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% : JUCESP PROTOCOLO a 0.114.249/09-0 courmwaeraetant, UU TA A ATA DA REUNIAO DO CONSELHO DE ADMINISTRAGAO. REAMIZADA EM 28 DEAANEIRO DE 2009 Local: Avenida Brigadeio Faria Lia, $728 - Mezanino, na Cidade de So Paulo, Estado de Sao Paulo. Mesa: Presidente da Mesa: Sr. Marco Aurélo Zeledén; Secretrio da Mesa: Sr. Rémulo de Malo Dias. Prosonga: Presents a totalidade dos membros do Consetho de Administragéo. Gonvocacio: Dispensada, hos teimos do etigo 12, parégrato Unico do Estatuto Social da Companhia ‘Ordem do Dia: Deliberar, conforme proposta apresentada pela Diretoria sobre a distribuicao de dividendos intercalares e antecipados com base em balango levantado em 31 de dezembro de 2008 peta Companhia Deliberacdes Tomadas pela Unanimidade dos Presentes: Colocada a materia em discusszo @ posterior volagdo, foi aprovada por unanimidade a proposta apresentada pela Diretorla e favoravelmente recomendada pelo Conselho Fiscal, durante reunigo realizada no dia 27 de janeiro de 2008, em relagao distbuigdo de dividendos intercalares e antecipados a serem pagos aos acionistas, nas proporcoes de ‘suas pattcipaciés no capital social da Companhia, no montante de R$ 542.984.1442 (quinhentos @ quarenta’e dois milhées, novecentos ¢ oitenta e quatro mil, trezentos © quatorze reais e quarenta e dois centavos), com base nos lucros actimulados em 31 de dezembro de 2008. Fica a Diretoria da Companhia aulorizada a efetuar 0 pagamento dos dividendos aos acionistas até o dia 27 de fevereiro de 2009, nos termos de referida proposta. Lavratura e Leifura da Ata: Nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente oferéceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, foram suspensos os trabalhos pelo tempo necessario @ lavratura desta ata no livro proprio, a qual, reaberta a sessdo, foi ida, achada conforme, aprovada pela unanimidade dos presentes ¢ assinada, Assinaturas: Mesa (aa) Marco Aurélio Zeledén, Presidente da Mesa; Romulo de Mello Dias, Secretario da ‘Mesa. Membros do Conselho de Administracao da Companhia: Srs, Amaldo Alves Vieira; Aldemir Bendine, Aldo Luiz Mendes, Denise Pauli Pavarina de Moura, Denilson Goncalves Molina, Jair Delgado Scalco, Luiz Felix Cardamone Neto, Marco Aurélio Zeledon, Marcos Matioli de Souza Vieira, Paulo Eduardo D’ Avila ~ Isola @ Raul Francisco Moreira. egrepomatndht ete AN? 62. 120/09-8 5 a PN = ;