Andahuasi:

El episodio Bustamante
Por: Jorge Galindo Mestanza
Muchos accionistas de Andahuasi se sorprendieron con las revelaciones del artculo Andahuasi Episodio I, que describe cmo el Grupo Wong desarroll su estrategia, carente de tica, principios y valores, para lograr una significativa participacin en el accionariado de la Azucarera Andahuasi. Pero el conglomerado Wong no fue el nico que incurri en barbaridades empresariales: el Grupo Bustamante no era precisamente una compaa de angelitos de la guarda interesados en salvar a Andahuasi. Su

estrategia fue tanto o ms mortfera y destructiva que la del Grupo Wong. Las lneas que siguen dan cuenta de cmo se maquin su entrada en Andahuasi. En el ao 2007 empezaron a aparecer lo que Nez Cmara denominaba terceros, quienes compraron acciones de Andahuasi en la Bolsa de Valores; pero quines eran estos terceros? Ducktown Holdings S.A., empresa afincada en Panam segn ficha

426518 del Registro Mercantil de ese pas y que adquiri acciones (32161.601) de la azucarera de forma sistemtica y muy calculada.

Y quin coordin las actividades de este holding? Nada menos que Elsa Mara Paola Bustamante Letts, hija de Manuel Bustamante Olivares y hermana de Manuel Bustamante Letts (director gerente de Investa SAB), y Mara Beatrice Dellepiane y Costa Laurent. Cul es la procedencia de estos millones de dlares? La SUNAT desconoce estos movimientos, y la ex CONASEV no se dio por enterada jams. Otro de los terceros fue Carlos Dellepiane y Costa Laurent, fallecido en junio del 2009 en un accidente en Mxico y hermano de Mara Beatrice Dellepiane y Costa Laurent. Carlos Dellepiane haba adquirido 9,3 millones de acciones. Finalmente, Claudia Romero Briceo de Bustamante, esposa de Manuel Bustamante Letts, quien compr 1,8 millones de acciones de Andahuasi desde el 2007. Para los andahuasinos est ahora muy claro que Nez Cmara se haba dedicado a lucrar con Andahuasi para beneficio propio, en lugar de hacer lo ms razonable para proteger a la empresa: ponerla en valor mediante una valorizacin tcnica segn las normas del Mercado de Valores. Esto hubiera llevado a Andahuasi a su valor ms real, que bordea los 200 millones de dlares y que representaba en esa poca un precio por accin de S/.2,50 y no el msero S/.1,00 al que Nez quiso regalar las acciones a los Wong, o al S/.1,20 que regate Manuel Bustamante Letts la maana del 22 de mayo del 2009 en la Bolsa de Valores. Pero sta es la parte conocida an sin resolver por la ex CONASEV, porque no obstante los tres aos transcurridos, los funcionarios no logran an concluir el proceso administrativo sancionador contra Investa SAB. La parte desconocida es cmo Manuel Bustamante Olivares se burl del Poder Judicial y litig por medio de sus empleados en cuanto Juzgado pudo; adems, declar a los medios y se zurr en la inteligencia de los magistrados. Lo que sigue puede parecer increble, pero sucedi tal cual lo narramos. La historia suena a burla. El 12 de mayo del 2009, Manuel Bustamante Letts (perfil muy bajo) conoci que Erasmo y Efran Wong haban dispuesto la compra (30% del accionariado, sin OPA) de 69 millones de acciones de la subsidiaria Industrial Andahuasi a travs del Banco Interamericano de Finanzas (BIF). Mediante un contrato privado, los Wong ya haban instruido a Scotia SAB para que presente la operacin en una supuesta Rueda de Bolsa, pero se olvidaron de un detalle: 20,3 millones de acciones no estaban en manos de Scotia SAB, sino en custodia en la Sociedad Agente de Bolsa Investa. As, Carlos Rivas Urteaga fue enviado el 13 de mayo a Investa SAB a pedir que las acciones en custodia pasaran en la misma calidad a Scotia SAB, pero se estrell de narices contra las puertas de Investa, porque all le dijeron que volviera al da siguiente (14/5/2009). En esa segunda oportunidad Rivas Urteaga asisti con la notaria pblica Carola Cecilia Hidalgo Morn, para constatar que no le entregaban los documentos que permitiran la transferencia de custodia, y as se perdi la oportunidad de completar los 69 millones de acciones que haban acordado negociar Nez Cmara y los hermanos Wong con el BIF.

Es de suponer que los Wong hayan gritado su clera a los cuatro vientos, pero el Grupo Bustamante, ni corto ni perezoso, invent una convocatoria a Junta General Extraordinaria de accionistas en Industrial Andahuasi SAC (la subsidiaria) para el da 16 de mayo, lo que resultaba legalmente imposible. Explicamos por qu. El artculo 116. de la Ley General de Sociedades establece que tiene que haber un plazo previo no menor de tres das para convocar una Junta Extraordinaria; as, la Junta del da 16 se debi haber convocado por esquela, cuando menos, el 12 de mayo; y era el Presidente del Directorio quien deba convocarla. Pero como ste era Nez Cmara, no haba forma de hacerlo.

