As lava su dinero el narco mexicano

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EFE

Por el banco HSBC en Mxico pasaron US$7.000 millones de dinero lavado.

Las organizaciones criminales mexicanas siguen intentando "colar" sus ganancias en entidades financieras, como evidencia el caso del banco HSBC. Ante nuevas regulaciones, optan por nuevos mtodos.
El caso del banco britnico HSBC, que durante una audiencia en el Senado de Estados Unidos reconoci no haber supervisado suficientemente la entrada de dinero procedente del narcotrfico, pone de manifiesto los intentos desesperados de los carteles mexicanos por "limpiar" su dinero. Pero tambin los agujeros que todava existen en los controles bancarios, segn los expertos. El informe sobre HSBC, divulgado antes de una audiencia en el Senado este martes, estima que unos US$7.000 millones que circularon por la rama mexicana del HSBC, implicaran que organizaciones criminales mexicanas aprovecharon la falta de control.

El ex presidente de HSBC en Mxico, Paul Thurston, admiti que su compaa cerr sucursales en Mxico en zonas consideradas "de alto riesgo" para el lavado de dinero. Mientras, otro de los altos ejecutivos del banco, David Bagley, renunci a su cargo tras admitir que el banco haba fallado a la hora de prevenir estas operaciones. En Mxico, las autoridades rechazaron dar ms informacin sobre el caso, pero la Comisin Nacional Bancaria y de Valores adelant que HSBC podra ser sancionada. "Si existen indicios sobre la comisin de delito, que se deriven de este reporte y que pudiera ser que ya hay investigaciones en curso dentro de nuestro pas, le corresponder a las autoridades competentes llevar a cabo las investigaciones y, en su caso, informar al respecto", dijo al respecto el secretario de Gobernacin, Alejandro Poir. Bienes races y coches Una de las grandes crticas al gobierno en su estrategia contra el crimen organizado es la de no haber atacado suficientemente las finanzas de los grandes grupos y sus intentos por filtrar sus ganancias en el sistema financiero nacional e internacional. Pero en los ltimos aos Mxico ha dado pasos para endurecer su regulacin sobre lavado de dinero, contestan las autoridades. En mayo de este ao la Cmara de Diputados aprob la llamada Ley de Lavado de Dinero, pendiente de ratificarse en el Senado. Su objetivo es prohibir la adquisicin de bienes inmuebles en efectivo o prohibir el pago en efectivo de ms de US$7.600 de vehculos, joyas o boletos de lotera. Pero no se trata slo de una cuestin de legislacin, advierte Anglica Ortiz, autora del libro 'El delito de lavado de dinero'. "Es posible que por falta de capacitacin o de complicidad de algn empleado del banco esos controles internos fallen", le explica a BBC Mundo. El sector financiero es slo una parte de este fenmeno, dice Ortiz, tambin ex directora del rea legal en la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretara de

Hacienda y Crdito Pblico, el organismo gubernamental encargado de prevenir y combatir este tipo de delitos. "Aunque no existe una cifra real sobre la dimensin del lavado de dinero en Mxico, cuando estuve en la Unidad documentamos compras de grandes bienes races, inversiones hoteleras o en empresas inmobiliarias por parte de la delincuencia organizada", seala. Otros mtodos En los ltimos cuatro aos, las autoridades mexicanas incautaron alrededor de US$210 millones en moneda nacional y extranjera, adems de joyas, inmuebles y vehculos utilizados para lavar dinero, segn la ltima informacin pblica disponible, de 2011. En ese tiempo, la fiscala general logr 79 sentencias condenatorias por blanqueo. Pero segn la Asociacin de Bancos de Mxico, la cantidad de dinero procedente de actividades sospechosas podra alcanzar los US$10.000 anuales. Ante el aumento de los controles en grandes instituciones financieras, el crimen organizado ha empezado a utilizar tambin vas con menor supervisin. Segn el Departamento de Justicia de EE.UU., los narcotraficantes mexicanos utilizan adems los servicios de envo de remesas o incluso tarjetas pre pago de casas de cambio, de acuerdo al ltimo informe sobre Drogas de esta institucin. Es lo que se llama como blanqueo "hormiga" o reservado a pequeas cantidades (las casas de cambio tienen que reportar a las autoridades todas las operaciones mayores de US$500). "Estos centros cambiarios y de transmisin de dinero cuentan con menos regulacin, y por tanto es ms fcil que el dinero se cuele", asegura Anglica Ortiz. "Pero tambin es verdad que todava el 80 o 90% de la actividad financiera en Mxico se lleva a travs de los bancos", apunta.