2 Ind Previa 06-2013 Dinero Elect

R.
delE
PARTE INTEGRADO ELEVADO AL SEOR JEFE DE LAUNIDAD DE LAVADO DE ACTIVOS DEL
GUAYAS.
Unidad de Lavado de Activos del Guayas

12 de Marzo del 2014
LUGAR
FECHA
HORA
ASUNTO
18HOO
Resultados de la investigadn realizada en torno a la Indagacin Previa
No. 06-2013.
Por medio del presente me permito poner en su conocimiento mi teniente, los

resultados del proceso investigativo efectuado por el equipo de trabajo de la
Unidad de Lavado de Activos, quienes a travs de la utilizacin de varias tcnicas de
investigacin adecuadas a la normativa vigente y al irrestricto respecto, de los
Derechos Humanos y debido proceso, bajo la direccin jurdica del Ab. Danny
Vizueta Prado FISCAL FEDOTI 4, Fiscal de caso, en relacin a la Indagacin Previa
No. 06-2014 denominada "TERRITORIAL" dan a notar de las transacciones que
recibi el Sr FRANCESCO ZUNINO ANDA a su cuenta personal, por parte de once
empresas, para la capitalizacin del Banco Territorial.
Dichas empresas fueron constituidas para realizar operaciones
exterior
con
empresas
Venezolanas,
utilizando
el
de comercio
Sistema
Unitario
de
Compensacin de Pago "SUCRE", recibien,do millones de dlares, en cuentas

aperturadas en instituciones del sistema financiero especialmente en el Banco
Territorial.
SISTEMA UNITARIO DE COMPENSACION REGIONAL DE PAGOS

"SUCRE"
Las operaCiones realizadas a travs del Sistema SUCRE, son ordenadas por el
importador, quin es el que ordena a su entidad financiera la emisin de
la
transaccin.
En lo referente a las exportaciones que se realicen desde el Ecuador, el Banco
11
Central del Ecuador, tan pronto verifique que en su cuenta en "sucres" que
b'
l'
,>f.",
mantiene en el Banco del ALBA, se ha acreditado un valor, proceder a recabar la
't
informacin a detalle de la transaccin que origin dicho crdito, en la que consta el

monto de la operacin, fecha, entidad financiera del. exportador, el nombre y el
nmero de cuenta del beneficiario final de dicho crdito.
.....:'.
.... /
'o
O/RECC/ON NAC/,ONAl DE ANTlNAHCOnClJ
UNIDAD LAVADO DE ACTIVOS

GUAYAS
nor: ....
.......
.. ,... ,.....
'
De conformidad con dicha informacin, el Banco Central del Ecuador efectuar la

acreditacin correspondiente en la cuenta de la entidad financiera del beneficiario,
con la instruccin de que se proceda al crdito inmediato en la cuenta del
exportador.
Todas las entidades financieras que mantengan cuenta corriente activa en el Banco
Central del Ecuador, pueden recibir pagos por exportaciones a travs del Sistema
Sucre, para lo cual el exportador debe notificar a su cliente en el exterior, nombre
de la institucin financiera y el nmero de su cuenta corriente en dicha entidad.
ZUNINO ANDA PIETRO FRANCESCO.
GENERO:
MASCUUNO
CODIGO
DACTILAR:
E133312222
Segn el SIIPNE (Sistema Informtico Integrado de la Polica Nacional), en sus datos

Migratorios el Sr Zunino Anda Francesco se encuentra en el exterior, desde el18 de
Marzo del 2013, en el pas de Estados Unidos, sin embargo tiene impedimento de
salida del pas.
INFORMACION UAF
Segn informacin de la UNIDAD DE ANLISIS FINANCIERO mediante oficio UAFDAO-DG-2015, de fecha 13 de febrero del 2015, suscrito por el Dr. Byron Valarezo
Olmedo (Director General de la UAF), en donde registran que el Sr. ZUNINO ANDA
PIETRO FRANCESCO tiene los siguientes ingresos:
1 Banco
Central del Ecuador.
AO
TOTAL DE INGRESOS
2002
$64.587
2004
$139.545
2006
$206.160
2008
$905.632
2010
$1.682.356
2012
$1.372.229
...
Presentados estos registros que reporta la Unidad de Anlisis Financiero, es

realizar un anlisis de los valores que se presentan en el cuadro, ya
que se van manteniendo los ingresos de acuerdo al ao que van cursando,
haciendo nfa'sis en los valores de los aos 2010, 2012 Y 2013, debido a que
presentan un incremento bastante grande, que dentro del mbito financiero
deberan de presentarse las justificaciones pertinentes y las razones por las que
se aumentaron de esa forma los ingresos a las cuentas del Sr. ZUNINO ANDA
FRANCESCO.
INFORMACiN SENAE
Segn Oficio N SENAE-DCP-2015-0111-0F suscrito por el Econ. Enrique Javier

Garca Valdez (Director de la Direccin de Planificacin y Control de Gestin
Institucional) del Servicio Nacional de Adunas del Ecuador, en el cual sealan
que el Sr ZUNINO ANDA FRANCESCO, NO ha realizado importaciones y
exportaciones, con destino Venezuela, hasta el periodo de corte de fecha 08 de
Febrero del 2015.
Por lo que se estima que el sujeto mencionado no ha tenido relaciones de tipo

comercial con las Personas Jurdicas que tambin se investigan en esta
Indagacin.
@lUJIE
fo\
fD)[E
08-{)1-2013
_ , -:--:-.
_ _ _
I Guayas/Guayqul/Francisco Segura 1125 y 20AVA-21AVA
Abierto
MUlTISUN S.A.
2010-10-27
0992694858001
64611
Annima
Ecuador
Disolut. Uquidac. Of.

Insc. En RM.
2013-10-27
Guavaquil
Guayaquil
1125
la 20AVA
Tomy3.marquez@ho
.tmi1.com
1.600,00
1,00
Ecuador
I_A_LV_A_RE_Z_R_'V_ERA_G_u_st_av_o_A_m_ad_o_r_ _ _ _--11
0912792777
_ _ _ _--II ______
_______
400
____
____
l
Nacional
I
__
__
En
esta
pgina
web
se
menciona
lo
siguiente
acerca
de
la
empresa
MULTISUN: ..."Los registros de la Superintendencia de Compaas y del Servicio de
Rentas Internas indican que la exportadora MUlTISUN funciona en el suburbio de

Guayaquil, en 'ellote 1125 de la calle Francisco Segura entre las calles 20 y 21. Ah
est ubicada una casa de tres plantas, con departamentos en arriendo. Su dueo
desde hace treinta aos es Luis Concha, quien indic que en su predio no funciona
esa empresa y no ha escuchado su nombre. Tampoco reconoci a las personas que,
segn las autoridades de control, estn relacionadas con esa compaa. 'El telfono
que consta en la Superintendencia corresponde "a la inmobiliaria ROSVI CfA. Ltda.,
ubicada en la oficina 211 del edificio Gran Pasaje, en el centro de Guayaquil. Ah
QUE SE
tambin funciona el estudio del ex notario
lA
[D)!E
DUAl
(Cfo\$@lUJlEllE, $1E1J1A1L@ [rlUJ[EM [D)!E
(OllUJtE ILAS <CCOMPAfAS
MlUllLiJORIE(GiO Y! MlUJlL
QlUllE
!LAS
IES!E !E$IllUJ[D)O2) .IllUlRfDICO "

