Sabes por qu cuenta con un rea encargada de prevenir el ingreso de dinero ilcito en sus cuentas?

Capacitacin 2011

Porque hay un riesgo que el Lavado de Activos se inserte en los negocios de

Lavado de Activos : Son operaciones econmicas realizadas por personas naturales o jurdicas para ocultar el origen de bienes procedentes de actividades delictivas. Un posible cliente puede utilizar a como un medio para disfrazar el dinero que ha obtenido de forma ilcita.

Porque

est obligada por ley

Ley N 27693 y Resolucin SBS N 486-2008: Todas las empresas de construccin estamos obligadas a implementar un Sistema de Prevencin de el Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo (SILAFIT). La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF-Per) es la unidad especializada de la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS), encargada de supervisar a GyM acerca del correcto funcionamiento del SILAFIT en nuestra empresa. Si GyM no cumple con lo establecido en la norma legal, puede ser multada y sancionada.

Qu ha hecho para adecuarse a esta ley y prevenir el Lavado de Activos

Ha nombrado un Oficial de Cumplimiento, que es la persona responsable del funcionamiento del SILAFIT en nuestra empresa. Ha elaborado un Manual de Prevencin del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo. Cuenta con un Plan Anual de Capacitacin sobre el tema, dirigido a nuestros colaboradores. Realiza un anlisis exhaustivo de todos nuestros clientes, averigua quienes son los dueos y revisa las formas de pago que utilizan en las transacciones econmicas con nosotros. Si GyM sospecha que alguno de nuestros clientes esta lavando dinero, enva un reporte a la UIF informando sobre dicha operacin.

Cmo puedes t colaborar con nuestro SILAFIT?

Informando al Oficial de Cumplimiento
Si un cliente, su representante legal y/o alguno de sus dueos esta inmerso en una investigacin judicial por lavado de dinero o delitos afines. Si un cliente pretende utilizar dinero en efectivo como nico medio de pago o con cheques de bancos domiciliados en el extranjero. Si un cliente es una persona jurdica recientemente constituida y se convierte en inactiva o no habida tan pronto concluye la obra. Cualquier otra caracterstica del cliente que consideres sospechosa, extraa o inusual.

Para mayor informacin, contctate con tu Oficiala de Cumplimiento

Tlf: 213-6565 Anexo 6517