Presentación

   
Integrity   Interna+onal   es   una   consultora   de   Inteligencia   Comercial   e  
Inves5gaciones  dedicada  a  brindar  soluciones  a  empresas  y  personas  acerca  de  
cómo   gerenciar   y   mi5gar   los   riesgos   de   fraude,   de   la   competencia,   de  
transacciones  comerciales  y  de  seguridad.  

Integrity  Interna+onal  brinda  una  atención  personalizada  y  de  máxima  calidad  a  

clientes   del   sector   público   y   privado   con   intereses   especialmente   en  
Iberoamerica.  
  Quiénes  Somos    
Somos   un   grupo   de   profesionales   especialistas   con   mas   de   15   años   de   experiencia   en  
inves5gaciones   e   inteligencia   comercial,   prevención   del   lavado   de   dinero   y  
financiamiento  del  terrorismo,  y  seguridad  corpora5va.  

Dedicados  a  brindar  soluciones  a  empresas  y  personas  acerca  de  cómo  gerenciar  y  mi5gar  
los  riesgos  de  fraude,  de  la  competencia,  de  transacciones  comerciales  y  financieras,  de  
seguridad,  y  del  lavado  de  dinero.  

Con  base  en  las  ciudades  de  Buenos  Aires,  Madrid  y  Sao  Paulo,  realizamos  trabajos  en  toda  
la  región  de  Iberoamérica.    

Además  poseemos  una  red  de  recursos  profesionales  asociados  en  Estados  Unidos,  Canadá,  
Europa  y  Asia  para  sa5sfacer  las  necesidades  de  nuestros  clientes  a  nivel  mundial.    
  Visión    
Ser  un  socio  de  confianza  en  el  crecimiento  de  nuestros  clientes  brindando  asesoramiento  y  
soporte  para  alcanzar  la  toma  de  decisiones  acertadas,  agregando  valor  a  los  negocios  
de  la  forma  más  efec5va  posible.  

  Misión    
Brindar   servicios   de   la   más   alta   calidad   y   confidencialidad   diseñados   para   enfrentar  
situaciones   de   riesgo   comerciales.   Asesorar   a   empresas,   organizaciones   y   par5culares  
para   prevenir,   corregir   y   recuperar   pérdidas   económicas   y   costes   ocultos   provocados  
por  posibles  irregularidades.  

  FilosoPa    
Priorizar  los  valores  que  responden  a  un  alto  nivel  de  profesionalismo.  Creemos  que  para  
alcanzar   resultados   de   éxito   es   necesario   contar   con   criterios   y   principios   que   guíen  
nuestro   accionar.   Compromiso,   Discreción,   Confidencialidad   y   Excelencia   son   los   pilares  
de  nuestra  ges5ón.  
  Nuestros  Clientes    
Se   componen   de   medianas   y   grandes   empresas   de   capital   local;   mul5nacionales;  
ins5tuciones  financieras;  estudios  de  abogados  e  individuos.      
Por  razones  de  confidencialidad,  no  revelamos  aquí  sus  nombres.  Sin  embargo,  a  modo  de  
ejemplo,   podemos   mencionar   que   contamos   con   clientes   en   los   siguientes   sectores   e  
industrias:  

