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Entre, Julio Raúl González, de nacionalidad Venezolana, mayor de edad, de estado civil soltero, de
Caracas; José Cordero Segovia, de nacionalidad Venezolana, mayor de edad, de estado civil soltero,
Caracas; Hans Barreno, de nacionalidad Venezolana, mayor de edad, de estado civil soltero, de
Elizabeth Carreño, de nacionalidad Venezolana, mayor de edad, de estado civil soltera, de profesión
como en efecto se constituye una SOCIEDAD ANONIMA en la que su Acta Constitutiva sirva a la
vez de Estatutos Sociales y la cual tendrá como tales, las cláusulas que a continuación se
desarrollan:.............................................................................................................................................
TITULO I
LINDA BARINAS, S.A., y su domicilio estará en la ciudad de Pedraza, Estado Barinas, sin
iguales si la Asamblea de Accionistas no resolviere otra cosa, con tres (3) meses de anticipación al
vencimiento del término. En caso de prórroga, el Presidente está en la obligación de participarlo así
al Registro Mercantil..............................................................................................................................
TERCERA: El objeto de la Sociedad es la producción, procesamiento, elaboración,
TITULO II
dividido en quinientas (300) acciones. Las acciones tienen un valor de UN BOLIVAR (Bs.1,00)
cada una..................................................................................................................................................
QUINTA: Las acciones son nominativas, no convertibles al portador e indivisibles con respecto de
la Sociedad, la cual reconoce un propietario por cada acción. Cada acción representa un (1) voto en
SEXTA: Las acciones se emitirán en títulos representativos de una (1) o más acciones, según lo
resuelva la Junta Directiva y serán firmadas por dos (2) de sus miembros............................................
SEPTIMA: Los accionistas de la Sociedad tienen los siguientes derechos preferentes: A) Para
suscribir nuevas acciones en los casos de aumento de capital en proporción al número de acciones
que cada uno de ellos posea. Este derecho preferente podrá ser ejercido por los accionistas en la
propia Asamblea en que se acuerde dicho aumento. Si un accionista no ejerciere ese derecho
preferente, los demás accionistas tendrán derecho a suscribir nuevas acciones. En caso de que más
de un accionista estuviese dispuesto a suscribir la totalidad de las no suscritas por el accionista con
derecho preferente original, se repartirá la suscripción entre los diversos accionistas interesados, en
proporción a las acciones que posean. B) Para adquirir las acciones de la Sociedad se establece el
siguiente régimen: El accionista que desee vender acciones, así lo participará la Junta Directiva, la
treinta (30) días, a contar de la fecha de la notificación que hiciere la Junta Directiva, para
manifestar si están interesados o no en la adquisición de las acciones puestas en venta, en ese caso,
podrán ejercer ese derecho preferente en proporción al número de acciones que posean en la
Sociedad. Si ninguno de los accionistas manifestare estar interesado dentro del lapso referido se
entenderá que no están interesados en dicha adquisición, por lo que, la oferta y venta hecha a
terceros deber ser hecha en los términos de la oferta y venta hecha a los accionistas. Si la Asamblea
se encontrare constituida con la totalidad de los accionistas que representan el Capital Social,
podrán los interesados manifestar en esa misma Asamblea su voluntad de adquirir o no las acciones
puestas en venta......................................................................................................................................
TITULO III
DE LA JUNTA DIRECTIVA
integrada por un (01) presidente, un (01) vicepresidente y tres (03) miembros principales. Los
miembros de la Junta Directiva pueden ser accionistas o no de la Sociedad y serán elegidos por la
Asamblea General y durarán dos (02) años en el ejercicio de sus funciones, pudiendo ser reelegidos;
sin embargo mientras los integrantes de la Junta Directiva no sean electos o reelectos, continuarán
válidamente en sus funciones. Cada uno de ellos tendrá derecho a un (1) voto, a los fines de las
decisiones a tomar, a excepción del Presidente quien es titular de dos (2) votos. NOVENA: La Junta
Directiva fijará los días y horas de sus reuniones, las cuales se considerarán válidamente
constituidas con la presencia de por lo menos tres (03) de sus miembros, siendo uno de ellos
DECIMA: A los fines previstos en el Artículo 244 del Código de Comercio se depositarán en la
Caja de la Sociedad cinco (05) acciones por cada miembro de la Junta Directiva. Cuando uno de los
integrantes de la Junta Directiva no es accionista, el depósito de las acciones a que se refiere esta
cláusula lo hará el accionista que haya propuesto el nombramiento y cuando sean varios los
DECIMA PRIMERA: La Junta Directiva tiene los más amplios poderes de administración y
disposición sin menoscabo de las atribuciones del Presidente y sus decisiones se ejecutan por
convocatoria a las Asambleas Generales, cumplir y hacer cumplir sus decisiones y acuerdos; 2)
Elaborar los planes de trabajo de la Sociedad y fijar los gastos generales de la administración; 3)
simple administración, otorgando las facultades que se estime conveniente; 4) Hacer elaborar los
hacerse el reparto de utilidades, las fechas de sus pagos y las cantidades que haya de traerse para
tiene especialmente las siguientes atribuciones: 1) Representa a la Sociedad ante los Organismos
Suscribir todo tipo de contratos, sea cual fuere su monto; 5) Vigilar el buen funcionamiento
presupuestarios y todas aquellas que permitan el buen manejo de la Empresa; 7) Presidir los Comité
que deciden instituir la Junta Directiva; Efectuar todo tipo de acto ya sea éste de simple
DECIMA CUARTA: Sin perjuicio de lo que dispongan la Ley la Asamblea General de Accionistas
Balance General de la Empresa con vista al informe del Comisario; 2) Nombrar los miembros de la
Junta Directiva; 3) Aumentar o disminuir el Capital Social, así como la naturaleza y valor nominal
DECIMA QUINTA: Las reuniones de las Asambleas Generales de Accionistas pueden ser
Ordinarias y Extraordinarias. La Asamblea deber reunirse ordinariamente en cualquier día del tercer
mes subsiguiente al cierre del ejercicio económico, en el lugar, fecha y hora que indique la
accionistas que representen por lo menos la quinta (1/5) parte del Capital Social o a instancia del
cual haya sido especialmente convocada, aún de aquellos atribuidos a la Asamblea General
Ordinaria de Accionistas.........................................................................................................................
