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Expediente Secretario:
N:
AUTO
DE APERTURA
DE INSTRUCCiN
AUTOS Y VISTOS:
formalizada
ATENDIENDO: 1.
Conforme recibido
setenta
de Procedimientos
Penales.
)!
"El Juez Especializado en io Penal solo abrira insnuccion indicios suficientes o eler-ienros de
considera
;'vICi 01
reveladores de la existencia de un delito, que se ha individualizado a su presunto oi, participe, que la accin
no ha prescrito o no concurra otra causa de extincin de la accin y contendr en forma precisa los hechos denunciados, la calificacin de modo los
esoecicc
de los
/os denunciados,
la motivacin de
concistu a prestor
permita presumir la existencia de un cito, la mismo que debe el Juez Peno!. Dichos requisitos, dada ostente
y precisada pOI
io titularidad en el ejercicio
de la accin ceo
a'_'e
de actuacin
contra la Confianw y la Buena Fe en los Negocios - Atentado contra el Sistema Crediticio Disminucin Indebida del Patrimonio Concursa/-, delito para cuya comisin se teouete que el agente dete~ninando afecte el sistema crediticio. mediante la existencia de un crdito rrcoqo
lOS
de un riesgo
de un procedimiento
concursal,
Fiscal estaran definidas en el inciso dos dei articulo 2(J9del Codigo dos modalidades, la primero de orden defrauda tono v '?Ie
-Cdigo
necesariamente
gastos
o enaj9nacionGs,
SUpUGSTO$
de /o masa concursa!, y la segundo referido a que los derivarse de situaciones no motivadas en un ttulo jurdico
0
tambin
del por
3.
confonne
y seis
que el
del veinticuatro de junio del ao mil novecientos Fiscal, antes de formular la denuncio,
que debe
emitirse en cinco das hbiles, infonne que (jeber Judicial en la fundomentacin de los dictmenes
agregar que la Ley veintisiete mil ciento cuarenta Sistema Concursal nmero Derogatoria-, modificatorias claramente pero mantuvo
de sus disposiciones
ley": de lo que
se desprende
que la vigencia o no de tales disposiciones habr de deferrninarse o comparacin con las de la ley derogatoria -veintisiete '1111
nueve-o Yes as que la Dcima Disposicin final de sta dispone "Tratndose eJe formuladas contra funcionarios pblicos con ocasin del deber trmite de
procedimientos
concursa/es
solicitar un ser
Informe Tcnico al INDECOPI sobre lo licitud de los hechos merifuado, para efectos de la calificacin
el cual deber
ser emitido en un plazo mximo de diez das hbiles desde su requerimiento". 4. Pasando a su examen comparativo, sito en ambos casos en momento formalizacin encuentra de la denuncia, se verifica que la exigencia previo, anterior, al ejercicio de! Infonne de INDECOPi se de lo accin penal con lo pero
este Juzgado
disposicin, pues mientras en la ms antigua no se distingua entre particulares y funcionarios pblicos, en la posterior se limita slo a stos ltimos: asimismo, mientras /0 nonna ms antigua limitaba los delitos a los tipos all indicados (209,2/ Oy 2 / 1),lo actual no losdistingue, es arnplio. 5. Dada esa variaCIn de "la voluntad del legislador la oposicin pues si antes se consideraba determinaos tClmbin a los particulares, o contradiccin es evidente, a
ahora
disposicin final; y, siendo que os esa oposicin. fue derogado Y siendo que los oenarcioaos
y seis, dada
nueve,
Iran Lean Rennerf Y Albert Bruce Neil, no ostentaban condicin de procedibilidad no opera
la condicin
en este caso,
disposicin procesal, opera el principio tempos regit actum definido como aquel que "establece encuentro vigente 01 momento que /o ley
ixcceso;
aplicable
de resolver el acto
(STC N 054059-2010-PHCrrC
Arvalo Hemndez); la norma a aplicar por veintisiete mil ochocientos . Igualmente contra nueve,
eto.
