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corrupcin y fraude
BALANCE 2015
BALANCE X LEGISLATURA
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BALANCE 2015
Qu es el crimen organizado?
COLABORACIN
DE TRES O MS
PERSONAS
ACTUACIN
PROLONGADA
EN EL TIEMPO
BSQUEDA
DE BENEFICIO
O DE PODER
COMISIN DE
DELITOS GRAVES
caractersticas
REPARTO
ESPECIFICO
DE TAREAS
USO DE
ALGN TIPO
DE CONTROL
INTERNO
EXTENSIN
AL AMBITO
INTERNACIONAL
USO
DE LA
VIOLENCIA
BLANQUEO
DE CAPITALES
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USO DE
ESTRUCTURAS
ECONMICAS O
COMERCIALES
INFLUENCIA
Y/O CORRUPCIN
DE AUTORIDADES
PBLICAS
O EMPRESAS
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BALANCE 2015
GRUPOS REGISTRADOS
445 (100%)
274 (62%)
GRUPOS ACTIVOS
(A 31-12-2015)
GRUPOS ACTIVOS
(A 31-12-2015)
GRUPOS ACTIVOS
(A 31-12-2015)
158 (35%)
GRUPOS ACTIVOS
13
(3%)
(A 31-12-2015)
CON RESULTADOS
PARCIALES
SIN RESULTADOS
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BALANCE 2015
18.463
5.936
PERSONAS INVESTIGADAS
PERSONAS DETENIDAS
80%
68%
DE LOS GRUPOS
TIENE UN TIEMPO
DE ACTIVIDAD INFERIOR
A 3 AOS
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BALANCE 2015
65%
DE LOS GRUPOS PRESENTA
ACTIVIDAD
INTERNACIONAL
60%
19%
DE LOS GRUPOS
FUERON DETECTADOS
EN 2015
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DE LOS GRUPOS
ESTN COMPUESTOS
EXCLUSIVAMENTE
POR ESPAOLES
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BALANCE 2015
TRFICO DE HACHS
123 (28%)
95 (21%)
69 (16%)
ESTAFA
34 (8%)
25 (6%)
BLANQUEO DE CAPITALES
TRFICO DE HERONA
48 (11%)
TRFICO DE DROGAS
DE SNTESIS
23 (5%)
21 (5%)
18 (4%)
(*) ALGUNOS GRUPOS DELICTIVOS SON MULTIACTIVOS Y DESARROLLAN MS DE UNA ACTIVIDAD CRIMINAL.
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BALANCE 2015
1.657
EMBARCACIONES
153
AERONAVES
10
ARMAS DE FUEGO
ARMAS BLANCAS
ORDENADORES
309
433
899
TELEFONA MVIL
EUROS
INMUEBLES
26,5 millones
169
3.930
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BALANCE 2015
COCANA
HACHS
17.584 kg
190.882 kg
HERONA
SPEED
173 kg
145 kg
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BALANCE 2015
TRFICO DE COCANA
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BALANCE 2015
10
2015
5.936
17.067
2014
6.269
INVESTIGADOS
17.358
2013
DETENIDOS
6.292
16.642
2012
6.460
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000 14.000
16.000
18.000 20.000
Desde la creacin del CITCO, en octubre de 2014, se han detectado ms de 250 coincidencias entre
personas vinculadas con el trfico de drogas y el blanqueo de capitales con el terrorismo yihadista
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BALANCE 2015
11
VIZCAYA
ASTURIAS
CANTABRIA
LUGO
LAVA
LEN
PONTEVEDRA
GUIPZCOA
BURGOS
OURENSE
NAVARRA
LA RIOJA
HUESCA
PALENCIA
ZAMORA
VALLADOLID
LLEIDA
GIRONA
BARCELONA
SORIA
ZARAGOZA
SEGOVIA
GUADALAJARA
SALAMANCA
VILA
MS DE 100 GRUPOS
CUENCA
TOLEDO
CCERES
DE 51 A 100 GRUPOS
TERUEL
MADRID
VALENCIA
DE 31 A 50 GRUPOS
ILLES BALEARS
DE 21 A 30 GRUPOS
CIUDAD
REAL
BADAJOZ
ALBACETE
DE 11 A 20 GRUPOS
CRDOBA
DE 0 A 10 GRUPOS
JAN
MURCIA
HUELVA
SEVILLA
GRANADA
ALMERA
MLAGA
CDIZ
SANTA CRUZ
DE TENERIFE
LAS PALMAS DE
GRAN CANARIA
MELILLA
CEUTA
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BALANCE X LEGISLATURA
12
1200
1.108
985
1000
800
2.743
2.442
2500
2000
721
600
1500
470
400
3000
441
366
1000
200
500
2010
1.278
2011
2012
2013
2014
2015
792
389
2010
677
2011
2012
2013
2014
2015
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BALANCE X LEGISLATURA
13
SEGURIDAD SOCIAL
16,3%
TIPOLOGAS PENALES
DELITOS
SEGURIDAD SOCIAL
530
TRFICO DE INFLUENCIAS
85
BLANQUEO DE CAPITALES
138
COHECHO
407
263
DELITOS SOCIETARIOS
151
FALSEDAD SUBVENCIN
174
MALVERSACIN
266
PREVARICACIN ADMINISTRATIVA
320
PREVARICACIN URBANSTICA
77
RESTO
844
TOTAL GENERAL
3.255
SEGURIDAD SOCIAL
RESTO
25,9%
TRFICO DE INFLUENCIAS
TRFICO DE INFLUENCIAS
2,6%
BLANQUEO DE CAPITALES
COHECHO
BLANQUEO DE CAPITALES
4,2%
PREVARICACIN
URBANSTICA
2,4%
COHECHO
12,5%
PREVARICACIN
ADMINISTRATIVA
9,8%
FALSEDAD SUBVENCIN
MALVERSACIN
PREVARICACIN ADMINISTRATIVA
CONTRA
LA HACIENDA
PBLICA
8,1%
MALVERSACIN
FALSEDAD
8,2%
SUBVENCIN
DELITOS
5,3%
SOCIETARIOS
4,6%
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PREVARICACIN URBANSTICA
RESTO
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BALANCE X LEGISLATURA
14
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BALANCE 2015
15
EMPRESAS
INVESTIGADAS
EMPRESAS PROPUESTAS
PARA INFRACCIN
EMPRESAS FICTICIAS
DETECTADAS
6.488
2.057
847
INSPECCIONES
CENTROS DE TRABAJO
11.424
INFRACCIONES
ADMINISTRATIVAS A
LA LEY DE EXTRANJERA
4.616
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FRAUDE DETECTADO
EN EUROS
79.549.347
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FEBRERO 2016
FEBRERO 2016
MINISTERIO
DEL INTERIOR
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