D.P. 335/2014.

QUEJOSA: TEODORA ERNDIRA CHVEZ RENTERA.

(PRIVADA DE LA LIBERTAD).
(DOCE CUADERNOS).

MAGISTRADO RELATOR: ALEJANDRO GMEZ SNCHEZ.

SECRETARIO DE ESTUDIO: CSAR AUGUSTO SNCHEZ GNGORA.

Mxico, Distrito Federal. Acuerdo del Segundo Tribunal

Colegiado

en

Materia

Penal

del

Primer

Circuito,

correspondiente a la sesin de veintisis de febrero de dos mil

quince.

VISTOS, para resolver los autos relativos al juicio de

amparo

directo

335/2014,

promovido

por

TEODORA

ERNDIRA CHVEZ RENTERA, por propio derecho, en el

que solicita el amparo y proteccin de la Justicia Federal contra
actos de la Sexta Sala Penal del Tribunal Superior de
Justicia y Juzgado Sexagsimo Octavo Penal, ambos del
Distrito Federal, la primera autoridad con el carcter de
ordenadora y la restante como ejecutora; por estimar
vulnerados los derechos fundamentales previstos en los
artculos 1, 14, 16, 17 y 22, de la Constitucin Poltica de los
Estados Unidos Mexicanos; y,

D.P. 335/2014

RESULTANDO:

PRIMERO. El acto reclamado a la sala responsable se

hace consistir en la sentencia dictada en forma colegiada y por
unanimidad, el trece de diciembre de dos mil trece, en el toca
CE-942/2013, donde al resolver el recurso de apelacin
interpuesto por el defensor particular de la quejosa, el
representante de la coadyuvancia y el ministerio pblico (este
ltimo respecto al grado de culpabilidad y la reparacin del
dao, cuyas inconformidades no prosperaron); modific la
pronunciada en primera instancia por el referido Juez, en la
causa 86/2012, y la consider penalmente responsable del
delito de fraude genrico diversos (6), previsto y sancionado
en el numeral 230, prrafo primero (al que por medio del
engao obtenga un lucro indebido en beneficio propio);
fracciones: V (cuando el monto de lo defraudado exceda de
diez mil veces el salario mnimo), en agravio de DMG Travel
Corporation, Sociedad Annima de Capital Variable; II (cuando
el monto de lo defraudado exceda de cincuenta pero no de
quinientas veces el salario mnimo), en perjuicio de Miguel Lino
Pilipiak y Mauricio Salazar Castillo; III (cuando el monto de lo
defraudado exceda de quinientas pero no de cinco mil veces el
salario mnimo), en detrimento de Rosa Elena Lozano Villareal y

D.P. 335/2014

Natacha Bateau Gervais; y, IV (cuando el monto de lo

defraudado exceda de cinco mil pero no de diez mil veces el
salario mnimo), en agravio de Keren Sarai Villarreal Robledo;
en concordancia con los ordinales 15 (accin), 17, fraccin I
(instantneo), 18, prrafos primero (accin dolosa) y segundo
(conocer y querer), y 22, fracciones I (autor) [para los ltimos
cinco ilcitos], y II (coautor) [para el primero], todos del Cdigo
Penal para esta ciudad.

Al considerarla con el grado de culpabilidad mnimo,

y al tener por actualizado el concurso real homogneo de
delitos, impuso:

A) En cuanto a los cometidos en dos mil doce, (cuyo

salario mnimo corresponda a sesenta y dos pesos con treinta
y tres centavos), en agravio de:

I. DGM, Travel Corporation, seis aos de prisin y

ochocientos das multa, equivalentes a cuarenta y nueve mil
ochocientos sesenta y cuatro pesos.

II. Miguel Lino Pilipiak, cuatro meses de prisin y

setenta y cinco das multa, equivalente a cuatro mil seiscientos

D.P. 335/2014

"cuarenta y siete pesos con setenta y cinco centavos; en el

entendido que le correspondan cuatro mil seiscientos setenta y
cuatro pesos con setenta y cinco centavos; empero al haberse
"determinado incorrectamente en la sentencia combatida
"contra la cual no se inconform la institucin ministerial, esta
"ad quem obligadamente tendr que dejar firme la sentencia
"impugnada en este sentido.

III. Rosa Elena Lozano Villareal, dos aos de prisin

y doscientos das multa, correspondientes a doce mil
cuatrocientos sesenta y seis pesos.

B) Respecto a los perpetrados en dos mil once (cuyo

salario mnimo equivala a cincuenta y nueve pesos con
ochenta y dos centavos), en perjuicio de:

I. Mauricio Salazar Castillo, cuatro meses de prisin y

setenta y cinco das multa, equivalentes a cuatro mil
cuatrocientos ochenta y seis pesos con cincuenta centavos.

II. Natacha Bateau Gervais, dos aos de prisin y

doscientos das multa, correspondientes a once mil novecientos
sesenta y cuatro pesos.

D.P. 335/2014

III. Keren Sarai Villarreal Robledo, cuatro aos de

prisin y quinientos das multa, equivalentes a veintinueve mil
novecientos diez pesos.

En total individualiz quince aos ocho meses de

sancin corporal y mil ochocientos cincuenta das multa,
equivalente a ciento trece mil trescientos treinta y ocho
pesos con veinticinco centavos.

Sancin restrictiva de libertad, que deber compurgar

en el lugar que determine el Centro Penitenciario de Ejecucin
de Sanciones Penales que el juez de la causa designe a la
Subsecretara de Sistema Penitenciario, cuyo cumplimiento,
modificacin y duracin, quedar a cargo del a quo hasta en
"tanto no se cuente con los recursos presupuestales necesarios
"para

ampliar

el

nmero

de

rganos

jurisdiccionales

"especializados en ejecucin de sanciones por lo que al no

"haberse iniciado hasta el momento el procedimiento de
"ejecucin de penas, las disposiciones aplicables al presente
"caso son las contenidas en la Ley de Ejecucin de Sanciones
"Penales y Reinsercin Social para el Distrito Federal vigente a
"partir del diecinueve de junio de dos mil once; con descuento

D.P. 335/2014

de la preventiva sufrida del veinticuatro de abril de dos mil doce

al trece de diciembre de dos mil trece (un ao siete meses
veinte das), data esta ltima en la que se emite la presente
"resolucin, debiendo quedar adems en custodia de las
"autoridades

penitenciarias

para

el

tratamiento

tcnico

"progresivo que permita su reinsercin social y evite que vuelva

"a delinquir.

Tocante a la sancin econmica, la deber enterar a la

Oficiala Mayor del Tribunal Superior de Justicia de esta ciudad,
a travs de la Direccin para el Cobro de Multas Judiciales, en
auxilio de la Tesorera del Distrito Federal; para destinarse a los
Fondos de Apoyo a la Procuracin y Administracin de Justicia
de esta metrpoli, en un cincuenta por ciento a cada uno; en
caso de negativa de pago, se exigir mediante el procedimiento
econmico coactivo; y para el supuesto de insolvencia probada
se sustituir por novecientas veinticinco jornadas de trabajo a
favor de la comunidad; las cuales consistirn en la prestacin
de

servicios

no

remunerados

en

instituciones

pblicas

educativas, de asistencia o servicio social, o privadas

asistenciales no lucrativas que la ley respectiva regule, en
condiciones que no resulten humillantes o denigrantes para la
enjuiciada, dentro de periodos distintos al horario de labores

D.P. 335/2014

que represente la fuente de ingresos para su subsistencia y la

de su familia, sin exceder de tres horas diarias ni de tres veces
por semana; bajo la orientacin y vigilancia de la autoridad
ejecutora; en la inteligencia que cada jornada saldar dos das
multa.

La conden a la reparacin del dao, consistente en

pagar a los ofendidos:

1) DGM, Travel Corporation, Sociedad Annima de

Capital Variable, un milln trescientos sesenta y tres mil
seiscientos pesos con setenta y seis centavos.

2) Miguel Lino Pilipiak, veintitrs mil ochocientos

setenta y seis pesos con veintiocho centavos.

3) Mauricio Salazar Castillo, veinte mil pesos.

4) Rosa Elena Lozano Villareal, setenta y nueve mil

doscientos cuarenta pesos con cuarenta centavos.

5) Natacha Bateau Gervais, ciento sesenta y cinco mil

doscientos cincuenta y tres pesos.

6)

Keren

Sarai

Villarreal

D.P. 335/2014

Robledo,

trescientos

cincuenta mil cuatrocientos cuarenta y un pesos.

Cantidades que, en caso de negativa de pago, se

exigirn mediante el procedimiento econmico coactivo; o bien,
ante renuncia expresa por parte de los ofendidos o que no se
cobre el importe de tal concepto, se destinarn a los
mencionados Fondos de Apoyo, en un cincuenta por ciento a
cada uno.

En diverso aspecto, la absolvi de la reparacin del

dao moral y perjuicios ocasionados, al no existir elementos
que permitan acreditar su cuantificacin.

Le neg los sustitutivos de la pena privativa de libertad

y la suspensin condicional de la ejecucin de las penas,
porque la restrictiva de libertad impuesta excedi del quantum
de cinco aos, que como lmite mximo para su otorgamiento
establecen los artculos 84 y 89 del cdigo punitivo aplicable.

Finalmente, orden la suspensin de sus derechos

polticos, por ser consecuencia de la restrictiva de libertad

D.P. 335/2014

misma que comenzar al causar ejecutoria la sentencia y

concluir cuando se extinga la pena de prisin; asimismo,
deber remitirse oficio a la autoridad electoral.

La modificacin consisti en:

a) Precisar que el cumplimiento, modificacin y

duracin de la compurgacin de las penas, se realizar en la
forma indicada; y no como se puntualiz en primera instancia
corresponde al llamado juez de ejecucin el trmite de todas
"aquellas circunstancias inherentes al cumplimiento de las
"sanciones y consecuencias jurdicas de la comisin del delito
"impuestas por la autoridad judicial la privativa de liberad
"impuesta ser compurgada en el lugar que para tal efecto
"designe la Subsecretara del Sistema Penitenciario de la
"Secretara de Gobierno del Distrito Federal con abono de la
"prisin preventiva que ha sufrido a partir del momento en que
"fue puesta a disposicin del ministerio pblico (veinticuatro de
"abril de dos mil doce); quedando el cmputo a cargo de la
"autoridad ejecutora.

b) Fijar el destino de la multa impuesta, as como el de

la reparacin del dao, en los trminos anotados; habida cuenta

10

D.P. 335/2014

que el a quo fue omiso en pronunciarse en esos sentidos.

En tanto, de la autoridad ejecutora se reclama el

cumplimiento de la sentencia controvertida.

SEGUNDO. Por auto de presidencia de este Tribunal

Colegiado de cuatro de agosto de dos mil catorce, se admiti la
demanda y dio vista a la agente del Ministerio Pblico de la
Federacin adscrita (quien no formul intervencin). El tres de
septiembre siguiente, se turnaron los autos al ponente para
elaborar el proyecto de resolucin, conforme a lo dispuesto en
el numeral 183 de la nueva Ley de Amparo.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Este Segundo Tribunal Colegiado en

Materia Penal del Primer Circuito es competente para conocer
del presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto
en los artculos 107, fracciones V, inciso a), y VI, de la
Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos; 34 de la
Ley de Amparo; 37, fraccin I, inciso a), de la Ley Orgnica del
Poder Judicial de la Federacin y Acuerdo General 3/2013 del
Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por reclamarse
sentencia definitiva dictada por autoridad judicial de segunda

11

D.P. 335/2014

instancia en materia penal en el mbito territorial en el que

ejerce jurisdiccin este rgano de control constitucional.

SEGUNDO.

La

demanda

que

nos

ocupa

es

procedente y se hizo valer en tiempo, esto es, dentro de los

ocho aos siguientes al en que surti efectos la notificacin de
la determinacin recurrida, como lo establece el artculo 17,
fraccin II, de la ley de la materia aplicable; lo anterior, porque
la sentencia combatida le fue notificada a la peticionaria del
amparo el nueve de enero de dos mil catorce, por lo que dicho
lapso transcurrira del diez de ese mes, hasta el diez de la
mensualidad indicada, pero de dos mil veintids, y la accin
constitucional la hizo valer el nueve de junio del ao pasado;
por tanto, en tiempo.

TERCERO. Como cuestin previa, es oportuno

sealar que conforme a lo dispuesto por el sexto transitorio de
la Ley de Amparo, este tribunal continuar aplicando los
criterios de interpretacin emitidos durante la vigencia de la
legislacin de la materia abrogada, en tanto no se opongan a
alguna disposicin vigente.

CUARTO. La existencia del acto que se controvierte

12

D.P. 335/2014

de la Sala qued acreditada con la aceptacin expresada en su

informe con justificacin, al que adjunt los autos originales del
toca CE-942/2013, donde consta la sentencia reclamada, as
como de la causa 86/2012 (seis tomos y cuatro anexos);
documentos pblicos que tienen eficacia demostrativa en
trminos de los artculos 129 y 202 del Cdigo Federal de
Procedimientos Civiles, de aplicacin supletoria a la Ley de
Amparo.

Se tiene por cierto el acto de ejecucin atribuido al

juez responsable, quien no obstante haber sido emplazado
omiti rendir informe justificado, al ser evidente que en el
mbito de sus atribuciones le corresponde cumplimentar la
sentencia reclamada.1

QUINTO. Los elementos probatorios que constan en la

causa y constituyeron base de la sentencia reclamada, son los
siguientes:

A) En lo que corresponde al ilcito cometido en

1

Al respecto, se comparte la jurisprudencia VI.1o P. J/42 del Primer Tribunal

Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, consultable en la pgina 913, del
Semanario Judicial de la Federacin y su Gaceta, Novena poca, tomo XVII, abril de
2003, de rubro siguiente: AMPARO DIRECTO. LA EXISTENCIA DEL ACTO
RECLAMADO A LA EJECUTORA, DEPENDE DE QUE LA ORDENADORA LA ADMITA
Y DE SU LEGAL INTERVENCIN EN LA EJECUCIN, CON INDEPENDENCIA DE LA
FALTA DE INFORME JUSTIFICADO DE AQULLA O DE LA NEGATIVA DE SU
EXISTENCIA, PUES NO RESULTA APLICABLE EL ARTCULO 149 DE LA LEY DE
AMPARO.

13

D.P. 335/2014

agravio de DMG TRAVEL CORPORATION, SOCIEDAD

ANNIMA DE CAPITAL VARIABLE:

1. Formato nico para el inicio de averiguacin previa,

de dieciocho de abril de dos mil doce, signado por Trinidad
Mendiola Villegas (denunciante), quien relat que la quejosa y
Mara Ins Robles Reyes (prfuga), afirmaron laborar en
Televisa, y le solicitaron boletos de avin; en un principio
pagaron poco a poco y luego se desaparecieron, sin que le
proporcionaran ms pagos, cuya deuda ascendi a un milln
cuatrocientos ochenta mil pesos, que provoc desfalco a la
empresa (derivado de lo anterior dio inicio la averiguacin
previa FCH/CUH-7/T3/01273/12-04) (foja 44, tomo I).

2. Ministerialmente, el citado denunciante ratific lo

anterior, y luego de que se ostent como representante legal de
la moral ofendida, cuyo carcter demostr con el testimonio
37,408, pasado ante la fe del notario pblico 169 del Distrito
Federal, manifest:

a) Alrededor de las diecisiete horas, del veintisis de

marzo de la citada anualidad, la amparista acudi al inmueble
de la pasivo, sito en avenida lvaro Obregn nmero 151-1104,

14

D.P. 335/2014

colonia Roma Norte, delegacin Cuauhtmoc, quien luego de

referir que representaba a todas las producciones de la
empresa Televisa, a quienes les consegua boletos de avin
para viajes nacionales e internacionales, afirm que requerira
una cantidad impresionante de boletos, toda vez que la
produccin le encomend lo relativo a la boda del hijo del
gobernador del Estado de Quintana Roo, a la que asistiran
muchas personas; y, asever que en el transcurso de esa
semana le depositara quinientos mil pesos como adelanto,
amn de que garantiz que todo saldra bien y que confiaran
"en ella; en el entendido que esa fue la primera y ltima vez
que la vio, pues a la postre, todos los trmites los realiz con el
agente de viajes Pedro Alberto Tagle Lpez.

b) La moral ofendida le vendi doscientos sesenta y

nueve boletos a la sentenciada as como a Mara Ins Robles,
quien afirm ser secretaria de la primera, los cuales fueron
utilizados por diversas personas, cuyo monto ascendi a un
milln novecientos once mil novecientos veinticuatro pesos con
setenta y seis centavos; de los cuales, pagaron treinta y siete
boletos, equivalentes a cuatrocientos noventa y nueve mil tres
pesos; por ende, la cantidad adeudada fue de un milln
cuatrocientos doce mil novecientos veintin pesos con setenta y

15

D.P. 335/2014

seis centavos.

c) Especific que Pedro Alberto Tagle, le coment que

del quince al treinta de marzo de ese ao, la justiciable efectu
algunos pagos menores, consistentes en:
FECHA
MARZO 2012

FORMA DE PAGO

MONTO

15

Santander (depsito)

$35,000

16

Banamex (depsito)

$27,800
$17,500
$8,912

Santander (depsito)

$48,000

16
21
22
23
26
--28
30

pago
En efectivo
Santander
Banamex
Bancomer
En efectivo en las
oficinas de la agencia
Banamex

$20,000
$32,000
$95,000
$48,000
$30,000
$27,000
$43,000
$7,991
$58,800

d) A partir del treinta del citado mes, la quejosa dej de

pagar y se empez a esconder; en el entendido que aprovech
la confianza que se cre entre ella y el exponente, "as como el
personal de la agencia de viajes realiz unos "pagos mnimos
para engaarlos y obtener la totalidad de los "boletos esta
empresa, en consecuencia y por el monto del "fraude, est a
punto de la quiebra; finalmente, exhibi: 1) cinco comprobantes

16

D.P. 335/2014

de transferencias electrnicas realizadas por Ins Robles

Reyes; 2) recibo por cuarenta y ocho mil pesos, relativo al pago
en efectivo que entreg la amparista en las oficinas de su
representada; 3) acuse de recibo de efectivo, sin folio, a nombre
de esta ltima; 4) dos estados de cuenta, pertenecientes a la
moral ofendida, procedentes de Banamex y Santander,
respectivamente; 5) rdenes de servicio, libradas por su
representada, contenedoras de documento de "servicio, un
boleto para viaje en avin y una factura fiscal, emitidas a favor
de la sentenciada y de Mara Ins (por instruccin de la
primera); 6) relacin de los nmeros de boletos expedidos; y, 7)
ciento ochenta confirmaciones va correo electrnico de
autorizaciones de envos; finalmente, al tener a la vista a la
justiciable, la identific como la persona que refiri y quien
mediando el engao se aprovech de esta situacin y "obtuvo
un beneficio econmico en su favor (fojas 155 a 159, tomo I).

Mediante escrito presentado en el juzgado, afirm que

se

desempeaba

como

presidente

del

consejo

de

administracin de la moral ofendida; detall que la IATA, era la

empresa concentradora de boletos comerciales de todas las
aerolneas

internacionales;

la

cual,

mediante

reportes

semanales, controlaba las ventas que de los mismos,

17

D.P. 335/2014

realizaban las agencias de viajes inscritas con ella; cuya forma

de pago se efectuaba a travs de depsitos en el banco
Santander Serfn, pues era el nico autorizado; en el
entendido que dicha negociacin, no otorgaba crdito a las
agencias, y les cancelaba el registro si no le pagaban
semanalmente; motivo por el cual, su representada no
proporcionaba crdito a sus compradores o solicitantes de
boletos, incluso en la facturacin que se efectu a la quejosa y
a su asistente, siempre se estipul como forma de pago de
"contado (fojas 194 a 198, tomo V).

En diversa intervencin convalid lo anterior; precis

que de acuerdo al dictamen contable, el monto adeudado por
la amparista, era de un milln cuatrocientos trece mil ciento
veintin pesos con setenta y seis centavos, y no las cantidades
que mencion, ya que no se haban aplicado los pagos
"correctos. A preguntas que le hicieron, respondi que a
mediados de marzo, va telefnica el gerente de la agencia de
viajes Felgueres, le coment que la quejosa le deba dinero
derivado de la compra de boletos; destac que la conoci el
veintisis de ese mes, toda vez que acudi al inmueble de su
representada, debido a que el denunciante no quera venderle
ms boletos, pues los pagos que haca no eran coherentes,

18

D.P. 335/2014

sino pequeos con la suma de los que requera; situacin que

previamente le coment a Tagle; en esa data, aqulla se mostr
seria y con actitud de negociacin, afirm laborar en
produccin para Juan Osorio, y que liquidara a fines de
esa mensualidad, pues estaba en espera de un pago de las
"producciones;

el

exponente

precis

que

partir

del

veintinueve de febrero de dos mil doce, empezaron a venderle

boletos, y dejaron de hacerlo el dos de abril siguiente, data en
que se le factur por ltima vez, ya que mediante el sistema de
reservaciones, se percat que los boletos que le expidi haban
sido utilizados; mismos que su representada adquiri por medio
de Interjet, Volaris y la IATA; en el entendido que, sin
recordar la fecha, a esta ltima le pag mediante transferencia
bancaria en Santander Serfn y, a las restantes, con tarjeta de
crdito; puntualiz que los boletos fueron para destinos
nacionales e internacionales, los cuales se le entregaban y
facturaban a Mara Ins, quien afirm ser asistente o secretaria
de la amparista; incluso, solicitaba las reservaciones y los
boletos que esta ltima necesitaba, quien a la postre los
confirmaba; en el entendido que fsicamente no conoci a Ins,
pero

en

dos

ocasiones

la

contact

va

telefnica,

especficamente una semana antes de la aprehensin, quien

refiri que no se preocupara pues aqulla le pagara; precis

19

D.P. 335/2014

que le siguieron expidiendo boletos a la justiciable a pesar de

no haber pagado, pues se comprometi a liquidarlos y dijo que
le tuvieran confianza, incluso realiz algunos pagos; detall que
la institucin bancaria Santander, le prest un milln
quinientos mil pesos, que utiliz para liquidar los supraindicados
boletos a la IATA; agreg que se enter de las denuncias por
fraude contra la amparista, por las personas que acudieron a
denunciar al ministerio pblico, y por comentarios que le hizo
Pedro Alberto (fojas 209 y 210, tomo V).

Mediante escrito, puntualiz lo siguiente:

a) A mediados de febrero de la multicitada anualidad,

luego de que Pedro Alberto Tagle le coment que la
sentenciada era funcionaria de Televisa, especficamente en
producciones, y que compraba muchos boletos de avin en la
agencia de viajes Felgueres, la cual ya no le quera vender; le
solicit que le diera oportunidad de traerse a esta cuenta; al
argumentar que pagaba muy bien, mediante transferencia
bancaria y en efectivo, e insisti en que era la nica persona a
la que Televisa requera dichas compras, pues era de mucha
confianza para su jefe Juan Osorio; en el entendido que como
siempre estaba ocupada en sus producciones, le ordenaba a

20

D.P. 335/2014

su secretaria Mara Ins, que solicitara los boletos.

b) A finales de febrero, el declarante acondicion un

espacio en las oficinas de su representada, para que Alberto
realizara sus ventas, quien le pidi que Tania Yesenia Zavala
Martnez, fuera su asistente, amn de que era su sobrina; sin
embargo, el exponente le asign provisionalmente a Elsa
Jurez Jaramillo, mientras aqulla se incorporaba; Tagle le
refiri que era urgente iniciar la venta de boletos, pues haba
muchos viajes, y la amparista no poda esperar; en el entendido
que sta requiri que las facturas se emitieran a nombre de
Mara Ins; motivo por el cual, el declarante orden a Vernica
Montao Vzquez, que diera de alta a las empresas, y
realizara los reportes de ventas correspondientes; lo que as
hizo esta ltima, al contactar a Ins, quien le indic que
diariamente y va correo electrnico, deba enviarle los boletos
de avin, facturas, y un archivo de los servicios adquiridos; para
que a su vez, por el mismo medio, y con su cuenta bancaria le
pagara a la moral ofendida, ya que era ah donde les
depositaban las personas que viajaban, y por seguridad de los
"artistas, amn de que ella y la sentenciada se encargaran de
entregarlos a sus pasajeros; por ende, a partir de finales de
"febrero, Alberto empez a venderles boletos.

21

D.P. 335/2014

c) A la postre, advirti que la cantidad que la

sentenciada pag, era menor a los boletos que le expidieron;
incluso, cuestion a Alberto por el retraso en los pagos, y
solicit a Vernica Montao, informar sobre ello; quien as lo
hizo, al manifestar que Mara Ins asever tener problemas con
las transferencias entre las cuentas de la quejosa y la moral
ofendida, pero que no deban preocuparse; en el entendido que
as pasaron los primeros quince das, sin recibir pago alguno,
y despus comenzaron a recibirlos de manera constante, pero
con montos inferiores a los facturados, especficamente, por
cuatrocientos noventa y nueve mil tres pesos; sin embargo,
decidi proporcionarles ms; empero, a mediados de marzo,
cuando le orden a Pedro Alberto que ya no les diera ms,
porque los pagos no eran acordes con lo negociado, ste refiri
que la justiciable quera reunirse con el declarante; lo que as
sucedi alrededor de las diecisiete horas, del veintisis de ese
mes, en el inmueble de su representada, incluso se encontraba
Tagle; donde aqulla afirm que en esa semana liquidara, pues
le urgan muchos boletos, ya que Juan Osorio le encarg
manejar la boda del hijo del gobernador del Estado de Quintana
Roo y, asever que le depositara quinientos mil pesos como
adelanto para ese evento; por lo que, el denunciante le

22

D.P. 335/2014

pregunt por qu esa cantidad era tan alta, si tena un adeudo

con la moral ofendida; a lo que respondi que no entenda,
pues crea que no se les deba y estaban al corriente, toda vez
que ella le depositaba el numerario a su secretaria Mara Ins, y
desconoca por qu no les pag; incluso, se comprometi a
revisar las cuentas con esta ltima, al referir que haba
problemas entre ellas; solicit que facturaran a su nombre, y
en "esa misma tarde, le entreg cuarenta y ocho mil pesos en
efectivo; a su vez, le proporcionaron el recibo correspondiente;
luego de esa data, no les contest las llamadas telefnicas,
amn de que en una ocasin le dijo a Pedro Alberto que
estaba en produccin y que no se preocupara que todo bien y
"que ya pagara una cantidad fuerte; motivo por el cual, a
mediados de abril, va telefnica el declarante cuestion a
Ins Robles por la falta de pago y comunicacin, quien
respondi que se hara cargo de que la quejosa liquidara;
incluso, una semana antes de la detencin, nuevamente
contact a Ins quien reiter lo anterior, y a finales de ese
mes, no volvi a saber de sta (foja 104, anexo I).

3. Declaraciones de los siguientes testigos:

1) Ministerialmente, Yolnicte Bassave Ayala, luego de

23

D.P. 335/2014

referir que se dedicaba a la compraventa de boletos de avin,

afirm conocer a la amparista desde el veintitrs de febrero de
dos mil doce, toda vez que se la recomend Miguel Lino Pilipiak
(diverso denunciante); la quejosa le coment que laboraba en la
agencia de viajes DMG Travel Corporation, y le vendi cuatro
boletos de avin con destino a Madrid, por veinticuatro mil
pesos, sin que se los entregara; a la postre, sin especificar la
fecha, le compr setecientos cuarenta y un viajes redondos
"nacionales o internacionales, por los que pag un milln
seiscientos cincuenta mil pesos, de los cuales, aqulla le
proporcion alrededor de doscientos; empero, despus del
diecinueve de abril, no contest sus llamadas; motivo por el
cual, se comunic a la citada negociacin, donde le informaron
que desde quince das antes la estaban buscando, ya que no
liquid los boletos que le proveyeron; luego de dos das logr
contactarla, quien refiri que estaba internada en una clnica de
reposo, pero se pondra al corriente con los boletos que le
deba, lo que no sucedi; sin embargo, alrededor de la diecisis
horas, del veinticuatro siguiente, la sentenciada se constituy
en la oficina de la emitente, sito en el nmero 230, de la calle
Nuevo Len, colonia Roma, delegacin Cuauhtmoc; en el
entendido que cuando la exponente sali de ese inmueble,
advirti que los agentes policacos pasaban por el lugar, y les

24

D.P. 335/2014

solicit que dejaran a disposicin a aqulla por cometer fraude

en su contra (fojas 24 y 25, tomo I).

En posterior intervencin, ratific ese deposado;

precis que le compr setecientos sesenta y seis boletos para
todo dos mil doce, que seran utilizados por diversas
personas, amn de que slo le entreg una parte de ellos;
cuyos pagos realiz en efectivo directamente a la justiciable, o
a travs de mensajera que sta le enviaba, as como
depsitos bancarios efectuados a las cuentas que ellas nos
decan, especficamente a las de Mara Ins Robles, de la moral
ofendida, y de Juan Pablo Carrera Chvez (hijo de la quejosa),
toda vez que aqulla argument que no poda retirar el
numerario de su cuenta porque le haban robado sus
identificaciones; en el entendido que no le proporcion facturas
de las compras que realiz; agreg que en un principio le emita
boletaje de la empresa Felgueres, y un mes despus, de
DMG, al argumentar que la primera, no se daba abasto con el
volumen que ella manejaba (fojas 414 a 416, tomo II).

Judicialmente, convalid esas versiones. A preguntas

que le hicieron, precis que cuando platicaba con Miguel Lino,
respecto a un viaje que realizara a Madrid, ste le coment que

25

D.P. 335/2014

la amparista le vendi boletos de avin econmicos, y le

facilit su nmero telefnico; por ende, la exponente la
contact, quien se mostr amable, melosa, cordial y creando
"confianza; incluso, le inform que eran econmicos porque
la IATA los subastaba baratos y, que desde febrero de dos mil
doce, laboraba para la moral ofendida; a la postre, aqulla le
empez a expedir boletos de dicha agencia, cuyas claves le
facilit a travs de correo electrnico, y por la misma va, as
como

telefnica,

confirmaba

las

transferencias

que

la

declarante efectuaba; en el entendido que le indic que deba

depositar a nombre de su asistente Mara Ins (fojas 207 vuelta
a 209, tomo V).

