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SINGULAR f JUCESP PROTOCOLO COLEGIADA & 0.568.005/08-9 commas terse! MLM ATA DA REUNIAO DO CONSELHO DE ADMINISTRAGAO, REALIZADA EW 23 DE JULHO DE 2008 Aos 23 dias do més de Jutho de 2008, as 13:00 horas. Local: Avenida. Brigadeiro Faria Lima, 3729-- Mezanino, na Cidade de Sao Paulo, Estado de S40 Paulo. Mesa: residente da Mesa: Sr. Arnaldo Alves Vieira: Secretario da Mesa: Sr, Romulo de Méllo Dias. Presenea: Presentes 2/3 dos membros do Conselho de Administragao Convocacdo: Realizada nos termos do Estatuto Social da Sociedade. Ordem do Dia: Deliberar, conforme proposta apresentada pela Diretoria ‘sobre. a distribuigdo de divideridos intercalares € distribuic&o antecipada de dividendos.com base ‘em balango levantado.em 30 dé junho de 2008 pela Companhia Deliberacdes Tomadas pela Unanimidade dos Presentes: Colocada a materia em discussdo e posterior votagao; foi aprovada por unanimidade @ proposta apresentada pela Diretoria e favoravelmente ‘ecomendada pelo Conselho Fiscal durante reuniao realizada no dia 22 de. julho de 2008, em relagdo a distribuigdio de -dividendos intercalares e dividendos antecipados a serem pagos aos acionistas nas proporgoes. de suas parlicipagdes ‘no capital social da Companhia, no montante de até RS 528, 080.791,28 (quinhentos ¢. vinle ¢ ‘oto mihées, sessenta mil, -setecéntos ¢ noventa e um reais. vinte e oito centavos) com base no balango levantado em:30 de junho-de 2008. Fica a Diretoria da Companhia autorizada a efetlar 0 pagamento dos dividendos aos acionistas até o dia 29 de agosto de 2008, nos, termos da referida proposta. F Lavratura e Leitura da Ata: Nala mais havendo a ser tratado, 0 Sr. Presidente ofereceu @ palavra a quem dela quisesse fazer uso-e, como ninguém se manifestou, foram suspensos os trabalhos pelo tempo necessério a lavratura desta ata no livro proprio, a qual, reaberta, a sesséo, foi- lida, avhada conforme, aprovada pela unanimidade dos presentes assinada Assinaturas: Viesa (aa) Arnaldo Alves Vieira, Presidente da Mesa; Rémulo de Mello: Dias, Secretario da Mesa. Membros. do Conselho de Administrag&o da Companhia: Srs. Amaldo Alves Vieira, Jair Delgado Scalco, Paulo Eduardo D‘Avila Isola, Aldemir Bendine, Alexandre Corréa Abreu, Aldo Luiz Mendes e Luis Felix Cardamone Neto, Cerlifico que a presente é copia fiel da ata lavrada em livro proprio. ROMULO DE MELEO PIAS Secretétio da Mesa fn 0 raeioa sr citer bo EetADO risks 0 neater. Sou 9 wUmeno™ ats 247 .258/08-! ey