Acta de asamblea ordinaria de accionistas

de la sociedad denominada
ENAITECH SOLUTION, S.A. DE C.V.

En la ciudad de Zapopan, Jalisco, a los 22 das del mes de marzo del ao 2011, siendo las
10:00 horas se reunieron en el domicilio social los accionistas de ENAITECH SOLUTION
S.A. DE C.V., con el objeto de celebrar una asamblea general ordinaria, conforme a lo
dispuesto en el acta constitutiva y en el artculo 181 de la Ley General de Sociedades
Mercantiles, la cual fue presidida por su administrador general nico el seor Antonio
Daniel de la Cruz Robles, fungiendo como secretaria y escrutadora la seora Mara Gloria
Robles Daz, habiendo sido designados para ocupar dichos cargos por el voto unnime de
los accionistas presentes. Al iniciar la asamblea se encontraron presentes la totalidad de
los accionistas representantes del total del capital social, el presidente de la asamblea la
declara valida y por acuerdo unnime de los asistentes se sujetar a la siguiente: ..............
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Orden del da
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I.-Verificacin de que la mayora de los accionistas con derecho a voto se encuentren
presentes y en su caso la declaracin de que esta formalmente instalada la asamblea. ......
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II.- Discusin y en su caso, aprobacin del informe del administrador general nico de la
sociedad sobre los balances y estados financieros de la sociedad, del 4 de marzo al 31 de
diciembre del 2008 y del 1 de enero al 31 de diciembre de los aos 2009 y 2010. ...............
.................................................................................................................................................
III.-Presentacin, discusin y en su caso aprobacin, de la propuesta de donacin de
acciones del seor Antonio Daniel de la Cruz Robles a la seora Mara Gloria Robles Daz. .
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IV.-Presentacin, discusin y en su caso aprobacin, de la venta de acciones del seor
Antonio Daniel de la Cruz Robles, a la seorita Yadira Guadalupe Luna Robles. ...................
.................................................................................................................................................
V.- Renuncia del administrador general nico. .......................................................................
.................................................................................................................................................
VI.-Presentacin, discusin y en su caso aprobacin, de la propuesta de nombrar a la
seorita Yadira Guadalupe Luna Robles, representante general nica de la sociedad. .........
.................................................................................................................................................
VII.-Presentacin, discusin y en su caso, aprobacin de la propuesta para el otorgamiento
de poderes generales amplios al seor Antonio Daniel de la Cruz Robles y a la seora
Mara Gloria Robles Daz. ........................................................................................................
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VIII.-Designacin de delegados especiales para que concurran ante fedatario pblico a
formalizar esta acta de asamblea............................................................................................
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IX.-Elaboracin, lectura y en su caso aprobacin del acta de asamblea. ...............................
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Una vez aprobado el orden del da, los accionistas presentes procedieron a tratar cada
uno de los puntos en los contenidos, como sigue: .................................................................
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Desarrollo de la orden del da
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Primer punto.- Verificacin de que la mayora de los accionistas con derecho a voto se
encuentren presentes y en su caso la declaracin de que esta formalmente instalada la
asamblea. En el desahogo del primer punto del da el escrutador se cerciora mediante
lista de asistencia, de la presencia de la totalidad de los accionistas, la lista fue como sigue:
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ACCIONISTAS
Antonio Daniel
de la Cruz Robles

ACCIONES

CLASE

SERIE

VALOR

40,000

$ 40,000.00

Mara
Gloria
Robles Daz
TOTAL

10,000

$ 10,000.00

50,000

$ 50,000.00

En vista de los resultados obtenidos del computo de asistencia, el presidente de la

