fisco.-

12) Cuando se consuma el delito de bloqueo y frustracin de cheque? Al recibir el banco la contraorden

13) Un residente argentino, de viaje , manda al pas una caja de habanos cubierta en los costados , con el fin de comercializarlos, y eludir el control aduanero. La caja pasa por el control, y , a su regreso, por miedo a ser descubierto, no retira la caja,. Opciones: Es atpica la accin? Es tentativa de contrabando, son actos preparatorios, Contrabando

14) El delito de libramiento de cheque que legalmente no pueden ser pagados se consuma: Al momento de dar el cheque.

15) El pago con cheques sin provisin de fondos o autorizacin para girar en descubierto previsto en el Art. 302 inc. 1 CP, NO implica el uso de cheque: Imputado

16) El Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia: Ente autarquico que depende del Ministerio de Economia.-

17) La secuencia causal de estafa concluye:

Con el perjuicio patrimonial.-

18) Cul de las siguientes resulta una accin tpica por consistir en una omisin de restituir defraudatoria? (Art. 173 inc. 2 CP): El que se niegue a restituir o no restituya a tiempo dinero, efectos o cualquier cosa mueble dado en deposito, comisin, administracin u otro titulo que produzca obligacin de entregar o restituir.-

19) Para estar en presencia del delito previsto en el artculo 173 inc. 2 del CP es necesario que: Este la negativa expresa del autor a restituir o la restitucion en mora.-

20) abuso de firma en blanco. La correcta es: la que puede ser un documento publico o privado y es necesario que quien lo suscribe o firma este autorizado por el damnificado, sin este saber que firma una cosa diferente de la destinada.

21) Un hacker ingresa en los registros informticos de la DGI, alterndolo, logrando disminuir la deuda registrada de un obligado. Qu delito se configura? Alteracin de registros.

22) Puede ser autor del delito de defraudacin por sustraccin -art.173 inc. 5 del CP El dueo de una cosa mueble que la sustrajere de quien la tenga legtimamente en su poder, con perjuicio del mismo o de un tercero.23) La secuencia causal completa del delito de estafa consiste necesariamente en: Fraude o engao- Error Disposicin Patrimonial- Perjuicio Patrimonial.-

24) El detentador de una cosa que, como consecuencia de engao, realiza un acto dispositivo de propiedad perjudicial para el titular dominial del bien, habiendo sido su error perfectamente evitable de haber cumplido directivas impartidas por el dominus o de haber obrado con la debida diligencia: Apropiacin de cosa habida por error o caso fortuito: Art. 175, inc. 2. Es una Defraudacin atenuada. Se reprime con multa y NO ADMITE TENTATIVA. Se consuma con la tenencia de la cosa.-

25) El delito de desbaratamiento de derechos acordados supone que entre el defraudado y el sujeto activo: Hubiere mediado un acuerdo legalmente vlido.-

26) La accin tpica en el delito de "informe falso" (art. 300 inc. 3 C.P.) consiste en: - Publicacin Certificacin- Autorizacin- Informacin.-

27) En la Estafa (art. 172 del CP), a diferencia de las figuras contenidas en los otros captulos de los Delitos contra la Propiedad: Requiere de Ardid o engao.-

28) Una disposicin de propiedad es defraudatoria si: Es susceptible de valor pecuniario.-

29) El delito de abuso de firma en blanco queda consumado en el momento en que: Se consuma: Cuando por la naturaleza dispositiva de lo documentado o por la efectivizacin de la obligacin simulada, el dador de la firma o el tercero sufren la defraudacin

30) Las acciones del delito de encubrimiento: Son imprescriptibles. Prescriben con la muerte del imputado, amnista y ,., esa la correcta.

31) Qu miembro de la sociedad annima que preste a sabiendas su consentimiento para realizar actos contrarios a la ley o a los estatutos que deriven en perjuicio, NO incurre en la figura penal de autorizacin de actos indebidos prevista en el Art. 301 CP? EL ACCIONISTA!!!!!

