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que a la primera adhiero un timbre notarial de diez quetzales y a las dos hojas
adhiero a cada una un timbre fiscal de cincuenta centavos. Habiendo dado
lectura de todo lo escrito al requirente, quien luego de manifestar estar de
acuerdo con su contenido, objeto y validez y demás efectos legales, la acepta
ratifica y firma. DOY FE.
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a la Infrascrita Notaria. TERCERO: el presidente de la Asamblea previa
exhibición por parte de los requirentes de los títulos de acciones
correspondientes, constata que se encuentran representadas el cien por ciento
de las acciones con derecho a voto emitidas por la sociedad. CUARTO: los
accionistas manifiestan que no tienen inconveniente alguno en la celebración
de la presente asamblea. QUINTO: El presidente de la Asamblea propone
como puntos de agenda los siguientes: A) la revocación del nombramiento del
Gerente General y Representación Legal de la entidad, así como la cancelación
correspondiente de éste en el Registro Mercantil General de la República; B) el
nombramiento del nuevo Gerente General y Representante Legal; C) medidas
complementaria. SEXTO: los accionistas aceptan por unanimidad para su
discusión la agenda propuesta. SEPTIMO: satisfechos los requisitos
establecidos por la ley para la celebración de ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
DE ACCIONISTAS CON CARÁCTER DE TOTALITARIA, el presidente de ésta la
declara formalmente instalada. OCTAVO: tras amplia deliberación y previa
revisión de la documentación antes anotada, la Asamblea General ordinaria
con carácter totalitaria, de la entidad “PROYECTOS ARQUITECTOS, SOCIEDAD
ANONIMA” por unanimidad de sus accionistas, RESUELVE: A) Revocar el
nombramiento del Gerente General y Representante Legal de la entidad, el
señor JORGE HORLANDO HILTON RUIZ a quien se le aprueban los informes de
sus actividades y estados financieros respecto a las operaciones
explícitamente contenidas en ellas rendidas durante su gestión al Órgano
Administrativo de la entidad, otorgándole para el efecto el mas amplio, total y
eficaz finiquito. En consecuencia, se debe cancelar el nombramiento inscrito en
el Registro Mercantil General de la República al número setenta (70), folio ocho
(8), del libro tres (3) de Auxiliares de Comercio; B) nombrar por plazo indefinido
de la presente fecha al señor JOSÉ RAMIRO GÓMEZ TUMAC, como Gerente
General y Representante Legal de la entidad, quien tendrá todas las
facultades inherentes al cargo contenidas en el contrato social y en la ley, en
los que se comprenden las más amplias de representación legal en juicio y
fuera de este, las de ejecución de actos y celebración de contratos que sean de
giro ordinario de la sociedad, según su naturaleza y objeto, de los que de él se
deriven y de los que con él se relacionen, así como el uso de la denominación
social, para lo cual deberá elaborar su nombramiento en acta notarial e
inscribirla en el Registro correspondiente y C) la presente resolución tienen
carácter ejecutivo a partir de la presente fecha. NOVENA: habiéndose
adoptado los acuerdos correspondientes el presidente la Asamblea clausura
formalmente la Asamblea General Ordinaria de Accionista con Carácter de
Totalitaria. Termino la presente acta en el mismo lugar y fecha de su inicio,
tres horas más tarde la cual se encuentra contenida en dos hojas de papel
bond oficio, la primera escrita en ambos lados y la segunda solamente en el
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lado anverso, las cuales numero, sello y firmo, haciendo constar que a la
primera adhiero un timbre notarial de diez quetzales, y adhiero a cada una un
timbre fiscal de cincuenta centavos para cubrir el impuesto respectivo. Leo lo
escrito a los requirentes, quienes luego de manifestar estar enterados de su
contenido, objeto, validez y efectos legales, la aceptan, ratifican y firman con la
Infrascrita Notaria. DOY FE.
