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COMPANHIA BRASILEIRA DE MEIOS DE PAGAMENTO ‘CNPJIME n° 01,027.058/0001-81 - NIRE 36,300.144.112 ATA DA REUNIAO DO CONSELHO DE ADMINISTRAGAO REALIZADA EM 28 DE OUTUBRO DE 2009 Data e horario: Aos vinte e cito dias do més de outubro de 2009, as 09:30 horas, Local: Escritério Regional de S40 Paulo, no municipio de Sao Paulo, Estado de Sao Paulo, na ‘Avenida Doutor Cardoso de Melo, 1184, 7° andar. ‘Mesa: Presidente da Mesa: Sr. Arnaldo Alves Vieira; Secretirio da Mesa: Sr. Romulo de Mello Dias. Presenca: Presentes os seguintes membros do Conselho de Administragao da Companhia Brasileira de Meios de Pagamento: Srs. Amaldo Alves Vieira, Paulo Rogério Caffarelll, Denilson Gongalves Molina, Francisco da Costa e Silva, Gilberto Mifano, Ivan de Souza Monteiro, Jair Delgado Scaled, Milton Aimicar Silva Vages e Raul Francisco Moreira. Convocagao: A reuniéc foi convocada tempestivamente, nos termos do Artigo 14 do Estatuto Social Ordem do Dic Companhia. Deliberar sobre a dleigto de novo membro do Conselho de Administraglo da Deliberagoes Tomadas pela Unanimidade dos Presentes: Colocada a matéria em discuss8o « posterior votagdo, os membros do Conselho de Administracdo, com fulero no caput do artigo 180 da Lei n® 6.404, de 15 de dezembro de 1976, e do pardgrafo 4° do artigo 13 do Estatuto Social, elegeram para o cargo de membro efetivo do Conselho de Administrago da Companhia, com mandato até @ préxima Assembléia Geral Ordinaria, 0 Sr Norberto Pinto Barbedo, brasileiro, divorciado, bancéirio, inscrito no CPF/MF sob n° 509.392.708-20, portador do RG. n® 4.443 254/SSP-SP, com enderego comercial na Cidade de Deus, Prédio Vermelho, 4° andar, Vila Yara, Osasco, SP, CEP 06029-800. O Consetheiro neste ato eleito tomar posse mediante assinatura de termo de posse no livro de Atas de Reunides do Conselho de Administracao & respectiva deciaraggo de desimpedimento. Lavratura e Leitura da Ata: Nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, foram suspensos os Pagina 1 de 2 trabalnos pelo tempo necessério & lavratura desta ata no livro proprio, @ qual, eaberta @ sesséo, foi lida, achada conforme, aprovada pela unanimidade dos preserites e assinada. Assinaturas: Mesa (aa) Amaldo Alves Vieira, Presidente da Mesa; Romulo de Mello Dias, Secretatio da Mesa. Membros do Conselho de Administragéio da Companhia: Amaldo Alves Vieira, Paulo Rogério Caffareli, Denilson Goncalves Molina, Francisco da Costa e Silva, Gilberto Mifano, van de Souza Monteiro, Jair Delgado Scaico, Milton ‘Almicar Silva Vagas e Raul Francisco Moreira. Certitico que a presente cépia fiel da ata lavrada em livro proprio. Seoretrio de Mesa Pégina integrante da ata da reuriio do Conselho de Administrago de Companhia Brasileira de Meios de Pagamento ‘eallzada ro dia 28 de outubro de 2009 as 09:20 nora, Paégina2 de2