UNIVERSIDAD PARTICULAR DE

CHICLAYO
FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLTICAS
Escuela Profesional de Derecho

TEMA:
DELITOS CONTRA EL ORDEN ECONOMICO

INTEGRANTE:
VALDERA REYES, SARA ELIZABETH

ASIGNATURA:

DERECHO PENAL ECONOMICO

DOCENTE:
DR: MANUEL VILLEGAS CALERO

CICLO:
XI

CHICLAYO, AGOSTO DEL 2015

DELITOS CONTRA EL ORDEN ECONMICO

1.1.

Bien jurdico y bien jurdico penal:

El Derecho penal en un Estado social encuentra su justificacin como sistema

de proteccin de la sociedad. Aquellos valores sociales que, por su
importancia, merecen la proteccin del Derecho se denominan bienes
jurdicos. Sin embargo, que el Derecho penal slo deba proteger bienes
jurdicos no significa que todo bien jurdico haya de ser protegido
penalmente

(MIR PUIG, 91)

. A ello se opone el principio de subsidiariedad. De lo

que llevamos dicho cabe extraer pues, una primera conclusin: el concepto de
bien jurdico es ms amplio que el de bien jurdico penal

(CARRERA, 7).

Para que

determinado valor pueda ser elevado al selecto grupo de los bienes jurdicos
penalmente tutelados (merced al proceso de criminalizacin primaria) ser
necesario que satisfaga, al menos, dos exigencias:
a) que sea merecedor de esta tutela jurdica ms intensa por as considerarlo
la generalidad de los componentes del grupo social (y no slo una minora o
sector social determinado).
b) que se encuentre necesitado de resguardo en sede penal ante el fracaso de
los medios que

-disponen las otras ramas del Derecho

(V.gr. del Derecho

administrativo, con su finalidad preventiva) (REYNA ALFARO, 180).

1.2. Bien jurdico y marco constitucional

1.2.1.Introduccin
No resulta tarea sencilla precisar cundo, determinado valor social, adquiere una
relevancia tal que, su proteccin, reclame la intervencin del Derecho penal.
Sobre este tpico, la literatura jurdica contempornea se muestra divergente
(FERNNDEZ [2004].

Desde nuestra perspectiva, un punto de conexin ineludible se

encuentra en el marco constitucional de cada Estado: las directrices, que emanan

de los valores constitucionales, marcan su influencia en los procesos de

criminalizacin primaria; permitiendo as, dar un contenido material al bien
jurdico. Obviamente, el contenido de los derechos fundamentales no ha
permanecido esttico.
Del individualismo a ultranza, que caracteriz el surgimiento del Estado de
derecho, se pas paulatinamente a la formulacin de derechos de raigambre
poltica, social y econmica (derechos de segunda y tercera generacin). Incluso,
la doctrina actual afirma la existencia de una cuarta generacin de derechos
fundamentales, orientados a la preservacin de la especie y al mantenimiento de
las condiciones dignas de existencia

(BARBOSA CASTILLO GMEZ PAJAVEU.

La amplitud

recin sealada ha conducido a formular ciertos reparos respecto de las teoras

constitucionales. As, se sostiene que el reconocimiento de los nuevos derechos
(sobre todo de la denominada tercera y cuarta generacin) han perfilado una
nueva funcin respecto del bien jurdico, que ha dejado de ser slo conservadora
de los valores clsicos, atinentes a los derechos individuales; para transformarse
en promocional, en cuanto tienden a la realizacin de valores de orden colectivo o
supraindividual

(FERNNDEZ [2004].

bien

(bajo

jurdico

estas

Por eso se afirma la constitucionalizacin del

caractersticas

[extensin

de

los

derechos

fundamentales]), puede servir para legitimar la punicin de nuevas conductas, so

pretexto de que ofendan bienes jurdicos de carcter colectivo que, al representar
supuestos intereses superiores de la sociedad, estaran por encima de los
intereses individuales mismos No coincidimos con estos reparos.
En primer lugar, por cuanto el reconocimiento de derechos de segunda o tercera
generacin

no

significa

devaluar

los

derechos

individuales;

que

siguen

constituyendo la razn de todo el sistema: tanto los derechos individuales, como

sociales, econmicos, polticos y los de generaciones futuras, son en esencia
derechos de la persona. El ente colectivo no adquiere entidad valorativa sino en
razn a la esencia de su formacin. La sociedad es objeto de inters y proteccin
en

cuanto

suma

de

individuos

dotados

de

dignidad

humana.