  Bancos     Laboratorios     Sector  Cambiario  

farmacéu5cos  
  Educación  (Universidades     Sector  Financiero  
Privadas)     Logís5ca  
  Seguros  
  Entretenimientos     Medio  Ambiente  
  Servicios  
  Energía  y  Petróleo     Minería  
  Telecomunicaciones  
  Estudios  Jurídicos     Org.  Mul5laterales  
  Transporte  
  Gobiernos     Retail  
  Individuos       Sector  Bursá5l  
  Nuestros  Servicios    
A  lo  largo  de  la  vida  de  las  personas  Psicas  y  jurídicas  ocurren  a  menudo  eventos  que  plantean  
riesgos   de   diversa   naturaleza,   como   ser:   problemas   de   fraude   interno   y   externo,  
competencias,   transacciones   comerciales,   asociaciones,   fusiones,   adquisiciones,  
franquicias,  entre  otros.  A  éstos  se  suman,  a  su  vez,  los  riesgos  propios  de  la  inestabilidad  
e  inseguridad  de  los  mercados.    
El   constante  dinamismo,  la  incer5dumbre  y  la  necesidad  de   toma   de   decisiones   diarias   sobre  
múl5ples  cues5ones  son  caracterís5cos  de  los  negocios  de  la  actualidad.  Es  por  ello  que  
comprender  y  manejar  estas  variables  representa  un  desaPo  constante.  
Estar   preparados   para   enfrentar   estos   riesgos,   conocerlos,   iden5ficarlos,   mi5garlos   y   saber  
enfrentar  situaciones  crí5cas,  es  posible  si  se  cuenta  con  una  herramienta  fundamental:  
una   adecuada     inves5gación   e   inteligencia   comercial,   a   través   de   estrategias   y  
herramientas   que   permitan   op5mizar   recursos   y   5empos   otorgando   a   nuestros   clientes  
una   visión   global   del   negocio   que   los   beneficie   estratégicamente   a   la   hora   de   actuar   en   el  
mercado.    
Business  Intelligence  
Cuando   las   compañías   pretenden   expandir   sus   operaciones,   el   manejo   de   información  
resulta  esencial  en  la  toma  de  decisiones  estratégicas  a  los  fines  de  minimizar  los  riesgos  
inherentes  a  su  negocio.  Nuestro  amplio  exper5se  en  este  ítem  incluye  lo  siguiente:  

       Due  diligence  inves5ga5vo  y  reputacional  

       Inteligencia  compe55va  y  defensiva  

       Evaluación  de  riesgos  relacionados  con  los  mercados  emergentes    

       Herramientas  para  preservar  la  imagen  y  reputación  de  una  compañía    

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Due  diligence  inves5ga5vo  y  reputacional  
El   equipo   de   inves5gaciones   de   Integrity   Interna+onal   iden5fica   y   analiza   determinados  
alertas  (“red  flags”)  sobre  potenciales  socios  (personas  Psicas  y/o  jurídicas),  generalmente  
al  momento  de  emprender  una  nueva  operación.  Al  examinar  los  antecedentes,  reputación  
y   trayectoria   del   socio   potencial   y   su   entorno,   podemos   evaluar   aquellos   riesgos   y  
vulnerabilidades,   que   un   análisis   legal   y   financiero   de   ru5na   no   permite   visualizar  
normalmente.    

La   información   presentada   refiere   a   datos   generales,   antecedentes   financieros,   judiciales,  

etc.,  sobre  empresas  e  individuos,  centrando  la  atención  en  aquellos  aspectos  nega5vos  o  
que   pudieran   denotar   falta   de   transparencia,   vinculaciones   relacionadas   a   hechos   de  
fraude,  etc.    

El   análisis   y   el   contexto   que   brindan   nuestros   informes   cons5tuyen   una   herramienta   de  

prevención  y  permiten  a  los  clientes  negociar  acuerdos  en  mejores  condiciones,  además  de  
estructurar  dichos  acuerdos  de  manera  de  mi5gar  los  riesgos  iden5ficados.  

