PERDIDA DE

DOMINIO

PERDIDA DE DOMINIO

A nuestros profesores y compaeros.

PERDIDA DE DOMINIO

INTRODUCCION
En nuestro pas desde hace muchos aos se tiene conocimiento del grado de
corrupcin al que se ha llegado. Y una de las formas ms comunes de adquirir
dinero es engaar al sistema financiero de muchas formas. Uno de ellos es por
ejemplo el lavado de activos, tambin sabemos que nuestro poder judicial en
gran medida dilata los cosas a favor de los delincuentes, entonces para que el
estado no actu tardamente contra estos delincuentes, se ha creado y
normado la ley de perdida de dominio, la cual hasta ahora se ha demostrado
su eficiencia. Con esta ley ya no se va a esperar mucho para actuar y por lo
tanto se ha dado en el clavo a favor de la ciudadana y en contra de los
delincuentes.
Para ello la elaboracin y promulgacin de normas legales debe responder
siempre a una necesidad social, es decir a un momento especifico de zozobra
y alarma social, de incremento delictivo, y claro, en materia penal esta debe
responder a una prioridad de poltica criminal especfica, que tipifique y
sanciones conductas delictivas de acuerdo a las circunstancias especiales que
la sociedad en su conjunto lo requiera, en este caso en particular, la lucha
urgente contra la criminalidad ha trado consigo la necesidad de legislar sobre
una novedosa institucin jurdica llamada Perdida de Dominio.
En esta misma lnea de lucha contra la criminalidad organizada, el delito de
prdida de dominio se sustenta en el principio que los agentes del delito no
tienen derecho real alguno sobre los bienes o activos integrantes de estos
patrimonios criminales, y menos an, el derecho de propiedad, puesto que
todo derecho slo se adquiere conforme a los mecanismos propios del
ordenamiento jurdico, nunca contravinindolos, y menos a travs de la
comisin de un delito, que constituye el mayor ataque al ordenamiento
jurdico de una Nacin.

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INDICE
INTRODUCCION....................................................2
INDICE..............................................................3
PERDIDA DE DOMINIO.............................................4
MARCO NORMATIVO.............................................5
PRDIDA DE DOMINIO Y FIGURAS AFINES.....................7
PRINCIPIOS.......................................................9
CAUSALES.......................................................10
LOS BIENES.....................................................11
INICIO DE LA INVESTIGACIN................................13
ANEXOS...........................................................27
CONCLUSIONES..................................................28
WEBGRAFIA.......................................................29

PERDIDA DE DOMINIO
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PERDIDA DE DOMINIO

La prdida de dominio constituye la

extincin de los derechos o ttulos de bienes
de procedencia ilcita, a favor del Estado,
sin contraprestacin ni compensacin de
naturaleza alguna. En los casos de prdida
de dominio regulados por la presente
norma, no es necesario que las actividades
ilcitas que produjeron los efectos, sean
dinero, bienes, ganancias o cualquier
producto proveniente de la infraccin penal
y los objetos o instrumentos utilizados para su comisin, se encuentren
sometidos a investigacin, proceso judicial o hayan sido materia de sentencia
condenatoria.
Esta accin es autnoma y se rige por los siguientes principios:

LICITUD:
El dominio sobre derechos o ttulos, slo pueden adquirirse a travs de
mecanismos compatibles con nuestro ordenamiento jurdico y slo a
stos se extiende la proteccin que aquel brinda. La adquisicin o
destino de bienes ilcitos no constituyen justo ttulo.

INTERS PBLICO:
La prdida de dominio de bienes ilcitamente adquiridos, no se
encuentra nicamente referida a la afectacin del patrimonio del
afectado, sino que est destinada a la legtima proteccin de un inters
pblico en beneficio de la sociedad, el bien comn y la buena fe.

MARCO NORMATIVO
El 22 de julio de 2007 fue publicado en el Diario Oficial El Peruano el Decreto
Legislativo N 992, mediante el cual se introduce en nuestro ordenamiento
jurdico, como una figura novedosa para la lucha contra la criminalidad, la
institucin de la prdida de dominio; conteniendo tambin el dispositivo en
mencin normas procesales dirigidas a regular el procedimiento tambin
novedoso que se deber seguir para la aplicacin de dicha institucin.
El Decreto Legislativo en mencin ha sido dado en ejecucin de la delegacin
de potestades legislativas que hiciera a favor del Poder Ejecutivo el Congreso
de la Repblica mediante la Ley N 29009 que fuera publicada con fecha 28 de
abril de 2007.
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PERDIDA DE DOMINIO

