10 investigados por enriquecimiento ilcito

a quienes hay que vigilar en 2016

Un expresidente de la Repblica por el partido Arena, otro expresidente de la
Repblica expulsado de Arena, un expresidente de la Repblica por el FMLN, un
expresidente de la Asamblea Legislativa, un exvicepresidente de la Repblica y dos
diputados de Arena son algunos de los casos con cuestionamientos sobre su
crecimiento patrimonial que estn en la agenda de la Corte Suprema de Justicia. De
los ms de 30 casos en estudio, estos 10 son los ms importantes por el perfil de las
personas bajo la lupa.
Sergio Arauz

La Seccin de Probidad de la Corte Suprema de Justicia tiene ms de 30 investigaciones abiertas

en busca de indicios de enriquecimiento ilcito. El morbo y el escndalo que supone para las
banderas polticas de los funcionarios cuestionados logr que los diputados mostraran un repentino
inters en aprobar una nueva Ley de Probidad que, por ms de una dcada, haban ignorado
Desde que la Corte Suprema presidida por Agustn Garca Caldern (2000-2009) fren en 2005 las
investigaciones de enriquecimiento ilcito contra 13 exfuncionarios del gobierno de Francisco Flores
(1999-2004), pasaron 10 aos de silencio en Arena y FMLN... El espritu de la vetusta Ley de
Enriquecimiento Ilcito de 1959 -ser usada para detectar funcionarios corruptos- revivi hasta el ao
pasado.
Para hablar del debate de estos das, es preciso recordar lo ocurrido hace 10 aos, cuando el
entonces jefe de la Seccin de Probidad, Eduardo Cceres, recogi indicios de enriquecimiento
ilcito y pidi acceso a la informacin sobre las cuentas bancarias de 12 exmiembros del gabinete
de Francisco Flores, ms las del expresidente. Su trabajo no prosper porque los bancos doblaron
el brazo a la Corte que presida Agustn Garca Caldern. En los debates entre los magistrados,
quien llev la voz cantante en favor de quitar a Probidad la atribucin de pedir esa informacin a los
bancos fue Ulices del Dios Guzmn. En aquel momento, Guzmn acept en una entrevista con El
Faro que trasladar esa atribucin a los 15 magistrados de la Corte Suprema no era lo ms eficiente
para las tareas de combatir la corrupcin.

El debate sobre el papel de los magistrados y de la Corte en pleno en las investigaciones ahora se
enfoca en si la nueva ley, cuya vigencia est en suspenso por orden de la Sala de lo Constitucional,
es un retroceso o resuelve deficiencias de la normativa de 1959. Los que defienden la nueva Ley
de Probidad, cuya constitucionalidad est bajo estudio, es que las investigaciones son dirigidas
arbitrariamente por un puado de magistrados con criterio partidario. Segn la diputada del FMLN
Jackelin Rivera eso es lo que evita la nueva normativa. Los que estn en contra de la nueva
normativa sostienen que los legisladores hicieron reformas de ltimo momento al proyecto
presentado por un consorcio de organizaciones no gubernamentales, con el fin de frenar las
investigaciones sobre polticos o funcionarios o exfuncionarios vinculados al FMLN.
A partir de este ao, la Corte encomend la responsabilidad de vigilar una serie de investigaciones
de la seccin de Probidad a cinco magistrados: Sidney Blanco y Belarmino Jaime, de la Sala de lo
Constitucional; Sergio Luis Rivera y Dafne Snchez, de la Sala de lo Contencioso, y Leonardo
Ramrez, de la Sala de lo Penal.
La lista siguiente de casos involucra a funcionarios y exfuncionarios de todos los partidos polticos:
tres expresidentes de El Salvador; dos diputados de Arena; dos diputados de Gana, un
expresidente legislativo del FMLN y el exvicepresidente de la Repblica y hoy diputado pecenista
Francisco Merino.

1. El expresidente Flores
En 2005, Probidad tena dudas sobre dos puntos de la declaracin del exmandatario, pues no
haba declarado como propiedad suya un terreno costero, y sospechaba que haba subvaluado esa
propiedad. "El 28 de mayo de 2004 tres das antes del cese de funciones el declarante hizo una
permuta por medio de la cual recibi un terreno ubicado en la Isla San Sebastin, Baha de
Jiquilisco, Usulutn, de una extensin de 9,300.20 varas cuadradas, valorado en $34,285.61 y
entrega un terreno ubicado en Punta San Juan, Cantn Corral de Mulas, Baha de Jiquilisco,
Usulutn, de una extensin de 10,000.82 varas cuadradas, valorado en $34,285.61, que el
declarante no posea a la toma de posesin. La Seccin encuentra que tales valores son
anormalmente bajos para esas ubicaciones", dice una de las observaciones de Probidad.

