ACTA CONSTITUTIVA

EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, AL DA 01 DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2001, ANTE EL LIC. FILIBERTO BERNAL, NOTARIO PUBLICO NUMERO ONCE, EN ACTUAL EJERCICIO PARA ESTE DISTRITO MORELOS, ESTADO DE CHIHUAHUA, COMPARECI PERSONAS A QUIEN DOY FE CONOCER, HBILES A MI JUICIO PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE Y EXPUSIERON: QUE POR MEDIO DEL PRESENTE INSTRUMENTO Y DE CONFORMIDAD CON LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES, VIENEN A CONSTITUIR UNA SOCIEDAD ANNIMA DE CAPITAL VARIABLE, DE ACUERDO CON LO QUE ESTABLECE LAS SIGUIENTES CLUSULAS: CLAUSULAS: DENOMINACIN, OBJETO, DURACIN, DOMICILIO Y NACIONALIDAD DE LA SOCIEDAD PRIMERA.LA DENOMINACIN DE LA SOCIEDAD SER APROES, S.A. DE C.V SEGUNDA.- LA SOCIEDAD TENDR POR OBJETO: FABRICACIN, VENTA Y DISTRIBUCIN DE MUEBLES AHORRA ESPACIO. TERCERA.- LA DURACIN DE LA SOCIEDAD SER DE NOVENTA Y NUEVE AOS, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE PRESENTE LA ESCRITURA

CUARTA.- EL DOMICILIO SOCIAL SER EN LA CD. DE CHIHUAHUA, CHIH., EN DONDE SE CELEBRAR HABITUALMENTE LAS ASAMBLEAS Y SE REUNIR EL CONSEJO DE ADMINISTRACIN, SALVO CASO FORTUITO O DE FUERZA MAYOR. LA SOCIEDAD PODR ESTABLECER SUCURSALES O AGENCIAS EN CUALQUIER PUDIENDO PARTE AS DE LA REPBLICA ESTIPULAR O EN EL EXTRANJERO, MISMO DOMICILIO

CONVENCIONAL EN LOS CONTRATOS QUE CELEBRE QUINTA.- LA SOCIEDAD ES Y SER DE NACIONALIDAD MEXICANA, EN CONSECUENCIA: NINGUNA PERSONA EXTRANJERA, FSICA O MORAL, PODR TENER PARTICIPACIN SOCIAL O ALGUNA SER PROPIETARIA DE ACCIONES DE LA SOCIEDAD. SEXTA.EL CAPITAL SOCIAL LO CONSTITUYE LA CANTIDAD DE

1,070,000.00 (UN MILLN SETENTA MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), REPRESENTADO POR 1 UNA ACCIN DE 2,675.00 (DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 MONEDA 267,500 267,500 267,500 267,500 267,500 1, 070,000 NACIONAL) ...................................... JESS PEDRO DE LUNA ESCOBAR PEDRO LUIS GALLEGOS MRQUEZ CARLOS ALBERTO GAITN TORRES LUIS FERNANDO BELTRN URQUIZA MARCELA E. MONTES DOMNGUEZ TOTALES: 100 ACCIONES 100 ACCIONES 100 ACCIONES 100 ACCIONES 100 ACCIONES 100 ACCIONES

EN EL CONSEJO DE ADMINISTRACIN QUEDA ESTIPULADO QUE JOSE ALFREDO PONCE ZAMORA ES EL GERENTE GENERAL DE LA SOCIEDAD. ......................DOY FE Y CERTIFICO YO, EL SUSCRITO NOTARIO....................... I.- QUE TODO LO INSERTO Y RELACIONADO EN ESTA ESCRITURA CONCUERDA FIEL Y CORRECTAMENTE CON SUS ORIGINALES QUE TUVE A LA VES Y A LOS CUALES ME REMITO.................................. II. QUE POR SUS GENERALES COMPARECIENTES MANIFESTARON SER: JESUS PEDRO DE LUNA ESCOBAR, MEXICANO POR NATURALIZACIN, CON DOMICILIO EN CALLE: CAMPO DEL AGOSTADERO NO. 5016, COLONIA CAMPO BELLO; LUIS FERNANDO BELTRAN URQUIZA, MEXICANO POR NATURALIZACIN, CON DOMICILIO EN CALLE 6ta NO. 4802, COL. SANTA ROSA; MARCELA ERENIA MONTES DOMINGUEZ, MEXICANA POR NATURALIZACIN, CON DOMICILIO EN CALLE MEMBRILLOS NO. 824, COLONIA SECTOR INDEPENDENCIA; CARLOS ALBERTO GAYTAN TORRES, MEXICANO POR NATURALIZACIN CON DOMICILIO EN CALLE GOLFO DE MEXICO NO. 3624, COLONIA FOVISSSTE Y PEDRO LUIS GALLEGOS MARQUEZ, MEXICANO POR NATURALIZACIN, CON DOMICILIO EN BARRANCAS DE URIQUE NO.7308 COLONIA LA VILLA.