Esta

personalizacin de los derechos fundamentales implica, paralelamente, la

personalizacin de la proteccin de los bienes jurdicos en su consideracin
trascendentalista. No como manifestacin de un rezago individualista sino como
lgica consecuencia de su comprensin a partir de sus bases (BARBOSA CASTILLO
GMEZ PAJAVEU, pp. 71/72).

Desde

otra

perspectiva,

tampoco

creemos

que

el

slo

reconocimiento

constitucional, torne exigible que ese valor deba tutelarse, en forma exclusiva, a
travs del sistema penal.

Justamente, en vinculacin con el tema que aqu analizamos, se ha dicho

criterio al que adherimos que cobertura constitucional no es sinnima de
apertura incondicionada a la criminalizacin. Ser necesario, ante todo,
constatar que la defensa de los bienes jurdicos constitucionalmente consagrados
necesita [del] [...] recurso al Derecho penal, constatacin que exige el previo
anlisis de la eficacia protectora del sistema sancionador civil, mercantil y
administrativo. Slo una vez comprobada esa necesidad se puede acometer un
proceso criminalizador que, combinando los tipos tradicionales e incorporando
otros nuevos, responda a los criterios propuestos, de la mano del Tribunal

(BARBOSA CASTILLO GMEZ PAJAVEU, 70). Peor an: esta concepcin servira para interpretar que la - 3 -Constitucin contiene
mandatos de determinacin al legislador, que lo obligan a criminalizarconductas (FERNNDEZ [2004], 55).

Constitucional alemn, por Tiedemann: daosidad social de la conducta, que ha

de comprobarse empricamente; valoracin comparativa, de modo que se
criminalicen conductas equiparables a otras que ya lo estn; y proporcionalidad
de los medios, que obliga a recurrir a instrumentos pre-penales cuando stos
sirvan para garantizar la proteccin de bienes jurdicos elementales (TERRADILLOS
BASOCO [2003], 60).

DOS SENTIDOS DEL ORDEN ECONMICO:

I) Sentido estricto u orden pblico econmico: aquella parte del orden
econmico dirigida o intervenida directamente por el Estado. Intervencin directa
del Estado sobre la economa.
II)Orden econmico en sentido amplio: regulacin jurdica de la produccin, la
distribucin y el consumo de bienes y servicios de alta importancia para el cabal
desenvolvimiento de la sociedad.
Por tanto, Los delitos de este ttulo son, en la mayora de los casos,
pluriofensivos: en principio se vulnera o pone en peligro el bien jurdico orden
econmico social, pero tambin puede ser que se vulnere o ponga en peligro un
bien jurdico de carcter individual, como podra ser el patrimonio econmico o
los derechos de propiedad industrial. Tambin hay muchos tipos penales de
peligro en este ttulo, por ende, se recurre a los tipos penales en blanco, que
tienen un ncleo esencial (libertad de configuracin normativa del legislador, en
el sentido de sealar con claridad y precisin tanto los elementos bsicos de la
conducta punible, como la correspondiente punibilidad, adems del reenvo
expreso o tcito a otro precepto) y un complemento (condiciones en que tiene

lugar aqul, ya sea de ndole penal o extrapenal, pero siempre que tenga carcter
general y sea expedido por quien tiene competencia para proferirlo).
Delito econmico en sentido estricto: aquella conducta que lesiona o pone
en

peligro

el

orden

econmico

concebido

como

regulacin

jurdica

del

intervencionismo estatal en la economa (orden econmico en sentido estricto).