Adems, cuestionaba un crdito por 90 mil dlares cuyo destino no haba sido declarado. "En fecha
del 19 de mayo de 2004 12 das antes de finalizar su periodo el declarante firm una apertura de
crdito con el Banco Agrcola cuyo monto original era de $90,000.00 y su saldo al 31 de mayo de
2004 era de $89,935.16. La seccin estima que en tan corto tiempo el retiro de esa cantidad debi
reflejarse en un activo que no se declara", dice el expediente de Probidad que fue archivado
cuando pretenda "investigar operaciones activas y pasivas del declarante y su cnyuge y, muy
especialmente, el destino del crdito mencionado." La Corte tambin fren la investigacin sobre
"el movimiento de los inmuebles incluidos en la permuta."
El informe aada lo siguiente sobre la descendencia del exgobernante: Sus hijos recibieron un
inmueble ubicado en North Miami Beach, Florida, Estados Unidos, por medio de su to Jos
Antonio Rodrguez Rivas.
Adems, en un segundo estudio elaborado el ao pasado, Probidad seal que entre los aos
2009 y 2013, al expresidente Francisco Flores le fueron depositados en una cuenta corriente del
banco HSBC -hoy Davivienda- 2.9 millones de dlares, cuyo origen es deconocido por las
autoridades que lo investigan, que solo sabe que fueron remitidos por una organizacin
denominada International Consultant, con sede en Panam. Una empresa radicada en Panam, y
cuya directiva renunci 13 das despus de la acusacin contra Francisco Flores por el desvo de
millonarios fondos donados por Taiwn, transfiri al exmandatario 874 mil dlares (de un total de
1.8 millones) que llamaron la atencin de los autores del peritaje a las cuentas bancarias de Flores,
realizado por la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF) a peticin del juez Primero de
Instruccin.
2. Saca, el expresidente expulsado de Arena
Los reparos que est haciendo Probidad al expresidente Saca son los siguientes: El incremento de
patrimonio del declarante es de $9,518,434.47 y el incremento del patrimonio de su cnyuge es
de $968,700.88. Esto significa que Probidad no encontr explicacin en las declaraciones de
patrimonio al aumento de las posesiones de Saca por ese monto ocurrido durante su gobierno,
entre 2004 y 2009.
Sobre estos incrementos Probidad elabora lo siguiente: Al hacer una comparacin entre su
declaracin de toma de posesin y cese de ejercicio se encuentra un incremento patrimonial

sustancial en sus inversiones en acciones y el efectivo, que no se relacion con el supervit anual
de ingresos sobre egresos. Es necesario justificarlo con la siguiente informacin: presentar
constancias de los Bancos Agrcola, HSBC, Uno, Credomtic, HSBC, Uno y Citibank por su
efectivo y el de su cnyuge por depsitos a plazo fijo, cuentas corrientes y de ahorro, donde se
reflejen los saldos actuales de estas. Dado que el incremento en activos y los de su cnyuge, por la
compra de acciones en compaas radiales es bastante sustancial es necesarios aclarar el origen
de los fondos que les permitieron el aumento en la cantidad de acciones adquiridas en Promotora
de Comunicaciones SA de C.V y Grupo SAMIX, S.A de C.V. Llama la atencin que en un perodo
de 5 aos no haya variado el valor declarado sus bienes muebles en casa de habitacin, Planes de
Renderos y en Costa del Sol. Amerita explicacin. Constancias de las sociedades Promotora de
Comunicaciones S.A. de C.V. y Grupo SAMIX SA de C.V. donde se refleje el tipo de prstamo
otorgado por su persona y lo que corresponde a dividendos no pagados.
3. Funes, el primer presidente por el FMLN

Las observaciones de Probidad al expresidente Mauricio Funes son las siguientes. "Con el fin de
documentar su declaracin, es necesario presentar la siguiente informacin:
1- Llama la atencin que a pesar de haber transcurrido cinco aos, no hayan variado los valores de
tres de sus vehculos y el de su cnyuge en relacin al valor declarado en la declaracin de toma
de posesin. Amerita explicacin".
Probidad est documentando el nmero de vehculos y comparando la informacin declarada con
informacin del Viceministerio de Transporte. Una casilla de la declaracin jurada de patrimonio del
expresidente dice que al terminar su mandato en 2014 tena 213 mil 859 dlares en bienes
muebles como vehculos y artculos del hogar. En 2009, al iniciar su mandato, tena 236 mil dlares
en este tipo de bienes.
"2- Fotocopia de la escritura de compraventa o documento de compra del inmueble en Jardn La
Concordia y aclarar si este se encuentra libre de gravamen.