Para complementar el dispositivo materia del presente comentario, el ltimo

21 de octubre se ha publicado el Decreto Supremo N 010-2007-JUS
(Reglamento del Decreto Legislativo N 992, que regula el Proceso de Prdida
de Dominio); y, en lo que ha sido una reforma llamativamente pronta, este
18 de noviembre ha sido publicado el Decreto Supremo N 012-2007-JUS
(Modifican el Reglamento del D. Leg. N 922, que regula el procedimiento de
prdida de dominio, aprobado por D. S. N 010-2007-JUS).
Posteriormente a poco tiempo de la vigencia de la anterior norma, se
modifica el proceso de prdida de dominio a travs de la Ley Nro. 29212 de
fecha 18 de Abril del ao 2008; a travs de la cual se realizan diversas
modificaciones al decreto legislativo Nro. 992, norma que regula el proceso de
Prdida de Dominio.
Este dispositivo legal tiene por objeto superar las deficiencias sealadas al
momento de su introduccin al ordenamiento jurdico por medio del Decreto
legislativo Nro. 992, de 22 de julio de 2008. En ese sentido, el artculo 1 de la
Ley inicia su redaccin indicando que el dominio sobre derechos y/o ttulos
solo puede ser adquirido a travs de mecanismos compatibles con nuestro
ordenamiento jurdico, por lo que solo respecto a ellos se extiende la
proteccin.
La Ley suprime lo previsto en el decreto legislativo Nro.992 respecto a la falta
de necesidad de que las actividades ilcitas generadoras de los bienes o
efectos se encuentren o se hayan encontrado sometidos a una investigacin.
De la misma forma el literal del artculo 1 de la Ley introduce la presuncin
de licitud de los bienes inscritos en los Registros Pblicos, dejando abierta la
posibilidad de su desvirtuaran a travs de la presentacin de prueba idnea.
Por su parte el literal del mismo artculo seala que los bienes adquiridos por
el Estado a travs de este proceso debern ser subastados pblicamente
dentro de los 90 das de declarado el dominio privado a favor del Estado por la
autoridad competente.

Finalmente cabe sealar que de conformidad con el Art. 6 de la Ley 29212 el

proceso de prdida de dominio se sujeta exclusivamente a las disposiciones de
la norma de prdida de dominio. En caso de vaco o deficiencia de la misma,
se aplican supletoriamente las reglas del Cdigo Procesal Penal, del Cdigo de
Procedimientos Penales o del Cdigo Procesal Civil, segn corresponda.
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PERDIDA DE DOMINIO

PROCESO DE
PERDIDA DE
DOMINIO

NO ES UNA MEDIDA
CAUTELAR

ES UN PROCESO
AUTONOMO

OBJETO EFECTOS
EXTINTIVOS DERECHOS REALES

SE DIRIGE CONTRA EL
BIEN

PRDIDA DE DOMINIO Y FIGURAS AFINES

CONFISCACIN:
La confiscacin fue una pena que el Estado aplicaba, especialmente
como sancin poltica, para privar de sus bienes a los opositores, que
en la misma forma que la esclavitud fue abolida en los siglos XVIII y XIX.
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PERDIDA DE DOMINIO

La prdida de dominio por su lado, es una institucin que

extingue la propiedad de los bienes que han sido obtenidos,
destinados o usados ilcitamente, por lo que pasan al poder del
Estado, sin compensacin ni contraprestacin alguna.

EXPROPIACIN:
Est referida a la privacin de la propiedad privada, lo cual se justifica
por causas de seguridad nacional o necesidad pblica, declarada por
ley, para lo cual se pagar a su titular un justiprecio como
compensacin al perjuicio que se pudiera ocasionar.
La prdida de dominio, como hemos dicho, no ofrece compensacin
alguna, ya que se ejecuta por motivos distintos, tal como son la ilicitud
en la obtencin, destinacin o uso del bien.

DECOMISO:
Es la prdida de la propiedad de los instrumentos, efectos o ganancias
del ilcito, los cuales pasan a poder del Estado, la cual se materializa
mediante una sentencia en un proceso penal o por otra resolucin
definitiva.
En cambio la prdida de dominio se efecta en un proceso especial,
autnomo del proceso penal y procede cuando no se puede ejercitar
la pretensin de decomiso en el propio proceso penal, por no poderse
iniciar por extincin de la accin penal, no se puede continuar el
proceso penal por ausencia o contumacia o cuando los instrumentos,
efectos y ganancias del delito se descubren con posterioridad
a la conclusin del proceso penal.

ACCIN REIVINDICATORIA:
Es la accin que ejerce una persona para reclamar la restitucin de un
bien el que procede por ser propietario. Se basa en la existencia del
derecho de propiedad y tiene como finalidad la obtencin de la
posesin.

La prdida de dominio no parte de la idea de que el Estado es el propietario,

sino de que el particular ve extinguida la propiedad de sus bienes por la
obtencin, destino o uso ilcito.
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PERDIDA DE DOMINIO

En el primer caso, en la obtencin, se entiende que el acto jurdico fue nulo

por tener un fin ilcito, para luego declararse que el bien pase a manos del
Estado. En el segundo y tercer caso, es decir por destinacin o uso, significa
que el particular ha sido propietario del bien, pero lo pierde por su mal
empleo, su ilicitud, por oponerse al bien comn y la funcin social que tiene
la propiedad.