En posterior intervencin, convalid esos deposados,

sin agregar algo relevante (fojas 1018 a 1020, tomo V).

2) Versin judicial de Nelson David Vanrell, quien a

preguntas que le hicieron, afirm que en enero de dos mil doce,
realizara un viaje en compaa de su pareja Yolnicte Bassave,
y necesitaban boletos de avin; por ende, su amigo Miguel Lino,
les recomend a la sentenciada y les facilit sus datos para
contactarla; lo que as hicieron al comprarle cuatro boletos para
Espaa, pero por compromisos laborales, no viajaron;

26

D.P. 335/2014

puntualiz que los primeros das de ese mes hasta mediados

de abril, Yolnicte le compr setecientos cuarenta boletos
nacionales

internacionales,

equivalentes

un

milln

setecientos mil pesos; cuyos pagos realizaron a las cuentas de

los hijos de sta, de nombres Manuel Santiago y Juan Pablo,
as como a la de Mara Ins, o bien, en efectivo a la quejosa, o
a los mensajeros que sta les mandaba, quien les solicit no
depositar a la suya porque no poda hacer retiros ya que no
contaba con identificacin; les coment que eran baratos
porque los adquira mediante subasta de la IATA, la cual le
emita a la agencia Felgueres; el declarante destac que en
Semana Santa del citado ao, Yolnicte empez a tener
problemas con las personas que le compraron, quienes no
lograron viajar porque la justiciable no proporcion las
respectivas claves o reservaciones; quien a la postre, afirm
que ello se debi a que cambi de agencia, a la diversa DMG,
pero les reembolsara; sin embargo, el diecinueve de abril,
Yolnicte se comunic al inmueble de la moral ofendida, donde
Alberto Tagle, coment que aqulla no laboraba en ese sitio, y
que la buscaban porque tena una deuda; el exponente aadi
que no conoci a Mara Ins ni a los descendientes de la
quejosa, a quien identific al tener a la vista (fojas 160 vuelta a
162, tomo V).

27

D.P. 335/2014

En posterior comparecencia, convalid ese deposado;

sin agregar algo relevante (fojas 1020 y 1021, tomo V).

4. Testimonio judicial de Paola Karina Matejach, quien

a preguntas que le formularon, luego de referir que fue
empleada de Yolnicte Bassave, afirm conocer a la amparista
a mediados de enero de dos mil doce, quien desde esa data
hasta abril siguiente, le vendi boletos de avin a Yolnicte, sin
recordar cuntos y el monto; en el entendido que, por orden de
sta, le realiz pagos en efectivo, mediante cheques, con los
mensajeros que les enviaba, o al entregrselos a Juan Pablo
Carrera, amn de que la sentenciada confirmaba la recepcin;
destac que en las ocasiones que la vio, se mostr amable y
agradable; finalmente, al tenerla a la vista, la reconoci (fojas
162 vuelta y 163, tomo V).

En posterior intervencin no agreg algo relevante

(fojas 1021 vuelta y 1022, tomo V).

5. Declaraciones de empleados de la supraindicada

persona moral:

28

D.P. 335/2014

1) Ministerialmente Pedro Alberto Tagle Lpez, refiri

que el trece de enero de dos mil doce, cuando laboraba en la
negociacin Felgueres, su compaero Julio Csar Lpez
Montes, le recomend y present a la justiciable, as como a
Mara Ins Robles, como personas que adquiran boletos de
avin; quienes a partir de esa data siguieron comprando,
amn de que pagaron; empero, a mediados de febrero, el
exponente inici a trabajar como agente de viajes en DMG
Travel Corporation, sitio al que acudi la quejosa alrededor de
las diecisiete horas, del veintisis de marzo siguiente; se
entrevist con el declarante y con Trinidad Mendiola, e inform
que representaba a todas las producciones de la empresa
Televisa, y que tena un compromiso muy importante,
proveniente de la boda del hijo del gobernador del Estado de
Quintana

Roo;

para

lo

cual,

necesitara

una

cantidad

impresionante de boletos de avin, pues asistiran muchas

personas, y afirm que en el transcurso de esa semana,
depositara quinientos mil pesos como adelanto; incluso, refiri
que todo saldra bien, y que confiaran en ella; luego de esa
ocasin no la volvi a ver, toda vez que los trmites los
realizaron va internet y telefnica; a la postre, su anterior
asistente en Felgueres, le coment que aqulla y Mara Ins,
deban mucho dinero en esa negociacin; motivo por el cual, l

29

D.P. 335/2014

y su compaero, las investigaron, y advirti que los depsitos

que stas hacan, provenan de cuentas de los hijos de la
amparista, as como de diversas personas; lo que comunic a
Trinidad, y la contactaron, quien refiri que las transferencias
estaban en trnsito, y les pagara, pues pronto depositara
una suma fuerte, pero que no le dejaran de prestar el servicio,
ya que liquidara en su totalidad, amn de que efectu pagos
menores (ya detallados por el denunciante); el emitente
precis que primero facturaron a nombre de Mara Ins, y luego
a la quejosa, debido a que stas les hicieron creer que estaban
enojadas entre ellas por un mal manejo; lo cual fue una
mentira para que les siguieran proporcionando boletos; detall
que les vendieron doscientos sesenta y nueve, equivalentes a
un milln novecientos once mil novecientos veinticuatro pesos
con setenta y seis centavos, de los cuales fueron utilizados
todos, y aqullas slo pagaron treinta y siete, correspondientes
a cuatrocientos noventa y nueve mil tres pesos; por ende, lo
adeudado ascendi a un milln cuatrocientos doce mil
novecientos veintin pesos con setenta y seis centavos;
puntualiz que desde el treinta de marzo, no logr contactar a la
sentenciada; finalmente, al tenerla a la vista, la identific como
la misma que mediando el engao se aprovech de esta
"situacin y obtuvo un beneficio econmico en su favor;

30

D.P. 335/2014

destac no poder proporcionar datos para la elaboracin de

retrato hablado de Mara Ins Robles; empero, si la tuviera a la
vista, la reconocera (fojas 163 a 166, tomo I).

Judicialmente, ratific ese deposado; aadi que

cuando la justiciable se entrevist con Trinidad y el declarante,
afirm necesitar el trabajo y pidi que no le suspendieran el
boletaje, incluso llor. A preguntas que le formularon, especific
que el proceso para la venta de boletos, consista en que los
clientes solicitaban cotizacin, la agencia les daba respuesta, y
despus

aqullos

autorizaban,

todo

mediante

correo

electrnico; destac que desde mediados de febrero de dos

mil doce a mayo siguiente, labor con la moral ofendida, amn
que en enero, la justiciable les manifest que representaba a
todas las producciones de Televisa; precis que casi a diario,
va telefnica o por correo electrnico, le entreg reservaciones
y boletos de avin procedentes de la IATA, la cual contaba con
un sistema globalizador, a travs del cual, se percat que los
mismos fueron utilizados, incluso aqulla confirm la recepcin;
puntualiz que la agraviada no otorgaba crdito por venta, y
tampoco eran de subasta; por ende, convino con la amparista
que deba realizar los pagos mediante transferencia electrnica;
destac que a travs de la investigacin que realiz con

31

D.P. 335/2014

Trinidad Mendiola, y la administracin de la moral ofendida, en

conjuncin con bancos y otros denunciantes, se percat que
los depsitos provenan de las cuentas de los hijos de la
sentenciada, y de Mara Ins, quien nunca acudi al domicilio
de DMG, pero se encargaba de solicitar los boletos, toda vez
que aqulla era su jefa, quien slo consegua a los clientes; en
el entendido que no volvi a tener comunicacin con Ins desde
que la quejosa acudi al inmueble de la pasivo y le entregaron
los doscientos sesenta y nueve boletos; precis que Julio Csar
le recomend a stas, como conocidas de Aeromxico, que
requeran boletos de avin; puntualiz que Tania Zavala, fue la
asistente en Felgueres que refiri que aqullas deban mucho
dinero; aadi que la justiciable no pag los quinientos mil
pesos que mencion; quien a la postre, no contest correos
electrnicos, llamadas telefnicas ni mensajes (fojas 159 y 160,
tomo V).

2) Versin judicial de Tania Zavala Martnez, quien a

preguntas que le hicieron, manifest que el trece de enero de
dos mil doce, cuando trabajaba en la agencia Felgueres
Homes Agent, conoci a la amparista y a Mara Ins Robles,
quienes acudieron a ese sitio, donde su compaero Julio se las
present a su familiar y superior jerrquico Alberto Tagle; quien

32

D.P. 335/2014

a la postre, le inform que Ins era asistente de aqulla;

puntualiz que este ltimo les vendi boletos de esa agencia
hasta finales de febrero, pues a partir de data se cambi al
domicilio de la moral ofendida; destac que no volvi a ver
fsicamente a la quejosa, pero Mara Ins le inform que hasta
"el veinte de abril sigui comprando boletos; fecha en que la
declarante ingres a laborar a DMG, cuyo jefe, Trinidad
Mendiola, le coment que la empresa estaba casi en quiebra,
a consecuencia de que aqullas deban alrededor de
doscientos sesenta y algo boletos; finalmente, al tener a la
vista a la sentenciada, la identific (fojas 166 vuelta y 167, tomo
V).

3) Judicialmente, Elsa Jurez Jaramillo, a preguntas

que le hicieron, luego de referir que se desempe como
asistente de ventas, afirm conocer a la justiciable desde
finales de febrero de la supraindicada anualidad, quien acudi
al domicilio de la moral ofendida, especficamente a una junta
con sus jefes, sin enterarse de qu hablaron; a partir de
entonces, va telefnica contact a Mara Ins, a quien no
conoci fsicamente, pero le coment que aqulla era su jefa,
quien le orden solicitar la emisin de boletos para diversas
personas y artistas, cuyos destinos de viaje eran Estados

33

D.P. 335/2014

Unidos de Amrica, Europa y Sudamrica; todo se le factur,

sin recordar a favor de quin, amn de que el monto de ello
ascendi a un milln quinientos mil pesos, y la forma en que
debi pagarlo era a travs de depsitos a una de las cuentas de
la agencia, y el mismo da de la emisin de boletos, previa
autorizacin de sus jefes Pedro Tagle y Trinidad Mendiola, pues
no se otorgaban crditos; puntualiz que desde finales de
febrero de dos mil doce a abril siguiente, dej de emitir boletos
y reservar itinerarios a la quejosa por conducto de Ins, debido
a que sus superiores jerrquicos as se lo indicaron en una
junta que realizaron a finales de marzo; incluso, comentaron
que aqullas deban doscientos noventa y seis boletos,
equivalentes a un milln quinientos mil pesos; por tal motivo, la
empresa se encontraba en mala situacin econmica, pues se
deba pagar ese numerario a la IATA; agreg que no tuvo
comunicacin con la amparista, pero al tenerla a la vista, la
identific (fojas 163 vuelta a 165, tomo V).

4) Declaracin judicial de Vernica Montao Vzquez,

quien a preguntas que le hicieron, luego de precisar que labor
como encargada del departamento de cuentas por cobrar;
destac que a finales de febrero de dos mil doce, va telefnica
la quejosa le requiri la expedicin de boletos de avin, indic

34

D.P. 335/2014

que todo va a ser va su secretara Mara Ins, y le

proporcion los datos de sta; a quien, al contactarla, afirm ser
asistente o secretaria de aqulla, solicit que todas las
facturaras se emitieran a su nombre, y se las enviara mediante
correo electrnico; as como diariamente, una relacin de los
servicios que adquira, pues por la misma va, realizara los
pagos, amn de que precis que lo anterior se lo haba
ordenado la quejosa; la declarante puntualiz que a fines de
marzo siguiente, conoci fsicamente a esta ltima, quien
acudi a una junta en el domicilio de la supraindicada moral
ofendida, debido a que no se estaban recibiendo los pagos de
Ins, y al ser ella su jefa, deba entrevistarse con Trinidad
Mendiola; al trmino de la misma, ste llam a la exponente, le
entreg cuarenta y ocho mil pesos, al afirmar que se tomara
"como el pago de los boletos que no haban sido liquidados; en
el entendido que en ese momento, se encontraba a un metro de
la justiciable, quien se mostr un poco ms tranquila porque al
parecer haba llorado; incluso, su superior le pidi que todo lo
que sta solicitara deba facturarse a su nombre, y enviarle un
reporte completo de lo que Mara Ins pidi desde febrero, as
como los pagos que sta efectu; despus de la citada junta, le
empez a emitir boletos a la amparista, sin especificar cuntos,
pero el pago lo debi realizar va electrnica a los nmeros de

35

D.P. 335/2014

cuenta que en un inicio la declarante le proporcion a Ins, y a

la postre a aqulla; destac que la moral ofendida expidi
boletaje a la sentenciada desde febrero al dos de abril, todos
"los das, de lunes a viernes; cuyos destinos eran nacionales e
internacionales, y todos fueron utilizados, pues sta los requiri
con carcter de urgente de un da para otro; incluso, va
telefnica confirm la recepcin de los mismos; puntualiz que
el tres de abril, fue la ltima vez que la llam, quien asever que
recibi el aludido reporte de todo, y lo revisara; agreg que
derivado de que le envi dicho documento, se percat que sta
no liquid doscientos cincuenta boletos, equivalentes a un
milln quinientos mil pesos, amn de que despus de esa data
no le contest llamadas; finalmente, al tenerla a la vista, la
identific (fojas 165 y 166, tomo V).

6. Fe ministerial de lo siguiente:

a) Instrumento notarial 37408, de veintiocho de enero de

dos mil diez, ante la fe del Notario Pblico 179, del Distrito
Federal, donde se hizo constar el contrato de sociedad de DMG
Travel Corporation, Sociedad Annima de Capital Variable, que
forman Trinidad Mendiola Villegas y Rubn Rodrguez Garfias;
adems, se estableci la designacin del primero de los

36

D.P. 335/2014

mencionados, como gerente general de la misma (foja 181, tomo

I).

b) rdenes de servicio expedidas por la moral

ofendida, contenedoras de documento de servicio, boleto para
viaje en avin, y factura por cargo de servicio, a favor de:

I. Mara Ins Robles Reyes (del veintiocho de febrero

al veintisis de marzo de dos mil doce):
FACTURA POR EL
CARGO DE
SERVICIO Y MONTO

FECHA

DOCUMENTO
DE SERVICIO

BOLETOS

MONTO

28 de
febrero

DA 2479

5078633797
5078633798

$77,384.00

FC 1513

$464

2.

DA 2480

5078633791
5078633792

$53,406.00

FC 1514

$464

3.

DA 2482

5078633793

$24,009.00

FC 1516

$232

4.

DA 2483

5078633794

$33,221.00

FC 1517

$232

5.

DA 2489

5078732004
5078732005

$40,494.00

FC 1521

$464
---

1.

6.

DA 2490

5078732006

$8,838.00

SIN
CARGO
POR
SERVICIO

7.

DA 2491

5078732007
5078732008

$65,336.00

FC 1522

$464

8.

DA 2499

5078732016
5078732017

$18,609.00

FC 1529

$232

9.

DA 2500

5078732018

$2,338.00

FC 1530

$232

10.

DA 2501

5078633782

$13,719.00

FC 1531

$232

11.

DA 2503

Sin nmero

$3,287.28

FC 1533

$232

12.

DA 2504

Sin nmero

$3,287.28

FC 1534

$232

37

D.P. 335/2014

13.

DA 2505

Sin nmero

$3,348.32

FC 1535

$232

14.

DA 2506

Sin nmero

$3,348.32

FC 1536

$232

DA 2509

Sin nmero

$1,549.40

FC 1537

$232

16.

DA 2510

Sin nmero

$4,297.91

FC 1538

$232

17.

DA 2511

Sin nmero

$1,549.40

FC 1539

$232

18.

DA 2512

Sin nmero

$4,297.91

FC 1540

$232

19.

DA 2515

Sin nmero

$4,297.91

FC 1541

$232

20.

DA 2517

5078732023

$16,065.00

FC 1542

$232

21.

DA 2519

Sin nmero

$3,098.03

FC 1543

$232

22.

DA 2520

2168169091

$4,349.00

FC 1544

$232

23.

DA 2542

5078732027

$9,659.00

FC 1548

$232

24.

DA 2550

5078732032

$8,972.00

FC 1586

$232

25.

DA 2551

5078732033

$8,972.00

FC 1553

$232

26.

DA 2565

5078732048

$4,228.00

FC 1562

$232

27.

DA 2566

5078732049

$9,223.00

FC 1563

$232

DA 2613

2168186975

$3,248.00

FC 1566

$232

29.

DA 2614

2168186974

$3,248.00

FC 1567

$232

30.

DA 2615

2168186187

$3,015.00

FC 1568

$232

31.

DA 2616

2168186187

$3,015.00

FC 1569

$232

32.

DA 2617

2168186777

$2,669.00

FC 1570

$232

33.

DA 2618

2168187003

$2,669.00

SIN
CARGO
POR
SERVICIO

---

34.

DA 2619

2168187004

$2,669.00

FC 1572

$232

15.

28.

29 de
febrero

1 de
marzo

38

D.P. 335/2014

35.

DA 2620

2168187005

$2,669.00

FC 1573

$232

36.

DA 2621

2168187006

$2,669.00

FC 1574

$232

37.

DA 2622

2168186709

$3,668.00

FC 1575

$232

38.

DA 2623

2168186710

$3,668.00

FC 1576

$232

39.

DA 2624

2168181739

$1,869.00

FC 1577

$232

40.

DA 2625

2168181458

$1,803.00

FC 1578

$232

41.

DA 2627

5078764204
5078764205

$18,078.00

FC 1579

$464

42.

DA 2628

Sin nmero

$3,840.37

FC 1580

$232

43.

DA 2634

Sin nmero

$3,588.11

FC 1587

$232

44.

DA 2637

Sin nmero

$3,588.11

FC 1588

$232

45.

DA 2644

5078764213

$10,707.00

FC 1592

$232

46.

DA 2645

5078764214

$16,810.00

FC 1593

$232

47.

DA 2651

5078764217

$12,200.00

FC 1595

$232

48.

DA 2653

Cargo por
cambio

$290.00

49.

DA 2654

Cargo por
cambio

$290.00

DA 2663

2168206291

$3,213.00

FC 1601

$232

51.

DA 2664

2168203376

$2,657.00

FC 1602

$232

52.

DA 2665

Sin nmero

$4,588.35

FC 1603

$232

53.

DA 2666

2168203234

$2,853.00

FC 1604

$232

54.

DA 2667

2168202971

$3,166.00

FC 1605

$232

55.

DA 2696

5078764241

$2,583.00

FC 1627

$232

DA 2717

5078764250

$18,916.00

FC 1642

$232

DA 2734

Sin nmero

$32,362.61

FC 1655

$1,624

50.

56.
57.

2 de
marzo

5 de
marzo
6 de
marzo

SIN
CARGO
POR
SERVICIO
SIN
CARGO
POR
SERVICIO

---

---

39

D.P. 335/2014

58.

DA 2747

5078764272

$16,704.00

FC 1665

$232

59.

DA 2748

5078764273

$15,176.00

FC 1666

$232

60.

DA 2750

5078764274

$16,704.00

FC 1667

$232

61.

DA 2751

5078764275

$23,504.00

FC 1669

$232

62.

DA 2752

5078764276

$8,221.00

FC 1670

$232

63.

DA 2753

5078764278

$8,221.00

FC 1671

$232

64.

DA 2754

5078764277

$8,221.00

FC 1672

$232

65.

DA 2761

5078764283

$11,019.00

FC 1676

$232

DA 2777

Sin nmero

$3,144.86

FC 1685

$232

67.

DA 2778

Sin nmero

$9,071.18

FC 1687

$464

68.

DA 2783

2168297619

$1,509.00

FC 1691

$232

69.

DA 2810

5078843510

$8,190.00

FC 1712

$232

70.

DA 2811

5078843511

$10,459.00

FC 1713

$232

71.

DA 2812

5078843512
5078843513
5078843514

$76,215.00

FC 1714

$696

72.

DA 2813

5078843515

$30,946.00

FC 1715

$232

73.

DA 2817

5078843518

$35,617.00

FC 1718

$232

74.

DA 2818

5078843519

$28,809.00

FC 1719

$232

75.

DA 2821

2168313156

$4,364.00

FC 1723

$232

76.

DA 2823

2168613351
2168313352

$6,042.00

FC 1724

$464

77.

DA 2824

2168313840
2168313839

$8,284.00

FC 1725

$464

78.

DA 2820

$12,447.00

FC 1754

$696

$3,871.00

FC 1739

$232

66.

79.

7 de
marzo

8 de
marzo

DA 2851

2168302041
2168302042
3168302043
2168330683

40

D.P. 335/2014

80.

DA 2856

Sin nmero

$5,798.82

FC 1738

$464

81.

DA 2857

Sin nmero

$23,297.00

FC 1741

$928

82.

DA 2858

Sin nmero

$4,624.48

FC 1742

$232

83.

DA 2860

2168331956

$2,321.00

FC1743

$232
---

84.

DA 2861

2168332841

$1,923.00

SIN
CARGO
POR
SERVICIO

85.

DA 2862

2168332448

$1,509.00

FC 1744

$232

86.

DA 2865

Cargo por
cambio

$1,668.55

SIN
CARGO
POR
SERVICIO

---

87.

DA 2867

5078843543
5078843544
5078843545

$53,859.00

FC 1745

$696

88.

DA 2877

Cargo por
cambio

$2,817.00

SIN
CARGO
POR
SERVICIO

---

DA 2880

Sin nmero

$3,398.07

FC 1749

$232

90.

DA 2894

2168346698

$4,067.00

FC 1768

$232

91.

DA 2895

2168346959

$4,136.00

FC 1769

$232

92.

DA 2896

2168347610

$4,125.00

FC 1770

$232

93.

DA 2897

Sin nmero

$3,496.95

FC 1764

$232

94.

DA 2898

2168347728

$4,515.00

FC 1771

$232

DA 3033

Sin nmero

$3,998.50

FC 1832

$464

96.

DA 3034

Sin nmero

$3,998.50

FC 1832

$464

97.

DA 3036

2168619613

$4,709.00

FC 1834

$232

98.

DA 3037

Sin nmero

$3,397.16

FC 1835

$232

DA 3058

5079016526

$9,066.00

FC 1853

$232

DA 3059

5079016525

$8,824.00

FC 1907

$232

89.

95.

99.
100.

9 de
marzo

22 de
marzo

23 de
marzo

41

101.

D.P. 335/2014

DA 3061

5079016524

$8,824.00

FC 1891

$1,160

DA 3063

5079016520
5079016521
5079016522
5079016523

$35,296.00

FC 1856

$928

103.

DA 3091

Cargo por
cambio

$1,408.00

104.

DA 3092

Cargo por
cambio

$1,895.00

105.

DA 3093

Sin nmero

$4,698.72

FC 1903

$232

106.

DA 3094

Sin nmero

$2,477.04

FC 1861

$232

107.

DA 3097

2168510435

$4,602.00

FC 1863

$232

108.

DA 3098

Cargo por
cambio

$2,578.00

SIN
CARGO
POR
SERVICIO

---

109.

DA 3099

Sin nmero

$3,597.42

FC 1864

$232

110.

DA 3101

2168521362

$4,826.00

FC 1866

$232

111.

DA 3102

2168520799
2168520800

$3,038.00

SIN
CARGO
POR
SERVICIO

---

112.

DA 3106

Sin nmero

$17,993.28

FC 1891

$1,160

113.

DA 3107

Sin nmero

$10,595.08

FC 1892

$464

114.

DA 3108

2168599641

$3,748.00

FC 1893

$232

115.

DA 3109

Sin nmero

$4,497.74

FC 1894

$232

116.

DA 3110

2168598170

$3,498.00

FC 1899

$232

117.

DA 3112

Cargo por
cambio

$2,352.00

118.

DA 3113

2168661936

$1,713.00

119.

DA 3114

Sin nmero

$11,291.38

FC 1900

$464

29,144.00

FC 1901

$1,856

$23,602.00

SIN
CARGO
POR

---

102.

120.

DA 3115

121.

DA 3062

2168385678
2168385679
2168385680
2168385681
2168385682
2168385683
2168385684
2168385685
5079016504

SIN
CARGO
POR
SERVICIO
SIN
CARGO
POR
SERVICIO

SIN
CARGO
POR
SERVICIO
SIN
CARGO
POR
SERVICIO

---

---

---

---

42

D.P. 335/2014

SERVICIO

122.

24 de
marzo

DA 3123

5078901491

$11,926.00

FC 1908

$232

123.

DA 3124

5079016500

$16,554.00

FC 1909

$232

124.

DA 3125

5078961166

$11,114.00

FC 1910

$232

125.

DA 3127

5078901465

$6,828.00

FC 1922

$232

126.

DA 3129

5078901466

$6,828.00

FC 1924

$232

127.

DA 3131

5078901467

$6,828.00

FC 1925

$232

128.

DA 3137

5078901468

$3,679.00

FC 1926

$232

129.

DA 3140

5078901469

$3,679.00

FC 1927

$232

130.

DA 3142

5078901470

$3,679.00

FC 1929

$232

131.

DA 3144

5078901471

$3,679.00

FC 1930

$232

132.

DA 3145

5078961180

$16,502.00

FC 1915

$232

133.

DA 3158

5078961120

$20,437.00

FC 1937

$232

134.

DA 3159

5078961116

$12,249.00

FC 1939

$232

135.

DA 3160

5078961117

$12,249.00

FC 1940

$232

136.

DA 3161

5078961118

$12,249.00

FC 1941

$232

137.

DA 3162

5078961114

$8,143.00

FC 1942

$232

138.

DA 3163

5078961112

$49.00

FC 1943

$232

139.

DA 3164

5078961102

$22,670.00

FC 1944

$232

140.

DA 3146

5078961181

$6,193.00

FC 1916

$232

141.

DA 3147

5078961182

$2,641.00

FC 1917

$232

142.

DA 3148

5078901442

$7,864.00

FC 1931

$232

143.

DA 3149

5078901494

$18,478

FC 1918

$232

43

D.P. 335/2014

144.

DA 3150

5078901443

$7,864.00

FC 1932

$232

145.

DA 3151

5078901444

$7,864.00

FC 1934

$232

146.

DA 3152

5078901496

$21,552.00

FC 1919

$232

147.

DA 3153

5078901445

$7,864.00

FC 1935

$232

148.

DA 3154

5078901497

$16,513.00

FC 1920

$232

149.

DA 3155

5078901446

$7,864.00

FC 1936

$232

150.

DA 3156

5078901498

$12,998.00

FC 1921

$232

DA 3250

Cargo por
cambio

$719.20

DA 3251

Cargo por
cambio

$860.00

151.

26 de
marzo

152.

SIN
CARGO
POR
SERVICIO
SIN
CARGO
POR
SERVICIO

---

---

(fojas 181, tomo I y 360, tomo II).

II. La quejosa (del veintiocho de marzo al nueve de

abril de la citada anualidad).
FACTURA POR EL
CARGO DE SERVICIO
Y MONTO

FECHA

DOCUMENTO
DE SERVICIO

BOLETOS

MONTO

28 de
marzo

DA 3280

Sin nmero

$2,986.68

FC 2030

$232

2.

DA 3281

Sin nmero

$3,185.82

FC 2031

$232

3.

DA 3284

Sin nmero

$4,885.66

FC 2034

$232

4.

DA 3285

Sin nmero

$9,771.32

FC 2035

$696

5.

DA 3320

5064035249

$4,458.00

FC 2045

$232

6.

DA 3323

5064049461

$15,649.00

FC 2048

$232

DA 3370

Sin nmero

$17,428.60

FC 2057

$1,160

1.

7.

29 de
marzo

44

D.P. 335/2014

8.

DA 3413

2168745511

$4,107.00

FC 2087

$232

9.

DA 3415

Sin nmero

$3,385.12

FC 2089

$232

DA 3445

5064058936

$8,324.00

FC 2104

$232

11.

DA 3450

5064051946

$5,236.00

FC 2108

$232

12.

DA 3451

5064051950

$5,932.00

FC 2109

$232

13.

DA 3452

5064058960

$4,658.00

FC 2110

$232

14.

DA 3453

Cargo por
cambio

$2,882.00

15.

DA 3454

Cargo por
cambio

$2,882.00

16.

DA 3455

Cargo por
cambio

$1,732.00

DA 3480

5064060329
5064060330

$51,310.00

FC 2121

$464

DA 3481

5064060348

$18,310.00

FC 2122

$232

---

10.

17.

30 de
marzo

2 de
abril

18.

SIN
CARGO
POR
SERVICIO
SIN
CARGO
POR
SERVICIO
SIN
CARGO
POR
SERVICIO

---

---

---

19.

DA 3482

Sin nmero

$2,807.66

SIN
CARGO
POR
SERVICIO

20.

DA 3479

Sin nmero

$2,807.66

FC 2123

$464

$18,380.00

FC 2126

$1,160

$25,460.00

FC 2127

$928

21.

DA 3483

22.

DA 3484

2174042680
2174042681
2174042682
2174042683
2174042684
2174042982
2174042983
2174042984
2174042985

FC 2189
23.

9 de
abril

DA 3595

5078901488

$5,469.00

Expedida a
A.
Regional
S.A. de C.V.

$232

(foja 360, tomo II).

c) Transferencias electrnicas efectuadas por Mara

Ins Robles Reyes (cuenta Banorte, terminacin 7843), a la

45

D.P. 335/2014

diversa 5523 de Santander, perteneciente a la moral ofendida,

consistentes en:

1.

FECHA DE OPERACIN
(MARZO DE 2012)
14

2.

15

$35,000

3.

16

$17,500

4.

21

5.
6.