es lo contenido
La Administracin
o lo conducto
en un
administrativo,
hace
uno
falsa
declaracin lo presencia
en re/acin de veracidad
o hechos
establecido
que le cooesoccae
probar, violando
o los denunciados
ALBEf?f BRUCE NEIL que o mrito de las ccocnzsones del Dictamen 129-20 -DIRINCRI-PNP /OFlPECON de fecho cuatro de noviembre lo deudo derivado del pagar
capital y US$ 14' 1CXWOO, por concepto 00 sido soiicitado por la empresa nmero 33-2010ICCO-INOECOPL mil diez ante consistencia lo Comisin tcnico de
c wo reconocimiento
con fecho
veinticuatro
Concursales
absoluto, fctico
ooc.xreivooo:
deudo fue
se demuestro
que dicho
de terceros, y no en inters propio, todo vez qUE: de que seo esto misma (DOE RUN otorgado
de pagar el finonciomiento
o terceros paro
lo dispuesto en el de prstamos
el otorgamiento
que tengan por finalidad la adquisicin de las acciones evidencias documentados analizados se concluye
DOE RUN PER SRL debi aportar 01 copita! de METAL OROY A SA fue sustrado de dicha empresa mediante el denominado Prstamo METAL OROYA de capital y no fue devuelto
o Metal
fusin societaria entre DOE RUN PERUSRLy DOE RUN MINING SRL vigente desde el 1de Junio de 2001, cuyo consecuencia METAL OROY A y determin aportado fue lo extincin la desaparicin de /o deudo
definitivo
de aporte
,
del "Contrato de Transferencia de Acciones, Aumento
de lo Empresa METALOROYA SA THE DOE RUN RESOURCES no los obligaba a mantener en efectivo los
de capital,
toda vez que dicho estipulacin contractual los fondos sean destinados poro fines u
operaciones
el que ingreso el aporte de capital, METALOROY A SA dispuso de dicho aporte, ascendente US$ 125'(XX),(XXJ.OO va el otorgamiento de un prstamo
de DIE RUN Per SRL dinero que fue destinado o cancelar paro lo adquisicin de METALOROY A SA. Lo conducta imputado
obtenido
DE LA CONDUCTA.-
a IRAN LEaN RENNERT Y ALBERT BRUCE por el inciso 2 del primer prrafo
previsto y sancionada
4 110 del Cdigo Penal vigente. Teniendo en cuento del delito que en autos se han recabado por el Ministero Pblico, que indicios
reveladores
de la comisin
denunciado
.se ha
a sus presuntos autores, y a que la accin a los requisitos previstos en el artculo Penales, modificado por Ley veintiocho
de lo imputacin
se refiere.
APERTURA: En consecuencia, NOVENO por los fundamentos ESPECIAUZADO de hecho y de derecho antes expuestos, el TRIGESIMO
JUZGADO
EN LO PENAL DE UMA
Como presuntos autores de delito contra la contianza Contra el Sistema Crediticio delito contra la administracin - DISMINUCiN
y por el
EN PROCESO ADMINISTRAT7Vo.
MEDIDA COERCmVA.A efectos de establecer tener en cuento que: . Que, uno de los requisitos poro imponerse lo medida de detencin es que en autos existan en la medido coercitivo o imponerse contra los procesados, es necesano
elementos de juicio suficientes que permito Suponer que los procesados, de permanecer
libertad
tratarn
inciso tres del artculo ciento treinta y cinco del Cdigo Procesal Penal. 2. Que, aunque los delitos imputados al procesado son sancionados el Juzgado con una pena que flucta se ha
oesaito
libertad. 3.
estos no o lo
coercitiva
de mxima afectacin
de lo medida
de
DIUGENCIAS A ACTUARSE.Por lo expuesto, estando a lo solicitado por el Ministerio Pblico y o fin de esclarecer actense las siguientes dt1igencias: de modo
RECBASE: Para el da tres de enero del ao dos mil doce, a horas nueve y diez de la maano respectivamente, la declaracin instructiva de los procesados IRA LEaN RENNERT y ALBERT
BRUCE NEIL Notifquese. 2. RECBASE: Para el da tres de enero del arlo dos mil doce, o horas once y doce del medio (jie: respectivamente, acreedores 3. la declaracin preventiva del representante de iNDECOPI. y eje los
de DOE RUN Per SRL.Notifquese. dos mil doce, a horas nueve norteamericano
y diez de lo
P f-ox i//
del ciudadano
Theodor
representante
de DOE RUN Per SRL.Notifquese. 4. PRACTIaUESE: Para el da cuatro de enero del ao dos mil doce, a horas once de la maanc la difigencia de ratificacin del Dictamen Pendal Contable obrado en autos. Notifquese de Denuncia Pblico: respecto Cumplo
5.
PROVEYENDO el PRIMER OTROSI DIGO del Dictamen a la Medida previamente acuerdo concede Cautelar solicitada por
de Forma/izacin
el representante
del Ministerio
el Representante
subsane la omisin o el
oetectc. baje
apercibimiento
.
PROVEYENDO Denuncia:
del Dictamen
de Formalizacin
de
Asimismo, AcTESE las dems diffgencios que sean necesarias para el debido de los tvecno; os,,,," se con citacin.-
Seguidamente, notifiqu lo resolucin que antecede contenido, firm.- De lo cual doy fe.-