DECIMA SEPTIMA: La convocatoria para todas las Asambleas, ya sean éstas ordinarias o
extraordinarias, deber ser realizada por la Junta Directiva y expresar el día, lugar y hora en que debe
con cinco (5) días de anticipación por lo menos, a la fecha señalada para la Asamblea. La
convocatoria deberá señalar el objeto u objetos y toda deliberación sobre un objeto no expresado en
aquella es nulo. No obstante, la formalidad de la convocatoria ser innecesaria cuando concurran los
accionistas de la Sociedad que represente más de un cincuenta por ciento (50%) del Capital
DECIMA OCTAVA: Para la validez de las Asambleas Generales de Accionistas, será preciso que
esté representada en la misma un número de accionistas que represente la mitad del Capital más una
(1) acción................................................................................................................................................
DECIMA NOVENA: Cada accionista tendrá derecho a un voto por cada acción que le pertenezca.
Para que las decisiones de las Asambleas Generales sean válidas se requerirá el voto favorable de
las acciones que represente la mitad del Capital acreditado para esa Asamblea, más una (1) acción.
VIGESIMA: Los accionistas pueden hacerse representar en las Asambleas por terceras personas,
mediante otorgamiento de carta, poder o cualquier otro documento suficiente, a juicio de la Junta
Directiva.
VIGESIMA PRIMERA: De cada reunión de la Asamblea se llevará un Acta que será asentada en el
VIGESIMA SEGUNDA: En caso de que por cualquier motivo no se reúna la Asamblea General
funcionario que haya sido nombrado por la Asamblea de Accionistas, permanecerán en sus cargos
hasta que dicha Asamblea General Ordinaria o Extraordinaria convocada a tal efecto se celebre y
decida sobre estos aspectos y, en todo caso, hasta que los sucesores que designe tomen posesión de
sus cargos.
TITULO V
VIGESIMA TERCERA: La Sociedad tendrá un Comisario que será elegido cada dos (02) años, el
cual tendrá los derechos y funciones que para dicho cargo señale el Código de Comercio, pero en
todo caso el Comisario deberá presentar un informe dentro de los quince días siguientes a la
VIGESIMA CUARTA: El ejercicio económico de la Sociedad comenzará el día uno (01) de enero
de cada año y finalizará el treinta y uno (31) de diciembre de cada año; sin embargo, tendrá un
ejercicio corto que comenzará desde la fecha de su inscripción en el Registro Mercantil hasta el día
TITULO VI
VIGESIMA QUINTA: Dentro de los tres (3) meses siguientes al término del ejercicio económico la
Junta Directiva deber formular el Balance con la cuenta de Ganancias y Pérdidas. El Balance y
Estado de Resultados deberán llevar los requisitos exigidos por el Código de Comercio
demostrando con exactitud y evidencia de los beneficios realmente obtenidos o las pérdidas
sufridas, fijando las partidas del acervo social al valor que realmente tengan o se les presuma, pero a
VIGESIMA SEXTA: Formado el Balance, los accionistas tendrán derecho a examinarlos, así como
el informe del Comisario y las cuentas de Ganancias y Pérdidas, dentro de un plazo de quince (15)
días, contados a partir de la terminación del plazo máximo de tres (3) meses arriba fijado para la
VIGESIMA SEPTIMA: Anualmente se separará de los beneficios o utilidades líquidas una cuota
del cinco por ciento (5%) por lo menos, para formar el Fondo de Reserva propuesto en el Artículo
262 del Código de Comercio, hasta que dicho fondo alcance una cantidad equivalente al diez por
VIGESIMA OCTAVA: Anualmente, de las utilidades líquidas obtenidas con el corte general de
cuentas en que estarán comprendidos los gastos del ejercicio, la provisión para cubrir las
obligaciones que establece la Ley Orgánica del Trabajo en caso de terminación de los contratos de
trabajo, las utilidades legales del personal, depreciación de existencias a juicio de la Junta Directiva,
pérdida, etc.; se harán además los apartados para el impuesto sobre la renta o estimado del mismo,
los apartados establecidos en el Código de Comercio y en general cualesquiera otro que la Junta
Directiva estime como necesario o simplemente conveniente, de acuerdo con los requisitos de la
Empresa. El saldo quedará a disposición de la Junta Directiva bien sea para ser distribuido entre los
pagado a cada acción, o bien para ser invertido en interés de la Sociedad o darle cualquier uso que
regirá por las disposiciones contenidas en el Código de Comercio o las Leyes Especiales que
regulen la materia...................................................................................................................................