Delito econmico en sentido amplio: aquella conducta que, si bien afecta a un
bien jurdico patrimonial individual, lesiona o pone en peligro la regulacin
jurdica de la produccin, distribucin y consumo de bienes y servicios (orden
econmico en sentido amplio).
Sujeto pasivo de estas conductas punibles: el Estado.
ACAPARAMIENTO

Tambin denominado acopio. Verbo rector: acaparar, que significa adquirir y

retener cosas propias del comercio en cantidad suficiente para dar la ley de
mercado. Jurdicamente lo utilizamos en sentido restringido, comoquiera que no
cobija todos los productos que se encuentren en el comercio, sino solo aquellos
que son considerados oficialmente como de primera necesidad. Sustraer del
comercio implica apartar, separar o extraer del comercio. El legislador ha
entendido que cuando la conducta recae sobre bienes que superan la
cuantaestablecida en el tipo penal ello es suficiente para producir una alteracin
en el orden econmico social.
Tipo compuesto alternativo y de mera conducta. De peligro abstracto: no exige
que se produzca efectivamente una lesin para el bien jurdico. No hay
ingrediente subjetivo.
Sujeto pasivo: el Estado. Perjudicado directo: el consumidor, en el evento
que el acaparamiento llegue a ocasionar escasez del producto o una
elevacin de precios. Tambin pueden ser perjudicados los competidores
directos. Sujeto activo indeterminado. Objeto material: el artculo o el
producto de primera necesidad. Consumacin: en el momento en el cual el
sujeto agente acapara o sustrae del comercio el producto de primera
necesidad que supera la cuanta.
Cabe la tentativa? Hay quienes dicen que los delitos de mera conducta no
admiten la tentativa; otro sector de la doctrina admite la tentativa en

delitos de mera conducta siempre y cuando el momento ejecutivo se pueda

fragmentar: delitos plurisubsistentes.
Qu sucede si, aunque se supere la cuanta, no se lesione el bien jurdico,
dado que es una gran mercado?, qu sucede si, aunque no se super la
cuanta, se lesiono el bien jurdico, dado que era un mercado pequeo?
ESPECULACIN
Especular, en sentido genrico, significa efectuar operaciones comerciales o
financieras con la esperanza de obtener beneficios derivados de las variaciones de
los precios o de los cambios. En sentido restringido, puede ser definida como la
operacin comercial que se efecta con mercaderas, valores o efectos pblicos
con fines de lucro desproporcionado. Especulacin permitida: aquella que se
surte principalmente en las bolsas de valores y, en general, en el mbito del
desenvolvimiento de las relaciones de intercambio comercial. Especulacin ilcita:
la que recae sobre bienes considerados oficialmente de primera necesidad, sin
importar en qu cuanta. El ncleo rector que rige la conducta es poner en
venta, por lo cual no se requiere para que se consume el delito que efectivamente
se realice la transaccin comercial. Tipo de peligro abstracto y mera conducta.
Sujeto activo cualificado: productor, fabricante o distribuidor mayorista. Cundo
se es mayorista y cundo minorista? Para la estructuracin del tipo penal solo es
necesario que la cualificacin de mayorista se predique del distribuidor. Objeto
material de la conducta: todo artculo (mercanca o cosa que se comercia) o
gnero (conjunto de cosas que tienen caracteres comunes, es cualquier clase de
mercanca) considerado oficialmente de primera necesidad.
ALTERACIN Y MODIFICACIN DE CALIDAD, CANTIDAD, PESO O MEDIDA

Verbos rectores: alterar (cambiar la esencia o forma de una cosa) o modificar

(variar, hacer que una cosa sea diferente a como era antes). Tipo compuesto
alternativo, de mera conducta: basta la alteracin o modificacin. Eso s, la
conducta debe hacerse en perjuicio del consumidor y el artculo o producto debe
estar destinado a la comercializacin, suministro, distribucin o venta al
consumidor. De peligro abstracto: es suficiente la creacin, por parte del sujeto
agente, de una situacin de riesgo para los potenciales consumidores.
Qu es perjuicio del consumidor?