PRINCIPIOS
Esta accin es autnoma y se rige por los siguientes principios:

PRESUNCIN DE LICITUD:
Se presume la procedencia lcita de los bienes que aparecen inscritos
en los Registros Pblicos. Esta presuncin podr ser desvirtuada
mediante la actuacin de prueba idnea.
El dominio sobre derechos o ttulos, slo pueden adquirirse a travs de
mecanismos compatibles con nuestro ordenamiento jurdico y slo a
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PERDIDA DE DOMINIO

stos se extiende la proteccin que aquel brinda. La adquisicin o

destino de bienes ilcitos no constituyen justo ttulo.

INTERS PBLICO:
La prdida de dominio de bienes ilcitamente adquiridos no se
encuentra nicamente referida a la afectacin del patrimonio del
afectado, sino que est destinada a la legtima proteccin de un inters
pblico en beneficio de la sociedad, el bien comn y la buena fe.

Los bienes adquiridos por el Estado, mediante el proceso judicial regulado por
la ley de prdida de dominio, constituyen bienes de dominio privado. Estos
bienes debern ser subastados pblicamente dentro de los noventa das de
declarado el dominio privado en favor del Estado por la autoridad
competente. Para tal efecto, el Ministerio de Justicia deber expedir las
normas de procedimiento que regulen dicha subasta.

CAUSALES
El artculo 2 de la Ley seala que las causales para el inicio de la
investigacin se restringen a los bienes o recursos afectados en un proceso
penal (agentes procesados por trfico ilcito de drogas, terrorismo, secuestro,
extorsin, trata de personas, lavado de activos u otros). Es decir se inicia la
investigacin para la declaracin de prdida de dominio, cuando los bienes o
recursos hubieran sido afectados en un proceso penal:
-

En el que los agentes estn procesados por los delitos de trfico ilcito
de drogas, terrorismo, secuestro, extorsin, trata de personas o lavado
de activos derivado de la comisin de los delitos anteriormente
sealados; tratndose de los delitos ya mencionados se haya archivado
el proceso penal por cualquier causa y se trate de bienes
intrnsecamente delictivos o cuando no se haya desvirtuado la
obtencin ilcita de aquellos.

Los bienes o recursos afectados en un proceso penal que provengan

directa o indirectamente de una actividad ilcita; o de la enajenacin
de otros de origen ilcito; o hayan sido destinados a actividades ilcitas,
vinculadas a uno de los delitos.

Los derechos y/o ttulos afectados en un proceso penal que recaigan

sobre bienes de procedencia lcita, que hayan sido utilizados o
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PERDIDA DE DOMINIO

destinados dolosamente por sus titulares para ocultar o lavar bienes de

ilcita procedencia, vinculados a uno de los delitos precisados.
-

La Ley suprime el ltimo prrafo del artculo 2 del Decreto Legislativo

N 992 que haca referencia a los comportamientos comprendidos como
actividades ilcitas entre las cuales se hallaban comprendidos delitos
contra el patrimonio y la libertad sexual.

LOS BIENES
Para los efectos de la ley de prdida de dominio se consideran bienes todos
los que sean susceptibles de valoraciones econmicas, muebles o inmuebles,
tangibles o intangibles, dinero o aquellos sobre los cuales pueda recaer
cualquier derecho o ttulo. Igualmente, se entender por tales, todos los
frutos y productos de los mismos.
Decamos en prrafo superiores que pareciera que la ley posibilita la extincin
del dominio de cualquier tipo de derechos o ttulos de bienes con la nica
condicin de su procedencia ilcita.
En nuestro concepto, en cambio, ello no es as, como se podr apreciar en
seguida, la prdida de dominio no procede contra los bienes que tengan
cualquier tipo de procedencia ilcita; sino que es necesario que esa
procedencia
Ilcita implique su origen en un ilcito penal, pero ni siquiera ello, sino que es
necesario que provengan de un especfico sector de la criminalidad. Para los
fines de esta norma, se entiende que son actividades ilcitas, las que atenten
contra la salud pblica; el orden pblico; el orden econmico; el orden
financiero, monetario y tributario; el medio ambiente; el patrimonio; el
Estado y la defensa nacional, los poderes del Estado y el orden constitucional;
la seguridad pblica; la libertad personal, la libertad sexual y la
administracin pblica.

OBLIGACIN A INFORMAR SOBRE LA EXISTENCIA DE BIENES DE

PROCEDENCIA ILCITA
El funcionario pblico, la persona natural o jurdica, el Fiscal, el Juez o el
Procurador Pblico que, en el desarrollo de cualquier actividad o proceso,
tome conocimiento de la existencia de bienes de origen ilcito, deber
informar al Ministerio Pblico sobre la existencia de tales bienes que puedan
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PERDIDA DE DOMINIO

ser objeto del presente proceso. Se reservar la identidad de cualquier

persona natural que proporcione la informacin a que se ha hecho referencia,
sin perjuicio de brindarle las medidas de proteccin adecuadas.
El Ministerio Pblico emitir las disposiciones reglamentarias que fueran
pertinentes. En el supuesto de que la informacin sea falsa, tendenciosa o con
el propsito de ocasionar perjuicio, la persona natural, jurdica o funcionario
pblico que proporcione la misma, asume las responsabilidades civiles,
penales o administrativas, que la legislacin prev en estos casos.
Los Estados y Organismos Internacionales habilitados para este efecto por un
Tratado o Convenio de Cooperacin de los cuales sea parte el Estado peruano,
podrn dar noticia de la existencia de los bienes a que se hace referencia en
el primer prrafo, para el inicio del proceso de prdida de dominio.