22

IMPORTE
$35,000

$48,000
$20,000
$32,000

(foja 181, tomo I).

d) Acuses de recibo de efectivo, de veintisis y

veintisiete de marzo de la citada anualidad, expedidos por la
citada agraviada a favor de la sentenciada, por cuarenta y ocho
mil, y treinta mil pesos, respectivamente (fojas 181, tomo I y
752, tomo II).

e) Depsito bancario de veintisis del citado mes y

ao, emitido por Banorte, por cuarenta y ocho mil pesos, el
"cual, segn dicho del denunciante, corresponde al pago en
"efectivo que Teodora realiz en las oficinas de DMG (foja
181, tomo I).

f) Estados de cuenta pertenecientes a la supraindicada

46

D.P. 335/2014

persona moral, del uno al treinta y uno del supraindicado mes,

relativos a los depsitos efectuados en las instituciones
bancarias siguientes:
I. Banamex:
FECHA
(MARZO 2012)

1.

16

2.

23

3.

26

4.
28
5.
6.

30

DEPSITO
Efectivo.
Sucursal Bernab
Efectivo.
Sucursal Tepoztln
Banorte, por orden de
Juan Pablo Carrera
Chvez
Scotiabank, por orden
de
Diana
Miriam
Snchez Lechuga
Banorte, por orden de
Juan Pablo Carrera
Chvez
Banorte, por orden de
Juan Pablo Carrera
Chvez

IMPORTE
$27,800.00
$95,000.00
$27,000.00
$7,991.88
$43,000.00
$58,800.00

(foja 181, tomo I).

II. Santander:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7

FECHA
(MARZO 2012)
15

16
21

DEPSITO

IMPORTE

Abono transferencia
SPEI

$35,000
$17,500
$8,912
$48,000
$20,000
$32,000

Tres abonos
transferencia Enlace
(efectivo)

$30,000

22
28

(foja 181, tomo I).

47

D.P. 335/2014

g) Ciento ochenta correos electrnicos, relativos a

confirmaciones de autorizacin para la expedicin de boletos de
avin (foja 360, tomo II).

h) Dictamen en materia de contabilidad, conclusivo en:

PRIMERA. El importe total entregado por la empresa DMG
"Travel Corporation, Sociedad Annima de Capital Variable,
"segn declaraciones aportadas al expediente citado al rubro,
"sin aportar documentacin suficiente que acredite los hechos
"denunciados, asciende a la cantidad de un milln cuatrocientos
"doce mil novecientos veintin pesos con setenta y seis
"centavos (foja 767, tomo II).

7. Documentales privadas emitidas a favor de la moral

ofendida (todas de dos mil doce), consistentes en:

a) Copia simple de las relaciones de rdenes de

servicio solicitadas por la quejosa y Mara Ins Robles, del
veintiocho de febrero al nueve de abril (ya detalladas) (fojas 262
a 268, 888 y 889, tomo I y 17 a 25, tomo IV).

b) Carta Crdito gil Disposicin en Sucursal, de

48

D.P. 335/2014

veinte de abril, en la que Banco Santander, otorg un

prstamo a DMG, por un milln quinientos mil pesos, incluso
se aprecia la firma del denunciante Trinidad Mendiola, y el sello
de la citada institucin bancaria (foja 9, tomo IV).

c) Oficio 214-2/SJ-223505/2012, de ocho de octubre,

procedente de la Comisin Nacional Bancaria y de Valores, al
que adjunt el diverso emitido por el representante legal de
Banco Santander, Sociedad Annima, Institucin de Banca
Mltiple, quien comunic: la fecha de solicitud del prstamo
"que solicit Trinidad Mendiola Villegas, apoderado legal de
"DMG Travel Corporation, Sociedad Annima de Capital
"Variable, fue el da tres de abril de dos mil doce, y la fecha en
"que fue otorgado el citado prstamo fue el da diecinueve del
"mismo mes y ao (fojas 2 y 3, tomo VI).

8. Dictmenes en materia de contabilidad, signados

por:

a) Juan Carlos Laguna Snchez (designado por la

moral ofendida) y ratificado judicialmente, en el que determin:
El dao patrimonial ocasionado a la agencia de viajes DMG
"Travel Corporation, Sociedad Annima de Capital Variable por

49

D.P. 335/2014

"Teodora Erndira Chvez Rentera y Mara Ins Robles Reyes,

"derivado de la compraventa y del precio no pagado, respecto
"de los boletos de avin adquiridos por las seoras Teodora
"Erndira Chvez Rentera y Mara Ins Robles Reyes con la
"agencia de viajes, a sabiendas al parecer, que no tenan
"intenciones de pagarlos, asciende a la cantidad de un milln
"cuatrocientos trece mil ciento veintin pesos con setenta y seis
"centavos (fojas 10 a 15, tomo IV y 134, tomo IV).

Mediante dictamen complementario, el aludido experto

aadi: El dao patrimonial ocasionado a la agencia de
"viajes DMG Travel Corporation, Sociedad Annima de Capital
"Variable, por Teodora Erndira Chvez Rentera y Mara Ins
"Robles Reyes, derivado del precio de los boletos de avin
"adquiridos por las seoras Teodora Erndira Chvez Rentera
"y Mara Ins Robles Reyes con la agencia de viajes, a
"sabiendas al parecer, que no tenan intenciones de pagarlos,
"de lo cual existen los registros contables en forma de cuentas
"por cobrar, conforme a la documentacin aportada y al trabajo
"desarrollado, asciende a la cantidad de un milln cuatrocientos
"trece mil ciento veintin pesos con setenta y seis centavos
(fojas 531 a 543, tomo V).

50

D.P. 335/2014

b) Oficial, conclusivo en: PRIMERA. El importe total

"que amparan las facturas y documentos expedidos por DMG
"Travel Corporation, Sociedad Annima de Capital Variable, a
"favor de Mara Ins Robles Reyes, menos el importe total de
"los pagos realizados a cuenta de dichos documentos y
"facturas, mismas que se encuentran registradas en la
"contabilidad de la empresa como se indica en el auxiliar
"contable con nmero de cuenta 1103-014-001 a nombre de
"Mara Ins Robles Reyes, de acuerdo con la documentacin
"aportada al expediente y descrita en el cuerpo del presente,
"asciende a la cantidad de un milln ciento ochenta y dos mil
"novecientos cincuenta y cuatro pesos con veinticuatro
"centavos. SEGUNDA. El importe total que amparan las
"facturas

documentos

expedidos

por

DMG

Travel

"Corporation, Sociedad Annima de Capital Variable, a favor de

"Teodora Erndira Chvez Rentera, mismas que se encuentran
"registradas en la contabilidad de la empresa como se indica en
"el auxiliar contable con nmero de cuenta 1103-014-017, de
"acuerdo con la documentacin aportada al expediente y
"descrita en el cuerpo del presente, asciende a la cantidad de
"doscientos veintinueve mil cuatrocientos setenta y un pesos
"con cincuenta y dos centavos. TERCERA. El importe total que
"amparan las facturas y documentos expedidos por DMG

51

D.P. 335/2014

"Travel Corporation, Sociedad Annima de Capital Variable, a

"favor de Aregional, Sociedad Annima de Capital Variable,
"mismas que se encuentran registradas en la contabilidad de la
"empresa como se indica en el auxiliar contable con nmero de
"cuenta 1103-014-0147, de acuerdo con la documentacin
"aportada al expediente y descrita en el cuerpo del presente,
"asciende a la cantidad de seiscientos noventa y seis pesos.
"CUARTA. La suma de las tres conclusiones anteriores,
"asciende a la cantidad de un milln cuatrocientos trece mil
"ciento veintin pesos con setenta y seis centavos (fojas 42 a
62, tomo VI).

B) Respecto del delito cometido en agravio de

MIGUEL LINO PILIPIAK:

1. Formato nico para el inicio de averiguacin previa,

de veinticuatro de abril de dos mil doce, signado por el
aludido denunciante, quien manifest que la quejosa le vendi
boletos de avin con destino Espaa a Cancn, de all al
"Distrito Federal, y de regreso a Espaa, cuyo monto ascendi
a veintitrs mil ochocientos setenta y seis pesos con veintiocho
centavos, que le deposit mediante transferencia electrnica,
amn de que no se los entreg (derivado de lo anterior dio

52

D.P. 335/2014

inicio la averiguacin previa FCH/CUH-7/T3/1356/12-04) (foja

56, tomo I).

En posterior comparecencia ratific ese desposado;

detall que a mediados de octubre de dos mil once, y debido a
que constantemente viajaba al extranjero, su amiga Rosa Elena
Lozano Villarreal (diversa ofendida), le coment que la
amparista venda boletos de avin baratos, y le proporcion el
nmero telefnico de sta; motivo por el cual, la contact al
0445513650196, le compr dos, viaje redondo de Buenos
Aires, Argentina, a esta ciudad, y viceversa, amn de que la
operacin se llev a cabo con un poco de dificultad, pues se
los entreg el mismo da en que viajaron sus familiares; sin
embargo, a consecuencia de dicha relacin, a fines de marzo
de dos mil doce, le solicit dos ms, viaje redondo, de Madrid,
Espaa, y el diverso a Barcelona, ambos con destino a esta
metrpoli, que le cotiz en veintitrs mil ochocientos setenta y
seis pesos con veintiocho centavos; por lo que, derivado de la
confianza que aqulla le gener, le depsito ese numerario el
cuatro de abril siguiente, mediante transferencia electrnica
desde la empresa donde laboraba (Sapnut

Productos

"Especiales, S.A. de C.V.), a la cuenta de Banorte,

terminacin 7338, a nombre de Juan Pablo Carrera Chvez

53

D.P. 335/2014

(hijo de la sentenciada), y se origin la referencia 040412, folio

0001861010; en el entendido que sta afirm que la entrega
sera el seis de ese mes, sin que hasta ese momento lo hiciera,
o bien, regresara el monto de los mismos, amn de que intent
comunicarse con ella va telefnica, sin conseguirlo; a la postre,
necesit ms boletos para viajar a Miami, y a Austin Texas,
Estados Unidos de Amrica, los cuales le pidi a Rosa Elena,
quien los compr, incluso le proporcion copia de las
transferencias que realiz para ello; en el entendido que
continu buscando a la sentenciada para que le entregara los
boletos para Espaa, sin conseguirlo; empero, el veinticuatro
del citado mes y ao, Rosa, le coment que la haban
aprehendido por defraudar a varias personas, y se encontraba
en la agencia ministerial, lo que motiv que el exponente
acudiera a dicha instancia para relatar los hechos que describi;
donde, al tenerla a la vista, la reconoci y la cual le fue
"indicada por los dems agraviados como la misma que lo
"defraud;

finalmente,

exhibi

el

correo

electrnico,

proveniente de la institucin bancaria Bancomer, por concepto

de los boletos para Espaa (fojas 108 a 110, tomo I).

Judicialmente ratific esa versin; precis que los

viajes seran de Barcelona a Madrid y de Madrid a Cancn, y

54

D.P. 335/2014

"de Cancn al Distrito Federal. A preguntas que le hicieron,

contest que mediante correo electrnico, la justiciable le
entreg los boletos relativos al viaje de Buenos Aires, Argentina,
y el declarante se los liquid en efectivo; puntualiz que a
finales de marzo, y va telefnica, le solicit los mencionados
boletos para Espaa, cuyo pago efectu a travs de depsito al
nmero de cuenta que le facilit Rosa Elena, quien le indic que
as deba realizarlo, amn de que por el mismo medio, la
quejosa confirm la recepcin, y afirm que el seis de abril, se
los proporcionara por correo electrnico; a la postre, se volvi a
comunicar con sta, y le reclam el incumplimiento en la
entrega; incluso, le refiri que senta "desconfianza, y que era
urgente que se los diera; a lo que contest que toda su vida se
haba dedicado a la venta de "pasajes y que confiara en que se
los iba a entregar, sin indicarle nueva fecha para ello; precis
no recordar la data en que, por comodidad, le pidi a Rosa
Elena que le comprara los boletos para viajar a Miami y a
Texas, por los que pag tres mil seiscientos pesos, mediante
transferencia; aadi que se hallaba a cuatro metros de la
amparista cuando la identific en la agencia ministerial; en el
entendido que previo a ello, no la haba visto slo en esa
ocasin en que la reconoci; sin embargo, la identific por su
tono

de

voz,

sus

modismos,

"consistentes

en

repetir

55

D.P. 335/2014

constantemente nena, querida (fojas 204 y 205, tomo V).

Mediante escrito, detall dando cumplimiento a lo

"ordenado mediante el auto de fecha diez de agosto de dos mil
"doce, en relacin a la solicitud hecha por la perito oficial
"anexo a este documento los documentos que acreditan el
"nombre de quien se encuentra la cuenta de cargo y nmero
"completo de la cuenta del beneficiario (foja 492, tomo V).

2. Documentales privadas emitidas a favor del

denunciante (todas de dos mil doce), consistentes en:

a) Constancia de transferencia interbancaria, de cuatro

de abril, referencia 040412, folio internet 0001861010,
realizada

por

Sapnut

Productos

Especiales,

Sociedad

Annima de Capital Variable, a la cuenta de Banorte,

terminacin 6338, a nombre de Juan Pablo Carrera, tocante al
pago de veintiocho mil ochocientos setenta y seis pesos con
veintiocho centavos, por concepto de boletos (fojas 114, tomo
I, y 493 a 496, tomo V).

b) Recibo de nmina mensual, del uno al treinta de

junio, expedido por la aludida empresa (foja 497, tomo V).

56

D.P. 335/2014

c) Detalle de movimientos realizados en abril, emitido

por la institucin bancaria BBVA Bancomer, relativo a la
cuenta

0165096626,

perteneciente

la

mencionada

negociacin Sapnut Productos Especiales, en el que, entre

otras operaciones, aparece la citada transferencia interbancaria
(fojas 498 a 506, tomo V).

d) Oficio 214-2/SJ-223417/2012, de dieciocho de

septiembre, expedido por la Comisin Nacional Bancaria y de
Valores,

mediante

el

cual

remite

el

diverso

214-2/SJ-

492383/2012, de trece de ese mes, procedente del Banco

"Mercantil del Norte, Sociedad Annima, en el que, entre otras
cosas, inform lo relativo a la cuenta 0820556633, a nombre de
Juan Pablo Carrera Chvez; incluso, anex copia de los
"movimientos generados en la misma, del veinticuatro de
febrero (apertura) al treinta de abril de la multicitada anualidad,
en cuya operacin BNET01001204040000021178, se refleja el
monto veintitrs mil ochocientos setenta y seis pesos con
veintiocho centavos (fojas 969 y 990, tomo V).

3. Dictamen oficial en materia de contabilidad,

conclusivo en: El importe total de la transferencia realizada

57

D.P. 335/2014

"de la cuenta de Sapnut Productos Especiales, S.A. de C.V., a

"la cuenta 0820556633 a nombre de Juan Pablo Carrera
"Chvez, de fecha cuatro de abril de dos mil doce, de acuerdo
"con la documentacin aportada al expediente y descrita en el
"cuerpo del presente, asciende a la cantidad de veintitrs mil
"ochocientos setenta y seis pesos con veintiocho centavos
(fojas 64 a 67, tomo VI).

C) Relativo al injusto perpetrado en agravio de

MAURICIO SALAZAR CASTILLO:

1. Formato nico para el inicio de averiguacin previa

de veinticuatro de abril de dos mil doce, signado por el
referido denunciante, donde relat que la quejosa se ostent
como agente de viajes y le ofreci un paquete de vuelos
"nacionales y con destino a Europa, en pagos; motivo por el
cual, durante ocho meses, le entreg alrededor de veinte mil
pesos, sin que aqulla le proporcionara recibo alguno; en el
entendido que en una ocasin lo dej varado en Puerto Vallarta;
por ende, el declarante por sus propios medios, regres a su
lugar de origen; a la postre, le solicit sus vuelos, pero sta en
compaa de su hijo, lo agredieron y amenazaron de muerte,
amn de que va telefnica, este ltimo la negaba y lo

58

D.P. 335/2014

discriminaba por la orientacin sexual del exponente; agreg

he detectado con amistades que no soy el nico defraudado
(foja 68, tomo I).

En posterior intervencin, convalid ese deposado, y

puntualiz:

a) Conoci a la amparista desde un ao antes, quien

tanto a l como a su esposo Amado Jonathan Hernndez
Hernndez, les inform que se desempeaba como agente de
"viajes, y les ofreci diversos paquetes de vuelo, nacionales e
internacionales; motivo por el cual, el diez de mayo de dos mil
once, acord con aqulla que le comprara diez vuelos
nacionales redondos, que podra ejercer cualquier persona, al
destino que fuere, y en un lapso no mayor a un ao;
posteriormente, le compr dos ms redondos, para viajar a
Londres, Inglaterra; por ende, en presencia de su cnyuge, le
deposit el pago inicial de seis mil pesos, a la cuenta 5204 1671
3399, de Banamex, a nombre de Manuel Santiago Carrera
Chvez (hijo de la sentenciada); a la postre, sta le entreg
viajes redondos para Tijuana, Baja California; lo que le gener
confianza, y en compaa de Amado, le efectu diversos pagos
para adquirir los boletos restantes.

59

D.P. 335/2014

b) Posteriormente, recibi dos ms, viaje redondo,

que fueron utilizados el veintiocho de septiembre de dos mil
once, y veintids de octubre, por Yadira y Yolotzin Esmeralda,
quienes viajaron de esta ciudad a Tijuana, Baja California y de
"ah a Puerto Vallarta.

c) El veintisis de diciembre siguiente, la quejosa le

dio medio boleto ms, con el que viaj de esta ciudad a Puerto
Vallarta; en el entendido que se qued varado en ese sito,
pues no le proporcion el de regreso, como se lo prometi,
tampoco con los que viajara Amado Jonathan; motivo por el
cual, la contact y reclam el porqu de dicho incumplimiento;
quien de forma agresiva y violenta le contest demndame, no
"me interesa, haz lo que se te d la gana; lo que le preocup al
declarante, pues ya le haba pagado veinticinco mil pesos, en
seis exhibiciones, correspondiente al valor de los doce viajes.

d) A la postre, va telfono celular, intent contactarla,

pero ya no le contest; por ende, llam a su domicilio, donde en
una ocasin, le respondi Juan Pablo Carrera, quien le refiri
palabras altisonantes; en otra, acaecida en febrero de dos mil
doce, lo atendi el esposo de aqulla, quien le solicit

60

D.P. 335/2014

comprensin para aqul, y afirm que hablara con Teodora;

quince das despus, nuevamente contest Juan Pablo, quien
lo amenaz e insult, al decir si no dejas de llamar y molestar
a "mi mam, s que tu casa est en Vrtiz, te busco y te pego
un "tiro en la cabeza; derivado de lo anterior, y por temor, le
envi un mensaje de texto a la amparista, en el que le ofreci
disculpas por las groseras a su familia y a su persona; a lo
que sta respondi que no se preocupaba por personitas tan
"insignificantes a todos nos llega nuestra hora y a ti se te
"llegar la tuya.

e) Desde ese da, el exponente vivi con la zozobra y

temor de recibir alguna agresin por parte de aqullos, incluso
haba decidido dejar perder el dinero del cual le haban
"defraudado y que aproximadamente asciende a veinte mil
"pesos, habindose restado los vuelos que s utilizaron, siendo
"que el exponente dej de buscarlos; sin embargo, el veintiuno
de abril, habl con Natacha Bateau Gervais (diversa ofendida),
quien le coment que haba demandado a la amparista, y l le
"mostr su apoyo; empero, el veinticuatro siguiente, va
telefnica, aqulla le inform que haban detenido a Teodora a
"consecuencia de mltiples fraudes, siendo esta la situacin
"que motiv al exponente a presentarse en estas oficinas y

61

D.P. 335/2014

"rendir su correspondiente declaracin, deseando agregar el de

"la voz que el principal motivo por el que est dando
"seguimiento a esta averiguacin previa no lo es el dinero o el
"menoscabo que sufri en su patrimonio, sino el temor a ser
"agredido, siendo este el principal motivo por el que se
"encuentra aqu.

El denunciante agreg, que debido a la relacin de

"confianza y cordialidad que la amparista le gener, quien
incluso le platicaba sus problemas personales, no tom las
medidas

precautorias,

al

no

contar

con

recibo

documentacin que avalara los pagos que le realiz; sin

embargo, record que alrededor de las doce horas, del
veintiocho de mayo de dos mil once, de propia mano le
entreg mil doscientos pesos en efectivo, en el Colegio de
"Periodistas; finalmente, al tenerla a la vista, la identific como
la misma que no le proporcion la mayora de boletos que le
pag (fojas 87 a 91, tomo I).

Judicialmente convalid esas versiones. A preguntas

que le hicieron, refiri que en siete ocasiones, y va telefnica le
reclam el incumplimiento de la entrega de boletos, amn de
que no record la fecha pero probablemente fue en enero;

62

D.P. 335/2014

puntualiz que cuando acudi a Puerto Vallarta, regres en

autobs, incluso tambin viaj su esposo; especific que
durante ocho meses, sin recordar las datas, le realiz los
siguientes pagos en denominacin pesos: 1) seis mil, que
deposit en Banamex; 2) once mil quinientos; 3) seis pagos
mensuales de mil doscientos, para cubrir los boletos a Europa;
y, 4) seiscientos pesos por penalizacin de retraso (foja 281,
tomo V).

Mediante escrito, precis conocer a la sentenciada

desde un ao tres meses antes, con la que adquiri un paquete
de diez boletos redondos ida-vuelta nacionales, y sin destino
especfico, ni estaban sujetos a espacio o disponibilidad, cuyo
costo fue de once mil pesos, que liquid en dos exhibiciones: la
primera, por seis mil pesos, mediante depsitos en la institucin
Banamex; la restante, por cinco mil, en pago mano a mano;
a la postre, aqulla le ofreci otro paquete de dos vuelos
internacionales con destino a Londres, Inglaterra, con las
mismas caractersticas que los anteriores, y cinco das de hotel,
por trece mil doscientos pesos, a seis meses sin intereses; lo
que acept, toda vez que la amparista le dijo que lo relativo a la
estancia era un regalo por la boda del exponente; destac que
en algunas ocasiones le dio el dinero personalmente, y en otras

63

D.P. 335/2014

(por orden de sta), le dejaba un paquete contenedor de dos mil

doscientos pesos, en Farmacia Unin, ubicada en la
interseccin de avenida Vrtiz y Eje 5 Sur Eugenia, colonia
Narvarte, delegacin Benito Jurez; en el entendido que le
cobr

seiscientos

pesos

por

penalizacin

por

pago

extemporneo; agreg que no le solicit recibo alguno, debido a

la buena fe y confianza en la palabra de la seora Erndira
"me inspir, tras contarme sus problemas personales y
"acercarse a m de manera amistosa... sin embargo, la
"informacin vertida en este documento es testificada por mi
"esposo Amado Jonathan (foja 456, tomo V).

2. Versin ministerial de Amado Jonathan Hernndez

Hernndez (testigo), quien afirm conocer a la justiciable desde
un ao antes, la cual se ostent como agente de viajes, y tanto
a l como a su esposo Mauricio Salazar, les ofreci diversos
paquetes de vuelo nacionales e internacionales; por lo que, el
diez de mayo de dos mil once, este ltimo acord con aqulla,
que adquirira diez vuelos nacionales redondos, que no eran
sujetos a espacio ni disponibilidad, podran ser usados por
cualquier beneficiario y, al destino que fuere; asimismo, compr
dos viajes redondos para Londres, Inglaterra, que deban usar
en un periodo no mayor a un ao; por ende, su esposo le dio

64

D.P. 335/2014

seis mil pesos como pago inicial, que deposit a la cuenta

bancaria de Manuel Santiago; en el entendido que dichos
"boletos s fueron recibidos por el esposo del exponente, y que
"utilizaron en la aerolnea Interjet; lo anterior, les gener
confianza, y le efectuaron diversos pagos para adquirir los
restantes nacionales, y el internacional que tenan planeado; a
la postre, les entreg dos ms, redondos, con los que el
veintiocho de septiembre de dos mil once, y veintids de
octubre, viajaron Yadira y Yolotzin, de esta ciudad a Tijuana,
Baja California; en el entendido que el veintisis de diciembre,
el denunciante recibi medio boleto ms para viajar de esta
metrpoli a Puerto Vallarta; empero, se qued varado en ese
sitio, al no contar con el de regreso porque aquella no se lo
entreg como lo prometi, ni el diverso redondo que utilizara
el exponente, quien por su cuenta pag los suyos; por ende,
su cnyuge la llam para reclamarle, y aqulla de forma
agresiva y violenta le contest que la demandara no me
"interesa; destac que ya le haban liquidado el monto de doce
viajes, equivalente a veinticinco mil pesos, que efectuaron en
seis exhibiciones; incluso, record que el veintiocho de mayo de
dos mil once, de propia mano le entregaron mil doscientos
pesos, en el Colegio de Periodistas; y, debido a que le tenan
mucha confianza, no tomaron ms prevenciones; a la postre,

65

D.P. 335/2014

Mauricio intent contactarla va telfono celular, sin conseguirlo,

amn de que en ocasiones, llam a su domicilio, donde
respondi Juan Pablo, quien con palabras altisonantes lo
amenaz y orden que ya no la buscara; lo que gener temor al
denunciante; quien posteriormente, le envi un mensaje de
texto a la amparista, en el que le ofreci disculpas por las
"groseras a su familia y a su persona, a lo que sta contest
personitas tan insignificantes a todos nos llega nuestra hora
"y a ti se te llegar la tuya; desde este da, Mauricio vivi con
la zozobra y el temor de recibir alguna agresin por parte de
aqullos, incluso ambos haban decidido dejar perder el dinero
"del cual le haban defraudado y que aproximadamente
"asciende a la suma de veinte mil pesos, deseando agregar el
"de la voz que el principal motivo por el que estn dando
"seguimiento a esta averiguacin previa no es el dinero sino el
"temor a la agresin; finalmente, al tenerla a la vista, la
identific como la misma que no proporcion la mayora de los
boletos que le pag el ofendido (fojas 92 a 94, tomo I).

Judicialmente, ratific ese deposado. A preguntas que

le hicieron, respondi que conoci a la procesada por telfono,
"ya que el declarante se encontraba en Tijuana realizando un
"cortometraje y necesitaba que su staff volara de la ciudad de

66

D.P. 335/2014

"Mxico; en el entendido que previamente, Iln Castaeda y

Estefana Zephol, se la recomendaron al comentar que les
haba vendido boletos de avin; destac que aqulla orden
que le depositaran a la cuenta de su hijo, y afirm que les
proporcionara los boletos mediante correo electrnico o por
mensaje de texto, toda vez que fsicamente no haba entregas;
especific que el diez de mayo iniciaron los pagos de forma
mensual, algunos depositados a este ltimo, otros entregados a
la justiciable, o bien le dejaban el dinero en la mencionada
farmacia La Unin; puntualiz que el veintisiete de diciembre,
aqulla se comprometi a proporcionar el boleto de regreso de
Puerto Vallarta a esta ciudad; agreg que la confianza que
refiri, se debi a que las primeras compras s se llevaron a
"cabo (fojas 203 y 204, tomo V).

3. Documentales privadas emitidas a favor del

agraviado, consistentes en:

a) Hojas de transcripciones de los dilogos sostenidos

va correo electrnico entre:
I. Jonathan Hernndez con Ilin Castaeda:

Jonathan

Ilin Castaeda

67

D.P. 335/2014

10 de mayo de 2011
Hola Ilin, me dijo Stephania
Hola Jonathan, claro, te paso
"Zephol que contigo poda
el celular de mi agente para
"conseguir vuelos en 890
que la contactes directamente,
"pesos, ciudad de Mxico
se llama Teddy y su cel. es el
"Tijuana y al contrario, me
0445513650196,
no
"gustara saber, ya que tengo
desesperes si no contesta,
"un
proyecto
con
poco
pues luego se la pasa en las
"presupuesto para grabar un
operadoras. Saludos. Ili
"corto y necesito llevar a
"Tijuana gente del Distrito
"Federal, que es parte de mi
"staff, de antemano muchas
"gracias, te dejo mi cel. 04455
"5180 7909.
"Muchas gracias.
14 de mayo de 2011
"Hola Ilin. Disclpame que te
Hola Jonathan, acabo de
"moleste, pero ya desde hace
hablar con Teddy, me acaba de
"dos das le pagu unos tickets
decir que habl contigo ayer a
"de viajes redondos a Teddy y
las 2 am, para ver qu vuelos
"no tengo respuesta, me dice
quieres o algo as entend. S
"que me enva e-mail y no me
es un poco tardada la emisin
"enva nada, estoy preocupado
de boletos con la Sra., no te
"por mi dinero, t me puedes
preocupes, como te dije yo ya
"ayudar con alguna referencia.
he volado con ella y tambin
estoy en la espera de un boleto
a Islandia que le compr pero
no es cosa de ella, sino de la
operadora.

(foja 274, tomo I).

II. Stephania LG Zephol con el aludido Jonathan, el

diecinueve de julio de dos mil once:

Stephania LG Zephol

Jonathan Hernndez

Halo mi Jonas, oye pues cmo

"ves que tendr que volver a

Ya le llam a Teddy y dice que

ella no te ha vendido a ti

68

"retrasar el vuelo, pens que

"juntara ms dinero y nada, me
"ira mega limitada y quiero
"llevar para aguantar un mes
"mnimo, oye Teddy les ha
"contestado? Porque ya me
"trance a m y a una amiga
"con dos mil pesos a cada una,
"por eso me qued sin (sic)
"menos dinero cuntame qu
"pasa, s? Abrazo.
"Eso te dijo? No manches,
"desde hace un mes le estamos
"intentando neta, a ti no te ha
"quedado mal?

D.P. 335/2014

ningn boleto ni a nadie de

Tijuana, por favor llmale
despus de las once de la
noche, hora de Mxico, que es
el horario que me dijo que es
en el que te puede atender, su
nmero es 04455 1365 0196 y
si t tienes algn nmero
donde ella te pueda llamar,
dmelo para drselo y que ella
te llame.
No. De hecho hemos seguido
teniendo contacto con ella y
nos ha vendido un chingo de
boletos a un buen de
conocidos.
Llmale
ahora
mismo.