Quin es consumidor? ,Es toda persona natural o jurdica, que contrae la

adquisicin, utilizacin o disfrute de un bien o la prestacin de un servicio
determinado, para la satisfaccin de una o ms necesidades
La expresin producto comprende todos los bienes y servicios resultantes de la
actividad econmica de un individuo, empresa, industria o nacin.

OFRECIMIENTO ENGAOSO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS

Tipo de mera conducta: el delito se consuma cuando el sujeto activo ofrece, sin
que sea necesaria la produccin de un resultado especfico. De peligro abstracto:
basta la puesta en peligro del bien jurdico. La conducta deber consistir en
ofrecer, por cualquier medio, bienes o servicios de cualquier clase. El ofrecimiento
debe hacerse en forma masiva, esto es, en gran cantidad. Es indispensable que la
calidad, cantidad, componente, peso, volumen, media o idoneidad estn
anunciadas en marcas, leyendas, propaganda, licencia, o en la disposicin que
haya oficializado la norma tcnica correspondiente. Dicho ofrecimiento debe ser
engaoso, y que ste debe ser idneo, es decir, apropiado y apto, para que el
consumidor crea que el producto tiene realmente las condiciones, calidades y
cualidades ofrecidas. Delito de sujeto activo cualificado: productor, distribuidor,
proveedor, comerciante, importador, expendedor o intermediario.

Diferente del delito de alteracin y modificacin de calidad, cantidad, peso o

medida, por cuanto en el ofrecimiento engaoso la conducta es ofrecer, en el otro
es alterar o modificar.

Si se altera o modifica, pero adems ofrece al pblico, podran concursar ambos

delitos.
Si vende el producto y obtiene as un incremento patrimonial no justificado, se
discute si podramos estar ante un concurso aparente con el delito de estafa, en
el que se aplicara este ltimo en atencin a que el ofrecimiento engaoso sera el
medio engaoso del que se vale el agente para obtener el provecho econmico
ilcito.

AGIOTAJE
Delito con sujeto activo indeterminado, cuya conducta se concreta con la
realizacin de maniobra fraudulenta (fraudulento: aquello que es contrario a la
verdad, falaz o engaoso), con el fin (ingrediente subjetivo) de procurar (significa
conseguir o adquirir algo) alteracin en el precio de los artculos o productos
oficialmente considerados de primera necesidad, salarios, materias primas o
cualesquiera bienes muebles o inmuebles o servicios que sean objeto de
contratacin. No cualquier conducta fraudulenta encontrar adecuacin en la
descripcin tpica, sino slo aquella que tenga idoneidad para poner en peligro el
bien jurdico tutelado. En derecho penal, bien mueble es todo aquel que se puede
transportar de un sitio a otro. Delito de mera conducta: es suficiente la
realizacin de maniobra fraudulenta, acompaada del ingrediente subjetivo, para
que se pueda afirmar que el delito se ha consumado. No se requiere la produccin
del resultado, cual es la alteracin de los precios.

PNICO ECONMICO
Tipo penal compuesto alternativo, pues se puede realizar mediante una de dos
conductas: o bien mediante la divulgacin al pblico de informacin falsa o
inexacta; o bien mediante la reproduccin de la misma.
Divulgar significa publicar, extender o poner al alcance del pblico una cosa. El
verbo reproducir significa volver a producir o producir de nuevo. Para la
estructuracin del tipo es necesario que tanto la divulgacin como la
reproduccin recaigan sobre informacin falsa o inexacta (objeto material de la
conducta) que pueda afectar la confianza, bien sea que haya sido elaborada por el
propio sujeto que la divulga o la reproduce, o bien sea que haya sido elaborada
por un tercero. La divulgacin o reproduccin de la informacin debe realizarse
en un medio o en un sistema de reproduccin pblico. El tipo penal solo reprime
la informacin falsa o inexacta: informacin falsa es aquella que es totalmente
contraria a la verdad, es decir, la que no guarda correspondencia alguna con la
realidad de los hechos narrados; al paso que informacin inexacta es la que no es
fiel reproduccin de la realidad, por no poner de presente puntos esenciales del
hecho que se intenta hacer pblico, o por tenerlos de ms. La informacin falsa o
inexacta debe tener la capacidad de afectar la confianza de los clientes, usuarios,