ClUlY!(Q)
lA
lEN SlUJ$
VllllA<O
CCONfORMAR
IHlIASiJlA IEIL <COIEIR{IR{IE fQ)[E IES11A
lA
VIEINl[D)O@
roDAl
IEMIP'IR{IE$IAS. MULTISUN recibi
depsitos en efectivo y notas de crdito por $ 1,8 millones en su cuenta abierta en

Coopera. En la cuenta de otra institucin financiera $ 21,9 millones. Gir
las compaas que luego le hicieron depsitos a Zunino por $ 444 mil. An no ha
pagado el Impuesto a
Renta correspondiente al ao pasado yen el 2011 tribut $
6.059,99 ...".
En la pgina Web de la
se
(C@!i"IP)(O)fI'alCCO@1Ti)
verifico el nmero telefnico
que registra la empresa MUlTISUN
S.A. se encuentra LIBRE y registra como direccin Av. 9 de Octubre 424 P 2

Depto. 211 y Chile.
o
En torno al caso investigado la empresa MULTISUN S.A, realiza giros de 15

cheques del Banco Amazonas a tres empresas: Beainepoint S.A, Biofresh S.A,
Tropicpoint S.A, y a su vez las empresas mencionadas transfieren el dinero a la
cuenta de Zunino de la siguiente manera: Beainepoint S.A transfiere
$182.320,00; Biofresh S.A transfiere $497.310,00; Tropicpoint S.A transfiere
$182.340,00; dando un total de $861.970,00
Segn informacin de la UNIDAD DE ANLISIS FINANCIERO mediante oficio UAfDAO-DG-2015, de fecha 13 de febrero del 2015, suscrito por el Dr. Byron Valarezo
Olmedo (Director General de la UAF), en donde registran que MULTISUN S.A tiene
los siguientes ingresos:
TOTAL DE INGRESOS
AIQO
, $1.112.540
2012
De acuerdo, a la informacin que nos proporciona la UAF, se puede evidenciar

que la empresa MUlTISUN S.A tiene ingresos altos en el sistema financiero
nacional, pero es inusual y necesita de una justificacin para el crecimiento
econmico de ao a ao, as mismo no realizan importaciones ni exportaciones
a Venezuela, por lo que no se determina una licitud de los fondos que posee
dicha empresa en el sistema financiero nacional.
INFORMACION SENAE
Segn Oficio N SENAE-DCP-2015-0111-0F
suscrito por el Econ. Enrque Javier

Institucional). del Servicio Nacional de Adunas del Ecuador, en el cual sealan que
ra
empresa MUlTISUN S.A., NO han realizado exportaciones, con destino Venezuela,

hasta el periodo de corte de fecha 08 de Febrero del 2015.
MULTIREGI S.A.
Otro
,-
SI
____
l1li11#
lA" ..
Venta al por mayor y menor de productos qumicos.
19-11-2010
-.--.
1 __..
1_001
. __
r=-
Abierto
MULTIREGUI S.A.
64612
0992694882001
2010-10-25
Annima-
Ecuador
Guayaquil
Dlsoluc. Llquldae. Of.

Inse. En RM.
2013-08-26
Guayas
Guayaquil
Guayaquil
Cdla. Kenedy
MZ208
34
Norte
042288890
multiregi@outlook.c
800,00
1.600,00
1,00
A la construccin de toda clase de obras civiles y construcciones mecnicas.
Pedro
Gerente General
SERRANO VllLAO Mnica Elizabeth

VERGARA RUIZ Luis Arturo
2010-11-19
_ __
.,_*4
5
2010-11-30
22833
0926067430
8.0
Nacional
0920227931
792.0
Nacional
http://www.eluniverso.com/noticias/2013/07/04/nota/1114676/multiregi-sa
En esta pgina web se menciona lo siguiente acerca de fa empresa MULTIREGI: ... " La
direccin que la exportadora MULTIREGI registr en la Superintendencia de
Compaas no existe. La empresa, que se constituy en noviembre del 2010,
debera estar, segn ..esos registros, en el solar 34 de la manzana 208 de la
ciudadela Kennedy Norte, en Guayaquil. Sin embargo, en esa zona las manzanas
solo tienen 29 solares. En el Servicio de Rentas Internas solo consta como direccin
Ilsolar 34". El telfono que aparece en los registros de la Superintendencia

pertenece a una casa de esa ciudadela, que corresponde a la numeracin 3-4. La
propietaria de la lnea telefnica y de la vivienda indic que ha vivido ah por 2S
aos, que no funciona ninguna empresa y que nunca ha escuchado el nombre
MULTIREGI. Esta empresa manej depsitos por $ 1,5 millones en la cuenta de
Coopera y $ 11,3 millones. en otra cuenta de otra institucin. Tambin gir cheques
por $ 3,9 millones a empresas que luego depositaron dinero a Pietro Zunino. An
no ha pagado su impuesto a la renta del ao pasado y en el 2011 cancel $
7
".
En la pgina Web de la Corporacin nacional de Telecomunicaciones se verifico el

nmero telefnico 042288890 que registra la empresa MULTIREGI S.A. se encuentra
a nombre de FARRA VERA Rosa Amada y registra como direccin Kennedy Norte Mz
208 solar 34.
De acuerdo a la Superintendencia de Bancos y Seguros la empresa MULTIREGUI S.A.
realiza giros de 33 cheques de la cuenta corriente que posee en el Banco Amazonas
a favor de las compaas Biofresh S.A, Ibicampus S.A, Jecusacorp S.A, Lemantec S.A;
Menapro S.A, Navapoint S.A, y posterior estas empresas realizan transferencias a la
cuenta personal de Zunino por un valor de $3.997.150,00
INFORMACiN UAF
Segn informacin de la' UNIDAD DE ANLISIS FINANCIERO mediante oficio UAFDAO-DG-2015, de fecha 13 de febrero del 2015, suscrito por el Dr. Byron Valarezo
Olmedo (Director General de la UAF), en donde registran que MUlTtREGf S.A tiene
AO
TOTAL DE INGRESOS
2012
$817.885
De acuerdo a la informacin que nos proporciona la UAF, se puede evidenciar

que la empresa MULTIREGI S.A tiene ingresos altos en el sistema' financiero
econmico de a'O a ao, as mismo no realizan importaciones ni exportaciones
dicha empresa en el sistema financiero nacional.
INFORMACION SENAE