"Qu loco. Neta me agit

"mucho con mi amiga porque
yo "se la recomend.

(foja 273, tomo V).

III. Entre las direcciones eljonhdez@gmail.com, y

teddy_.64@hotmail.com:

eljonhdez@gmail.com

Jonathan Hernndez
17 de septiembre de 2011
Teddy.
Buen
da.
Como
"quedamos por telfono te solicito
"(1) un vuelo Tijuana-Mxico DF,
"para el da veintiocho o
"veintinueve de septiembre, segn
"disponibilidad,
con
regreso
"Mxico DF-Tijuana para el da 17
"de octubre, los datos del pasajero
"son los siguientes:
"Yadira Esther Gutirrez vila
"03 Marzo 1980.
"De igual manera, Mauricio me

teddy_.64@hotmail.com
Quejosa

19 de septiembre de 2011
Buenas tardes, ya envi a
emisin con Volaris el ticket
de Tijuana, te lo envo a la
brevedad, ms o menos tres
das. Del cambio, lo voy a
checar con la lnea para ver si
puedo hacer el cambio, ya
que esos los resguard y
garantic en emisin desde
hace dos meses, por lo
problemtico de esas fechas
y
slo
esperaba
la

69

"pidi que te solicitara el cambio

"de destino de los vuelos
"apartados, en vez de que sean a
"Guadalajara que sean a Puerto
"Vallarta, por favor, de cualquier
"manera l me dijo que te
llamara.
"De antemano muchas gracias
"Teddy que ests bien, estoy a tus
"rdenes para cualquier duda.

D.P. 335/2014

confirmacin del regreso, les

aviso maana la respuesta.
Gracias
Teddy Chvez

(foja 275, tomo V).

D) Atento al delito cometido en agravio de ROSA

ELENA LOZANO VILLARREAL:

1. Formato nico para el inicio de averiguacin previa,

de veinticuatro de abril de dos mil doce, signado por la
referida denunciante, quien adujo que a finales de diciembre de
dos mil once, la amparista le vendi dos boletos para viajar a
Argentina; y, gracias a que le salieron bien, le compr otros
dos abiertos, para Estados Unidos de Amrica; y luego,
adquiri veinte nacionales, por los que pag veintisiete mil
ochocientos pesos, que le deposit en marzo y lo que va de
"abril; empero, aqulla no le proporcion alguno, y cuando se
los requiri, siempre le dio largas la supo engaar y envolver
"muy bien (foja 60, tomo I).

En posterior comparecencia ratific el contenido del

70

D.P. 335/2014

formato en cita; y precis lo siguiente:

a) Conoci a la sentenciada va telefnica, quien a

fines de diciembre de dos mil once, le facilit boletos viaje
"redondo de Buenos Aires, a esta ciudad, que ocupara su
amigo Miguel Lino Pilipiak; toda vez que, originalmente la que
se los tena que entregar era Natacha Bateau, quien se tard
con el trmite de los mismos, por lo que la declarante contact
a aqulla, pues era la que se los proporcionaba a Natacha;
destac que debido a que la amparista s se los dio, empez a
tenerle

confianza,

incluso,

sostuvieron

conversaciones

mediante WhatsApp; quien el veintinueve de diciembre de dos

mil once, le ofreci boletos para viajar a Estados Unidos de
Amrica, por dos mil ochocientos pesos cada uno; situacin que
le coment a Miguel Lino, quien le requiri dos; a la postre, por
instruccin de la justiciable, deposit tres mil seiscientos pesos,
a la cuenta 5204 1645 1471 8599, de Banamex, perteneciente
a Juan Pablo Carrera; sin embargo, el uso de los boletos qued
en espera; posteriormente, compr otro para viajar a Colombia,
que utiliz sin problema alguno; lo que le gener ms confianza
y sigui en contacto con aqulla.

b) El diecisis de marzo de dos mil doce, mediante

71

D.P. 335/2014

WhatsApp, la quejosa le ofreci veinte boletos nacionales

"redondos y a cualquier destino, por veintisiete mil ochocientos
pesos; lo que acept, y (por orden de sta), deposit ese
numerario a la cuenta bancaria de DMG Travel Corporation,
Sociedad Annima de Capital Variable; de los cuales, le dio
uno, viaje redondo, de esta metrpoli a Cancn, Quintana
Roo; situacin que le gener mucha confianza, y adquiri ms
para diversas amistades, por los que efectu cuatro depsitos y
cuatro transferencias bancarias a las cuentas que aqulla le
indicaba, consistente en los siguientes pagos:
TIPO DE
OPERACIN y AUTORIZACIN
FECHA (2012)

28 de marzo
1.
Transferencia

100934

2.

30 de marzo
depsito

---------

3.

9 de abril

136661

4.

No record
la fecha de
transferencia

091138

5.

4 de abril
transferencia

114558

BENEFICIARIO,
CUENTA Y BANCO

IMPORTE

$912
relativo al IVA
de Colombia
Manuel Santiago
Carrera Chvez
5204 1671 2487 3399,
Banamex

$15,320
$11,690
$5,280

Juan Pablo Carrera

Chvez
cuenta terminacin
6338
Banorte

$9,838

La exponente destac que el monto de los aludidos

pagos, y otro, del que en ese momento no contaba con la
documentacin correspondiente, ascendi a setenta y nueve mil
doscientos cuarenta pesos con cuarenta centavos; puntualiz

72

D.P. 335/2014

que a mediados de abril, luego de varias insistencias para

contactarla

mediante

0445513650196,

WhatsApp,

as

como

al

al

nmero

telefnico

correo

electrnico

teddy_.64@hotmail.com, le contest con pretextos y evasivas,

pero siempre con un tono muy convincente; por ende, an
crey en ella; empero, el veinticuatro de abril, cuando se
encontraba con Natacha comentando lo sucedido, sta recibi
una llamada telefnica en la que le informaron sobre la
aprehensin de Teodora, y que se hallaba en la agencia
ministerial; en el entendido que previamente aqulla le inform
que tambin la defraud; posteriormente, la declarante se
constituy en ese sitio, donde al tenerla a la vista, la identific
por su voz y sus modales, como la misma con la que se
comunic va telefnica; agreg que el dao que le ha sido
"ocasionado no slo es dinero, sino de seres humanos,
"confianza;

finalmente,

exhibi:

1)

cuatro

recibos

comprobantes de transferencias electrnicas Bancanet de

"Banamex; 2) cuatro depsitos que refiri; 3) catorce hojas
contenedoras
conversaciones

de

transcripciones

ms

importantes

de

algunas

de

que

sostuvo

con

las
la

sentenciada mediante WhatsApp, del seis de marzo de dos

mil doce al diez de abril siguiente; y, 4) impresiones de seis
correos

electrnicos,

procedentes

de

la

direccin

73

D.P. 335/2014

teddy_.64@hotmail.com (fojas 118 a 121, tomo I).

Judicialmente ratific esa versin; precis que el pago

que le falt especificar fue por diez mil cuatrocientos setenta y
cinco pesos, que deposit el veintiocho de marzo. A preguntas
que le formularon, manifest que Natacha recibi la aludida
llamada telefnica de alguien de la agencia de viajes;
puntualiz que a finales de noviembre de dos mil once, tramit
el viaje de Miguel Lino, con destino a Buenos Aires, cuyos
boletos le entreg la justiciable va correo electrnico, amn de
que en un inicio, el trmite lo estaba haciendo Natacha Bateau,
quien tanto a la declarante como a Miguel, les proporcion el
nmero telefnico de aqulla; en el entendido que por dicho
medio, ste ltimo habl con la quejosa, sin saber de qu;
puntualiz que a mediados o fines de marzo, por instruccin de
sta, depsito veintisiete mil ochocientos pesos, a la cuenta de
DMG Travel Corporation, al referir que era por los impuestos,
amn de que le confirm la recepcin; destac que a principios
de abril, le facilit el boleto redondo de esta ciudad a Cancn;
agreg que el tono convincente que aqulla utiliz, fueron
frases como nena, cario; quien a la postre, le sostuvo que no
se esconda, ni era ladrona (fojas 205 y 206, tomo V).

74

D.P. 335/2014

Mediante escrito, destac dando cumplimiento a lo

"ordenado mediante el auto de fecha dos de agosto de dos mil
"doce, en relacin al requerimiento hecho por la perito oficial
"de solicitar a la Comisin Nacional Bancaria, donde se puedan
"comprobar las fechas, montos y cuentas destino de las
"transferencias hechas de mi cuenta dicho oficio me fue
"negado, dicindome que la solicitud debera hacerla el Juez,
"por lo que en este momento, solicito a usted gire el oficio
"correspondiente a dicha Comisin a efecto de que informe el
"origen y destino de los movimientos hechos desde mi cuenta
"bancaria nmero 9120364165 de la institucin bancaria
"Banamex, respecto de los meses de marzo y abril de dos mil
"doce; la denunciante agreg que la sentenciada no le
proporcion recibo, factura o algn documento que avalara el
pago de los boletos que le compr; sin embargo, lo anterior se
podra advertir de las conversaciones que sostuvo con ella va
WhatsApp y mails; finalmente, exhibi: 1) estado de cuenta,
en el que aparece el destino y fechas de las aludidas
transferencias; y, 2) relacin, en la que detall el total de
"boletos comprados y montos, as como los entregados y para
"el caso de los depsitos, un orden ms detallado para su
"anlisis:
"Cuadro 1.

75

"DESTINO

"COLOMBIA

NO. DE
PRECIO
BOLETOS UNITARIO
1
$4,800

"NACIONALE
S

20

D.P. 335/2014

TOTAL

ESTATUS

$4,800

Entregado
Slo uno (1)
entregado.
No entreg los
restantes 19
Boletos
No Entregado
No Entregado
No Entregado
No Entregado
No Entregado
No Entregado
No Entregado

$1,390

$27,800

"EEUU
6
$1,880
"DUBLN
1
$10,475
"DUBLN
1
$11,690
"LONDRES
1
$4,480
"VANCOUVER
1
$4,840
"IVA POR FACTURA DE UN BOLETO
"EUROPA
2
$4,480
"TOTAL PAGADO POR BOLETOS

$11,280
$10,475
$11,690
$4,480
$4,840
$912
$8,960
$85,237

"Cuadro 2. Depsitos en ventanilla

"FECHAS DE
"DEPSITOS
"12-mar-12
"16-mar-12
"30-mar-12
"Abril-12
"TOTAL

MONTO DE LOS
DEPSITOS
REALIZADOS
$4,800
$27,800
$15,320
$10,475
$58,395

FORMA DE
PAGO
Ventanilla
Ventanilla
Ventanilla
Ventanilla

"Cuadro 3. Transferencias electrnicas

"FECHAS DE
"DEPSITOS

MONTO DE LOS
DEPSITOS
REALIZADOS

"28-mar

$912

"29-mar

$5,280

"4-abril

$9,838.40

"9-abril

$11,690

"TOTAL

$27,720

FORMA DE PAGO
Transferencia
electrnica
Transferencia
electrnica
Transferencia
electrnica
Transferencia
electrnica

"Cuadro 4. Resumen de boletos, depsitos en

"ventanilla y transferencias electrnicas:

76

D.P. 335/2014

"TOTAL PAGADO POR BOLETOS

$1,390 +
"Entregados 1 Nacional + 1 Colombia
$4,800

$85,237
$85,237

"Total de
"boletos no
"entregados

Boletos pagados
boletos entregados

$85,237 $6,190

$79,047

"Pagos con
"comprobant
e

Transferencias
electrnicas +
depsitos en ventanillas

$58,395 +
$27,720

$86,115

(fojas 462 a 465, tomo V).

2. Fe ministerial de lo siguiente:

a) Pagos efectuados por la ofendida Rosa Elena,

consistentes en:

I. Recibos de BancaNet de Banamex, referentes a

transferencias electrnicas:

FECHA DE
OPERACIN AUTORIZACIN BENEFICIARIO
(2012)

1.

28 de marzo

100934

2.

9 de abril

136661

3.

Sin fecha

091138

4.

4 de abril

114558

IMPORTE

$912.00

Manuel
Santiago
Carrera Chvez

$11,690.00

Juan Pablo
Carrera Chvez

$9,838.40

$5,280.00

(foja 151, tomo I).

II.
Banamex:

Comprobantes

de

depsitos

realizados

en

77

FECHA CONCEPTO
29 de
1. diciembre
2011

Pago de
tarjeta en
efectivo

2.

16 de
marzo
2012

Depsito a
cheques en
efectivo

3.

12 de
marzo
2012

Pago de
tarjeta en
efectivo

4.

30 de
marzo
2012

Pago de
tarjeta en
efectivo

D.P. 335/2014

CUENTA

BENEFICIARIO IMPORTE

5204164514718599

5909923

Juan Pablo
Carrera Chvez

$3,600

DMG Travel
Corporation,
Sociedad
$27,800
Annima de
Capital Variable

Manuel
5204167124873399
Santiago
Carrera Chvez

$4,800

$15,320

(foja 151, tomo I).

b) Transcripciones de las conversaciones sostenidas

entre la quejosa y la ofendida, del seis de marzo al veinticuatro
de abril de dos mil doce, mediante:

I. WhatsApp:

FECHA
6 de
marzo

9 de
marzo

LENA
(OFENDIDA)

ERNDIRA
(QUEJOSA)

Hola Erndira, tendrs un

"boleto
Colombia,
para
"Medelln? para salir el veinte
"de marzo por la maana y
"regresar el veinticuatro por la
"noche en el ltimo vuelo.

Hola. Estoy en subasta, ahora te

saco el costo. Besitos.

"Perfecto, gracias.
"Hola Erndira, s se podrn
"los
boletos
a
Medelln,
"Colombia, que te coment?

---------Disculpa la molestia nena, te

confirmo el vuelo?

"Dame un segundo.
"Sip, a nombre de: Hortensia
"Lobato Reyes.

-------------------

78

D.P. 335/2014

"Gracias, y te puedo depositar

"el lunes sin falta, que ando en
"un congreso.

S, no te preocupes, me depositas
el lunes tempra porfa. Psame
nmero de pasaporte, fecha de
vencimiento
y
fecha
de
nacimiento porfa.

"Maana te paso los datos que

"faltan para el boleto.

Slo es uno, cierto?

"Sip, slo uno.

10 de
marzo

"Datos pasaporte: GO5388017,

"vencimiento: 20/07/13, fecha
"de
nacimiento,
22/01/53,
"nombre: Hortensia Lobato
"Reyes.

---------Gracias. Ya la mando a emisin.

Besitos.

"Gracias. Buen da.

12 de
marzo

----------

"Perfecto. Ya te deposito. Son

"4800 verdad?
"Ya lo deposit. Slo una cosa,
"yo vend ese boleto en $5700.
"Se puede sacar factura?
"Y cundo estar el itinerario?
"OK. Saludos.
13 de
marzo

---------"Gracias. Y en volumen?

14 de
marzo

15 de
marzo

"Cmo va lo del itinerario de

"Colombia?
???

"Gracias, e igual da.

"Hola. Cmo va lo del
itinerario "de Colombia?
"Buen da. Cmo va lo del
"boleto?
"Gracias, que ya los tengo

---------Hola, buen da. El mircoles est

tu ticket de Colombia, mndame
tu mail porfa, para enviarte la
informacin. Hoy hay subasta, si
necesitas algo avsame para
checar costos. Te mando la
cuenta para el depsito. Mil
gracias por todo, y que tengas un
sper da. 5204 1671 2487 3399
Manuel Santiago Carrera Chvez.
S nena.
No nena, no facturamos. Puedo
conseguir que te facture alguien
pero le tienes que pagar IVA. Mil
gracias por tu depsito.
El mircoles te entrego el ticket =)
---------Nena, tengo nacionales en 1,410,
por si quieres alguno. Linda tarde.
Ese es el costo de subasta.
---------Perdn!!! Ando loca. Estoy en
emisiones, en cuanto me pasen el
ticket te lo reenvo nena. Lindo da.
------------------Buen da. Todo bien, slo ayer nos
quedamos sin sistema, ahora
checo tu status. Besitos.
----------

79

D.P. 335/2014

"encima.
"Cmo van los boletos?

Elenita, a qu mail mando tu

ticket?

"elenavillarreal1@hotmail.com

Ya te lleg nena?

"No.

No tarda, est lentsimo.

"Ya lo espero para mandarlo.

"No llega.

Ya?

"Nada.

----------

"elenavillarreal@hotmail.com
"No llega nada

"e.villarreal@ysonut.com

---------Tienes otro mail, porque lo pongo

exacto como me lo das y nada =(
Ya lo reenvo a las dos direcciones
de nuevo.

"Gracias, ac ando.

OK.

"Ya me lleg al de la empresa.

"S. No entiendo por qu no
"entra el hot.

Ahhh.

"Besos, ya lo pas.

---------Nena, s los quieres? Si no, para

soltarlos. Besitos.
Cuenta Banorte. Juan Pablo
Carrera Chvez. Cta. 0820556633.
Clabe 072180008205566338.
Ok. Quieres la clabe? Claro,
gracias.

16 de
marzo

-------------------

"Prefiero la Banamex. Ahora

"estoy en una cita, termino ac
"y voy al banco.
"No, gracias, lo har directo en
"ventanilla.
"Uff, pensaba en efectivo. O
"mejor te hago transferencia.
"Uff, lo siento, pero si esto anda
"como
espero
pronto
"chequera.
"A esta cuenta verdad?
"5204 1671 2487 3399 Manuel
"Santiago Carrera Chvez.
"Banamex.
"Sip, ya le dije a mi muchacha
"que se ponga las pilas. Ja ja
ja.

Est muy lento.

Con cheque porfa, si no me

cobran, mil gracias nena =).
Si puedes y me pasa antes de la
una te lo agradecera, si no,
directo ni modo, ja ja.
Ya vers.
Cheques y secre!!!! S, es la
cuenta de mi hijo.

Ja ja, pues s, le damos un cursito.

----------

Nena, te mando esta cuenta de

Banamex, ah s puede ser en
efectivo. DMG Travel Corp. S.A. de
C.V. cuenta 5909923. Suc. 261
Banamex.
Gracias!!!!

----------

Nena, confrmame porfa, y si me

puedes enviar la ficha te lo

"Ok.

80

----------

"Listo. Estaba lleno el banco.

"Sip, claro. Y cmo est la

"mecnica ahora?

"Ok.

"Te mande un correo con

"vuelos. Tenemos los das que
"mando?

21 de
marzo

"Me imagino. Todo mundo est

"con la misma.
"Buen da Erndira, cmo viste
"los
vuelos
que
me
"propusieron?
"Estaba con paciente, ya lo
"checo. Gracias.
"Buen da Erndira. Ayer te
"mand un mail con el primer
"boleto. Y, si con el mismo
"itinerario hay dos ms.
"Cmo datos?
"Lo que pasa es que quieren
"saber para pagrmelos o no.
"Son
las
"Raymundo.

mismas

"Muchas gracias.
"S hay disponibilidad?
"Gracias.
"S abrirn?

agradecera
muchsimo.
Mil
gracias =).
Perdn la molestia nena, me
preguntan del depsito de subasta,
me confirmas porfa. Besitos.
Ya s!!!! Yo estoy agotada en
Bancomer. Mil gracias nena y a
vender mucho!!!! Lo que se te
ofrezca, aqu estoy a la hora que
sea. Me podras pasar la ficha por
mail porfa.
Ahora en cuanto vendas, me
pasas fechas para emitir, siempre
se necesita, nombre completo,
fecha de nacimiento y pasaporte
en su caso Para semana santa
ya hay muchas fechas cerradas,
pero
podemos
checar
disponibilidad en cada caso.
----------

"Por cul aerolnea?

17 de
marzo

D.P. 335/2014

que

Puede ser cualquiera linda, que

tenga el destino que quiere el
cliente.
Ahora que llegue a la oficina los
checo y te contesto. Estoy en el
trfico desde hace tres horas.
Besitos.
---------Perdn!!!! Ya te contest tu mal,
te lleg?
No te preocupes, chcalo y
cualquier cosa aqu estoy nena.
Hola, ya mand a folio tu boleto.
Psame datos para ver si tengo
disponibilidad en ese mismo. Lindo
da.
Nombres, fechas, fechas de
nacimiento.
Por eso, dime las fechas exactas
para checar disponibilidad y
reservar de inmediato.
Ok. Djame ver disponibilidad
ahora. Te aviso nena.
---------Nena, apenas van a abrir nuevos
vuelos, ahora te aviso.
---------S nenita, en cuanto me avisen te

81

D.P. 335/2014

digo.
"Ok. Ac espero para poder
"avisar y vender ms.
22 de
marzo
"Perfecto.
"itinerario
"verdad?

----------

Hola, te confirmo tus dos tickets

nena.
Psame
datos porfa.
Besitos.

Con
de

S.

el mismo
Raymundo

---------"Que ya no los quieren.

23 de
marzo

"Hola Erndira, en cunto me

"dejas un boleto viernes 27
"noche o 28 maana, regreso
"13 de mayo. Vancouver,
"Canad?
"Sip En la noche O 28
"tempra
"Tambin necesito un Madrid
"Cancn y otro Barcelona
"Cancn para principios de
"junio. Perfecto.
"El de Canad?
"El de Canad es directo?

26 de
marzo

----------

"Sera bueno tener como una

"gua de precios y aerolneas
"para no estarte molestando
"tanto.
"Hola Erndira. Otra cotizacin
"a Dubln del veinte al
"veinticinco o veintisis de
junio.
"Sin escalas? O cuntas?
"Este s lo siento caro. Pero
"bueno, voy a ver si lo quieren.
"Con qu aerolnea?

"En Despegar estn en $12,610

"con una escala

Nena porfa same datos de tus

dos pasajeros.
=( Bueno no te preocupes, vers
que salen clientes pronto.
27 de abril la salida? Ahorita est
una subasta muy barata.

Ok. Ahora te aviso nena.

Baires $4,250

Mad/Cun $5,348. Candad $4,840.

Bar/Cun $5,880.
Si encontramos disponibilidad para
la fecha que quieren, s. Es
AirCanada la lnea.
De aerolneas podras tener, pero
mircoles
varan
diariamente
segn el dlar y hay subastas...
Los precios.
Buen da. Mex/Dubln $10,475.
Buen da.

Una escala.
No est nada caro, MEX/Dubln
cuesta econmico diecinueve mil.
Puede ser KLM, Aeromxico o
Skyteam, Lufthansa. O cualquier
lnea americana.
Te puedo asegurar que no.
Termina la compra porque se
aumentan los impuestos y el cargo
de servicios de Despegar. Ni estn
ms baratos que yo, nunca, aparte
ten cuidado, Despegar confirma
los espacios dos horas despus de
tu pago, si no hay espacio te dan

82

"Ok, para decirlo yo tambin.

27 de
marzo

28 de
marzo

29 de
marzo

"Dame un segundo que ando

en "el mercado.
"Vuelo 992 y regreso 5513
"Tambin necesito saber el
"tiempo total de vuelo.
"Ya vi el precio, uff
"Air Canad+Lufthansa
"Cambian de avin en sta,
"verdad?
"Otra pregunta. Se podrn
"Chihuahua Cancn en una
"semana?, y Cancn Puebla
"como en un mes?
"Hola necesito un vuelo con
"destino Dubln, fecha de vuelo
"saliendo
de
Mxico
el
"diecinueve de junio con
"regreso el veinticinco de
"junio Ahora no me da tiempo
"de depositarte.
"Buen da. Ya te mand los
"datos de la chicha en mail.
"Tambin te mand otro para
"cotizar y una factura.
"Te pensaba depositar a la de
"Banamex, Santiago Carrera
"Chvez. Ya voy al banco.

D.P. 335/2014

con otros vuelos.

Si quieres psame los vuelos que
te da Despegar, para que yo
cheque tarifa sobre esa ruta, nenaJa ja, claro.
Con qu lnea?
S, y de lnea area. Y este tramo
es largo, ah hacen escala en
Canad y en Ams.
----------

Hola, buenas noches. Disculpa la

tardanza, pero ando loca de
trabajo. Psame los datos del
pasajero, pasaporte, fecha de
nacimiento,
vencimiento
de
pasaporte, nombre completo, porfa
nena, linda noche.
Gracias. Buen da, ya lo recib =).
Una factura ??? Ahorita lo checo
nena.
Est bien, no hay problema nena,
puede ser Banamex. Tengo USA
en 1,880

"Aerolneas?
"Los de Estados Unidos,
"pueden
ser
Estados
Unidos-"Mxico-Estados
Unidos?... Y "cmo es el
proceso para "entregar algo en
el caso que "sean abiertos?

---------S pueden ser as nena, se quedan

abiertos hasta

"Pero, qu entrego?

---------Hola, te separ tus 6 tickets de

USA, tengo Europa en $4,480. Ya
ped tu factura.

----------

"Perfecto, ahora te llamo.

"Por lo de la factura (912), te
"hice transferencia ayer.

Ok.
S, gracias. Llamado por ella y te la
envo por mail, o quieres que te
la enva con una mensajera?

"Por mail perfecto.

Ok.

"Entra a buzn. Podr entrar a

"Helsinki?

No nena. Ese es mucho ms lejos.

"En cunto sale ese?

Mex-Helsinki?

Te

paso

83

D.P. 335/2014

cotizacin.
"Sip, porfa. Tambin te mand
"un mail.

----------

30 de
marzo

"Listo. Qued el depsito.

----------

31 de
marzo

"Hola Erndira, ya te mand los

"datos del boleto a Canad y el
"de Londres. Y ya estoy todo
"pago con usted.
"Hola Erndira, recibiste los
"datos para los dos boletos?

----------

"Erndira?
"Hola, te estoy localizando
"desde el sbado. Necesito
"hablar contigo.
"Hola Erndira, me avisas de
"subasta a Argentina cuando
"haya porfa.
"Crees que suba? Porque
"ahora Miguel no tiene el
dinero.
"No tiene el dinero ahora

----------

2 de
abril
3 de
abril

"Slo uno. Todava no me

"llevan.
"Tambin quiero uno para
"Pars, ste te lo pago maana
"En cunto sale?
"S, estara mejor Brasil. Pero
"deberamos tambin. Ahora
"que termine la casita.
"Entonces,
Pars?

cunto

el

de

"Gracias

----------

----------

Est en 5,890
S nena, est ms caro, slo baj
en esta subasta.
Cuntos quieres?
Ja ja.
Pues vamos nosotras.

Tambin!!!
A
Pars,
cuntos?
Estoy
checando si tengo yo Argentina
para drtelo, y me lo dan despus.
Te consegu, 4,800 MN, Pars

"Perfecto, ahora te confirmo

"cuntos.

----------

"Cunto a Rusia?

$11,590

"Ok, gracias.

---------Tienes nombres, o los pongo al

tuyo?
Ok, ya los pas, estos tambin te
pido que sean depositados antes
de las 10, porfa nena.

"Paris-DF-Pars, confirmados 2.
"Al mo,
"fechas.

porque

no

tienen

"Sip, yo te hago transferencia

"de Banamex. Te la hago a la
"cuenta Banamex para que
"pase directo. Y ya la tengo
"dada de alta.
"A ti. Y nos conocemos para el
"open-house de mi casa?

Gracias

Claro, gracias por la invitacin.

84

4 de
abril

"Ya qued la transferencia para

"los multidestinos.
"Ya te transfer dos de Pars y el
"IVA
para la factura del
"nacional de Miguel. Te encargo
"mucho el de Raymundo de
"Cancn.
"Hola Erndira, cmo va el de
"Raymundo que lo traigo en el
"cuello?
"Perfecto, gracias.

6 de
abril

9 de
abril

----------

No tarda nena, te lo envo a la

brevedad.

"Cunto tardar? Que me est

"hable y hable.

"Pero, sale hoy? Que desde el

"lunes le dije que estaba.

S, s sale.

"Cmo va?, Qu pasa?

Estn tardando, no te preocupes,

s sale. Seguimos aqu trabajando.

"Gracias y ac espero.
"Sigo por ac. Buen da
"Erndira. Ya est el boleto de
"Raymundo
"Buen da Erndira, una duda
"t me mandaste dos correos
"para
los
boletos
de
"Raymundo? Era mandarle slo
"uno de los dos verdad? Uno
"es copia del otro, verdad?
"Hola Erndira, ya est la
"factura que te ped? La del
"vuelo a Colombia
"O por mail, no se puede?

10 de
abril

----------

---------An tarda un poquito nena, est

lento el sistema.
Est muy lento nena, y le estn
dando preferencia a la gente que
sale maana y pasado. Disculpa,
pero es el sistema. No est en mis
manos, vers que no tarda mucho.

"Cmo va lo de Raymundo?

5 de
abril

D.P. 335/2014

-------------------

----------

Ya est, ahorita mando mensajera

por ella, te aviso de inmediato.
Tienen que entregar fsicamente,
pero ya les estoy llamando.

"Ok, gracias.
"Listo, te transfer los $11690
"del otro boleto a Dubln.
"Cmo va lo del itinerario de
"Canad y la factura?

----------

"Erndira?
"Hola, me urge hablar con
"usted. Te estoy marcando
"desde la maana.
"Hola, se podr un boleto
"nacional
redondo
Distrito
"Federal-Ixtapa para pasado
"maana y que regresa el 15?
"Se podr un boleto a

----------

-------------------

----------

----------

Ahora

te

checo

disponibilidad

85

"Guadalajara para el 16 y
"regresar el 18, tipo 4:00 pm
"cuando muy tarde?

D.P. 335/2014

nena.

"Gracias.
"Cmo van los pendientes?...
"Facturas, itinerarios y cupo
"boleto a Guadalajara?

----------

"Erndira la factura. Y el de
"Canad?

----------

"Erndiraaaaa.

----------

11 de
abril

"Dime algo.

----------

12 de
abril

"Erndira, porfa llmame.