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ESTABLECIMIENTO DEL QUORUM: El Administrador Único, MARIO EFRAÍN
SOLANO SOSA, da la bienvenida a los asistentes y establece que los accionistas
presentes constituyen un porcentaje superior al requerido en la escritura social
para formar quórum en una Asamblea General de accionistas con carácter
extraordinaria, se hace constar que se verificó la inscripción de las acciones
nominativas en el libro de registro respectivo en el tiempo establecido por la
ley para poder asistir a esta asamblea, así mismo se hizo constar los avisos
para la presente asamblea, según lo establecido por el Código de Comercio y
los avisos por escrito enviados por correo certificado a los tenedores de
acciones nominativas. SEGUNDO: APERTURA DE LA ASAMBLEA: la presente
asamblea es declarada abierta por el Administrador Único de la entidad, el
señor MARIO EFRAÍN SOLANO SOSA. TERCERO: DEL PRESIDENTE Y
SECRETARIO DE LA ASAMBLEA: el señor MARIO EFRAÍN SOLANO SOSA procede
a plantear a la Asamblea la opción, de que tal y como lo establece el pacto
social de la sociedad, en su calidad de Administrador Único presida la
Asamblea que se celebra y como secretario de la misma funja la Infrascrita
Notaria, lo cual es aprobado por unanimidad de la Asamblea. CUARTO: A
continuación se someten a consideración de la Asamblea General la agenda
que tiene como único punto discutir la disolución anticipada de la entidad
anteriormente mencionada, la cual es aceptada por unanimidad. QUINTO: Se
presentaron ante los accionistas presentes, las causas que motivan la
declaratoria de disolución, siendo principalmente el cumplimiento del objeto
principal para el que la entidad había sido creada, después de haber discutido
y analizado ampliamente el punto de la agenda, en forma unánime se acuerda
que a partir de la presente fecha queda disuelta la entidad denominada
PROYECTOS DE URBANIZACIÓN Y LOTIFICACIÓN RAMÍREZ, SOCIEDAD
ANÓNIMA. SEXTO: Como consecuencia de la disolución de la entidad se elige,
por decisión unánime, al señor MARIO ANDRÉS PÉREZ LÓPEZ, de treinta y cinco
años, casado, guatemalteco, Contador y Auditor Público, quien se identifica con
Cédula de Vecindad, número de orden A guión Uno y de registro tres mil
novecientos cuarenta, para que ejecute todo lo relacionado a la liquidación de
la sociedad; estando presente el señor MARIO ANDRÉS PÉREZ LÓPEZ,
manifiesta y acepta de forma expresa el cargo, informándosele que para los
efectos legales deberá elaborar su nombramiento en acta notarial e inscribirla
en el Registro correspondiente. Se concluye la presente en el mismo lugar y
fecha de su inicio, siendo las doce horas, la cual se encuentra contenida en una
hoja de papel bond tamaño oficio, escrita en ambos lados, papel bond, la que
queda en poder del requirente, quien conoce de la obligación de registrarla, así
como de enviar por correo certificado, con aviso de recepción a todos los
acreedores cuya dirección sea conocida; asimismo se hace constar que se
cubre el impuesto a que está afecta la presente acta mediante timbre notarial
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de diez quetzales y timbre fiscal de cincuenta centavos. Habiendo dado lectura
de todo lo escrito al requirente, quien luego de manifestar estar de acuerdo
con su contenido, objeto y validez y demás efectos legales, la acepta ratifica y
firma. DOY FE.
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timbre fiscal de cien quetzales para cubrir el impuesto de conformidad con la
ley de la materia y un timbre notarial de diez quetzales, y asimismo le adhiero
un timbre fiscal de cincuenta centavos para cubrir el impuesto respectivo.
Termino la presente treinta minutos después de su inicio en el mismo día y
lugar, la que es leída íntegramente al requirente, quien bien enterado de su
contenido, objeto, validez y demás efectos legales, la acepta, ratifica y firma
juntamente con la Notaria que autoriza. DOY FE.