Institucional) del Servicio Nacional de Adunas del Ecuador, en el cual sealan que la
empresa MULTIREGI S!A., NO han realizado exportaciones, con destino Venezuela,
OBSERVACIONES
De acuerdo a lo evidenciado en las dos empresas MUlTISUN V MULTIREGUI, se

realizan operaciones financieras distintas a las empresas Biofresh S.A,
Ibicampus S.A, Jecusacorp S.A, Lemantec S.A, Menapro S.A, Navapoint S.A,
Beainepoint S.A, Tropicpoint S.A, y a su vez las 8 empresas antes mencionadas
transfieren recursos a la cuenta de ahorros personal del Seor Francesco
Lunno Anda en ti) cantidad de $4.347.846,34 (Cuatro millones trescientos
cuarenta y siete mil ochocientos cuarenta y seis Dlares Americanos con treinta
y cuatro centavos).
BANCO TRASATLNTICO
Desde el Banco Trasatlntico que tiene sede en Panam (Paraso Fiscal), se
realizaron varias transferencias con el Banco Territorial, dando como referencia que
de uno de los beneficiarios de dichas transferencias registradas es
Zunino
Anda, quien recibe dos de estas transferencias; la una es de $100.000 y $217.500,

que suman $317.500 en las fechas del 15 y 28 de enero del 2013 segn informe de
la Superintendencia de Bancos y Seguros que consta desde la foja 144 de la
presente investigacin.
DURCODOR S.A.
I Sociedad
I 5_' _
Venta al por mayor y menor fertilizantes.
_1
_,
I __ . _
-_ _
I
'_'
gi;JIIi'III
22-10-2012
I Guayas/Guayqul/Av. 9 de Octubre 2009 y los Rios
Abierto
0992781343001
Annima
" ,
-'
Guayaquil
' Disoluc. liquidac.

Of.lnsc. En RM.
: Av. 9 de
Octubre
201
Cesar
02-08-2013
Guayaquil
Guayaquil
2009
Los Ros
El Mrquez P02 Of.

01
......_-----Gerente General
________
----I1
I_B_O_RJ_A_YE_P_EZ_H_o_m_er_o_Vi_lce_n_te_ _ _
24-09-2012
________
______
Nawral
29-09-2012
______
17566
RL
______ ______
99_.0_0____
1___8_.0_0_ _---11_'___1.0_0_ _
...1
En la pgina Web. de la Corporacin nacional de Telecomunicaciones se verifico el

nmero telefnico 042451671 que registra la empresa DURCODOR S.A. se
encuentra LIBRE y registra como direccin el Edif. Mrquez los Ros 2009 y Av. 9 de
Octubre, 2do. Piso, departamento 01.
http://www.eluniverso.com/noticias/2013/08/21/nota/1320716/durcodor-saentrego-3-millones-capitalizar-banco
En esta pgina Web. Se menciona que; la empresa Durcodor aport con un cheque
de $ 3 millones que, segn un informe de la SBS, provinieron de exportaciones
realizadas a travs del sistema Sucre.
El documento resalta que la exportadora fue
constituida en septiembre del 2012 con $ 800. Durcodor hizo negocios con la
importadora Schloss de Venezuela C.A., segn documentos financieros y
aduaneros. El director general de esta empresa envi una carta el 8 de mayo
pasado al liquidador del Territorial, Carlos Espinoza, en la cual le solicita la
devolucin $3,8 millones que segn l la venezolana haba depositado a favor de
Durcodor por la compra de sulfito de sodio. El directivo seala que el producto no
lleg a Venezuela pese a que el dinero ya haba sido entregado a travs del sistema
Sucre. "Inferimos que.el dinero que transfiri la empresa Durcodor S.A. al Banco
Territorial es el de nuestra empresa", se lee en la misiva. Para la exportacin de ese
qumico, el gerente general de Durcodor emiti certificados de origen en los que se
indica que
mercancas han sido producidas ntegramente en Durcodor
S.A., ubicada e n la avenida 9 de Octubre y Los Ros, edificio El Mrquez". la

exportadora est domiciliada en la oficina 201 de ese inmueble, segn el registro de
la Superintendencia de Compaas. Ah tambin funciona la exportadora DUMEFOR,
que fue constituida en abril del 2010 y que segn una lista publicada por el
liquidador del banco en varios peridicos nacionales reclam acreencias por una
pliza de $ 14 mil; mientras que Durcodor exigi $ 451 mil de una cuenta corriente.
'-,-
'
INFORMACION SENAE
suscrito por el Econ. Enrique Javier

Institucional) del Servicio Nacional de Adunas del Ecuador, en el cual sealan Que la
empresa DURCODOR S.A ha realizado exportaciones, hacia Venezuela en el ao
2012, por un valor total FOB de $11.895,00 (Once mil ochocientos noventa y cinco
Dlares americanos).
, i
'. I
10
INFORMACIN UAF
Olmedo (Director General de la UAF), en donde registran que DURCODOR S.A tiene
los siguientes ingresos;
TOTAL DE INGRESOS
OBSERVACIONES
De la misma manera realizado un anlisis por parte de la Superintendencia de

Bancos y Seguros, nos revela un
incremento
exorbitante en la cuenta de la
empresa DURCODOR S.A. con fecha 6 de Marzo del 2013 teniendo un saldo de
$40,00 a la fecha 7 de Marzo del mismo ao, es decir, al otro da le realizan 8
transacciones de 3.880.274,28; lo cual es algo inusual dentro del mbito
financiero.
EI13 de marzo del ao 2013, en la cuenta del Sr. Francesco Zunino se acreditan
$3.000.000,00- (Tres millones de dlares) desde la cuenta corriente N
201054053 perteneciente a la compaa DURCODOR S.A, sin establecerse
vnculo alguno comercial entre la empresa yel Sr. Zunino.
SALlVAM S.A.
S.A.
I 0992521163001
; I Activo
I Sociedad
l i ' " Venta al por mayor y menor de productos del mar.
l. . . s_I_...:..-_II"'11I=='1111 24-07-2007
1-..
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e; 6 1
f.
p.
SAlIVAM S.A.
a
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- 12776
24-07-2057
,. Guayaquil -
0992521163001
24-07-2007
Annima
_ Ecuador
Disoluc. liquidac.
- 02-08-2013
ot. Insc. En RM.