----------

14 de
abril

"Erndiraaaaaaa.
"Contstame ya. Porfa
"tienes en la histeria.

----------

---------me

----------

15 de
abril

"Llmame porfa.

----------

16 de
abril

"Cuando puedas mndame los

"itinerarios que la que me
"cancel es amiga de otras que
"compraron, y me (sic) de que
"los cancelen. Y avsame para
"pasar por las facturas.

----------

"Facturas.
"Hola, puede salir el boleto a
"Colombia para la prxima
"semana?, cunto costara y
"cundo sale el itinerario?

----------

20 de
abril

"Erndira comuncate por favor.

----------

24 de
abril

"Erndira, entiendo que ests

"como loca con trabajo, pero
"llmame
o
al
menos
"contstame.

----------

18 de
abril

----------

(fojas 127 a 140, tomo I).

II. Correo electrnico:

teddy_64@hotmail.com
elenavillarreal1@hotmail.com
(quejosa)
(pasivo)
30 de marzo de 2012
Hola
Erndida,
ya
tengo
---------confirmado el boleto a Vancouver

86

D.P. 335/2014

Canad, saliendo el 28 de abril en

la maana y regresando el
domingo 14 de mayo, el ms tarde
que haya. Sigue el mismo precio o
ms barato?... Hoy te deposito los
$6000 (restaba de boletos EEUU +
$4480 (1 Boleto a Europa), y de
una vez ste.
Saludos quedo en espera.
31 de marzo de 2012
Hola Erndida, te mando los datos
---------para el boleto de Europa y te
comento que tiene visa de EEUU.
Los datos son:
Londres-DF-Londres
Salida 21/06/12
Regreso 18/07/2014.
3 de abril de 2012
Hola Erndira, recuerdas que
---------Miguel tena dos boletos a EEUU,
pues va a ocupar uno. Te paso los
datos.
Nombre: Miguel Lino Pilipiak
Ugarte
DF-Miami-DF
Salida Viernes 18 mayo
Regreso 20 de Mayo
6 de abril de 2012
Hola Erndira, se podr todava un
---------boleto ms para Dubln en el
mismo vuelo y el cambio en las
fechas? Avsame lo antes posible,
porfa. Besitos.
7 de abril de 2012
S Elenita, si quieres un lugar
---------ms, no hay problema, te
cotizo?
10 de abril de 2012
Hola!!! No entrara, pero te lo
---------pongo as, mndame los datos
porfa, los horarios son muchos,
mejor que el pasaje te diga su
preferencia de horario para
emitirlo as. Besitos y lindo da,
seguimos en contacto.
17 de abril de 2012
Perfecto! Ac ando, y las
Elenita, estoy en emisiones

87

D.P. 335/2014

facturasssss. Besitos

sacando tus itinerarios y tus

pendientes,
tambin
estoy
checando el vuelo que me
pediste en el mail, del amigo de
tu amiga, ahorita me comunico
contigo, te aviso para que
cheques los mails de tus
pasajeros. Besitos y lindo da.

(fojas 141 a 148, tomo I).

3. Documentales privadas emitidas a favor de la

pasivo (ambas de dos mil doce), consistentes en:

a) Estado de cuenta expedido por Banamex, del

doce de marzo al once de abril, en el que, entre otras
operaciones, se aprecia que realiz los siguientes depsitos a
travs de banca electrnica:
FECHA
28 de
marzo
29 de
marzo

9 de
Abril
4 de
abril

A FAVOR DE

TRANSFERENCIA

Manuel Santiago
Carrera Chvez,
No. de cuenta
5204167124873399
Juan Pablo Carrera
Chvez,
No. de cuenta
085901145580309521

100934

IMPORTE

$912.00

91138

$5,280.00

136661

$11,690.00

114558

$9,838.40

(fojas 465 a 467, tomo V).

b) Oficio 214-2/SJ-223417/2012, de dieciocho de

septiembre, emitido por la Comisin Nacional Bancaria y de

88

D.P. 335/2014

Valores, mediante el cual remite, entre otros, el diverso 2142/SJ-492383/2012, del Banco Mercantil del Norte, Sociedad
Annima, relativo a la cuenta 0820556633, a nombre de Juan
Pablo Carrera Chvez, al que anex copia de los movimientos
generados del veinticuatro de febrero al treinta de abril de esa
anualidad,

del

que

se

desprende

la

operacin

085901145580309521, por nueve mil ochocientos treinta y

ocho pesos con cuarenta centavos (fojas 969 a 1004, tomo V).

4. Dictamen oficial en materia de contabilidad,

conclusivo en: El importe total de los pagos realizados por
"Rosa Elena Lozano Villarreal por medio de depsitos y
"transferencias electrnicas a favor de Manuel Santiago Carrera
"Chvez, Juan Pablo Chvez y DMG Travel Corporation,
"Sociedad Annima de Capital Variable, menos el importe total
"por boletos que le fueron entregados, de acuerdo con la
"documentacin aportada al expediente y descrita en el cuerpo
"del presente, asciende a la cantidad de sesenta y nueve mil
"cuatrocientos cincuenta pesos con cuarenta centavos (fojas
68 a 73, tomo VI).

E) En lo que corresponde al ilcito cometido en

agravio de NATACHA BATEAU GERVAIS:

89

D.P. 335/2014

1. Formato nico para el inicio de averiguacin previa,

de once de abril de dos mil doce, suscrito por la mencionada
ofendida, quien refiri que a partir de septiembre de dos mil
once, le compr boletos de avin a la quejosa, quien le sugiri
que los revendiera o utilizara; los cuales en su mayora le pag
personalmente y a travs de depsitos en las cuentas bancarias
de Juan Pablo y Manuel Santiago, ambos de apellidos Carrera
Chvez, incluso contaba con los recibos correspondientes; en el
entendido que en ocasiones cumpli con los vuelos, pero a
"ltimas fechas comenz a faltar a sus compromisos, y hasta
esa data se encuentra desaparecida, no le respondi llamadas
ni correos electrnicos, amn de que le deba varios boletos
para distintos lugares, as como doscientos ochenta mil pesos
(foja 405, tomo II).

En posterior comparecencia, ratific el contenido del

formato en cita; precis conocer a la amparista desde junio de
dos mil once, quien le vendi boletos de avin para viajar a
distintas partes del mundo y pas; motivo por el cual, le cubri
las cantidades que le solicit, a travs depsitos a las cuentas
de sus hijos, o mediante servicios de taxi particulares, a
quienes les entregaba el numerario que aqulla requera; quien

90

D.P. 335/2014

va telefnica, as como Juan Pablo o Manuel, confirmaron la

recepcin; finalmente, exhibi: 1) recibos de dinero, todos de
dos mil once (que ms adelante se precisarn); 2) fichas de
depsito, relativas a la cuenta 5204164514718599, a nombre
de Juan Pablo Carrera, por siete mil trescientos noventa y seis
pesos, ocho mil seiscientos setenta y dos pesos, y, quinientos
cuarenta

pesos,

respectivamente;

as

como

el

diverso

proveniente de la cuenta 520416712487339, perteneciente a

Manuel Santiago, por cuatro mil pesos; y, 3) entregas enviadas
por servicio de taxis; cantidades cuyo monto ascendi a
trescientos mil pesos; finalmente, al tenerla a la vista, la
identific (fojas 160 a 162, tomo I).

Judicialmente, convalid esa versin. A preguntas que

le hicieron, refiri que en mltiples ocasiones se entrevist con
la sentenciada; incluso, la contact va telefnica y electrnica;
especific que el servicio de taxis consista en que diversas
personas acudan a su inmueble para que les entregara la
cantidad que aqulla requera, con quien a la postre, y va
telefnica confirm la recepcin del numerario; tocante a los
depsitos, la quejosa le indic realizarlos a las cuentas
bancarias de sus hijos, porque ella no tena una propia; en el
entendido que la emitente escaneaba los bouchers y se los

91

D.P. 335/2014

enviaba por correo electrnico; aqulla le coment que obtena

los boletos mediante subasta a travs de operadoras de viajes
o compras en gran volumen; cuya entrega, generalmente la
haca va electrnica o por una clave que proporcionaba al
llegar a la aerolnea respectiva; empero, a partir de agosto de
dos mil once, dej de proporcionarle boletos, amn de que la
contact va telefnica, pero siempre le dio varias respuestas,
sin precisar cundo fue la ltima vez que hablaron; sin
embargo, le solicit que le firmara un pagar por los adeudos; lo
que as hizo, en el domicilio de la exponente, amn de que se
mostr cnica y evasiva; agreg que le tena confianza, debido a
que se la recomend su amigo Mauricio Salazar, y porque
acuda a su casa para cobrarle los boletos que adquira; aadi
no recordar cuntos boletos le compr, ni los que recibi (fojas
369 y 370, tomo V).

2. Fe ministerial de lo siguiente:

a) Fichas de depsitos efectuados a favor de:

I.

Juan

Pablo

Carrera

Chvez,

cuenta

5204164514718599, sucursal bancaria Banamex, todos de

diecisiete de noviembre de dos mil once, por siete mil

92

D.P. 335/2014

trescientos noventa y seis, ocho mil seiscientos setenta y dos, y

quinientos cuarenta pesos, respectivamente (foja 389, tomo II).

II. Manuel Santiago Carrera, de seis de octubre de la

citada anualidad, cuenta 5204167124873399, por cuatro mil
pesos (foja 389, tomo II).

b) Recibos de dinero entregado en las fechas, y por

los importes que se detallan a continuacin:
FECHA
(2011)

IMPORTE

1.

24 de julio

$6,000

2.

25 de julio

$10,840

3.
4.

28 de julio

$7,185
$4,140

5.

9 de agosto

$12,280

6.

29 de agosto

$24,500

7.

11 de septiembre

$11,200

8.

19 de noviembre

$7,500

9.

22 de noviembre

$10,000

10.

Diciembre

$51,000

(foja 389, tomo II).

F) Respecto al delito cometido en agravio de

KEREN SARAI VILLARREAL ROBLEDO:

93

D.P. 335/2014

1. Formato nico para el inicio de averiguacin previa

de veinticuatro de abril de dos mil doce, signado por la
aludida denunciante, quien refiri que a partir de septiembre de
dos mil once, empez a vender boletos de avin que adquira
con la quejosa, quien le coment que eran econmicos; los
cuales le pag mediante depsitos a las cuentas bancarias de
Juan Pablo y Manuel Santiago, ambos de apellidos Carrera
Chvez; a la postre, aqulla dej de entregrselos, y el adeudo
ascendi a doscientos veinte mil pesos, amn de que no le
respondi llamadas, correos electrnicos y mensajes; en el
entendido que a partir del catorce de marzo de dos mil doce,
dej de verla; asever contar con documentacin que avalaba
el aludido monto; finalmente, proporcion la direccin y nmero
telefnico de aqulla (foja 64, tomo I).

En posterior comparecencia ratific ese deposado;

precis conocer a la amparista desde septiembre de dos mil
once, ya que su amiga Natacha Bateau, le coment que sta
venda boletos de avin econmicos para viajes nacionales e
internacionales, incluso le proporcion su nmero telefnico
(0445513650196); por ende, la contact, y le compr algunos,
incluso aqulla acudi a su domicilio para cobrrselos, sitio
donde la conoci; empero, en diciembre siguiente, algunas

94

D.P. 335/2014

personas a las que la declarante les vendi boletos

internacionales, empezaron a tener problemas en los
aeropuertos de otros pases, donde les informaban que no
podan viajar porque al parecer, eran fraudulentos; lo que
ocasion que dejara de adquirir los internacionales, no as los
nacionales, pues le volvi a comprar hasta esta fecha; en el
entendido que en total adquiri cuarenta y ocho boletos
redondos

nacionales

internacionales,

equivalentes

doscientos doce mil pesos; numerario que le pag en efectivo y

mediante depsitos bancarios a las cuentas de sus hijos;
cantidades que ascendieron a trescientos cincuenta mil
cuatrocientos cuarenta y un pesos; especific que aqulla se
escondi,

debido

que

no

le

entreg

los

boletos

correspondientes, ni le respondi llamadas telefnicas o correos

electrnicos; en la inteligencia que en rara ocasin, afirm que
le reembolsara, lo que no sucedi; al tenerla a la vista, la
identific; finalmente, exhibi: 1) veinticinco recibos de dinero
firmados

por

aqulla;

2)

doce

depsitos

bancarios

(denominacin pesos), efectuados en la institucin Banamex:

*cinco, a favor de Manuel Santiago, cuenta 5204167124873399,
por once mil doscientos, diecisiete mil cuatrocientos, seis mil
ciento veinte, diez mil, y siete mil cien; *siete, a nombre de Juan
Pablo, cuenta 5204164514718599, por cuatro mil veinte, seis

95

D.P. 335/2014

mil ochocientos cuarenta y dos, cuatro mil trescientos, cuatro

mil cincuenta, ocho mil setecientos, once mil doscientos treinta,
seis mil ciento veinte, y dieciocho mil seiscientos treinta; as
como *dos de Banorte, a favor de este ltimo, cuenta
0820556633, por tres mil veinte, y tres mil trescientos ochenta;
cantidades que ascendieron a ciento treinta y ocho mil
cuatrocientos cuarenta y un pesos; 3) pagars relativos a los
boletos que no le entreg, cuyo monto fue de doscientos doce
mil pesos; y, 4) ltimo correo electrnico que recibi de la
amparista (fojas 172 a 174, tomo I).

Judicialmente ratific lo anterior; agreg que Mara

Ins Robles, estaba relacionada con la venta de boletos, toda
vez que se ostent como operadora mayorista, y le facilit
informacin para localizar a la sentenciada. A preguntas que le
hicieron, contest que se enter que algunos boletos eran
fraudulentos, debido a que las personas que los adquirieron,
va telefnica, y desde el aeropuerto del pas donde se
encontraban, le informaron esa situacin; en el entendido que s
se les reembols, no as la estancia de los das que estuvieron
varados; especific que la quejosa le proporcion el nombre de
Mara Ins; y, Natacha el nmero telefnico; por ende, a partir
de marzo, empez a comunicarse va correo electrnico y

96

D.P. 335/2014

mensajes de texto con Ins, quien se encargaba de

proporcionar las tarifas y destino de los viajes, amn de que
personalmente no la conoci, pero saba que tena relacin de
trabajo con la justiciable; incluso, le facilit la direccin de sta;
motivo por el cual, la declarante se constituy en ese sitio
donde la quejosa le firm pagars a cambio del numerario que
le entreg; destac que en enero de dos mil doce, le volvi a
comprar boletos, cuyos depsitos efectu en las cuentas
bancarias de sus hijos, toda vez que as se lo indic aqulla, al
referir que era para que no le cobraran impuestos, amn de que
a travs de telfono o correo electrnico, confirm la recepcin
de los mismos, y afirm que por esta ltima va, se los
proporcionara; sin embargo, a partir de marzo, dej de hacerlo;
aadi que previo a la aprehensin la vio en ocho o diez
ocasiones, especficamente cuando le entreg el aludido
numerario (fojas 206 y 207, tomo V).

2. Fe ministerial de lo siguiente:

a) Fichas de depsitos efectuados por la denunciante,

a favor de:

I. Juan Pablo Carrera Chvez:

97

CUENTA Y BANCO

2.

26 de diciembre
de 2011

3.

5.

5204164514718599
Banamex

6.
7.
8.
9.
10.

FECHA
22 de diciembre
de 2011

1.

4.

D.P. 335/2014

0820556633
Banorte

29 de diciembre
de 2011
30 de diciembre
de 2011
6 de enero
de 2012
11 de enero
de 2012
13 de febrero
de 2012
14 de marzo
de 2012
15 de marzo
de 2012

IMPORTE
$11,230
$18,630
$6,120
$8,700
$4,300
$6,842
$4,050
$4,020
$3,380
$3,020

(foja 400, tomo II).

II. Manuel Santiago Carrera:

CUENTA Y BANCO

FECHA

5204167124873399
Banamex

8 de agosto
de 2011
6 de septiembre
de 2011
1 de noviembre
de 2011
8 de diciembre
de 2011
6 de enero
de 2012

1.
2.
3.
4.
5.

IMPORTE
$17,400
$11,200
$10,000
$6,120
$7,100

(foja 400, tomo II).

b) Recibos de dinero, entregados en las fechas y por

98

D.P. 335/2014

los importes que se detallan a continuacin:

FECHA
(2011)

IMPORTE

1.

17 de febrero

$18,700

2.

25 de julio
(slo compulsa)

$11,200

3.

8 de agosto

$17,400

4.

11 de agosto

$21,755

5.

15 de agosto

$4,739

6.
7.

Septiembre

$5,000
$6,140

8.

27 de septiembre

$48,800

9.

Octubre

$21,060

10.

7 de octubre

$12,650

11.

17 de octubre

$12,780

12.
13.
14.
15.

20 de octubre

26 de octubre

$9,600
$13,760
$2,900
$2,800

16.

Noviembre

$13,500

17.

8 de noviembre

$6,120

18.

1 de diciembre

$48,000

19.
20.
21.

29 de diciembre
17 de febrero de 2012

22.
23.

$38,000
$4,500
$4,200
$6,140

Sin fecha

24.

(foja 400, tomo II).

$17,800
$14,600

99

D.P. 335/2014

c) Transcripciones de mensajes de correo electrnico,

segn dicho de la denunciante, procedentes de la direccin
teddy_.64@hotmail.com (quejosa), todos de abril, en los que se
asent:
FECHA
10

13

14

teddy_.64@hotmail.com (quejosa)
Hola, buenas noches, me coment Keren (sic) que me
"estabas buscando porque no te contesto el cel. Tengo
"mucho trabajo y no puedo utilizarlo, no me lo permite, te
"pido una disculpa.
"Ya haba hablado contigo del ticket de Karina Leps, tengo
"su salida el da 14 de abril, el da 12 de abril te envo su
"nmero de boleto, despus del medio da con su itinerario
"para que me confirme con la lnea area que la emisin
"est perfecta.
"Hola Keren, ya estoy apurando tu emisin para que ella
"haga su cambio, llego a las 3 y te llamo para ver lo de la
"transfer que me dijeron que no te la hicieron, hoy lo
"finiquito contigo. Perdn, pero estoy con grupo y apenas
"hoy lo cierro, para m, sigue la temporada
"desgraciadamente.
"Gracias.
"Keren no s lo que no crees, siempre te he dado la cara y
"he tratado de responder y ms a ti, tuve trabajo y tuve que
"salir, no a esconderme ni mucho menos. Yo entregu ese
"boleto desde hace mucho, y no era un boleto malo, para
"nada, porque ella viaj a Mxico sin ningn problema, si
"ellos perdieron o cancelaron, ese no era nuestro
problema, "quise por una atencin a ti, arreglar el boleto
para "quitarnos de problemas y mira desgraciadamente
no "pude estar al pendiente en todo momento porque sal;
sin "embargo, pude recuperar el boleto y klm (sic), me
"entregaba ayer el nmero nuevo, no lo entregaron y
"mandaron una confirmacin de vuelo para el da 21,
"situacin que se reclam, porque ella tiene que salir antes
"del 16, estn monitoreando para ver la posibilidad de
"sacarla aunque sea con uno de nuestros vuelos maana
"de aqu a msterdam y de ah, sacarla a Estonia, es lo
"ms que puedo hacer Keren, y es lo que se est tratando
"de arreglar, lo que est en mis manos lo estoy haciendo.
"Te pido una disculpa por la falta de comunicacin, pero me
"era imposible.

100

23

D.P. 335/2014

"Gracias y te llamo al rato o en cuanto tenga toda tu

"informacin a la brevedad.
"No contesto porque no tengo aqu mi cel Keren, estoy
"tratando de sacar tus emisiones y esperando que me den
"para hacerte transferencia, ya vi los 2 boletos de CUN y
"esa cantidad ser la que te reembolse de lo de THAI ya
"saqu el folio y estn sacando el costo del de Canad de
"Itzany, te dije que hoy te daba lana y as ser.
"Mi cel est trabado, tengo un tel que me prestaron
"5526809139, ese voy a traer hoy, no puedo contestar,
"ahorita en cuanto salga de aqu te llamo.

(fojas 398 a 400 y 413, tomo II).

G) LOS MEDIOS DE PRUEBA COMUNES PARA

LOS ALUDIDOS ILCITOS, SON:

1. Oficio de puesta a disposicin, de veinticuatro de

abril de dos mil doce, suscrito por Enrique Alejandro Ponce
Rayn

(polica

de

investigacin),

donde

manifest

que

alrededor de las diecisis horas, de esa data, cuando circulaba

sobre la interseccin de las calles Quintana Roo y Nuevo Len,
colonia Roma, delegacin Cuauhtmoc,

nos intercept

Yolnicte Bassave Ayala y Nelson David Vanrell, quienes

afirmaron tener a la vista a la quejosa, quien los haba
defraudado al venderles boletos de avin

que nunca

"existieron; motivo por el cual, se constituy en el interior del

inmueble 230, de la calle citada en ltimo trmino, donde se
identific con aqulla, inform la imputacin en su contra, y que
deba acudir a la agencia ministerial para solucionar dicha

101

D.P. 335/2014

situacin; quien contest no tener inconveniente, refiri su

nombre, y voluntariamente los acompa; sitio donde se
enter que estaba relacionada con la averiguacin previa
FCH/CUH-7/T3/01273/12-04, iniciada por el delito de fraude
(foja 36, tomo I).

Ministerialmente, despus de ratificar la precitada

pieza informativa, especific que se encontraba en funciones,
cuando circulaba por el nmero 230, de las mencionadas calle y
colonia, donde Yolnicte Bassave le hizo seas, y manifest que
en el interior de su oficina se hallaba la amparista, quien la
defraud por un milln seiscientos cincuenta mil pesos, debido
a que no le entreg los boletos de avin que le haba pagado,
amn de que no se le poda localizar; al ingresar al inmueble,
Yolnicte la seal; y, el agente se identific, coment el motivo
de su presencia y que la dejara a disposicin; en tanto, la
sentenciada, va telfono celular, se comunic con su
"abogado e inform lo anterior (fojas 27 y 28, tomo I).

Judicialmente, convalid esas versiones. A preguntas

que le hicieron, respondi que viajaba solo en la patrulla, pues
realizaba un operativo en la citada delegacin; proporcion la
media filiacin de Yolnicte Bassave, y describi su oficina;

102

D.P. 335/2014

destac que la justiciable se mostr tranquila cuando le inform

que la dejara a disposicin, incluso refiri que se trataba de un
malentendido y acept acompaarlos (fojas 167 vuelta y 168,
tomo V).

2. Informes suscritos por agentes de la polica de

investigacin, de fecha:

I. Dieciocho de abril de dos mil doce, en el que Marco

Antonio Jimnez Gonzlez, detall que el denunciante Trinidad
Mendiola, narr los hechos en agravio de DMG Travel
"Corporation, Sociedad Annima de Capital Variable (foja 53,
tomo I).

II. De veinticuatro del citado mes y ao, por Romeo

Ruiz Gerardo, donde relat que al entrevistar a la quejosa, sta
afirm que no era culpable, y manifest:

a) S compr boletos de avin a la moral ofendida, los

cuales pag mediante depsitos y en efectivo en las
instalaciones del inmueble de la pasivo; incluso, reconoci que
tena un adeudo con sta, pero no por las cantidades que se
indicaron; en el entendido que muchos de los boletos que le

103

D.P. 335/2014

emitieron, no fueron usados porque se los cancelaron, amn de

que se los reembolsaban a aqullos.

b) Tocante a Miguel Lino Pilipiak, dijo que ste la

contact para que lo ayudara a arreglar los boletos que una
persona le vendi, quien ya no le contestaba el telfono; lo
que as hizo, al proporcionarle los respectivos para que sus
hijos vinieran de vacaciones en diciembre; motivo por el cual,
no le deba numerario alguno, ni le cobr por el cambio de los
mismos.

c) En relacin a Rosa Elena Lozano, asever que sta

se dedicaba a la venta de boletos; a quien le dio tres, de los
cuales utiliz uno; en el entendido que era novia de Miguel Lino.

d) En cuanto a Keren Sarai Villarreal, tambin le

facilit boletos, pues fue su vendedora, de quien le extra la
actitud, toda vez que no tuvieron problemas.

e) Relativo a Mauricio Salazar, s le vendi boletos,

pero no le adeudaba.

El agente agreg que el dieciocho de abril de dos mil

doce, se present Trinidad Mendiola, y denunci a la quejosa
por fraude (fojas 75 y 76, tomo I).

104

D.P. 335/2014

3. Fe ministerial de lo siguiente:

a) Certificado oficial de estado fsico, practicado a la

justiciable, a quien se le apreci: consciente, orientada, aliento
"normal, marcha y coordinacin motriz normal, Romberg
"negativo. No autoriza revisin mdica, no se aprecian lesiones
"traumticas en partes expuestas y visibles del cuerpo, como
"son cara, cuello y manos; no ebria ni intoxicada; sin
clasificacin de lesiones (foja 33, tomo I).

b) Informe emitido por el Auxiliar de Soporte Tcnico

de la Procuradura General de Justicia de esta ciudad, referente
a los resultados obtenidos de la bsqueda realizada con el
nombre de la amparista, donde se apreci que estaba
relacionada

con

diversas

averiguaciones

previas,

no

correspondientes a las mencionadas (foja 754, tomo II).

4. Oficios procedentes de la Comisin Nacional

Bancaria y de Valores (todos de dos mil doce), consistentes en:

a) 214-2/SJ-484265/2012 y 214-2/SJ-484266/2012, de
diez de septiembre, en los que respectivamente, se detall que

105

D.P. 335/2014

en relacin a la solicitud del juez de la causa, relativa a

proporcionar diversa informacin de cuentas bancarias en
Banamex y Banorte, se puntualiz no se encuentran
"ubicadas en este rgano desconcentrado por lo que son
"ellas directamente responsables de guardar y proporcionar la
"documentacin que requiere (fojas 762 y 763, tomo V).

b) 214-2/J-222661/2012, de diecinueve de julio, al que

adjunt el informe procedente de la institucin Banorte,
tocante a las cuentas 0820556633 y 0816767843, de febrero al
treinta de abril, a nombre de Juan Pablo Carrera Chvez y
Mara Ins Robles Reyes, correspondientemente (fojas 307 a
311, tomo V).

c) 214-2/J-223417/2012, de dieciocho de septiembre,

al que anex dos informes, el primero: remitido por la citada
institucin bancaria, concerniente a las mencionadas cuentas,
as como las diversas 0682176891 y 0818063978, a favor de
Julio Martnez vila y Hugo Meja Hernndez; el restante, por
Santander, referente a la Solicitud Contrato de Crdito gil
"Cobertura. Persona Moral, a nombre de DMG Travel
"Corporation, Sociedad Annima de Capital Variable, firmada
por Trinidad Mendiola Villegas (fojas 968 a 1003, tomo V).

106

D.P. 335/2014

5. Informes oficiales en materia de contabilidad, en los

que,

respectivamente,

se

requiri

los

multicitados

denunciantes, y persona moral agraviada, la documentacin

que amparara el detrimento patrimonial que sufri cada uno, a
efecto de realizar los dictmenes correspondientes (ya
detallados) (fojas 314 a 350, tomo V).

6. Documentales privadas expedidas a favor de la

amparista, consistentes en nueve cartas de recomendacin,
signadas respectivamente, por Cristina Reyna Pacheco, Jos
Luis Portillo Zaragoza, Rafael Igartua Mndez, Gabriel Rafael
Lagunes Huante, Enrique Jurez Contreras, Jorge Antonio
Morales Bez, Jorge A. del Castillo P., Jos Luis Sandoval
Mancera y Francisco Alejandro Figueroa Castillo (fojas 14 a 17
y 126 a 130, tomo V).

7. Ministerialmente la quejosa (asistida por persona de

confianza de acuerdo al acta correspondiente), luego de negar
las imputaciones en su contra, afirm que desde diez aos
antes se dedicaba a la venta de boletos; inicialmente, lo hizo
como contacto en agencias de viajes, y despus por su
"cuenta; y, detall lo siguiente:

107

D.P. 335/2014

a) La forma en que trabaj con todos sus clientes,

consisti en que le solicitaban cotizacin de destinos, y ella les
proporcionaba costos muy econmicos, en ocasiones de
subasta, as como last minute que encontraba en internet a
precio bajo, los cuales ofreca por mayoreo, y aqullos los
revendan; las personas que le compraban, depositaban a las
cuentas de sus hijos, toda vez que ella no tena una vigente por
falta de documentos, debido a que en septiembre u octubre de
dos mil once, la secuestraron, y a partir de esa data empez a
utilizarlas.

b) Conoci a Ins Robles Reyes, desde ocho o nueve

aos antes, quien en ese tiempo laboraba en Aeromxico, le
haca reservaciones y emita boletos para sus clientes; quien le
coment que tena contacto con la negociacin Felgueres,
para comprarle boletaje a precio bajo, y a crdito de ocho das;
incluso, le sugiri acompaarla a ese sitio para que escuchara
lo que acordaba; lo que as hizo, y conoci a Alberto Tagle,
quien tambin era un contacto en esa empresa; quien a la
postre, se cambi a laborar a la diversa DMG, amn de que se
llev la cuenta de Ins, y le empez a emitir boletos.