TITULO VII
la Asamblea y permanecerá en el cargo hasta tanto sea sustituido por la persona que designe la
de la Sociedad debe practicarse en la persona que se designe para desempeñar dicho cargo................
facultado para intentar, contestar, sostener todo género de acciones, oponer excepciones, exenciones
y ejercer toda clase de recursos, así como también convenir y/o desistir de los mismos o de los
procedimientos; también queda facultado para absolver posiciones juradas, celebrar transacciones
Junta Directiva, para sustituir total o parcialmente el mandato que se le confiere, o asociar a él a
igualmente podrá hacer posturas en remates judiciales y constituir a ese fin las cauciones que sean
necesarias y en general, asimismo, queda ampliamente facultado para realizar todos los actos que
gestión, por cuanto las facultades aquí conferidas son a título meramente enunciativo y no
limitativo.................................................................................................................................................
TITULO VIII
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
La sociedad participará en los Proyectos de las Comunidades a través de aportes al Fondo Social de
las empresas del Estado o mediante la prestación de bienes y servicios y contribuirá al desarrollo de
Social de las empresas del Estado, presentar la Oferta Social en los Procesos Licitatorios, concepto
basado en la necesidad de realizar obras, prestar servicios y/o proveer bienes, para atender
desarrollar y acompañar a empresas pequeñas y EPS, lo cual incluye apoyar con el desarrollo de
empresas en el sistema productivo, consorciarse con empresas medianas y EPS, a los fines de
inserción en la solución de necesidades vinculadas a las áreas operacionales del sector petrolero, y
siguiente: a) El accionista Julio González suscribe cien (100) acciones; b) El accionista José
Cordero suscribe cien (100) acciones; c) El accionista Hans Barreno suscribe cien (100) acciones;
d) El accionista Elizabeth Carreño suscribe cien (100) acciones; y e) El accionista Freddy León
suscribe cien (100) acciones; por cada uno de los accionistas en la forma y proporción antes
señalada se hace de la siguiente forma: 1) El accionista Julio González paga un cien por ciento
(100%) de las acciones por él suscritas, es decir, la suma de CIEN BOLIVARES (Bs.100,00) los
cuales paga mediante el aporte que hace en dinero en efectivo y moneda de curso legal venezolana,
según consta de Depósito Bancario, el cual forma parte de este Documento. 2) El accionista José
Cordero paga un cien por ciento (100%) de las acciones por él suscritas, es decir, la suma de CIEN
BOLIVARES (Bs.100,00) los cuales paga mediante el aporte que hace en dinero en efectivo y
moneda de curso legal venezolana, según consta de Depósito Bancario, el cual forma parte de este
Documento. 3) El accionista Hans Barreno paga un cien por ciento (100%) de las acciones por él
suscritas, es decir, la suma de CIEN BOLIVARES (Bs.100,00) los cuales paga mediante el aporte
que hace en dinero en efectivo y moneda de curso legal venezolana, según consta de Depósito
Bancario, el cual forma parte de este Documento. 4) El accionista Elizabeth Carreño paga un cien
por ciento (100%) de las acciones por él suscritas, es decir, la suma de CIEN BOLIVARES
(Bs.100,00) los cuales paga mediante el aporte que hace en dinero en efectivo y moneda de curso
legal venezolana, según consta de Depósito Bancario, el cual forma parte de este Documento. y 5)
El accionista Freddy León paga un cien por ciento (100%) de las acciones por él suscritas, es decir,
la suma de CIEN BOLIVARES (Bs.100,00) los cuales paga mediante el aporte que hace en dinero
en efectivo y moneda de curso legal venezolana, según consta de Depósito Bancario, el cual forma
TRIGESIMA TERCERA: Han sido designados como integrantes de la Junta Directiva a las
siguientes personas: Presidente al señor Julio Raúl González; Vicepresidente al Señor José Cordero
Segovia; y como Directores a los señores Hans Barreno y Elizabeth Carreño, todos venezolanos,
mayores de edad, domiciliados en Caracas, Distrito Capital y provisto de las cédulas de identidad
Licenciado en Contaduría Pública debidamente inscrito por ante el Colegio de Contadores Públicos,
Fernández de Greminger, provisto de la cédula de identidad número 8.626.956 a los fines de que
_______________ de la Circunscripción Judicial del Estado Barinas y para otorgar los documentos
que sean necesarios a tales efectos, de conformidad con el Código de Comercio. En Barinas, a los
veinticuatro (24) días del mes de mayo del dos mil ocho.