Vctor
Manuel
; Rendn
Guayaquil
Guayaquil
420
General Crdova
1.273729
800,00
1.600,00
=_
1,00
La importacin, exportacin. Distribucin, compra, venta de toda clase de vehrculos, automotores, repuestos,
accesorios V lubricantes.
,mi 'e
CENTENO CONTRERAS
Mnica Janina
Presidente
VARGAS RUGELJos
Luis
Gerente General
08-11-2012
20351
03-12-2012
22076
I
1,
RL
RL
Gerente General
18-014-2011
25-04-2011
7128
RL
BUITRAGO GARCES
Alexandra
Gerente General
13-06-2011
04-10-2011
17955
RL
HRDROS. DE MACIAS
RAMIREZ Antonio
Fernando
Presidente
01-08-2007
MACIAS VEGA Jessica

Isabel
Gerente General
01-08-2007
01-08-2007
15573
RL
UBILLA VILLAMAR
Edward Robert
Presidente
18-08-2008
27-08-2008
18325
RL
VELOZ BOSQUEZ Jos

Alberto
Gerente General
30-08-2010
07-09-2010
17150
RL
Alexandra
RL
VELOZ aOSQUEZ
Marco Antonio
Presidente
18-04-2011
04-05-2011
7848
RL
VELOZ BOSQUEZ
Marco Antonio
Presidente
13-06-2011
30-06-2011
11758
RL
http://www.guimun.com/ecuador/negocios/1292/salivam-sa
En esta pgina Web. se encontr que la empresa SALlVAM S.A., se encuentra

ubicada en la ciudad de Guayaquil en la Av. A. Freire (Cdla. Herradura Mz 8 5-12 p1), registra los siguientes nmeros telefnicos para contacto: 042647567 el mismo
que revisado en la base de datos de la CNT se encuentra LIBRE y est ubicado en la
Cdla. Urdenor 10 y Mz 114 Villa 10 departamento 3, diagonal a la Clnica Urdenor,
042230838 el mismo que revisado en la base de datos de la CNT se encuentra LIBRE

y est ubicado en la Cdla. Urdenor Mz 114 Villa lO, 042237407 el mismo que
revisado en la base de datos de la CNT se encuentra LIBRE y est ubicado en la Cdla.
Urdenor Mz 114 Solar 10 y el numero celular 096792582, adems registra el
siguiente email paracontactomarcovelozbosguez@hotmail.com.
NFaRMA(!lbN SENAE
Garca Valdez (Director de la Direccin de, Planificacin y Control de Gestin

Institucional) del Servic;io Nacional de Adunas del Ecuador, en el cual sealan que la
empresa
SAlIVAM S.A ha realizado importaciones, desde Venezueia en ei afio
2008, por un valor total FOS de $9.216,00 (Nueve mil doscientos diecisis Dlares
americanos).
INFORMACU)N
Segn informacin de la UNIDAD DE ANLISIS FINANCIERO mediante oficio UAFDAO-DG-2015, de fecha 13 de febrero del 2015, suscrito por el Dr. Syron Valarezo
Olmedo (Director General de la UAF), en donde registran que SAlIVAM S.A tiene los
siguientes ingresos:
TOTAL DE INGRESOS
2010
$13.327
2012
$78.271

que la empresa SAlIVAM S.A tiene ingresos altos en el sistema financiero
econmico de ao a ao, as mismo realizan importaciones y no exportaciones
dicha empresa en el sistema financiero nacional, ni mucho menos la
transferencia realizada al Sr. ZUNINO ANDA FRANCESCO.
OBSERVACIONES
De acuerdo a la Pgina web de consultas del Servicio de Rentas Internas (SRI), la
empresa SAlIVAM S.A esta dedicada a la "Venta al por mayor y menor de productos
de mar", y segn la Superintendencia de Compaas la empresa SAlIVAM S.A
reporta estar dedicada a liLa importacin, exportacin. Distribucin, compra, venta
de toda clase de vehculos, automotores, repuestos, accesorios y lubricantes.", de lo
cual denota que la empresa antes mencionada no tiene una actividad real o que
concuerde.
la Superintendencia de Bancos y Seguros, en el anlisis de las transferencias
recibidas a la cuenta del Sr. Zunino Anda Francesco menciona que recibe una
transferencia de dinero a su cuenta de hor.ros personal N 101118172, por la
cantidad de 3.050.400,00 (Tres millones cincuenta mil cuatrocientos Dlares
americanos), y como justificativo para el FORMULARIO DE LICITUD DE FONDOS es la
de "COMUNICACIN", siendo que no existe vnculo comercial entre Zunino y la
empresa m,encionada.
Adems no existe concordancia entre las actividades comerciales que realiza la
empresa tanto en el SRI como en la Superintendencia de Compaas, como para
que realice una justificacin de "COMUNICACIN" por la cantidad de dinero que
deposita en la cuenta de ahorros del Sr.
rrancesco Zunino Anda.
NAVAPOINT S.A
_11
I NAVAPQINT S.A
..
1illl1Ii-.ql.
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1 SI
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12-03-2013
VENTA 'Al POR MAYOR Y MENOR DE OTROS PRODUCTOS
24-10-2012
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Disolue. liquidac.
Of. Inse. En RM.
----
Guayaquil
Guayaquil
419
ESCOBEDO
_.
Cerrado
I
.
..
__- - _ - - 1 ,
_ _. _ _ _----l
COMPRA, VENTA, IMPORTACION, EXPORTACION, Y COMERCIAlIZACION, DE TODO TIPO DE ARTEFACTOS, EQUIPOS,
: ARTICUlOS y SUMISTROS PARA El HOGAR, INDUSTRIA Y LA OFICINA.
INFORMACtON SfNAE
Segn Oficio N SENAE-DCP-2015-0111:0F

empresa NAVAPOINT S.A., NO han realizado exportaciones, con destino Venezuela,
INFORMACiN UAF
Segn informacin de la UNIDAD DE ANLISIS FINANCffRO mediante oficio 'UAFDAO-DG-2015, de fecha 13 de febrero del 2015, suscrito por el Dr. Byron Valarezo
Olmedo (Director General de la UAF), en donde registran que NAVAPOINT S.A tiene
AO
TOTAL DE INGRESOS
2013
$5.120.251

que la empresa NAVAPOINT S.A tiene ingresos aftas en el sistema financiero
econmico de la persona jurdica, as mismo no realizan importaciones ni
exportaciones a Venezuela, por lo que no se determina una licitud de los
fondos que posee dicha empresa en el sistema financiero nacional.
OBSERVACIONES
La empresa NAVAPOINT S.A constituida el 25 de Septiembre del 2012, dedicada
segn el SRI a IIVenta Al Por Mayor Y Menor De Otros Productos Qumicos", y
Superintendencia de Compaas a IICompra, Venta, Importacin, Exportacin, Y
Comercializacin, De Todo Tipo De Artefactos, Equipos, Artculos Y Sumisitos Para El
Hogar, Industria Y La Oficina" de las cuales no concuerdan su Actividad u objeto
social para la que fue creada, realiza la transferencia de 705.911,32 (Setecientos
cinco mil novecientos once Dlares con treinta y dos centavos) a la cuenta de
ahorros personal N 101118172 de Zunino Anda Francesco con la supuesta
justificacin del FORMULARIO DE LICITUD DE FONDOS es de IIVenta de Mercadera"
sin tener ningn tipo de vnculo o nexo comercial.
15
. . . . . . L 0992780843001
S.A
r-L--------------_fIIJ PASIVO
1,
VENTA Al POR MAYOR Y MENOR
l. SI
18-10-2012
QUrMICOS
..
DE OTROS PRODUCTOS
I 12-03-2013
roDll
.. '11'
J.
1.
0992780843001
25-09-2012
Annima
Ecuador
Cerrado
liquidac.
Of.lnsc. En RM.
Guayaquil
Guayaquil
419
FRENTE A CREDITOS
ECONMICOS
1.600,00
1,00
.
.
COMPRA, VENTA, IMPORTACION, EXPORTACION, y COMERCIAlIZACION, DE TODO TIPO DE ARTEFACTOS, EQUIPOS,
ARTlCUlOS y SUMISTROS PARA EL HOGAR, INDUSTRIA Y LA OFICINA.
/.
lozano len Isauro

