CRSFN

CONSELHO DE RECURSOS
DO SISTEMA FINANCEIRO
NACIONAL

COMPOSIO CRSFN
- um representante do Ministrio da Fazenda
- um representante do Banco Central do Brasil
(Bacen)
- um representante da Secretaria de Comrcio
Exterior - Secex
- um representante da Comisso de Valores
Mobilirios (CVM)
- quatro representantes das entidades de classe dos
mercados afins, por estas indicados em lista
trplice

LAVAGEM DE DINHEIRO
LEI 9.613/98 crimes antecedentes
I - de trfico ilcito de substncias entorpecentes ou
drogas afins
II de terrorismo e seu financiamento
III - de contrabando ou trfico de armas, munies
ou material destinado sua produo
IV - de extorso mediante seqestro
V - contra a Administrao Pblica
VI - contra o sistema financeiro nacional
VII - praticado por organizao criminosa
VIII praticado por particular contra a administrao
pblica estrangeira

ATRIBUIO CRSFN
julgar em segunda e ltima
instncia administrativa os
recursos interpostos das decises
relativas s penalidades
administrativas
BACEN
CVM
SECEX (Sec. Comrcio Exterior)

PREVENO
LAVAGEM
DE DINHEIRO

FASES
COLOCAO
OCULTAO
INTEGRAO

NORMATIVOS
CARTA-CIRCULAR
BACEN 2.826/98
CIRCULAR BACEN
3.461/09

A Lei no 9.613, de 1998, que dispe sobre os crimes de lavagem

de dinheiro e ocultao de bens, determina que as
instituies financeiras adotem alguns mecanismos de
preveno. Dentre esses mecanismos, as instituies
financeiras devero
(A) instalar equipamentos de deteco de metais na entrada
dos estabelecimentos onde acontecem as transaes
financeiras.
(B) verificar se os seus clientes so pessoas politicamente
expostas, impedindo qualquer tipo de transao financeira,
caso haja a positivao dessa consulta.
(C) identificar seus clientes e manter seus cadastros
atualizados nos termos de instrues emanadas pelas
autoridades competentes.
(D) comunicar previamente aos clientes suspeitos de lavagem
de dinheiro as possveis sanes que estes sofrero,
caso continuem com a prtica criminosa.
(E) registrar as operaes suspeitas em um sistema apropriado
e enviar para a polcia civil a lista dos possveis
criminosos, com a descrio das operaes realizadas.