RENOVA ENERGIA S.A. Companhia Aberta CNPJ/MF 08.534.605/0001-74 NIRE 35.300.358.

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EXTRATO DA ATA DA REUNIO DO CONSELHO DE ADMINISTRAO REALIZADA EM 14 DE DEZEMBRO DE 2011

1. DATA, HORA E LOCAL: Aos 14 dias do ms de dezembro de 2011, s 10 horas, na sede social da Renova Energia S.A. (Companhia), localizada na Cidade de So Paulo, Estado de So Paulo, na Avenida Roque Petroni Junior, n 999, 4 andar, Vila Gertrudes, CEP 04707-910. 2. CONVOCAO e PRESENA: Dispensada a convocao, conforme disposto no Pargrafo Segundo do Artigo 23 do Estatuto Social da Companhia, em decorrncia da presena da totalidade dos membros do Conselho de Administrao da Companhia.

3. MESA: Assumiu a presidncia dos trabalhos o Sr. Ricardo Lopes Delneri, que convidou o Sr. Luiz Eduardo Bittencourt Freitas para secretari-lo. 4. ORDEM DO DIA: Deliberar acerca da: (i) Renncia do atual Diretor Presidente da Companhia e consequente eleio de novo membro para ocupar o cargo; (ii) Alterao da sede da subsidiria Renova Elica Participaes S.A; e (iii) Abertura de uma filial da Companhia, na cidade de Caetit, no Estado da Bahia; 5. DELIBERAES: Instalada a presente reunio, aps o exame e discusso das matrias constantes da ordem do dia, os membros do Conselho de Administrao presentes, por unanimidade e sem quaisquer restries deliberaram: 5.1 Aceitar o pedido de renncia do Sr. Ricardo Lopes Delneri ao cargo de Diretor Presidente, para o qual foi eleito em Reunio do Conselho de Administrao realizada em 19 de agosto de 2011. 5.1.1 O Sr. Ricardo Lopes Delneri e a Companhia outorgam-se mutuamente a mais plena, ampla, rasa, irrevogvel e irretratvel quitao com relao a toda e qualquer obrigao e/ou valor devido em razo do exerccio do cargo de Diretor Presidente da Companhia. 5.1.2 Aproveitou-se a oportunidade para prestar ao Sr. Ricardo Lopes Delneri os agradecimentos pelos relevantes servios prestados Companhia durante seu mandato. 5.1.3 Aprovar a eleio do Sr. Carlos Mathias Aloysius Becker Neto, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Carteira de Identidade RG n 3.493.529-7, inscrito no CPF/MF sob o n 809.607.829-15, residente e domiciliado na Cidade de So Paulo, Estado de So Paulo, com

endereo comercial na Avenida Roque Petroni Jnior, n 999, 4 andar, Vila Gertrudes, CEP 04707-910, para o cargo de Diretor Presidente da Companhia, em virtude do pedido de renncia do Sr. Ricardo Lopes Delneri, recebido pela Companhia nesta data. 5.1.4 O Sr. Carlos Mathias Aloysius Becker Neto, completar o perodo do mandato do Sr. Ricardo Lopes Delneri, de 2 (dois) anos contados de 19 de agosto de 2011. 5.1.5 Dada a importncia do cargo de Diretor Presidente para a Companhia, o Sr. Ricardo Lopes Delneri concorda em permanecer no cargo de Diretor Presidente da Companhia at 23 de janeiro de 2012, sendo esta a data que o Sr. Carlos Mathias Aloysius Becker Neto assumir o cargo e assinar o respectivo termo de posse. Dessa forma, o Sr. Ricardo Lopes Delneri declara que a sua renncia ter eficcia a partir da data que o Sr. Carlos Mathias Aloysius Becker Neto tomar posse do cargo a que foi eleito nesta data. 5.1.6 Consignar que a posse do novo Diretor Presidente da Companhia, ora eleito, fica condicionada (i) apresentao de declarao de desimpedimento, nos termos da legislao aplicvel; (ii) assinatura do Termo de Anuncia dos Administradores, na forma do modelo constante no Anexo A do Regulamento de Listagem do Nvel 2 da BM&FBOVESPA; e (iii) assinatura do termo de posse, lavrado em livro prprio da Companhia, sobre o qual seguem, no anexo presente ata, as informaes dos itens 12.6 ao 12.10 do Formulrio de Referncia. 5.2 Aprovar a alterao da sede da subsidiria Renova Elica Participaes S.A, de seu atual endereo na Avenida Paulo VI, 1.498, Pituba, Salvador, BA, CEP 41.810-001, para a Avenida Roque Petroni Jnior, 999 4 andar, parte, Vila Gertrudes, So Paulo, SP, CEP 04707-910; 5.3 Aprovar a abertura de uma filial da Companhia, na cidade de Caetit, no Estado da Bahia, na Rua Baro de Caetit, n 393, parte, Centro, CEP 46400-970. 6. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser deliberado e inexistindo qualquer outra manifestao, foi encerrada a reunio, da qual foi lavrada a presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes. Mesa: Ricardo Lopes Delneri Presidente; Luiz Eduardo Bittencourt Freitas - Secretrio. Conselheiros Presentes: (i) Ricardo Lopes Delneri; (ii) Renato do Amaral Figueiredo; (iii) Carlos Jos Teixeira Corra; (iv) Eduardo Munemori; (v) Olavo Fortes Campos Rodrigues Junior; (vi) Jerson Kelman; (vii) Fernando Henrique Schuffner Neto; e (viii) Paulo Roberto Ribeiro Pinto. A presente cpia fiel da ata lavrada no livro prprio da Companhia.

So Paulo, 14 de dezembro de 2011.

Luiz Eduardo Bittencourt Freitas Secretrio