Nadie se haba percatado de que el nuevo Directorio de Agraria Andahuasi se haba instalado apenas el 13 de mayo por la noche, lo que se hizo ante el notario pblico Fernando Loayza Bellido, de modo que solo en ese directorio se acordaba encargar al nuevo gerente general, Greco Quiroz Daz, y al director ejecutivo, David Jimnez Sardn, representar a Agraria ante la Industrial y solicitar la convocatoria a una Junta General Extraordinaria para ver el caso de las acciones de Industrial Andahuasi. De todo lo cual se colige que nunca se dieron los tres das de anticipacin. Para rematar la mala jugada de los Bustamante, Greco Quiroz Daz consign este acto como Hechos de Importancia (lase documento pblico) y lo comunic a la entonces CONASEV el 14 de mayo. Lo sorprendente, y lo que pone en evidencia al ente regulador (CONASEV) como uno de los ms ineptos (o encubridores), es que no investig el hecho de que Greco Quiroz Daz fue el 22 de mayo a una sesin de Directorio en Agraria Andahuasi para manifestar que haba estado presente en la Junta de Accionistas del 16 de mayo de Industrial Andahuasi SAC y haba participado en representacin de Agraria Andahuasi. All se haban adoptado acuerdos de venta de acciones de Industrial Andahuasi (20,3 millones) que los Wong no pudieron capturar, y se haba nombrado como directores a Hernn Garrido Lecca Montaez, Alberto Farfn Castro, Carlos Herbozo Prez Costa. Toda esta farsa haba contado con la anuencia de David Jimnez Sardn, que figura como asistente a la Junta de Accionistas del 16 de mayo. El primer objetivo (botn?) consista justamente en capturar las 20,3 millones de acciones de la subsidiaria que an quedaban. Con tal propsito, los asistentes a la sesin de Directorio de Agraria del 22 de mayo (Bustamante Olivares, Jimnez Sardn, Quiroz Daz y Zamora Retegui) convencieron a Wilder Ruiz de que haba que salvar las acciones de la subsidiaria y financiar a Andahuasi; y se ratific en actas lo expresado por Greco Quiroz sobre el acuerdo de venta de acciones, como consta en un video de la sesin. Luego, Bustamante Olivares lanz un memorable discurso de compromiso con Andahuasi y de respeto a la estabilidad laboral, etctera, etctera, etctera. Entre los das 23 y 25 de mayo, los accionistas de Andahuasi acudieron con Wilder Ruiz Loayza ante la presidenta de la CONASEV, Nahil Hirsch, y le expusieron el engao; coincidentemente, el 25 de mayo el entonces designado representante burstil, abogado del estudio Llona

Bustamante y director suplente de Andahuasi, David Zamora Retegui, comunic como hecho de importancia a la CONASEV que se haba acordado la venta de un paquete de acciones de la subsidiaria Industrial Andahuasi. La CONASEV reaccion en forma inmediata y le pidi a David Zamora que presentara la copia del acta de la Junta de Accionistas del 16 de mayo. Dado el incumplimiento de Zamora, CONASEV emiti la resolucin 126-2009-EF/94.01.3, que bloqueaba (afectacin contable) los 20,3 millones de acciones de propiedad de la subsidiaria que el Grupo Bustamante iba a capturar.

El conglomerado Wong no fue el nico que incurri en barbaridades empresariales: El Grupo Bustamante no era precisamente una compaa de angelitos de la guarda interesados en salvar a Andahuasi. Su estrategia fue tanto o ms mortfera y destructiva que la del Grupo Wong.