inversionistas o accionistas de las instituciones especificadas en el tipo. Delito de

peligro abstracto: basta que la informacin tenga la potencialidad de afectar la
confianza de los sujetos enumerados en el tipo. Delito de mera conducta: la
conducta ser punible por el solo hecho de divulgar dicha informacin. En el
inciso primero no se establece ningn ingrediente subjetivo. Por confianza
podemos entender la expectativa que tiene una persona o un grupo de personas,
conforme a la cual se espera fundadamente que el sistema siga funcionando
dentro de los parmetros normales.

La conducta descrita en el segundo inciso consiste en que el autor utilice iguales

medios a los descritos en el inciso primero, pero con la finalidad especfica
(elemento subjetivo) de provocar o estimular el retiro del pas de capitales
nacionales o extranjeros, o la desvinculacin colectiva de personal que labore en
empresa industrial, agropecuaria o de servicios. Provocar significa incitar, inducir
a uno a que ejecute una cosa; y estimular es incitar o excitar. Para efectos de la
consumacin, basta que el sujeto activo acte con esa finalidad.

ILCITA EXPLOTACIN COMERCIAL

La conducta del primer inciso est dada por el verbo comercializar, que cobija
tanto la puesta en venta como la efectiva enajenacin de los bienes que han sido
recibidos para su distribucin gratuita. La comercializacin comprende tanto la
mera conducta de poner en venta, ofrecer al pblico y, en fin, dar un bien,
cualquiera que l sea, las condiciones y organizacin comerciales aptas para su
enajenacin, a cualquier ttulo, sin que sea necesario que ella se lleve a cabo de
manera efectiva. Es un delito de mera conducta que se consuma en el momento
mismo en el que el sujeto activo dispone las condiciones necesarias para la
enajenacin de los bienes, a cualquier ttulo. El tipo penal no exige la presencia
de un elemento subjetivo. El elemento material sobre el cual recae la conducta
delictual est constituido por cualquier clase de bienes que tengan como destino
final su distribucin gratuita. [Duda sobre la expresin obtenidas del inciso
segundo]

DAO EN MATERIA PRIMA, PRODUCTO AGROPECUARIO O INDUSTRIAL

Tipo compuesto alternativo: varios verbos rectores. Destruir: deshacer o arruinar

una cosa; inutilizar: hacer intil o vana una cosa, de forma tal que este concepto
queda abarcado por el de destruir, pero la norma diferencia entre uno y otro;
hacer desaparecer, consiste en cualquier maniobra que se lleve a cabo con el fin
de que una cosa deje de existir o no pueda ser encontrada, mediante su
ocultamiento; y deteriorar, que implica menoscabar o poner una cosa en inferior
condicin de la que estaba antes. Ingrediente subjetivo: que el autor pretenda
alterar las condiciones del mercado. Delito de resultado: es indispensable que
efectivamente se destruyan, inutilicen, hagan desaparecer o deterioren los bienes
a que hace alusin el tipo penal. Objeto material: materias primas, producto
agropecuario o industrial, o instrumento o maquinaria necesaria para su
produccin o distribucin.