asamblea declar la asamblea general ordinaria de accionistas vlidamente instalada, con
el carcter de totalitaria y facultada para deliberar, de conformidad con lo dispuesto por el
artculo 188 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, sin necesidad de publicacin
previa de la convocatoria respectiva, la cual fue hecha por comunicacin directa a todos
los accionistas. NOTA.- Se anexa la lista de asistencia debidamente firmada por cada uno
de los accionistas asistentes a la asamblea (Anexo A).........................................................
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Segundo punto.- En desahogo del segundo punto de la orden del da, el presidente
procedi a rendir el Informe del administrador general nico, a que se refiere el artculo
172 de la Ley General de Sociedades Mercantiles por los ejercicios sociales comprendidos
del 7 de marzo al 31 de diciembre del ao 2008 y del 1 de enero al 31 de diciembre de los
aos 2009 y 2010, que incluyen los estados de situacin financiera y el estado de
resultados, as como el informe sobre la situacin fiscal de la sociedad correspondiente a
los ejercicios fiscales ya mencionados, a que se refiere el artculo 32-A y fraccin III del
artculo 52 del Cdigo Fiscal de la Federacin. Dichos informes estuvieron a disposicin de
los accionistas con la anticipacin que seala la ley. ..............................................................
.................................................................................................................................................
Que los estados financieros reflejan razonablemente la situacin financiera de la sociedad
en los ejercicios antes mencionados, as como el resultado de sus operaciones, las
variaciones en las cuentas del capital contable y los cambios en su situacin financiera, de
acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados, aplicados
consistentemente. ...................................................................................................................
.................................................................................................................................................
Que el informe sobre la situacin fiscal de la sociedad, refleja que se encuentra al
corriente de todas las obligaciones fiscales a su cargo, de acuerdo a lo previsto en la
legislacin fiscal vigente. .........................................................................................................
.................................................................................................................................................
El presidente propuso a los presentes que una vez que sea escuchado el informe del
comisario se pondra a consideracin de la asamblea la aprobacin de los informes
correspondientes. ....................................................................................................................
.................................................................................................................................................
Primera resolucin
..................................................................................................................................................
Se resuelve aprobar en todos sus trminos el informe presentado por el administrador
general nico de la sociedad por los ejercicios sociales comprendidos del 7 de marzo al 31
de diciembre del ao 2008 y del 1 de enero al 31 de diciembre de los aos 2009 y 2010,
aplicando los resultados a la cuenta de aplicacin de resultados. .........................................
.................................................................................................................................................
El presidente instruye al rgano de administracin de la sociedad, para que cumpla con
obligacin de la sociedad de separar el 5% (cinco por ciento) de reserva, para dar
cumplimiento al artculo 20 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. ..........................
.................................................................................................................................................
Que el informe sobre la situacin fiscal de la sociedad, refleja que se encuentra al
corriente de todas las obligaciones fiscales a su cargo, de acuerdo a lo previsto en la
legislacin fiscal vigente. .........................................................................................................
.................................................................................................................................................
Tercer punto.- Presentacin, discusin y en su caso aprobacin, de la propuesta de
donacin de acciones del seor Antonio Daniel de la Cruz Robles a la seora Mara Gloria
Robles Daz. En su carcter de administrador general nico, se presenta el seor Antonio

Daniel de la Cruz Robles, ante los accionistas para la presentacin, discusin y en su caso,
aprobacin de la propuesta de donacin de acciones que pretende realizar con la seora
Mara Gloria Robles Daz. .......................................................................................................
.................................................................................................................................................
El seor Antonio Daniel de la Cruz Robles pretende donar 30,000 acciones de la clase I,
serie A, con un valor nominal de $1.00 (Un peso 00/100 M.N.), cada una, con que cuenta
actualmente en la sociedad, a la seora Mara Gloria Robles Daz. .......................................
.................................................................................................................................................
La totalidad de los accionistas presentes ratifican que as sucedi. .......................................
.................................................................................................................................................
Despus de discutir ampliamente, los accionistas aprobaron la siguiente resolucin
relativa a la donacin antes mencionadas: .............................................................................
.................................................................................................................................................
Primera resolucin
.................................................................................................................................................
Se resuelve aceptar y aprobar por unanimidad la donacin total de acciones del seor
Antonio Daniel de la Cruz Robles a la seora Mara Gloria Robles Daz; quedando de la
siguiente manera las acciones: ................................................................................................
.................................................................................................................................................
ACCIONISTAS
ACCIONES
CLASE
SERIE
VALOR
Mara
Gloria
Robles Daz
40,000
I
A
$ 40,000.00
Antonio Daniel
de la Cruz Robles
TOTAL