108

D.P. 335/2014

c) Tocante a DMG Travel Corporation, Sociedad

Annima de Capital Variable, destac que en marzo de dos mil
doce, va telefnica Alberto le inform que exista un adeudo,
derivado de que Mara Ins no estaba depositando; lo que
contrari a la sentenciada, al referir que ella le proporcion
diversas cantidades para que pagara; motivo por el cual,
Alberto le solicit acudir al domicilio de la moral ofendida para
platicar y aclarar esa situacin; lo que as hizo, al constituirse
por primera vez en ese lugar, donde por segunda ocasin vio a
este ltimo, y conoci al dueo Trinidad Mendiola, quienes le
reiteraron lo referente al adeudo de Ins, incluso comentaron
que sta pidi que facturaran a nombre de diferentes empresas;
situacin que le disgust a la justiciable, pues eran facturas de
sus pasajeros; por ende, desde ese momento, dej de tener
contacto comercial con aqulla, les dijo que a partir de esa
data, les pagara directamente para que le siguieran expidiendo
boletos, incluso dej cuarenta y ocho mil pesos en la agencia,
y al siguiente da les mand treinta mil pesos ms, a travs de
mensajera, amn de que contaba con el respectivo acuse de
recibo; por lo que, hasta ese momento, ya estaban al corriente
en los pagos; en el entendido que, en dicha reunin le
entregaron ms boletos, por los que dej un pago parcial;
incluso, Alberto afirm que existan varios que contaban con

109

D.P. 335/2014

reembolso que no le hicieron a Ins, y que algunos de ellos,

eran de los clientes de la sentenciada; asimismo, Trinidad
asever que hasta esa data (veintisis de marzo) investigaran
a aqulla para verificar cules eran los de reembolso y los que
se cancelaron, para que se los adjudicaran a esta ltima, o
bien, a la quejosa; motivo por el cual, no adeudaba la cantidad
que pretenden atribuir, pues aqullos tenan la relacin
comercial directa con Mara Ins; puntualiz que era falso que
orden que las facturas se expidieran a favor de esta ltima,
quien no fue su secretaria; agreg que no se ostent como
trabajadora de Televisa, ni utiliz su nombre; incluso, en una
ocasin le preguntaron en qu producciones laboraba, a lo que
contest que si estuviera en esa empresa, no podra pagarles
diariamente, ya que dicha negociacin lo haca de forma
diferida.

d) En cuanto a Miguel Lino Pilipiak, adujo que no lo

conoci personalmente, ni se oblig con l de manera
comercial, ya que ste fue cliente de Natacha Bateau; sin
embargo, aqul la contact va telefnica y solicit que le
cambiara unos boletos relativos a los viajes que realizaran sus
hijos, desde Buenos Aires, Argentina, a esta metrpoli; lo que
as hizo el veintisiete de diciembre de dos mil once, sin cobrarle

110

D.P. 335/2014

cantidad alguna y, en atencin a la relacin comercial que tena

con aqulla; precis que era mentira que le efectu una
cotizacin, y que ste le deposit, pues quien lo realiz fue
Rosa Elena Lozano, respecto a tres boletos que le compr para
viajar en julio de dos mil doce; en el entendido que esta ltima
era pareja sentimental de Miguel.

e) Tocante a Rosa Elena Lozano Villarreal, asever

que sta le deposit determinada cantidad por la adquisicin de
boletos, cuyo monto no recordaba, amn de que no se los
entreg porque eran para viajar en julio de dos mil doce, fecha
que hasta ese momento no ha llegado; en el entendido que
dicha ofendida tena conocimiento que en ocasiones, se los
proporcionaba dos das antes de la salida.

f) Referente a Keren Sarai Villarreal, asinti que no le

adeudaba el monto que declar, toda vez que sta era
revendedora, quien le compr boletos para diversos destinos y
personas, cuyo pago le hizo en efectivo; en tanto, la amparista
le firm el recibo correspondiente, sin quedarse con copia de
ello; sin embargo, tena pendiente la entrega de tres, con
destino a Grecia, cuya salida an no se programaba, pues
aqulla inform que tentativamente los utilizara en septiembre

111

D.P. 335/2014

u octubre de dos mil doce.

g) Tocante a Mauricio Salazar Castillo, manifest que

en septiembre de dos mil once, ste le compr cinco boletos
nacionales, cuyo pago efectu a travs de mensajera; en el
entendido que ste los revendi, incluso le solicit efectuar las
emisiones con diferentes nombres y destinos; precis que el
ltimo boleto que le entreg, fue para viajar de esta ciudad a
Puerto Vallarta; pero de pronto, el pasivo le habl a su
domicilio, amn de que pareca ebrio o que estaba bajo los
influjos de algn estupefaciente, y agreda a quien le
contestaba, as como a su hijo a quien le refiri que si no le
daba pena tener una mam enferma y bipolar, y que en donde
la encontrara la matara, amn de que a ella la amenaz va
mensajes a su telfono celular (0445513650196); puntualiz
desconocer por qu le reclamaba, pues no le deba cantidad
alguna y, era falso que dicho ofendido le dio veinte mil pesos, y
que ella no le firm documento alguno, toda vez que con todas
"las personas siempre se oblig a ello.

h) El da de la detencin (veinticuatro de abril de

dos mil doce), va telefnica y con engaos, Yolnicte Bassave
Ayala,

quien

revenda

boletos

de

avin

nacionales

112

D.P. 335/2014

internacionales, que la sentenciada le proporcionaba, le solicit

acudir a su oficina, ya que Nelson David y ella, queran firmar
un convenio de prestacin de servicios con la amparista; motivo
por el cual, alrededor de las quince horas con treinta minutos,
de esa data, se constituy en ese sitio, ubicado en calle Nuevo
Len, colonia Hipdromo Condesa, donde platicaron sobre el
contrato, y le hicieron preguntas relativas a que estuvo
inactiva; empero, cuando pidi copia del aludido contrato, la
actitud de aqulla cambi, al tiempo que son el telfono celular
de la exponente, y al momento de contestar, ingresaron cuatro
policas judiciales, quienes le informaron que Yolnicte y Nelson
solicitaron que la trasladaran a la agencia ministerial; por ende,
pregunt a este ltimo el porqu de esa situacin, a lo que
respondi porque no exista nada de boletos; precis que no
le adeudaba cantidad alguna a Yolnicte; incluso, en ese
momento, le sugiri que hicieran cuentas y si exista una
diferencia, podran ajustarse con la entrega de boletos o
mediante algn reembolso; sin embargo, aqulla se mostr
agresiva, contest que no, y que se retirara con los policas,
quienes la obligaron al llevrsela a las oficinas ministeriales;
luego de que arribaron a ese sitio, la volvieron a sacar a la
calle, donde el licenciado de Yolnicte, le dijo que si le daba
doscientos cincuenta mil pesos, parara el problema con esta

113

D.P. 335/2014

ltima, a lo que contest que no, y que entraran para hacer las
cuentas respectivas porque no le adeudaba esa cantidad y, en
caso de existir alguna diferencia, ella la cubrira; empero,
alrededor de las once horas, del siguiente da, aqul insisti al
solicitar dicho numerario, incluso le dio dos horas para
entregarlo; y, luego de que la quejosa se neg, los judiciales
"me presentan, y a partir de ese momento la tienen detenida
"en lo referente a la declaracin vertida por el supuesto
"polica Enrique Alejandro Ponce Rayn, sus deposiciones
"resultan totalmente falsas, toda vez que me detuvieron fuera
"de todo marco legal como anteriormente manifest y por
cuatro "policas judiciales y aunque no acced, an as fui
puesta a "disposicin de manera arbitraria; puntualiz que a
Yolnicte le entreg boletos que adquiri con las empresas
Felgueres y DMG, o de otras agencias; sin embargo, la
moral ofendida y aqulla se ponen de acuerdo en presentar
cosas inexistentes.

Finalmente, precis que todo lo efectu a travs de

mensajes, correos electrnicos, y en ocasiones, por servicio de
taxis donde le mandan a la persona; agreg que nunca actu
con dolo, ni se ostent como trabajadora de alguna agencia de
viajes, pues siempre refiri que lo haca por su cuenta; detall

114

D.P. 335/2014

que no labor para la IATA, pues sta, slo proporcionaba

boletaje a las lneas areas; tampoco se escondi, ya que los
ofendidos tenan su nmero telefnico y saban su direccin, en
la que vivi desde un ao seis meses antes; incluso, cuando
Yolnicte le requiri acudir a sus oficinas, as lo hizo; agreg que
en un principio no exista ni le preceda denuncia alguna en
"contra ma (sic), adems tengo un empleo que he realizado
"durante aproximadamente diez aos, cuento con una casa que
"sirve como domicilio fijo, adems no existe flagrancia en las
"conductas supuestamente imputables que me realizan los
"denunciantes, ya que todos refieren que los hechos sucedieron
"con por lo menos quince das de antigedad y muchos de ellos
"an ni suceden; finalmente, exhibi: 1) comprobantes de la
entrega de diversos boletos que corroboran los que le entreg
a cada uno de los denunciantes, con los que tuvo relacin
"comercial; y, 2) acuses de recibo que le proporcion DMG
"Travel Corporation, por cuarenta y ocho mil, y treinta mil
pesos, respectivamente (fojas 688 a 693, tomo II).

En preparatorias, ratific esa versin; y ejerci su

derecho a no declarar sobre los hechos (fojas 776, tomo II y
121, tomo III).

115

D.P. 335/2014

En ampliacin, convalid esas versiones; puntualiz

que:

a) Mara Ins, no fue su secretaria, pues no le pagaba

por ello, ya que la ganancia de sta, era el porcentaje que cada
agencia le daba por los boletos que venda; en el entendido que
aqulla le emita el boletaje desde su domicilio, donde tena un
globalizador Galileo, con el que estaba pendiente de los
vuelos econmicos y de espacios; toda vez que era el
contacto de diversas agencias, entre ellas, la hoy ofendida
DMG y Felgueres; destac que cuando uno de sus pasajeros
o revendedores como Yolnicte, Keren Sarai, Natacha, Elena o
Mauricio Salazar, le solicitaban alguna cotizacin, se las
enviaba a Ins para que buscara mejores tarifas, quien no le
proporcionaba los boletos hasta que los liquidara; por ende,
diariamente le deposit a las cuentas de Banorte, Azteca, a
la de su esposo, o en ocasiones, aqulla acuda a su domicilio
para cobrarle en efectivo, y posteriormente le enviaba las
emisiones correspondientes; detall que no tuvo contacto con
agencia alguna, pues la primera vez que lo hizo, fue cuando
acudi a Felgueres, debido a que Ins se entrevist con
Alberto Tagle, quienes acordaron las emisiones y la forma de
trabajo; das despus, se enter que dicha negociacin ya no

116

D.P. 335/2014

les iba a facturar porque este ltimo tuvo problemas con la

agencia, y se fue a laborar a la diversa DMG, amn de que va
telefnica, aqul le pidi llevarse su cuenta, al afirmar que le
dara todas las facilidades a Ins en cotizaciones y emisiones,
para que trabajara rpido; por ende, la relacin comercial fue
entre esta ltima y Tagle; incluso, le cobraban doscientos treinta
pesos a la quejosa, por cada boleto que le emitan y por el
servicio que le proporcionaba la agencia; en el entendido que,
aqulla le coment que buscara otras agencias donde le
pagaran ms, pues del citado numerario, Alberto slo le
otorgaba una comisin y ella era la que haca todo el trabajo;
destac que durante un tiempo aqulla se perdi; motivo por
el cual, Alberto le emiti boletos de otras agencias, previo pago
de los mismos; agreg que Gerardo Felgueres le inform que
este ltimo haba hecho algunos malos tratos, mal uso y
"truculencias que ya estaba harto de l, que por eso lo haba
"sacado de la agencia.

b) Tocante a DMG Travel Corporation, reiter que el

contacto comercial con sta, fue Ins Robles; por ende, la
sentenciada no estaba obligada a pagar cantidad alguna a la
moral ofendida; puntualiz que Trinidad minti en lo relativo al
prstamo bancario que solicit; as como en las cantidades que
refiri, pues en tres ocasiones cambi las cifras, y no

117

D.P. 335/2014

proporcion el monto exacto de lo que segn, ella adeudaba;

destac que no era coherente que, si la quejosa no pagaba,
ste le emitiera boletaje por un milln quinientos mil pesos, y
que sin conocerla, le entregara un crdito tan amplio, an
dndole ella pagos tan pequeos, y se los proporcionara sin
restriccin alguna, amn de que ni l mismo ha podido dar el
"total exacto de lo que segn se le adeuda; destac que en la
entrevista de veintisis de marzo, el citado denunciante se
oblig a reponerle o reembolsarle los boletos que no se
utilizaron, o bien las diferencias de cada uno de ellos, al
argumentar que hara una investigacin exhaustiva en todas las
facturas y boletos que le emitieron a Mara Ins; incluso, le
ofreci una tarjeta de crdito para que ah se cobraran los
"boletos que me emitan semanalmente, tambin me ofreci
"que yo me presentara por lo menos una vez a la semana en la
"agencia o que me convirtiera en un contacto de ellos, que mi
"volumen de ventas era muy grande y le interesaba no perderlo,
"con todo eso, se puede desvirtuar lo que el seor declara
"falsamente, diciendo que yo lo enga ya que a una persona
"que tiene treinta aos en el ramo turstico, no podra
"convencerlo ni engaarlo una persona que nicamente tiene
"diez aos de trabajo; puntualiz que de la relacin emitida por
la Comisin Nacional Bancaria y de Valores, se adverta que las

118

D.P. 335/2014

cantidades que se depositaban a las cuentas de sus hijos,

inmediatamente se transferan a la de Ins Robles, as como de
diversas agencias (por peticin de esta ltima); agreg que no
se explicaba por qu Trinidad afirm que una semana antes de
la aprehensin tuvo contacto con Ins, y a esa fecha no
lograran localizarla.

c) En relacin a Mauricio Salazar, afirm que ste no

le pag mensualmente por la compra de algn boleto, pues de
lo contrario, ella le hubiera entregado un recibo; en el entendido
que en agosto de dos mil once, aqul le compr cuatro boletos,
cuyo importe ascendi a diecisis mil setecientos pesos, los
que tanto l como Amado Jonathan utilizaron en diversas
fechas

para

viajar

Tijuana-Mxico,

Mxico-Tijuana,

Mxico-"Vallarta, amn de que en diciembre siguiente, le dio

otro ms para Mxico-Tijuana, que el ofendido revendi a
Yadira Gutirrez; en el entendido que l le adeudaba tres mil
doscientos pesos; aadi que era falso que su hijo Juan Pablo,
lo insult o amenaz; pues, al contrario, la sentenciada le envi
un mail, e inform que no volvera a hablar con l ni con su
esposo, debido a que el aludido denunciante la amenaz al
decir que se la llevara la chingada, porque su mejor amigo era
"el amante del licenciado Miguel Mancera y ellos eran gente
"muy poderosa.

119

D.P. 335/2014

d) Referente a Rosa Elena Lozano, afirm que no le

vendi boletos para viajar a Dubln, Canad, Europa y mltiples
destinos, toda vez que sta ni siquiera puede determinar los
"orgenes de cada uno de ellos; tocante a los setenta y nueve
mil doscientos cuarenta pesos, que dice que deposit, fue por
la adquisicin de seis, para viajar a Colombia, Cancn y uno a
Miami, los cuales le entreg en forma y tiempo; incluso, aqulla
le coment que los revendera, y solicit que le explicara cunto
deba ganarle a cada uno; destac que en una ocasin, sta
contact a Alberto Tagle, para que le emitiera boletos que
necesitaba con urgencia, y le deposit directamente a la
"agencia DMG tal cantidad, sin mi intervencin; agreg que no
le proporcion uno, toda vez que dicha ofendida indic que lo
utilizara en julio de dos mil doce.

e) En relacin a Miguel Pilipiak, insisti en que no lo

conoci personalmente; empero, en una ocasin, Natacha
Bateau le solicit hablar con l, al informar que ste le mand a
dos de sus trabajadores a su domicilio, donde le reclamaron la
entrega de los boletos de Buenos Aires a Mxico, con los que
viajaran los descendientes de Miguel; motivo por el cual, la
justiciable contact a la secretaria de ste, la cual afirm que

120

D.P. 335/2014

desde septiembre le haban liquidado los boletos a Natacha, y

ya estaban a finales de noviembre y no se los daba; por ende,
la amparista, pidi que la comunicara con el denunciante; sin
embargo, la contact con Rosa Elena, quien reiter lo anterior, y
afirm que aqulla ya les haba facturado, pero no se los
proporcionaba ni les contestaba las llamadas; a la postre, va
telefnica la quejosa se los requiri a Ins, y el ocho de
diciembre, se los entreg a dicho pasivo a travs de correo
electrnico; por ende, no tuvo relacin comercial con l,
tampoco le habl por telfono, o le vendi boleto alguno, ni para
viajar a Espaa; de lo contrario, ste tendra un recibo firmado
por ella; en cambio, se ha conducido con puras declaraciones
"falsas; incluso, pag cien pesos a un judicial de la
"delegacin para que lo dejara entrar, y pudiera verla aunque
"sea de lejos; tocante a los modismos que el ofendido refiri
como nena y querida, no estaban en el vocabulario de la
amparista, ni se los referira a l, por ser hombre.

f) Referente a Natacha Bateau Gervais, destac que

fue una revendedora conflictiva, ya que nunca liquid los
boletos a tiempo ni pag en su totalidad, pero s se los cobraba
a sus clientes; quienes le comentaron a la quejosa que cuando
aqulla tena que entregarles alguno, se mostraba altanera, y

121

D.P. 335/2014

se esconda constantemente porque les deba dinero, incluso

colgaba el telfono, y les proporcionaba el nmero de la
sentenciada para que le solucionara los problemas; razn por la
cual, aqulla le deba, pues no termin de pagar los boletos que
la amparista proporcion a varios de sus clientes (que fueron
detallados por sta); cuyo monto ascendi a trescientos
diecinueve mil pesos.

g) Respecto a Keren, afirm que sta declar que le

deba diferentes cantidades; primero, doscientos veinte mil
pesos; luego, doscientos doce mil; y, en la suma de lo que ella
"detalla, dio ciento cuarenta y cuatro mil novecientos sesenta
pesos; en el entendido que aqulla present pagos y depsitos
que realiz a las cuentas de los hijos de la quejosa, por ciento
treinta y ocho mil cuatrocientos cuarenta y un pesos; por lo que,
con tantas cifras no s cul sea su total ni lo que en verdad
"quiera declarar, amn de que en el ltimo deposado, asever
que el total de boletos pagados era de trescientos cincuenta
mil cuatrocientos cuarenta y un pesos; en el entendido que, la
justiciable le entreg todos sus boletos, incluso le regal ms
para uso personal (que fueron detallados por la amparista),
cuyo monto ascendi a quinientos veinte mil pesos, y la
ganancia por reventa para la pasivo fue de ciento sesenta mil

122

D.P. 335/2014

pesos, amn de que existan tres boletos que no le pudo

entregar, pues aqulla los utilizara para viajar a Grecia, en
noviembre o diciembre de dos mil doce.

h) Relativo al da de la detencin, afirm que Nelson

entraba y sala de la oficina, no as Yolnicte; quien al momento
en que ingresaron los cuatro agentes, grit que me iba a llevar
"la chingada; en tanto aqul, afirm desconocer lo que
suceda; sin embargo, los judiciales la sacaron a la fuerza,
incluso la lastimaron del brazo; al subirla a la patrulla, uno de
ellos le pregunt por qu no lleg a un acuerdo con la vieja, a
lo que contest que no le deba nada, y los cuestion por qu
la detuvieron si no contaban con la correspondiente orden de
aprehensin o presentacin, y le respondi que la mujer ya
"tena todo cuadrado con el comandante Bentez y que ellos
"slo actuaban por instruccin de l; yo les ofrec dinero para
"que me dejaran bajarme y ellos me dijeron que ya no se poda,
"que ya estaba muy cabrn el asunto, que yo ya estaba
"cuadrada; al llegar a la agencia ministerial, ya se encontraban
los licenciados de Trinidad Mendiola y de Yolnicte, quienes le
dijeron que en el lapso de dos horas, deba proporcionarles
doscientos cincuenta mil pesos; puntualiz que los judiciales
la metieron a resguardo, sin poder ver a su familia y fuera

123

D.P. 335/2014

del contacto con la gente; el nico momento que la sacaron a

declarar, fue dos das despus, alrededor de las tres horas con
treinta minutos, y en una declaracin asistida que me cobraron
"veinte mil pesos por hacerla el ministerio pblico y el
"responsable, y me dijeron que tena diez minutos para
"llenarla; motivo por el cual, no logr detallar lo que necesitaba,
tampoco le dieron oportunidad de ofrecer pruebas o defenderse
de alguna manera, ya que como haban dicho los judiciales,
"estaba ya la orden para remitirme el da veintisis de abril a
"Santa Martha, todo esto, quitndome los derechos que yo
"tena, los judiciales siempre estuvieron amenazndome con
"desaparecer a mis hijos.

A preguntas que le hicieron, contest que a principios

de febrero, Ins se perdi unos das, debido a que operaron a
su hija; por ende, Alberto le proporcion boletaje de otras
agencias a partir de esa data hasta abril; puntualiz que el
destino de los vuelos era indistinto; los clientes le solicitaban
las cotizaciones va telefnica o por mensaje de texto; a su vez,
ella a Mara Ins, quien las requera con alguna de las agencias
en las que trabajaba; y, se las proporcionaba a la quejosa, a
travs de correo electrnico, quien le pagaba mediante depsito
o en efectivo, pues de lo contrario, aqulla no le entregaba los

124

D.P. 335/2014

boletos; por ende, en cuanto ingresaba un depsito a la cuenta

de

los

hijos

de

la

amparista,

la

transferencia

sala

inmediatamente a la de Ins; precis que sta, mantuvo

comunicacin con Yolnicte, Keren, Natacha, Elena y Mauricio, a
quienes les dio el nmero telefnico de la sentenciada para que
la contactaran; especific que los boletos de avin fsicos no
existan, eran e-tiquete, que enviaba va correo electrnico a
los denunciantes, amn de que cuando los solicitaban con
premura, se los remita por mensaje de texto, con su
respectiva clave para abordar; en el entendido que tampoco
existan los acuses de recibo va correo electrnico, pero s
tena las confirmaciones; precis que:

a) A finales de enero de dos mil doce, compr el

primer boleto con Alberto Tagle en la agencia Felgueres;
quien, a partir de esa data, le solicit llevarse las cuentas de
sus clientes a la diversa DMG, al referir que era importante por
el volumen de compra que manejaba la sentenciada, amn de
que aqul le cobraba doscientos treinta pesos por la emisin de
cada boleto; quien, de dicho numerario, le pagaba cien pesos a
Mara Ins por comisin, pues desde ese mes, stos as lo
acordaron en la forma de trabajo; precis que en febrero
siguiente, comenz a adquirir boletos con esta ltima, quien los

125

D.P. 335/2014

compraba en DMG; empero, a partir del veintisis de marzo,

que acudi al inmueble de esa negociacin, le indic a Trinidad
Mendiola, que empezara a pagarle directamente, en efectivo o
mediante depsito, los boletos que ella solicitara.

b) Afirm que Mauricio efectu un depsito a la cuenta

de Manuel Santiago, y an le deba el resto, amn de que
acudi a su domicilio para cobrrselo, pero aqul slo le pag
doscientos pesos.

c) Destac que Rosa Elena la contact a principios de

febrero; a quien a la postre, le proporcion el nmero de cuenta
de Alberto Tagle para que le depositara, y que ste le emitiera
los boletos respectivos.

d) Especific que de junio de dos mil once a enero

siguiente, le vendi boletos a Natacha; en el entendido que en
la data citada en ltimo trmino, le indic que no lo hara ms
porque le deba dinero.

e) Precis que le suministr boletos a Keren de agosto

de dos mil once hasta unos das antes de la aprehensin.

126

D.P. 335/2014

f) Puntualiz que le facilit el nmero de DMG a

Yolnicte, debido a la premura con que la que sta le solicit los
boletos, toda vez que la moral ofendida los emita con carcter
de urgente; destac que aqulla depositaba a la cuenta de
Mara Ins, pues as lo acordaron entre ellas; quienes se
conocieron va telefnica.

g) Especific que el servicio de taxis, era una

empresa, a la que va telefnica solicitaba la asistencia de
personas, quienes acudan a su domicilio, donde les indicaba la
direccin del cliente para que recogieran el sobre, y
posteriormente se lo entregaran, amn de que tena ms de
diez aos utilizando dicho servicio.

La justiciable agreg que ofreci cinco mil pesos a los

agentes para que la bajaran de la patrulla; y que cuando dijo
declaracin asistida, se refiri a que los abogados que tena
"en su momento, hicieron la declaracin y cuando me llevaron a
"m ante el ministerio pblico, nicamente rellenaron la
"declaracin, porque slo me dieron diez minutos con lo poco
"que me dejaron hablar; finalmente, facilit su direccin
electrnica (teddy_.64@hotmail.com) (fojas 1043 a 1052, tomo
V).

127

D.P. 335/2014

8. Versiones judiciales de los siguientes testigos de

descargo, quienes a preguntas que les hicieron, contestaron:

1) Cristina Reina Pacheco y Alejandro Figueroa

Castillo (amigos de la quejosa), en similares trminos, afirmaron
conocerla desde cuarenta y siete, y nueve aos antes,
respectivamente, por lo que les constaba que era honesta y que
trabajaba por su cuenta en la venta de boletos de avin;
incluso, la recomendaron con diversas personas para que le
compraran, quienes no comentaron que tuvieran algn
problema con los mismos; Cristina agreg que desde haca
cinco aos, aqulla venda boletos, los cuales adquira de
diversas agencias, cuyos destinos eran variados (fojas 182 y
183, tomo V).

En posterior intervencin, Alejandro Figueroa ratific

esa versin; asever que Yolnicte, Keren y Natacha, compraban
boletos con la justiciable, y los revendan; precis que va
telefnica, las personas le indicaban el destino y horario de los
viajes que queran comprar, y aqulla cotizaba y responda por
el mismo medio o por correo electrnico; si los aceptaban, el
declarante la acompaaba a recoger el dinero, y al mismo

128

D.P. 335/2014

tiempo, se los entregaban; en el entendido que, sin recordar las

fechas, fue con ella a diversos domicilios, entre ellos, los
ubicados en las calles Nuevo Len y Eje 4 Sur; Crdoba entre
Puebla y Durango; Doctor Vrtiz casi esquina con Eje 5; y, al
World Trade Center; puntualiz que se enter que la
amparista estaba acusada por fraude, debido a que en una
ocasin, sin recordar la data, Miguel, abogado de la parte
acusadora, quien jugaba ftbol con el emitente, le coment
sobre la aprehensin de aqulla, y afirm que la queran joder
y que haban dado dinero para detener y agilizar "todo esto;
aadi que la sentenciada obtena los boletos de algunas
agencias de viajes (fojas 770 y 771, tomo V).

2)

Aquiles

Elorduy

Cendagorta

(amigo

de

la

amparista), asever conocer a esta ltima desde tres aos

antes; le constaba que era amable, caritativa y trabajadora;
quien le coment que venda boletos desde su domicilio, pero
no cmo los obtena, amn de que no vio a algn cliente (foja
183, tomo V).

3) Mara Gloria Chvez Rentera (hermana de la

quejosa), contest que desde haca muchos aos, sta
proporcionaba servicios tursticos a diferentes empresas (foja

129

D.P. 335/2014

398, tomo V).

9. Careos celebrados entre la justiciable con los

denunciantes:

1) Yolnicte, del que result que sta insisti en que

aqulla no le entreg los boletos que le pag; por su parte, la
quejosa replic que s lo hizo, pues al momento en que su
careada los liquidaba, ella se los entregaba, amn de que fueron
emitidos por diversas agencias de viajes, de las que Ins era el
contacto (fojas 1071 a 1073, tomo V).

2) Mauricio, en el que cada quien mantuvo su dicho

(fojas 14 vuelta y 15, tomo VI).

3) Keren Sarai, donde la sentenciada le sostuvo que no

se escondi, amn de que tres das antes de la aprehensin, su
careada le sigui comprando boletos; mientras tanto, la
denunciante objet que aqulla le deba ms de treinta y tres
boletos, y ya no volvi a adquirir ms; por su parte, la amparista
replic que en el resumen de la Comisin Nacional Bancaria y de
Valores, apareca un pago efectuado por la pasivo en abril, a la
cuenta de sus hijos; a lo que sta contest eso no lo sabe (foja

130

D.P. 335/2014

77, tomo VI).

10. Informes de la Direccin Jurdica, Subdireccin de

Control de Informacin de la Direccin General de Prevencin y
Readaptacin Social de la Subsecretara de Gobierno de esta
ciudad, donde se estableci que la justiciable no contaba con
antecedentes penales (fojas 124, 1389, tomo III y 480, tomo V).

11.

Reseas

individual

dactiloscpica

de

la

sentenciada, donde se inform que contaba con un ingreso

anterior a prisin (fojas 232, 233, 1392 y 1393, tomo III, 516 y
517, tomo V).

SEXTO. Los conceptos de violacin que hace valer la

quejosa, en sntesis, son los siguientes:

1. La sentencia reclamada incumple con los principios

de exhaustividad y congruencia, porque no se ocup respecto
de diversos puntos expuestos por la quejosa.

2. Se incumplieron con las formalidades esenciales del

procedimiento al valorar incorrectamente las pruebas que obran
en el sumario. Cita e identifica en el Semanario Judicial de la

131

Federacin

su

Gaceta

D.P. 335/2014

los

criterios

de

rubros:

FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON

"LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA
"DEFENSA

PREVIA

AL

ACTO

PRIVATIVO

FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. EN

"QU CONSISTEN. (ARTCULO 14 CONSTITUCIONAL).

3. Las declaraciones de los seis denunciantes, no se

encuentran respaldadas con documentos que las respalden y
alejen toda duda de la veracidad de su dicho.

4. De acuerdo a lo expuesto en el formato nico de

inicio de averiguaciones previas e informe de polica de
investigacin suscrito por Jess Rodrguez Flores y Marco
Antonio Jimnez Gonzlez, se desprende la poca verosimilitud
en el dicho de Trinidad Mendiola Villegas, pues no es creble
que la empresa DMG TRAVEL CORPORATION otorgue crdito
para comprar boletos sin analizar si la persona que lo solicita es
de confianza y solvente. Adems, de ser cierto su dicho, es
evidente que la citada empresa avalara el crdito otorgado con
documentacin fidedigna donde consten los crditos otorgados.

No se justific que la quejosa haya logrado engaar a

132

D.P. 335/2014

la persona moral agraviada, cuenta habida que tiene el giro de

Agencia de viajes, por lo que tiene pleno conocimiento del
procedimiento para la venta de boletos de avin y la relacin
con sus clientes.