3- Dado que en el anexo de ingresos no se visualiza el gasto por amortizacin de deudas, es

necesario completar el cuadro de Ingresos y Egresos Anuales del Formulario de la Declaracin,
considerando los datos correspondientes al ao 2013 y 2014".
Probidad ha pedido informacin sobre depsitos y retiros de fondos en todas las cuentas bancarias
del exmandatario.
"4- Debido a que en el anexo de su patrimonio consolidado no se relaciona la informacin
correspondiente al pago de la deuda hipotecaria declarada en la toma de posesin, es necesario
especificar por escrito el origen de los fondos que le permitieron cancelar dicha obligacin.
"5- Si ha recibido otros ingresos adicionales en razn del Cargo de Presidente de la Repblica de
El Salvador, es necesario que los declare".
Probidad ha pedido informacin sobre depsitos bancarios recibidos por el exmandatario desde
que era candidato hasta el momento en que ces sus funciones. Durante su campaa poltica,
previo a ganar las elecciones, el empresario Nicols Salume transfiri 3 millones de dlares a la
cuenta de ahorros de Funes y la Seccin ha pedido detalles de todos los aportes. Cuando el
presidente fue cuestionado sobre ese dinero en una entrevista en el canal 21 de televisin, se
contradijo sobre el destino de esos fondos y sobre la calidad del aporte del empresario Salume.
Aunque originalmente haba dicho que se trataba de un prstamo, termin diciendo que fue una
donacin, pero cuando la prensa le pregunt posteriormente si haba pagado impuesto de renta por
tal ingreso, dijo que no porque en realidad el aporte haba sido para el partido FMLN.

La empresa recicladora Inversiones Materiales, cuyo gerente busc ser alcalde de Santa Teclar por Arena,
recibi una carta de la Seccin de Probidad en la que pide una copia y justificacin de un cheque emitido a
favor de Mauricio Funes en enero de 2009.

4. Francisco Merino debe justificar 3.8 millones de dlares

En el ltimo perodo legislativo, el diputado del PCN increment su patrimonio lquido, que en 2012
era de 1.47 millones de dlares, a 3.87 millones en 2015. En 1999, la Asamblea Legislativa
cuestion los bienes de Merino y lo oblig a renunciar a su pretensin de seguir en la presidencia

de la Corte de Cuentas. Una comisin legislativa cuestion la "honradez notoria" de Francisco

Merino por un informe de Probidad que sealaba un alza en su patrimonio personal en menos de
10 aos.
Merino fue presidente de la Corte de Cuentas de 1998 a 1999 y fue sealado por una compraventa
ilcita de terrenos de la Alcalda de San Luis Talpa por una auditora de la Corte de Cuentas de
1997. El expresidente de la Corte de Cuentas y militante de PCN, Rutilio Aguilera, reconoci
pblicamente que tuvo conocimiento del caso de Merino, sin embargo, no lo mencion cuando
Merino fue promovido por Arena para la presidencia de la contralora. Aguilera dijo que su silencio
sobre la compraventa ilcita fue para no inclinar la balanza a favor de alguno de los candidatos que
lo sustituiran en el cargo de presidente de la Corte de Cuentas.
5. Carlos Reyes y sus propiedades
La versin pblica de su declaracin patrimonial revela que de 2012 a 2015 este diputado por
Cabaas prcticamente duplic su patrimonio lquido, pues pas de 852,000 dlares a 1 milln 675
mil dlares. De esta cantidad, 93 mil 762 dlares los declar como parte de sus bienes muebles y
cuentas de ahorro. El resto lo declar en la casilla de bienes inmuebles, en la que los funcionarios
deben detallar cuntos terrenos, o casas o edificios poseen, cunto valen, desde cundo los tienen,
en qu lugar estn ubicados, la forma en que los obtuvieron y las mejoras que expliquen el
aumento en su plusvala.
Al preguntarle cmo increment su patrimonio lquido en ms de 800 mil dlares, el diputado
responde que al menos 10 de sus propiedades en Sensuntepeque, uno de los municipios de
Cabaas, valan en 2015 sustancialmente ms que en 2012. "Yo les consider un aumento por
plusvala", respondi.
La lnea de ingresos anuales muestra que el diputado del partido Arena ha llegado a tener ingresos
de ms de 840 dlares al da, es decir, casi cuatro salarios mnimos. En 2012, entre salarios
-sueldos, bonos, viticos y otras prestaciones del cargo de legislador- report ingresos por 206 mil
dlares, a los que sum 104 mil en concepto de "otras rentas". En este ltimo rubro entran los
ingresos por alquiler de sus propiedades. Al menos dos de ellas, cada una ubicada a un par de
cuadras del centro de Sensuntepeque, las arrienda a instituciones del Estado. Una le reporta 2 mil