Washington
Gerente General
13-02-2013
2943
Rl
INFORMACION SENAE
suscrito por el Econ. Enrique Javier

empresa JECUSACORP S.A., NO han realizado exportaciones, con destino Venezuela,
INFORMACiN UAF
Olmedo (Director General de la UAF), en donde registran que JECUSACORP S.A tiene
16
AO
TOTAL DE INGRESOS
2013
$8.430.815

que la empresa JECUSACORP S.A tiene ingresos altos en el sistema financiero
econmico de la persona jurdica, as mismo no realizan importaciones ni
exportaciones a Venezuela, por lo que no se determina una licitud de los
OBSERVACION
la empresa JECUSACORP S.A constituida el 25 de Septiembre del 2012, dedicada
segn el SRI a "Venta Al Por Mayor Y Menor De Otros Productos Qumicos", y
Superintendencia de Compaas a "Compra, Venta, Importacin, Exportacin, Y
De Todo Tipo De Artefactos, Equipos, Artculos Y Sumisitos Para El
Hogar, Industria Y la Oficina" de las cuales no concuerdan su Actividad u objeto
social para la que ,fue -creada, realiza la transferencia de 700.600,76 (Setecientos mil
seiscientos Dlares con setenta y seis centavos) a la cuenta de ahorros personal N
101118172 de Zunino Anda Francesco con la supuesta justificacin de "liquidacin"
sin tener ningn tipo de vnculo o nexo comercial, y sin conocerse que se liquid
con el aporte de ese
BIOFRESH S.A
I BIOFRESH S.
I
, Sociedad
fOoll
I 12-03-2013
I _____
, _ _
-0,.....'
_,
29-10-2012
_.'111'
!'MIl.,
0992782463001
PASIVO
VENTA Al POR MAYOR Y MENOR DE OTROS PRODUCTOS

QUrMICOS
I Guayas/Guayaquil/luque 419 y Escobedo
12-03-2013
_,Me
tr=-
!t
l...
"'
Cerrado
17
JECUSACORP S.A.
164861
0992782463001
25-09-2012
Annima
Ecuador
Dlsoluc. liQuidac.
Of. Insc. En RM.
, GuaYaquil
Guayaquil
, LUQUE
/CENTRO
COMERCIAL
JC
ESCOBEDO-CHIMBORAZO
, FRENTE A CREDITOS
ECONMICOS
045028560
blofreshsa@hotmail.om!
society.asesores@gmail.co
ro
800,00
1,00
1.600,00
COMPRA, VENTA, iMPORTACiN, EXPORTACION, y COMERCIUZACION, DE TODO TIPO DE ARTEFACTOS, EQUIPOS,

, ARTlCULOS y SUMISTROS PARA EL HOGAR, INDUSTRIA Y LA OFICINA.
Perlaza Vallecllla Eddl

Denise
Gerente Generaf
_Ja"I
a ' - _
5
02-10-2012 -f _ _17_'9_27_..l/._ _ _Rl_ _---'
INFORMACION SENAE
Garca Valdez (Directar de la Direccin de Planificacin y Control de Gestin

empresa BIOFRESH S.A., NO han realizado exportaciones, con destino Venezuela,
hasta el periodo
corte de fecha 08 de Febrero del 2015.
INFORMACiN UAF
Olmedo (Director General de la UAF), en donde registran que BIOFRESH S.A tiene
AO
TOTAL DE INGRESOS
2013
$22.989.581
De acuerdo a la informacin que nos proporciona la UAFI se puede evidenciar

que la empresa BIOFRESH S.A tiene ingresos altos en el sistema financiero
econmico de la persona jurdica de ao a ao, as mismo no realizan
importaciones ni exportaciones a Venezuela, por lo que no se determina una
18
licitud de los tondos que posee dicha empresa en el sistema tinanciero

nacional.
OBSERVACiN
La empresa BIOFRESH S.A constituida el 25 de S.eptiembre del 2012, dedicada segn

el SRI a "Venta Al Por Mayor Y Menor De Otros Productos Qumicos
ll
,
Superintendencia de Compaas a l/Compra, Venta, Importacin, Exportacin, Y

socia! para la que fue creada, reaHza la transferencia de 497.619,85 (Cuatrocientos
noventa y siete mil seiscientos diez y nueve Dlares con ochenta y cinco centavos) a
la cuenta de ahorros personal N 101118172 de Zunino Anda Francesco con la
supuesta justificacin de "PAGOS VARIOS" sin tener ningn tipo de vnculo o nexo
comercial, y sin conocerse que se pag con el aporte de ese capital.
IBICAMPUS S.A
12-03-2013
11,
419 y
Cerrado
IBICAtv'lPUS S.A,
"_MiI1! Akiib
Guayaquil
'992781629001
______
I
,
Guayas
_ _ _ _ _).-i1
_-
__________
Disoluc. Liquidac.
Of.lnsc. En RM.
-------
Guayaquil
Guayaquil
43,9
LUQUE
, /PLANTA
BAJA
__ -;
, 042510975
I
.
. ESCOBEDO-CHIMBORAZO
FRENTE A CREDITOS
ECONMICOS
Ibicampus@outlook.com
1.600,00
800,00
1,00
,- COMPRA, 'VENTA, IMPORTACION, EXPORTACION, y COMERCIALlZACION, DE TODO TIPO DE ARTEFACTOS, EQUIPOS,