32) Califique legalmente la siguiente conducta "prima facie" delictiva: "un sujeto ingresa a territorio argentino, ocultando, dentro de su calzado, dos microprocesadores Pentium 4. De ese modo, evita que las autoridades aduaneras ejerzan su potestad de contralor sobre las mercaderas ingresadas: Contrabando por ocultacin Art. 864, inc. d)

33) Una de las caractersticas de White Collar Crime: En los que hay una relacin entre la infraccin y la actividad profesional del delincuente (es la correcta) 34) La autonoma del derecho penal econmico segn la teora del goldsmith, me da varias hiptesis , ver todo lo que dice con respecto a eso. No regia el principio de legalidad, sino de oportunidad.-

35) El delito de evasin tributaria simple (Art. 1 LPT) requiere:

Monto evadido excediere LOS $100.000 por cada tributo y por cada ejercicio anual, aun cuando se trate de un tributo instantneo o de periodo fiscal inferior a un ao.-

36) Delito de Evasin agravada (Art. 7) Monto evadido 20.000.-

37) Cual es la diferencia entre el Derecho Nuclear, Economico y accesorio: Derecho economico y accesorio, y derecho nuclear.-

38) El derecho penal econmico argentino se desarrolla en pos de una correcta administracin, represin y persecucin especializada de delitos en donde fundamental y

especficamente intervengan: Funcionarios y empleados.-

39) Cual no es un delito tutelado por la UIF: El regimen cambiario- Ley 19359.40) Favorecimiento personal Accion Tipica: Es la de Ayudar para eludir las investigaciones o para sustraerse a la accion de la misma.41) Favorecimiento Real Accion tipica: Procurar (hecho principal) es lograr hacer desaparecer por medio de la destruccin o quitandolo de la esfera en que pueda ser empleado por autoridad, ratsos, objetos, pruebas, instrumentos etc. Y AYUDAR (hecho accesorio)

42) Encubrimiento agravado del 277 inc. 2) las penas: Se elvaran si fueran realizadas con habilutalidad.-

43) Las relaciones entre la rsolucion de la causa penal y el tramite de proceso administrativo, se regiran: Por los articulos 1101 y ss y 3982 del C.- Civil, entendiendo por accion civil la accion penal administrativa.44) Qu propsito persigue quien comete el delito de alteracin dolosa de registros (Art. 12 LPT)?: Disimular la real situacin fiscal de un obligado.-

45) ) La existencia de circunstancias compensatorias de la disposicin patrimonial efectuada por la vctima: Excluye el carcter perjudicial de sta ltima y por ende, el encuadre tpico de la conducta del agente.

46) Tomando en consideracin la tcnica legislativa evidenciada en el art. 173 inc. 3 C.P., Juan Sproviero propugna: la supresin el inciso por considerar que la conducta tipificada se encuentra comprendida en los trminos del art. 172 C.P.

47) Segn Carlos Creus, la expresa enunciacin del art. 302 C.P., segn la cual se otorga carcter subsidiario a las figuras en l contenidas implica que el art. 302 C.P. se aplica siempre que no concurran las circunstancias de: EL art. 172 C.P..

48) Segn Carlos Creus, el cheque "dado en blanco" es decir en formularios con la firma del librador pero en el que no se hacen figurar otras enunciaciones necesarias -monto, fecha de libramiento, etc.-: Puede convertirse en objeto tpico de los delitos previstos en el art. 302 atento que, si bien carece de elementos necesarios segn la ley comercial para ser considerado "cheque", el art. 1.016 establece la presuncin de existencia de autorizacin para llenar los espacios dejados sin llenar.

49) Quienes estn a favor de la responsabilidad penal de las personas jurdicas manejan dos estrategias distintas para hacer frente a este fenmeno. Ellas son: Sistema de doble imputacin e imposicin de medidas de seguridad.

50) La proteccin de la competencia significa en la Ley 22.262: Favorecer la productividad, comercializacion y consumo eficiente para maximizar el bienestar social, evitando abusos de superioridad o practicas restrictivas del libre mercado.-

1-( 6.2.3 ) Tomando en consideracin la tcnica legislativa evidenciada en el art. 173 inc. 3 C.P., Juan Sproviero propugna: La supresin el inciso por considerar que la conducta tipificada se encuentra comprendida en los trminos del art. 172 C.P.

2-( 4.1.2 ) En el delito de agiotaje, los objetos respecto los cuales se puede propiciar el alza o baja de precio constituyen: Mercaderas, valores y otros efectos.

3-( 4.2.4 ) La obligacin de pagar el cheque sin provisin de fondos, prevista en el art. 302 inc.1 del C.P., se cumple: Slo pagando el importe del cheque en moneda nacional.