700 dlares mensuales -32 mil 400 cada ao- en concepto del alquiler de un edificio que ocupa la
Polica Nacional Civil. La otra la alquila a la alcalda de Sensuntepeque, y sirve como terminal para
vehculos de transporte rural.
6. Jess Grande y sus ingresos millonarios
El diputado suplente de Gana por La Paz, Jess Grande, registr ante la seccin de Probidad
ingresos anuales que sobrepasan el milln de dlares.
Esta informacin est reflejada en las declaraciones de patrimonio al iniciar y concluir su perodo
anterior como funcionario de la Asamblea Legislativa del 1 de mayo de 2012 al 30 de abril de 2015,
as como al empezar el actual mandato el 1 de mayo de 2015. Grande, que hasta el perodo 20092012 fue diputado por Arena, dice que todo es producto de sus negocios y de prstamos
bancarios. El diputado declar a La Prensa Grfica que en los ltimos cuatro aos tuvo un ingreso
aproximado de 7.5 millones de dlares producto del cultivo de la caa de azcar, actividad a la que,
segn expres, se dedica desde 1998.
7. La diputada Ostorga y sus $3 millones anuales
La diputada de Arena por Sonsonate Silvia Ostorga dice tener una inversin millonaria en un
negocio de productos varios llamado Tienda Estrellita, situado en la calle principal del cantn
Metalo, en el municipio de Acajutla, Sonsonate. La declaracin patrimonial de Ostorga, publicada
por Diario1, dice que tiene ingresos de 3 millones de dlares anuales. La diputada por Sonsonate
tambin alquila un terreno a la PNC.
8. Las herencias del diputado por Usulutn
Rigoberto Soto es un diputado por el partido Gana, aunque obtuvo su primera diputacin hace casi
10 aos, en marzo de 2006, cuando fue suplente de Jos Ernesto Castellanos por el partido Arena.
Su declaracin patrimonial de ese entonces era la de alguien con ingresos mensuales equivalentes
a unas 15 veces el salario mnimo urbano: 2 mil 900 dlares. Tena una deuda de 65 mil dlares y
no tena propiedades a su nombre. El valor de sus bienes muebles (en esta categora caben, por
ejemplo, automotores, computadoras y joyas) era de 9 mil dlares, dice el formulario que entreg a
la seccin de Probidad de la Corte Suprema de Justicia, revelado en una versin pblica y
abreviada de su declaracin patrimonial. Entre 2009 y 2015 su patrimonio familiar se triplic: pas

de medio milln de dlares a casi milln y medio. Con un sueldo de diputado de poco menos de 5
mil dlares mensuales.
9. Guillermo Gallegos: 400 mil dlares en pagos extras
El vicepresidente de la Asamblea Legislativa por el partido Gana recibi de la institucin ms de
400 mil dlares en pagos extras a su sueldo entre 2009-2015. Gallegos, que antes de convertirse
en diputado fue fiscal en San Pedro Masahuat, La Paz, ahora es un diputado de xitos polticos y
econmicos. En noviembre de este ao se convertir en presidente de la Asamblea Legislativa.
Cuando fue elegido como secretario, en 2009, este diputado registr ingresos extras de 72 mil
dlares anuales en concepto de "sobresueldos, vacaciones, aguinaldos, indemnizaciones,
pensiones, etc.".
10. Sigfrido Reyes el empresario de bienes races
El exdiputado del FMLN Sigfrido Reyes tambin est bajo investigacin. El presidente de la Corte
Suprema de Justicia, Armando Pineda Navas, dijo a La Prensa Grfica que la seccin de Probidad
analiza la informacin presentada por el expresidente de la Asamblea Legislativa, que registr un
crecimiento patrimonial del 477 % en los nueve aos que trabaj como diputado. El matutino ha
revelado una serie de compraventas de propiedades e inversiones que Reyes hizo cuando fue
legislador. Probidad ha detectado que Reyes no declar todas sus propiedades.