10,000

$ 10,000.00

50,000

$ 50,000.00

.................................................................................................................................................
Cuarto punto.- Presentacin, discusin y en su caso aprobacin, de la venta de acciones
del seor Antonio Daniel de la Cruz Robles. En su carcter de administrador general nico,
se presenta el seor Antonio Daniel de la Cruz Robles, ante los accionistas para la
presentacin, discusin y en su caso, aprobacin de la propuesta de enajenacin de
acciones que pretende realizar. ..............................................................................................
.................................................................................................................................................
El seor Antonio Daniel de la Cruz Robles pretende enajenar 5,000 acciones clase I, serie
A, con un valor nominal de $1.00 (Un peso 00/100 M.N.), con que cuenta actualmente
en la sociedad. .........................................................................................................................
.................................................................................................................................................
A fin de dar cumplimiento a lo estipulado en el contrato social, se le otorg a la seora
Mara Gloria Robles Daz, quien en el uso de la voz manifest que no est interesada en
adquirir dicha aportacin, ya que no cuenta con solvencia econmica en este momento,
asimismo se le dio el uso de la voz a la seorita Yadira Guadalupe Luna Robles, quien se
manifest con inters, misma persona a quien se le propone para la adquisicin de dicha
aportacin................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
La totalidad de los accionistas presentes ratifican que as sucedi. .......................................
.................................................................................................................................................
Despus de discutir ampliamente, los accionistas aprobaron las siguientes resoluciones,
relativas a la enajenacin antes mencionada: ........................................................................
.................................................................................................................................................
Primera resolucin
.................................................................................................................................................
Se resuelve aceptar y aprobar por unanimidad la enajenacin de acciones del seor
Antonio Daniel de la Cruz Robles a la seorita Yadira Guadalupe Luna Robles. ....................
.................................................................................................................................................
Posteriormente a la resolucin de la donacin de acciones que celebraron el seor Antonio
Daniel de la Cruz Robles y la seora Mara Gloria Robles Daz, estos mismos firmaron el contrato
de donacin de acciones, para otorgarse la certeza jurdica correspondiente. ...................................

.................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................

Segunda resolucin
..................................................................................................................................................
Se resuelve aceptar que la seorita Yadira Guadalupe Luna Robles, quien se manifest
con inters de adquirir las acciones del seor Antonio Daniel de la Cruz Robles, ahora
pase a formar parte de la sociedad. ........................................................................................
.................................................................................................................................................
Ahora bien y en virtud de la enajenacin anteriormente acordada las acciones quedarn
de la siguiente forma: ..............................................................................................................
.................................................................................................................................................
ACCIONISTAS
ACCIONES
CLASE
SERIE
VALOR
Mara
Gloria
Robles Daz
Antonio Daniel
de la Cruz Robles
Yadira Guadalupe
Luna Robles
TOTAL

40,000

$ 40,000.00

5,000

$ 5,000.00

5,000

$ 5,000.00

50,000

$ 50,000.00

.................................................................................................................................................
Posteriormente a la resolucin de la venta de acciones que celebraron el seor Antonio
Daniel de la Cruz Robles y la seorita Yadira Guadalupe Luna Robles, estos mismos firmaron el
contrato de compraventa de acciones, para otorgarse la certeza jurdica correspondiente. ..............

.................................................................................................................................................
Quinto punto.- Renuncia del administrador general nico. En el desahogo del quinto
punto de la orden del da, el seor Antonio Daniel de la Cruz Robles, despus de haber
presentado su informe financiero en el desahogo del anteriormente citado punto segundo
de la orden del da, ofrece su renuncia al cargo de administrador general nico, que vena
desempeando desde la constitucin de la sociedad.............................................................
.................................................................................................................................................
Despus de discutir ampliamente, los accionistas aprobaron la siguiente resolucin
relativa a la renuncia del administrador general nico...........................................................
.................................................................................................................................................
Primera resolucin
.................................................................................................................................................
Se resuelve por la asamblea, otorgar una felicitacin al seor Antonio Daniel de la Cruz
Robles, por su gestin y todos los presentes de esta asamblea se manifestaron de
conformidad y aceptan su renuncia como administrador general nico de la sociedad. ......
.................................................................................................................................................
Sexto punto.- Presentacin, discusin y en su caso aprobacin, de la propuesta de
nombrar a la seorita Yadira Guadalupe Luna Robles, representante general nica de la
sociedad. ..................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
Despus de discutir ampliamente, los accionistas aprobaron la siguiente resolucin
relativa al nombramiento del administrador general nico ...................................................
.................................................................................................................................................
Primera resolucin
.................................................................................................................................................
Se resuelve nombrar a la seorita Yadira Guadalupe Luna Robles, como administradora
general nica, quien estando presente acepta el cargo conferido, protestando su fiel y
legal desempeo y tomando posesin del mismo, confirindole todas las facultades que
establecen los estatutos sociales. ...........................................................................................
.................................................................................................................................................
Sptimo punto.- Presentacin, discusin y en su caso, aprobacin de la propuesta para el
otorgamiento de poderes generales amplios al seor Antonio Daniel de la Cruz Robles y a
la seora Mara Gloria Robles Daz. ........................................................................................
.................................................................................................................................................