ARTICULOS y SUMISTROS PARA EL HOGAR, INDUSTRIA Y LA OFICINA.
;
__
__
G_er_en_t_e_G_en_e_ra_'__
___
__1 _ _ _ _
5 __- J _ _
___7_1_82__
______
RL____- - i
19
lI,.rUftIYII'\"-IUI,. uI'\r
Segn informacin de la UNIDAD DE ANLISIS FINANCIERO mediante oficio UAFDAO-DG-2015, de fecha 13 de febrero del 2015, suscrito
el Dr. Byron Valarezo
Olmedo (Djrector General de la UAF)1 en donde registran que IBtCAMPUS S.A tiene
AO
TOTAL DE INGRESOS
2013
$14.126.380

que la empresa IBICAMPUS S.A tiene ingresos altos en el sistema financiero
licitud de los fondos que posee dicha empresa en el sistema financiero
nacional.
INFORMACION SENAE

empresa IBICAMPUS S.A., NO han realizado exportaciones, con destino Venezuela,
OBSERVACiN
La empresa IBICAMPUS S.A constituida el 25 de Septiembre del 2012, dedicada

segn el SRI a "Venta Al Por Mayor Y Menor De Suministros de oficinalJ , y
Hogar, Industria Y la Oficina" de las cuaJes no concuerdan su Actividad u objeto
social para la que fue creada, realiza la transferencia de 680.783,94 (Seiscientos
ochenta mil setecientos ochenta y tres Dlares con
y cuatro centavos) a la
cuenta de ahorros personal N 1011-18172 de Zunino Anda Francesco con la

supuesta justificacin de "PAGO PRESTAMO" sin tener ningn tipo de vnculo o
nexo comercial, y sin conocerse que Prstamo le realizo el Sr. Zunino.
BEAINEPOINT S.A
iIi_ _,_ttMNat_ __
I <:;uayas/Guayaquil/Luque 419 y,Escobedo
I Cerrado
BEAINEPOINT S.A.
QJ :' '1'64363
0992781653001
25-09-2012
!tl
25..o9=262
Annima
Ecuador
Guayaquil
Disolue. Liquidae.
Of. Inse. En RM. '
Guayas
Guayaquil
Guayaquil
LUQUE
419
ESCOBEDO FRENTE A
CREDITOS ECONMICOS
beainepolntsa@yahoo.co
042510975
m
1,00
1.600,00
800,00
COMPRA, VENTA, IMPORTACION, EXPORTACION, y COMERCIALlZACION, DE TODO TIPO DE ARTEFACTOS, EQUIPOS,

. ARTICULOS y SUMISTROS PARA EL HOGAR, INDUSTRIA Y LA OFICINA.
aIA:E,iiII_IIIM14-_ _
Ibarra Perlaza Luz
Paola
Gerente General
"
26-09-2012
"
27-04-2012'
17691
1_ _ _ _R_l_ _--'
INFORMACION SENAE

empresa BEAINEPOINT S.A., NO han realizado exportaciones, con destino
Venezuela, hasta el periodo de corte de fecha 08 de Febrero del 2015.
INFORMACiN UAF
Olmedo (Director General de la UAF), en donde registran que BEAINEPOINT S.A
tiene los siguientes ingresos:
TOTAL DE INGRESOS
AO
De acuerdo a la informacin que nos proP9rciona la UAF, se puede evidenciar

que la empresa BEAINEPOINT S.A tiene un solo depsito registrado en el
sistema
financiero
nacional,
as
mismo
realizan
no
importaciones
ni
exportaciones a Venezuela, por Jo que no se determina una licitud de los

OBSERVACiN
La empresa BEAINEP91NT S.A constituida el 25 de Septiembre del 2012, dedicada
segn el SRI a l/Venta Al Por Mayor de artculos de ferreteria", y Superintendencia
de Compaas a l/Compra, Venta, Importacin, Exportacin, Y Comercializacin, De
Todo Tipo De Artefactos, Equipos, Artculos Y Sumisitos Para El Hogar, Industria Y La
Oficina" de las cuales no concuerdan su Actividad u objeto social para la que fue
creada, realiza la transferencia de 168.321,55 (Ciento sesenta y ocho mil trescientos
vente y un Dlares con cincuenta y cinco centavos) a la cuenta de ahorros personal
N 101118172 de Zunino Anda Francesco con la supuesta justificacin de "PAGO"
sin tener ningn tipo de vnculo o nexo comercial, y sin conocerse que Pago .Ie
realizo al Sr. Zunino.
TROPICPOINT S.A
I
1 ,Soci.edad
_ _'_6tiWiatw_
I
la_
.1
0992782242001
25-09-2012
Annima
Ecuador
Disoluc. Liquidac.
Of. Insc. En RM.
Guayaquil
Cerrado
LUQUE/CENT
, RO
COMERCIAL
: ESCOBEDOI FRENTE A
: CREDITOS ECONMICOS
JC
, '04238.5968
OPiepointsa@yahoo.eom
_'_---_---_-_--_--_ _.....1
800,00
__
______
______
; CMPRA, VENTA, IMPORTACION, EXPORTACION! y COMERCIALlZACION, DE TODO TIPO DE' ARTEFACTOS, EQUIPOS,
ARTICUlOS y SUMISTROS PARA El HOGAR, INDUSTRIA Y LA OFICINA.
FE
_-.JI'
...;.G....;a...;.m..;.,es...;.p..;.,re_cia..;.,d_o_ _.J_G_e_re_nt_e_G_en_e_ra_1
_ Moniea Karina
.WW,W_.__
I
l'
'1,
5
27-09-2012
177l'
. . . . .
Rl
INFORMACION SENAE
Garca Vatdez (Director de la Direccin de Planificacin y Control de Gestin

empresa TROPICPOINT S.A, NO han realizado exportaciones, con destino Venezuela,
INFORMACiN UAF
Segn il1formacin de la UNIDAD DE ANLISIS FINANCIERO mediante oficio UAFDAO-DG-201S, de fecha 13 de febrero del 2015, suscrito por el Dr. Byron Valarezo
Olmedo (Director General de la UAF), en donde registran que TROPICPOINT S.A
tiene los siguientes ingresos:
AO
TOTAL DE INGRESOS
2013
$742.724

que la empresa TROPICPOINT S.A tiene ingresos altos en el sistema financiero
nacional.
OBSERVACiN
La empresa TROPICPOINT S.A constituida el 25 de Septiembre del 2012, dedicada
segn el SRI a l/Venta Al Por Mayor de Otros Productos Qumicos", y
Superintendencia de Compaas a IICompra, Venta, Importacin, Exportacin, Y
social para la que fue creada, realiza la transferencia de 182.341,74 (Ciento ochenta
y dos mil trescientos cuarenta y un Dlares con setenta y cuatro centavos) a la
cuenta de ahorros personal N 101118172 de Zunino Anda Francesco con la
supuesta justificadn de l/PAGOS" sin tener ningn tipo de vnculo o nexo
comercial, y sin conocerse que se Pag con el aporte de ese capital.
LEMANTEC S.A
I S,?cieda2
I SI
I
VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE OTROS PRODUCTOS

QUMICOS
16-05-2013
,_r=-
_ , ,-,-
_ _' j l l 1,Guayas/Guayaquil!GARcfA
1,
9350 y 11AVA.
Cerrado
"
164367
25-09-2012
25-09-2062
Ecuador
Guayaquil
Guayaquil
: GARCIA MORENO/ A DOS
. CUADRAS DE CABINAS TLF
, CLARO
9350
"
, 0991197911
1.600,00
supercontablel00lOO@g
: mail.com
1,00
... - - -...
-COMPRA, VENTA, IMPORTACION, EXPORTACION, Y COMERCIALlZACION, DE TODO TIPO DE ARTEFACTOS, EQUIPOS,
, ARTICULOS Y SUMISTROS PARA EL HOGAR, INDUSTRIA Y LA OFICINA.
"
MORAN MOLlNA
, OMAR MANUEL
Gerente General
l'
08-04-2013 '/
14-05-2013 " _ _9_2_02_-, _ _ _ _