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literalmente estipulan: “SEXTA: OBJETO. La sociedad tendrá como objeto,
desarrollar toda clase de actividad licita, incluyendo pero no limitando a: A)
Importación, almacenamiento, compra, venta y producción de recipientes
plásticos; B) importar, explotar, distribuir, accionar, comprar, vender,
permutar, ceder, traspasar, arrendar, subarrendar, gravar e hipotecar toda
clase de bienes inmuebles y muebles, servicios, derechos en general; C)
ejercer la representación comercial de entidades nacionales y extranjera así
como actuar como agentes y/o distribuidores y/o concesionarios de ellas; D)
dedicarse a cualquier clase de actividades licitas, ya sean comerciales,
industriales o agropecuarias permitidas por las leyes del país. Podrá
igualmente celebrar cualquier tipo de contrato e inclusive podrá contratar y
contraer toda clase de obligaciones con personas individuales y jurídicas y
entes públicos“. “TRIGESIMA SEPTIMA: REPRESENTACION LEGAL. El
Administrador Único o el Presidente del Consejo de Administración en su caso
tendrán la Representación Legal de la Sociedad en juicio o fuera de él, quienes
podrán otorgar poderes a nombre de la sociedad, los cuales podrán revocar en
cualquier momento…TERCERO: el requirente me presenta Certificación del
Acta de la Asamblea General Ordinaria de la entidad PLASTICOS, SOCIEDAD
ANONIMA, de fecha dos de junio del presente año, por medio de la cual se
eligió como Administrador Único y Representante Legal de la entidad
PLASTICOS, SOCIEDAD ANONIMA, para el período de dos años, contados a
partir de la mencionada fecha, debiendo elaborar su nombramiento en acta
notarial e inscribirlo al Registro correspondiente. CUARTO: Para que sirva de
legal nombramiento del señor Juan Alberto Gil Sandoval, como
ADMINISTRADOR UNICO Y REPRESENTANTE LEGAL de la entidad PLASTICOS,
SOCIEDAD ANONIMA, extiendo la presente acta. Termino la presente en el
mismo lugar y fecha de su inicio, siendo las doce horas con treinta minutos, la
cual está contenida en dos hojas de papel bond, las cuales numero, sello y
firmo, adhiriendo en la primera un timbre fiscal por el valor de cien quetzales
con registro cinco y un timbre notarial con valor de diez quetzales con número
de registro seis, adhiero a cada una un timbre fiscal de cincuenta centavos
para cubrir el impuesto respectivo. Leo lo escrito al requirente y enterado de su
contenido, objeto, validez y demás efectos legales, lo ratifica, acepta y firma
juntamente con la Notaria que autoriza. DOY FE.
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8. ACTA DE NOMBRAMIENTO DE GERENTE DE VENTAS.
En la ciudad de Guatemala, dos de marzo de dos mil diez, siendo las diez
horas, Yo: IVÓN ANDREA SANDOVAL MEJÍA, me encuentro constituida en mi
bufete profesional situado en la doce avenida veinte guión quince zona diez de
esta ciudad, soy requerida por el señor CARLOS HUMBERTO LÓPEZ
SANTIZO, de treinta años de edad, soltero, guatemalteco, administrador de
empresas, de este domicilio, se identifica con cédula de vecindad número de
orden A guión uno y de registro tres mil dos (A-1 3,002) extendida por el
Alcalde Municipal de Guatemala, departamento de Guatemala, con el objeto de
hacer constar en Acta Notarial su nombramiento como GERENTE DE VENTAS
en la entidad LA MARIPOSA, SOCIEDAD ANÓNIMA, para lo cual procedo de
la siguiente manera: PRIMERO: el requirente me ha puesto a la vista el
testimonio de la escritura pública número veinte (20), de fecha doce de junio
del dos mil ocho, autorizada por la infrascrita Notaria en esta ciudad, a través
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de la cual se constituye la entidad LA MARIPOSA, SOCIEDAD ANÓNIMA, y cuya
razón emitida por el Registro Mercantil General de la República, certifica su
inscripción definitiva bajo el número diez (10), folio trece (13), del libro ciento
once (111) de Sociedades Mercantiles. SEGUNDO: se transcribe la clausula
tercera contenida en el instrumento público mencionado en el apartado
anterior, que de manera literal contiene lo siguiente: “Objeto. La sociedad tiene
por objeto: a) El desarrollo de todo tipo de actividades comerciales e
industriales dentro y fuera del territorio nacional, especialmente en el campo