4-( 6.1.1 ) Respecto de la defraudacin, el delito de estafa constituye: Una especie

5-( 3.5.1 ) El delito de evasin previsional simple previsto en el Art. 7 de la Ley Penal Tributaria, se configura siempre que el monto evadido superare por cada perodo la suma de (segn reza el Art. 7 LTP): 20.000 pesos.

6-( 4.2.4 ) El delito de libramiento de cheques sin provisin de fondos (art. 300 inc. 1 C.P.), queda consumado: Cuando ha transcurrido el plazo de 24 hrs. desde que el banco notific fehacientemente al librador la no atencin del cheque presentado.

7-( 4.1.4 ) El delito de certificacin de balances falsos se consuma con: La sola certificacin del balance.

8-( 5.2.1 ) La fiscalizacin de las personas fsicas y jurdicas que operen en cambios y la investigacin de las infracciones cambiarias estn a cargo de: Banco Central de la Repblica Argentina.

9-( 4.1.4 ) Los objetos de publicacin, certificacin o autorizacin en el delito de balance o informe falso son: Inventarios, balances, cuentas de ganancias y prdidas, informes, actas o memorias.

10-( 3.4.1 ) El delito de evasin tributaria simple previsto en el Art. 1 de la Ley Penal Tributaria se configura en relacin a cul de los siguientes tributos: Impuesto nacional.

11-( 6.2.2 ) Seale cual de los siguientes bienes no puede ser objeto de retencin indebida (Art. 173 inc. 2 C.P.): Inmuebles.

12-( 6.2.7 ) El fin de lucro indebido previsto como condicionante en la figura del inc. 7 del art. 173 del CP, requiere: Intencin de lograr una ventaja o provecho apreciable en dinero.

13-( 6.1.7 ) Cundo se consuma la estafa? Cuando se realiza el acto de disposicin patrimonial perjudicial.

14-( 4.2.6 ) Una persona entrega a otra en concepto de pago de mercadera un cheque que no firma; luego ordena al banco que no pague el cheque en cuestin: La conducta es atpica.

15-( 6.2.2 ) La defraudacin en la substancia, calidad o cantidad de las cosas (Art. 173 inc. 1 CP), presupone que entre el autor y el ofendido: Ha mediado un contrato o ttulo obligatorio que implique la entrega de cosas a ttulo oneroso.

16-( 7.2.5 ) Art. 277 CP: "Ser reprimido con prisin de seis 6 meses a tres 3 aos el que, tras la comisin de un delito ejecutado por otro, en el que no hubiera participado: c) Adquiriere, recibiere u ocultare dinero, cosas o efectos provenientes de un delito". El tipo subjetivo de este delito requiere, por lo menos: Dolo directo.

17-( 6.1.1 ) La proteccin penal del tipo de Estafa, previsto en el art. 172 del CP: Se proyecta sobre la intangibilidad de todo el patrimonio en su conjunto.

18-( 6.2.5 ) Cul de las siguientes resulta una accin tpica por consistir en una omisin de restituir defraudatoria? (Art. 173 inc. 2 CP): Negarse a devolver una cosa mueble dada en depsito.

19-( 2.4 ) El Art. 23 prr. 3 del CP establece: "Cuando el autor o los partcipes han actuado como mandatarios de alguien o como rganos, miembros o administradores de una persona de existencia ideal, y el producto o el provecho del delito ha beneficiado al mandante o a la persona de existencia ideal, el comiso se pronunciar contra stos". La misma refiere: Una pena accesoria, que recae sobre el mandante o la persona de existencia ideal.

20-( 3.6.3 ) Qu propsito persigue quien comete el delito de alteracin dolosa de registros (Art. 12 LPT)?: Disimular la real situacin fiscal de un obligado.

21-( 3.6.2 ) El delito de simulacin dolosa de pago previsto en la Ley 24769 contiene una condicin objetiva de puniblidad de: Ningn valor, ya que no la contiene.

22-( 6.2.7 ) En la Administracin Fraudulenta, el acto jurdico como fuente de relacin jurdica constituye una especie de los hechos jurdicos caracterizada por un propsito: el nimo del agente de establecer una relacin de derecho determinada. Por el acto jurdico cabe pensar en: Todas las otras opciones son correctas, conjuntamente.

23-( 6.2.11 ) En el delito de desbaratamiento de derechos acordados la exigencia de la validez del contrato... Es presupuesto del tipo penal del art. 173 inc. 11.

