SESIN DE DIRECTORIO DE CONSTRUCCIONES E INVERSIONES

ALPAMA SA.
EN LA CIUDAD DE LIMA , SIENDO LAS DOCE HORAS DEL DA NUEVE DE MARZO DEL
AO DOS MIL DOCE , SE REUNIERON EN LA SEDE LA SOCIEDAD UBICADA EN AV. EL
SANTUARIO 1130 C URBANIZACIN ZARATE INDUSTRIAL, DISTRITO DE SAN JUAN DE
LURIGANCHO, LOS SIGUIENTES DIRECTORES:
DON LUIS ALFREDO JUAN ARREDONDO LINDLEY, DE NACIONALIDAD PERUANA,
IDENTIFICADO CON DNI N 07811789, DOMICILIADO EN LA CALLE EL PARRAL N 110
URB. EL CORTIJO, DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO
DE LIMA.
DOA MARIELLA BEATRIZ FRANCISCA ARREDONDO LINDLEY, DE NACIONALIDAD
PERUANA, IDENTIFICADA CON DNI 08246711, DOMICILIADA EN AV. RINCONADA BAJA
1250, URBANIZACIN LA PRADERA, DISTRITO DE LA MOLINA, PROVINCIA Y
DEPARTAMENTO DE LIMA.
DON ANTONIO CEVALLOS DEVLIN, DE NACIONALIDAD PERUANA, IDENTIFICADO CON
DNI 07941460, DOMICILIADO EN GERMAN SCHEREIBER N 290 LETRA D, DISTRITO DE
SAN ISIDRO DEPARTAMENTO Y PROVINCIA DE LIMA.
QUORUM Y APERTURA
ESTANDO PRESENTES LA TOTALIDAD DE LOS SEORES DIRECTORES Y HABIENDO
EXPRESADO SU DESEO DE SESIONAR, DE ACUERDO A LO DISPUESTO POR EL
ARTICULO N 167 LEY GENERAL DE SOCIEDADES, SE DECLARO ABIERTA LA SESIN
ACTUANDO COMO PRESIDENTE DON LUIS ALFREDO JUAN ARREDONDO LINDLEY Y
COMO SECRETARIO DON ANTONIO CEVALLOS DEVLIN, ACORDANDO POR
UNANIMIDAD TRATAR LOS SIGUIENTES PUNTO DE LA AGENDA:
AGENDA A TRATAR:
1. APROBAR LA MEMORIA. BALANCE GENERAL Y ESTADO DE GANANCIAS Y
PRDIDAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ANUAL 2011.
2. VENTA DE VEHICULOS.
3. OTROS ASUNTOS DE INTERS.
1 APROBACIN DE LA MEMORIA, BALANCE GENERAL, ESTADO DE GANANCIAS Y
PRDIDAS DEL EJERCICIO ANUAL 2011, CERRADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011.
SE SOMETI A CONSIDERACIN DE LOS SEORES DIRECTORES LA MEMORIA, EL
BALANCE GENERAL DE LA SOCIEDAD, AS COMO EL ESTADO DE GANANCIAS Y
PRDIDAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2011, CON FECHA DE CIERRE AL 31 DE
DICIEMBRE DEL 2011, EL MISMO QUE ARROJA UNA PRDIDA NETA DE S/ 1,228,729.28
( UN MILLN DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE CON
VEINTIOCHO / 100 NUEVOS SOLES)
LUEGO DE HABERSE EXAMINADO DETENIDAMENTE LOS DOCUMENTOS Y ANEXOS
RELATIVOS AL BALANCE Y SUPERADO LAS OBSERVACIONES Y ACLARACIONES QUE
SE EFECTUARON SOBRE LOS MISMOS, LOS RECURRENTES ACORDARON POR
UNANIMIDAD DAR SU CONFORMIDAD.

LOS DIRECTORES LUEGO DE APROBAR EL BALANCE GENERAL Y ANEXOS Y DE

ACUERDO AL ARTCULO 176 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES ACORDARON
ELEVAR LOS MISMOS A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS PARA QUE PROCEDAN
SEGN SUS FACULTADES DE ACUERDO A LEY.
2 VENTA DE VEHICULOS
EN ESTE ACTO EL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO INFORMA QUE LAS UNIDADES
VEHICULARES CON PLACAS QI 9902, MARCA NISSAN, MODELO PANEL URVAN 2000, Y
OO -3176, DE MARCA TOYOTA MODELO STOUT 2200 TIENEN A LA FECHA 12 Y 20 AOS
DE ANTIGEDAD LO CUAL IRROGA GASTOS DE MANTANIMIENTO, LO CUAL SUPONE
UN GASTO QUE PUEDE SER EVITADO, SIENDO ELLO ASI PROPONE AL DIRECTORIO LA
VENTA DE LAS UNIDADES.
ESCUCHADA LA PROPUESTA EFECTUADA POR EL PRESIDENTE, EL DIRECTORIO EN
COMUN ACUERDO DECIDE PONER A LA VENTA LAS REFERIDAS UNIDADES
VEHICULARES ENCARGANDO LA VENTA DE LAS MISMAS AL GERENTE GENERAL DE LA
EMPRESA, A FIN DE QUE ACTUE SEGN SUS ATRIBUCIONES CONTEMPLADAS EN EL
NUMERAL 1 Y2 DEL ARTICULO 188 DE LA LEY 26887 LEY GENERAL DE SOCIEDADES.
3 OTROS ASUNTOS DE INTERES
NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR Y SIENDO LAS CATORCE HORAS SE
LEVANTA LA SESIN, LUEGO DE HABER SIDO LEDA Y APROBADA LA PRESENTE ACTA,
LA MISMA QUE FUE FIRMADA POR TODOS LOS CONCURRENTES EN SEAL DE
CONFORMIDAD.

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LUIS ALFREDO JUAN ARREDONDO LINDLEY
DNI 07811789

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MARIELLA BEATRIZ FRANCISCA ARREDONDO LINDLEY
DNI 08246711

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ANTONIO CEVALLOS DEVLIN
DNI 07941460