I. S.P. lscirulo Slenodawlo Profeuional, .""icta • ...

,sponsabilitJi limitala

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. . . .

TRIBUNALE 01 FORLI Sezione Penale

Rite Collegiale

Aula F00004 - Aula Terza Penale

Dotter Pescatore Orazio Presidente
Dottor Trinci Alessandro Giudice a latere
Dotter Poillucci Camillo Giudice a latere
Dottor Forte Marco Pubblico Ministero
Signora Bagattoni Roberta Cancelliere
Signora Calderoni Elisa Ausiliario tecnico' VERBALE 01 UDIENZA ART. 480 E SEG. C.P.P.

REDATTO CON IL SISTEMA DELLA STENOTIPIA COMPUTERIZZATA IN RIPRESA DIRETTA

VERBALE COSTITUITO DA NUMERO 128 PAGINE

PROCEDIMENTO PENALE NUMERO R.G. 1187/10

A CARICO 01: MARCHIORELLO DINO + 2

UDIENZA DEL 24 GENNAIO 2011

TRIBUNALE 01 FORU' DEPOSITO IN CANCELLERIA

Esito: Rinvio al 7 Marzo 2011

ADDI' 2 8 GEN. 2011

DA

__ • a ~~ • __ • ••

fLo:;jUERE

R.G. 1187/10 - 24/0112011, clMarchiarella Dina + 2

I. S.P. Istituto Stencdanilc Prof ... ionsl, socictll a rcsponsabilitAlimitala

INDICE ANALITICOPROGRESsrvo

TESTIMONE TAUTONICO TOMMASO MAURO 4

Esame del Pubblico Ministero 4

Esame della Parte Civile Avvocato Urbini. 6

Esame del difensore Avvocato Bisinella 7

TESTIMONE NISI ANTONIO 11

Esame del Pubblico Ministero 11

Esame della Parte Civile Avvocato Urbini. 17

Esame del difensore Avvocato Benini 21

Esame del difensore Avvocato Bisinella 23

CONSULENTE TECNICO 01 PARTE (PUBBLICO M1NISTERO), DOTTORESSA

SUCCI TECLA 27

Esame del Pubblico Ministero 28

Esame della Parte Civile Avvocato Urbini. 35

Esame del difensore Avvocato Benini : 37

Esame del difensore Avvocato Bisinella 40

CONSULENTE 01 PARTE (PARTE CIVILE), DOTTOR GERM1NARA SALVATORE .. 45

Esame del Pubblico Ministero 46

Esame della Parte Civile Avvocato Urbini 53

CONSULENTE TECN1CO DI PARTE (DIFESA MONTALTI), DOTTOR POGGIOLIN1

ROBERTO 54

Esame del difensore Avvocato Benini 55

Esame del Pubblico Ministero l 65

CONSULENTE TECNICO 01 PARTE (DIFESA MARCH10RELLO E CARTONE),

I

DOTTOR GRASSANO MAURIZIO L 70

Esame del difensore Avvocato Blsinella 71

I

Es ame del difensore Avvocato Binda 86

I

Esame del Pubblico Ministero 88

TESTIMONE GUIDOLIN RUGGERO " 94

Esame del difensore Avvocato Bisinella 95

Esame del Pubblico Ministero 101

TESTIMONE CASELLI GIANP1ETRO ~ 102

Esame del difensore Avvocato Benini l03

Esame del Pubblico Ministero : 108

Esame Della Parte Civile Avvocato Urbini ll1

. ,

Controesarne del difensore AvvoC::ato Benini 114

Esame del difensore Avvocato Bisinella 115

ESAME IMPUTATO MONTALTI GIAMPIETRO 116

Esame del Pubblico Ministero _ 116

Esame del difensore Avvocato Benini. 123

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2

I. S.P. Istituto Stcnodattilo Professional, .oci.1II a Te5J>Dnsabilillllimitata

L'anno 2011, il mese di gennaio, il giorno 24, aIle ore 11.30 in Forli, nell' aula F00004, davanti al Tribunale in composizione collegiale, costituito nelle persone dei 5igg. Magistrati