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Due  diligence  inves5ga5vo  y  reputacional  
Nuestro  análisis  y  evaluación  incluye  los  siguientes  ítems:  

       Verificación  y  actualización  de  datos  generales    

       Búsqueda  histórica  en  fuentes  públicas  (bases  de  datos,  registros  de  comercio,  etc.)  
       Verificación  de  antecedentes  financieros  y  judiciales  
       Verificación  de  antecedentes  penales  (en  el  caso  de  personas  Psicas)  
       Iden5ficación  de  socios  y  compañías  relacionadas  
       Información  sobre  la  reputación  de  los  inves5gados  en  el  mercado  
       Verificación  de  relaciones  con  hechos  de  fraude,  corrupción,  prác5cas  an5é5cas,  etc.  
       Media  search  (búsqueda  y  evaluación  de  la  presencia  de  los  inves5gados  en  los  medios)  
       Revisión  ambiental  en  torno  a  los  inves5gados  
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Inteligencia   compe55va   y   defensiva.   Evaluación   de   imagen   y  
reputación    

El  equipo  de  profesionales  de  Integrity  Interna+onal  posee  el  exper5se  necesario  para:    
 Evaluar   las   fortalezas,   debilidades   y   estrategias   de   los   compe5dores,   a   fin   de   an5cipar  
acciones   que   pudieran   afectar   los   intereses   de   nuestros   clientes.   También   formulamos  
recomendaciones  sobre  como  mejorar  la  imagen  de  las  compañías  en  el  mercado.    
 Frente  a  adquisiciones  hos5les  y  acciones  deliberadas  entre  accionistas  para  lograr  un  fin,  
brindamos   inteligencia   crí5ca   que   contribuya   a   una   eficaz   implementación   de   estrategias  
legales  y  de  relaciones  públicas.  
 Si   necesita   resguardar   la   imagen   antes   de   un   nuevo   negocio   o   a   raíz   de   acciones   de  
terceros,   proporcionamos   un   “blindaje   reputacional”,   mediante   un   exhaus5vo   análisis   de  
toda   la   información   de   acceso   público   sobre   la   empresa   y   sus   direc5vos,   a   los   fines   de  
evaluar  su  imagen  y  efectuar  las  recomendaciones  necesarias.  

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Riesgo  polí5co  y  temas  relacionados  a  la  FCPA  (ley  de  USA  contra  las  
prac5cas  corruptas  en  el  extranjero)  en  mercados  emergentes  

La   globalización   genera   nuevos   desaPos   para   las   empresas   que   pretenden   expandir   sus  
operaciones   en   mercados   con   economías   emergentes.   Las   mismas   se   caracterizan   por   la  
ausencia  o  la  baja  efec5vidad  de  regulaciones,  riesgo  de  inseguridad  jurídica  y  estándares  
de  calidad  menos  exigentes  que  los  habituales  en  los  países  desarrollados.  

En  momentos  en  que  tanto  el  Departamento  de  Jus5cia  de  Estados  Unidos  (DOJ)  como  la  
SEC   ponen   su   lupa   en   las   violaciones   a   la   FCPA,   las   empresas   estadounidenses   e   incluso  
extranjeras  que  co5zan  en  bolsas  americanas  deberían  evaluar  el  entorno  de  riesgo  polí5co  
relacionado   a   un   mercado   determinado,   de   la   misma   forma   que   analizan   los   factores  
económicos  en  una  transacción  de  negocios.    

Dichos  riesgos  pueden  mi5garse  a  través  de  evaluaciones  de  calidad  que  permiten  detectar  
el   nivel   de   corrupción   endémica   entre   funcionarios   gubernamentales,   cúpulas   polí5cas,  
sindicatos,  fuerzas  de  seguridad,  y  el  Poder  Judicial.    
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i2  Integrity  Interna5onal    
  Buenos  Aires  
M.  De  Justo  1120  of.  306A  (C1107AAX)    
Buenos  Aires,  Argen5na  
Te.  +  54  11  5353  9459  

  Madrid  
C/Velázquez  27  Puerta  1  izqda  (28001)    
Madrid,  España  
Te.  +  34  91  187  1730  

  Sao  Paulo  
Av.  Dona  Helena  Pereira  de  Moraes,    
290/142  (SP05707-­‐400)  Morumbi,    
Sao  Paulo,  Brasil  
Te.  +  5511  2893  3353  

www.i2integrity.com    /    info@i2integrity.com