Es absurdo que Trinidad Mendiola fuera engaado por

la quejosa nicamente por afirmar que trabajaba para Televisa,
sin ocuparse de verificar si ello era cierto. Adems de que aqul
no explica cul es el procedimiento para la compra venta de
boletos, por lo que su dicho resulta vago.

Es falsa la afirmacin de Mendiola Villegas, en cuanto

a que Mara Ins Robles Reyes era secretaria de la quejosa,
habida cuenta que sta siempre trabaj desde su casa sin la
intervencin de alguna otra persona.

No se configura el elemento del delito de producir un

estado subjetivo de error, pues de ser ciertas las declaraciones
del denunciante, es evidente que no la hubieran seguido
recomendando con sus conocidos, ni hubieran seguido
comprndole boletos.

5. La quejosa no despleg conducta engaosa alguna

133

D.P. 335/2014

o se aprovech del error de los pasivos, ya que incluso no

percibi un lucro derivado de la compra de los boletos, esto es,
no hay nexo causal entre el engao y perjuicio, cuenta habida
que las cantidades que se le depositaron en las cuentas de su
hijos, siempre las transfiri a favor de Mara Ins Robles Reyes
y DMG TRAVEL CORPORATION, S.A. de C.V.

Cita e identifica en el Semanario Judicial de la

Federacin, los criterios de rubros: FRAUDE. DELITO DE (2),
FRAUDE,

FRAUDE,

MONTO

DEL,

FRAUDE,

"INEXISTENCIA DEL.

6. Se le dio valor probatorio de indicios a las

declaraciones de los supuestos ofendidos, aun cuando no dan
certeza sobre su participacin en el injusto.

En efecto, las declaraciones de Mauricio Salazar

Castillo carecen de lgica y sentido comn, pues si en una
ocasin la quejosa ya haba incumplido con la entrega de
boletos de avin, es evidente que no le comprara los pasajes a
Europa que refiere.

La versin de Rosa Elena Lozano Villareal resulta

134

D.P. 335/2014

inverosmil, cuenta habida que no es creble que si la quejosa

no le entregaba los boletos de avin que le haba pagado,
aqulla continuara depositndole dinero. Adems, no es posible
que la haya reconocido con facilidad por su voz y modales,
cuando nunca tuvo contacto personal con la misma.

Respecto de ambos, estima que no se acredita el

elemento engao, pues de hacer sido as, era evidente que no
hubieran seguido recomendando a la quejosa para que les
vendiera boletos de avin.

7. En cuanto a las declaraciones de Natacha Bateau

Gervais y Karen Sara Villareal Robledo considera que sera
ilgico que le siguieran comprando boletos de avin si no le
cumpla con la entrega de los mismos, adems, la primera
seal que tena un pagar signado por la amparista, mismo
que no obra en actuaciones.

8. De las seis declaraciones de los denunciantes,

ninguno seala con precisin las fechas exactas de los
depsitos hechos en favor de la amparista ni las fechas exactas
en que sta qued de entregar los boletos, lo que pone en
evidencia que los testigos declararon para afectarla en su

135

D.P. 335/2014

persona.

9. La declaracin de Pedro Alberto Tagle Lpez es

inverosmil, pues ninguna empresa otorga crdito sin tener
garanta y sin investigar a quin se le otorga. Adems, de que
no explican ante el fiscal cul es el procedimiento para la
compra venta de boletos por parte de la agencia de viajes
DMG TRAVEL CORPORATION S.A. DE C.V.

10. Los testigos de cargo omitieron decir que DMG

TRAVEL CORPORATION, S.A. de C.V. solicit un prstamo de
milln y medio al Banco y con tal de no pagarlo y cumplir "con
su obligacin civil pretende y simula que por culpa de la "hoy
quejosa y de los supuestos crditos que me otorgaron, es "que
la empresa que representa cay en quiebra; esto es, aduce un
trasfondo para imputarle los injustos.

11. No se tom en consideracin la denuncia

presentada por Gerardo Nava Mata (apoderado legal de la
empresa FELGUERES HOME AGENT), en contra de Mara
Ins Robles Reyes, aun cuando de aqulla se demuestra que la
quejosa no defraud a DMG TRAVEL CORPORATION, S.A. de
C.V., adems de que se advierte que Pedro Alberto Tagle Lpez

136

D.P. 335/2014

era comisionista o intermediario de Mara Ins Robles Reyes,

por lo que su declaracin no es imparcial ni idnea por aparecer
como defraudador de la ltima persona moral en cita.

Adems,

no

se

consideraron

las

denuncias

presentadas en contra de Mara Ins Robles Reyes por los

mismos hechos que se le imputan a la quejosa.

12. No se demostr el dao patrimonial de los

agraviados, tal y como se demostr con el informe de
contabilidad suscrito por el perito oficial Loreto Bentez Bentez.
Asimismo, la sala responsable no explic cul de los cinco
dictmenes en materia de contabilidad que obran en la causa,
fue el que tom en cuenta. Tampoco se tom en consideracin
el dictamen suscrito por la perito Sara Patricia Rojo Ledesma,
quien concluy que el monto de lo defraudado asciende a
doscientos veinte mil pesos.

13. La mayor parte de las facturas aportadas por DMG

son a favor de Mara Ins Robles Reyes, sin embargo, la sala
responsable atribuy todas ellas a la peticionaria del amparo.

14. Se violaron los principios de presuncin de

137

D.P. 335/2014

inocencia, pro homine y pro actione, dado que fue sentenciada

con base en indicios que no fueron demostrados. Cita e
identifica en el Semanario Judicial de la Federacin y su
Gaceta, los criterios de rubros: PRESUNCIN DE INOCENCIA
"COMO ESTNDAR DE PRUEBA, PRESUNCIN GRAVE,
PRINCIPIO

IN

DUBIO

PRO

REO.

EST

PREVISTO

"IMPLCITAMENTE EN LA CONSTITUCIN POLTICA DE

"LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS y PRUEBAS. VALOR
"DE LAS. NO DEPENDE DE SU CANTIDAD SINO DE SU
"CALIDAD.

15. La sala responsable seal literalmente que

solamente contaba con indicios para sostener la demostracin
del

delito

participacin

de

la

quejosa;

por

lo

que

implcitamente admiti que no hay pruebas suficientes ni

elementos de conviccin que den certeza de ello. Robustece su
argumento con el criterio de rubro: INDICIOS. REQUISITOS
"PARA QUE GENEREN PRESUNCIN DE SU CERTEZA

16. Se individualiz incorrectamente la pena, pues si la

Sala de apelacin estim que el delito de fraude genrico era
plurisubsistente, no debi de hablar de seis diversos delitos,
pues

ello

ocasiona

confusin

con

el

concurso

y,

138

D.P. 335/2014

consecuentemente, aplicar la pena por cada uno de los injustos;

lo que trastoca el principio de prohibicin de doble imposicin
de penas previsto por el artculo 23 Constitucional. Cita los
criterios

de

rubros:

CONCURSO

REAL DE

DELITOS.

"INDIVIDUALIZACIN DE LA PENA EN CASO DE.

17. En todo caso, se trat de un delito continuado y no

de concurso de delitos.

SPTIMO. Previo al estudio de fondo en el presente

asunto, se estima necesario establecer los antecedentes ms
relevantes de la detencin de la ahora quejosa Teodora
Erndira Chvez Rentera, as como la forma en que se le
instaur proceso.

1. Mediante declaracin ministerial rendida a las

dieciocho horas con veintids minutos del veinticuatro de abril
de dos mil doce, Yolnicte Bassave Ayala seal la comisin de
conductas que calific como fraudulentas cometidas por la
ahora quejosa, pero en lo que interesa destac lo siguiente:
"el da de hoy 24 de abril, como a las cuatro de la tarde se
"present la seora Teodora Erndira Chvez Rentera a mi
"oficina, ubicada en la calle de Nuevo Len nmero 230, planta

139

D.P. 335/2014

"baja, colonia Hipdromo de la Condesa (sic), en donde yo sal

"a la calle y lo primero que hice fue solicitar el apoyo de unos
"policas que pasaban por el lugar y a los cuales les solicit su
"apoyo para que pusieran a disposicin de esta agencia a la
"seora Teodora Erndira Chvez Rentera por haberme
"defraudado (fojas 24 y 25 del tomo I, de la causa).

2. Por su parte, los policas de investigacin Enrique

Alejandro Ponce Rayn y Vctor Hugo Paredes Ortiz, mediante
oficio de puesta a disposicin ratificado por el primero ante el
fiscal a las diecinueve horas con seis minutos del veinticuatro
de abril de dos mil doce, coincidieron en sealar que al circular
por la calle Nuevo Len frente al nmero doscientos treinta, una
persona del sexo femenino les solicit que detuvieran a la
quejosa que se encontraba en su oficina por haberla
defraudado hasta por un monto de un milln seiscientos
cincuenta mil pesos ya que le haba pagado unos boletos y no
se los haba entregado, aunado a que no la poda localizar; por
ello, los elementos de seguridad ingresaron al inmueble y una
vez que les fue sealada la ahora quejosa, se le inform que
sera puesta a disposicin de la autoridad ministerial (fojas 27,
28 y 36, tomo I, de la causa).

140

D.P. 335/2014

3. De acuerdo a las constancias que integran la

averiguacin previa, una vez que la quejosa fue puesta a
disposicin de la autoridad ministerial, se allegaron las
denuncias presentadas por Trinidad Mendiola Villegas en
agravio de DMG Travel Corporation S.A. de C.V. iniciada
mediante formato nico de inicio de averiguaciones previas de
dieciocho de abril de dos mil doce; as como las diversas de
Miguel Lino Pilipak, Rosa Elena Lozano Villareal, Keren Sara
Villarreal Robledo y Mauricio Salazar Castillo, todas ellas
presentadas mediante el citado formato, pero fechadas el
veinticuatro de abril siguiente, esto es, una vez que la
amparista se encontraba detenida ante el fiscal.

4. El veinticinco de abril de dos mil doce, el agente del

Ministerio Pblico dict acuerdo de detencin por caso urgente,
donde sustancialmente sostuvo lo siguiente:

a. A la indiciada se le imputaba un delito grave como lo

es el fraude genrico en atencin a la pena que tiene prevista
sin especificar si ello se deba al monto de lo defraudado-.

b. Exista el riesgo fundado de que se sustrajera de la

accin de la justicia en atencin al beneficio econmico, aunado

141

D.P. 335/2014

a que el domicilio donde habitaba era rentado por lo que

fcilmente lo poda desocupar.

c. No se poda acudir ante la autoridad judicial para

solicitar orden de aprehensin en atencin a la hora -dos horas
con cuatro minutos-, amn de que estaba satisfecho el requisito
de procedibilidad con la denuncia de Yolnicte Bassave Ayala.

5. El veinticinco de abril de dos mil doce, se

presentaron Mauricio Salazar Castillo, Miguel Lino Pilipiak,
Rosa Elena Lozano Villareal, Trinidad Mendiola Villegas,
Natacha Bateau Gervais, Keren Sara Villarreal Robledo
(denunciantes), Amado Jonathan Hernndez Hernndez, Pedro
Alberto Tagle Lpez (testigos); mismos que reconocieron a la
quejosa mediante la cmara de gesell, sin que estuviera
asistida por su defensor.

6. Mediante oficio fechado el veinticinco de abril de

dos mil doce, se remiti al agente del Ministerio Pblico
investigador la averiguacin previa iniciada con motivo de la
denuncia presentada el once anterior por Natacha Beteau
Gervais en contra de la quejosa (FCH/CUH-7/T2/1164/12-04).

142

D.P. 335/2014

7. El veintisis siguiente, el fiscal recab la ampliacin

de declaracin de Yolnicte Bassave Ayala y, en esa misma
fecha, la ahora quejosa declar en su calidad de indiciada (cabe
precisar que si bien obra en actuaciones la protesta de Vctor
Snchez Ortiz como persona de confianza, lo cierto es que en
sus generales manifest tener instruccin de licenciatura y
ocupacin litigante, cuenta habida que obra copia certificada de
la cdula profesional 2825836 expedida a su favor por la
Direccin General de Profesiones que lo acredita como
licenciado en derecho; incluso el mismo profesionista la asisti
como defensor al rendir su declaracin preparatoria por un
diverso delito de fraude que no es materia de la sentencia
reclamada en agravio de Yolnicte Bassave Ayala-).

8. El tres de mayo de dos mil doce, se dict auto de

formal prisin en la causa 88/2012 seguida en contra de la
quejosa por su probable responsabilidad en el delito de fraude
genrico cometido en contra de Yolnicte Bassave Ayala (delito
que, se insiste, no fue materia de la sentencia reclamada).

9. El nueve de mayo de dos mil doce, el juez

responsable dict orden de aprehensin en contra de la ahora
peticionaria de derechos fundamentales, por el delito de fraude

143

genrico

cometido

en

agravio

D.P. 335/2014

de

DMG

TRAVEL

CORPORATION S.A. DE C.V. (representada por Trinidad

Mendiola Villegas), Miguel Lino Pilipiak, Mauricio Salazar
Castillo, Rosa Elena Lozano Villareal, Natacha Beteau Gervais
y Keren Sarai Villareal Robledo.

Al respecto, es importante destacar que en una

determinacin inusual, el juez de primera instancia estim que
al encontrarse la indiciada en el interior del Centro Femenil de
Readaptacin Social Santa Marta Acatitla por haberse dictado
en su contra auto de formal prisin de tres de mayo anterior,
solicit su presentacin ante su potestad a efecto de recabar su
declaracin preparatoria dentro del trmino de ley.

Se adjetiva de inusual lo resuelto por el citado juez, en

virtud de que si bien libr mandamiento de captura, no esper a
que fuera puesta a disposicin por parte de los auxiliares del
fiscal,

en

especfico,

de

elementos

de

la

polica

de

investigacin; habida cuenta que aun cuando seal que se

recabara su declaracin preparatoria dentro del trmino de ley,
ello sucedi hasta el quince de mayo de dos mil doce, esto es,
seis das despus de lo resuelto por el juez de la causa. Sin
embargo, las particularidades en que incurri el juzgador,

144

impiden

determinar

en

qu

D.P. 335/2014

momento

consider

que

comenzaban a correr los trminos constitucionales para recabar

la declaracin preparatoria y resolver la situacin jurdica de la
entonces indiciada, situacin que resulta a todas luces irregular.
Finalmente, el dieciocho de mayo ulterior, dict auto de bien
presa por los citados seis injustos (que a la postre, fueron
materia de la sentencia reclamada).

OCTAVO. Precisado lo anterior, debe destacarse que

aun cuando este Tribunal Colegiado advierte la ilegal detencin
de la amparista por parte de los policas remitentes al no
actualizarse alguno de los supuestos previstos por el artculo 16
constitucional, violaciones al derecho fundamental de defensa
adecuada durante la indagatoria e irregularidades en la
tramitacin de la preinstruccin; lo cierto es que atentos al
principio de mayor beneficio que rigen las sentencias de
amparo, el estudio se enfocar en el fondo del asunto. 2
2
Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por la Primera Sala del Alto
Tribunal del Pas, publicada en el Semanario Judicial de la Federacin y su Gaceta,
Novena poca, tomo XXV, abril de 2007, pgina 366, de rubro y texto siguiente:
PRINCIPIO DE MAYOR BENEFICIO EN MATERIA PENAL. DETERMINACIN DE LA
PREEMINENCIA EN EL ESTUDIO DE LOS DIVERSOS CONCEPTOS DE VIOLACIN
EN AMPARO DIRECTO Y CUL DE ELLOS, DE RESULTAR FUNDADO, SE TRADUCE
EN UN MAYOR BENEFICIO JURDICO PARA EL QUEJOSO. Para determinar la
preeminencia en el estudio de los conceptos de violacin expresados por el quejoso, el
Tribunal Colegiado de Circuito, deber: a) examinar la demanda de garantas y las
consideraciones de la sentencia definitiva a efecto de clasificar temticamente los
conceptos de violacin y distinguir los aspectos que rijan de manera fundamental el
sentido del acto reclamado; b) con el resultado de ese examen, clasificar en orden de
importancia los tpicos tratados en cada uno de los conceptos de violacin, sin importar
la secuencia en que se hubieren expuesto por el quejoso, ni priorizar injustificadamente
el estudio de los relativos a la constitucionalidad de leyes o legalidad del acto reclamado,
ya que ello depender, necesariamente, del mayor beneficio jurdico que pudiera llegar a
obtener el quejoso de resultar fundado alguno de los argumentos planteados en la
demanda; c) hecho lo anterior, abordar el estudio del concepto de violacin que combata

145

En

efecto,

son

sustancialmente

D.P. 335/2014

fundados

los

conceptos de violacin de la quejosa sintetizados con los

arbigos 3, 4, 6 y 7 del considerando sexto, aunque para as
estimarlos, deba suplirse su deficiencia de conformidad con el
artculo 79, fraccin III, inciso a, de la Ley de Amparo.

A fin de poner de manifiesto lo anterior, es menester,

en primer lugar y a modo de introduccin, precisar el
significado, alcance y sentido del derecho fundamental de
exacta aplicacin de la ley en materia penal.

el aspecto fundamental que rija el sentido del acto reclamado, ya que de resultar fundado
producir el mayor beneficio jurdico al quejoso. En ese orden de ideas, para estar en
aptitud de determinar cul de los conceptos de violacin expresados, de resultar fundado,
se traduce en un mayor beneficio jurdico para el quejoso, resulta indispensable distinguir
en cuanto a su contenido los distintos tipos de conceptos de violacin que pueden
expresarse en un juicio de amparo directo, esto es, los que hagan valer cuestiones
relativas al procedimiento o de fondo y, en este ltimo supuesto, si las violaciones
reclamadas se refieren a cuestiones de mera legalidad o entraan aspectos de
inconstitucionalidad de la ley aplicada al quejoso.; as como la jurisprudencia sustentada
por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nacin, consultable en el
Semanario Judicial de la Federacin y su Gaceta, Novena poca, tomo XXI, febrero de
2005, pgina 5, de la literalidad siguiente: CONCEPTOS DE VIOLACIN EN AMPARO
DIRECTO. EL ESTUDIO DE LOS QUE DETERMINEN SU CONCESIN DEBE
ATENDER AL PRINCIPIO DE MAYOR BENEFICIO, PUDINDOSE OMITIR EL DE
AQUELLOS QUE AUNQUE RESULTEN FUNDADOS, NO MEJOREN LO YA
ALCANZADO POR EL QUEJOSO, INCLUSIVE LOS QUE SE REFIEREN A
CONSTITUCIONALIDAD DE LEYES. De acuerdo con la tcnica para resolver los juicios
de amparo directo del conocimiento de los Tribunales Colegiados de Circuito, con
independencia de la materia de que se trate, el estudio de los conceptos de violacin que
determinen su concesin debe atender al principio de mayor beneficio, pudindose omitir
el de aquellos que, aunque resulten fundados, no mejoren lo ya alcanzado por el
quejoso, inclusive los que se refieren a constitucionalidad de leyes. Por tanto, deber
quedar al prudente arbitrio del rgano de control constitucional determinar la
preeminencia en el estudio de los conceptos de violacin, atendiendo a la consecuencia
que para el quejoso tuviera el que se declararan fundados. Con lo anterior se pretende
privilegiar el derecho contenido en el artculo 17, segundo prrafo, de la Constitucin
Poltica de los Estados Unidos Mexicanos, consistente en garantizar a los ciudadanos el
acceso real, completo y efectivo a la administracin de justicia, esto es, que en los
diversos asuntos sometidos al conocimiento de los tribunales de amparo se diluciden de
manera preferente aquellas cuestiones que originen un mayor beneficio jurdico para el
gobernado, afectado con un acto de autoridad que al final deber ser declarado
inconstitucional.

146

D.P. 335/2014

La citada prerrogativa se encuentra contemplada en el

artculo 14, tercer prrafo, de la Constitucin Poltica de los
Estados Unidos Mexicanos, en los trminos siguientes:

Artculo 14. ... En los juicios del orden criminal queda

"prohibido imponer, por simple analoga, y aun por mayora de
"razn, pena alguna que no est decretada por una ley
"exactamente aplicable al delito de que se trata."

De conformidad con el texto reproducido de esa norma

constitucional, el citado derecho fundamental consiste en que
cualquier pena que se imponga por la comisin de un delito
debe estar incluida en la ley que sea aplicable, y sealarse con
precisin la descripcin del tipo penal y la sancin que
corresponda estrictamente al delito de que se trate, a fin de que
no sea sancionado el inculpado por razn de semejanzas
legales, por analoga ni por mayora de razn.

El significado y alcance de dicho derecho fundamental

no se limita a constreir a la autoridad jurisdiccional a que se
abstenga de imponer por simple analoga o por mayora de
razn pena alguna que no est decretada por una ley
exactamente aplicable al hecho delictivo de que se trata, segn

147

D.P. 335/2014

se detalla a continuacin:

El derecho fundamental de referencia va ms all,

pues tambin obliga a la autoridad legislativa a emitir normas
claras en las que se precise la conducta reprochable y la
consecuencia jurdica de la comisin de un ilcito penal, a fin de
que la pena se aplique con estricta objetividad y justicia, que no
se desve ese fin con una actuacin arbitraria del juzgador, ni se
cause un estado de incertidumbre jurdica al gobernado a quien
se le aplique la norma, con el desconocimiento de la conducta
que constituya el ilcito penal, as como de la duracin mnima y
mxima de determinada sancin, por falta de disposicin legal
expresa.

Es decir, la citada prerrogativa constitucional de exacta

aplicacin de la ley en materia penal, se traduce en la
prohibicin de la imposicin de penas por analoga o por
mayora de razn, tal como lo prescribe el prrafo tercero del
artculo 14 de nuestra Carta Magna.

Por consiguiente, el requisito de aplicacin exacta de

la ley penal se actualiza con la tipificacin previa de la conducta
o hecho que se repute como ilcito y, adems, con el

148

sealamiento

de

las

respectivas

D.P. 335/2014

sanciones

tal

comportamiento incriminatorio.

As, la analoga a la que se refiere el precepto

constitucional antes citado, se sustenta en que nicamente en
aquellos casos en los que una conducta es considerada de tal
gravedad que requiere ser sancionada penalmente, la ley la
describir en su texto.

En otras palabras, la analoga consiste en la decisin

de un caso penal no contenido en la ley, apoyndose en el
espritu latente de sta y en la semejanza del caso planteado
con otro que la ley ha definido en su texto; aplicndose al caso
concreto, la regla que prev un caso semejante.

Efectivamente, en el procedimiento analgico se trata

de determinar una voluntad inexistente en la ley, ya que el
legislador, si hubiese podido tener en cuenta la situacin que el
Juez debe juzgar, as lo habra plasmado en la ley.

Asimismo, la imposicin por analoga de una pena

implica la aplicacin igualmente analgica de una norma que
contiene una determinada sancin penal a un caso que no est

149

D.P. 335/2014

expresamente contemplado por sta. Esta imposicin y

aplicacin por analoga son las que proscribe el derecho
fundamental de exacta aplicacin de la ley penal, ya que la
pena que se pretendiera imponer al hecho no penado en la ley,
no tendra una existencia legal previa, violndose con ello el
principio nullum poena, nullum delictum sine lege.

Ahora bien, a efecto de determinar si en el presente

asunto, se demostraron a plenitud los elementos de los delitos
(seis), se estima necesario tener presente lo que al respecto
dispone el prrafo primero del artculo 230 del Cdigo Penal
para el Distrito Federal:

Artculo 230. Al que por medio del engao o

"aprovechando el error en que otro se halle, se haga
"ilcitamente de alguna cosa u obtenga un lucro indebido en
"beneficio propio o de un tercero, se le impondrn: ..."

De lo antes transcrito se advierte que el delito de

fraude genrico se compone de los siguientes elementos:

a) El engao o aprovechamiento del error;

150

D.P. 335/2014

b) La obtencin ilcita de alguna cosa o de un lucro

indebido, en beneficio propio o de un tercero; y,

c) El nexo o relacin de causalidad entre la conducta

engaosa y su resultado.

De lo antes referido, se aprecia que para la integracin

del delito de fraude genrico, en trminos del Cdigo Penal
para el Distrito Federal, es necesario que mediante el engao o
el aprovechamiento del error se obtenga ilcitamente una cosa y
se alcance un lucro indebido en beneficio propio o de un
tercero, es decir, que el engao o aprovechamiento del error
debe ser previo a la obtencin ilcita de la cosa o al alcance del
lucro indebido y, al mismo tiempo, la causa determinante de una
o de otra. En otras palabras, de acuerdo con la literalidad del
artculo transcrito, para que se configure el delito fraude es
necesario que la obtencin del lucro indebido sea consecuencia
del engao empleado por el sujeto activo, encontrndose, por
ende, que el engao y la disposicin patrimonial ligados por una
relacin directa de causa-efecto.

Ahora bien, de los delitos por los que fue sentenciada

la quejosa en la resolucin reclamada, se advierte que guardan

151

D.P. 335/2014

como comn denominador la comisin engaosa del injusto.

Al respecto, la sala responsable hizo consistir el

engao de la siguiente manera:

En efecto, de la adecuada justipreciacin de la serie

"de elementos probatorios que fueron allegados a la secuela
"procesal, se adquiere la plena certeza de que la activo tena la
"intencin dolosa de no hacer la entrega a sus vctimas
"MIGUEL LINO PILIPIAK, MAURICIO SALAZAR CASTILLO,
"ROSA ELENA LOZANO VILLAREAL, NATACHA BATEAU
"GERVAIS y KEREN SARA VILLAREAL ROBLEDO de los
"boletos de avin que les haba vendido, adems de no cubrir el
"costo de los boletos de avin que le fueron expedidos por
"DMG Travel Corporation, Sociedad Annima de Capital
"Variable; por lo que a travs del engao, el cual se vio
"instrumentado desde el momento mismo en que inicialmente al
"comprarle a la sentenciada boletos de avin de viajes
"redondos a diferentes destinos nacionales y extranjeros les
"hizo entrega de los mismos, situacin que les cre confianza
"ya que daba la impresin de que efectivamente iba a
"entregarles los dems boletos que le compraran, por lo que los
"ofendidos entregaron a la sentenciada diversas cantidades por

152

D.P. 335/2014

"la compra de boletos de avin que le solicitaron, haciendo el

"depsito a las cuentas que la sentenciada les indicaba por lo
"que hace a MIGUEL LINO PILIPIAK, MAURICIO SALAZAR
"CASTILLO, ROSA ELENA LOZANO VILLAREAL, NATACHA
"BATEAU GERVAIS y KEREN SARA VILLAREAL ROBLEDO,
"y respecto a DMG Travel Corporation, Sociedad Annima de
"Capital Variable, el engao consisti en que la sentenciada
"TEODORA ERNDIRA CHVEZ RENTERA hizo creer al
"personal de dicha empresa que pagara la totalidad del importe
"que compr depositndole varias cantidades que a fin de
"cuentas

slo

representaron

el

costo

de

38

boletos,

"ocasionando con ello el correspondiente detrimento patrimonial

"a la empresa afectada y obteniendo de esta forma un lucro
"indebido proporcional al dao patrimonial sufrido por los
"agraviados, en beneficio propio. (pgina 229 de la sentencia
reclamada).

Lo anterior, resulta incorrecto y para arribar a la

anterior conclusin, se debe partir del hecho de que la
legislacin penal y el propio derecho penal en su conjunto,
constituyen medios de control social jurdico sancionador,
encaminado a garantizar el orden social de convivencia;
asimismo,

que

las

normas

jurdico-penales

tienen

por

153

D.P. 335/2014

fundamento un sustrato tico necesario para el adecuado

desenvolvimiento de la sociedad.

Esto es, la norma jurdico penal tiene por fin primordial

la tutela de bienes jurdicos que la sociedad considera de suma
relevancia

para

la

convivencia

social,

prohibiendo

sancionando, entre otras conductas, las que atenten contra el

patrimonio de las personas, como en el caso del delito de
fraude, al desaprobar que alguien pueda hacerse ilcitamente
de alguna cosa u obtenga un lucro indebido en beneficio propio
o de un tercero, mediante engaos o al aprovecharse del error
en que se halla el otro, respecto de situaciones que legalmente
son consideradas lcitas.

Puntualizado lo anterior, debe indicarse que la doctrina

ha establecido que el delito de fraude es un delito material o de
resultado, pues su integracin conceptual presupone el
desplazamiento o la disminucin patrimonial que implica el acto
de disposicin.

La comisin de este antisocial comienza con el

despliegue intencional de alguna actividad, cuyo efecto consiste
en hacer aparecer, a los ojos del sujeto pasivo, una situacin

154

D.P. 335/2014

falsa como verdadera, esto es, cuando se emplea el engao

con el objeto de generar una falsa apreciacin de la realidad,
para de esta manera determinar al pasivo a realizar un acto de
disposicin patrimonial.

El engao, en trminos generales, consiste en la falta

de verdad en lo que se dice o en lo que se hace creer.

El Diccionario de la Lengua Espaola de la Real

Academia Espaola establece que engaar, es dar a la
mentira apariencia de verdad. Inducir a otro a creer y tener por
cierto lo que no lo es, valindose de palabras o de obras
aparentes y fingidas y dicho trmino es considerado como
sinnimo de ardid, enredo, trampa, treta, artimaa, mentira,
maquinacin, falacia, mendacidad, argucia o falsedad, es decir,
el engao consiste en la actividad positivamente mentirosa que
se emplea para incurrir en creencia falsa.

Ahora bien, en el contexto del delito de fraude, el

engao

consiste

en

provocar

mediante

argucias,

maquinaciones o cualquier otro medio, un falso conocimiento en

el sujeto pasivo, a efecto de determinarlo a realizar un acto de
disposicin patrimonial en beneficio del sujeto activo (o de un

155

D.P. 335/2014

tercero).