24-( 2.5.1 ) Quienes estn a favor de la responsabilidad penal de las personas jurdicas manejan dos estrategias distintas para hacer frente a este fenmeno. Ellas son: Sistema de doble imputacin e imposicin de medidas de seguridad. 25-( 1.2.2 ) La criminalidad econmica se explica "actualmente" segn la:

Teora de la Asociacin Diferencial de Sutherland.

26-( 1.4.1 ) Cul de las siguientes circunstancias ha sido invocada como fundamento de la especialidad del derecho penal econmico frente al derecho penal? Frecuencia con que los delitos econmicos son cometidos a nivel internacional, etc.

27-( 5.3.5 ) La conducta de un residente en Argentina que, en ocasin de encontrarse viajando por el exterior del pas, se remite a su domicilio real una caja conteniendo diez packs de habanos que prev comercializar en nuestro pas, ocultando tal mercadera entre las paredes de la caja, no siendo descubierta su maniobra al efectuarse el control aduanero en Argentina y no concurriendo el autor de esta maniobra a retirar la caja de la oficina pblica correspondiente por temor a ser descubierto en configura el delito de: Contrabando. su accionar,

28-( 1.1.3 ) Desde el punto de vista de la tcnica legislativa, se objeta la forma en que ha sido creado el sector normativo conocido como derecho penal econmico atento a la

anarqua creada a travs de la sancin de leyes caracterizadas como dispersas, sin unidad temtica.

29-( 1.4.1 ) Seale cual de las siguientes afirmaciones corresponde a la teora de James Goldschmidt segn la cual el derecho que reprime las trangresiones al orden econmico es una formulacin que prescinde de principios generales del derecho penal, proyectndose hacia el derecho administrativo: "Rige el principio de oportunidad, no de legalidad en la persecusin y castigo de los infractores".

30-( 6.2.3 ) El objeto sobre el cual recae el tipo previsto en el artculo 173 inc. 3 del CP consiste en... Un documento pblico o privado que produzca o pueda producir un perjuicio patrimonial al sujeto pasivo y que se haya extendido merced a maniobras fraudulentas del autor.

31-( 1.2.2 ) Cul fue la principal preocupacin de la Escuela de Chicago en el anlisis de la criminalidad econmica?

Investigar los comportamientos criminales organizados, en un contexto de creciente urbanizacin e industrializacin, propio de las primeras dcadas del siglo XX.

32-( 7.2.2 ) El art. 277 sanciona al que, tras de la comisin de un delito ejecutado por otro (...) asegurare o ayudare al autor o partcipe a asegurar el producto o provecho del delito. En qu consiste la conducta tpica? Prestar asistencia de cualquier forma, conceder seguridades para el resguardo o conservacin de la cosa siempre en beneficio del autor o partcipe del delito principal y actuando nicamente con dolo directo.

33-( 1.2.2 ) La teora funcionalista de Merton, aplicada a la criminalidad econmica, supone que: El delito es, en alguna medida, funcional al desarrollo de la sociedad, salvo que se superen determinados lmites, perdindose el valor de las reglas de conducta, generndose anomia.

34-( 6.1.2 ) La existencia de circunstancias compensatorias de la disposicin patrimonial efecutada por la vctima: Excluye el carcter perjudicial de sta ltima y por ende, el encuadre tpico de la conducta del agente.

35-( 5.1.2 ) Seale cual de las siguientes hiptesis no se encuentra penalmente tipificada en la Ley de defensa de la competencia: Existencia en el pas de slo una fbrica de lmparas de bajo consumo.

36-( 1.3.2 ) Segn el criterio pragmtico, el delito econmico se caracteriza por: Implicar la criminalizacin de distintas conductas por razones de poltica criminal que tienden a tutelar un orden econmico dado.

37-( 1.2.2 ) Cul de las siguientes afirmaciones constituye una diferencia entre los "white collar crime" y Es escaso el rechazo social verificado hacia la criminalidad econmica.

38-1.2.2 ) Los "white collar crime" comprenden infracciones cometidas: Por miembros de la clase superior de la sociedad, existiendo generalmente una relacin entre la infraccin cometida y la actividad profesional del delincuente.

39-( 4.1.5 ) El delito de Informe Falso previsto en el art. 300 inc. 3 supone informar falsamente Situaciones importantes para apreciar la marcha econmica de la empresa.