del comercialización, expendio, distribución, compra y venta, importación y
exportación de repuestos automovilísticos”; TERCERO: de la escritura
anteriormente mencionada también ser copia de forma literal la siguiente
clausula: “DÉCIMA TERCERA: De las Gerencias Específicas: El Consejo de
Administración podrá disponer de la creación de plazas de gerentes específicos
que cualquier actividad de la sociedad puedan ser atendidas por ellos,
especialmente el relativo a las relaciones obrero-patronales. Podrán ostentar la
representación legal de la sociedad por disposición del órgano administrativo,
así como la facultad de utilizar la denominación social en cualquier tipo de acto
o contrato, dentro de las limitaciones pactadas o estipuladas en el momento de
su designación”. CUARTO: Se tuvo a la vista el libro de actas de sesiones del
Consejo de Administración de la entidad LA MARIPOSA, SOCIEDAD ANÓNIMA,
en el que en folios veinte (20) y veintiuno (21), aparece el acta número diez
(10), que corresponde a la sesión del Consejo de Administración de esta
entidad, de fecha veinte de febrero de dos mil diez, que en su quinto punto
establece literalmente: “…En consecuencia, el Consejo de Administración por
unanimidad, en uso de la facultad que confiere la escritura social, designa al
señor CARLOS HUMBERTO LÓPEZ SANTIZO como GERENTE DE VENTAS DE LA
EMPRESA LA MARIPOSA, SOCIEDAD ANÓNIMA, por plazo indefinido, a quién
delegan la representación legal de la sociedad en juicio y fuera de éste, así
como el uso de la denominación social para actos y contratos que realicen en
nombre de la sociedad y que sean de giro ordinario de ésta. Otorgándole al
señor CARLOS HUMBERTO LÓPEZ SANTIZO amplias facultades para que acuda
ante notario y se formalice su nombramiento, debiendo hacer también las
inscripciones del mismo en los registros respectivos”. QUINTO: para que sirva
de legal nombramiento del señor CARLOS HUMBERTO LÓPEZ SANTIZO como
GERENTE DE VENTAS en la entidad LA MARIPOSA, SOCIEDAD ANÓNIMA, se
facciona la presente acta notarial. Termino la presente acta treinta y dos
minutos después de su inicio, la cual queda documentada en dos hojas de
papel bond, las cuales numero, sello y firmo, adhiriendo a la primera hoja un
timbre notarial de diez quetzales y un timbre fiscal de cincuenta centavos por
cada hoja, así como un timbre fiscal de cien quetzales, para cubrir los
impuestos respectivos. Leo lo escrito al requirente, quién enterado de su
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contenido, objeto, validez y demás efectos legales, la acepta, ratifica y firma
junto con la notaria que autoriza. DOY FE.
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cédula de vecindad número de orden A guión uno y de registro un millón (A-1
1000000) extendida por el Alcalde Municipal de Guatemala, departamento de
Guatemala, documento el cual tengo a la vista, quien me requiere en su
carácter de administrador único de la entidad mercantil denominada LA JOYA,
SOCIEDAD ANÓNIMA, lo que acredita con el acta notarial en donde consta su
nombramiento, autorizada en esta ciudad el uno de julio de dos mil nueve, por
el notario Julio Alberto Flores Medina, documento inscrito en el Registro
Mercantil General de la República bajo el número cinco (5), folio veinte(20) del
libro ochenta (80) de Auxiliares de Comercio. Hago constar haber tenido a la
vista el documento referido con el que se acredita la representación con que se
actúa y, que la representación que se ejercita es suficiente, de conformidad
con la ley y a mi juicio para este acto. El objeto del requerimiento es hacer
constar en acta notarial el nombramiento del EJECUTOR ESPECIAL de la
entidad LA JOYA, SOCIEDAD ANÓNIMA, para lo cual procedo de la siguiente
manera: PRIMERA: el requirente me pone a la vista el Libro de Actas de
Sesiones de la Asamblea General de Accionistas debidamente habilitado y
autorizado, de la entidad LA JOYA, SOCIEDAD ANÓNIMA, celebrada el ocho de
junio de dos mil diez, que literalmente copiada la parte conducente de su puto
segundo establece: “SEGUNDO:… en consecuencia, por unanimidad se designa
al Licenciado Esteban Manuel Estrada Méndez, para que en calidad de
