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cielo CIELO S.A. CCNPUME * 01.027, 058/001. - MIRE 26:900.144.112 ‘Gompantia Aberta de Capital Autrzado ATA DE REUNIAO DO CONSELHO DE ADMINISTRAGAO. REALIZADA EM 25 DE MARGO DE 2010 Data ¢ horirio: Aos 25 dias do més de margo de 2010, &s 09:30 horas. Local: Escrtério Regional de Sto Paulo, na Avenida Doutor Cardoso de Melo, 1184, 7° andar, na cidade e Estado de Sao Paulo, : ‘Mesa: Presidente da Mesa: Sr. Amaldo Alves Vieira; Secretario da Mesa: Sr, Rémulo de Mello Dias. Presenca: Presente a totaidade dos membros do Conselho de Administrago (presencial ou ‘emotamente), Gonvocacao: Dispensada, nos termos do arligo 12, paragrafo Unico do Estatuto Social da Companhia @ artigo 124, pardgrafo 4° da Lei das Sociedades Andnimas. ‘Diem do Dis Detberar sobre a eleigdo de Diretor Estautério da Compantia. Doliberactes Temadas pela Unanimidade dos Presentes: Colocada a matéria em discussSo e posterior votagdo, os membros do Conselho de Administragao aceitaram o pedido de renuncia apresentado pelo Sr. Rémulo de Mello Diss a0 cargo Diretor de Relagées com Investidores, exercendo as attibuigdes do referido cargo até o dia 31 de marco de 2010 é permanecendo no cargo de Diretor Presidente, para o qual foi eleito durante reuniio do Conselho de Administragdo realizada no dia 20, de maio de 2008. Em seguida, foi eleto, por unanimidade de votos, com mandato até 20 de malo de 2010, para 0s cargos de Diretor de RelagBes com Investidores e Diretor sem designagao especifica, o Senhor Marcos Grodetzky, brasileiro, separado judicialmente, economista, portador da Cédula de Identidade RG 3.474.360 IFP-RJ, inscrito no CPFIMF sob on 425,552.057-72, com enderego comercial na Alameda Grajau, 219, 3° andar, Aiphavile, CEP 06454-050, na cidade de Barueti, Estado de Sao Paull. O Diretor este ato eleito tomard posse no dia 31 de margo de 2010, mediante assinatura de respectivo termo de Posse no Livro de Aias de Reunides da Diretoria e prestara declarago de-desimpedimento em livro proprio. Encerramento,Lavratura, Aprovacio ¢ Assinatura da Ata: Nada mais havendo.a ser tratado, 0 Sr. Presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, foram ‘suspensos os trabalhos pelo tempo necessério a lavratura desta ata no livro préprio, a qual, reaberta a ‘sesso, fol lida, achada conforme, aprovada pela unanimidade dos presentes e assinada. Assinaturas: ‘Mesa (aa) Arnaldo Alves Vieira, Presidente da Mesa; Rémulo de Mello Dias, Secretério da Mesa. Membros do Consetho de Administragao da Companhia: Sis, Amado Alves Vieira, Paulo Rogério Caffareli, Denilson Goncalves Molina, Francisco da Costa e Silva, Gilberto Mifano, Jair Delgado Scalco, Jose Mauricio Pereira Coelho, Miton Almicar Silva Vagas, Norberto Pinto Barbedo e Raul Francisco Moreira Cerlfico que a presente & cépia fist da ata tavrada em livro proprio. ‘S50 Paulo, 25 de margo de 2010. Socrtiio da Mesa Pagina 1 de