Dott. Orazio Pescatore Dott. Alessandro Trinci Dott. Camillo Poillucci

Presidente Giudice a latere Giudice a latere

Can

l'assistenza

ai

fini

della verbalizzazione

in

forma

riassuntiva, del sottoscritto Cancelliere B3 Bagattoni Roberta

che,

espressamente

autorizzata,

si

avvale

dell'Ausiliario

tecnico signora Calderoni Elisa per la riproduzione fonografica e stenotipia che inizia aIle ore 11: 45 per la trattazione in pubblica udienza del processo in epigrafe indicato nei confronti di

Marchiore~~o Dino + 2

Con l'intervento del Pubblico Ministero dott~r Forte Marco.

Marchiore11o Dino

Assistito e difeso dall'Avvocato Bisinella, presente. Cartone Tommaso

Assistito e difeso dall'Avvocato Binda, presente. MOnta1ti Giampietro

Assistito e difeso dall'Avvocato Benini, presente.

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I. S . P. Ianruto Stenodanilo Profe •• ional, """ietA a ..... pon ..... iliti limitata

E presente al tresi l' Avvocato Urbini per la costi tui ta Parte Civile.

TESTIMONE TAUTONI:CO TOMMASO MAURO

Viene introdotto il testimone; questi viene avvertito dal Presidente dei suoi obblighi e rende la dichiarazione ex Art. 497 C.P.P.

Fornisce Ie generalita:

Tautonico Tommaso Mauro,

nato a

Noicattaro (Bari) il 23 agosto 1969. In forza a Ll.a sezione di P.G. della Guardia di Finanza della Procura.

Presidente - Prego, se vuole rispondere aIle domande.

Esams de~ Pubb1ico ~nistero

Pubblico Ministero

Buongiorno maresciallo,

in ordine al

procedimento che vede come Parte Civile il signor Nisi, lei ricevette all'epoca - partimmo con un fascicolo nei confronti di

ignoti

una delega proprio volta all'identificazione degli

autori dei fatti.

Teste Tautonico - Si. Partirnmo con un fascicolo nei confronti di ignoti, la prima delega fu quella di individuare una persona idonea affinche potesse fare una consulenza tecnica; persona che individuarnmo nella dottoressa Succi, poi riferii direttamente a lei. In seguito ho provveduto a chiedere direttamente alla banca i nominativi - se posso dare lettura direttamente dell' atto - alIa banca chiedemmo di fornire Ie generalita complete, il luogo

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di residenza, di domicilio ed i recapiti telefonici del legale rappresentante dell'istituto all'epoca, e della persona che era direttore della filiale Uno di Cesena nel periodo dall'l aprile 2001 al 31 marzo 2005.

Pubblico Ministero - Che era l'epoca?

Teste Tautonico

Era l' epoca di interesse investigativo. La

banca rispondeva in data 21 agosto del 2007 riferendo appunto 1 nomi di Dino Marchiorell0, Silvano Pontello{?), Antonio Ceola e Tommaso Cartone come amministratori, riferendo che era titolare della filiale di Cesena Montalti Giampietro, nel periodo di riferimento.

Pubblico Ministero - Pontello e Ceola risultavano? Teste Tautonico - Risultavano deceduti.

Pubblico Ministero

Gia deceduti nel frattempo. Ascolti,

successivamente Ie e stata delegata come esclusiva attivita investigativa quella di ...

Teste Tautonico - Effettuare degli interrogatori.

Pubblico

Ministero

Effettuare

gli

interrogatori

degli

indagati. Senza riferire su quello che Le e state detto, dica l'esito.

Teste Tautonico - 10 ho provveduto solo ad interrogare il signor Montalti.

Pubblico Ministero - Montalti, quindi il direttore della filiale di Cesena.

Teste Tautonico - S1. Poi a Bassano del Grappa ho provveduto ad interrogare l' altro indagato, uno ha preferito avvalersi della facolta di non rispondere.