EJECUTOR ESPECIAL de esta Asamblea, en nombre de la sociedad, proceda a la
venta del inmueble propiedad de la sociedad, inscrito en el Registro General de
la Propiedad de la zona central bajo el número cuarenta (40), folio quince (15)
del libro dos (2) de Guatemala, firme la documentación traslativa de dominio y
reciba el precio respectivo, extremos para los que se autoriza
expresamente…”. SEGUNDA: Para que sirva de legal nombramiento al
Licenciado Esteban Manuel Estrada Méndez como EJECUTOR ESPECIAL de la
entidad LA JOYA, SOCIEDAD ANÓNIMA, de conformidad con la función atribuida,
extiendo la presente acta notarial. Termino la presente en el mismo lugar,
fecha y veinte minutos después de su inicio; la cual queda documentada en
dos hojas de papel bond tamaño oficio, las cuales numero, sello y firmo,
adhiriendo a la primera hoja un timbre fiscal de cien quetzales para cubrir el
impuesto de conformidad con la ley de la materia y un timbre notarial de diez
quetzales, y a las dos hojas adhiero a cada una un timbre de cincuenta
centavos para cubrir el impuesto respectivo. Leo lo escrito al requirente, quién
enterado de su contenido, objeto, validez y demás efectos legales, la acepta,
ratifica y firma junto con la notaria que autoriza. DOY FE.
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10. ACTA NOTARIAL DE REDUCCIÓN DE CAPITAL SOCIAL, POR
REDUCCIÓN DEL VALOR NOMINAL DE TODAS LAS ACCIONES
En la ciudad de Guatemala, siendo las diez horas del día ocho de octubre de
dos mil diez, Yo, LAURA MADELEINE QUETZALES DOMÍNGUEZ, Notaria,
situada en mi oficina profesional número treinta tres de la séptima avenida
veinte guión cincuenta de la zona uno de esta ciudad, soy requerida por:
JORGE HUMBERTO CASTILLO GÓMEZ, de cincuenta años de edad, casado,
guatemalteco, comerciante, de este domicilio, quien se identifica con cédula de
vecindad número de orden A guión uno y de registro ciento cincuenta y seis
mil, extendida por el Alcalde Municipal de esta ciudad; y OSCAR ALBERTO
GÓMEZ CASTRO, de cuarenta y tres años de edad, casado, guatemalteco,
comerciante, de este domicilio, persona de mi conocimiento; para hacer
constar lo siguiente: PRIMERO: ambos requirentes me manifiestan que son los
únicos socios de la Empresa denominada “INMOBILIARIA Y RESIDENCIAS
LAS CASCADAS, SOCIEDAD ANÓNIMA”, entidad constituida de conformidad
con la Escritura Pública número ciento noventa, autorizada en esta ciudad el
veinte de enero del dos mil dos, por el Notario José Luis Gonzáles Echeverría;
inscrita en el Registro Mercantil bajo el número veintiocho, folio cincuenta, del
libro nueve de Sociedades Mercantiles. SEGUNDO: siguen manifestando los
requirentes, que con la calidad que actúan, por el presente acto celebran:
Asamblea General Extraordinaria de Socios, cuya agenda tiene por objeto el
punto único de acordar la reducción del capital social, mediante la reducción
del valor nominal de todas las acciones Aprobada la agenda se inicia la
Asamblea. TERCERO: Luego de abordar el punto único de la agenda, ambos
requirentes manifiestan que decidieron reducir el valor de todas las acciones
en un diez por ciento; por consiguiente, a cada uno de los socios, la Sociedad le
deberá reintegrar la cantidad equivalente al diez por ciento sobre el valor
nominal de cada acción que posean los mismos. CUARTO: Los socios
acuerdan que este reintegro del diez por ciento a cada socio, la Sociedad se
obliga a hacerlo efectivo, dentro de los quince días siguientes a la fecha en que
quede debidamente inscrito el testimonio de la Escritura Pública, que para el
efecto se faccione, en el Registro Mercantil. QUINTO: Habiéndose agotado la
agenda de la Asamblea, se da por terminada la Asamblea……….de la
entidad……… Se termina la presente en el mismo lugar y fecha de su inicio,
siendo las diez horas con cuarenta minutos, al cual queda contenida en esta
única hoja de papel bond, la que queda en poder de los requirentes, quienes
conocen de la obligación de registrarla, así como de enviar por correo
certificado, con aviso de recepción a todos los acreedores cuya dirección sea
conocida. Leo íntegramente lo escrito a los requirentes, quienes enterados de
su contenido, objeto, validez y demás efectos legales, lo ratifican, aceptan y
firman con la Notaria que autoriza.