40-( 4.2.5 ) Seale cual de las siguientes causales de falta de atencin de un cheque presentado al cobro por ante el banco girado no est comprendida en el art. 302 inc. 2 C.P.: Falta de fondos suficientes acreditados en cuenta corriente.

41-( 6.1.1 ) Seale cual de las siguientes hiptesis de disposicin patrimonial, lograda mediante ardid o engao, resulta atpica respecto del ilcito previsto en el art. 172 C.P. (estafa): Sublocacin de un inmueble efectuada por el locatario a favor del sujeto activo, percibiendo los pagos oportunamente.

42-( 5.3.2 ) Califique legalmente la siguiente conducta "prima facie" delictiva: "un sujeto ingresa a territorio argentino, ocultando, dentro de su calzado, dos microprocesadores Pentium 4. De ese modo, evita que las autoridades aduaneras ejerzan su potestad de contralor sobre las mercaderas ingresadas". Contrabando por ocultacin.

43-( 4.2.3 ) Segn Carlos Creus, la expresa enunciacin del art. 302 C.P., segn la cual se otorga carcter subsidiario a las figuras en l contenidas implica que el art. 302 C.P. se aplica siempre que no concurran las circunstancias de: EL art. 172 C.P.

44-( 6.1.3 ) En la Estafa (art. 172 del CP), a diferencia de las figuras contenidas en los otros captulos de los Delitos contra la Propiedad: Se refiere a disposiciones patrimoniales perjudiciales efectuadas por el sujeto pasivo con arreglo a sus propias determinaciones pero con voluntad viciada por error. 45-( 6.2.2 ) Desde el punto de vista del sujeto activo y comisivo, la retencin indebida (Art. 173 inc. 2 C.P.) es un delito: Especial y de comisin por omisin.

46-( 6.1.3 ) En el delito de estafa, el detrimento patrimonial puede incidir: Tanto sobre derechos reales como creditorios, la posesin y/o tenencia de cosas que integran el patrimonio del sujeto pasivo.

47-( 5.3.3 ) Seale cual de las siguientes conductas penalmente tpicas no encuadra en el delito de contrabando calificado: Tres alumnos, integrantes de un contingente de estudiantes que ingresa al pas a travs de un puesto aduanero, ocultaron tres cmaras fotogrficas adquiridas a muy buen precio en el extranjero, llevando cada uno de ellos una de stas cmaras oculta en la entretela de su campera.

48-( 6.1.2 ) Indique cual es la solucin jurdicamente correcta para el supuesto en que un sujeto, mediante engao, induce a error a un tercero, quien efecta la disposicin patrimonial de un bien que, a su vez, haba obtenido por medios ilcitos: El carcter de ilicitud de la tenencia del bien obsta a la procedencia de la accin penal contra el autor del acto defraudador, por inexistencia de perjuicio.

49-( 4.2.2 ) Segn Carlos Creus, el cheque "dado en blanco" es decir en formularios con la firma del librador pero en el que no se hacen figurar otras enunciaciones necesarias -monto, fecha de libramiento, etc.-: Puede convertirse en objeto tpico de los delitos previstos en el art. 302 atento que, si bien carece de elementos necesarios segn la ley comercial para ser considerado "cheque", el art. 1.016 establece la presuncin de existencia de autorizacin para llenar los espacios dejados sin llenar.

50-( 4.2.4 ) Desde el punto de vista de su consumacin, el libramiento de cheques sin provisin de fondos constituye: Un delito de peligro, siendo inadmisible la tentativa.

EXAMEN 19 DE NOVIEMBRE 2008 1) El derecho penal econmico: Conjunto de normas juridico penales que protegen el orden economico entendido como regulacin juridica de la produccin, distribucin y consumo de bienes y servicios.2) En la apropiacin indebida de tributos , el objeto protegido es ,,, Solamente los impuestos nacionales 3) La apropiacin indebida de tributos (Art. 6 LPT) se configura cuando el agente de percepcin o retencin no deposita una suma mayor a los diez mil pesos mensuales,

