Din scrisoare secreta, adresat efului Seciei Investigaii Financiare i

Economice a Procuraturii Generale, dlui Alexandru NICHITA, membrul

Grupului de lucru format din reprezentanii BNM, CNPF, SIS, CNA, ME,
MAI, MF i MJ (grup creat pe 12.08.2013 la indicaia Prim-ministrului
Republicii Moldova Iu.Leanc i solicitarea Procuraturii Generale nr. 202s
din 08.08.2013):
Suplimentar la scrisorile CNA nr. 13/500s din 29.07.2013, 13/516s din 09.08.2013
i 13/548s din 06.09.2013, a fost remis informaie suplimentar referitor la emisia
de aciuni a SA Banca de Economii.
Emisia a fost decis n baza deciziei adunrii generale extraordinare din
12.07.2013, prin majorarea capitalul social prin emisie suplimentar de 16 110 544
uniti de aciuni nominative cu drept de vot, n valoarea nominal de 5 lei per
aciune, ceea ce constituie 80 552 720 lei. Iniierea plasamentului aciunilor s-a
stabilit pentru perioada de 07.08.2013 - 29.08.2013.
Aciunile au fost achitate din contul mijloacelor acionarilor prin transferarea sau
depunerea costului aciunilor la contul provizoriu deschis n Banca de Economii
SA.
Emisia suplimentar de aciuni a avut loc n dou etape, iar subscriitorii la emisia
suplimentar de aciuni au fost societile autohtone i nerezidente:
SRL Calteco-Prim n mrime de 3,7 mln. lei,
SRL Vladex Grup n mrime de 3,8 mln. lei,
compania Tintel Project LTD din Marea Britanie n mrime de 3,0 mln. lei,
compania Wall Trend Limited din Marea Britanie n mrime de 3,5 mln. lei,
compania Garant Group din Federaia Rus n mrime de 3,7 mln. lei,
compania Carmondean Development Limited din Marea Britanie n mrime de
4,0 mln. lei,
SA Clasica Asigurri din or. Chiinu n mrime de 2,2 mln. lei,
ICS Sisteme Informaionale Integrate din or. Chiinu n mrime de 55,7 mln. lei
respectiv, care au primit mijloacele financiare n dolari SUA de la societile
Ayden Mangement LTD, OWEN Trading Limited, Tintel Project LTD,
Wall Trend Limited, Garant Group, Carmondean Development Limited i
SA Clasica Asigurri, cu destinaia de plat pentru emisia suplimentar de
aciuni n SA Banca de Economii.
La fel, la emisia aciunilor Bncii de Economii au participat i acionari-persoane
fizice n sum total de 900,0 mii lei.
Astfel, la situaia 15.10.2013 circa 80,5 mln. lei sunt plasate la contul de subscriere
a valorilor mobiliare 223450049880004 al SA Banca de Economii.
La 02 august, n conformitate cu procesul verbal al edinei Consiliului Bncii de
Economii nr. 95 din 02.08.2013, la care au fost prezeni majoritatea membrilor
consiliului(S. Besarab, M. Covaci i M. Hncu), cu excepia reprezentanilor
statului - A. Voronin i E. Matveeva, ce a fost convocat cu privire la atragerea
depozitului n valoare de 50,0 mln. dol. SUA cu o dobnd de 4,25 % la termen de
la ICS Sisteme Informaionale Integrate, fiind acceptat depozitul la termen de 12
luni cu rambursarea integral la 03.08.2014.

Astfel, SRL Sisteme Informaionale Integrate a majorat cota substanial n

capitalul social al SA Banca de Economii n mrimea sumei de 50,0 mln. dol.
SUA parvenite n calitate de mprumut extern de la companiile
din Federaia Rus.
Ulterior, prin dispoziia Comitetului de administrare a activelor i pasivelor a
Bncii de Economii nr. 59 din 07.08.2013 au fost modificate condiiile de
acceptare n banc a depozitelor la termen de 12 luni n valut strin, precum i
majorate dobnzile pentru depozitele care vor fi primite de la persoane fizice i
juridice.
n aceeai zi de 07.08.2013 au fost modificate prevederile contractului de depozit
nr. 08-18/10 din 02.08.2013 cu indicarea achitrii unei dobnzi de 5,0 % anual din
suma de 50,0 mln. dol. SUA, precum i modificarea privind acceptarea
vrsmintelor suplimentare i permiterea retragerii pariale din cont cu condiia
meninerii unui sold minim de 5,0 mln. dol. SUA.
Astfel, mijloacele financiare depozitate, de ctre ICS Sisteme Informaionale
Integrate, dup constituirea depozitului menionat la 07.08.2013 au fost efectuate
transferurile de la contul de depozit la contul curent al ICS Sisteme
Informaionale Integrate a mijloacelor financiare treptat fiind transferate n adresa
a dou societi nerezidente Armadale Business Service LLP i Sunburough
Industries LP n conformitate cu prevederile contractelor semnate anterior i a
facturilor anexate cu specificarea destinaiei plata pentru tehnic.
Dup recunoaterea emisiei suplimentare de aciuni a SA Banca de Economii,
SRL Calteco-Prim, SRL Vladex Grup, compania Tintel Project LTD,
compania Wall Trend Limited i compania Carmondean Development Limited
primesc sumele de 9,2 mln. dol. SUA, 7,8 mln. dol. SUA, 11,7 mln. dol. SUA, 7,1
mln. dol. SUA i 8,2 mln. dol. SUA respectiv, specificnd destinaia plata
mprumutului subordonat contractului nr. 1 din 10.10.2013.
Mijloacele financiare primite de societile nominalizate (50,0 mln. dol. SUA), au
fost transferate n folosul societilor menionate de ctre societile nerezidente
OOO i , ambele din Federaia Rus cu specificarea
destinaiei mprumut.
Concomitent, potrivit datelor furnizate de ctre serviciul similar din Letonia,
privind nerezidentul Armadale Business LLP, a fost identificat c dreptul de a
gestiona contul bancar aparine cet. Cojocaru Ion, an.n. 13.12.1951, iar mijloacele
financiare transferate de ctre ICS Sisteme Informaionale Integrate au fost ulterior
transferate n adresa nerezidentului Plus Operations LTD nregistrat n Belize cu
destinaia restituirea investiiilor unde acelai cet. Cojocari Ion dispune de dreptul
de a gestiona contul.
Referitor la Sunburough Industries LP, serviciul similar din Letonia la
16.10.2013 a informat c dreptul de a gestiona contul aparine cet. Cojocaru Ion,
an.n. 13.12.1951. Mijloacele financiare primite de la ICS Sistem Informaionale
Intgrate au fost transferate n adresa Plus Operations LTD din Belize cu
specificarea destinaiei restituirea investiiilor.
Cu referire la compania Dallington International Limited persoana care dispune
de dreptul de a gestiona contul bancar aparine cet. Cojocaru Ion, an.n. 13.12.1951,