PRDIDA DE DOMINIO SU NATURALEZA Y ALCANCE DEL PROCESO

El proceso de prdida de dominio, segn la norma que regula, es de
naturaleza jurisdiccional, de carcter real, de contenido patrimonial y se
tramita como proceso especial, constituyendo una accin distinta e
independiente de cualquier otra.
Procede sobre bienes o cualquier ttulo, derecho real o patrimonial, principal
o accesorio, independientemente de quien ostente la posesin o la propiedad.
Tambin procede la prdida de dominio sobre derechos y/o ttulos, respecto
de los bienes objeto de sucesin intestada o testamentaria.

DEBIDO PROCESO Y GARANTAS

Uno de los aspectos sometido a mayor crtica del proceso de prdida de
dominio era una supuesta inversin de la carga de la prueba, la que de
acuerdo con el artculo 7 de la Ley corresponde al Ministerio Pblico, de
conformidad con el artculo 14 de su ley orgnica. De all, que se haya
suprimido tambin el artculo 9 del Decreto Legislativo N 992, en el cual se
sealaban los derechos garantizados a los afectados en el proceso.
En el trmite previsto en la ley 29212 se garantiza el debido proceso,
pudiendo quien se considere afectado, ejercer el derecho de contradiccin
que la Constitucin Poltica del Per consagra y ofrecer todos los medios
probatorios que a su defensa convenga, segn lo establecido en el presente
proceso.
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PERDIDA DE DOMINIO

La carga de la prueba relacionada con la acreditacin de la procedencia ilcita

de los bienes corresponde al Ministerio Pblico.

COMPETENCIA Y DEL PROCEDIMIENTO

Conocer el proceso de prdida de dominio en primera instancia el Juez
Especializado en lo Penal o Mixto del lugar donde se encuentren ubicados los
bienes incursos en alguna de las causales a que se refiere el artculo 2,
distinto del Juez que conoce del proceso penal al que se refiere dicho
artculo. Si se encuentran bienes en distintos distritos judiciales, es
competente el Juez del distrito que cuente con el mayor nmero de Juzgados
Especializados en lo Penal.
Si con posterioridad al inicio del proceso se toma conocimiento de la
existencia de otros bienes vinculados al objeto de ste, ubicados en distintos
lugares, mantiene la competencia el Juez que conoci la primera demanda.
La Sala Penal o Mixta, del mismo distrito judicial en el que se tramit el
proceso de prdida de dominio, es competente para conocer, en segunda y
ltima instancia, las apelaciones que formulen las partes contra las medidas
cautelares, la sentencia y otras resoluciones no susceptibles de impugnacin
conforme a la presente norma.

INICIO DE LA INVESTIGACIN
El Fiscal Provincial en lo Penal inicia la investigacin, de oficio, por
comunicacin de la Polica Nacional del Per, por informacin de terceros o a
solicitud del Procurador Pblico, sobre los bienes cuya prdida de dominio son
objeto de este proceso, de acuerdo a las causales establecidas dicho artculo.
Se acota que la investigacin para la declaracin de prdida de dominio se
iniciar cuando los bienes hayan sido afectados en un proceso penal, en donde
los agentes estn procesados por los delitos de trfico ilcito de drogas,
terrorismo, secuestro, extorsin, trata de personas o lavado de activos.

MEDIDAS CAUTELARES
La inclusin del Cdigo de Procedimientos Penales dentro de las normas
supletoriamente aplicables al presente proceso y cuya mencin haba sido

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PERDIDA DE DOMINIO

omitida, la exclusividad del fiscal para solicitar el dictado de medidas

cautelares.
Sobre los bienes mueble o inmuebles objeto del proceso, as como la previsin
de un plazo de quince das para la presentacin de demanda luego de la
imposicin de las medidas cautelares vencido el cual pierden su efecto.
Durante la investigacin y desde su inicio, el Fiscal, de propia iniciativa o a
solicitud del Procurador Pblico, podr solicitar al Juez competente las
medidas cautelares sobre los bienes muebles o inmuebles objeto del proceso,
tales como secuestro e incautacin, aseguramiento e inhibicin, as como la
retencin de dinero que se encuentre en el Sistema Financiero.
Cuando fuere imposible la aprehensin fsica de ttulos valores de cualquier
clase, bonos o instrumentos donde conste la adquisicin de crditos o de otros
derechos o acciones o participaciones, se solicitar la anotacin de la medida
respectiva donde corresponda. Asimismo, podrn solicitar al Juez la
autorizacin para la enajenacin de los bienes perecibles. Las medidas
cautelares, incluso, podrn ejecutarse antes de poner en conocimiento de los
posibles afectados el inicio del proceso.
La resolucin que concede las medidas cautelares es apelable dentro del
tercer da de notificada y es otorgada sin efecto suspensivo. La Sala debe fijar
fecha para la vista de la causa dentro de los cinco das siguientes a su
elevacin y absolver el grado dentro del tercer da de realizada la vista. Una
vez trabada la medida cautelar, debe presentarse la demanda dentro de los
quince das; de no ser as, pierde su efecto.