De este modo, el pasivo es llevado a un estado

subjetivo de error cuando cree cierto lo que es falso, cuando se
forma una representacin mental que no corresponde a la
realidad; de ah que el engaado ha de realizar, a consecuencia
del error al que fue inducido, una accin u omisin que cause
un detrimento en su patrimonio.

As, como lo ha sostenido la doctrina, una conducta

engaosa es el punto de partida del proceso ejecutivo del delito,
la cual est presidida por un elemento de naturaleza
predominantemente psquica pues, en esencia, consiste en
determinar a otro, mediante artificios, a realizar un acto de
disposicin patrimonial o aprovecharse de un error no
rectificado oportunamente.

Es decir, es condicin sine qua non para la

acreditacin del delito fraude, demostrar que el acto de
disposicin patrimonial fue generado como resultado del
empleo de medios engaosos, ya que si ese acto de
disposicin obedece a otra circunstancia que no constituye
propiamente el engao, es claro que no se configurar dicha

156

D.P. 335/2014

hiptesis delictiva.

En las condiciones apuntadas, es menester hacer las

siguientes consideraciones respecto a la forma en que la sala
responsable estim que se actualizaba el engao que sufrieron
los pasivos.

A. En cuanto al delito cometido a DMG Travel

Corporation,

Sociedad

Annima

de

Capital

Variable,

sustancialmente, destac lo siguiente:

1. El engao se hizo consistir en que seal que hara

el pago de la totalidad de los boletos de avin que le fueron
entregados, pero nicamente pag treinta y ocho.

2. Ello, debido a que el veintisis de marzo de dos mil

doce, se present la sentenciada en las oficinas de la persona
moral en comento, ante quien se ostent como representante
de todas las producciones de Televisa, amn de que
argument que tena en puerta un compromiso muy importante
"ya que se iba a casar el hijo del gobernador del Estado de
"Quintana Roo y que a ella le haban asignado la produccin de
"dicho evento por lo que iba a necesitar muchos boletos porque

157

D.P. 335/2014

"iba a asistir mucha gente

La configuracin del engao en los trminos que

destac la sala de apelacin, no encuentra sustento en autos
por lo siguiente:

a. De la declaracin de Trinidad Mendiola Villegas

(denunciante en su calidad de representante legal de la persona
moral ofendida y testigo presencial de los hechos), se advierte
que no puede tener valor probatorio indiciario al incumplir con el
artculo 255, fraccin V, del Cdigo de Procedimientos Penales
para el Distrito Federal3.

En efecto, dada la relatora de hechos realizada por la

ad quem, es conclusivo que el citado denunciante fue engaado
por la sentenciada al haberse ostentado como representante de
todas las producciones de Televisa, encargada de la
organizacin de la boda del hijo del gobernador de Quintana
Roo, por lo que decidi otorgarle los boletos de avin que le
fueron solicitados sin que fuera cubierta la totalidad de su
importe.
3

Artculo 255.- Para apreciar la declaracin de un testigo, el Ministerio Pblico o

el tribunal o el juez tendrn en consideracin:
()
V. Que la declaracin sea clara y precisa, sin dudas ni reticencias, ya sobre la
substancia del hecho, ya sobre sus circunstancias esenciales, y ()

158

D.P. 335/2014

Empero, dicho medio de comisin se encuentra

contrapuesto con la propia declaracin del denunciante ya que
resulta inexplicable que si la peticionaria de derechos
fundamentales indujo al error al denunciante al sealarle que
trataba de cubrir la boda del hijo del gobernador de Quintana
Roo, el propio Trinidad haya sealado que los boletos eran para
diversos destinos, unos locales y otros internacionales. Esto es,
no hay una causa efecto de lo dicho por la sentenciada (segn
el denunciante), con la emisin de boletos a diversos destinos
(cuando debieron ser para Quintana Roo u otro lugar, pero en
relacin con el citado enlace matrimonial.)

Sin que sea inadvertido, que el propio denunciante (en

su declaracin presentada por escrito el nueve de julio de dos
mil doce ante el juez) seal que las empresas tursticas
(verbigracia la ofendida), no daban crdito; luego, sera
inexplicable el por qu hizo una excepcin respecto de los
boletos que entreg a la amparista, al no haber recibido la
contraprestacin debida.4
4
Literalmente, seal lo siguiente: razn por la cual mi representada y todas
las agencias de viajes, se abstienen de dar crdito a los compradores o solicitantes de
servicios en la compraventa de boletos de avin, los nicos que dan crdito, son las
instituciones Bancarias a sus cuenta habientes situacin con la que quiero dejar bien
en claro, que las agencias de viajes no damos crdito a nadie, lo que ocurre cuando
alguien nos compra boletos de avin mediante tarjeta de crdito de Institucin Bancaria o
centro comercial, el comprador adquirente de esos boletos, los paga de contado con su
tarjeta, y el cuanta habiente adquiere el compromiso de pagarle a crdito al banco o
centro comercial, fuera de estos casos, las agencias de viajes no hacen ventas de
boletos de avin a crdito, en el caso concreto de la hoy procesada, claramente se

159

D.P. 335/2014

Incluso, al ampliar su declaracin ante el juez

instructor y a preguntas del fiscal, seal lo siguiente:
Pregunta.- Que diga si sabe el declarante de qu manera la
"procesada acord pagar los boletos que le expidieron desde el
"mes de febrero

del 2012 dos mil doce. Respuesta.- de

"contado. Pregunta.- Que diga el motivo por el cul, siguieron

"expidiendo boletos a la procesada a pesar de no haber pagado
"los mismos. Respuesta.- primero porque la procesada se
"comprometi a pagarlos y les dijo que le tuvieran confianza,
"agregando que la procesada les empez hacer los pagos, se
le "crey y los enga Transcripcin de la que se advierte lo
contradictorio del denunciante, cuenta habida que si se pact el
pago al contado, resulta ilgico que no se cobraran los boletos
al ser entregados; tan es as que el propio fiscal cuestion
porqu siguieron expidiendo boletaje aun ante la falta de pago,
lo que desde luego resta fiabilidad en el testimonio de Trinidad.

Situacin anloga sucede con la testigo Elsa Jurez

Jaramillo, pues no puede inadvertirse que destac que los
boletos de avin eran para Estados Unidos, Sudamrica,
Europa y diversas partes de Mxico (luego, no eran para un

desprende que la facturacin que ella y su asistente nos solicitaba en toda la facturacin,
en las formas de pago se estipul siempre de contado .

160

D.P. 335/2014

evento en especfico, por lo que no podra estimarse que la

quejosa los enga al referir que era la encargada de cubrir la
multicitada boda); adems, precis que los boletos se debieron
pagar el mismo da de su emisin; por lo que no encuentra
justificacin el hecho de que se hubieran proporcionado los
mismos en distintas fechas, sin haber sido cubierto su importe.

Como corolario, el dicho de la testigo de cargo

Vernica Montao Vzquez, evidencia an ms la mendacidad
incurrida por el denunciante, pues precis que la presencia de
la quejosa en las oficinas de DMG Travel Service en marzo de
dos mil doce, fue porque no estaban recibiendo pagos de una
diversa coinculpada, agreg que no estuvo presente en la
junta pero al final le mandaron llamar para recibir cuarenta y
ocho mil pesos en efectivo, amn de que destac que al entrar,
Teodora ya estaba tranquila pero al parecer haba estado
llorando; tambin, puntualiza que los boletos eran para destinos
nacionales e internacionales, de lo que se advierte lo ilgico y
mendaz de la declaracin del denunciante, pues es evidente
que si la sentenciada haba estado llorando, no se ostent
como representante de las producciones de Televisa, sino que
su presencia fue con motivo de una diversa razn.

161

D.P. 335/2014

Al respecto, aun cuando el testigo Pedro Alberto Tagle

Lpez al declarar ante el juez instructor, destac que: Desea
"aclarar que la seora TEODORA ERNDIRA CHVEZ le
"solicit al declarante que confiramos en ella, que cuando la
"procesada se present en la oficina de DMG Travel
"Corporation, en la entrevista, ella llor porque deca que
"necesitaba trabajar y que no le suspendieran el boletaje
"que la actitud de la procesada al momento de que les
"manifest que ella representaba a todas las producciones de
"Televisa, fue de angustia, ya que le preocupaba que le
"quitaran la expedicin de boletos de avin; que la procesada
"en Enero de dos mil doce, les manifest que representaba a
"todas las producciones de Televisa; lo cierto es que resulta
ilgico que una persona angustiada les generara confianza
para la expedicin de un alto volumen de boletos de avin,
aunado a que, de ser cierto lo dicho por el ateste, la ofendida se
ostent como representante de todas las producciones de
Televisa, desde enero de dos mil doce y no en la fecha
indicada por Trinidad Mendiola, tiempo suficiente para verificar
si era verdad su encargo.

Consecuentemente, se estima que la sala responsable

incurri en violacin a las reglas para valorar las pruebas,

162

D.P. 335/2014

especficamente, a que los medios de conviccin se deben

justipreciar conforme a las leyes de la lgica y experiencia lo
que permite a este tribunal colegiado sustituirse a la citada
responsable en la justipreciacin de esas probanzas 5, pues de
las declaraciones en comento, mismas que fueron consideradas
como elementos de cargo, se pueden advertir que no es creble
que la quejosa haya engaado a Trinidad Mendiola Villegas al
ostentarse como encargada de las producciones de Televisa
encargada de la organizacin de la boda del hijo del gobernador
de Quintana Roo, con el fin de obtener la expedicin de boletos
de avin sin pagar el importe correspondiente.

B. Ahora bien, respecto a los cinco delitos restantes,

se advierte que la sala de apelacin, estim que el engao se
hizo consistir que en todos los casos la inodada penal utiliz la
"misma mecnica delictiva, esto es ofreciendo sus servicios
"como boletos de avin a precios que resultaban atractivos para
"las vctimas, y cumpliendo inicialmente con los trminos
"pactados, para de esta forma generar confianza a sus
"vctimas, para posteriormente ofrecerles boletos de avin
5

Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema

Corte de Justicia de la Nacin, visible en la foja 204, Tomo II, Materia Penal, del Apndice
al Semanario Judicial de la Federacin 1917-2000 que dice: PRUEBAS, APRECIACIN
"DE LAS, EN EL AMPARO. El tribunal constitucional no puede vlidamente sustituirse al
"juez natural en la apreciacin de los elementos de conviccin, a menos que advierta
"alteracin de los hechos, infraccin a los dispositivos que norman el ejercicio del arbitrio
"judicial sobre el valor jurdico de las prueba, o infraccin a las reglas fundamentales de
la "lgica.

163

D.P. 335/2014

"abiertos que supuestamente se encontraba en subasta y cuyo

"costo no estara por siempre, para de esta forma lograr que
"sus vctimas realizaran una serie de actos de disposicin
"patrimonial en su favor y a las cuentas de sus dos hijos
(pgina 328 de la sentencia reclamada).

I. En cuanto al delito de fraude genrico cometido

contra Miguel Lino Pilipiak, debe decirse que no se advierte la
conducta

engaosa

por

parte

de

la

amparista,

pues

primeramente, en cuanto a los boletos que s entreg

(Argentina-Mxico y regreso); es subjetivo sealar que fue a
efecto de ganarse la confianza del pasivo, pues a juicio de este
Tribunal Colegiado, ello slo represent una transaccin
comercial de prestacin de servicios tursticos, que inici y
termin con la entrega de boletos, pues sera difcil suponer que
la quejosa supiera de antemano que el ofendido seguira
comprando boletos. Por lo anterior, el hecho de que el ofendido
depositara el cuatro de abril de dos mil doce el importe por
boletos viaje redondo de Madrid y Barcelona a Mxico (la
cantidad de veintitrs mil ochocientos setenta y seis pesos con
veintiocho

centavos),

nicamente

deviene

como

el

incumplimiento a un acuerdo de voluntades que origina

responsabilidad civil, pero no se advierte el dolo penal que

164

D.P. 335/2014

requiere el delito.

A mayor abundamiento, debe decirse que no es

correcto que el tribunal de apelacin haya estimado que le
ofreci boletos a precio ms econmico, pues para concluir de
esa manera, tuvo que argumentar si realmente el precio que
pag Miguel Lino era inferior al del mercado, lo que no se
desprende de autos.

En sntesis, para que la conducta desplegada por la

sentenciada encuadre en el delito de fraude genrico cometido
en contra de Miguel Lino Pilipiak, se requera acreditar que
desde que celebr el contrato de compra venta de boletos,
haba decidido no cumplir, en otras palabras, deba demostrase
que la operacin aparentemente civil fue engendrada por el
dolo penal de la quejosa; lo que en la especie no ocurri.

II. Respecto al delito cometido en agravio de Mauricio

Salazar Castillo, debe decirse que al igual que el anterior, no se
advierte la demostracin del engao como elemento subjetivo
del delito.

En efecto, del caudal probatorio que obra en autos no

165

D.P. 335/2014

se advierte que al momento de contratar los boletos de avin y

servicios tursticos, la quejosa no tuviera la intencin de
cumplirlo.

Lo anterior es as, habida cuenta de lo vago que

resultan los relatos del denunciante Mauricio Salazar Castillo y
su testigo Amado Jonathan Hernndez, quienes son imprecisos
en cuanto a fechas de entrega de dinero, amn de que no
presentaron documento alguno que pudiera comprobar sus
erogaciones.

Adems, nuevamente la sala responsable acepta

como cierta la afirmacin de que la quejosa ofreca boletos a
precios notoriamente inferiores a los del mercado, habida
cuenta que no expone el parmetro para estimar como cierta
esa adjetivacin, lo que desde luego en nada contribuye a
demostrar la conducta engaosa.

A lo anterior, se ana que la sala de apelacin

estableci el quebranto patrimonial nicamente con el dicho del
denunciante

su

esposo

Amado

Jonathan

Hernndez

Hernndez, sin considerar algn otro medio de conviccin.

166

D.P. 335/2014

Sin que sea inadvertida la conducta procesal del

denunciante, cuenta habida que no mostr un inters inicial por
denunciar el delito, sino que una vez que la quejosa fue
detenida y ser enterado de ello, se present ante el fiscal, lo
que resta credibilidad de que los hechos hayan ocurrido como
lo narraron, pues es evidente que aprovech una situacin de
ventaja para poder resarcir el dao que le produjo el
incumplimiento del servicio contratado.

Al respecto, el propio Mauricio Salazar Castillo seal

que ya haba decidido considerar perdido el monto del fraude
sufrido, pero el veinticuatro de abril de dos mil doce Natacha
Bateau se comunic con l para informarle que la quejosa ya
haba sido detenida por lo que se present ante el ministerio
pblico a presentar su denuncia.

III. Ahora bien, en lo que toca al injusto penal cometido

en agravio de Rosa Elena Lozano Villareal, debe destacarse
que no se demostr el dolo penal en la conducta que la Sala
responsable

estim

como

engaosa

por

parte

de

la

sentenciada.

Primeramente, debe decirse que contrariamente a la

167

D.P. 335/2014

forma de comisin que estableci la sala responsable -esto es,

ofreciendo boletos de avin a precios inferiores, mismos que
entreg en un principio para ganarse la confianza de la
agraviada-, en autos se advierte que la ofendida conoci a la
quejosa porque sta le consigui boletos para su amigo Miguel
Lino Pilipiak- que anteriormente no haba podido conseguir, lo
que contrariamente a lo afirmacin de la ad quem, demuestra
que la sentenciada obraba de buena fe en sus contrataciones.

Adems, resulta subjetivo suponer que la entrega

posterior de boletos que le hizo la quejosa a la agraviada, se
constituy como una confabulacin para inducir al error a la
agraviada, pues de la relatora de hechos que hace esta ltima,
se advierte que la peticionaria de derechos fundamentales
incumpli con lo pactado el diecisis de marzo de dos mil doce,
empero, la ofendida sigui con los depsitos de dinero para
adquirir ms boletos. Ms aun, en sus declaraciones no qued
estipulada la fecha en que qued de entregar los boletos lo que
tampoco contribuye a establecer las maquinaciones para que
cayera en una falsa apreciacin de la realidad.

Consecuentemente, no se advierte que al momento de

pactar, sta hubiera tenido la intencin de no dar cumplimiento,

168

D.P. 335/2014

aunado a que no es creble que si la quejosa no haba

entregado la totalidad de los boletos comprometidos, la
agraviada siguiera confiando y realizara otros depsitos.

Adems, no es inadvertido que la agraviada present

su denuncia una vez que la quejosa estaba a disposicin del
ministerio pblico (de lo que se enter por Natacha Bateau), lo
que denota que aqulla no haba manifestado la intencin de
recurrir a la va penal, sino hasta que vio la oportunidad ante la
detencin de la amparista.

IV. En cuanto al delito de fraude genrico cometido

contra Natacha Bateau Gervais, no se advierte la conducta
engaosa por parte de la amparista, cuenta habida que en
cuanto a los boletos que s entreg; es subjetivo estimar que
fue a efecto de generar confianza y engaar a la ofendida, pues
ello slo represent una transaccin comercial de prestacin de
compra venta de boletos de avin, que inici y termin con la
entrega de los mismos y sera difcil suponer que la quejosa
anticipara que la agraviada seguira comprando boletos.

Tambin, debe destacarse que de nueva cuenta, no se

puede establecer un parmetro para afirmar que la justiciable

169

D.P. 335/2014

venda boletos a un precio inferior a los del mercado, por lo que

dicha adjetivacin queda como una apreciacin subjetiva que
no encuentra sustento en el expediente y, por tanto, intil para
demostrar el engao como medio comisivo del fraude.

Sin que sea inadvertido que aun cuando la agraviada

seala los montos de numerario que entreg a la quejosa; lo
cierto es que no especific cuntos boletos no entreg, los
destinos, la fecha en que los solicit y la data que debi
recibirlos, por lo que es incuestionable que se trata de una
declaracin ambigua, que no genera certidumbre.

Por lo anterior, el hecho de que la ofendida entregara

dinero a la amparista por la compra venta de boletos de avin,
solamente se traduce como el incumplimiento a un acuerdo de
voluntades que, en su caso, originara responsabilidad civil,
pero no se advierte el dolo penal que requiere el delito.

En

resumidas

cuentas,

para

que

la

conducta

desplegada por la sentenciada encuadre en el delito de fraude

genrico era menester demostrar que desde que celebr el
contrato de compra venta de boletos, haba decidido no cumplir,
en otras palabras, deba demostrase que la operacin

170

D.P. 335/2014

aparentemente civil fue engendrada por el dolo penal de la

quejosa; lo que en la especie no ocurri.

V. Finalmente, en lo que toca al delito de fraude

genrico cometido en agravio de Keren Sarai Villegas Robledo,
no se advierte el engao como medio comisivo del delito.

Lo anterior es as, pues la propia denunciante seal

que a partir de diciembre de dos mil once, algunas de las
personas a las que realiz su trmite para compra de boletos,
tuvieron problemas por haber sido detenidos en aeropuertos de
otros pases porque al parecer los boletos eran fraudulentos,
por lo que dej de tramitar boletos internacionales con la
sentenciada y solamente le comparaba boletos nacionales
(cabe destacar que respecto a los boletos fraudulentos, la
ofendida seal que se comunic con la quejosa para que diera
solucin y esta ltima as lo hizo).

Luego, es inconcuso que la agraviada no tena

confianza en la justiciable, tan es as que nicamente le
compraba boletos domsticos, por lo que no puede estimarse la
forma de comisin que estim la sala responsable.

171

Adems,

no

es

D.P. 335/2014

inadvertida

la

ambigedad

contradiccin con la que se condujo la agraviada, cuenta habida

que seal que fueron treinta y ocho boletos nacionales e
internacionales

los

que

pag

recibi,

sin

embargo,

primeramente haba dicho que ya no le compraba vuelos

internacionales, a lo que se ana que de su propia declaracin
se advierte que la peticionaria de derechos fundamentales
garantiz con pagars el adeudo por no entregar los boletos
pactados.

Mxime, que la agraviada present su denuncia una

vez que la quejosa estaba a disposicin del ministerio pblico
(de lo que se enter por Natacha Bateau), lo que denota que
aqulla no haba manifestado la intencin de recurrir a la va
penal, sino hasta que vio la oportunidad ante la detencin de la
amparista.

En resumen, a juicio de este Tribunal Colegiado, la

representacin social incumpli con el principio fundamental de
ultima ratio que opera en materia penal, pues existe una
diferencia importante entre las conductas que originan derechos
y obligaciones

de

naturaleza

civil de

las

sancionadas

penalmente, habida cuenta que en el primer caso la ley obliga

172

D.P. 335/2014

al cumplimiento de lo pactado o el resarcimiento de los daos

ocasionados; mientras, a nivel penal se busca sancionar una
conducta ms compleja, es decir, toda una estratagema para
inducir al error a los ofendidos, lo cual tiene sentido si se atiente
al citado principio de ultima ratio, conforme al cual slo los
ataques a los bienes jurdicos que la sociedad tiene en ms alta
estima merecen la sancin ms grave que se conoce en el
orden jurdico nacional.

Por tanto, en trminos de lo dispuesto por el artculo

230 del cdigo sustantivo invocado, se estima que para que se
configure el delito de fraude genrico, es necesario que la
entrega del numerario que constituye el lucro indebido sea
consecuencia del engao empleado por el sujeto activo, esto
es, que el engao y la disposicin patrimonial se liguen por una
relacin directa de causa-efecto, por lo que si en el presente
asunto la quejosa no hizo creer y tener por cierto lo que no es a
los supuestos ofendidos, lo que implica que no les cre una
falsa representacin de la realidad, no podr considerarse
actualizado el engao y, en consecuencia, no se configuraran
los delitos de fraude genrico (seis) previstos en el referido
precepto

legal,

pues

la

disposicin

patrimonial

consecuencia del engao empleado por la sujeto activo.

no

es

173

D.P. 335/2014

En virtud de las anteriores consideraciones, es que a

juicio

de

este

Tribunal

Colegiado

existen

suficientes

contraindicios en el expediente para considerar que de los

elementos de conviccin tomados en cuenta por la Sala de
segunda instancia, no se puede advertir que la quejosa haya
desplegado conductas engaosas (primer elemento de los
delitos imputados), esto es, que haya llevado a cabo acciones
positivas, maquinaciones, para inducir al error a los agraviados,
pues de dichos medios probatorios no se infiere de forma lgica
y necesaria tal consecuencia, por lo que la hiptesis de
demostracin de los injustos no puede sostenerse.

As, resulta claro que en el presente caso no se

actualiz la prueba indiciaria o circunstancial, lo cual se traduce
en una insuficiencia probatoria y, por tanto, no es posible arribar
a una conclusin de demostracin de los delitos 6.

En efecto, el artculo 29, fraccin II, del Cdigo Penal

para el Distrito Federal, seala que:

Artculo 29.- (Causa de exclusin). El delito se

6

Al respecto vanse los siguientes criterios de este Alto Tribunal: tesis aislada de
esta Primera Sala, de rubro PRUEBA INSUFICIENTE, CONCEPTO DE, publicada en el
Semanario Judicial de la Federacin y su Gaceta, Sexta poca, volumen CXIV, segunda
parte, pgina 47; tesis aislada de esta Primera Sala, de rubro PRUEBA INDICIARIA
"INSUFICIENTE, publicada en el Semanario Judicial de la Federacin y su Gaceta,
Sexta poca, volumen LXXIX, segunda parte, pgina 34; y tesis aislada de esta Primera
Sala, de rubro PRUEBA INSUFICIENTE, publicada en el Semanario Judicial de la
Federacin y su Gaceta, Sexta poca, volumen LXXVII, segunda parte, pgina 30.

174

D.P. 335/2014

"excluye cuando:
"II. (Atipicidad). Falte alguno de los elementos que
"integran la descripcin legal del delito de que se trate.

Por ello, ante un escenario de insuficiencia probatoria

como el del presente amparo directo, no se puede sostener la
tipicidad en la conducta de la quejosa.

En suma, este Tribunal Colegiado advierte que del

cmulo de indicios tomados en consideracin por el rgano
responsable, no se puede desprender el elemento engao que
requieren el tipo de fraude genrico (diversos seis), pues los
hechos base tomados en cuenta no estn corroborados en
autos, amn de que otros hechos fueron producto de una
inferencia carente de lgica, pues de las circunstancias
acreditadas no se desprenda de forma natural la conclusin
pretendida por la Sala de segunda instancia y, adicionalmente,
algunas presunciones abstractas no se contrastaron con otras
posibles

hiptesis

que

explicaran

de

forma

cabal

los

cuestionamientos contenidos en la sentencia combatida, ante lo

cual no se generaron presunciones concretas que hubiesen
podido tener valor probatorio.

Bajo tal contexto, ante las irregularidades apuntadas y

la deficiencia probatoria advertida, es incontrovertible que el
Ministerio Pblico no logr demostrar el primero de los

175

D.P. 335/2014

elementos de los delitos (seis) por los que se dict sentencia,

por ello, en el caso no se desvirtu el principio de presuncin de
inocencia que opera en favor de la amparista. 7

Consecuentemente, procede concederle en forma lisa

y llana, el amparo y proteccin de la Justicia de la Unin, contra
el acto que reclama la quejosa de la Sexta Sala Penal del
Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal.

Concesin que se hace extensiva al acto de ejecucin

atribuido al Juez Sexagsimo Octavo Penal del Distrito
Federal, al impugnarse en va de consecuencia y no por vicios
propios, de conformidad con la jurisprudencia sustentada por la
entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la
Nacin, consultable en la pgina 66, del Apndice al Semanario
Judicial de la Federacin de 1917-1995, Tomo VI, Materia
Comn, de rubro AUTORIDADES EJECUTORAS. "ACTOS
DE, NO RECLAMADOS POR VICIOS PROPIOS.

Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por la Segunda Sala de la

Suprema Corte de Justicia de la Nacin, visible en la pgina 1186, del Semanario Judicial
de la Federacin y su Gaceta, Novena poca, tomo XXV, mayo de 2007, de la literalidad
siguiente: PRESUNCIN DE INOCENCIA. ALCANCES DE ESE PRINCIPIO
"CONSTITUCIONAL. El principio de presuncin de inocencia que en materia procesal
"penal impone la obligacin de arrojar la carga de la prueba al acusador, es un derecho
"fundamental que la Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos reconoce y
"garantiza en general, cuyo alcance trasciende la rbita del debido proceso, pues con su
"aplicacin se garantiza la proteccin de otros derechos fundamentales como son la
"dignidad humana, la libertad, la honra y el buen nombre, que podran resultar vulnerados
"por actuaciones penales o disciplinarias irregulares. En consecuencia, este principio
"opera tambin en las situaciones extraprocesales y constituye el derecho a recibir la
"consideracin y el trato de no autor o no partcipe en un hecho de carcter delictivo o en
"otro tipo de infracciones mientras no se demuestre la culpabilidad; por ende, otorga el
"derecho a que no se apliquen las consecuencias a los efectos jurdicos privativos
"vinculados a tales hechos, en cualquier materia.

176

D.P. 335/2014

Ahora bien, con apoyo en los artculos 192, ltimo

prrafo, 238 y 258 de la Ley de Amparo, atendiendo a que en el
caso se concedi el amparo de manera lisa y llana, requirase
al tribunal de alzada responsable para que de inmediato d
cumplimiento a esta ejecutoria, apercibido que de no hacerlo,
se le impondr multa de cien das de salario mnimo general
vigente en esta ciudad.

Por lo expuesto y fundado, con apoyo adems en los

artculos 1, fraccin I, 73, 74 y 75, 79, fraccin III, inciso a), de
la Ley de Amparo; as como el 1, fraccin III, 34, 35 y 37,
fraccin I, inciso a), de la Ley Orgnica del Poder Judicial de la
Federacin, se:

R E S U E L V E:

NICO. La Justicia de la Unin ampara y protege a la

quejosa TEODORA ERNDIRA CHVEZ RENTERA, contra
los actos que reclam de la Sexta Sala Penal del Tribunal
Superior de Justicia y Juez Sexagsimo Octavo Penal, ambos
del Distrito Federal, precisados en el resultando primero de esta
ejecutoria.
Notifquese;

con

testimonio

de

esta

resolucin,

vuelvan los autos a la sala responsable; solictese acuse de

recibo; hganse las anotaciones en el libro de gobierno y
requirase a la referida ordenadora para que de inmediato d

177

D.P. 335/2014

cumplimiento a esta ejecutoria; en su oportunidad, archvese el

expediente como asunto concluido.

As lo resolvi el Segundo Tribunal Colegiado en

Materia Penal del Primer Circuito, por mayora de votos de los
Magistrados Alejandro Gmez Snchez (Presidente y Ponente)
y Rosa Guadalupe Malvina Carmona Roig; siendo disidente la
Magistrada Irma Rivero Ortiz de Alcntara quien formula voto
particular.

Firman los ciudadanos Magistrados que integran el

Tribunal, ante la Secretaria de Acuerdos que da fe.

VOTO

PARTICULAR

QUE

FORMULA

LA

MAGISTRADA IRMA RIVERO ORTIZ DE ALCNTARA, EN

EL AMPARO DIRECTO 335/2014.
Disiento respetuosamente de las consideraciones y
sentido de la propuesta, donde se plantea que no qued
demostrado el primero de los elementos de los delitos, cuenta
habida que existen diversos casos en los que el medio para
cometer el ilcito se produce con el cumplimiento inicial de las
prestaciones a las que se compromete el activo; por lo anterior,
y tomando en consideracin que al aprobarse el sentido de la

178

D.P. 335/2014

propuesta por mayora de este Tribunal implicara la libertad de

la quejosa, comparto y hago mas las razones que estim la
Sala responsable para estimar actualizados los delitos por los
que fue sentenciada la peticionaria de amparo.

En trminos de lo previsto en el artculo 8 de la Ley

Federal de Transparencia y Acceso a la Informacin Pblica
Gubernamental, con relacin al 8, prrafo tercero, del
Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nacin y del
Consejo de la Judicatura Federal para la aplicacin de la
referida ley, en esta versin pblica se suprime la informacin
considerada legalmente como confidencial que encuadra en
esos supuestos normativos.