RL_ _---'
INFORMACION SENAE

I
empresa lEMANTEC S.A., NO han realizado exportaciones, con destino Venezuela,
INFORMACiN UAF
Segn informacin de la UNIDAD DE ANLISIS FINANCIERO
oficio UAF-
DAO-DG-2015, de fecha 13 de febrero del 2015, suscrito por el Dr. Byron Valarezo
Olmedo (Director General de la UAF), en donde registran que lEMANTEC S.A tiene
AO
TOTAL DE INGRESOS
2013
$791.700
De acuerd a la informacin que nos proporciona la UAF, se puede evidenciar

que la empresa lEMANTEC S.A tiene ingresos altos en el sistema financiero
nacional, pero es inusual y necesita de una justificacin paJa, el crecimiento
econmico de fa persona jurdica de ao a ao, as mismo no realizan

nacional.
OBSERVACiN
la empresa lEMANTEC S.A constituida el 25 de Septiembre del 2012, dedicada
segn el SRI a "Venta Al Por Mayor Y Menor De Otros Productos Qumicos", y
Hogar, Industria Y la Oficina" de las cuales no concuerdan su Actividad u objeto
social para la que fue creada, realiza la transferencia de 718.890,00 (Setecientos
dieciocho mil ochocientos noventa Dlares americanos) a la cuenta de ahorros
personal N 101118172 de Zunino Anda Francesco con la supuesta justificacin de
"PAGOS VARIOS" sin tener ningn tipo de vnculo o nexo comercial} y sin conocerse
que se pag con el aporte de ese capital.
MENAPRO S.A.
_r='N
111--
Ilr
_1 ___
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A'
MNAPROS.A.
25-09-2012
MI le
,
Cerrado
2- 25-09-2062 I
::!:
Guayaquil
Ecuador
- -1
Guayas
Guayaquil
MALECON
SIMON
SOLlVAR
PARQU AGUIRRE/
FRENTE AL MALECN 200
2566834
800,00
menaprosa@yahoo.com
'I
1,00
cOMPRA, VENTA, IMPORTACION, EXPORTACION, V COMERCIALlz.4.ON, DE TODO TIPO DE ARTEFACTOS, EQUIPOS,

ARTICULOS V SUMISTROS PARA EL HOGAR, INDUSTRIA Y LA OFICINA.
62' ; YM" _ _ MIl . . . .

MORAN MOUNA
OMARMANUEl
Gerente General
08-04-2013
14-05-2013 1
9182
I_ _ _
INFORMACION SENAE
Garda Valdez (Director de la Direccin de Planificacin y Control de Gestin

empresa MENAPRO S.A., NO han realizado exportaciones, con destino Venezuela,
INFORMACiN UAF
Olmedo (Director General de la UAF), en donde registran que MENAPRO S.A tiene
AO
TOTALDEtNGRESOS
2013
$791.700

que la empresa MENAPRO S.A tiene ingresos altos en el sistema financiero
importaciones ni exportaciones a Venezuela, por Jo que no se determina una
nacional.
OBSERVACiN
La empresa MENAPRO S.A constituida el 25
Septiembre del 2012, dedicada
segn el SRI a "Venta Al Por Mayor Y Menor De Productos Qumicos", y

CQmerci,alizacin, D"e Todo Tipo De Artefactos, Equipos, Artculos Y Sumisitos Para El
social para la que fue creada, realiza la transferencia de 693.377,18 (Seiscientos
noventa y tres mil trescientos setenta y siete Dlares con diez y ocho centavos) a la
cuenta de ahorros personal N 101118172 de Zunino Anda Francesco con la
supuesta justificacin de "PAGOS VARIOSu si'n tener ningn tipo de vnculo o nexo
comercial, y sin conocerse que se pag con el aporte de ese capital.
OBSERVACiN GENERAL"
Realizando un anlisis de acuerdo al movimiento de estas empresas, se

desprende que entre todas ellas presentan el siguiente aporte total a la cuenta
del Sr. Zunino Anda Francesco.
De los respectivos anlisis que realizan de la Superintendencia de Bancos y Seguros,

se desprende que en las fechas 1, 26 Y 27 de febrero del ao 2013, en la cuenta de
ahorros N 101118172 del Sr. Zunino Anda Francesco se realizaron depsitos en
efectivo a travs de 26 operaciones, por un total de $2.183.692,86 (Dos millones
ciento ochenta y tres mil seiscientos noventa y dos Dlares Americanos con ochenta
y seis centavos), los cuales de acuerdo a las resoluciones de la Superintendencia de
Bancos y de la Junta bancaria ecuatoriana para el control y la prevencin de Lavado
de Activos, merecieron llenar el Formulario de licitud de fondos.
De acuerdo a los mencionados formularios, la justificacin para el alcance de esa
alta suma de dinero depositada en 26 operaciones fue la de "CAPITAL DE TRABAJO",
de las cuales en las.. operaciones realizadas no constan los nombres de las personas
que realizan las mencionadas transacciones.
De la misma manera del 12 al 14 de marzo del 2013, se realizan 42 (cuarenta y dos)
transacciones en efectivo, por un total de $4.755.000,00 (Cuatro millones
setecientos cincuenta y cinco mil dlares americanos), y que de acuerdo a la
justificacin de l'Os depsitos de estos dineros tambin fueron realizadas las
transacciones por "CAPITAL DE TRABAJO".
Las transacciones realizadas en efectivo a la cuenta personal del Sr. Francesco
Zunino es de 68 (sesenta y ocho transacciones), con un monto total de
$6.938.692,86 (Seis millones novecientos treinta y ocho mil seis cientos noventa y
dos Dlares americanos con ochenta y seis centavos).
Siendo de esta manera injustificada el origen del dinero que se habra querido
utilizar
para
la
recapitalizacin
del
Banco Territorial,
ya
que
segn
la
Superintendencia de Bancos no tiene un convencimiento suficiente para la

aprobacin de dichas transacciones en el mbito de organismo de control, y que el
"CAPITAL DE TRABAJO" no tiene un fundamento bien constituido para la cuanta
total que determinan dichas operaciones bancarias.
De todas las transacciones recibidas en la cuenta del Sr. Zunino Anda Francesco se
realiza el siguiente cuadro:
"
Que de acuerdo a la informadn obtenida
los diferentes organismos de controt
estatales, se encuentran diversas falsedades en las empresas que realizan las

transacciones al Sr. ZUNINO ANDA FRANCESCO, puesto que la mayora no realiza ni
exportaciones ni importaciones a ningn pas, mucho peor a Venezuela, de la
misma manera tienen altas sumas de dinero, obtenidas por transferencias desde
dicho pas desde diferentes empresas mediante el sistema comercial SUCRE.
Adems de que las todas las empresas se encuentran cerradas de acuerdo al SRI,
ocho de ellas tienen los mismos accionistas, direcciones registradas, y los objetos y
razones sociales a
que fueron creadas no concuerdan con Jos dos principales
organis":10s de control de empresas como lo es el SRI y la Superintendencia de