Despus de discutirlos ampliamente, los accionistas aprobaron la resolucin relativa al

otorgamiento de poderes generales amplios al seor Antonio Daniel de la Cruz Robles y a
la seora Mara Gloria Robles Daz. .........................................................................................
.................................................................................................................................................
Primera resolucin
..................................................................................................................................................
La asamblea acuerda otorgar poder general para pleitos y cobranzas, general para actos
de administracin, general para actos de domino, especial para la suscripcin de ttulos y
operaciones de crdito, especial para actos de administracin en materia laboral, as como
todas las facultades generales y an las especiales que conforme a la ley requieran
mencin o clusula especial, en trminos de lo dispuesto por los artculos 2205 dos mil
doscientos cinco, 2206 dos mil doscientos seis y 2207 dos mil doscientos siete del Cdigo
Civil vigente en el Estado de Jalisco, 2554 dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Cdigo
Civil Federal, y sus correlativos de las dems Entidades Federativas de la Repblica
Mexicana donde se ejercite este mandato. ............................................................................
.................................................................................................................................................
Octavo punto.- Designacin de delegado especial para que concurra ante Fedatario
Pblico a formalizar esta acta de asamblea. ...........................................................................
.................................................................................................................................................
Discutida que fue por los Asamblestas la propuesta que hace el Presidente recay la
siguiente: .................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
Primera resolucin
.................................................................................................................................................
La Asamblea design por unanimidad de votos al seor Kleber Partida Valencia, como
delegado especial de la asamblea para que concurra indistintamente ante el fedatario
pblico de su eleccin a fin de solicitar y otorgar la protocolizacin de la presente acta, as
como para ratificar todos y cada uno de los acuerdos adoptados por la presente asamblea
y gestionar la inscripcin de la escritura pblica respectiva en el Registro Pblico de
Comercio que corresponda. ....................................................................................................
.................................................................................................................................................
Noveno punto.- Elaboracin, lectura y en su caso aprobacin del acta de asamblea.
Hacindose constar que durante la asamblea estuvieron representados
ininterrumpidamente los accionistas como se muestran en la lista de asistencia anexa, se
formul la presente acta que fue sometida a la consideracin de la asamblea y aprobada
por unanimidad de votos. .......................................................................................................
.................................................................................................................................................
No habiendo otro punto que tratar, se da por terminada la presente acta, siendo las 12:00
doce horas del da de su inicio, firmado para su constancia por Antonio Daniel de la Cruz
Robles, presidente de la asamblea, as como por la secretaria y escrutadora Mara Gloria
Robles Daz...............................................................................................................................
.................................................................................................................................................

Nombre manuscrito

Firma
Antonio Daniel de la Cruz Robles
Presidente

Nombre manuscrito

Firma
Mara Gloria Robles Daz
Secretaria y escrutadora

Lista de asistencia
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..................................................................................................................................................
Esta hoja contiene la lista de asistencia, de la asamblea ordinaria de accionistas de la
sociedad denominada ENAITECH SOLUTION, S.A. DE C.V., celebrada a los 22 das del
mes de marzo del ao 2011. ...................................................................................................
.................................................................................................................................................
Accionista
Nombre manuscrito
Firma
Mara Gloria Robles
Daz

Antonio Daniel de la
Cruz Robles

Yadira Guadalupe Luna

Robles