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I. S . P. lstiruto Stenodattilo Professional. societA a responsabiHti limitata

Pubblico Ministero - Si ricorda chi si era avvalso della facolta di non rispondere?

Teste Tautonico - Se non sbaglio, Marchiorello.

Pubblico Ministero

Comunque l'unico che lei ha senti to

direttamente e il direttore. Teste Tautonico - si.

Pubblico Ministero - Grazie, io non ho altre domande.

Esame della Parte Civile Avvocato Urbini

Avv. Urbini attivita di

Buongiorno rnareseiallo. Nell'ambito della sua

indagine

ricorda di

avere sentito

anehe il

denunciante? Teste Tautonico inforrnazioni Nisi.

Si, ho provveduto a sentire a sommarie

Avv.

Urbini

Senti

anehe

il curatore

fallimentare del

fallimento Transmar s.r.l.?

Teste Tautonieo - 81. Poi lui mi mandc della doeumentazione via fax.

Avv. Urbini

Ricorda il contenuto di questa documentazione,

quale fosse l'oggetto? Teste Tautonico - No.

Avv. Urbini

10 esibirei al maresciallo un fax inviato dal

curatore fallimentare appunto all'ufficiale di P.G. Le chiederei innanzi tutto se riconosce questa documento come oggetto di una sua acquisizione.

Teste Tautonico - Si.

Avv. Urbini - Ricorda a quale quesito rispondeva questo fax?

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I. S . P. Istituto Stenodattilo Prof ess ional, socictB. 8 rcsponsabilitti limitata

Teste Tautonico - Non ricordo. Non posso neanche riferire in

merito al verbale di sommarie informazioni.

Avv. Urbini - No, con riferimento a questa, dando una scorsa al

documento.

-

Presidente - L'oggetto.

Teste Tautonico

Qui c' e fallimento Transmar s. r .1. r lui mi

inviava una serie di informazioni relative proprio alIa sua

figura di curatore, dove mi evidenziava quelle che potevano

essere Ie insinuazioni all'interno di questo fallimento.

Avv. Urbini

C'era,

fra questi,

l'indicazione della Banca !

Antonveneta corne soggetto insinuato del fal~imento?

Teste Tautonico - Si, c'era !'erario Banca [IAntonveneta

192 mila euro. I

Avv. Urbini 10 chiederei l' acquisizion di questo

per oltre

fax, di

questa comunicazione nota aIle parti, e non ho altre domande.

Presidente - Frego. Altre dornande?

Esams de~ difensore Avvocato Bisine~1a

fax, vero?

Avv. Bisinella - Si compone di due pagine

Avv. Urbini - Si.

Avv. Bisinella

Volevo chiedere se e ppssibile ri vedere il

documento prodotto poco fa dal Pubblico Ministero,

quello

relativo a Ll.a comunicazione d i, Banca Antopveneta in ordine ai

legali rappresentanti.

Presidente - 8i.

Avv. Bisinella - Pe r che valevo capire, ramostrandolo al teste,

se era quello il documento che Banca Antonveneta ...

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I. S.P. Iatitato Slenodattilo Professional, societ! a res pon.abiliti limitata

Teste Tautonico - No, a me e arrivata una risposta via fax.

Avv. Bisinella - No, quella di Banca Antonveneta in ordine ai legali rappresentanti.

Teste Tautonico - Si.

Avv. Bisinella pervenuto?

Teste Tautonico - No, io non ho questo documento.

Quindi non e quello il documento che Le e

Avv. Bisinella

II curatore, quando venne da lei, poi si

riservo di farle avere ul teriore documentazione: uno e quello specchietto riassuntivo dove risultavano altre banche, 01 tre a Banca Antonveneta?

Teste Tautonico - Si, c'erano altre banche. Dovrei cercare.

Presidente Romagna.

Teste Tautonica - Si, e'erano altri istituti, questo ricorda.

Ce l' abbiamo qua. La Banca Popolare dell' Emilia

Avv. Bisinella - Altri creditori?

Teste Tautonico - C'era l'erario ricordo. Presidente - Ma ce l'abbiamo.

