LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA

EN EL PER: MODALIDADES, CARACTERSTICAS Y

PROBLEMAS DOGMTICOS
EXPOSITOR: Dr. Vctor Roberto Prado Saldarriaga

SUMARIO

LA
CRIMINALIDAD
ORGANIZADA:
MANIFESTACIONES DELICTIVAS

CARACTERSTICAS ACTUALES DE LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA

EN EL PER

MANIFESTACIONES ACTUALES

PROBLEMAS DOGMTICOS Y JURISPRUDENCIALES

EL TRATAMIENTO DE LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA EN LA

LEGISLACIN PERUANA

LA LEY 30077:ESTRUCTURA.PROBLEMAS Y APORTES DGMATICOS

CARACTERSTICAS DE UNA ORGANIZACIN CRIMINAL EN LA LEY

30077

ACTUAL MORFOLOGA NORMATIVA DEL

CDIGO PENAL

PRINCIPALES
ORGANIZADA

EL PROYECTO DE NUEVO CDIGO PENAL 2014-2015

ACUERDOS

PLENARIOS

CARCTERSTICAS

ARTCULO 317 DEL

SOBRE

CRIMINALIDAD

UNA AMENAZA DEL MUNDO

CONTEMPORNEO

LA CONVENCIN DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA

DELINCUENCIA ORGANIZADA TRANSNACIONAL ENTR EN
VIGOR EN 2003.
AL AO SIGUIENTE, EL GRUPO DE ALTO NIVEL SOBRE LAS
AMENAZAS, LOS DESAFOS Y EL CAMBIO DE LAS NACIONES
UNIDAS
INCLUY
LA
DELINCUENCIA
ORGANIZADA
TRANSNACIONAL ENTRE LOS SEIS GRUPOS DE AMENAZAS
QUE DEBEN PREOCUPAR AL MUNDO HOY Y EN LOS
DECENIOS POR VENIR (UNODOC)

CONCEPTO OPERATIVO DE
CRIMINALIDAD ORGANIZADA
SON ACTIVIDADES COLECTIVAS QUE SE DESARROLLAN A
TRAVS
DE
ESTRUCTURAS
ORGANIZACIONALES
COMPLEJAS, LAS QUE SE EJECUTAN APLICANDO PROCESOS
DE PLANEAMIENTO QUE LES PERMITEN CONSTRUIR
MERCADOS Y OFERTAR EN ELLOS BIENES, MEDIOS Y
SERVICIOS QUE ESTN LEGALMENTE RESTRINGIDOS, QUE
TIENEN UN EXPENDIO FISCALIZADO O QUE SE ENCUENTRAN
TOTALMENTE PROHIBIDOS, PERO PARA LOS CUALES SE
REGISTRA UNA ALTA DEMANDA SOCIAL ACTIVA O
POTENCIAL.

CARACTERSTICAS DE LA
CRIMINALIDAD ORGANIZADA
1. CONTINUIDAD OPERATIVA
2. ESTRUCTURA ORGNICA
3. OFERTA DE BIENES Y SERVICIOS
ILEGALES
4. PODER
5. INTERNACIONALIDAD
6. SOPORTE SOCIAL

PRINCIPALES MANIFESTACIONES DELICTIVAS

DELITOS FINANCIEROS
LAVADO DE ACTIVOS
TRATA DE PERSONAS
INMIGRACIN ILEGAL
CONTRABANDO
TRFICO DE DROGAS E INSUMOS QUMICOS
TRFICO DE ARMAS (CONVENCIONALES Y DE DESTRUCCIN
MASIVA)
TRFICO DE BIENES ROBADOS (VEHCULOS, OBRAS DE
ARTE,PATRIMONIO CULTURAL, ETC.)
CORRUPCIN ADMINISTRATIVA Y PRIVADA
DELITOS DE ALTA TECNOLOGIA (DELINCUENCIA INFORMTICA)
DELITOS CONTRA EL MEDIO AMBIENTE (TALA FORESTAL ILEGAL,
COMERCIO DE CAZA FURTIVA, MINERIA ILEGAL , ETC.)
FINANCIACIN DEL TERRORISMO
EL TERRORISMO NO ES CALIFICADO COMO MODALIDAD DE
CRIMINALIDAD ORGANIZADA POR CARECER DE FINALIDAD
LUCRATIVA.

CARACTERSTICAS ACTUALES DE LA
CRIMINALIDAD ORGANIZADA EN EL PER
1. PRESENCIA ACTIVA DE DOS MODALIDADES DIFERENTES DE
CRIMINALIDAD
ORGANIZADA:
VIOLENTA
(ROBOS
,SECUESTROS , SICARIATO Y EXTORSIONES) Y NO
CONVENCIONAL (TRFICO ILCITO DE DROGAS, LAVADO DE
ACTIVOS, TRATA DE PERSONAS,MIMNERA ILEGAL, ETC.).
2.