USURA

Conducta del inciso primero: recibir (tomar uno lo que le dan o envan,
sinnimo de percibir) o cobrar (recibir dinero como pago de algo, pide o exige
mediante el acto de cobro), directa o indirectamente, utilidad o ventaja que exceda
el tope establecido: tipo compuesto alternativo. Con la utilizacin de las
expresiones directa o indirectamente se refunden en el tipo penal la conducta
usuraria propiamente dicha y la usura encubierta, consistente en encubrir
mediante cualquier forma contractual un crdito usurario. Sujeto activo:
indeterminado, pues la conducta puede llegar a ser cometida por cualquier
persona. Sujeto pasivo: el Estado. Perjudicado: el prestatario del dinero.
Ingredientes normativos: dinero, cheque, ventaja, utilidad, sueldo, salario,
prestacin social. Es de carcter permanente, pues inicia a partir del recibo o
cobro de la utilidad y permanece en el tiempo hasta el momento en que se agote
el pago de los intereses superiores a la mitad del IBC.

USURPACIN DE DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL Y DERECHOS DE

OBTENTORES DE VARIEDADES VEGETALES

Verbo rector: utilizar fraudulentamente. Utilizar es valerse de algo para un fin

determinado; fraudulento es lo engaoso, falaz; y fraude es accin contraria a
verdad y a la rectitud que perjudica a la persona contra quien se comete. El
sujeto debe realizar efectiva y fraudulentamente, en provecho personal o de
terceros, los objetos materiales a los que alude la disposicin. El utilizar no debe
confundirse con comercializar o poner a disposicin del consumidor el objeto,
debe entenderse la utilizacin aislada del resto de conductas que el legislador
consider en el inciso segundo. El sujeto activo es indeterminado. El sujeto pasivo
es el Estado. Perjudicado puede ser el propietario, concesionario, importador,
quien posea la franquicia de la marca, el inventor, o quien tenga los derechos
sobre el nombre comercial, ensea, marca, patente de invencin, etc.

El tipo penal emplea las expresiones legalmente protegido o similarmente

confundible con uno protegido legalmente. El alcance de dichas expresiones es
distinto: en la primera lo que se usa fraudulentamente es igual a lo protegido
legalmente; y en el segundo caso lo que se usa fraudulentamente (nombre
comercial, ensea, marca, patente de invencin, modelo de utilidad, diseo
industrial o variedad vegetal) es similarmente confundible con lo protegido
legalmente. Segundo caso, ejemplo: cuando el sujeto pone a un producto una
marca que no corresponde con la del mismo. Primer caso, ejemplo: cuando la
usurpacin sucede con los nombres y enseas comerciales, que se encuentran
protegidos legalmente por el uso y no necesitan estar registrados, o con los signos
notoriamente conocidos. La utilizacin fraudulenta no implica necesariamente la
falsedad, ni que se aplique a objeto distinto de aqul al que estaba destinado.

USO ILEGTIMO DE PATENTES

La conducta se concreta cuando el sujeto agente, sin autorizacin, fabrica

productos o usa un medio o proceso patentado. Tipo de mera conducta,
compuesto alternativo, de peligro. Este tipo penal busca proteger dos clases de
derechos, derivados de una patente: i) tutela el derecho exclusivo de explotacin
del cual goza el titular de la patente (use sin la debida autorizacin medio o
proceso patentado); ii) el empleo de la expresin sin autorizacin de quien tiene

el derecho protegido legalmente hace alusin a la proteccin del derecho

exclusivo del cual goza el titular de una licencia de explotacin, la cual le concede
la facultad de explotar la patente de invencin para, por este medio, producir un
determinado artculo o servicio.