Avv. Bisinella

Benissimo. Le risul ta che Le feee pervenire

anche un decreta di arehiviazione relativo ad un procedimento che si era instaurato?

Teste Tautonieo - 8i. Ci Lnv i o una copia della copertina del fascicolo con la richiesta di archiviazione.

Avv. Bisinella - Allora io la rammostrerei al teste. Teste Tautonico - Si, questa qui.

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I. S. P. Jstituto Stenodattilo Profe'lllionaI, SO(:iei4 a rcsponsabiliti limitalll

Avv.

Bisinella

Quindi era un procedimento che s~ era

archiviato, che si era instaurato sempre a seguito di denuncia del signor Nisi?

Teste Tautonico

Si, io 1eggo qui "vista parti offese Nisi

Antonio", poi i1 Pubblico Ministero ha disposto l'archiviazione. Avv. Bisinella - Lei ricorda che cosa Le disse a propos ito di questa procedimento archiviato, il curatore?

Teste Tautonico - No. Questo dovrebbe chiederlo al curatore. Avv. Urbini - e'e opposizione, non puo riferire.

Presidente - C'e scritto qua, e questo?

Avv. Bisinella - No.

Presidente - Non e questo?

Avv. Bisinella - Presidente, l'interesse della difesa comunque e acquisire questa documentazione, perche allegata c'e anche copia della denuncia presentata dal signor Nisi e c'e copia di quella lettera che ha prodotto i1 Pubblico Ministero, dove ne1l'ambito di quelle indagini in seguito archiviate vennero identificati i lega1i rappresentanti, cosi come individuato in quella missiva. Che non e que11a che ha ricevuto il rnarescia110, rna e quella che e stat a mandata agli inquirenti in occasione del procedimento poi archiviato. Quindi io chiederei 1'acquisizione di questi documenti, che integrano.

Pubblico Ministero - Sono Ie stesse persone?

Avv. Bisinella - Sana stesse persone, stessa la denuncia, stessi i fatti, stessa la banca, un procedimento e archiviato a carico di ignoti, anche se gli ignoti erano identificati per noti can

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I. S. P. lstituto Stenodattilo Professional, lIOCictl a rc~pon""'ilita limilJllJI

quel1a comunicazione. Quindi per completezza di conoscenza del Tribunale vorrei produrre quei documenti, tutti e due.

Presidente - Uno era gi.3. prodotto . Questa era gLa del Pubb1ico Ministero, questa qui Lnve ce viene prodotto dalla difesa. E il fascicolo relativo a11'archiviazione - seguiarno i1 nurnero di RG

contro ignoti della denuncia di Nisi Antonio, procedimento 3388/05 della locale Procura.

Avv. Bisinella - Chiederei al10ra al maresciallo dl essere cosi cortese da esibire, per poi chiederne l' acquisizione, la nota che ne11'ambito di questo procedimento la banca ha mandato, individuando i legali rappresentanti. Poich~ quella nota Ii appartiene al processo archiviato. II fax che ha ricevuto .. (inintelligibile) ., Maresciallo, a lei risulta che il signor Nisi abbia presentato altre denunce di questo tipo?

Teste Tautonico - Si.

Avv. Bisinella - 01 tre che nei confronti di Antonveneta, anche nei confronti di altre banche?

Teste Tautonico - Si, rna non soquali.

Avv. Bisinella - Lei conosce l'esito di queste indagini? Teste Tautonico - No.

Avv. Bisinella

Quindi non sa se il signor Nisi abbia

presentato una denuncia anche nei confronti della Cassa di Risparmio di Cesena?

Teste Tautonico - Adesso non ricordo.

Avv.

Bisinella

A

seguito

della

quale

venne

emesso

provvedimento di archiviazione nel maggio del 2009?

R.G. 1187110:_ 24/01/2011, c/Marchiorello Dina + 2

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Teste Tautonico - So che ee ne sana state tante di denunee, pero io non riesco a rieordare tanto in questo momenta.