COMBINACIN DE ESTRUCTURAS DE TIPO JERARQUA

ESTNDAR (BANDAS) Y DE GRUPO CENTRAL (EMPRESA
CRIMINAL FLEXIBLE).

3. MODUS OPERANDI ALTAMENTE EMPRICO Y ARTESANAL EN LA

DELINCUENCIA VIOLENTA Y SOFISTICADO EN LA NO
CONVENCIONAL

MANIFESTACIONES ACTUALES DE LA
CRIMINALIDAD ORGANIZADA EN EL PER

COMUNICACIN
SOFISTICADA

EMERGENTE
LAVADO DE ACTIVOS
CORRUPCIN
TRATA DE PERSONAS
MINERA ILEGAL

SECUESTROS
EXTORSIVOS
DELITOS
COMUNES

VIOLENCIA
DOCUMENTOS
FALSOS
TESTAFERROS

VEHICULOS
ROBADOS

CRIMINALIDAD
ORGANIZADA
PER

ASALTOS Y ROBOS
MANO ARMADA
MARCAJE

ASESINATOS
(SICARIOS)
ESTAFAS
PIRATERIA INFORMTICA

ARMAS
PLANIFICACIN

NARCOTRFICO
CONTRABANDO

ESCALA LOCAL

ITINERANTE
PERSONAS
JURDICAS
INFILTRACIN
Y SOBORNOS

ESCALA INTERNACIONAL

DELITOS DE
TERRORISMO

S. LUMINOSO
FINANCIACIN

PROBLEMAS DOGMATICOS Y
JURISPRUDENCIALES

LOS PROBLEMAS DE DOGMTICA PENAL DETECTADOS EN

EL ENFOQUE QUE LA DOCTRINA Y LA JURISPRUDENCIA
NACIONAL LE HAN DADO A LA CRIMINALIDAD
ORGANIZADA, SE HAN GENERADO PRINCIPALMENTE EN LA
DEFINICIN DE LOS ALCANCES NORMATIVOS DEL
ARTCULO 317 DEL CDIGO PENAL Y DE LAS
AGRAVANTES ESPECFICAS.

EL TRATAMIENTO DE LA
CRIMINALIDAD ORGANIZADA
EN LA LEGISLACIN PERUANA
EXISTEN TRES TIPOS DE NORMAS QUE DEFINEN EL TRATAMIENTO PENAL DE LA
CRIMINALIDAD ORGANIZADA:
1. EN PRIMER LUGAR, UN TIPO PENAL AUTNOMO, DE PELIGRO ABSTRACTO, QUE
DESCRIBE Y SANCIONA EL FORMAR PARTE DE UNA ORGANIZACIN DELICTIVA EN
EL ARTCULO 317 DEL CDIGO PENAL.
2. LUEGO, LA CONFIGURACIN DE CIRCUNSTANCIAS AGRAVANTES ESPECFICAS
QUE OPERAN CON LA COMISIN MATERIAL DE DETERMINADOS DELITOS CUANDO
SON EJECUTADOS POR QUIEN ACTA EN CALIDAD DE INTEGRANTE DE UNA
ORGANIZACIN DELICTIVA REGULADAS EN LA PARTE ESPECIAL DEL CDIGO
PENAL O EN LEYES PENALES COMPLEMENTARIAS O ACCESORIAS.
3. FINALMENTE, AQUELLAS NORMAS ESPECIALES DE NATURALEZA SUSTANTIVA,
DE PROCEDIMIENTO Y DE EJECUCIN QUE SE INCLUYEN EN LA LEY 30077 O
CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO.

ESTRUCTURA DE LA LEY 30077

LEY CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO
1. OBJETO DE LA LEY (ARTCULO 1)
2. NOCIN ORGANIZACIN CRIMINAL (ARTCULO 2)
3. DELITOS DE CRIMINALIDAD ORGANIZADA (ARTCULO 3)
4. CONSECUENCIAS JURIDICAS DEL DELITO (ARTCULOS 21 A 23)
5. NORMAS DE EJECUCIN PENAL (ARTCULOS 24 Y 25)
6. VIGENCIA DEL CDIGO PROCESAL PENAL (ARTCULO 4)
7. NORMAS PROCESALES ESPECIALES (ARTCULOS 5 A 16 Y 20)
8. REGLAS SOBRE INCAUTACIN Y DECOMISO (ARTCULOS 17 A 19)
9. COOPERACIN JUDICIAL INTERNACIONAL (ARTCULOS 26 A 30)
10.DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES (TRES)
11.DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS TRANSITORIAS (CUATRO)
12.DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS MODIFICATORIAS (CINCO)
13.DISPOSICIN COMPLEMENTARIA DERROGATORIA (UNA)