PERSONAS
NATURALES

MEDIDAS
CAUTELARES

PERSONAS
JURIDICAS

LEGITIMIDAD

PROCEDIMIENTO

FISCAL

INAUDITA PARS

PROCURADOR

RESOLUCION
JUDICIAL
APELABLE

SIN EFECTO
SUSPENSIVO

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SIN AUDICENCIA

PERDIDA DE DOMINIO

PROCEDIMIENTO

INVESTIGACIN PRELIMINAR
Asimismo, merece destacarse: la indicacin que el Fiscal Provincial
Titular de mayor antigedad debe ser quien inicie el trmite de la
investigacin preliminar, la reduccin del plazo mximo de
investigacin de noventa a cuarentaicinco das, el requerimiento de
nueva prueba para iniciar otra investigacin sobre los hechos
archivados, la reduccin del plazo de diez a cinco das luego de haberse
efectuado la ltima notificacin para el nombramiento de curador
procesal, la extensin del plazo de diez a veinte das para la absolucin
de la demanda por parte del afectado y el curador procesal, y la
posibilidad de presentar recurso de apelacin en el plazo de cinco das
cuando la sentencia se hubiere expedido en el acto de la audiencia de
actuacin de medios probatorios o su complementaria.
El Fiscal Provincial Titular ms antiguo inicia el trmite de la
investigacin preliminar mediante resolucin debidamente motivada,
en la que se identifican los bienes y se detallan los elementos de
conviccin directos o indiciarios.
La investigacin preliminar se realiza con la colaboracin de la unidad
especializada de la Polica Nacional del Per, sin perjuicio de contar
con el auxilio de otros peritos o informacin que resulte relevante para
el esclarecimiento de los hechos, con conocimiento e intervencin de
los posibles afectados, quienes podrn ejercitar su derecho
irrestrictamente.

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PERDIDA DE DOMINIO

Asimismo, el Fiscal podr solicitar al Juez la adopcin de las medidas

cautelares que resulten adecuadas. La investigacin preliminar se
realiza en un plazo no mayor de noventa das, a cuyo trmino el
Ministerio Pblico podr:
1. Demandar ante el Juez competente la declaracin de prdida de
dominio, adjuntando los medios probatorios pertinentes con
copias suficientes para quienes deban ser notificados,
adjuntando copia certificada del auto operatorio de instruccin o
de la disposicin de formalizacin de investigacin preparatoria,
donde se determine medida cautelar de incautacin.

2. Archivar la investigacin preliminar, decisin que podr ser

objeto de queja por el Procurador Pblico, dentro del tercer da
de notificada. El Fiscal Superior en lo Penal conocer de la queja
interpuesta, debiendo pronunciarse dentro de los cinco das de
recibidos los actuados.
De considerarla fundada, ordenar al Fiscal presentar la demanda de
prdida de dominio ante el Juez competente; en caso contrario,
dispondr el archivamiento correspondiente, lo que no produce los
efectos de la cosa juzgada. Para efectos de iniciar una nueva
investigacin, al amparo de la ley de prdida de dominio, se requerir
nueva prueba.

ACTUACIN JUDICIAL
Durante la tramitacin del proceso se observarn las siguientes reglas:
1. Recibida la demanda de prdida de dominio presentada por el
Ministerio Pblico, el Juez, dentro del plazo de tres das, deber
expedir resolucin debidamente fundamentada.
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PERDIDA DE DOMINIO

En caso de advertir la ausencia de algn requisito formal, el Juez la

declarar inadmisible, concediendo un plazo de dos das para la
subsanacin. Vencido dicho plazo, si no se subsana, se archiva.

Slo contra la resolucin que declare improcedente la demanda

procede la apelacin, la que se concede con efecto suspensivo.
2. La resolucin admisoria se notifica, dentro de los dos das siguientes
a su expedicin, personalmente y mediante publicaciones.
Se proceder a la publicacin del auto admisorio de la demanda por
tres das consecutivos en el Diario Oficial y en otro de amplia
circulacin de la localidad donde se encuentre el Juzgado y se
notificar personalmente a todas las personas que pudieran resultar
afectadas y figuren como titulares de derechos reales principales o
accesorios.
La notificacin por edictos tiene por objeto emplazar a todas las
personas que se consideren con inters legtimo en el proceso, para
que comparezcan a hacer valer sus derechos. Si en la primera
ocasin que se intenta entregar la cdula de notificacin no pueda
entregarse sta personalmente, se dejar en la direccin de la
persona por notificar, comunicacin suficiente respecto del inicio
del proceso y del derecho que le asiste a presentarse a ste.
Si al momento de la notificacin del admisorio se advierte la
presencia de tercero, quien lo notifique lo instruir del proceso
iniciado y, de ser el caso, de su derecho a participar en l.
3. El Juez procede a la designacin de curador procesal cuando no se
ha encontrado al destinatario de la notificacin personal y ha
transcurrido el plazo de diez das de haberse efectuado la ltima
notificacin, por cdula o mediante publicaciones.
Cuando se trate de persona con domicilio incierto o desconocido, o
de persona incierta o desconocida, se observar el mismo
procedimiento.
4. El presunto afectado y el curador procesal podrn absolver la
demanda de prdida de dominio dentro de los veinte das siguientes
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PERDIDA DE DOMINIO

a la notificacin de la resolucin admisoria, con los medios

probatorios que a su derecho convenga.
5. Mediante auto motivado, el Juez admite los medios probatorios que
estime pertinentes, conducentes y tiles ofrecidos por los sujetos
procesales, sealando da y hora para la Audiencia de Actuacin de
Medios Probatorios, la que deber realizarse dentro de los quince
das siguientes.
La resolucin que deniega la admisin de prueba podr ser apelada
dentro del tercer da de notificada, la que ser concedida sin efecto
suspensivo y con la calidad de diferida.
6. La Audiencia referida en el literal debe realizarse en un solo acto,
en el local del Juzgado y actundose los medios probatorios
admitidos, en presencia del Juez, bajo responsabilidad.
7. Slo la objecin al dictamen pericial, acompaada de dictamen
pericial de parte, dar lugar a una Audiencia Complementaria de
Actuacin de Medios Probatorios, a realizarse en un plazo no mayor
de cinco das de efectuada.
8. Concluida la actuacin de medios probatorios, en cualquiera de los
casos a que se refieren los literales f) y g) que anteceden, el Fiscal,
el Procurador Pblico, el curador procesal y los abogados de los
presuntos afectados, en este orden, podrn rendir sus respectivos
alegatos. Acto seguido, en la misma Audiencia, el Juez dicta
sentencia. Excepcionalmente, la expedicin de la sentencia podr
suspenderse hasta por el trmino de diez das.
9. Contra la sentencia que declare la prdida de dominio o la que la
desestime, solo procede recurso de apelacin, el cual se interpone
debidamente fundamentado, dentro del plazo de cinco das
siguientes a su notificacin. En el caso de expedirse la sentencia en
el acto de la Audiencia de Actuacin de Medios Probatorios o en su
complementaria, el afectado podr presentar la apelacin
debidamente fundamentada dentro del mismo plazo. La Sala debe
fijar fecha para la vista de la causa dentro de los quince das
siguientes a su elevacin y absolver el grado dentro de los quince
das de realizada la vista.

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PERDIDA DE DOMINIO

CAUSALES DE NULIDAD
La Ley prev las causales de nulidad, regidas por los principios de legalidad,
finalidad y trascendencia, que pueden ser alegadas en el presente proceso.
Del mismo modo, prev la posibilidad de demandar la nulidad de cosa juzgada
fraudulenta hasta seis meses despus de ejecutada la sentencia.
La Ley seala tambin que en los supuestos en que la demanda fuese
desestimada la indemnizacin correspondiente podr ser reclamada por
afectado en va incidental realizndose su resolucin en un plazo mximo de
noventa das.
La declaracin de nulidad en el presente proceso se rige por los principios de
legalidad, finalidad y trascendencia. Se puede plantear de manera especial la
nulidad de actuados por:
a. Ausencia o defecto en la notificacin.
b. Negativa injustificada del Juez a admitir un medio probatorio o a
actuar una prueba oportunamente admitida.
Los pedidos de nulidad que formulen las partes sern resueltos de inmediato,
sin previo trmite.
El Juez podr declarar de oficio la nulidad, de existir vicios insubsanables;
caso contrario convalidar, subsanar o integrar el acto procesal.
La resolucin que se pronuncie al respecto es recurrible, sin efecto suspensivo
y con la calidad de diferida.

EXCEPCIONES
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PERDIDA DE DOMINIO

Las excepciones procesales se resuelven en la sentencia, previo traslado al

Fiscal por el plazo de cinco das.

DE LOS TERCEROS
Los terceros podrn intervenir en el proceso ofreciendo los medios probatorios
idneos que acrediten fehacientemente su derecho de propiedad, a fin de
lograr su desafectacin.

LA SENTENCIA Y LA COOPERACIN INTERNACIONAL

EFECTOS DE LA SENTENCIA
La sentencia que declara la prdida de dominio y la extincin de los
derechos o ttulos de bienes principales o accesorios y la cancelacin de
los gravmenes o cualquier otra limitacin a la disponibilidad o el uso
del bien, dispondr adems su transferencia en favor del Estado.
La sentencia que desestime la demanda, dispondr adems el
levantamiento o cancelacin de las medidas cautelares dictadas o
ejecutadas, sin perjuicio de la indemnizacin a que hubiera lugar, la
que podr ser exigida en va incidental por el afectado y deber ser
resuelta en el plazo mximo de noventa das.

