BOMBRIL S/A C.N.P.J. N. 50.564.053/0001-03 NIRE 35.300.099.

711 Companhia Aberta ATA DA REUNIO DO CONSELHO DE ADMINISTRAO REALIZADA EM 13 DE FEVEREIRO DE 2006 15:00 HS. DATA, HORA E LOCAL : 13 de fevereiro de 2006 15:00 horas, na sede social, na cidade de So Bernardo do Campo, Estado de So Paulo na Via Anchieta, km 14. PRESENTES Os Conselheiros IVAN GONALVES RIBEIRO GUIMARES e ISAAC FERREIRA DA SILVA, neste ato, representados por seu bastante procurador VALMIR MARQUES CAMILO (cpias em anexo) JOS FERRAZ FERREIRA FILHO, VALDER VIANA DE CARVALHO, VALMIR MARQUES CAMILO. AUSENTES: Os Conselheiros ANTONIO CARLOS TURAZZA e JOS EDSON BACELLAR JUNIOR. Como convidado o administrador judicial, Sr. Jos Paulo de Sousa. MESA DIRIGENTE: Valmir Marques Camilo (Presidente) e Reinaldo Abud (Secretrio) CONVOCAO: Realizada a convocao dos membros do Conselho de Administrao, na Reunio de hoje, das 13 horas de acordo com as disposies contidas no Estatuto Social da companhia. ORDEM DO DIA: 1) RECOMPOSIO DA DIRETORIA DA BOMBRIL S/A Colocado o assunto em discusso pelo Presidente Valmir Marques Camilo, entre os presentes, foram eleitos: para o cargo de Diretor Financeiro: o Sr. lcio da Motta Silveira Bueno, brasileiro, divorciado, advogado, residente a SQN 110 Bloco L apto.407 CEP 70753-120 Braslia DF, portador da Cdula de Identidade R.G. n 2.646.434-SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob n 172.797.558-87; Aprovada a criao da Diretoria de Relaes com Instituies Financeiras, ficando eleito para o cargo de Diretor o Sr. Carlos Roberto Dontal brasileiro, casado, economista, portador da Cdula de Identidade RG. N. 5.304.159-8 SSP/SP e do CPF/MF sob n. 039.192.93800; para o cargo de Diretor Comercial: o Sr. Fernando Simioni Jnior, brasileiro, casado, administrador de empresas, residente a Rua Baro do Bananal n. 604 - apto.73 CEP 05024-000 Jardim Pompia So Paulo SP, portador da Cdula de Identidade R.G. n 7.458.379-SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob n 001.046.148-54; Os termos de posse devero ser assinados no prazo legal. Doravante fica assim composta a Diretoria: Cludio Del Valle: DiretorPresidente; Diretor Superintendente (cargo vago); lcio da Motta Silveira Bueno: Diretor Financeiro; Carlos Roberto Dontal Diretor de Relaes com Instituies Financeiras e Fernando Simioni Junior

Diretor Comercial, todos com prazo de vigncia dos mandatos, at o dia 03 de novembro de 2006; e Manoel Francisco Pires da Costa - Diretor de Relaes com Investidores, com prazo de vigncia do mandato, at 30.08.2006. ENCERRAMENTO DOS TRABALHOS E LAVRATURA DA ATA: Nada mais havendo a ser tratado, foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso, e ningum se manifestando, foram suspensos os trabalhos pelo tempo necessrio a lavratura da presente ata. Reaberta a sesso, foi esta ata lida, conferida, aprovada, achada conforme, sendo assinada por todos os presentes.(aa), IVAN GONALVES RIBEIRO GUIMARES (por procurao), ISAAC FERREIRA DA SILVA (por procurao), JOS FERRAZ FERREIRA FILHO, VALDER VIANA DE CARVALHO, VALMIR MARQUES CAMILO. So Bernardo do Campo, 13 de fevereiro de 2006. ___________________________________________________________________ A presente cpia fiel da ata que lavrada e assinada em livro prprio. REINALDO ABUD - Secretrio