correspondientes al tributo percibido o retenido, luego de cunto tiempo de vencido el plazo de ingreso?: 10 das habiles.4)En caso de condena por alguno de los delitos previstos por los arts. 2 inc. "c"; 3 o 4 de la Ley 24769 se deber imponer: Al beneficiario la perdida del beneficio y de la posibilidad de octener o utilizar beneficios fiscales de cualquier tipo por el plazo de 10 aos.5) Cul es el bien jurdico protegido en la Ley penal tributaria: El erario publico. 6) Cuando se consuma el delito de bloqueo y frustracin de cheque? Al recibir el banco la contraorden 7) Para la configuracin del delito de "libramiento de cheques sin provisin de fondos", resulta imprescindible la presentacin del cheque al banco girado dentro del siguiente lapso de tiempo: Cheques comunes: 30 das en el pas 8) Sostiene Ricardo Nuez que, a los efectos de tener por consumado el delito de agiotaje Al lograse su alza o baja del precio. Admite tentativa.9) Cul es el bien jurdico protegido en el delito de defraudacin contra a administracin pblica Los bienes patrimoniales del estado.10) La reforma operada en el rgimen penal tributario al incorporarse al derecho positivo la Ley N 24.769 implica resaltar el principio de mnima intervencin estatal: Solo asumen entidad delictual conductas de entidad economica relevante, lo cual se refleja en el apreciable incremento de los montos que integran las condiciones objetivas de punibilidad.11) Es agente de retencin tributario: Quien debe hacer un pago al contribuyente, ya sea por su funcion publico o por razon de su actividad, oficio o profesion, situacion que le permite amputar el tributo que luego debe ingresar al fisco.12) Cuando se consuma el delito de bloqueo y frustracin de cheque?

Al recibir el banco la contraorden 13) Un residente argentino, de viaje , manda al pas una caja de habanos cubierta en los costados , con el fin de comercializarlos, y eludir el control aduanero. La caja pasa por el control, y , a su regreso, por miedo a ser descubierto, no retira la caja,. Opciones: Es atpica la accin? Es tentativa de contrabando, son actos preparatorios, Contrabando 14) El delito de libramiento de cheque que legalmente no pueden ser pagados se consuma: Al momento de dar el cheque. 15) El pago con cheques sin provisin de fondos o autorizacin para girar en descubierto previsto en el Art. 302 inc. 1 CP, NO implica el uso de cheque: Imputado 16) El Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia: Ente autarquico que depende del Ministerio de Economia.17) La secuencia causal de estafa concluye: Con el perjuicio patrimonial.18) Cul de las siguientes resulta una accin tpica por consistir en una omisin de restituir defraudatoria? (Art. 173 inc. 2 CP): El que se niegue a restituir o no restituya a tiempo dinero, efectos o cualquier cosa mueble dado en deposito, comisin, administracin u otro titulo que produzca obligacin de entregar o restituir.19) Para estar en presencia del delito previsto en el artculo 173 inc. 2 del CP es necesario que: Este la negativa expresa del autor a restituir o la restitucion en mora.20) abuso de firma en blanco. La correcta es: la que puede ser un documento publico o privado y es necesario que quien lo suscribe o firma este autorizado por el damnificado, sin este saber que firma una cosa diferente de la destinada. 21) Un hacker ingresa en los registros informticos de la DGI, alterndolo, logrando disminuir la deuda registrada de un obligado. Qu delito se configura? Alteracin de registros. 22) Puede ser autor del delito de defraudacin por sustraccin -art.173 inc. 5 del CP

El dueo de una cosa mueble que la sustrajere de quien la tenga legitimamente en su poder, con perjuicio del mismo o de un tercero.23) La secuencia causal completa del delito de estafa consiste necesariamente en: Fraude o engao- Error Disposicin Patrimonial- Perjuicio Patrimonial.24) El detentador de una cosa que, como consecuencia de engao, realiza un acto dispositivo de propiedad perjudicial para el titular dominial del bien, habiendo sido su error perfectamente evitable de haber cumplido directivas impartidas por el dominus o de haber obrado con la debida diligencia: Apropiacin de cosa habida por error o caso fortuito: Art. 175, inc. 2. Es una Defraudacin atenuada. Se reprime con multa y NO ADMITE TENTATIVA. Se consuma con la tenencia de la cosa.25) El delito de desbaratamiento de derechos acordados supone que entre el defraudado y el sujeto activo: Hubiere mediado un acuerdo legalmente vlido.26) La accin tpica en el delito de "informe falso" (art. 300 inc. 3 C.P.) consiste en: - Publicacin Certificacin- Autorizacin- Informacin.27) En la Estafa (art. 172 del CP), a diferencia de las figuras contenidas en los otros captulos de los Delitos contra la Propiedad: Requiere de Ardid o engao.28) Una disposicin de propiedad es defraudatoria si: Es susceptible de valor pecuniario.29) El delito de abuso de firma en blanco queda consumado en el momento en que: Se consuma: Cuando por la naturaleza dispositiva de lo documentado o por la efectivizacin de la obligacin simulada, el dador de la firma o el tercero sufren la defraudacin

30) Las acciones del delito de encubrimiento.: Son imprescriptibles. Prescriben con la muerte del imputado, amnista y ,, esa la correcta.

