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& SUCESP PROTOCOLO 9.676.080/08.9 APPAR eNy 50S DE PAGAMENTO NIRE 35.300.144.112 ‘CNPJ/MF 01.027.058/0001-91 COLEGIADA | 7 ‘At da Assembléia Geral Extraordinaria realizada em 25 de agosto de 2008 DATA, HORA E LOCAL: Aos dias 25 de agosto de|2008, 4s 9:00: horas, na sede social da Companhia, na Cidade de Barueri, Estado de So Paulo, na Alameda Grajal, n.° 219, Alphaville: {CONVOCACAO: Convocada,nos termos do edital publicado.nos jornais “Diério Oficial do Estado de S80 Paulo” e "Folha de So Paulo” nas edicdes dos dias 16, 19.¢ 20 de agosto de 2008. PRESENCAS: Acionistas representando mais de 2/3 (dois tersos) do capital social da Companhia, conforme assinaturas apostas no Livro de Presénca de Acionistas e membros dé Conselho Fiscal. MESA: Presidente: Sr. Jait Delgado Scalco; Secretério: Sr. Carlos Renato Xavier Pompermaier ORDEM DO DIA: (i) converséo da totalidade das agGes ordindrias Classe Bem acdes ordiérias Classe A, na proporc3o.de 1 (uma) aco ordinéria Classe: A para cada aco. ordingria Classe.8 * \existente, pasando o capital social a ser dividido exclusivamente em acdes ordindrias, de classe, nica e sem valor nominal; (il) na medida em que for aprovada a matéria constante do item (1) da ordem do dia, alteracio do Artigo 4°,,capute §§ 19° 29 e exclusdo dos §§ 3° € 4° do meso Artigo. 49 @ excluso dos §§ 1° € 2° do Artigo 5°, todos do Estatitto Social da.Companhia; (iii) eliminacSo. do direito.de preferéncia na aquisicao de agdes de emisséo da Companhia’e conseqliente excluso ~ dos Artigos 30-a 35 do Estatuto Social da Companhia; (iv) ‘alteracso da composi¢go da Diretoria _)' para.a criag8o do cargo de Ditetor de Relagies com Investidores'e definicZo de suas atribuiges cam ‘a consealiente alteracio do‘Artigo. 18° e inclusto.do novo .§ 2°: do Artigo 19 do Estatuto Social da Compania; (v) autorizacSo para a apresentacio do pedido de registro de companhia aberta junto & ‘Comisséo de Valores’ Mobiliérios; (vi) alteracGes dos jornais para as’ publicacées legals. da +" “Companhia; e (vil) eleicio de membro do conselho fiscal e respectivo suplente, DELIBERACOES: Apds éxame e dicussio; os acionistas presentes deliberaram, por -unanimidade, ‘com’ abstenco da Caixa’ Eeondmica Federal - CEF: (i): aprovar a converséo da totalidade das 332.391.900 (trezentas € trinta e dois milhdes, trezentas € noventa'e uma mil © novecentass) agbes hk ‘ F ordinarias Classe B em agGes ordingrizs Classe,A; ra provorcéq de 1 (uma) agdo ordindria Classe A pat cada acdo ordinaria Classe 8 existent, passands, portanty, © capital social da Companhia, no valor de R$ 75.379.536,85 (setenta e cinco mithdes e trezentos ¢'setenta e nove mil € quinheritos e trinta e seis reais e oltenta e cinco centavos), a ser dividido em 682,391.90 (seiscentos e oitenta e dois miles e trezentas e noventa e uma mil e novecentas) agdes, ‘sendo todas elas ages ordinarias, de uma Unica classe, e’sem valor nominal; (Il) tendo em vista a convers’o de agdes-ora aprovada, 0 acionistas deliberaram (a) dilterar 0 Artigo 4° do Estatuto Social da- Companhia, reformulando-se 0 caput € excluindo-se os §§ 3° € 4°, 0 qual passard. a vigorar.com a seguinte > redacio: “Artigo 4°. O capital social, totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente nacional, & de R$ 75:379.536,85 (setenta e cinco mithées e trezentos e setenta e nove mil & guinhentos e trinta e seis reais: e-oitenta e cinco centavos), representado por 682.391.900 (Seiscentos e gitenta e dois milhées e trezentas @ noventa @ uma mil e novecentas) acdes ordinérias e sem valor nominal, Pardégrafo 1°. O Conselho de Administraggo esté autorizado a aumentar 0 * capital da Sociedade em até 16:907.300 (dezesseis mihdes novecentas e sete mil e trezentas) novas agdes ordindtias, sem valor nominal, independentemente- de qualquer alteragSo estatutdria. Pardgrafo 2°. A Sociedade poderd adquirir agdes de sua jprépria emisso para cancelamento’ ou ‘permanéncia em tesouraria, mediante prévia autorizago do Conselho de Administracao.” & (b) ‘suprimir os §§ 1° e 2° do Artigd 5° do Estatuto Social da Companhia; (iii) aprovar.a eliminac&o do. direito de preferéncia-na aquisiclo de’ agdes de emisséo de Companhia e cohseqiienté exclusio dos Artigas 30 4 35 do-Estatuto Social da Companhia, enumerando-se os demais artigos que Ihes ‘seguem. Ante @ presenca de mais da metade dos acionistas da Companhia, representantes de mais de 85% (oltenta e cinco'por cento) do capital social da Companhia, quoruns estes suficientes para ‘promover modificagées 20 Acordo de Acionistas da Companhia, celebrado ém 30 de abril de 1996,€ posteriormente aditado, os acionistas presentes comprometeram-se a alterar 0 Acordo de Acionistas de modo adapté-lo aos termos do novo Estatuto Social, ora aprovado; (iv) alterar a composi¢ao da Diretoria para’ criag3o do cargo de Diretor de Relacdes com. Investidores,. Gue serd eleito na préxima Reuniao do Conselho de’ Administracdo, e definicio de suas atribuigdes com a conseqiente. alterago do Artigo 18° €' incluso do novo § 2° do Artigo 19 do Estatuto Social da’ Comparihia, Conforme segue: "Artigo. 18. A Diretoria seré composta por, no minimo 2 (dois) €, no maximo, 8 oito) membros, sendo 1 (um) deles, Diretor de Relacées com Investidores. Todos os diretores da Sociedade‘ deverdo ser individuos residentes no Pals, acionistas ou néo da, Sociedade, éleltos pelo Conselbo de Administracéo, com mandato de 1 (um) ano, permitida a reeleicao.% & "Artigo 19. (..:) 5 29, Compete 20 Diretor de Relacbes com. Investidores: (i). prestar informacées ao puiblico investidor, 3 CVM e as bolsas de valores e mercados de balcéo organizado em que a Companhia estiver registrada;'e (i) manter atualizado o registro dé comparihia aberta da Companhia, cumprindo toda a legislagéo e regulamentagéo aplicével as companhias abertas.’ (w) aptovar a apresentaco ~ do pedido de registro de ‘compantia aberta junto 8 Comissdo de Valores Mobilidrios, nos termos da “Instrugéo CVM 202/93; (vi). aprovar’ as alteragdes dos jornais Pera as publeacbes legals da S80 Paulo; e (vil) eleico do Sr. Companhia, que passardo a ser efetuados no onal ‘dalor Sconémico e Diério Oficial do Estado de uro Pinto Epadtunzi, ‘brasileiro, casado, bancério, com endereco comercial & Alatneda Rio ‘Negro, 585, 29 andar, Bloco C, CEP 06454-00, na Cidade’ de Barueri, Estado de Sdo Paulo, portador da cédula de identidade RG n° 8215481 — SSP/SP e Inscrito “10 CPF/MF sob 0 n° 065.924.198-65 para 0 cargo de memtiro do conselho fiscal, em substituigo 20 Sr. Antonio Carlos Pinatti, e respectivo suplente, Sr. Marcela’ Santos Dall'Occo, brasileiro, casado, contador, com enderégo comercial na Cidade de Deus, CEP 06029-900, Vila Yara, na Cidade de Osasco, Estado de Sao Paulo, portador da Cédula de Identidade RG n®° 13.580.014 SSP/SP e inscrito no CPF/ME sob © n° 054.500.438-13. Os membros do Conselho, Fiscal declararam que no esto, impedides por lei para investidura no cargo, nem esto incursos em nenhum dos crimes previstos em lei que 05 impegam de exercer a atividade mercatil, estando clientes do disposto nos arts, 147'€ 162, § 29, da Lei n.® 6,404/76 e tomardo posse em seus cargos assinando os réspéctivos termos de Posse no Livro de Atas © Pareceres do Conselho Fiscal. ‘ 1 ESCLARECIMENTOS: A Diretoria fica autorizada a praticar todos os atos necessérios para a execucio. das’ deliberacdes ora tomadas. Foi autorizada a ‘lavratura da presente ata na forma ‘sumaria, nos termos do.art..130, § 19, da Lei'n.° 6.404/76. ‘Nada mais havendo a ser tratado, fol @ presente ata lava, lida, aprovada e assinada por todos os presentes, AA. Mesa: Jait Delgado Scalco: Presidente & Carlos Renato Xavier Pompermaier? Secretatio; Acionistas: Banco Alvorada 5.A., Elba Holdings Ltda., Alvorada’ Crédito, Financiamento e Investimento $.A.,.Banco Boavista Interatléntico S.A.,, Ferrara Participaces Ltda., Barco ABN Amro Real S.A., Unicard Banco Miltiplo S.A., Banco Fininvest S.A., Banestado Administradora. de Cartées de Crédito Ltda., ‘Banco Ttaubank S.A., Benge Administradora de Cartées de Crédito Ltda.,.BB Banco de Investimento S.A., Visa International Service Association, Caixa Econémica Federal, ‘Cartdo BRB S.A. Panamericano Administradora de-Cartdes de Crédito Ltda., HSBC Benk Brasil S.A. Banco Miltiplo, Banco Safra S.A, Financeira “Alfe SiA. Crédito, Financiamento e Investimento, Santander, Investimentos em Particiagées S.A..¢ ait Delgado Scalo. Certifice que a presente é cépia fiel da ata lavrada em livro préprio. \ Barueri, 25'de agosto de 2008. : a +. Carlos Renato Xavier Pompermaier, : : ‘Secretério ‘antiga 0 meas, “ Sono nomena OueT 287 .321/08-3 : : aneanen uti 5) 2