i c mijloacele financiare transferate n adresa Tintel Project LTD provin din

genul de activitate a companiei.
Serviciul similar din Noua Zeeland cu referire la societatea nerezident
Dalington International Limited a informat, c societatea n cauz a fost
nregistrat la 23.02.2011 de ctre holdingul GT Group Limited i reprezentat
de cet. Ian Taylor, care se ocup cu prestarea serviciilor de deschidere i meninere
a companiilor pentru persoane tere.
Unic fondator al holdingului GT Group Limited este societatea RSHRS
Limited cunoscut serviciului similar din Noua Zeeland ca subiect al multiplelor
solicitri din partea serviciilor altor state referitor la iniierea verificrilor privind
tranzaciile suspecte. Circa 97 de solicitri de la serviciile similare din diferite ri
au fost adresate serviciului din Noua Zeeland referitor la GT Group Limited pe
perioada anilor 2006-2010. Conform informaiei parvenite de la serviciul similar
din Noua Zeeland se specific, c aproximativ 73 de companii care au fost
deschise de ctre compania GT Group Limited au fost implicate n facilitarea
crimelor de contraband de arme, fraude investiionale, splare de bani n multiple
jurisdicii din lume.
La rndul su, Serviciul similar din Cipru cu referire la Tintel Project a menionat
c nu dispune de informaii cu caracter suspect n baza lor de date.
Serviciul similar din Letonia a informat cu referire la Salvador Trade LP a
informat c persoana cu dreptul de semntur a cet. Cojocaru Ion, an.n.
13.12.1951, i c mijloacele financiare transferate n adresa Wall Trend LTD
provin din genul de activitate a companiei.
Cu referire la compania , serviciul similar
din Federaia Rus a informat c societatea a fost fondat la 08.06.2004 a crui
director este Galiperin Igori Evghenii, iar beneficiarul este OAO Gazprombank,
a crui fondator este OAO Gazprom. Tranzacii suspecte nregistrate n baza de
date a serviciului similar Federaia Rus nu sunt.
Adiional la solicitrile adresate serviciului similar din Letonia, privind urmrirea
mijloacelor financiare transferate din adresa SA Banca de Economii, destinaia
ulterioar a mijloacelor parvenite n contul bancar al Plus Operations LTD a
crui beneficiar efectiv este acelai cet. Ion Cojocaru i care a fost nchis la
24.09.2013.
La fel, mijloacele financiare parvenite din adresa Armadalle Business Service
LLP n valoare de 9,2 mln. SUA i 2,650 mln. SUA au fost transferate de ctre
Plus Operations LTD dup cum urmeaz: la 08.08.2013 995800 USD n adresa
nerezidentului Elma Union LLP cu specificarea destinaiei de investiii, care a
nregistrat anterior tranzacii cu societii autohtone ca: DUFREMOL,
MELDAVA GROUP, ASIGROMEX, ALUTUS-COM, ALREDA PRO, i
a primit mijloace financiare semnificative de la Agenia de tiri NovostiMoldova, Megasoft International, Lavima Impex, cu specificarea diverselor
destinaii. Astfel, la 08 - 09.08.2013 sumele de 4,6 mii dol. SUA i 417,8 mii dol.
SUA s-au transferat ctre Panaroom Management LLP cu specificarea destinaiei
de investiii. Ultima companie a nregistrat tranzacii cu aa societi, ca: InfotonCom, Confederaia Naional a Sindicatelor, Splot-Bi, Gramiville Limited,
Voximar-Com i Ghermivali a crui rulaj de intrri a constituit 28,1 mln. dol.
SUA.

Alte tranzacii au fost efectuate la 08 - 09.08.2013 sumele de 578,5 dol. SUA, de

266,9 mii dol. SUA s-au transferat ctre Wang LEE LP cu specificaia destinaiei
de investiii, la 09.08.2013 sumele de 200,0 mii dol. SUA i 145,1 mii dol. SUA
au fost transferate ctre Primoteks Import LP cu specificarea destinaiei de
investiii, la 09.08.2013 suma de 500,5 mii dol. SUA a fost transferat ctre
Roldon Capital Corp. cu specificarea destinaiei de investiii, la 09.08.2013
suma convertat de 150,0 Euro a fost primit n numerar de pe contul bancar al cet.
Cojocaru Ion cu specificarea destinaiei de dividende.