31) Qu miembro de la sociedad annima que preste a sabiendas su consentimiento para realizar actos contrarios a la ley o a los estatutos que deriven en perjuicio, NO incurre en la figura penal de autorizacin de actos indebidos prevista en el Art. 301 CP? EL ACCIONISTA!!!!! 32) Califique legalmente la siguiente conducta "prima facie" delictiva: "un sujeto ingresa a territorio argentino, ocultando, dentro de su calzado, dos microprocesadores Pentium 4. De ese modo, evita que las autoridades aduaneras ejerzan su potestad de contralor sobre las mercaderas ingresadas: Contrabando por ocultacion Art. 864, inc. d) 33) Una de las caracteristicas de White Collar Crime: En los que hay una relacin entre la infraccin y la actividad profesional del delincuente (es la correcta) 34) La autonoma del derecho penal econmico segn la teora del goldsmith, me da varias hiptesis , ver todo lo que dice con respecto a eso. No regia el principio de legalidad, sino de oportunidad.35) El delito de evasin tributaria simple (Art. 1 LPT) requiere: Monto evadido excediere LOS $100.000 por cada tributo y por cada ejercicio anual, aun cuando se trate de un tributo instantneo o de periodo fiscal inferior a un ao.36) Delito de Evasin agravada (Art. 7) Monto evadido 20.000.37) Cual es la diferencia entre el Derecho Nuclear, Economico y accesorio: Derecho economico y accesorio, y derecho nuclear.38) El derecho penal econmico argentino se desarrolla en pos de una correcta administracin, represin y persecucin especializada de delitos en donde fundamental y especficamente intervengan: Funcionarios y empleados.39) Cual no es un delito tutelado por la UIF: El regimen cambiario- Ley 19359.40) Favorecimiento personal Accion Tipica:

Es la de Ayudar para eludir las investigaciones o para sustraerse a la accion de la misma.41) Favorecimiento Real Accion tipica: Procurar (hecho principal) es lograr hacer desaparecer por medio de la destruccin o quitandolo de la esfera en que pueda ser empleado por autoridad, ratsos, objetos, pruebas, instrumentos etc. Y AYUDAR (hecho accesorio) 42) Encubrimiento agravado del 277 inc. 2) las penas: Se elvaran si fueran realizadas con habilutalidad.43) Las relaciones entre la rsolucion de la causa penal y el tramite de proceso administrativo, se regiran: Por los articulos 1101 y ss y 3982 del C.- Civil, entendiendo por accion civil la accion penal administrativa.44) Qu propsito persigue quien comete el delito de alteracin dolosa de registros (Art. 12 LPT)?: Disimular la real situacin fiscal de un obligado.45) ) La existencia de circunstancias compensatorias de la disposicin patrimonial efectuada por la vctima: Excluye el carcter perjudicial de sta ltima y por ende, el encuadre tpico de la conducta del agente. 46) Tomando en consideracin la tcnica legislativa evidenciada en el art. 173 inc. 3 C.P., Juan Sproviero propugna: la supresin el inciso por considerar que la conducta tipificada se encuentra comprendida en los trminos del art. 172 C.P. 47) Segn Carlos Creus, la expresa enunciacin del art. 302 C.P., segn la cual se otorga carcter subsidiario a las figuras en l contenidas implica que el art. 302 C.P. se aplica siempre que no concurran las circunstancias de: EL art. 172 C.P.. 48) Segn Carlos Creus, el cheque "dado en blanco" es decir en formularios con la firma del librador pero en el que no se hacen figurar otras enunciaciones necesarias -monto, fecha de libramiento, etc.-: Puede convertirse en objeto tpico de los delitos previstos en el art. 302 atento que, si bien carece de elementos necesarios segn la ley comercial para ser considerado "cheque", el art. 1.016 establece la presuncin de existencia de autorizacin para llenar los espacios dejados sin llenar.