VIOLACIN DE RESERVA INDUSTRIAL O COMERCIAL

Primer inciso del artculo: tipo compuesto alternativo. Revelar: descubrir o

manifestar lo ignorado o secreto. Emplear: sinnimo de utilizar, hacer servir una
cosa para algo determinado. Divulgar: equivale a extender, publicar o poner al
alcance del pblico una cosa. Para que la conducta encuentre adecuacin tpica
no es necesario que el descubrimiento, la invencin cientfica o el proceso o
aplicacin industrial o comercial se revele a una pluralidad de personas y se haga
prcticamente pblico, dado que el tipo sanciona el mero hecho de revelar el
secreto industrial o comercial.
La norma en mencin solo cobija como objeto material los siguientes secretos
industriales o comerciales:

El descubrimiento: hallazgo, encuentro, manifestacin de lo que est

oculto o secreto o era desconocido

La invencin cientfica: invento es accin y efecto de hallar o descubrir a

fuerza de ingenio y meditacin, o por mero acaso, una cosa nueva o no
conocida

El proceso o aplicacin industrial o comercial: aplicacin industrial o

comercial es la accin de emplear alguna cosa o los principios o
procedimientos que le son propios, para mejor conseguir determinado fin

Exigencia del tipo es que estos deban permanecer en reserva. Con todo, debe
hacerse claridad en torno a que la informacin que se pretende mantener en
secreto debe ser lcita, ya que quien revela informacin ilcita, antes que cometer

un delito, estar cumpliendo cabalmente con un deber legal. Primer inciso: es

indispensable la presencia de un sujeto activo cualificado, pues el tipo exige que
se llegue a tener el conocimiento por razn de su cargo, oficio o profesin, de
manera que se trata de un sujeto activo circunstancialmente. El secreto
(industrial o comercial) que se revela, emplea o divulga debe haber llegado a
conocimiento del sujeto agente por razn de su cargo, oficio o profesin, lo cual
no implica que deba existir una relacin laboral.

Segundo inciso, verbos rectores: copiar significa reproducir en una parte lo que se
encuentra en otra. Obtener es conseguir, alcanzar, lograr una cosa. Se hace
imperativo que el secreto se llegue a conocer, copiar u obtener indebidamente (lo
indebido es aquello que es ilcito, injusto)

SUSTRACCIN

DE

COSA

PROPIA

AL

CUMPLIMIENTO

DE

DEBERES

CONSTITUCIONALES O LEGALES

El verbo rector de la conducta es sustraer, que significa apartar, separar o

extraer; pero el verbo sustraer no puede ser entendido solamente desde una
ptica material, sino tambin desde un punto de vista funcional. Objeto material:
cosa propia, mueble o inmueble, siempre y cuando ostente una cualificacin
especial: que sea de utilidad social. El sujeto activo de la conducta solo podr ser
quien ostente la calidad de propietario de la cosa. Es necesario que sobre el
propietario pese un deber legal o constitucional que haya sido establecido en
beneficio de la economa nacional. La tipificacin de la conducta va a depender de
la existencia de un deber contenido en norma legal o constitucional, claro y
expreso, que pese sobre el propietario de una cosa que haya sido definida,
igualmente por norma de rango legal o constitucional, de manera clara y expresa,
como de utilidad social.

En el segundo inciso aparecen otros verbos rectores: inutilizar que implica hacer
intil, vana o nula una cosa. Destruir que significa deshacer, arruinar o asolar
una cosa. Y daar que es causar detrimento, perjuicio, menoscabo, en fin, echar
a perder una cosa.

EXPORTACIN O IMPORTACIN FICTICIA

Elemento subjetivo: finalidad de obtener un provecho ilcito de origen oficial.

Verbo rector: simular, que significa representar una cosa fingiendo o imitando lo
que no es. La conducta consiste en que el sujeto finja, de manera total o parcial,
haber llevado a cabo exportacin o importacin, sin que en realidad lo haya
hecho. Es un delito de mera conducta: no es necesario que obtenga un beneficio
para que se entienda consumado el delito, dado que el provecho no se erige como
un elemento del tipo, sino como aquello que el agente buscaba obtener con la
conducta. Es un delito abstracto, pues basta la puesta en peligro del orden
econmico, sin que sea necesaria su efectiva lesin, para que se afirme la
consumacin del ilcito.