COOPERACIN INTERNACIONAL
Los convenios, tratados y acuerdos de cooperacin suscritos, aprobados
y debidamente ratificados por el Per, sern plenamente aplicables
para la obtencin de colaboracin en materia de afectacin de bienes.

NULIDAD DE COSA JUZGADA FRAUDULENTA

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PERDIDA DE DOMINIO

Hasta dentro de seis meses despus de ejecutada la sentencia o de haber

adquirido la calidad de cosa juzgada, si no fuera ejecutable, puede
demandarse, a travs de un proceso de conocimiento, la nulidad de una
sentencia, alegando que el proceso que se origina se ha seguido con fraude o
colusin, afectando el derecho a un debido proceso cometido por el Ministerio
Pblico o por el Juez.

FONDO DE PRDIDA DE DOMINIO

Se constituye el Fondo de Prdida de Dominio para los efectos de la custodia,
seguridad, conservacin, administracin y disposicin de los bienes a que se
refiere la ley.
El FONPED est adscrito al Ministerio de Justicia y sus bienes y recursos sern
administrados por una comisin integrada por un representante del Ministerio
de Justicia, quien la presidir y tendr voto dirimente, un representante del
Ministerio Pblico, un representante del Poder Judicial y un representante del
Ministerio de Economa y Finanzas.
Para su constitucin y funcionamiento, el Fondo de Prdida de Dominio se
financia con los siguientes recursos:
a. Los que le asigne el Ministerio de Justicia, con cargo a su presupuesto
institucional.
b. El producto de la venta de los bienes a que se refiere la ley y cuyo
dominio ha sido declarado judicialmente en favor del Estado.

CASO COMUN DE PERDIDA DE DOMINIO EN EL PERU:

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PERDIDA DE DOMINIO

En la reforma legislativa efectuada, se destaca el hecho de que ahora, el

Lavado de Activos constituye un delito autnomo. Hasta hoy, la poltica
existente en la administracin de justicia estableca la necesidad de que
exista una actividad ilcita preexistente comprobada, de la cual se poda
colegir el Lavado de Activos. Sin delito preexistente no haba lavado.
No importaba si al funcionario pblico, al presunto narcotraficante o
extorsionador le encontraban dinero sin origen lcito conocido o justificable.
Con esta reforma legislativa, ahora el lavado de activos (LA) es un delito
autnomo por lo que para su investigacin, procesamiento y eventual
sentencia condenatoria, no es necesario que hayan sido descubiertas y
sancionadas las actividades criminales que produjeron el patrimonio sin origen
legal conocido.
Tambin ahora se penaliza con crcel de 8 a 15 aos el transporte, traslado,
ingreso o salida por territorio nacional de dinero o ttulos valores de origen
ilcito. Esto cubre un vaci importante, sobre todo para el narcotrfico o el
financiamiento del terrorismo que traslada el dinero que entra a las zonas
productoras a las grandes ciudades de la costa, por medio de agentes
financieros formales e informales.
Tambin esta norma pone bajo los reflectores de la justicia a las casas de
cambio y agencias de viaje que reciben y envan dinero al extranjero, la gran
mayora no reguladas, que mueven mucho dinero de origen desconocido y que
no rinden cuenta de ello al Estado.
Es destacable que ahora las personas jurdicas que colaboren o encubran el
lavado de dinero sern sancionadas. En el DL 1106 se imponen sanciones que
van desde altas multas (50-300 UIT), hasta su disolucin, pasando por clausura
de locales, prohibicin de actividades, cancelacin de licencias, y otros.
Antes, las empresas comerciales, entidades financieras, casa de cambio, no
eran afectadas institucionalmente al descubrimiento del delito; los
responsables eran los funcionarios, por lo que solo tenan que remplazarlos
para seguir adelante.
Cabe mencionar otras penas como aumento de 10 a 20 aos la pena por
lavado, si es que el valor involucrado el mayor a 500 UIT, prohibicin de
actividad de transferencia de fondos a quien no est expresamente
autorizada, imposibilidad de gozar de beneficios penitenciarios, entre otras.

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PERDIDA DE DOMINIO

Pero junto al endurecimiento de penas y tipificacin como delito de actos de

lavado, se han creado herramientas que le darn a la SBS, UIF, Polica
Nacional, Jueces y Fiscales armas efectivas para investigar, detectar y
sancionar el lavado de activos.
Mencionaremos primero la solucin que se le ha dado a la poca colaboracin
de las entidades financieras en las investigaciones de lavado. Ahora se
penaliza con pena de 2 a 4 aos el rehusamiento, retardo y falsedad en el
suministro de informacin econmica, financiera, contable, mercantil o
empresarial que le sea requerida, en el marco de una investigacin o
juzgamiento por delito de lavado de activos, o deliberadamente presta la
informacin de modo inexacto o brinda informacin falsa.
Se reafirma la obligacin de las instituciones bajo supervisin de la SBS para
que mejoren el control de operaciones y que reporten a la UIF (Unidad de
Inteligencia Financiera de la SBS). Se establece que todas las entidades del
Estado colaborarn con la UIF.
Igualmente, se fortalecen las funciones de la UIF: contarn con un cuerpo de
peritos informantes cuyas identidades se mantienen en reserva, quienes
acudirn a las audiencias judiciales para sostener la verificacin tcnica de los
informes elaborados por sus funcionarios y de los reportes efectuados por el
Oficial de Cumplimiento de las entidades financieras.
Se enfatiza el deber de reserva para todos los que necesariamente conozcan
de las investigaciones. As, los investigados no cerrarn sus cuentas al ser
indebidamente alertados que estn bajo investigacin.

