-COLEGIADA JUCESP PROTOCOLO --0,640.437/08-4 a 3S DE PAGAMENTO 1.027.088/001-91 = NIRE 35 360.144.112 ATA DA REUNIAO DO CONSELHO DE ADIMINISTRAGAG REALIZADA EM 23 DE JULHO DE 2008 Data ¢ horario: Aos 23 dias do més de Julho de 2008, as 18:00 horas. Local: Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3729 - Mezanino, na Cidade de Séo Paulo, Estado de Sao Paulo. Mesa: Presidente da Mesa: Sr. Amakio Alves Vieira; Secretario da Mesa: Sr. Rémulo de Mello Dias, Presenca: Presentes 2/3 dos membros do Conselho de Administrago. Gonvocaco: Realizada nos termos do Estatuto Social da Companhia, Ordem do Dia: Destituicas de Diretores Estatutarios Apresentada e aprovada pela unanimidade dos = a proposta de desttuicao, por quest6es administratvas, do Sr. Wandpffey do Prado Barreto Junior, brasileiro, casado, engenheito, portador da cédula de identidade RG n° 601.011 SSP/DF @ inscrito no CPFIMF sob o n° 244.917.721-34 @ da Sra, Andrea-Marquez Fontes, brasileira, casada, psicéloga, portadora da cédula de ea in? M 1.033.535, SSPIMG ¢ inscrita no CPF/MF sob 0 n® 394.534.726-20, ambos com domicilio & Alameda Grajati 219, 3° andar, Baruéri, Séo Paulo, SP, oye diretores sem designagao especifica, a partir da presente data ‘espectivos cargos dé Lavratura e Leitura da Ata: Nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer e , como,riinguém se mahifestou, foram suspensos os trabalhos pelo tempo sepa ap desta ata no livro proprio, a qual, reaberta a sesséo, foi lida, achada confor 18-38 presentes e assinada, .Assinaturas: Mesa (aa) Arnaldo Alves Vieira, Presidente da Mesa; Rémule de Mello Dias, Secretério da Mesa. Membros do Consetho de Adainistracao da Companhia’ Sts, Amaldo Alves Vieira, Jair Delgado Scalco, Paulo Eduardo D’Avila Isola, Aldemir Bendine, Alexandre Corr@a Abreu, Aldo Lulz Mendés @ vis Felx Cardémone Neto. Certifico que a presente é cépia fie! da ata/iavrada em livro proprio. Tae 272. 319/08- 3 aio ‘Segunda eitima pégina da ata da reunigo do Conseo de Adminsra¢8o da Companhia Brasilia da Meios do Pagano, Teelzad no la 2. juno Ge 008 bs 1:00 ares,