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1. ACTA NOTARIAL DE PROTESTO DE LETRA DE CAMBIO
En la ciudad de Guatemala, siendo las nueve horas con veinte minutos del
diecisiete de octubre del año dos mil diez, YO, IVON ANDREA SANDOVAL MEJÍA,
Notaria, constituida en la quinta avenida cuatro guión cincuenta de la zona
ocho de Mixco, a requerimiento del señor LEONEL ESTUARDO GRAMAJO
ORTIZ de treinta años de edad, soltero, ingeniero, guatemalteco, de este
domicilio, quien se identifica con cédula de vecindad número de orden A guión
uno y de registro trescientos cincuenta y dos mil cuatrocientos cincuenta y
cuatro, extendida por el Alcalde Municipal de Guatemala, Departamento de
Guatemala, con el objeto de PROTESTAR UNA LETRA DE CAMBIO por falta
de pago, para lo cual procedo de la manera siguiente: PRIMERO: Hago constar
que tengo a la vista una letra de cambio, que literalmente, en su lado anverso
dice: Lugar de libramiento: Guatemala, letra de cambio número un millón
doscientos treinta y cuatro mil quinientos sesenta y siete. Moneda: quetzales.
Importe: Mil Quetzales. Fecha de libramiento: catorce de octubre de dos mil
nueve. Fecha de vencimiento: catorce de octubre de dos mil diez. Por esta letra
de cambio pagará usted al vencimiento expresado a: Leonel Estuardo Gramajo
Ortiz la cantidad de mil quetzales. Persona o entidad: Banco Inmobiliario, S.A.
Dirección u oficina: cuarta calle dos guión setenta y cinco zona nueve. En el
domicilio de pago siguiente: oficina trescientos doce, número de cuenta cuatro
millones ciento veintidós mil cuatrocientos cincuenta y cuatro. Cláusulas:
librado. Nombre: Mario Ernesto Fernández Pérez. Domicilio: doce calle dos
guión sesenta y cinco zona tres. Firma legible de aceptación, Mario Ernesto
Fernández Pérez. Firma legible del librador, Leonel Estuardo Gramajo Ortiz.
Guatemala catorce de octubre del año dos mil nueve. Con caracteres visibles la
cláusula: CON PROTESTO. SEGUNDO: El día catorce de octubre del año dos mil
diez, el señor Mario Ernesto Fernández Pérez fue requerido al pago de la
cantidad de mil quetzales expresada, con el objeto de hacer efectiva la letra de
cambio en las oficinas del Banco Inmobiliario, y el señor Mario Ernesto
Fernández Pérez no se presentó. TERCERO: La letra de cambio no pudo
hacerse efectiva el día de su vencimiento, catorce de octubre de dos mil diez,
en virtud de que el señor Mario Ernesto Fernández Pérez no se presentó a
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realizar el pago en la fecha indicada, ni dentro de los dos días siguientes como
expresa el Código de Comercio en el artículo cuatrocientos sesenta y tres.
CUARTO: En virtud de lo anterior, protesto la letra de cambio anterior por falta
de pago, y extiendo la presente Acta para los efectos legales. Termino la
presente Acta Notarial, treinta minutos después, en el mismo lugar y fecha de
su inicio, constando la misma en esta hoja de papel bond, tamaño oficio,
escrita solo en su anverso, a la que adhiero un timbre notarial de diez
quetzales y un timbre fiscal de cincuenta centavos. Leo íntegramente lo escrito
al requirente, quien enterado de su contenido, objeto, validez y demás efectos
legales, la acepta, ratifica y firma, juntamente con la Notaria que autoriza. DOY
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