Inexplicablemente, Greco Quiroz Daz, abogado, ex secretario del Sindicato de Trabajadores de la Azucarera Casa Grande, dio un giro espectacular en su posicin y abandon al Grupo Bustamante. Quiroz argument ante Wilder Ruiz Loayza que el Grupo Wong era la mejor alternativa de alianza y elabor un documento de entrega de la administracin de Andahuasi a los Wong (ilegal, por cierto), y solicit a Wilder Ruiz que lo firmara para entregarlo a los Wong. La decisin de entrega dur pocas horas, porque el Comit de Damas de Andahuasi, palo en mano, expuls a los 50 vigilantes que haba llevado Luis Sin Fon, y por la noche los accionistas haban recuperado Andahuasi y expulsado de mala manera a Greco Quiroz (el abogado de los trabajadores). Fortalecido el Grupo Bustamante con esta recuperacin, decidi dar el tiro de gracia: David Jimnez Sardn recopil actas de varios sitios y arm un mamotreto de poderes y autorizaciones que demostraban su designacin como representante legal de Industrial Andahuasi SAC. Ms tarde, el da 11 de junio del 2009, acudi a la Notara Ricardo Fernandini Barreda [2], en San Isidro (a dos cuadras de Investa), y pidi que se emitiera un Testimonio de aceptacin de mandato por el cual acept el acuerdo de la simulada Junta de Accionistas del 16 de mayo. Con este testimonio David Jimnez se pasea por la Corte Superior de Huaura y por los pasillos de la Corte Suprema de la Repblica, fungiendo como representante legal de la Industrial y hasta denunciando a medio mundo en Andahuasi, cuando lo real es que ha insertado un acto falso en un instrumento pblico, con lo que ha engaado al Ministerio Pblico y al Poder Judicial por tres aos. Para decirlo en crudo: ha trapeado a la justicia peruana. En paralelo, el Grupo Bustamante utiliz a su operador burstil, Manuel Bustamante Letts, hijo de Manuel Bustamante Olivares y gerente general de Investa SAB, para consolidar su estafa mediante la modalidad de manipulacin de precios de millones de

acciones de Andahuasi. De este modo, el 22 de mayo hizo bajar su precio de S/.1,23 a S/.1,20, lo que fue detectado por la CONASEV, como ha quedado registrado en su resolucin 156-2009-EF/94.01.3, pgina 9, numeral 36. Resulta extrao y raya en la complicidad o el encubrimiento que, transcurridos tres aos, el ente regulador de valores en el Per no haya culminado el proceso administrativo sancionador iniciado contra Investa SAB sobre esta estafa con manipulacin de precios, que atenta contra el artculo 12., incisos a y b, de la Ley del Mercado de Valores en el Per, vigente en el 2009. En el periodo junio-diciembre del 2009, los accionistas de Andahuasi creyeron ciegamente en el Grupo Bustamante, se entregaron por completo y le dejaron la parte legal a su cargo. En otras palabras, le pidieron al ratn que les cuidara el queso, porque la parte legal era la clave del caso. Se tenan que haber iniciado todos los procesos legales para declarar la nulidad de las compras masivas y fraudulentas de acciones, para denunciar el uso indebido de informacin privilegiada, la falsificacin de documentos, la simulacin de actas y hasta la asociacin ilcita para delinquir, amn de la defraudacin tributaria. Nada de esto se hizo, simplemente porque no le convena al Grupo Bustamante. Y los accionistas cayeron en la trampa. El matrimonio del Grupo Bustamante culmina con una ruptura drstica en diciembre del 2009, cuando personal de Planinvest (empresa vinculada al Grupo) informa confidencialmente, a los accionistas de Andahuasi, de un plan para tomar la fbrica usando a delincuentes salidos del penal de Aucallama. El operador del plan era el teniente coronel (r) EP Eduardo Tassara Alva, ex jefe de Seguridad en Azucarera San Jacinto (audio aqu).

Ms extrao y grave es que la forma como se produjo la violacin de la Ley del Mercado de Valores en el Per mediante actos ilcitos como el uso indebido de informacin privilegiada, la estafa, el engao a la fe pblica, la falsificacin de documentos y el fraude en la administracin de personas jurdicas sea enfocada como un acto administrativo sujeto a correccin va OPA complementaria. La gran pregunta es: Por qu Greco Quiroz Daz, abogado de profesin y experto en el tema azucarero, no advirti a los accionistas que conformaban el sindicato de Andahuasi y que lo haban contratado de que se requera una OPA, independientemente de cualquier alianza con uno u otro grupo? Con esa OPA hubieran ganado mucho dinero, y todo hubiera sido legal. Qu respondera Manuel Bustamante Letts, directivo de la Bolsa de Valores y de CAVALI, prestigioso ejecutivo, bachiller en Derecho por la Universidad de Lima, sobre las compras de acciones de Andahuasi que hizo su padre, Manuel Bustamante Olivares, al margen de principios ticos de negocios? Y qu decir sobre los 1,8 millones de acciones que adquiri su esposa?

Qu diran los funcionarios de la ex CONASEV sobre esto? Que era mejor mantener el proceso administrativo sancionador hasta que prescribiera? No saba la CONASEV que la esposa de Manuel Bustamante Letts era Claudia Romero Briceo? Por qu lo ocult en su resolucin 156-2009-EF/94.01.3? Hay ms preguntas: Qu dirn ahora el doctor Csar San Martn Castro y los vocales de las salas de la Corte Suprema que ven los casos en los que Industrial Andahuasi SAC, representada por David Jimnez Sardn y Carlos Herbozo Prez Costa, los han hecho trabajar horas y horas, cuando estas dos personas falsearon un mandato para tener representatividad y se burlaron del Poder Judicial en el Per?
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