APLICACIN FRAUDULENTA DE CRDITO OFICIALMENTE REGULADO

Es un tipo compuesto acumulativo o de dos actos, en la medida que la conducta

se despliega durante dos etapas: la primera consiste en la obtencin de crdito
oficialmente regulado, sin que interese si es otorgado por entidad privada u
oficial; la segunda est constituida por la no aplicacin del crdito al destino que
l tena, esto es, aplicarlo a fines diferentes para los cuales fue otorgado, o
simplemente no aplicarlo. El delito se puede entender consumado en el momento
mismo en el que el beneficiario del crdito lo aplique a objeto distinto al que haba
sido otorgado.
La determinacin del bien jurdico y su proyeccin sobre las tcnicas
de proteccin
En la actualidad, constituye un fenmeno incontrovertible que, el proceso de
expansin del Derecho penal, en todo el Derecho comparado, corre por los
andariveles de los delitos imprudentes y de los delitos de peligro. Este fenmeno
parece ser la nota distintiva de la llamada sociedad de riesgo contempornea,
donde a consecuencia de una significativa inflacin penal se registra una
intervencin creciente del derecho penal en vastos sectores de la vida social
(FERNNDEZ [2007], 44).

La criminalidad econmica no ha permanecido al margen de esta orientacin;

siendo una de sus caractersticas el uso (y abuso) de esta tcnica de tipificacin.
Se argumenta a favor del uso de la misma, la naturaleza supraindividual del bien
jurdico que se tutela a travs del delito econmico; afirmndose que, los tipos de
lesin son ineptos para la proteccin de aqullos (bienes jurdicos colectivos).
Ahora bien, tradicionalmente se distingue dentro de las figuras de peligro entre
peligro concreto y abstracto. Un significativo sector de la doctrina considera que,
el recurrir a - 10 - las frmulas de peligro concreto, parece igualmente poco
satisfactorio para la proteccin de estos bienes jurdicos, en la medida en que a
travs de esta tcnica la lesin del bien jurdico aparece muy cercana y la
verificacin ex ante de peligro resulta difcilmente constatable
(REYNA ALFARO, 191).

De all que, una orientacin poltico criminal mayoritaria ha

llevado a articular la proteccin de los bienes jurdicos colectivos a travs de los

tipos de peligro abstracto.
El uso desmesurado de esta categora dogmtica (peligro abstracto) resulta
censurable.
En efecto, entre las diversas dificultades que ofrece, una de la ms significativa
finca en el hecho de saber si stas (las figuras de peligro abstracto) conllevan un
verdadero contenido de antijuridicidad material; circunstancia que, de acuerdo
cual sea la respuesta, permitir a su vez cuestionar su legitimidad misma, a la
luz de la garanta de lesividad

(artculo 19, C.N.) (BUTELER, 187).

Precisamente y de cara a estas muy serias objeciones el concepto de bien

jurdico que hemos aceptado respecto de los delitos econmicos, permitira un
empleo no indiscriminado (por parte del legislador) de esta discutible categora
dogmtica.
En efecto, si retomamos la clasificacin realizada es posible afirmar que la tutela
de los bienes que hemos calificado como institucionales de titularidad individual,
se puede articular perfectamente mediante tipos de lesin. Tal lo que sucede en
trminos generales con respecto a los delitos contra la Hacienda pblica (ilcitos
tributarios); en donde la evasin como una de las formas de criminalidad ms
tpica constituye un delito de estas caractersticas (lesin).
Por el contrario, no puede suceder lo mismo con la proteccin penal de aquellos
bienes jurdicos colectivos, que se identifican con elementos estructurales del

sistema (V.gr. delitos contra el medioambiente); en los que la tipificacin de

peligro abstracto parece ser, desde una perspectiva poltico criminal, el medio de
tutela ms eficiente

(TERRADILLOS BASOCO [2003], p. 65).

Bibliografa:

CRDOBA ANGULO, Miguel y ELOSA RUIZ, Carmen. Delitos contra el

orden econmico social. En Lecciones de derecho penal. Parte especial.
Bogot: Universidad Externado, segunda edicin.