CARCTERSTICAS DE LA LEY 30077

1. ES UNA LEY ESPECIAL, INTEGRAL Y SOBRECRIMINALIZADORA QUE SIGUE A LA

CONVENCIN DE PALERMO.
2. DE ESTRUCTURA SIMILAR A LAS LEYES EXISTENTES EN OTROS PAISES DE LA
REGIN COMO MEXICO, COLOMBIA, NICARAGUA, VENEZUELA Y COSTA RICA.
3. RENE NORMAS PROGRAMTICAS, SUSTANTIVAS, PROCESALES Y DE
COOPERACIN JUDICIAL INTERNACIONAL EN MATERIA PENAL.
4. DA VIGENCIA PLENA AL CDIGO PROCESAL PENAL PARA DELITOS DE
CRIMINALIDAD ORGANIZADA.
5. REGULA UN AMPLIO CATLOGO DE DELITOS DE CRIMINALIDAD ORGANIZADA
CONSIDERANDO 21 MODALIDADES.
6. CONCENTRA EN LOS ORGANS DE LA SALA PENAL NACIONAL LA
COMPETENCIA DE INVESTIGACIN Y JUZGAMIENTO DE PROCESOS
COMPLEJOS.
7. DEFINE REGLAS DE DETERMINACIN DE CONSECUENCIAS ACCESORIAS
APLICABLES A PERSONAS JURDICAS INCORPORANDO EL ARTCULO 105 A.
8. FUE MODIFICADA POR LA LEY 30133 Y EST VIGENTE DESDE JULIO DE 2014

PRINCIPALES PROBLEMS Y APORTES

DOGMTICOS EN LA LEY 30077
a) NMERO EXCESIVO DE DELITOS CALIFICADOS COMO DE
CRIMINALIDAD ORGANIZADA.
b) EFECTOS
DE
LAS
CIRCUNSTANCIAS
AGRAVANTES
CUALIFICADAS REGULADAS EN EL ARTCULO 22.
c) UNIDAD DE REFERENCIA PARA LA APLICACIN DE LA
CONSECUENCIA ACCESORIA DE MULTA PREVISTA EN EL
ARTCULO 23 a.
d) DUPLICACIN DE LOS PLAZOS DE PRESCRIPCIN DE LA
ACCIN PNAL SEN MODIFICACIN DEL ARTCULO 80 IN
FINE DEL CDIGO PENAL.
e) INCOHERENCIAS SOBRE LA CONFIGURACIN LEGAL DE UNA
ORGANIZACIN CRIMINAL Y EL DELITO REGULADO EN EL
ARTCULO 317 DL CDIGO PENAL.
f) INCORPORACIN DEL ARTCULO 105 A AL CDIGO PENAL.

CARCTERISTICAS DE UNA
ORGANIZACIN CRIMINAL EN LA LEY 30077
1. INTEGRACIN DE TRES O MS PERSONAS.
2. EXISTENCIA
DE
UNA
ESTRUCTURA
ORGANIZACIONAL.
3. OPERATIVIDAD PLANIFICADA Y FUNCIONAL.
4. FINALIDAD DELICTIVA.
5. PERMANENCIA.
6. REALIZACIN DE DELITOS ESPECFICOS (21
MODALIDADES).
7. ACTUACIN DELICTIVA DE LOS INTEGRANTES
SIEMPRE POR DESIGNIO DE LA ORGANIZACIN
(CONTINUA U OCASIONAL).

ACTUAL MORFOLOGA
NORMATIVA DEL ARTCULO
317 DEL CDIGO PENAL

1. CONDUCTAS CRIMINALIZADAS:CONSTITUIR, PROMOVER

O
INTEGRAR UNA ORGANIZACIN CRIMINAL DE DOS O MAS
PERSONAS DESTINADA A COMETER DELITOS.
2. AGRAVANTE ESPECFICAS POR : MODALIDAD DELICTIVA
OBJETO DE LA ORGANIZACIN CRIMINAL; EJERCER POSICIN
DE LIDERAZGO ESTRATEGICO U OPERATIVO EN LA
ORGANIZACIN CRIMINAL (LIDER, JEFE O DIRIGENTE);
FINANCIAR LA ORGANIZACIN CRIMINAL).
3. PENALIDAD CONMINADA: 3 A 6 AOS DE PENA PRIVATIVA DE
LIBERTAD PARA EL DELITO Y 8 A 15 AOS DE PENA PRIVATIVA
DE LIBERTAD PARA SUPUESTOS AGRAVADOS.