Avv. BisineIIa

E ehe lei rieordi, questa e la prima per la

-

quale risultiamo essere stati convoeati, citati a dibattirnento? Lei eonosce 1'esito degli altri procedimenti per queste denunee? Teste Tautonico - No.

Avv. Bisinella denunee.

Teste Tautonico - Di questa faseicolo si perehe ei ho lavorato;

10 ehiedo, siccome era a1 corrente delle

magari di altre avro fatto ulteriori atti, rna non ricordo. Devo andare a vedere qual e il fascicolo relativo, pez o non ricordo se ci sono state altre archiviazioni, altre condanne.

Avv. Bisine1Ia - Non ho altre domande, Presidente.

TESTIMONB NISI ANTONIO

Viene introdotto il testimonei questi viene avvertito dal Presidente dei suoi obblighi e rende 1a dichiarazione ex Art. 497 C.P.P.

Fornisce Le generali t a : Nisi Antonio, nato a Roneofreddo il 6 febbraio 1944; residente in via Tosi 10 a Cesena.

Presidente - Prego, se vuole rispondere aIle demande.

Esame de1 PUbb1ico M1n~stero

Pubblico Ministero - Buongiorno signor Nisi, lei ha presentato

una querela per eui oggi siamo a proeesse,

quale legale

R.o. 1187/10 - 24/0112011, c/Marchiorello Dino + 2

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I. S. P. lstituto Stenodattilo Professional. societa a fCSJlODsabilita limitata

rappresentante all' epoca dei fatti della Transmar s. r.1., che poi e fallita.

Teste Nisi - S1.

Pubblico Ministero

Consideri che il Tribunale nulla sa in

ordine a questa vicenda: ce la vuole illustrare? Lei aveva dei rapporti con la Banca Antonveneta, quale filiale, che tipo di rapporti intratteneva?

Teste Nisi

Avevamo un tipo di rapporto da clienti, da

contocorrentisti. Ogni tanto, i primi tempi che arrivavano i conti correnti, non e che stavamo proprio tutto a controllare. Poi ci siamo accorti che questi tassi erano, secondo il nostro punto di vista, molto alti, cosi ci siamo affidati ad un consulente, che ha confermato quanta ...

Presidente - Cioe avete chiesto al consulente di verificare se questi tassi erano legali, diciamo, corretti?

Teste Nisi - Se erano legali, se erano da noi interpretati nel

modo giusto,

che secondo il nostro punta di vista,

da

incompetenti, erano molto alti.

Presidente

Allora il consulente poi cosa disse, cosa venne

fuori?

Pubblico Ministero - Intanto chi era il consulente? Teste Nisi - II dott~r Germinara.

Presidente

Di nome?

Pubblico Ministero - E persona che e qui presente in aula? Teste Nisi - S1.

Pubblico Ministero - Seduto affianco all'Avvocato.

R.G. 1187/10 - 24/0112011, clMarchiorel1o Dino + 2

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I. S . P. Istituto Stenodattilo Professional, societi a responsabilillllimdau

Teste Nisi

10 l'ho sempre chiamato Germinara, il nome mi

sfugge.

II dot tor Germinara ci ha fatto 1 conti,

ci ha

illustrato il tutto, dopodich~ abbiamo deciso di presentare la querela.

Pubblico Ministero - Perche vi ha illustrato che vi erano, a suo avviso, delle irregolarita?

Teste Nisi - Si, delle irregolarita anche non semplici. Pubblico Ministero - Intanto quanti conti erano?

Teste Nisi - Erano due conti: uno di quelli che pagavi e facevi gli assegni, quindi un canto corrente ordinario; e l' al tro era un conto corrente di sconto fatture.

Quindi dove ricevevate le anticipazioni

Pubblico Ministero delle fatture?

Teste Nisi - Si, che poi giravano.

Pubblico Ministero - La vostra attivita era, all'epoca? Teste Nisi - Autotrasporti.

Pubblico Ministero - Quando si e" reso conto che qualcosa non andava e andato in banca, si e lamentato, ha fatto subito la querela 0 ha cercato di arrivare ad un accordo con l'istituto? Teste Nisi - Con l'istituto io andavo in banca, ne parlavo col direttore dell'epoca e ...

Pubblico Ministero - 8i ricorda chi era i1 direttore dell'epoca?

-,

Montalti.

8i concordava quello che si era

Teste Nisi

concordato all'inizio,

poi succedeva che,

dopa che a vev i

discusso di verso tempo, l' estratto canto che veniva i1 mese successive era ragionevele: l'altro che veniva dopo era_ Presidente - Aumentava sempre?

R. G. 118711 0 - 24/0112011, c/Marchiorello Dino + 2

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I. S . P. Istituto Stenodattilo Professional, sociei8 a responsabililll. Jimitata

Teste Nisi - Era molto alto.

Pubblico Ministero - Quindi non riusciva, a seguito di questo

contatto con il Montalti, ad avere comunque soddisfazione lei?

Teste Nisi - In parte, pez che non era quello che si pattuiva

parlando.

Presidente - Guardi, non abbiamo capito nulla. C'i oe lei va da

Montalti e gli dice "il nostro consulente dice che questi sono

dei tassi eccessivi"?

Teste Nisi

No, all'epoca non avevamo il consulente.

Presidente

Allora gli dice semplicemente ...

Teste Nisi - Andavamo noi gili~

I

Presidente

Ma Montalti le spiego perche, a suo modo di vedere,

per il modo di vedere della b4nca, quelli erano giusti?

Teste Nisi - Secondo loro, secondo quello che ci diceva, erano

conti regolari, erano gli interessi che dovevano essere.

I

Presidente - Pez c non spieg~ nulla di particolare rispetto al

perche era il suo dubbio? Perche sono aumentati tanto la prima

volta?

Teste Nisi - No, questi sono sempre stati alti.

Presidente - Lei ha detto che dopo un mese erano un po' piu
!
alti, dopo due mesi erano molto alti.
Teste Nisi - Quando io andavo· a parlarne, 0 io 0 l'impiegata, il
, mese successive diminuivano. Dopodiche aumentavano ancora di

pili.

!

Presidente - Quindi lei ha avuto l'impressione, anzi a quanto

pare la certezza che tutte 1e volte che andava a parlare, in

verita otteneva una diminuziorle di questo tasso.

R.G. 1187110 - 24/01/2011, clMarchiorello Dino + 2

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I. S. P. lstiruto Stenodattilo Professional. societ! a responsabilibllimitata

Teste Nisi - 8i.

Presidente - Che pero durava poco.

Teste Nisi relativa.

Presidente - Cioe non era quanta pattuito.

Teste Nisi - Esatto. Presidente - Perfetto.

Pubb1ico Ministera - E quanto durava? II trimestre successivo? Teste Nisi - SI, i1 trimestre successivo.

Pubblico Ministero - Fino a1 successive foglietto di rapporti, diciamo?

Teste Nisi - 8i. Poi si tornava a discutere un'a1tra volta e si riprendeva da capo tutta ; 1a discussione. 0 ci andavo io 0 ci andava l'impiegata.

Presidente - Ma questa attivita quanto e durata? Perche da come dice lei, pare che ci sia stata molto spesso questa cosa.

Teste Nisi tempo.

Presidente - Cioe, piu a meno?

Teste Nisi Presidente Teste Nisi

Non durava poco, rna era una diminuzione anche

8i, e durata per tutta la procedura, tutto il

Dal 2002 fino a1 2005, pili 0 meno. Quindi per tre anni.

Per diversi anni.

Pubblico Ministero - Quindi e successivamente a1 2005, alIa fine del rapporto che voi andate dal Ragionier Germinara?

! Teste Nisi - No, anche prima. Che ci ha fatto altri conti.

Pubblico

Ministero

ha mai

in

queste

Lei

contestato,

chiacchierate, quando andava Ii a lamentarsi, che lei aveva R.G. 1187/10 - 2410 112011, c/Marchiorello Dino + 2

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