Compaas.
Con referencia a las empresas NAVAPOINT S.A., MENAPRO S.A., LEMANTEC S.A.,
BIOFRESH S.A., IBICAMPUS S.A., JECUSACORP S.A., BEAINEPOINT S.A.,
TROPICPOINT S.A, sus Accionistas son: IBARRA PERLAZA CESAR DAMIAN, IBARRA
PERLAZA LUZ PAOLA, .PERLAZA VALLECILLA EDDI DENISE, SARCO IBARRA HERMINIA
ISABEL, los cuales solo registran solo nivel de estudios primaria, de bajos recursos,
un perfil econmico que no estara acorde para ser accionistas de empresas
exportadoras.
Particular que pongo el1 su conocimiento Mi Teniente para los fines pertinentes.
Sr. Eduardo Jos OVIEDO FLIX
TEN'IENTE DE POUdA
OFICIAL INVESTIGADOR ULA-G-DNA
"
POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR

DIRECCION NACIONAL ANTINARCOTICOS
UNIDAD DE LAVADO DE ACTIVOS DEL GUAYAS
Oficio No. 078-2015-ULA-G-DNA

12 de marzo del 2015
Seor
DI: Danny Vizuta Prado
FISCAL CUARTO DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA EN DELINCUENCIA
ORGANIZADA, TRANSNACIONAL E INTERNACIONAL
Guayaquil. De mis Consideraciones:

Por medio del presente muy respetuosamente me permito remitir a
usted, el Parte Policial suscrito por el seor
de Polica Eduardo
Oviedo
fecha 12 de marzo
en el cual da a conocer los
resultados de la investigacin realizada en torno a la Indagacin Previa
No. 06-2013.
Adjunto al presente (29) fojas
Particular que pongo en su conocimiento para
De Usted, muy atentamente
PATRIA y LIBERTAD,"
Teniente.
" """
":'
DEL ES'l ADO

, O O
Lll\.
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.................... ""
--_.. 't,
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Poliefa
JEFE DE LA UNIDAD DE LA vADo' DE ACTIVOS-GUA
MFPlkv
Qrlginal-Dt!sdno
CopkJ -ArcI.VJ UU-<i
. -, ,
DlrecdD: Ketlnedy Norte Mz. 601 villa 43-44
_ _-- Telefax: 042387-057
Email! ula gye@dne gob.ec
ji.

2 Ind Previa 06-2013 Dinero Elect

Caricato da

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Caricato da

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Formati disponibili

R.

Unidad de Lavado de Activos del Guayas

Por medio del presente me permito poner en su conocimiento mi teniente, los

Compensacin de Pago "SUCRE", recibien,do millones de dlares, en cuentas

SISTEMA UNITARIO DE COMPENSACION REGIONAL DE PAGOS

mantiene en el Banco del ALBA, se ha acreditado un valor, proceder a recabar la

informacin a detalle de la transaccin que origin dicho crdito, en la que consta el

O/RECC/ON NAC/,ONAl DE ANTlNAHCOnClJ

UNIDAD LAVADO DE ACTIVOS

De conformidad con dicha informacin, el Banco Central del Ecuador efectuar la

ZUNINO ANDA PIETRO FRANCESCO.

Segn el SIIPNE (Sistema Informtico Integrado de la Polica Nacional), en sus datos

Central del Ecuador.

Presentados estos registros que reporta la Unidad de Anlisis Financiero, es

Segn Oficio N SENAE-DCP-2015-0111-0F suscrito por el Econ. Enrique Javier

Por lo que se estima que el sujeto mencionado no ha tenido relaciones de tipo

I Guayas/Guayqul/Francisco Segura 1125 y 20AVA-21AVA

Disolut. Uquidac. Of.

MULTISUN: ..."Los registros de la Superintendencia de Compaas y del Servicio de

Rentas Internas indican que la exportadora MUlTISUN funciona en el suburbio de

tambin funciona el estudio del ex notario

(Cfo\$@lUJlEllE, $1E1J1A1L@ [rlUJ[EM [D)!E

(OllUJtE ILAS <CCOMPAfAS

IES!E !E$IllUJ[D)O2) .IllUlRfDICO "

IHlIASiJlA IEIL <COIEIR{IR{IE fQ)[E IES11A

IEMIP'IR{IE$IAS. MULTISUN recibi

depsitos en efectivo y notas de crdito por $ 1,8 millones en su cuenta abierta en

Renta correspondiente al ao pasado yen el 2011 tribut $

verifico el nmero telefnico

que registra la empresa MUlTISUN

S.A. se encuentra LIBRE y registra como direccin Av. 9 de Octubre 424 P 2

En torno al caso investigado la empresa MULTISUN S.A, realiza giros de 15

De acuerdo, a la informacin que nos proporciona la UAF, se puede evidenciar

suscrito por el Econ. Enrque Javier

Garca Valdez (Director de la Direccin de Planificacin y Control de Gestin

empresa MUlTISUN S.A., NO han realizado exportaciones, con destino Venezuela,

Venta al por mayor y menor de productos qumicos.

Dlsoluc. Llquldae. Of.

A la construccin de toda clase de obras civiles y construcciones mecnicas.

SERRANO VllLAO Mnica Elizabeth

Ilsolar 34". El telfono que aparece en los registros de la Superintendencia

En la pgina Web de la Corporacin nacional de Telecomunicaciones se verifico el

De acuerdo a la informacin que nos proporciona la UAF, se puede evidenciar

suscrito por el Econ. Enrque Javier

Garca Valdez (Director de la Direccin de Planificacin y Control de Gestin

De acuerdo a lo evidenciado en las dos empresas MUlTISUN V MULTIREGUI, se

Anda, quien recibe dos de estas transferencias; la una es de $100.000 y $217.500,

Venta al por mayor y menor fertilizantes.

I Guayas/Guayqul/Av. 9 de Octubre 2009 y los Rios

' Disoluc. liquidac.

El Mrquez P02 Of.

En la pgina Web. de la Corporacin nacional de Telecomunicaciones se verifico el

El documento resalta que la exportadora fue

mercancas han sido producidas ntegramente en Durcodor

S.A., ubicada e n la avenida 9 de Octubre y Los Ros, edificio El Mrquez". la

suscrito por el Econ. Enrique Javier

Garca Valdez (Director de la Direccin de Planificacin y Control de Gestin

De la misma manera realizado un anlisis por parte de la Superintendencia de

ot. Insc. En RM.

MACIAS VEGA Jessica

VELOZ BOSQUEZ Jos

En esta pgina Web. se encontr que la empresa SALlVAM S.A., se encuentra

042230838 el mismo que revisado en la base de datos de la CNT se encuentra LIBRE

suscrito por el Econ. Enrque Javier