PRINCIPALES ACUERDOS
PLENARIOS SOBRE
CRIMINALIDAD ORGANIZADA
(2005-2012)
ENTRE LOS AOS 2005 Y 2012 SE ADOPTARON, ENTRE OTROS, LOS SIGUIENTES
ACUERDOS PLENARIOS DE EFECTIVIDAD VINCULANTE RELACIONADOS CON LA
CRIMINALIDAD ORGANIZADA:
1. COSA JUZGADA EN RELACIN AL DELITO DE ASOCIACIN ILCITA PARA DELINQUIR

(ACUERDO PLENARIO N 4-2006/CJ-116)

2. DIFERENCIAS ENTRE LAS AGRAVANTES QUE EN EL DELITO DE ROBO ALUDEN A LA
PLURALIDAD DE AGENTE Y A LA ACTUACIN DELICTIVA COMO INTEGRANTE DE UNA
ORGANIZACIN CRIMINAL
(ACUERDO PLENARIO N 8-2007/CJ-116)
3. INTERVENCIN DE TRES O MS AGENTES. ALCANCES DEL ART. 297.6 C.P.
(ACUERDO PLENARIO N 3-2005/CJ-116)
4. CORREO DE DROGAS, DELITO DE T.I.D. Y LA CIRCUNSTANCIA AGRAVANTE DEL
ART. 297.6 C.P. (ACUERDO PLENARIO N 3-2008/CJ-116)

PRINCIPALES ACUERDOS
PLENARIOS SOBRE
CRIMINALIDAD ORGANIZADA
(2005-2012)
5. EL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS

(ACUERDO PLENARIO N 3-2010/CJ-116)

6. DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS Y MEDIDAS DE COERCIN REALES
(ACUERDO PLENARIO N 7-2011/CJ-116)
7. DELITOS CONTRA LA LIBERTAD SEXUAL Y TRATA DE PERSONAS:
DIFERENCIAS Y PENALIDAD
(ACUERDO PLENARIO N 3-2011/CJ-116)
8. DESAPARICIN FORZADA
(ACUERDO PLENARIO N 9-2009/CJ-116).
9. DIFERENCIAS ENTRE DELITOS DE EXTORSIN O RECEPTACIN EN CASO
DE VEHICULOS AUTOMOTOR OBJETO DE HURTO O ROBO (ACUERDO
PLENARIO N 2-2012/CJ-116).

PRINCIPALES ACUERDOS
PLENARIOS SOBRE
CRIMINALIDAD ORGANIZADA
(2005-2012)
10.

SOBRE REINCIDENCIA Y HABITUALIDAD (ACUERDO PLENARIO N 12008/CJ-116)

11. CONCURRENCIA DE CIRCUNSTANCIAS AGRAVANTES ESPECFICAS DE

DISTINTO GRADO O NIVEL Y DETERMINACIN JUDICIAL DE LA PENA

(ACUERDO PLENARIO N 2-2010/CJ-116)
12. DETERMINACIN DE LA PENA Y CONCURSO REAL DE DELITOS
(ACUERDO PLENARIO N 4-2009/CJ-116)
13 PERSONAS JURDICAS Y CONSECUENCIAS ACCESORIAS
(ACUERDO PLENARIO N 7-2009/CJ-116)
14.

BENEFICIOS PENITENCIARIOS, TERRORISMO Y

ORGANIZADA (ACUERDO PLENARIO N 8-2011/CJ-116)

CRIMINALIDAD

EL PROYECTO DE
NUEVO CDIGO PENAL
(2014-2015)

EL ARTCULO 492 DEL PROYECTO 2014-2015 REPRODUCE IGUAL

FRMULA LEGISLATIVA QUE LA AHORA REGULADA EN EL ARTCULO 317.

MANTIENE LA ERRADA DENOMINACIN DE ASOCIACIN ILCITA.

CONSTITUYE CIRCUNSTANCIA AGRAVANTE ESPECFICA EL QUE LA

ORGANIZACIN EST DESTINADA A COMETER DELITOS DE LESA
HUMANIDAD (SECCIN PRIMERA, DEL LIBRO SEGUNDO, ARTCULOS 145
A 189).

EL ARTCULO 57 REGULA UNA AGRAVANTE CUALIFICADA CUANDO EL

AUTOR DE UN DELITO GRAVE (SANCIONADO CON PENA PRIVATIVA DE
LIBERTAD NO MENOR DE 6 AOS) ES MIEMBRO O INTEGRANTE DE UNA
ORGANIZACIN
CRIMINAL
(EL
INCISO
3,
IDENTIFICA
LAS
CARACTERSTICAS DE ESTE TIPO DE ORGANIZACIN)

MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIN