COMPANHIA BRASILEIRA DE MEIOS DE PAGAMENTO CNPJIMM 1 07.027.058/0001-91 - NIRE 35.300.144.112 ATA DA REUNIAO DO CONSELHO DE ADMINISTRAGAO REALIZADA EM 28 DE OUTUBRO DE 2009 Data e horario: Avs 28 dias do més de Outubro de 2009, as 10:00 horas. Local: Escritorio Regional de S80 Paulo, no municipio de Sto Paulo, Estado de S80 Paulo, na ‘Avenida Doutor Cardoso de Melo, 1184, 7°. Andar, sala n® 05, Mesa: Presidente da Mesa: Sr. Amaido Alves Vieira; Secretario da Mesa: Sr. Rémulo de Mello Dias. Presenca: Presentes os seguintes membros do Conselho de Administrago da Companhia Brasileira Ge Melos de Pagamento: S's. Amaldo Alves Vieira, Paulo Rogério Caffareli, Denilson Gongaves Melina, Francisco da Costa e Silva, Gilberto Mifano, Ivan de Souza Monteiro, Jair Delgado Scalco, Milton Almicar Silva Vagas e Raul Francisco Moreira. ‘Convocacae: A reuniso fol convocada tempestivamente, nos termos do Artigo 14 do Estatuto Social Qrdem do Dia: Apreciar as demonstragdés financeiras relativas ao terceiro trimestre do exercicio 2009, Deliberacdes Tomadas pela Unanimidade dos Prosentes: Colocada a matéria em discuss4o e posteriof ‘votago, os membros do Conselho de Adminisrago da Companhia aprovaram, por unanimidade e sem ressalvas, as demonstracdes financeiras relativas ao terceiro trimestre de 2009, Fiea a Diretoria da Companhia autorizada @ adotar as providencias necessérias para sua divulgagéo a0 mercado, mediante remessa Comisséo de Valores Mobilarios ¢ 4 BM&FBOVESPA SA, - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros, Lavratura e Leltura da Ata: Nada mais havendo @ ser tratado, 0 Sr, Presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, foram suspensos os trabalhos pelo tempo necessario a lavratura desta ata no livro préprio, a qual, reaberia a ‘Sessio, foi lida, achada conforme, aprovada pela unanimidade dos presentes e assinada. Assinaturas: Mesa (aa) Arnaldo Alves Vieira, Présidente da Mesa; ROmulo de Mello Dias, Secretério de Mesa. Membros do Consetho de Administrago da Companhia: Amnaldo Alves Vieira, Paulo Rogério Caffareli, Denilson Gongalves Molina, Francisco da Costa e Silva, Gilberto Mifano, Wan de Souza ‘Montelzo, Jair Delgado Scalco, Milton Almicar Silva Vagas e Raul Francisco Moreira Ceriico que a presente ¢ sévia fiel da Aa lavrada em livro proprio.