A esto se le une un sistema de colaboracin eficaz diseado para que puedan

acoger quienes estando vinculado a la organizacin criminal, estn dispuestos
a colaborar con la justicia para llevar a los Tribunales a los principales
responsables de su organizacin delictiva y de su accionar criminal.

BIENES

INSTRUMENTOS
DEL DELITO

PELIGROSIDAD DEL
BIEN

EFECTOS DEL
DELITO

GANANCIAS DEL
DELITO

EVITAR
ENRIQUECIMIENTO
INDEBIDO

EVITAR
ENRIQUECIMIENTO
INDEBIDO

OBJETOS
PRODUCIDOS
DIRECTAMENTE POR
LA ACCION CRIMINAL

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EFECTOS
MEDIATOS DEL
DELITO

PERDIDA DE DOMINIO

BIENES
BIENES
SUSTITUTOS

NO UBICABLES

BIENES
INDIFERENCIABLES

PROCEDIMIENTO
ENAJENADOS Y
ADQUIRIDOSDE
BUENA FE

BIENES ORG.
CRIMIN.

ETAPAS

GARANTIAS

NORMAS
APLICABLES

INVESTIGACION
PRELIMINAR

DEBIDO
PROCESO
DEFENSA

D. LEG. 104

ETAPA JUDICIAL

SEGUNDA
INSTANCIA

CONSTRADECIR

PROBAR

NCPP

FISCAL:
VINCULO REAL

CPC

AFECTADO:
LICITUD

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C de PP 1940

PERDIDA DE DOMINIO

SUPUESTOS

CUANDO NO ES POSIBLE
INICIAR O CONTINUAR
EL PROCESO PENAL

CONCLUSION DEL
PROCESO PENAL SIN
DESVIRTUAR CARACTER
ILICITO DE BIENES

CUANDO BIENES
ESCUBIERTOS CON
POSTERIORIDAD

A LA ETAPA INTERMEDIA

DESCUBRIMIENTO
POSTERIOR A
CONCLUSION PROCESO
PENAL

A LA CONCLUSION
DE LA INSTRUCCION

24

PERDIDA DE DOMINIO

AN
EX
OS
CONCLUSIONES
25

PERDIDA DE DOMINIO

Si alguien piensa hacerse rico delinquiendo como muchos lo vienen haciendo

en nuestro pas, deben saber que el producto de sus ganancias al ingresar al
sistema, ser reportado, investigado y perseguido en secreto sin su
conocimiento, con sus secretos financieros y de comunicaciones abiertos, para
que su dinero o bienes sean incautados a l, sus familiares y compinches o
tambin llamados testaferros. Luego ser juzgado y condenado a una pena de
crcel de 8 a 20 aos, sin beneficios penitenciario, esto se da si no puede
probar el origen de sus patrimonios, lo malo es que el delincuente no podr
ser acusado o condenado por otros delitos. Cuando el condenado este tras las
rejas su patrimonio producto del dinero ilcito, ser perseguido, confiscado y
transferido a otros, aunque est registrado a su nombre o no. As como en
nuestro querido Per existen delincuentes que paran innovando sus formas de
delinquir, deberamos tener tambin leyes que siempre les cierre el paso y
considero sin lugar a dudas que la ley de prdida de dominio contribuye
mucho, Considero que debemos cerrar filas no solo a nivel nacional, sino
tambin a nivel internacional y coordinar con otros pases para que podamos
combatir a la delincuencia, porque muchas veces entra dinero sin saber el
origen y luego aqu en nuestro pas adquieren patrimonios supuestamente
lcitos Es as mismo necesario e importante, que los pases y organismos
multilaterales fijen dispositivos, convenios y tratados legales que contribuyan
a una lucha conjunta. Considero tambin que deberamos estar monitoreando
de cmo se aplica esta ley de dominios perdidos por parte de nuestros jueces,
porque muchas veces estos tambin son amenazados o comprados por la
corrupcin.

WEBGRAFIA
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PERDIDA DE DOMINIO

http://www.mpfn.gob.pe/escuela/contenido/actividades/docs/2701_3._perdida_d
e_dominio_2.pdf
http://www.rpp.com.pe/2013-07-07-ley-de-perdida-de-dominio-evita-quecriminales-se-reorganicen-aseguran-noticia_611084.html
http://www.minjus.gob.pe/videos/incautan-viviendas-y-detienen-a-sujetoacusado-de-lavado-de-activos-en-agravio-del-estado-y-la-onp/

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