49) Quienes estn a favor de la responsabilidad penal de las personas jurdicas manejan dos estrategias distintas para hacer frente a este fenmeno. Ellas son: Sistema de doble imputacin e imposicin de medidas de seguridad. 50) La proteccion de la competencia significa en la Ley 22.262: Favorecer la productividad, comercializacion y consumo eficiente para maximizar el bienestar social, evitando abusos de superioridad o practicas restrictivas del libre mercado.-

PREGUNTAS DE EXAMEN PENAL 3. (23/9) 1. (1.2.2) segn el criterio criminolgico, el delito econmico es cometido por: 2. (5.1.1) la orientacin de poltica econmica a la cual puede adscribirse la sancin de la ley 22.262. 3. (3.5.1) el delito de evasin previsional simple prevista en el Art. 7 de la ley penal tributaria, se configura siempre que el monto evadido supere a cada periodo la suma de: 4. es agente de percepcin impositiva: 5. la previsin normativa segn la cual las autoridades nacionales, proveern a la defensa de la competencia contra toda forma de distorsin de los mercados, al control de los monopolios naturales y legales se encuentra incorporado: 6. las infracciones contempladas en el Art. 864 del cdigo aduanero constituyen: 7. el delito de defraudaciones por supresin de documentos Art. 173 Inc. 8 c.p. 8. el perjuicio como elementos constitutivos del tipo penal de la administracin fraudulenta se refiere a: 9. puede ser sujeto activo de delito de alteracin dolosa de registros: 10. la defraudacin en la sustancia, calidad o cantidad de las cosas Art. 173 Inc.1 presupone que entre el autor y el ofendido: 11. el bien jurdico protegido en los lcitos agrupados bajo el titulo del pago con cheques sin provisin de fondos consiste en la fe publica entendida como: 12. cual es el bien jurdicamente protegido en el delito de encubrimiento. 13. cual es el bien jurdicamente protegido en la ley de defensa de la competencia: 14. el abuso de confianza como medio comisivo del delito de estafa consiste en : 15. una persona libra un cheque en formulario ajeno sin autorizacin del titular de la chequera en que momento se consuma el delito? 16. que es favorecimiento personal, como figura de encubrimiento: 17. el delito de evasin de tributaria agravada previsto en el art. 2 de la ley penal tributaria se configura si hubiere/n intervenido: 18. la apropiacin indebida de tributos se configura cuando el agente de percepciones o retenciones no deposita una suma mayor a los 10.000 pesos mensuales, correspondientes al tributo percibido o retenido luego de cuanto tiempo de vencido el plazo de ingreso? 19. los presupuestos del delito de encubrimiento son: 20. con relacin a la prueba del abuso de firma en blanco: 21. desde el punto de vista de la culpabilidad, el ofrecimiento fraudulento de efectos Art. 300 Inc. 2: 22. Juan entrega a pedro un cheque de pago diferido a sabiendas que al momento de su presentacin no podr ser legalmente pagado, a cambio de mercaderas que recibe en el mismo monto. en que momento se consuma el delito? 23. en la obtencin fraudulenta de beneficios fiscales, el hecho pueble consiste en lograr mediante:

24. 25. 26. 27.

28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.

el delito de receptacion: el momento consumativo del delito de suscripcin engaosa de documentos Art. 173 Inc. 3. los medios comisivos que consagra la norma del Art. 173 Inc. 11 c.p. marina, empleada de un banco, altera el sistema informtico del mismo para de eses modo apoderarse de una suma de dinero de una cuenta ajena utilizando una tarjeta en un cajero automtico. Tal conducta: el delito de omisin de denuncia: desde el punto de vista de la culpabilidad, el agiotaje : la conducta penalmente tipica prevista en el delito de contrabando por omision consiste en: la criminalidad econmica se explica actualmente segn la: los White collar crime corresponden infracciones cometidas por: el delito de informe falsos previsto en el Art. 300 Inc. 3 supone informar falsamente: la existencia de circunstancias compensatorias de la disposicin patrimonial efectuada por la victima en el delito de estafa, el factor adjetivo debe ser analizado como integrante del ardid y dado por la: segn el criterio pragmtico, el delito econmico se caracteriza por: la teora funcionalista de Merton, aplicada a la criminalidad econmica supone que: que cheque no entra en el Art. 302: cual de las siguientes afirmaciones constituye una diferencia entre los White collar crime y los delitos tradicionales: desde el punto de vista de la tcnica legislativa, se objeta la forma en que ha sido creado el sector normativo conocido como derecho penal econmico atento a la: